The Commercial Bank (P.S.Q.C.

)
PO Box 3232, Doha, State of Qatar
Tel: +974 4449 0000
Fax: +974 4449 0070
www.cbq.qa

‫ العمالء الجدد‬- ‫ الشركات‬- ‫نموذج المعلومات ال ُمعززة‬

Enhanced Information Form- Corporate- New Customer
‫التاريخ‬
Date

Enhanced Information Form ‫نموذج المعلومات ال ُمعززة‬

‫رقم الحساب األساسي‬
Account Base Number
‫اسم العميل‬
Customer Name
‫ الرخصة‬/‫رقم السجل التجاري‬
CR / License No.
‫هل لديك عالقة عمل أو‬ ‫ال‬ ‫نعم‬
‫شخصية مرتبطة (بشكل‬ No Yes
‫مباشر أو غير مباشر) بأي دولة‬
‫خاضعة للعقوبات؟‬ ‫ يرجى التحديد‬،‫إذا نعم‬
Is there any business/ If yes, please specify
personal relation linked ‫اسم الدولة‬
(directly or indirectly) with
any Sanctioned Country? Country Name (s)
‫نوع العالقة‬
Type of Relationship
‫اسم الدولة‬
Country Name (s)
‫نوع العالقة‬
Type of Relationship
‫اسم الدولة‬
Country Name (s)
‫نوع العالقة‬
Type of Relationship

‫األفرع والعمليات‬ ‫البالد التي تُجرى فيها العمليات‬ ‫عدد األفرع‬

Branches and Operations Country of Operation Number of Branches

Details of Ultimate Beneficial Owners (UBO) and Estimated Net Worth ‫) وتقدير صافي قيمة الثروة‬UBO( ‫بيانات المالكين المستفيدين النهائيين‬
1 ‫المالك المستفيد رقم‬
Beneficial Owner - 1
‫اسم المالك‬
Name of the Individual
‫رقم البطاقة الشخصية‬ ‫رقم جواز السفر‬
QID Passport No.
‫تقدير صافي قيمة ثروة المالك المستفيد وتفاصيلها‬ ‫النوع‬ )‫المبلغ اإلجمالي (ما يعادله بالريال القطري‬
Estimate and breakdown of Beneficial Owner net worth Type Total Amount (equivalent in QAR)
‫ المبالغ النقدية‬/ ‫الودائع‬
‫األصول السائلة‬ Deposits / Cash
Liquid Assets ‫استثمارات‬
Investments
‫الممتلكات‬
Properties
‫أصول غير سائلة‬ ‫ راتب تقاعدي‬/ ‫التأمين على الحياة‬
Non Liquid Assets Life Insurance / Pension
‫عائدات األعمال‬
Business earnings
‫القروض والسحب على المكشوف‬
Loans / Overdrafts
‫الديون‬ ‫الرهون العقارية‬
Liabilities Mortgages
‫القروض التجارية‬
Business Loans

‫الصفحة التالية‬
Continue on next page
‫بيانات المالكين المستفيدين النهائيين (‪ )UBO‬وتقدير صافي قيمة الثروة ‪Details of Ultimate Beneficial Owners (UBO) and Estimated Net Worth‬‬
‫المالك المستفيد رقم ‪2‬‬
‫‪Beneficial Owner - 2‬‬
‫اسم المالك‬
‫‪Name of the Individual‬‬
‫رقم البطاقة الشخصية‬ ‫رقم جواز السفر‬
‫‪QID‬‬ ‫‪Passport No.‬‬
‫تقدير صافي قيمة ثروة المالك المستفيد وتفاصيلها‬ ‫النوع‬ ‫المبلغ اإلجمالي (ما يعادله بالريال القطري)‬
‫‪Estimate and breakdown of Beneficial Owner net worth‬‬ ‫‪Type‬‬ ‫)‪Total Amount (equivalent in QAR‬‬
‫الودائع ‪ /‬المبالغ النقدية‬
‫األصول السائلة‬ ‫‪Deposits / Cash‬‬
‫‪Liquid Assets‬‬ ‫استثمارات‬
‫‪Investments‬‬
‫الممتلكات‬
‫‪Properties‬‬
‫أصول غير سائلة‬ ‫التأمين على الحياة ‪ /‬راتب تقاعدي‬
‫‪Non Liquid Assets‬‬ ‫‪Life Insurance / Pension‬‬
‫عائدات األعمال‬
‫‪Business earnings‬‬
‫القروض والسحب على المكشوف‬
‫‪Loans / Overdrafts‬‬
‫الديون‬ ‫الرهون العقارية‬
‫‪Liabilities‬‬ ‫‪Mortgages‬‬
‫القروض التجارية‬
‫‪Business Loans‬‬
‫المالك المستفيد رقم ‪3‬‬
‫‪Beneficial Owner - 3‬‬
‫اسم المالك‬
‫‪Name of the Individual‬‬
‫رقم البطاقة الشخصية‬ ‫رقم جواز السفر‬
‫‪QID‬‬ ‫‪Passport No.‬‬
‫تقدير صافي قيمة ثروة المالك المستفيد وتفاصيلها‬ ‫النوع‬ ‫المبلغ اإلجمالي (ما يعادله بالريال القطري)‬
‫‪Estimate and breakdown of Beneficial Owner net worth‬‬ ‫‪Type‬‬ ‫)‪Total Amount (equivalent in QAR‬‬
‫الودائع ‪ /‬المبالغ النقدية‬
‫األصول السائلة‬ ‫‪Deposits / Cash‬‬
‫‪Liquid Assets‬‬ ‫استثمارات‬
‫‪Investments‬‬
‫الممتلكات‬
‫‪Properties‬‬
‫أصول غير سائلة‬ ‫التأمين على الحياة ‪ /‬راتب تقاعدي‬
‫‪Non Liquid Assets‬‬ ‫‪Life Insurance / Pension‬‬
‫عائدات األعمال‬
‫‪Business earnings‬‬
‫القروض والسحب على المكشوف‬
‫‪Loans / Overdrafts‬‬
‫الديون‬ ‫الرهون العقارية‬
‫‪Liabilities‬‬ ‫‪Mortgages‬‬
‫القروض التجارية‬
‫‪Business Loans‬‬
‫المالك المستفيد رقم ‪4‬‬
‫‪Beneficial Owner - 4‬‬
‫اسم المالك‬
‫‪Name of the Individual‬‬
‫رقم البطاقة الشخصية‬ ‫رقم جواز السفر‬
‫‪QID‬‬ ‫‪Passport No.‬‬
‫تقدير صافي قيمة ثروة المالك المستفيد وتفاصيلها‬ ‫النوع‬ ‫المبلغ اإلجمالي (ما يعادله بالريال القطري)‬
‫‪Estimate and breakdown of Beneficial Owner net worth‬‬ ‫‪Type‬‬ ‫)‪Total Amount (equivalent in QAR‬‬
‫الودائع ‪ /‬المبالغ النقدية‬
‫األصول السائلة‬ ‫‪Deposits / Cash‬‬
‫‪Liquid Assets‬‬ ‫استثمارات‬
‫‪Investments‬‬
‫الممتلكات‬
‫‪Properties‬‬
‫أصول غير سائلة‬ ‫التأمين على الحياة ‪ /‬راتب تقاعدي‬
‫‪Non Liquid Assets‬‬ ‫‪Life Insurance / Pension‬‬
‫عائدات األعمال‬
‫‪Business earnings‬‬
‫القروض والسحب على المكشوف‬
‫‪Loans / Overdrafts‬‬
‫الديون‬ ‫الرهون العقارية‬
‫‪Liabilities‬‬ ‫‪Mortgages‬‬
‫القروض التجارية‬
‫‪Business Loans‬‬

‫الصفحة التالية‬
‫‪Continue on next page‬‬
Estimate and breakdown of Beneficial Owner net worth ‫المستندات المطلوب إرفاقها طي هذا النموذج‬
• Bank statement or bank reference letter from the account, where the funds will be transferred ‫ كما يرجى‬،‫ حيث سيتم تحويل األموال منه‬،‫• كشف حساب مصرفي أو خطاب مرجعي مصرفي من الحساب‬
from, clearly state the name of the account holder, the date of the statement. (if applicable) )‫ (إن أمكن‬.‫ وتاريخ البيان‬،‫تحديد بوضوح اسم صاحب الحساب‬
• Swift messages for the incoming transfer. (if applicable) )‫ (إن أمكن‬.‫• رسائل سويفت للتحويالت الواردة‬
• AND/OR Original copy of cheque. (if applicable) )‫ (إن أمكن‬.‫أو نسخة أصلية من الشيك‬/‫• و‬
• Latest audited financial statement. .‫• آخر بيان مالي تم تنفيذ إجراءات التدقيق عليه‬
• 12 months Company Bank Statement. .ً‫ شهرا‬12 ‫• كشف حساب مصرفي لحساب الشركة لمدة‬
• Proof of Investment Income (equities, Shareholding or any other Investment instruments). .)‫• إثبات الدخل االستثماري (األسهم أو الحصص أو أي صكوك استثمار أخرى‬
• Proof of Rental Income. (cotracts, Bank statement, Ownership, etc…) )‫ وغيرها‬،‫ أو الملكية‬،‫ أو كشوف الحساب المصرفية‬،‫ (العقود‬.‫• إثبات الدخل عن طريق اإليجار‬
• Proof of Gift/Inheritance Income. .‫• إثبات الدخل من الهدايا أو الميراث‬
• Any other Document, Instruments, etc… as proof of Income/Wealth. .‫ كإثبات على الدخل أو الثروة‬...‫• أي مستند أو صكوك أخرى أو غيرها‬

* All fields are mandatory and must be completed with valid and current information for all account ‫ بما يتماشى مع‬،‫* جميع خانات البيانات إلزامية ويجب استكاملها بمعلومات صحيحة وحديثة لجميع أصحاب الحسابات‬
holders, in line with regulatory requirements. The Bank will require all foreign documents to be officially ‫ وسيطلب البنك التصديق على كافة الوثائق األجنبية بشكل رسمي الخاصة بالشركة صاحبة‬.‫المتطلبات التنظيمية‬
certified by the Ministry of Foreign Affairs of the accountholder/parent company, Qatari Embassy in ‫ باإلضافة إلى وزارة‬،‫الحساب أو الشركة األم عن طريق وزارة الشؤون الخارجية والسفارة القطرية في البلد المعني‬
said country and the Ministry of Foreign Affairs in Qatar. .‫الخارجية في قطر‬

Declaration ‫إقرار‬
By signing this application, we confirm that we have downloaded, read, understood and ‫نقر بموجب توقيعنا على هذا الطلب بأننا قمنا بتحميل الشروط واألحكام الموجودة على الموقع اإللكتروني‬
agree to be bound by terms and conditions found on www.cbq.qa website. We undertake ‫ كما أننا نتعهد بمراجعة الشروط واألحكام‬.‫ وقراءتها وفهمها والموافقة على االلتزام بها‬www.cbq.qa
to periodically review the terms and conditions found on www.cbq.qa website and any .‫ وأي تعديالت يتم إدخالها عليها بشكل دوري‬www.cbq.qa ‫الموجودة على الموقع اإللكتروني‬
amendments made thereto.
‫اسم صاحب التوقيع‬ ‫التوقيع‬
Signatory Name Signature
‫التاريخ‬
Date

‫اسم صاحب التوقيع‬ ‫التوقيع‬

Signatory Name Signature
‫التاريخ‬
Date

‫اسم صاحب التوقيع‬ ‫التوقيع‬

Signatory Name Signature
‫التاريخ‬
Date

‫اسم صاحب التوقيع‬ ‫التوقيع‬

Signatory Name Signature
‫التاريخ‬
Date
The Commercial Bank (P.S.Q.C.)
PO Box 3232, Doha, State of Qatar
Tel: +974 4449 0000
Fax: +974 4449 0070
www.cbq.qa

)‫المالكون المستفيدون النهائيون اإلضافيون (إن وجدوا‬

Additional Ultimate Beneficial Owners (if applicable)
Details of Ultimate Beneficial Owners (UBO) and Estimated Net Worth ‫) وتقدير صافي قيمة الثروة‬UBO( ‫بيانات المالكين المستفيدين النهائيين‬
) ( ‫المالك المستفيد رقم‬
Beneficial Owner - ( )
‫اسم المالك‬
Name of the Individual
‫رقم البطاقة الشخصية‬ ‫رقم جواز السفر‬
QID Passport No.
‫تقدير صافي قيمة ثروة المالك المستفيد وتفاصيلها‬ ‫النوع‬ )‫المبلغ اإلجمالي (ما يعادله بالريال القطري‬
Estimate and breakdown of Beneficial Owner net worth Type Total Amount (equivalent in QAR)
‫ المبالغ النقدية‬/ ‫الودائع‬
‫األصول السائلة‬ Deposits / Cash
Liquid Assets ‫استثمارات‬
Investments
‫الممتلكات‬
Properties
‫أصول غير سائلة‬ ‫ راتب تقاعدي‬/ ‫التأمين على الحياة‬
Non Liquid Assets Life Insurance / Pension
‫عائدات األعمال‬
Business earnings
‫القروض والسحب على المكشوف‬
Loans / Overdrafts
‫الديون‬ ‫الرهون العقارية‬
Liabilities Mortgages
‫القروض التجارية‬
Business Loans
) ( ‫المالك المستفيد رقم‬
Beneficial Owner - ( )
‫اسم المالك‬
Name of the Individual
‫رقم البطاقة الشخصية‬ ‫رقم جواز السفر‬
QID Passport No.
‫تقدير صافي قيمة ثروة المالك المستفيد وتفاصيلها‬ ‫النوع‬ )‫المبلغ اإلجمالي (ما يعادله بالريال القطري‬
Estimate and breakdown of Beneficial Owner net worth Type Total Amount (equivalent in QAR)
‫ المبالغ النقدية‬/ ‫الودائع‬
‫األصول السائلة‬ Deposits / Cash
Liquid Assets ‫استثمارات‬
Investments
‫الممتلكات‬
Properties
‫أصول غير سائلة‬ ‫ راتب تقاعدي‬/ ‫التأمين على الحياة‬
Non Liquid Assets Life Insurance / Pension
‫عائدات األعمال‬
Business earnings
‫القروض والسحب على المكشوف‬
Loans / Overdrafts
‫الديون‬ ‫الرهون العقارية‬
Liabilities Mortgages
‫القروض التجارية‬
Business Loans

‫الصفحة التالية‬
Continue on next page
‫بيانات المالكين المستفيدين النهائيين (‪ )UBO‬وتقدير صافي قيمة الثروة ‪Details of Ultimate Beneficial Owners (UBO) and Estimated Net Worth‬‬
‫المالك المستفيد رقم ( )‬
‫) ( ‪Beneficial Owner -‬‬
‫اسم المالك‬
‫‪Name of the Individual‬‬
‫رقم البطاقة الشخصية‬ ‫رقم جواز السفر‬
‫‪QID‬‬ ‫‪Passport No.‬‬
‫تقدير صافي قيمة ثروة المالك المستفيد وتفاصيلها‬ ‫النوع‬ ‫المبلغ اإلجمالي (ما يعادله بالريال القطري)‬
‫‪Estimate and breakdown of Beneficial Owner net worth‬‬ ‫‪Type‬‬ ‫)‪Total Amount (equivalent in QAR‬‬
‫الودائع ‪ /‬المبالغ النقدية‬
‫األصول السائلة‬ ‫‪Deposits / Cash‬‬
‫‪Liquid Assets‬‬ ‫استثمارات‬
‫‪Investments‬‬
‫الممتلكات‬
‫‪Properties‬‬
‫أصول غير سائلة‬ ‫التأمين على الحياة ‪ /‬راتب تقاعدي‬
‫‪Non Liquid Assets‬‬ ‫‪Life Insurance / Pension‬‬
‫عائدات األعمال‬
‫‪Business earnings‬‬
‫القروض والسحب على المكشوف‬
‫‪Loans / Overdrafts‬‬
‫الديون‬ ‫الرهون العقارية‬
‫‪Liabilities‬‬ ‫‪Mortgages‬‬
‫القروض التجارية‬
‫‪Business Loans‬‬
‫المالك المستفيد رقم ( )‬
‫) ( ‪Beneficial Owner -‬‬
‫اسم المالك‬
‫‪Name of the Individual‬‬
‫رقم البطاقة الشخصية‬ ‫رقم جواز السفر‬
‫‪QID‬‬ ‫‪Passport No.‬‬
‫تقدير صافي قيمة ثروة المالك المستفيد وتفاصيلها‬ ‫النوع‬ ‫المبلغ اإلجمالي (ما يعادله بالريال القطري)‬
‫‪Estimate and breakdown of Beneficial Owner net worth‬‬ ‫‪Type‬‬ ‫)‪Total Amount (equivalent in QAR‬‬
‫الودائع ‪ /‬المبالغ النقدية‬
‫األصول السائلة‬ ‫‪Deposits / Cash‬‬
‫‪Liquid Assets‬‬ ‫استثمارات‬
‫‪Investments‬‬
‫الممتلكات‬
‫‪Properties‬‬
‫أصول غير سائلة‬ ‫التأمين على الحياة ‪ /‬راتب تقاعدي‬
‫‪Non Liquid Assets‬‬ ‫‪Life Insurance / Pension‬‬
‫عائدات األعمال‬
‫‪Business earnings‬‬
‫القروض والسحب على المكشوف‬
‫‪Loans / Overdrafts‬‬
‫الديون‬ ‫الرهون العقارية‬
‫‪Liabilities‬‬ ‫‪Mortgages‬‬
‫القروض التجارية‬
‫‪Business Loans‬‬

‫‪Declaration‬‬ ‫إقرار‬
‫‪By signing this application, we confirm that we have downloaded, read, understood and‬‬ ‫نقر بموجب توقيعنا على هذا الطلب بأننا قمنا بتحميل الشروط واألحكام الموجودة على الموقع اإللكتروني‬
‫‪agree to be bound by terms and conditions found on www.cbq.qa website. We undertake‬‬ ‫‪ www.cbq.qa‬وقراءتها وفهمها والموافقة على االلتزام بها‪ .‬كما أننا نتعهد بمراجعة الشروط واألحكام‬
‫‪to periodically review the terms and conditions found on www.cbq.qa website and any‬‬ ‫الموجودة على الموقع اإللكتروني ‪ www.cbq.qa‬وأي تعديالت يتم إدخالها عليها بشكل دوري‪.‬‬
‫‪amendments made thereto.‬‬
‫اسم صاحب التوقيع‬ ‫التوقيع‬
‫‪Signatory Name‬‬ ‫‪Signature‬‬
‫التاريخ‬
‫‪Date‬‬
‫اسم صاحب التوقيع‬ ‫التوقيع‬
‫‪Signatory Name‬‬ ‫‪Signature‬‬
‫التاريخ‬
‫‪Date‬‬
‫اسم صاحب التوقيع‬ ‫التوقيع‬
‫‪Signatory Name‬‬ ‫‪Signature‬‬
‫التاريخ‬
‫‪Date‬‬
‫اسم صاحب التوقيع‬ ‫التوقيع‬
‫‪Signatory Name‬‬ ‫‪Signature‬‬
‫التاريخ‬
‫‪Date‬‬