Professional Documents
Culture Documents
PENGURUSAN PEMBANGUNAN PENYELIDIKAN Buku Panduan Maklumat Penubuhan Dan TOR Mesyuarat - Jawatankuasa - UPNM - Edisi Kedua - 9.1.2018
PENGURUSAN PEMBANGUNAN PENYELIDIKAN Buku Panduan Maklumat Penubuhan Dan TOR Mesyuarat - Jawatankuasa - UPNM - Edisi Kedua - 9.1.2018
Buku Panduan
MAKLUMAT PENUBUHAN &
TERMA RUJUKAN ATAU TERMS OF
REFERENCE (TOR)
MESYUARAT/JAWATANKUASA YANG
DITUBUHKAN DI UNIVERSITI
PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA
Edisi Kedua
BUKU PANDUAN
MAKLUMAT PENUBUHAN & TERMA RUJUKAN ATAU TERMS OF REFERENCE
(TOR) MESYUARAT/JAWATANKUASA YANG DITUBUHKAN DI
UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA
SIDANG EDITORIAL
Penasihat
Ahli Jawatankuasa
PUNCA KUASA
2
KANDUNGAN
PENGURUSAN EKSEKUTIF
PENGURUSAN AKADEMIK
1. Mesyuarat Senat 38
2. Jawatankuasa Pembangunan dan Pengurusan Akademik 40
(JPPA)
3. Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti (JPSU) 42
3.1 Jawatankuasa Kecil Pengajian Siswazah (JKPS) 44
3.2 Jawatankuasa Penyelidikan dan Siswazah Peringkat 45
Fakulti
4. Jawatankuasa Kualiti Akademik Universiti (JKAU) 47
5. Jawatankuasa Akademik Fakulti/ Pusat 48
3
BIL. KLUSTER M/S
6. Jawatankuasa e-Pembelajaran 50
7. Jawatankuasa Etika Akademik Universiti Pertahanan Nasional 51
Malaysia
8. Jawatankuasa Peperiksaan Program Asasi dan Diploma 53
9. Jawatankuasa Peperiksaan Program Sarjana Muda 55
10. Jawatankuasa Peperiksaan Fakulti/Pusat 58
PENGURUSAN STAF
4
BIL. KLUSTER M/S
PENGURUSAN KEWANGAN
PENGURUSAN KUALITI
PENGURUSAN KESELAMATAN
5
BIL. KLUSTER M/S
PENGURUSAN PELAJAR
6
PENGURUSAN
PEMBANGUNAN
PENYELIDIKAN
7
1.0: JAWATANKUASA PENYELIDIKAN DAN INOVASI UNIVERSITI (JPIU)
KEAHLIAN
DOKUMEN RUJUKAN:
1. Perlembagaan UPNM
2. Dasar dan Garis Panduan Pengurusan Penyelidikan UPNM
3. Arahan dan garis panduan berkaitan dengan penyelidikan dan inovasi
daripada Kementerian/Agensi lain.
8
2.0: JAWATANKUASA HARTA INTELEK
KEAHLIAN
DOKUMEN RUJUKAN
9
5. Akta Reka Bentuk Perindustrian 1996
6. Akta Reka Bentuk Susun Atur Litar Bersepadu 2000
7. Akta Petunjuk Geografi 2000
8. Dasar Harta Intelek dan Pengkomersialan UPNM
10
3.0: JAWATANKUASA KLUSTER PENYELIDIKAN
KEAHLIAN
DOKUMEN RUJUKAN:
11
4.0: JAWATANKUASA TABUNG AMANAH PPPI
KEAHLIAN
DOKUMEN RUJUKAN:
12
5.0: JAWATANKUASA ETIKA PENYELIDIKAN UPNM
KEAHLIAN
13
DOKUMEN RUJUKAN:
14
6.0: JAWATANKUASA MAJLIS PENYELIDIKAN PERTAHANAN DAN
KESELAMATAN NASIONAL (NATIONAL DEFENCE AND SECURITY
RESEARCH COUNCIL, NDSRC)
KEAHLIAN
15
- Research Malaysia (CTRM);
Ketua Pegawai Eksekutif, SME ORDNANCE Sdn. Bhd.;
- Ketua Pegawai Eksekutif, Astronautic Technology (M) Sdn.
- Bhd. (ATSB);
Ketua Pengarah, Agensi Remote Sensing Malaysia
- (ARSM);
- Ketua Pegawai Eksekutif, DRB Hicom Defence
Technologies (DEFTECH);
- Executive Vice President, Sapura Secured Technologies;
- President and Chief Executive Officer, MIMOS Berhad;
- Naib Presiden Kanan, Malaysia Industry Government Group
for High Technology (MIGHT);
- Pengarah dan Ketua Pegawai Eksekutif, Cyber Security
Malaysia;
- Pengurus Besar, Exhibition and Conference Sdn. Bhd.
(DSA); dan
- Pengarah Pusat Pengajian Pertahanan dan Keselamatan
Antarabangsa (CDISS), UPNM
DOKUMEN RUJUKAN:
1. Arahan persetujuan dari dua Menteri iaitu Menteri Pertahanan dan Menteri
Pengajian Tinggi (semasa lawatan ke UPNM pada Jun 2009).
16
7.0 JAWATANKUASA PEMANDU PUSAT KECEMERLANGAN (CoE) UPNM
KEAHLIAN
DOKUMEN RUJUKAN:
17
8.0 JAWATANKUASA TEKNOLOGI HIJAU DAN KELESTARIAN UPNM
KEAHLIAN
18
DOKUMEN RUJUKAN:
19
9.0 JAWATANKUASA PROJECT NATIONAL STEM MOVEMENT AND
INNOVATION (STEM)
KEAHLIAN
DOKUMEN RUJUKAN:
20
PENGURUSAN
KEWANGAN
21
1.0: JAWATANKUASA TETAP KEWANGAN (JKTK)
KEAHLIAN
Setiausaha - Bendahari
DOKUMEN RUJUKAN:
1. Perlembagaan UPNM.
22
2.0: JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (JKPAK)
KEAHLIAN
Setiausaha - Bendahari
23
DOKUMEN RUJUKAN:
24
3.0: JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN (JPKA)
KEAHLIAN
Setiausaha - Bendahari
DOKUMEN RUJUKAN:
25
4.0 : JAWATANKUASA SEBUTHARGA UNIVERSITI (JSU)
KEAHLIAN
Setiausaha - Bendahari
26
7. Mana-mana ahli JSU yang mempunyai apa-apa kepentingan persendirian
atau kepentingan terletak hak mengenai sesuatu sebutharga itu, ia hendaklah
mengisytiharkan kepentingannya secara bertulis serta menarik diri dari
mesyuarat tersebut dan perkara ini diminitkan.
DOKUMEN RUJUKAN:
27
5.0: JAWATANKUASA SEBUTHARGA B UNIVERSITI (JSUB)
KEAHLIAN
Setiausaha - Bendahari
DOKUMEN RUJUKAN:
28
6.0 : JAWATANKUASA LEMBAGA PEROLEHAN A
KEAHLIAN
Setiausaha - Bendahari
29
4. Mempertimbang dan memutuskan tender yang paling menguntungkan dengan
mengambil kira harga, perkhidmatan atau kegunaan barangan, kuantiti, kualiti,
tempoh penyerahan atau penyiapan, kos penyenggaraan dan faktor-faktor lain
yang berkaitan;
5. Memutuskan untuk menender semula atau mengesyorkan kaedah perolehan
yang lain, jika Lembaga Perolehan mendapati tatacara perolehan tidak mengikut
peraturan yang ditetapkan atau mengesyaki perkara luar aturan berlaku;
6. Mempertimbang dan menyetuju terima tender dengan syarat keputusan
hendaklah sebulat suara dan selaras dengan had nilai yang diluluskan;
7. Mempertimbang dan menyetuju terima mana-mana sebut harga yang
diperakukan oleh Jawatankuasa Sebut Harga yang melebihi had nilai sebut
harga;
8. Sekiranya ahli Lembaga Perolehan masih memerlukan maklumat lanjut
daripada petender mengenai sesuatu perkara semasa mesyuarat bersidang,
Lembaga Perolehan boleh meminta Urus Setia Tender mendapatkan maklumat
berkenaan;
9. Mana-mana ahli Lembaga Perolehan yang mempunyai apa-apa kepentingan
mengenai sesuatu tender itu, ahli tersebut hendaklah mengisytiharkan
kepentingannya serta menarik diri daripada perbincangan dan keputusan tender
berkenaan dan perkara ini hendaklah diminitkan;
10. Ahli Lembaga Perolehan hendaklah bersikap neutral dan profesional dalam
mempertimbangkan sesuatu tender serta bebas dari pengaruh luar;
11. Memastikan ahli Lembaga Perolehan berserta Urus Setia mesyuarat sahaja
berada dalam bilik mesyuarat semasa keputusan tender hendak dibuat. Mana-
mana pihak yang bukan ahli Lembaga Perolehan tidak dibenarkan berada
dalam bilik mesyuarat semasa keputusan dibuat dan Pengerusi Lembaga
Perolehan hendaklah memastikan peraturan ini dipatuh.
DOKUMEN RUJUKAN:
30
7.0 : JAWATANKUASA LEMBAGA PEROLEHAN B
KEAHLIAN
Setiausaha - Bendahari
31
3. Menyemak keupayaan teknikal dan kewangan petender;
4. Mempertimbang dan memutuskan tender yang paling menguntungkan dengan
mengambil kira harga, perkhidmatan atau kegunaan barangan, kuantiti, kualiti,
tempoh penyerahan atau penyiapan, kos penyenggaraan dan faktor-faktor lain
yang berkaitan;
5. Memutuskan untuk menender semula atau mengesyorkan kaedah perolehan
yang lain, jika Lembaga Perolehan mendapati tatacara perolehan tidak
mengikut peraturan yang ditetapkan atau mengesyaki perkara luar aturan
berlaku;
6. Mempertimbang dan menyetuju terima tender dengan syarat keputusan
hendaklah sebulat suara dan selaras dengan had nilai yang diluluskan;
7. Mempertimbang dan menyetuju terima mana-mana sebut harga yang
diperakukan oleh Jawatankuasa Sebut Harga yang melebihi had nilai sebut
harga;
8. Sekiranya ahli Lembaga Perolehan masih memerlukan maklumat lanjut
daripada petender mengenai sesuatu perkara semasa mesyuarat bersidang,
Lembaga Perolehan boleh meminta Urus Setia Tender mendapatkan maklumat
berkenaan;
9. Mana-mana ahli Lembaga Perolehan yang mempunyai apa-apa kepentingan
mengenai sesuatu tender itu, ahli tersebut hendaklah mengisytiharkan
kepentingannya serta menarik diri daripada perbincangan dan keputusan tender
berkenaan dan perkara ini hendaklah diminitkan;
10. Ahli Lembaga Perolehan hendaklah bersikap neutral dan profesional dalam
mempertimbangkan sesuatu tender serta bebas dari pengaruh luar;
11. Memastikan ahli Lembaga Perolehan berserta Urus Setia mesyuarat sahaja
berada dalam bilik mesyuarat semasa keputusan tender hendak dibuat. Mana-
mana pihak yang bukan ahli Lembaga Perolehan tidak dibenarkan berada
dalam bilik mesyuarat semasa keputusan dibuat dan Pengerusi Lembaga
Perolehan hendaklah memastikan peraturan ini dipatuh.
DOKUMEN RUJUKAN:
32
8.0: JAWATANKUASA KEWANGAN DAN PEROLEHAN PERINGKAT
FAKULTI/PUSAT
KEAHLIAN
Pengerusi - Dekan
2. Pembelian Terus :
(a) Jawatankuasa Penilai Pusat Tanggungjawab
i. Menilai spesifikasi dan harga tawaran; dan
ii. Memilih pembuat/pembekal yang memenuhi spesifikasi dan
menawarkan harga yang munasabah.
DOKUMEN RUJUKAN:
1. Arahan Perbendaharaan;
2. Pekeliling Perbendaharaan;
33
3. Surat Pekeliling Perbendaharaan;
4. Dasar dan Pekeliling semasa;
5. Dasar dan Peraturan Universiti semasa; dan
6. Garis Panduan Pengurusan Kewangan Jabatan Bendahari.
KEAHLIAN
DOKUMEN RUJUKAN:
34
1. Kertas Kerja Kelulusan Naib Canselor
KEAHLIAN
1. Untuk membantu pihak fakulti dalam pengurusan aset alih dan inventori yang
semakin bertambah daripada segi bilangan dan rekod.
2. Untuk memastikan semua hasil semakan dan verifikasi aset alih dan inventori
fakulti dibincangkan serta dilaksanakan secara teratur.
3. Untuk menyemak dan mengesahkan aset dan inventori Fakulti/Pusat yang
baharu dibeli atau diterima.
4. Untuk mengenal pasti dan membincangkan isu aset dan inventori
Fakulti/Pusat seperti kerosakan, penyelenggaraan, tempat atau lokasi
penyimpanan dan sebagainya.
5. Untuk menyediakan laporan lengkap berkaitan aset dan inventori yang rosak
atau hilang.
6. Untuk menyediakan kertas cadangan yang lengkap bagi aset alih yang telah
dikenal pasti untuk dibuat pelupusan.
7. Melapor dan membentangkan segala laporan, cadangan serta tindakan yang
berkaitan aset alih Fakulti/Pusat dalam Mesyuarat Pengurusan Fakulti/Pusat.
DOKUMEN RUJUKAN:
35
2. Minit Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK)
UPNM
3. Laporan Audit Dalaman UPNM
4. Minit Jawatankuasa Audit (JKA) UPNM
5. Pekeliling Perbendaharaan
6. Dasar dan Pekeliling semasa
11.0: JAWATANKUASA INDUK PELAN PENJIMATAN UPNM
KEAHLIAN
Setiausaha - Bendahari
36
5. Melantik jawatankuasa ad-hoc bagi membuat kajian penjimatan bagi kes-kes
yang dikenal pasti.
DOKUMEN RUJUKAN:
37
38
PENGURUSAN
KUALITI
39
1.0 : JAWATANKUASA JAMINAN KUALITI UNIVERSITI (JJKU)
KEAHLIAN
40
7. Mengumpul, menyebar dan menerbitkan maklumat berkenaan dengan aspek
kualiti.
8. Melakukan penyelidikan berkaitan kualiti dalam pengajian tinggi dengan
menggabungkan kepakaran dalaman dan luaran bagi membantu pembikinan
keputusan dan perancangan kualiti di UPNM.
9. Menyediakan perkhidmatan konsultansi dalam bidang pengurusan kualiti.
10. Membantu dalam merancang, mengendali dan memantau akreditasi program-
program akademik selaras dengan piawaian Malaysian Qualifications Agency
(MQA) dan bertindak sebagai satu badan audit akademik dan audit kualiti
dalaman.
11. Membantu dalam pemantauan tahap kualiti dan jaminan kualiti semua program
pengajian yang ditawarkan oleh pihak fakulti/pusat selaras dengan keperluan
pengiktirafan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam dan badan ikhtisas lain.
12. Membantu dalam pemantauan sistem pengajaran dan pembelajaran supaya
sentiasa menepati piawaian kualiti yang ditetapkan.
13. Membantu mengurus selia kepada aktiviti-aktiviti berkaitan kualiti seperti
Program Hari Inovasi dan seumpamanya.
a. Menjadi pusat koordinasi atau rujukan piawaian dan pengiktirafan oleh semua
unit/ bahagian untuk aspek-aspek operasi Universiti termasuk akademik, latihan
ketenteraan, penyelidikan, perundingan/ khidmat masyarakat serta
perkhidmatan sokongan. Dengan kewujudan Pusat Jaminan Kualiti pelaksanaan
Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) yang lebih efektif dapat dilaksanakan.
b. Membantu menyelaras struktur pentadbiran UPNM supaya mematuhi piawaian
dan prosedur-prosedur kualiti yang telah diwujudkan.
DOKUMEN RUJUKAN:
1. Perlembagaan UPNM;
2. Manual Kualiti (MK.UPNM.01);
3. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 4 tahun 1991 (Garis Panduan
Mengenai Strategi-Strategi Peningkatan Kualiti Dalam Perkhidmatan Awam);
4. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 8 Tahun 1991 (Panduan Mengenai
Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja);
5. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 1992 (Panduan
Pengurusan Kualiti Menyeluruh [TQM] Bagi Perkhidmatan Awam);
6. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 3 Tahun 1993 (Panduan Mengenai
Piagam Pelanggan);
7. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.2 Tahun 1996 (Garis Panduan Bagi
Melaksanakan MS ISO 9000 Dalam Perkhidmatan Awam);
8. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 1999 (Garis Panduan
Pelaksanaan Penandaarasan Dalam Perkhidmatan Awam);
9. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2002 (Garis Panduan
Semakan Semula Prosedur dan Proses Kerja di Agensi Kerajaan);
41
10. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2006 (Garis Panduan
Bagi Melaksanakan Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam); dan
11.Surat MAMPU.BPKK.100-9/1/2(2) bertarikh 21 Januari 2010 (Panduan
Mengenai Kumpulan Inovatif dan Kreatif [KIK])
42
PENGURUSAN
KESELAMATANDAN
KESIHATAN PEKERJAAN
43
1.0: JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (JKKP)
KEAHLIAN
44
Setiausaha - Pengarah Keselamatan, Jabatan Pendaftar
DOKUMEN RUJUKAN:
45
2.0: JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
PERINGKAT FAKULTI/ PUSAT
KEAHLIAN
Pengerusi - Dekan/Pengarah
46
9. Membincangkan laporan dan perkara yang dikemukakan oleh Pegawai
Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dan lain-lain pegawai penguatkuasa.
10. Menasihat majikan mengenai perkara yang berkaitan dengan keselamatan
dan kesihatan.
DOKUMEN RUJUKAN:
47
48
PENGURUSAN
PELAJAR
49
1.0: JAWATANKUASA PEMBANGUNAN PELAJAR BAHAGIAN HAL EHWAL
PELAJAR DAN ALUMNI (HEPA)
KEAHLIAN
50
BIDANG KUASA / TERMA RUJUKAN:
DOKUMEN RUJUKAN:
51
Disediakan oleh:
2 Disember 2017
52