Professional Documents
Culture Documents
1
املحتويات
.1مجلس اإلدارة
.2كلمة رئيس مجلس االدارة
.3كلمة الرئيس التنفيذي
.4الرؤية والقيم
.5تأسيس ونشاط الشركة
.6االداء املالي
.7قطاع العمليات
.8قطاع نقل الغاز
.9قطاع التسويق واملبيعات
.10االمن والسالمة الصناعية
.11تقنية املعلومات
.12سلسلة االمداد
.13راس املال البشري
.14االستراتيجية
.15املخاطر
.16تقريرالحوكمة
2
أعضاء مجلس اإلدارة
3
كلمة رئيس مجلس االدارة
الشت ت املعتمدة مؤخ ا للتأ د من جاهزي الشت ت للمنافست ت بعد فتح الس تتو اس تتت م ت انطالقا من اس تتيجاة
الش ت ت ت ت في العديد من املبادرات التي من املتوقع أن يكون أث ها إي اب ا في الست ت ت تتنوات القادم ،وقد ةم االنتهاء من
بعض ت ت ت ت ا وجاري العمل على إست ت ت تتت ما البعض اآلخ .ومن أب ز اإلن ازات التي ةمت خال العام 2019م االنتهاء من
مشت ت ت ت و آفا والذي ست ت ت ت كون له -بإذن هللا -أث ا إي اب ا على أعما الش ت ت ت بما ي فع مس ت ت تتتو خدماةنا ومنت اةنا
ويحقق أعلى فاءة تشغ ل مم ن ويم ننا من ةحق ق ةطلعات عمالئنا ومساهم نا.
ستستم الش -بعون هللا -بالتوسع في ةقديم خدماتها لجم ع القطاعات املستهدف (الس ني والت اري والصناعي
والحكومي والزراعي) إضاف إلى التوسع في األنشط األخ ذات العالق .
وال يفوةني هنتا أن أةقتدم بتالش ت ت ت ت الجزيتل ملوالي ختادم الح مين الش ت ت ت ت يفين وولي ع تد األمين ولوزارة الطتاقت وكتاف
الج ات الحكوم للدعم الالمحدود التي ة د الش بشكل خاص والقطا الخاص بشكل عام .
وختاما أةقدم ن اب عن زمالئي أعضت تتاء م لس اإلدارة بوضت تتع هذا التق ي والذي قمنا ف ه بإست تتتع ا كل ما يتصت تتل
بالش ت ت ت ت من نواحي الوض ت ت ت تتع القائم والتطلعات املست ت ت تتتقبل ،مؤ دين على اليزامنا لش ت ت ت ت كائنا وعمالئنا باملزيد من
التطوي والتقدم والعمل على كل ما يحقق املصت ت ح العام وما يس تتاهم بش تتكل فاعل في النهضت ت التي يشت ت دها وطننا
الغتتالي في شت ت ت تتت املجتتاالت نت ت طب عت ل ؤيت ٢٠٣٠والتي بتتدأت نتتتائ تتا في الظ ور لتتقتتدم بالدنتتا بكتتل ثبتتات وثقت
وةنافس دو العالم املتقدم في يج من املجاالت.
ولألخوة أعض تتاء م لس اإلدارة وجم ع الزمالء على ما يقومون به من ما أةوجه بالش ت والتقدي ملس تتاه ي الش ت
ج ود.
4
كلمة الرئيس التنفيذي
بتوف ق من هللا است ت ت تتتطاعت الش ت ت ت ت خال العام 2019م أن ةحقق نموا في إي اداتها بنست ت ت تتب % 1.1على ال غم من
انخفا مب عات الغاز املعبأ (األستتطونات) نت النخفا أعداد غيج الستتعوديين ،وةم ذلك بفضتتل البدء بتطب ق
عدة مبادرات منها مبادرة التحو الت اري ومبادرة التحو التقني .وست ت ت تتتوا ت ت ت تتل الش ت ت ت ت بإذن هللا ةطوي أعمال ا
لضت ت ت تتمان است ت ت تتتم ار إمدادات الغاز بأفض ت ت ت تتل جودة وأعلى فاءة مم ن من خال ةطب ق املبادرات املندرج ضت ت ت تتمن
استتيجاة اتها .إضتتاف إلى ذلك ،التأ د من جاهزي الشت للمنافست وخا ت ف ما يتعلق ب انب التستتويق والعمالء
و فاءة التش ت تتغ ل ورفع مس ت تتتو موثوق األعما لض ت تتمان اس ت تتتدام اإلمدادات حت في أحلك الظ وف اس ت تتتش ت تتعارا
ملسئول تنا مقدم وح د ل خدم حال ا.
وتعمل الشت ت عن ق ب مع الج ات الحكوم ذات العالق للتأ د من ةوف الخدم وتست ت ى وفق إمكاناتها لتحق ق
ةطلعت تتات عمالئهت تتا ،وخال العت تتام 2019م نفت تتذت الش ت ت ت ت ت ت بعض املبت تتادرات التي نتوقع أن يكون ل ت تتا أث ا إي ت تتاب ت تتا
خال األعوام الق يبت ت الق تتادمت ت ،م تتا س ت ت ت ت تم ةنف تتذ بعض املب تتادرات األخ م تتل رفع ف تتاءة التشت ت ت تتغ تتل وةنظ ف
األست ت ت تتطوانات وإطال ةطب ق رق ي ل بط عمالء الغاز املعبأ (األست ت ت تتطوانات) بمنافذ ب ع الغاز املعبأ (املوزعين) الذين
يم لون حلق ت الو ت ت ت ت تتل بين الش ت ت ت ت ت واملست ت ت تتتهلتتك النهتتائي ،عالوة على ذلتتك ،نؤمن أن ةنظ م قطتتا الغتتاز واملتوقع
دور س كون له أث ا إي اب ا ي فع من مستو الخدم املقدم للعمالء.
يتم ل التحدي األ بج للش ت ت ت ت في انخفا األرباح نت النمو الطب ي في املص ت ت ت تتاريف في ظل ثبات أست ت ت تتعار الب ع
وست ت ت تتتوا ت ت ت تتل الشت ت ت ت البحث عن الف ص االس ت ت ت تتت ماري املتاح في ظل امل ز املالي القوي الذي ةتمتع به بهدف رفع
مستو ربح الش لتحق ق أ بج عائد على املست م ين.
ختاما ،أةقدم بالشت ت ت ت ملجلس اإلدارة على ثقتهم ودعم م الالمحدود ،والشت ت ت ت الجزيل لجم ع الزمالء والزم الت في
الش على ماقدمو من ج ود بيجة ساهمت بتحق ق نتائج مميزة خال العام 2019م.
5
الرؤية والقيم
رؤيتنا
ال ائدة لحلو الغاز في املنطق ،التي ةقود نمو القطا واالبتكار ف ه. أن نكون الش
رسالتنا
نقدم حلو غاز آمن ،موثوق وعال الجودة لعمالئنا ،ونهتم بتوفيج ق م مس ت ت تتتدام ملس ت ت تتاهم نا ،ونس ت ت ت ى دائما
ل عاي الب ئ واملجتمع ،ون د للمستتاهم الفاعل في اقتصتتاد وطننا ،في ب ئ عمل صتتح ملنستتوب نا .معتمدين على
هللا عز وجل أوال ،ثم على قدراةنا ومواردنا املميزة ،وعمل اةنا الفعال ،م زين على عمالئنا لنكون في ال يادة .ما
نؤمن إيمانا راسخا بالتطوي املستم من خال تش ل ش اكات فاعل في ب ئ ةنافس عادل .
قيمنا
السالم أوال
التميز
االبتكار
النزاه
اليج يز على العم ل
املسؤول واملبادرة
العمل ب وح الف يق
6
تأسيس غازكو
ةأستستتت شت الغاز والتصتتن ع الستتعودي بناء على االم امللكي رقم 168/5/5وةاريخ1377/01/12ه وب ق جالل
امللك رقم 4859وةاريخ1377/02/14ه ألمين مدين ال يا ،ما ةأسست ش الغاز األهل بناء على األم امللكي
رقم 10440وةاريخ1372/09/11ه ثم ةم اندماج الشت ت ت تين بناء على ق ار الجمع العام لشت ت ت الغاز االهل
املنعق تتدة بت تتاريخ1379/06/12ه ب تتال تتدم تتام والجمع ت ت الع تتامت ت لش ت ت ت ت ت ت الغ تتاز والتص ت ت ت تتن ع الست ت ت تتعوديت ت املنعق تتدة
بتاريخ1380/01/20ه بال يا وةم ذلك بناء على موافق مست تتاه ي الش ت ت تين املندم تين وايد ذلك بموجب ق ار
م لس الوزراء املوق رقم 713وة تتاريخ 1380/12/03ه املبلغ للش ت ت ت ت ت بموج تتب خط تتاب مع تتالي وزي الت تتارة رقم
/2943ش وةت تتاريخ 1381/01/08ه وةم االنت تتدمت تتاج الفعلي بتت تتاريخ 1383/05/29ه وذلت تتك بت تتإش ت ت ت ت اف وزارة الت ت تتارة
واالس ت تتت مار .و ت تتدر ق ار م لس الوزراء املوق رقم 820وةاريخ1394/06/12ه القاض ت ت ي بدمج املؤس ت تس ت تتات التي
ةمارس نشاط ةوزيع الغاز باململ في ش الغاز والتصن ع االهل وهي ):ش الغاز السعودي ( مؤسس اب اه م
العجاجي واخوانه ) ف الغاز( مؤس تس ت عبداملحستتن امل شتتد .ثم تتدر ق ار م لس الوزراء املوق رقم 1615وةاريخ
1395/11/14ه بش ت ت ت ت تتأن ةحت تتديت تتد رأست ت ت ت تمت تتا الش ت ت ت ت ت ت وةحت تتديت تتد بت تتداي ت ت عمت تتل الش ت ت ت ت ت ت بعت تتد االنت تتدمت تتاج االخيج
بتاريخ1396/01/01ه
نشاط غازكو
يتم ل نشاط الش بالق ام ب م ع األعما املتعلق باستغال وإنتاج وةصن ع وتعبئ ونقل وةوزيع وةوريد وتسويق
وب ع وش ت ت اء وةخزين الغاز بكاف أنواعه ومشت تتتقاةه واملواد البيجول وال م ائ والبيجو م ائ ،است تتتيجاد وةصت تتدي
وةص تتن ع وإنتاج وفحا و ت ت ان وتعبئ وتس تتويق وب ع وشت ت اء وةأجيج وةوزيع وةوريد وة ب األس تتطوانات والخزانات
وم حقاتها وا ست ت ت ت تس ت ت ت تتواراتها وش ت ت ت تتبكات الغاز وم حقاتها و ت ت ت ت ت اريج الغاز واملواد البيجول وأج زة الق اس وامل نات
واملولدات ال بائ والتورب نات وأنظم ومعدات الطاق وةخط ط وةطوي وةصم م وإنشاء وإدارة وتشغ ل وةملك
وب ع وةتتأجيج محطتتات الغتتاز وم ا ز الختتدمتتات البيجول ت وم ا ز ونقتتاط ةوزيع الغتتاز وةقتتديم االس ت ت ت تتتش ت ت ت ت تتارات الفن ت
وال ندست والتدريب ف ما يخا كاف أعما الغاز والطاق وةصتتم م وةخط ط وإنشتتاء وةصتتن ع وب ع وشت اء وةنف ذ
وةمديد وفحا و ت ت ان ش تتبكات الغاز ،وإنش تتاء وبناء وةملك وب ع وشت ت اء وةأجيج وةطوي واس تتت مار وإدارة العقارات
واألراض ي بكاف أنواع ا.
7
االداء املالي
بلغت اإلي ادات خال الفيجة من 1/1/2019م ٕالى 31/12/2019م 1,922,558,345ريا مقابل
1,901,940,951ريا عن نفس الفيجة من عام. 2018
ٔ
ما ةحققت خال الفيجة املذكورة ارباحا اف بعد حسم الزكاة الش ع قدرها 109,784,540ريا
ٔ
مقابل ارباح قدرها 89,893,640ريا عن نفس الفيجة من عام 2018م .
يعود سبب االرةفا في افي ال بح بعد الزكاة والض يب بت 19.9مل ون ريا بسبب الزيادة في املب عات ب
21.0مل ون ،واالنخفا في ةكلف املب عات ب ت 18.0مل ون ريا ،باإلضاف الى الزيادة في اي ادات
االست مارات االخ بت 65.8مل ون ريا على ال غم من الزيادة في مصاريف الب ع والتسويق بت 33.3مل ون
ريا ،والزيادة في املصاريف العموم واالداري بت 20.7مل ون .
8
ٓ
مقارن األ و والخصوم (باالف ال ياالت):
9
مطلوبات غيج متداول
- - - - 1,578 اليزامات ةأجيج
ٔ
159,620 160,429 180,506 188,400 203,601 مخصا مكافاة نهاي الخدم
159,620 160,429 180,506 188,400 205,180 ٕاجمالي املطلوبات غيج متداول
املطلوبات املتداول
- - - - 480 اليزامات ةأجيج
132,700 125,936 149,497 147,792 227,557 الداين واملطلوبات األخاألر دة ٔ
8,380 9,886 11,915 11,020 10,169 زكاة ش ع ٔ
داين
ٔ
52,928 48,428 74,162 70,068 75,084 مخصصات اخ
194,008 184,250 235,575 228,881 313,291 ٕاجمالي املطلوبات املتداول
353,628 344,679 416,082 417,281 518,472 ٕاجمالي املطلوبات
1,406,231 1,479,727 1,952,068 2,066,020 2,114,580 ٕاجمالي حقو املساهمين واملطلوبات
2,114,580
2,066,020
1,952,068
1,648,739
1,596,108
1,535,985
1,479,726
1,406,231
1,135,048
1,052,603
518,472
417,281
416,082
353,628
344,679
10
ٓ ٔ ٔ
(باالف ال ياالت): نتايج اعما الش مقارن
11
من خال ال بح الشامل املل
اآلخ
- 6,444 3,058 142,860 32,584 الدخل الشامل اآلخ للسن
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
-
2019 2018 2017 2016 2015
المبيعات تكلفة المبيعات المصروفات اإلدارية مصروفات بيع وتسويق الزكاة الشرعية
12
ٓ ٔ
قايمة التدفقات النقدية (باالف الرياالت) :
0.16
0.13
0.12 0.12
0.10 0.10
0.08
0.07 0.07
0.06
0.06 0.06
0.05
0.04
0.02
0.00
2019 2018 2017 2016 2015
13
0.16
0.14
0.13
0.13
0.12
0.08 0.08
0.07 0.07
0.06
0.05 0.05
0.04 0.04
0.02
0.00
2019 2018 2017 2016 2015
14
اإليرادات :
15
املبيعات لعام 2019بعد خصم املردودات باآلف رياالت
اإلجمالي الف
435,279 جدة
315,369 الدمام
238,791 ابها
200,395 القص م
167,122 املدين
87,573 الطائف
11,189 ينبع
1,922,554 االجمالى
16
ٔ ٔ ٔ
الشركات التي تمتلك فيها غازكو ما نسبته 30%او اكثرمن راس املال بحسب اآلتي :
17
-2شركة توزيع الغازالطبيعي بالرياض– شركة مساهمة سعودية مقفلة :
ٔ
ةاسست ش ةوزيع الغاز الطب ي في مدين ال يا باململ الع ب السعودي ،بموجب السجل الت اري رقم
1010160762وةاريخ 02/05/1421هت املوافق 20/08/2000م .
ٔ
يتم ل نشتتاط الش ت في ش ت اء الغاز الجاف من ش ت ارامكو الستتعودي ٕ ،وانشتتاء شتتب لتوزيعه على جم ع املصانع
الحال واملستقبل في املدين الصناع ال ان بال يا .
ةقوم الش ت بتشتتغ ل و ان هذ الشب لخدم العمالء بموجب ة خ ا وزارة البيجو والثجوة املعدن رقم
)(1لستتن 1423هت واليجخ ا الصناعي رقم /5358ص وةاريخ 23/7/1432هت ،في عام 1431هت املوافق 2010م ةمت
املوافق على ٕاعالن ةحو الش ٕالى ش مساهم مقفل .
ٔ
يتكون راس املا املص ح وامل تتب به من 50مل ون ريا سعودي مقسم ٕالى 5مل ون س م عادي ق م كل س م 10
ريا سعودي ،وقد بلغ املدفو منه 2,500,000س م بق م 25مل ون ريا سعودي ،في حين ةمتلك ش الغاز
ٔ ٔ
والتصن ع األهل عدد 1,750,000س م اي ما نسبته 35%من راس ما الش املص ح والبالغ 50
ٔ ٔ
ٕبا دار اي ادوات دين . مل ون ريا ٕ ،اضاف لذلك لم ةقم الش
18
-3شركة غازالشرق -شركة سعودية ذات ٔ
مسوولية محدودة :
ٔ
غاز الش في مدين الدمام باململ الع ب السعودي بموجب السجل الت اري رقم ةاسست ش
2050048153وةاريخ 10/05/2005م .
ٓ
ان وتشغ ل املنشات الصناع ٕ .انشاء وةملك وتشغ ل شب لتوزيع الغاز الجاف في املدين الصناع ال ان
ٔ ٔ
بالدمام .ش اء الغاز الجاف من ش ارامكو السعودي او غيجها من املوردين .ة ارة الجمل في املعدات واآلالت
ٔ
ا،ةنظمبموجبهاامدادغاز
ٕ الخا بالغاز .لدىالش ت اةفاق تانمنش ت الزيتالع ب السعودي (ارامكو)ملدةعش ت ينعام
الب تتع لشتتب ةوزيتتع الغاز الجتتاف في مدين الدمتتام الصناع ال ان ،و ذلك تشتتغ ل و ان ت م فق عداد نقل
الع دة لغاز الب ع وذلك طبقا للش وط والتحديدات الواردة باالةفاق تين .
ٔ
الغاز والتصن ع يتكون راس ما الش ت من 50مل ون ريا ستتعودي مقستتم ٕالى 5مل ون حص ،ما ةمتلك ش ت
ٔ
ٕبا دار األهل عدد حصا قدرها 1,750,000حص ،بنسب 35%من راس ما الش ،في حين قامت الش
عن ط يق البنك األهلي لصندو التنم الصناع مقابل تس ت الت مال لش ضمان بنكي ادر من الش ت
غاز الش بق م 4,200,000ريا فقط
19
استثمارات الشركة :
ش ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ست تتعودي ذات مست ت ٔتوول محدودة مست تتجل في اململ الع ب الست تتعودي بموجب الست تتجل الت اري رقم
ٔ
2055001171وةاريخ 24رجب 1403هت ت ت ت ت ت ت ت املوافق 7مايو 1983م .وقد بدات الشت ت ت ت ت تش ت ت ت تتغ ل ا الت اري بتاريخ 1
ٔ
اغسطس 1985م .
ٔ
يتم ل نش ت ت تتاط الشت ت ت ت ال ٔي س ت ت تتي في ٕانتاج وةوزيع الغ ت ت تتازات الصناع لصناع ت ت تتات ٔري ست ت ت ت متع ت ت تتددة .يبلغ راس ما
الش ت ت ت 248مل ون ري ت ت تتا مكون من 248,000حصت ت ت ت ،وهي ٕاحد الش كات التابع للش السعودي للصناعات
ٔ
األس ت تتاس ت ت (س ت تتابك) ح ث ةمتلك ف ها ما نست تتبته 70%من راس املا ،في حين ةمتلك ش ت ت الغاز والتص ت تتن ع األهل
%. 9
سجلت ش مساهم سعودي مقفل بموجب الق ار الوزاري رقم ( )157بتاريخ 1427/06/02ه ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت املواف ت ت ت ت ت ت ت تتق
28/06/2006م ،والش ت مس ت ل فتتي اململ الع ب السعودي بالسجل الت اري رقم 1010221369الصادر من
مدين ال يا
بتاريخ 20/06/1427هت املوافق 16/07/2006م .
ٔ
يتم ل نش ت تتاط الش ت ت في ة ارة الجمل والت ٔزي في منت ات الش ت ت والق ام باعم ت تتا االس ت تتتيجاد والتصدي واقتناء
ٔ
املباني والعقارات ٕوانش ت ت تتاء املباني ،والق ام بعمل ت ت ت ت ةصن ت ت تتع الزج ت ت تتاج املس ت ت تتطح والق ت ت تتام باعم ت ت تتا البح ت ت تتث واإلنت ت ت تتاج
الحت اجتتات
ناع الزجاج .
ٔ
يبلغ راستما الشت 243مل ون ريا مكون من24,325,147ست ما عاديا ،وةمتلك شت الغازوالتصتن ع األهل عدد
ٔ ٔ
2,677,819س ما اي ما نسبته % 11.01من راس املا .
20
-3العقارات املستثمرة :
25164160 14912 ال يا عقار ط يق امللك ف د ةقاطع شار موس بن نصيج
2022692 790 ال يا عقار ط يق امللك ف د ةقاطع شار االمام ف صل بن ة كي
3510001 6750 ال يا عقار حي السل مان شار أبو ب ال ازي
34495175 اإلجمالي
-4االستثمارات األخرى:
ٔ
ةيج ز استتت مارات الش ت األخ في االستتت مار في ناديق النقد وامل ابحات واالستتت مار في ادوات مال م كل
ٕاضاف ٕالى ناديق االست مار في اال تتابات األول لألس م وخالف ا .
21
قطاع العمليات
يتولى قطا العمل ات ادارة وتش ت تتغ ل محطات التعبئ املنتش ت ت ة باململ ( 7محطات في ال يا ،جدة ،الدمام ،ابها،
القص ت م ،املدين املنورة ،الطائف) اضتتاف الى محط اعادة ةأه ل و ت ان االستتطوانات في ال يا .يتم اعادة تعبئ
م في محطات التعبئ وةص ت ت تتل االنتاج الى أ ثج من 500ألف اس ت ت تتطوان يوم ا وفق اعلى االس ت ت تتطوانات لفئ 11
معاييج الجودة واالداء .ما يتوف في محطات التعبئ خزانات لتخزين غاز البيجو املس ت تتا بس ت تتع اجمال 39،900
ميج م عب ويتم ةوفيج غاز البيجو املست ت ت ت تتا عن ط يق مصت ت ت ت تتافي ارامكو باململ وذلك بنقل الغاز عن ط يق ناقالت
ح ث ةم ةزويد محطات التعبئ بمناطق ملناول الغاز والتي من خالل ا يتم اس ت ت ت تتتقبا غاز مخص ت ت ت تصت ت ت تته ل ذا الغ
البيجو املسا اضاف الى تعبئ ناقالت (وايتات) التوزيع املخصص لذلك.
ويولي قطتتا العمل تتات اهم ت قص ت ت ت تتو ألج اء اعمتتا الصت ت ت ت ت تتانت املبجم ت لخطوط االنتتتاج وم افق محطتتات التعبئت
اعما الصت ان وفق الفضتل املمارسات وةطب ق معاييج الستالم في موقع العمل وةم خال العام 2019اعادة ب م
باستخدام نظام .SAP
التشغ ل
م وذلك بارةفا %1عن العام خال العام 2019م بتعبئ أ ثج من 103مل ون استطوان ستع 11 قامت الشت
2018م
بلغ عدد االست ت ت تتطوانات التي ةم اعادة ةأه ل ا و ت ت ت ت انتها منذ ةأست ت ت ت ت س الورش ت ت ت ت ت بعام 2004م أ ثج من 15.3مل ون
م ،ما ةم خال العام 2019م اعادة ةأه ل و ت ت ان عدد 1.8مل ون اس ت تتطوان م و22 است تتطوان بنوع ها 11
م وذلك بزيادة قدرها %9عن العام 2018م سع 11
22
املبادرات خالل العام 2019
من أهم املبادرات خالل العام 2019م والتي ستسهم بتحسين االداء التشغيلي وتحقيق استراتيجية الشركة كالتالي:
تحســين الكفاءة التشــغيلية :امتدادا ملش ت و ةحستتين األداء وال فاءة التشتتغ ل لخطوط اإلنتاج ،وبق اس فعال املعدات
ةم رفع متوست ت ت تتط ال فاءة التشت ت ت تتغ ل في العام 2019م الى %85بزيادة قدرها %4عن املحقق في العام 2018م ح ث تهدف
من خال هذ املبادرة الى إنتاج االست ت ت تتطوانات بأقل ةكلف وبأعلى معاييج الجودة بح ث يتم االست ت ت تتتفادة من موارد الش ت ت ت ت
بشكل فعا . الش
برنامج تحس ــين م هر االس ــطوانات :ح تتا من الش ت لتقديم منت اتها بأعلى معاييج الجودة والحفاظ على رض تتا عمالئها
وضت ت ت تتمن حزم من املبادرات ،ةم خال العام 2019م البدء بتق م عدد من املبادرات والتي ةطمح الش ت ت ت ت أن تس ت ت ت تتاهم في
ةحست ت ت تتين مظ األست ت ت تتطوانتات ،ح تث ج ةصت ت ت تتم م وةوريتد ج تازين من أج زة التنظ ف اآللي وجتاري العمتل على اختبتارهتا
على خطوط االنتاج في محطتي ال يا وجدة .وةتطلع الش ت ت ت ت في حا ن اح ةلك املبادرات لتعم م ا بعد الحصت ت ت تتو على
الدعم الالزم من الج ات ذات العالق ةحق قا الستدام العناي بمظ األسطوانات.
،فقد ش ت ت ت ت عت برنامج تحسـ ـ ـ ــين االداء واملوثوقية للمعدات :ألهم االست ت ت تتتدام ورفع درج املوثوق في اعما الش ت ت ت ت
بتحتديتث املعتدات في محطتات الش ت ت ت ت ت وزيتادة معتد الجتاهزيت ل تا ومن ضت ت ت تتمن االن تازات :است ت ت تتتبتدا وحتدات ال تدرول ك
لخزانات الغاز ،ةوفيج مولد طوارئ ،است ت ت تتتبدا مات ت ت تتخات وضت ت ت تتوغط غاز ،ةحديث نظام الحماي الكاثودي لخزانات الغاز
املدفون ،ةحديث لوح التح م ال ئ س .
برنامج رفع انتاجية محطة تأهيل االس ــطوانات :نظ ا الهم اعادة ةاه ل االس تتطوانات وض تتمان س تتالمتها اض تتاف الى زيادة
اعداد االس ت ت تتطوانات املتداول ،ةم خال العام 2019رفع انتاج محط ةأه ل االس ت ت تتطوانات اض ت ت تتاف الى ةحس ت ت تتين ال فاءة
التش ت تتغ ل وذلك عن ط يق حزم من املبادرات منها رفع انتاج وحدة الفحا ال دروس ت تتتاة كي واةمتت العمل ات ال دوي
ومتوقع في العام 2020الو و الى اعادة ةأه ل أ ثج من مل وني اسطوان .
23
مشاريع استراتيجية:
الخطط املستقبلية:
نظ ا لحاج الس تتو إلى ت ت ان وإعادة ةأه ل األس تتطوانات املتداول بش تتكل دوري وارةفا عددها في اململ الع ب الس تتعودي وح تتا
للتخط ط لزيادة إنتاج الورشت ت ت ت امل زي من أجل ةلب متطلبات على الحفاظ على س ت ت تتالم عمالئها ،فقد بادرت الشت ت ت ت من الشت ت ت ت
حال ا عن حلو لزيادة الس ت تتو ح ث ان مش ت ت و زيادة انتاج الورش ت ت امل زي من اهم املبادرات والخطط لعام 2019و ةبحث الش ت ت
متوسط إنتاج الورش امل زي ب فاءة عال مع ةلب اعلى معاييج الجودة .ومن ضمن الخطط املستقبل مايلي:
املوا ل في رفع فاءة وفعال التشغ ل من خال ةنظ م املوارد وةقل ل ال در. -
. رفع إنتاج وسالم مناطق مناول الغاز في محطات الش -
بمقدار %500 زيادة الخزن االسيجاة جي لغاز البيجو املسا في محط ال يا -
رفع معد إنتاج محط ةأه ل األسطوانات بمقدار %10 -
24
قطاع النقل
األس تتاس ت في عمل س تتلس تتل االمداد تعتبج العمل ات اللوجس تتت التي يقوم بها قطا النقل أحد أهم أعما الش ت
الس ت ت تتبع وبعض العمالء في والقائم على نقل غاز البيجو املست ت تتا من مصت ت تتادر التعبئ املتاح إلى محطات الش ت ت ت
القطا الص تتناعي و ذلك نقل األس تتطوانات والخزانات من املص تتنع الس تتعودي والورش ت امل زي إلى محطات الش ت
الس ت تتبع .ح ث ةمتلك غازكو اس ت تتطوال حدي ا ومتطورا يت اوز عدد الناقالت العامل ف ه أ ثج من 570ناقل .ويعمل
هذا األس ت تتطو من الناقالت على مدار الس ت تتاع طوا العام دون أي انقطا لتأمين غاز البيجو املست تتا بشت تتكل دائم
على أن ةكون جم ع الناقالت املستتتخدم في أستتطول ا متوافق .وقد ح تتت الش ت ومطمئن لكاف عمالء الش ت
مع معاييج الج ات ذات العالق داخل اململ وأعلى املعاييج الدول للس تتالم واألمان الخا ت بنقل املواد البيجول .
وينبع لتأمين اس ت ت تتتم ار عمل ا بكل فاءة وأمان، بوجود قطا لص ت ت ت ت ان الناقالت في كل من ال يا وةتميز الش ت ت ت ت
ونفخ بأن ةلك األعما ةدار بكوادر وطن مؤهل .
25
مشاريع مستقبلية:
ةطوي وةحديث نظام ةتبع الناقالت
26
القطاع التجاري
فعاليات التسويق واالتصال
أطلقت غازكو حمالت ةوعوي وتسويق شملت اشيجاطات ة ب الخزانات وسالم املنت ات باإلضاف
الخزانات واملنظمات واسطوان وذف بناء على رغب العمالء بمناسبات عديدة إلى ةخف ضات خا
Big5واملقام في م ز جد الدولي للمعار . • شار ت غازكو في مع
في مؤةم ارجوس الش ت ت ت ت األوست ت ت تتط للغاز املست ت ت تتا في أبو ظ ي والذي ي ز على الف ص • شت ت ت تتار ت الش ت ت ت ت
والطلب وةق م االست ماري واملح كات ال ئ س لنمو قطا غاز البيجو املسا وةحديد اة اهات الع
ةح كات السو لفتح افا جديدة.
• اقامت غازكو في مبن اإلدارة العام احتفال بحلو ال وم الوطني التاست ت تتع وال مانين ململ تنا الحب ب ومن
بدعوة ف ق للع ض ت ت ت الست ت تتعودي باإلضت ت تتاف مبدا مشت ت تتار املوظفين ف ح ال وم الوطني قامت الش ت ت ت
لتقديم اإلفطار والق وة للموظفين.
البناء الست تتعودي الدولي ومعدات وةقن ات البناء في اململ الع ب الست تتعودي في مع • شت تتار ت الش ت ت
الدولي للمؤةم ات واملعار ةحت رعاي املحدودة) في م ز ال يا الذي ةنظمه (شت ت ت ت ت معار ال يا
اميج منطق ال يا األميج ف صل بن بندر ا سعود.
وةم ة يم املوزعين املتميزين وتس ت ت ت تتل م درو حفل للموزعين في فند الفيجمونت بال يا • اقامت الشت ت ت ت ت
وهدايا ل حضور باإلضاف إلى مأدب عشاء.
الدولي الس ت ت ت تتعودي لألغذي واملش ت ت ت ت وبات والض ت ت ت ت اف (هوريكا) في م ز ال يا • ش ت ت ت تتار ت غازكو في املع
اعي ذه ي وداعم لوجستي الستخدام الغاز في الطبخ. للمؤةم ات واملعار
وة يم املوظفين املشتتار ين في ن اح حفل لتدشتتين ب نامج افا في فند املاريوت بال يا • اقامت الش ت
البجنامج.
• شار ت غازكو في فعال ات شتاء طنطورة املقام في محافظ العال ليزويد املناط د املشار بالغاز.
27
املسؤولية االجتماعية
• استم ار مبادرة احتضان 150من أبناء وبنات ش داء الواجب ملدة 12عام واملعلن عنها باألعوام السابق .
• من منطلق ةم ين املواهب شت ت تتار ت غازكو في ب نامج االوملب اد الوطني ليبدا العل ي وةقديم الدعم املادي
وة يم املبدعين
• أطلقت غازكو حمل التبج بالدم ملوظف ها باإلدارة العام وذلك من منطلق املبادرة االجتماع .
• للس ت ت تتنه ال ابع على التوالي ةم اعالن اس ت ت تتتم ار الدعم لبجنامج رس ت ت تتومات وابداعات األطفا املعوقين ايمانا
منها بأن مش ت تتار تهم في هذا البجنامج يت اوز ق مته املادي إلى افا أرحب ةتم ل في كونه تش ت تتج عا ومس ت تتاند
ل سال الجمع
وجدة • شت تتار ت الش ت ت في فعال ات ال وم العاملي للدفا املدني في عدد من مناطق اململ شت تتملت ال يا
والظ ان وعس تتيج والطائف والقص ت م وذلك اس تتتش تتعارا ألهم الدور الذي ةقوم به املدي ي العام للدفا
املدني ل فع مستو الوعي بالسالم واألمان واةخاذ كاف االحت اطات ملنع وقو الحوادث والكوارث
-1ةوق ع عقد ةصم م وةوريد وة ب خزانات غاز بسع 456,000ألف ليج ونظام SNGملصنع الدرة ب نبع.
-2ةو ل عدد 10,068خزان خال عام 2019م.
-3ةدريب داخلي لتحسين م ارات املب عات لجم ع مندوبين مب عات الخزانات في جم ع الف و .
-4ةدريب جم ع موظفين املب عات الستخدام نظام SAPوأةمت جم ع اإلج اءات املتعلق باملعاينات.
-5إطال ثالث حمالت ةخف ضات ل خزانات في ال بع ال الث وال ابع من عام 2019م.
-6إنشاء وةفع ل قسم املب عات ال اةف بإدارة املب عات.
28
إدارة مبيعات االسطوانات:
إطال ةطب ق السائقين لتعزيز االداء ورفع فاءة جودة الخدم في يول و .2019 .1
ةحق ق ال دف السنوي املستهدف للمب عات بنسب %101 .2
اجمالي عدد طلبات تعبئ 316,937طلب .3
الق ام بأ ثج من 28,8125رحل تعبئ غاز للعمالء في جم ع انحاء اململ من خال شاحنات التوزيع .4
اجمالي عدد طلبات الطوارئ 1,584طلب .5
ةحق ق نسب % 4.5من 5في ةق م خدم العمالء .6
انخفا شكاوي العمالء مع ال بع ال ابع الى نسب %0.7من اجمالي عدد الطلبات. .7
معد فيجات الجدول لخدم عمالء التعبئ 3.1يوم لجم ع العمالء داخل نطا 50لو. .8
رفع معد ال فاء التشغ ل ألسطو ةوزيع الغاز الى نسب %91من أجمالي عدد الناقالت. .9
29
األمن والسالمة الصناعية
ييج ز عمل قطا الستتالم واألمن الصتتناعي في حماي منشتترت الشت من املخاط الداخل والخارج وذلك بتوفيج
كاف وسائل ومتطلبات السالم واالمن وجعل ب ئ العمل خال من املخاط والخسائ البش ي واملادي وفق معاييج
املنظمات املحل والعامل لألمن والستتالم ،وتس ت ى غازكو دائما إلى بحث ستتبل الستتالم امل ال في جوانب التشتتغ ل
والص ان لضمان جودة األعما واستم ار اإلنتاج بأقل التكال ف املم ن .ةليزم ش غازكو بتطب ق أفضل املعاييج
األمن ومعاييج الستتالم التشتتغ ل والشتتخصت لحماي األ تتو واملوارد وة ست خ مف وم الستتالم أوال من مبدأ دعم
التوع وفقا ل ؤي واض تتح لتحديد وإدارة املخاط وتش تتج ع منس تتوبي الش ت واملقاولين على التعاون لتفادي وقو
الخسائ املادي والبش ي .
يتم ةطب ق اج اءات الستالم واألمن الصتناعي وفقا لألنظم العامل واملحل ةحت مظل االمان العام لل ئ العل ا
لألمن الصناعي بوزارة الداخل ما يتم ةنف ذ مشاريع السالم واألمن الصناعي استنادا للتعل مات الواردة.
لضت تتمان ست تتالم املوظفين والتش ت تتغ ل تعن غازكو باالهتمام بالب ئ والص ت تتح امل ن والحد من اإل ت تتابات واألم ا
لتوفيج ب ئ عمل آمن وص تتح ح ث ةم نت من خفض معد اال تتابات في العمل وخفض معد الحوادث امل وري
عن العام املاض ي فضال عن ةدريب املنسوبين على االسعافات األول .
السالمة الشخصية:
على ست ت تتالم العاملين واملقاولين والزوار وذلك بتطب ق ةم ل املوارد البش ت ت ت ي ق م جوه ي للمنشت ت تتأة وة ز الش ت ت ت
االليزام باستتتخدام معدات الحماي الشتتخصت ( )P.P.Eوةوفيج املالبس املالئم لطب ع املنشتتأة والعمل ب وح الق ادة
لدعم ةطوي ثقاف السالم بما يتناسب مع األهداف املستقبل .
30
خطط الطوارئ:
بتطب ق خطط طوارئ بإش ت ت ت ت اف ال ئ العل ا لألمن الصت ت ت تتناعي ومش ت ت تتار الدفا املدني والقطاعات ةقوم الش ت ت ت ت
الحكوم عبج التباد املع في وةنف ذ الف ضت ت ت ت ت ات الوهم بش ت ت ت تتكل دوري وةق م العنا ت ت ت ت ت والتدريب على مواج
في حماي أ ول ا والب ئ املجاورة بكل عناي ومسؤول . حاالت الطوارئ بما يحقق س اس الش
األهداف املأمولة:
يتطلع القطا دائما إلى رفع مس ت تتتو الس ت تتالم واألمن بش ت تتكل متوا ت تتل وةطوي ثقاف أف اد املنظوم وتعزيز مف وم
الس تتالم أوال ،واملس تتاهم في نقل التوع لجم ع أف اد املجتمع في ش تتت م االت الس تتالم والص تتح ل حد من املخاط
واألض ار من خال ةحق ق األهداف التال :
31
تقنية املعلومات
تطويرالبوابة اإللكترونية الخارجية
الفكرة األساسية:
باإلض تتاف إلى املس تتاهمين واملوزعين .ةخدم العمالء بيزويدهم ب م ع املعلومات البواب س تتتخدم جم ع عمالء الش ت
مزودة بص ت تتور ةوض ت ت ح وإةاح طلب الخزانات مع مقيجح للنو املناست تتب للعم ل التفص ت ت ل عن منت ات الش ت ت
باإلضاف إلى طلبات التعبئ والص ان .وةخدم املساهمين باملعلومات الكاف عن النظام األساس ي والتقاري السنوي
باإلضاف لخدم استعالم عن مساهم .وةخدم املوزعين بإةاح رفع طلب نقل أو فتح محل غاز. للش
أهداف البوابة:
-2تعزيز ة ب العم ل بس ول الو و للمعلومات التفص ل والشامل لجم ع جوانب احت اجاتهم.
-4ةحسين ةصم م املوقع بأحدث الخدمات والتصام م التي تساهم بتوض ح وتس ل الخدمات املقدم .
32
ن ام جينيسيس ( (Genesysملركزاالتصال
الفكرة األساسية:
يس ت ت ت تتاهم في ةقديم أفضت ت ت تتل الخدمات لعمالئنا عن ط يق أةمت أهم الخدمات املتوف ة (ب بط نظام م ز االةصت ت ت تتا
بالنظام الخاص بالعمالء) عن ط يق ال قم املوحد للش ت ،وةوفيج ط مختلف وس ت يع لتوا تتل العم ل مع م ز
االةصا م ل :املكامل ال اةف ،وسائل التوا ل االجتماعي واملحادث املباش ة عن ط يق موقع الش .
ويس تتاهم في ةقديم أفض تتل الخدمات لجم ع موظفين م ز االةص تتا بتوفيج أحدث أنوا لوحات املعلومات التي ةوف
ع ضت ت تا ةفاعل ا ش ت تتامال لع التقاري ملتابع مس ت تتتو العمل وض ت تتمان اليج يز على ال دف عن ط يق إظ ار مقاي س
األداء بوضوح ودق .
أهداف البوابة:
-1ال د اآللي وةخص ا رقم لكل خدم ل تم ةحويل املكامل للف يق املختا.
-2أةمتت أهم الختتدمتات بتاإلض ت ت ت تتافت لتحويتل املكتتاملت للف يق املختا في حتا مواج ت العم تتل ت ت ت تتعوبت في الو ت ت ت تتو
َ
ل خدم إل يجون ا.
-3يتم ةوفيج خ تتار للعم تتل "معتتاودة االةص ت ت ت تتا " في حتتا تكتان وقتتت االنتظتتار لل د طويتتل ل قوم ف يق م ز االةصت ت ت تتا
متاح . بمكاملته في أق ب ف
-4إدارة ال د في وسائل التوا ل االجتماعي آل ا.
-5ةوفيج خدم ةق م الخدم وةق م املوظف للعم ل لق اس رضا العم ل والعمل عل ها.
-6تس ل خدم ةق م الخدم من قبل ف يق الجودة عن ط يق تسج ل املكامل الصوة باإلضاف إلى ف ديو خاص
بشاش املوظف أثناء املكامل .
-7تس ل عمل إدارة املكامل ملوظف م ز االةصا .
-8اةاح خدم املحادث ال تاب ما بين العم ل وموظف م ز االةصا .
-9ةوفيج أحدث أنوا لوحات املعلومات التي ةوف ع ضت ت ت ت تا ةفاعل ا ش ت ت ت تتامال لع التقاري ملتابع مس ت ت ت تتتو العمل
وضمان اليج يز على ال دف عن ط يق إظ ار مقاي س األداء بوضوح ودق .
33
سلسلة اإلمداد
انطالقتتا من ح ص شت ت ت ت ت ت الغتتاز والتص ت ت ت تتن ع االهل ت ( غتتازكو ) على رفع مس ت ت ت تتتو و فتتاءة منت تتاتهتتا إلى أعلى املعتتاييج
العامل ،فقد ةم ةأست ت س إدارة س تتلس تتل اإلمداد والتي من خالل ا يم ن ض تتمان ةوفيج املواد والخدمات التي ةحتاج ا
وفقا ل جودة املطلوب وفي الوقت املناسب وبأقل ةكلف وذلك من خال عمل ات ش اء ةضمن نزاه املنافس الش
،وذلتتك من خال إدارة ةتتأه تتل املوردين والتي ةقوم بعمل ت التتتأه تتل وفق معتتاييج ةم ةحتتديتتدهتتا بمتتا يت ح للمتقتتدمين
من فتح آفا اوسع لدعم املحتو املحلي من خال إعطاء الكاف واملتساوي عالوة على ما ةقوم به الش الف
ف ت ت ت ت ت للمنتج الوطني ةماشت ت ت ت ت ا مع رؤي اململ ، 2030عالوة على ما ةقوم به االدارة من متابع املقاولين واملوردين
أثناء عمل م لل فع من مستو االداء لكاف الش كاء .
وذلك من خال ةوق ع العديد إن ةفع ل إدارة الش ت ت اء االست تتيجاة جي كان له دور م م في ةطوي أعما التوريد للش ت ت
من االةفاق ات مع شت ت ت ت ت كات عامل ومحل ةم ةوطين الص ت ت ت تتناع من خالل ا مما كان له األث االي ابي في التحو إلى
به من ةطوي األعما .ووما ة در اإلش ت ت ت تتارة ال ه ما ةقوم الشت ت ت ت ت ط أ ثج عمل في عمل ةأمين إحتاج الشت ت ت ت ت
اللوجس ت ت تتت وذلك من خال إعادة ة ة ب أعما نقل املنت ات بط يق أ ثج فاعل ةضت ت ت تتمن من خالل ا األس ت ت تتتفادة
القصتو من هذ الخدم لكاف املواقع وقد وضتعت نصتب ع ن ها ةوفيج املقدرات الوطن من خال ةقل ل استتهال
الوقود واملحافظ على ب ئ نظ ف من خال ةطوي أعما النقل.
34
أبرزانجازات ادارة سلسلة االمداد
-حصو عدد من املنت ات على عالم الجودة.
-ةوطين الصناع املحل لعدد بيج من املنت ات وذلك من منطلق دعم الصناع املحل واملحتو املحلي.
-رفع فاءة املقاولين واملوردين وذلك من خال متابع االداء خال فيجة التنف ذ.
حفاظا على ةطب ق اعلى معاييج -التخلا من كاف ال وا د والخ دة ( الست ت ت ت ت اب ) على مس ت ت ت تتتو الشت ت ت ت ت
الجودة في الحفاظ على الب ئ وبما يحقق أعلى عائد.
-ةطب ق معاييج ال ندس الق م لضمان الحصو على منت ات ذات جودة عال ةتناسب مع طب ع اعما
الش بتكلف أقل.
-ةخف ض ةكتتال ف ةتتأمين قطع الغ تتار من خال االةفتتا مع موردين محل ين لتوريتتد القطع عنتتد الحتتاجت ل تتا
دون الحاج لتخزينها في مستودعات الش .
من الحد في هدر است ت ت تتتهال الوقود وامل اقب بتطب ق نظام رقم املح وقات والذي يم ن الشت ت ت ت ت قامت الشت ت ت ت ت
والتح م ف تته ومن أهتتدافتته امل اقبت والتح م في االست ت ت تتتهال بتحتتديتتد الحتتد األق ت ت ت ت الست ت ت تتتهال كتتل م بت و تتذلتتك
ةخف ض ةكتتال ف الوقود على متتدار الست ت ت ت تن ت طبقتتا للت تتارب الس ت ت ت ت تتابق ت في الشت ت ت ت ت تك تات املمتتاثل ت ويقتتدم النظتتام ةقتتاري
و شوفات ولوح ةح م مما يساعد على متابع وةق م االستهال للوقود.
التصاريح البيئية
خال عام 2019على للب ئ واملحافظ عل ها و ذلك ص ت ت تتح اإلنس ت ت تتان حص ت ت تتلت الش ت ت ت زء من اليزام الش ت ت ت
ةص ت ت تتاريح ب ر لجم ع ف وع ا الس ت ت تتبع املنتشت ت ت ت ة في مناطق اململ من ال ئ العام لألر ت ت تتاد وحماي الب ئ وذلك
بتطب ق اإلج اءات الب ر الالزم ل حد من األثار الب ر املحتمل أو الناجم عن املش وعات اإلنتاج أو الصناع
أو الختتدم ت وفقتتا لألس ت ت ت تتس واملقتتاي س الب ر ت املحتتددة في الالئح ت التنف تتذي ت للنظتتام العتتام للب ئ ت وذلتتك ملنع األثتتار
الس ت ت ت تتلب والحد منها و ذلك زيادة امل دودات اإلي اب على الب ئ واإلليزام بعدم وجود أي أثار ست ت ت تتلب على الب ئ
العام .
35
رأس املال البشري
استقطاب املواهب
س ت تتعت غازكو في 2019الى رفع مس ت تتتو الخدم املقدم من قبل قس ت تتم اس ت تتتقطاب املواهب و ذلك عبج إطال بواب
التوظ ف الجتتديتتدة التي تس ت ت ت ت تتاهم في تست ت ت ت ت تتل و أةمتت م احتتل التوظ ف ،متتا ةم اليج يز على ةفع تتل و زيتتادة معتتد
التوظ ف التتداخلي وإةتتاحت الف ت ت ت ت ت للموظفين في غتتازكو لتنم ت قتتدراتهم و خبجاتهم داختتل الشت ت ت ت ت ت إيمتتانتتا بتتأهم ت
اإلس ت تتت مار واالس ت تتتفادة من العنصت ت ت البشت ت ت ي ،باإلض ت تتاف إلى ذلك أطلق القس ت تتم ب نامج ةوج ي للموظف الجديد و
و رؤيتها و رست تتالتها و أقست تتام ا و أنظمتها و أهم الذي يتضت تتمن العديد من اإلج اءات كإقام جلس ت ت تع يف ه بالش ت ت
املعلومات التي تساهم في استق ار املوظف و اندماجه بشكل فعا و ةقديم ندو ة ح ي له.
36
إدارة األداء
-عملتتت غتتازكو مم ل ت بقطتتا املوارد البشت ت ت ت ت ي ت خال عتتام 2019على إعتتادة ةص ت ت ت تتم م نظتتام ادارة االداء بمتتا يختتدم
وال قي باملس تتتو العام للف د واملنظوم ،وذلك عن ط يق إعداد دل ل للنظام ،ما للشت ت التوج ات االس تتيجاة
ةم ةطب ق نظ تتام ةق م األداء لجم ع موظفي الشت ت ت ت ت ت ت من س ت ت ت تتعوديين وغيجهم بن تتاء على مع تتاييج األداء والج تتدارات
ومؤش ت ت ات األداء لض ت تتمان ةحق ق األهداف امل س ت تتوم ليدارات واألف اد امل ةبط باألهداف االست تتيجاة الس ت تتلو
. للش
أطلقتتت غتتازكو نظتتام ةق م األداء االل يجوني ويتميز النظتتام بم ونت عتتال ت ومزايتتا وخصت ت ت ت تتائا عتتديتتدة منهتتا ختتا ت ت ت ت ت ت
إمكان ةوث ق امل اجع النصت ت تتف ست ت تتنوي وخا ت ت ت التق م الذاتي وةق م املدي املباش ت ت ت واعتماد التق م من قبل
نواب ال ئ س التنف تتذي /م تتدراء القط تتاع تتات .م تتا ةم اعتم تتاد التق م بع تتد ةطب ق التوزيع الطب ي املعتم تتد من قب تتل
م لس اإلدارة.
قامت غازكو بعقد لقاءات دوري في أوقات املناس ت ت ت تتبات واألع اد في كاف ف وع ا في اململ بهدف ةوث ق ال وابط بين
. العاملين وق ادات الش
-إعانات الزواج:
خصت ت ت ت تصت ت ت ت تتت غتتازكو ب نتتام تتا لتقتتديم إعتتانتتات ملوظف هتتا الس ت ت ت تتعوديين املقبلين على الزواج ح تتث بلغتتت ق مت اإلعتتانتات
املص وف 160,000ريا بنهاي عام .2019
37
-سلفة الشركة:
حس تتن) للموظفين ملس تتاعدتهم في ةلب احت اجاتهم ،وقد بلغ م مو خص تص تتت غازكو ب نام ا لتقديم س تتلف (ق
السلف 5,938,847.32ريا بنهاي عام .2019
بإب ام اةفاق مع منصت ت ب نامج والء بلس وهو ب نامج تتمم خصت ت ص تتا لتقديم ع و وخص تتومات قامت الشت ت
للموظفين.
ما ةتم االس ت تتتفادة ذلك من حس ت تتاب الجزاءات والخص ت تتومات وفق أنظم وأبواب الصت ت ت ف املعتمدة من قبل وزارة
العمل والتنم االجتماع .
38
االستراتيجية
ت وةطوي يتته ش ت ت ت تتاملت آختتذ بعين االعتبتتار ةحق ق التكتتامتتل بين أطلقتتت غتتازكو في عتتام 2017م خطت عمتتل است ت ت تتيجاة
ال ائدة في حلو االس ت تتت مار الفاعل في قطا الغاز والحفاظ على الب ئ ،س ت تتع ا إلى ةحق ق رؤيتها في ان ةكون الش ت ت
الغاز في منطق الشت ت ت ت ت األوس ت ت ت تتط ،التي ةقود نمو القطا نحو التميز واالبتكار .ورس ت ت ت تتالتها لتقديم حلو غاز آمنه،
موثوق وعال الجودة لعمالئنا ،وةوفيج ق م مس ت تتتدام ملس ت تاهم نا ،ورعاي الب ئ واملجتمع ،واملس ت تتاهم الفاعل في
اقتصتتاد وطننا ،في ب ئ عمل صتتح ملنستتوب نا ،ما نؤمن إيمانا راستتخا بالتطوي املستتتم من خال تشت ل شت اكات
ت وةحق ق رؤيته تتا ،أطلق تتت غ تتازكو أربع ب امج ةحو قوي ت في ب ئ ت ةن تتافست ت ت ت ت تته ع تتادل ت .ولت تتدع م رك تتائز االس ت ت ت تتيجاة
ت ةم اعتمتتادهتتا والبتتدء في ةنف تتذهتتا في عتتام 2018م .وفي عتتام 2019م ةم اح از ةقتتدم بيج في إن تتازهتتا وهي است ت ت تتيجاة
كالتالي:
ً
أوال :ب نتتامج التميز التش ت ت ت تتغ لي التتذي يس ت ت ت تتتهتتدف أن ةكون غتتازكو م ز التميز في املنطقت والتتداعم للتطوي واالبتكتتار
ةضمن استدام اإلمدادات و فاءة التشغ ل. وةوفيج حلو ذ
ً
ثانيا :ب نامج التحو الت اري الذي يس ت ت ت تتتهدف ةوفيج أفض ت ت ت تتل الخدمات والحلو التي يتطلبها س ت ت ت تتو الغاز في اململ
والعمل في سو ةنافس ةحقق أعلى درجات رضا العم ل.
ً
. ثالثا :ب نامج التحو ال ق ي (آفا ) الذي يهتدف الى أةمتت جم ع اإلج اءات والعمل تات في جم ع قطتاعات الش ت ت ت ت
وعملت غازكو على حزم من املش ت تتاريع التي تهدف إلى ةطوي أنظم األمن والس ت تتالم وفق أحدث املعاييج املعتمدة من
ال ئ العل ا لألمن الص ت تتناعي وبإشت ت ت اف مباشت ت ت منها وبالعمل مع أفض ت تتل الشت ت ت كات العامل واملحل املتخصت ت تصت ت ت ،
وحزم من املشاريع التي تستهدف ةحسين وةطوي البن التحت وزيادة السع التخزين إضاف إلى ةحديث وةطوي
أسطو شاحنات النقل والتوزيع .ح ث فاقت ميزان ةلك املشاريع النصف مل ار ريا .
ً
بما ي فل أداء امل ام رابعا :ب نامج التحو في رأس املا البش ت ي والذي يهدف الى رفع فاءة وقدرات موظفي الش ت
واملس ت ت ت تتؤول ات بفاعل ه وجودة عال .ما يهدف البجنامج الى اس ت ت ت تتتقطاب ال فاءات الوطن القادرة على اإلس ت ت ت ت ام في
عمل التطوي بإةبا أفضل املمارسات امل ن .
على خط تس تتويق مفص تتل تس تتتهدف األف اد واملنش تترت في القطاعين العام والخاص ،وةتض تتمن ما عملت الشت ت
ةنف تتذ م موعت من املبتتادرات واإلج اءات التي تهتتدف ل فع مس ت ت ت تتتو الختتدمت ورضت ت ت ت تتا العم تتل بتوفيج منت تتات عتتال ت
الق م ،وحلو ةقن ةوف الخدم بس ت ول وس ت ع ،وةحقق التوا تتل املباش ت بعمالئنا واليج يز على تتوت العم ل
لالرةقاء بمنت اةنا وخدماةنا.
39
قائمة بأهم البرامج واملشاريع:
في عام 2019إن ازات بيجة األربع فقد حققت الش باإلضاف الى ماةم ةحق ق من إن ازات في ب امج التحو االسيجاة
في ةنف ذ املشاريع ال اسمال التال :
ةطوي جم ع خطوط اإلنتتتاج في ف و غتتازكو لزيتتادة إنتتتاج األس ت ت ت تتطوانتتات وةقل تتل التتتدختل مشروع تطويرخطوط اإلنتاج
البش ي ل فع جودة وسالم التعبئ .
بناء منص ت ت تتات لتعبئ وةف يغ الغاز للناقالت حس ت ت تتب أعلى معاييج األمن والس ت ت تتالم وأةمت مشروع تطويرمنطقة املناولة
إج اءات وعمل تتات التعبئ ت وإضت ت ت ت تتاف ت أج زة لق تتاس مست ت ت تتتويتتات الغتتاز حست ت ت ت تتب أحتتدث
التقن ات.
زيادة الخزن االستتيجاة جي لغازكو حستتب املوا تتفات العامل وأفضتتل املمارستتات ل خزانات مشروع الخزانات املدفونة
املدفون .
ةطوي النظام األمني املتكامل حس تتب أحدث املوا تتفات من ال ئ العل ا لألمن الص تتناعي مشروع تطويرالن ام األمني
ل فع معاييج الحماي األمن للف .
مشـ ـ ـ ــروع تطوير ن ـ ــام م ـ ــافحـ ــة ةحديث نظام مكافح الح يق حسب أحدث املوا فات من ال ئ العل ا لألمن الصناعي
واملعاييج العامل .وذلك لزيادة معاييج السالم لألف اد واملعدات. الحريق
40
املخاطر
إن ش ت الغاز والتص تتن ع األهل كاف ال انات االقتص تتادي املتنوع التي عادة ما ةكون ع ض ت لبعض املخاط
وفقا لطب ع األعما واألنش ت تتط التي ةقوم بها .وقد اعتمدت الش ت ت بالتعاون مع ج ات اس ت تتتش ت تتاري متخص ت تص ت ت
لتق م املخاط وةخف ف أث ها ،ويتم العمل على نتائج م اجع وةق م املخاط وم اقبتها بشكل دوري وةخف ف أث
ةلك املخاط واحتمال حدوثها.
املخاطر االستراتيجية:
وفقا لق ار م لس الوزراء رقم ) ( 711وةاريخ 30 / 11 / 1438ه ت ت ت ت ت والخاص باملوافق على لوائح وأنظم نظام ةوزيع
الغاز الجاف وغاز البيجو املستتا لألغ ا الس ت ن والت اري ،تع ش الش ت حال ا م حل قطف ثمار يج من
مشتتاريع البن التحت التي شت عت بها الستتنوات املاضت والتي أست مت بشتتكل بيج في ةخف ض آثار واحتمال وقو
املحتمل . العديد من املخاط االسيجاة
فقد عملت الشت على مشتتاريع ةحديث وة ق ملختلف األج زة واملعدات في جم ع محطات الشت باململ ،ومن
أهم ا ةطوي جم ع خطوط اإلنتاج من التعبئ بالوضت تتع ال دوي إلى التعبئ بالوضت تتع اآللي ،مما نتج عنه رفع فاءة
وجودة التعبئ باعتماد التقن ات اإلل يجون في اإلنتاج واملتابع والتقاري ،مما ست ت تتاعد أيض ت ت تتا على خفض ةكلف
التعبئ وزيادة الطاق اإلنتاج .ما عمدت الش ت ت ت ت أيض ت ت ت تتا إلى ةحديث أس ت ت ت تتطو ش ت ت تتاحنات ةوزيع الغاز لعمالء
الخزانات بإدراج عدد من الشت ت تتاحنات الحدي ،مما أض ت ت تتاف س ت ت ت ع في الخدم وةقل ل مدة االنتظار وزيادة عدد
العمالء ،هذا باإلضتتاف إلى أن الشت قطعت خطوات بيجة في زيادة املخزون االستتيجاة جي االحت اطي التشتتغ لي من
الغاز ملواج ةوقف املصتتافي الدوري أو املفاجئ لضتتمان استتتم اري واستتتدام ةقديم الخدمات لجم ع العمالء .وفي
ذات الشتتأن فالعمل متوا تتل بتحديث أستتطو ناقالت الغاز على آل ات محددة للتوستتع واالنتشتتار لتغط عدد من
مناطق االستهال في اململ حسب ةوج هات الحكوم .
41
مخاطر التشغيل:
ةتالفى الش ت ت مخاط انقطا اإلمداد من ش ت ت أرامكو للص ت ت ان الطارئ أو املجدول من خال خطط مشت تتيج
تساعد على استغال اإلمكانات التخزين للش تين لضمان استم ار إمداد الغاز للعمالء ،ما ةتعامل ش الغاز
والتص تتن ع األهل بكل فعال مع مخاط ةأث مس تتارات الط ال ئ ست ت املعتمدة بين محطات الشت ت ومص تتفاتي
أرامكو بالقط ف وينبع ،ح ث يتم است تتتخدام ط بديل عند الحاج بالتنس ت ت ق مع ال ئ العل ا لألمن الص ت تتناعي
بوزارة الداخل ،وهذا ناةج عن ة ا م بيج في الخبجة العمل على أر الواقع .ما تعمل على إدارة املخاط املحتمل
لوقو حوادث فن مس تتبب لنقا اإلمداد أو االنقطا املفاجئ عبج ةحديث وزيادة أس تتطو النقل والتوزيع ب ؤوس
ناقالت و ت ت اريج وفق أعلى املوا ت تتفات واملعاييج العامل واملحل لضت تتمان ةوفيج مخزون الغاز .باإلضت تتاف إلى ذلك،
يتم ةحس تتين ال فاءة التش تتغ ل واألداء واالس تتتفادة من املوارد املتاح والق ام بعمل ات الص ت ان الدوري والص ت ان
الوقائ .ما قامت غازكو على ةطوي خطوط تعبئ األس تتطوانات ب م ع محطاتها بأنظم حدي ومميزة في س تتو
غاز البيجو املسا لضمان استم اري الوفاء بالطلب وةطب ق أعلى مستويات الجودة.
ب انب ذلك ةقوم الشت ت ت ت بإدارة املخاط املتعلق بالكوادر البش ت ت ت ي من خال وض ت ت تتع خطط للتعاقب الوظ في
وةوفيج الب ئت الفعتتالت واملل مت للعتتاملين وةقتتديم التتدورات التخص ت ت ت تصت ت ت ت ت والعتتامت التي ةزيتتد من فتتاءة العتتاملين
وقدراتهم ،إضاف إلى عدد من البجامج التحفيزي لدعم االستق ار الوظ في.
وفي م ا األمن والست تتالم ةطبق الش ت ت أحدث املعاييج الخا ت ت بالست تتالم والص ت تتح امل ن وتعمل على االليزام
بمتطلبات ال ئ العل ا لألمن الصت ت تتناعي بوزارة الداخل ،ومعاييج الجمع الوطن ملكافح الح يق NFPAف ما
يخا اإلطفاء ،ومعاييج إدارة الستتالم والصتتح امل ن ، OSHAما ح تتت الشت على الحصتتو على شت ادات (
ذلك على ةدريب وةوع سائق ها وإلحاق م ) ADRوالخا بنقل املواد الخط ة على الط البجي .وتعمل الش
بدورات نقل املواد الخط ة على الط البجي .
أما في م ا ةق م وةقويم أنظم ال قاب الداخل وم اجع أعما الشت فلد الشت إدارة مستتقل ومختصت
بامل اجع الداخل ،ح ث ةقوم من خال خطط ست ت ت تتنوي تهدف إلى م اجع مس ت ت تتتم ة ألعما الشت ت ت ت في كاف
قطاعاتها املختلف ملعالج املالحظات وةقويم األداء ،ب انب اإلشت ت اف على نتائ التق م الدوري ملخاط الشت ت
ور ت تتد مد االليزام باألنظم واللوائح والست ت ت است ت تتات املعتمدة ويتم رفع ةقاري دوري إلى لجن امل اجع إل ت ت تتدار
ةو اتها إلى م لس إدارة الش الةخاذ الالزم بشأنها.
42
املخاطر املالية:
ةتخذ الش كاف االحت اطات واملخصصات املال الالزم ملواج املخاط املتعلق باملخزون واملديون ات والذمم
وحقو العاملين ،إضاف إلى املخاط املتعلق باست ماراتها املتنوع والقضايا إن وجدت .وتعتمد الش استخدام
العقود اآلجل ت لتغط ت مختتاط اختالف العمالت األجنب ت لت نتتب مختتاط اختالف العمالت األجنب ت في عمل تتات
الشت ت ت اء .وتعمل غازكو على س ت تتداد اليزاماتها في آجال ا املحددة لتفادي مخاط الس ت ت ت ول وعدم القدرة على ست ت تتداد
االليزامات املال امليجةب عند اس تتتحقاق ا .و ما تعمل غازكو على اس تتت مار الفوائض النقدي بش تتكل دوري لتحق ق
عوائد م دي ،مع الحفاظ على نسب س ول م ال ةم نها من الوفاء باليزاماتها.
ما ةليزم الش ت ت ت ت بالتأمين على ممتلكاتها ومعداتها بما ف ها شت ت ت تتاحناتها وناقالتها ،ما ةقوم بالتأمين على األموا
والبضتتائع املنقول و ذلك املستتؤول املدن من خال غطاء ةأم ني يتناستتب مع حجم وأعما الش ت ،إضتتاف إلى
ذلك تعمل سنويا على ةحسين غطائها التأم ني من خال دراس املخاط املتوقع في أعمال ا عبج مستشاري التأمين
املعتمدين لديها.
وف ما يخا املخاط امليجةب على انف ار الغاز املتس ت ت ت ب من الناقل رقم 845التابع لش ت ت ت الغاز والتص ت ت تتن ع
األهل الذي وقع باح يوم الخم س 16ذو الحج 1433هت ت ت ت األو من نوفمبج 2012م ،نت حادث م وري ،فقد
قتتامتتت الشت ت ت ت ت ت بتو تتل م تتتب محتتامتتاة متخص ت ت ت تتا للعمتتل على إدارة املختتاط املتعلقت وةخف ف اآلثتتار امليجةبت على
الش في هذا الصدد.
املخاطرالتقنية:
وف ما يتعلق باملخاط التقن تعمل الش ت ت ت على ةحديث مست ت تتتم للبجامج وإدارة ةقن املعلومات وةوفيج الدعم
الفني الالزم لضت ت ت تتمان اس ت ت ت تتتم اري األعما ،وةوفيج حماي عال وأمن للمعلومات ل حفاظ على ب انات الش ت ت ت ت
وس يتها ،وبهذا فقد أطلقت الش ب نامج التحو ال ق ي (آفا ).
43
تقرير الحوكمة
ةح ص غازكو على االليزام بأعلى معاييج حو م الشت ت ت ت ت كات وض ت ت ت تتمان ةنف ذ أفض ت ت ت تتل املمارس ت ت ت تتات لتعزيز عالقتها مع
مساهم ها وكاف مست م يها وعمالئها ،بما يضمن حماي حقو املساهمين واصحاب املصالح على املد الطويل.
،ةفص ت ت ت تتح عن جانب أدائها وإيمانا منها بمبدأ اإلفص ت ت ت تتاح والش ت ت ت تتفاف وأهم املعلومات للمس ت ت ت تتت م ين فإن الش ت ت ت ت
ونتائ ا املال وأعمال ا اإلداري السابق من خال املعلومات التال التي تهم جم ور املست م ين ،وهي ما يلي:
حقو املساهمين:
ودل ل الحو م الغاز اعتبارا خا ت تتا لحقو مس ت تتاهم ها وذلك بتض ت تتم نها في النظام األس ت تتاست ت ت ي للشت ت ت ةولي شت ت ت
،ح ث ةضمنت هذ الوثائق حقو املساهمين التي ةنا عل ها القوانين واألنظم بما في ذلك: الخاص بالش
-الحصو على نص ب من افي األرباح التي يتق ر ةوزيع ا نقدا أو بإ دار أس م.
عند التصف . -الحصو على نص ب من موجودات الش
-حضور الجمع ات العام ،واالشيجا في مداوالتها والتصويت على ق اراتها.
-التص ف في االس م وفق أحكام نظام الش كات ونظام السو املال ولوائح ا التنف ذي .
-االست ت تتتفست ت تتار وطلب االطال على دفاة الش ت ت ت ووثائق ا ،ويشت ت تتمل ذلك الب انات واملعلومات الخا ت ت ت بنشت ت تتاط
الشت ت واس تتيجاة تها التش تتغ ل واالس تتت ماري بما ال يضت ت بمص تتالح الشت ت وال يتعار مع نظام الشت ت كات
ونظام السو املال ولوائح ا التنف ذي .
وأعما م لس اإلدارة. -م اقب أداء الش
-مسائل أعضاء م لس اإلدارة ورفع دعو املسؤول في مواج تهم ،والطعن ببطالن ق ارات جمع ات املساهمين
العام وفق الش وط والق ود الواردة في نظام الش كات ونظام الش األساس.
-أولوي اال تتاب باألس ت م الجديدة التي ةص تتدر مقابل حص تتا نقدي ،ما لم ةوقف الجمع العام غيج العادي
العمل بحق األولوي .
. -ةق د أس مه في سجل املساهمين في الش
في موقع ا ونظام ا األست ت ت تتاس ما لم ةنش ت ت ت ت هما الش ت ت ت ت -طلب االطال على نس ت ت ت تتخ من عقد ةأس ت ت ت ت س الش ت ت ت ت
االل يجوني.
-ة ش ح أعضاء م لس اإلدارة وانتخابهم.
44
إلى التوا تتل املباش ت مع مس تتاهم ها من خال اجتماعات الجمع العام العادي وغيج العادي ، ما تس ت ى الش ت
الست ت تتو املال الست ت تتعودي (ةداو ) ،وةوفيج املعلومات الكامل والواض ت تتح في موقع ش ت ت ت ونشت ت ت إعالنات الشت ت ت
متضتتمنا ةق ي والصتتح ح وغيج املضتتلل ،وةقديم ا في الوقت املناستتب ،إضتتاف إلى إ تتدار التق ي الستتنوي للشت
م لس اإلدارة والذي يقدم من خالله اإلفصت ت ت ت تتاحات املطلوب بما يتفق مع نظام الشت ت ت ت ت كات ونظام الس ت ت ت تتو املال
املس تتاهمين من التوا تتل عبج البجيد أو البجيد اإلل يجوني ولوائح ما التنف ذي واإلق ارات الالزم ،ما ةم ن الشت ت
لتقديم استفساراتهم ومالحظاتهم ،عبج املوقع اإلل يجوني ) ،(WWW.GASCO.COM.SAوذلك بهدف ضمان للش
ممارس جم ع املساهمين لحقوق م النظام ومتابع كاف االج اءات الالزم لذلك.
أس ت ت م ممتازة أو أس ت ت م ةتمتع بحقو أولوي في التصت تتويت ست تتواء للمست تتاهمين أو أعضت تتاء م لس ل س لد الش ت ت
أست ت م عادي متس تتاوي الق م األس تتم ومتس تتاوي في حقو التص تتويت اإلدارة أو منس تتوب ها ،وأن كل أست ت م الشت ت
وغيجها من الحقو بحسب النظام األساس ي.
القيمة املدفوعة للسهم القيمة االسمية للسهم رأس املال املدفوع عدد األسهم املصدرة رأس املال املرصح به
45
معلومات املساهمين:
11.98%
10.91%
6.66%
10.91%
6.13%
70.98%
82.43%
46
أسهم الخزينة:
توزيع األرباح:
التش ت ت تتغ ل وةدفقاتها النقدي واحت اجات رأس وفقا لس ت ت ت اس ت ت ت غازكو يتم ةوزيع األرباح اعتمادا على نتائج الش ت ت ت
املا العامل و ذلك احت اجاتها من االس ت ت ت تتت مارات ال أس ت ت ت تتمال ،وعل ه يقدم م لس اإلدارة التو ت ت ت ت ت ات املناس ت ت ت تتب
: لتوزيعات األرباح ،أخذا في االعتبار نا املادة ( )45من النظام األساس ي للش
وي وز أن ةق ر الجمع العام العادي -1ي نب ( )%10من ت ت ت تتافي األرباح لتكوين االحت اطي النظامي للشت ت ت ت ت
وقف هذا الت ن ب مت بلغ االحت اطي املذكور( )%30من رأس املا املدفو .
-2ل جمع العام العادي بناء على اقيجاح م لس اإلدارة أن ة نب %5من ت ت ت تتافي األرباح لتكوين احت اطي اةفاقي
ملواج الحاالت ال ام املستعجل .
أو ي فل -3ل جمع العام العادي أن ةق ر ةكوين احت اط ات أخ ،وذلك بالقدر الذي يحقق مص ح الش
ةوزيع أربتتاح ثتتابتت قتتدر اإلمكتتان على املست ت ت ت تتاهمين .ول جمع ت املتتذكورة تتذلتتك أن ةقتطع من ت ت ت ت تتافي األربتتاح مبتتالغ
أو ملعاون ما يكون قائما من هذ املؤسسات. إلنشاء مؤسسات اجتماع لعاملي الش
-4يوز من الباقي بعد ذلك على املساهمين بنسب ال ةقل عن ( )%1واحد باملائ من رأس املا املدفو .
-5مع م اعاة االحكام الواردة في املادة (الحادي والعشت ون) من هذا النظام ،واملادة الستادست والستبعون من نظام
الش ت كات يخصتتا بعد ما ةقدم نستتب ( )%10من الباقي ملكافأة م لس اإلدارة ،بعد ةوزيع أرباح على املستتاهمين
ال ةقتتل عن ( )%5من رأس متتا الشت ت ت ت ت ت املتتدفو ،على أن يكون اس ت ت ت تتتحقتتا هتتذ املكتتافتتاة متنتتاست ت ت ت تبتتا مع عتتدد
الجلسات التي يحض ها العضو.
-6ل جمع ت العتتام ت العتتادي ت بنتتاء على اقيجاح م لس اإلدارة اةختتاذ الق ار املنتتاس ت ت ت ت تتب حو البتتاقي من األربتتاح بمتتا ال
يتعار مع الق ارات والتعل مات الصادرة من الج ات املختص في هذا الشأن.
47
ما ي وز ملجلس اإلدارة بعد است فاء الضوابط املوضوع ةوزيع أرباح نصف سنوي وربع سنوي خال العام املالي.
. -م اعاة التسلسل واالنتظام في ف ونسب ةوزيع األرباح حسب اإلمكان ات والس ول املتوف ة لد الش
-اإلفصاح واإلعالن عن نسب األرباح الدوري املنتظم التي يتق ر ةوزيع ا على املساهمين في مواع دها.
-ي وز ملجلس اإلدارة ةوزيع أرباح نصت تتف ست تتنوي وربع ست تتنوي خال العام املالي وفقا لنا املادة ( )45من النظام
بموجب ق ار ي دد س ت تتنويا بتوزيع بعد الحص ت تتو على ةفويض من الجمع العام للش ت ت األس ت تتاس ت ت ي للش ت ت
أربتتاح م حل ت ،مع م اعتتاة وجود ربح ت منتظمت ،وأن يتوف لتتد الشت ت ت ت ت ت ست ت ت ت ت ولت وتس ت ت ت تتتط ع التوقع بتتدرجت
معقول بمس ت ت تتتو أرباح ا ،إض ت ت تتاف إلى وجود أرباح قابل للتوزيع وفقا آلخ قوائم مال م اجع ،كاف لتغط
األرباح املقيجح ةوزيع ا ،بعد خصم ما ةم ةوزيعه ورسملته من ةلك األرباح بعد ةاريخ هذ القوائم املال .
-اليزام م لس اإلدارة عنتتد اةختتاذ ق ار ةوزيع األربتتاح امل حل ت أو عنتتد التو ت ت ت ت ت ت ل جمع ت العتتام ت بمقيجح ةوزيع
أرباح ،باإلفصاح واإلعالن عن ذلك فورا ،وةزويد ال ئ بنسخ منه فور دور .
-يكون اس ت ت ت تتتحقا االرباح للمس ت ت ت تتاهمين املال ين لألست ت ت ت ت م نهاي ةداو يوم ةاريخ األحق ،واملق دين في س ت ت ت تتجل
لد م ز االيدا "ةداو " في نهاي ثاني يوم ةداو يلي ةاريخ األحق . الش
-يقوم م لس اإلدارة بتنف ذ ق ار الجمع العام في ش ت تتأن ةوزيع األرباح على املس ت تتاهمين املق دين خال 15يوما
من ةاريخ اس تتتحقا هذ األرباح املحدد في ق ار الجمع العام ،أو في ق ار م لس اإلدارة القاض ت ي بتوزيع أرباح
م حل .
عن و تتف لس ت اس ت الش ت -يقوم م لس اإلدارة باإلفصتتاح في ةق ي الستتنوي املقدم ل جمع العام للش ت
في ةوزيع أرباح األس ت م ،ونس تتب األرباح التي ةم ةوزيع ا على املس تتاهمين خال الفيجات املختلف من الس تتن ونس تتب
األربتاح املقيجح ةوزيع تا في نهتايت الست ت ت ت تنت املتال ت وإجمتالي هتذ األربتاح ،وب تان ألي ة ة بتات أو اةفتا ةنتاز بموجبته
عن أي حقو في األرباح. أحد مساه ي الش
48
وانست ت ت ت تجتامتا مع متا ورد ،وبنتاء على موافقت الجمع ت العتامت العتاديت على ةفويض م لس اإلدارة بتوزيع أربتاح م حل ت
بشتتكل نصتتف ستتنوي أو ربع ستتنوي عن العام املالي 2019م وفقا للمتطلبات النظام الصتتادرة عن الج ات املختصت
وذلك في اجتماع ا املنعقد بتاريخ 2019/05/15م ،فقد أوص م لس اإلدارة خال عام 2019م بالتوزيعات التال :
نسب التوزيع
حص
من الق م عدد األس م ةاريخ ق ار م لس
ةاريخ التوزيع ةاريخ األحق الس م اجمالي املبلغ املوز ةاريخ االعالن ال بع السنوي
األسم املستحق اإلدارة
الواحد
للس م
ال بع األو
2019/05/29 2019/05/15 %4.25 0.425 31.875.000 75,000,000ريا 2019/03/18 2019/03/17
ال بع ال اني
2019/08/29 2019/08/18 %4.25 0.425 31.875.000 75,000,000ريا 2019/05/16 2019/05/15
ال بع ال الث
2019/10/24 2019/10/14 %4.25 0.425 31.875.000 75,000,000ريا 2019/05/16 2019/05/15
ال بع ال ابع
2019/12/19 2019/12/09 %4.25 0.425 31.875.000 75,000,000ريا 2019/05/16 2019/05/15
لد م ز االيدا في نهاي ةاريخ األحق للمست تتاهمين املال ين لألس ت ت م نهاي ةداو يوم ةاريخ األحق واملق دين في ست تتجل الش ت ت -
ثاني يوم ةداو يلي ةاريخ االستحقا .
على موقع (ةداو ) بتاريخ 2019/03/05م عن ةود الش ت ان تش تتيج إلى أن هذ التوزيعات االس تتتثنائ بناء على ما اعلنته الش ت -
موافق الجمع العموم إلحد الش كات املست م ف ها على ةوزيع ارباح نقدي .
بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في االرباح:
عن أي حقو في االرباح. لم يتم عقد أي ة ة بات أو اةفا ةناز بموجبه أحد مساه ي الش
49
حص ت ت ت ت الس ت ت ت ت م من ت ت ت تتافي الدخل حص الس م من االرباح املوزع
العام
(ريا سعودي) (ريا سعودي)
1.46 2.6 2019
1.20 1.6 2018
1.70 1.8 2017
1.94 1.2 2016
1.89 1.4 2015
جمعيات املساهمين:
50
البالغ ( )75.000.000س ت ت ما ،ويعتبج االجتما ال اني ص ت تتح حا أيا كان عدد األس ت ت م املم ل ف ه عدد أس ت ت م الش ت ت
ما يلي: .ح ث كانت نتائج التصويت لبنود الجمع طبقا لنظام الش كات والنظام األساس ي للش
غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ممتنعون مو افقون البند
مو افقون
95.350 108.071 16.532.354
-1املوافق على ةق ي م لس اإلدارة للعام املالي املنت ي في 31ديسمبج2018م.
% 0.57 % 0.65 % 98.78
97.250 104.571 16.533.954
-2املوافق على ةق ي م اجع الحسابات عن العام املالي املنت ي في 31ديسمبج2018م.
% 0.58 % 0.62 % 98.79
95.603 106.471 16.533.701
-3املوافق على القوائم املال للعام املنت ي في 31ديسمبج2018م.
% 0.57 % 0.64 % 98.79
95.612 137.789 16.501.374 -4املوافق ت ت على إب اء ذم ت ت أعض ت ت ت ت ت تتاء م لس اإلدارة عن الفيجة من 1ينت تتاي 2018م وحت
% 0.57 % 0.82 % 98.61 31ديسمبج2018م.
-5املوافق على تع ين م اجع الحست ت تتابات ش ت ت ت ديلويت اند ةوش وش ت ت ت كاهم محاست ت تتبون
230.255 وم اجعون قانون ون من بين امل ش ت ت ت تتحين بناء على ةو ت ت ت ت ت لجن امل اجع ،وذلك لفحا 10.152.331
-
% 1.38 وم اجعت وةتتدق ق القوائم املتتال ت لل بع ال تتاني وال تتالتتث وال ابع والس ت ت ت تتنوي من العتتام املتتالي % 60.66
2019م وال بع األو من العام املالي 2020م وةحديد أتعابه.
99.950 190.848 -6املوافق على ت ف مكافأة أعضتتاء م لس اإلدارة بإجمالي قدر ( )3.218.348ريا عن 16.443.977
% 0.60 % 1.14 % 98.26 السن املال املنته في 31ديسمبج2018م.
-7املوافقت على ق ار م لس اإلدارة بمتا ةم ةوزيعته من أربتاح نقتديت عن ال بع األو وال تاني
9.250 0 16.726.525
وال الث وال ابع من العام املالي 2018م البالغ م موعه 1.6ريا للست ت ت ت ت م الواحد ،وبمبلغ
% 0.06 %0 % 99.94
. إجمالي 120مل ون ريا ويم ل ما نسبته % 16من رأسما الش
-8املوافق على ةفويض م لس اإلدارة بتوزيع أرباح م حل بشت ت تتكل نصت ت تتف ست ت تتنوي أو ربع
2.250 11.201 16.722.324
س ت ت ت تتنوي عن العتتام املتتالي 2019م وةحتتديتتد ةتتاريخ االس ت ت ت تتتحقتتا والتوزيع وفقتتا للض ت ت ت تتوابط
% 0.01 % 0.07 % 99.92
واإلج اءات التنظ م الصادرة ةنف ذا لنظام الش كات.
51
-9املوافق على ةو ت ت ت ت ت م لس اإلدارة بتوزيع ارباح نقدي للمست ت ت ت تتاهمين وذلك عن ال بع
االو من السن املال 2019م على النحو التالي:
إجمالي املبلغ املوز 31.875.000ريا
عدد األس م املستحق لألرباح75.000.000 :
2.250 1.500 16.732.025 حص الس م الواحد 0.425ريا
% 0.01 % 0.01 % 99.98 نسب التوزيع من الق م اإلسم للس م % 4.25
على أن ةكون األحق ت للمس ت ت ت ت تتاهمين املتتال ين لألست ت ت ت ت م بنهتتايت ةتتداو يوم انعقتتاد الجمع ت
العام واملق دين في ست ت تتجل مست ت تتاه ي الش ت ت ت لد م ز اإليدا في نهاي ثاني يوم ةداو
يلي ةاريخ االستحقا
علما بأن ةاريخ ف األرباح 2019-05-29م
-10املوافق ت على ةو ت ت ت ت ت ت م لس اإلدارة بتوزيع اربتتاح نقتتدي ت للمس ت ت ت ت تتاهمين وذلتتك ةوزيع
استثنائي على النحو التالي:
إجمالي املبلغ املوز 16.875.000ريا
عدد األس م املستحق لألرباح75.000.000 :
50 0 16.735.725 حص الس م الواحد 0.225ريا
%0 %0 % 100 نسب التوزيع من الق م اإلسم للس م %2.25
على أن ةكون األحق ت للمس ت ت ت ت تتاهمين املتتال ين لألست ت ت ت ت م بنهتتايت ةتتداو يوم انعقتتاد الجمع ت
العام واملق دين في ست ت تتجل مست ت تتاه ي الش ت ت ت لد م ز اإليدا في نهاي ثاني يوم ةداو
يلي ةاريخ االستحقا
علما بأن ةاريخ ف األرباح 2019-05-29م
وبذلك يكون ق ار اجتما الجمع على جدو أعما الجمع املذكور أعال هي املوافق بأغلب األ وات على كاف
بنود جدو األعما ،هذا وقد انت االجتما الست تتاع ( )12:30ت تتباح ال وم التالي ح ث قدم رئ س الجمع باست تتم
وكاف منس ت تتوب ها الشت ت ت لجم ع الحاضت ت ت ين واملش ت تتار الفعال للمس ت تتاهمين بحض ت تتورهم هذا م لس إدارة الشت ت ت
االجتما .
52
الجمعية الثانية :الجمعية العامة العادية املنعقدة يوم االثنين 2019/09/16م.
لحض ت ت تتور اجتما الجمع العام العادي والتي ةم إعالنها بناء على دعوة م لس اإلدارة املوج ملس ت ت تتاه ي الش ت ت ت
بموقع السو املال السعودي "ةداو " بتاريخ 2019/08/05م ،ونش ها بالصح ف ال وم (صح ف االقتصادي ).
و عل ه فقد انعقد االجتما في ةمت ت ت ت ت ت ت تتام الساع ( )6:30مساء ،في فند فيجمونت ال يا ،ب ئاس االستاذ محمد بن
عميج العت ي رئ س م لس اإلدارة وبحضتتور أعضتتاء م لس اإلدارة ،االستتتاذ علي محمد ا ستتفالن ،والد تور محمد
حمد ال يجي ،والد تور رائد عبدهللا الحق ل ،و االس تتتاذ س تتطام عام الح بي ، ،وامل ندس عبدال حمن عبدالعزيز
بن سل مان ،واالستاذ احمد عبدالعزيز الحقباني واالستاذ غدران سع د الغامدي وقد اعتذر عن الحضور الد تور
محمد احمد السدي ي واالستاذ عبدهللا ف د العبدالجبار
افتتح رئ س الجمع االجتما باليجح ب بالس تتادة الحض تتور وأعلن أن ب انات الحاضت ت ين (أ تتال ووكال واملص تتوةون
،يم لون ( )41.143.388ست ما أي بنستتب ( )% 54.86من إجمالي ال ا) وعددهم ( )186مستتاهما من مستتاه ي الشت
البالغ ( )75.000.000س ت ما ،ويعتبج االجتما صتتح حا طبقا لنظام الش ت كات والنظام األستتاس ت ي عدد أس ت م الش ت
. للش
ما يلي: ح ث كانت نتائج التصويت لبنود الجمع
غت ت ت ت ت ت تي ت ت ت ت ت تتج
ممتنعون موافقون البند
موافقون
-1املوافق على انتخاب أعض ت تتاء م لس إدارة الش ت ت التال اس ت تتمائهم
للدورة القادم التي ةبدأ اعتبارا من ةاريخ 29نوفمبج2019م وملدة ثالث
سنوات م الدي ةنت ي في 28نوفمبج2022م:
-1م .عبد ال حمن عبد العزيز محمد بن سل مان
-2أ .أحمد عبد ال حمن عبد العزيز املحسن
-3د .محمد أحمد ة كي السدي ي (مم ل عن ندو املوارد البش ي )
- - -
4م .عبد العزيز ف د عبد هللا الخ ا
-5د .محمد حمد راشد ال يجي
-6أ .ب عبت تتد ال حمن عبت تتد ال يم امل ن ت تتاء (مم ت تتل عن ت ت ت ت تن ت تتدو
االست مارات العام )
-7د .رائد عبد هللا اب اه م الحق ل
-8أ .محمد نزا ع س الخالدي (مم ل عن املؤسس العام للتقاعد)
53
-9أ .رائد عبد هللا الح التم ي
-10أ.علي محمد علي ا سفالن
-2املوافق على االعما والعقود التي ةمت بين الشت ت وشت ت املص تتنع
الس تتعودي ألس تتطوانات الغاز -ط ف ذي عالق ةمتلك ف ها شت ت الغاز
و التصن ع األهل نسب %37.57من رأس املا -والذي يشغل عضوي
م لس ادارتها األس ت تتتاذ /س ت تتطام الح بي (عض ت تتو م لس ادارة الشت ت ت )
مم ال عن ش الغاز والتصن ع االهل مدة التعامل من ةاريخ 455.285 140.404 40.547.699 -05-23
%1.11 % 0.34 2019م الى ةاريخ 2022-05-22وهي عبارة عن اةفاق لتص ت ت ت تتن ع وةوريد % 98.55
خزانات واس ت ت تتطوانات الغاز لتأمين احت اجات عمالء الشت ت ت ت علما بأن
مبلغ االةفت تتاق ت ت 130,063,300ريت تتا وعل ت تته ةؤ ت تتد الشت ت ت ت ت ت ت أن ه تتذ
االةفتاق ت ض ت ت ت تتمن س ت ت ت ت تا األعمتا االعت تاديت ولم يتم بموجبهتا منح أي
مزايا ةفض ل .
وبتذلتك يكون ق ار اجتمتتا الجمع ت على جتدو أعمتتا الجمع ت العتتامت العتتاديت هي املوافقت بتأغلب ت األ ت ت ت تتوات على كتافت بنود جتدو
وكاف األعما ،هذا وقد انت االجتما الست ت ت تتاع ( )7:25مست ت ت تتاءا نفس ال وم ح ث قدم رئ س الجمع باست ت ت تتم م لس إدارة الش ت ت ت ت
منسوب ها الش لجم ع الحاض ين واملشار الفعال للمساهمين بحضورهم هذا االجتما .
سجل املساهمين:
1
6 5 4 3 2
تاريخ الطلب
تاريخ الطلب تاريخ الطلب تاريخ الطلب تاريخ الطلب تاريخ الطلب
11/12/2019 16/10/2019 16/09/2019 20/08/2019 19/05/2019 15/05/2019
لتوزيع أرباح لتوزيع أرباح لعقد جمعية عامة لتوزيع أرباح لتوزيع أرباح لعقد جمعية
عامة
54
تكوين مجلس اإلدارة ولجان الشركة:
م لس إدارة مؤلف من عش ت ت ة أعض ت تتاء ،انتخبتهم الجمع العام العادي للمس ت تتاهمين بط يق يتولى إدارة الش ت ت
55
مجلس االدارة للدورة الجديدة بتاريخ 2019/11/29
56
لجنة الترشيحات وامل افآت
ةتكون لجن اليجش حات واملكافرت من ( )4أعضاء من أعضاء م لس اإلدارة و هم:
-1أ.علي محمد السفالن -رئ س ال جن
-2أ.أحمد عبدالعزيز الحقباني -عضو
-3د.رائد عبدهللا الحق ل -عضو
-4أ.محمد حمد ال يجي -عضو
لجنة املراجعة
ةتكون لجن امل اجع من ( )4أعضت تتاء )2( ،من أعضت تتاء م لس اإلدارة غيج التنف ذيين و( )2أعضت تتاء من خارج م لس
اإلدارة من ب نهم مختا بالشئون املال و املحاسب وهم:
-1أ.سطام عام الح بي -رئ س ال جن
-2م.عبدال حمن عبدالعزيز بن سل مان -عضو
-3أ.ف د محمد الفواز -عضو من خارج م لس اإلدارة
-4أ.محمد سع د الشماس ي-عضو من خارج م لس اإلدارة
57
لجنة االستثمار:
ةتكون ال جن االست مار من ( )4أعضاء من أعضاء م لس اإلدارة وهم:
-أ.ب عبدال حمن امل ناء -رئ س ال جن
-م.عبدالعزيز ف د الخ ا -عضو
-أ.أحمد عبدال حمن املحسن -عضو
-م.عبدال حمن بن عبدالعزيز بن سل مان -عضو
لجنة املراجعة:
ةتكون لجن امل اجع من ( )4أعضت تتاء )2( ،من أعضت تتاء م لس اإلدارة غيج التنف ذيين و( )2أعضت تتاء من خارج م لس
اإلدارة من ب نهم مختا بالشئون املال و املحاسب وهم:
-1أ.أحمد عبدال حمن املحسن -رئ س ال جن
-2أ.رائد عبد هللا التم ي -عضو
-3د.أحمد عبدهللا املن ف -عضو من خارج م لس اإلدارة
-4أ.موس عبد هللا املوس -عضو من خارج م لس اإلدارة
-ةمت املوافق على تش ل لجن امل اجع للدورة الجديدة والتي ةبدا من ةاريخ انعقاد الجمع العام 2020/01/27
وملدة ثالث سنوات.
58
التغيرات التي طرأت على تصنيف وطبيعة العضوية في مجلس اإلدارة ولجان
الشركة خالل العام 2019م:
للدورة الست تتابق خال العام ال يوجد أي تغيج ط أ على ةصت تتن ف وطب ع العضت تتوي في م لس اإلدارة ولجان الش ت ت
2019م
59
السيرالذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة ولجان الشركة:
املهندس عبد العزيزبن فهد الخيال– رئيس مجلس اإلدارة
املؤهالت :متتاجس ت ت ت تتتيج في إدارة األعمتتا عتتام 1979م و بكتتالوريوس في ال نتتدس ت ت ت ت ت امل كتتان ت عتتام 1977م من جتتامعت
كال فورن ا في ارفاين ،وب نامج اإلدارة املتقدم من جامع بنس لف ن ا عام 1995م.
أرامكو من عام 1981م وحت عام 2014م ،ةدرج من خالل ا في العديد الخبجات والوظائف الست ت تتابق :عمل في ش ت ت ت
من املنا ت ت تتب ،اخ ها النائب األعلى لل ئ س لألعما الص ت ت تتناع ،ما شت ت تتغل منصت ت تتب النائب األعلى لل ئ س للت ي
والتست تتويق واألعما الدولي ،و ذلك منصت تتب نائب ال ئ س للمب عات والتست تتويق ،ونائب ال ئ س للتخط ط ،ما ةولى
60
عضويات في م الس إدارات ش كات سابق أو من مدي يها:
61
األستاذ علي بن محمد السفالن – نائب رئيس املجلس
املؤهالت :حا ت ت تتل على ب نامج ادارة االعما من جامع كولومب ا (الواليات املتحدة األم ي ه) ودرج املاجس ت ت تتتيج في
إدارة االعما من جامع امللك ف د للبيجو واملعادن ودرج البكالوريوس في االدارة املال وإدارة االعما من جامع
رايدر (الواليات املتحد األم ي ه).
الخبجات والوظتتائف الس ت ت ت تتابق ت :يتمتع بخبجة واس ت ت ت تع ت على متتد 44عتتام من العمتتل في العتتديتتد من الوظتتائف الفن ت
ي
واألداريه بشت ت ت ت ارامكو الس ت ت تتعودي اخ ها النائب االعلى ل ئ س شت ت ت ت أرامكو الس ت ت تتعودي مس ت ت تتؤو عن العالقات
الصناع والشئون بأرامكو.
62
عضويات في م الس إدارات ش كات سابق أو من مدي يها:
63
األستاذ أحمد بن عبد الرحمن املحسن – عضو مجلس اإلدارة
،وبكالوريوس محاس ت ت تتب من جامع املؤهالت :ماجست ت تتتيج ادارة أعما من جامع ميزوري بالواليات املتحدة االم ي
للمحاس ت ت تتبين القانون ين ،CPAما أةم ب نامج الق ادة املال امللك س ت ت تتعود بال يا ،حا ت ت ت تتل على الزمال االم ي
الخبجات والوظائف الس تتابق :ش تتغل منص تتب مدي عام لل قاب املال في مص ت ف ال اجحي (ف و االردن) ،وعمل قبل
ذلك في منا ب متعددة في مص ف ال اجحي ،ب ايس وة هاوس كوب ز ،و ذلك في الصندو السعودي للتنم .
64
األستاذ بكربن عبد الرحمن املهناء – عضو مجلس اإلدارة
املؤهالت :بكالوريوس ادارة نظم معلومات إداري من جامع امللك ف د للبيجو واملعادن عام 2006م.
الوظائف الحال :نائب ال ئ س ،رئ س قسم النقل واالمداد واالست مارات الغذائ والزراع بصندو االست مارات
العام .
الخبجات والوظائف الس ت ت ت تتابق :عمل مختا مصت ت ت ت ت ف اس ت ت ت تتت ماري لد دويتشت ت ت ت ت بانك في م االت أس ت ت ت تتوا املا
واالنتدمتاجتات واالس ت ت ت تتتحواذات و تذلتك شت ت ت ت تغتل منصت ت ت ت تتب رئ س االس ت ت ت تتت متارات بمتدينت امللتك عبتد هللا للطتاقت التذريت
الع ب السعودي لالست مارات الصناع . واملت ددة ،ما شغل منصب مساعد مدي االست مارت في الش
65
األستاذ تركي بن عبدهللا الجعويني – عضو مجلس اإلدارة
املؤهالت :حا ل على درج البكالوريس في نظم املعلومات اإلداري من جامع الريون بالواليات املتحدة األم ي
الخبجات والوظائف الس ت تتابق :يتمتع بخبجة واست تتعه في عدة م االت ح ث ش ت تتغل عدد من املنا ت تتب الق ادي في البنك
ناس جت للطيجان ،ما عمل مستتتشتتار ملستتاعد ال ئ س ناس القابضت و شت الستتعودي البجيطاني (ستتاب) وشت
لقطا املطارات بال ئ العام للطيجان املدني و مدي عام ملطار امللك ف د الدولي بالدمام ما ةولى منص ت ت ت تتب ال ئ س
66
األستاذ رائد بن عبد هللا التميمي– عضو مجلس اإلدارة
املؤهالت :بكالوريوس علوم طب من جامع ويلز ببجيطان ا عام 1996م ،والعديد من الش ت ادات امل ن املتخص تص ت
الوطن لل عاي الطب (2018-2017م)، الخبجات والوظائف الست ت تتابق :شت ت تتغل منص ت تتب ال ئ س التنف ذي للشت ت ت
التعاون للتأمين خال الفيجة من 2017-1996م ةدرج خالل ا في العديد من املنا تتب اخ ها منص تتب عمل في شت ت
،الق ادة، وحا ت ت تتل على عدد من الش ت ت ت ادات والتدريب املتقدم في اإلدارة ،اإلست ت تتيجاة ال ئ س التنف ذي للش ت ت ت
والتأمين ،اإلس تتت مار ،إدارة املخاط والحو م من عدد من املعاهد العامل املع وف م ل مع د إنس ت اد ،مع د أي إم
67
عضويات في م الس إدارات ش كات سابق أو من مدي يها:
68
الدكتوررائد بن عبدهللا الحقيل – -عضو مجلس اإلدارة
املؤهالت :حا ت ت تتل على الد تورا باإلدارة املال من جامع جورج واش ت ت تتنطن ودرج املاجس ت ت تتتيج في املال من جامع
دنف ودرج البكالوريوس في العلوم ةخصت ت ت تتا االدارة الصت ت ت تتناع (مال ومحاست ت ت تتب ) من جامع امللك ف د للبيجو
واملعادن.
الوظائف الحال :املدي العام لش املصادر الس يع .
الخبجات والوظائف الست ت تتابق :يتمتع بخبجة واس ت تتع ةمتد أل ثج من 30س ت ت تتن ،شت ت تتغل خالل ا عدة منا ت تتب منها نائب
ال ئ س التنف ذي ل خدمات املست تتاندة في الش ت ت الوطن لينتاج ال المي للطاق وعمل كأست تتتاذ مست تتاعد في التمويل
واالست مار ب امع امللك سعود.
عضويات لجان الش
ال جن التنف ذي
لجن اليجش حات واملكافات
عضويات في م الس إدارات ش كات حال أو من مدي يها :
69
املهندس عبدالرحمن بن عبدالعزيزبن سليمان – -عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
املؤهالت :حا ت تتل على درج املاجس ت تتتيج في هندست ت ت بيجو من جامع امللك س ت تتعود وماجس ت تتتيج في ادارة االعما من
جامع ها البجيطان وحا ل على البكالوريوس في هندس بيجو من جامع امللك سعود.
الوظائف الحال :ال ئ س التنف ذي لش الغاز والتصن ع االهل
الخبجات والوظائف الس ت تتابق :يتمتع بخبجة واس ت تتع ةمتد ال ثج من 20س ت تتن ،ح ث ش ت تتغل عدة منا ت تتب منها ال ئ س
التنف ذي ملجموع ستتمنان القابض ت ،واملدي العام لش ت أب ات والعضتتو املنتدب لش ت جازان للتنم ما عمل
في عدة منا ب في غازكو منها مساعد املدي العام للنقل ومدي ادارة املشاريع ومدي إدارة التخط ط.
70
الدكتورمحمد بن حمد الكثيري – عضو مجلس اإلدارة
من كل إدارة األعما في جامع مانشسيج املؤهالت :حا ل على د تورا في ادارة األعما ةخصا إدارة اسيجاة
في اململ املتحدة ،وماجست ت ت تتتيج في إدارة االعما من جامع اوةاوا في ندا ،ودرج البكالوريوس في ادارة االعما من
جامع امللك سعود.
الوظائف الحال :اعما ح ة واستشارات إداري
الخبجات والوظائف الست تتابق :يتمتع بخبجة واست تتع ةمتد لت ت ت ت ت تتأ ثج من 25عاما ،ح ث عمل أم نا عاما للغ ف الت اري
الصناع بال يا وو ال لوزارة الت ارة واالست مار للت ارة الخارج وو ال للوزارة للشئون الفن ،ما عمل أم نا
عاما ملنتد ال يا االقتصت ت ت تتادي ومدي ا عاما إلحد ش ت ت ت ت كات القطا الخاص ما عمل أست ت ت تتتاذا في قست ت ت تتم في ادارة
االعما ب امع امللك سعود ،باإلضاف الى أعما استشاري في م ا التخط ط والتطوي االسيجاة جي للمنشرت.
عضويات لجان الش
ال جن التنف ذي
71
األستاذ محمد بن نزال الخالدي – عضو مجلس اإلدارة
املؤهالت :ماجس ت ت ت تتتيج االدارة التنف ذي من جامع ال مام 2018م ،وبكالوريوس إدارة وةنظ م املوارد البشت ت ت ت ت ي من
جامع امللك عبدالعزيز عام 2008م.
قنوات إحد ش ت ت ت كات الخبجات والوظائف الست ت تتابق :ش ت ت تتغل منص ت ت تتب مدي عام عمل ات املوارد البش ت ت ت ي في ش ت ت ت
معادن .ذلك عمل االةص ت ت تتاالت الس ت ت تتعودي ،ما عمل مدي لتخط ط املوارد البش ت ت ت ي والبجامج التدريب بش ت ت ت
ميجيل ل نش. رئ س املوارد البش ي املكلف في بنك البالد ،ما عمل نائب رئ س املوارد البش ي في ش
سنابل لالست مار ،ورئ س املوارد البش ي والشئون اإلداري في م موع الدخ ل عمل رئ س املوارد البش ي في ش
املال ،ومساعد مدي عام املوارد البش ي في م موع سامبا املال .
72
الدكتورمحمد احمد السديري – عضو مجلس اإلدارة
املؤهالت :حا ت تتل على دراس ت تتات ما بعد الد تورا في التعل م والتدريس من جامع نج كولا في ب يطان ا اض ت تتاف الى
درج الد تورا في ادارة االعمتا – نظم معلومات اداري من جامعت لس ت ت ت تتيج ببجيطتان تا ،و درج املاجس ت ت ت تتتيج في نظم
ما معلومات اداري ودرج املاجس ت ت ت تتتيج في االقتص ت ت ت تتاد من جامع كال فورن ا الحكوم في الواليات املتحدة األم ي
حصل على درج البكالوريوس في ادارة األعما من جامع امللك عبدالعزيز .
الخبجات والوظائف الست تتابق :يتمتع بخبجة واست تتع ةمتد لت ت ت ت ت تتأ ثج من 30عاما ،ح ث عمل و ال ب امع امللك س تتعود
لتطوي االعمتتا ،وعم تتدا لتطوي امل تتارات ب تتامعت امللتتك س ت ت ت تتعود ،إضت ت ت ت تتافت إلى عملتته تكتأست ت ت ت تتتتاذ إدارة االعمتتا ونظم
املعلومات االداري بكل ادارة االعما ب امع امللك ستتعود ،ما شتتغل منصتتب مدي عام ف املنطق الغ ب مل ز
االعما السعودي الدولي.
عضويات لجان الش
لجن االست مار
73
األستاذ محمد بن عمير العتيبي -رئيس مجلس اإلدارة للدورة املنتهية في 2019/11/28م
املؤهالت :حصت ت ت ت تتل على درج املاجس ت ت ت تتتيج في إدارة االعما من جامع ويس ت ت ت تتيجن م تش ت ت ت تتغان ،والبكالوريوس في اللغ
االن ليزي من جامع االمام محمد بن س تتعود ،ما حص تتل على عدد من البجامج املتقدم منها ب نامج االدارة املتقدم
من ج تتامع ت ه تتارف د وب ن تتامج االدارة التنف تتذي ت من ج تتامع ت م تشت ت ت ت تغ تتان وب ن تتامج االدارة االس ت ت ت تتيجاة ت البن ت من
)(INTERNATIONAL DEVELOPMENT IRELAND
الخبجات والوظائف السابق :يتمتع بخبجة عمل واسع ةمتد أل ثج من 31عام شغل منصب نائب لل ئ س التنف ذي
الوطن الس ت تتعودي للنقل البح ي ومس ت تتاعد مدي عام ادارات املصت ت ت ف الت اري االس ت تتالم لبنك للمال لشت ت ت
74
عضويات في م الس إدارات ش كات سابق أو من مدي يها:
75
األستاذ أحمد بن عبدالعزيزالحقباني – عضو مجلس اإلدارة للدورة املنتهية في 2019/11/28م
املؤهالت :حتتا ت ت ت ت تتل على درجت املتتاجس ت ت ت تتتيج في ادارة االعمتتا من كل ت انست ت ت ت ت تتاد بف نست ت ت ت تتا .ودرجت البكتتالوريوس لنظم
املعلومات الحاسوب من جامع امللك سعود.
الخبجات والوظائف الس تتابق :يتمتع بخبجة واس تتع ةمتد لت ت ت ت ت ت 18عام عمل خالل ا ت ت ت ت ت ت و ل للت ارة الخارج في وزارة
الت ارة واالس تتت مار واالمين العام ل ئ ةنم الص تتادرات ومس تتتش تتار و ل الوزارة لش تتؤون املعلومات والتقن ومدي
عتتام ةقن ت املعلومتتات بتتالوزارة الختتارج ت ومس ت ت ت تتتشت ت ت ت تتار و تتل وزارة التعل م العتتالي للتخط ط والتقن ت ومتتدي لتطوي
األعما في شت ت ست ت س تتكو لتقن املعلومات ومدي مش تتاريع في ه ئ االةص تتاالت وةقن املعلومات ومدي حس تتابات
فني في ش ماي وسوفت.
عضويات لجان الش
لجن اليجش حات واملكافرت
76
األستاذ سطام بن عامرالحربي – عضو مجلس اإلدارة للدورة املنتهية في 2019/11/28م
،وعلى املؤهالت :حا ت تتل على شت ت ت ادة ( (Business Excellenceمن جامع كولومب ا في الواليات املتحدة األم ي
درج املاجستيج في إدارة األعما من الجامع السعودي اإلل يجون ،واملاجستيج في القانون من جامع
) (CASE Western Reserve Universityفي الواليات املتحدة األم ي ،ودرج البكالوريوس في القانون من جامع
امللك سعود.
الخبجات والوظتائف الس ت ت ت تتابقت :يتمتع بخبجة واس ت ت ت تعت ةمتتتد أل ثج من 15عتام في م تتا البحتتث التتتأم ني والقتتانوني
واإلداري ،ح تث عمتل بتاحتث ومست ت ت تتتشت ت ت تتار ةتأم ني وقتانوني ،ومتدي عتام للمتتابعت بتاملؤست ت ت تس ت ت ت ت العتامت للتتأم نتات
االجتماع ،إض ت ت ت تتاف إلى املشت ت ت تتار وق ادة عدد من ال جان الداخل والخارج ،و ذلك خبجة في م الس إدارة
الش كات املساهم وال جان املنب ق منها ،إضاف إلى عدد من الدورات التدريب التخصص في معاهد متقدم م ل
IMDفي س تتويس ت ا ،و ذلك London Business schoolفي ب يطان ا ،وجامعتي هارف د و كولومب ا في الواليات املتحدة
االم ي .
77
األستاذ عبدهللا بن فهد العبدالجبار– عضو مجلس اإلدارة للدورة املنتهية في 2019/11/28م
املؤهالت :حا ل على درج البكالوريوس في االقتصاد من جامع كال فورن ا.
الخبجات والوظائف الست ت تتابق :يتمتع بخبج واس ت تتع ةمتد لت ت ت ت ت ت ت 20ست ت تتن ،ح ث ش ت تتغل عدة منا ت تتب منها مدي قس ت تتم
ما عمل في لجن وةطوي االعما لبنك البالد ومدي العالقات واملنظمات الدول ل ئ السو املال االسيجاة
78
األستاذ غدران بن سعيد غدران– عضو مجلس اإلدارة للدورة املنتهية في 2019/11/28م
املؤهالت :حا ل على درج البكالوريوس في ادارة االعما من جامع .middle estate
الخبجات والوظائف الست ت تتابق :يتمتع بخبجة واست ت تتع ةمتد أل ثج من 15س ت تتن ح ث شت ت تتغل منص ت تتب ال ئ س التنف ذي
ملجموع ش كات سع د على غدران وأوالد املحدودة وعضويات العديد من الش كات.
79
عضويات في م الس إدارات ش كات سابق أو من مدي يها:
80
أعضاء اللجان من خارج مجلس اإلدارة
األستاذ فهد بن محمد الفواز -عضو لجنة املراجعة للدورة املنتهية في 2019/11/28م
املؤهالت :ح تتا ت ت ت ت ت تتل على درجت ت امل تتاجست ت ت تتتيج في إدارة االعم تتا ((MBAمن ج تتامعت ت )(SURREYالبجيط تتان ت ت وش ت ت ت ت تتادة
البكالوريوس في علوم االدارة الص ت ت ت تتناع من جامع امللك ف د للبيجو واملعادن ،إض ت ت ت تتاف الي دورات ةدريب م ف
ومتخصص على رأس العمل في م ا املال واملحاسب والعمل املص في لد معاهد وبنو دول م ل (CITIBANK
ت ت ت ت تنتتدو التنم ت )NEW YORKو )(EUROMONY LONDON) (CHASE MANHATTAN NEW YORKولتتد
الصت ت تتناع الس ت تتعودي ( )SIDFإضت ت تتاف الي دورة متخص ت ت تص ت ت ت في حو م الش ت ت ت كات وةحست ت تتين أداء م الس اإلدارة في
الوظائف الحال :رجل أعما وعضو عدد من م الس اإلدارة ولجان امل اجع لد عدة ش كات مساهم .
الوظائف الس ت تتابق :يتمتع بخبجة عمل عم ق ومتنوع أل ثج من 27س ت تتن ش ت تتغل خالل ا عدد من املنا ت تتب اإلداري
الق ادي عضتتو منتدب و ئ س ةنف ذي و مدي عام و محاستتب لد عدد من الشت كات املستتاهم وغيجها شت
الش ت اء املوحد وم ز غ ناط رحال وش ت الفناد وش ت مصتتنع واح األل اف الزجاج وش ت ستتابك وش ت
تتناعي تتندو التنم الصتتناع الستتعودي و شت يك مؤستتس مطور ملشت و اإلستتت ماري وفي املجا املصت في لد
81
عضويات في م الس إدارات ش كات حال أو من مدي يها :
82
األستاذ محمد بن سعيد الشماس ي -عضو لجنة املراجعة للدورة املنتهية في 2019/11/28م
املؤهالت :حا تل على درج البكالوريوس في االدارة املال مع م ةب الشت ف من جامع امللك ف د للبيجو واملعادن،
وعمل على ةطوي إمكاناةه عبج حضت ت ت تتور عدد من الدورات في اإلدارة والق ادة وب امج االس ت ت تتت مار ذات الص ت ت تتل في أهم
كل ات العامل املختص ت ت ت ت ت باإلدارة واألعما ،بما في ذلك كل إدارة األعما في جامع هارفارد ،وجامع دو وكل
دراي املال ورئ س ادارة االست تتت مار لد الوظائف الست تتابق :ش تتغل عدة منا تتب منها ال ئ س االست تتت ماري بش ت ت
ما عمل مدي محفظ في ادارة قسم اال و لبنك ال يا . االهلي كاب تا
83
مهام واختصاصات مجلس اإلدارة واللجان:
وكل ما من شأنه ون مصالح ا يم ل م لس اإلدارة جم ع املساهمين ويبذ واج ي العناي والوالء في إدارة الش
وةنم تها وتعظ م ق متها ،وبم اعاة ما ل جمع العام من اختصا ات مق رة ،يكون ملجلس اإلدارة أوسع الصالح ات
وةوج ه أعمال ا بما يحقق أغ اض ا ،ومن أب ز م ام املجلس واختصا اةه ما يلي: في إدارة الش
واإلش ت ت اف على ةنف ذها وم اجعتها -1وض ت تتع الخطط والس ت ت اس ت تتات واالست تتيجاة ات واألهداف ال ئ س ت ت للش ت ت
بشكل دوري ،والتأ د من ةواف املوارد البش ي واملال الالزم لتحق ق ا.
-2وضع أنظم وضوابط لل قاب الداخل واإلش اف العام عل ها.
-3إعداد س ت ت است تتات ومعاييج وإج اءات واضت تتح ومحددة للعضت تتوي في م لس اإلدارة – بما ال يتعار مع االحكام
اإللزام الواردة في األنظم واللوائح– ،ووضع ا موضع التنف ذ بعد إق ار الجمع العام ل ا.
-4وضع س اسات م توب ةنظم العالق مع أصحاب املصالح.
-5وض تتع الست ت اس تتات واإلج اءات التي ةض تتمن ةق د الشت ت باألنظم واللوائح واليزاماها باإلفص تتاح عن معلومات
الجوه ي للمساهمين وأصحاب املصالح ،والتحقق من ةق د اإلدارة التنف ذي بها.
-6إعداد القوائم املال األول والس ت ت تتنوي للش ت ت ت واعتمادها قبل نش ت ت ت ها ،واإلش ت ت ت اف على إدارة مال الش ت ت ت
وةدفقاتها النقدي ،وعالقاتها املال واالئتمان مع الغيج.
-7االقيجاح ل جمع العام غيج العادي بما ي ا ح ا زيادة رأس ما الشت ت ت أو ةخف ض ت تته ،أو حل الشت ت ت قبل
األجل املعين في نظام الش األساس أو ةق ي استم ارها.
-8االقيجاح ل جمع العام العادي بما ي ا ح ا اس ت ت تتتخدام االحت اطي االةفاقي للشت ت ت ت في حا ةكوينه من قبل
الجمع العام غيج العادي وعدم ةخصت صتته لغ معين ،أو ةكوين احت اطات أو مخصتصتتات مال إضتتاف
للش ،باإلضاف إلى ط يق ةوزيع أرباح الش الصاف .
-9إرساء قنوات اةصا فعا ةت ح للمساهمين االطال بشكل مستم ودوري على أوجه األنشط املختلف للش
أو أي ةطورات جوه ي .
-10وضع الق م واملعاييج التي ةح م العمل في الش .
إلى غيج ذلك من امل ام واالختص تتا تتات األخ املق رة للم لس وفق نظام الشت ت كات ونظام الشت ت األس تتاس والئح
حو م الش كات.
84
مهام واختصاصات لجان الشركة
،ول ا في ستتب ل ذلك حق االطال على ستتجالتها ووثائق ا وطلب أي ةختا لجن امل اجع بامل اقب على أعما الش ت
إيضاح أو ب ان من أعضاء م لس اإلدارة أو اإلدارة التنف ذي ،وي وز ل ا أن ةطلب من م لس اإلدارة دعوة الجمع
ألضت ت ار أو خس تتائ جست ت م ،و من أب ز لالنعقاد إذا أعا م لس اإلدارة عمل ا أو تع ض تتت الشت ت العام للشت ت
م ام ال جن ما يلي:
باالض تتاف الى ذلك ةقع على -مس تتاعدة املجلس في الوفاء بمس تتئول اةه ف ما يتعلق بنظام ال قاب الداخل في الشت ت
لجن امل اجع مس ت ت ت تتؤول االشت ت ت ت ت اف على التقاري املحاس ت ت ت تتب والتا د من االليزام باملتطلبات القانون والتنظ م
والتا د من فاعل ال قاب وعلى م اجع الس اسات املحاسب للش للش
ووضع ةق ي م توب عن رايها وةو اتها -دراس نظام ال قاب الداخل في الش
-رفع التو ت ت ت ت ات الى م لس االدارة بش ت ت ت تتان تع ين او اس ت ت ت تتتبدا مم لي امل اجع الداخل او انهاء خدمات م اجعين
الحسابات الخارج ين وةحديد اتعابهم مع االخذ بعين االعتبار استقالل ت اثناء ةقديم التو ات
-متابع اعما م اجعين الحست تتابات الخارج ين واعتماد اي انشت تتط خارج نطا اعما امل اجع املوكول ال هم اثناء
ق ام م باعما امل اجع
-من تتاقشت ت ت ت ت ت مالحظ تتات م اجع الحس ت ت ت ت تتاب تتات الخ تتارجي على القوائم امل تتال ت مع االدارة التنف تتذي ت ومت تتابع ت االج اءات
التصح ح التي اةخذت في هذا الصدد
-م اجع القوائم املال ال بع س تتنوي والس تتنوي قبل ع ضت ت ا على م لس االدارة وةقديم مالحظاتها وةو ت ت اتها حو
هذ القوائم الى م لس ادارة الش
ورفع ةو اتها في هذا الشان الى م لس االدارة -دراس الس اسات املحاسب التي ةتبناها الش
85
لجن اليجش حات واملكافرت
-إعداد ست است واضتح ملكافرت أعضتاء م لس اإلدارة وال جان املنب ق عن املجلس واإلدارة التنف ذي ،ورفع ا إلى
م لس اإلدارة للنظ ف ها ةم دا العتمادها من الجمع العام ،على أن ي اعى في ةلك الس ت اس ت اةبا معاييج ة ةبط
باألداء ،اإلفصاح عنها ،والتحقق من ةنف ذها.
ةوض ح العالق بين املكافرت املمنوح وس اس املكافرت املعمو بها ,وب ان أي انح اف جوه ي عن هذ الس اس .
-امل اجع الدوري لس اس املكافرت ،وةق م مد فعال تها في ةحق ق األهداف املتوخاة منها.
وفقا -التو ت ت ت ت ت ملجلس اإلدارة بمكافرت أعض ت ت ت تتاء م لس اإلدارة وال جان املنب ق عنه و بار التنف ذيين بالشت ت ت ت ت
للس اس املعتمدة.
-اقيجاح س اسات ومعاييج واضح للعضوي في م لس اإلدارة واإلدارة التنف ذي .
ملجلس اإلدارة بيجش ح أعضاء ف ه وإعادة ة ش ح م وفقا للس اسات واملعاييج املعتمدة، -التو
-إعداد و ف للقدرات واملؤهالت املطلوب لعضوي م لس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنف ذي .
-ةحديد الوقت الذي يتعين على العضو ةخص صه ألعما م لس اإلدارة.
-امل اجع الست ت تتنوي لالحت اجات الالزم من امل ارات أو الخبجات املناست ت تتب لعضت ت تتوي م لس اإلدارة ووظائف اإلدارة
التنف ذي .
-م اجع ه كل م لس اإلدارة واإلدارة التنف ذي وةقديم التو ات في شأن التغ يجات التي يم ن إج اؤها.
-التحقق بش تتكل س تتنوي من اس تتتقال األعض تتاء املس تتتقلين ،وعدم وجود أي تعار مص تتالح إذا كان العض تتو يش تتغل
أخ . عضوي م لس إدارة ش
-وضع و ف وظ في لألعضاء التنف ذيين واألعضاء غيج التنف ذيين املستقلين و بار التنف ذيين.
في حا شغور م ز أحد أعضاء م لس اإلدارة أو بار التنف ذيين. -وضع اإلج اءات الخا
. -ةحديد جوانب الضعف والقوة في م لس اإلدارة ،واقيجاح الحلو ملعالجتها بما يتفق مع مص ح الش
86
ال جن التنف ذي
بصتتف وم اجع وم اقب أعما الشت ةختا بمستتاعدة م لس اإلدارة في اإلشت اف على اإلدارة التنف ذي للشت
منتظم وعمل التو ت ت ت ت ت ات الالزم للم لس ،ما ةقوم بدراست ت ت ت ت امليزان التقدي ي والبت في األعما املوكل ل ا من
. وم اجع املصاريف ال أسمال املعتمدة للش م لس اإلدارة إضاف إلى متابع خطط الش اء االسيجاة
ةختا بإعداد و ت ت اغ س ت ت اس ت ت االست تتت مار ومتابع ةنف ذها وع ض ت ت ا على م لس اإلدارة مل اجعتها واملوافق عل ها
وةقديم التو ت ت ت ت ت ات ملعالجتها ورفع قبل ةنف ذها ،وةحديد نقاط القوة والض ت ت ت تتعف في األداء االس ت ت ت تتت ماري للشت ت ت ت ت
فتتاءتهتتا ،متتا ةقوم بم اجعت وةق م املحفظت االس ت ت ت تتت متتاريت للشت ت ت ت ت ت ،إضت ت ت ت تتافت إلى ةق م ومتتتابعت حتتدود املختتاط
املتعلق باالست مار ،ما ةقدم ال جن محاض أعمال ا إلى م لس اإلدارة.
87
اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان:
ً
أوال :اجتماعات مجلس اإلدارة
عقد م لس االدارة خال العام 2019م عدد ( )6اجتماعات بحسب االتي:
أ -دورة املجلس من 29نوفمبج 28-2016نوفمبج2019
18نوفمبج
16سبتمبج
15مايو
17مارس
6فبجاي
األعضاء
88
ب -دورة املجلس من 29نوفمبج2019م 28-نوفمبج2022م
09ديسمبج
األعضاء
89
ً
ثانيا :اللجنة التنفيذية
عقدت ال جن التنف ذي خال العام 2019م عدد ( )10اجتماعات بحسب االتي:
أ -دورة املجلس من 29نوفمبج 28-2016نوفمبج2019
12نوفمبج
2ا توب
26اغسطس
30يون و
20مايو
15اب يل
25مارس
19فبجاي
21يناي
األعضاء
أ.محمد عميج العت ي-رئ س
أ.علي محمد ا سفالن
د.رائد عبدهللا الحق ل
م.عبدال حمن عبدالعزيز بن سل مان
09ديسمبج األعضاء
90
ً
ثالثا :لجنة الترشيحات و امل افآت
عقدت لجن اليجش حات واملكافرت خال العام 2019م عدد ( )16اجتما بحسب االتي:
أ -دورة املجلس من 29نوفمبج 28-2016نوفمبج2019
24نوفمبج
18نوفمبج
12نوفمبج
5نوفمبج
26اغسطس
1اغسطس
14يول و
30يون و
27مايو
08مايو
22اب يل
16مارس
19فبجاي
21يناي
األعضاء
أ.علي محمد ا سفالن -رئ س
أ.أحمد عبدالعزيز الحقباني
د.محمد حمد ال يجي
د.رائد عبدهللا الحق ل
الحضور من اعضاء املجلس خارج ال جن
أ.م تح تمت تتد ع تم تيتتج ال تع تت ت ت تتي-رئت تتس
املجلس
األعضاء
91
ً
رابعا :لجنة االستثمار
عقدت لجن االست مار خال العام 2019م عدد ( )3اجتماعات بحسب االتي:
أ -دورة املجلس من 29نوفمبج 28-2016نوفمبج2019
12ا توب
23اب يل
األعضاء
األعضاء
92
ً
خامسا :لجنة املراجعة
عقدت لجن امل اجع خال العام 2019م عدد ( )11اجتماعات بحسب االتي:
أ -دورة املجلس من 29نوفمبج 28-2016نوفمبج2019
27نوفمبج
10نوفمبج
7نوفمبج
17ا توب
1سبتمبج
20اغسطس
14مايو
9مايو
3اب يل
12مارس
27فبجاي
األعضاء
93
اإلدارة التنفيذية:
،وةنظم ف عمل ا ،وال قاب واإلشت اف عل ها ،والتحقق من يتولى م لس اإلدارة تشت ل اإلدارة التنف ذي للشت
أدائها امل ام املوكول ،ومع م اعاة االختص ت ت ت تتا ت ت ت تتات املق رة ملجلس اإلدارة ،ةختا اإلدارة التنف ذي بتنف ذ الخطط
بما يحقق أغ اض ت ت تته .ومن أب ز اختص ت ت تتا ت ت تتات اإلدارة ات واألهداف ال ئ س ت ت ت للش ت ت ت والس ت ت ت است ت تتات واالس ت تتيجاة
التنف ذي وم ام ا ما يلي:
94
السيرالذاتية لكبارالتنفيذيين:
املؤهالت :حا تتل على شت ت ادة الد تورا في الفلس تتف في ةخص تتا اللغويات وتعل م اللغ االن ليزي من جامع والي
او الهوما ،ماجس ت ت ت تتتيج إدارة األعما التنف ذي من جامع امللك ف د للبيجو واملعادن وماجس ت ت ت تتتيج اآلداب في تعل م
اللغت االن ليزيت كلغت ثتتان ت من جتتامعت واليت كولورادو ،وحصت ت ت ت تتل على البكتتالوريوس في اللغتتات واليججمت من جتتامعت
الخبجات والوظائف الستتابق :يتمتع بخبجة ةمتد ل ت ت ت ت ت 32ستتن ،ح ث شتتغل منصتتب املدي العام لصتتندو ةنم املوارد
البشت ت ت ت ت ي والنائب التنف ذي للمدي العام ونائب املدي العام للتدريب والتوظ ف ما كان قبل ذلك مدي ألكاديم
املؤهالت :حا تتل على شت ت ادة البكالوريوس حاس تتب ومعلومات من جامع امللك س تتعود ،وحص تتل على دبلوم عالي في
الخبجات والوظائف الس ت تتابق :يتمتع بخبجة واست تتع ةمتد ل ت ت ت ت ت ت 21ست تتن ،ح ث ش ت تتغل منصت تتب املدي التنف ذي لتقن
االةص ت ت ت تتاالت الس ت ت ت تتعودي ،ما كان قبل ذلك مدي ةطوي امل ا الوطن ومدي إدارة في ش ت ت ت ت املعلومات في ش ت ت ت ت
95
أ .ول د بن خالد ال بدي – ال ئ س التنف ذي للمال .
املؤهالت :حا ل على درج املاجستيج في ادارة األعما و ماجستيج علوم مال من جامع كولورادو وحا ل على
البكالوريوس علوم الحاسب من جامع امللك سعود.
الوظائف الحال :ال ئ س التنف ذي للمال .
الخبجات والوظائف السابق :يتمتع بخبجة واسع ةمتد أل ثج من 18سن ،ح ث شغل عدة منا ب منها ال ئ س
داي ن ،والمدير المال ر
لشكة دش يف الواليات التنف ذي للمال لش أمنكو ،وال ئ س التنف ذي للمال لش
ي
مال.
المتحدة االمريكية كما عمل يف مؤسسة النقد كمدقق ي
املؤهالت :حا ت ت تتل على درج الد تورا في ال ندست ت ت ت الزراع من جامع والي او الهوما واملاجس ت ت تتتيج في ال ندست ت ت ت
الزراع من جامع والي او الهوما وحصل على بكالوريوس في ال ندس الزراع من جامع امللك سعود.
الوظائف الحال :نائب ال ئ س التنف ذي للعمل ات.
الخبجات والوظائف الستتابق :يتمتع بخبجة واستتع في م ا اإلدارة وال ندست ةمتد ل ت ت ت ت ت 21ستتن ،ح ث ةدرج خالل ا في
العمل عضو ه ئ ةدريس في جامع امللك سعود وعم د شؤون القبو والتسج ل وعم د الدراسات العل ا ف ها .
املؤهالت :حا تتل على درج البكالوريوس في ال ندست ال بائ من جامع امللك عبد العزيز واملاجستتتيج في إدارة
األعما من جامع نبجاسكا ل نكولن بالواليات املتحدة األم ي .
الوظائف الحال :نائب ال ئ س التنف ذي للمب عات والتسويق.
الخبجات والوظائف الس ت تتابق :يتمتع بخبجة ةت اوز 24ست تتن في م االت اإلدارة واملب عات والتس ت تتويق والجودة ةدرج
خالل ا بالعمل في عدد من الج ات الخا ت ت ت ت م ل شت ت ت ت ت الجزي ة للست ت ت ت ت ارات ،دل البج ،شت ت ت ت ت عبد اللط ف
جم ل ،وأخيجا ش املتحدة للس ارات.
96
التغيرات التي طرأت على كبارالتنفيذيين خالل العام 2019م:
اعلن تتت الشت ت ت ت ت ت على موقع (ة تتداو ) بت تتاريخ 2019/10/03م است ت ت تتتق تتال ت ال ئ س التنف تتذي د .عب تتدال يم بن حم تتد
الن دي من منص ت تتب على أن يبدأ ةاريخ س ت ت يان االس ت تتتقال اعتبارا من 2020 /01/01م ،ما اعلنت الش ت ت بتاريخ
2019/11/26م تع ين م .عبد ال حمن بن عبد العزيز بن محمد بن ستتل مان رئ ستتا ةنف ذيا للش ت اعتبارا من ةاريخ
2020/01/01م.
97
م افآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية:
ةقوم غازكو بدفع مكافرت ومص ت تتاريف وبد حض ت تتور الجلس ت تتات ألعض ت تتاء م لس اإلدارة وال جان ،اس ت تتتنادا إلى أحكام
املواد الواردة في نظام الشت ت كات الس تتعودي بوزارة الت ارة واالس تتت مار ولوائحه التنف ذي والنظام األس تتاست ت ي للشت ت
ونظتام الس ت ت ت تتو املتال ت (ال ئت ) ولوائحته التنف تذيت ،متا ةقوم الشت ت ت ت ت ت بتدفع رواةتب ومكتافترت وتعويضت ت ت ت تتات اإلدارة
التنف ذي بحسب عقود العمل املبجم مع م.
املعايير العامة للم افآت:
ةختا لجنت اليجشت ت ت ت ت حتات واملكتافترت بتالتو ت ت ت ت ت ت ملجلس اإلدارة بمكتافترت أعضت ت ت ت تتاء م لس اإلدارة وال جتان املنب ق
واإلدارة التنف ذي مع م اعاة:
وأهداف ا. الش وامل ارة الالزم ألدائها وةنسجم مع اسيجاة -أن ةكون متناسب مع نشاط الش
وةنم تها على املد الطويل. -حث أعضاء م لس اإلدارة واإلدارة التنف ذي على إن اح الش
-ةحدد املكافرت بناء على مس ت ت ت تتتو الوظ ف ،وامل ام واملس ت ت ت تتؤول ات املنوط بش ت ت ت تتاغل ا ،واملؤهالت العلم ،
والخبجات العمل ،وامل ارات ،ومستو األداء.
. -انسجام ا مع حجم وطب ع ودرج املخاط لد الش
-األخذ في االعتبار ممارسات الش كات األخ في ةحديد املكافرت ،مع ةفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارةفا
غيج مبجر للمكافرت والتعويضات.
-أن تستهدف استقطاب ال فاءات امل ن واملحافظ عل ها وةحفيزها ،مع عدم املبالغ ف ها.
-إيقاف ت ت ت ت ت ف املكافأة أو اس ت ت ت تتيجدادها إذا ةبين أنها ةق رت بناء على معلومات غيج دق ق قدم ا عض ت ت ت تتو في
م لس اإلدارة أو اإلدارة التنف تتذيت ،وذلتتك ملنع اس ت ت ت تتتغال الوض ت ت ت تتع الوظ في ل حص ت ت ت تتو على مكتتافتترت غيج
مستحق .
-إذا ق رت الجمع إنهاء عضوي من تغ ب من أعضاء م لس اإلدارة بسبب عدم حضور ثالث اجتماعات
متتال للم لس دون عذر مش ت ت و ،فال يس ت تتتحق هذا العض ت تتو أي مكافرت عن الفيجة التي ةلي آخ اجتما
حض ،وي ب عل ه إعادة جم ع املكافرت التي فت له عن ةلك الفيجة.
-في جم ع األحوا ؛ ال يت اوز م مو ما يحص ت ت ت تتل عل ه عض ت ت ت تتو م لس اإلدارة من مكافرت ومزايا مال -أو
ع ن مبلغ خمسمائ ألف ريا سنويا.
98
-اإلفص تتاح في التق ي الس تتنوي ملجلس اإلدارة عن ةفا ت ت ل الست ت اس تتات املتعلق باملكافرت وآل ات ةحديدها
واملبالغ واملزايا املال والع ن املدفوع لكل عضتتو من أعضتتاء م لس اإلدارة مقابل أي أعما أو منا تتب
ةنف ذي أو فن أو إداري أو استشاري .
م افأة أعضاء مجلس اإلدارة:
،ةتكون مكافأة أعضتتاء م لس اإلدارة من مبلغ معين أو بد حضتتور طبقا للمادة ( )21من النظام األستتاس ت ي للش ت
عن الجلس تتات أو مزايا ع ن أو نس تتب مع ن من تتافي األرباح ،وفي حا كانت نس تتب مع ن من تتافي األرباح ف ب
،وي وز الجمع بين اثنين أو أ ثج من هذ املزايا م اعاة أحكام الفق ة ( )5من املادة ( )45من النظام األساس ي للش
وفي حتتدود متتا نا عل تته نظتتام الشت ت ت ت ت تكتات أو أي أنظمت أخ م ملت لتته ،بتتاإلضت ت ت ت تتافت إلى متتا يق ر م لس اإلدارة من
مصت وفات الستف واإلقام واإليواء لكل جلست لألعضتاء غ ت ت ت ت ت املق مين وفق األنظم والق ارات والتعل مات امل ع
في اململ الصادرة من الج ات املختص .
ي ب أن يشتمل ةق ي م لس االدارة الى الجمع العام العادي على ب ان شامل لكل ما حصل عل ه أعضاء م لس
االدارة خال الس تتن املال من رواةب وبد حض تتور ومصت ت وفات وغيج ذلك من املزايا ،ما يش تتتمل التق ي على ب ان
ما قبضتته أعضتاء املجلس بو تتف م موظفين أو اداريين أو ما قبضتتو نظيج اعما فن أو اداري أو استتتشتتارات ستتبق
أن وافقت عل ها الجمع العام العادي .
أو أن ةكون مبن ي ب أال ةكون مكافأة أعض ت ت تتاء م لس اإلدارة املس ت ت تتتقلين نس ت ت تتب من األرباح التي ةحقق ا الشت ت ت ت
. بشكل مباش أو غيج مباش على ربح الش
ي ب أن يكون استحقا مكافأة أعضاء م لس اإلدارة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحض ها العضو.
ي ب أن يكون استحقا العضو للمكافأة عن الفيجة من ةاريخ تع نه باملجلس ووفقا ملدة عضويته.
ةو ت ت م لس اإلدارة بصت ت ف مكافرت أعض تتاء املجلس عن الس تتن املال املنته في بند مس تتتقل في الجمع تع
العام ،وال ي وز ألعضاء م لس اإلدارة التصويت عل ه.
ةص ف مكافرت أعضاء م لس اإلدارة بعد موافق الجمع العام على ذلك.
ف بدالت حضور جلسات م لس اإلدارة بنهاي كل ربع سن م الدي . ي وز
99
م افأة اللجان املنبثقة من املجلس:
ةتكون مكافأة أعض تتاء ال جان من مكافأة س تتنوي (مبلغ مقطو ) عن عض تتوي كل لجن أو بد حض تتور عن الجلس تتات
أو االثنين معا باإلضاف إلى ما يق ر م لس اإلدارة من مص وفات السف واإلقام واإليواء لكل جلس لألعضاء غ ت
املق مين وفق األنظم والق ارات والتعل مات امل ع في اململ الصادرة من الج ات املختص .
ي ب أن يكون استحقا العضو للمكافأة عن الفيجة من ةاريخ تع نه بال جن ووفقا ملدة عضويته.
ةص ف مكافرت أعضاء ال جان وبدالت الحضور بنهاي كل ربع سن م الدي .
وبنتتاء على متتا س ت ت ت تتبق فقتتد حتتدد م لس االدارة مكتتافتتأة م لس االدارة للعتتام 2019م بمبلغ معين لكتتل عض ت ت ت تتو وفقتتا
في عضتتويات م الس ادارات الش ت كات الزم ل والتابع ال ةت اوز للس ت اس ت أعال ،إضتتاف إلى مكافأة ملم لي الش ت
100ألف ريا لألعضت تتاء الذين ال يتم ت ت ف مكافرت عن عضت تتويتهم في ةلك الش ت ت كات أو ال ةصت تتل مبالغ مكافرتهم في
ةلك الش ت ت ت ت كات مبلغ 100ألف ريا ف تم ت ت ت ت ت ف كامل املكافأة أو ما ي مل ا ،أخذ في االعتبار أن ال يت اوز في جم ع
األحوا م مو ما يحص ت تتل عل ه عض ت تتو م لس اإلدارة من مكافرت ومزايا مال -أو ع ن مبلغ خمس ت تتمائ ألف ريا
على ستتنويا -عدا مكافأة وبدالت لجن امل اجع ، -وس ت تم ت ف هذ املكافرت بعد موافق الجمع العام للش ت
ذلك.
أما ف ما يخا بدالت حضتور املجلس وال جان فقد حدد مبلغ 3000ريا لكل جلست إضتاف إلى مكافأة عن عضتوي
كل لجن بمبلغ 50ألف ريا لكل عض ت ت ت تتو ،عدا لجن امل اجع فتم ةحديد مكافأة ال جن بمبلغ 100ألف ريا لكل
ف هذ البدالت واملكافرت بشكل ربع سنوي. عضو ،وقد ةم
100
سياسة م افأة اإلدارة التنفيذية:
ةتكون مكافرت اإلدارة التنف ذي من:
-مكافرت ثابت وتش تتتمل على رواةب أس تتاست ت –ةدفع على أس تتاس شت ت ي في نهاي كل شت ت م الدي ،-بدالت
ومنه تتا (ب تتد الست ت ت ت ت ن ،ب تتد النق تتل ....الل ) ،املزاي تتا األخ ومنه تتا (الت تتأمين الط ي ،اش ت ت ت تتيجا تك تتات الت تتأم ن تتات
االجتماع املدفوع وفق االنظم ،االجازات السنوي ...الل)
-مكتافترت متغيجة – إن وجتدت -ومنهتا املكتافترت التدوريت ،األربتاح ،الخطط التحفيزيت قص ت ت ت تتيجة وطويلت األجتل،
األس م املمنوح .
-مكافأة نهاي الخدم .
يختا م لس اإلدارة بناء على ةو ت ت ت من لجن اليجشت ت ت حات واملكافرت باعتماد ه كل املكافرت ملختلف مس ت تتتويات
.وبناء عل ه ال يوجد أي انح اف جوه ي بين املكافرت املمنوح والس اسات املعمو بها. العاملين في الش
101
تفاص ــيل امل افآت والرواتب واملص ــروفات املدفوعة ألعض ــاء مجلس اإلدارة وكبارالتنفيذيين في الش ــركة
بما فيهم الرئيس التنفيذي واملديراملالي للشركة عن العام 2019م على النحو التالي:
م افأة تمثيل
الشركة في
مجموع بدل حضور بدل حضور
بدل املصروفات املجموع عضويات مجالس مبلغ معين األعضاء
جلسات اللجان جلسات املجلس
ادارات الشركات
الزميلة والتابعة
األعضاء املستقلين
102
م افأة تمثيل
الشركة في
مجموع بدل حضور بدل حضور
بدل املصروفات املجموع عضويات مجالس مبلغ معين األعضاء
جلسات اللجان جلسات املجلس
ادارات الشركات
الزميلة والتابعة
االعضاء الغير
تنفيذيين
اعضاء غير
تنفيذيين في الدورة
السابقة
271,388 8,333 42,000 12,000 209,055 أحمد عبدالعزيز
الحقباني
385,329 33,973 33,000 15,000 303,356 سطام عام
الح بي
130,928 6,000 6,000 118,928 عبدهللا ف د
العبدالجبار
17,200 243,392 50,000 6,000 9,000 178,392 غدران سع د
غدران
اعضاء غير
تنفيذيين في الدورة
الجديدة والسابقة
42,500 477,027 106,027 54,000 18,000 299,000 عبدال حمن
عبدالعزيز بن
سل مان
242,077 20,356 9,000 12,000 200,721 محمد أحمد
السدي ي
اعضاء غير
تنفيذيين في الدورة
الجديدة
31,681 3,000 3,000 25,681 أحمد عبدال حمن
املحسن
31,718 9,000 3,000 19,718 ب عبدال حمن
امل ناء
19,178 19,178 ة كي عبدهللا
الجعويني
103
م افأة تمثيل
الشركة في
مجموع بدل حضور بدل حضور
بدل املصروفات املجموع عضويات مجالس مبلغ معين األعضاء
جلسات اللجان جلسات املجلس
ادارات الشركات
الزميلة والتابعة
37,671 6,027 3,000 28,644 رائد عبدهللا
التم ي
1,870,388 224,716 162,000 81,000 1,402,673 املجموع
مكافات وبدالت الحضور عن عضوي م لس االدارة ملم لين ندو االست مارات العام يتم دفع ا لصندو
لكونهم مم لين عن هذ الج االعتباري .
104
أعضاء ال جان:
املكافأة ال ابت (عدا
بد حضور
املجمو بد حضور أعضاء ال جان
الجلسات
الجلسات)
لجن امل اجع
أعضاء ال جن في الدورة السابق
س ت ت ت تطتتام عتتام الح بي-رئ س ال جن ت في التتدورة
124,033 33,000 91,033 السابق
105
املكافأة ال ابت (عدا
بد حضور
املجمو بد حضور أعضاء ال جان
الجلسات
الجلسات)
لجن اليجش حات واملكافات
أعضاء ال جن في الدورة السابق
87,516 42,000 45,516 احمد عبدالعزيز الحقباني
87,516 42,000 45,516 محمد حمد ال يجي
أعضاء ال جن في الدورة الجديدة والسابق
علي محمد ا ست تتفالن -رئ س ال جن في الدورة
95,000 45,000 50,000 السابق
98,000 48,000 50,000 رائد عبدهللا الحق ل
أعضاء ال جن في الدورة الجديدة
محم تتد نزا الخ تتال تتدي-رئ س ال جن ت في ال تتدورة
10,483 6,000 4,483 الجديدة
10,483 6,000 4,483 ب عبدال حمن امل ناء
أعض ت ت تتاء من خارج ال جن حضت ت ت ت وا اجتماعات
ال جن
6,000 6,000 0.00 محمد عميج العت ي
3,000 3,000 0.00 عبدال حمن عبدالعزيز بن سل مان
398,000 198,000 200,000 املجمو
لجن االست مار
أعضاء ال جن في الدورة السابق
محم تتد عميج العت ي -رئ س ال جنت ت في ال تتدورة
51,516 6,000 45,516 السابق
51,516 6,000 45,516 عبدهللا ف د العبدالجبار
51,516 6,000 45,516 غدران سع د غدران
أعضاء ال جن في الدورة الجديدة والسابق
59,000 9,000 50,000 محمد أحمد السدي ي
أعضاء ال جن في الدورة الجديدة
7,483 3,000.00 4,483 ب عبدال حمن امل ناء
7,483 3,000.00 4,483 عبدالعزيز ف د الخ ا
7,483 3,000.00 4,483 أحمد عبدال حمن املحسن
7,483 3,000.00 4,483 عبدال حمن عبدالعزيز بن سل مان
243,483 39,000.00 204,483 املجمو
106
كبارالتنفيذيين:
ال واةب واملكافات املدفوع لخمس من بار التنف ذين(من ضمنهم ال ئ س التنف ذي واملدي املالي )
5.962.750 ال واةب والبدالت
485.338 املكافات الدوري والسنوي
358.046 نهاي الخدم
6.806.134 اإلجمالي
بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعض ـ ـ ـ ــاء مجلس إدارة الشـ ـ ـ ــركة أو كبار التنفيذيين عن أي
م افآت:
لم يتم عقتتد أي ة ة بتتات أو اةفتتا ةنتتاز بموجبتته أحتتد أعض ت ت ت ت تتاء م لس إدارة الشت ت ت ت ت ت أو بتتار التنف تتذيين عن أي
مكافرت.
107
بيان بعدد األس ــهم اململوكة ألعض ــاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وتغيرها خالل عام 2019م ،ووص ــف
ألي مص ــلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعض ــاء مجلس إدارة الش ــركة وكبارالتنفيذيين
و أقربائهم في أس ـ ــهم أو أدوات دين الش ـ ــركة أو أي من ش ـ ــركاغها التابعة ،وأي تغيير في تلك املص ـ ــلحة أو تلك
الحقوق خالل السنة املالية األخيرة.
أعضاء م لس اإلدارة:
نهاي العام بداي العام
ت ت ت ت ت ت ت تتافت ت ت ت تتي نس ت ت ت ت ت ت تبت ت ت ت
أدوات أدوات اسم من تعود له املص ح م
التغ يج التغ يج
عدد األس م عدد األس م
الدين الدين
انتهاء العضوي بتاريخ 2019/11/28 - - أ.محمد عميج العت ي -رئ س املجلس 1
أ .علي بن محم تتد آ ست ت ت تتفالن –-ن تتائ تتب
- - - 1,000 - 1,000 2
رئ س املجلس
- - - 1,000 - 1,000 د .رائد عبدهللا الحق ل 3
م .ع تبت تتدالت ت حت تم تتن ب تتن ع تبت تتدالت تع تتزي تتز ب تتن
- - - - - - 4
سل مان
بتاريخ 2019/11/28 انتهاء العضوي - 1,000 أ .غدران بن سع د غدران 5
()100%( )1,000 - - - 1,000 د .محمد بن حمد ال يجي 6
- - - 8,186,455 - 8,186,455 ندو االست مارات العام
بتاريخ 2019/11/28 انتهاء العضوي - 1,175 أ .أحمد بن عبدالعزيز الحقباني – مم ل 7
انتهاء العضوي بتاريخ 2019/11/28 - 391 أ .عبدهللا بن ف د العبدالجبار – مم ل 8
- - - - - - املؤسس العام للتأم نات االجتماع
بتاريخ 2019/11/28 انتهاء العضوي - - 9أ .سطام بن عام الح بي – مم ل
- - - 2,500,000 - 2,500,000 ندو ةنم املوارد البش ي
بتاريخ 2019/12/12 انتهاء العضوي - - 10د .محمد احمد السدي ي– مم ل
م .عب تتد العزيز ف تتد عب تتد هللا الخ تتا –
بدأت العضوي بتاريخ
- - - - 11
2019/11/29 رئ س املجلس
108
نهاي العام بداي العام
ت ت ت ت ت ت ت تتافت ت ت ت تتي نس ت ت ت ت ت ت تبت ت ت ت
أدوات أدوات اسم من تعود له املص ح م
التغ يج التغ يج عدد األس م عدد األس م
الدين الدين
بت تتدأت العض ت ت ت تتوي ت ت بتت تتاريخ
- - - - 12أ .رائد عبد هللا الح التم ي
2019/11/29
بت تتدأت العض ت ت ت تتوي ت ت بتت تتاريخ 13أ .ة كي عبدهللا الجعويني
- - - -
2019/12/12
بت تتدأت العض ت ت ت تتوي ت ت بتت تتاريخ
- - - - 14أ .محمد نزا ع س الخالدي
2019/11/29
بت تتدأت العض ت ت ت تتوي ت ت بتت تتاريخ
- - - 170 15أحمد عبدال حمن املحسن
2019/11/29
بت تتدأت العض ت ت ت تتوي ت ت بتت تتاريخ
- - - - 16أ.ب عبدال حمن امل ناء
2019/11/29
ال يوجد أي مصت ح وأورا مال تعاقدي وحقو ا تتاب تعود ألعضتاء م لس إدارة الشت وأق بائهم في أست م أو
أدوات دين الش التابع ،وال يوجد تغ يج في ةلك املص ح أو ةلك الحقو خال السن املال األخيجة.
109
بار التنف ذيين:
ال يوجد أي مصت ت ح وأورا مال تعاقدي وحقو ا تتاب تعود ل بار التنف ذيين وأق بائهم في أست ت م أو أدوات دين
الش التابع ،وال يوجد تغ يج في ةلك املص ح أو ةلك الحقو خال السن املال األخيجة.
110
ً
اإلجراءات التي أتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعض ـ ـ ـ ــائه – وبخاص ـ ـ ـ ــة غير التنفيذيين – علما بمقترحات
املساهمين وملحوظاغهم حيال الشركة وأدائها:
وأدائها ،س تتو خال العام 2019م أي مقيجحات أو م حوظات من قبل املس تتاهمين ح ا الش ت لم تس تتتلم الش ت
ما ةم مناقشتتته في الجمع ات املنعقدة خال العام وال د على استتتفستتارات وم حوظات املستتاهمين في ح نه وبحضتتور
أعضاء م لس اإلدارة ،أو من خال إطالع م على محض الجمع .
من قبل ال ئ أو من العقوبات أو الجزاءات أو التدابيج االحيجازي أو الق ود االحت اط املف وض ت على الش ت -1
نتائج املراجعة السـ ـ ـ ــنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية ،ورأي لجنة املراجعة في مدى كفاية ن ام
الرقابة الداخلية في الشركة:
قامت لجن امل اجع بم اجع الحس ت تتابات ال بع س ت تتنوي والختام لعام 2019م ،والتأ د من ست تتالم التقاري املال
واس ت ت ت تتت فتتائهتتا للمتطلبتتات وفقتتا للمعتتاييج املحتتاس ت ت ت تتب ت املتعتتارف عل هتتا ومن ثم رفع ةو ت ت ت ت ت تتاتهتتا ملجلس اإلدارة في هتتذا
الخصوص.
111
ما قامت ال جن بفحا أنظم ال قاب الداخل بالشت ت ت ت ت وفاعل تها من خال التقاري التي يتم رفع ا ل جن من
قبل امل اجع الداخلي ،وفي ضوء ما ةم دراسته أظ ت نتائج الفحا التي ةمت ألنظم ال قاب الداخل في القطاعات
ال ئ س أنه ال يوجد قصور جوه ي في أنظم ال قاب الداخل وسالمتها يقتض ي اإلفصاح عنه.
توصية لجنة املراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة:
إدارة للم اجع الداخل ومدي م اجعه وعدد من امل اجعين الداخل ين باإلض ت تتاف إلى اس ت تتتعان يوجد لد الشت ت ت
وإعداد خط في ةق م مخاط الشت ت ت بشت ت ت كات املحاس ت تتب القانون املتخصت ت تصت ت ت في مس ت تتاعدة الشت ت ت الشت ت ت
املختلف . امل اجع السنوي باإلضاف إلى ةنف ذ عدد من عمل ات امل اجع على قطاعات الش
املجلس األخذ توص ـ ــيات لجنة املراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة ،أو التي رف
بها بش ـ ــأن تعيين مراجع حس ـ ــابات الش ـ ــركة وعزلة وتحديد اتعابه وتقييم أدائه أو تعيين املراجع الداخلي،
ومسوغات تلك التوصيات ،وأسباب عدم األخذ بها.
ال يوجد ةو ت ت ت ات ل جن امل اجع ةتعار مع ق ارات م لس اإلدارة أو رفض املجلس األخذ بها بش ت تتأن تع ين م اجع
وةحديد اتعابه وةق م أدائه أو تع ين امل اجع الداخلي ،ما لم ةقدم ال جن أي ةو ت ت ت ات بش ت تتأن حس ت تتابات الشت ت ت
. عز م اجع حسابات الش
ال يوجد أي اختالف عن معاييج املحاسب املعتمدة من ال ئ السعودي للمحاسبين القانون ين.
112
ً
معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشــركة طرفا فيها ،أو كاني فيها مصــلحة ألحد أعضــاء مجلس
ذي عالقة بأي منهم ،بحيم تش ــمل أس ــماء املعنيين إدارة الش ــركة أو لكبارالتنفيذيين فيها أو ألي ش ــخ
باألعمال أو العقود وطبيعة هذه االعمال أو العقود وشـ ـ ـ ــروطها ومدغها ومبلغها ،وأذا لم توجد أعمال أو
عقود من هذا القبيل:
ةبين س ت اس ت الحو م لد غازكو نظام التعامالت مع االط اف ذوي العالق ح ث يتم االفص تتاح عن أي تعامالت أو
عقود التي يوجد ف ها حاالت تعار مصالح ألي من اعضاء م لس االدارة أو االدارة التنف ذي واملساهمين.
ةقتص ت ت ت املعامالت مع أط اف ذوي عالق ،في التعامالت مع ش ت ت ت املصت ت تتنع الست ت تتعودي ألست ت تتطوانات الغاز من خال
ش اء االسطوانات والخزانات من املصنع وذلك بحسب التالي:
مست ت تتاهمه س ت تتعودي مقفل )(،ط ف ذو عالق - ةم ةوق ع اةفاق مع املصت ت تتنع الس ت تتعودي ألس ت تتطوانات الغاز (شت ت ت
الغاز والتص ت ت تتن ع األهل نس ت ت تتب %37.57من رأست ت ت تتمال ا) والذي يشت ت ت تتغل عضت ت ت تتوي م لس ادارتها ةمتلك ف ها ش ت ت ت
)وذلك بتاريخ ( 2019-05-23ملدة ثالث اعوام م الدي ) بغ األس تتتاذ /س تتطام الح بي (عض تتو م لس ادارة الشت ت
ةص ت ت ت تتن ع خزانتات واست ت ت تتطوانتات الغتاز لتتأمين احت تاجتات عمالء الشت ت ت ت ت ت ،ةبتدا بتتاريخ 2019-05-23علمتا بتأن ق م
االةفاق ةبلغ 130,063,300ريا ستتعودي غيج شتتامل ضت يب الق م املضتتاف ،ما ةضتتمنت االةفاق حق الشت
مواد الخام بما يزيد أو يس ت ت تتاوي مانست ت تتبته %10و ذلك في املطالب بتخف ض التكال ف مت ماقدم ماي بت إنخفا
حق املص ت ت ت تتنع الس ت ت ت تتعودي ألس ت ت ت تتطوانات الغاز في املطالب بالتعويض مت ماقدم ماي بت أرةفا مواد الخام بما ق مت
،%10وذلتتك أثنتتاء س ت ت ت ت يتتان األةفتتاق ت ،من خال م حق ةتتابع ل تتذة اإلةفتتاق ت ويوقع من قبتتل الط فين علمتتا بتتانتته ةمتت
املوافق ت على االةفتتاق ت في اجتمتتا الجمع ت العتتام ت العتتادي ت بتتتاريخ ،2019-09-16وعل تته ةؤ تتد الش ت ت ت ت ت أن هتتذ
االةفاق ضمن س ا األعما االعت ادي ولم يتم بموجبها منح أي مزايا ةفض ل .
113
املعلومات املتعلقة بأي قروض على الشـ ـ ـ ــركة (سـ ـ ـ ــواء أكاني واجبة الس ـ ـ ـ ــداد عند الطلب أم غير ذلك)،
ً
وكش ـ ــف املديونية اإلجمالية للش ـ ــركة والش ـ ــركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الش ـ ــركة س ـ ــدادا لقروض
خالل السنة ومبلغ أصل القرض وأسم الجهة املانحة لها ومدته واملبلغ املتبقي:
سدادا لق و خال السن ، الغاز والتصن ع األهل (غازكو) أي ق و أو مبالغ دفعتها الش ال يوجد على ش
وما ةم اإلش ت تتارة إل ه أعال هي ق و على احد الش ت ت كات التابع ل ت ت ت ت ت ت (غازكو) والتي ةمتلك ف ها نس ت تتب %30رأس ما
التابع . الش
ت ت ت تتندو التنم الصت ت ت تتناع الست ت ت تتعودي بمبلغ بتاريخ 2020/01/02م الدفع االولى من ق است ت ت تتتلمت الش ت ت ت ت
،وذلك بعد اس ت ت تتتقطا ةكال ف املش ت ت تتورة والتق م ودراست ت ت ت ( 85.300.000ريا ) والذي ةم ل %50من ق م الق
الجدو البالغ ( 16.200.000ريا ).
114
فئـات واعـداد أي أدوات دين قـابلـة للتحويـل وأي أوراق مـاليـة تعـاقـديـة أو مـذكرات حق اكتتـاب أو حقوق
مش ـ ــابهة أص ـ ــدرغها أو منحتها الش ـ ــركة خالل الس ـ ــنة املالية مع إيض ـ ــاح أي عوض حص ـ ــلي عليه الش ـ ــركة
مقابل ذلك:
ال يوجتتد فئتتات واعتتداد أي أدوات دين قتتابل ت للتحويتتل وأي أورا متتال ت تعتتاقتتدي ت أو متتذ ات حق ا تتتتاب أو حقو
مقابل ذلك. خال السن املال أو أي عو حصلت عل ه الش مشابه أ درتها أو منحتها الش
أي حقوق تحويل أو اكتتابات بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق
اكتتاب ،أو حقوق مشابهة أصدرغها أو منحتها الشركة:
ال يوجتتد أي حقو ةحويتتل أو ا تتتتابتتات بموجتتب أدوات دين قتتابلت للتحويتتل أو أرا متتال ت تعتتاقتتديت أو متتذ ات حق
ا تتاب ،أو حقو مشابه أ درتها أو منحتها الش
أي اس ـ ــترداد أو ش ـ ــراء أو إلغاء من جانب الش ـ ــركة ألي أدوات دين قابلة لالس ـ ــترداد ،وقيمة األوراق املالية
املتبقية ،مع التمييزبين األوراق املالية املدرجة التي اشترغها الشركة وتلك التي اشترغها شركاغها التابعة:
ألي أدوات دين قابل لالست ت ت تتيجداد ،وق م األورا املال ال يوجد أي اس ت ت ت تتيجداد أو شت ت ت ت ت اء أو إلغاء من جانب الش ت ت ت ت
املتبق .
115
املدفوعات الن امية املسددة واملستحقة للعام 2019م:
116
تحف ات مراجع الحسابات على القوائم املالية السنوية:
للعام 2019م ،ما أن م اجع حسابات الش ال ةوجد ةحفظ من املحاسب القانوني عن القوائم املال للش
قد أدرج ضمن ةق ي عن القوائم املال السنوي امل اجع لعام 2019م لفت انتبا :
اإليضاح رقم ( )29من اإليضاحات حو القوائم املال والذي يوضح وجود دعو قضائ مقام ضد الش
في العام .2012 الذي وقع بال يا بالش بواسط املدعي العام ف ما يخا حادث انف ار الناقل الخا
قامت بتوزيع أرباح نقدي على اإليضاح رقم ( )28من اإليضاحات حو القوائم املال والذي يوضح أن الش
خسائ بمبلغ 195مل ون ريا سعودي بنا ء على ةقدي ات أول والذي أد إلى ة بد الش مساه ي الش
ميجا م بلغت 104مل ون الي سعودي ما في 31ديسمبج 2019بعد أخذ أث تعديالت السنوات السابق املشار
إل ها في اإليضاح رقم (.)35
توصية مجلس اإلدارة بشأن تغييرمراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة املعين من أجلها:
خال العام 2019م بشأن تغ يج املحاسب القانوني. لم يقدم م لس اإلدارة أي ةو
117
تطبيق أح ام الئحة حوكمة الشركات:
جم ع األحكام الواردة في الئح حو م الش ت كات الصتتادرة عن ه ئ الستتو املال ،باستتتثناء األحكام ةطبق الش ت
الواردة أدنا :
مادة اسيجشادي ي ب أن يكون رئ س لجن امل اجع عضوا مستقال املادة ال ابع والخمسون/ب
118
افصاحات الشركة في موقع شركة السوق املالية السعودية (تداول):
تهتم غازكو بتوفيج جم ع املعلومات الالزم التي ةم ن املساهمين والجم ور باالطال على التطورات ال امه واالحداث
،وعل ه فقد ةم االعالن عن اهم االحداث والتطورات خال هذ السنه وفقا لالتي: للش والق ارات االسيجاة
119
عنوان اإلعالن ةاريخ اإلعالن م
الغاز والتص تتن ع األهل مس تتاهم ها إلى حض تتور اجتما الجمع العام العادي (االجتما ةدعو شت ت
2019/08/05 15
االو )
تعلن ش ت ت ت الغاز والتصت ت تتن ع األهل عن النتائج املال األول للفيجة املنته في ( 30-06-2019س ت ت تتت
2019/08/21 16
أش )
إعالن إلحاقي من ش ت ت الغاز والتصت تتن ع األهل بخصت تتوص است تتتالم ا الئح دعو أقام ا املدعي العام
2019/08/28 17
بالن اب العام ضد الش بخصوص حادث انف ار يج الغاز
تعلن شت ت ت الغاز والتص ت تتن ع االهل عن بدء التص ت تتويت اإلل يجوني على بنود اجتما الجمع العام
2019/09/12 18
العادي (إعالن ةذ يجي)
تعلن ش الغاز والتصن ع األهل عن نتائج اجتما الجمع العام العادي ( االجتما األو ) 2019/09/17 19
تعلن ش الغاز والتصن ع األهل عن استقال ال ئ س التنف ذي 2019/10/03 20
تعلن شت ت ت الغاز والتص ت تتن ع األهل عن النتائج املال األول للفيجة املنته في ( 30-09-2019تس ت تتع
2019/11/10 21
أش )
تعلن ش الغاز والتصن ع األهل عن تع ين ال ئ س التنف ذي 2019/11/26 22
تعلن ش الغاز والتصن ع األهل عن تع ين رئ س م لس اإلدارة ونائبه وتش ل ال جان املنب ق عن
2019/12/10 23
املجلس للدورة الجديدة
تعلن ش الغاز والتصن ع األهل عن انتهاء عضوي عضو م لس اإلدارة وتع ين عضو جديد 2019/12/15 24
ةدعو شت ت ت ت ت الغاز والتص ت ت ت تتن ع األهل مست ت ت ت تتاهم ها إلى حض ت ت ت تتور اجتما الجمع العام غيج العادي
2019/12/31 25
(االجتما االو )
120