‫الشركة المصرية االيطالية لصناعة االيس كريم‬

‫(سلطانة)‬

‫إجراء‬
‫مراجعة اإلدارة العليا لنظام الجودة و سالمة الغذاء‬

‫‪TMP-01‬‬

‫اعتماد‬ ‫مراجعة‬ ‫إعداد‬

‫االسم‪:‬‬ ‫االسم‪:‬‬ ‫االسم‪:‬‬

‫الوظيفة‪:‬‬ ‫الوظيفة‪:‬‬ ‫الوظيفة‪:‬‬

‫التوقيع‪:‬‬ ‫التوقيع‪:‬‬ ‫التوقيع‪:‬‬

‫)‬ ‫نسخة رقم ‪( :‬‬

‫تاريخ اإلصدار ‪1/1/2008 :‬‬ ‫رقم إصدار ‪ /‬تعديل ‪0/ 1 :‬‬

‫تاريخ التعديل ‪/ / :‬‬ ‫عدد الصفحات ‪)6( :‬‬

‫ختم ضبط الوثائق‬

 ‫رقم إصدار ‪ /‬تعديل ‪0/ 1 :‬‬ ‫إجراء‬
‫تاريخ اإلصدار ‪2008 /1/ 1 :‬‬ ‫مراجعة اإلدارة العليا لنظامى الجودة‬ ‫شركة ايس كريم سلطانة‬
‫تاريخ التعديل ‪…/…/… :‬‬ ‫و سالمة الغذاء‬ ‫إدارة الجودة‬
‫صفحة رقم ‪6/2 :‬‬
‫‪TMP-01‬‬

‫‪ -1‬الغرض ‪:‬‬
‫وض ع نظ ام وتحدي د مس ئوليات لتخطي ط وتنفي ذ وتس جيل مراجع ات اإلدارة العلي ا لنظ‪66‬امى الج‪66‬ودة و‬
‫سالمة الغذاء للتأكد من فاعلية تطبيق النظامين‪.‬‬
‫‪ -2‬مجال التطبيق ‪:‬‬
‫‪ 2-1‬نظام إدارة سالمة الغذاء ‪ ISO 22000:2005‬في جميع إدارات ‪ /‬أقسام الشركة‪.‬‬
‫‪ -3‬المسئولية ‪:‬‬
‫‪ 3-1‬رئيس مجلس االدارة‬
‫‪ 3-2‬ممثل اإلدارة ‪ /‬مدير المصنع ‪.‬‬
‫‪ 3-3‬مدير االنتاج‬
‫‪ 3-4‬مديرو اإلدارات ‪ /‬رؤساء األقسام‪.‬‬
‫‪ -4‬التعريفات ‪ :‬ال يوجد‬

‫‪ -5‬النماذج المستخدمة ‪:‬‬

‫رقم‬ ‫‪ 5-1‬نموذج أجنده اجتماع مراجعة اإلدارة لنظامى الجودة وسالمة الغذاء‬
‫(‪.)TMF-01-01‬‬
‫رقم‬ ‫‪ 5-2‬نموذج سجل متابعة قرارات مراجعة اإلدارة لنظامى الجودة وسالمة الغذاء‬
‫(‪.)TMF-01-02‬‬

‫)‬ ‫نسخة رقم (‬

‫ختم ضبط الوثائق‬
 ‫رقم إصدار ‪ /‬تعديل ‪0/ 1 :‬‬ ‫إجراء‬
‫تاريخ اإلصدار ‪2008 /1/ 1 :‬‬ ‫مراجعة اإلدارة العليا لنظامى الجودة‬ ‫شركة ايس كريم سلطانة‬
‫تاريخ التعديل ‪…/…/… :‬‬ ‫و سالمة الغذاء‬ ‫إدارة الجودة‬
‫صفحة رقم ‪6/3 :‬‬
‫‪TMP-01‬‬

‫‪ -6‬اإلجراءات ‪:‬‬
‫‪ 6-1‬يقوم ممثل اإلدارة بالتنسيق مع إدارة الجودة وسالمة الغذاء بالدعوة الجتماع مراجعة اإلدارة‬
‫لنظام الجودة ونظام إدارة سالمة الغذاء بالشركة مرة واحدة على األقل سنويا بحضور ك ل من‬
‫العضو المنتدب ومديري الشركة ومديرو اإلدارات ‪ /‬رؤساء األقسام‪.‬‬
‫‪ ‬كم ا يمكن بالتنس يق م ع رئيس مجلس االدارة وم دير المص نع بعق د اجتم اع غ ير مخط ط لمراجع ة‬
‫اإلدارة لنظام الجودة ونظام إدارة سالمة الغذاء (عند الحاجة لذلك)‪.‬‬
‫‪ ‬يمكن الدعوة لالجتماع كاجتماع مستقل لمراجعة نظام الجودة ونظام إدارة سالمة الغذاء أو كبند من‬
‫بنود اجتماعات االدارة العليا‪.‬‬
‫‪ 6-2‬يقوم ممثل اإلدارة بالتخطيط لمراجعة اإلدارة لنظام الجودة ونظام إدارة سالمة الغذاء على أن‬
‫تعقب إحدى المراجعات الداخلية الدورية المكتملة للجودة أو لنظام إدارة سالمة الغذاء وذلك‬
‫لمراجعة نتائج المراجعة الداخلية لنظامى الجودة وسالمة الغذاء‪.‬‬
‫‪ 6-3‬يقوم ممثل اإلدارة بإعداد تقرير عن نظامى الجودة وسالمة الغذاء بالشركة مستندًا إلى تقرير‬
‫المراجع ات الداخلي ة ومتض منًا فاعلي ة تط بيق نظ امى الج ودة وس المة الغ ذاء ونق اط الض عف‬
‫واأله داف واالقتراح ات إن وج دت ويتم تس ليم ه ذا التقري ر إلى العض و المنت دب قب ل موع د‬
‫االجتماع بوقت كاف‪.‬‬
‫‪ 6-4‬يتم إع داد أجن ده االجتم اع بواس طة ممث ل اإلدارة على النم وذج المش ار إلي ه ‪TMF-01-01‬‬
‫على أن يتسلمها الحاضرون قبل االجتماع بوقت كاف ويمكن أن تحتوى أجنده االجتماع على‬
‫الموضوعات التالية ‪:‬‬
‫‪ 6-4-1‬مراجعة سياسة الجودة وسياسة سالمة الغذاء وما يرتبط بهما من أهداف‬
‫‪ 6-4-2‬نت ائج المراجع ات الداخلي ة لنظ ام الج ودة و نظ ام إدارة س المة الغ ذاء ( داخلي ة ‪/‬‬
‫خارجية )‪.‬‬
‫‪ 6-4-3‬مراجعة أنشطة االتصاالت و ردود فعل العمالء‪.‬‬
‫‪ 6-4-4‬مؤشرات أداء العمليات ومطابقة المنتجات ‪.‬‬

‫)‬ ‫نسخة رقم (‬

‫ختم ضبط الوثائق‬
 ‫رقم إصدار ‪ /‬تعديل ‪0/ 1 :‬‬ ‫إجراء‬
‫تاريخ اإلصدار ‪2008 /1/ 1 :‬‬ ‫مراجعة اإلدارة العليا لنظامى الجودة‬ ‫شركة ايس كريم سلطانة‬
‫تاريخ التعديل ‪…/…/… :‬‬ ‫و سالمة الغذاء‬ ‫إدارة الجودة‬
‫صفحة رقم ‪6/4 :‬‬
‫‪TMP-01‬‬

‫‪ 6-4-5‬موقف اإلجراءات التصحيحية ‪ /‬الوقائية‪.‬‬

‫‪ 6-4-6‬متابعة اإلجراءات التصحيحية ‪ /‬الوقائية المتخذة من مراجعات إدارة سابقة‪.‬‬
‫‪ 6-4-7‬أية تغييرات تؤثر على نظامى الجودة وسالمة الغذاء‪.‬‬
‫‪ 6-4-8‬االحتياجات التدريبية‪.‬‬
‫‪ 6-4-9‬توصيات للتحسين و مراجعة تكليفات التحسين السابقة‪.‬‬
‫‪ 6-4-10‬حاالت الطوارئ والحوادث و سحب المنتج الغير آمن‪.‬‬
‫‪ 6-4-11‬الظروف المتغيرة التى قد تؤثر على سالمة الغذاء‪.‬‬
‫‪ 6-4-12‬ما يستجد من أعمال تتعلق بنظامى الجودة وسالمة الغذاء‪.‬‬

‫يق وم ممث ل اإلدارة بإع داد تقري ر اجتم اع المراجع ة متض منًا الق رارات واإلج راءات‬ ‫‪6-4‬‬
‫المتخذة واعتماد التقرير من رئيس مجلس اإلدارة ويتم توزيع نس خ من التقرير على‬
‫جميع الحاضرين‪.‬‬
‫يق وم ممث ل اإلدارة بتس جيل مخرج ات مراجع ة اإلدارة في س جل متابع ة ق رارات‬ ‫‪6-5‬‬
‫مراجعة نظامى الجودة وسالمة الغذاء بالنموذج المشار إليه ‪TMF-01-02‬‬
‫يتم حفظ وثائق مراجعة اإلدارة وتسجيلها طبقًا إلجراء ضبط سجالت الجودة وسالمة‬ ‫‪6-6‬‬
‫الغذاء رقم (‪.)QAP-02‬‬
‫الوثائق المرجعية ‪:‬‬ ‫‪-7‬‬

‫‪ 7-1‬المواصفة ‪. ISO - 22000:2005‬‬

‫‪ – 8‬خريطة التدفق‬

‫‪ -5‬مراجعة اإلدارة لنظامى‬

‫الجودة وسالمة الغذاء‬
‫)‬ ‫نسخة رقم (‬
‫ختم ضبط الوثائق‬
 ‫رقم إصدار ‪ /‬تعديل ‪0/ 1 :‬‬ ‫إجراء‬
‫تاريخ اإلصدار ‪2008 /1/ 1 :‬‬ ‫مراجعة اإلدارة العليا لنظامى الجودة‬ ‫شركة ايس كريم سلطانة‬
‫تاريخ التعديل ‪…/…/… :‬‬ ‫و سالمة الغذاء‬ ‫إدارة الجودة‬
‫صفحة رقم ‪6/5 :‬‬
‫‪TMP-01‬‬

‫المخرجات‬ ‫المدخالت‬
‫مدخالت المراجعة حسب بنود المواصفات‬
‫أجنده االجتماع‬ ‫إعداد أجنده اجتماعات اإلدارة‬
‫القياسية & ‪ISO-9001:2000‬‬
‫‪ISO 22000:2005‬‬

‫دعوات لجميع اإلدارات‬ ‫الدعوة لحضور االجتماع‬

‫اجتماع اإلدارة‬ ‫تقرير ممثل االدارة‬

‫نسخة لكل إدارة‬

‫تقرير اجتماع اإلدارة‬
‫مخرجات المراجعة حسب بنود‬
‫المواصفات القياسية‬
‫& ‪ISO-9001:2000‬‬
‫‪ISO 22000:2005‬‬

‫تحسين مستمر لألداء والجودة‬ ‫اإلجراءات التصحيحية والوقائية‬

‫و سالمة الغذاء‬

‫حفظ وثائق المراجعة‬

‫)‬ ‫نسخة رقم (‬

‫ختم ضبط الوثائق‬
 ‫رقم إصدار ‪ /‬تعديل ‪0/ 1 :‬‬ ‫إجراء‬
‫تاريخ اإلصدار ‪2008 /1/ 1 :‬‬ ‫مراجعة اإلدارة العليا لنظامى الجودة‬ ‫شركة ايس كريم سلطانة‬
‫تاريخ التعديل ‪…/…/… :‬‬ ‫و سالمة الغذاء‬ ‫إدارة الجودة‬
‫صفحة رقم ‪6/6 :‬‬
‫‪TMP-01‬‬

‫بيان التعديالت‬
‫ملخص التعديل‬ ‫رقم‬ ‫التاريخ‬ ‫رقم‬
‫الصفحة‬ ‫التعديل‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫)‬ ‫نسخة رقم (‬

‫ختم ضبط الوثائق‬