CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ MÔI TRƯỜNG GOVINA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/DT-HN Quảng Nam, ngày 20 tháng 06 năm 2016

HỘI NGHỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỞ RỘNG
( DỰ THẢO)
I. MỤC ĐÍCH
Hội Đồng Quản Trị và toàn thể cán bộ CNV công ty Cổ phần Đầu tư Xây
dựng và Môi trường Govina ( gọi tắc là Công ty) xem xét và biểu quyết thông qua
các nội dung của cuộc họp để áp dụng thống nhất trong toàn Công ty nhằm tăng
cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí có hiệu quả, từ đó nâng cao chất lượng,
hiệu quả hoạt động tạo điều kiện phát triển, tăng thu nhập cho CBCNV và các
thành viên Cổ đông.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội Đồng Quản Trị xem xét và biểu quyết quyết định một số nội dung sau:
- Kiện toàn bộ máy, sắp xếp nhận sự, Phân công công việc.
- Bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý.
- Chế độ tiền lương, phụ cấp.
- Cơ chế khoán doanh thu và khoán chi cho các phòng
- Chiến lược đầu tư kinh doanh mặt hàng gỗ mỹ nghệ.
- Xem xét đầu tư các dự án xã hội ( phục vụ an sinh xã hội, môi trường theo
thông tư của Bộ KHĐT)
III. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP
3.1. Kiện toàn bộ máy, sắp xếp nhận sự, Phân công công việc:

1
 3.1.1 Sơ đồ tổ chức:
CT HĐQT

Giám đốc

PHÒNG PHÒNG PHÒNG PHÒNG

KING HỖ TRỢ CHUYÊN DỰ ÁN
DOANH – DOANH MÔN – ĐẦU TƯ
TỔNG NGHIỆP NGHIỆP
HỢP VỤ

3.1.2. Chức năng nhiệm vụ:

1) Chủ tịch hội đồng quản trị:
- Đại diện Pháp luật cho công ty
- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Công ty;
- Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ
tọa cuộc họp;
- Tổ chức việc thông qua nghị quyết;
- Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động;
- Bố trí cơ cấu tổ chức Công ty;
- Trình báo cáo quyết toán tài chính;
- Lập phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý các khoản lỗ trong kinh
doanh;
- Tuyển dụng lao động;
2) Giám đốc Công ty:
- Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;
- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công
ty;
- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty;
- Ban hành quy chế quản lý nội bộ Công ty;
- Ký kết hợp đồng nhân danh Công ty
- Duyệt các khoản chi bằng tiền mặt;
2
 - Đề xuất Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong
Công ty;
- Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức Công ty;
- Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý các khoản lỗ trong kinh
doanh;
- Đề xuất Tuyển dụng lao động liên quan đến kế hoạch kinh doanh và đầu tư
của công ty;

3) Phòng kinh doanh – Tổng hợp:

- Triển khai các phương án kinh doanh của Công ty;
- Tham mưu, đề xuất các phương án kinh doanh của Công ty
- Xúc tiến Triển khai kinh doanh thương mại sản phẩm gỗ mỹ nghệ.
- Tiếp cận thương mại các sản phẩm xử lý môi trường Công nghệ cao ( sản
phẩm xử lý nước sinh hoạt hộ gia đình, xử lý cáu cặn lò hơi,…).
- Kêu gọi góp vốn đầu tư
* Nhân sự: Anh Quý, Anh Sinh
4) Phòng hỗ trợ doanh nghiệp:
- Tìm kiếm hổ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư dự án, Tài nguyên
và môi trường.
- Tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ khoa học – kỹ thuật. Dịch vụ tài nguyên và
môi trường.
- Tham mưu các hợp đồng dịch vụ khoa học – kỹ thuật; dịch vụ tài nguyên và
môi trường ( đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo
vệ môi trường, khai thác nước, hồ sơ xả nước thải,…)
- Hỗ trợ phòng kinh doanh – tổng hợp trong lĩnh vực kinh doanh thương mại.
- Hỗ trợ phòng chuyên môi – nghiệp vụ trong quá trình xử lý hồ sơ, kết nối
khách hàng
* Nhân sự: Anh Thiện, chị Ninh
5) Phòng chuyên môn - nghiệp vụ:
- Xử lý các hồ sơ trong lĩnh vực tư vấn khoa học công nghệ, tài nguyên và môi
trường.
- Kết hợp các phòng để tiếp cận chủ đầu tư nhằm giải quyết hồ sơ được giao.
* Nhân sự: Anh Hải, Anh Thịnh
6) Phòng dự án đầu tư:
3
 - Triển khai xúc tiến lập hồ sơ các dự án xã hội trình các cơ quan chức năng
xin hỗ trợ kinh phí đầu tư.
* Nhân sự: Anh Lâm, Anh Đăng
3.2. Bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý.
Nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh và phát triển của Công ty cần
xem xét bổ nhiệm chức vụ Giám đốc công ty trong thời hạn 5 (năm) năm với chức
năng nhiệm vụ như mục b phần 3.1.2.
3.3.Chế độ tiền lương, phụ cấp.
- Tất cả cán bộ, công nhiên viên công ty nhận chế độ tiền lương, phụ cấp theo
Quy định hiện hành của Pháp luật.
- Chủ tịch hội đồng Quản trị nhận hệ số phụ cấp 0,7/tháng không kèm theo
tiền lương.
- Giám đốc nhận hệ số phụ cấp 0,5/tháng không kèm theo tiền lương.
- Thành viên hội đồng quản trị nhận hệ số 0,1/tháng không kèm theo tiền
lương
3.4. Cơ chế khoán doanh thu và khoán chi cho các phòng
3.4.1 Phòng kinh doanh – Tổng hợp:
- Tự hoạch toán thu chi theo cổ phần góp vốn của các thành viên góp vốn
( gồm các thành viên ngoài công ty).
- Trích 0,5% doanh thu cho Công ty chưa tính thuế VAT
3.4.2. Phòng hổ trợ doanh nghiệp:
- Lĩnh vực tư vấn: Được chi không vượt quá 40% doanh thu thuộc lĩnh vực
của phòng
- Lĩnh vực giám sát môi trường: Được chi 40% lợi nhuận
- Lĩnh vực xử lý môi trường: Được chi 15% doanh thu
- Trong kinh phí được chi để lại 10% chi phí dự phòng ( lĩnh vực xử lý môi
trường được để lại 5%)
Nội dung chi: Chi lương, lễ, thưởng, tiếp khách, chi lại cho đối tác ( không
quá 30%), công tác phí, đi lại, xăng xe,…
3.4.3. Phòng chuyên môn - nghiệp vụ:
- Lĩnh vực tư vấn: Được chi thực hiện công việc không vượt quá 30% doanh
thu tương đương với doanh thu của phòng hỗ trợ doanh nhiệp.
- Lĩnh vực giám sát môi trường: Được chi 15% lợi nhuận
- Lĩnh vực xử lý môi trường: Được chi 60% doanh thu ( bao gồm mua sắm vật
4
tư, thiết bị)
- Trong kinh phí được chi để lại 10% chi phí dự phòng ( lĩnh vực xử lý môi
trường được để lại 5%)
Nội dung chi: Chi lương, lễ, thưởng, tiếp khách, mua sắm thiết bị vật tư
( trong lĩnh vực xử lý môi trường) công tác phí, đi lại, xăng xe,…
3.4.3. Phòng dự án đầu tư:
Tự hoạch toán thu chi sau khi trừ các khoản thuế và đóng góp.
3.5 Chiến lược đầu tư kinh doanh mặt hàng gỗ mỹ nghệ.
- Vốn đầu tư ban đầu: 100.000.000 đồng ( gồm 1.000 phần)
- Nguồn vốn: Huy động toàn bộ thành viên hội đồng quản trị, cán bộ CNV và
các thành phần khác ngoài công ty.
- Hình thức góp vốn: Chia mỗi phần ( phiếu) 100.000 đồng. Các thành viên
tùy theo khả năng để góp vốn.
- Hình thức kinh doanh: Giá mua vào và giá bán được niêm yết công khai và
báo cáo minh bạch cho các thành viên góp vốn được biết. Sau khi chi cho bộ phận
kinh doanh (bán hàng) lợi nhuận được chia cho các thành viên dựa trên số vốn
đóng góp.
* Bộ phận thực hiện: Phòng kinh doanh – tổng hợp chủ trì thực hiện.
3.6. Xem xét đầu tư các dự án xã hội:
Lập hồ sơ xin dự án xã hội thuộc lĩnh vực môi trường nhằm xin nguồn vốn ưu
đãi ( Lập hồ sơ: Sử dụng bèo hoa dâu, bèo tây tại khu vực sông Tam Kỳ để sản xuất
phân vi sinh hỗ trợ cho nông dân vùng khó khăn; đồng thời tạo mặt thoáng mặt
nước để nước tự làm sạch được tốt hơn).
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH