Vài năm trở lại đây, nhiều doanh nghiệp Việt Nam mắc bẫy bị lừa đảo từ các

công ty nước ngoài như

Ma rốc, Canada, Newzealand, thậm chí cả Mỹ.

Ngày càng khó khăn về thị trường, nhiều doanh nghiệp phải đi tìm những thị trường mới, hoặc tham gia
thị trường ngách mà chưa có điều kiện tìm hiểu thông tin khách hàng.

Muôn vàn kẽ hở “chết”

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn nhận được một đơn hàng xuất khẩu cá tra phile đông lạnh trị giá 58.881,60
USD (sau khi đã trừ 10% đặt cọc 6.542,4 USD) vào 2015.

Sau đó, Vĩnh Hoàn đã nhiều lần gửi thư yêu cầu thanh toán, từ tháng 7.2015 đến tháng 12.2016, nhưng
Công ty Al-Reda luôn tránh việc thanh toán với nhiều lý do. Sau nhiều biện pháp cứng rắn của Vĩnh Hoàn
và can thiệp từ Hiệp hội Thuỷ sản Vasep, năm 2017 khách hàng này mới chịu trả tiền.

Công ty Thuỷ sản Gò Đàng cũng đã bán nhiều lô hàng trị giá hơn 100.000 USD nhưng không nhận được
tiền từ Công ty Echopack, mặc dù xuất khẩu qua hình thức tín dụng thư. Theo đó, Echopack mở L/C tại
ngân hàng có tên General Equity ở New Zealand, phía Gò Đàng giao hàng và bộ chứng từ xong, ngân
hàng trên sẽ chuyển tiền thanh toán.

“Nhưng chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian, làm rất nhiều cách mà ngân hàng này không chuyển tiền
thanh toán. Còn phía Công ty Echopack có dấu hiệu lừa đảo khi đăng ký một chữ ký khác với chữ ký
trong hợp đồng mua bán”, ông Đạo từng chia sẻ. Công ty thuỷ sản Sóc Trăng cũng chung số phận khi
mất 200.000 USD.

Theo VASEP, có đến 10 doanh nghiệp Việt là nạn nhân của Công ty Echopack. Ông Trương Đình Hòe,
Tổng Thư ký VASEP, chia sẻ Công ty Echopack ký hợp đồng mua thủy sản của các doanh nghiệp Việt
Nam. Việc thanh toán thông qua Ngân hàng General Equity. Các bên thỏa thuận yêu cầu là chữ ký của
Echopack tại General Equity phải trùng với chữ ký của Echopack trên hợp đồng thương mại.

Tuy nhiên, khi các công ty Việt Nam gửi bộ hồ sơ, yêu cầu General Equity thanh toán thì ngân hàng này
chậm phản hồi đến 100 ngày. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tìm hiểu và phát hiện ra sự thật bên mua
đã nộp cho ngân hàng hợp đồng có chữ ký khác với chữ ký trên hợp đồng giữa hai bên…

Echopack và Công ty nhập khẩu có ý định lừa đảo vì đã lấy hợp đồng có chữ ký khác với hợp đồng đã ký
giữa hai bên để mở L/C và trong L/C đã gài điều khoản chữ ký. General Equity cố ý làm sai quy định
thanh toán của L/C” theo chia sẻ của ông Trương Đình Hòe.

Ngày càng nhiều “kẽ hở” gian lận

Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp ma của các nước đang tiến hành nhiều thương vụ lừa đảo đến
các doanh nghiệp Việt Nam.

Vừa qua, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu
không giao dịch với công ty MACROTEX TRADING SL hay GOLD NUTS. Thương vụ cho biết, tuy đăng ký
kinh doanh tại Tây Ban Nha nhưng theo thông tin của Hải quan Tây Ban Nha thì không có tên MACROTEX
TRADING SL trong số các nhà nhập khẩu nông sản vào nước này. Như vậy, họ chỉ là nhà môi giới mua
hàng bán sang nước thứ ba.

Doanh nghiệp có tên GOLD NUTS tại Ceuta cũng đã tiến hành hỏi mua sản phẩm Việt Nam vào hồi tháng
3/2018 và có ý định lừa đảo nhưng không thành.

Tuần vừa qua, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu
không giao dịch với Công ty Maroc có tên STE TOP ARABIC SARL A.U. Theo đó, công ty này thường trực
tiếp liên hệ hoặc qua trung gian để tìm kiếm doanh nghiệp xuất khẩu các nước, trong đó có doanh
nghiệp Việt Nam, chủ yếu xuất khẩu các mặt hàng nông sản như hoa quả đóng hộp, hạt điều, cà phê, hạt
tiêu, gia vị…

Sau khi ký hợp đồng với phương thức thanh toán đổi chứng từ và bên bán đã gửi hàng theo cam kết,
Công ty Maroc này không lấy hàng, bỏ mặc hàng lưu kho với mức phí hàng ngày tại Maroc rất cao nhằm
mục đích ép giá, gây thiệt hại và đẩy doanh nghiệp xuất khẩu vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Thực
tế, đây là một công ty ma chuyên lừa đảo.

Một doanh nghiệp ở Quảng Ngãi phải vất vả kiện tụng khi mua hàng hóa từ đối tác Thái Lan với trị giá lô
hàng khoảng 5.700 USD, nhưng người bán đã không giao hàng như thỏa thuận và có dấu hiệu lừa đảo
sau khi công ty hoàn tất chuyển tiền hàng. Một số doanh nghiệp ngành nhựa cũng bị tương tự.

Đầu năm nay, chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Houston (bang Texas, Mĩ) cũng đưa cảnh báo tới doanh
nghiệp Việt bị lừa đảo khi làm ăn với đối tác Mĩ. Cụ thể, doanh nghiệp Việt (bên mua) đã chuyển tiền vào
tài khoản bên bán theo số tài khoản mà bên bán cung cấp qua email. Tuy nhiên, đây là những tài khoản
giả mạo. Hộp thư điện tử của bên bán bị kẻ lừa đảo đột nhập, rồi gửi thông tin giả mạo nhằm chiếm
đoạt tiền.

Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) cũng cảnh báo doanh
nghiệp Việt Nam đã bị lừa tiền khi xuất khẩu trái cây sang thị trường này. Trước đây khoảng thời điểm
2011 thì khá nhiều doanh nghiệp bị mắc bẫy lừa đảo tại thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á… Hầu hết các
trường hợp doanh nghiệp Việt bị lừa đều do chưa tìm hiểu kỹ thông tin các đối tác hoặc ham hàng giá
rẻ.