UPITNIK O USKLAĐENOSTI ZA IZDAVATELJE DIONICA

Sva pitanja sadržana u ovom upitniku odnose se na razdoblje od jedne kalendarske godine.

Kodeks korporativnog upravljanja namijenjen je društvima s dualističkim ustrojem obzirom da je takva struktura upravljanja najčešća ko
na Zagrebačku burzu. Ako izdavatelj ima monistički ustroj, upitnik o usklađenosti ispunjava u skladu s dodatkom B Kodeksa korporativn

Društva na pitanja iz Upitnika o usklađenosti odgovaraju sa DA, NE ili Djelomično odabirom odgovora iz padajućeg izbornika za svako p
Za pitanja na koja je društvo odgovorilo sa DA ne popunjava se stupac Objašnjenje.
Za pitanja na koja je društvo odgovorilo sa NE ili DJELOMIČNO u stupcu Objašnjenje trebalo bi objasniti zašto je to tako, odnosno:
- objasniti u kojem se dijelu ne pridržava odredbe Kodeksa i iz kojeg razloga,
- opisati mjere koje je poduzelo umjesto pridržavanja odredbe Kodeksa kako bi ispunilo ciljeve utvrđene u odgovarajućem načelu Kode
- ako se društvo namjerava pridržavati odredbe Kodeksa u budućnosti, naznačiti kada će početi tako postupati.

Uputa za generiranje xml sheme iz xls datoteke objavljena je na web stranici Hanfe pod Tehničke upute i obrasci u dijelu Transparentnos
ktura upravljanja najčešća kod društava čije su dionice uvrštene
atkom B Kodeksa korporativnog upravljanja.

adajućeg izbornika za svako pitanje.

i zašto je to tako, odnosno:

u odgovarajućem načelu Kodeksa

tupati.

rasci u dijelu Transparentnost izdavatelja.

 Šifra
Godina
ustanove

2022 2416

Uputa za popunjavanje:
* Godina se unosi bez točke (npr. 2019)
* Upisuje se godina na koju se unose podaci iz upitnika
 ODGOVOR
(na svako pitanje se OBJAŠNJENJE
POGLAVLJE ODREDBA ČLANAK PITANJE obvezno odgovara (se unosi samo za pitanja na koja je prethodno odgovoreno "NE" ili
izborom odgovora iz "Djelomično")
padajućeg izbornika)

Statut društva i/ili drugi interni akti jasno određuju ovlasti nadzornog odbora i
1. Suradnja 1. DA
uprave.
Statut društva i/ili drugi interni akti su dostupni bez naknade na mrežnim
1. Suradnja 1. DA
stranicama društva.
Nadzorni odbor usvojio je odluku u kojoj je naveo kategorije odluka i pravnih
poslova za koje je potrebna prethodna suglasnost nadzornog odbora te one Statutom je izričito i nedvosmisleno propisano za koje je odluke potrebna suglasnost
1. Suradnja 2. odluke o kojima se uprava mora savjetovati s nadzornim odborom prije Djelomično Nadzornog odbora, a za koje se uprava treba prethodno savjetovati s Nadzornim
donošenja odluke, a njihov sažetak dostupan je bez naknade na mrežnim odborom. Statut je javno objavljen i dostupan na mrežnim stranicama Društva.
stranicama društva.
Statut i/ili interni akti društva predviđaju prethodnu suglasnost nadzornog odbora
1. Suradnja 2. za donošenje važnih odluka koje utječu na strategiju društva, rashode, izloženost DA
riziku i ugled.
Statut i/ili interni akti društva propisuju da nadzorni odbor i njegovi odbori imaju
1. Suradnja 3. pravodoban pristup dokumentima, prostorijama i radnicima kada je to potrebno DA
za izvršavanje njihovih dužnosti.
Statut i/ili interni akti društva propisuju da uprava mora izvještavati nadzorni
odbor u redovitim intervalima o operativnim rezultatima društva, financijskoj
1. Suradnja 4. DA
situaciji, znatnijim financijskim i nefinancijskim rizicima i rezultatima interakcija s
dioničarima i ostalim dionicima.
Statut i/ili interni akti društva propisuju da predsjednik uprave mora odmah
obavijestiti nadzorni odbor ako nastane ili je vjerojatno da će nastati događaj koji
1. Suradnja 5. DA
potencijalno može znatno utjecati na rezultate, financijski položaj ili ugled
društva.

Nadzorni odbor dao je suglasnost na pravilnik o ponašanju (ili drugi interni akt)
koji uspostavlja pravila ponašanja koja moraju slijediti članovi uprave i nadzornog
1. Pravila ponašanja 6.
odbora, radnici i drugi koji djeluju za račun društva, a koji također sadržava
pravila i mjere koje će biti poduzete u slučaju njegova kršenja.
Pravila ponašanja na radu i sankcije propisane za kršenje tih pravila doneseni su uz
Djelomično
suglasnost Radničkog vijeća i Sindikalnog povjerenika koji djeluju u Društvu.

Pravilnik o ponašanju (ili drugi interni akt) dostupan je bez naknade na mrežnim Potrebna je objava Kolektivnog ugovora i njegovih dodataka na mrežnim stranicama
1. Pravila ponašanja 6. NE
stranicama društva. Društva.

Za članove uprave i nadzornog odbora propisana je zabrana sudjelovanja u

2. Sukob interesa 7. DA
donošenju odluka u vezi s kojima se nalaze u sukobu interesa.

Nadzorni odbor dao je prethodnu suglasnost na politiku za upravljanje sukobom

2. Sukob interesa 7. NE U fazi usklađenja.
interesa.
Politika za upravljanje sukobom interesa je dostupna bez naknade na mrežnim
2. Sukob interesa 7. NE U fazi usklađenja.
stranicama društva.
Članovi nadzornog odbora imaju obvezu obavijestiti cijeli nadzorni odbor da se
2. Sukob interesa 8. DA
nalaze u postojećem ili potencijalnom sukobu interesa.

Članovi uprave imaju obvezu obavijestiti predsjednika nadzornog odbora i ostale

2. Sukob interesa 8. DA
članove uprave o postojećem ili potencijalnom sukobu interesa.

Nadzorni odbor čuva evidenciju o svim obavijestima koje se odnose na sukob

2. Sukob interesa 8. DA
interesa.

Član uprave ili nadzornog odbora ima obvezu obavijestiti predsjednika i/ili
2. Sukob interesa 9. zamjenika predsjednika tog odbora ako smatra da je drugi član uprave ili DA
nadzornog odbora u postojećem ili potencijalnom sukobu interesa.

Članovi nadzornog odbora i uprave ne obavljaju djelatnosti koje se natječu s

Zabrana
2. 10. poslovanjem društva, nisu članovi uprave ili nadzornog odbora društava koja DA
konkurencije
obavljaju takve djelatnosti niti drže više od 5% udjela u takvim društvima.

Članovi uprave i nadzornog odbora koji imaju udjele u društvima s kojima je

Zabrana društvo u natjecanju, obavijestili su tajnika društva o svim udjelima u takvim
2. 10. DA
konkurencije društvima te su detalji o tim udjelima dostupni bez naknade na mrežnim
stranicama društva.
Nijedna transakcija između članova uprave ili nadzornog odbora i društva (ili
Transakcije s
2. 11. osoba povezanih s bilo kojom stranom) ne može se sklopiti bez prethodne DA
povezanim stranama
suglasnosti nadzornog odbora.

Značajne transakcije koje ne prelaze okvire redovnih usluga iz djelatnosti Društva

Fer vrijednost svake materijalne transakcije mora potvrditi neovisni stručnjak (uobičajene usluge smještaja, hrane, pića i druge ugostiteljske usluge) se ne
Transakcije s
2. 11. prije svake takve transakcije te njegovo izvješće mora biti dostupno bez naknade Djelomično procjenjuju od strane neovisnih stručnjaka. Ostale značajne transakcije procjenjuju se
povezanim stranama
na mrežnim stranicama društva. u slučajevima i uvjetima sukladno relevantnim odredbama Zakona o trgovačkim
društvima za sve poslove s povezanim osobama.

Društvo je usvojilo procedure za odobravanje i objavljivanje transakcija između

Transakcije s
2. 12. članova uprave ili nadzornog odbora i društva (ili osoba povezanih s bilo kojom DA
povezanim stranama
stranom).

Transakcije s Procjenjuje ih Nadzorni odbor, a po potrebi se konzultira i revizorski odbor te neovisni

2. 12. Revizijski odbor jednom godišnje ocjenjuje djelotvornost tih procedura. Djelomično
povezanim stranama revizor.

Uloga nadzornog Nadzorni odbor odgovoran je za imenovanje i opoziv članova uprave i davanje
3. 13. DA
odbora preporuka za kandidata za člana nadzornog odbora glavnoj skupštini.

Uloga nadzornog Nadzorni odbor osigurao je formalne i transparentne procedure za imenovanje u

3. 13. DA
odbora upravu i nadzorni odbor.

Članovi Uprave i Nadzornog odbora s obzirom na svoju funkciju, ulogu i zadatke biraju
Nadzorni odbor je postavio kao cilj postotak ženskih članova nadzornog odbora i se, odnosno imenuju s obzirom na svoje kompetencije, stručnost i sposobnost te je
Uloga nadzornog
3. 14. uprave koji se mora postići u sljedećih pet godina te je usvojio plan za provedbu NE postavljanje uvjeta u odnosu na bilo kakvu spolnu ili drugu orijentaciju (primjerice
odbora
tog cilja. Ciljani postotak i plan objavljeni su u godišnjem izvješću. rasnu, vjersku, nacionalnu i sl.) neprimjereno gospodarskim subjektima. Orijentacija
Društva na potpunu ravnopravnost neupitna je i proizlazi iz više internih akata.

Članovi Uprave i Nadzornog odbora s obzirom na svoju funkciju, ulogu i zadatke biraju
Uloga nadzornog se, odnosno imenuju s obzirom na svoje kompetencije, stručnost i sposobnost te je
3. 14. Izvještaj o napredovanju plana objavljen je u godišnjem izvješću. NE
odbora postavljanje uvjeta u odnosu na bilo kakvu spolnu ili drugu orijentaciju (primjerice
rasnu, vjersku, nacionalnu i sl.) neprimjereno gospodarskim subjektima

Uloga odbora za Zadaće odbora za imenovanja vrše uprava i Nadzorni odbor, svaki u svom djelokrugu
3. 15. Odbor za imenovanje ima sve zadatke nabrojane u članku 15. Kodeksa. Djelomično
imenovanja rada, a u važnim pitanjima, djeluju zajednički.

Odabir članova Prilikom predlaganja kandidata za nadzorni odbor glavnoj skupštini, među U 2022. nije bilo predlaganja kandidata. Do narednog postupka predlaganja
3. nadzornog odbora 16. materijalima za glavnu skupštinu društvo čini dostupnima sve informacije Djelomično kandidata po isteku mandata, Društvo će uskladiti postupanje sukladno preporuci
na glavnoj skupštini navedene u članku 16. Kodeksa. Kodeksa.

Odabir članova U 2022. nije bilo predlaganja kandidata. Do narednog postupka predlaganja
Informacije određene u članku 16. Kodeksa bez naknade su dostupne na
3. nadzornog odbora 16. Djelomično kandidata po isteku mandata, Društvo će uskladiti postupanje sukladno preporuci
mrežnim stranicama društva.
na glavnoj skupštini Kodeksa.

Odabir članova U 2022. nije bilo predlaganja kandidata. Do narednog postupka predlaganja
Materijali za glavnu skupštinu sadrže sve informacije koje su navedene u članku
3. nadzornog odbora 17. Djelomično kandidata po isteku mandata, Društvo će uskladiti postupanje sukladno preporuci
17. Kodeksa.
na glavnoj skupštini Kodeksa.

Odabir članova Podaci navedeni u članku 17. Kodeksa dostupni su bez naknade na mrežnim U 2022. nije bilo predlaganja kandidata. Do narednog postupka predlaganja
3. nadzornog odbora 18. stranicama društva i u slučaju kada se imenuje predstavnik radnika ili drugi član Djelomično kandidata po isteku mandata, Društvo će uskladiti postupanje sukladno preporuci
na glavnoj skupštini nadzornog odbora kojeg ne biraju dioničari na glavnoj skupštini. Kodeksa.

Nadležnost
4. 19. Nadzorni odbor ima sve zadatke nabrojane u članku 19. Kodeksa. DA
nadzornog odbora

Nadzorni odbor napravio je profil nadzornog odbora koji određuje najmanji broj
4. Sastav 20. članova te kombinaciju vještina, znanja i obrazovanja, kao i profesionalnog i DA
praktičnog iskustva koje se zahtijeva u nadzornom odboru.

Nadzorni odbor uključuje članove različitih spolova, dobi, profila i iskustava kako
4. Sastav 21. DA
bi se osigurala raznolikost perspektiva prilikom donošenja odluka.

Većina članova nadzornog odbora je neovisna u skladu s definicijom iz Dodatka

4. Sastav 22. DA
A Kodeksa.
Članovi nadzornog odbora su predstavnici vlasnika te jedan predstavnik radnika.
4. Sastav 22. Predsjednik ili zamjenik predsjednika nadzornog odbora su neovisni. NE

4. Predsjednik 23. Predsjednik nadzornog odbora ima zadatke određene u članku 23. Kodeksa. DA

Odbori nadzornog
4. 24. Nadzorni odbor osnovao je odbor za imenovanje. NE Nadzorni odbor obnaša funkciju odbora za imenovanja.
odbora
Odbori nadzornog
4. 24. Nadzorni odbor osnovao je odbor za primitke. NE Nadzorni odbor obnaša funkciju odbora za primitke.
odbora
Odbori nadzornog
4. 24. Nadzorni odbor osnovao je revizijski odbor. DA
odbora
Odbori nadzornog
4. 24. Nadzorni odbor utvrdio je mandat i aktivnosti svakog svojeg odbora. Djelomično Utvrdio je navedeno za revizijski odbor, ne i za ostale odbore.
odbora
 Svaki odbor nadzornog odbora sastoji se od članova koji imaju potrebne vještine,
Odbori nadzornog
4. 26. znanje i obrazovanje, kao i profesionalno i praktično iskustvo za djelotvorno DA
odbora
izvršavanje funkcija tog odbora.
Odbori nadzornog
4. 27. Svaki odbor nadzornog odbora ima najmanje tri člana. DA
odbora
Odbori nadzornog Većina članova svakog odbora nadzornog odbora je neovisna (u skladu s
4. 27. DA
odbora definicijom iz Dodatka A Kodeksa).
Odbori nadzornog
4. 27. Članovima uprave zabranjeno je biti članovima odbora nadzornog odbora. DA
odbora
Odbori nadzornog Opis poslova svakog odbora nadzornog odbora dostupan je bez naknade na
4. 28. NE Potrebno je uskladiti.
odbora mrežnim stranicama društva.
Traženi podaci objavljuju se u Izvješću Nadzornog odbora Glavnoj skupštini o
Odbori nadzornog Društvo u godišnje izvješće uključuje izvješće o radu svakog odbora nadzornog
4. 28. Djelomično obavljenom nadzoru vođenja poslova. U izvješću za 2023. godinu isti će biti i dijelom
odbora odbora te informacije o broju održanih sastanaka i članovima odbora.
godišnjeg izvješća
Vremensko Očekivano minimalno vremensko opterećenje svakog člana nadzornog odbora
4. 29. DA
opterećenje određeno je u trenutku njegova imenovanja.
Traženi podaci objavljuju se u Izvješću Nadzornog odbora Glavnoj skupštini o
Vremensko U godišnjem izvješću društva objavljena je evidencija prisutnosti svakog člana na
4. 29. Djelomično obavljenom nadzoru vođenja poslova. U izvješću za 2023. godinu isti će biti i dijelom
opterećenje sjednicama nadzornog odbora i njegovih odbora.
godišnjeg izvješća
Statut i/ili interni akti društva predviđaju obvezu članova nadzornog odbora da
Vremensko
4. 30. obavijeste tajnika društva o svom članstvu u nadzornom odboru ili upravi drugih DA
opterećenje
društava.

Učestalost i način
4. 31. Sjednice nadzornog odbora održavaju se najmanje jednom svaka tri mjeseca. DA
održavanja sjednica

Učestalost i način Nadzorni odbor je usvojio plan rada koji uključuje vrijeme održavanja i dnevni red
4. 31. DA
održavanja sjednica budućih sastanaka.

Odbori nadzornog odbora sastaju se toliko često koliko je potrebno za

Učestalost i način
4. 31. djelotvorno obavljanje njihovih dužnosti te redovito izvještavaju nadzorni odbor o DA
održavanja sjednica
svojim djelatnostima.

Učestalost i način Sjednice nadzornog odbora mogu se održati bez prisutnosti članova uprave kada
4. 32. DA
održavanja sjednica nadzorni odbor smatra da je to prikladno.

Učestalost i način Osobe koje nisu članovi odbora nadzornog odbora mogu sudjelovati na
4. 32. DA
održavanja sjednica sjednicama odbora samo na poziv odbora.

4. Potpora 33. Društvo je odredilo osobu koja će obavljati poslove tajnika društva. DA

U skladu sa statutom i/ili drugim internim aktima društva, tajnik društva

odgovoran je da se postupa u skladu s procedurama nadzornog odbora, za
4. Potpora 33. savjetovanje nadzornog odbora o pitanjima upravljanja, pružanje potpore Djelomično U fazi usklađenja.
predsjedniku nadzornog odbora te pomaganje nadzornom odboru i njegovim
odborima kako bi učinkovito funkcionirali.

Kvaliteta i Opis poslova članova nadzornog odbora i/ili interni akti društva predviđaju
4. pravodobnost 34. obvezu dostave svih materijala potrebnih za sjednicu nadzornog odbora njihovim DA
informacija članovima najkasnije tjedan dana prije sjednice.

Kvaliteta i Opis poslova odbora nadzornog odbora i/ili interni akti društva predviđaju obvezu
4. pravodobnost 34. dostave svih materijala potrebnih za sjednicu odbora nadzornog odbora njihovim DA
informacija članovima najkasnije tjedan dana prije sjednice.

Kvaliteta i
Statut i/ili interni akti društva predviđaju da zapisnik sa sjednice nadzornog
4. pravodobnost 35. DA
odbora mora biti dostupan svim članovima nadzornog odbora.
informacija
Kvaliteta i
Zapisnici sa sjednica nadzornog odbora sadrže informacije o rezultatima
4. pravodobnost 35. DA
glasanja, uključujući i detalje o glasovanju pojedinih članova.
informacija

Nadzorni odbor ima pravo primati informacije ili savjete od osoba izvan društva
Kvaliteta i
na trošak društva ako smatra da je to potrebno za uspješno izvršavanje njegovih Pravo Nadzornog odbora za angažman stručnjaka na teret društva definiran je
4. pravodobnost 36. Djelomično
dužnosti, s time da je postupak za to preciziran u internim aktima društva koje je odredbom članka 263. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima.
informacija
donijela uprava uz suglasnost nadzornog odbora.

Svi članovi nadzornog odbora pri imenovanju primili su uvodnu obuku za svoju
4. Obuka i razvoj 37. DA
ulogu.
Svi članovi nadzornog odbora kontinuirano se obučavaju i obrazuju kako bi
4. Obuka i razvoj 37. DA
unaprijedili i poboljšali svoje vještine i znanje.
Članovi nadzornog odbora redovito primaju novosti i sažetke od uprave i
4. Obuka i razvoj 38. stručnjaka o pitanjima koja su važna za društvo i dužnosti članova nadzornog DA
odbora.
Ocjenjivanje
4. 39. Nadzorni odbor ocijenio je svoju djelotvornost u posljednjih 12 mjeseci. NE U fazi usklađenja.
nadzornog odbora
Ocjenjivanje Nadzorni odbor ocijenio je pojedinačne rezultate svojih članova u posljednjih 12
4. 39. NE U fazi usklađenja.
nadzornog odbora mjeseci.
Ocjenjivanje Ocjenjivanje djelotvornosti nadzornog odbora vodio je predsjednik ili zamjenik
4. 39. NE U fazi usklađenja.
nadzornog odbora predsjednika nadzornog odbora.
Ocjenjivanje Ocjenjivanje nadzornog odbora uključilo je ocjenu svih okolnosti navedenih u
4. 40. NE U fazi usklađenja.
nadzornog odbora članku 40. Kodeksa.

Ocjenjivanje Godišnje izvješće uključuje izvješće o ocjeni nadzornog odbora i njegovih odbora
4. 41. NE U fazi usklađenja.
nadzornog odbora u kojem su ocjenjene sve okolnosti navedene u članku 41. Kodeksa.

5. Dužnosti uprave 42. Dužnosti uprave uključuju sve aktivnosti navedene u članku 42. Kodeksa. DA

Uprava je usvojila, a nadzorni odbor je odobrio, poslovnik o radu uprave koji

5. Dužnosti uprave 43. Djelomično Uprava je jednočlana pa Poslovnik o njezinom radu nije primjenjiv.
definira sve navedeno u članku 43. Kodeksa.
U slučaju grupe, uprava vodećeg društva ima obvezu osigurati djelotvoran
5. Dužnosti uprave 44. NE Nije primjenjivo jer društvo ne posluje unutar grupe.
nadzor nad aktivnostima drugih društava u grupi.
Statut i/ili interni akti društva sadrže pravila koja uređuju odgovornosti i postupke
5. Dužnosti uprave 44. NE Nije primjenjivo jer društvo ne posluje unutar grupe.
izvještavanja na nivou vodećeg društva i društava kćeri.

Nadzorni odbor osigurava da uprava održava profil uprave koji određuje najmanji
5. Sastav 45. broj članova te kombinaciju članova koji posjeduju vještine, znanja i obrazovanje, DA
kao i profesionalno i praktično iskustvo koje se zahtijeva za upravu.

Propisana je odgovornost predsjednika uprave za sve aktivnosti navedene u

5. Predsjednik 46. DA
članku 46. Kodeksa.

Internim aktima društva predviđeno je da članovi uprave moraju pribaviti

Ograničenja drugih
5. 47. prethodnu suglasnost nadzornog odbora prije prihvaćanja imenovanja u upravu DA
imenovanja
ili nadzorni odbor društva koje nije dio iste grupe.

Ograničenja drugih Internim aktima društva predviđena je zabrana da članovi uprave drže više od Ugovorom o radu zabranjeno je biti članom uprave ili nadzornog odbora u nekom
5. 47. NE
imenovanja dvije pozicije u upravi ili nadzornom odboru drugih takvih društava. drugom društvu, osim ukoliko to nadzorni odbor izričito odobri

Nadzorni odbor u posljednjih 12 mjeseci ocijenio je djelotvornost aranžmana za

Okvirna ocjena dana je u okviru godišnjeg izviješća o nadzoru nad poslovanjem
5. Ocjena uprave 48. suradnju između nadzornog odbora i uprave, kao i adekvatnost podrške i NE
društva.
informacija koje prima od uprave.
Rezultati ocjene aranžmana za suradnju između nadzornog odbora i uprave Okvirna ocjena dana je u okviru godišnjeg izviješća o nadzoru nad poslovanjem
5. Ocjena uprave 48. NE
uključeni su u godišnje izvješće. društva.
Uprava je ocijenila vlastitu djelotvornost kao i djelotvornost pojedinih članova u
5. Ocjena uprave 49. NE Nije primjenjivo u slučaju jednočlane uprave.
posljednjih 12 mjeseci.
Uprava je izvijestila nadzorni odbor o zaključcima u vezi ocjene vlastite
5. Ocjena uprave 49. NE Nije primjenjivo u slučaju jednočlane uprave.
djelotvornosti i djelotvornosti pojedinih članova.
Uloga odbora za Dužnosti odbora za primitke uključuju sve aktivnosti navedene u članku 50.
6. 50. NE U fazi usklađenja.
primitke Kodeksa.

Primici članova Nadzorni odbor određuje godišnje primitke svakog člana uprave, utemeljene na
6. 51. DA
uprave preporukama odbora za primitke i u skladu s odobrenom politikom primitaka.

Razina primitaka članova uprave uzima u obzir dogovorenu strategiju, sklonost

Primici članova
6. 52. preuzimanju rizika, gospodarsko okruženje unutar kojeg društvo posluje te plaće DA
uprave
i uvjete radnika unutar društva.
Politika primitaka propisuje da član uprave ne smije raspolagati s dionicama koje
Primici članova Društvo je u 2020. usvojilo politiku primitaka na Glavnoj skupštini održanoj 20.08.2020.,
6. 53. su mu dodijeljene kao dio primitka najmanje dvije godine od dana na koji su mu Djelomično
uprave no ista ne pretpostavlja dodjelu dionica članovim uprave.
dodijeljene.
Politika primitaka propisuje da član uprave ne smije iskoristiti dioničke opcije koje
Primici članova Društvo je u 2020. usvojilo politiku primitaka na Glavnoj skupštini održanoj 20.08.2020.,
6. 53. su mu dodijeljene kao dio primitka najmanje dvije godine od dana na koji su mu Djelomično
uprave no ista ne pretpostavlja dodjelu dionica članovim uprave.
dodijeljene.

Primici članova Politika primitaka uključuje odredbe koje pobliže utvrđuju okolnosti u kojima bi
6. 53. DA
uprave dio primitaka člana uprave bio zadržan ili bi se tražilo njihov povrat.

Razina primitaka za predsjednika nadzornog odbora te za druge članove

Primici članova nadzornog odbora odražava njihovu vremensku opterećenost i odgovornosti, Društvo je u 2020. usvojilo politiku primitaka na Glavnoj skupštini održanoj 20.08.2020.,
6. 54. Djelomično
nadzornog odbora uključujući vremensku opterećenost i odgovornosti u odborima nadzornog no primici predsjednika nadzornog odbora definiraju su odlukom Glavne skupštine.
odbora.
 Politika primitka i/ili interni akti društva zabranjuju uključivanje varijabilnih
Primici članova Društvo je u 2020. usvojilo politiku primitaka na Glavnoj skupštini održanoj 20.08.2020.,
6. 55. elementa ili drugih elementa povezanih s uspješnošću poslovanja u primitke Djelomično
nadzornog odbora no primici članova nadzornog odobra definiraju se odlukom Glavne skupštine.
nadzornog odbora.
Izvještavanje o
6. 56. Politiku primitaka društva odobrili su dioničari na glavnoj skupštini. DA
primicima
Izvještavanje o Odobrena politika primitaka društva dostupna je bez naknade na mrežnim
6. 56. DA
primicima stranicama društva.

Izvještavanje o Godišnje izvješće o primicima uključuje podatke o primicima svakog pojedinog Ukupni podaci o primicima uprave i članova nadzornog odbora objavljeni su u
6. 57. Djelomično
primicima člana nadzornog odbora te ostale informacije sadržane u članku 57. Kodeksa. godišnjem financijskom izvješću za 2022. godinu.

Uprava je, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, usvojila politiku koja

Uloga nadzornog
7. 58. određuje prirodu i opseg rizika koje društvo mora i koje je voljno preuzeti kako bi DA
odbora i uprave
se postigli svi dugoročni strateški ciljevi („sklonost preuzimanju rizika”).

Uloga nadzornog Propisana je odgovornost uprave za sve aktivnosti navedene u članku 59.
7. 59. DA
odbora i uprave Kodeksa.
Uloga revizijskog Opis poslova revizijskog odbora uključuje sve aktivnosti navedene u članku 60.
7. 60. DA
odbora Kodeksa.
Uloga revizijskog Revizijski odbor, Nadzorni odbor ili neki od njegovih odbora poduzeli su
7. 61. DA
odbora aktivnosti navedene u članku 61. Kodeksa.

Revizijski odbor nadgleda proces odabira i imenovanja vanjskog revizora u

Odnosi s vanjskim
7. 62. skladu sa zakonskim zahtjevima te daje preporuke nadzornom odboru za izbor DA
revizorom
vanjskog revizora i uvjetima za njegovo imenovanje.

Odnosi s vanjskim Revizijski odbor je u proteklih 12 mjeseci odobrio plan rada vanjskog revizora,
7. 63. DA
revizorom koji uključuje opseg i sadržaj aktivnosti koje će biti predmet revizije.

Revizijski odbor sastaje se po potrebi s vanjskim revizorom kako bi raspravili o

Odnosi s vanjskim
7. 63. pitanjima koja su identificirana tijekom revizije i da bi nadgledao kvalitetu DA
revizorom
pruženih usluga.
Odnosi s vanjskim Propisana je odgovornost Revizijskog odbora za nadgledanje, neovisnost i
7. 64. DA
revizorom objektivnost vanjskog revizora.
Odnosi s vanjskim Revizijski odbor odobrio je politiku o dozvoljenim nerevizorskim uslugama koje
7. 64. NE Takvih usluga do sada nije bilo.
revizorom pruža vanjski revizor.

Upravljanje rizicima i Revizijski odbor ocijenio je djelotvornost upravljanja rizicima i sustava unutarnje
7. 65. DA
unutarnja kontrola kontrole kao cjeline najmanje jednom godišnje.

Upravljanje rizicima i Revizijski odbor po potrebi daje preporuke nadzornom odboru i upravi društva u
7. 65. DA
unutarnja kontrola vezi djelotvornosti upravljanja rizicima i sustava unutarnje kontrole.

Upravljanje rizicima i Društvo održava djelotvoran sustav upravljanja rizicima koji osigurava pouzdano
7. 66. DA
unutarnja kontrola prepoznavanje rizika, mjerenje, odgovore, prijavljivanje i njihovo nadziranje.

Društvo je odredilo jasne unutarnje odgovornosti za održavanje sustava

Upravljanje rizicima i
7. 66. upravljanja rizicima te jasnu proceduru održavanja kontakata odgovornih osoba s DA
unutarnja kontrola
revizijskim odborom.

Upravljanje rizicima i Društvo je ustanovilo funkciju unutarnje revizije odgovornu za nadziranje Unutarnja kontrola procesa odvija se u više sektora, pa jedinstveni odjel unutarnje
7. 67. NE
unutarnja kontrola djelotvornosti sustava unutarnje kontrole, uključujući upravljanje rizicima. revizije nije osnovan.

Upravljanje rizicima i Unutarnja kontrola procesa odvija se u više sektora, pa jedinstveni odjel unutarnje
7. 67. Revizijski odbor odobrio je plan unutarnje revizije u posljednjih 12 mjeseci. NE
unutarnja kontrola revizije nije osnovan.

Upravljanje rizicima i Revizijski odbor zaprima izvješća unutarnjeg revizora i nadzire provedbu Unutarnja kontrola procesa odvija se u više sektora, pa jedinstveni odjel unutarnje
7. 67. NE
unutarnja kontrola njegovih preporuka. revizije nije osnovan.

Upravljanje rizicima i Revizijski odbor obvezan je nadzornom odboru preporučiti imenovanje ili Unutarnja kontrola procesa odvija se u više sektora, pa jedinstveni odjel unutarnje
7. 68. NE
unutarnja kontrola razrješenje voditelja funkcije unutarnje revizije. revizije nije osnovan.

Ako u društvu ne postoji funkcija unutarnje revizije, revizijski odbor je jednom u

Upravljanje rizicima i
7. 68. posljednjih 12 mjeseci ocijenio potrebu za tom funkcijom u sklopu svoje ocjene DA
unutarnja kontrola
sustava unutarnjih kontrola.
Uprava je, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, usvojila postupak za
7. Prijava nepravilnosti 69. prijavljivanje kršenja zakona ili unutarnjih pravila društva, stvarnih ili u slučaju da DA
postoji sumnja u kršenje.
Postupak osigurava da radnici ili vanjski dionici ne trpe negativne posljedice ako
7. Prijava nepravilnosti 69. DA
prijave sumnjivo ponašanje.
Detalji postupka za prijavljivanje dostupni su bez naknade na mrežnim
7. Prijava nepravilnosti 69. NE Potrebna objava na mrežnim stranicama društva.
stranicama društva.
Statut i/ili interni akti društva predviđaju dužnost uprave da izvijesti nadzorni
Samo u situacijama kada to nadilazi ovlaštenja uprave društva, u protivnom,
7. Prijava nepravilnosti 70. odbor o svim uočenim nepravilnostima i dogovori mjere koje moraju biti Djelomično
Nadzornom odboru se daje informacija.
provedene.
Revizijski odbor ocijenio je djelotvornost postupka i njegovu primjenu u
7. Prijava nepravilnosti 70. DA
posljednjih 12 mjeseci.

Svi podaci koje društvo mora objaviti u skladu sa zakonom, pravilima o

Korištenje mrežnim
8. 71. uvrštenju, Kodeksom i vlastitim statutom dostupni su bez naknade na mrežnim DA
stranicama društva
stranicama društva.

Korištenje mrežnim Sve informacije određene člankom 72. Kodeksa bez naknade su dostupne na
8. 72. Djelomično Dio informacija je objavljen i dosutupan. Dio koji nedostaje će se uskladiti.
stranicama društva mrežnim stranicama društva te im se lako može pristupiti.

Korištenje mrežnim Društvo je osiguralo da su informacije na mrežnim stranicama aktualne i

8. 73. DA
stranicama društva objavljene unutar rokova propisanih zakonom i propisima.

Korištenje mrežnim Svi podaci na mrežnim stranicama dostupni su bez naknade na hrvatskom i
8. 73. NE Dostupne su na hrvatskom jeziku.
stranicama društva engleskom jeziku.

8. Godišnje izvješće 74. Godišnje izvješće sadrži sve informacije iz članka 74. Kodeksa. DA

Društvo je osiguralo da svi dioničari, bez obzira na broj ili rod dionica koje drže,
9. Odnosi s dioničarima 75. imaju jednak pristup informacijama o društvu i o tome kako mogu izvršavati i DA
štititi svoja prava.

Društvo je ustanovilo učinkovite formalne mehanizme koji manjinskim

dioničarima osiguravaju mogućnost postavljanja pitanja izravno predsjedniku
9. Odnosi s dioničarima 76. DA
uprave i predsjedniku nadzornog odbora, a pojedinosti o funkcioniranju tih
mehanizama dostupne su bez naknade na mrežnim stranicama društva.

Društvo je odredilo pojedinca koji će u odnosu na sve dioničare biti osoba za

9. Odnosi s dioničarima 77. kontakt u odnosima s ulagateljima, a kontakt ove osobe dostupan je bez DA
naknade na mrežnim stranicama društva.
Statut društva i/ili interni akti društva ni na koji način ne ograničavaju mogućnost
9. Glavna skupština 78. dioničara da sazovu glavnu skupštinu, da sudjeluju na njoj ili da dodaju stavke DA
na dnevni red.
Statut društva i/ili interni akti društva dopuštaju dioničarima mogućnost da
9. Glavna skupština 79. DA
ostvaruju svoje pravo glasa putem punomoćnika bez ograničenja.

Trenutno dostupna rješenja ne omogućavaju troškovno efikasno održavanje Glavne

Statut društva i/ili interni akti društva dopuštaju dioničarima mogućnost da skupštine elektronskim putem, niti pružaju dovoljnu sigurnost i fleksibilnost kakvu ima
9. Glavna skupština 79. NE
ostvaruju svoje pravo glasa elektronički bez ograničenja. Glavna skupština održana na klasičan način. Čim tržište bude iznjedrilo povoljno i
efikasno rješenje, Uprava će predložiti Glavnoj skupštini izmjenu statuta .

Objašnjenje drugih načina na koji dioničari mogu izvršavati svoje pravo glasa
9. Glavna skupština 79. DA
navedeni su u dokumentima za glavnu skupštinu.
Obavijest o održavanju glavne skupštine objavljena je najkasnije 30 dana prije
9. Glavna skupština 80. DA
dana njezina održavanja.
Dnevni red, odluke i svi drugi materijali potrebni za glavnu skupštinu dostupni su
9. Glavna skupština 80. DA
bez naknade na mrežnim stranicama društva.
9. Glavna skupština 80. Svi dokumenti dostupni su na hrvatskom i engleskom jeziku. Djelomično Dostupni su na hrvatskom jeziku.
Sve osobe navedene u članku 81. Kodeksa bile su prisutne na glavnoj skupštini
9. Glavna skupština 81. DA
u proteklih 12 mjeseci.
Vanjski revizor bio je prisutan na glavnoj skupštini na kojoj su se predstavljali
9. Glavna skupština 81. DA
financijski izvještaji.
Društvo je bez naknade učinilo dostupnima odluke glavne skupštine na svojim
9. Glavna skupština 82. DA
mrežnim stranicama.
Društvo je u roku od 30 dana od dana održavanja glavne skupštine na svojim
9. Glavna skupština 82. mrežnim stranicama bez naknade učinilo dostupnima odgovore na pitanja DA
postavljena na glavnoj skupštini.
Korporativna
Nadzorni odbor i uprava usuglasili su i usvojili politike propisane u članku 83. Nisu usvojene politike povezane sa sprječavanjem i sankcioniranjem mita i
10. društvena 83. Djelomično
Kodeksa. korupcije - u fazi usklađenja
odgovornost
Korporativna
10. društvena 83. Politike su dostupne bez naknade na mrežnim stranicama društva. Djelomično Na mrežnim stranicama su dostupne politike koje su usvojene
odgovornost
 Kada uprava od nadzornog odbora traži prethodnu suglasnost s odlukama,
Korporativna popratni dokumenti objašnjavaju na koji je način preporučena mjera u skladu s
10. društvena 84. politikama povezanim s procjenom učinka aktivnosti društva na okoliš i NE U fazi usklađenja.
odgovornost zajednicu, s politikama povezanim s očuvanjem ljudskih prava i prava radnika te
s mjerama povezanim sa sprječavanjem i sankcioniranjem mita i korupcije.

Nadzorni odbor i uprava zajednički su identificirali koga smatraju ključnim

10. Uključenost dionika 85. DA
dionicima u odnosu na društvo.
Uprava je osigurala postojanje učinkovitih mehanizama za redovitu interakciju s
10. Uključenost dionika 85. ključnim dionicima, kao i za informiranje nadzornog odbora o rezultatima tih DA
komunikacija.

Nadzorni odbor je ovlašten, uz prethodnu obavijest predsjedniku uprave,

10. Uključenost dionika 86. DA
organizirati sastanke s vanjskim dionicima kada smatra da je to nužno.

U ovlaštenjima svakog odbora nadzornog odbora predviđeno je u koje svrhe

10. Uključenost dionika 87. predsjednik odbora može komunicirati izravno s dionicima te koju je proceduru Djelomično U fazi usklađenja.
potrebno pratiti.