प्रेस विज्ञप्ति

26.03.2024

प्रवर्तन ननदे शालय (ईडी) ने मै ससत रे नलगेयर एवं अन्य के मामले में धन-शोधन के अपराध में शानमल संनदग्ध आरएस
इं फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट नलनमटे ड, मै ससत केनवुड मकेंटाइल प्राइवेट नलनमटे ड, मै ससत गुडफेथ निल्डसत प्राइवेट नलनमटे ड व अन्य से
संिंनधर् 124.57 करोड़ रुपये की अचल संपनियों को अनं नर्म रूप से कुकत नकया है । कुकत की गई संपनियां गुरुग्राम और नदल्ली
के पॉश इलाकों में स्थथर् भू नम, फामत हाउस के रूप में हैं ।

मै ससत केनवुड मकेंटाइल प्रा. नलनमटे ड, मै ससत गुडफेथ निल्डसत प्रा. नलनमटे ड एम3एम समू ह, गुरुग्राम आधाररर् ररयलटोर
से संिंनधर् संथथाएं हैं । गुरुग्राम/फरीदािाद में एम3एम समू ह की संथथाओं से संिंनधर् 430 एकड़ भू नम को एम3एम समू ह की
कंपननयों के माध्यम से आने वाली अपराध की आय ( पीओसी ) के रूप में अनं नर्म रूप से कुकत नकया गया है ।

मैससस एम3एम इं विया होप्तडंग्स के नाम से एक साझेदारी फमत , निसके साझेदार रूप कुमार िंसल, िसंर् िंसल, आभा
िंसल और पंकि िंसल हैं , को भू नम स्वानमत्व वाली कंपनी मै ससत आरएस इं फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट नलनमटे ड के शे यरों की अत्यनधक
िढी हुई कीमर् पर मै ससत लोव ररयल्टी प्राइवेट नलनमटे ड (वर्तमान में लोव इं फ्रा एं ड वेलने स प्राइवेट नलनमटे ड के नाम से िाना
िार्ी है ) को 726 करोड़ रुपए (लगभग) में निक्री नदखाकर 500 करोड़ रुपए से अनधक की आपरानधक आय (पीओसी) प्राप्त
हुआ था।

ईडी की िां च में पर्ा चला नक मै ससत आरएस इं फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट नलनमटे ड के स्वानमत्व वाली भू नम की कीमर् को मै ससत
एम3एम इं नडया होस्ल्डं ग्स (आरएस इं फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट नलनमटे ड के पूवत शे यरधारक) द्वारा लोव ररयल्टी प्राइवेट नलनमटे ड निसने
रे नलगेयर समू ह से इर्नी ही रानश उधार ली थी से धनरानश ननकालने के नलए िानिूझकर िढा-चढाकर पेश नकया गया था।

ईडी द्वारा रे लीगेयर नफनवेस्ट् नलनमटे ड और अन्य के मामले में िां च के दौरान 1 अनभयोिन नशकायर् और 2 पूरक
अनभयोिन नशकायर्ें माननीय नवशे ष न्यायालय के समक्ष दायर की गई हैं । ईडी ने मै ससत रे नलगेयर नफनवेस्ट् नलनमटे ड के कॉरपोरे ट
लोन िुक धोखाधड़ी से अनित र् अपराध की आय को कुकत करने के नलए नवीनर्म आदे श सनहर् 3 अनं नर्म कुकी आदे श भी िारी
नकए हैं । ईडी ने पूवत में मै ससत आरएस इं फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट नलनमटे ड और मालनवंदर मोहन नसंह से संिंनधर् 54 करोड़ रुपए और
यूएसडी 1,50,00,000/- की संपनि क्रमशः वषत 2020 और 2021 में कुकत की थी। भारर् में कुकत संपनियों की प्रकृनर् में भू नम और
फामत हाउस शानमल हैं , ििनक नवदे शी क्षे त्रानधकार में कुकत संपनियों में एएक्सए चाइना इं श्योरें स कंपनी (िरमू डा) नलनमटे ड की
रे नलगेयर समू ह के पूवत प्रमोटर मालनवंदर मोहन नसंह से संिंनधर् एक िीमा पॉनलसी शानमल है ।

आगे की िां च िारी है ।

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