金茂北京 文件名称 信息系统管理标准

编 号 JMBJ-ZH-BZ-12
行政管理
版 本 号 03

JMBJ-ZH-BZ-12 信息系统管理标准
1. 目的
1.1. 为规范中国金茂北京公司（以下简称“金茂北京”）信息化建设，健全、完善公司的信息系统，
确保信息系统的使用效率，促进公司信息化建设统一规范管理。

2. 适用范围
2.1. 本标准适用于金茂北京及其隶属管控的下属城市/项目公司（以下简称“下属公司”）。

3. 定义
3.1. 信息系统：是指以计算机、通讯技术以及其他现代信息化技术为主要手段的信息应用系统和信
息资源开发等相关的项目。

4. 职责
4.1. 金茂北京/城市公司综合管理部:
a. 负责协调、跟踪总部信息化系统的建设工作；
b. 负责公司信息化建设的整体规划；
c. 负责信息化建设管理、协调和监督，制定全公司信息化工作管理办法、标准和规范，并指导各
部门开展信息化工作；
d. 负责公司信息化的需求管理；
e. 负责监督、检查、指导公司信息系统、基础设施运维的运行维护；
f. 为公司隶属管控的其他单位、部门提供信息化和通信技术支持。
4.2. 其他各相关部门:
a. 负责提出并确认信息化需求和建设目标，确定业务流程和业务工作标准，审查应用数据；
b. 负责配合综合管理部信息系统管理人员组织项目的实施、推广和应用工作；
c. 负责对所使用的信息系统的正常运行和发挥效能提供业务上的支持；
d. 积极配合信息中心完成信息化项目的建设、应用、培训和推广。

5. 管理规程
5.1. 信息化项目建设
5.1.1. 信息化项目建设按用途可分为：咨询服务、基础设施建设和信息系统建设三类。
5.1.2. 咨询服务主要指信息化战略、信息安全、业务信息化规划等专项咨询服务项目。
5.1.3. 基础设施建设主要包括网络系统、机房系统、数据中心以及与之相关的功能性建设项目。
5.1.4. 信息系统建设分为：公用信息系统和专业信息系统两大类。公用系统包括但不限于：协同办
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公系统(OA)、人力资源管理系统、财务管理系统、知识管理系统、档案系统、党群系统。专业信息系
统指满足特殊专业应用需求的信息系统。
5.1.5. 公司统一规划实施的信息化建设项目由总部信息技术中心负责立项及实施工作，各单位按照
信息技术中心要求参与项目建设工作。
5.1.6. 各单位 IT 主责部门在总裁办的统一指导下，负责本单位信息化基础设施建设，具体建设工
作开始前，相关方案和计划需经区域综合管理部审核。
5.2. 信息系统规划和需求管理
5.2.1. 公司信息化建设总体规划工作要在总部信息化总体架构和发展方向下展开，作为公司制定信
息化规划的重要依据。
5.2.2. 综合管理部组织对公司 IT 规划成果进行修订，在执行过程中滚动调整和完善。
5.2.3. 各部门的信息化需求经综合部审查后报总部信息化小组审批，在执行过程中滚动调整和完善。
5.2.4. 在总部 IT 战略规划指导下，由综合管理部根据需求调研结果，结合公司推广项目和已有系
统运行评价，组织总部信息化小组、技术交流、厂家考察，将需求等相关信息整理成《项目立项报
告》上报公司审批。
《项目立项报告》填写参加《项目立项报告（示范文本）
》（附件：JMBJ-0215-B01）
。
5.3. 信息系统前评估和立项管理
5.3.1. 综合管理部组织信息系统功能评估，着重评估系统的规模是否适当和经济合理，使用功能是
否能满足业务单位的需求，该功能在未来是否具有扩展。
5.3.2. 综合管理部组织技术指标评估，评估信息系统是否采用主流的技术和方法，能满足未来企业
应用的基础，考虑跨平台的应用，满足业已出台的工业标准，保证是可管理的开发；考虑了互联网
环境的应用，以满足 ERP 与电子商务前端集成的要求；信息系统的开放性（用户化和二次开发等）。
5.3.3. 综合管理部组织财务经济效益评估 ，分析并评估信息系统的建设工期、项目成本等指标。
5.3.4. 未列入公司信息化总体规划和年度投资计划的例外项目，由综合管理部提交总部信息化小组
审批，通过后方可实施。
5.4. 信息系统实施管理
5.4.1. 信息系统建设必须按照现代项目管理方法进行管理，有明确的项目组织结构和管理标准。
5.4.2. 综合管理部组织信息系统审查工作,包括可行性研究报告、总体设计及初步设计、详细设计、
测试方案等。
5.4.3. 信息系统需求部门要配合综合管理部做好项目建设管理工作,控制好设计、实施、上线和验
收等关键环节。
5.4.4. 综合管理部及需求部门制定信息系统实施计划，组织实施、推广和应用，控制系统建设质量、
进度和成本。
5.4.5. 各部门要积极配合系统的实施，在系统建设过程中提建设性建议。
5.4.6. 信息系统建设过程中，多方征求基层操作人员的意见，保证设计思路的缜密、周全；编程过
程中对重要数据采用可靠的加密技术，以确保计算机网络和数据传递的完整性和保密性；
5.4.7. 信息系统正式投入推广使用前进行全面的测试，以及时发现并修正信息系统设计过程中的缺
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陷。
5.5. 信息系统验收和后评估管理
5.5.1. 综合管理部组织信息系统建设过程中的阶段验收，做好系统建设进度和质量管理。
5.5.2. 综合管理部组织业务单位论证系统是否有行业典型示范，具备可复制性。
5.5.3. 业务部门组织进行目标评估，系统的实施是否满足了业务部门的需要。
5.5.4. 综合管理部组织项目的执行情况评估，系统是否按时保质完成，总结实施经验。
5.5.5. 业务部门组织系统的成本效益评估，系统的实施是否提高了流程运转的效率，是否降低了员
工的工作强度等。
5.6. 信息化运维服务
5.6.1. 信息化运维服务工作主要包含基础运维、应用运维和客户服务三类工作。基础运维是指对承
载 IT 应用系统的网络、服务器、操作系统、数据库、中间件等平台，以及对集群、存储备份等环境
进行技术方面的运行维护。应用运维是指对 IT 系统和它所承载业务的调整所进行的运行维护。客
户服务是指日常桌面运维和客户满意度提升管理相关的服务。
5.6.2. 公司信息化运维服务遵循属地化服务原则，各单位 IT 主责部门负责属地化部署的信息系统、
基础设施运维工作，同时面向本单位用户提供共用系统应用运维，以及面向本单位用户提供 IT 客
户服务。
5.7. 信息系统变更
5.7.1. 系统变更工作可分为下面三类类型：功能完善维护、系统缺陷修改、业务数据变更。功能完
善维护指根据业务部门的需求，对系统进行的功能完善性或适应性维护；系统缺陷修改指对一些系
统功能或使用上的问题所进行的修复，这些问题是由于系统设计和实现上的缺陷而引发的；业务数
据变更指为了满足业务部门业务数据及流程的需要，而进行的不包含在应用系统功能之内的系统处
理工作。
5.7.2. 系统变更工作以任务形式由需求方（一般为业务部门）和维护方（一般为信息部门的应用维
护组织和软件开发组织，还包括合作厂商）协作完成。系统变更过程类似软件开发，大致可分为四
个阶段：任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。
5.7.3. 需求部门提出系统变更需求，并将变更需求整理成《系统变更申请单》，由部门负责人审批后
提交给综合管理部负责人，经审批同意后进行处理。
《系统变更申请单》填写参见《系统变更申请单
（示范文本）
》（JMBJ-0215-C02）
。
5.7.4. 系统管理员根据自行开发、合作开发和外包开发的不同要求组织实现系统变更需求，将需求
提交至内部开发人员、合作开发商或外包开发商，产生供发布的程序。
5.7.5. 实现过程应按照信息系统开发过程规定进行。系统变更过程应遵循软件开发过程相同的正式、
统一的编码标准，并经过测试和正式验收才能下发和上线。
5.7.6. 综合管理部组织业务部门的系统最终用户对系统程序变更进行测试，提交业务部门负责人和
综合管理部负责人签字确认通过。
5.8. 信息安全管理
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5.8.1. 信息安全工作是指信息网络的硬件、软件及其系统中的数据受到保护，不受偶然的或者恶意
的原因遭到破坏、更改、泄露，系统连续可靠正常地运行，信息服务不中断。信息安全主要包括以
下六方面的目标，即信息的真实性、保密性、完整性、可用性、不可抵赖性和可控制性。
5.8.2. 各单位 IT 主责部门须按照中国金茂信息安全规划和技术标准按要求落实本单位的信息安全
工作。
5.8.3. 信息安全事件需及时上报至区域综合管理部、总裁办，经总裁办、区域综合管理部评估危害
影响程度后报送公司领导，按照公司相关标准进行处理。
5.9. 信息化预算管理
5.9.1. 信息化预算管理工作包括但不限于公司信息化工作预算编制和审核，以及信息化预算的执行
和评价。
5.9.2. 信息化预算由 IT 资产和 IT 费用两类构成，其中 IT 资产类预算包括项目建设，软、硬件采
购等预算；费用类预算包括信息系统、基础设施运维费用，通讯线路租用费用等预算。
5.9.3. 编制信息化资产预算时，应区分项目类和非项目类预算。凡在一定的约束条件下（主要是限
定时间、限定资源），具有明确建设目标的一次性任务预算应列入信息化项目类预算，其他如
现有设备更新及扩容、软件升级和采购等列入非项目类预算。
5.9.4. 各单位 IT 主责部门负责审核下属项目公司信息化预算，汇总编制本单位信息化预算，在通
过质询审核后，纳入本单位整体预算并上报上级单位。
5.9.5. 区域综合管理部负责审核各单位信息化预算，审核通过后由所属公司上报公司整体预算。
5.9.6. 公司信息化建设实行“谁受益、谁付费”的原则。对于信息化建设预算及支出，由区域综合
管理部根据总裁办统一制定分摊规则，各单位进行分摊。
5.10. 其他
5.10.1. 公司同时要执行中国金茂信息化建设管理标准。