ÄÈÑÊÓÑÑÈÎÍÍÀß ÒÐÈÁÓÍÀ

ÓÄÊ 343.973

Ìàðèíà Àëåêñàíäðîâíà ÁÅËÎÂÀ,

àäúþíêò ôàêóëüòåòà ïî ïîäãîòîâêå
íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ Ñèáèðñêîãî
þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ÌÂÄ Ðîññèè
(ã. Êðàñíîÿðñê)

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ ËÅÃÀËÈÇÀÖÈÈ

(ÎÒÌÛÂÀÍÈß) ÄÅÍÅÆÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ ÈËÈ ÈÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ,
ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÍÛÕ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÌ ÏÓÒÅÌ
SOME PROBLEMS OF DEFINING THE LEGALIZATION OF MONETARY
FUNDS (MONEY-LAUNDERING) OR OTHER PROPERTY DERIVED
FROM CRIMINAL ACTIVITY
 ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûå ïðîáëåìû, âîçíèêàþùèå ïðè ïðèìåíåíèè
ñò.ñò.174 è 174.1 Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Àâòîðîì íà îñíîâàíèè èçó÷åíèÿ ìíåíèé
ó÷åíûõ, à òàêæå èññëåäîâàíèÿ ìåæäóíàðîäíîãî è ðîññèéñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè
ïðîòèâîäåéñòâèÿ ëåãàëèçàöèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ è èíîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåííûõ ïðåñòóïíûì ïóòåì,
ïðåäëàãàþòñÿ ðåøåíèÿ îáîçíà÷åííûõ ïðîáëåì.
The most widespread problems arising at application of the Articles 174 and 174.1 of the Criminal
Code of the Russian Federation are considered in the article. The author proposes the decisions of the designated
problems by studying scientists’ opinions, as well as researches of the foreign and Russian legislation in the field
of counteraction of legalization of money proceedings and other property derived from criminal activity.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ëåãàëèçàöèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èëè èíîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåííûõ

ïðåñòóïíûì ïóòåì, ïðåñòóïíûé ïóòü, ïðåäèêàòíîå ïðåñòóïëåíèå, ôèíàíñîâàÿ îïåðàöèÿ.
Keywords: legalization of money or other property derived from criminal activity, a criminal
way, a predicate crime, financial operation.

 ûÿâëåíèþ ôàêòîâ ëåãàëèçàöèè

ïðåñòóïíûõ äîõîäîâ ðîññèéñêèìè
ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè óäåëÿåòñÿ
áîëüøîå âíèìàíèå. Âìåñòå ñ òåì íåîäíîç-
íà÷íûé ïîäõîä ê îïðåäåëåíèþ ïðèçíàêîâ
ñîñòàâîâ ïðåñòóïëåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
ñò.ñò.174 è 174.1 ÓÊ ÐÔ, âûçûâàåò ó
ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë ïðî-
áëåìû ïðè êâàëèôèêàöèè óêàçàííûõ äåÿ-
íèé.
Îäíà èç íàèáîëåå îñòðûõ ïðîáëåì
ñâÿçàíà ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðè îïèñàíèè
îáúåêòèâíîé ñòîðîíû äåÿíèé, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ ñò. 174 è ñò. 174.1 ÓÊ ÐÔ, ïîíÿ-

- 185 -
 Âåñòíèê Ñèáèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî
èíñòèòóòà ÌÂÄ Ðîññèè
òèé «ïðåñòóïëåíèå» è «ïðåñòóïíûé ïóòü».
Ïðàêòèêà ñòàâèò âîïðîñ: âîçìîæíî ëè âîç-
áóæäåíèå óãîëîâíîãî äåëà çà ïðåäóñìîò-
ðåííûå íàçâàííûìè ñòàòüÿìè äåÿíèÿ ïðè
îòñóòñòâèè âîçáóæäåííîãî óãîëîâíîãî äåëà
î ïðåñòóïëåíèè èëè îáâèíèòåëüíîãî ïðèãî-
âîðà ïî äåëó î ïðåñòóïëåíèè, â ðåçóëüòà-
òå êîòîðîãî ïðèîáðåòåíî èìóùåñòâî, ñòàâ-
øåå çàòåì ïðåäìåòîì ëåãàëèçàöèè (î ïðå-
äèêàòíîì ïðåñòóïëåíèè). 1 Íåïîñðåäñòâåí-
íî òàêîé âîïðîñ âîçíèêàåò ïðè óñòàíîâëå-
íèè ôàêòà ëåãàëèçàöèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ
èëè èíîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåííûõ â ðå-
çóëüòàòå íåçàêîííîãî ïîëó÷åíèÿ êðåäèòà
(ñò. 176 ÓÊ ÐÔ).
Òàê, ïðèãîâîðîì Íîâãîðîäñêîãî ãîðîä-
ñêîãî ñóäà Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè ãðàæ-
äàíêà Ä. áûëà îïðàâäàíà ïî ÷. 4 ñò. 174.1
ÓÊ ÐÔ, òàê êàê â åå äåéñòâèÿõ íå áûëî
ïðåäèêàòíîãî ïðåñòóïëåíèÿ – õèùåíèÿ
êðåäèòíûõ ñðåäñòâ, âìåíÿåìîãî åé â âèíó
îðãàíàìè ïðåäâàðèòåëüíîãî ñëåäñòâèÿ è
ãîñóäàðñòâåííûì îáâèíèòåëåì.
Ñóäîì â ïðèãîâîðå áûëî óêàçàíî, ÷òî
êðåäèò, ïîëó÷åííûé â Íîâãîðîäñêîì ÎÑÁ
ÐÔ N¹8629, â ñóììå 6 000 000 ðóáëåé áûë
ïîãàøåí è îáñòîÿòåëüñòâà ïî íåìó âûïîë-
íåíû. Ïîýòîìó óòâåðæäåíèå â îáâèíèòåëü-
íîì çàêëþ÷åíèè î íàíåñåíèè âðåäà ÍÎÑÁ
ÐÔ â ñóììå 6 000 000 ðóáëåé – íå ÷òî
èíîå, êàê ôàëüñèôèêàöèÿ äîêàçàòåëüñòâ
ïî óãîëîâíîìó äåëó î òÿæêîì ïðåñòóïëå-
íèè.  ñâîþ î÷åðåäü, äâèæåíèå êðåäèòíûõ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûõ èç ÍÎÑÁ
ÐÔ, áûëî ñâÿçàíî ñ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëü-
íîñòüþ è ñîîòâåòñòâóåò ãðàæäàíñêîìó è íà-
ëîãîâîìó çàêîíîäàòåëüñòâó. 2
 ïîñòàíîâëåíèè Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî
Ñóäà ÐÔ îò 18 íîÿáðÿ 2004 ã. «Î ñóäåá-
íîé ïðàêòèêå ïî äåëàì î íåçàêîííîì
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå è ëåãàëèçàöèè (îòìû-
âàíèè) äåíåæíûõ ñðåäñòâ èëè èíîãî èìó-
ùåñòâà, ïðèîáðåòåííûõ ïðåñòóïíûì ïóòåì»
óêàçàíî, ÷òî ïðè ïîñòàíîâëåíèè îáâèíè-
òåëüíîãî ïðèãîâîðà ïî ñò. 174 è cò. 174.1
ÓÊ ÐÔ ñóäîì äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí ôàêò
ïîëó÷åíèÿ ëèöîì äåíåæíûõ ñðåäñòâ èëè
èíîãî èìóùåñòâà, çàâåäîìî äîáûòûõ ïðå-
ñòóïíûì ïóòåì ëèáî â ðåçóëüòàòå ñîâåðøå-
íèÿ ïðåñòóïëåíèÿ. Ïðè ýòîì äëÿ ðåøåíèÿ
- 186 -
âîïðîñà î íàëè÷èè ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííîãî ñò. 174 ÓÊ ÐÔ, ñëåäó-
åò âûÿñíÿòü, èìåþòñÿ ëè äîêàçàòåëüñòâà
òîãî, ÷òî ëèöó, ñîâåðøèâøåìó ôèíàíñîâûå
îïåðàöèè è äðóãèå ñäåëêè, áûëî äîñòîâåð-
íî èçâåñòíî, ÷òî äåíåæíûå ñðåäñòâà èëè
èíîå èìóùåñòâî ïðèîáðåòåíû äðóãèìè ëè-
öàìè ïðåñòóïíûì ïóòåì.3 Îäíàêî íå ÿñíî,
÷òî Âåðõîâíûé Ñóä ÐÔ ïîíèìàåò ïîä «ïðå-
ñòóïíûì ïóòåì», à òàêæå íàñêîëüêî çíàíèÿ
î òîì, ÷òî äåíåæíûå ñðåäñòâà è èíîå èìó-
ùåñòâî ïðèîáðåòåíû äðóãèìè ëèöàìè ïðå-
ñòóïíûì ïóòåì, äîëæíû áûòü äîñòîâåðíû.
 ñâÿçè ñ ýòèì âîçíèêàåò âîïðîñ: êòî æå
ýòî «äðóãîå ëèöî» – ïîäîçðåâàåìûé, îáâè-
íÿåìûé, ëèöî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî óæå
âûíåñåí ïðèãîâîð ïî ïðåäèêàòíîìó ïðå-
ñòóïëåíèþ, è ò.ä.
Íåêîòîðûå ó÷åíûå ïðè îòâåòå íà óêà-
çàííûé âîïðîñ ññûëàþòñÿ íà ÷. 1 ñò. 49
Êîíñòèòóöèè ÐÔ, óòâåðæäàÿ, ÷òî ïðåñòóï-
íûé ïóòü ïðèîáðåòåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ
èëè èíîãî èìóùåñòâà ìîæåò óñòàíîâèòü
òîëüêî âñòóïèâøèé â çàêîííóþ ñèëó ïðè-
ãîâîð ñóäà ïî ïåðâîíà÷àëüíîìó ïðåñòóï-
ëåíèþ, 4 òî åñòü ïðåæäå íàäî âûÿâèòü
ïðåñòóïëåíèå è ïðåñòóïíèêà, ïðèîáðåòåí-
íûé ïðåñòóïíûé äîõîä, äîêàçàòü, ÷òî
ïðåñòóïëåíèå äåéñòâèòåëüíî ñîâåðøåíî, è
òîëüêî ïîòîì ìîæíî âîçáóæäàòü óãîëîâ-
íîå äåëî ïî îòìûâàíèþ. 5 Â.Ì. Àëèåâ è
È.Ë. Òðåòüÿêîâ îòìå÷àþò, ÷òî íåîáõîäè-
ìî äîñòàòî÷íî òî÷íî óñòàíîâèòü òàêîé
ïðèçíàê ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîò-
ðåííîãî ñò. 174.1 ÓÊ ÐÔ, êàê âèíà â ïåð-
âè÷íîì ïðåñòóïëåíèè, ïîäòâåðæäåííûé
ïðèãîâîðîì ñóäà. 6
 ìåæäóíàðîäíîì è îòå÷åñòâåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâå äàåòñÿ îïðåäåëåíèå äî-
õîäîâ, ïîëó÷åííûõ ïðåñòóïíûì ïóòåì. Òàê,
â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíâåíöèåé Ñîâåòà Åâ-
ðîïû 1990 ã. ïîä íèìè ïîíèìàåòñÿ ëþ-
áàÿ ìàòåðèàëüíàÿ âûãîäà, ïîëó÷åííàÿ â
ðåçóëüòàòå ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèé. 7 Â
Ôåäåðàëüíîì çàêîíå «Î ïðîòèâîäåéñòâèè
ëåãàëèçàöèè (îòìûâàíèþ) äîõîäîâ, ïîëó-
÷åííûõ ïðåñòóïíûì ïóòåì, è ôèíàíñèðî-
âàíèþ òåððîðèçìà» ïîä äîõîäàìè, ïîëó-
÷åííûìè ïðåñòóïíûì ïóòåì, ïîíèìàþòñÿ
äåíåæíûå ñðåäñòâà èëè èíîå èìóùåñòâî,
¹ 4 (8) • 2010

ïîëó÷åííîå â ðåçóëüòàòå ñîâåðøåíèÿ ïðå-
ñòóïëåíèÿ. 8 Ñëåäîâàòåëüíî, çàêîíîäàòåëü
ïîíÿòèÿ «ïðåñòóïíûé ïóòü» è «â ðåçóëüòàòå
ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ» ñäåëàë òîæäå-
ñòâåííûìè.
Ñòàòüè 174 è 174.1 ÓÊ ÐÔ – íå
åäèíñòâåííûå íîðìû ÓÊ ÐÔ, â êîòîðûõ
óïîòðåáëÿåòñÿ òåðìèí «ïðåñòóïíûé». Â
ñò.175 ÓÊ ÐÔ çàêîíîäàòåëü òàêæå óêàçàë
íà èìóùåñòâî, çàâåäîìî äîáûòîå ïðåñòóï-
íûì ïóòåì. Ì.Ì. Ëàïóíèí, èññëåäóÿ âòî-
ðè÷íóþ ïðåñòóïíóþ äåÿòåëüíîñòü, îòìåòèë,
÷òî ñëîâîñî÷åòàíèå «äîáûòîå ïðåñòóïíûì
ïóòåì» ÿâëÿåòñÿ êðàéíå óäà÷íîé ôîðìó-
ëèðîâêîé ïî îòíîøåíèþ ê ñëîâîñî÷åòà-
íèþ «â ðåçóëüòàòå ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëå-
íèÿ», òàê êàê ïåðâûé âàðèàíò ïîä÷åðêè-
âàåò èìåííî ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ èìóùåñòâà,
íî íå âîçìîæíîñòü íåñòè óãîëîâíóþ îò-
âåòñòâåííîñòü ëèöà – ðåàëèçàòîðà äàííî-
ãî èìóùåñòâà. 9 Òàêîé òåðìèí, ïî åãî
ìíåíèþ, ïðè âñåé ýìîöèîíàëüíîé îêðàñ-
êå íàèáîëåå íåéòðàëåí þðèäè÷åñêè: ïîä-
÷åðêèâàåòñÿ èìåííî ñïîñîá ïðèîáðåòåíèÿ,
à íå ôàêò ïðåäèêàòíîãî ïðåñòóïëåíèÿ;
áîëåå íàãëÿäíî ïðîñëåæèâàåòñÿ óòâåðæäå-
íèå, ÷òî, åñëè ëèöî íå ïðèâëå÷åíî ê îòâåò-
ñòâåííîñòè çà îñíîâíîå ïðåñòóïëåíèå èç-çà
âîçðàñòà èëè íåâìåíÿåìîñòè, îòâåòñòâåí-
íîñòü çà âòîðè÷íîå ïðåñòóïëåíèå íå èñêëþ-
÷àåòñÿ.
Îäíàêî â ñîîòíîøåíèè ïðåäñòàâëåííûõ
âûøå çàêîíîäàòåëüíûõ îïðåäåëåíèé äîõî-
äîâ, ïîëó÷åííûõ ïðåñòóïíûì ïóòåì, è
òåêñòîâ ñò.174 è ñò.174.1 ÓÊ ÐÔ ìíåíèå
Ì.Ì. Ëàïóíèíà âûçûâàåò âîçðàæåíèÿ.
Ïîíèìàíèå äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ïðåñòóï-
íûì ïóòåì, òîëüêî êàê ïîëó÷åííûõ â ðå-
çóëüòàòå ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ ñòàíåò
âîçìîæíîñòüþ äëÿ âèíîâíîãî èçáåæàòü óãî-
ëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïî ñò.174 ÓÊ ÐÔ,
êîãäà äåíåæíûå ñðåäñòâà èëè èíîå èìóùå-
ñòâî áóäóò çàâåäîìî ïðèîáðåòåíû äðóãèìè
ëèöàìè, íå ÿâëÿþùèìèñÿ ñóáúåêòàìè ïðå-
äèêàòíîãî ïðåñòóïëåíèÿ.
Íàñòóïëåíèå óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñ-
òè ïî ñò.174 ÓÊ ÐÔ Ïëåíóì Âåðõîâíîãî
Ñóäà ÐÔ ñâÿçûâàåò ñ òåì, ÷òî ëèöó áûëî
äîñòîâåðíî èçâåñòíî, ÷òî äåíåæíûå ñðåä-
ñòâà èëè èíîå èìóùåñòâî ïðèîáðåòåíû
- 187 -
Ãîëîñà ìîëîäûõ
Äèñêóññèîííàÿ òðèáóíà
äðóãèìè ëèöàìè ïðåñòóïíûì ïóòåì. Äîñ-
òîâåðíîñòü ýòîãî çíàíèÿ îçíà÷àåò, ÷òî
ñóáúåêò çíàë è íå ìîã íå çíàòü, ÷òî èìó-
ùåñòâî äîáûòî ïðåñòóïíûì ïóòåì.
Ïðè ýòîì äëÿ êâàëèôèêàöèè äåÿíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííîãî ñò. 175 ÓÊ ÐÔ, â öåëÿõ
óñòàíîâëåíèÿ íàëè÷èÿ ó ëèöà îïðåäåëåí-
íûõ ñâåäåíèé î ïðîèñõîæäåíèè èìóùåñòâà
è î òîì, êàê îíî ïîïàëî ê òîìó ëèöó, ó
êîòîðîãî îíî ïðèîáðåòàëîñü, ñóäû ïðåä-
ëàãàþò ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ îïðåäåëåíèåì ïî
äåëó Ä. Âåðõîâíîãî Ñóäà ÑÑÑÐ, ãäå óêà-
çûâàåòñÿ, ÷òî äëÿ ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííîãî ñò.208 ÓÊ ÐÑÔÑÐ
(ñò.175 ÓÊ ÐÔ), íå òðåáóåòñÿ îáÿçàòåëü-
íîé îñâåäîìëåííîñòè âèíîâíîãî, êàêèì
èìåííî ïðåñòóïëåíèåì äîáûòî ïðèîáðå-
òåííîå èì èìóùåñòâî, âàæíî, ÷òîáû îí
îñîçíàâàë, ÷òî ýòî èìóùåñòâî äîáûòî
ïðåñòóïíûì ïóòåì. 10
Îñíîâàíèåì äëÿ âîçáóæäåíèÿ óãîëîâ-
íîãî äåëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ÓÏÊ ÐÔ
ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå äîñòàòî÷íûõ äàííûõ,
óêàçûâàþùèõ íà ïðèçíàêè ïðåñòóïëåíèÿ.
Ïîýòîìó ëåãàëèçàöèþ äåíåæíûõ ñðåäñòâ
èëè èíîãî èìóùåñòâà ïðåäëàãàåòñÿ ñ÷èòàòü
ïðåñòóïíîé íå ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ â
çàêîííóþ ñèëó ïðèãîâîðà â îòíîøåíèè
ëèöà, ñîâåðøèâøåãî ïåðâîíà÷àëüíîå ïðå-
ñòóïëåíèå, à ñ òîãî ìîìåíòà, êîãäà ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûì îðãàíîì áóäóò ïîëó÷å-
íû äàííûå, óêàçûâàþùèå íà íàëè÷èå â
äåéñòâèÿõ ëèöà ïðèçíàêîâ ñîñòàâà ïðåñòóï-
ëåíèÿ.11
Ïðèâëå÷åíèå ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè çà ëåãàëèçàöèþ (îòìûâàíèå) äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ èëè èíîãî èìóùåñòâà, äîáû-
òûõ ïðåñòóïíûì ïóòåì, àâòîìàòè÷åñêè
òðåáóåò óñòàíîâëåíèå è òåì ñàìûì êîíñòà-
òàöèè îñíîâíîãî (ïðåäèêàòíîãî) ïðåñòóïëå-
íèÿ, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî ñàìèì ëèöîì èëè
äðóãèìè ëèöàìè áûëè ïîëó÷åíû ëåãàëèçó-
åìûå äåíåæíûå ñðåäñòâà èëè èíîå èìóùå-
ñòâî.
Äëÿ êîíñòàòàöèè ïðåäèêàòíîãî ïðåñòóï-
ëåíèÿ ìîæåò áûòü äîñòàòî÷íî è óñòàíîâ-
ëåíèÿ îäíîãî ëèøü ñîáûòèÿ ïðåñòóïëåíèÿ.12
Âñòóïèâøèé â ñèëó ïðèãîâîð ïî îñíîâíî-
ìó ïðåñòóïëåíèþ, êîíå÷íî æå, óïðîùàåò
äîêàçàòåëüñòâî âòîðè÷íîãî óãîëîâíî íàêà-
 Âåñòíèê Ñèáèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî
èíñòèòóòà ÌÂÄ Ðîññèè
çóåìîãî äåÿíèÿ, îäíàêî ñóä, êîòîðîìó
ïîäëåæèò âûíåñòè ïðèãîâîð îòíîñèòåëü-
íî ñîáûòèÿ îòìûâàíèÿ äåíåã, ìîæåò è
áåç âñòóïèâøåãî â ñèëó ïðèãîâîðà ïî ïåð-
âîìó ïðåñòóïëåíèþ ñàìîñòîÿòåëüíî ïðî-
âåðèòü è óñòàíîâèòü íåîáõîäèìûå ïðè-
çíàêè ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ. 13
Òàêèì îáðàçîì, äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà
ëåãàëèçàöèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ èëè èíîãî
èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåííûõ â ðåçóëüòàòå
ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ, â òîì ÷èñëå è
ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ñò. 176
ÓÊ ÐÔ, íåîáõîäèìî ïðèçíàòü ôàêò ñîâåð-
øåíèÿ äåÿíèÿ, ïîäïàäàþùåãî ïîä ïðèçíà-
êè ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî íîð-
ìîé ÓÊ ÐÔ, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî áûëè ïî-
ëó÷åíû äåíåæíûå ñðåäñòâà èëè èíîå èìó-
ùåñòâî, êîòîðûå âïîñëåäñòâèè áûëè ëåãà-
ëèçîâàíû.
Åùå îäíîé ïðîáëåìîé, âîçíèêàþùåé
ïðè ïðèìåíåíèè ñò. 174 è ñò. 174.1 ÓÊ
ÐÔ, ÿâëÿåòñÿ ðàçãðàíè÷åíèå ñîñòàâîâ ïðå-
ñòóïëåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ äàííûìè ñòà-
òüÿìè, ïî ñóáúåêòó. Îñîáî îñòðîé ýòà ïðî-
áëåìà ñòàëà ïîñëå âíåñåíèÿ â ÓÊ ÐÔ
èçìåíåíèé Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 7
àïðåëÿ 2010 ã., êîòîðûé óñòàíîâèë äëÿ
ñò. 174.1 ÓÊ ÐÔ êðèìèíîîáðàçóþùèì ïðè-
çíàêîì êðóïíûé ðàçìåð, ðàâíûé
6 000 000 ðóáëåé, à äëÿ ñò. 174 ÓÊ ÐÔ
äàííûé ïðèçíàê îñòàëñÿ, êàê è ïðåæäå,
êâàëèôèöèðóþùèì. Â äàííîé ïðîáëåìå
äèñêóññèîííîé ÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ïðè-
âëå÷åíèÿ ê îòâåòñòâåííîñòè çà ëåãàëèçàöèþ
ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûõ èíûìè ëèöàìè ïðå-
ñòóïíûì ïóòåì, òåõ ëèö, êîòîðûå ñàìè íå
ó÷àñòâîâàëè â ñîâåðøåíèè ïåðâè÷íîãî
ïðåñòóïëåíèÿ, íî ïîìîãàëè åãî èñïîëíèòå-
ëþ â ëåãàëèçàöèè äîõîäîâ îò ýòîãî ïðåñòóï-
ëåíèÿ. 14
Ïî ìíåíèþ È.À. Êèñåëåâà, ñóáúåêòàìè
ïðåñòóïëåíèÿ ïî ñò. 174 ÓÊ ÐÔ ïðèçíàþò-
ñÿ ëèöà, êîòîðûå ñàìè íå ÿâëÿþòñÿ ñóáúåê-
òàìè ïðåñòóïíîãî ïðèîáðåòåíèÿ îòìûâàå-
ìîãî èìóùåñòâà, òî åñòü íå ó÷àñòâîâàëè â
ñîâåðøåíèè ïåðâè÷íîãî äëÿ îòìûâàíèÿ
ïðåñòóïëåíèÿ. Îòâåòñòâåííîñòü ïî äàííîé
ñòàòüå äîëæíû íåñòè ëèöà, êîòîðûå ñàìî-
ñòîÿòåëüíî ñîâåðøàþò ôèíàíñîâûå îïåðà-
öèè è ñäåëêè ñ ïðåñòóïíî ïðèîáðåòåííûìè
- 188 -
äðóãèìè ëèöàìè öåííîñòÿìè â öåëÿõ ïðè-
äàíèÿ ïðàâîìåðíîãî âèäà âëàäåíèþ,
ïîëüçîâàíèþ è ðàñïîðÿæåíèþ èìè ëèáî
îñóùåñòâëÿþò îðãàíèçàöèþ, ðóêîâîäñòâî
èëè îêàçûâàþò çàðàíåå íå îáåùàííîå ñî-
äåéñòâèå â îòìûâàíèè ïðåñòóïíîãî äîõîäà.
Èìè ìîãóò áûòü ëèöà, äåéñòâóþùèå ïî äî-
âåðåííîñòè ïðèîáðåòàòåëåé ïðåñòóïíîãî
äîõîäà, ñëóæàùèå îðãàíèçàöèé, ñîâåðøà-
þùèõ ôèíàíñîâûå îïåðàöèè, è ó÷ðåæäå-
íèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ðåãèñòðàöèþ è óäî-
ñòîâåðåíèå ñäåëîê è èìóùåñòâåííûõ
ïðàâ. 15 Íî â ïîëíîì îáúåìå ñ òàêèì êàòå-
ãîðè÷íûì ïîíèìàíèåì ñóáúåêòà ñò. 174 ÓÊ
ÐÔ íåëüçÿ ñîãëàñèòüñÿ, òàê êàê çäåñü ìî-
ãóò ïðèñóòñòâîâàòü äâà âàðèàíòà õàðàêòå-
ðà âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó ñóáúåêòàìè:
1) «äðóãèå ëèöà» (íåçàêîííûå, íî ôàêòè÷åñ-
êèå âëàäåëüöû äåíåæíûõ ñðåäñòâ èëè èìó-
ùåñòâà, ïðèîáðåòåííûõ èìè ïðåñòóïíûì
ïóòåì), ñîâåðøèâ ïåðâîíà÷àëüíîå ïðåñòóï-
ëåíèå, îòêàçàëèñü îò ñâîåãî ïðàâà ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûå äåíüãè èëè èìóùå-
ñòâî â ïîëüçó áóäóùåãî ñóáúåêòà ëåãàëèçà-
öèè, òî åñòü ïåðåäàëè èõ åìó íàñîâñåì, â
ñîáñòâåííîñòü; 2) îíè íå îòêàçûâàëèñü îò
ñâîåãî «ïðàâà» íà ýòè äåíüãè èëè èìóùå-
ñòâî, à ëèøü ïîðó÷èëè ñóáúåêòó, ïîäðàçó-
ìåâàåìîìó â ñò. 174 ÓÊ ÐÔ, ñîâåðøèòü ñ
íèìè ôèíàíñîâóþ îïåðàöèþ èëè ñäåëêó.16
 ïðåäëîæåííûõ ñèòóàöèÿõ, ïî ìíåíèþ
Î. ßêèìîâà, âîçìîæíû è äâà âàðèàíòà
êâàëèôèêàöèè ñîäåÿííîãî, êîòîðûå, íà
íàø âçãëÿä, ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå ïðàâèëü-
íûìè. Åñëè äåíüãè èëè èìóùåñòâî, ïîëó-
÷åííûå «äðóãèìè ëèöàìè» ïðåñòóïíûì ïó-
òåì, áûëè çàòåì ïåðåäàíû èìè áóäóùåìó
ñóáúåêòó ëåãàëèçàöèè «â ñîáñòâåííîñòü», òî
äåéñòâèÿ ïîñëåäíåãî â ÷àñòè ñîâåðøåíèÿ
ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé èëè ñäåëîê ñ ýòèìè
ïðåäìåòàìè äîëæíû áûòü êâàëèôèöèðîâà-
íû ïî ñò. 174 ÓÊ ÐÔ, òàê êàê ñóáúåêò
çíàë, ÷òî äåíüãè èëè èìóùåñòâî, ïîëó÷åí-
íûå èì ó äðóãèõ ëèö, áûëè ïðèîáðåòåíû
èìè â ðåçóëüòàòå ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëå-
íèÿ, íî òåì íå ìåíåå ñîâåðøèë ôèíàíñî-
âóþ îïåðàöèþ èëè ñäåëêó ñ ýòèìè äåíüãà-
ìè èëè èìóùåñòâîì äëÿ ïðèäàíèÿ èì ïðà-
âîìåðíîãî âèäà.
¹ 4 (8) • 2010

Åñëè áóäåò óñòàíîâëåíî, ÷òî «äðóãèå
ëèöà» íå ïåðåäàâàëè åìó äåíåæíûå ñðåä-
ñòâà èëè èìóùåñòâî «â ñîáñòâåííîñòü», à
ëèøü ïîðó÷èëè ñîâåðøèòü ñ íèìè ôèíàí-
ñîâóþ îïåðàöèþ èëè ñäåëêó, îñòàâàÿñü
íåçàêîííûìè ôàêòè÷åñêèìè âëàäåëüöàìè,
òî ëèöî íå ìîæåò ïðèçíàâàòüñÿ èñïîëíè-
òåëåì ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî
ñò. 174 ÓÊ ÐÔ.  äàííîì ñëó÷àå îíî ñî-
âåðøàåò ôèíàíñîâóþ îïåðàöèþ èëè ñäåë-
êó ñ íå ïðèíàäëåæàùèìè åìó äåíåæíûìè
ñðåäñòâàìè èëè èìóùåñòâîì â èíòåðåñàõ
«äðóãèõ ëèö». Ïðè òàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ
äåéñòâèÿ ëèöà, ñîâåðøèâøåãî ôèíàíñîâóþ
îïåðàöèþ èëè ñäåëêó ñ íå ïðèíàäëåæàùè-
ìè åìó äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè èëè èìóùå-
ñòâîì, ìîæíî ïðèçíàòü ëèøü ïîñîáíè÷å-
ñòâîì â äîñòèæåíèè öåëè ëåãàëèçàöèè, êî-
òîðóþ íà ñàìîì äåëå ïðåñëåäóþò «äðóãèå
ëèöà», óêàçàííûå â äèñïîçèöèè ñò. 174 ÓÊ
ÐÔ. Ëåãàëèçàöèþ ýòè ëèöà ñîâåðøàþò ñ
ïîìîùüþ äðóãîãî, ïîñòîðîííåãî ëèöà, íå
ñîâåðøàâøåãî âìåñòå ñ íèìè ïåðâîíà÷àëü-
íîãî ïðåñòóïëåíèÿ, à ïîòîìó íå ÿâëÿþùå-
ãîñÿ ñóáúåêòîì ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîò-
ðåííîãî ñò. 174.1 ÓÊ ÐÔ. Â ñèëó ÷. 4
ñò. 34 ÓÊ ÐÔ òàêîå ëèöî ìîæåò áûòü ïðè-
çíàíî ëèøü ïîñîáíèêîì â äîñòèæåíèè öåëè
ëåãàëèçàöèè, êîòîðóþ ïðåñëåäóþò èñïîëíè-
òåëè ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåñòóïëåíèÿ. Ïðà-
âèëüíîñòü äàííîé ïîçèöèè ïîäòâåðæäàåòñÿ
â ï. 24 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïëåíóìà Âåðõîâíî-
ãî Ñóäà ÐÔ «Î ñóäåáíîé ïðàêòèêå ïî äå-
ëàì î íåçàêîííîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå è
ëåãàëèçàöèè (îòìûâàíèè) äåíåæíûõ ñðåäñòâ
èëè èíîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåííûõ ïðå-
ñòóïíûì ïóòåì», â êîòîðîì óêàçàíî: «Èñ-
ïîëüçîâàíèå íîòàðèóñîì ñâîèõ ñëóæåáíûõ
ïîëíîìî÷èé äëÿ óäîñòîâåðåíèÿ ñäåëêè, çà-
âåäîìî äëÿ íåãî íàïðàâëåííîé íà ëåãàëè-
çàöèþ (îòìûâàíèå) äåíåæíûõ ñðåäñòâ èëè
èíîãî èìóùåñòâà, êâàëèôèöèðóåòñÿ êàê ïî-
ñîáíè÷åñòâî ïî ÷àñòè 5 ñòàòüè 33 ÓÊ ÐÔ
è ñîîòâåòñòâåííî ïî ñòàòüÿì 174 èëè 174.1
ÓÊ ÐÔ».
Åùå îäíîé ïðîáëåìîé ïðè ïðèìåíåíèè
ñò. 174 è ñò. 174.1 ÓÊ ÐÔ ÿâëÿåòñÿ óñòà-
íîâëåíèå ñïåöèàëüíîé öåëè.
Òàê, ïðèãîâîðîì Ïðèìîðñêîãî êðàåâîãî
ñóäà îò 6–7 èþëÿ 2009 ã. ãðàæäàíèí Ñ.
- 189 -
Ãîëîñà ìîëîäûõ
Äèñêóññèîííàÿ òðèáóíà
áûë îïðàâäàí â ÷àñòè ïðåäúÿâëåííîãî
åìó îáâèíåíèÿ ïî ñò. 174.1 ÓÊ ÐÔ.
Ãðàæäàíèí Ñ. îðãàíàìè ïðåäâàðèòåëüíîãî
ñëåäñòâèÿ îáâèíÿëñÿ â òîì, ÷òî, ÿâëÿ-
ÿñü ó÷àñòíèêîì îðãàíèçîâàííîãî ïðåñòóï-
íîãî ñîîáùåñòâà (ÎÏÑ), â öåëÿõ ïðèäà-
íèÿ âèäèìîñòè ïðàâîìåðíîãî âëàäåíèÿ,
ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ äåíåæíû-
ìè ñðåäñòâàìè, âûðó÷åííûìè ÎÏÑ îò ïðå-
ñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ íåçà-
êîííûì îáîðîòîì íàðêîòèêîâ, ïðèîáðåë
(ëåãàëèçîâàë) íà äåíüãè, âûðó÷åííûå îò
ïðîäàæè íàðêîòèêîâ ó÷àñòíèêàìè ÎÏÑ,
íà àâòîìîáèëüíîì ðûíêå ã.Íîâîñèáèðñ-
êà äâå àâòîìàøèíû «TOYOTA LAND
CRUISER», òî åñòü ñîâåðøèë ñäåëêó êóï-
ëè-ïðîäàæè íà ñóììó îêîëî 19000 äîë-
ëàðîâ ÑØÀ, ïîëó÷åííûõ îò íåçàêîííîãî
ñáûòà íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, â èíòåðå-
ñàõ äðóãèõ ëèö.
 õîäå ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ ñóä ïðè-
çíàë ïðèîáðåòåííûå àâòîìîáèëè ñðåäñòâàìè
äëÿ ïåðåâîçêè íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, òî
åñòü àâòîìîáèëè ýêñïëóàòèðîâàëèñü ó÷àñò-
íèêàìè ïðåñòóïíîãî ñîîáùåñòâà, ïðåäñòàâ-
ëÿÿ ñîáîé äîõîä, ïîëó÷åííûé ïðåñòóïíûì
ïóòåì. Ñóä êîíñòàòèðîâàë, ÷òî äîêàçà-
òåëüñòâ òîãî, ÷òî ãðàæäàíèí Ñ. ïðåäïðè-
íèìàë êàêèå-ëèáî äåéñòâèÿ äëÿ çàòðóäíå-
íèÿ âûÿâëåíèÿ ïðåñòóïíîãî ïðîèñõîæäå-
íèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, íà êîòîðûå áûëè
ïðèîáðåòåíû äâà àâòîìîáèëÿ, è ñîçäàâàë
äëÿ ñåáÿ èëè äðóãèõ óñëîâèÿ ñîêðûòèÿ èëè
èñêàæåíèÿ ïîäëèííîãî õàðàêòåðà èñòî÷íèêà
äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ñòîðîíîé ãîñóäàðñòâåí-
íîãî îáâèíåíèÿ ïðåäñòàâëåíî íå áûëî. 17
Îäíàêî ïðè âûíåñåíèè äàííîãî ðåøå-
íèÿ íå áûëè ó÷òåíû ïîëîæåíèÿ ï. 19 è
ï. 22 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî
Ñóäà ÐÔ «Î ñóäåáíîé ïðàêòèêå ïî äåëàì
î íåçàêîííîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå è ëå-
ãàëèçàöèè (îòìûâàíèè) äåíåæíûõ ñðåäñòâ
èëè èíîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåííûõ
ïðåñòóïíûì ïóòåì». Òàê, â ñîîòâåòñòâèè ñ
ï. 19 ïîñòàíîâëåíèÿ «ïî ñìûñëó çàêîíà
îòâåòñòâåííîñòü ïî ñòàòüå 174 ÓÊ ÐÔ èëè
ïî ñòàòüå 174.1 ÓÊ ÐÔ íàñòóïàåò è â òåõ
ñëó÷àÿõ, êîãäà âèíîâíûì ëèöîì ñîâåðøå-
íà ëèøü îäíà ôèíàíñîâàÿ îïåðàöèÿ èëè
îäíà ñäåëêà ñ ïðèîáðåòåííûìè ïðåñòóïíûì
 Âåñòíèê Ñèáèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî
èíñòèòóòà ÌÂÄ Ðîññèè
ïóòåì äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè èëè èìó-
ùåñòâîì», à ñîãëàñíî ï. 22 «â òåõ ñëó-
÷àÿõ, êîãäà ëèöî ïðèîáðåëî äåíåæíûå
ñðåäñòâà èëè èíîå èìóùåñòâî â ðåçóëü-
òàòå ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ è èñïîëü-
çîâàëî ýòè äåíåæíûå ñðåäñòâà èëè èíîå
èìóùåñòâî äëÿ ñîâåðøåíèÿ ôèíàíñîâûõ
îïåðàöèé è äðóãèõ ñäåëîê, ñîäåÿííîå ýòèì
ëèöîì ïîäëåæèò êâàëèôèêàöèè ïî ñîâî-
êóïíîñòè ïðåñòóïëåíèé (íàïðèìåð, êàê
ïîëó÷åíèå âçÿòêè, êðàæà, ìîøåííè÷åñòâî
è êàê ëåãàëèçàöèÿ (îòìûâàíèå) äåíåæíûõ
ñðåäñòâ èëè èíîãî èìóùåñòâà)».
 ïðèâåäåííîì ïðèìåðå, èñõîäÿ èõ
ýòèõ ïîëîæåíèé, ãðàæäàíèí Ñ., îôîðìèâ
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè àâòîìîáèëåé
«TOYOTA LAND CRUISER», ñîâåðøèë
ëèøü îäíó ñäåëêó ñ ïðèîáðåòåííûìè ïðå-
ñòóïíûì ïóòåì äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè, êî-
òîðîé äîñòàòî÷íî äëÿ íàñòóïëåíèÿ óãî-
ëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïî ñò. 174.1 ÓÊ
ÐÔ. Êðîìå òîãî, äàííàÿ ñäåëêà ñâèäå-
òåëüñòâóåò, ÷òî ãðàæäàíèí Ñ. ïðèîáðå-
òåííûå â ðåçóëüòàòå ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóï-
ëåíèÿ (ïðîäàæè íàðêîòèêîâ) äåíåæíûå
ñðåäñòâà èñïîëüçîâàë äëÿ ñîâåðøåíèÿ
ñäåëêè, ÷òî ïîäëåæèò êâàëèôèêàöèè ïî
ñîâîêóïíîñòè ïðåñòóïëåíèé. Â ñâÿçè ñ
ýòèì ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî äåéñòâèÿ
ãðàæäàíèíà Ñ. ïîäïàäàþò ïîä ïðèçíàêè
ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ñò. 174.1
ÓÊ ÐÔ.
Òàêîãî æå ìíåíèÿ ïðèäåðæèâàåòñÿ è
À.È. Áîéêî, êîòîðûé óêàçûâàåò, ÷òî, èñ-
õîäÿ èç ñóäåáíûõ ðàçúÿñíåíèé, ñëåäóåò
ïðèçíàòü îáûäåííóþ ïîêóïêó âèíîâíûì òî-
âàðîâ è ïðî÷èõ ïðåäìåòîâ çà ñ÷åò âû-
ðó÷åííûõ îò ïðîäàæè ïðåñòóïíî íàæè-
òîãî èìóùåñòâà ñðåäñòâ ñîîòâåòñòâóþùåé
îáúåêòèâíîé ñòîðîíå ïðåñòóïëåíèÿ, ïðå-
äóñìîòðåííîãî ñò. 174.1 ÓÊ ÐÔ. 18 Íî
êàê æå áûòü ïðè ñîâåðøåíèè îäíîé ôè-
íàíñîâîé îïåðàöèè èëè ñäåëêè ñ äåíåæ-
íûìè ñðåäñòâàìè, ïîëó÷åííûìè ïðåñòóï-
íûì ïóòåì? Ðåøåíèå äàííîãî âîïðîñà äàë
çàêîíîäàòåëü, ïðèíÿâ Ôåäåðàëüíûé çà-
êîí îò 17 àïðåëÿ 2010 ã. N¹60-ÔÇ,
êîòîðûé âíåñ èçìåíåíèå â äèñïîçèöèþ
äàííîé íîðìû, îïðåäåëèâ îáÿçàòåëüíîå
íàëè÷èå ñïåöèàëüíîé öåëè – ïðèäàíèå
ïðàâîìåðíîãî âèäà âëàäåíèþ, ïîëüçîâà-
íèþ è ðàñïîðÿæåíèþ óêàçàííûìè öåííî-
ñòÿìè.
- 190 -
Òàêèì îáðàçîì, ñîâåðøåíèå äàæå îä-
íîé ôèíàíñîâîé îïåðàöèè ñ äåíåæíûìè
ñðåäñòâàìè èëè èíûì èìóùåñòâîì, ïîëó÷åí-
íûìè â ðåçóëüòàòå ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëå-
íèÿ, â öåëÿõ ïðèäàíèÿ ïðàâîìåðíîãî âèäà
âëàäåíèþ, ïîëüçîâàíèþ è ðàñïîðÿæåíèþ
óêàçàííûìè äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè èëè
èíûì èìóùåñòâîì ìîæåò áûòü ïðèçíàíî
ïðåñòóïëåíèåì, ïðåäóñìîòðåííûì ñò. 174
èëè ñò. 174.1 ÓÊ ÐÔ.
Îáîçíà÷åííûå ïðîáëåìû êâàëèôèêàöèè
ëåãàëèçàöèè (îòìûâàíèÿ) äåíåæíûõ ñðåäñòâ
èëè èíîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåííûõ
ïðåñòóïíûì ïóòåì, ÿâëÿþòñÿ ëèøü íåêîòî-
ðûìè, íî âåñüìà àêòóàëüíûìè. Ïîëàãàåì,
÷òî ïðåäñòàâëåííûå ðåøåíèÿ ïîçâîëÿò
óìåíüøèòü êîëè÷åñòâî ñïîðíûõ ñèòóàöèé
ïðè âûÿâëåíèè, ðàñêðûòèè è ðàññëåäîâà-
íèè ïðåñòóïëåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
ñò. 174 è ñò. 174.1 ÓÊ ÐÔ.
1 ßíè Ï. Îòâåòñòâåííîñòü çà ëåãàëèçàöèþ: íó-
æåí ëè ïðèãîâîð ïî äåëó î ïðåäèêàòíîì ïðåñòóïëå-
íèè? // Çàêîííîñòü, 2005. N¹8. Ñ.9–14.
2 Ïðèãîâîð Íîâãîðîäñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà
Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè îò 15 äåêàáðÿ 2006 ã.
3 Î ñóäåáíîé ïðàêòèêå ïî äåëàì î íåçàêîííîì
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå è ëåãàëèçàöèè (îòìûâàíèè)
äåíåæíûõ ñðåäñòâ èëè èíîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðå-
òåííûõ ïðåñòóïíûì ïóòåì : ïîñòàíîâëåíèå Ïëåíóìà
Âåðõîâíîãî Ñóäà ÐÔ îò 18 íîÿáðÿ 2004 ã.
// ÑÏÑ ÊîíñóëüòàíòÏëþñ.
4 Ãâîçäåâ Ä. Äåéñòâèå ðîæäàåò ïðîòèâîäåé-
ñòâèå// Áèçíåñ-àäâîêàò. 2001. N¹12. Ñ.16; Êóæèêîâ
Â.Í. Óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ëåãàëèçàöèþ (îò-
ìûâàíèå) äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ïðåñòóïíûì ïóòåì.
Ì., 2002. Ñ.57.
5 Õàìàðåâ Â. Îòñðî÷êà äëÿ «ïðà÷å÷íûõ»
// Ïîëèòèêà è îáùåñòâî. 2001. 28 èþíÿ. Ñ.12.
6 Àëèåâ Â.Ì., Òðåòüÿêîâ È.Ë. Óãîëîâíàÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü çà ëåãàëèçàöèþ (îòìûâàíèå) äåíåæíûõ
ñðåäñòâ èëè èíîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåííûõ ïðå-
ñòóïíûì ïóòåì // Ðîññèéñêèé ñëåäîâàòåëü. 2002.
N¹5. Ñ.32.
7 Îá îòìûâàíèè, âûÿâëåíèè, èçúÿòèè è êîí-
ôèñêàöèè äîõîäîâ îò ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè :
Êîíâåíöèÿ Ñîâåòà Åâðîïû îò 8 íîÿáðÿ 1990 ã. N¹141
// ÑÏÑ ÊîíñóëüòàíòÏëþñ.
8 Î ïðîòèâîäåéñòâèè ëåãàëèçàöèè (îòìûâàíèþ)
äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ïðåñòóïíûì ïóòåì, è ôè-
íàíñèðîâàíèþ òåððîðèçìà : Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò
7 àâãóñòà 2001 ã. N¹115 // ÑÏÑ ÊîíñóëüòàíòÏëþñ.
9 Ëàïóíèí Ì.Ì. Âòîðè÷íàÿ ïðåñòóïíàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü: ïîíÿòèå, âèäû, ïðîáëåìû êâàëèôèêàöèè,
êðèìèíàëèçàöèè è ïåíàëèçàöèè. Ì., 2006. Ñ.105.
¹ 4 (8) • 2010

10 Îáîáùåíèå ñóäåáíîé ïðàêòèêè ðàññìîò-
ðåíèÿ ñóäàìè Òóëüñêîé îáëàñòè äåë î ïðåñòóïëå-
íèÿõ â ñôåðå ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè çà ïå-
ðèîä ñ ÿíâàðÿ 2008 ã. ïî èþíü 2009 ã [Ýëåêò-
ðîííûé ðåñóðñ]. URL: http://www.sudrf.ru.
11 Áóêàðåâ Â.Á. , Òðóíöåâñêèé Þ.Â., Øóëå-
ïîâ Í.À. Óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ëåãàëèçà-
öèþ (îòìûâàíèå) äîõîäîâ, ïðèîáðåòåííûõ ïðå-
ñòóïíûì ïóòåì. Ì., 2007. Ñ.83.
12 Òàì æå. Ñ.83.
13 Êåðíåð Õ.-Õ., Äàõ Ý. Îòìûâàíèå äåíåã.
Ì., 1996. Ñ.134.
14 Ðûõëîâ Î.À. Ñóáúåêòèâíûå ïðèçíàêè ëå-
ãàëèçàöèè (îòìûâàíèÿ) äåíåæíûõ ñðåäñòâ èëè èíîãî
- 191 -
Ãîëîñà ìîëîäûõ
Äèñêóññèîííàÿ òðèáóíà
èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåííûõ ïðåñòóïíûì ïóòåì, è
îòãðàíè÷åíèå åãî îò äðóãèõ ïðåñòóïëåíèé // ÑÏÑ
ÊîíñóëüòàíòÏëþñ.
15 Êèñåëåâ È.À. Ãðÿçíûå äåíüãè: óãîëîâíàÿ îò-
âåòñòâåííîñòü çà îòìûâàíèå ïðåñòóïíûõ äîõîäîâ è
åå ïðèìåíåíèå â áîðüáå ñ ïðåñòóïíîñòüþ è êîððóï-
öèåé. Ì., 2009. Ñ.100.
16 ßêèìîâ Î. Ñîîòíîøåíèå îòâåòñòâåííîñòè
ñóáúåêòà ëåãàëèçàöèè è «äðóãèõ ëèö», óêàçàííûõ â
ñòàòüå 174 ÓÊ ÐÔ // ÑÏÑ ÊîíñóëüòàíòÏëþñ.
17 Ïðèãîâîð Ïðèìîðñêîãî êðàåâîãî ñóäà îò
6–7 èþëÿ 2009 ã.
18 Áîéêî À.È. ßçûê óãîëîâíîãî çàêîíà è åãî
ïîíèìàíèå. Ì., 2010. Ñ.74.