Ευαισθητοποίηση σε θέματα νομιμοποίησης εσόδων

από παράνομες δραστηριότητες

Δημιουργήστε ένα μηχανισμό νομιμοποίησης εσόδων από

παράνομες δραστηριότητες

Ασχολείστε με το ξέπλυμα παράνομου χρήματος για κάποιο πελάτη σας και

χρειάζεται να νομιμοποιήσετε παράνομα έσοδα 5.000.000 ευρώ σε μετρητά του
πελάτη σας.

Πρέπει να ακολουθήσετε και τα τρία στάδια της διαδικασίας ξεπλύματος

παράνομου χρήματος:

 Τοποθέτηση
 Διαστρωμάτωση
 Ενσωμάτωση

Ο πελάτης σας έχει δώσει εντολή να επενδύσετε τα παράνομα χρήματα (με το

ελάχιστο κόστος) ως εξής:

 2 εκατομμύρια ευρώ σε υπεράκτιο λογαριασμό

 1 εκατομμύριο ευρώ σε εγχώρια ακίνητα
 2 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά επιχείρησης

Προς το παρόν ο πελάτης σας δεν έχει νόμιμα εισοδήματα από καμία πηγή.

Πρόκειται για ένα μηχανισμό που θα χρησιμοποιηθεί μία φορά και πρέπει να είναι
ρεαλιστικός και πρακτικός. Προσοχή να μην εμπλακούν πολλά άτομα στο σχέδιο
γιατί όσο πιο πολλά άτομα εμπλακούν τόσο πιο πολλές πιθανότητες υπάρχουν να
συλληφθεί κάποιος και ενδεχομένως να καταθέσει εναντίον σας και εναντίον του
πελάτη σας.

Μελετήστε και σχεδιάστε το μηχανισμό με όλα τα μέλη της ομάδας σας. Μόλις
έχετε συγκεκριμενοποιήσει τον μηχανισμό, καταγράψτε τα διάφορα στάδια.