PROTOKÓŁ

N A D Z W Y C Z A J N E G OZ G R O M A D Z E N I A W S P Ó L N I K Ó W
S P Ó Ł K I LDJ SP.Z O.O.…………………………………………................................

Dnia 29.04.2023 roku (………………. 2023r.) w siedzibie

Spółki LDJ…......…………………... we WROCŁAWIU………………, przy ulicy
WIEJSKA19/6………………………….. , odbyło się Zgromadzenie Wspólników spółki pod
firmąLDJ SP.Z O.O..……………………………… z siedzibą
we WROCŁAWIU……………….., wpisanej do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
LDJ…………………. …….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0001027968………………………, z którego Zgromadzenia sporządzony został protokół o treści
następującej:

Niniejsze Zgromadzenie otworzył YEWEI JIA………...…….., oświadczyła, że w dniu dzisiejszym

o godzinie 9:00…….. odbywa się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: LDJ SP.Z
O.O.……………………………...........…. z siedzibą we WROCŁAWIU …………... Pan YEWEI
JIA ……………. zaproponowała następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego,
2. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. Zatwierdzenie porządku obrad,
4. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pożyczki
5. Zamknięcie obrad.

Wobec otwarcia Zgromadzenia przystąpiono do realizacji dalszych punktów porządku obrad.

Do pierwszego punktu porządku obrad:

Funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w wyniku głosowania
tajnego objęła Pan YEWEI JIA...……………..….; na protokolanta wybrana została PanYEWEI JIA
...…....…………….

Do punktu drugiego porządku obrad:

Przewodniczący, po podpisaniu listy obecności stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym
Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% kapitału zakładowego Spółki.

Do punktu trzeciego porządku obrad:

Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołania niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników.

Do punktu czwartego porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA nr 01 /2016
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
z dnia 29.04.2023 roku
§1
1. Działając na podstawie art. 227 § 1 oraz 230 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne
Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy
pożyczki, z terminem spłaty do 1 roku, w postaci pożyczki gotówkowej od Wspólnika LDJ SP.Z
O.O.– do kwoty 200 000zł.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w sprawie zawarcia umowy pożyczki ustala wymóg
spisania przez Spółkę odrębnej umowy.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§3
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 100 %
głosów za przyjęciem uchwały i braku głosów przeciwko i wstrzymujących

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

Do niniejszego protokołu załączona została lista obecności.

Przewodniczący Zgromadzenia Protokolant

________________________ _______________

…………………. …………
(miejsce, data)
 LISTA OBECNOŚCI NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI LDJ SP.Z O.O.…………………………………………
ODBYTYM W DNIU 29.04 2023R.

Imię i nazwisko Ilość Wartość % kapitału podpis

udziałów jednego zakładowego
udziału
MENGDUO LI 33 50PLN 33% ______________
YIJING DU
34 50PLN 34%
YEWEI JIA 33 50PLN 33% _____________
………………………
……………………… ……….. ……….. …………..

Przewodniczący Zgromadzenia Protokolant

________________________ _______________

…………………. …………
(miejsce, data)