OO 股 份 有 限 公 司

OO CO., LTD.
標 準 文 件 訂 修 廢 履 歷 表
文件編號 管理-程序-00 文件名稱 管理階層審查會議管理程序書

使用單位 全公司

版次 頁數 文件修訂摘要 實施日期
01 5 新訂

訂修廢者 審 查 核 准

※管制文件不得擅自塗改及做記號並禁止影印。
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1.目的
為促使本公司管理階層審查會議之管理有一明確之規範，以確保品質
管理系統之運作情形能定期審查及檢討，進而不斷強化及提升，特訂
定本管理程序書。
2.適用範圍
凡本公司管理階層審查會議之管理均適用本管理程序書。
3.參考文件
無。
4.名詞定義
4.1 管理審查
係指由各級相關主管幹部集會，討論本公司品質管理系統運作之
實際情形，及可檢討改進之議題，以確保本公司品質管理系統能
有效運作，並藉以凝聚各級主管幹部推動品質改善之共識。
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5.作業內容
5.1 管理階層審查會議管理流程圖
流程 權責 相關文件

管理部人員

管理部人員 管理階層審查會議資料

總經理 管理階層審查會議資料

業務承辦人員 管理階層審查會議紀錄

權責人員

權責單位主管
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5.2 發出會議通知
管理階層審查會議由總經理邀集相關部門主管每年召開一次，必
要時得臨時召開。會議日期由總經理決定，再由管理部人員通知相
關部門主管參加。
5.3 準備會議資料
業務承辦人員於管理階層審查會議前，應向相關部門人員收集如
下之資料，彙整製作「管理階層審查會議資料」，發送予與會之相
關部門主管。
5.3.1 先前管理階層審查後，所採取的各項措施之現況。
(前次議決事項追蹤)
5.3.2 與品質管理系統直接相關的外部及內部議題之改變。
(經營環境 SWOT 分析表)
5.3.3 品質管理系統績效及有效性的資訊，包括下列趨勢。
5.3.3.1 顧客滿意度及來自於直接相關利害相關者之回饋。
(客戶滿意度調查報告、利害相關者需求鑑別紀錄表)
5.3.3.2 品質目標符合程度。
(品質目標檢討表)
5.3.3.3 過程績效及產品與服務之符合性。
(品質目標檢討表、不合格品統計表、客戶抱怨彙整表)
5.3.3.4 不符合事項及矯正措施。
(異常處理單彙總表)
5.3.3.5 監督及量測結果。
(不合格品統計表)
5.3.3.6 稽核結果。
(內部稽核報告表、外部稽核報告表)
5.3.3.7 外部提供者之績效。
(供應商定期評估彙總表)
5.3.4 資源之充裕性。
(人員、設備、物料、工作方法、環境待討論事項彙總表)
5.3.5 處理風險及機會所採取措施之有效性。
(各項改善措施或專案彙總表)
5.3.6 改進之機會。
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(各項改善建議之彙總表)
5.4 召開會議
管理階層審查會議由總經理主持，以「管理階層審查會議資料」之
內容為議程，由與會人員進行充分討論，針對應決議事項徵詢與
會人員意見，再由總經理逐一作成決議。
5.5 編製會議紀錄
總經理應指派人員負責記錄，製作含如下事項之「管理階層審查會
議紀錄」，呈總經理審核後，發送予相關部門知悉或執行。
5.5.1 各項需列管之改善事項。
5.5.2 針對品質管理系統修正之決議。
5.5.3 各項改善事項所需之資源。
5.6 執行決議事項
相關部門主管應依照「管理階層審查會議紀錄」所列之各項決議事
項，要求相關業務承辦人員確實檢討執行，並由相關部門主管予
以積極協助及持續督導。
5.7 追蹤
管理階層審查會議決議事項，由業務承辦人員視需要於改善期限
或管理階層審查會議前，負責跟催及複查，並將複查之結果，向
總經理報告或送交管理階層審查會議持續追蹤。
5.7 紀錄保存
各業務承辦人員應依據如下規定，妥善保存各項紀錄。
編號 紀錄名稱 保存地點 保存期限
1 管理階層審查會議資料 管理部 3年
2 管理階層審查會議紀錄 管理部 3年

6 控制重點
6.1 業務承辦人員是否於管理階層審查會議前，確實依照規定彙整製作
「管理階層審查會議資料」
6.2 是否確實依照「管理階層審查會議資料」之內容逐一檢討。
6.3 業務承辦人員是否確實依照會議決議，製作「管理階層審查會議紀
錄」。
6.4 權責人員是否確實依照會議決議，執行各項改善措施。
7 附件
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7.1 管理階層審查會議資料 管理-程序-00-01

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管 理 階 層 審 查 會 議 資 料
年度：

1.先前管理階層審查後，所採取的各項措施之現況。
(前次議決事項追蹤)
2.與品質管理系統直接相關的外部及內部議題之改變。
(經營環境 SWOT 分析表)
3.品質管理系統績效及有效性的資訊，包括下列趨勢。
3.1 顧客滿意度及來自於直接相關利害相關者之回饋。
(顧客滿意度調查報告、利害相關者需求鑑別紀錄表)
3.2 品質目標符合程度。
(品質目標檢討表)
3.3 過程績效及產品與服務之符合性。
(品質目標檢討表、不合格品統計表、顧客抱怨彙整表)
3.4 不符合事項及矯正措施。
(異常處理單彙總表)
3.5 監督及量測結果。
(不合格品統計表)
3.6 稽核結果。
(內部稽核報告表、外部稽核報告表)
3.7 外部提供者之績效。
(供應商定期評估彙總表)
4.資源之充裕性。
(人員、設備、物料、工作方法、環境等待討論事項彙總表)
5.處理風險及機會所採取措施之有效性。
(各項改善措施或專案彙總表)
6.改進之機會。
(各項改善建議之彙總表)

中 華 民 國 年 月 日
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