‫التقرير السنوي لمجلس إدارة رشكة النهدي الطبية‬

‫لعام ‪2021‬‬

‫‪1‬‬
 ‫م ط‬ ‫س م‬ ‫طم‬ ‫ط‬ ‫طم‬ ‫يرس شر ا طبطة ني طمسا ام طمرير وب ً ا مر ب طم‬
‫مررس ي ‪،‬‬ ‫طم مر‬ ‫طمس‬ ‫ة‬ ‫طم‬ ‫طا‬ ‫‪ ، 2021/12/31‬و‬ ‫مر س طم مر طم س ار‬ ‫طم مر طم اا‬
‫ت خالل ذط طمع ‪.‬‬ ‫وونشر طمتشغرل‪ ،‬وطأل اطف طمت‬ ‫و ض س و طم ر ةطة وطمس‬
‫طم مر‬ ‫طم‬ ‫بة‬ ‫طمرس ة طم‬ ‫ا‬ ‫شر ا ط بطة ى طم طف‬ ‫وطنرالا‬
‫ا طمر ط‬ ‫طف‬ ‫ب‬ ‫مر‬ ‫ذط طم‬ ‫ا ر‬ ‫ا ط ا طمت شرل وط بةطل ف ا‬ ‫وطمش فر‬ ‫و ررب ة ط ف‬
‫ر‬ ‫ً‬
‫كاآلت‪:‬‬
‫ي‬ ‫وه‬‫وطألنظ ‪ .‬وينقسم هذا التقرير وفقا لما ورد يف الئحة حوكمة الشكات‪ ،‬إىل عدة أقسام ي‬

‫ً‬
‫أوال‪ :‬أسماء أعضاء مجلس اإلدارة‪ ،‬وأعضاء اللجان‪ ،‬واإلدارة التنفيذية‪ ،‬وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم‬
‫وخباتهم‪.‬‬
‫ر‬
‫تصنيف مجلس االدارة و أسماء األعضاء‪.‬‬ ‫•‬
‫و ض طمشاول وبن و ض ء شرا طبطة ني طمساام طمرير‬

‫المؤهل‬ ‫المنصب‬ ‫أعضاء مجلس االدارة‬ ‫‪#‬‬

‫ال ى ك م ة س طماساس‬ ‫ة يا شرا طإلبطة‬ ‫ظ‬ ‫‪/‬‬
‫‪ 1‬طألس ذ ا م س م و ا ب‬
‫ج ع طمييول وطم ع بب‬ ‫طم انر‬
‫ال ى ك م ة س إبطة‬ ‫ة يا شرا طإلبطة‬ ‫ن‬ ‫با هللا طمساام‬ ‫‪ 2‬طألس ذ ‪ /‬با هللا‬
‫ل ج ع طم رك باطمعز ز‬ ‫ط‬
‫ال ى ك م ة س إبطة‬ ‫شرا طإلبطة‬ ‫ض‬ ‫ظ‬ ‫اب‬ ‫‪ 3‬طألس ذ ‪ /‬باطإلمه س م و‬
‫ل ج ع و ً وو ي‬ ‫ط‬
‫ال ى ك م ة س طماساس‬ ‫ض شرا طإلبطة‬ ‫رج‬ ‫با طمعز ز ج‬ ‫‪ 4‬طألس ذ ‪ ً /‬ن ال‬
‫ج ع طم رك سع ب‬ ‫طم س ر‬ ‫وطم يا طم س رذم‬
‫ال ى ج ي إبطة طأل ل‬ ‫ض شرا طإلبطة‬ ‫ج ط‬ ‫‪ 5‬طألس ذ ‪ /‬جسرا س‬
‫ج ع ط ري ل ي م مأل ل‬
‫ال ى طم ج ي ط ا ب‬ ‫شرا طإلبطة‬ ‫ض‬ ‫‪ 6‬طألس ذ ‪ /‬ةو ب ف ل‬
‫ج ع ةيا‬ ‫وطم ش ة‬
‫ال ى ج ي إبطة طأل ل‬ ‫شرا طإلبطة‬ ‫ض‬ ‫‪ 7‬طألس ذ ‪ /‬باطمرررف ى باطمرررف طم رف‬
‫ج ع ب سر‬
‫تصنيف اللجان وأسماء أعضائها‬ ‫•‬

‫أعضاء لجنة البشيحات والمكافآت‬

‫المؤهل‬ ‫المنصب‬ ‫االسم‬ ‫‪#‬‬
‫ج ع‬ ‫ل‬ ‫ال ى ج ي إبطة طأل‬ ‫رئيس اللجنة‬ ‫‪ 1‬جنيد سم باجوا‬
‫ط ري ل ي م مأل ل‬
‫ال ى ج ي بةطس ة طم ى طمع ر‬ ‫عضو‬ ‫‪ 2‬طارق حسي رقابان‬
‫ج ع وي ن ي‬

‫‪2‬‬
‫طماساس‬ ‫ال ى ك م ة س طمعر‬ ‫عضو‬ ‫‪ 3‬وليد أحمد باحمدان‬
‫ج ع ب بو‬ ‫طم ا ر‬
‫أعضاء لجنة المراجعة‬
‫المؤهل‬ ‫المنصب‬ ‫االسم‬ ‫‪#‬‬
‫ج ع‬ ‫ل‬ ‫ال ى ج ي إبطة طأل‬ ‫رئيس اللجنة‬ ‫عل السيف‬
‫‪ 1‬عبداللطيف بن ي‬
‫ب سر‬
‫إبطة طم خ ط‬ ‫ال ى شا ب طماي ةط‬ ‫عضو‬ ‫‪ 2‬وائل كمال عيد‬
‫ج ع بة‬
‫طإلبطة طم مر‬ ‫ال ى شا ب طماي ةط‬ ‫عضو‬ ‫عل با جابر‬
‫‪ 3‬أبو بكر ي‬
‫ج ع سيطثكررا‬ ‫وطم سب‬
‫ات‬
‫السيب ي‬
‫ر‬ ‫الرقم واألمن‬
‫ي‬ ‫أعضاء لجنة التحول‬
‫المؤهل‬ ‫المنصب‬ ‫االسم‬ ‫‪#‬‬
‫ب وطم ش ة‬ ‫ط ا‬ ‫ال ى طم ج ي‬ ‫رئيس اللجنة‬ ‫‪ 1‬رومان فوج‬
‫ج ع ةيا‬
‫ج ع‬ ‫ل‬ ‫ال ى ج ي إبطة طأل‬ ‫عضو‬ ‫‪ 2‬جنيد سم باجوا‬
‫ط ري ل ي م مأل ل‬

‫تصنيف أسماء أعضاء اإلدارة التنفيذية‬ ‫•‬

‫أعضاء اإلدارة التنفيذية‬

‫المؤهل‬ ‫المنصب‬ ‫االسم‬ ‫‪#‬‬
‫طماساس‬ ‫ال ى ك م ة س‬ ‫رج‬ ‫‪ 1‬طألس ذ ‪ ً /‬ن ج‬
‫ج ع طم رك سع ب‬ ‫طم س ر‬ ‫طم يا طم س رذم‬
‫طمعر‬ ‫ال ى طمبك م ة س‬ ‫شبك ة طم طاا‬ ‫طم يا طم س رذم م ر‬ ‫‪2‬‬
‫طألس ذ ‪ /‬ز ي رره‬
‫ج ع طم رك باطمعز ز‬
‫ة‬ ‫نظ طم عر‬ ‫ال ى طم ج ي‬ ‫طم يا طم س رذم مر طةب طمبرس‬ ‫‪3‬‬
‫خ ةم‬ ‫طألس ذ ‪ /‬س‬
‫ج ع ج ةل ي ب‬
‫طماساس‬ ‫ال ى طمبك م ة س‬ ‫ل‬ ‫طأل‬ ‫طم يا طم س رذم م ر ع سالسل طإل اطب وب‬ ‫‪4‬‬
‫طألس ذ ‪ /‬ةط ا س ل‬
‫ج ع طم رك باطمعز ز‬ ‫طم س ر‬
‫ج ع طم رك‬ ‫ال ى طمبك م ة س‬ ‫طم يا طم س رذم مر مر‬ ‫‪5‬‬
‫ا طمخب ن‬ ‫طألس ذ ‪/‬‬
‫فاا مرييول وطم ع بب‬
‫ر طم س‬ ‫ال ى طماي ةط‬ ‫ة‬ ‫طم يا طم س رذم م ر ع سر طم عر‬ ‫‪6‬‬
‫طم رير ر‬ ‫طم عاا طم طت مرعر‬ ‫طألس ذ ‪ /‬خ ما ا وم‬
‫مرعر وطماساس‬
‫ل‬ ‫ال ى طم ج ي إبطة طإل‬ ‫طم يا طم س رذم مر ر ع طم ش ةم‬ ‫‪7‬‬
‫بً يم‬ ‫طألس ذ ‪/‬ي‬
‫بيوة‬ ‫طمش ع طأل ر‬

‫‪3‬‬
‫ال ى طم ج ي طإلبطة طم س رذً‬ ‫طم يا طم س رذم م ر ع مرع رر ة‬ ‫‪8‬‬
‫خر ب‬ ‫طألس ذ ‪/‬‬
‫طمش ع طمع ر مرعر وطم س مشر‬
‫طماساس‬ ‫ال ى طمبك م ة س‬ ‫وط سي رشر‬ ‫طم يا طم س رذم مرت‬ ‫‪9‬‬
‫رل‬ ‫طألس ذ ‪ /‬ن طس‬
‫ج ع طم رك باطمعز ز‬ ‫طم ا ر‬

‫ً‬
‫عضوا يف مجالس‬ ‫الشكات داخل المملكة أو خارجها والت يكون عضو مجلس إدارة ر‬
‫الشكة‬ ‫ثانيا‪ :‬أسماء ر‬
‫ي‬
‫إدارتها الحالية والسابقة أو من مديري ها‪.‬‬
‫صالح سالم احمد بن محفوظ‬
‫المنصب‬ ‫اسم ر‬
‫الشكة‬ ‫‪#‬‬
‫ة يا شرا طإلبطة‬ ‫ب وطم س ر طم ض ساي‬ ‫طمرسي طم ع بً مالا‬ ‫‪1‬‬
‫ة يا شرا طإلبطة‬ ‫طأل‬ ‫ني وس ط طمب‬ ‫‪2‬‬
‫ة يا شرا طإلبطة‬ ‫ل مر ر‬ ‫ني طم‬ ‫‪3‬‬
‫ة يا شرا طإلبطة‬ ‫ل مخا ة طم طف‬ ‫ني طم‬ ‫‪4‬‬
‫شرا إبطة‬ ‫ض‬ ‫طمع ةم‬ ‫ني طمخ سر طمع م ر مر ر‬ ‫‪5‬‬
‫شرا إبطة‬ ‫ض‬ ‫ني طمبرا طأل‬ ‫‪6‬‬
‫شرا إبطة‬ ‫ض‬ ‫تر مر س ش ة طم ةار‬ ‫ني ينيا طم ع بً طم‬ ‫‪7‬‬
‫شرا إبطة‬ ‫ض‬ ‫وطم ر‬ ‫ني إًالف مر‬ ‫‪8‬‬
‫شرا إبطة‬ ‫ض‬ ‫ني وس ست ينيا‬ ‫‪9‬‬
‫ة يا طمرشس طم س رذً‬ ‫ب وطم س ر طم ض‬ ‫طمرسي طم ع بً مالا‬ ‫‪10‬‬
‫عبد هللا عامر عبد هللا النهدي‬
‫المنصب‬ ‫اسم ر‬
‫الشكة‬ ‫‪#‬‬
‫ة يا شرا طإلبطة‬ ‫ني طمساام مرس االة‬ ‫‪1‬‬
‫شرا إبطة‬ ‫ض‬ ‫ث طإل ا‬ ‫يز طم رك سر ب‬ ‫‪2‬‬
‫شرا إبطة‬ ‫ض‬ ‫ووا ف ج ع طم رك با طمعز ز‬ ‫‪3‬‬
‫عبد اإلله بن سالم احمد بن محفوظ‬
‫المنصب‬ ‫اسم ر‬
‫الشكة‬ ‫‪#‬‬
‫شرا إبطة‬ ‫ض‬ ‫ب وطم س ر طم ض ساي طم ض‬ ‫ني طم ع بً مالا‬ ‫‪1‬‬
‫ة يا شرا طإلبطة‬ ‫ن‬ ‫ب وطم س ر طم ض ساي طم ض‬ ‫ني طم ع بً مالا‬ ‫‪2‬‬
‫ة يا شرا طإلبطة‬ ‫طم ض‬ ‫ث‬ ‫ني‬ ‫‪3‬‬
‫ة يا شرا طإلبطة‬ ‫ن‬ ‫ظ طأل رر‬ ‫سم ب‬ ‫ؤس‬ ‫‪4‬‬
‫ة يا شرا طإلبطة‬ ‫ة ط ستث ة طم ض‬ ‫ني طم‬ ‫‪5‬‬
‫اي‬ ‫ني ساي "‪"Financial Investment Group‬‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬

‫‪4‬‬
 ‫ة يا شرا طإلبطة‬ ‫بي ل‬ ‫ني ساي‬ ‫‪7‬‬
‫رومان فوج‬
‫المنصب‬ ‫اسم ر‬
‫الشكة‬ ‫‪#‬‬
‫طم يا طم س رذم‬ ‫طو‪-‬ول‪-‬وكا‬ ‫ش‬ ‫‪1‬‬
‫شرا إبطة‬ ‫ض‬ ‫طو‪-‬ول‪-‬وكا رن‬ ‫ش‬ ‫‪2‬‬
‫شرا إبطة‬ ‫ض‬ ‫طو‪-‬ول‪-‬وكا ر ل رن‬ ‫ش‬ ‫‪3‬‬
‫شرا إبطة‬ ‫ض‬ ‫طو‪-‬ول‪-‬وكا إناً رن‬ ‫ش‬ ‫‪4‬‬
‫طم يا مرع رر ة وطم يرع ة وطمشغ طفر طمع م ر‬ ‫ن‬ ‫‪Airbnb Inc‬‬ ‫‪5‬‬
‫طم يا طم س رذم‬ ‫طألز ء طمع م ر ‪)Xetra ،GFG.DE( ،‬‬ ‫ش‬ ‫‪6‬‬
‫طم يا وطم اي طمع‬ ‫ني و زوب ف ن‬ ‫‪7‬‬
‫اي‬ ‫و زوب ف ن‬ ‫‪8‬‬
‫اي‬ ‫ةف ة‬ ‫‪9‬‬
‫ر ي‬
‫جوهرج‬ ‫ياش بن غالم‬
‫المنصب‬ ‫اسم ر‬
‫الشكة‬ ‫‪#‬‬
‫طم يا طم س رذم‬ ‫ني طمساام طمرير‬ ‫‪1‬‬
‫طم اي طمع‬ ‫طم ع بً‬ ‫ني ي نررر‬ ‫‪2‬‬
‫طمت‬ ‫اي‬ ‫طمع ر‬ ‫ني ي نررر‬ ‫‪3‬‬
‫ال ة ش ة‬ ‫اي‬ ‫اف‬ ‫ش‬ ‫ني‬ ‫‪4‬‬
‫جنيد سم باجوا‬
‫المنصب‬ ‫اسم ر‬
‫الشكة‬ ‫‪#‬‬
‫طمرير‬ ‫ة يا طمعر‬ ‫ً وس فت‬ ‫ني‬ ‫‪1‬‬
‫شرا‬ ‫ض‬ ‫ر‬ ‫ً طم‬ ‫و م سظر طألبو و س ش ة طم‬ ‫‪2‬‬
‫شرا‬ ‫ض‬ ‫ن فررا ررث‬ ‫ؤس‬ ‫‪3‬‬
‫شرا‬ ‫ض‬ ‫ج ع ي م مساب‬ ‫‪4‬‬
‫شرا‬ ‫ض‬ ‫اًك‬ ‫ش‬ ‫‪5‬‬
‫شرا‬ ‫ض‬ ‫ج ع ي م مساب طمخيم‬ ‫‪6‬‬
‫شرا‬ ‫ض‬ ‫ا‬ ‫إسنش ل ًا ي ك مر‬ ‫‪7‬‬
‫طمرت‬
‫طم اي طم س رذم ر‬ ‫ر‬ ‫ني إ وس بم مرخا ة طم‬ ‫‪8‬‬
‫عل السيف‬
‫عبد اللطيف بن ي‬
‫المنصب‬ ‫اسم ر‬
‫الشكة‬ ‫‪#‬‬
‫طمعض طم س اب وطم س رذم‬ ‫مالستث ة‬ ‫ني سبع‬ ‫‪1‬‬
‫شرا إبطة‬ ‫ض‬ ‫با هللا طمعثر مالستث ة‬ ‫ني‬ ‫‪2‬‬

‫‪5‬‬
 ‫شرا إبطة‬ ‫ض‬ ‫ني طمساام طمرير‬ ‫‪3‬‬
‫شرا إبطة‬ ‫ض‬ ‫رصف طم طجح‬ ‫‪4‬‬
‫شرا إبطة‬ ‫ض‬ ‫ني وا ً طمع م ر مالستث ة‬ ‫‪5‬‬
‫شرا إبطة‬ ‫ض‬ ‫ني طم طسر مرييوير و ة‬ ‫‪6‬‬
‫شرا إبطة‬ ‫ض‬ ‫ني طألس ست طمع ر‬ ‫‪7‬‬
‫شرا إبطة‬ ‫ض‬ ‫ة‬ ‫ني طمع ر مخا ة طإلنينت وط‬ ‫‪8‬‬
‫شرا إبطة‬ ‫ض‬ ‫ني ة مالستث ة‬ ‫‪9‬‬

‫ً‬
‫اآلت‪ :‬عضو مجلس إدارة تنفيذي ‪ -‬عضو مجلس‬
‫ي‬ ‫النحو‬ ‫عل‬ ‫أعضائه‬ ‫وتصنيف‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫تكوين‬ ‫‪:‬‬‫ثالثا‬
‫إدارة غب تنفيذي ‪ -‬عضو مجلس إدارة مستقل‪.‬‬
‫تصنيف أعضاء مجلس االدارة‬ ‫•‬
‫نرف و ض ء شرا طبطة ني طمساام طمرير‬ ‫و ض طمشاول وبن‬
‫المنصب‬ ‫الصفة‬ ‫أعضاء مجلس االدارة‬ ‫‪#‬‬
‫ة يا شرا طإلبطة‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ي س رذم ‪-‬‬ ‫ظ‬ ‫ذ‪ /‬ا م س م و ا ب‬ ‫طألس‬ ‫‪1‬‬
‫ة يا شرا طإلبطة‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ي س رذم ‪-‬‬ ‫با هللا طمساام‬ ‫ذ ‪ /‬با هللا‬ ‫طألس‬ ‫‪2‬‬
‫ض شرا طإلبطة‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ي س رذم ‪-‬‬ ‫ظ‬ ‫ذ ‪ /‬باطإلمه س م و ا ب‬ ‫طألس‬ ‫‪3‬‬
‫ض شرا طإلبطة وطم يا طم س رذم‬ ‫ل‬ ‫س رذم ‪ -‬ي‬ ‫ذ ‪ ً /‬ن ال با طمعز ز ج رج‬ ‫طألس‬ ‫‪4‬‬
‫ض شرا طإلبطة‬ ‫ل‬ ‫ي س رذم ‪-‬‬ ‫ذ ‪ /‬جسرا س ج ط‬ ‫طألس‬ ‫‪5‬‬
‫ض شرا طإلبطة‬ ‫ل‬ ‫ي س رذم ‪-‬‬ ‫ذ ‪ /‬ةو ب ف ل‬ ‫طألس‬ ‫‪6‬‬
‫ض شرا طإلبطة‬ ‫ل‬ ‫ي س رذم ‪-‬‬ ‫ذ ‪ /‬باطمرررف ى باطمرررف طم رف‬ ‫طألس‬ ‫‪7‬‬

‫ً‬
‫رابعا‪ :‬وصف مخترص عن اختصاصات ومهامها (لجنة المراجعة‪ ،‬ولجنة البشيحات ولجنة المكافآت) مع ذكر‬
‫أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتاري خ انعقادها وبيانات الحضور لألعضاء لكل اجتماع‪.‬‬
‫‪ -1‬لجنة البشيحات والمكافآت‬
‫اًا طم ر س ة وط ج طءطة طم عر بيش و ض ء شرا طإلبطة وطمرش ب‬ ‫ثل طم ا طألس سر مرشس طميشر ة وطم ك فآة‬
‫ل طمرشس‬ ‫‪.‬‬
‫م ع ض ة ويش ل نر‬ ‫طم س رذم‪ ،‬إلض ف طىل اًا طم ر س ة وطإلج طءطة طم عر‬ ‫طم سبث سه وو ض ء طم‬
‫ّ‬
‫ا ا‪.‬‬ ‫طم ر كل طأل ل طمت سا‬
‫أعضاء لجنة البشيحات والمكافآت‬
‫طم س‬ ‫ط س‬ ‫طم ا‬
‫ة يا طمرشس‬ ‫جسرا س ج ط‬ ‫‪۱‬‬
‫ض‬ ‫ةا ب‬ ‫طة‬ ‫‪2‬‬
‫ض‬ ‫اطب‬ ‫ومرا و ا‬ ‫‪3‬‬

‫‪6‬‬
 ‫‪ -2‬لجنة المراجعة‬
‫طم‬ ‫فع ل و ا طم ؤومر ة طم س ط شرا طإلبطة ‪ ،‬و ثل طم ا طألس سر مرشس طم طجع‬ ‫إب وج ب نظ ةا بطخرر ّ‬
‫و طض‬ ‫ً‬ ‫شأنا عرل طمسظ و ر‬ ‫رر ‪ ،‬و اً وم ار ة م شرا طإلبطة‬ ‫ي ً نظ طم ا طماطخرر و س رذ‬
‫أثي رك طم خ ط‬ ‫ر طم خ ط وخرط طم ا‬ ‫ط ب سر س ة وإج طءطة و طجع ونشر‬ ‫ؤوم وًض‬ ‫طمرسي ‪ .‬و ب طمرشس‬
‫طم‬ ‫طمرسي طم بة‬ ‫ط ا و ةس ة‬ ‫أكرا ط ميط‬ ‫ؤوم‬ ‫ب طمرشس‬ ‫ابل طمع ض ى شرا طإلبطة ‪،‬‬
‫مرسي ‪.‬‬ ‫طمخ‬ ‫طم مر وبمرل طم‬
‫أعضاء لجنة المراجعة‬
‫طم س‬ ‫ط س‬ ‫طم ا‬
‫ة يا طمرشس‬ ‫باطمرررف ب ى طم رف‬ ‫‪۱‬‬
‫ض‬ ‫وط ل ل را‬ ‫‪2‬‬
‫ض‬ ‫ى جب‬ ‫طب‬ ‫‪3‬‬

‫ات‬
‫السيب ي‬
‫ر‬ ‫الرقم واألمن‬
‫ي‬ ‫‪ . -3‬لجنة التحول‬
‫ؤومر طألس سر مرشس‬ ‫ل طم ام مررسي ‪ .‬و ثل طم‬ ‫طم‬ ‫ا طم شرا‬ ‫طم ريطن‬ ‫مشس طم ل طم ام وطأل‬
‫وجه طمعرص طم ام‪.‬‬ ‫ع مر‬ ‫ّ‬
‫طال طمرسي طم رف وطمس‬ ‫اً طم ش ة م شرا طإلبطة‬
‫ل طم ام طمش ر وطم ار ب ايثا ‪،‬‬ ‫ط طالع ى طسيط رشر طم‬ ‫ل طم ام وطأل طم ريطن إىل شرا طإلبطة و ثره‬ ‫تيا مشس طم‬
‫رح مررسي ‪.‬‬‫ذمك طم جه ط سيط ر‬ ‫ا ط ا‬
‫ات‬
‫السيب ي‬
‫ر‬ ‫الرقم واألمن‬
‫ي‬ ‫أعضاء لجنة التحول‬
‫طم س‬ ‫ط س‬ ‫طم ا‬
‫ة يا طمرشس‬ ‫ةو ب ف ل‬ ‫‪۱‬‬
‫ض‬ ‫جسرا س ج ط‬ ‫‪2‬‬

‫ً‬ ‫ً‬
‫خامسا‪ :‬اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيي وفقا لما هو منصوص عليه يف المادة الثالثة والتسعي من‬
‫هذه الالئحة‪.‬‬
‫طمش عر طمع ر ى خ رص ك فأة أل ض ء شرا ط بطة وطمرش ب‪،‬‬ ‫طمش ي طم طف ر ا‬ ‫ا ط ا‬ ‫ط اة طمرسي‬
‫ض ف طىل طمسظ طألس س مررسي ‪ ،‬وفر ًى بر ب ك فآة و ض ء‬ ‫يشا و ري بسظ طمرس ة وطمر ط وطم ط ا ذطة طم ر‬
‫ض سا طم يا طم س رذم وطم اي طم ىل‪.‬‬ ‫يب ة طم س رذي‬ ‫شرا طإلبطة و ك فآة و ض ء طمرش ب طم ة طمال ‪ ،‬ويذمك خ‬

‫بدل المرصوفات ‪/‬‬ ‫المكافأة‬

‫لكل اجتماع‬ ‫السنوية‬ ‫المنصب‬ ‫أعضاء مجلس اإلدارة‬
‫األعضاء غب التنفيذيي‬
‫ي جا‬ ‫‪500,000‬‬ ‫ة يا شرا طإلبطة‬ ‫ظ‬ ‫اب‬ ‫طألس ذ‪ /‬ا م ب س م و‬
‫ي جا‬ ‫‪500,000‬‬ ‫ة يا شرا طإلبطة‬ ‫ن‬ ‫باهللا طمساام‬ ‫طألس ذ‪ /‬باهللا‬
‫ي جا‬ ‫‪500,000‬‬ ‫شرا طإلبطة‬ ‫ض‬ ‫ظ‬ ‫اب‬ ‫طألس ذ‪ /‬باطإلمه س م و‬
‫األعضاء التنفيذيي‬

‫‪7‬‬
 ‫طإلبطة‬ ‫شرا‬ ‫ض‬
‫ي جا‬ ‫‪500,000‬‬ ‫وطم يا طم س رذم‬ ‫رج‬ ‫با طمعز ز ج‬ ‫طألس ذ‪ ً /‬ن ال‬
‫األعضاء المستقلي‬
‫ي جا‬ ‫‪500,000‬‬ ‫شرا طإلبطة‬ ‫ض‬ ‫ج ط‬ ‫طألس ذ‪ /‬جسرا س‬
‫ي جا‬ ‫‪500,000‬‬ ‫شرا طإلبطة‬ ‫ض‬ ‫طألس ذ‪ /‬ةو ب ف ل‬
‫ي جا‬ ‫‪500,000‬‬ ‫شرا طإلبطة‬ ‫ض‬ ‫طألس ذ‪ /‬باطمرررف ى باطمرررف طم رف‬
‫بدل المرصوفات ‪/‬‬ ‫المكافأة‬
‫لكل اجتماع‬ ‫السنوية‬ ‫المنصب‬ ‫أعضاء اللجان‬
‫لجنة المراجعة‬
‫‪5,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫ة يا طمرشس‬ ‫ى طم رف‬ ‫باطمرررف ب‬
‫‪5,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫ض‬ ‫ل را‬ ‫وط ل‬
‫‪5,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫ض‬ ‫ى جب‬ ‫طب‬

‫لجنة البشيحات والمكافآت‬

‫‪5,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫ة يا طمرشس‬ ‫ج ط‬ ‫جسرا س‬
‫‪5,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫ض‬ ‫ةا ب‬ ‫طة‬
‫‪5,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫ض‬ ‫اطب‬ ‫ا‬ ‫ومرا و‬

‫ات‬
‫السيب ي‬
‫ر‬ ‫الرقم واألمن‬
‫ي‬ ‫لجنة التحول‬
‫‪5,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫ة يا طمرشس‬ ‫ةو ب ف ل‬
‫‪5,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫ض‬ ‫ج ط‬ ‫جسرا س‬

‫المكافأة السنوية‬ ‫كبار التنفيذيي‬

‫‪27,277,071‬‬ ‫‪ 5‬من كبار التنفيذيي‬
‫ً‬
‫سادسا‪ :‬نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية ر‬
‫بالشكة‪ ،‬إضافة إىل رأي لجنة المراجعة يف‬
‫مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية ف ر‬
‫الشكة‪.‬‬ ‫ي‬
‫رر ة طم طجع طم ش ة إم ا و ال ضعف ج م نظ طم ا طماطخرر مررسي فر ًخص طم ة طم مر رث وب‬ ‫ة‬ ‫م ظا‬
‫وةفا ي ء ا وطس ك ل ث إج طءط ا‬ ‫طألبطء و عرل ل طإلبطةطة وطألا‬ ‫ش ة‬ ‫بشكل ة يس‬ ‫و ر طم ال ظ ة‬
‫وفضل طس غالل‪.‬‬ ‫بااف إض ء ز ا طم ن إىل نظ طم ا وطس غالل طم طةب طم‬
‫طماطخرر ه‪:‬‬ ‫ب ة أب و اطف نظ طم ا‬ ‫ط‬ ‫ا و ال ‪ ،‬و ا طألخذ ع‬ ‫بس ء ى ل‬
‫سبر ‪.‬‬ ‫طمير ن ة طم‬ ‫وز ب طماا وطمث‬ ‫ة و اة مشكل طم‬ ‫طم أكرا ى وب سشالة طم‬ ‫‪-‬‬
‫ً طألا ل وطم رك ة‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫طم ع الة‪.‬‬ ‫طم ظ ى طميط‬ ‫‪-‬‬

‫‪8‬‬

‫رره ني طمساام طمرير‬
‫اف إًش رن‪ ،‬رث وب مير‬
‫م ي جا‬ ‫يس ة طم ىص با ‪.‬‬
‫‪.‬‬ ‫ز ب ي ء وبطء طمرسي وط س غالل طم فء إل ك نر ا طم‬ ‫‪-‬‬
‫ط ث ل مر طن وطمر ط وطمع ب طم خ ر ‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫فإب مشس طم طجع ع ري وب و اطف نظ طم ا طماطخرر فر ًخص طم ة طم مر ى طمس طم س‬
‫بشأب طم ا طماطخرر‬ ‫ع ري طمرشس وب اف إبطة طمرسي ب جه‬ ‫ت إىل ا ع ل‪.‬‬ ‫اا‬
‫ل طإلبطة بشكل إًش رن ش طم ر س ة وو طم‬ ‫‪،‬و‬ ‫ك ا سر س ة وإج طءطة‬ ‫طألنشر‬
‫ار ة وا طةطة مشس طم طجع ا شر ا طإلبطة خالل طمع ‪.‬‬ ‫ع ةض بر‬

‫رر‬ ‫إلج طءطة طم ا طماطخرر وذمك ألب‬ ‫رر ة طم ص وطم ر طمت‬ ‫طم أكرا بشكل رر ى ش مر‬ ‫نس ونه ً‬
‫‪.‬‬ ‫ً‬
‫وطم ر‬ ‫ت تسا إىل وخذ س ة ش ط ر ‪ ،‬فضال ى س ع رر ة طمرسي ومذمك فإب جا ب طم‬ ‫ج‬ ‫طم طجع‬
‫رر ة‬ ‫ع و‬ ‫آمر‬ ‫مض ب طم ع مر وطم ء‬ ‫خر ط طماف ع طمثالث مر‬ ‫سظ‬ ‫ابل طمرشس وطإلبطةطة طم ا بر ض‬
‫وإج طءطة طم ا طماطخرر ‪.‬‬

‫خارج ل ر‬ ‫ً‬
‫لشكة‪.‬‬ ‫ير‬ ‫سابعا‪ :‬توصية لجنة المراجعة بتعيي مراجع‬
‫ة طم س مر س طم مر طم س ار ‪31‬‬ ‫اب ن ة طم طجع طم ع ا م طجع طم‬ ‫ا ت طمرشس اةطس طمع وض طم ا‬
‫ة وطم ار ذمك إىل طمش عر طمع ‪ ،‬وذمك ض طم ا طم ر إىل‬ ‫بي ري ‪ 2021‬وةفا ار م شرا طإلبطة ب غ ي طجع طم‬
‫ة و زما و اًا و ع با و ر وبط ا ‪.‬‬ ‫طجع طم‬ ‫طم ار م شرا طإلبطة ب ع وو إ ب ع‬ ‫طمرشس‬

‫ً‬
‫ثامنا‪ :‬تفاصيل المساهمات االجتماعية ر‬
‫للشكة إن وجدت‪.‬‬
‫ّ‬
‫ل طمخا ة طمرير‬ ‫ل ؤومر ا ط ج ر ش ج ا ف ة طم ش ا‪ ،‬واا ط خذة خر طة و ل بس ء إلً‬ ‫بةة طمرسي‬
‫وطم ا نر مرش ا‪ ،‬وذمك خالل طم ب بةطة طم مر ‪:‬‬

‫أ طض ز س‬ ‫طم ب‬ ‫ا طفل طأل ل طمت ا ط ستش ةطة وطألبو مألشخ‬ ‫ش‬ ‫‪ .1‬المسؤولية الصحية‪ :‬ثل‬
‫خي ‪.‬‬ ‫ى طم طت ا ن ء طي‬ ‫ج ‪ ،‬رث ي عذة طم ا ل إىل طم ً طمرير ى طم‬ ‫طم س ط طمس ر وطم‬
‫ظ‬ ‫وكي ا م سا خ ط ن ط طم ر ي طم ح طمذم يؤبم إىل و طض ز س وطم‬ ‫ر‬ ‫‪ .2‬مسؤولية العافية‪ :‬و افا عز ز وسر ب ر‬
‫ى ا طم ش ا ري ب ن (وطزب ر ك) و ري نطك ة ثل طم ض مرش ا (وزطة طم ض )‪.‬‬

‫ر جرل سعرا واح بس ًء‬ ‫ا طآل ء وطأل ا ة ى‬ ‫م‬ ‫خالل إنش ء وبوطة طم عرر وطم‬ ‫‪ .3‬مسؤولية األم والطفل‪ :‬وذمك‬
‫‪.‬‬ ‫ى تس طم رر و ب ب س وث ف س ري س طألب وطأل‬

‫ً‬
‫تاسعا‪ :‬بيان بتواري خ الجمعيات العامة للمساهمي المنعقدة خالل السنة المالية األخبة وأسماء أعضاء‬
‫مجلس اإلدارة الحاضين لهذه الجمعيات‪.‬‬
‫اوب‬ ‫ؤومر‬ ‫ني ذطة‬ ‫ل طمرسي‬ ‫جيا‬ ‫‪ ،‬ض سا طمش عر طم مر وطمت‬ ‫اة طمرسي ثالث ج عر ة مر‬
‫ر ‪ ،‬وفر ًى بر ب مش عر ة و ارل طم ض ة‪:‬‬ ‫إىل ني‬

‫الجمعية التحولية بتاري خ ‪2021-10-04‬م‬

‫يمثلها‬ ‫اسم المساهم‬ ‫‪#‬‬
‫ظ‬ ‫ام ب سم ب‬ ‫طمرسي طم ع بً مالا ب وطم س ر طم ض ساي طم ض‬ ‫‪1‬‬

‫‪9‬‬
 ‫باهللا طمساام‬ ‫ب‬ ‫باهللا ب‬ ‫ني طمساام طم ض‬ ‫‪2‬‬
‫الجمعية العامة بتاري خ ‪2021-11-03‬م‬
‫يمثلها‬ ‫اسم المساهم‬ ‫‪#‬‬
‫ظ‬ ‫ام ب سم ب‬ ‫طمرسي طم ع بً مالا ب وطم س ر طم ض ساي طم ض‬ ‫‪1‬‬
‫ب باهللا طمساام‬ ‫باهللا ب‬ ‫ني طمساام طم ض‬ ‫‪2‬‬
‫الجمعية العامة غب العادية بتاري خ ‪2021-12-20‬م‬
‫يمثلها‬ ‫اسم المساهم‬ ‫‪#‬‬
‫ظ‬ ‫ام ب سم ب‬ ‫طمرسي طم ع بً مالا ب وطم س ر طم ض ساي طم ض‬ ‫‪1‬‬
‫ب باهللا طمساام‬ ‫باهللا ب‬ ‫ني طمساام طم ض‬ ‫‪2‬‬

‫وشكاتها التابعة‪ ،‬وف حال وصف نوعي أو ر‬‫للشكة ر‬ ‫ر ً‬

‫عاشا‪ :‬وصف ألنواع النشاط الرئيس ر‬
‫أكب من األنشطة‪،‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬
‫يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثبه ف حجم أعمال ر‬
‫الشكة وإسهامه يف النتائج‪.‬‬ ‫ي‬
‫طألس س مررسي‬ ‫طمسظ‬ ‫طألنشر طم ي ر‬ ‫‪ ،‬وذمك وف م وةب‬ ‫طألنشر طمرير وطم را نر بشكل‬ ‫ةس طمرسي ش‬
‫و ب طم أسيا مررس ة طم ع ما وه ن‪:‬‬

‫النشاط الرئيس ر‬ ‫رقم السجل‬ ‫ر‬ ‫‪#‬‬

‫للشكة‬ ‫ي‬ ‫الشكة التابعة‬
‫التجاري‬
‫طمي ا مش ر مألجاز وطم عاطة طمرير ‪ ،‬ونشر طم رامر ة‪ ،‬ونشر‬ ‫ني طمساام طمرير‬
‫‪4030053868‬‬ ‫‪1‬‬
‫رز ة طمرير‬ ‫ب ة طألبو ‪ ،‬طمي ا م شز مألجاز وطم عاطة وطم‬ ‫طم‬ ‫ره )‬ ‫ه‬ ‫(‬

‫ة‪،‬طألنشر طمع ة ‪،‬‬ ‫ة وط‬ ‫طمتشيرا‪ ،‬طم عرر ‪ ،‬طم عر‬

‫طإلن ب وطمع ل‬ ‫ونشر طمخا ة طإلبطة وخا ة طما ‪ ،‬ونشر ا‬
‫‪4030158847‬‬ ‫اوب‬ ‫ني طمساام يي طم‬ ‫‪2‬‬
‫وطماف ع وطمض ب ط ج ع‬ ‫ط ج ع‪ ،‬طإلبطة طمع‬
‫طإلمزطم‪ ،‬إ اطبطة طم ر وونشر طمرصف طم ح وإبطة طمس ً ة و ع مش ا ‪.‬‬

‫ش ة طمش ر وطم شز ‪ ،‬ونش ر ا طإلن ب وطمع ل ط ج ع‪ ،‬طمتش يرا‪ ،‬طمس ل‬

‫ة‬ ‫وطم خز ‪ ،‬ونشر خا ة طإلا وطمرع ‪ ،‬طم عر ة وط‬
‫‪4030163145‬‬ ‫ني طم خ ء طمذ ير‬ ‫‪3‬‬
‫طألنشر طمع ة طألنشر طم اسر وطمعر ر وطم سر ‪ ،‬ونشر طمخا ة طإلبطة‬ ‫مر ش ة وطم و ة‬
‫وطم طج وارا طألس ك‬ ‫رر ‪،‬طمزةط‬ ‫طم‬ ‫وخا ة طما ‪ ،‬طم عرر ‪ ،‬طم س‬ ‫طم اوب‬

‫ني طمساام مالستث ة ذ‪. .‬‬

‫ر وطم ش ة و أسي ا وإبطة ا‬ ‫طم ش ة ا طم‬ ‫ط ستث ة‬ ‫‪1384313‬‬ ‫‪4‬‬
‫(بن)‬
‫ر‬

‫‪10‬‬
 ‫الشكة المهمة (بما ف ذلك التغيبات الهيكلية ر‬
‫للشكة‪ ،‬أو توسعة‬ ‫عش‪ :‬وصف لخطط وقرارات ر‬ ‫الحادي ر‬
‫ي‬
‫أعمالها‪ ،‬أو وقف عملياتها( والتوقعات المستقبلية ألعمال ر‬
‫الشكة‪.‬‬
‫اسباتيجية ر‬
‫الشكة‬ ‫•‬
‫وكي وم‬ ‫وا ل طمرسي م ا وطسا وبا مش ا ط ر ج ة ض فا ر‬ ‫ش ل طم رامر ة‪،‬‬ ‫طمخي‬ ‫ب ون ف‬ ‫وث ة ثالث‬
‫ر‬
‫مض فا ويس ن ط و ت ط ج ط إم ا وف أل ى‬ ‫طمخي اً طمرسي م ر ل وخا ة ا ر ي‬ ‫ر‬ ‫ذ‬ ‫وات ض‪ .‬ون‬
‫اط م خىط اع ا ‪ .‬رث ت ي ني طمساام طمرير سذ أسي ا ى نا ط ب ك ة طم‬ ‫بةج ة طمش ب وطم ي و ى ن‬
‫ا و ب بةط ا‬ ‫ة وس س‬ ‫طم ر طمع ر طم ع بً ‪ ،‬وطضع ض فا بط‬ ‫وطم طف ا طسيط رشر ة و ب بةطة طم‬
‫طمت عزز ا طم ب وطم ش ا‪ .‬و ب ني طمساام طم سر ر طم رامر ة طألوىل طم ر طمع ر طم ع بً ‪ ،‬وت ع طم ر‬
‫ي خىط اع ة ض فا ‪ ،‬وطم فظ ى يز طم بم طم‬ ‫اً ش ت‬ ‫طم ب إىل عز ز خا ا وط س طة‬
‫ر‬
‫ض فا وكي وم‬ ‫طم ك ن طم ي معال ا طم ش ة وسا م طم ا ل م رامر ا رث ب ى‬ ‫خالل ط س ب‬
‫طم رامر ة طم ر‬ ‫ن س طمي ا م شز‬ ‫رك طم ررع ة ط سيط رشر م اع ة طإلًش بر‬ ‫وات ض‪ .‬وه اف‬
‫طم رامر ة طمت ع ل ه ني طمساام عال ن سس م ي ااة‬ ‫مر ي طم ب ‪ .‬رث طم اا وب يس س طمي ا م شز‬
‫‪. 2026‬‬ ‫‪ 2020‬إىل ‪ 2026‬مر ل إىل ار إج مر ااة ‪ 37.6‬رر ة ة ل سع بم‬ ‫‪ ٪ 4.3‬خالل طم ي‬
‫طمخ ا با ‪:‬‬ ‫و اطف طمس‬ ‫وجل‬ ‫جا ة طسيط رشر‬ ‫واا ابة طمرسي وة ع‬
‫• عز ز ار ع طمخا ة طم را نر‬
‫• س ا اس طة طمي ا طم عاب مري ا م شز ‪Omni-Channel‬‬
‫ر طم ك ر ‪Omni-Health‬‬ ‫طمخا ة طم‬ ‫سظ‬ ‫•بس ء و ر‬
‫طسيط رشر طمرسي‬ ‫طم اةطة طألس سر ما‬ ‫•ر‬

‫تعزيز قطاع الخدمات الصيدالنية‬ ‫•‬

‫ر ج ة و ررع ة ض فا ‪ .‬ا طمرسي‬ ‫ت طمرسي ن ط ت ة خالل طمع ا طم ىص ة ك ز بشكل وس س ى ع ف ا‬
‫ر‬
‫وكي ‪ 1,150‬ارامر ‪ ،‬إض ف إىل إبطة‬ ‫س ش ة وخا ة ا ر ك ر مض فا ري شب ن ط طمي ا طم طسع طم ن‬ ‫ش‬
‫ّ‬
‫إض ف إىل خا ة طم ارل خالل‬ ‫ض فا مر ا ل إىل ن ط طمي ا وال وات‬ ‫‪ 3‬طكز مر ز ا ج ا طن ء طم ر ‪،‬‬
‫ررع ة وة ب ة ض فا وطمت ضف ر ا ش ت‬ ‫ز ار س‪ .‬ع ل طسيط رشر طمرسي ى في طمخا ة وطم س ش ة‬
‫طم س ش ة طمت ا ر ل ا ر مرض ف‪ ،‬إلض ف إىل ذمك ت‬ ‫ي ‪ ،‬وطإل ب ى ط ر ء طألوم م ر ف ة جاًا‬
‫طمساام م ّسا طمعال ة طم ش ة طمخ ا با و س ش ة طإلس يطب طم ب ن‪ ،‬مض ب في س ش ة خر ةطة وكي مرض ف ش ب مر‬
‫ر‬
‫ووسع ة س ف ‪.‬‬

‫توسيع قنوات البيع المتعددة للبيع بالتجزئة ‪Omni-Channel‬‬ ‫•‬

‫ا‪،‬‬ ‫ة ة يس‬ ‫ا طمييي ى طمض ف‬ ‫ن ا مض فا ري ج ا ن ط طمي ا‪ ،‬ري طمرسي‬ ‫مض ب ش ف ا‬
‫ر س ط ن ل إىل اس طة طمي ا طم عاب ‪) Omni-‬‬ ‫ت طمرسي نش‬ ‫و ر ما طإل اط ر ‪ .‬واا‬ ‫إلض ف إىل طب ك ةط ا طمش‬
‫ر‬
‫طم س طة طم عاب طألكي ييط ى طمضرف‪ .‬و ع ل طمرسي ى‬ ‫ط ة س ا اس طة برعا متش ل سظ‬ ‫( ‪ ،Channel‬وه طم‬
‫طم س ش ة وطمخا ة‪.‬‬ ‫اً ش سر مرض ف و في تش رر ي‬ ‫س ا طجا ري طم س طة طم ا ر وت ع م ب طألوىل‬
‫سييز طمرسي ى إ ب ز ا ارامر ة طأل ر ء وطم سا طم رامر ة طم يز وطم ي طمت ع ل ا عض طم شايطة طمذير س ة‬
‫طكز‬ ‫بوم طإل ةطة طمع ر طم ا‬ ‫طال طمرسي ف ارامر ة إض فر‬ ‫اس طة طمي ا طمش ر ‪.‬‬ ‫ب م جي تر م سظ‬
‫وطأل ر ء طم خ ر إلض ف إىل طم سا طم ام واس طة طمي ا طمش ر ‪ ،‬ى وب فا ذط طمعاب بشكل ر ظ ى طم اى طم سط‪.‬‬ ‫طمت‬

‫‪11‬‬
‫طم ام وطس ال طم س ش ة وطم ارل مر س زل مز ب و ء ض فا و ا ر ا وم عز ز‬ ‫خا ة طمت‬ ‫ووخيط ااف طمرسي إىل‬
‫طم وط ط عا وإلض ف طم ز ا طم ر طىل ش ت اا ‪.‬‬

‫بناء وتطوير منظومة الخدمات الصحية ‪Omni-Health‬‬ ‫•‬

‫نر إىل‬ ‫في طم س ش ة طم را‬ ‫طمخا ة طم ر طم ك ر ب اً نظ ة ً ا ر ك ل مض ف طمرسي ‪ ،‬اءط‬ ‫عت سظ‬
‫ذط‬ ‫ة ل طمضرف‪ ،‬رث ي ع ط ل ف ا‬ ‫م‬ ‫ذ طم سظ‬ ‫اً خا ة طم ً طمخ ا ‪ .‬و ااف طمرسي م ر‬
‫طمرسي‬ ‫طمااف س خاط طاا ارامر ا سظ خا ة ا ر ك ر ع ت ض فا ب الس ييي ‪ .‬و ل طمخا ة طمت ا ا‬
‫سط‬ ‫ذ طمخا ة بشكل ييي ى طم اى طم‬ ‫راي‬ ‫ش ا ط ل ش ا طمخ ا ‪ .‬و ااف إىل ن طم‬ ‫مرض ف‬
‫طمرير‬ ‫خالل ر بطة طمساام طك ريس‪ ،‬ز ب اب ش ع ة طمعر بطة‬ ‫طكز طم ً طألومر‬ ‫ط ستث ة ن شب‬ ‫ط‬
‫عا‪.‬‬ ‫وطم خ ريطة وخا ة طم ً طم ر طم يمر ‪ ،‬إلض ف إىل ر خا ة طإلستش ة طمرير‬
‫تطوير القدرات األساسية لدعم اسباتيجية ر‬
‫الشكة‬ ‫•‬
‫عز ز طم اةطة طم سر‬ ‫ط‬ ‫ع ل طمرسي ى عز ز ااةط ا طم ش ة طألس سر وطم رر مض ب س رذ وإبطة طسيط رش ا‬
‫طمع‬ ‫طم ر‬ ‫ظ با ‪ ،‬و س ء نطك ة طسيط رشر ا خ رف طمشا ة ذطة طمعالا‬ ‫وط‬ ‫وسالسل طإل اطب‪ ،‬وجذب وفضل طم ط‬
‫برر ‪.‬‬ ‫ي س ا ةؤ طم ر طم‬ ‫وطمخ‬

‫ً‬
‫(سواء كانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر‬ ‫عش‪ :‬المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها ر‬
‫الشكة‬ ‫الثات ر‬
‫ي‬
‫تمويلية‪ ،‬أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها‪.‬‬
‫طإلبطة ب اً ا و ر‬ ‫اب ل شر ا ط بطة ‪ ،‬ر ث‬ ‫اب ل ط بطة طمعرر وف م ر س ة ع ا‬ ‫إبطة طم خ ط ف ي طمساام‬
‫آث ة و‬ ‫را‬ ‫ا ا يي‬ ‫مر ة اوثا و اً‬ ‫خ الل ع وب وثر بر إبطةطة طمرسي ‪ ،‬و ر إ‬ ‫طم خ ط ‪ ،‬وطم ط ما‬
‫ر ك طم خ ط و شسيا وإ ط ا ا اةط ك ب م ال وم وض طة ا ا ت ب ف ا ل وا ا ‪.‬‬ ‫ث ي إ خ ذ طم اطبر طمالز مر ا‬
‫بر أنشر طمرسي ‪ ،‬و سا ‪:‬‬ ‫طم خ ط طم‬ ‫و س ك طمعاًا‬
‫بً ‪:‬‬ ‫خ ط طا‬
‫مألف طب وطم ؤس ة‪ ،‬و‬ ‫رى ط ن‬ ‫ً ب ما وث‬ ‫وو خ ةجا ‪،‬‬ ‫س طء بطخ ل طم ر‬ ‫طم خ ط طم ي ي ع ض ما ط ا ب‬
‫ً ب ما وث ر ى طم ةبً وطم سعر ‪.‬‬
‫خ ط إسيط رشر ‪:‬‬

‫بً ‪ ،‬وإ خ ذ ا طةطة إس يط رشر خ ط ‪ ،‬وو رير طإلس يط رشر ة بش كل خ ط ئ‪ ،‬وطمساام‬ ‫م غر طة طإلا‬ ‫ا طإل ط‬
‫وطم ض ا طإلا بم‪ ،‬وطإلس ع ن مخب طة طم ر ز م الف ي وم خ ط‬ ‫خ الل بةطس طم‬ ‫بً‬ ‫م غر طة طإلا‬ ‫ر ى طإل ط‬
‫إس يط رشر ‪.‬‬
‫خ ط تشغررر ‪:‬‬
‫ذ طم خ ط ‪:‬‬ ‫ة‪ ،‬وطم اة ى طمع ل ميي طم س ف ر ‪ ،‬و‬ ‫وخر ء وا‬ ‫ي طجه طمع رر ة طمتشغررر‬ ‫ج ا‬
‫ب‪:‬‬ ‫‪ -1‬خ ط إ‬
‫ي ا اة ط ف ألبط مر ر ى طم ف ء ميط ه ً ؤبم إم ى ب ا طمر ف طآلخ مخ ة مر ‪ ،‬وم بم خ ط طإل ب ي‬
‫ررا ‪.‬‬ ‫خ ص طماً ب طم ش ك ف ي‬ ‫ا‪ ،‬و ر ا طمذ طم ايس ع ا خ‬ ‫إً اطع طمس ا م اى بس ك ذطة نر ف إ ن ي‬
‫م ‪:‬‬ ‫‪ -2‬خ ط طم‬

‫‪12‬‬
 ‫فر‬ ‫ف س م‬ ‫طم أك ا بش كل بوةم‬ ‫ط‬ ‫م‬ ‫ر طميط ا ‪ ،‬و اطة خ ط طم‬ ‫م طمالز م‬ ‫أ ر طم‬ ‫و ي خ ط اع‬
‫برر ‪.‬‬ ‫م طجا وم طميط ة‬
‫‪ -3‬خ ط طم طةب طمبرس ‪:‬‬

‫طم طبة‬ ‫ب ظر ف و اة‬ ‫ة‬ ‫طمساام‬ ‫را ‪،‬و‬ ‫طم ؤ ر وطم ر ز وطم فظ‬ ‫طم اة ر ى طس ر ب طم طبة طمبش‬
‫طس طة وي ء طم ظ ر ‪.‬‬ ‫ي ما‬ ‫ك فأ‬ ‫طم طسر ‪ ،‬و ر‬
‫‪ -4‬خ ط ا ن نر ‪:‬‬

‫وو ا طنر‬ ‫ضط‬ ‫ةس طمساام نش طا ف ا ‪ ،‬س طء‬ ‫وو طم اول طم ي‬ ‫م ر‬ ‫م غر طة طمتش عر وطم ن نر‬ ‫طم خ ط طم عر‬
‫طمع ل و ي ‪.‬‬
‫‪ -5‬خ ط طم سر ‪:‬‬

‫ب ط شا‬ ‫وب‬ ‫في ر‬ ‫م وج ب خر ل فس ي‪ ،‬ف مساام‬ ‫طم سر ف ي‬ ‫رميط‬ ‫بر‬ ‫خ ط طس طة طمع رر ة طمتش غررر طم‬
‫طم سر وطمينر طم سر طمباًر ‪.‬‬

‫ع ا بشكل بوةم وةفعا م شرا‬ ‫خالل‬ ‫إبطة طمرسي ب اا و ر ل ذ طم خ ط وطم ع ل عا بشكل‬

‫ي ل‪.‬‬ ‫ى‬ ‫أثي إىل‬ ‫اوة أخذ طم طةطة طمالز مر ررل‬ ‫طإلبطة وطمذم ً‬

‫عش‪ :‬خالصة عل شكل جدول أو رسم بيات ألصول ر‬

‫الشكة وخصومها ونتائج أعمالها يف السنوات‬ ‫الثالث ر‬
‫ي‬
‫المالية األرب ع األخبة‪.‬‬

‫الماىل الموحدة آلخر أرب ع سنوات‬

‫ي‬ ‫قائمة المركز‬
‫كما في‬ ‫كما في‬ ‫كما في‬ ‫كما في‬
‫ماليين الرياالت السعودية‬
‫‪ 31‬ديسمبر ‪2021‬م‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2020‬م‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬م‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬م‬
‫الموجودات‬
‫‪2,488‬‬ ‫‪2,239‬‬ ‫‪2,187‬‬ ‫‪827‬‬ ‫الموجودات غير المتداولة‬
‫‪1,799‬‬ ‫‪2,427‬‬ ‫‪1,999‬‬ ‫‪1,862‬‬ ‫الموجودات المتداولة‬
‫‪4,287‬‬ ‫‪4,666‬‬ ‫‪4,186‬‬ ‫‪2,689‬‬ ‫إجمالي الموجودات‬

‫حقوق الشركاء والمطلوبات‬

‫حقوق الشركاء‬
‫‪1,604‬‬ ‫‪2,079‬‬ ‫‪1,784‬‬ ‫‪1,679‬‬ ‫إجمالي حقوق الملكية‬
‫المطلوبات‬
‫‪1,397‬‬ ‫‪1,173‬‬ ‫‪1,164‬‬ ‫‪144‬‬ ‫المطلوبات غير المتداولة‬
‫‪1,286‬‬ ‫‪1,414‬‬ ‫‪1,238‬‬ ‫‪866‬‬ ‫المطلوبات المتداولة‬
‫‪2,683‬‬ ‫‪2,587‬‬ ‫‪2,402‬‬ ‫‪1,010‬‬ ‫إجمالي المطلوبات‬
‫‪4,287‬‬ ‫‪4,666‬‬ ‫‪4,186‬‬ ‫‪2,689‬‬ ‫إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية‬

‫‪13‬‬
 ‫قائمة الرب ح أو الخسارة والدخل الشامل األخر الموحدة آلخر أرب ع سنوات‬
‫كما في‬ ‫كما في‬ ‫كما في‬ ‫كما في‬
‫ماليين الرياالت السعودية‬
‫‪ 31‬ديسمبر ‪2021‬م‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2020‬م‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬م‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬م‬
‫‪8,066‬‬ ‫‪8,642‬‬ ‫‪7,825‬‬ ‫المبيعات‪/‬اإليرادات ‪7,350‬‬
‫‪3,305‬‬ ‫‪3,250‬‬ ‫‪2,464‬‬ ‫إجمالي الربح ‪2,074‬‬
‫‪920‬‬ ‫‪959‬‬ ‫‪814‬‬ ‫الربح التشغيلي ‪646‬‬
‫‪813‬‬ ‫‪849‬‬ ‫‪692‬‬ ‫صافي الربح بعد الزكاة والضريبة ‪611‬‬
‫‪785‬‬ ‫‪829‬‬ ‫‪670‬‬ ‫إجمالي الدخل الشامل ‪601‬‬

‫الشكة ر‬
‫وشكاتها التابعة‪.‬‬ ‫عش‪ :‬تحليل إلجماىل إيرادات ر‬
‫الرابع ر‬
‫ي‬
‫كما في‬ ‫كما في‬
‫ماليين الرياالت السعودية‬
‫‪ 31‬ديسمبر ‪2021‬م‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2020‬م‬
‫‪8,028‬‬ ‫‪8,629‬‬ ‫إيرادات الصيدليات‬
‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫معدات طبية وإيرادات أخرى‬
‫‪8,035‬‬ ‫‪8,637‬‬ ‫إجمالي ايرادات شركة النهدي الطبية‬
‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫إيرادات شركة نهدي لالستثمار) دولة االمارات(‬
‫‪32‬‬ ‫‪8‬‬ ‫إيرادات شركة النهدي كير‬
‫‪254‬‬ ‫‪55‬‬ ‫إيرادات شركة سخاء الذهبية‬
‫)‪(258‬‬ ‫(‪)59‬‬ ‫تعديالت الحذف وإعادة التصنيف‬
‫‪8,066‬‬ ‫‪8,642‬‬ ‫إجمالي ايرادات الشركة‬

‫عش‪ :‬إيضاح ألي فروقات جوهرية يف النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات‬‫الخامس ر‬
‫أعلنتها ر‬
‫الشكة‪.‬‬
‫طمع طم ب وذمك مألسب ب طم مر ‪:‬‬ ‫ل ‪ 849.1‬ر ب ة ل‬ ‫ل إىل ‪ 812.5‬ر ب ة ل‬ ‫طمع بن ب ‪ ٪4.3‬م‬ ‫طنخ ضت وة‬
‫‪ - 1‬طإلي طبطة‪ :‬طنخ ضت طإلي طبطة بن ب ‪ ٪6.7‬مع ‪ 2021‬م ل إىل ‪ 8,066.2‬ر ب ة ل سع بم‪ ،‬نخ ض ااة ‪576.0‬‬
‫‪2020‬‬ ‫ل ‪ 8,642.2‬ر ب ة ل سع بم طمع طم ب ‪ .‬و عزى ذط ط نخ ض طىل ز ب يرع ة‬ ‫ر ب ة ل سع بم‬
‫ب ب طمش ن و أث سر ك طم ارك طميطكم‪.‬‬

‫‪ 2021‬مر ل إىل ‪ 3,304.7‬ر ب ة ل سع بم‪ ،‬بز ب ااة ‪55.0‬‬ ‫‪ - 2‬إج ىل طم ‪ :‬طة ا إج ىل طم بن ب ‪٪1.7‬‬
‫ش إج ىل طم بن ب ‪ %3.4‬م برغ‬ ‫ر ب ة ل سع بم ةن ‪ 3,249.7‬ر ب ة ل سع بم طمع طم ب ‪ ،‬ا‬
‫نرف كر طم رامر ة طمت‬ ‫اف بإ ب‬ ‫إج ىل طم‬ ‫ل ‪ ٪37.6‬طمع طم ب ‪ .‬ب طم‬ ‫‪ ٪41.0‬طإلي طبطة‬
‫ة ف طمي ا وطم ز ا ‪ ، %2.7+‬و ز إًش رن طم س ش ة ‪ ، %2.4+‬و ا خ ص‬ ‫كر طإلي طبطة إىل‬ ‫ي تشغررا‬
‫طم خزوب طم عر أاس ف ي ةون ثل طألاسع ‪( %4.9+‬ط نعك س طم خ ص نترش غ ي ؤن طمي ا م س ش ة طم ا ً‬
‫طنخ ض طم يرع ة ‪.%8.2-‬‬ ‫ل طنخ ض ط ة طمس‬ ‫ب اا)‪.‬‬ ‫يرع ا‬ ‫طمشخ ر و طم‬
‫‪ - 3‬طم ة ف طمتشغررر ‪ :‬طة ا إج ىل طم ة ف طمتشغررر مع ‪ 2021‬بن ب ‪ ٪5.7‬م ل إىل ‪ 2,456.8‬ر ب ة ل سع بم‪،‬‬
‫ةف‬ ‫ل ‪ 2,324.6‬ر ب ة ل سع بم طمع طم ب ‪ .‬ع ب طمز ب إج ىل‬ ‫بز ب ااة ‪ 132.2‬ر ب ة ل سع بم‬
‫ة ف طمي ا وطم ز ا‪.‬‬ ‫كر طإلي طبطة إىل‬ ‫نرف كر طم رامر ة طمت ي تشغررا‬ ‫طمتشغرل بشكل طس س إىل إ ب‬

‫‪14‬‬
 ‫‪ 2021‬بن ب ‪ ٪4.3‬مر ل إىل ‪ 812.5‬ر ب ة ل‪ ،‬نخ ض ااة ‪ 36.6‬ر ب ة ل ةن‬ ‫‪ - 4‬ا ة طم ي ‪ :‬طنخ ض ة‬
‫بن ب ‪ %0.25‬مر ل إىل ‪ ٪10.1‬ةن بن ب ‪ ٪9.8‬طمع‬ ‫ش طم‬ ‫‪ 849.1‬ر ب ة ل طمع طم ب ‪ ،‬بيس‬
‫ع ض أثي ط نخ ض‬ ‫ض و ال )‪.‬‬ ‫طم ب ‪ً .‬ع ب سب ط نخ ض ا ة طم ي إىل طنخ ض طإلي طبطة (‬
‫خالل ز طم س ش ة طإلًش رن و ا خ ص خزوب طم س ش ة طم ا ً‬ ‫ة ف طمتشغرل جز ر‬ ‫طإلي طبطة وطمز ب‬
‫ة و طمت رغت ‪60‬‬ ‫خالل طميس ب ي طم‬ ‫ة طم ي أثي إًش رن‬ ‫ةون ‪ .‬إلض ف إىل ذمك‪ ،‬ب م‬ ‫طمشخ ر طم عر‬
‫ة طخ ى‪ ،‬و عاًل عر م عر ة‬ ‫ر ب ة ل سع بم و طم عر ع ا خ ص طم رامر ة طمت ب ي تشغررا و خ‬
‫ة ب ن طم ء‪.‬‬ ‫طماوىل إل اطب طم ة طم مر ةا ‪ 15‬م‬

‫السادس ر‬
‫عش‪ :‬إيضاح ألي اختالف يف معايب المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي‬
‫القانونيي‪.‬‬
‫‪،‬‬ ‫طم ن ن‬ ‫سي‬ ‫طم ع بً مر‬ ‫طما‬ ‫اا طم ط طم مر ‪ ،‬ه طم ع يي طم ع ا‬ ‫ؤيا طمرسي وب طم ع يي طم سبر طم ع ا‬
‫طم ع ا طما ‪.‬‬ ‫و ي جا وم طخ الف ة ب طم ري بطخرر و‬

‫الرئيس‪ ،‬والدولة المحل‬ ‫الشكة فيها ونشاطها‬‫عش‪ :‬اسم كل رشكة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية ر‬
‫السابع ر‬
‫ي‬
‫الرئيس لعملياتها‪ ،‬والدولة محل تأسيسها (الئحة حوكمة ر‬
‫الشكات المادة ‪.(90‬‬
‫طم ىل‪:‬‬ ‫طمع ر طم ع بً وخ ةجا ‪ ،‬وه ى طمس‬ ‫ر و ب ن اب ثالث ن ة‪ ،‬بطخل طم ر‬ ‫ر ر‬ ‫رك طمرسي‬

‫رشكة النهدي كب المحدودة‬ ‫‪#‬‬

‫‪ 50,000‬خمسون الف ريال سعودي‬ ‫رأس مالها‬ ‫‪1‬‬
‫‪100%‬‬ ‫نسبة ملكية ر‬
‫الشكة فيها‬ ‫‪2‬‬
‫التشييد‪ ،‬التعليم‪ ،‬المعلومات واالتصاالت‪ ،‬األنشطة العقارية‪ ،‬أنشطة‬ ‫نشاطها الرئيس‬ ‫‪3‬‬
‫الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم‪ ،‬أنشطة صحة اإلنسان والعمل‬
‫ام‪،‬‬
‫االجتماع اإللز ي‬
‫ي‬ ‫االجتماع‪ ،‬اإلدارة العامة والدفاع والضمان‬
‫ي‬
‫الصح وإدارة النفايات ومعالجتها‪.‬‬
‫ي‬ ‫الرصف‬ ‫وأنشطة‬ ‫المياه‬ ‫إمدادات‬
‫المملكة العربية السعودية‬ ‫مقرعملياتها الرئيس‬ ‫‪4‬‬
‫المملكة العربية السعودية‬ ‫محل تأسيسها‬ ‫‪5‬‬
‫شكة السخاء الذهبية للتجارة والمقاوالت المحدودة‬‫ر‬ ‫‪#‬‬
‫‪ 1,000,000‬مليون ريال سعودي‬ ‫رأس مالها‬ ‫‪1‬‬
‫‪100%‬‬ ‫الشكة فيها‬‫نسبة ملكية ر‬ ‫‪2‬‬
‫االجتماع‪،‬‬
‫ي‬ ‫تجارة الجملة والتجزئة‪ ،‬أنشطة صحة اإلنسان والعمل‬ ‫نشاطها الرئيس‬ ‫‪3‬‬
‫التشييد‪ ،‬النقل والتخزين‪ ،‬أنشطة خدمات اإلقامة والطعام‪،‬‬
‫المعلومات واالتصاالت‪ ،‬األنشطة العقارية‪ ،‬األنشطة المهنية والعلمية‬
‫والتقنية‪ ،‬أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم‪ ،‬التعليم‪ ،‬الصناعة‬
‫التحويلية‪ ،‬الزراعة والحراجة وصيد األسماك‪.‬‬
‫المملكة العربية السعودية‬ ‫مقرعملياتها الرئيس‬ ‫‪4‬‬
‫المملكة العربية السعودية‬ ‫محل تأسيسها‬ ‫‪5‬‬
‫رشكة النهدي لالستثمار ذ‪.‬م‪.‬م‬ ‫‪#‬‬
‫ات‬
‫‪ 100,000‬مائة الف درهم إمار ي‬ ‫رأس مالها‬ ‫‪1‬‬

‫‪15‬‬
 ‫‪100%‬‬ ‫نسبة ملكية ر‬
‫الشكة فيها‬ ‫‪2‬‬
‫االستثمار يف المشاري ع الصحية والتجارية وتأسيسها وإدارتها‪.‬‬ ‫نشاطها الرئيس‬ ‫‪3‬‬
‫االمارات العربية المتحدة‬ ‫مقر عملياتها الرئيس‬ ‫‪4‬‬
‫االمارات العربية المتحدة‬ ‫محل تأسيسها‬ ‫‪5‬‬

‫عش‪ :‬تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل رشكة تابعة‪.‬‬

‫الثامن ر‬

‫رشكة النهدي كب المحدودة‬ ‫‪#‬‬

‫‪50‬‬ ‫عدد الحصص‬ ‫‪1‬‬
‫نقدية‬ ‫تفاصيل الحصص‬ ‫‪2‬‬
‫ال يوجد‬ ‫أدوات الدين‬ ‫‪3‬‬
‫شكة السخاء الذهبية للتجارة والمقاوالت المحدودة‬‫ر‬ ‫‪#‬‬
‫‪1000‬‬ ‫عدد الحصص‬ ‫‪1‬‬
‫نقدية‬ ‫تفاصيل الحصص‬ ‫‪2‬‬
‫ال يوجد‬ ‫أدوات الدين‬ ‫‪3‬‬
‫شكة النهدي لالستثمار ذ‪.‬م‪.‬م‬ ‫ر‬ ‫‪#‬‬
‫‪100‬‬ ‫عدد الحصص‬ ‫‪1‬‬
‫نقدية‬ ‫تفاصيل الحصص‬ ‫‪2‬‬
‫ال يوجد‬ ‫أدوات الدين‬ ‫‪3‬‬

‫عش‪ :‬وصف لسياسة ر‬

‫الشكة يف توزي ع أرباح األسهم‪.‬‬ ‫التاسع ر‬

‫• توزي ع األرباح‬

‫ز ا وة طألسا مرسي وف مر ب (‪ )47‬طمسظ طألس س مررسي طمت سص ى ًى‪:‬‬ ‫ي‬

‫ى طمس طآلن‪:‬‬ ‫ض ه طألنظ طألخ ى ذطة طمعالا ‪ ،‬زع وة طمرسي طم فر طم س‬ ‫ا ط‬
‫طمع بً واف ذط‬ ‫ة طمش عر طمع‬ ‫ط ر ط طمسظ م مررسي ‪ ،‬و ش ز وب‬ ‫ا طألة م‬ ‫ًشس (‪)%10‬‬ ‫‪o‬‬
‫ت رغ ط ر ط طم ذي ة (‪ )%30‬ةوس طم ل طم اف ع‪.‬‬ ‫طم شسر‬
‫ًخ ص‬ ‫ط رطط‬ ‫مرش عر طمع طمع بً بس ء ى طايط شرا طإلبطة وب شس (‪ )%10‬ا طألة م‬ ‫‪o‬‬
‫مغ ض وو و طض ع س ‪.‬‬
‫ر طمرسي وو ً ل ز ا وة‬ ‫ط ر طر ة وخ ى‪ ،‬وذمك م اة طمذم ً‬ ‫مرش عر طمع طمع بً وب ة‬ ‫‪o‬‬
‫ب مغ إلنش ء ؤس ة‬ ‫ا طألة‬ ‫‪ .‬ومرش عر طم ذي ة يذمك وب را‬ ‫ث ب ااة طإل ك ب ى طم‬
‫ذ طم ؤس ة‪.‬‬ ‫ً با‬ ‫طج ر مع ى طمرسي وو م ع ون‬
‫ط ر طر ة وخ ى وو رل ةارا طألة رر وو جز ر مر س طم مر طم مر ‪ ،‬ي زع طمب بن ب‬ ‫ب‬ ‫م ً ة طم‬ ‫‪o‬‬
‫مع ل‪ .‬و ري ذط‬ ‫زع ن ب ع بل (‪ )%0.02‬ى طم‬ ‫ألسا طمس اً ‪،‬‬ ‫ع بل (‪ )%99.98‬ى طم‬
‫ى ٍا س طء‪.‬‬ ‫ى طألة وطمخ‬
‫نش ط طم رامر ة ف ط و ً ب مه وم‬ ‫مع ل ألة طمس ش‬ ‫طم‬ ‫طستثس ء م سي ذي ‪ ً ،‬رص‬
‫ألسا طمس اً ‪.‬‬ ‫خ م مر‬ ‫وم ونشر وخ ى طمت ب‬ ‫ألة طمس ش‬

‫بة س رذط مسظ طمرس ة‪.‬‬ ‫ا ‪ ،‬وف مرض ط ط وطإلج طءطة طم سظر ر طم‬ ‫ى‬ ‫رر‬ ‫ز ا وة‬ ‫ًش ز مررسي‬ ‫‪o‬‬

‫‪16‬‬
 ‫العشون‪ :‬المعلومات المتعلقة بأي قروض عل ر‬
‫الشكة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غب ذلك)‪،‬‬ ‫ر‬
‫ً‬ ‫والشكات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها ر‬
‫ر‬ ‫وكشف بالمديونية اإلجمالية ر‬
‫الشكة سدادا لقروض خالل‬ ‫للشكة‬
‫وف حال عدم وجود قروض عل‬ ‫المتبق‪ ،‬ي‬
‫ي‬ ‫السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ‬
‫ر‬
‫الشكة‪ ،‬عليها تقديم إقرار بذلك‪.‬‬

‫التسهيالت االئتمانية والقروض‬ ‫•‬

‫إج مر‬ ‫طمي ر ن وني طمساام طمرير ؤةخ ‪ 2021/01/17‬ر‬ ‫‪ o‬ت ارالة ب ل طميسك طم ع بم ر‬
‫ااة ‪ 259,960,000‬ة ل سع بم‪.‬‬
‫‪ o‬ت ارالة ب ل طميسك طأل ى طم ع بم (طميسك طأل ى طم ش ةم) وني طمساام طمرير ؤةخ‬
‫‪ 2021/11/03‬ر إج مر ااة ‪ 100,000,000‬ة ل سع بم‪.‬‬
‫‪ o‬ت ارل ب ل بسك طمشز وني طمساام طمرير ؤةخ ‪ 2022/01/10‬ر إج مر ااة‬
‫‪ 200,000,000‬ة ل سع بم‪.‬‬

‫ُ‬ ‫ر‬
‫الواحد والعشون‪ :‬عدد اجتماعات مجلس اإلدارة ي‬
‫الت عقدت خالل السنة المالية األخبة وتواري خ انعقادها‬
‫وسجل حضور كل اجتماع موضح فيه أسماء الحاضين‪.‬‬
‫جيا أسيا‬ ‫ر وطمت‬ ‫اوب إىل ني‬ ‫ني ذطة ؤومر‬ ‫ل طمرسي ب ة خ ‪2021/10/04‬‬ ‫رث‬
‫ً‬
‫طميسا ةا ووال و ال ‪ ،‬ف ا طج ا طم شرا طألج ع طألول ب ة خ ‪ ، 2021/12/12‬و ب طم ض ة‬ ‫ض‬ ‫شرا طإلبطة وف م‬
‫آلن‪:‬‬

‫اجتماعات مجلس اإلدارة‬

‫تاري خ انعقادها‬ ‫سجل الحضور‬ ‫‪#‬‬
‫االجتماع االول‬ ‫‪#‬‬
‫ظ ‪ -‬ة يا شرا طإلبطة‬ ‫طم را‪ /‬ا م ب س م ب‬ ‫‪1‬‬
‫ة يا شرا طإلبطة ‪.‬‬ ‫سرف طمساام ‪ -‬ن‬ ‫طم را‪ /‬باهللا ب‬ ‫‪2‬‬
‫ظ ‪ -‬ض ي س رذم‬ ‫طم را‪ /‬باطإلمه ب س م ب‬ ‫‪3‬‬
‫‪2021/12/12‬‬ ‫طم را‪ ً/‬ن ب ال ب باطمعز ز ج رج ‪ -‬ض س رذم‬ ‫‪4‬‬
‫ل‬ ‫طم را ‪ /‬باطمرررف ب ى ب باطمرررف طم رف ‪ -‬ض‬ ‫‪5‬‬
‫ل‬ ‫طم را‪ /‬ةو ب يطبوطةب ف ل ‪ -‬ض‬ ‫‪6‬‬
‫ل‬ ‫طم را‪ /‬جسرا ظ ت ج ط ‪ -‬ض‬ ‫‪7‬‬

‫ر‬ ‫ر‬
‫الثات والعشون‪ :‬وصف ألي صفقة بي الشكة وطرف ذي عالقة والمعلومات ي‬
‫الت تتعلق بأي أعمال أو عقود‬ ‫ي‬
‫الشكة طرف فيها‪ ،‬وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة ر‬
‫الشكة أو لكبار التنفيذيي فيها‬ ‫تكون ر‬
‫أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم‪ ،‬بحيث تشمل أسماء المعنيي باألعمال أوالعقود‪ ،‬وطبيعة هذه األعمال‬
‫وشوطها ومدتها ومبلغها‪ ،‬وإذا لم توجد أعمال أوعقود من هذا القبيل‪ ،‬فعل ر‬
‫الشكة تقديم إقرار‬ ‫أو العقود ر‬
‫بذلك‪.‬‬

‫• المعامالت والعقود مع األطراف ذات العالقة‬

‫تش ل ى وم نوط ضررر‬ ‫ذط طم‬ ‫ً و ض ء شرا إبطة طمرسي وب ج ا طمع ب ا طألط طف ذطة طمعالا طم ض‬
‫ذ طمنرس ‪ ً ،‬و ض ء‬ ‫ذط طم‬ ‫ذي‬ ‫وونا اا ت بشكل نظ م وا ن ن و ى وسا ش ة ال و بم ‪ .‬و ستثس ء‬

‫‪17‬‬
‫ذمك‬ ‫ا ط ف ذم الا‬ ‫ة‬ ‫ة‬ ‫بط أم ع الة وو ط ار ة وو الا ة ش ة وو ا‬ ‫شرا طإلبطة وب طمرسي‬
‫تش ة طم ن ن مرر ‪.‬‬ ‫طم تش ة طم م وطم‬
‫نظ طمرس ة و عرر ة‬ ‫ً و ض ء شرا طإلبطة ى طم را م ب طم بً وطم بع (‪ )71‬وطم ب طمث نر وطم بع (‪)٧٢‬‬
‫ار ة ا طألط طف ذوم طمعالا ‪ .‬واا ت‬ ‫طما فر ي عر‬ ‫طمرس ة طم بة‬ ‫طم ب طم بس وطألة ع (‪)٤٦‬‬
‫ى ج ا طم ع الة وطمع ب ا طألط طف ذطة طمعالا ‪.‬‬ ‫طف طمش عر طمع‬
‫وم وطمع م طماساسر وخا ة‬ ‫ب إًش ة و اً خا ة طم‬ ‫ثل طيرع طم ع الة طمخ ا مرسي ا وط طف ذطة الا‬
‫طإلنطف ى طم س رذ وطمتشيرا وطمتشرر ‪ ،‬إلض ف إىل اً خا ة إبطة ‪.‬‬
‫طألط طف ذوم طمعالا ‪ 2,050,469‬ة ل سع بم‪ ،‬و‪ 1,955,469‬ة ل سع بم‪ ،‬و‪1,838,457‬‬ ‫و رغت إج ىل ار إًش ةطة طمرسي‬
‫‪ 30‬ي ن ‪، 2021‬‬ ‫طم س طة ‪ ، 2018‬و‪ ، 2019‬و‪ 2020‬و طم ي طم مر طم س ار‬ ‫ة ل سع بم‪ ،‬و‪ 915,469‬ة ل سع بم‬
‫ى طم طىل‪.‬‬
‫ب ة خ ذ طمنرس ‪ ،‬ج ا طم ع الة وطمع ب ا طألط طف ذطة طمعالا مررسي خ ضع مع ب ةس ر ‪.‬‬ ‫و‬

‫• اتفاقيات اإليجار مع األطراف ذات العالقة‬

‫ي ّ فر ًى‪:‬‬ ‫وب ت طمرسي ‪ 6‬ط ار ة إًش ة ا طألط طف ذطة طمعالا‬
‫ابل طم ّرا‪/‬‬ ‫ري‬ ‫طم اوب ‪ ،‬وه ط ف ذطة الا ‪ ،‬رث ونا‬ ‫وب ت طمرسي ط ار إًش ة ا ني وس ط طمب طأل‬ ‫•‬
‫شرا إبطة طمرسي ‪.‬‬ ‫ض‬ ‫ة ي ب ن بن ب ‪ ،%5.74‬و‬ ‫ظ‬ ‫ام سم و اب‬
‫ابل طم ّرا‪ /‬ا م‬ ‫ري‬ ‫وب ت طمرسي ط ار إًش ة ا ني طن ء مرخا ة طمع ة ‪ ،‬وه ط ف ذطة الا ‪ ،‬رث ونا‬ ‫•‬
‫شرا إبطة طمرسي ‪.‬‬ ‫ض‬ ‫ة ي ب ن بن ب ‪ ،%11.58‬و‬ ‫ظ‬ ‫سم و اب‬
‫ط ف ذو الا ‪ ،‬رث إب جا الا ا ط مر ّرا‪/‬‬ ‫وب ت طمرسي ط ار إًش ة ا با هللا ب اال ب با هللا طمساام‪ ،‬و‬ ‫•‬
‫شرا إبطة طمرسي ‪.‬‬ ‫ض‬ ‫با هللا طمساام‪ ،‬و‬ ‫با هللا‬
‫ط ف ذو الا ‪ ،‬رث إب جا الا ا ط مر ّرا‪ /‬با‬ ‫وب ت طمرسي ط ار إًش ة ا با هللا اال آل سرف طمساام‪ ،‬و‬ ‫•‬
‫شرا إبطة طمرسي ‪.‬‬ ‫ض‬ ‫با هللا طمساام‪ ،‬و‬ ‫هللا‬
‫ط ف ذو الا ‪ ،‬رث إب جا الا ا ط مر ّرا‪/‬‬ ‫ب اال ب با هللا طمساام‪ ،‬و‬ ‫وب ت طمرسي ط ار إًش ة ا‬ ‫•‬
‫شرا إبطة طمرسي ‪.‬‬ ‫ض‬ ‫با هللا طمساام‪ ،‬و‬ ‫با هللا‬

‫• االتفاقيات االخرى ر‬
‫المبمة مع األطراف ذات العالقة‬
‫طآلن‪:‬‬ ‫ا ت طمرسي بإب ط ط ار ة وخ ى ا طألط طف ذطة طمعالا وذمك ى طمس‬
‫ي‬ ‫ري ر‬ ‫اوب ( م طم ر ةطة)‪ ،‬وه ط ف ذطة الا ‪ ،‬رث ونا‬ ‫طم‬ ‫ط ار أجي سر ةطة ني عاطة طمشز‬ ‫•‬
‫شرا إبطة طمرسي ‪.‬‬ ‫ض‬ ‫ظ بن ب ‪ ،%11.58‬و‬ ‫ابل طم ّرا‪ /‬ا م س م و ا ب‬ ‫بن‬
‫طمساام‬ ‫ابل طم ّرا‪ /‬با هللا‬ ‫ري‬ ‫ط ار ن ل ض ا ا ني طمساام مرس رر ة‪ ،‬وه ط ف ذطة الا ‪ ،‬رث ونا‬ ‫•‬
‫شرا إبطة طمرسي ‪.‬‬ ‫ض‬ ‫ي ب ن بن ب ‪ ،%90.1‬و‬ ‫ر‬
‫ب ا طمع ا سس‬ ‫ي ب ن مرسي ساي طم ض ‪ ،‬ى طب‬ ‫ر ر‬ ‫ل مخا ة طم طف ‪ ،‬وطم ر ي‬ ‫ط ار ني طم‬ ‫•‬
‫وط ا ا ر مر شاًا‪.‬‬

‫‪18‬‬
 ‫ر‬
‫والعشون‪ :‬بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضائب أو رسوم‬ ‫الثالث‬
‫أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حت نهاية الفبة المالية السنوية‪ ،‬مع وصف موجز لها وبيان أسبابها‪.‬‬
‫ابل إبطة‬ ‫اي م‬ ‫اة برغ (‪ )44,836,825‬ة ل س ع بم‪ ،‬ر وب ذط طم برغ‬ ‫طمرس ي افا ب مغ زي‬ ‫طم اا وب‬
‫م ر‬ ‫زطل س ة م ر طم ب مغ طم‬ ‫طمرسي وم ً اة ه ا طة ةس م طمشا ة طم س ر ‪ ،‬س ر وب طإلج طءطة طمسظ ر‬
‫طمز ‪.‬‬

‫ر‬
‫والعشون‪ :‬االقرار‪.‬‬ ‫الرابع‬
‫ُ‬ ‫ُ‬
‫رر‬ ‫ُون ذ‬ ‫طماطخرر و ا ى وسا سرر‬ ‫ووب نظ طم ا‬ ‫ة و اة مشكل طم‬ ‫ني طمساام طمرير أب سشالة طم‬
‫ى طار نش طا ‪.‬‬ ‫ااة طمرسي‬ ‫وونه ي جا وم شك ًذي‬

‫ر‬
‫والعشون‪ :‬إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات عل القوائم المالية السنوية‪ ،‬يجب أن‬ ‫الخامس‬
‫يوضح تقرير مجلس اإلدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها‪.‬‬
‫ً را‬ ‫طم طجا‬ ‫‪ ،‬وم ي ب‬ ‫ظ ة ى طم ط طم مر طم س‬ ‫ة م ي ض وم‬ ‫طجا طم‬ ‫ني طمساام طمرير أب‬
‫ابره‪.‬‬ ‫ىط وف مر ط طم مر طم اا‬ ‫ضوة ط خ ذ وم و وو طج طء‬

‫‪19‬‬