АРМА - Звіт 2020

Вступ
Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління

активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА,
Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади із спеціальним
статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері
виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у
кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів
та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено
арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими
активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному
провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання
їх необґрунтованими.
2020 став роком нових викликів та перемог, плідної роботи та співпраці,
можливостей, починань та розвитку АРМА як самостійного державного
інституту в сфері виявлення, управління активами, а також формування
державної політики у зазначеній сфері.
Протягом минулого року було продовжено реалізацію та вдосконалення
публічних функцій, покладених на АРМА законодавцем, а також зміцнення їх
системної стабільності підходу до формування державної політики у галузі
виявлення, розшуку, управління активами. Силами команди АРМА вдалось
досягти позитивних результатів, що є свідченням безумовного прогресу у
розбудові зазначеної сфери та підтверджує зростаючу ефективність взаємодії
всіх її суб’єктів.
Завдяки плідній співпраці з правоохоронними органами України і
закордонними юрисдикціями АРМА отримано нове підґрунтя для подальшого
розвитку виконання основних функцій.
У минулому році Національним агентством забезпечено своєчасне
виконання усіх пріоритетних завдань, визначених Урядом на 2020 рік
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 № 1133-р).
АРМА постійно підвищує ступінь відкритості і прозорості. Для цього
Національним агентством перейдено на абсолютно новий формат конкурсного
відбору управителів.
Не дивлячись на світову пандемію, 2020 став для АРМА роком здобутків та
надбань, які відображені у ключових кількісних і якісних показниках
ефективності здійснення заходів з управління активами.
Так, Урядом нашої держави за ініціативою АРМА запроваджено
«Голандський аукціон», що передбачає покрокове зниження початкової вартості
лота на електронних торгах та врегульовує питання набуття переможцями
електронних торгів права власності на реалізовані активи.
Також, минулого року продовжилось проведення дослідної експлуатації
Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному
2
провадженні (далі – Реєстр), куди була внесена вся наявна інформація про
активи, на які накладено арешт, передані в управління Національного агентства.
Також, розпочато процес створення та запровадження в АРМА Комплексної
системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру.
У рамках розбудови інституційної спроможності АРМА у 2020 році
впроваджено новітні методи та способи пошуку, аналізу інформації про активи,
які можуть бути арештовані і конфісковані у кримінальному процесі: розроблено
механізм парсингу відкритих даних з вітчизняних, зарубіжних реєстрів, макроси
для масової обробки відомостей із низки державних реєстрів; оптимізовано
роботу із добування Big Data шляхом написання програмного забезпечення;
автоматизовано обробку банківської інформації, відомостей про рух цінних
паперів, даних із податкових декларацій тощо.
Завдяки діяльності АРМА у сфері виявлення і розшуку активів Україна
увійшла до першої п’ятірки найактивніших країн світу з найбільшою кількістю
міжнародних запитів через мережу з повернення активів.
Окрім того, 2020 рік ознаменував більше поглиблення інтеграційного
вектору АРМА у міжнародні процеси комунікації та нарощенням обсягів дієвого
обміну інформацією: було надіслано 98 та отримано на опрацювання
50 звернень. Національним агентством і надалі активно продовжується вжиття
дієвих заходів у контексті подальшого розвитку внутрішньої співпраці та
співробітництва з міжнародною спільнотою.
Також, АРМА отримано позитивний висновок за підсумками проведення
зовнішнього (управлінського) аудиту діяльності.
Важливо зазначити, що Урядом затверджено план заходів з імплементації
Резолюції Конференції держав-учасниць Конвенції ООН проти корупції
«Посилення міжнародного співробітництва в сфері повернення активів та
управління замороженими, арештованими і конфіскованими активами» (далі –
Резолюція), яку розроблено АРМА, що передбачає реалізацію 38 законодавчих,
організаційних, інших ініціатив.
Розробка Резолюції, її імплементація демонструє інтенсивний і системний
підхід України та АРМА, зокрема, у впровадженні кращих світових практик у
сфері виявлення, розшуку, управління активами, та належне виконання
рекомендацій міжнародних організацій, і зобов’язань за міжнародними
договорами України щодо боротьби із корупцією.
У 2020 році відбулось посилення інституційної спроможності
Національного агентства не лише на центральному, але й на місцевому рівнях
шляхом реалізації міжрегіональними територіальними управліннями АРМА
(далі – МТУ АРМА) нових форм взаємодії із територіальними підрозділами
суб’єктів досудового розслідування: направлення листів-роз'яснень; проведення
робочих зустрічей, онлайн-конференцій, телефонних перемовин; надання
індивідуальних методичних рекомендацій, консультаційної підтримки.
Запорука успіху – у законності, єдності та партнерстві. Разом із тим, це і
стале зростання, постійне накопичення знань та практик, прозорість,
3
безперебійність у роботі, дієздатність, та подальше довгострокове інституційне
посилення АРМА.
Фінансове забезпечення
Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» для

забезпечення діяльності АРМА за бюджетною програмою «Керівництво та
управління у сфері розшуку та управління активами, одержаними від
корупційних та інших злочинів» (КПКВК 6431010) на 2020 рік, з урахуванням
змін, внесених Законом України від 13.04.2020 № 553-IX «Про внесення змін до
Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 № 1563-р «Про перерозподіл деяких
видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядникам
бюджетних коштів на 2020 рік», передбачено видатки із загального фонду у сумі
176 649,8 тис. грн, у тому числі: видатки споживання – 176 622,0 тис. грн
(з них: на оплату праці з нарахуваннями – 140 472,3 тис. грн, на оплату
комунальних послуг та енергоносіїв – 3 049,8 тис. грн, інші видатки –
33 099,9 тис. грн), видатки розвитку – 27,8 тис. гривень.
За 2020 рік касові видатки Національного агентства за рахунок загального
фонду становили 157 523,3 тис. грн (89,2 відсотки обсягів призначень), у тому
числі: видатки споживання – 157 495,5 тис. грн (з них: на оплату праці з
нарахуваннями – 138 761,9 тис. грн, на оплату комунальних послуг та
енергоносіїв – 677,8 тис. грн, інші видатки – 18 055,8 тис. грн), видатки
розвитку – 27,8 тис. гривень.
Також, з метою фінансового забезпечення МТУ АРМА у 2020 році було
передбачено видатки в обсязі 35 454,3 тис. грн, касові видатки за 2020 рік
становили 32 399,6 тис. грн, у тому числі: видатки споживання –
32 371,8 тис. грн (з них: на оплату праці з нарахуваннями – 26 025,1 тис. грн,
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 249,1 тис. грн, інші видатки –
6 097,6 тис. грн), видатки розвитку – 27,8 тис. гривень.
Окрім того, повернено до Державного бюджету України невикористаний
залишок видатків (видатків споживання) у сумі 19 126,5 тис. грн, із них: на
оплату праці з нарахуваннями – 1 710,4 тис. грн, на оплату комунальних послуг
та енергоносіїв – 2 372,0 тис. грн, інші видатки – 15 044,1 тис. гривень.
Видатки у 2020 році здійснювались, зокрема, на:
- здійснення повноважень центрального апарату АРМА та МТУ АРМА;
- формування та ведення Реєстру;
- оплату послуг аудиторської компанії з проведення щорічного зовнішнього
аудиту діяльності АРМА відповідно до Закону України «Про Національне
агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі – Спеціальний закон);
- оплату послуг щодо організації здійснення заходів, пов’язаних з
проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами;
4
- придбання засобів індивідуального захисту для працівників АРМА та
дезінфікуючих засобів з метою запобігання поширенню пандемії COVID-19
тощо.
Невикористання бюджетних коштів у сумі 19 126,5 тис. грн пояснюється:
- відсутністю відряджень працівників АРМА за кордон, скороченням
відряджень в межах України та призупиненням проведення публічних заходів за
участю керівництва АРМА, внаслідок пандемії гострої респіраторної хвороби
COVID-19;
- проведенням оцінки активів, переданих АРМА, за рахунок коштів
управителя або реалізатора, які оплачували відповідні послуги;
- економією бюджетних коштів за результатами застосування електронної
системи закупівель;
- відміною процедури торгів за окремими предметами закупівлі;
- ефективним та раціональним використанням бюджетних коштів тощо.
Персонал АРМА
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85

«Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та
територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних
органів» гранична чисельність працівників центрального апарату АРМА –
195 штатних одиниць, МТУ АРМА – 240 штатних одиниць.
Станом на 31 грудня 2020 року фактично працюючих працівників
центрального апарату АРМА становить 148 осіб та МТУ АРМА – 56 осіб.
Окрім того, структуру АРМА затверджено наказом АРМА від 29.12.2018
№ 374 «Про затвердження структури та штатної чисельності центрального
апарату АРМА». Для забезпечення належних умов функціонування у 2019 році
до структури центрального апарату АРМА було внесено зміни наказами АРМА
від 21.01.2019 № 10 «Про внесення змін до структури та штатної чисельності
центрального апарату АРМА», від 08.08.2019 № 363 «Про внесення змін до
структури центрального апарату АРМА», від 06.11.2019 № 521 «Про внесення
змін до структури центрального апарату АРМА», від 13.11.2019 № 539 «Про
введення в дію змін № 1 до штатного розпису на 2019 рік центрального апарату
Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління
активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», від 30.01.2020 № 61
«Про введення в дію штатного розпису на 2020 рік центрального апарату
активами, одержаними від корупційних та інших злочинів». Зміни до структури
центрального апарату АРМА протягом 2020 року не вносились.
5
Структура центрального апарату АРМА
Голова АРМА
Заступник Голови АРМА
Заступник Голови АРМА
I. Фахові підрозділи ІІ. Допоміжні підрозділи
 Управління виявлення та розшуку  Відділ забезпечення організаційних та
активів контрольних повноважень Голови АРМА
 Радник Голови
 Помічник Голови
 Управління менеджменту активів  Управління інформаційних технологій
 Відділ моніторингу ефективності  Управління персоналу
менеджменту активів
 Управління правового забезпечення  Управління фінансового забезпечення та
бухгалтерського обліку
 Міжнародне управління  Управління діловодства, ресурсного
забезпечення та організації закупівель
 Відділ комунікації та промоції
 Відділ управління ризиками
 Відділ стратегічного планування
 Сектор внутрішнього аудиту
 Сектор запобігання та виявлення корупції
 Головний спеціаліст з питань
мобілізаційної роботи
Також, з огляду на встановлення обов’язкових вимог до мінімальної штатної

чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення
корупції, відповідно до наказу Національного агентства з питань запобігання
корупції від 24.03.2020 № 112/20 «Про встановлення обов’язкових вимог до
мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань
запобігання та виявлення корупції в державних органах», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 21.04.2020 за № 363/34646, у 2020 році було
внесено зміни до структур 6 МТУ АРМА (накази АРМА від 04.06.2020 № 255,
від 04.06.2020 № 256, від 04.06.2020 № 257, від 04.06.2020 № 258, від 04.06.2020
№ 259 та від 04.06.2020 № 260) шляхом утворення Сектору правового
забезпечення в межах затвердженої штатної чисельності, одночасним
визначенням уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції з
числа працівників МТУ АРМА.
Структура МТУ АРМА
Начальник Управління
I. Фахові підрозділи ІІ. Допоміжні підрозділи
 Сектор виявлення та  Головний спеціаліст з питань бухгалтерського
розшуку активів обліку та фінансового забезпечення
 Сектор менеджменту  Головний спеціаліст з питань діловодства та
активів контролю
 Сектор правового  Головний спеціаліст з питань управління
забезпечення персоналом
6
Розподіл посад центрального апарату АРМА за категоріями
станом на 31.12.2020
Категорія посади Кількість посад згідно Кількість фактично Кількість

із штатним розписом працюючих осіб вакансій
(одиниці) (особи) (одиниці)
Посада державної служби
3 2 1
категорії «А»
46 38 * 9
категорії «Б»
138 105 33
категорії «В»
Працівники патронатної
8 3 5
служби
Разом 195 148 * 48
 *- (у трудових відносинах - 2 особи, одна з яких перебуває у відпустці по догляду за

дитиною до досягнення нею трирічного віку)
Забезпечення добору персоналу
Протягом 2020 року було проведено 3 конкурси на зайняття 26 вакантних

посад державної служби категорії «Б» і «В» центрального апарату АРМА.
Конкурс за порядком Оголошено Подало Допущено до Переможці Призначено

та датою проведення вакантних документи конкурсу конкурсу до АРМА
посад
№1 2 37 28 2 2
9-14 січня 2020 року
№2 3 34 25 2 2
9-21 січня 2020 року
№3 21 262 205 8 8
23 січня – 05 лютого
2020 року
ВСЬОГО 26 333 258 12 12
Крім того, пунктом 8 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України від

13.04.2020 № 553-IХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний
бюджет України на 2020 рік» тимчасово, на період дії карантину, установленого
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, зупинено дію положень законів України «Про державну службу» і
«Про центральні органи виконавчої влади» в частині проведення конкурсів на
посади державної служби, призначення на посади державної служби за
результатами конкурсу.
7
Однак, у виняткових випадках, пов’язаних з необхідністю виконання
завдань і функцій державних органів на період дії карантину, добір і призначення
осіб на вакантні посади державної служби може здійснюватись відповідно до
Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину,
установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 290.
Отже, було проведено добори на зайняття 21 посади категорії «Б» і «В»
центрального апарату АРМА та 2 посад категорії «Б» – керівників МТУ АРМА.
Призначено та звільнено працівників центрального апарату АРМА
Станом на 31.12.2020 Кількість осіб

призначено
I квартал ІІ квартал ІІІ квартал IV квартал 41
12 4 8 17
в порядку переведення з інших державних органів 10
призначено за результатами конкурсного відбору 31 (12+19)
та/або добору
на посади патронатної служби 0
звільнено
I квартал ІІ квартал ІІІ квартал IV квартал 29
5 4 12 8
за власним бажанням або за угодою сторін 20
у порядку переведення до іншого державного органу 5
через незгоду державного службовця на проходження 1
державної служби у зв’язку із зміною її істотних умов
додаткові підстави припинення державної служби 1
(ст. 87¹ Закону України «Про державну службу»)
додаткові підстави припинення державної служби 2
(пункт 3 частини першої статті 87 Закону України «Про
державну службу»)
Кількісний склад працівників центрального апарату АРМА станом на
31.12.2020 становить 148 осіб, із них 69 чоловіків, 79 жінок.
Призначено та звільнено працівників МТУ АРМА

за період з 01.01.2020 по 31.12.2020
Станом на 31.12.2020 Кількість осіб
Призначено: 25
згідно із порядком переведення з інших державних 6
органів
за результатами конкурсного відбору 11
за результатами добору 8
8
Станом на 31.12.2020 в МТУ АРМА працює 56 осіб, з них чоловіків – 27,
жінок – 29.
Розподіл працівників центрального апарату АРМА

за статтю та віковими групами станом на 31 грудня 2020 року
Чоловіки Жінки
Всього у тому числі у віці (років) у тому числі у віці (років)
усього
усього
до 35 36-60 61 і старші до 35 36-60 61 і
старші
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Облікова
кількість
148 69 41 28 0 79 41 38 0
штатних
працівників
Посада
державної
2 2 0 2 0 0 0 0 0
служби
категорії «А»
Посада
державної
38 22 7 15 0 16 6 10 0
служби
категорії «Б»
Посада
державної
105 45 34 11 0 60 33 27 0
служби
категорії «В»
Працівники
патронатної 3 0 0 0 0 3 2 1 0
служби
Розподіл керівників МТУ АРМА

за статтю та віковими групами
станом на 31 грудня 2020 року
Чоловіки Жінки
у тому числі у віці (років) у тому числі у віці (років)
Всього
усього
усього
до 35 36-60 61 і старші до 35 36-60 61 і

старші
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Облікова
кількість
5 4 1 3 0 1 0 1 0
штатних
Посада
державної
служби 5 4 1 3 0 1 0 1 0
категорії
«Б»
9
Розподіл працівників центрального апарату АРМА за освітою
станом на 31 грудня 2020 року
Кількість
осіб, з вищою Напрями освіти
освітою
Міжнародні Державне
148 Юридична Економічна Гуманітарна Технічна Військова
відносини управління
61 33 18 3 2 17 17
Із них:
- 2 вищі освіти – 56 осіб;
- 3 вищі освіти – 10 осіб;
- ступінь кандидата наук – 9 осіб, із них: 5 – кандидати юридичних наук, 2 –
кандидати економічних наук; 1 – кандидат політичних наук, 1 – кандидат
географічних наук.
Розподіл керівників МТУ АРМА за освітою станом на 31 грудня 2020 року

Кількість
осіб, які
Напрями освіти
мають вищу
освіту
Міжнародні
Державне
Юридична Економічна Гуманітарна Технічна Військова відносини/
5 управління
право
5 1 1 - - 1 1
Із них:
- 2 кандидати юридичних наук
- 1 кандидат економічних наук
Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців

Категорії Підлягали Проведено Відмінна Позитивна Негативна

посад оцінюванню оцінювання оцінка оцінка оцінка
державної результатів результатів
служби службової службової
діяльності діяльності
Категорія 2 2 2 0 0
«А»
«Б»
«В»
Всього: 115 111 110 1 0
10
Оцінювання результатів службової діяльності керівників МТУ АРМА
Категорії Підлягали Проведено Відмінна Позитивна Негатив

посад оцінюванню оцінювання оцінка оцінка на
державної результатів результатів оцінка
служби службової службової
діяльності діяльності
Категорія 5 5 4 1 -
«Б»
Всього: 5 5 4 1 -
Навчання та розвиток персоналу
Враховуючи неймовірні темпи розвитку технологій та бізнесу, питання

кваліфікації команди АРМА є завжди актуальним. Навчання протягом 2020 року
проводилось не тільки за освітніми напрямами у сфері державного управління, а
також за спеціалізованими програмами освіти працівників виявлення, розшуку,
управління активами.
Виявлення та розшук активів
У 2020 році АРМА опрацьовано 2 263 звернення слідчих, детективів,

прокурорів та запитів, що надійшли від компетентних органів іноземних держав
(у порівнянні із 2019 роком – 1685, усього протягом діяльності – 5096).
2017 2018 2019

Правоохоронні органи 2020 рік Всього
рік рік рік
1 Національна поліція України - 275 558 826 1659
2 Органи прокуратури - 493 369 411 1273
Державна фіскальна служба
3 - 72 362 394 828
України
4 Державне бюро розслідувань - - 188 371 559
5 Служба безпеки України - 85 127 161 373
Національне антикорупційне
6 - 134 62 47 243
бюро України
7 Суди - 5 - - 5
8 Міжнародні запити - 15 19 53 87
Всього 69 1 079 1685 2263 5096
11
Інформація щодо опрацьованих АРМА у 2020 році звернень
правоохоронних органів України за територіальною ознакою.
Область НПУ ДБР НАБУ СБУ Органи ДФС/ДПС Загалом
прокуратури
АРК 1 0 0 3 7 0 11
Вінницька 25 0 0 7 41 4 77
Волинська 53 0 0 6 13 15 87
Дніпропетровська 25 0 0 13 24 44 106
Донецька 14 19 0 7 31 3 74
Житомирська 10 0 0 0 15 0 25
Закарпатська 9 0 0 2 2 0 13
Запорізька 22 26 0 1 1 0 50
Івано-Франківська 46 0 0 3 1 1 51
Київська 131 0 0 15 35 32 213
Кіровоградська 2 0 0 0 2 23 27
Луганська 5 0 0 3 0 0 8
Львівська 33 94 0 23 7 26 183
Миколаївська 23 18 0 0 3 1 45
Одеська 65 0 0 14 68 32 179
Полтавська 6 26 0 0 5 1 38
Рівненська 59 0 0 2 10 5 76
Сумська 15 0 0 1 3 9 28
Тернопільська 27 0 0 5 4 5 41
Харківська 67 0 0 1 14 21 103
Херсонська 15 0 0 1 6 5 27
Хмельницька 7 15 0 6 5 0 33
Черкаська 5 0 0 1 6 2 14
Чернівецька 2 0 0 1 5 2 10
Чернігівська 12 0 0 0 2 0 14
м. Київ 47 64 0 14 23 141 289
Центральні 100 109 47 32 78 22 385
підрозділи
Загалом 826 371 47 161 411 394 2210
З метою отримання інформації про активи та для всебічного розгляду

звернень правоохоронних органів організовано направлення 950 письмових
запитів до державних органів та 2538 запитів до банківських установ.
Направлені АРМА запити з
метою отримання 2018 рік 2019 рік 2020 рік Всього
інформації про активи
Державні органи (органи
1 1952 2319 950 5 221
місцевого самоврядування)
2 Банківські установи 251 1175 2 538 3 964
12
Під час опрацювання звернень АРМА виявлено та розшукано активи з
метою їх арешту і конфіскації, як на території України, так і за її межами.
Відповідну інформацію передано правоохоронним органам (суб’єктам
звернень).
Активи 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік Всього
Частки у статутних
2 511 21 169 30 413 25 381 79 474
капіталах (млн грн)
Цінні папери (млн грн) 41 557 3 536 5 783 9 917
Сільськогосподарська
техніка з 3 1 069 2 284 1 508 4 864
комплектуючими (од.)
Земельні ділянки (од.) 405 4 456 61 394 6 229 72 484
Нерухомість (житлова
2 532 7 134 8 379 11 696 29 741
та нежитлова) (од.)
Майнові права
інтелектуальної
власності, 168 674 105 953 1 900
нематеріальні активи
(од.)
Грошові кошти (євро),
- 2 7,7 6,9 16,6
млн
Грошові кошти (долар)
- 98 16,6 130,9 245,5
млн
Грошові кошти
2 359 876,8 1 737, 6 2 975,4
(гривня) млн
Транспортні засоби
47 3 766 4 195 1 874 9 882
(шт.)
Інше майно (товари та
2 523 190 489 24 501 217 513
продукція) (од.)
Під час транскордонного обміну інформацією АРМА у 2020 році

організовано направлення 106 звернень стосовно виявлення та розшуку активів
в межах кримінальних проваджень за запитом правоохоронних органів до
іноземних держав, зокрема до: Німеччини, Фінляндії, Великобританії,
Туреччини, Бельгії, Болгарії, Ізраїлю, Кіпру, Швейцарії, Чехії, Словаччини,
Румунії, Польщі, Франції, Австрії, ОАЕ, Латвії, Канади, Нідерландів, Іспанії,
13
США, Естонії, Молдови. Відповідні органи іноземних держав отримали
зазначені запити та надали відповіді.
Також, АРМА було опрацьовано 53 запити від компетентних органів
іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів, зокрема від: Британських
Віргінських островів, Німеччини, Італії, Франції, Ізраїлю, Латвії, Литви,
Молдови, Сполучених Штатів Америки, Польщі, Португалії, Великобританії,
Естонії, Бельгії.
Інформаційна взаємодія
2017 2018 2019
стосовно виявлення та 2020 рік Всього
рік рік рік
розшуку активів
Направлено запитів в іноземні
1 3 81 62 106 252
юрисдикції
Отримано звернень від
2 - 15 19 53 87
іноземних юрисдикцій
Отримання доступу до нових джерел інформації

та автоматизації відповідних процесів
У 2020 році забезпечено доступ до нових інформаційних джерел:

- отримано доступ до інформаційних ресурсів Державної казначейської
служби України, а саме до даних про транзакції на єдиному казначейському
рахунку;
- отримано доступ до інформаційних ресурсів Державного агентства
рибного господарства України, зокрема до відомостей, що містяться у
Державному реєстрі рибогосподарських водних об'єктів;
- отримано доступ до інформаційних ресурсів Фонду державного майна
України, а саме до єдиної бази даних звітів про оцінку;
- запроваджено процес отримання відомостей з Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків про доходи фізичних осіб в автоматизованому
режимі на підставі раніше прийнятого нормативно-правового акта та протоколу,
укладеного між АРМА та Державною фіскальною службою України;
- забезпечено пролонгацію договору з Національним банком України, згідно
з яким останнім продовжується надання АРМА інформаційних послуг щодо
забезпечення передавання відомостей засобами електронної пошти з метою
виявлення та розшуку активів у більш стислі строки;
- АРМА та Державною судовою адміністрацією України підписано
спільний наказ «Про затвердження Порядку електронної інформаційної
взаємодії Державної судової адміністрації України та Національного агентства
України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від
корупційних та інших злочинів»;
- отримано доступ до аналітичної системи YouControl та організовано
вебінар для співробітників Управління виявлення та розшуку активів АРМА на
14
тему: «Аспекти роботи з відкритими даними в системі YouControl»;
- отримано доступ до нової платформи Європолу для аналізу оперативної
інформації – CONAN (Connecting Analysts);
- отримано доступ до бази даних Інтерпол «Викрадені твори мистецтва
(Stolen Works of Database)»;
- отримано доступ до платформи Європолу SIRIUS, яка допомагає
розслідувати кримінальні злочини за допомогою доказів з мережі Інтернет.
Крім вищезазначеного, Національним агентством ініційовано винесення на
розгляд Верховної Ради України проекту Закону України «Про внесення зміни
до статті 452 Митного кодексу України» (реєстр. № 3962 від 06.08.2020), яким
запропоновано визначити, що АРМА отримує інформацію щодо експортно-
імпортних операцій конкретних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
шляхом доступу до відповідних автоматизованих інформаційних систем на
підставі міжвідомчої угоди про обмін такою інформацією.
Взаємодія з МТУ АРМА у сфері виявлення та розшуку активів
Протягом 2020 року МТУ АРМА надано 251 доручення щодо налагодження
взаємодії з правоохоронними органами у рамках конкретних кримінальних
проваджень.
Загалом протягом минулого року проведено 643 комунікативні заходи, що
охоплюють усі області України.
За результатами відповідної взаємодії ініційовано направлення звернень до
АРМА щодо 46 кримінальних проваджень.
Також, упродовж 2020 року МТУ АРМА було надано 927 доручень щодо
здійснення заходів з виявлення та розшуку активів відповідно до розподілу за
територіями, що розширило джерела пошуку активів, які відсутні у
загальнодержавних реєстрах, базах даних. У порівнянні, протягом 2019 року до
МТУ АРМА було направлено 45 доручень щодо здійснення заходів з виявлення
та розшуку активів.
Управління арештованими активами
Відповідно до частини першої статті 19 Спеціального закону активи

приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди
власника активів, копії яких надсилають АРМА не пізніше наступного робочого
дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.
У 2020 році ухвалами слідчих суддів Національному агентству передано в
управління понад 2500 активів.
Також, протягом звітного періоду забезпечено збереження активів, на які
накладено арешт у кримінальному провадженні, а також надходження до
Державного бюджету України коштів від управління арештованими активами.
Так, до Державного бюджету України від управління арештованими
активами управителями перераховано 15 682 560,74 гривень. Порівнюючи
15
вказаний показник із даними попередніх років, вбачається зростання обсягу
надходжень від управління, що відображено у діаграмі.
Доходи від управління активами, сплачені до

державного бюджету, млн грн
20,00
15,00
10,00
15,68
11,89
5,00
8,07
0,00
2018 рік 2019 рік 2020 рік
Окрім того, у 2020 році від реалізації арештованих активів на рахунки

АРМА надійшло 8 999,30 тис. гривень. Найбільша частка серед них
(понад 8,1 млн грн) – від реалізації мобільних телефонів та їх аксесуарів. На
кошти, одержані від реалізації активів у минулому році, які були розміщені на
депозитних рахунках у державному банку, нараховано відсотків у розмірі
543,91 тис. гривень.
Важливо зазначити, що за весь період діяльності на рахунки АРМА від
реалізації арештованих активів надійшло понад 181 557,27 тис. грн та
нараховано понад 32 583,51 тис. грн відсотків.
Управління грошовими коштами – окремий інститут управління
арештованими активами, що діє одночасно в інтересах власника коштів і
держави, забезпечуючи їх збереження та збереження їх економічної вартості.
Кошти депозитного портфелю АРМА складаються з таких, що:
- безпосередньо передані АРМА в управління в готівковій та безготівковій
формах у грн, дол. США, євро;
- отриманих від реалізації арештованих активів.
Протягом 2020 року в управління АРМА передано грошових коштів у
готівковій та безготівковій формах на загальну суму 248 441,42 тис. грн,
637,78 тис. дол. США та 61,80 тис. євро, на які, у свою чергу, нараховано
відсотків у розмірах 25 629, 68 тис. грн, 4,42 тис. дол. США та 0,16 тис. євро
відповідно.
Водночас, за весь період діяльності АРМА було передано в управління
грошових коштів у сумі понад 458 739,18 тис. грн, 852,98 тис. дол. США та
1 327,04 тис. євро, на які нараховано відсотків у сумі понад 72 778,46 тис. грн,
16,17 тис. дол. США та 38,17 тис. євро відповідно.
Динаміка обсягів грошових коштів, переданих в управління АРМА та
отриманих від реалізації арештованих активів, які відповідно до вимог чинного
законодавства розміщувались на депозитних рахунках АРМА у державних
16
банках за договорами банківського вкладу на вимогу, наведена на діаграмі
нижче.
Динаміка розподілу депозитів АРМА за
джерелами коштів
247,38
250,00 187,08
млн. грн. 200,00
150,00
100,00 3,12 43,79
3,81 9,00 20,01 21,24 31,00
50,00
0,00
Кошти від реалізації Передані АРМА Передані АРМА
готівкові кошти безготівкові кошти
2018 рік 2019 рік 2020 рік
Варто зазначити, що протягом 2020 року, на виконання судових рішень, що

набрали законної сили, АРМА перераховано (повернуто) законним власникам
кошти у загальній сумі: понад 95,6 млн грн, 612,5 тис. дол. США та майже
144 тис. євро. Більш детальна структура перерахованих коштів наведена у
таблиці.
Валюта Сума, Нараховані на депозит Депозити
коштів усього відсотки
гривня 95 689 501,73 12 497 237,89 83 192 263,84
долари США 612 458,70 4 568,70 607 890,00
євро 143 994,65 2 144,65 141 850,00
З огляду на наведене, депозитний портфель АРМА станом на 31.12.2020

становив майже 550 млн грн еквіваленту та складався з 500 203 480,96 грн,
252 833,49 дол. США та 1 214 380,49 євро. У відсотковому відношенні депозитні
кошти розподілились таким чином:
Депозитний портфель АРМА на
31.12.2020
1% 8%
91%
Гривневі депозити Доларові депозити Єврові депозити
У березні 2020 року наказом АРМА від 23.03.2020 № 172 утворено

Тендерний комітет АРМА з питань управління активами, до складу якого
увійшли працівники АРМА різних структурних підрозділів, профільні
спеціалісти.
17
Також, затверджено Положення про Тендерний комітет АРМА з питань
управління активами (наказ АРМА від 07.05.2020 № 225), згідно з яким метою
створення Тендерного комітету АРМА з питань управління активами є
організація та проведення відбору управителів активів, юридичних осіб, які
здійснюють реалізацію арештованих активів, суб’єктів оціночної діяльності на
засадах колегіальності та неупередженості, із дотриманням принципів
здійснення публічних закупівель.
Також, для проведення конкурсних відборів управителів арештованих
активів за єдиними чіткими правилами Тендерним комітетом АРМА з питань
управління активами розроблено та затверджено Порядок проведення
конкурсного відбору управителів активів, що на практиці забезпечує дотримання
принципу правової визначеності як елементу принципу верховенства права.
З листопада 2020 року запроваджено практику відбору суб’єктів оціночної
діяльності на відкритих публічних конкурсах, проведення яких регламентується
розробленим та затвердженим Порядком проведення конкурсного відбору
суб’єктів оціночної діяльності.
Також, упродовж минулого року, починаючи з 23.03.2020 Тендерним
комітетом АРМА з питань управління активами оголошено: понад
200 конкурсних відборів управителів арештованими активами, 20 конкурсних
відборів суб’єктів оціночної діяльності, 5 конкурсних відборів юридичних осіб
для організації та проведення електронних торгів арештованими активами.
Відібрано переможцями конкурсних відборів 34 особи, з яких із 17 особами
укладено відповідні договори управління майном (активами).
Окрім того, рішенням Уряду підтримано ініціативу АРМА щодо внесення
змін до Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах
(постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 за № 569).
Означені зміни передбачають, що:
перші електронні торги проводяться без можливості зниження початкової
вартості лота, повторні (другі, треті) електронні торги – з можливістю зниження
початкової вартості лота;
ринкова вартість активу визначається на підставі звіту про оцінку активу,
що діє не більш як шість місяців з дати її проведення, якщо інше не встановлено
законодавством;
у разі якщо реалізація активів не відбулась на електронних торгах (перших
і повторних) та АРМА прийнято рішення про їх передачу для реалізації на нових
електронних торгах, вартість таких активів визначається на підставі нового звіту
про оцінку активу;
електронні торги розпочинаються у день, визначений в інформаційному
повідомленні про електронні торги. Вони проводяться протягом одного робочого
дня з 9-ї до 18-ї години, з можливістю їх пролонгації. Якщо остання цінова
пропозиція надійшла за 5 хвилин до завершення строку, але не пізніше
22-ї години;
перші електронні торги проводяться шляхом подання учасниками цінових
пропозицій за лотом. Перша цінова пропозиція може бути рівною або вищою
18
стартової ціни лота. Якщо до часу завершення електронних торгів не надійшла
жодна цінова пропозиція, електронні торги вважаються такими, що не відбулись.
Крім того, внесеними змінами до постанови Кабінету Міністрів України
від 27.09.2017 № 719 врегульовано набуття права власності на арештовані активи
і вирішено питання реалізації арештованого майна на відкритих торгах за
моделлю «Голландського аукціону», що дозволяє економити кошти під час
організації повторних електронних торгів, а також сприяє можливій реалізації
активів, які не користуються достатнім попитом.
АРМА запроваджено Порядок проведення конкурсного відбору управителів
активів, унормувано механізм проведення конкурсного відбору управителів
активів, прийнятих в управління АРМА відповідно до Спеціального закону в
частині запровадження чіткої послідовності дій під час проведення конкурсного
відбору, критеріїв відбору, а також конкурсним процедурам надано більш
зрозумілого та передбачуваного характеру для бізнесу і громадськості.
Означений Порядок регламентує проведення всіх етапів конкурсу, визначає
його зміст та умови, зокрема:
алгоритм публічного оголошення;
чіткий перелік документів, необхідних для участі у відборі, та порядок їх
подання до АРМА;
кваліфікаційні критерії, яким повинні відповідати учасники;
підстави допуску/недопуску учасників та проведення конкурсу;
процедуру засідання Тендерного комітету з питань управління активами;
критерії визначення та механізм обрання переможця конкурсу;
спосіб оприлюднення результатів конкурсу тощо.
Крім того, відповідно до вказаного Порядку оновлено перелік і зміст
типових зразків документів, що необхідно подавати для участі у конкурсі,
зокрема: заяви про згоду на участь у відборі, програми управління активом та
анкети про відповідність кваліфікаційним критеріям.
Також, слід зазначити, що зазначений Порядком запроваджено надсилання
документів засобами поштового зв’язку та електронну адресу АРМА. Крім
сканованих копій опису вкладення листа та заяви про згоду на участь у конкурсі,
потрібно надсилати також скановану копію програми управління.
Контроль за ефективністю управління активами
Загалом у 2020 році здійснено 264 заходи контролю, серед яких:
у формі камеральних перевірок 247

у формі виїзних перевірок 17
19
Контроль здійснювався щодо 1395 активів, серед яких:
об’єктів нежитлової нерухомості 252

об’єктів житлової нерухомості 48
земельних ділянок 30
єдиних (цілісних) майнових комплексів 6
об’єктів незавершеного будівництва 1
транспортних засобів 1049
майна, що посвідчує корпоративні права 9
Разом із тим, 337 активів у вигляді об’єктів нерухомого майна, відносно

яких здійснювався контроль за ефективністю управління активами, розташовані
у місті Києві та в 17 областях України:
м. Київ та Київська обл. 111 Полтавська обл. 67

Дніпропетровська обл. 3 Рівненська обл. 2
Житомирська обл. 8 Сумська обл. 1
Запорізька обл. 2 Харківська обл. 61
Івано-Франківська обл. 1 Херсонська обл. 1
Кіровоградська обл. 3 Черкаська обл. 3
Львівська обл. 7 Чернівецька обл. 1
Миколаївська обл. 1 Чернігівська обл. 2
Одеська обл. 63
За результатами здійсненого контролю встановлено 18 фактів неналежного

управління активами.
При встановленні таких фактів АРМА здійснювались заходи з дострокового
припинення Договорів управління, з подальшою зміною управителя відповідних
активів.
У 2020 році удосконалено правове забезпечення у сфері здійснення
контролю за ефективністю управління арештованими активами, а саме:
1. Розроблено постанову Кабінету Міністрів України від 25.11.2020 № 1165
«Про внесення змін до Порядку здійснення контролю за ефективністю
управління активами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 351». Зміни спрямовані на удосконалення механізму здійснення
АРМА контролю за ефективністю управління активами.
2. Підготовлено на направлено на реєстрацію до Міністерства юстиції
України проект наказу АРМА «Про затвердження форм документів, що
складаються під час здійснення контролю за ефективністю управління
20
активами». Зазначеним проектом наказу приводяться у відповідність до
законодавства форми документів, які складаються під час здійснення контролю.
3. Розроблено Методичні рекомендації щодо контролю за ефективністю
управління активами, затверджені наказом АРМА від 30.12.2020 № 564, що є
систематизованим викладом правових норм. Окрім того, Методичні
рекомендації мають роз’яснювальний, методичний та консультативний характер
у сфері перевірки здійснення комплексу заходів з управління активами, які
проводяться управителями відповідно до умов договору управління активами.
Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт

у кримінальному провадженні
Реєстр формується та ведеться з метою узагальнення, оперативного обміну

інформацією щодо активів, одержаних злочинним шляхом. У ньому
відображаються дані про арештовані в рамках кримінальних проваджень активи,
управління ними чи їх реалізацію, конфіскацію, одержані від їх реалізації кошти
тощо.
Слід зазначити, що наприкінці 2020 року було завершено організаційні,
підготовчі та технічні заходи. Це дало можливість розпочати роботу Реєстру в
режимі дослідної експлуатації.
Також, наказом АРМА від 05.12.2019 № 575 «Про введення в дослідну
експлуатацію програмного забезпечення для Єдиного державного реєстру
активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні» введено в
дослідну експлуатацію програмне забезпечення Реєстру.
З метою внесення інформації, зазначеної в частині першій статті
25 Спеціального закону, наказом АРМА від 14.01.2020 № 9 визначено осіб,
відповідальних за внесення інформації під час проведення дослідної експлуатації
програмного забезпечення Реєстру, якими проводиться його наповнення в
тестовому режимі, виключно наявною в АРМА інформацією щодо арештованих
активів, переданих в управління АРМА.
Наразі до Реєстру внесено понад 5,3 тис. записів про активи, зокрема:
№ За весь період За 2019 рік За 2020 рік
з/п (2017-2020 рр.)
1 Внесено записів про понад 5,3 тис понад 1,8 тис понад 2,9 тис
арештовані активи в Реєстр записів записів записів
2 З них про арештовані понад 4,9 тис. понад 1,5 тис понад 2,5 тис
активи, передані в записів записів записів
управління АРМА
Деталізуючи наведене, за 2020 рік до Реєстру внесено таку кількість записів:
про нерухоме майно – понад 300, про земельні ділянки – понад 150, про
транспортні засоби – понад 1090, про частки у статутних капіталах та інші
майнові права – 19, про 2 майнові комплекси, інше рухоме майно – понад
930 записів.
21
Разом із внесенням інформації здійснюється аналіз функціональних
можливостей Реєстру, виявлення помилок та забезпечується взаємодія з
розробниками програмного забезпечення з метою усунення виявлених недоліків;
здійснюються заходи, пов’язані з виконанням вимог законодавства про захист
інформації, та побудовою системи комплексного захисту інформації.
Водночас, протягом 2020 року здійснювались заходи з технічного
супроводження програмного забезпечення Реєстру. Так, зокрема, разом з
підприємством розробником ТОВ «Айкюжн ІТ» було виправлено 97 зауважень
щодо виявлених недоліків та встановлено 10 доопрацьованих версій
програмного забезпечення.
Для забезпечення правових підстав формування та ведення Реєстру у
2020 році розроблений наказ АРМА від 01.10.2020 № 418 «Про затвердження
Положення про Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у
кримінальному провадженні», зареєстрований у Міністерстві юстиції України
04.12.2020 за № 1217/35500.
Крім того, здійснювались заходи зі створення та актуалізації нормативно-
правових актів для забезпечення наповнення Реєстру даними. Так, у 2020 році
видані спільні накази:
1. Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та
управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів,
Міністерства юстиції України від 29.01.2020 № 58/299/5 «Про затвердження
порядку взаємодії Національного агентства України з питань виявлення,
розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших
злочинів, та Міністерства юстиції України при виконанні судових рішень про
конфіскацію, спеціальну конфіскацію, стягнення активів в дохід держави в
кримінальному провадженні», зареєстрований в Міністерстві юстиції України
03.02.2020 за № 116/34399;
2. Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та
управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів,
Державної судової адміністрації України від 05.06.2020 № 257/264 «Про
затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії Державної судової
адміністрації України та Національного агентства України з питань виявлення,
злочинів».
Також, протягом 2020 року здійснювались заходи з налаштування системи
електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів
«Трембіта» (далі – СЕВ ДЕІР «Трембіта) для забезпечення функціонування
платформи електронної взаємодії для наповнення інформацією Реєстру.
Так, зокрема, здійснено налаштування комплексу програмного
забезпечення СЕВ ДЕІР «Трембіта»: проведено розмежування доступу
користувачів, встановлені з’єднання службових компонентів системи та прав
доступу, розроблені та впроваджені процедури резервного копіювання,
відновлення.
Крім того, налаштовано доступ до прикладних програмних інтерфейсів
Єдиного державного реєстру судових рішень (далі – ППІ ЄДРСР), а саме:
22
проведено реєстрацію сервісу ППІ ЄДРСР на вебпорталі АРМА, створено
користувачів системи, яким надано відповідні права доступу, надано доступ до
сервісу ППІ ЄДРСР модулю автоматизованого обміну Реєстру, проведено
перевірку процедури отримання інформації з ЄДРСР. Здійснено реєстрацію
Реєстру у Національному реєстрі електронних інформаційних ресурсів.
Також, згідно із Законом України від 19.04.2014 № 80/94-ВР «Про захист
інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» Державні
інформаційні ресурси, які відносяться до інформації з обмеженим доступом,
вимога щодо захисту якої встановлена законом, повинні оброблятись у системі
із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою
відповідністю. Таке підтвердження здійснюється за результатами державної
експертизи у порядку, встановленому законодавством.
На виконання вищезазначених положень законодавства була розпочата
закупівля послуги з побудови, створення і впровадження систем (комплексів)
технічного захисту інформації та 24.07.2020 оприлюднено оголошення про
проведення процедури закупівлі послуг, пов’язаних із системами та підтримкою
ДК 021:2015 72250000-2 (послуги з побудови, створення і впровадження систем
(комплексів) технічного захисту інформації (з урахуванням видатків на їх
атестацію) Реєстру).
За результатом проведеного аукціону з його переможцем ТОВ «Інфосейф
інноваційні технології» був укладений договір від 16.09.2020 № 16/09-20 щодо
побудови комплексної системи захисту інформації (далі – КСЗІ) Реєстру.
З метою побудови КСЗІ АРМА спільно з ТОВ «Інфосейф інноваційні
технології» здійснено такі заходи:
1. Проведено підготовку організаційно-розпорядчої документації АРМА,
пов’язаної з експлуатацією інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру
(далі – ІТС Реєстру), документів, що регламентують доступ до ІТС Реєстру;
2. Виконано обстеження інформаційної структури АРМА, за результатами
якого визначені типи користувачів системи, види інформації, яка обробляться в
ІТС Реєстру;
3. Розроблено технічне завдання на створення КСЗІ, визначено основні
вимоги до КСЗІ та можливі варіанти реалізації її складових елементів;
4. Розроблено план захисту інформації для забезпечення захисту об’єктів в
ІТС Реєстру;
5. Приведено у відповідність до технічного проекту на створення КСЗІ, який
створений згідно із технічним завданням, інформаційну інфраструктуру АРМА,
здійснено роботи зі встановлення необхідних технічних, програмних та
криптографічних засобів захисту інформації в ІТС Реєстру;
6. Проведено попередні випробування та державну експертизу КСЗІ.
Також, за результатами експертизи отримано Атестат відповідності
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від
18.12.2020 № 22337.
Впровадження КСЗІ забезпечить цілісність відкритих даних, що належать
до державних інформаційних ресурсів, та конфіденційність, а також цілісність
конфіденційної інформації, яка перебуває у володінні розпорядників, визначених
23
частиною першою статті 13 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» (персональні дані), доступність та спостережність до усіх
зазначених видів інформації, за діями користувачів щодо доступу до неї.
Додатково слід зауважити, що з огляду на зменшення фінансування,
відповідно до Закону України від 13.04.2020 № 553-IX «Про внесення змін до
Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», створення
другого центру обробки даних Реєстру перенесено на 2021 рік.
Отже, станом на кінець 2020 року зроблено значний крок щодо наповнення
Реєстру виключно наявною в АРМА інформацією про арештовані активи, які
передані йому в управління. Здійснено аналіз функціональних можливостей
Реєстру, виявлено та виправлено помилки щодо функціонування програмного
забезпечення, налагоджено взаємодію з розробниками програмного
забезпечення з метою оперативного усунення зазначених недоліків, розпочато
роботу над здійсненням заходів, пов’язаних із виконанням вимог чинного
законодавства про захист інформації та побудови системи комплексного захисту
інформації.
Після завершення інтеграції Реєстру з іншими реєстрами та базами даних
(Єдиний реєстр судових рішень, автоматизована система виконавчого
провадження, Єдиний реєстр досудових розслідувань) Реєстр буде
наповнюватись інформацією про арештовані активи переважно в
автоматизованому режимі.
Міжнародна діяльність
Розшук активів неможливий як без ефективного міжнародного

співробітництва, що закріплено як у Спеціальному законі, так і без
багатосторонніх міжнародних договорів, стороною яких є також Україна.
З моменту утворення АРМА було приділено багато зусиль для
налагодження співробітництва зі спеціалізованими міжнародними організаціями
та мережами.
З огляду на пандемію COVID-19 більшість заходів міжнародного характеру
за кордоном було перенесено або здійснено в онлайн-форматі.
Водночас, представники АРМА взяли участь у таких заходах, як:
- регіональна конференція: «Від повернення активів до управління
активами», що відбулась 29-30.01.2020 у м. Кишинів, Республіка Молдова;
- 19-те засідання Платформи установ з повернення активів держав-членів
ЄС, що відбулось 17.02.2020 у м. Брюссель (Королівство Бельгія);
- Конференція «Міжнародні аспекти повернення активів», що відбулась
26-28.02.2020 у м. Дублін, Ірландія.
Крім того, забезпечено участь представників АРМА у низці заходів
міжнародного характеру, які пройшли в онлайн-форматі:
- 53-тя щорічна сесія Комісії Організації Об’єднаних Націй з права
міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) (16.09.2020);
- 14-те засідання міжурядової Робочої групи з повернення активів в рамках
Конвенції ООН проти корупції (16-18.11.2020);
24
- тренінг «Управління активами», організований Секретаріатом
Міжвідомчої мережі з повернення активів Західної та Центральної Азії (ARIN-
WCA), Управління ООН з наркотиків та злочинності (UNODC), Академією
Генеральної прокуратури Узбекистану (16-18.11.2020);
- 4-та Глобальна Конференція з кримінальних фінансів та криптовалют
(18-19.11.2020);
- щорічні загальні збори членів Міжвідомчої мережі з повернення активів
Західної та Центральної Азії (ARIN-WCA) (19.11.2020);
- 2-ге міжсесійне засідання Конференції держав-учасниць Конвенції ООН
проти корупції з питань підготовки до спеціальної сесії Генеральної Асамблеї
ООН проти корупції (19-20.11.2020);
- щорічні загальні збори Міжвідомчої мережі з управління активами
Балканського регіону (BAMIN) (26.11.2020);
- воркшоп «Ефективні механізми управління активами, одержаними
корупційним шляхом», організований Транспаренсі Інтернешнл (TI)
(03.12.2020).
Такі спільні заходи надають можливість обмінюватись передовим досвідом
у сфері, вдосконалювати національну систему з розшуку та управління активами,
інформувати іноземних партнерів про спроможності АРМА задля ефективного
транскордонного обміну даними.
Слід відзначити, що у 2020 році Національне агентство набуло статусу
спостерігача в Міжвідомчій мережі з повернення активів Азійсько-
Тихоокеанського регіону (ARIN-AP).
Також створено додаткові умови для поглиблення двостороннього
співробітництва з питань виявлення і розшуку активів із компетентними
органами Австрії та ФРН, а саме:
прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.06.2020
№ 687-р «Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від
24 грудня 2019 року № 1368», розроблене з метою доповнення переліку
компетентних органів з боку Кабінету Міністрів України, відповідальних за
виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України, Урядом Федеративної
Республіки Німеччина про співробітництво у сфері боротьби з організованою
злочинністю, тероризмом та іншими злочинами середньої тяжкості, тяжкими,
особливо тяжкими злочинами;
прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2020
№ 1579-р «Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів
України від 25 червня 2020 р. № 769», розроблене з метою доповнення переліку
компетентних органів з боку Кабінету Міністрів України, відповідальних за
виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Федеральним Урядом
Республіки Австрія про співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю,
розроблене з метою доповнення переліку компетентних органів з боку Кабінету
Міністрів України, відповідальних за виконання Угоди між Кабінетом Міністрів
України, Федеральним Урядом Республіки Австрія про співробітництво у сфері
боротьби зі злочинністю.
25
Зазначене демонструє, що АРМА впевнено займає позиції надійного
партнера на світовій арені.
Окрім того, Урядом затверджено план заходів щодо забезпечення
виконання положень Резолюції Конференції держав-учасниць Конвенції ООН
проти корупції «Посилення міжнародного співробітництва в сфері повернення
активів та управління замороженими, арештованими і конфіскованими
активами» на 2020-2022 роки» (розпорядження Кабінету Міністрів України від
09.10.2020 № 1234-р).
План заходів з імплементації розробленої АРМА Резолюції передбачає
реалізацію 38 законодавчих, організаційних та інших заходів, спрямованих на:
- підвищення ефективності міжвідомчої координації з метою виявлення,
розшуку та управління активами;
- розширення доступу АРМА і інших державних органів до джерел
інформації для цілей виявлення та розшуку активів;
- удосконалення процедури передачі арештованого майна в управління
АРМА;
- внесення змін до законодавства з метою підвищення ефективності
управління активами, їх обліку, зберігання до завершення процедури їх
конфіскації;
- посилення контролю за управлінням арештованими та/або конфіскованим
майном;
- розробку Національної стратегії з повернення активів;
- запровадження механізму соціального повторного використання
конфіскованих активів;
- впровадження механізму планування перед арештом активів;
- посилення міжнародного співробітництва у сфері виявлення та розшуку
активів;
- забезпечення сталості функціонування, інституційного розвитку та
ефективності діяльності антикорупційних органів тощо.
Розробка Резолюції, її імплементація шляхом прийняття відповідного
розпорядження Уряду демонструє ініціативний та системний підхід України,
АРМА, зокрема, у впровадженні кращих світових практик у сфері виявлення,
розшуку, управління активами, разом із тим, належне виконання рекомендацій
міжнародних організацій і зобов’язань за міжнародними договорами України
щодо боротьби з корупцією.
Формування та реалізації державної політики у сфері виявлення,

розшуку та управління активами, розроблення проектів
нормативно-правових актів щодо вказаних питань
Протягом 2020 року АРМА здійснено супровід прийняття 9 нормативно-

правових актів, а саме:
1) постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 27
«Про внесення зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2017 р. № 768», якою постанову Кабінету Міністрів України
26
від 11.10.2017 № 768 «Про Міжвідомчу комісію з питань реалізації активів»
приведено у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від
02.09.2019 № 829 «Деякі питання оптимізації системи центральних органів
виконавчої влади»;
2) постанови Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 № 569 «Про
внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою
запроваджено «Голландський аукціон» під час реалізації активів на електронних
торгах, що передбачає покрокове зниження початкової вартості лота. Крім того,
зазначеною постановою врегульовано питання набуття переможцями
електронних торгів права власності на реалізовані активи на підставі акта про
реалізацію активів на електронних торгах;
внесення зміни до Порядку реалізації арештованих активів на електронних
торгах», якою врегульовано питання перерахування АРМА коштів на користь
потерпілого, цивільного позивача, а частини коштів, що залишились, – до
Державного бюджету України відповідно до Спеціального закону та
Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України);
внесення змін до пункту 4 Положення про Національне агентство України з
питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від
корупційних та інших злочинів», яка усунула різночитання норм щодо
процедури визначення суб’єктів оціночної діяльності, які здійснюватимуть
оцінку арештованих активів, та прийняття якого сприятиме збільшенню довіри
суспільства до визначеної такими суб’єктами вартості арештованих активів;
внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», яка забезпечує
взаємоузгодження норм окремих актів Кабінету Міністрів України, що
регулюють питання документів, які підтверджують перехід права власності на
актив, придбаний на електронних торгах.
Крім того, прийнята постанова приводить деякі постанови Кабінету
Міністрів України, що регулюють діяльність АРМА, у відповідність до Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з
прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій
кримінальних правопорушень», а також забезпечує представництво,
самопредставництво інтересів АРМА в судах України без окремого доручення
керівника державними службовцями самостійних структурних підрозділів
центрального апарату АРМА згідно із положеннями, що затверджуються
наказами АРМА, структурними підрозділами МТУ АРМА відповідно до
положень, що затверджуються наказами керівника відповідного МТУ АРМА;
6) наказу АРМА, Міністерства юстиції України від 29.01.2020 № 58/299/5
«Про затвердження Порядку взаємодії Національного агентства України з
питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від
корупційних та інших злочинів, та Міністерства юстиції України при виконанні
судових рішень про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, стягнення активів в
27
дохід держави в кримінальному провадженні». Затверджений Порядок визначає
механізм взаємодії АРМА та Міністерства юстиції України при виконанні
судових рішень про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, стягнення активів в
дохід держави в кримінальному провадженні, які перебувають в управлінні
АРМА, направлення їх для примусового виконання до органів державної
виконавчої служби, процедуру подання державними виконавцями АРМА
інформації про стан виконання судових рішень про конфіскацію, та про кошти,
одержані від реалізації активів, у виконавчих провадженнях, відкритих за такими
рішеннями, що підлягає внесенню до Реєстру;
7) наказу АРМА від 17.03.2020 № 166 «Про внесення змін до деяких наказів
АРМА», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.03.2020 за
№ 320/34603, що спрямований на імплементацію повноважень АРМА з
виявлення, розшуку та управління активами у справі про визнання
необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, а також
самопредставництва інтересів АРМА працівниками МТУ АРМА з урахуванням
вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розширення можливостей самопредставництва в суді органів державної
влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого
самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення»;
8) наказу АРМА від 01.10.2020 № 418 «Про затвердження Положення про
Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному
провадженні», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.12.2020 за
№ 1217/35500. Так, затвердженим Положенням про Реєстр визначено, що
останній утворений та ведеться з метою:
систематизації відомостей про застосування арешту активів як заходу
забезпечення кримінального провадження чи цивільного судочинства в єдиній
електронній базі даних;
забезпечення органів прокуратури, досудового розслідування та АРМА
актуальною інформацією про активи, на які накладено арешт у кримінальному
провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення
в дохід держави;
прозорості діяльності АРМА з управління активами, переданими для
здійснення визначених законодавством заходів з управління ними;
9) наказу АРМА від 06.11.2020 № 468 «Про внесення змін до Положення
про міжрегіональні територіальні управління АРМА», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 25.11.2020 за № 1164/35447, виданого з метою
приведення Положення про МТУ АРМА, затвердженого наказом АРМА від
15.02.2019 № 38, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.03.2019 за
№ 248/33219, у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих
категорій кримінальних правопорушень», а також врегулювання
самопредставництва інтересів АРМА в судах України, яке здійснюється без
окремого доручення Голови АРМА працівниками МТУ АРМА.
Разом із цим, впродовж 2020 року розроблено 2 (два) законопроекти, що
схвалені Урядом і зареєстровані у Верховній Раді України, а саме:
28
«Про внесення зміни до статті 452 Митного кодексу України»
(реєстр. № 3962 від 06.08.2020). Внаслідок реалізації вказаного законопроекту
АРМА отримає доступ до інформації щодо експортно-імпортних операцій
конкретних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, а саме до відповідних
автоматизованих інформаційних систем на підставі міжвідомчої угоди про обмін
такою інформацією, з метою належного виконання функцій виявлення, розшуку
активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у
справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави;
«Про внесення зміни до статті 19 Закону України «Про Національне
агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних та інших злочинів» (реєстр. № 4483 від 10.12.2020),
розроблений на виконання підпункту 3 пункту 4 розділу V Спеціального закону,
пункту 118 Плану пріоритетних дій Уряду на 2020 рік, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 № 1133-р.
Прийняття зазначеного законопроекту усуне колізію між частиною першою
статті 19 Закону і абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України в
частині вартості активів, що можуть передаватись в управління АРМА.
Представництво в судах України
Упродовж 2020 року на розгляді у судах перебувала 151 справа, де стороною

є АРМА, з яких:
78 справ наразі знаходяться у провадженні суду першої інстанції та рішення
по яких не ухвалено;
16 справ, за якими ухвалено судове рішення не на користь АРМА;
57 справ, за якими ухвалено судові рішення на користь АРМА.
Предмет спору переважної більшості судових справ, де стороною/третьою
особою є АРМА:
1) Визнання недійсними результатів аукціону з продажу майна та
договорів купівлі-продажу майна (активу), на яке накладено арешт у
кримінальному провадженні.
Основною аргументацією судів при ухваленні судових рішень не на користь
АРМА (справи №№: 910/76663/19, 910/7664/19, 910/7665/19, 910/7883/19,
910/8209/19) є те, що, визначаючи активи для їх реалізації шляхом проведення
електронних торгів, а не передачі останніх в управління за договором АРМА,
належним чином не обґрунтовано необхідність застосування способу управління
майном у вигляді реалізації активу (у тому числі без належного та всебічного
з’ясування реального, правомірного власника відповідного активу або його
частини, правового статусу майна), зокрема, здійснення реалізації під час дії
ухвали суду про забезпечення позову (накладено арешт в порядку
господарського процесуального законодавства України).
Водночас, судами у своїх рішеннях зазначено, що саме в ухвалі слідчого
судді, суду чи за згодою власника активів повинно бути визначено порядок
управління активами (майном), на які накладено арешт у кримінальному
провадженні, а тому альтернатива у цьому випадку не допускається.
29
Слід зазначити, що існує різна судова практика у справах з аналогічних
позовних вимог, оскільки є судові рішення, у яких суд дотримується позиції, що
обрання способу управління майном, на яке накладено арешт, є дискреційними
повноваженнями АРМА.
Основними аргументами під час захисту інтересів АРМА є те, що пунктом
4 частини першої статті 1 Спеціального закону передбачено, що управління
активами – діяльність із володіння, користування та/або розпорядження
активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у
кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів
та їх стягнення в дохід держави, та їх економічної вартості або реалізація таких
активів чи передача їх в управління відповідно до цього Закону, а також
реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за
рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.
Тобто, відповідно до Спеціального закону, поняття «управління активами»
включає в себе як передачу активів в управління за договором, так і реалізацію
активів.
При здійсненні управління майном АРМА дотримується положень
Спеціального закону і Порядку реалізації арештованих активів на електронних
торгах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2017
№ 719.
Разом із тим, відмовляючи у задоволенні позову у такій категорії судових
справ, Великою Палатою Верховного Суду (справа № 910/3907/18) зроблено
висновок, що за змістом статей 15 і 16 Цивільного кодексу України кожна особа
має право на звернення до суду за захистом свого особистого немайнового або
майнового права у разі його порушення, невизнання або оспорювання та
інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.
Також, відповідно до частини другої статті 16 Цивільного кодексу України
способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути: визнання права,
правочину недійсним, припинення дії, яка порушує право, відновлення
становища, яке існувало до порушення, примусове виконання обов’язку в натурі,
зміна правовідношення, припинення правовідношення, відшкодування збитків
та інші способи відшкодування майнової шкоди, відшкодування моральної
(немайнової) шкоди, визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу
державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу
місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб. Майже
аналогічний за змістом перелік способів захисту передбачений у частині другій
статті 20 Господарського кодексу України.
Суд повинен встановити, чи були порушені, не визнані або оскаржені і
права, свободи чи інтереси цих осіб, і залежно від установленого вирішити
питання про задоволення позовних вимог або відмову в їх задоволенні.
До прикладу, позивачем обрано способом захисту своїх прав визнання
недійсним договору купівлі-продажу зерна (активів, на які накладено арешт у
кримінальному провадженні). Як правило, суб’єкт порушеного права може
скористатись не будь-яким, а цілком конкретним способом захисту свого права
(пункт 5.6 постанови Великої Палати Верховного Суду від 22.08.2018 у справі
30
№ 925/1265/16 (провадження № 12-158гс18). Великою Палатою Верховного
Суду неодноразово зверталась увага, що застосування конкретного способу
захисту цивільного права залежить як від змісту права чи інтересу, за захистом
якого звернулася особа, так і від характеру його порушення, невизнання або
оскарження. Таке право чи інтерес повинні бути захищені судом у спосіб, який є
ефективним, тобто таким, що відповідає змісту відповідного права чи інтересу,
характеру його порушення, невизнання або оскарження та спричиненим цими
діяннями наслідкам. Подібні висновки сформульовані, зокрема, у постановах
Великої Палати Верховного Суду від 05.06.2018 у справі № 338/180/17
(провадження № 14-144цс18), від 11.09.2018 у справі № 905/1926/16
(провадження № 12-187гс18), від 30.01.2019 у справі № 569/17272/15-ц
(провадження № 14-338цс18). Відтак застосування судом того чи іншого способу
захисту повинно приводити до відновлення порушеного права позивача.
За аналогією з вищезазначеною судовою практикою АРМА звернулось до
судів апеляційної та касаційної інстанції з апеляційними/касаційними скаргами
на рішення судів першої/апеляційної інстанцій у справах №№: 910/76663/19,
910/7664/19, 910/7665/19, 910/7883/19, 910/8209/19 910/18645/19, 910/18646/19,
910/18647/19 з підстав обрання позивачами неналежного способу захисту своїх
прав.
Також, 23.11.2020 ухвалою Касаційного господарського суду у складі
Верховного Суду передано справу № 910/18647/19 (за позовом ТОВ «С.П.Т.» до
АРМА, ТОВ «Пелучо», ДП «СЕТАМ про визнання недійсними результатів
електронних торгів та договору купівлі-продажу активу) разом із касаційною
скаргою на розгляд Великої Палати Верховного Суду на підставі частини п’ятої
статті 302 Господарського процесуального кодексу України.
Ухвала мотивована тим, що вказана справа містить виключну правову
проблему, пов’язану з тлумаченням норм КПК України та Спеціального закону
щодо правових підстав для реалізації майна (активів), на які накладено арешт у
кримінальному провадженні. Разом із тим, її вирішення необхідне для
забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики,
оскільки вона не може бути вирішена відповідним касаційним судом у межах
оцінки правильності застосування судами попередніх інстанцій норм
матеріального права чи дотримання норм процесуального права. При цьому, на
думку колегії суддів, на сьогодні існує невизначеність законодавчого
регулювання порядку прийняття рішення про реалізацію майна (активів), на які
накладено арешт у кримінальному провадженні.
З огляду на зазначене, ухвалою Великої Палати Верховного Суду від
24.12.2020 у справі № 910/18647/19 вказане прийнято до розгляду.
Розгляд вищевказаних судових справ судами зупинено до розгляду справи
№ 910/18647/19.
Слід також зазначити, що з’ясування належності активів, стосовно яких
вирішується питання накладення арешту, конкретному власнику є прерогативою
органів досудового розслідування/суду до моменту накладення арешту на актив,
адже до повноважень АРМА належить управління активом.
31
Щодо пріоритету арешту у кримінальному провадженні слід зазначити, що
частиною сьомою статті 170 КПК України арешт може бути накладений на
майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства.
У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення
арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Аналіз зазначеної статті дає підстави констатувати, що «конкуренція двох
взаємовиключних судових рішень» відсутня, оскільки ухвала суду про
накладення арешту на майно, на підставі якої реалізувало свої функції та
здійснювало свої повноваження АРМА у зазначених вище судових справах,
виключає можливість порушення прав власників майна, оскільки управління
арештованим майном у кримінальному провадженні прямо передбачено у
Спеціальному законі, яким визначено правові та організаційні засади
функціонування АРМА, та є заходом забезпечення кримінального провадження.
2) Визнання протиправними дій щодо обрання управителя арештованого
майна та скасування рішення Тендерного комітету АРМА про обрання
управителя активу, визнання недійсним договору управління.
Суди, ухвалюючи свої рішення не на користь АРМА, мотивують їх тим, що
під час вибору управителя Тендерним комітетом не проводиться належний
аналіз відповідності учасників конкурсного відбору кваліфікаційним критеріям,
а також не зазначається, у чому саме полягає найбільш економічно вигідна
пропозиція обраного того чи іншого управителя, у порівнянні з іншими
учасниками, та за якими критеріями його визнано найкращим. Водночас у разі
відмови відсутня аргументація невідповідності усім кваліфікаційним критеріям,
встановленим АРМА для участі в конкурсі на управління арештованими
активами.
Згідно із частинами першою-третьою статті 21 Закону управління рухомим
та нерухомим майном, цінними паперами, майновими, та іншими правами
здійснюється АРМА шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в
управління. Активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті АРМА в
управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами
конкурсу суб’єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним
за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам -
підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні)
закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного
відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей,
визначених Спеціальним законом. Управління активами, зазначеними у частині
першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та
збільшення їх економічної вартості.
Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування
арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної
конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави. Ці та
інші умови управління активами зазначаються в договорі між АРМА та
управителем.
32
Аргументуючи свою позицію у судах різних інстанцій, АРМА акцентовано
увагу суду на тому, що відповідно до умов Закону України «Про публічні
закупівлі» Тендерний комітет – це службові (посадові) та інші особи замовника,
призначені відповідальними за організацію, проведення процедур закупівлі
згідно із вказаним Законом.
Тендерний комітет АРМА діє на засадах колегіальності та неупередженості.
Колегіальність – принцип управління, при якому керівництво здійснюється
не однією особою, а колегією, групою осіб, що володіють рівними правами при
вирішенні питань. У широкому сенсі – форма прийняття рішень, в якій
враховується колективна думка, використовується метод обговорення.
Рішення Тендерного комітету АРМА про обрання управителя приймається
на підставі Спеціального закону, яким у своїй діяльності керується АРМА, та з
метою здійснення управління арештованим майном (активом) на умовах
ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. З огляду на вказане
детально та колегіально досліджується питання відповідності потенційного
управителя кваліфікаційним критеріям, за якими визначається здатність
управителя до раціонального управління майном. Отже, це є повноваженнями та
обов’язком Тендерного комітету АРМА у межах законодавства України, а не
судового органу.
Крім того, у постанові Верховного Суду у складі колегії Касаційного
господарського суду від 04.12.2019 у справі № 910/15262/18 за позовом
ТОВ «Інтехстандарт» до АРМА, ТОВ «Житловий комплекс «Воздвиженка» про
визнання недійсним договору управління майном та відшкодування збитків,
судом зазначено: «Навіть якщо припустити, що оспорюваний правочин буде
визнано судом недійсним, право Позивача на користування орендованим майном
не буде поновлено, адже сторони за таким правочином хоча і повернуться у
початковий стан, однак законна сила ухвали про арешт залишиться
незмінною».
Під час представництва інтересів АРМА, зокрема у справі № 910/800/19,
застосовано зазначену вище судову практику Верховного Суду, яка свідчить про
те, що позивачами обрано неналежний спосіб захисту з огляду на те, що він не
призведе до поновлення прав останніх, в силу того, що ухвалу слідчого судді,
якою накладено арешт на майно позивача та передано в управління АРМА, – не
скасовано.
Разом із тим, судами першої інстанції зазначений правовий висновок не
враховано.
Виходячи із викладеного, АРМА оскаржено такі судові рішення в суді
апеляційної/касаційної інстанцій, зокрема, у справі № 910/800/19.
Водночас слід зазначити, що на розгляді у суді касаційної інстанції
перебувають справи №№: 640/8916/20, 640/8925/20 за позовом ТОВ «Енергія-
Новий-Розділ», ТОВ Науково-виробниче підприємство «Енергія-
Новояворівськ» до АРМА, третя особа – ТОВ «Нафтогаз Тепло» про визнання
протиправними дій щодо обрання управителя майна, визнання протиправним та
скасування рішення Тендерного комітету АРМА про обрання управителя.
33
Так, з метою недопущення до повторного доведення міст Новояворівськ та
Новий Розділ Львівської області в осінньо-зимовий період 2019 року до
надзвичайної ситуації техногенного характеру державного рівня АРМА
застосовано переговорну процедуру, та обрано управителя арештованим
майном, оскільки проведення повторного конкурсу на обрання управителя є
тривалою процедурою.
Окрім того, рішеннями Окружного адміністративного суду міста Києва від
04.09.2020 у зазначених справах частково задоволено позов та визнано
протиправними дії АРМА щодо обрання ТОВ «Нафтогаз Тепло» управителем
арештованого майна – єдиного майнового комплексу Новороздільської ТЕЦ, яке
належить ТОВ «Енергія-Новий Розділ», та єдиного майнового комплексу, що
належить ТОВ Науково-виробниче підприємство «Енергія-Новояворівськ», і
розміщення відповідного оголошення на власному вебсайті.
У задоволенні позову в частині визнання протиправним та скасування
рішення Тендерного комітету АРМА про обрання управителя ТОВ «Нафтогаз
Тепло» відмовлено, оскільки таке рішення реалізовано.
При ухваленні вищезазначених судових рішень Окружний
адміністративний суд міста Києва керувався Законом України «Про публічні
закупівлі» (у редакції, яка була чинною на момент ухвалення судового рішення,
а саме від 15.08.2020), зокрема, частиною першою статті 13 цього Закону, згідно
з якою передбачено, що закупівлі можуть здійснюватись шляхом застосування
однієї з таких конкурентних процедур: відкриті торги; торги з обмеженою
участю; конкурентний діалог.
Проте, судом першої інстанції не враховано, що Законом України «Про
публічні закупівлі» (у редакції, яка була чинною на момент обрання управителя,
а саме від 01.01.2019), зокрема частиною першою статті 12 цього Закону,
передбачено, що закупівля може здійснюватись шляхом застосування однієї з
таких процедур: відкриті торги; конкурентний діалог; переговорна процедура
закупівлі.
Також, пунктом третім частини другої статті 35 вказаного Закону (у редакції
від 01.01.2019) визначено, що переговорна процедура закупівлі застосовується
замовником як виняток у разі нагальної потреби у здійсненні закупівлі внаслідок
виникнення особливих економічних чи соціальних обставин, що
унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення тендеру,
а саме пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.
Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 03.11.2020
у справі № 640/8925/20 залишено без змін рішення Окружного
адміністративного суду міста Києва від 04.09.2020 у вказаній справі. Суд
апеляційної інстанції погодився із судом першої інстанції в частині застосування
конкурентного діалогу.
При цьому судом апеляційної інстанції не враховано умови застосування
конкурентного діалогу, визначені статтею 33 означеного Закону (у редакції від
01.01.2019), якими не передбачено застосування такої процедури у випадку
недопущення виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру.
34
Крім того, визнання дій АРМА з обрання управителя зазначеними ТЕЦ
протиправними та скасування рішення Тендерного комітету АРМА у жодному
разі не поновлять права позивачів, адже ухвалу суду про накладення арешту на
майно позивачів із подальшою передачею в управління АРМА не скасовано.
Отже, не скасовано обов’язок АРМА щодо здійснення всіх необхідних дій, у
межах чинного законодавства, стосовно обрання управителя арештованим
активом та управління активом.
З огляду на зазначене, АРМА оскаржено в касаційному порядку ухвалені
судові рішення у окреслених справах. У справі № 640/8916/20 Верховним Судом
відкрито провадження. Наразі справа перебуває на розгляді у суді касаційної
інстанції.
Співпраця з громадськістю
У 2020 році проведено конкурс і сформовано персональний склад

Громадської ради при АРМА 2-го скликання (наказ АРМА від 21.01.2020 № 51).
Загалом упродовж минулого року організовано проведення п’яти засідань

Громадської ради при АРМА та налагоджено дієвий механізм співпраці.
З метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з березня 2020 року було призупинено
проведення публічних заходів за участю керівництва АРМА (брифінгів, прес-
конференцій, семінарів тощо). Незважаючи на це, АРМА упродовж звітного
періоду продовжувало інформувати громадськість, представників державних
установ, бізнесу та засобів масової інформації про діяльність відомства.
03.03.2020 – публічний звіт т.в.о. Голови АРМА Віталія Сигидина
35
Так, 03.03.2020 проведено Публічний звіт т.в.о. Голови АРМА про підсумки
діяльності відомства у 2019 році за участю представників громадськості, членів
Громадської ради при АРМА та ЗМІ.
У звітному періоді на офіційному вебсайті АРМА опубліковано:
90 інформаційних повідомлень щодо діяльності Національного агентства,
202 конкурсні відбори управителів арештованими активами, 12 конкурсів з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, 5 конкурсних відборів юридичних осіб
для організації та проведення електронних торгів арештованими активами, та
2 конкурсні відбори юридичних осіб для організації і проведення нових
електронних торгів арештованими активами. На сторінці АРМА у соціальній
мережі Facebook розміщено: 51 повідомлення у рамках медіа-проектів «Словник
АРМА», «Цифра тижня», «Зміни в АРМА», «Міфи і факти», 5 інформаційних
матеріалів для потенційних управителів арештованими активами, відеоматеріал
під назвою «Передача коштів Вишеньківській громаді», а також 3 відеоролики
про успішний приклад співпраці АРМА та бізнесу, приурочені до 3-річчя з
моменту передачі в управління АРМА перших активів.
З метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності Національного
агентства у 2020 році на офіційному вебсайті АРМА створено розділ «Виявлення
та розшук активів», підрозділи – «Управителі активами», «Конкурси для
управителів та реалізаторів», «Конкурси для оцінювачів» у розділі «Управління
арештованими активами», а також створено відповідні кнопки на головній
сторінці вебсайту АРМА.
Інтерв’ю т.в.о. Голови АРМА Віталія Сигидина інтернет-виданню «Mind»
Також, протягом 2020 року Національне агентство активно співпрацювало

з представниками засобів масової інформації на засадах прозорості та
відкритості. Керівництвом АРМА регулярно інформувалась громадськість про
діяльність Національного агентства через засоби масової інформації. Упродовж
звітного періоду було опубліковано 16 аналітичних публікацій керівництва
АРМА на сторінках інтернет-видань – «Українська правда», «БизнесЦензор»,
36
«Корреспондент», «Економічна правда», «Юридична газета», інформаційних
агентств – «ЛІГА.net», «Інтерфакс-Україна», організовано та проведено
15 інтерв’ю (коментарів) керівництва АРМА, керівників самостійних
структурних підрозділів центрального апарату АРМА телеканалам «Україна 24»,
«1+1», «ICTV», «Телеканал Київ», «24», інтернет-виданням – «Наші гроші»,
«Детектор медіа», «Mind», «Радіо Свобода». Також, у рамках інформаційно-
роз’яснювальної роботи організовано запис та розміщено на сторінці АРМА у
YouTube, соціальній мережі Facebook 7 відеокоментарів заступника Голови
АРМА щодо реалізації функції управління арештованими активами.
Також, упродовж 2020 року керівництвом АРМА, працівниками
центрального апарату взято активну участь у заходах, організованих третіми
сторонами, під час яких інформовано присутніх про реалізацію АРМА функцій,
визначених законодавством:
- 05.02.2020 заступником Голови АРМА Філіп Пронін – у роботі VI Legal
Banking Forum, спрямованого на координацію зусиль у подоланні сучасних
викликів, що постають перед діяльністю банківської системи;
- 07.02.2020 працівниками АРМА – у тренінгу з надання методичної та

консультаційної допомоги слідчим Державного бюро розслідувань з питань,
пов’язаних із виявленням, розшуком, проведенням оцінки, та управлінням
активами, організованого Державним бюро розслідувань спільно з АРМА;
37
- 07.02.2020 заступником Голови АРМА Володимиром Павленком – в
обговоренні напрямів інституційної трансформації АРМА, що організовано
Європейською Бізнес Асоціацією;
14.02.2020 за участю заступника Голови АРМА Володимира Павленка,

представників бізнесу, громадянського суспільства відбулось обговорення
перспективи реформування законодавства про АРМА, організоване
Американською торговельною палатою в Україні;
- 17.02.2020 представниками АРМА взято участь у 19-му засіданні Платформи

установ з повернення активів держав-членів Європейського Союзу, що відбулось у
м. Брюссель, Королівство Бельгія;
38
- 26.02.2020 – 28.02.2020 у місті Дублін (Ірландія) відбулась міжнародна
конференція з повернення активів «Міжнародні аспекти повернення активів:
судові справи про шахрайство, примусове виконання та спірна
неплатоспроможність». У ході конференції під час розгляду питання «Гроші,
гроші, гроші – останні тенденції у сфері шахрайства з фінансовими послугами,
включаючи вплив правоохоронних органів» заступник Голови АРМА Філіп
Пронін розповів про ключові аспекти діяльності АРМА у сфері виявлення,
розшуку та управління активами, основні здобутки і плани розвитку установи, а
також національної системи з повернення активів;
- 03.03.2020 т.в.о. Голови АРМА Віталій Сигидин зустрівся з Генеральним

Директором Директорату Європейської Комісії з питань сусідства та переговорів
щодо розширення ЄС (DG NEAR) Крістіаном Даніельсоном та Головою Групи
ЄК з підтримки України (SGUA) Пітером Вагнером. Під час зустрічі т.в.о.
Голови АРМА поінформовано європейських колег про інституційний розвиток
АРМА з моменту створення та основні досягнення, що відбулись за три роки
діяльності Національного агентства;
39
- 13.03.2020 т.в.о. Голови АРМА Віталій Сигидин взято участь у засіданні
робочої групи стосовно підготовки пропозицій щодо врегулювання питань
добудови проблемних об’єктів та довгобудів житлового призначення,
організованому Київською міською державною адміністрацією під
головуванням її очільника Віталія Кличка;
- 27.08.2020 працівниками АРМА взято участь в експертних студіях,

присвячених питанням судової практики щодо передачі арештованих активів в
управління АРМА, організованих Дніпровським регіональним відділенням
Національної школи суддів України, Південно-східним МТУ АРМА, правовим
клубом «PRAVOKATOR»;
40
- 08.09.2020 – 09.09.2020 представниками АРМА взято участь у
Всеукраїнському онлайн-форумі «АРМА 2020: розшук та менеджмент активів»,
організованому за ініціативи Громадської ради при АРМА. У ході форуму
учасники обговорили питання державної політики у сфері виявлення, розшуку
та управління активами, нормативні засади функціонування Національного
агентства, досягнення, плани АРМА у формуванні міжнародних трендів у сфері
розшуку, та менеджменту проблемних активів, законодавчі ініціативи
реформування діяльності Національного агентства, досвід у сфері управління
арештованими активами, зокрема, з найбільш складними кейсами, та історіями
успішної взаємодії АРМА з вітчизняним бізнесом;
- 23.10.2020 начальником Управління менеджменту активів центрального

апарату АРМА Вахтангом Бочорішвілі взято участь у форумі «Захист прав
бізнесу», організованому Асоціацією адвокатів України. Серед головних тем
обговорення учасників форуму – інститут АРМА як спосіб захисту прав
приватного сектору;
41
- 27.11.2020 відбувся круглий стіл «Правовий статус та процедура передачі
комплексу Межигір'я в управління», організований Громадською радою при
АРМА за участю представників АРМА, Національного антикорупційного бюро
України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Громадської
організації «НПУ «Межигір’я».
Заходи для безперебійної роботи АРМА
Важливо зазначити, що у 2020 році:

1) затверджено План стратегічного розвитку АРМА на 2020-2022 роки
(наказ АРМА від 31.03.2020 № 180);
2) забезпечено проведення функціонального обстеження АРМА у 2020 році
і 09.12.2020 направлено на розгляд Координаційної ради з питань реформування
державного управління при Кабінеті Міністрів України Підсумковий звіт про
результати проведення функціонального обстеження АРМА у 2020 році;
3) розроблено План заходів щодо попередження загроз, вразливостей,
шкоди, ризиків, які можуть виникати під час службової діяльності посадових
осіб центрального апарату АРМА та міжрегіональних територіальних управлінь
АРМА на 2020 рік (наказ АРМА від 29.01.2020 № 59);
4) створено Реєстр ризиків, які можуть виникати під час службової
діяльності посадових осіб центрального апарату АРМА та міжрегіональних
територіальних управлінь АРМА на 2020 рік (наказ АРМА від 25.06.2020
№ 287);
5) формовано Методичні рекомендації щодо виявлення, усунення,
зменшення, або мінімізації ризиків (наказ АРМА від 29.07.2020 № 318);
6) затверджено Інструкцію з організації внутрішнього контролю та
управління ризиками в діяльності АРМА та його МТУ (наказ АРМА від
09.12.2020 № 544);
42
З метою підвищення ефективності діяльності МТУ АРМА підготовлено та
затверджено План діяльності МТУ АРМА на 2020 рік. Окрім того, був
здійснений щомісячний контроль за його виконанням і постійне надання
методичних рекомендацій щодо вдосконалення механізмів роботи МТУ АРМА.
Разом із цим, у рамках зазначеної діяльності у 2020 році організовано
проведення круглого столу для керівників та працівників МТУ АРМА.
Також, відповідно до Графіку проведення планових перевірок діяльності

МТУ АРМА у 2020 році (наказ АРМА від 30.09.2020 № 415 ) здійснено 6 заходів
з контролю за їх діяльністю за місцезнаходженням відповідних МТУ АРМА.
Внутрішній аудит
Метою внутрішнього аудиту є сприяння Національному агентству у

досягненні визначених цілей шляхом надання Голові АРМА за результатами
оцінки діяльності АРМА об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій
щодо удосконалення системи управління, внутрішнього контролю, у тому числі
процесів управління ризиками; поліпшення політик і процедур, які забезпечують
запобігання фактам незаконного, неефективного, нерезультативного
використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у
діяльності АРМА; посилення підзвітності і підвищення ефективності діяльності
АРМА.
Затвердженим Стратегічним планом діяльності з внутрішнього аудиту
АРМА на 2019 - 2021 роки стратегічною ціллю внутрішнього аудиту визначено
зміну пріоритетів при проведенні внутрішніх аудитів: від орієнтації на виявлення
фінансових порушень до здійснення оцінки ефективності, результативності та
якості виконання завдань, функцій, бюджетних програм, ступеня виконання і
досягнення цілей тощо.
43
Відповідно до Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту АРМА
впродовж року проведено 2 планові внутрішні аудити з питань оцінки
дотримання в Національному агентстві актів законодавства при проведенні
процедур публічних закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти та
оцінки ефективності здійснення міжнародного співробітництва у сфері
виявлення, розшуку, управління активами.
Запобігання та виявлення корупції в АРМА
Наказом АРМА від 30.04.2020 № 222 (зі змінами, внесеними наказом АРМА
від 27.11.2020 № 515) затверджено Звіт за результатами оцінки корупційних
ризиків у діяльності Національного агентства. Додатком 2 до вказаного Звіту
виявлено корупційні ризики та заходи щодо їх усунення. Станом на кінець
2020 року було вчасно вжито усіх необхідних заходів щодо усунення виявлених
та оцінених корупційних ризиків. Також, встановлено відсутність випадків
корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, до
яких призвели ідентифіковані Звітом ризики.
Антикорупційну програму АРМА на 2020-2021 роки затверджено наказом
АРМА від 23.09.2020 № 410 та погоджено наказом Національного агентства з
питань запобігання корупції від 28.12.2020 № 597/20. Протягом 2020 року
виконувались усі заходи, передбачені антикорупційною програмою:
на вебсайті АРМА функціонує розділ з формою зворотного зв’язку, а також
із зазначенням усіх реквізитів (ПІБ, контактного телефону та адреси електронної
пошти) завідувача Сектору запобігання та виявлення корупції. Необхідну
інформацію відповідно до вимог законодавства розміщено на вебсайті АРМА.
Контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства та
законодавства про державну службу працівниками АРМА здійснюється постійно
відповідно до вимог законодавства.
Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» та
постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171 «Про затвердження
Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на
зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо
відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком і
внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» протягом
звітного періоду було розпочато та завершено 7 перевірок стосовно осіб, які
претендували на зайняття посад державної служби в АРМА. Листи щодо
проведення перевірок надсилались до визначених законодавством органів у
встановлені терміни та без порушення вимог законодавства.
Також, згідно із Законом України «Про очищення влади» та постановою
Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 «Деякі питання реалізації
Закону України «Про очищення влади» у звітному періоді розпочато проведення
17 перевірок достовірності відомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про
очищення влади».
44
Протягом звітного періоду постійно виконувались заходи щодо
ознайомлення новопризначених працівників АРМА з проставленням підпису в
бланку попередження про спеціальні обмеження та заборони, що встановлені
законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції».
Відповідні бланки зберігаються в особових справах працівників.
Здійснювався постійний моніторинг та вивчення змін до антикорупційного
законодавства, на основі чого вживаються необхідні заходи.
Протягом звітного періоду виконувались заходи щодо перевірки фактів
подання працівниками АРМА декларації особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, у встановлені законодавством
строки.
Також здійснювалась перевірка фактів своєчасного подання декларацій
перед призначенням та після звільнення працівниками АРМА.
Виконувався постійний моніторинг осіб, яким необхідно подавати
повідомлення про зміни у майновому стані, а також здійснюється перевірка
факту подання такого повідомлення.
Разом із тим, відбувався постійний моніторинг та контроль недопущення
роботи у АРМА близьких осіб, які прямо підпорядковані один одному, як на
момент прийняття осіб на державну службу, так і в процесі її проходження. За
звітний період означених випадків не виявлено.
Також, проведено опитування працівників АРМА стосовно надходження
від особи, у якої наявний конфлікт інтересів, повідомлення про це до її
безпосереднього керівника, щодо самостійного виявлення керівником випадків
наявності конфлікту інтересів у їх підлеглих осіб, самостійного врегулювання
конфлікту інтересів, а також повідомлень про наявність конфлікту інтересів у
працівників АРМА, що надійшли до Національного агентства з інших джерел,
окрім як, від самого працівника.
Працівники АРМА протягом звітного періоду не притягувались до
кримінальної, адміністративної, цивільно-правової чи дисциплінарної
відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією
правопорушення.
Водночас, протягом звітного періоду здійснювалась робота з організації
внутрішніх навчань та навчання працівників у короткострокових тематичних
семінарах, зокрема, в Український школі урядування, Інституті підвищення
кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при
Президентові України. Проведено внутрішнє навчання для працівників АРМА за
темою: «Застосування окремих положень Закону України «Про запобігання
корупції» стосовно заходів фінансового контролю (заповнення декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування)».
Окрім того, функціонує спеціальний розділ на вебсайті АРМА з формою
зворотного зв’язку, порядком розгляду повідомлень викривачів, а також із
зазначенням усіх реквізитів (ПІБ, контактного телефону та адреси електронної
пошти) Сектору запобігання та виявлення корупції.
Також, упродовж звітного періоду не надходило повідомлень про
порушення працівниками АРМА вимог Закону України «Про запобігання
45
корупції». За результатами вивчення Сектором запобігання та виявлення
корупції інформації, зазначеної у цих повідомленнях, фактів вчинення
працівниками АРМА корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень
не виявлено.
Діловодство та контроль
Забезпечено організацію електронного документообігу АРМА та системи

внутрішнього електронного документообігу АРМА, яка є елементом реалізації
єдиної державної політики електронного документообігу.
За підсумками 2020 року обсяг документообігу в АРМА склав 31 045
одиниць кореспонденції (вхідні – 15636, вихідні – 13301, внутрішні – 2108,
звернень громадян – 151, запитів на інформацію – 103). Листування між
самостійними структурними підрозділами Національного агентства становить
10 265 одиниць.
За І квартал 2020 року проведено 11 особистих прийомів громадян. У той же
час, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211
«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами) та
доручення т.в.о. Голови АРМА Віталія Сигидина від 13.03.2020 № 111/4-20
(із змінами), особистий прийом громадян, на час карантину, протягом
ІІ – IV кварталу в АРМА не проводився.
За 2020 рік до АРМА надійшло 151 звернення громадян, з яких: 87 –
електронною поштою, 2 – від державної установи «Урядовий контактний центр»,
11 – на особистому прийомі громадян, 51– поштою.
На розгляд до АРМА направлено:
за видами звернень громадян: 142 заяв (клопотань), 7 – скарги та 2 –
пропозицій (зауважень);
за суб’єктом звернення громадян: індивідуальних – 145, колективних – 6;
за ознакою надходження: первинні – 117, неодноразові – 28, повторні – 6.
За тематикою звернень громадян порушувались, зокрема, такі питання:
 інформація щодо управління активами, на які накладено арешт у
кримінальному провадженні та передачі активів в управління;
 відомості щодо участі у відборі осіб, які можуть надавати послуги
управління активами;
 дані щодо вакансій, оголошення конкурсів на зайняття вакантних посад
державної служби, порядок та умови проходження конкурсу на зайняття
вакантних посад державної служби в центральному апараті АРМА.
Упродовж 2020 року:
організовано єдиний порядок документування управлінської інформації та
роботи з документами незалежно від форм їх створення та електронного
документообігу;
організовано єдиний Порядок розгляду звернень та організації особистого
прийому громадян в АРМА та його міжрегіональних територіальних
46
управліннях (наказ АРМА від 14.02.2020 № 107, зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 23.04.2020 за № 374/34657);
організовано єдиний Порядок забезпечення доступу до публічної
інформації в АРМА та його міжрегіональних територіальних управліннях (наказ
АРМА від 10.06.2020 № 266, зареєстрований в Міністерстві юстиції України
25.09.2020 за № 937/35220);
організовано єдиний Порядок контролю за виконанням документів в АРМА
та його міжрегіональних територіальних управліннях (наказ АРМА від
18.08.2020 № 357, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.09.2020 за
№ 838/35121);
забезпечено здійснення ведення постійного моніторингу стану виконання
контрольних документів, а також контролю за додержанням попередніх та
кінцевих строків, установлених для їх виконання;
забезпечено прийняття на зберігання до архіву АРМА документів
постійного та тимчасового строків зберігання за 2017 рік;
забезпечено укладання історичної довідки АРМА за 2017 рік та річних
розділів описів постійного зберігання та з кадрових питань (особового складу) за
2017 рік;
забезпечено складення номенклатури справ АРМА на 2021 рік.
Публічні закупівлі
Сформовано та затверджено Річний план закупівель на 2020 рік та додаток

до Річного плану закупівель на 2020 рік АРМА.
Тендерним комітетом АРМА упродовж 2020 року було проведено
172 засідання, за результатами яких складено 172 протоколи, щодо яких, зокрема,
надавалась на постійній основі методична допомога та роз’яснення стосовно
норм законодавства у сфері публічних закупівель членам тендерного комітету та
запрошеним.
Також, Тендерним комітетом АРМА оголошено та проведено
20 конкурентних процедур закупівель та 2 переговорні процедури закупівлі.
Загальна очікувана вартість цих процедур становила 30 399 775,52 гривень. За
результатами цих закупівель укладено договорів на загальну суму
14 079 318,87 гривень.
Уповноваженою особою АРМА, відповідальною за організацію та
проведення спрощених закупівель, складено 44 протокольних рішення.
Окрім того, Уповноваженою особою АРМА, відповідальною за організацію
та проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення
заходів, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої
складено 17 протокольних рішень.
Тендерним комітетом АРМА (до 21.04.2020), Уповноваженою особою
АРМА, відповідальною за організацію та проведення спрощених закупівель,
Уповноваженою особою АРМА, відповідальною за організацію та проведення
закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів,
47
спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої
організовано та проведено 72 спрощені закупівлі, у тому числі, із застосуванням
електронної системи закупівель. Загальна очікувана вартість цих процедур
становила 2 397 456,11 гривень. За результатами цих закупівель укладено
договорів на загальну суму 2 387 885,07 гривень.
Крім того, підготовлено та видано накази АРМА щодо діяльності
Тендерного комітету АРМА, зокрема, від 16.01.2020 № 11 «Про внесення змін до
наказу від 18 лютого 2019 року № 40», від 17.01.2020 № 18 «Про затвердження
складу Тендерного комітету АРМА» від 11.02.2020 № 95 «Про внесення змін до
наказу АРМА від 17.01.2020 № 18», від 23.03.2020 № 173 «Про затвердження
складу Тендерного комітету АРМА», від 30.03.2020 № 178 «Про визначення
уповноваженої особи АРМА за організацію та проведення закупівель товарів,
робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання
виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та
пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на території України», від
21.04.2020 № 216 «Про уповноважену особу АРМА відповідальну за організацію
та проведення спрощених закупівель», від 23.04.2020 № 217 «Про затвердження
складу Тендерного комітету АРМА», від 26.05.2020 № 248 «Про внесення змін до
складу Тендерного комітету АРМА», від 05.06.2020 № 262 «Про внесення змін до
складу Тендерного комітету АРМА».
Ресурсне забезпечення
Забезпечено розроблення та узгодження з Управлінням фінансового

забезпечення та бухгалтерського обліку і Управлінням правового забезпечення
договорів щодо придбання товарів, послуг для забезпечення потреб АРМА, які
укладаються з суб’єктами господарювання за наслідками процедур закупівель.
З метою планування обсягів придбання паперово-канцелярського приладдя,
контролю за його витрачанням та визначення строків видачі розроблено наказ
АРМА від 01.04.2020 № 181 «Про затвердження норм витрат паперово-
канцелярського приладдя в АРМА» (зі змінами).
На виконання доручення т.в.о. Голови АРМА від 24.01.2021 № 15/10-20
надано пропозиції щодо цілей державної політики та обсягів витрат АРМА на
2021 – 2023 роки.
Також, відповідно до доручення т.в.о. Голови АРМА від 22.05.2020
№ 370/10-20 підготовлено інформацію щодо бюджетної декларації стосовно
потреби у видатках центрального апарату АРМА за бюджетною програмою
«Керівництво та управління у сфері розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних та інших злочинів» (КПКВК 6431010) на
2021 – 2023 роки.
Разом із цим, згідно із дорученням т.в.о. Голови АРМА від 12.08.2020
№ 886/10-20 надано інформацію до бюджетного запиту стосовно потреби у
поточних, капітальних видатках центрального апарату АРМА за бюджетною
програмою «Керівництво та управління у сфері розшуку та управління активами,
48
одержаними від корупційних та інших злочинів» (КПКВК 6431010)
на 2021 – 2023 роки.
Водночас, з метою виконання доручення т.в.о. Голови АРМА від 18.12.2020
№ 1413/10-20 надано пропозиції для формування проекту кошторису
центрального апарату АРМА на 2021 рік за бюджетною програмою
«Керівництво та управління у сфері розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних та інших злочинів» (КПКВК 6431010).
Постійно протягом року здійснювався аналіз потреби структурних
підрозділів АРМА щодо придбання та забезпечення матеріальними цінностями
відповідно до наданих службових записок.
Здійснено видачу, облік, списання витратних матеріалів та, як результат,
складено 151 накладну (вимогу) та сформовано 26 актів на списання і
26 зведених відомостей видачі канцелярського приладдя, витратних матеріалів
самостійним структурними підрозділами АРМА в розрізі матеріально
відповідальних осіб.
Також, забезпечено ведення книг складського обліку запасів АРМА, що
обліковуються в Управлінні діловодства, ресурсного забезпечення та організації
закупівель в розрізі матеріально відповідальних осіб.
Протягом року постійно проводився аналіз пропозицій самостійних
структурних підрозділів АРМА щодо внесення змін до розрахунку видатків до
кошторису АРМА на 2020 рік.
Забезпечено дотримання пропускного режиму в приміщеннях АРМА, а
також внесено зміни до Інструкції з організації пропускного режиму у
Національному агентстві, затвердженої наказом АРМА від 17.10.2017 № 114,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.11.2017 за № 1341/31209, з
метою приведення її у відповідність до чинного законодавства (наказ АРМА від
04.06.2020 № 254, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31.07.2020 за
№ 737/35020).
Окрім того, здійснено забезпечення протипожежного режиму в
приміщеннях АРМА, зокрема:
1) проведено інструктаж з пожежної безпеки 41-у працівнику АРМА під
підпис в Журналі реєстрації інструктажів з пожежної безпеки;
2) розроблено та видано наказ АРМА від 20.02.2020 № 121 «Про
затвердження Плану основних заходів центрального апарату АРМА з питань
пожежної безпеки на 2020 рік»;
3) видано доручення т.в.о. Голови АРМА від 05.02.2020 № 34/11-20 щодо
реалізації (виконання) заходів протипожежної безпеки, визначених у Правилах
пожежної безпеки в Україні, з метою забезпечення належного рівня
протипожежного режиму в МТУ АРМА;
4) проведено роботу щодо визначення відповідальних за пожежну безпеку в
службових кабінетах;
5) забезпечено службові кабінети АРМА інформаційними матеріалами
щодо поведінки при пожежі;
6) сформовано Журнал обліку вогнегасників Національного агентства;
49
7) здійснено планову перезарядку вогнегасників у жовтні та грудні у
кількості – 60 штук.
Забезпечено облік матеріальних цінностей, належне документальне
оформлення, переміщення та вибуття всіх матеріальних цінностей, які
закуповуються та надходять до АРМА.
Разом із цим, складено розрахунки щодо забезпечення потреби та
узагальнення заявок і пропозицій самостійних структурних підрозділів
центрального апарату АРМА.
Організовано проведення санітарно-гігієнічної обробки приміщень з метою
здійснення заходів, спрямованих на запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2.
Також, проведено інвентаризацію матеріальних цінностей, які закуплені та
надійшли до АРМА.
Міжрегіональні територіальні управління АРМА
З метою забезпечення комплексного і повноцінного виконання основних

функцій та повноважень з питань виявлення, розшуку і управління активами,
одержаними від корупційних та інших злочинів, визначених Спеціальним
законом, а також їх реалізації на території відповідної адміністративно-
територіальної одиниці у 2019 році розпочато роботу щодо створення МТУ
АРМА, та визначення кола їх повноважень (наказ АРМА від15.02.2019 № 38
«Про затвердження Положення про міжрегіональні територіальні управління
АРМА та внесення змін до деяких наказів АРМА», зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 12.03.2019 за № 248/33219).
Географія МТУ АРМА така:
Центральне МТУ АРМА, з місцезнаходженням у м. Київ, поширює свою
діяльність на Житомирську, Черкаську, Чернігівську, Київську області та
м. Київ;
Західне МТУ АРМА, з місцезнаходженням у м. Львів, поширює свою
діяльність на Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську,
Рівненську та Тернопільську області;
Північно-східне МТУ АРМА, з місцезнаходженням у м. Харків, поширює
свою діяльність на Луганську, Сумську, Харківську та Полтавську області;
Центрально-західне МТУ АРМА, з місцезнаходженням у м. Вінниця,
поширює свою діяльність на Вінницьку, Хмельницьку та Чернівецьку області;
Південне МТУ АРМА, з місцезнаходженням у м. Одеса, поширює свою
діяльність на Кіровоградську, Одеську, Миколаївську, Херсонську області,
Автономну Республіку Крим і м. Севастополь;
Південно-східне МТУ АРМА, з місцезнаходженням у м. Дніпро, поширює
свою діяльність на Дніпропетровську, Донецьку та Запорізьку області.
Основними завданнями МТУ АРМА є реалізація державної політики у сфері
діяльності АРМА на відповідній території України. МТУ АРМА відповідно до
покладених на них завдань, зокрема, здійснюють заходи взаємодії з
50
правоохоронними органами щодо виявлення, розшуку активів та передачі їх в
управління в порядку, визначеному чинним законодавством України;
наповнення та супроводження ведення Реєстру; організації заходів, які пов'язані
з фактичним прийняттям активів в управління від правоохоронних органів та
подальшої їх передачі в управління; здійснення безпосереднього контролю за
ефективністю управління активами, переданими АРМА в управління. Окрім
того, надають методичну та консультаційну допомогу правоохоронним органам
з питань, пов'язаних з виявленням, розшуком, проведенням оцінки, та
управлінням активами.
Західне МТУ АРМА
Кошторисом Західного МТУ АРМА на 2020 рік для здійснення діяльності

за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері розшуку та
управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (КПКВК
6431010) було передбачено видатки із загального фонду у сумі 5 986,4 тис. грн,
у тому числі:
видатки споживання – 5 958,6 тис. грн, з них:
на оплату праці з нарахуваннями – 4 304,6 тис. грн;
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 115,5 тис. грн;
інші видатки – 1 538,5 тис. грн;
видатки розвитку – 27,8 тис. гривень.
Згідно із затвердженим кошторисом АРМА на 2020 рік витрати повністю
профінансовано.
У 2019 (липень-грудень) році було передбачено видатки із загального фонду
у сумі 3903,5 тис. грн, у тому числі:
видатки споживання –3 008,5 тис. грн, з них:
інші видатки –1 520,3 тис. грн;
За 2020 рік касові видатки за бюджетною програмою 6431010 за рахунок
загального фонду становили 5 839,1 тис. грн (97,5 відсотків обсягів призначень),
у тому числі:
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв –110,6 тис. грн;
інші видатки – 1 449,3 тис. грн;
Бюджетні призначення спрямовувались насамперед на пріоритетні напрями
діяльності АРМА та захищені статті, зокрема, на здійснення повноважень
АРМА.
51
У 2019 рік касові видатки АРМА за бюджетною програмою 6431010 за
рахунок загального фонду становили 3 132,2 тис. грн (80,2 відсотка обсягів
призначень), у тому числі:
інші видатки – 974,6 тис. грн;
діяльності АРМА та захищені статті, зокрема, на здійснення повноважень
АРМА.
У 2020 році повернено до Державного бюджету України невикористаний
залишок асигнувань у сумі – 147,3 тис грн, у тому числі: видатки споживання –
147,3 тис. грн (з них: на оплату праці з нарахування на оплату праці –
53,2 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 4,9 тис. грн, інші
видатки – 89,2 тис. грн), видатки розвитку освоєно повністю. Залишок коштів
пояснюється: особливостями нарахування на заробітну плату єдиного
соціального внеску певним категоріям працівників, економією бюджетних
коштів за результатами застосування електронної системи закупівель,
оптимізацією витрат за окремими напрямами використання коштів, ефективним
та раціональним використанням бюджетних коштів.
Для порівняння, у 2019 році повернено до Державного бюджету України
невикористаний залишок асигнувань у сумі – 771,3 тис грн, у тому числі: видатки
споживання – 660,9 тис. грн (з них: нарахування на оплату праці – 42,4 тис. грн,
545,7 тис. грн), видатки розвитку 110,4 тис. гривень. Залишок коштів
пояснюється: особливостями нарахування на заробітну плату єдиного
соціального внеску певним категоріям працівників, економією бюджетних
та раціональним використанням бюджетних коштів, підписання договору
оренди приміщення 24.11.2019.
3132,2 771,3
2019
5839,1 147,3
2020
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
видатки тис.грн повернуто до бюджету тис.грн.
52
Західним МТУ АРМА затверджено Річний план закупівель на 2020 рік та
додаток до Річного плану закупівель на 2020 рік.
Усього протягом 2020 року було проведено 12 засідань Тендерного
комітету, за результатами яких складено 12 протоколів. Тендерним комітетом
Західного МТУ АРМА оголошено та проведено: 1 процедуру відкритих торгів,
за результатом якої укладено договір на суму – 460 539,72 грн; 1 допорогову
(спрощену) процедуру закупівель за результатами яких укладено договір на
суму – 27 296,78 гривень.
Крім того, Західним МТУ АРМА укладено та виконано 30 прямих договорів
(без процедур закупівель) із постачальниками товарів, робіт і послуг.
Управління персоналом
Станом на 31.12.2020 – фактично працюючих працівників Західного МТУ

АРМА становить 10 осіб.
Розподіл посад Західного МТУ АРМА за категоріями станом на 31.12.2020
Посада державної служби категорії «Б» 2 2
Посада державної служби категорії «В» 8 2
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Фактично працюючих осіб Вакансії
Посад згідно
Фактично
Категорія посади зі штатним Вакансії
працюючих осіб
розписом
Посада державної служби категорії «Б» 4 2 2
Посада державної служби категорії «В» 10 8 2
Разом 14 10 4
Протягом 2020 року було оголошено 2 конкурси на зайняття 5-ти вакантних

посад державної служби категорії «В». Конкурсною комісією протягом
вказаного періоду проведено 1 конкурс, та, з огляду на карантинні заходи у
2020 році, 1 конкурс скасований.
Оголошено
Подало Допущено до Переможці
Конкурс вакантних Призначено
інформацію конкурсу конкурсу
посад
№1
21.02.2020- 3 66 58 2 2
02.03.2020
№2
Конкурс скасовано у зв’язку із карантинними
08.04.2020- 2 48
заходами
16.04.2020
Оголошено 3 добори на зайняття 4-х вакантних посад державної служби

категорій «Б» та «В» на період дії карантину.
53
Кандидати,
Інформація визначені Укладено
Оголошено
Подало відповідає уповноваженою контракт
Добір вакантних
інформацію вимогам особою до та
посад
Порядку підписання призначено
контракту
№1
23.11.2020- 1 25 3 1 1
25.11.2020
№2
22.12.2020- 2 30 27 1 -
24.12.2020
№3
22.12.2020- 1 10 9 1 -
24.12.2020
Також, протягом 2020 року шляхом переведення з іншого державного

органу призначено 1 особу на посаду державної служби категорії «В». Здійснено
внутрішні переведення 2-х державних службовців з категорії посади «В» на таку
ж категорію посади.
Окрім того, звільнено 2 працівників категорії «Б», з них: одного у порядку
переведення до іншого державного органу; призначено у порядку просування в
межах органу за результатами добору по строковому контракту 1 державного
службовця категорії «Б».
Призначено та звільнено працівників Західного МТУ АРМА
Кількість осіб
Призначено 5
У порядку переведення з інших державних органів 1
Призначено за результатами конкурсного відбору 2
Призначено за результатами добору 2
Звільнено 2
Розгорнуто та завершено 1 перевірку щодо новопризначеного працівника за

результатами конкурсу та 1 перевірку за результатами добору, створено довідки
про результати перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення
влади».
Водночас, надіслано 2 повідомлення до відповідних військових комісаріатів
про звільнення державних службовців та 2 повідомлення про призначення.
Присвоєно черговий ранг 1 працівнику.
Підготовлено наказів: Кількість
з кадрових питань 35
про надання відпусток 20
про відрядження 19
з основної діяльності 94 (57)
54
У 2020 році до Західного МТУ АРМА надійшло:

166 доручень щодо здійснення заходів з виявлення та розшуку активів, на
виконання яких до підприємств, установ та організацій скеровано 538 звернень.
За результатами опрацювання звернень виявлено та розшукано:
- 73 земельні ділянки;
- 497 банківських рахунків;
- 22 будинки;
- 6 квартир.
30 доручень щодо налагодження взаємодії з органами досудового
розслідування, прокуратури, суду та вжиття заходів з метою залучення АРМА до
виявлення та розшуку активів у кримінальному провадженні, в рамках якого
відсутнє звернення щодо виявлення, розшуку активів, шляхом забезпечення
отримання АРМА відповідного звернення у 43 кримінальних провадженнях.
У ході виконання доручень до правоохоронних органів скеровано 82 листи
щодо налагодження взаємодії з органами досудового розслідування,
прокуратури, суду та вжиття заходів з метою залучення АРМА до виявлення,
розшуку активів у кримінальному провадженні, в рамках якого відсутнє
звернення щодо виявлення, розшуку активів, шляхом забезпечення отримання
АРМА відповідного звернення.
Надходження звернень від правоохоронних органів до Західного
МТУ АРМА у 2020 році
Тернопільська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Закарпатська
Волинська
ДФСУ Військова прокуратура СБУ НАБУ ДБРУ Національна поліція
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Національна Військова
Область ДБРУ НАБУ СБУ ДФСУ Загалом
поліція прокуратура
Волинська 53 0 0 12 1 15 87
Закарпатська 9 0 0 2 0 0 13
Івано- 43 0 0 0 1 1 48
Франківська
Львівська 32 92 0 5 2 25 175
Рівненська 58 0 0 5 5 4 74
Тернопільська 26 0 0 4 0 5 40
Загалом 221 92 0 28 9 50 437
55
Управління активами
У 2020 році опрацьовано 41 доручення, зокрема:

1) 29 – щодо забезпечення взаємодії з органом досудового розслідування та
процесуальним керівником у 52 кримінальних провадженнях, здійснено аналіз
матеріалів справ за зазначеними кримінальними провадженнями, проведено усні
консультації із процесуальними керівниками та органами досудового
розслідування, надіслано відповідні листи, проведено зустрічі;
2) 3 – стосовно забезпечення огляду Активів, на виконання зазначених
доручень, щодо кожного було затверджено План узагальнення інформації про
актив, встановлено місцезнаходження активів, здійснено виїзд до місця
знаходження активів, зафіксовано їх стан, схоронність та інші суттєві показники.
За результатами сформовано детальні звіти з додаванням фото та
відеоматеріалів, а також копій відповідних документів.
На виконання доручення т.в.о. Голови АРМА від 29.01.2020 № 21/4-20 було
взято участь у проведенні управителем ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО»
інвентаризації майна на об’єктах єдиних майнових комплексів ТЕЦ у містах
Новий Розділ та Новояворівськ. Підготовано та надіслано до центрального
апарату АРМА детальний звіт з додаванням фото та відеоматеріалів, актів і
відомостей інвентаризації, інших документів.
Також, на виконання доручення т.в.о. Голови АРМА від 24.02.2020

№ 14/1-20 було здійснено заходи щодо приймання-передачі 12-ти транспортних
засобів, переданих в управління АРМА відповідно до ухвал Солом’янського
районного суду міста Києва від 07.06.2018 у справі № 760/14539/18, які згідно із
актами прийому-передачі Західним МТУ АРМА були передані
ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО». При цьому було здійснено заходи щодо організації
проведення експертизи транспортних засобів.
56
Водночас, на виконання доручення заступника Голови АРМА від 01.07.2020
№ 611/6-20 за участю представників слідчого управління фінансових
розслідувань Державної фіскальної служби України та ДП «СЕТАМ» здійснено
огляд та опис майна згідно з ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного
суду Волинської області від 27.03.2020 у справі № 161/2657/20, провадження
№ 1 -кс/161/1293/20.
За результатами проведеної роботи наявне на складі майно було прийнято
за актом прийому-передачі від старшого слідчого в особливо важливих справах
слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної
фіскальної служби України у Волинській області та передано для забезпечення
реалізації представнику ДП «СЕТАМ».
На виконання доручення т.в.о. Голови АРМА від 13.05.2020 № 300/5-20
забезпечено підключення до системи відеоспостереження програми «Безпечне
місто Ужгород», надано доступ АРМА до автоматизованої системи
розпізнавання автомобільних номерів.
Окрім того, забезпечено виконання ряду заходів щодо відкриття поточних
рахунків у філії – Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк».
На виконання доручення заступника Голови АРМА від 03.07.2020
№ 623/6-20 здійснено огляд, фотофіксацію та подальшу передачу активів
управителю ТОВ «ТК-ЛОГІСТИК», а саме 12 (дванадцяти) напіввагонів.
57
№ 664/6-20 взято участь у здійсненні заходів, пов’язаних з проведенням оцінки,
ведення обліку та управління активами. Здійснено виїзд у м. Ужгород
Закарпатської області, отримано відповідні документи у Комунальному
підприємстві Ужгородської міської ради «Архітектурно – планувальне бюро»
щодо об’єктів нерухомого майна ПАТ «Ужгородський турбогаз».
Разом із тим, на виконання 2 (двох) доручень т.в.о. Голови АРМА
забезпечено здійснення двох заходів контролю за ефективністю управління
активами, переданими в управління ТОВ «ЖК Воздвиженка» за договором
управління майном (активами) від 12.06.2020 № 661. Підготовлено та надіслано
до центрального апарату АРМА детальний звіт з додаванням фотоматеріалів та
копій відповідних документів.
№ 1375/6-20 15.12.2020 робочою групою Західного МТУ АРМА здійснено виїзд
до місця зберігання активу, а саме 548 480 кг зерна пшениці 3 класу, яке
зберігається у складських приміщеннях дільниці № 4 ДП «Чортківський КХП»
Державного агентства резерву України, де забезпечено проведення ряду заходів
з відбору зразків зерна пшениці для здійснення його аналізу.
Проведено 19 робочих зустрічей з представниками органів прокуратури та
досудового розслідування у шести областях.
58
05.02.2020 робоча зустріч з представниками прокуратури області та
працівниками оперативних та слідчих підрозділів правоохоронних органів
Закарпатської області з працівниками центрального апарату АРМА.
Співпраця
Протягом 2020 року Західним МТУ АРМА проведено 18 робочих зустрічей:

14.01.2020 – із заступником прокурора Львівської області та начальником
управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням
прокуратури Львівської області;
15.01.2020 – із начальником Головного управління Національної поліції у
Львівській області;
16.01.2020 – із начальником відділу Головного управління Державної
фіскальної служби України у Волинській області та в.о. першого заступника
начальника Головного управління Державної фіскальної служби України у
Волинській області;
27.01.2020 – із заступником прокурора Львівської області – начальником
управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням,
яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро
розслідувань, розташованого у м. Львові та його заступником;
04.02.2020 – із представниками прокуратури Івано-Франківської області та
працівниками оперативних і слідчих підрозділів правоохоронних органів Івано-
Франківської області у приміщенні прокуратури Івано-Франківської області;
05.02.2020 – із представниками прокуратури Закарпатської області та
працівниками оперативних і слідчих підрозділів правоохоронних органів
Закарпатської області у приміщенні прокуратури Закарпатської області;
17.02.2020 – із заступником начальника – начальником Слідчого управління
Управління Служби безпеки України у Волинській області;
59
18.02.2020 – із т.в.о. заступника начальника – начальником Слідчого
управління Управління Служби безпеки України у Рівненській області;
18.02.2020 – із заступником прокурора Рівненської області.
14 – 15.04.2020 – із в.о. директора, технічним директором, керівним складом
та представниками колективу ТзОВ «Нафтогаз Тепло», управителем ТЕЦ у містах
Новий Розділ та Новояворівськ, в ході яких обговорено проблемні питання в роботі
та перспективні плани щодо підготовки до опалювального сезону 2020-2021 років.
23.06.2020 – з керівником Державної фіскальної служби України у

Львівській області та керівним складом слідчого управління фінансових
розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби України у
Львівській області за участю працівників Західного МТУ АРМА.
60
03.07.2020 – із працівниками Львівського територіального управління
Національного антикорупційного бюро України;
09.07.2020 – із представниками Територіального управління Державного

бюро розслідувань у місті Львові;
61
16.07.2020 – із керівництвом та представниками Львівського державного
університету внутрішніх справ.
Також, 27.10.2020 представниками Західного МТУ АРМА здійснено

робочий візит до ТЕЦ, які розташовані в містах Новояворівськ та Новий Розділ
Львівської області, з метою контролю за ефективністю управління активами.
Проведено огляд активів, під час якого здійснено перевірку наявності та
забезпечення управителем заходів щодо їх належного збереження.
62
Окрім того, 04.12.2020 відбувся навчально-методичний онлайн-семінар
щодо налагодження взаємодії з АРМА. Учасники семінару – працівники органів,
що здійснюють досудове розслідування та процесуальні керуючі прокуратури
Львівської області.
Водночас, 22.12.2020 – 23.12.2020 проведено консультаційний, навчально-

методичний семінар для працівників органів, що здійснюють досудове
розслідування і процесуальних керуючих прокуратури Закарпатської та
Івано-Франківської областей з питань налагодження взаємодії з АРМА.
Правове забезпечення
За 2020 рік проведено юридичну оцінку та погоджено:

39 господарських договорів;
100 наказів щодо особового складу та з основної діяльності.
У рамках здійснення представництва інтересів АРМА у судах взято участь
у судових засіданнях у 11 справах Гусятинського районного суду Тернопільської
області.
Також, вивчено 871 рішення судів Волинської, Закарпатської, Івано-
Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської областей. Під час
означеного підготовлено 4 доповідні записки начальнику Західного МТУ АРМА
щодо прийняття рішення про налагодження взаємодії у сфері виявлення,
розшуку та менеджменту активів.
63
Забезпечено вчасну реєстрацію кореспонденції, зокрема:

вхідної кореспонденції – 1020 листів;
вихідної кореспонденції – 1598 листів.
Уведено в промислову експлуатацію електронний документообіг
«Мегаполіс» (наказ Західного МТУ АРМА від 30.09.2020 № 62), забезпечено
реєстрацію, облік, організацію документообігу службових документів у
Західному МТУ АРМА.
Створено базу даних місцевих електронних та друкованих засобів масової
інформації.
Північно-східне МТУ АРМА
На 2020 рік за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері

злочинів» (КПКВК 6431010) кошторисом Північно-східного МТУ АРМА
передбачено видатки із загального фонду в сумі 5 829 900,00 гривень. Касові
видатки протягом 2020 року склали 5 552 765,35 грн, що становить 95 % від суми
кошторисних призначень.
Повернуто до Державного бюджету України невикористаний залишок
асигнувань у сумі 277 134,65 грн у тому числі: видатки споживання –
25 333,14 грн (з них на оплату праці з нарахуваннями – 25 333,14 грн) та видатки
розвитку – 251 801,51 гривень.
Залишок коштів пояснюється забезпеченням економії бюджетних коштів за
результатами застосуванням електронної системи закупівель та забезпеченням
ефективного і раціонального використання бюджетних коштів.
Північно-східним МТУ АРМА (Тендерним комітетом і Уповноваженою
особою) протягом 2020 року організовано проведення 31 процедури закупівель,
очікувана вартість яких не перевищувала 50 000,00 грн, та 2 процедури, вартість
яких перевищувала вказану суму, зокрема, послуги з поточного ремонту частини
нежитлових приміщень за адресою розташування МТУ АРМА та закупівлі
легкового автомобіля (унаслідок скорочення видатків за КЕКВ 3110 процедура
закупівлі скасована).
Забезпечено безперебійність роботи Північно-східного МТУ АРМА шляхом
облаштування робочих місць працівників, службових приміщень, забезпечення
комп’ютерною технікою, меблями тощо.
Штатна чисельність Північно-східного МТУ АРМА становить 14 осіб.

Станом на 31.12.2020 кількість фактично працюючих державних
службовців Північно-східного МТУ АРМА – 7 осіб.
64
Впродовж 2020 року всі працівники Північно-східного ТУ АРМА пройшли
підвищення кваліфікації та за результатами щорічного оцінювання результатів
діяльності державних службовців отримали відмінні і позитивні оцінки.
Отже, за результатами 2020 року Північно-східному МТУ АРМА вдалось
зберегти, розвинути та мотивувати колектив для забезпечення комплексного і
повноцінного виконання основних функцій і повноважень з питань виявлення,
розшуку, управління активами.
Колектив
Станом на кінець 2020 року Північно-східним МТУ АРМА отримано доступ

до 6 реєстрів та інформаційних баз даних, розпорядниками та/або володільцями
яких є державні органи, органи місцевого самоврядування, які активно
використовуються Уповноваженими особами АРМА – працівниками МТУ з
метою виконання завдань, функцій Північно-східного МТУ АРМА в цілому.
З метою підвищення рівня поінформованості серед органів досудового
слідства, прокуратури та судів щодо особливостей реалізації АРМА функцій з
виявлення і розшуку активів:
- проведено 37 робочих зустрічей з правоохоронними органами, органами
прокуратури, судовими установами на територіях Харківської, Полтавської,
Сумської, Луганської областей,
- надано 147 консультацій та 59 методичних рекомендацій з питань
складання запитів на розшук активів.
Результатами проведеної роботи є скерування до центрального апарату
АРМА 170 звернень щодо виявлення та розшуку активів, 96 з яких надійшли
безпосередньо до Північно-східного МТУ АРМА від органів досудового слідства
та прокуратури і були переслані для виконання до центрального апарату АРМА.
65
Робоча зустріч представників Північно-східного МТУ АРМА з
керівництвом Луганської обласної прокуратури
Разом із тим, до Північно-східного МТУ АРМА надійшли звернення від

територіальних органів:
- Національної поліції України – 54;
- органів Державної фіскальної служби України – 25;
- прокуратури – 11;
- Державного бюро розслідувань – 3;
- Служби безпеки України – 3.
Надходження звернень від

правоохоронних органів у 2020 році
20
10
0
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
Окрім того, налагоджено співпрацю щодо отримання відповідної інформації

на виконання запиту правоохоронних органів про розшук та виявлення активів
від державних органів, органів місцевого самоврядування, інших підприємств,
установ, організацій.
У рамках реалізації функції з виявлення та розшуку активів надіслано
298 запитів на отримання інформації до територіальних підрозділів Державної
податкової служби України, Державної служби України з питань геодезії,
картографії та кадастру, Державної служби України з питань праці та Бюро
технічної інвентаризації.
Під час здійснення заходів щодо виявлення та розшуку активів на території
діяльності Північно-східного МТУ АРМА виявлено та розшукано:
-74 об’єкти нерухомості;
- 47 земельних ділянок;
- 257 відкритих банківських рахунків.
Загалом виконано 97 доручень керівництва АРМА у сфері виявлення та
розшуку активів.
66
У 2020 році Північно-східним МТУ АРМА проведено ґрунтовну

інформаційно-роз’яснювальну роботу з правоохоронними органами та судами з
питань управління АРМА арештованими активами. Організовано 33 зустрічі, у
тому числі з представниками Харківської та Полтавської міських рад, а також з
очільником Харківщини.
Робоча зустріч представників Північно-східного МТУ АРМА

з керівництвом Харківської обласної державної адміністрації
Вжито заходів, спрямованих на надання методичної та консультативної

допомоги правоохоронним органам з питань, що стосуються передачі в
управління активів АРМА, у 33 кримінальних провадженнях.
За результатами взаємодії Північно-східного МТУ АРМА з
правоохоронними органами та судами забезпечено передачу в управління
АРМА:
- посівів соняшнику, що було реалізовано на електронних торгах
ДП «Сетам» за ціною 285 125,70 грн;
- нерухомість у м. Дергачі (колгоспний ринок);
- майно, що належить «Київському державному авіаційному підприємству
«Універсал-Авіа» в м. Суми.
У межах реалізації функції з управління активами:
- проведено заходи з огляду 31 активу;
- взято участь у 3 заходах контролю за ефективністю управління 7 активами;
- розроблено типові алгоритми з огляду активів, фіксації результатів огляду
і направлено пропозиції щодо запровадження таких алгоритмів у роботі МТУ
АРМА до центрального апарату АРМА.
Загалом виконано 33 доручення керівництва АРМА у сфері управління
активами.
67
Впродовж 2020 року у провадженні судів на територіях Харківської,

Полтавської, Сумської та Луганської областей перебувало 4 справи,
представництво інтересів АРМА в яких забезпечено представником Північно-
східного МТУ АРМА, з яких:
- 2 справи адміністративної юрисдикції (в одній справі відмовлено у
задоволенні позовних вимог до АРМА, інша – перебуває на розгляді суду першої
інстанції);
- 1 справа кримінальної юрисдикції – задоволено скаргу АРМА на
бездіяльність службових осіб правоохоронних органів;
- 1 справа господарської юрисдикції – АРМА взято участь в якості третьої
особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.
Співпраця
Протягом 2020 року Північно-східним МТУ АРМА заявлено про себе у

засобах масової інформації.
Також, очільник Північно-східного МТУ АРМА виступив в ефірі
телепередачі «Віддзеркалення» на телеканалі АТН Харків, взяв участь у
експертній дискусії та тему «Незаконне збагачення: перезавантаження 2.0» за
участю директора Харківського територіального управління Національного
антикорупційного бюро України, прокурора Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури, судді Вищого антикорупційного суду.
Виступ на телеканалі АТН
68
Участь очільника Північно-східного МТУ АРМА у публічній
дискусії «Незаконне збагачення: перезавантаження 2.0»
Окрім того, опубліковано дві статті на теми: «Реалізація, як спосіб

управління АРМА арештованим майном на стадії досудового та судового
слідства» і «Взаємодія АРМА з правоохоронними органами та судом у
кримінальних провадженнях про самовільне зайняття земельних ділянок шляхом
посіву сільськогосподарських культур».
Північно-східним МТУ АРМА запроваджено систему електронного

документообігу. За підсумками 2020 року обсяг документообігу в склав
2373 одиниці кореспонденції (вхідні – 734; вихідні – 1548, звернень громадян –
2; запитів на інформацію – 1; внутрішніх документів – 88).
Організовано роботу щодо:
- організації єдиного порядку документування управлінської інформації;
- здійснення ведення постійного моніторингу стану виконання контрольних
документів;
- проведення інвентаризації матеріальних цінностей, які закуплені та
надійшли до Північно-східного МТУ АРМА.
Центральне МТУ АРМА
За 2020 рік, відповідно до затвердженого кошторису, проведено касових

видатків на суму 6 314 021,89 грн, що становить 99,3 % від відкритих асигнувань.
Інвентаризація активів та зобов’язань проводилась згідно із планом роботи,
протоколи інвентаризаційної комісії затверджено 25.12.2020.
У 2020 році для належного функціонування та виконання завдань,

покладених на Центральне МТУ АРМА, було забезпечено на 100 %
69
приміщенням, матеріально-технічним оснащенням. Відібрано високо-
кваліфікаційні кадри на основні посади за напрямами діяльності. Так, станом на
31.12.2020 призначено 11 осіб, що складає 78% від загальної штатної чисельності
Центрального МТУ АРМА.
Виявлення і розшук активів
У 2020 році опрацьовано 262 доручення керівництва АРМА щодо

здійснення заходів з виявлення та розшуку активів у кримінальних
провадженнях.
За результатом опрацювання вищезазначених доручень виявлено та
розшукано такі активи:
З метою оперативного надання копій документів (інформації)

розпорядниками такої інформації проведено близько 32 робочих зустрічей та
налагоджено плідну і продуктивну співпрацю з рядом державних органів,
комунальних підприємств.
Для зростання ролі іміджу АРМА в процесі взаємодії з суспільством у сфері
виявлення та розшуку активів Центральним МТУ АРМА, починаючи з
листопада 2020 року, щомісяця консолідовано висвітлюється інформація на
офіційній фейсбук-сторінці Центрального МТУ АРМА.
Також, протягом звітного року опрацьовано 42 доручення щодо
забезпечення взаємодії з органами досудового розслідування та процесуальними
керівниками у 113 кримінальних провадженнях, з метою залучення АРМА до
виявлення та розшуку активів.
У рамках виконання доручень проведено не менш ніж 90 зустрічей з
слідчими, прокурорами та процесуальними керівниками.
Протягом 2020 року опрацьовано:

- 37 доручень щодо забезпечення взаємодії з органами досудового
розслідування та процесуальними керівниками у 115 кримінальних
70
провадженнях, здійснено аналіз матеріалів справ за зазначеними кримінальними
провадженнями, надано усні консультації, надіслано відповідні листи, проведено
зустрічі;
- 14 доручень щодо забезпечення огляду активів. На виконання зазначених
доручень затверджено Плани узагальнення інформації про активи, встановлено
їх місцезнаходження, здійснені відповідні виїзди, а також інші визначені
дорученнями заходи;
- 1 доручення щодо приймання від слідчих слідчого управління Головного
управління Державної фіскальної служби України у Київській області та
передачі ДП «СЕТАМ» для реалізації активів, переданих в управління АРМА
ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від
08.11.2019 у справі № 760/29595/19. Вартість переданих на реалізацію активів
становить близько 15 млн грн;
- 1 доручення щодо здійснення заходів контролю за ефективністю
управління активами, переданими в управління ТОВ «Житловий комплекс
Воздвиженка» за договором управління активами (майном) від 12.06.2020 № 661.
За результатом опрацювання доручень керівництва АРМА здійснено огляд,
фотофіксацію та систематизацію інформації відносно таких категорій активів:
На підставі переданих документальних матеріалів АРМА оголошено

9 конкурсів з відбору управителя активами.
На виконання доручення керівництва АРМА стосовно вирішення питання
щодо надання доступу до систем відеоспостереження у місті Києві, Житомирі,
Черкасах та Чернігові, Центральним МТУ АРМА отримано доступ до перегляду
камер системи відеоспостереження програми «Безпечне місто Чернігів на
2018-2020». Вказане сприятиме здійсненню контролю за ефективністю
управління активами, переданими управителеві за договором від 12.06.2020.
У ході виконання доручень щодо забезпечення взаємодії з органами
досудового розслідування та процесуальними керівниками у кримінальних
провадженнях з питань передачі в управління АРМА арештованих активів
проведено близько 150 зустрічей зі слідчими та співробітниками органів
прокуратури.
71
Співпраця
Окрім того, у 2020 році в режимі онлайн проведено міжвідомчу робочу

зустріч за участю Житомирської обласної прокуратури, місцевих прокуратур
Житомирської області та Центрального МТУ АРМА.
У ході проведеної зустрічі обговорено можливості АРМА у сфері виявлення
та розшуку активів, подальшу взаємодію з метою залучення АРМА до виявлення,
розшуку активів, а також надано інформацію стосовно організації питань щодо
передачі в управління АРМА активів, на які накладено арешт у кримінальному
провадженні.
Робоча зустріч із слідчим відділом Управлінням Служби безпеки України у Житомирській області
Робоча зустріч з слідчим управлінням Головного управління Державної фіскальної служби України у
Житомирській області
72
Робоча зустріч з директором Комунального підприємства
Київської обласної ради «Київське обласне БТІ»
Робоча зустріч з слідчим управлінням Головного управління Державної фіскальної служби України у
Чернігівській області
73
Робоча зустріч з слідчим відділом Управління Служби безпеки України у Чернігівській області
З метою залучення АРМА до співпраці та допомоги у розшуку активів у

кримінальних провадженнях розроблено типовий інформаційний лист із зразком
запиту (у порядку статей 40, 93, 170 КПК України), який протягом 2020 року
направлявся до правоохоронних органів в рамках виконання вищезазначених
доручень.
Додатково слід зазначити, з метою комплексного та послідовного
висвітлення діяльності АРМА у сфері виявлення, розшуку та менеджменту
активів у 2020 році забезпечено опублікування інформаційно-довідкових
інтерв’ю у друкованих та інтернет-виданнях, зокрема:
1) 08.10.2020 у щотижневій інформаційній газеті «Деснянка. Чернігівська
обласна газета» опубліковано інформаційно-довідкове інтерв’ю завідувача
Сектору менеджменту активів Центрального МТУ АРМА Коваля Володимира;
2) 16.11.2020 у щотижневій інформаційно-правовій газеті «Правовий
тиждень» опубліковано інтерв'ю в.о. завідувача Сектору виявлення та розшуку
активів Центрального МТУ АРМА Романенка Олександра «АРМА: виявлення та
розшук активів»;
3) 31.10.2020 у Вишгородській щотижневій газеті «Слово» опубліковано
інтерв'ю в.о. завідувача Сектору виявлення та розшуку активів Центрального
МТУ АРМА Романенка Олександра «АРМА: розшук активів».
74
У 2020 році здійснено представництво у 13 судових справах, до розгляду

яких АРМА залучено у процесуальному статусі відповідача, а також в 1 справі,
де АРМА є третьою особою.
З них 1 позов задоволено, 2 – відмовлено, 3 – закрито, решта – розгляд справ
триває.
Також, взято участь у 36 судових засіданнях, складено 27 процесуальних
документів. Окрім того, за апеляційною скаргою АРМА у справі № 363/5179/19
за позовом Хоменко Т.К. до ТОВ « МРІЯ – ЛЗИНГ», ТОВ «МРІЯ СЕРВІС»,
Державної казначейської служби України, АРМА, Міністерства юстиції України
про стягнення завданої майнової шкоди у сумі 20 583 188,45 грн, судом прийнято
позитивне рішення та недопущено стягнення з АРМА 20 583 188,45 гривень.
Загальна інформація
Загальна Кількість Кількість
кількість справ судових засідань підготовлених
процесуальних
Судова робота документів
14 36 27
Результати представництва
Задоволено Відмовлено Закрито Залишено
без розгляду
1 2 3 0
Водночас, забезпечено представництво інтересів АРМА під час розгляду

колегією Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або
бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації,
територіальних органів Міністерства юстиції скарги ТОВ «Ботанік
АПАРТМЕНТС». За результатами розгляду скарги у Державному реєстрі
речових прав на нерухоме майно відновлено право управління майном, що було
зареєстровано за АРМА.
Систему електронного документообігу «Мегаполіс» у Центральному МТУ

АРМА уведено в експлуатацію з 27.07.2020.
Загальний обсяг документообігу Центрального МТУ АРМА за 2020 рік
складає 4945 документів, з яких вхідних документів – 1619, вихідних – 2617,
а також 709 внутрішніх документів.
У Центральному МТУ АРМА здійснюється щоденний контроль за
термінами виконання контрольних доручень, щомісяця аналізуються
статистичні дані, що характеризують стан виконання контрольних документів,
проводиться упереджуваний моніторинг.
75
Центральним МТУ АРМА за 2020 рік видано 64 накази з основної
діяльності.
Протягом звітного періоду надійшло 19 звернень громадян, з яких: 1 – в
загальному порядку та 18 – телефоном на «гарячу» телефонну лінію.
У 2020 році до Центрального ТУ АРМА надійшов 1 запит на отримання
публічної інформації.
Центрально-західне МТУ АРМА
Для здійснення діяльності Центрально-західного МТУ АРМА за

бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері розшуку та
управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (КПКВК
6431010) на 2020 рік було передбачено видатки із загального фонду у сумі
5 788,0 тис. грн (з них: на оплату праці з нарахуваннями ЄСВ – 4310,2 тис. грн,
1360,3 тис. грн).
Згідно із затвердженим кошторисом Центрально-західного МТУ АРМА на
2020 рік витрати профінансовано не в повному обсязі.
Також, упродовж минулого року касові видатки Центрально-західного МТУ
АРМА за бюджетною програмою 6431010 за рахунок загального фонду
становили 5 109,1 тис. грн (88,27 % обсягів призначень), з них: на оплату праці з
нарахуваннями – 4 281,8 тис. грн, на оплату комунальних послуг та
енергоносіїв – 24,3 тис. грн, інші видатки – 803 тис. грн).
діяльності та захищені статті, а саме для вирішення організаційних питання щодо
забезпечення функціонування Центрально-західного ТУ АРМА.
Повернено до Державного бюджету України невикористаний залишок
кошторисних призначень у сумі – 678,9 тис грн, (з них: на оплату праці з
нарахуваннями – 28,4 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв –
93,2 тис. грн, інші видатки – 557,3 тис. грн).
Залишок кошторисних призначень пояснюється економією бюджетних
та раціональним використанням бюджетних коштів.
Також, наказом Центрально-західного МТУ АРМА від 29.06.2020 № 03/09
«Про визначення та затвердження Положення про уповноважену особу,
відповідальну за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених
закупівель Центрально-західного міжрегіонального територіального управління
активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» виконання функцій
уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі, покладено на головного спеціаліста Сектору
менеджменту активів Центрально-західного МТУ АРМА Топольницького А.М.
76
Також вказаним наказом визнано таким, що втратив чинність, наказ Центрально-
західного МТУ АРМА від 16.08.2019 № 06 «Про затвердження складу та
Положення про тендерний комітет Центрально-західного міжрегіонального
територіального управління АРМА» (зі змінами).
Відповідно до плану закупівель передбачено 56 закупівель, щодо яких
укладено договори.
Відповідно до штатного розпису Центрально-західного МТУ АРМА на

2020 рік затверджена штатна чисельність державних службовців становить
14 одиниць.
Станом на 31.12.2020 фактично працюючих державних службовців МТУ
АРМА становить 8 осіб.
Протягом 2020 року було оголошено 3 добори на зайняття вакантних посад
державної служби категорії «Б» і «В», а саме:
- завідувача Сектору правового забезпечення;
- головного спеціаліста з питань діловодства та контролю;
- головного спеціаліста Сектору менеджменту активів.
Працівникам забезпечено належні умови праці, робочі місця облаштовані
комп’ютерною технікою та канцелярським приладдям.
Окрім того, державним службовцям створено умови для підвищення рівня
професійної компетентності шляхом професійного навчання та самоосвіти, яке
проводиться постійно.
З початку 2020 року до Центрально-західного МТУ АРМА надійшло

89 доручень керівництва АРМА щодо 98 кримінальних проваджень, а саме:
- 77 доручень стосовно здійснення заходів з виявлення та розшуку активів,
на виконання яких до підприємств, установ та організацій скеровано
243 звернення. За результатами опрацювання звернень виявлено та розшукано
244 земельні ділянки, 423 банківських рахунки, 6 будинків, 12 квартир,
6 нежитлових приміщень;
- 12 доручень про налагодження взаємодії з органами досудового
розслідування, прокуратури, суду та вжиття заходів з метою залучення АРМА до
виявлення, розшуку активів у 21 кримінальному провадженні, в рамках якого
відсутнє звернення щодо виявлення, розшуку активів, шляхом забезпечення
отримання АРМА відповідного звернення. Під час виконання доручень до
правоохоронних органів скеровано 38 листів.
77
Вінницька
18 доручень
область
Хмельницька
область
22 доручення 59 доручень
Чернівецька
область
Виконані доручення
Виконання доручень помісячно
20
15
10
5 Чернівецька область
0 Вінницька область
Вінницька область Хмельницька область Чернівецька область
Разом із тим, з початку 2020 року направлено 97 листів-роз’яснень щодо

залучення АРМА до виявлення та розшуку активів у рамках кримінального
провадження до територіальних підрозділів Головних управлінь Національної
поліції у Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях, місцевих
прокуратур Вінницької, Хмельницької та Чернівецької областей, Управлінь
Служби безпеки України у Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях,
Головного управління Державної фіскальної служби України у Вінницькій
області, Територіального управління Державного бюро розслідувань,
розташованого у місті Хмельницькому.
78
Виконані доручення
5 доручень Вінницька
область
14 доручень область
область
12 доручень
Виконання доручень щомісяця
6
5
4
3
2 Чернівецька область
1
0 Вінницька область
Вінницька область Хмельницька область Чернівецька область
Протягом звітного періоду в частині реалізації державної політики на

території Вінницької, Хмельницької та Чернівецької областей у сфері управління
активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному
провадженні, до Центрально-західного МТУ АРМА надійшло 21 доручення
керівництва АРМА щодо 31 кримінального провадження, з яких:
- 12 доручень стосовно забезпечення взаємодії з органами досудового
розслідування та процесуальними керівниками у кримінальних провадженнях, з
метою залучення АРМА до виявлення, розшуку активів, а також збереження,
збільшення вартості активів;
79
- 4 доручення щодо забезпечення взаємодії з органом досудового
розслідування та процесуальними керівниками у кримінальних провадженнях
стосовно можливості накладання арешту;
- 3 доручення щодо здійснення огляду активів, переданих АРМА відповідно
до ухвал слідчого судді, суду;
- 1 доручення щодо здійснення заходів щодо передачі в управління активів
управителю за договором управління;
- 1 доручення щодо здійснення заходів, пов'язаних з проведенням оцінки,
ведення обліку та управління активами.
На виконання доручення заступника Голови АРМА Павленка В.І. від
03.07.2020 № 623/6-20 здійснено заходи щодо передачі в управління активів
шляхом підписання акта прийому-передачі з уповноваженими представниками
ТОВ «ТК-ЛОГІСТИК». Передано 71 чотирьохвісний напіввагон без гальмівної
площадки з люками в підлозі у придатному технічному стані для експлуатації,
переданих в управління АРМА ухвалою слідчого судді Вищого
антикорупційного суду від 06.03.2020 у справі № 991/1990/20.
Співпраця
У 2020 році проводилась робота щодо налагодження ефективної взаємодії з

представниками місцевих державних адміністрацій, територіальних органів
державних органів, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, органів досудового
розслідування, бізнесу, засобів масової інформації на відповідній території. З
цією метою проведено робочі зустрічі, під час яких було обговорено виклики та
перспективи функцій з виявлення та розшуку активів, управління арештованим
у кримінальних провадженнях майном. Всього за звітний період проведено
27 робочих зустрічей.
3 зустрічі
Вінницька
область
область
9 зустрічей 15 зустрічей
область
80
Засідання регіональної ради підприємців при Вінницькій обласній державній адміністрації
У 2020 році Центрально-західне МТУ АРМА співпрацювало з

представниками засобів масової інформації на засадах максимальної прозорості,
відкритості та оперативності.
29.01.2020 у газеті «Вінниччина» опублікована стаття «АРМА уже має
міжнародне визнання».
Також, 29.01.2020 начальником Центрально-західного МТУ АРМА взято
участь в прямому ефірі 101,8 FM «Час Змін» на радіоканалі «Місто над Бугом»,
де було обговорено створення у м. Вінниця Центрально-західного МТУ АРМА.
Окрім того, 30.01.2020 начальником Центрально-західного МТУ АРМА

взято участь в програмі «На часі» телеканалу «ВІТА» з Олексієм Літвіновим і
повідомлено про важливу роль АРМА в антикорупційній інфраструктурі
України, унікальні функції та захист прав власників арештованого майна.
81
05.03.2020 начальником Центрально-західного МТУ АРМА взято участь в
програмі «Після новин» телеканалу «Чернівецький промінь» із трансляцією на
YouTube та Facebook.
Водночас, 02.10.2020 на порталі ЛІГА.net опубліковано статтю «Про
порядок реєстрації переможця конкурсного відбору АРМА в контролюючих
органах».
З метою вдосконалення виконання функцій та завдань або впровадження

механізмів, що забезпечують підвищення результативності діяльності
Центрально-західного МТУ АРМА внесено до центрального апарату АРМА
4 ініціативи, а саме:
- щодо внесення змін до Положення про МТУ АРМА, затвердженого
наказом АРМА від 15.02.2019 № 38, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 12.03.2019 за № 248/33219, наділивши МТУ АРМА правом видавати
накази нормативно-правового характеру з подальшою їх державною реєстрацією
у міжрегіональних територіальних управліннях Міністерства юстиції України;
- щодо внесення змін до Положення про МТУ АРМА, затвердженого
наказом АРМА від 15.02.2019 № 38, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 12.03.2019 за № 248/33219, доповнивши його пунктом: «8) забезпечує
представництво інтересів Національного агентства України з питань виявлення,
злочинів, Центрально-західного міжрегіонального територіального управління в
судах Вінницької, Хмельницької та Чернівецької областей»;
- щодо удосконалення порядку відбору управителів арештованими
активами;
82
- щодо внесення змін до Порядку зберігання речових доказів стороною
обвинувачення, їх реалізації, технологічної обробки, знищення, здійснення
витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово
вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104, у частині
порядку зберігання речових доказів у вигляді грошей (у готівковій формі) у
національній валюті України або іноземній валюті.
Важливо зазначити, що у 2020 році між Центрально-західним МТУ АРМА
та Хмельницькою обласною прокуратурою укладено Меморандум про
співпрацю.
Також, Центрально-західним МТУ АРМА протягом 2020 року виконано
2 доручення керівництва АРМА щодо представництва інтересів держави, в особі
АРМА, у справах:
- № 902/458/19 від 10.03.2020 за позовом Сільськогосподарського
товариства з обмеженою відповідальністю «Агрокряж» до Товариства з
обмеженою відповідальністю «Кублич Грейн», про усунення перешкод в
користуванні майном (АРМА – третя особа, яка не заявляла самостійних вимог
на стороні відповідача). Ухвалою Господарського суду Вінницької області від
20.03.2020 позовну заяву залишено без розгляду на підставі заяви позивача.
Вищезазначена ухвала до апеляційного господарського суду сторонами не
оскаржувалась, а тому набрала законної сили;
- № 687/30/20 за позовом Архіпович В.Є до Головного слідчого управління
Національної поліції України, Національного агентства (АРМА – відповідач),
ТОВ «МРІЯ-ЛІЗИНГ», ТОВ «МРІЯ-СЕРВІС», Держави України в особах
Державної казначейської служби України, Міністерства юстиції України про
стягнення завданої майнової шкоди. Ухвалою Чемеровецького районного суду
Хмельницької області від 17.08.2020 позовну заяву залишено без розгляду.
Вищезазначена ухвала в апеляційному порядку позивачем не оскаржувалась, а
тому набрала законної сили.
Реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції в Центрально-західному МТУ

АРМА здійснюється з використання електронної системи документообігу –
програмним забезпеченням «Системи електронного документообігу та
автоматизації бізнес-процесів «Megapolis. DocNet».
Загальний обсяг документообігу складає – 2371:
- вхідних документів – 1183,
- вихідних – 1022,
- внутрішніх документів – 166 (накази з основної діяльності – 16; з
адміністративно-господарських питань – 21; з кадрових питань – 65; про
відрядження – 26; про надання відпусток – 24; протоколи оперативних нарад –
14).
Протягом 2020 року до Центрально-західного МТУ АРМА надійшло одне
звернення, яке розглянуте та у встановлені терміни надана відповідь заявнику.
83
У 2020 році до Центрально-західного МТУ АРМА запитів на отримання
публічної інформації не надходило.
Південне МТУ АРМА
Протягом року згідно з бюджетним законодавством реєструвались

бюджетні та фінансові зобов’язання в органах Державного казначейства,
здійснювались платежі відповідно до взятих бюджетних і фінансових
зобов’язань.
Своєчасно та в повному обсязі забезпечено організацію бухгалтерського
обліку за такими складовими: облік видатків; облік грошових коштів на рахунках
установи; облік розрахунків по заробітній платі; облік розрахунків з бюджетом
та позабюджетними соціальними фондами; облік розрахунків у порядку
планових платежів; облік розрахунків з підзвітними особами; облік розрахунків
з іншими дебіторами та кредиторами; облік запасів необоротних активів; облік
запасів та малоцінних швидкозношуваних предметів.
Інвентаризаційною комісію проведено інвентаризацію активів та
зобов’язань станом на 01.11.2020. Затверджений протокол інвентаризаційної
комісії від 30.11.2020.
Південним МТУ АРМА в повному обсязі здійснювались нарахування та
перерахування податків та зборів.
У 2020 році видано 55 наказів з особового складу, зокрема: 11 – про

короткострокові відрядження, 18 – про відпуски, 5 – про відпустки з виплатою
грошової допомоги.
За результатами виконання визначених на 2020 рік завдань та ключових
показників 7 державних службовців пройшли щорічне оцінювання, та отримали
позитивні оцінки.
У березні 2020 року оголошено конкурси на три вакантні посади державної
служби, за результатами яких призначено одного державного службовця, на інші
дві посади переможця не визначено.
Окрім того, 06.04.2020 оголошено конкурси на 4 вакантні посади, але на
виконання вимог положень Закону України від 13.04.2020 № 553-IX «Про
внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»
та відповідно до наказу Південного МТУ АРМА від 27.04.2020 № 26-ОД «Про
скасування конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «В»
конкурси скасовано.
Також, 01.09.2020 оголошено добір на зайняття вакантної посади державної
служби категорії «В» – головного спеціаліста Сектору менеджменту активів
Південного МТУ АРМА. За результатами добору призначено одного державного
службовця шляхом укладення контракту про проходження державної служби на
84
період дії карантину та до дня визначення керівником державної служби
Південного МТУ АРМА переможця за результатами конкурсного відбору на
зазначену посаду.
За 2020 рік в частині реалізації державної політики на території

Кіровоградської, Одеської, Миколаївської, Херсонської областей, Автономної
Республіки Крим і міста Севастополь у сфері виявлення та розшуку активів, до
Південного МТУ АРМА надійшло 175 доручень керівництва АРМА, пов’язаних
із здійсненням заходів з виявлення та розшуку активів.
Варто зазначити, що доручення керівництва виконані своєчасно та у
повному обсязі, з подальшим наданням інформації, документів до центрального
апарату АРМА.
Крім того, Південним МТУ АРМА виконано 75 доручень керівництва
АРМА, пов’язаних з наданням методичної та консультаційної допомоги слідчим,
детективам, прокурорам, та суддям з питань пов’язаних з виявленням, розшуком
активів, у порядку, визначеному законодавством, з залученням представників
Управління виявлення та розшуку активів центрального апарату АРМА. Окрім
того, забезпечено налагодження взаємодії з органами досудового розслідування,
прокуратури, суду та вжиття заходів з метою залучення АРМА до виявлення та
розшуку активів у кримінальному провадженні, в рамках якого відсутнє
звернення щодо виявлення, розшуку активів, шляхом забезпечення отримання
АРМА відповідного звернення.
Також, виконано 5 доручень керівництва АРМА щодо здійснення
моніторингу результатів розгляду запитів слідчого, детектива, прокурора, органу
досудового розслідування, органу прокуратури стосовно виявлення та розшуку
активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Водночас, Південним МТУ АРМА надано одну пропозицію щодо
узагальнення практики застосування законодавства з питань, пов’язаних з
виявленням, розшуком активів, та підготовлено і направлено до центрального
апарату АРМА пропозиції щодо його вдосконалення.
Протягом 2020 року Південним МТУ АРМА налагоджено взаємодію з

правоохоронними органами, юрисдикція яких поширюється на територію
Кіровоградської, Одеської, Миколаївської, Херсонської областей, Автономної
Республіки Крим і міста Севастополь, а саме організовано та проведено 8
спільних нарад, узгоджено нові механізми взаємодії з метою підвищення рівня
поінформованості серед органів слідства, прокуратури про можливості АРМА з
управління активів.
Також, у 2020 році за результатами виконання доручень із застосуванням
фото і відеофіксації здійснено огляд місцезнаходження і стану таких активів,
переданих в управління АРМА:
85
- комплексу будівель у м. Кропивницький;
- 37 об’єктів нежитлової нерухомості у м. Одеса та Одеській області;
- 120 земельних ділянок в Одеській області;
- морського торгівельного судна «SEABREEZE»;
- барж: BS-010, BS-012, BS-019, BS-020, BS-021 у м. Херсоні;
- нежитлової будівлі спортивно-оздоровчого призначення із гостьовими
апартаментами та службово-гостьовою парковкою у м. Одеса;
- судна «NIKA SPIRIT», м. Ізмаїл;
- нежитлового приміщення торговельного комплексу у м. Одеса;
- корпусу № 1 (перша черга) туристично-оздоровчого комплексу – готель
«Круїз»;
- складських приміщень цілісного майнового комплексу у м. Одеса;
- фільтруючого гірсько-шахського обладнання.
Забезпечено участь працівників Південного МТУ АРМА під час проведення
заходів з контролю за ефективністю управління активами у формі виїзних
перевірок:
- 3 об’єктів нежитлової нерухомості (елеваторів), розташованих в Одеській
області;
- майнового комплексу, розташованого за адресою: смт Братське,
Миколаївська область;
- торгівельного центру для потреб та обслуговування населення в складі
чотирьох автосалонів в Одеській області.
Забезпечено заходи щодо:
- передачі в управління 75 напіввагонів, які знаходились на станціях: Одеса-
Пересип, Одеса-Сортувальна, Херсон-Порт, Берегова Одеської залізниці;
- прийому-передачі житлової нерухомості в Одеській області з управління з
огляду на односторонню відмову АРМА від договору управління.
Крім того, ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області від
02.12.2020 № 766/4831/17 до Південного МТУ АРМА передано в
управління/реалізацію повітряне судно АН-26, заводський номер – 5709,
реєстраційний номер S9-SVB. Наразі Південним МТУ АРМА ініційовано
питання щодо звернення органу досудового розслідування до слідчого судді з
клопотання про визначення порядку зберігання речових доказів в частині
визначення органу управління та заміни Південного МТУ АРМА на АРМА.
Співпраця
Південним МТУ АРМА проведено 8 нарад та круглих столів, а саме:

22.04.2020 – спільний з Головним управлінням Національної поліції в
Одеській області навчально-методичний семінар на тему: «Актуальні питання
відшкодування шкоди у кримінальному провадженні: проблемні питання та
шляхи їх вирішення. Реалізація механізмів встановлення факту існування та
визначення місцезнаходження коштів, майна, майнових та інших прав, на які
може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, або застосована їх
конфіскація за рішенням суду у кримінальному провадженні, Національним
86
агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних та інших злочинів, за зверненням слідчого,
прокурора, суду (слідчого судді)»;
24.04.2020 – зустріч з виконувачем обов’язків військового прокурора

Південного регіону України та його заступником, під час якої обговорено
питання подальшої співпраці щодо виявлення, розшуку активів, а також
збереження, збільшення вартості активів, на які накладено арешт, шляхом
передачі їх в управління АРМА;
08.05.2020 – робоча зустріч з членами громадської організації «Спілка
юристів Одеської області». Під час зустрічі обговорені ключові напрями
діяльності АРМА як антикорупційного органу України, його унікальні функції;
24.06.2020 – робоча зустріч з керівництвом прокуратури Миколаївської

області, Головного управління Національної поліції у Миколаївській області,
Головного управління Державної фіскальної служби України у Миколаївській
області, а також директором Територіального управління Державного бюро
87
розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, на якій доведено до
правоохоронців функції та повноваження АРМА та його МТУ;
17.07.2020 – робоча зустріч з керівництвом прокуратури Херсонської
області, Головного управління Національної поліції у Херсонській області,
Головного управління Державної фіскальної служби України у Херсонській
області, а також Головного управління Національної поліції в Автономній
Республіці Крим та м. Севастополі, де також доведено функції та повноваження
АРМА та його МТУ;
12.08.2020 та 13.08.2020 спільно з керівниками відділів Управління
виявлення та розшуку активів і Управління менеджменту активів центрального
апарату АРМА проведено наради з представниками правоохоронних органів в
прокуратурах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. На вказаних
заходах обговорено питання підвищення ефективності співпраці та визначеннях
нових форм подальшої взаємодії з органами досудового розслідування,
прокуратури з питань, що стосуються виявлення, розшуку активів, а також
збереження, збільшення вартості активів, на які накладено арешт у кримінальних
провадженнях шляхом передачі їх в управління АРМА;
05.11.2020 спільно з керівниками відділів Управління виявлення та розшуку
активів і Управління менеджменту активів центрального апарату АРМА
проведено відеоконференцію з прокурорами прокуратури Автономної
Республіки Крим та міста Севастополя з метою надання роз’яснень,
консультативної, методичної допомоги щодо налагодження взаємодії з питань
виявлення, розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному
провадженні, а також управління активами, на які накладено арешт або які
конфісковано у кримінальному провадженні;
11.11.2020 – робочі зустрічі з правоохоронними органами, які знаходяться в
Кіровоградській області, а саме: прокуратура Кіровоградської області, слідчий
відділ Служби безпеки України в Кіровоградській області, слідче управління
Національної поліції України в Кіровоградської області, слідче управління
Державної фіскальної служби в Кіровоградській області з метою надання
роз’яснень, консультативної та методичної допомоги, щодо налагодження
взаємодії з питань виявлення, розшуку активів, на які може бути накладено
арешт у кримінальному провадженні, а також управління активами, на які
накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.
88
За результатами проведення круглих столів, нарад з правоохоронними
органами обговорено та вирішено усі питання з взаємодії, а також передано
встановлені зразки звернення до АРМА.
Протягом минулого року організовано правову роботу на відповідність

законодавству проектів наказів, опрацьовано 158 наказів; забезпечено
юридичний супровід та укладання 21 договору; своєчасне виконання доручень
керівництва АРМА; виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі»;
підготовлено та оголошено відкриті торги.
Також, здійснено аналіз практики застосування законодавства у справах
учасником яких є АРМА (справи №№ 910/11517/18, 826/4264/18, 910/773/19,
910/3907/18, 758/16546/18). Підготовлено та надано керівнику оглядовий лист по
відповідних справах; надані консультації з правових питань.
Окрім того, до Південного МТУ АРМА надійшло 4 позови у порядку
Кодексу адміністративного судочинства України про визнання дій
неправомірними та зобов’язання вчинити певні дії щодо повернення коштів від
реалізованого майна.
Ухвалами Одеського окружного адміністративного суду порушено
провадження у справах №№ 420/4003/20, 420/4005/20, 420/4558/20, 420/3635/20.
Південним МТУ АРМА забезпечено представництво інтересів АРМА в суді
першої інстанції.
Суть зазначених справ полягала у визнанні протиправною бездіяльність
АРМА за змістом листа від 08.04.2020 № 3036/3-38-20/6 з питань ухилення від
виконання вимог Спеціального закону щодо перерахування на корить
підприємств коштів, одержаних від реалізації на аукціоні зернових культур,
круп’яних та олійних культур, які знаходились на Аліягському, Білгород-
Дністровському елеваторі.
Згідно з частиною 8 статті 21 Спеціального закону у разі надходження
винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора, а також
судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих
в управління активів, АРМА у триденний строк повертає їх законному власнику,
а в разі їх реалізації - повертає одержані від цього кошти, а також проценти,
нараховані як плата за користування банком такими коштами. Підставою
звернення до суду з вимогою про повернення коштів, є наявність ухвали
апеляційного суду, відповідно до якої скасовано арешт відповідного майна.
За результатами розгляду зазначених справ, ухвалами суду на підставі
статей 138, 140 Кодексу адміністративного судочинства України, з огляду на
повернення коштів підприємству на рахунок у повному обсязі, провадження у
справах закрито.
89
Загальний обсяг документообігу за 2020 рік складав 3249 документів (вхідна

кореспонденція – 1180 документів, вихідна кореспонденція – 1859 документів,
внутрішні документи – 210 документів).
Протягом року до Південного МТУ АРМА надійшло 6 запитів на
інформацію, що були розглянуті відповідно до Закону України «Про доступ до
публічної інформації» у встановлені строки.
Також, керуючись Законом України «Про звернення громадян», у 2020 році
звернень до Південного МТУ АРМА не надходило.
Південно-східне МТУ АРМА
Станом на 31.12.2020 виконання кошторису Південно-східного МТУ АРМА

складає – 90%, зокрема на оплату праці – 99,7%, використання товарів і послуг –
63%.
Штатна чисельність складає 14 одиниць.
Фактично працюють 12 працівників.
За 2020 рік звільнено за власним бажанням 1 працівника.
Кількісний склад працівників

Розподіл посад по Посади згідно Фактично Вакансії
категоріям штатного розпису працюючих осіб
Посада державної
4 3 1
служби категорії Б
Посада державної
10 9 1
служби категорії В
Всього 14 12 2
Розподіл працівників за освітою станом 01.01.2021

Кількість осіб, які мають вищу Напрями освіти
освіту Юридична Економічна
12 10 2
Досвід роботи на державній службі (стаж державної служби)

Всього до 1 року від 1 до від 5 до від 10 до від 20 та
5 років 10 років 20 років більше
Облікова кількість
штатних 12 2 1 1 3 5
16,7% 8,3% 8,3% 25% 41,7%
90
Виявлення та розшуку активів
Станом на 31.12.2020 на виконання Південно-східного МТУ АРМА

надійшло всього 165 доручень керівництва АРМА, зокрема: щодо витребування
в установленому законом порядку інформації – 136, налагодження взаємодії з
органами досудового слідства та процесуальними керівниками – 29, з них у
розрізі областей:
Також, у розрізі органів, що направляли запити на АРМА, результатами

яких є доручення АРМА щодо витребування в установленому законом порядку
інформації:
Окрім того, Південно-східним МТУ АРМА направлено на адресу

Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в
м. Мелітополі, матеріали щодо судна (СЧС «НОРД»). На сьогодні
Територіальним управління Державного бюро розслідувань порушено
кримінальне провадження, за ознаками злочину, передбаченого частиною 1
статті 366 КК України.
91
Поповнено депозитний портфель АРМА в АТ «Ощадбанк» у гривневому

еквіваленті:
Організовано та проведено огляд 156 напіввагонів. Передано в управління

ТОВ «ТК-ЛОГІСТИК» 32 напіввагонів. Щодо інших 124 напіввагонів
здійснюються ремонтні роботи, які надалі буде передано управителеві.
Відпрацьовано 9 доручень АРМА стосовно підготовки «Плану узагальнення
про актив». Здійснено огляд місцезнаходження активу, визначено стан активів,
їх фото і відеофіксація.
Ведеться облік активів на території Південно-східного МТУ АРМА. На
сьогодні обліковується 60 активів.
Забезпечено сприяння у здійсненні заходів контролю за ефективністю
управління активом (нежитлове приміщення, автосалон загальною площею
406,8 кв.м), переданого в управління ТОВ «Житловий комплекс Воздвиженка».
Співпраця
Протягом 2020 року Південно-східним МТУ АРМА організовано та

проведено спільні наради (круглі столи, лекції тощо): 1 круглий стіл на базі
Дніпропетровської обласної державної адміністрації, 1 робочу зустріч з головою
Донецької обласної державної адміністрації, 1 координаційну нараду з
правоохоронними органами Дніпропетровської області, 1 семінар на базі
прокуратури Дніпропетровської області, 1 навчальний семінар для суддів на базі
правового клубу PROVOKATOP, 2 семінари для реєстраторів Дніпропетровської
області на базі Південно–східного міжрегіонального управління Міністерства
юстиції України (м. Дніпро), 1 робочу зустріч із заступником начальника
Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України
(м. Дніпро) – начальником Управління забезпечення примусового виконання
рішень у Дніпропетровській області, 1 робочу зустріч з народними депутатами
Верховної Ради України, 1 робочу зустріч із ректором Університету митної
справи та фінансів, 1 лекцію студентам Університету митної справи та фінансів.
92
круглий стіл на базі Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Спільний семінар на базі прокуратури Дніпропетровської області
93
Семінар з питань контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації за участю начальника
Південно-східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України
Робоча зустріч з головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації
94
Робоча зустріч з головою Донецької обласної державної адміністрації
Крім того, організовано підписання меморандуму про співпрацю між

АРМА, Університетом митної справи та фінансів.
95
Загальна кількість методичної та консультаційної допомоги слідчим,
прокурорам тощо стосовно діяльності АРМА – 42.
Також, важливо зазначити про здійснення інформаційно-роз'яснювальної
роботи через засоби масової інформації стосовно діяльності МТУ АРМА за
допомогою надання коментарів, інтерв'ю для засобів масової інформації
під час 2 телевізійних ефірів, 2 друкованим виданням, 40 інтернет-виданням,
для 1 публікації на вебсайті Дніпропетровської обласної державної адміністрації,
1 – Національної школи суддів України, 2 – Університету митної справи та
фінансів.
Затверджено Порядок організації та ведення договірної роботи в Південно-

східному МТУ АРМА.
Внесено до АРМА пропозицію щодо вдосконалення Порядку здійснення
контролю за ефективністю управління активами.
Розроблено макет та виготовлено зразок уніформи співробітника АРМА та

обкладинки для зберігання посвідчення співробітника Національного агентства
в єдиному відомчому стилі. Пропонується запровадити з метою загального
використання представниками АРМА під час виконання ними своїх функцій.
Працівниками Південно-східного МТУ АРМА розроблено системний
програмний продукт «АРМА-2020» у тестовому режимі, який дозволить
впровадити електронний документообіг та забезпечить повний контроль
вичерпного переліку необхідних питань. Планується подальше вдосконалення
означеного системного програмного продукту та підготовка пропозиції щодо
його розповсюдження з метою використання іншими МТУ АРМА.
96

АРМА - Звіт 2020

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

АРМА - Звіт 2020

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Вступ

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» для

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85

Також, з огляду на встановлення обов’язкових вимог до мінімальної штатної

Категорія посади Кількість посад згідно Кількість фактично Кількість

 *- (у трудових відносинах - 2 особи, одна з яких перебуває у відпустці по догляду за

Забезпечення добору персоналу

Протягом 2020 року було проведено 3 конкурси на зайняття 26 вакантних

Конкурс за порядком Оголошено Подало Допущено до Переможці Призначено

Крім того, пунктом 8 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України від

Призначено та звільнено працівників центрального апарату АРМА

Станом на 31.12.2020 Кількість осіб

Призначено та звільнено працівників МТУ АРМА

Розподіл працівників центрального апарату АРМА

Розподіл керівників МТУ АРМА

до 35 36-60 61 і старші до 35 36-60 61 і

Розподіл керівників МТУ АРМА за освітою станом на 31 грудня 2020 року

Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців

Категорії Підлягали Проведено Відмінна Позитивна Негативна

Категорії Підлягали Проведено Відмінна Позитивна Негатив

Навчання та розвиток персоналу

Враховуючи неймовірні темпи розвитку технологій та бізнесу, питання

Виявлення та розшук активів

У 2020 році АРМА опрацьовано 2 263 звернення слідчих, детективів,

2017 2018 2019

З метою отримання інформації про активи та для всебічного розгляду

Під час транскордонного обміну інформацією АРМА у 2020 році

Отримання доступу до нових джерел інформації

У 2020 році забезпечено доступ до нових інформаційних джерел:

Взаємодія з МТУ АРМА у сфері виявлення та розшуку активів

Управління арештованими активами

Відповідно до частини першої статті 19 Спеціального закону активи

Доходи від управління активами, сплачені до

2018 рік 2019 рік 2020 рік

Окрім того, у 2020 році від реалізації арештованих активів на рахунки

2018 рік 2019 рік 2020 рік

Варто зазначити, що протягом 2020 року, на виконання судових рішень, що

З огляду на наведене, депозитний портфель АРМА станом на 31.12.2020

Гривневі депозити Доларові депозити Єврові депозити

У березні 2020 року наказом АРМА від 23.03.2020 № 172 утворено

Контроль за ефективністю управління активами

Загалом у 2020 році здійснено 264 заходи контролю, серед яких:

у формі камеральних перевірок 247

об’єктів нежитлової нерухомості 252

Разом із тим, 337 активів у вигляді об’єктів нерухомого майна, відносно

м. Київ та Київська обл. 111 Полтавська обл. 67

За результатами здійсненого контролю встановлено 18 фактів неналежного

Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт

Реєстр формується та ведеться з метою узагальнення, оперативного обміну

Розшук активів неможливий як без ефективного міжнародного

Формування та реалізації державної політики у сфері виявлення,

Протягом 2020 року АРМА здійснено супровід прийняття 9 нормативно-

Представництво в судах України

Упродовж 2020 року на розгляді у судах перебувала 151 справа, де стороною

У 2020 році проведено конкурс і сформовано персональний склад

Загалом упродовж минулого року організовано проведення п’яти засідань

03.03.2020 – публічний звіт т.в.о. Голови АРМА Віталія Сигидина

Інтерв’ю т.в.о. Голови АРМА Віталія Сигидина інтернет-виданню «Mind»

Також, протягом 2020 року Національне агентство активно співпрацювало

- 07.02.2020 працівниками АРМА – у тренінгу з надання методичної та

14.02.2020 за участю заступника Голови АРМА Володимира Павленка,

- 17.02.2020 представниками АРМА взято участь у 19-му засіданні Платформи