‫تقرير جملس اإلدارة لعام ‪٢٠١9‬م‬ ‫‪1‬‬

‫تقرير مجلس اإلدارة‬

‫للعام المالي ‪2019‬م‬
‫أساس كل بنيان‬
 ‫تقرير جملس اإلدارة لعام ‪٢٠١9‬م‬ ‫‪4‬‬

‫م‬ ‫فهرس التقرير‬

‫‪٣‬‬ ‫مقدمة‬
‫‪٢٩ - ٤‬‬ ‫أوالً‪ :‬األداء العام لشركة بوان خالل العام ‪2019‬م‬
‫‪٦‬‬ ‫‪ .١‬أداء الشركة خالل عام ‪2019‬م‬
‫‪10‬‬ ‫التحليل القطاعي لإليرادات‬ ‫• ‬
‫‪12‬‬ ‫فروقات النتائج التشغيلية‬ ‫• ‬
‫‪13‬‬ ‫المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة‬ ‫• ‬
‫‪13‬‬ ‫إستثمارات وإحتياطيات موظفي الشركة‬ ‫• ‬
‫‪13‬‬ ‫المديونية اإلجمالية‬ ‫• ‬
‫‪16‬‬ ‫إيضاح تبويب أرقام المقارنة‬ ‫• ‬
‫‪16‬‬ ‫إيضاح اإلختالف عن المعايير المحاسبية‬ ‫• ‬
‫‪16‬‬ ‫أنشطة األسهم وأدوات الدين‬ ‫• ‬
‫‪16‬‬ ‫تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة للشركات التابعة‬ ‫• ‬
‫‪١٧‬‬ ‫‪ .٢‬أنشطة واستراتيجية الشركة‬
‫‪17‬‬ ‫‪ .٣‬الشركات التابعة‬
‫‪20‬‬ ‫‪ .٤‬التطورات الجوهرية خالل عام ‪2019‬م‬
‫‪٢٣‬‬ ‫‪ .٥‬التعامالت مع الجهات ‪ /‬األطراف ذات العالقة‬
‫‪٢٨‬‬ ‫‪ .٦‬التوقعات المستقبلية والمخاطر التي تواجهها الشركة وشركاتها التابعة‬
‫‪٢٩‬‬ ‫‪ .٧‬سياسة توزيع األرباح‬

‫‪٥٥ - ٣١‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬هيكل ملكية الشركة وجملس اإلدارة واللجان التابعة‬
‫‪٣٢‬‬ ‫‪ .١‬هيكل الملكية بالشركة‬
‫‪٣٣‬‬ ‫‪ .٢‬أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية‬
‫‪٤٧‬‬ ‫‪ .٣‬لجان مجلس اإلدارة‬
‫‪٤٧‬‬ ‫لجنة المراجعة‬ ‫• ‬
‫‪٤٨‬‬ ‫لجنة الترشيحات والمكافآت‬ ‫• ‬
‫‪٤٨‬‬ ‫اللجنة التنفيذية‬ ‫• ‬
‫‪٥٠‬‬ ‫‪ .٤‬اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدراة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية‬
‫‪٥٢‬‬ ‫‪ .٥‬نظام حوكمة الشركات‬
‫‪٥٣‬‬ ‫‪ .٦‬نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية‬
‫‪٥٣‬‬ ‫‪ .٧‬الغرامات المفروضة على الشركة‬
‫‪ .٨‬بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية المنتهية في ‪2019 / 12 / 31‬م وأسماء أعضاء مجلس‬
‫‪٥٣‬‬
‫اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات‬
‫‪٥٤‬‬ ‫‪ .٩‬عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها‬
‫‪٥٤‬‬ ‫‪ .10‬تأكيدات وإقرارات مجلس اإلدارة وإدارة الشركة‬
‫‪٥٤‬‬ ‫‪ .11‬إيضاحات إدارة شركة بوان‬
‫‪٥٥‬‬ ‫‪ .12‬المسئولية اإلجتماعية‬

‫‪٥٦‬‬ ‫اخلامتة‬
‫‪5‬‬ ‫شركة بوان‬

‫تقرير جملس اإلدارة للعام ‪2019‬م‬

‫إىل مساهمي شركة بوان احملرتمني‪،‬‬

‫السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ‪...‬‬

‫مقدمة‪:‬‬
‫يــود مجلــس اإلدارة أن يقــدم للمســاهمين الكــرام التقريــر الســنوي عــن أداء شــركة بــوان ("بــوان" أو "الشــركة") والشــركات التابعــة‬
‫لهــا ("يشــار إليهــم مجتمعيــن ب "المجموعــة") للعــام المنتهــي فــي ‪ 31‬ديســمبر ‪2019‬م‪ ،‬والــذي يســتعرض إســتراتيجية المجموعــة‬
‫وخططهــا المســتقبلية ونتائــج أعمالهــا‪ ،‬ويظهــر دورهــا فــي تطويــر قطــاع الســلع الرأســمالية فــي المملكــة العربيــة الســعودية‬
‫ومســاهمتها بفاعليــة فــي تعزيــز اإلقتصــاد الوطنــي وتحقيــق عوائــد مجزيــة لمســاهميها‪.‬‬
‫ومــن خــال عملهــا الــدؤوب فــي تأســيس وبنــاء مشــاريع البنــاء الناجحــة وتعزيــز مكانتهــا علــى المســتوى الصناعــي واالقتصــادي محليـ ًا‬
‫وعالميـ ًا‪ ،‬اســتطاعت المجموعــة بفضــل مــن اهلل قطــع أشــواط ًا كبيــرة فــي طريقهــا إلــى األمــام تماشــي ًا مــع إســتراتيجيتها التــي تهــدف‬
‫إلــى تركيــز إســتثماراتها فــي المجــاالت الصناعيــة واإلنشــائية‪ ،‬كمــا تحظــى المجموعــة بتنــوع فــي المنتجــات وقاعــدة العمــاء وبأســواق‬
‫تغطــي رقعــة جغرافيــة واســعة حيــث تمكنــت المجموعــة مــن اإلســتمرار فــي توســيع وتطويــر منتجاتهــا وانتشــارها داخــل المملكــة‬
‫وخارجهــا ممــا أدى إلــى تحقيــق إيــرادات بلغــت ‪ 2235,2‬مليــون ريــال ســعودي خــال العــام ‪2019‬م مســاهمة فــي تنميــة اإلقتصــاد وتوطيــن‬
‫الصناعــة وتوفيــر فــرص العمــل‪.‬‬
‫تأثــرت نتائــج هــذا العــام بالمنــاخ االقتصــادي الملــيء بالتحديــات‪ ،‬ولكــن بقيــت أســس أعمالنــا التــي تنطلــق منهــا المجموعــة راســخة‬
‫وصلبــة وذلــك نظــرا ً لتمكننــا مــن الوصــول إلــى نســبة عاليــة مــن العمــاء واألســواق‪ ،‬كمــا اســتمرت المجموعــة وهلل الحمــد فــي احتــال‬
‫مكانــة رياديــة تؤهلهــا لإلســتفادة مــن اتجاهــات الســوق طويلــة األمــد‪.‬‬
‫لقــد تأثــرت نتائــج األعمــال خــال العــام إلــى حــد كبيــر بعــدة عوامــل منهــا شــدة المنافســة وانخفــاض الطلــب علــى بعــض المنتجــات‬
‫ممــا أثــر ســلب ًا علــى الكميــات المباعــة ومتوســط أســعار البيــع‪ ،‬وعليــه فقــد اتخــذت اإلدارة خطــوات حثيثــة للحــد مــن هــذه اآلثــار وإجــراء‬
‫التغيــرات الالزمــة للمحافظــة علــى نتائــج األعمــال وتطويرهــا‪ ،‬ونحــن علــى ثقــة بــأن اإلجــراءات المتخــذة ستســاعد فــي تحســين النتائــج‬
‫واألداء‪ .‬كمــا أننــا نعمــل فــي أســواق تتســم برؤيــة واعــدة ونمــو علــى المــدى الطويــل‪.‬‬
‫وعلــى الرغــم مــن مجموعــة التحديــات والضغــوط االقتصاديــة المحليــة واإلقليميــة والتــي أثــرت ســلبا علــى عملياتنــا التشــغيلية والتــى‬
‫حــدت مــن األربــاح إال أن أساســيات أعمالنــا ظلــت قويــة ومتماســكة مــع اســتمرار تطــور شــركاتنا التابعــة فــي توليــد الفــرص لتنويــع‬
‫الدخــل‪.‬‬
‫وللدخــول فــي أســواق جديــدة التــي مــن شــأنها التأثيــر إيجابـ ًا علــى نتائــج أعمــال الشــركة بمشــيئة اهلل ولتنويــع مصــادر الدخــل ومواكبــة‬
‫تطلعــات المجموعــة اإلســتراتيجية قامــت الشــركة خــال العــام باإلســتحواذ علــى شــركة أرنــون للصناعــات البالســتيكية المحــدودة‬
‫("قطــاع الصناعــات البالســتيكية") والتــي ســاهمت بزيــادة إيــرادات المجموعــة بمبلــغ ‪ 310,1‬مليــون ريــال ســعودي‪.‬‬
‫بشــكل عــام لــم تكــن نتائــج عــام ‪2019‬م كمــا عودتنــا عليــه الشــركة‪ ،‬وذلــك قياســ ًا علــى ســجل وتاريــخ الشــركة الحافــل بــاألداء‬
‫المتميــز‪ ،‬إال أن هــذه التحديــات المؤقتــة التــي شــهدتها الشــركة خــال العــام يجــب أن ال تؤخــذ علــى أنهــا مؤشــرات لمــا يحملــه القــادم‬
‫بمشــيئة اهلل‪ ،‬كمــا أننــا نملــك العديــد مــن األســباب لمــا يدفعنــا إلــى التفــاؤل بالقــادم‪.‬‬

‫الرؤية‬
‫تسعى بوان أن تصبح المجموعة الرائدة في المملكة العربية السعودية والشرق األوسط في مجال صناعات السلع الرأسمالية‪.‬‬

‫الرسالة‬
‫تعزيز والء عمالء بوان بتقديم المنتجات والخدمات المتميزة والمبتكرة من خالل قطاعاتها القائمة مع إضافة قطاعات جديدة‬
‫مستقب ً‬
‫ال‪.‬‬

‫‪bawan.com.sa‬‬
 ‫تقرير جملس اإلدارة لعام ‪٢٠١9‬م‬ ‫‪6‬‬

‫أوالً‪:‬‬
‫األداء العام لشركة بوان‬
‫خالل العام ‪2019‬م‬
7 ‫شركة بوان‬

bawan.com.sa
 ‫تقرير جملس اإلدارة لعام ‪٢٠١9‬م‬ ‫‪8‬‬

‫‪ .١‬أداء الشركة خالل عام ‪2019‬م‬

‫علــى الرغــم مــن التحديــات فــي العديــد مــن األســواق الرئيســية للشــركة‪ ،‬فقــد حققــت الشــركة إيــرادات خــال عــام ‪2019‬م بلغــت ‪2235,2‬‬
‫مليــون ريــال ســعودي مقارنــة بـــ ‪ 1953,5‬مليــون ريــال ســعودي فــي عــام ‪2018‬م‪ ،‬أي بارتفــاع قــدره ‪ 281,8‬مليــون ريــال ســعودي وبنســبة‬
‫‪ ،%14,4‬فــي حيــن بلــغ ربــح الســنة العائــد إلــى مســاهمي الشــركة مبلــغ ‪ 26,6‬مليــون ريــال ســعودي مقارنــة بخســارة بمبلــغ ‪ 218,4‬مليــون‬
‫ريــال ســعودي فــي عــام ‪2018‬م‪ ،‬ممــا إنعكــس إيجابـ ًا علــى ربحيــة الســهم والتــي بلغــت خــال عــام ‪2019‬م ربــح بمبلــغ ‪ 0,44‬ريــال ســعودي‬
‫للســهم مقارنــة بخســارة بمبلــغ ‪ 3,64‬ريــال ســعودي للســهم فــي عــام ‪2018‬م‪.‬‬
‫ـداء مــن ‪ 1‬ينايــر ‪2019‬م‪،‬‬
‫خــال العــام ‪2019‬م تأثــرت نتائــج األعمــال بشــكل رئيســي بتوحيــد نتائــج أعمــال قطــاع الصناعــات البالســتيكية ابتـ ً‬
‫حيــث ســاهم القطــاع بإيــرادات بلغــت ‪ 310,1‬مليــون ريــال ســعودي أي مــا يمثــل ‪ %13,9‬مــن إجمالــي إيــرادات الشــركة والتــي أثــرت بدورهــا‬
‫إيجاب ـ ًا علــى إيــرادات وإجمالــي دخــل الشــركة والتــي بدورهــا أثــرت علــى األربــاح التشــغيلية وربــح الســنة العائــد إلــى مالكــي الشــركة‪.‬‬

‫يوضح الجدول التالي خالصة قائمة المركز المالي الموحدة لألعوام الخمسة األخيرة (بآالف الرياالت السعودية)‪:‬‬

‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫البيان‬

‫‪668,336‬‬ ‫‪654,154‬‬ ‫‪635,279‬‬ ‫‪462,685‬‬ ‫‪869,730‬‬ ‫الموجودات غير المتداولة‬
‫‪1,258,067‬‬ ‫‪1,283,142‬‬ ‫‪1,220,001‬‬ ‫‪1,247,950‬‬ ‫‪1,383,174‬‬ ‫الموجودات المتداولة‬
‫‪1,926,403‬‬ ‫‪1,937,296‬‬ ‫‪1,855,280‬‬ ‫‪1,710,635‬‬ ‫‪2,252,904‬‬ ‫مجموع الموجودات‬
‫‪763,289‬‬ ‫‪811,293‬‬ ‫‪842,037‬‬ ‫‪606,615‬‬ ‫‪626,174‬‬ ‫حقوق الملكية العائدة إلى مالكي الشركة‬
‫‪78,399‬‬ ‫‪85,095‬‬ ‫‪102,296‬‬ ‫‪89,483‬‬ ‫‪70,630‬‬ ‫حقوق الملكية غير المسيطرة‬
‫‪841,688‬‬ ‫‪896,388‬‬ ‫‪944,333‬‬ ‫‪696,098‬‬ ‫‪696,804‬‬ ‫مجموع حقوق الملكية‬
‫‪123,241‬‬ ‫‪110,058‬‬ ‫‪101,802‬‬ ‫‪104,890‬‬ ‫‪370,807‬‬ ‫المطلوبات غير المتداولة‬
‫‪961,474‬‬ ‫‪930,850‬‬ ‫‪809,145‬‬ ‫‪909,647‬‬ ‫‪1.185,293‬‬ ‫المطلوبات المتداولة‬
‫‪1,084,715‬‬ ‫‪1,040,908‬‬ ‫‪910,947‬‬ ‫‪1,014,537‬‬ ‫‪1,556,100‬‬ ‫مجموع المطلوبات‬

‫ارتفعــت عناصــر بنــود قائمــة المركــز المالــي الموحــدة خــال عــام ‪2019‬م بالمقارنــة مــع العــام ‪2018‬م ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى‬
‫ـداء مــن ‪ 1‬ينايــر ‪2019‬م وبالتالــي فــإن عناصــر قائمــة المركــز المالــي للعــام ‪2018‬م‬
‫توحيــد نتائــج أعمــال قطــاع الصناعــات البالســتيكية ابتـ ً‬
‫لــم تتضمــن بنــود قائمــة المركــز المالــي لقطــاع الصناعــات البالســتيكية‪.‬‬
‫ارتفعــت الموجــودات غيــر المتداولــة خــال عــام ‪2019‬م بنســبة ‪ %88,0‬مقارنــة مــع عــام ‪2018‬م ويعــود ذلــك بســبب رئيســي إلــى ارتفــاع‬
‫رصيــد الممتلــكات والمصنــع والمعــدات والموجــودات غيــر الملموســة األخــرى‪.‬‬
‫كمــا ارتفعــت الموجــودات المتداولــة خــال عــام ‪2019‬م بنســبة ‪ %10,8‬مقارنــة مــع عــام ‪2018‬م ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى ارتفــاع‬
‫رصيــد اإلســتثمار فــي الموجــودات الماليــة والذمــم المدينــة التجاريــة والذمــم المدينــة األخــرى‪.‬‬
‫خــال عــام ‪2019‬م ارتفعــت حقــوق الملكيــة العائــدة إلــى مالكــي الشــركة بنســبة ‪ %3,2‬مقارنــة مــع عــام ‪2018‬م ويعــود ذلــك بشــكل‬
‫رئيســي إلــى نتيجــة الربــح الشــامل المحقــق خــال عــام ‪2019‬م بمبلــغ ‪ 19,5‬مليــون ريــال ســعودي‪.‬‬
‫وبنــاء علــى موافقــة الجمعيــة العامــة المنعقــدة بتاريــخ ‪2019 / 05 / 22‬م قامــت الشــركة بإطفــاء‬‫ً‬ ‫خــال الربــع الثانــي مــن العــام ‪2019‬م‬
‫كامــل رصيــد الخســائر المتراكمــة البالــغ ‪ 81,0‬مليــون ريــال ســعودي مــن خــال التحويــل مــن رصيــد اإلحتياطــي النظامــي وعليــه انخفضــت‬
‫الخســائر المتراكمــة واإلحتياطــي النظامــي بنفــس المبلــغ‪.‬‬
‫كمــا انخفضــت حقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة خــال عــام ‪2019‬م بنســبة ‪ %21,1‬مقارنــة مــع عــام ‪2018‬م ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي‬
‫لتوزيعــات األربــاح التــي تمــت فــي كل مــن قطــاع الصناعــات الخشــبية والخرســانية والتــي أثــرت بدورهــا علــى رصيــد حقــوق الملكيــة غيــر‬
‫المســيطرة‪.‬‬
‫ارتفعــت المطلوبــات غيــر المتداولــة خــال العــام ‪2019‬م بنســبة ‪ %253,5‬مقارنــة مــع عــام ‪2018‬م ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى ارتفــاع‬
‫رصيــد القــروض طويلــة األجــل والتــي حصلــت الشــركة عليهــا لتمويــل اســتثماراتها طويلــة األجــل‪.‬‬
‫ارتفعــت المطلوبــات المتداولــة خــال عــام ‪2019‬م بنســبة ‪ %30,3‬مقارنــة مــع عــام ‪2018‬م ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى ارتفــاع رصيــد‬
‫الذمــم الدائنــة التجاريــة والذمــم الدائنــة األخــرى والمبالــغ المســتحقة للبنــوك‪.‬‬
‫‪9‬‬ ‫شركة بوان‬

‫يوضح الرسم البياني التالي مقارنة بين مجموع الموجودات والمطلوبات لألعوام الخمسة االخيرة (بآالف الرياالت السعودية)‪:‬‬
‫‪2,٥00,000‬‬

‫‪2,000,000‬‬

‫‪1,500,000‬‬

‫‪1,000,000‬‬

‫‪500,000‬‬

‫‪0‬‬
‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات‬

‫يوضح الجدول التالي صافي القيمة الدفترية للسهم لألعوام الخمسة األخيرة (بآالف الرياالت السعودية)‪:‬‬

‫حالة التغير عن‬ ‫نسبة التغير عن‬ ‫التغير عن العام‬ ‫صافي القيمة‬ ‫مجموع حقوق الملكية‬
‫العام‬
‫العام السابق‬ ‫العام السباق‬ ‫السابق‬ ‫الدفترية للسهم‬ ‫العائدة إلى مالكي الشركة‬
‫ارتفاع‬ ‫‪%3,2‬‬ ‫‪0,33‬‬ ‫‪10,44‬‬ ‫‪626,174‬‬ ‫‪2019‬م‬
‫انخفاض‬ ‫(‪)%28,0‬‬ ‫(‪)3,92‬‬ ‫‪10,11‬‬ ‫‪606,615‬‬ ‫‪2018‬م‬
‫ارتفاع‬ ‫‪%3,8‬‬ ‫‪0,51‬‬ ‫‪14,03‬‬ ‫‪842,037‬‬ ‫‪2017‬م‬
‫ارتفاع‬ ‫‪%6,3‬‬ ‫‪0,80‬‬ ‫‪13,52‬‬ ‫‪811,293‬‬ ‫‪2016‬م‬
‫ارتفاع‬ ‫‪%0,5‬‬ ‫‪0,06‬‬ ‫‪12,72‬‬ ‫‪763,289‬‬ ‫‪2015‬م(*)‬
‫(* ) تم تعديل صافي القيمة الدفترية للسهم لتعكس زيادة عدد األسهم من ‪ 50‬إلى ‪ 60‬مليون سهم‪.‬‬

‫يوضح الجدول التالي قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة لألعوام األربعة األخيرة (بآالف الرياالت السعودية) (*)‪:‬‬
‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫البيان‬
‫‪2,318,624‬‬ ‫‪2,128,752‬‬ ‫‪1,953,455‬‬ ‫‪2,235,233‬‬ ‫إيرادات‬
‫(‪)1,966,888‬‬ ‫(‪)1,865,557‬‬ ‫(‪)1,797,879‬‬ ‫(‪)1,989,173‬‬ ‫تكلفة اإليرادات‬
‫‪351,736‬‬ ‫‪263,195‬‬ ‫‪155,576‬‬ ‫‪246,060‬‬ ‫إجمالي الربح‬
‫(‪)57,229‬‬ ‫(‪)49,103‬‬ ‫(‪)46,391‬‬ ‫(‪)81,427‬‬ ‫مصاريف بيع وتوزيع‬
‫(‪)133,336‬‬ ‫(‪)106,752‬‬ ‫(‪)109,649‬‬ ‫(‪)146,102‬‬ ‫مصاريف ادارية‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)189,167‬‬ ‫‪-‬‬ ‫انخفاض في قيمة الشهرة والممتلكات والمصنع والمعدات‬
‫‪5,901‬‬ ‫‪11,287‬‬ ‫‪8,037‬‬ ‫‪52,422‬‬ ‫ايرادات أخرى‬
‫‪167,072‬‬ ‫‪118,627‬‬ ‫(‪)181,594‬‬ ‫‪70,953‬‬ ‫الربح (الخسارة) قبل المصاريف المالية والزكاة وضريبة الدخل‬

‫(‪)26,398‬‬ ‫(‪)22,261‬‬ ‫(‪)26,510‬‬ ‫(‪)42,404‬‬ ‫مصاريف مالية‬

‫‪140,674‬‬ ‫‪96,366‬‬ ‫(‪)208,104‬‬ ‫‪28,549‬‬ ‫الربح (الخسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل‬
‫(‪)12,642‬‬ ‫(‪)12,656‬‬ ‫(‪)16,195‬‬ ‫(‪)6,806‬‬ ‫زكاة‬
‫(‪)966‬‬ ‫(‪)348‬‬ ‫(‪)24‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ضريبة الدخل‬
‫‪127,066‬‬ ‫‪83,362‬‬ ‫(‪)224,323‬‬ ‫‪21,743‬‬ ‫الربح (الخسارة) للسنة‬
‫مجموع الدخل (الخسارة) الشامل‬

‫‪bawan.com.sa‬‬
 ‫تقرير جملس اإلدارة لعام ‪٢٠١9‬م‬ ‫‪10‬‬

‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫البيان‬

‫البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحق ًا إلى الربح أو الخسارة‪:‬‬
‫(الخسارة) ‪ /‬الربح من إعادة قياس التزامات منافع الموظفين‬
‫‪3,822‬‬ ‫(‪)1,806‬‬ ‫‪11,457‬‬ ‫(‪)8,125‬‬
‫المحددة‬
‫ً‬
‫البنود التي قد يتم إعادة تصنيفها الحقا إلى الربح أو الخسارة‪:‬‬
‫(‪)2,322‬‬ ‫(‪)1,077‬‬ ‫(‪)886‬‬ ‫(‪)105‬‬ ‫فروقات تحويل عمالت أجنبية من ترجمة عمليات أجنبية‬
‫‪128,566‬‬ ‫‪80,479‬‬ ‫(‪)213,752‬‬ ‫‪13,513‬‬ ‫مجموع الدخل (الخسارة) الشاملة للسنة‬
‫الربح (الخسارة) للسنة العائد إلى‪:‬‬
‫‪114,369‬‬ ‫‪71,013‬‬ ‫(‪)218,353‬‬ ‫‪26,632‬‬ ‫مالكي الشركة‬
‫‪12,697‬‬ ‫‪12,349‬‬ ‫(‪)5,970‬‬ ‫(‪)4,889‬‬ ‫حقوق الملكية غير المسيطرة‬
‫‪127,066‬‬ ‫‪83,362‬‬ ‫(‪)224,323‬‬ ‫‪21,743‬‬ ‫‪ ‬‬
‫مجموع الدخل (الخسارة) الشامل للسنة العائد إلى‪:‬‬
‫‪117,004‬‬ ‫‪69,004‬‬ ‫(‪)208,909‬‬ ‫‪19,542‬‬ ‫مالكي الشركة‬
‫‪11,562‬‬ ‫‪11,475‬‬ ‫(‪)4,843‬‬ ‫)‪(6,029‬‬ ‫حقوق الملكية غير المسيطرة‬
‫‪128,566‬‬ ‫‪80,479‬‬ ‫(‪)213,752‬‬ ‫‪13,513‬‬ ‫‪ ‬‬
‫ربحية (خسارة) السهم (بالريال السعودي)‬
‫‪1,91‬‬ ‫‪1,18‬‬ ‫(‪)3,64‬‬ ‫‪0,44‬‬ ‫األساسي والمخفض‬

‫يوضح الجدول التالي قائمة الدخل الموحدة للعام ‪2015‬م (بآالف الرياالت السعودية)‪:‬‬

‫‪)**( 2015‬‬ ‫البيان‬

‫‪2,403,980‬‬ ‫اإليرادات‬
‫(‪)2,108,829‬‬ ‫تكلفة اإليرادات‬
‫‪295,151‬‬ ‫مجمل الربح‬
‫)‪)58,024‬‬ ‫مصاريف بيع وتوزيع‬
‫(‪)113,297‬‬ ‫مصاريف إدارية وعمومية‬
‫‪123,830‬‬ ‫الربح من العمليات‬
‫‪7,590‬‬ ‫إيرادات ‪( /‬مصاريف) أخرى‪ ،‬بالصافي‬
‫(‪)20,393‬‬ ‫مصاريف تمويلية‬
‫‪111,027‬‬ ‫صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل وحقوق الملكية غير المسيطرة‬
‫(‪)8,348‬‬ ‫الزكاة وضريبة الدخل‬
‫‪102,679‬‬ ‫صافي الربح قبل حقوق الملكية غير المسيطرة‬
‫(‪)14,533‬‬ ‫حقوق الملكية غير المسيطرة‬
‫‪88,146‬‬ ‫صافي الربح‬

‫(*) تجدر اإلشارة إلى أن قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة لألعوام من ‪2015‬م إلى ‪2018‬م لم تتضمن نتائج أعمال قطاع الصناعات البالستيكية‬
‫ابتداء من ‪ 1‬يناير ‪2019‬م‪.‬‬
‫ً‬ ‫حيث تم البدء بتوحيد نتائج أعمال القطاع‬
‫(**) تم إعداد قائمة الدخل الموحدة للعام ‪2015‬م وفق ًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية‬
‫للمحاسبين القانونيين‪ ،‬بينما تم إعداد قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة لألعوام من ‪2016‬م إلى عام ‪2019‬م وفق ًا للمعايير الدولية للتقرير‬
‫المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين‪.‬‬
‫‪11‬‬ ‫شركة بوان‬

‫يوضح الجدول التالي التغير في اإليرادات لألعوام الخمسة األخيرة (بآالف الرياالت السعودية)‪:‬‬

‫حالة التغير عن العام‬ ‫نسبة التغير عن العام‬

‫التغير عن العام السابق‬ ‫االيرادات‬ ‫العام‬
‫السابق‬ ‫السابق‬
‫ارتفاع‬ ‫‪14,4‬‬ ‫‪281,778‬‬ ‫‪2,235,233‬‬ ‫‪2019‬‬
‫انخفاض‬ ‫(‪)%8,2‬‬ ‫(‪)175,297‬‬ ‫‪1,953,455‬‬ ‫‪2018‬‬
‫انخفاض‬ ‫(‪)%8,2‬‬ ‫(‪)189,872‬‬ ‫‪2,128,752‬‬ ‫‪2017‬‬
‫انخفاض‬ ‫(‪)%3,6‬‬ ‫(‪)85,356‬‬ ‫‪2,318,624‬‬ ‫‪2016‬‬
‫انخفاض‬ ‫(‪)%14,1‬‬ ‫(‪)396,224‬‬ ‫‪2,403,980‬‬ ‫‪2015‬‬

‫يوضح الرسم البياني التالي التغير في اإليرادات لألعوام الخمسة األخيرة (بآالف الرياالت السعودية)‪:‬‬
‫‪2,٥00,000‬‬

‫‪2,300,000‬‬

‫‪2,100,000‬‬

‫‪1,900,000‬‬

‫‪1,700,000‬‬

‫‪1,500,000‬‬
‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬

‫اﻳﺮادات‬
‫ارتفعــت إيــرادات الشــركة خــال العــام ‪2019‬م مقارنــة مــع العــام ‪2018‬م بنســبة ‪ %14,4‬ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى توحيــد نتائــج‬
‫ـداء مــن ‪ 1‬ينايــر ‪2019‬م والتــي لــم تكــن مدرجــة مــن ضمــن نتائــج أعمــال العــام الســابق‪ ،‬حيــث‬‫أعمــال قطــاع الصناعــات البالســتيكية ابتـ ً‬
‫ســاهم القطــاع بمبلــغ ‪ 310,1‬مليــون ريــال ســعودي أي مــا يمثــل ‪ %13,9‬مــن إجمالــي إيــرادات المجموعــة‪ .‬باإلضافــة إلــى ارتفــاع ايــرادات قطــاع‬
‫الصناعــات الخرســانية بنســبة ‪ %30,2‬متأثــرا ً بشــكل رئيســي بارتفــاع الكميــات المباعــة‪ .‬كمــا تجــدر اإلشــارة بأنــه نتيجــة إلنخفــاض الطلــب‬
‫وشــدة المنافســة انخفضــت كميــات المنتجــات الخشــبية المباعــة ومتوســط أســعار بيــع المنتجــات المعدنيــة خــال العــام مقارنــة مــع‬
‫العــام الســابق‪.‬‬

‫يوضح الرسم البياني التالي التغير في الربح (الخسارة) العائد إلى مالكي الشركة وإجمالي الربح لألعوام الخمسة األخيرة (بآالف الرياالت‬
‫السعودية)‪:‬‬
‫‪4٠0,000‬‬

‫‪٢٠0,000‬‬

‫‪٠‬‬

‫)‪(٢٠0,000‬‬

‫)‪(٤٠0,000‬‬

‫‪٢٠١٥‬‬ ‫‪٢٠١٦‬‬ ‫‪٢٠١٧‬‬ ‫‪٢٠١٨‬‬ ‫‪٢٠١٩‬‬

‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮﺑﺢ‬ ‫اﻟﺮﺑﺢ )اﻟﺨﺴﺎرة( اﻟﻌﺎﺋﺪ إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ‬

‫‪bawan.com.sa‬‬
 ‫تقرير جملس اإلدارة لعام ‪٢٠١9‬م‬ ‫‪12‬‬

‫يوضح الرسم البياني التالي ربحية (خسارة) السهم لألعوام الخمسة األخيرة (بالريال السعودي)‪:‬‬
‫‪٤‬‬

‫‪٢‬‬

‫‪٠‬‬

‫)‪(٢‬‬

‫)‪(٤‬‬ ‫!‬

‫‪201٥‬‬ ‫‪201٦‬‬ ‫‪201٧‬‬ ‫‪201٨‬‬ ‫‪201٩‬‬

‫رﺑﺤﻴﺔ)ﺧﺴﺎرة( اﻟﺴﻬﻢ‬
‫تم تعديل إحتساب ربحية السهم من صافي الربح للعام ‪2015‬م ليعكس زيادة عدد األسهم من ‪ 50‬إلى ‪ 60‬مليون سهم‪.‬‬ ‫‪ -‬‬

‫يعود سبب االرتفاع في صافي الربح العائد إلى مالكي الشركة خالل عام ‪2019‬م مقارنة بعام ‪2018‬م إلى‪:‬‬
‫‪ .1‬ارتفاع إجمالي الدخل متأثرا ً بارتفاع اإليرادات وهامش الربح باإلضافة إلى ارتفاع اإليرادات األخرى وانخفاض الزكاة‪.‬‬
‫‪ .2‬كمــا تجــدر اإلشــارة بــأن النتائــج الماليــة للعــام ‪2018‬م تضمنــت قيــد خســارة انخفــاض غيــر تشــغيلي وغيــر نقــدي نتجــت عــن‬
‫اإلنخفــاض فــي قيمــة الشــهرة بمبلــغ ‪ 169,8‬مليــون ريــال ســعودي ومــن اإلنخفــاض فــي قيمــة بعــض الممتلــكات والمصنــع‬
‫والمعــدات بمبلــغ ‪ 19,4‬مليــون ريــال ســعودي تــم إطفائهــا بالكامــل خــال عــام ‪2018‬م‪.‬‬
‫يعــود الســبب الرئيســي فــي ارتفــاع مصاريــف التشــغيل والمصاريــف الماليــة خــال العــام مقارنــة مــع العــام الســابق إلــى توحيــد نتائــج‬
‫ـداء مــن ‪ 1‬ينايــر ‪2019‬م والتــي لــم تكــن مدرجــة مــن ضمــن نتائــج أعمــال العــام الســابق‪.‬‬‫أعمــال قطــاع الصناعــات البالســتيكية ابتـ ً‬
‫ً‬
‫تأثــرت نتائــج أعمــال الشــركة خــال العــام الحالــي ســلبا بالخســائر التــي تــم تحقيقهــا فــي قطــاع الصناعــات الكهربائيــة بمبلــغ ‪ ٥٠,٠‬مليــون‬
‫ريــال ســعودي والناتجــة بشــكل رئيســي مــن انخفــاض الطلــب وشــدة المنافســة‪.‬‬
‫خــال العــام تــم قيــد مخصصــات بمبلــغ ‪ 41,8‬مليــون ريــال ســعودي لمقابلــة المخاطــر المحتملــة فــي تحصيــل بعــض الذمــم المدينــة‬
‫التجاريــة واالنخفــاض فــي قيمــة المخــزون‪.‬‬
‫يعــود الســبب الرئيســي فــي ارتفــاع اإليــرادات األخــرى خــال العــام مقارنــة مــع العــام الســابق إلــى تحقيــق ربــح مــن اســتبعاد وتقييــم‬
‫االســتثمار فــي الموجــودات الماليــة الناتــج مــن اإلكتتــاب فــي الطــرح األولــي لشــركة أرامكــو بمبلــغ ‪ 13,1‬مليــون ريــال ســعودي‪ ،‬وقيــد‬
‫تعويــض مســتحق مــن شــركة الفــوزان القابضــة بمبلــغ ‪ 28,0‬مليــون ريــال ســعودي مقابــل مخصــص المخــزون الــذي تــم تجنيبــه فــي‬
‫قطــاع الصناعــات البالســتيكية خــال العــام وفقــ ًا للضمانــات المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة اإلســتحواذ‪.‬‬
‫كمــا انخفضــت الــزكاة وضريبــة الدخــل خــال العــام مقارنــة مــع العــام الســابق‪ ،‬كمــا تجــدر اإلشــارة بــأن الدخــل الشــامل اآلخــر للعــام‬
‫‪2019‬م تضمــن بشــكل رئيســي خســائر إعــادة قيــاس إلتزامــات منافــع الموظفيــن المحــددة بمبلــغ ‪ 8,1‬مليــون ريــال ســعودي باإلضافــة‬
‫إلــى خســائر فروقــات تحويــل عمــات أجنبيــة مــن ترجمــة عمليــات أجنبيــة بمبلــغ ‪ 0,1‬مليــون ريــال ســعودي‪.‬‬

‫• التحليل القطاعي لإليرادات‪:‬‬

‫يوضح الجدول التالي تحليل إيرادات الشركة وفق ًا لقطاعات األعمال لألعوام ‪2019‬م و‪2018‬م (بآالف الرياالت السعودية)‪:‬‬
‫‪201٨‬‬ ‫‪201٩‬‬
‫النسبة من إجمالي‬ ‫النسبة من إجمالي‬ ‫القطاع‬
‫اإليرادات‬ ‫اإليرادات‬
‫اإليرادات‬ ‫اإليرادات‬
‫‪%78,7‬‬ ‫‪1,537,121‬‬ ‫‪%65,٥‬‬ ‫‪1,463,373‬‬ ‫الصناعات المعدنية والخشبية‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪%13,9‬‬ ‫‪310,061‬‬ ‫الصناعات البالستيكية‬
‫‪%13,4‬‬ ‫‪262,139‬‬ ‫‪%11,7‬‬ ‫‪261,029‬‬ ‫الصناعات الكهربائية‬
‫‪%7,9‬‬ ‫‪154,195‬‬ ‫‪%٨,٩‬‬ ‫‪200,770‬‬ ‫الصناعات الخرسانية‬
‫‪%100,00‬‬ ‫‪1,953,455‬‬ ‫‪%100,00‬‬ ‫‪2,235,233‬‬ ‫اإلجمالي‬
‫‪13‬‬ ‫شركة بوان‬

‫ارتفعت إيرادات الشركة خالل العام ‪2019‬م مقارنة مع العام ‪2018‬م بنسبة ‪ %14,4‬ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى توحيد نتائج أعمال‬
‫ابتداء من ‪ 1‬يناير ‪2019‬م والتي لم تكن مدرجة من ضمن نتائج أعمال العام السابق‪ ،‬حيث ساهم القطاع‬‫ً‬ ‫قطاع الصناعات البالستيكية‬
‫بمبلغ ‪ 310,1‬مليون ريال سعودي أي ما يمثل ‪ %13,9‬من إجمالي إيرادات المجموعة‪ .‬باإلضافة إلى ارتفاع ايرادات قطاع الصناعات الخرسانية‬
‫بنسبة ‪ %30,2‬متأثرا ً بشكل رئيسي بارتفاع الكميات المباعة‪ .‬كما تجدر اإلشارة بأنه نتيجة إلنخفاض الطلب وشدة المنافسة انخفضت‬
‫كميات المنتجات الخشبية المباعة ومتوسط أسعار بيع المنتجات المعدنية خالل العام مقارنة مع العام السابق‪.‬‬

‫يوضح الرسم البياني التالي نسبة مساهمة قطاعات األعمال في إيرادات المجموعة لألعوام ‪2018‬م و‪2019‬م ‪:‬‬
‫‪٢٠١٨‬م‬ ‫‪٢٠١٩‬م‬

‫‪٪٧,٩‬‬ ‫‪٪٨,٩‬‬
‫‪٪١٣,٤‬‬ ‫‪٪١١,٧‬‬

‫‪٪١٣,٩‬‬
‫‪٪٧٨,٧‬‬ ‫‪٪٦٥,5‬‬

‫ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺧﺮﺳﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺧﺸﺒﻴﺔ وﻣﻌﺪﻧﻴﺔ‬ ‫ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺧﺮﺳﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ‬

‫ﺧﺸﺒﻴﺔ وﻣﻌﺪﻧﻴﺔ‬

‫يوضح الجدول التالي تصنيف اإليرادات من األسواق المحلية والخارجية لألعوام ‪2019‬م و‪2018‬م‪:‬‬
‫اإليرادات من األسواق الخارجية‬ ‫اإليرادات من األسواق المحلية‬ ‫العام‬
‫النسبة من اإليرادات )‪(%‬‬ ‫بآالف الرياالت السعودية‬ ‫النسبة من اإليرادات)‪(%‬‬ ‫بآالف الرياالت السعودية‬
‫‪%4,3‬‬ ‫‪96,506‬‬ ‫‪%95,7‬‬ ‫‪2,138,727‬‬ ‫‪2019‬‬
‫‪%2,7‬‬ ‫‪52,792‬‬ ‫‪%97,3‬‬ ‫‪1,900,663‬‬ ‫‪2018‬‬

‫ارتفعت اإليرادات من األسواق الخارجية من ‪ %2,7‬عام ‪2018‬م إلى ‪ %4,3‬عام ‪2019‬م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات قطاع‬
‫الصناعات الكهربائية والصناعات الخشبية والصناعات البالستيكة من األسواق الخارجية‪.‬‬

‫يوضح الجدول التالي اإليرادات حسب موقع التأسيس الجغرافي للشركات التابعة لألعوام ‪2019‬م و ‪2018‬م‪:‬‬

‫‪201٨‬‬ ‫‪201٩‬‬
‫النسبة‬ ‫اإليرادات‬ ‫النسبة‬ ‫اإليرادات‬ ‫الدولة‬
‫)‪(%‬‬ ‫)بآالف الرياالت السعودية(‬ ‫)‪(%‬‬ ‫)بآالف الرياالت السعودية(‬
‫‪%97,8‬‬ ‫‪1,910,623‬‬ ‫‪%98,0‬‬ ‫‪2,191,459‬‬ ‫المملكة العربية السعودية‬
‫‪%1,0‬‬ ‫‪18,647‬‬ ‫‪%1,0‬‬ ‫‪23,506‬‬ ‫اإلمارات‬
‫‪%1,2‬‬ ‫‪24,185‬‬ ‫‪%1,0‬‬ ‫‪20,268‬‬ ‫الكويت‬
‫‪%100,00‬‬ ‫‪1,953,455‬‬ ‫‪%100,00‬‬ ‫‪2,235,233‬‬ ‫المجموع‬

‫يوضح الجدول التالي موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال القطاعات التشغيلية لألعوام ‪2019‬م و‪2018‬م (بآالف الرياالت السعودية)‪:‬‬

‫الصناعات‬ ‫الصناعات المعدنية‬

‫الصناعات الخرسانية‬ ‫الصناعات الكهربائية‬ ‫البيان‬
‫البالستيكية‬ ‫والخشبية‬
‫‪201٩ ‬‬
‫‪293,665‬‬ ‫‪404,169‬‬ ‫‪622,096‬‬ ‫‪833,167‬‬ ‫الموجودات‬
‫‪190,448‬‬ ‫‪292,338‬‬ ‫‪461,425‬‬ ‫‪488,170‬‬ ‫المطلوبات‬
‫‪200,770‬‬ ‫‪261,029‬‬ ‫‪310,061‬‬ ‫‪1,463,373‬‬ ‫اإليرادات‬
‫‪3,875‬‬ ‫(‪)50,031‬‬ ‫‪24,414‬‬ ‫‪45,756‬‬ ‫ربح (خسارة)‬

‫‪bawan.com.sa‬‬
 ‫تقرير جملس اإلدارة لعام ‪٢٠١9‬م‬ ‫‪14‬‬

‫الصناعات‬ ‫الصناعات المعدنية‬

‫الصناعات الخرسانية‬ ‫الصناعات الكهربائية‬ ‫البيان‬
‫البالستيكية‬ ‫والخشبية‬
‫‪201٨ ‬‬
‫‪264,923‬‬ ‫‪492,163‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪952,028‬‬ ‫الموجودات‬
‫‪142,358‬‬ ‫‪294,215‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪566,205‬‬ ‫المطلوبات‬
‫‪154,195‬‬ ‫‪262,139‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,537,121‬‬ ‫اإليرادات‬
‫(‪)4,917‬‬ ‫(‪)234,783‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,121‬‬ ‫ربح (خسارة)‬

‫بلغــت موجــودات ومطلوبــات المركــز الرئيســي عــام ‪ 2019‬مبلــغ ‪ 99,8‬مليــون ريــال ســعودي و ‪ 123,7‬مليــون ريــال ســعودي علــى التوالــي‬
‫(عــام ‪2018‬م ‪ 1,5 ،‬مليــون ريــال ســعودي و ‪ 11,8‬مليــون ريــال ســعودي علــى التوالــي)‪ ،‬ويعــود ســبب االرتفــاع فــي موجــودات المركــز الرئيســي‬
‫بشــكل رئيســي إلــى اإلســتثمار فــي الموجــودات الماليــة الناتجــة مــن اإلكتتــاب فــي الطــرح األولــي لشــركة أرامكــو باإلضافــة إلــى قيــد‬
‫الفــرق مــا بيــن القيمــة الدفتريــة والعادلــة لصافــي اإلســتثمار بقطــاع الصناعــات البالســتيكية‪ ،‬ويعــود ســبب اإلرتفــاع فــي المطلوبــات‬
‫إلــى حصــول الشــركة علــى قــروض طويلــة األجــل لتمويــل جــزء مــن اســتثمارها فــي قطــاع الصناعــات البالســتيكية واســتثمارها فــي‬
‫الموجــودات الماليــة الناتجــة مــن اإلكتتــاب فــي الطــرح األولــي لشــركة أرامكــو‪.‬‬
‫فــي حيــن بلغــت مصاريــف المركــز الرئيســي عــام ‪2019‬م مبلــغ ‪ 2,4‬مليــون ريــال ســعودي (عــام ‪2018‬م بلغــت ‪ 10,7‬مليــون ريــال ســعودي)‪.‬‬
‫ويعــود ســبب االنخفــاض فــي مصاريــف المركــز الرئيســي إلــى الربــح المتحقــق مــن اإلكتتــاب فــي الطــرح األولــي لشــركة أرامكــو‪.‬‬

‫• فروقات النتائج التشغيلية‪:‬‬

‫يوضح الجدول التالي فروقات النتائج التشغيلية لعام ‪2019‬م مقارنة مع عام ‪2018‬م (بآالف الرياالت السعودية)‪:‬‬

‫نسبة التغير‬ ‫التغيرات‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫البيان‬

‫‪%14,4‬‬ ‫‪281,778‬‬ ‫‪1,953,455‬‬ ‫‪2,235,233‬‬ ‫اإليرادات‬
‫‪%10,6‬‬ ‫‪191,294‬‬ ‫(‪)1,797,879‬‬ ‫(‪)1,989,173‬‬ ‫تكلفة اإليرادات‬
‫‪%58,2‬‬ ‫‪90,484‬‬ ‫‪155,576‬‬ ‫‪246,060‬‬ ‫إجمالي الربح‬
‫‪%45,8‬‬ ‫‪71,489‬‬ ‫(‪)156,040‬‬ ‫(‪)227,529‬‬ ‫المصاريف التشغيلية‬
‫‪%4093,٧‬‬ ‫‪18,995‬‬ ‫(‪)464‬‬ ‫‪18,531‬‬ ‫الربح (الخسارة) التشغيلية‬
‫‪%552,3‬‬ ‫‪44,385‬‬ ‫‪8,037‬‬ ‫‪52,422‬‬ ‫إيرادات أخرى‬

‫نتيجــة الرتفــاع اإليــرادات وهامــش الربــح ارتفــع إجمالــي الربــح بنســبة ‪ %58,2‬مــن ‪ 155,6‬مليــون ريــال ســعودي عــام ‪2018‬م إلــى ‪ 246,1‬مليون‬
‫ريال ســعودي عــام ‪2019‬م‪.‬‬
‫حققــت الشــركة اربــاح تشــغيلية بلغــت ‪ 18,5‬مليــون ريــال ســعودي خــال عــام ‪2019‬م مقارنــة مــع خســائر تشــغيلية لعــام ‪2018‬م بلغــت‬
‫‪ 464‬الــف ريــال ســعودي أي بنســبة ارتفــاع بلغــت ‪ ،%4093,7‬يعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى ارتفــاع اإليــرادات وهامــش الربــح الذيــن أديــا‬
‫بدورهمــا إلــى ارتفــاع إجمالــي الدخــل وبالتالــي التأثيــر ايجابــا علــى النتائــج التشــغيلية‪.‬‬

‫يوضح الجدول التالي المؤشرات المالية الرئيسية لألعوام ‪2019‬م و ‪2018‬م‪:‬‬

‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫المؤشر المالي‬

‫(‪)%13,1‬‬ ‫‪%1,0‬‬ ‫العائد على الموجودات‬

‫(‪)%11,5‬‬ ‫‪%1,0‬‬ ‫العائد على اإليرادات‬
‫(‪)%36,0‬‬ ‫‪%3,1‬‬ ‫العائد على حقوق المساهمين‬
‫(‪)%407,5‬‬ ‫‪%112,2‬‬ ‫معدل نمو ‪( /‬انخفاض) صافي األرباح‬
‫(‪)3,64‬‬ ‫‪0,44‬‬ ‫ربحية السهم ‪ -‬ريال سعودي‬
‫‪15‬‬ ‫شركة بوان‬

‫يوضح الجدول التالي ملخص لقائمة التدفقات النقدية الموحدة لألعوام ‪2019‬م‪2018 ،‬م (بآالف الرياالت السعودية)‪:‬‬
‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫البيــــــــــان‬

‫(‪)30,349‬‬ ‫‪293,150‬‬ ‫التدفقات النقدية من (المستخدمة في) عمليات التشغيل‬

‫(‪)44,541‬‬ ‫(‪)322,190‬‬ ‫صافي النقد المستخدم في عمليات االستثمار‬
‫‪65,148‬‬ ‫‪32,332‬‬ ‫صافي التدفقات النقدية من عمليات التمويل‬
‫(‪)9,742‬‬ ‫‪3,292‬‬ ‫صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه‬
‫(‪)165‬‬ ‫(‪)30‬‬ ‫أثر التغيرات في أسعار الصرف على النقد المحتفظ به بالعمالت األجنبية‬
‫‪52,544‬‬ ‫‪42,637‬‬ ‫النقد وما في حكمه‪ ،‬بداية السنة‬
‫‪42,637‬‬ ‫‪45.899‬‬ ‫النقد وما في حكمه‪ ،‬نهاية السنة‬

‫• املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة‬

‫يوضح الجدول التالي المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة للعام ‪2019‬م (بآالف الرياالت السعودية )‪:‬‬

‫‪2019‬‬
‫وصف موجز لها‬ ‫المستحق حتى نهاية‬ ‫الجهة‬
‫المسدد‬
‫العام ولم يسدد‬
‫الزكاة تحتسب على الوعاء الزكوي‬ ‫‪14,123‬‬ ‫‪13,258‬‬ ‫الزكاة‬
‫الضريبة تحتسب على الوعاء الضريبي‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56‬‬ ‫ضريبة الدخل‬
‫المؤسسة العامة للتأمينات‬
‫تأمينات العاملين في الشركة‬ ‫‪2,498‬‬ ‫‪7,889‬‬
‫االجتماعية‬
‫رسوم تجديد رخصة العمل ورسوم تجديد اإلقامات‬ ‫تكاليف تأشيرات وجوازات‬
‫‪-‬‬ ‫‪15,020‬‬
‫للعاملين ونقل الكفاالت وتأشيرات اإلستقدام‬ ‫ورسوم مكتب العمل‬
‫تحتسب على المبيعات الخاضعة‬ ‫‪1,098‬‬ ‫‪23,367‬‬ ‫ضريبة القيمة المضافة‬

‫• إستثمارات وإحتياطيات موظفي الشركة‪:‬‬

‫لــم تقــم الشــركة بعمــل أيــة إســتثمارات لمصلحــة موظفيهــا وفيمــا يلــي جــدول يوضــح اإلحتياطيــات التــي أنشــأت لمصلحــة موظفــي‬
‫الشــركة لألعــوام ‪2019‬م و‪2018‬م (بــآالف الريــاالت الســعودية)‪:‬‬
‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫البيان‬
‫‪838,6‬‬ ‫‪903,7‬‬ ‫مخصص تعويض نهاية الخدمة‬

‫‪979‬‬ ‫‪691,6‬‬ ‫مخصص مكافآت‬

‫• املديونية اإلجمالية‪:‬‬
‫يوضــح الجــدول التالــي تصنيــف المديونيــة اإلجماليــة المســتغلة مــن قبــل المجموعــة كأقســاط متداولــة وغيــر متداولــة لعــام ‪٢٠١٩‬م‬
‫(بــآالف الريــاالت الســعودية)‬

‫المجموع‬ ‫أقساط غير متداولة‬ ‫أقساط متداولة‬ ‫التمويل‬

‫‪658,275‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪658,275‬‬ ‫مبالغ مستحقة للبنوك‬
‫‪310,161‬‬ ‫‪269,745‬‬ ‫‪40,416‬‬ ‫قروض‬
‫‪968,436‬‬ ‫‪269,745‬‬ ‫‪698,691‬‬ ‫المدينوية اإلجمالية‬

‫‪bawan.com.sa‬‬
 ‫تقرير جملس اإلدارة لعام ‪٢٠١9‬م‬ ‫‪16‬‬

‫يوضح الجدول التالي تفاصيل المديونية اإلجمالية المستغلة من قبل المجموعة لألعوام ‪2019‬م‪2018 ،‬م (بآالف الرياالت السعودية)‪:‬‬

‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫نوع التمويل‬

‫‪528,288‬‬ ‫‪658,275‬‬ ‫مستحق إلى البنوك‬
‫‪18,631‬‬ ‫‪209,931‬‬ ‫قروض بنكية‬
‫‪6,400‬‬ ‫‪85,355‬‬ ‫قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي‬
‫‪13,315‬‬ ‫‪16,382‬‬ ‫قروض أخرى‬
‫(‪)178‬‬ ‫(‪)1,507‬‬ ‫يخصم تكاليف ترتيب قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي‬
‫‪566,456‬‬ ‫‪968,436‬‬ ‫المديونية اإلجمالية‬

‫تجــدر اإلشــارة إلــى أن الســبب الرئيســي فــي ارتفــاع رصيــد المديونيــة اإلجماليــة خــال العــام ‪2019‬م مقارنــة بالعــام ‪2018‬م إلــى توحيــد نتائــج‬
‫ـداء مــن ‪ 1‬ينايــر ‪2019‬م والتــي نتــج عنهــا إضافــة مديونيــة إلــى المديونيــة اإلجماليــة للمجموعــة‪،‬‬
‫أعمــال قطــاع الصناعــات البالســتيكية ابتـ ً‬
‫باإلضافــة إلــى المديونيــة التــي تــم الحصــول عليهــا لتمويــل جــزء مــن مبلــغ اإلســتحواذ علــى قطــاع الصناعــات البالســتيكية وتمويــل‬
‫اإلســتثمار فــي الموجــودات الماليــة الناتجــة عــن اإلكتتــاب فــي الطــرح األولــي لشــركة أرامكــو‪.‬‬

‫فيما يلي تحليل التغير في المبالغ المستحقة للبنوك والقروض للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬م (بآالف الرياالت السعودية)‪:‬‬
‫مبالغ‬
‫المجموع‬ ‫قروض)*(‬ ‫البيان‬
‫مستحقة لبنوك‬
‫‪566,456‬‬ ‫‪38,168‬‬ ‫‪528,288‬‬ ‫الرصيد في بداية السنة‬
‫‪347,045‬‬ ‫‪122,025‬‬ ‫‪225,020‬‬ ‫استحواذ على شركة تابعة (**)‬
‫‪2,648,337‬‬ ‫‪251,631‬‬ ‫‪2,396,706‬‬ ‫المبالغ المستخدمة‬
‫(‪)2,593,858‬‬ ‫(‪)102,119‬‬ ‫(‪)2,491,739‬‬ ‫المبالغ المسددة‬
‫‪80‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أثر التغيرات في أسعار الصرف‬
‫‪376‬‬ ‫‪376‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تكاليف ترتيب قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي‬
‫‪968,436‬‬ ‫‪310,161‬‬ ‫‪658,275‬‬ ‫الرصيد في نهاية السنة‬
‫(*) تتضمن القروض البنكية وقروض أخرى وقروض صندوق التنمية الصناعية السعودي‪.‬‬
‫(**) تتعلق بقروض قطاع الصناعات البالستيكية الذي تم االستحواذ علية خالل العام ‪٢٠١٩‬م‪.‬‬

‫يوضح الجدول التالي المديونية اإلجمالية المستغلة حسب قطاعات األعمال للعام ‪2019‬م (بآالف الرياالت السعودية)‪:‬‬
‫قروض صندوق التنمية‬
‫مبالغ مستحقة‬
‫المجموع‬ ‫قروض أخرى‬ ‫الصناعية السعودي‪،‬‬ ‫قروض بنكية‬ ‫القطاع‬
‫للبنوك‬
‫الصافي‬
‫‪152,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫الصناعات المعدنية والخشبية‬
‫‪214,843‬‬ ‫‪16,382‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪198,461‬‬ ‫الصناعات الكهربائية‬
‫‪96,683‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,996‬‬ ‫‪431‬‬ ‫‪39,256‬‬ ‫الصناعات الخرسانية‬
‫‪385,354‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,852‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪233,502‬‬ ‫الصناعات البالستيكية‬
‫‪119,556‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪84,500‬‬ ‫‪35,056‬‬ ‫المركز الرئيسي‬
‫‪968,436‬‬ ‫‪16,382‬‬ ‫‪83,848‬‬ ‫‪209,931‬‬ ‫‪658,275‬‬ ‫المجموع‬

‫أ‪ .‬مبالغ مستحقة لبنوك‬

‫حصلــت المجموعــة علــى تســهيالت بنكيــة ("التســهيالت") علــى شــكل قــروض قصيــرة األجــل ومرابحــة إســامية وعقــود صــرف آجلــة‬
‫وخطابــات ضمــان واعتمــادات مســتنديه‪ .‬تخضــع التســهيالت لفائــدة حســب معــدالت الســوق الســائدة وهــي مضمونــة بســندات ألمــر‬
‫وضمانــات مــن شــركات المجموعــة‪ .‬تتضمــن اتفاقيــات التســهيالت تعهــدات تتطلــب المحافظــة علــى نســب ماليــة معينــة‪.‬‬
‫‪17‬‬ ‫شركة بوان‬

‫يوضح الجدول التالي حركة المبالغ المستحقة للبنوك والجهات المانحة للعام ‪ 2019‬م (بآالف الرياالت السعودية)‪:‬‬
‫أرصدة متعلقة‬ ‫المبلغ‬
‫الرصيد في‬ ‫التمويل‬ ‫التمويل‬
‫باإلستحواذ على‬ ‫المستحق في‬ ‫نوع التمويل‬ ‫الجهة المانحة‬
‫‪2019 / 12 / 31‬م‬ ‫المسدد‬ ‫المستخدم‬
‫شركة تابعة (*)‬ ‫‪2018 / 12 / 31‬م‬
‫البنك السعودي البريطاني‪،‬‬
‫البنك السعودي الفرنسي‪،‬‬
‫بيع اجل‪،‬‬ ‫بنك البالد‪،‬‬
‫تيسير اسالمي‪،‬‬ ‫البنك االهلي التجاري‪،‬‬
‫‪658,275‬‬ ‫‪2,491,739‬‬ ‫‪2,396,706‬‬ ‫‪225,020‬‬ ‫‪528,288‬‬
‫تورق اسالمي‬ ‫بنك الرياض‪،‬‬
‫ومرابحة‬ ‫بنك الخليج الدولي‪،‬‬
‫البنك العربي‪،‬‬
‫بنك الخليج ‪ -‬الجزائر‬
‫(*) تمثل األرصدة المتعلقة باإلستحواذ على شركة تابعة بالرصيد اإلفتتاحي لألرصدة المستحقة إلى البنوك بقطاع الصناعات البالستيكية‪.‬‬

‫ب‪ .‬قروض بنكية‪:‬‬

‫حصلــت المجموعــة علــى قــروض بنكيــة مــن بنــوك محليــة تســدد علــى أقســاط ربــع ســنوية ‪ /‬نصــف ســنوية‪ .‬تخضــع التســهيالت لفائــدة‬
‫حســب معــدالت الســوق الســائدة وهــي مضمونــة بســندات ألمــر وضمانــات مــن شــركات المجموعــة‪ .‬تتضمــن اتفاقيــات التســهيالت‬
‫تعهــدات تتطلــب المحافظــة علــى نســب ماليــة معينــة‪ .‬ويســتحق الســداد النهائــي فــي عــام ‪2024‬م‪.‬‬
‫يوضح الجدول التالي الجهة المانحة للقروض البنكية لألعوام ‪2019‬م و‪2018‬م (بآالف الرياالت السعودية)‪:‬‬
‫الرصيد المتبقي‬ ‫المسدد حتى‬
‫مدة التمويل‬ ‫اصل التمويل‬ ‫نوع التمويل‬ ‫الجهة المانحة‬
‫‪2019 / 12 / 31‬م‬ ‫‪2019 / 12 / 31‬م‬
‫‪84,500‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫خمس سنوات‬ ‫‪95,500‬‬ ‫تورق اسالمي‬
‫البنك السعودي الفرنسي‪،‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪14,200‬‬ ‫ثالث سنوات‬ ‫‪14,200‬‬ ‫تورق اسالمي‬ ‫البنك السعودي البريطاني‪،‬‬
‫‪431‬‬ ‫‪6,473‬‬ ‫ثالث سنوات‬ ‫‪6,904‬‬ ‫مرابحة‬ ‫بنك الرياض‪،‬‬
‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أربعة سنوات‬ ‫‪100,000‬‬ ‫مرابحة‬ ‫البنك االهلي التجاري‪،‬‬
‫البنك العربي‬
‫‪25,000‬‬ ‫‪12,500‬‬ ‫خمس سنوات‬ ‫‪37,500‬‬ ‫مرابحة‬
‫‪209,931‬‬ ‫المجموع‪ ‬‬

‫يوضح التالي جدول سداد الجزء المستغل من القروض البنكية لألعوام ‪2019‬م و ‪2018‬م (بآالف الرياالت السعودية)‪:‬‬
‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫العام‬
‫‪12,104‬‬ ‫‪12,931‬‬ ‫‪2020‬‬
‫‪6,095‬‬ ‫‪61,643‬‬ ‫‪2021‬‬
‫‪432‬‬ ‫‪49,143‬‬ ‫‪2022‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪49,143‬‬ ‫‪2023‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪37,071‬‬ ‫‪2024‬‬
‫‪18,631‬‬ ‫‪209,931‬‬ ‫المجموع‬

‫ج ‪ .‬قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي‪:‬‬

‫حصلت المجموعة على قروض مختلفة من صندوق التنمية الصناعية السعودي إلنشاء وتوسيع مصانع قطاع الخرسانة والبالستيك‬
‫وتسليم مشروع مستمر‪ .‬إن هذه القروض مضمونة بسندات ألمر وضمانات من شركات المجموعة ورهن ممتلكات ومصنع‬
‫ومعدات بقيمة دفترية تبلغ ‪ 414,72‬مليون ريال سعودي كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬م (‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬م‪ 53,26 :‬مليون ريـال سعودي)‪.‬‬
‫يستحق السداد النهائي في عام ‪2023‬م‪ .‬تتضمن اتفاقيات القرض تعهدات تتطلب المحافظة على نسب مالية معينة‪ .‬كما في ‪31‬‬
‫ديسمبر ‪2019‬م‪ ،‬كانت قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي المتعلقة بشركة تابعة للمجموعة بمبلغ ‪ 25,82‬مليون ريال‬
‫سعودي غير متوافقة مع بعض التعهدات‪ .‬ثم عرض األرصدة القائمة كمطلوبات متداولة كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬م‪ .‬وتستلم اإلدارة‬
‫خطابات إعفاء من الصندوق في الفترات الالحقة‪ .‬لو لم يكن هناك خرق للتعهدات المالية‪ ،‬إلزداد الجزء غير المتداول من القروض مبلغ‬
‫‪ 21,12‬مليون ريال سعودي‪.‬‬

‫‪bawan.com.sa‬‬
 ‫تقرير جملس اإلدارة لعام ‪٢٠١9‬م‬ ‫‪18‬‬

‫يوضح الجدول التالي تفاصيل قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي لألعوام ‪2019‬م و ‪2018‬م (بآالف الرياالت السعودية)‪:‬‬
‫الرصيد‬ ‫الرصيد‬
‫المسدد حتى‬ ‫مدة‬ ‫أصل‬
‫المتبقي‬ ‫المتبقي‬ ‫نوع التمويل‬ ‫الجهة المانحة‬
‫‪2019 / 12 / 31‬م‬ ‫التمويل‬ ‫التمويل‬
‫‪2019 / 12 / 31‬م‬ ‫‪2018 / 12 / 31‬م‬
‫سبع سنوات‬ ‫تمويل‬
‫‪5,125‬‬ ‫‪28,625‬‬ ‫‪6,400‬‬ ‫‪33,750‬‬ ‫صندوق التنمية الصناعية السعودي‬
‫واربعة أشهر‬ ‫حكومي‬
‫ستة سنوات‬ ‫تمويل‬
‫‪27,230‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,730‬‬ ‫صندوق التنمية الصناعية السعودي‬
‫وأربعة اشهر‬ ‫حكومي‬
‫سنتان‬ ‫تمويل‬
‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫صندوق التنمية الصناعية السعودي‬
‫وستة أشهر‬ ‫حكومي‬
‫‪85,355‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المجموع‬
‫يخصم تكاليف ترتيب قروض صندوق‬
‫(‪)1,507‬‬ ‫‪1,329‬‬ ‫(‪)178‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫التنمية الصناعية السعودي‬
‫‪83,848‬‬ ‫‪37,454‬‬ ‫‪6,222‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪121,480‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المجموع‬

‫يوضح التالي جدول سداد الجزء المستغل من قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي لألعوام ‪2019‬م و ‪2018‬م (بآالف الرياالت‬
‫السعودية)‪:‬‬
‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫العام‬
‫‪1,275‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2019‬‬
‫‪1,725‬‬ ‫‪6,725‬‬ ‫‪2020‬‬
‫‪2,200‬‬ ‫‪35,200‬‬ ‫‪2021‬‬
‫‪1,200‬‬ ‫‪35,200‬‬ ‫‪2022‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪8,230‬‬ ‫‪2023‬‬
‫‪6,400‬‬ ‫‪85,355‬‬ ‫المجموع‬

‫د ‪ .‬قروض أخرى‪:‬‬
‫حصلت شركة تابعة للمجموعة على قرض من أحد شركائها‪ .‬إن القرض غير مضمون وال يخضع لتكاليف التمويل ويستحق السداد‬
‫في عام ‪2022‬م‪.‬‬
‫• إيضاح تبويب أرقام املقارنة‬
‫لم يكن هناك إعادة تبويب ألرقام المقارنة لعام ‪2019‬م‪.‬‬

‫• إيضاح اإلختالف عن املعايري احملاسبية‬

‫ال يوجد أية إختالفات عن المعايير الدولية للتقرير المالي وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية المعتمدة في‬
‫المملكة العربية السعودية واإلصدارات األخرى ذات العالقة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن القوائم‬
‫المالية للشركة‪.‬‬

‫• أنشطة األسهم وأدوات الدين‬

‫ال توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أية أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات أو حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو‬
‫منحتها الشركة أو أي من شركاتها التابعة أو أي من الشركات التابعة لشركاتها التابعة خالل عام ‪2019‬م‪ ،‬كذلك ال يوجد أي استرداد‬
‫أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألية أدوات دين قابلة لإلسترداد كما ال توجد أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة‬
‫للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية او مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة أو أي من شركاتها التابعة‪.‬‬

‫• تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة للشركات التابعة‬

‫شركة بوان للصناعات املعدنية شركة شخص واحد (ذات مسؤولية حمدودة)‪:‬‬
‫يتكون رأس مال شركة بوان للصناعات المعدنية من ‪ 50,000,000‬حصة نقدية قيمة الحصة الواحدة ‪ 1‬ريال سعودي وتمتلك شركة بوان‬
‫فعلي ًا كامل الحصص والتي تمثل ‪ %100‬من رأسمال الشركة البالغ ‪ 50,000,000‬ريال سعودي وال توجد أدوات دين صادرة منها‪.‬‬

‫شركة بوان للصناعات الهندسية (ذات مسؤولية حمدودة)‪:‬‬

‫يتكون رأس مال شركة بوان للصناعات الهندسية من ‪ 500,000‬حصة نقدية قيمة الحصة الواحدة ‪ 100‬ريال سعودي وتمتلك شركة بوان‬
‫‪19‬‬ ‫شركة بوان‬

‫فعلي ًا كامل الحصص والتي تمثل ‪ %100‬من رأسمال الشركة البالغ ‪ 50,000,000‬ريال سعودي وال توجد أدوات دين صادرة منها‪.‬‬

‫شركة بوان للصناعات اخلشبية (ذات مسؤولية حمدودة)‪:‬‬

‫يتكون رأس مال شركة بوان للصناعات الخشبية من ‪ 500,000‬حصة نقدية قيمة الحصة الواحدة ‪ 100‬ريال سعودي وتمتلك شركة بوان‬
‫‪ 475,000‬حصة تمثل ‪ %95‬من رأسمال الشركة البالغ ‪ 50,000,000‬ريال سعودي وال توجد أدوات دين صادرة منها‪.‬‬

‫الشركة املتحدة للمنتجات اخلشبية واملعدنية (ذات مسؤولية حمدودة)‪:‬‬

‫يتكون رأس مال الشركة المتحدة للمنتجات الخشبية والمعدنية المحدودة من ‪ 25,680‬حصة نقدية قيمة الحصة الواحدة ‪ 1000‬ريال‬
‫سعودي وتمتلك شركة بوان ‪ 24,396‬حصة تمثل ‪ %95‬من رأسمال الشركة البالغ ‪ 25,680,000‬ريال سعودي وال توجد أدوات دين صادرة‬
‫منها‪.‬‬

‫شركة بناء لالستثمارات الصناعية القابضة (ذات مسؤولية حمدودة)‪:‬‬

‫يتكون رأس مال شركة بناء لالستثمارات الصناعية القابضة من ‪ 10,000‬حصة نقدية قيمة الحصة الواحدة ‪ 500‬ريال سعودي وتمتلك‬
‫شركة بوان ‪ 5,675‬حصة والتي تمثل ‪ %56.75‬من رأسمال الشركة الذي يبلغ ‪ 5,000,000‬ريال سعودي وال توجد أدوات دين صادرة منها‪.‬‬

‫شركة أرنون للصناعات البالستيكية شركة شخص واحد (ذات مسؤولية حمدودة)‪:‬‬
‫يتكون رأس مال شركة أرنون للصناعات البالستيكية شركة شخص واحد (ذات مسؤولية محدودة) من ‪ 450,000‬حصة نقدية قيمة‬
‫الحصة الواحدة ‪ 100‬ريال سعودي وتمتلك شركة بوان كامل الحصص والتي تمثل ‪ %100‬من رأسمال الشركة البالغ ‪ 45,000,000‬ريال سعودي‬
‫وال توجد أدوات دين صادرة منها‪.‬‬

‫أنشطة و إسرتاتيجية الشركة‬ ‫‪ .2‬‬

‫بوان هي شركة مساهمة عامة سجلت في المملكة العربية السعودية في السجل التجاري تحت رقم ‪ 1010033032‬بتاريـخ ‪ 9‬شـوال‬
‫‪1400‬هـ الموافق ‪ 20‬أغسطس ‪1980‬م ‪ .‬يبلغ رأسمال الشركة ‪ 600‬مليون ريـال سعودي مقسم إلى ‪ 60‬مليون سهم قيمة كل سهم ‪10‬‬
‫ريـال سعودي‪ .‬تتمتع بوان بتنوع أعمالها من خالل قطاعاتها الصناعية المختلفة (الصناعات المعدنية‪ ،‬الصناعات الكهربائية‪ ،‬الصناعات‬
‫ً‬
‫إضافة إلى ذلك فإن تنوع‬ ‫الخشبية‪ ،‬الصناعات الخرسانية والصناعات البالستيكية) مما يمكنها من الحصول على تدفق نقدي مستمر‪،‬‬
‫أعمال ومنتجات وأسواق الشركة قد ساعد في تخفيض اآلثار السلبية للتقلبات االقتصادية وانعكاساتها‪ ،‬وستستمر بوان في سعيها‬
‫المتواصل لالستثمار في أنشطة صناعية أخرى مساندة في القطاعين الصناعي واإلنشائي واستكما ًال ألنشطتها الحالية للحصول على‬
‫أفضل مستويات التنوع االقتصادي واالستثماري وتوزيع المخاطر‪.‬‬
‫تهدف استراتيجية شركة بوان إلى‪:‬‬
‫‪1 .1‬تعزيز نطاق المنتجات الحالية للشركة من خالل التركيز على تطوير المنتجات وضمان جودتها‪.‬‬
‫‪ .2‬توثيق العالقة مع العمالء الحاليين بتلبية طلباتهم والحفاظ في ذات الوقت على أعلى معايير الجودة‪.‬‬
‫‪ .3‬إضافة منتجات جديدة مع العمل على دخول أسواق إضافية مختارة على مستوى المملكة والشرق األوسط‪.‬‬
‫‪ .4‬مواصلة تحسين العمليات التشغيلية من خالل ترشيد التكاليف ورفع كفاءة العمليات‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ .5‬االستثمار في منتجات جديدة لتعزيز قيمة الشركة واإلستفادة من مزايا بوان التنافسية استكماال للمعروض من منتجاتها‪.‬‬
‫‪ .6‬متابعة البحث عن فرص استثمارية في السوق تعمل بقطاعات مشابهة أو مختلفة عن قطاعات الشركة‪.‬‬

‫‪ .٣‬الشركات التابعة‬
‫تمتلك شركة بوان عددا ً من الشركات التابعة بنسب مختلفة وفيما يلي استعراض لشركاتها التابعة ونسبة الملكية والنشاط‬
‫األساسي لكل شركة ‪:‬‬
‫نسبة ملكية بوان الفعلية‬ ‫رأس المال‬ ‫البيان‬
‫شركة بوان للصناعات المعدنية شركة شخص واحد (ذات مسؤولية‬
‫‪%100,0‬‬ ‫‪50,000,000‬‬
‫محدودة)‬
‫‪%100,0‬‬ ‫‪50,000,000‬‬ ‫شركة بوان للصناعات الهندسية (ذات مسؤولية محدودة)‬
‫‪%95,0‬‬ ‫‪50,000,000‬‬ ‫شركة بوان للصناعات الخشبية (ذات مسؤولية محدودة)‬
‫‪%95,0‬‬ ‫‪25,680,000‬‬ ‫الشركة المتحدة للمنتجات الخشبية والمعدنية (ذات مسؤولية محدودة)‬
‫‪% 56,75‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫شركة بناء لالستثمارات الصناعية القابضة (ذات مسؤولية محدودة)‬
‫شركة أرنون للصناعات البالستيكية شركة شخص واحد (ذات مسؤولية‬
‫‪%100,0‬‬ ‫‪45,000,000‬‬
‫محدودة)‬

‫‪bawan.com.sa‬‬
 ‫تقرير جملس اإلدارة لعام ‪٢٠١9‬م‬ ‫‪20‬‬

‫شركة بوان للصناعات املعدنية شركة شخص واحد (ذات مسؤولية‬

‫حمدودة)‪:‬‬
‫هي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة بالسجل التجاري بمدينة الدمام بتاريخ ‪1416 / 08 / 12‬هــ في‬
‫المملكة العربية السعودية ويبلغ رأس مالها خمسين مليون (‪ )50,000,000‬ريال سعودي‪ ،‬ويتكون نشاطها‬
‫األساسي من إنتاج وثني وتشكيل حديد التسليح وتقطيع لفات حديد التسليح‪ ،‬وشبك حديد التسليح‪،‬‬
‫ومجاري كابالت حديدية وتقطيع لفات الصاج وتقطيع لفات قضبان مسطحة‪ ،‬وتغليف حديد التسليح‬
‫باألبوكسي‪ ،‬والعربات اليدوية واألبواب الحديدية ومنتجات األلمنيوم‪ ،‬إن األسواق الرئيسية لنشاط الشركة‬
‫تقع في المملكة العربية السعودية‪.‬‬
‫تمتلك الشركة عدة مصانع منتشرة في المناطق الرئيسية في المملكة العربية السعودية وهي‬
‫الرياض وجدة والدمام‪ .‬كما تمتلك شركة بوان للصناعات المعدنية‪:‬‬
‫‪ -‬شركة بوان للمقاوالت وتشييد البناء ("بي سي بي سي")‪ ،‬شركة ذات مسؤولية محدودة‪ ،‬مقرها‬
‫الرياض وهي شركة متخصصة في أعمال المقاوالت العامة للمباني مملوكة فعلي ًا بنسبة ‪ .%100‬خالل‬
‫األعوام من ‪2016‬م إلى ‪2019‬م لم تمارس الشركة أية أنشطة تجارية‪ ،‬كما أنه خالل العام ‪2019‬م تم‬
‫االنتهاء من إجراءات التصفية المتعلقة بها والتي لم ينتج عنها أي أثر جوهري ناتج ًا عن تصفيتها على‬
‫الشركة‪.‬‬

‫شركة بوان للصناعات الهندسية (ذات مسؤولية حمدودة)‪:‬‬

‫هي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة بالسجل التجاري بمدينة الرياض بتاريخ ‪1431 / 08 / 29‬هـ في‬
‫المملكة العربية السعودية ويبلغ رأس مالها خمسين مليون (‪ )50,000,000‬ريال سعودي‪ ،‬ويتكون نشاطها‬
‫األساسي من صناعة وتطوير المحوالت والمحطات والقواطع الكهربائية وتسويق وتوزيع هذه المنتجات‬
‫داخل وخارج المملكة العربية السعودية‪ ،‬إن األسواق الرئيسية لنشاط الشركة تقع في المملكة العربية‬
‫السعودية‪ ،‬كما تقوم الشركة من خالل شركاتها التابعة بتصدير بعض منتجاتها في منطقة الشرق‬
‫األوسط وافريقيا‪.‬‬
‫تمتلك شركة بوان للصناعات الهندسية الشركات التالية‪:‬‬
‫‪1 .1‬الشركة المتحدة للمحوالت الكهربائية ‪ -‬السعودية ("يوتك ‪ -‬السعودية")‪ ،‬مملوكة بنسبة ‪،%85,5‬‬
‫متخصصة في تصنيع وإنتاج محوالت التوزيع الكهربائية المغمورة بالزيت بطاقة تصل إلى ‪ 3150‬ك‬
‫ف أ وجهد مرتفع يصل إلى ‪ 36‬ك ف‪ .‬كما تمتلك يوتيك ‪ -‬السعودية الشركة المتحدة للمحوالت‬
‫الكهربائية ‪ -‬الجزائر ("يوتك ‪ -‬الجزائر")‪ ،‬مملوكة بنسبة ‪ ،%49‬والتي الزالت في طور التأسيس وهي‬
‫شركة متخصصة في صناعة المحوالت الكهربائية بمختلف أنواعها وطاقاتها ومحطات التوزيع‬
‫الكهربائية ولوحات التوزيع ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي وصناعة القواطع واألسالك‬
‫والكوابل الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي والتصدير واالستيراد لكل األجهزة‬
‫والمكونات والمواد ذات الصلة بنشاط الشركة‪.‬‬
‫‪ .2‬الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية ‪ -‬السعودية ("يو إس إس جي")‪ ،‬مملوكة‬
‫بنسبة ‪ ،%85,5‬وهي شركة متخصصة في صناعة وإنتاج محطات التوزيع الكهربائية ولوحات توزيع‬
‫الجهد المنخفض وقواطع الجهد المتوسط‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ .3‬شركة بوان الكهربائية المحدودة ‪ -‬السعودية‪ ،‬مملوكة فعليا بنسبة ‪ ،%100‬وهي شركة متخصصة في‬
‫صناعة وإنتاج اللوحات الكهربائية والقواطع الكهربائية واألسالك والكابالت‪.‬‬
‫‪ .4‬شركة بوان لألعمال الميكانيكية ‪ -‬السعودية‪ ،‬مملوكة فعلي ًا بنسبة ‪ ،%100‬وهي شركة متخصصة في‬
‫مقاوالت اإلنشاءات واألعمال العامة والمولدات الكهربائية‪ .‬خالل األعوام ‪2018‬م و ‪2019‬م لم تمارس‬
‫الشركة أية أنشطة تجارية‪ .‬تجدر اإلشارة بأنه الحق ًا لتاريخ القوائم المالية تم االنتهاء من إجراءات‬
‫التصفية المتعلقة بها والتي لم ينتج عنها أي أثر جوهري ناتج عن تصفيتها على الشركة‪.‬‬
‫‪21‬‬ ‫شركة بوان‬

‫شركة بوان للصناعات اخلشبية (ذات مسؤولية حمدودة)‪ :‬‬

‫هي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة بالسجل التجاري بمدينة الدمام بتاريخ ‪1413 / 06 / 25‬هـ في المملكة‬
‫العربية السعودية ويبلغ رأس مالها خمسين مليون (‪ )50,000,000‬ريال سعودي‪ ،‬ويتكون نشاطها األساسي من‬
‫إنتاج المنصات الخشبية‪ ،‬والصناديق الخشبية‪ ،‬وألواح الخشب الرقائقي‪ ،‬ألواح متوسطة وعالية الكثافة ملبسة‬
‫بورق الديكور‪ ،‬وأرضيات خشبية‪ ،‬بكرات خشبية‪ ،‬وديكورات خشبية‪ ،‬إن األسواق الرئيسية لنشاط الشركة تقع في‬
‫كل من دولة اإلمارات العربية المتحدة‬ ‫المملكة العربية السعودية‪ ،‬كما تزاول بعض شركاتها التابعة نشاطها في ٍ‬
‫ودولة الكويت‪.‬‬
‫تنتشر شركة بوان للصناعات الخشبية داخل المملكة وخارجها لخدمة عمالئها إذ أنها تملك مصانع موزعة على‬
‫مناطق جغرافية متنوعة منها الرياض والدمام وجدة والجبيل وينبع ورابغ‪ .‬كما تمتلك شركة بوان للصناعات‬
‫الخشبية الشركات التابعة التالية‪:‬‬
‫‪ .1‬شركة إنماء للمنصات المحدودة وهي شركة ذات مسئولية محدودة‪ ،‬مقرها الجبيل ‪ -‬المملكة العربية‬
‫السعودية مملوكة فعلي ًا بنسبة ‪ ،%100‬وهي شركة متخصصة في صناعة وإنتاج المنصات الخشبية‪.‬‬
‫‪ .2‬مؤسسة الراية ألعمال النجارة وهي مؤسسة فردية مقرها في دولة اإلمارات العربية المتحدة ‪ ،‬مملوكة‬
‫بنسبة ‪ ،%100‬يتركز نشاطها في صناعة المنصات النقالة الخشبية وصناعة الصناديق واألوعية الخشبية‪.‬‬
‫‪ .3‬شركة الراية ألعمال النجارة وهي شركة ذات مسئولية محدودة مقرها في دولة الكويت ‪ ،‬مملوكة فعلي ًا‬
‫بنسبة ‪ ،%100‬متخصصة في صناعة المنصات النقالة الخشبية وصناعة الصناديق واألوعية الخشبية‪.‬‬
‫‪ .4‬شركة الخطوط المتحدة للخدمات اللوجستية المحدودة‪ ،‬شركة ذات مسؤولية محدودة‪ ،‬مقرها الدمام ‪-‬‬
‫المملكة العربية السعودية مملوكة فعلي ًا بنسبة ‪ ،%100‬وهي شركة متخصصة في خدمات المساندة واإلمداد‬
‫والتموين والتخزين والتبريد والتحميل والتنزيل واستالم وتسليم البضائع‪.‬‬

‫الشركة املتحدة للمنتجات اخلشبية واملعدنية احملدودة (ذات مسؤولية‬

‫حمدودة)‪ :‬‬
‫هي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة بالسجل التجاري بمدينة الرياض بتاريخ ‪1409 / 05 / 02‬هـ في‬
‫المملكة العربية السعودية ويبلغ رأس مالها خمسة وعشرين مليونا وستمائة وثمانين ألف (‪)25,680,000‬‬
‫ريال سعودي‪ ،‬ويتكون نشاطها األساسي من إنتاج مواد التعبئة والتغليف الخشبية‪ ،‬والمنتجات الخشبية‬
‫المغطاة بالفورمايكا‪ ،‬واألبلكاش المطلي بطبقة رقيقة‪ ،‬واأللواح المغطاة بالديكور والميالمين وتسويق‬
‫وتوزيع هذه المنتجات داخل وخارج المملكة العربية السعودية‪ ،‬إن األسواق الرئيسية لنشاط الشركة تقع‬
‫في المملكة العربية السعودية‪.‬‬

‫شركة بناء لالستثمارات الصناعية القابضة (ذات مسؤولية حمدودة)‪:‬‬

‫هي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة بالسجل التجاري بمدينة الخبر بتاريخ ‪1430 / 11 / 26‬هـ في‬
‫المملكة العربية السعودية ويبلغ رأس مالها خمسة ماليين (‪ )5,000,000‬ريال سعودي‪ ،‬ويتكون نشاطها‬
‫األساسي من تطوير المنتجات مسبقة الصنع التي تستخدم في المباني والخرسانة الجاهزة‪ ،‬إن األسواق‬
‫الرئيسية لنشاط الشركة تقع في المملكة العربية السعودية‪.‬‬
‫تمتلك شركة بناء لالستثمارات الصناعية القابضة الشركات التابعة التالية‪:‬‬
‫‪1 .1‬شركة مصنع بناء للمنتجات الخرسانية المتقدمة‪ ،‬شركة ذات مسؤولية محدودة‪ ،‬مقرها الخبر‬
‫‪ -‬المملكة العربية السعودية مملوكة بنسبة ‪ ،%93,2‬وهي شركة متخصصة بصنع المنتجات‬
‫الخرسانية مسبقة الصنع‪.‬‬
‫‪ .2‬شركة بناء للخرسانة الجاهزة‪ ،‬شركة ذات مسؤولية محدودة‪ ،‬مقرها الخبر‪ -‬المملكة العربية‬
‫السعودية مملوكة بنسبة ‪ ،%100‬وهي شركة متخصصة في صناعة وإنتاج الخرسانة الجاهزة‪.‬‬
‫‪ .3‬شركة النقليات األهلية المحدودة‪ ،‬شركة ذات مسؤولية محدودة‪ ،‬مقرها الخبر ‪ -‬المملكة العربية‬
‫السعودية مملوكة بنسبة ‪ ،%100‬وهي شركة متخصصة في أعمال النقليات وشاحنات النقل‪.‬‬
‫‪ .4‬شركة المباني الشاملة للمقاوالت‪ ،‬شركة ذات مسؤولية محدودة‪ ،‬مقرها الخبر ‪ -‬المملكة العربية‬
‫السعودية مملوكة بنسبة ‪ ،%100‬وهي شركة متخصصة في أعمال المقاوالت العامة للمباني‪.‬‬

‫‪bawan.com.sa‬‬
 ‫تقرير جملس اإلدارة لعام ‪٢٠١9‬م‬ ‫‪22‬‬

‫شركة أرنون للصناعات البالستيكية احملدودة شركة شخص واحد (ذات‬

‫مسؤولية حمدودة)‪ :‬‬
‫هي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة بالسجل التجاري بمدينة الدمام بتاريخ ‪1420 / 01 / 01‬هـ في‬
‫المملكة العربية السعودية ويبلغ رأس مالها خمسة وأربعين مليون (‪ )45,000,000‬ريال سعودي‪ ،‬ويتكون‬
‫نشاطها األساسي من بيع األدوات والمواد البالستيكية‪ ،‬وإنتاج رقائق للتغليف والعزل من رغوة البولي‬
‫إيثيلين وقوارير بولي إيثيلين وعبوات شفافة من مادة بي أي تي بولي إيثيلين وإنتاج قوارير بولي إيثيلين‪،‬‬
‫وتسويق وتوزيع هذه المنتجات داخل وخارج المملكة العربية السعودية‪ ،‬إن األسواق الرئيسية لنشاط‬
‫الشركة تقع في المملكة العربية السعودية‪ ،‬كما تقوم الشركة بتصدير بعض منتجاتها في منطقة‬
‫الشرق األوسط‪.‬‬

‫‪ .4‬التطورات اجلوهرية خالل عـام ‪2019‬م‬

‫تتلخص أهم التطورات الجوهرية التي تمت خالل العام ‪2019‬م لشركة بوان وشركاتها التابعة فيما يلي‪:‬‬

‫شركة بوان‬
‫ ‪ -‬بتاريــخ ‪2019 / 01 / 01‬م أعلنــت الشــركة عــن توقيعهــا اتفاقيــة لالســتحواذ علــى جميــع حصــص الشــريك فــي شــركة أرنــون للصناعــات‬
‫البالســتيكية المحــدودة بقيمــة مائــة وواحــد وتســعين مليــون ريــال ســعودي (‪ 191‬مليــون ريــال ســعودي) علمـ ًا بأنــه ســيتم تمويــل‬
‫صفقــة االســتحواذ مــن خــال مزيــج مــن التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة التشــغيلية لشــركة بــوان وعــن طريــق التســهيالت‬
‫البنكيــة‪.‬‬
‫ كمــا أن أطــراف الصفقــة هــم شــركة بــوان و شــركة الفــوزان القابضــة وعليــه فــإن الصفقــة تمــت مــع طــرف ذي عالقــة باعتبــار أن‬
‫االتفاقيــة أبرمــت بيــن شــركة بــوان وشــركة الفــوزان التــي تملــك أســهم فــي شــركة بــوان‪ ،‬وباعتبــار أن بعــض أعضــاء مجلــس اإلدارة‬
‫فــي شــركة بــوان لهــم مصلحــة فــي الصفقــة حيــث أنهــم أعضــاء فــي مجلــس إدارة شــركة بــوان وشــركة الفــوزان وفــي مجلــس‬
‫مديــري شــركة أرنــون‪ ،‬وهــم األســتاذ‪ /‬عبــداهلل عبداللطيــف الفــوزان واألســتاذ‪ /‬فــوزان محمــد الفــوزان واألســتاذ‪ /‬باســل محمــد‬
‫القضيــب‪ ،‬وقــد تــم الحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة بــوان بخصــوص صفقــة االســتحواذ وإبــرام اتفاقيــة‬
‫االســتحواذ فــي اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ ‪1440 / 4 / 17‬هـــ الموافــق ‪2018 / 12 / 24‬م‪.‬‬
‫ كمــا تضمنــت االتفاقيــة عــددا ً مــن الضمانــات المقدمــة مــن شــركة الفــوزان بخصــوص األعمــال التجاريــة لشــركة أرنــون ومنهــا علــى‬
‫ســبيل المثــال مــا يتعلــق بدقــة وصحــة المعلومــات التــي تــم تضمينهــا فــي الحســابات والقوائــم الماليــة لشــركة أرنــون وصحــة‬
‫ملكيــة أصــول الشــركة وخلوهــا مــن أي أعبــاء أو رهــون أو حقــوق ألطــراف ثالثــة‪ ،‬إضافــة إلــى ضمانــات أخــرى تتعلــق بمصانــع الشــركة‬
‫وموظفيهــا وتعويــض شــركة بــوان عــن أي التزامــات غيــر مثبتــة بســجالت الشــركة إضافــة إلــى أي فروقــات فــي االلتزامــات الزكويــة‬
‫للفتــرة الســابقة لتاريــخ اإلتمــام ‪ .‬كمــا تضمنــت االتفاقيــة قيــام شــركة الفــوزان بتقديــم ضمــان بنكــي غيــر مشــروط بقيمــة ‪%15‬‬
‫مــن قيمــة الشــراء لمــدة ســنتين بحيــث تتمكــن شــركة بــوان مــن اســتخدامه إذا تبيــن وجــود أي إخــال بالضمانــات والتعهــدات‬
‫المقدمــة مــع مراعــاة أن قيمــة التعويــض ال تقتصــر علــى النســبة المشــار إليهــا‪.‬‬
‫ـداء مــن تاريــخ‬
‫ كمــا تنــص االتفاقيــة علــى حــق شــركة بــوان باإلشــراف علــى تنفيــذ السياســات الماليــة والتشــغيلية لشــركة أرنــون ابتـ ً‬
‫‪2019 / 1 / 1‬م وذلــك مــن خــال قيــام شــركة الفــوزان بتشــكيل مجلــس مديريــن جديــد فــي شــركة أرنــون يتــم تعييــن أعضائــه مــن‬
‫بيــن األشــخاص الذيــن تحددهــم شــركة بــوان‪ .‬وتنــص االتفاقيــة كذلــك علــى حــق الطرفيــن فــي إنهــاء االتفاقيــة فــي حــال تبيــن عــدم‬
‫صحــة أي مــن الضمانــات المقدمــة منهمــا أو فــي حــال لــم يلتــزم أي مــن الطرفيــن بالشــروط واألحــكام والتعهــدات المحــددة فــي‬
‫االتفاقيــة‪ .‬كمــا تنــص االتفاقيــة علــى حــق شــركة بــوان بإنهــاء االتفاقيــة فــي أي مــن الحــاالت التاليــة‪( :‬أ) إذا تبيــن وجــود تغيــر جوهــري ذو‬
‫أثــر ســلبي علــى شــركة أرنــون وذلــك وفقـ ًا للمعيــار المتفــق عليــه فــي االتفاقيــة‪ ،‬أو (ب) عــدم اســتيفاء الشــروط المســبقة أو التنــازل‬
‫عنهــا مــن شــركة بــوان قبــل تاريــخ التوقــف النهائــي لســبب يعــود إلــى تقصيــر شــركة الفــوزان‪.‬‬
‫ ويشــار إلــى أن نشــاط شــركة أرنــون يتمثــل فــي صناعــة منتجــات تغليــف وعــزل مــن رغــوة البولــي إيثليــن وأطبــاق وعبــوات مــن البولــي‬
‫ســتايرين الرغــوي وألــواح العــزل الحــراري مــن البولــي ســتايرين وعبــوات مــن البولــي إيثليــن‪.‬‬
‫ هــذا وتعــد صفقــة االســتحواذ ذات أهميــة رئيســية لشــركة بــوان وتأتــي فــي إطــار اســتراتيجية الشــركة التــي تهــدف إلــى تحقيــق تنــوع‬
‫فــي أعمالهــا التجاريــة والتــي ستســهم فــي زيــادة شــريحة عمالئهــا ومنتجاتهــا وبالتالــي زيــادة إيراداتهــا وتدفقاتهــا النقديــة‪ .‬كمــا‬
‫تتوقــع شــركة بــوان بــأن األثــر المالــي للصفقــة ســيكون إيجابي ـ ًا بشــكل عــام والــذي ســينعكس علــى نتائــج أعمالهــا خــال عــام‬
‫شركة بوان ‪23‬‬

‫‪2019‬م‪.‬‬
‫ الحقـ ًا بتاريــخ ‪2019 / 03 / 24‬م أعلنــت الشــركة عــن صــدور قــرار مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للمنافســة بعــدم الممانعــة مــن إتمــام‬
‫عمليــة التركــز االقتصــادي مــن خــال اســتحواذ شــركة بــوان علــى شــركة أرنــون للصناعــات البالســتيكية المحــدودة‪.‬‬
‫ وأخيــراً‪ ،‬بتاريــخ ‪2019 / 04 / 07‬م أعلنــت الشــركة عــن إتمــام تنفيــذ صفقــة االســتحواذ واســتيفائها لجميــع المتطلبــات النظاميــة‬
‫المتعلقــة بهــا بمــا فــي ذلــك توقيــع عقــد التأســيس المعــدل لشــركة أرنــون أمــام كاتــب العــدل المختــص لعكــس ملكيــة شــركة‬
‫بــوان لكامــل رأس المــال فــي شــركة أرنــون‪.‬‬
‫ ‪ -‬بتاريــخ ‪2019 / 01 / 23‬م أعلنــت الشــركة عــن موافقــة مجلــس اإلدارة بالتمريــر علــى قبــول اســتقالة عضــو مجلــس اإلدارة وعضــو‬
‫لجنــة المراجعــة األســتاذ‪ /‬عبــد الرحمــن فــاروق جميــل عــداس (عضــو مســتقل) التــي تقــدم بهــا بتاريــخ ‪2019 / 01 / 23‬م نظــرا ً ألســبابه‬
‫الشــخصية‪ .‬كمــا وافــق المجلــس بالتمريــر بتاريــخ ‪2019 / 01 / 23‬م علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بتعييــن األســتاذ‪ /‬عبــد‬
‫الكريــم إبراهيــم عبــد الكريــم النافــع عضــو مجلــس إدارة (مســتقل) وذلــك اعتبــارا ً مــن تاريــخ ‪2019 / 01 / 23‬م‪ ،‬وأقــرت الجمعيــة العامــة‬
‫للشــركة المنعقــدة بتاريــخ ‪2019 / 05 / 22‬م هــذا القــرار‪.‬‬
‫ كمــا وافــق المجلــس بالتمريــر بتاريــخ ‪2019 / 01 / 23‬م علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بتعييــن األســتاذ‪ /‬خالــد عبــد الرحمــن‬
‫عبــداهلل القويــز عضــو مجلــس إدارة (مســتقل) وذلــك اعتبــارا ً مــن تاريــخ ‪2019 / 01 / 23‬م‪ ،‬خلف ـ ًا للعضــو المتوفــى الدكتــور‪ /‬فــؤاد بــن‬
‫فهــد الصالــح رحمــه اهلل (عضــو غيــر تنفيــذي) والــذي تــم اإلعــان عــن وفاتــه بتاريــخ ‪2018 / 02 / 11‬م علــى موقــع تــداول‪ ،‬وأقــرت الجمعيــة‬
‫العامــة للشــركة المنعقــدة بتاريــخ ‪2019 / 05 / 22‬م هــذا القــرار‪.‬‬
‫‪ -‬بتاريــخ ‪2019 / 02 / 26‬م أعلنــت الشــركة عــن انتقــال مقــر الشــركة الرئيســي بمدينــة الريــاض الكائــن فــي حــي الملــز‪ ،‬شــارع األحســاء‪،‬‬
‫مجمــع الهوشــان‪ ،‬الــدور الثالــث‪ ،‬إلــى المقــر الجديــد للشــركة الكائــن فــي مدينــة الريــاض‪ ،‬طريــق الملــك فهــد الفرعــي‪ ،‬حــي المحمديــة‪،‬‬
‫مبنــى األولــى رقــم ‪ ،1073‬الــدور الخامــس‪.‬‬
‫‪ -‬بتاريــخ ‪2019 / 05 / 14‬م أعلنــت الشــركة عــن فتــح بــاب الترشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة للــدورة الجديــدة والتــي تبــدأ مــن تاريــخ ‪26‬‬
‫ســبتمبر ‪2019‬م ولمــدة ثالثــة ســنوات ميالديــة تنتهــي فــي ‪ 25‬ســبتمبر ‪2022‬م‪ ،‬وفقــ ًا للضوابــط واإلجــراءات الــواردة فــي نظــام‬
‫الشــركات الصــادرة مــن وزارة التجــارة واالســتثمار والئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة‪ ،‬إضافــة إلــى‬
‫سياســة ومعاييــر وإجــراءات العضويــة فــي مجلــس إدارة الشــركة‪.‬‬
‫ الحق ـ ًا بتاريــخ ‪2019 / 07 / 10‬م تمــت الدعــوة للجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة بتاريــخ ‪2019 / 09 / 25‬م للتصويــت علــى انتخــاب أعضــاء‬
‫مجلــس اإلدارة للــدورة الجديــدة والتصويــت علــى تشــكيل لجنــة المراجعــة وتحديــد مهامهــا وضوابــط عملهــا ومكافــآت أعضائهــا‬
‫للــدورة الجديــدة اعتبــارا مــن تاريــخ ‪ 26‬ســبتمبر ‪2019‬م وحتــى انتهــاء الــدورة فــي تاريــخ ‪ 25‬ســبتمبر ‪2022‬م‪ .‬والتــي عقــدت بنفــس‬
‫اليــوم والتاريــخ وفيهــا تــم انتخــاب األعضــاء وتشــكيل لجنــة المراجعــة‪ .‬ثــم بتاريــخ ‪2019 / 09 / 26‬م أعلنــت الشــركة عــن أن مجلــس‬
‫إدارتهــا الجديــد‪ ،‬قــرر بالتمريــر مــا يلــي‪:‬‬
‫أو ًال‪ :‬تعيين األستاذ‪ /‬عبد اهلل عبد اللطيف الفوزان ‪ -‬رئيس ًا لمجلس اإلدارة (غير تنفيذي)‪.‬‬
‫ثاني ًا‪ :‬تعيين األستاذ‪ /‬عصام عبد القادر المهيدب ‪ -‬نائب ًا لرئيس مجلس اإلدارة (غير تنفيذي)‪.‬‬
‫ثالث ًا‪ :‬تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من األعضاء اآلتية أسمائهم‪:‬‬
‫‪ .1‬األستاذ‪ /‬رائد أحمد المزروع (عضو مستقل) ‪ -‬رئيس ًا للجنة‪.‬‬
‫‪ .2‬األستاذ‪ /‬عبد اهلل عبد اللطيف الفوزان (عضو غير تنفيذي) ‪ -‬عضوا ً في اللجنة‪.‬‬
‫‪ .3‬األستاذ‪ /‬عصام عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذي) ‪ -‬عضوا ً في اللجنة‪.‬‬
‫رابع ًا‪ :‬تشكيل اللجنة التنفيذية من األعضاء اآلتية أسمائهم‪:‬‬
‫‪ .1‬األستاذ‪ /‬رائد إبراهيم المديهيم (عضو غير تنفيذي) ‪ -‬رئيس ًا للجنة‪.‬‬
‫‪ .2‬األستاذ‪ /‬فوزان محمد الفوزان (عضو تنفيذي) ‪ -‬عضوا ً في اللجنة‪.‬‬
‫‪ .3‬األستاذ‪ /‬رائد أحمد المزروع (عضو مستقل) ‪ -‬عضوا ً في اللجنة‪.‬‬
‫خامس ًا‪ :‬تشكيل لجنة تطوير األعمال من األعضاء اآلتية أسمائهم‪:‬‬
‫‪ .1‬األستاذ‪ /‬رائد أحمد المزروع (عضو مستقل) ‪ -‬رئيس ًا للجنة‪.‬‬
‫‪ .2‬األستاذ‪ /‬عبد الكريم إبراهيم النافع (عضو مستقل) ‪ -‬عضوا ً في اللجنة‪.‬‬
‫‪ .3‬األستاذ‪ /‬فراس سمير البيات عضوا ً في اللجنة من خارج مجلس اإلدارة (وخبير في مجال تطوير األعمال)‪.‬‬
‫‪ .4‬األستاذ‪ /‬عبد اللطيف علي الفوزان عضوا ً باللجنة من خارج مجلس اإلدارة (وخبير في مجال تطوير األعمال)‪.‬‬
‫سادس ًا‪ :‬تعيين األستاذ‪ /‬فوزان محمد الفوزان (عضو تنفيذي) ‪ -‬عضوا ً منتدب ًا للشركة‪.‬‬

‫‪bawan.com.sa‬‬
 ‫تقرير جملس اإلدارة لعام ‪٢٠١9‬م‬ ‫‪24‬‬

‫بناء على قرار الجمعية العامة‪ ،‬وذلك من األعضاء اآلتية أسمائهم‪:‬‬

‫كما يجدر الذكر بأنه قد تم تشكيل لجنة المراجعة ً‬
‫‪ .1‬األستاذ‪ /‬عبد اهلل عبد الرحمن الرويس (عضو مستقل) ‪ -‬رئيس ًا للجنة‪.‬‬
‫‪ .2‬األستاذ‪ /‬كينث جارلس إبراهيم ‪ -‬عضوا ً من خارج مجلس اإلدارة‪.‬‬
‫‪ .3‬األستاذ‪ /‬عبد المعطي وصفي عبد الهادي ‪ -‬عضوا ً من خارج مجلس اإلدارة‪.‬‬

‫كمــا تــم تعييــن أميــن ســر مجلــس االدارة وكذلــك ممثلــي الشــركة لــدى هيئــة الســوق الماليــة (الهيئــة) ولــدى شــركة الســوق‬ ‫ ‬
‫الماليــة الســعودية (تــداول)‪.‬‬
‫تجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه القــرارات تســري اعتبــارا ً مــن بدايــة الــدورة الجديــدة لمجلــس اإلدارة بتاريــخ ‪ 26‬ســبتمبر ‪2019‬م ولمــدة ثــاث‬ ‫ ‬
‫ســنوات ميالديــة تنتهــي فــي ‪ 25‬ســبتمبر ‪2022‬م‪.‬‬

‫قطاع الصناعات الهندسية‪:‬‬

‫‪ -‬بتاريــخ ‪2019 / 06 / 19‬م أعلنــت شــركة بــوان عــن قيــام اثنتيــن مــن شــركاتها التابعــة ‪ ،‬وهمــا الشــركة المتحــدة للمحــوالت الكهربائيــة‬
‫المحــدودة ("الشــركة الدامجــة")‪ ،‬المملوكــة لشــركة بــوان بشــكل غيــر مباشــر بنســبة (‪ %)85.5‬والشــركة المتحــدة لتقنيــة‬
‫المحطــات والقواطــع الكهربائيــة ("الشــركة المندمجــة") المملوكــة لشــركة بــوان بشــكل غيــر مباشــر بنســبة (‪ ،%)85.5‬بتوقيــع‬
‫اتفاقيــة اندمــاج مشــروطة بتاريــخ ‪ 19‬يونيــو ‪2019‬م ("االتفاقيــة") لغــرض دمــج الشــركة المندمجــة فــي الشــركة الدامجــة وفقـ ًا ألحكام‬
‫المــادة (‪ )193 - 191‬مــن نظــام الشــركات‪ ،‬ونقــل كافــة أصــول والتزامــات الشــركة المندمجــة إلــى الشــركة الدامجــة ("صفقــة االندمــاج")‪.‬‬
‫ ‬
‫وتملــك شــركة بــوان مــا نســبته ‪ %85,5‬مــن رأس مــال كل مــن الشــركة الدامجــة والشــركة المندمجــة وذلــك بشــكل غيــر‬ ‫ ‬
‫مباشــر مــن خــال شــركة بــوان للصناعــات الهندســية (والمملوكــة للشــركة بالكامــل)‪ ،‬وتملــك كل مــن شــركة دبليــو تــي ســي‬
‫إنفســتمنتس بــي تــي واي ليمتــد وشــركة معالــي القابضــة الحصــص المتبقيــة والبالغــة نســبتها ‪ %14,5‬مــن رأس مــال كل مــن‬
‫الشــركة الدامجــة والشــركة المندمجــة‪ .‬بلغــت إجمالــي قيمــة صفقــة االندمــاج مبلــغ وقــدره ‪ 17,0‬مليــون ريــال ســعودي والتــي تمثــل‬
‫صافــي القيمــة الدفتريــة ألصــول الشــركة المندمجــة كمــا هــي مبيّنــة فــي القوائــم الماليــة المدققــة للشــركة المندمجــة للعــام‬
‫المالــي المنتهــي فــي ‪2018 / 12 / 31‬م‪.‬‬

‫وســيتم ســداد قيمــة صفقــة االندمــاج مــن خــال قيــد إجمالــي قيمــة الصفقــة فــي رصيــد حســاب جــاري الشــركاء فــي الشــركة‬ ‫ ‬
‫الدامجــة‪ ،‬بحيــث يكــون المبلــغ المخصــص لــكل شــريك وفقــ ًا لنســبة ملكيتــه فــي الشــركة المندمجــة‪.‬‬
‫ويتمثــل الغــرض الرئيســي مــن صفقــة االندمــاج فــي مواكبــة توجّ هــات الشــركة االســتراتيجية والمســتقبلية ونمــو اســتثماراتها مــن‬ ‫ ‬
‫خــال ضــم األعمــال التــي تقــوم بهــا الشــركة الدامجــة والشــركة المندمجــة فــي قطــاع الصناعــات الكهربائيــة‪ ،‬وذلــك بحكــم توافــق‬
‫خطــط عمــل الشــركتين وأنشــطتهم وأهدافهــم التجاريــة‪ ،‬ممــا سيســاهم فــي تحســين مســتوى األداء والكفــاءة التشــغيلية‬
‫واإلنتاجيــة وتخفيــض التكاليــف وتحقيــق هيــكل تنظيمــي جديــد يعــزز فعّ اليــة أداء المجموعــة‪ .‬ومــن غيــر المتوقــع أن ينتــج عــن‬
‫صفقــة االندمــاج عنــد إتمامهــا إلــى أي انقطــاع فــي أعمــال الشــركة الدامجــة أو التأخيــر فــي تنفيــذ طلبــات عمــاء الشــركة الدامجــة أو‬
‫الشــركة المندمجــة‪.‬‬

‫وتتوقــع شــركة بــوان بــأن األثــر المالــي لصفقــة االندمــاج ســيكون إيجابي ـ ًا بشــكل عــام والــذي مــن المتوقــع أن ينعكــس علــى نتائــج‬ ‫ ‬
‫ـداء مــن الربــع الرابــع مــن عــام ‪2019‬م‪ .‬ونشــير إلــى أن صفقــة االندمــاج تخضــع لعــدد مــن الشــروط المســبقة التــي يجــب‬‫أعمالهــا ابتـ ً‬
‫اســتيفائها والتــي تشــمل الحصــول علــى الموافقــات النظاميــة الالزمــة إلتمــام صفقــة االندمــاج‪ ،‬وجــاري العمــل حاليــ ًا مــن قبــل‬
‫الشــركتين الســتيفاء تلــك الشــروط واســتكمال اإلجــراءات النظاميــة بهــذا الخصــوص‪.‬‬

‫الحقــ ًا بتاريــخ ‪2019 / 12 / 30‬م أعلنــت الشــركة أنــه وبســبب التأخــر فــي اســتيفاء بعــض الشــروط المســبقة فمــن المتوقــع أن يتــم‬ ‫ ‬
‫إتمــام صفقــة االندمــاج خــال الربــع األول مــن العــام ‪2020‬م‪ .‬وال تتوقــع الشــركة أن يكــون لذلــك أي أثــر مالــي ســلبي علــى الشــركة‪ .‬هــذا‬
‫وســوف تقــوم الشــركة باإلعــان عــن أي تطــورات جوهريــة فيمــا يتعلــق بصفقــة االندمــاج فــي حينهــا‪.‬‬

‫‪ -‬بتاريــخ ‪2019 / 06 / 26‬م أعلنــت الشــركة عــن آخــر التطــورات المتعلقــة بقيــام إحــدى شــركاتها التابعــة بتأســيس شــركة صناعيــة‬
‫فــي الجزائــر تحــت مســمى يونايتــد تكنولوجــي إليكتريــك كومبانــي (يوتك‪-‬الجزائــر)‪ ،‬حيــث أنــه وبســبب تباطــؤ وتيــرة العمــل فــي‬
‫الجمهوريــة الجزائريــة حالي ـ ًا والتــي ال تــزال قائمــة منــذ عــدة أشــهر فإنــه مــن المتوقــع أن يبــدأ اإلنتــاج التجــاري للشــركة خــال الربــع‬
 ‫‪25‬‬ ‫شركة بوان‬

‫الرابــع مــن عــام ‪2019‬م عوضـ ًا عــن الربــع الثانــي مــن عــام ‪2019‬م كمــا تــم اإلعــان ســابق ًا‪ ،‬وعلــى الرغــم مــن ذلــك فقــد تــم البــدء فــي‬
‫تجهيــز العينــات الالزمــة مــن منتجــات الشــركة لفحصهــا مــن قبــل شــركة الكهربــاء والغــاز الجزائريــة والتــي مــن المتوقــع أن يتــم‬
‫فحصهــا والموافقــة عليهــا مــع نهايــة الربــع الثالــث مــن عــام ‪2019‬م‪ .‬هــذا ولــم ينتــج عــن هــذا التأخيــر أي آثــر مالــي جوهــري‪.‬‬

‫الحقـ ًا بتاريــخ ‪2019 / 12 / 30‬م أعلنــت الشــركة أنــه قــد تــم االنتهــاء مــن األعمــال اإلنشــائية للمصنــع‪ ،‬كمــا تــم تصنيــع العينــات الالزمــة‬ ‫ ‬
‫مــن منتجــات الشــركة وذلــك لغــرض الفحــص التجريبــي مــن قبــل شــركة الكهربــاء والغــاز الجزائريــة‪ ،‬والعمــل جــاري لغــرض‬
‫الحصــول علــى الموافقــات الالزمــة مــن الجهــات المختصــة‪ ،‬كمــا ســتقوم الشــركة باإلعــان عــن أي تطــورات جوهريــة فيمــا يتعلــق‬
‫بالبــدء باإلنتــاج التجــاري للمصنــع وذلــك بعــد الحصــول علــى الموافقــات الالزمــة فــي حينهــا‪ .‬هــذا ولــم ينتــج عــن هــذا التأخيــر أي أثــر‬
‫مالــي جوهــري‪.‬‬

‫‪ .٥‬التعامالت مع اجلهات ‪ /‬األطراف ذات العالقة‬

‫خالل العام المالي ‪2019‬م استمرت بعض العقود والتي كانت بوان أو شركاتها التابعة طرف ًا فيها وتوجد فيها مصلحة لبعض أعضاء‬
‫مجلس اإلدارة‪ .‬إن بعض العقود تم االتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي إمتدادا ً لعالقات مستمرة بدأت قبل العام المالي ‪2019‬م‪.‬‬
‫نوجز تلك العقود في الجداول أدناه على النحو التالي‪:‬‬

‫أ‪ .‬المبيعات التي تمت خالل عام ‪2019‬م والتي يوجد ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة بها‪:‬‬

‫قيمة‬
‫التعامل‬
‫طبيعة‬ ‫عضو مجلس اإلدارة‬ ‫الطرف‬
‫(بآالف‬ ‫مدة االتفاقية‬ ‫تاريخ االتفاقيات‬ ‫الطرف الثاني‬ ‫‪#‬‬
‫االتفاقيات‬ ‫ذو العالقة‬ ‫األول‬
‫الرياالت‬
‫السعودية)‬

‫شركة مصدر لمواد األستاذ‪ /‬عصام المهيدب‬

‫‪1433 / 02 / 07‬هـ‬ ‫بيع وتقديم‬
‫‪63066,0‬‬ ‫سنة وتجدد تلقائي ًا‬
‫الموافق ‪2012 / 01 / 01‬م‬ ‫خدمات تجارية‬ ‫البناء‬
‫األستاذ‪ /‬رائد المديهيم‬
‫شركة بوان‬
‫‪1433 / 02 / 07‬هـ‬ ‫بيع وتقديم‬ ‫األستاذ‪ /‬عبداهلل الفوزان‬ ‫شركة مدار لمواد‬ ‫للصناعات‬ ‫‪1‬‬
‫‪56664,0‬‬ ‫سنة وتجدد تلقائي ًا‬
‫الموافق ‪2012 / 01 / 01‬م‬ ‫خدمات تجارية‬ ‫األستاذ‪ /‬فوزان الفوزان‬ ‫البناء‬ ‫المعدنية‬
‫التعامل بموجب‬ ‫بيع وتقديم‬ ‫األستاذ‪ /‬عبداهلل الفوزان‬ ‫شركة التعمير‬
‫‪4000,3‬‬ ‫ال ينطبق‬
‫أوامر شراء‬ ‫خدمات تجارية‬ ‫األستاذ‪ /‬فوزان الفوزان‬ ‫واإلنشاء المحدودة‬
‫‪1433 / 02 / 07‬هـ‬ ‫بيع وتقديم‬ ‫األستاذ‪ /‬عبداهلل الفوزان‬ ‫شركة مدار لمواد‬
‫‪7594,2‬‬ ‫سنة وتجدد تلقائي ًا‬
‫الموافق ‪2012 / 01 / 01‬م‬ ‫خدمات تجارية‬ ‫األستاذ‪ /‬فوزان الفوزان‬ ‫البناء‬
‫شركة بوان‬
‫‪1433 / 02 / 07‬هـ‬ ‫بيع وتقديم‬ ‫األستاذ‪ /‬عبداهلل الفوزان‬ ‫شركة مدار للعدد‬
‫‪131,2‬‬ ‫سنة وتجدد تلقائي ًا‬ ‫للصناعات‬ ‫‪2‬‬
‫الموافق ‪2012 / 01 / 01‬م‬ ‫خدمات تجارية‬ ‫األستاذ‪ /‬فوزان الفوزان‬ ‫واألدوات‬
‫الخشبية‬
‫‪1433 / 02 / 07‬هـ‬ ‫بيع وتقديم‬ ‫شركة مصدر لمواد األستاذ‪ /‬عصام المهيدب‬
‫‪3154,2‬‬ ‫سنة وتجدد تلقائي ًا‬
‫الموافق ‪2012 / 01 / 01‬م‬ ‫خدمات تجارية‬ ‫األستاذ‪ /‬رائد المديهيم‬ ‫البناء‬
‫الشركة‬
‫‪1433 / 02 / 07‬هـ‬ ‫بيع وتقديم‬ ‫شركة مصدر لمواد األستاذ‪ /‬عصام المهيدب‬
‫‪83,4‬‬ ‫سنة وتجدد تلقائي ًا‬ ‫المتحدة‬
‫الموافق ‪2012 / 01 / 01‬م‬ ‫خدمات تجارية‬ ‫األستاذ‪ /‬رائد المديهيم‬ ‫البناء‬
‫للمنتجات‬
‫‪3‬‬
‫ٍالخشبية‬
‫‪1433 / 02 / 07‬هـ‬ ‫بيع وتقديم‬ ‫األستاذ‪ /‬عبداهلل الفوزان‬ ‫شركة مدار لمواد‬ ‫والمعدنية‬
‫‪9,5‬‬ ‫سنة وتجدد تلقائي ًا‬
‫الموافق ‪2012 / 01 / 01‬م‬ ‫خدمات تجارية‬ ‫األستاذ‪ /‬فوزان الفوزان‬ ‫البناء‬ ‫المحدودة‬

‫‪bawan.com.sa‬‬
 ‫تقرير جملس اإلدارة لعام ‪٢٠١9‬م‬ ‫‪26‬‬

‫قيمة‬
‫التعامل‬
‫طبيعة‬ ‫عضو مجلس اإلدارة‬ ‫الطرف‬
‫(بآالف‬ ‫مدة االتفاقية‬ ‫تاريخ االتفاقيات‬ ‫الطرف الثاني‬ ‫‪#‬‬
‫االتفاقيات‬ ‫ذو العالقة‬ ‫األول‬
‫الرياالت‬
‫السعودية)‬

‫شركة التوريدات‬
‫التعامل بموجب‬ ‫تقديم منتجات‬
‫‪883,2‬‬ ‫ال ينطبق‬ ‫األستاذ‪ /‬عبداهلل الفوزان‬ ‫والمشاريع‬
‫أوامر شراء‬ ‫خرسانية‬
‫المحدودة‬
‫التعامل بموجب‬ ‫بيع وتقديم‬ ‫األستاذ‪ /‬عصام المهيدب‬ ‫شركة مصدر‬
‫‪10,6‬‬ ‫ال ينطبق‬
‫أوامر شراء‬ ‫خدمات تجارية‬ ‫األستاذ‪ /‬رائد المديهيم‬ ‫لمواد البناء‬
‫‪1441 / 06 / 11‬هـ‬ ‫‪1436 / 10 / 16‬هـ‬ ‫تقديم منتجات‬ ‫األستاذ‪ /‬عبداهلل الفوزان‬ ‫شركة نساج‬
‫‪827,0‬‬
‫الموافق ‪2015/ 08 / 01‬م الموافق ‪2020/02 / 05‬م‬ ‫خرسانية‬ ‫األستاذ‪ /‬فوزان الفوزان‬ ‫للتطوير العقاري‬
‫شركة بناء‬
‫لالستثمارات‬
‫تنتهي بتاريخ‬ ‫شركة ثبات‬ ‫‪4‬‬
‫‪1439 / 12 / 09‬هـ‬ ‫األستاذ‪ /‬عصام المهيدب تقديم منتجات‬ ‫الصناعية‬
‫‪70268,4‬‬ ‫‪1442 / 05 / 16‬هـ‬ ‫لإلنشاءات‬
‫الموافق ‪2018/8 / 20‬م‬ ‫خرسانية‬ ‫األستاذ‪ /‬رائد المديهيم‬ ‫القابضة‬
‫الموافق ‪2020/ 12/ 31‬م‬ ‫المحدودة‬

‫تنتهي بتاريخ‬
‫‪1436 / 10 / 04‬هـ‬ ‫تقديم منتجات‬ ‫األستاذ‪ /‬عبداهلل الفوزان‬ ‫شركة التعمير‬
‫‪5947,0‬‬ ‫‪1442/05/16‬هـ‬
‫الموافق ‪2015/ 7/ 20‬م‬ ‫خرسانية‬ ‫األستاذ‪ /‬فوزان الفوزان‬ ‫واإلنشاء المحدودة‬
‫الموافق ‪2020 / 12/ 31‬م‬
‫تنتهي بتاريخ‬
‫‪1436 / 12 / 08‬هـ‬ ‫بيع وتقديم‬ ‫شركة اللطيفية‬
‫‪745,0‬‬ ‫‪1442/05/16‬هـ‬ ‫األستاذ‪ /‬عصام المهيدب‬
‫الموافق ‪2015/09 / 21‬م‬ ‫خدمات تجارية‬ ‫للتجارة والمقاوالت‬
‫الموافق ‪2020 / 12/ 31‬م‬
‫‪1425 / 04 / 29‬هـ‬ ‫بيع منتجات‬ ‫األستاذ‪ /‬عبداهلل الفوزان‬ ‫شركة مدار لمواد‬
‫‪161,1‬‬ ‫سنة وتجدد تلقائي ًا‬
‫الموافق ‪2004/06/17‬م‬ ‫تجارية‬ ‫األستاذ‪ /‬فوزان الفوزان‬ ‫البناء‬

‫‪1435 / 08 / 27‬هـ‬ ‫بيع منتجات‬ ‫األستاذ‪ /‬عبداهلل الفوزان‬ ‫شركة مدار لمواد‬
‫‪453,8‬‬ ‫سنة وتجدد تلقائي ًا‬ ‫تجارية‬
‫الموافق ‪2014/06/25‬م‬ ‫األستاذ‪ /‬فوزان الفوزان‬ ‫البناء‬

‫‪1436/02/02‬هـ‬ ‫بيع منتجات‬ ‫األستاذ‪ /‬عبداهلل الفوزان‬ ‫شركة مدار لمواد‬

‫‪365,9‬‬ ‫سنة وتجدد تلقائي ًا‬ ‫تجارية‬
‫الموافق ‪2014/11/24‬م‬ ‫األستاذ‪ /‬فوزان الفوزان‬ ‫البناء‬

‫‪1438/05/08‬هـ‬ ‫بيع منتجات‬ ‫األستاذ‪ /‬عبداهلل الفوزان‬ ‫شركة مدار لمواد‬

‫‪683,5‬‬ ‫سنة وتجدد تلقائي ًا‬
‫الموافق ‪2017/02/05‬م‬ ‫تجارية‬ ‫األستاذ‪ /‬فوزان الفوزان‬ ‫البناء‬

‫‪1438/03/22‬هـ‬ ‫بيع منتجات‬ ‫شركة المهباج‬

‫‪371,5‬‬ ‫سنة وتجدد تلقائي ًا‬ ‫األستاذ‪ /‬عصام المهيدب‬
‫الموافق ‪2016/12/21‬م‬ ‫تجارية‬ ‫الشامية التجارية‬
‫‪1440/01/21‬هـ‬ ‫بيع منتجات‬
‫‪186,2‬‬ ‫سنة وتجدد تلقائي ًا‬ ‫شركة بنده للتجزئة األستاذ‪ /‬عصام المهيدب‬
‫الموافق ‪2018/10/01‬‬ ‫تجارية‬ ‫شركة أرنون‬
‫‪1432/12/04‬هـ‬ ‫بيع منتجات‬ ‫‪ 5‬للصناعات شركة مصدر لمواد األستاذ‪ /‬عصام المهيدب‬
‫‪87,3‬‬ ‫سنة وتجدد تلقائي ًا‬ ‫البالستيكية‬
‫الموافق ‪2011/10/31‬م‬ ‫تجارية‬ ‫األستاذ‪ /‬رائد المديهيم‬ ‫البناء‬

‫‪1434/07/09‬هـ‬ ‫بيع منتجات‬ ‫شركة مصدر لمواد األستاذ‪ /‬عصام المهيدب‬

‫‪161,1‬‬ ‫سنة وتجدد تلقائي ًا‬
‫الموافق ‪2013/05/19‬م‬ ‫تجارية‬ ‫األستاذ‪ /‬رائد المديهيم‬ ‫البناء‬
‫‪1436/03/06‬هـ‬ ‫بيع منتجات‬ ‫شركة مصدر لمواد األستاذ‪ /‬عصام المهيدب‬
‫‪71,8‬‬ ‫سنة وتجدد تلقائي ًا‬
‫الموافق ‪2014/12/28‬م‬ ‫تجارية‬ ‫األستاذ‪ /‬رائد المديهيم‬ ‫البناء‬
‫‪1437 / 08 / 21‬هـ‬ ‫بيع منتجات‬ ‫شركة مصدر لمواد األستاذ‪ /‬عصام المهيدب‬
‫‪204,8‬‬ ‫سنة وتجدد تلقائي ًا‬
‫الموافق ‪2016/05/28‬م‬ ‫تجارية‬ ‫األستاذ‪ /‬رائد المديهيم‬ ‫البناء‬
‫‪1436/07/26‬هـ‬ ‫بيع منتجات‬ ‫شركة الرومانسية‬
‫‪254,6‬‬ ‫سنة وتجدد تلقائي ًا‬ ‫األستاذ‪ /‬عصام المهيدب‬
‫الموافق ‪2015/05/ 15‬م‬ ‫تجارية‬ ‫المحدودة‬
‫‪1436 / 08 / 07‬هـ‬ ‫بيع منتجات‬ ‫شركة الرومانسية‬
‫‪30,7‬‬ ‫سنة وتجدد تلقائي ًا‬ ‫األستاذ‪ /‬عصام المهيدب‬
‫الموافق‪2015/5 / 25‬م‬ ‫تجارية‬ ‫المحدودة‬
‫‪1438 /08 / 12‬هـ‬ ‫بيع منتجات‬
‫‪27932,0‬‬ ‫سنة وتجدد تلقائي ًا‬ ‫األستاذ‪ /‬عصام المهيدب‬ ‫شركة المراعي‬
‫الموافق‪2017/05/ ٠٨‬م‬ ‫تجارية‬
‫‪27‬‬ ‫شركة بوان‬

‫ب‪ .‬المبيعات التي تمت خالل عام ‪2019‬م والتي ال يوجد ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة بها‪:‬‬
‫قيمة التعامل‬
‫نوع عالقته‬
‫(بآالف الرياالت‬ ‫مدة االتفاقية‬ ‫تاريخ االتفاقيات‬ ‫طبيعة االتفاقيات‬ ‫الطرف الثاني‬ ‫الطرف األول‬
‫بالشركة‬
‫السعودية)‬
‫المدير العام‬ ‫شركة بناء‬
‫المدير العام لشركة‬
‫‪1437/12/29‬هـ‬ ‫تقديم منتجات‬ ‫لشركة بناء‬ ‫لالستثمارات‬
‫‪45,2‬‬ ‫سنة وتجدد تلقائي ًا‬ ‫بناء لالستثمارات‬
‫الموافق ‪2016/01/05‬م‬ ‫خرسانية‬ ‫لالستثمارات‬ ‫الصناعية‬
‫الصناعية القابضة‬
‫الصناعية القابضة‬ ‫القابضة‬
‫الشريك في الشركة‬ ‫شركة ويلسون‬ ‫الشركة‬
‫التعامل بموجب‬ ‫المتحدة للمحوالت‬ ‫ترانسفورمرز‬ ‫المتحدة‬
‫‪4232,3‬‬ ‫ال ينطبق‬ ‫بيع منتجات كهربائية‬
‫أوامر شراء‬ ‫الكهربائية ‪-‬‬ ‫للمحوالت بي تي‬ ‫للمحوالت‬
‫السعودية‬ ‫واي ليمتد‬ ‫الكهربائية‬

‫ت‪ .‬المشتريات التي تمت خالل عام ‪2019‬م والتي يوجد ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة بها‪:‬‬
‫قيمة‬
‫التعامل‬
‫مدة‬ ‫طبيعة‬ ‫عضو مجلس اإلدارة ذو‬
‫(بآالف‬ ‫تاريخ االتفاقيات‬ ‫الطرف الثاني‬ ‫الطرف األول‬ ‫‪#‬‬
‫االتفاقية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫العالقة‬
‫الرياالت‬
‫السعودية)‬
‫سنة وتجدد‬ ‫‪1433/02/07‬هـ‬ ‫بيع وتقديم‬ ‫األستاذ‪ /‬عصام المهيدب‬ ‫شركة مصدر‬
‫‪1772,9‬‬ ‫شركة بوان‬
‫تلقائي ًا‬ ‫الموافق ‪2012/01/01‬م‬ ‫خدمات تجارية‬ ‫األستاذ‪ /‬رائد المديهيم‬ ‫لمواد البناء‬
‫للصناعات‬ ‫‪1‬‬
‫سنة وتجدد‬ ‫‪1434/06/11‬هـ‬ ‫خدمات النقل‬ ‫شركة المهيدب‬ ‫المعدنية‬
‫‪3,2‬‬ ‫األستاذ‪ /‬عصام المهيدب‬
‫تلقائي ًا‬ ‫الموافق ‪2013/04/21‬م‬ ‫البري‬ ‫للنقل البري‬
‫سنة وتجدد‬ ‫‪1433/02/07‬هـ‬ ‫بيع وتقديم‬ ‫األستاذ‪ /‬عبداهلل الفوزان‬ ‫شركة مدار‬
‫‪710,5‬‬ ‫شركة بوان‬
‫تلقائي ًا‬ ‫الموافق ‪2012/01/01‬م‬ ‫الخدمات التجارية‬ ‫األستاذ‪ /‬فوزان الفوزان‬ ‫لمواد البناء‬
‫للصناعات‬ ‫‪2‬‬
‫سنة وتجدد‬ ‫‪1433/02/07‬هـ‬ ‫بيع وتقديم‬ ‫األستاذ‪ /‬عصام المهيدب‬ ‫شركة مصدر‬ ‫الخشبية‬
‫‪2358,0‬‬
‫تلقائي ًا‬ ‫الموافق ‪2012/01/01‬م‬ ‫خدمات تجارية‬ ‫األستاذ‪ /‬رائد المديهيم‬ ‫لمواد البناء‬

‫سنة وتجدد‬ ‫‪1433/02/07‬هـ‬ ‫بيع وتقديم‬ ‫األستاذ‪ /‬عبداهلل الفوزان‬ ‫شركة مدار‬
‫‪189,5‬‬
‫تلقائي ًا‬ ‫الموافق ‪2012/01/01‬م‬ ‫خدمات تجارية‬ ‫األستاذ‪ /‬فوزان الفوزان‬ ‫لمواد البناء‬ ‫الشركة‬
‫المتحدة‬
‫التعامل بموجب أوامر‬ ‫بيع وتقديم‬ ‫األستاذ‪ /‬عبداهلل الفوزان‬ ‫شركة مدار‬ ‫للمنتجات‬
‫‪35,2‬‬ ‫ال ينطبق‬ ‫‪3‬‬
‫شراء‬ ‫خدمات تجارية‬ ‫األستاذ‪ /‬فوزان الفوزان‬ ‫للعدد واألدوات‬ ‫الخشبية‬
‫والمعدنية‬
‫األستاذ‪ /‬عصام المهيدب‬ ‫المحدودة‬
‫سنة وتجدد‬ ‫‪1433/02/07‬هـ‬ ‫بيع وتقديم‬ ‫شركة مصدر‬
‫‪728,7‬‬
‫تلقائي ًا‬ ‫الموافق ‪2012/01/01‬م‬ ‫خدمات تجارية‬ ‫لمواد البناء‬
‫األستاذ‪ /‬رائد المديهيم‬
‫التعامل بموجب‬ ‫األستاذ‪ /‬عبداهلل الفوزان‬ ‫شركة مدار‬
‫‪224,2‬‬ ‫ال ينطبق‬ ‫شراء مواد‬
‫أوامر شراء‬ ‫األستاذ‪ /‬فوزان الفوزان‬ ‫للعدد واألدوات‬
‫شركة مدار‬ ‫الشركة‬
‫التعامل بموجب‬ ‫األستاذ‪ /‬عبداهلل الفوزان‬
‫‪352,0‬‬ ‫ال ينطبق‬ ‫شراء مواد‬ ‫لمواد البناء‬ ‫المتحدة‬
‫أوامر شراء‬ ‫األستاذ‪ /‬فوزان الفوزان‬ ‫‪4‬‬
‫المحدودة‬ ‫للمحوالت‬
‫شركة مصدر‬ ‫الكهربائية‬
‫التعامل بموجب‬ ‫األستاذ‪ /‬عصام المهيدب‬
‫‪287,8‬‬ ‫ال ينطبق‬ ‫شراء مواد‬ ‫للتجهيزات‬
‫أوامر شراء‬ ‫األستاذ‪ /‬رائد المديهيم‬
‫الفنية المحدودة‬
‫الشركة‬
‫المتحدة‬
‫شركة مصدر‬
‫التعامل بموجب‬ ‫األستاذ‪ /‬عصام المهيدب‬ ‫لتقنية‬
‫‪37,7‬‬ ‫ال ينطبق‬ ‫شراء مواد‬ ‫للتجهيزات‬ ‫‪5‬‬
‫أوامر شراء‬ ‫األستاذ‪ /‬رائد المديهيم‬ ‫المحطات‬
‫الفنية المحدودة‬
‫والقواطع‬
‫الكهربائية‬

‫‪bawan.com.sa‬‬
 ‫تقرير جملس اإلدارة لعام ‪٢٠١9‬م‬ ‫‪28‬‬

‫قيمة‬
‫التعامل‬
‫مدة‬ ‫طبيعة‬ ‫عضو مجلس اإلدارة ذو‬
‫(بآالف‬ ‫تاريخ االتفاقيات‬ ‫الطرف الثاني‬ ‫الطرف األول‬ ‫‪#‬‬
‫االتفاقية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫العالقة‬
‫الرياالت‬
‫السعودية)‬
‫سنة وتجدد‬ ‫‪1437 / 03 / 29‬هـ‬ ‫بيع وتقديم‬ ‫األستاذ‪ /‬عبداهلل الفوزان‬ ‫شركة مدار‬
‫‪6073,8‬‬
‫تلقائي ًا‬ ‫الموافق ‪2016 / 01 / 09‬م‬ ‫خدمات تجارية‬ ‫األستاذ‪ /‬فوزان الفوزان‬ ‫لمواد البناء‬
‫سنة وتجدد‬ ‫‪1433/02/07‬هـ‬ ‫بيع وتقديم‬ ‫األستاذ‪ /‬عصام المهيدب‬ ‫شركة مصدر‬
‫‪1133,8‬‬
‫تلقائي ًا‬ ‫الموافق ‪2012 / 01 / 01‬م‬ ‫خدمات تجارية‬ ‫األستاذ‪ /‬رائد المديهيم‬ ‫لمواد البناء‬
‫سنة وتجدد‬ ‫‪1436 / 03 / 18‬هـ‬ ‫بيع وتقديم‬ ‫األستاذ‪ /‬عبداهلل الفوزان‬ ‫شركة مدار‬
‫‪118,0‬‬ ‫شركة بناء‬
‫تلقائي ًا‬ ‫الموافق ‪2015 / 01 / 09‬م‬ ‫خدمات تجارية‬ ‫األستاذ‪ /‬فوزان الفوزان‬ ‫للعدد واألدوات‬
‫لالستثمارات‬
‫شركة مصدر‬ ‫‪6‬‬
‫الصناعية‬
‫سنة وتجدد‬ ‫‪1440 / 01 / 28‬هـ‬ ‫بيع وتقديم‬ ‫األستاذ‪ /‬عصام المهيدب‬ ‫الخدمات‬ ‫القابضة‬
‫‪477,5‬‬
‫تلقائي ًا‬ ‫الموافق ‪2018 / 10 / 08‬م‬ ‫خدمات تجارية‬ ‫األستاذ‪ /‬رائد المديهيم‬ ‫الفنية للصناعة‬
‫المحدودة‬
‫شركة إمداد‬
‫سنة وتجدد‬ ‫‪04/03/1437‬هـ‬ ‫توريد عمالة‬
‫‪2923,0‬‬ ‫األستاذ‪ /‬عصام المهيدب‬ ‫الموارد البشرية‬
‫تلقائي ًا‬ ‫الموافق ‪2015 / 12 / 16‬م‬ ‫مستأجرة‬
‫لالستقدام‬

‫ث‪ .‬المشتريات ورسوم االمتياز التي تمت خالل العام ‪2019‬م والتي ال يوجد ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة بها‪:‬‬
‫قيمة‬
‫التعامل‬
‫مدة‬ ‫طبيعة‬
‫(بآالف‬ ‫تاريخ االتفاقيات‬ ‫نوع عالقته بالشركة‬ ‫الطرف الثاني‬ ‫الطرف األول‬ ‫م‬
‫اإلتفاقية‬ ‫االتفاقيات‬
‫الرياالت‬
‫السعودية)‬

‫خمس‬ ‫‪1438 / 08 / 30‬هـ‬

‫‪526,0‬‬ ‫رسوم إمتياز‬ ‫شركة ويلسون‬ ‫الشركة‬
‫سنوات‬ ‫الموافق ‪2017 / 05 / 6‬م‬ ‫الشريك في الشركة‬
‫ترانسفورمرز‬ ‫المتحدة‬
‫المتحدة للمحوالت‬ ‫‪1‬‬
‫للمحوالت بي تي‬ ‫للمحوالت‬
‫التعامل بموجب‬ ‫الكهربائية ‪ -‬السعودية‬
‫‪927,2‬‬ ‫ال ينطبق‬ ‫شراء مواد‬ ‫واي ليمتد‬ ‫الكهربائية‬
‫أوامر شراء‬

‫شركة بناء‬
‫الشريك في شركة‬
‫سنة وتجدد‬ ‫‪1433 / 01 / 26‬هـ‬ ‫بيع وتقديم‬ ‫مجموعة‬ ‫لالستثمارات‬
‫‪1227,7‬‬ ‫مصنع بناء لإلستثمارات‬ ‫‪2‬‬
‫تلقائي ًا‬ ‫الموافق ‪2011 / 01 / 01‬م‬ ‫خدمات تجارية‬ ‫الفارس‬ ‫الصناعية‬
‫الصناعية القابضة‬
‫القابضة‬

‫ج‪ .‬استحواذ على شركة تابعة‪:‬‬

‫قيمة‬
‫التعامل‬
‫مدة‬ ‫عضو مجلس اإلدارة‬ ‫الطرف‬
‫(بآالف‬ ‫تاريخ االتفاقيات‬ ‫طبيعة االتفاقيات‬ ‫الطرف األول‬
‫اإلتفاقية‬ ‫ذو العالقة‬ ‫الثاني‬
‫الرياالت‬
‫السعودية)‬
‫اتفاقية استحواذ على جميع‬
‫‪1440 / 04 / 25‬هـ‬ ‫حصص الشريك في شركة‬
‫‪191,0‬‬ ‫ال ينطبق‬
‫الموافق ‪2019 / 01 / 01‬م‬ ‫أرنون للصناعات البالستيكة‬
‫المحدودة (*)‬ ‫األستاذ‪ /‬عبداهلل الفوزان‬ ‫شركة‬
‫تعويض مقابل مخصص‬ ‫األستاذ‪ /‬فوزان الفوزان‬ ‫الفوزان‬ ‫شركة بوان‬
‫المخزون الذي تم تجنيبه‬ ‫األستاذ‪ /‬باسل القضيب‬ ‫القابضة‬
‫‪28,0‬‬ ‫ال ينطبق‬ ‫ال ينطبق‬ ‫في شركة أرنون للصناعات‬
‫البالستيكة المحدودة وفق ًا‬
‫التفاقية اإلستحواذ‬
‫(*) تم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة بوان بخصوص صفقة االستحواذ وإبرام اتفاقية االستحواذ في اجتماعها المنعقد‬
‫بتاريخ ‪1440 / .4 / 17‬هـ الموافق ‪2018 / 12 / 24‬م‪.‬‬
‫شركة بوان ‪29‬‬

‫ح‌‪ .‬مصاريف إيجار تشغيلي وأتعاب إدارة وعمولة مدفوعة‪:‬‬

‫قيمة‬
‫التعامل‬
‫مدة‬ ‫عضو مجلس اإلدارة‬
‫(بآالف‬ ‫تاريخ االتفاقيات‬ ‫طبيعة االتفاقيات‬ ‫الطرف الثاني‬ ‫الطرف األول‬
‫اإلتفاقية‬ ‫ذو العالقة‬
‫الرياالت‬
‫السعودية)‬
‫األستاذ‪ /‬عبداهلل الفوزان‬
‫سنة وتجدد‬ ‫‪1440 / 04 / 25‬هـ‬ ‫ايجار المكتب الرئيسي‬ ‫شركة األولى‬
‫‪38٥‬‬ ‫األستاذ‪ /‬عصام المهيدب‬
‫تلقائي ًا‬ ‫الموافق ‪2019 / 01 / 01‬م‬ ‫لشركة بوان‬ ‫للتطوير العقاري‬
‫األستاذ‪ /‬فوزان الفوزان‬
‫شركة بوان‬
‫األستاذ‪ /‬عبداهلل الفوزان‬ ‫شركة بلوم‬
‫سنة وتجدد‬ ‫‪1441 / 03 / 14‬هـ‬ ‫ادراة محفظة‬
‫‪286,3‬‬ ‫األستاذ‪ /‬عصام المهيدب‬ ‫لالستثمار‬
‫تلقائي ًا‬ ‫الموافق ‪2019 / 11 / 11‬م‬ ‫استثمارية‬
‫األستاذ‪ /‬فوزان الفوزان‬ ‫السعودية‬

‫تمــت الموافقــة مــن قبــل الجمعيــة العامــة للشــركة المنعقــدة بتاريــخ ‪2019 / 05 / 22‬م علــى جميــع العقــود المذكــورة أعــاه والترخيــص‬
‫لهــذه التعامــات لعــام قــادم عــدا التعامــات التــي تلــي هــذا التاريــخ باإلضافــة لتعامالت شــركة أرنــون للصناعــات البالســتيكية المحدودة‬
‫حيــث تــم االســتحواذ عليهــا بتاريــخ ‪2019 / 01 / 01‬م‪.‬‬
‫وإشــارة إلــى العقــود واالتفاقيــات الــواردة فــي الجــداول فــإن إدارة الشــركة تؤكــد علــى أن هــذه االتفاقيــات تقــوم علــى أســس تجاريــة‬
‫بحتــة دون أي شــروط تفضيليــة بمــا يحقــق مصلحــة الشــركة والمســاهمين‪ .‬كمــا تؤكــد الشــركة وأعضــاء مجلــس إدارتهــا تقيدهــم‬
‫بالمادتيــن (‪ )71‬و(‪ )72‬مــن نظــام الشــركات الصــادر عــن وزارة التجــارة واالســتثمار وبتعليمــات الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن‬
‫هيئــة الســوق الماليــة‪ ،‬والتصويــت علــى جميــع العقــود مــع األطــراف ذات العالقــة فــي الجمعيــة العامــة للشــركة‪.‬‬

‫الزكاة وضريبة الدخل‬

‫تخضــع المجموعــة لــكل مــن الــزكاة وضريبــة الدخــل وفقـ ًا ألنظمــة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية‪.‬‬
‫تقــوم الشــركة والشــركات الســعودية التابعــة لهــا المملوكــة بنســبة ‪ ٪100‬بتقديــم اإلقــرارات الزكويــة علــى أســاس مجمــع‪ .‬تقــدم‬
‫الشــركات التابعــة للمجموعــة األخــرى إقراراتهــا الزكويــة والضريبيــة الدخــل بشــكل فــردي‪ .‬يتــم عمــل مخصــص الــزكاة وضريبــة الدخــل‬
‫علــى أســاس االســتحقاق‪ .‬يتــم احتســاب الــزكاة علــى أســاس الوعــاء الزكــوي أو صافــي الربــح المعــدل أيهمــا أكبــر‪ ،‬بينمــا يتــم احتســاب‬
‫ضريبــة الدخــل علــى أســاس صافــي الربــح المعــدل‪ .‬يجــري تســجيل أيــة فروقــات فــي التقديــر عنــد اعتمــاد الربــط النهائــي وحينهــا يتــم‬
‫إقفــال المخصــص‪ .‬يتــم إدراج الــزكاة وضريبــة الدخــل المحملــة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة‪ .‬يتــم‬
‫احتســاب الــزكاة وضريبــة الدخــل باســتخدام النســب وفق ـ ًا للقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا‪.‬‬
‫تمثل الزكاة المبالغ المتعلقة بالشركة وشركاتها التابعة بينما تمثل ضريبة الدخل المبالغ المتعلقة بالشركاء األجانب‪.‬‬
‫وفيما يلي جدول يوضح مبلغ الزكاة وضريبة الدخل التي تم سدادها خالل األعوام ‪2019‬م و‪2018‬م‪:‬‬

‫‪2018‬م‬ ‫‪2019‬م‬
‫(بآالف الرياالت السعودية)‬
‫(‪)19,514‬‬ ‫(‪)13,258‬‬ ‫زكاة مسددة خالل السنة‬
‫(‪)363‬‬ ‫(‪)56‬‬ ‫ضريبة دخل مسددة خالل السنة‬

‫تــم تقديــم اقــرارات الــزكاة للشــركة وتــم تســديد المســتحق لجميــع الســنوات حتــی ســنة ‪ 2018‬وتــم اســتالم شــهادات الــزكاة‪ .‬فــي‬
‫عــام ‪ ،2018‬اســتلمت الشــركة الربــوط الزكويــة للســنوات مــن ‪ 2010‬إلــی ‪ 2014‬والتــي أظهــرت التــزام زكاة اضافــی بمبلــغ ‪ 7,83‬ملیــون ريـــال‬
‫ســعودي‪ .‬قامــت الشــركة بتســديد التــزام الــزكاة اإلضافــي للســنوات مــن ‪ 2011‬إلــى ‪ 2014‬واعترضــت علــى الربــط النهائــي لســنة ‪ 2010‬بمبلــغ‬
‫‪ 2.82‬مليــون ريــال ســعودي‪ .‬خــال الســنة‪ ،‬تــم قبــول االعتــراض وتــم دفــع مبلــغ إضافــي بقيمــة ‪ 0.21‬مليــون ريـــال ســعودي لتســوية الربوط‬
‫الزكويــة لعــام ‪.2010‬‬
‫إن الربــوط النهائيــة للســنوات مــن ‪ 2015‬إلــى ‪ 2018‬ال تــزال قيــد المراجعــة لــدى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل ‪ .‬تعتقــد اإلدارة أن لديهــا‬
‫مخصصــا كافيًــا لتغطيــة إلتــزام الــزكاة‪.‬‬
‫ً‬
‫يتــم اإلفصــاح عــن وضــع الربــوط الزكويــة والضريبيــة النهائيــة للشــركات األخــرى التابعــة للمجموعــة فــي القوائــم الماليــة الخاصــة بهــا‪.‬‬
‫كمــا تجــدر اإلشــارة بأنــه خــال العــام ‪٢٠١٩‬م لــم تقــم الشــركة بتوزيــع أربــاح علــى المســاهمين‪.‬‬

‫‪bawan.com.sa‬‬
 ‫تقرير جملس اإلدارة لعام ‪٢٠١9‬م‬ ‫‪30‬‬

‫‪ . ٦‬التوقعات املستقبلية واخملاطر التي تواجهها الشركة‬

‫ وشركاتها التابعة‬
‫التوقعات املستقبلية للشركة وشركاتها التابعة‪:‬‬
‫• تحسين كفاءة خطوط اإلنتاج مما قد يترتب على هذا التحسين آثار إيجابية كالتخفيض في التكاليف وزيادة الطاقة اإلنتاجية‪.‬‬
‫• إضافة خدمات صناعية وهندسية في قطاع الصناعات الكهربائية وتقديم الخدمات واالستشارات والتركيبات الفنية المتعلقة بها‬
‫والتي من شأنها فتح أسواق جديدة باإلضافة لزيادة حجم اإليرادات‪.‬‬
‫• تواصــل الشــركة خططهــا فــي البحــث عــن فــرص اســتثمارية لالســتحواذ علــى قطاعــات وأنشــطة متماشــية مــع اســتراتيجيتها‬
‫لتتمكــن مــن زيــادة خدماتهــا علــى المســتوى المحلــي والدولــي‪ ،‬والتــي مــن شــأنها تحقيــق أهــداف الشــركة وتنميــة حقــوق‬
‫مســاهميها‪ .‬كمــا أنــه وامتــدادا ً لخطــط الشــركة التوســعية وزيــادة حصتهــا الســوقية قامــت الشــركة خــال عــام ‪2019‬م باالســتحواذ‬
‫علــى شــركة أرنــون للصناعــات البالســتيكية حيــث تعــد صفقــة االســتحواذ ذات أهميــة رئيســية لشــركة بــوان وتأتــي فــي إطــار‬
‫اســتراتيجية الشــركة التــي تهــدف إلــى تحقيــق تنــوع فــي أعمالهــا التجاريــة والتــي ستســهم فــي زيــادة شــريحة عمالئهــا ومنتجاتهــا‬
‫وبالتالــي زيــادة إيراداتهــا وتدفقاتهــا النقديــة‪.‬‬

‫اخملاطر التي تواجهها الشركة وشركاتها التابعة‬

‫إن الشركة معرضة لبعض المخاطر المتعلقة بأعمالها وشركاتها التابعة والتي يمكن إيجازها في الجدول التالي والذي يبين اإلجراءات‬
‫التي اتخذتها الشركة في سبيل التقليل من هذه المخاطر‪:‬‬

‫إجراءات الشركة في التقليل من هذه المخاطر‬ ‫المخاطر‬ ‫م‬

‫ارتفاع أسعار الطاقة وتعرفة الشركة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها والتي تقضي برفع كفاءة أعمالها وترشيد اإلنفاق للحد من هذا األثر‬
‫‪1‬‬
‫على ربحية الشركة‬ ‫استهالك الكهرباء‬

‫قامت الشركة بوضع سياسات متحفظة تضمن وبإذن اهلل عدم تعرضها للمخاطر التي قد تنجم عن‬
‫مخاطر التذبذب في أسعار‬
‫تغيرات مفاجئة في أسعار المواد الخام حيث أنها تثبت طلبات المواد األولية حال حصولها على طلبات شراء‬ ‫‪2‬‬
‫المواد الخام‬
‫العمالء وتقتصر في مخزونها على مشتريات متحفظة كضمان لسير أعمالها‪.‬‬

‫عند قيام الشركة بشراء معدات أو مواد من خارج المملكة وبعمالت أجنبية فإنها تثبت أسعار صرف هذه‬
‫العمالت مع الريال السعودي حال اإلتفاق مع الموردين لتفادي أي تقلبات في األسعار‪.‬‬
‫مخاطر التقلبات في أسعار‬
‫كذلك تشترط الشركة في حال تصدير أي من منتجاتها خارج المملكة العربية السعودية أن تكون السلع‬ ‫‪3‬‬
‫العمالت‬
‫المباعة ودفع أثمانها بالدوالر األمريكي وذلك لتفادي أي مخاطر تقلب في أسعار العمالت إذ أن قيمة صرف‬
‫الريال السعودي ثابتة أمام الدوالر األمريكي‪.‬‬

‫تسعى الشركة وباستمرار إلى إضافة عمالء محليين وخارجيين لتوسيع قاعدة العمالء وتقليل االعتماد‬ ‫اإلعتماد على عمالء‬
‫‪4‬‬
‫على عمالء رئيسيين محدودين‪.‬‬ ‫رئيسيين‬

‫متابعة وفهم وتطبيق األنظمة الصادرة من وزارة العمل فيما يخص التوطين وبرنامج النطاقات‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫العمل على تهيئة بيئة عمل جاذبة للموظفين السعوديين‪.‬‬ ‫ ‪-‬‬
‫االلتزام بنسب التوطين‬ ‫‪5‬‬
‫استقطاب الكفاءات السعودية‪.‬‬ ‫‪ -‬‬
‫إعداد برامج تدريب داخلية لتأهيل الموظفين السعوديين‪.‬‬ ‫‪ -‬‬

‫تعمل الشركة دائم ًا على زيادة إيراداتها وترشيد وتقليل تكاليف التشغيل ومدخالت اإلنتاج عن طريق التأهيل‬ ‫المنافسة المحلية‬
‫‪6‬‬
‫المستمر لموردي المواد األولية وزيادة طاقاتها اإلنتاجية وفتح أسواق جديدة‪.‬‬ ‫والخارجية‬

‫توزع الشركة استخدامها للتسهيالت االئتمانية اإلسالمية على العديد من الجهات المانحة لهذه‬
‫مخاطر االئتمان‬ ‫‪7‬‬
‫التسهيالت لضمان استمرار توفير احتياجات الشركة االئتمانية وبأسعار منافسة‪.‬‬
‫تعمل الشركة على زيادة عدد الموردين األساسيين من المواد الخام من خالل إدارات المواد والمشتريات‬
‫وقد وضعت الضوابط الفنية التي تضمن تأهيل موردين إضافيين مع المحافظة على مستويات الجودة‬ ‫االعتماد على موردين‬
‫‪8‬‬
‫العالية المعمول بها لدى الشركة من حيث كفاءة المواد وااللتزام بمواعيد التوريد وبأسعار منافسة كما‬ ‫رئيسيين‬
‫أنها تعمل على مراجعة العقود الخاصة بالموردين بشكل دوري للتأكد من الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية‪.‬‬
‫تعمل الشركة وبإستمرار على فتح أسواق جديدة تضاف إلى األسواق الحالية وذلك للتقليل من مخاطر‬
‫األوضاع اإلقليمية‬ ‫‪9‬‬
‫انحسار بعض األسواق اإلقليمية نتيجة التقلبات السياسية واالقتصادية واألمنية‪.‬‬
‫‪31‬‬ ‫شركة بوان‬

‫إجراءات الشركة في التقليل من هذه المخاطر‬ ‫المخاطر‬ ‫م‬

‫تتابع األقسام الفنية في الشركة تطور تقنيات اإلنتاج من خالل الحضور والمشاركة في المعارض العالمية‬
‫المتخصصة إضافة إلى إبرام بعض االتفاقيات التي تشمل نقل وتحديث التقنية في المجاالت التي تعمل بها‬ ‫تغير تقنيات اإلنتاج‬ ‫‪10‬‬
‫الشركة‪.‬‬

‫أعدت الشركة أقسام صيانة مؤهلة بفنيين متخصصين مع االحتفاظ بقطع غيار لخطوط اإلنتاج‬ ‫‪-‬‬
‫لمعالجة أي تعطل أو توقف ألي من خطوطها‪.‬‬
‫تعمل الشركة على تنمية بعض الصناعات الصغيرة المحيطة والتي تقوم من خاللها بإجراء بعض‬ ‫‪ -‬‬
‫عمليات اإلنتاج بما يتطابق مع المواصفات وذلك لرفد الشركة بهذه الطاقات عند احتياجها‪.‬‬
‫تعمل الشركة على إنتاج وتخزين احتياطي لبعض منتجاتها ذات المواصفات المعتمدة والمطلوبة في‬ ‫‪ -‬‬ ‫تعطل بعض خطوط اإلنتاج‬ ‫‪11‬‬
‫أسواقها والبيع منها وتحديثها بشكل مستمر للوفاء بأية التزامات حال تعطل أي من خطوط اإلنتاج‪.‬‬
‫تعمل الشركة بنظام الصيانة الدورية لخطوط اإلنتاج الرئيسية مما يساعد على تفادي بعض األعطال‬ ‫‪ -‬‬
‫الروتينية‪.‬‬

‫تمتلك الشركة العديد من شاحنات النقل إضافة إلى قيامها بعقد اتفاقيات مع عدة شركات نقل للعمل‬
‫‪ 12‬نقل المنتجات للعمالء‬
‫على شحن بضائعها إلى عمالئها في مختلف المناطق وبأسعار تنافسية‪.‬‬

‫تقوم المجموعة بشكل متواصل بمراجعة الوثائق التأمينية الخاصة بها والتأكد من كفايتها وتحديثها‬
‫‪ 13‬كفاية التغطية التأمينية‬
‫بشكل مستمر‪.‬‬

‫‪ .7‬سياسة تـوزيع األربــاح‬

‫توزع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي‪:‬‬
‫‪ .1‬يجنب (‪ )%10‬من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي‪ ،‬ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي‬
‫المذكور نسبة (‪ )%30‬من رأس المال المدفوع‪.‬‬
‫بناء على اقتراح مجلس اإلدارة تجنيب نسبة معينة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي‬ ‫‪ .2‬للجمعية العامة العادية ً‬
‫وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة‪ ،‬وال يجوز أن يستخدم هذا االحتياطي إال بقرار من الجمعية العامة غير العادية‪.‬‬
‫‪ .3‬للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى‪ ،‬وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر‬
‫اإلمكان على المساهمين‪ ،‬وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين‬
‫بالشركة أو لمعاونة ما يكون قائم ًا من هذه المؤسسات‪.‬‬
‫‪ .4‬يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين نسبة ال تقل عن (‪ )%5‬من رأس المال المدفوع‪.‬‬
‫‪ .5‬مع مراعاة األحكام المقررة في المادة (الثانية والعشرون) من النظام األساس للشركة‪ ،‬والمادة (السادسة والسبعون) من نظام‬
‫الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد عن (‪ )%10‬من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح‬
‫الشركة‪ ،‬على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسب ًا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو‪.‬‬
‫‪ .6‬يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعة من الجهة المختصة توزيع أرباح نصف سنوية أو ربع سنوية على المساهمين‪،‬‬
‫كما يجوز تفويض مجلس اإلدارة في ذلك‪.‬‬

‫يستحق المساهم حصته في األرباح وفق ًا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع‬
‫وتكون أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق‪.‬‬

‫أقرت الجمعية العامة للمساهمين لشركة بوان والمنعقدة بتاريخ ‪2019 / 05 / 22‬م تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على‬
‫المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ‪2019‬م‪ ،‬مع تحديد تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع وفق ًا للضوابط‬
‫واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا ً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها‬
‫ة‏‪ .‬كما تجدر اإلشارة بأنه خالل العام ‪٢٠١٩‬م لم تقم الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين‪.‬‬
‫التوسعية واالستثماري ‏‬

‫‪bawan.com.sa‬‬
‫‪ 32‬تقرير جملس اإلدارة لعام ‪٢٠١9‬م‬
‫شركة بوان ‪33‬‬

‫ثانيًا‪:‬‬
‫هيكل ملكية الشركة‬
‫وجملس اإلدارة واللجـان التابعة‬

‫‪bawan.com.sa‬‬
 ‫‪ 34‬تقرير جملس اإلدارة لعام ‪٢٠١9‬م‬

‫‪ .1‬هيكل امللكية بالشركة‬

‫فيما يلي قائمة بأسماء المساهمين المالكين بشكل مباشر ألكثر من ‪ %5‬من رأسمال الشركة كما في ‪2019 / 12 / 31‬م‪:‬‬

‫نسبة الملكية‬ ‫نسبة الملكية‬

‫عدد األسهم في‬ ‫عدد األسهم في‬
‫المباشرة في‬ ‫المباشرة في‬ ‫اسم المساهم‬ ‫م‬
‫‪2019/12/31‬م‬ ‫‪2019/01/01‬م‬
‫‪2019/12/31‬م‬ ‫‪2019/01/01‬م‬
‫‪%26,45‬‬ ‫‪15,873,200‬‬ ‫‪%26,45‬‬ ‫‪15,873,200‬‬ ‫شركة عبد القادر المهيدب وأوالده‬ ‫‪1‬‬
‫‪%25,53‬‬ ‫‪15,318,800‬‬ ‫‪%25,53‬‬ ‫‪15,318,800‬‬ ‫شركة الفوزان القابضة‬ ‫‪2‬‬
‫‪%05,10‬‬ ‫‪3,060,000‬‬ ‫‪%05,10‬‬ ‫‪3,060,000‬‬ ‫شركة معالي القابضة‬ ‫‪3‬‬

‫وفيما يتعلق بملكية األسهم المباشرة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية كما في ‪2019 / 01 / 01‬م و ‪2019 / 12 / 31‬م‪ ،‬فإن‬
‫الجدول التالي يوضح عدد األسهم المملوكة بشكل مباشر ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم القصر‪:‬‬

‫عدد األسهم كما‬ ‫عدد األسهم كما‬

‫التغير‬ ‫المنصب‬ ‫االسم (*)‬
‫في ‪2019/12/31‬م‬ ‫في ‪2019/01/01‬م‬
‫‪1000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫األستاذ‪ /‬عبداهلل بن عبداللطيف الفوزان‬
‫‪1500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫عضو المجلس‬ ‫األستاذ‪ /‬عصام بن عبدالقادر المهيدب‬
‫‪1200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫عضو المجلس‪/‬كبار التنفيذيين‬ ‫األستاذ‪ /‬فوزان بن محمد الفوزان‬
‫‪1200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫عضو المجلس‬ ‫األستاذ‪ /‬رائد بن إبراهيم المديهيم‬
‫‪-‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫عضو المجلس‬ ‫(****)‬
‫األستاذ‪ /‬باسل بن محمد القضيب‬
‫‪1200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫عضو المجلس‬ ‫األستاذ‪ /‬رائد بن أحمد المزروع‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫عضو المجلس‬ ‫(***)‬
‫األستاذ‪ /‬خالد بن عبدالرحمن القويز‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫عضو المجلس‬ ‫(***)‬
‫األستاذ‪ /‬عبدالكريم بن إبراهيم النافع‬
‫‪1200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫عضو المجلس‬ ‫األستاذ‪ /‬مازن بن أحمد الجبير (**)‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫عضو المجلس‬ ‫األستاذ‪ /‬عبداهلل بن عبدالرحمن الرويس‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫عضو المجلس‬ ‫األستاذ‪ /‬عبدالرحمن بن فاروق عداس‬
‫(***)‬

‫(*) تم في اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ ‪2019 / 09 / 25‬م انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الجديدة‬
‫للمجلس والتي تبدأ اعتبارا ً من ‪2019 / 09 / 26‬م ولمدة ثالث سنوات ميالدية تنتهي بتاريخ ‪2022 / 09 / 25‬م‪ ،‬وعليه فقد تم انتخاب األعضاء‬
‫اآلتية أسماؤهم وعددهم تسعة أعضاء‪:‬‬
‫رئيس مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫األستاذ‪ /‬عبداهلل بن عبداللطيف الفوزان‬ ‫‪1‬‬
‫نائب رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫‪ 2‬األستاذ‪ /‬عصام بن عبدالقادر المهيدب‬
‫عضو المجلس‬ ‫‪ 3‬األستاذ‪ /‬فوزان بن محمد الفوزان‪.‬‬
‫عضو المجلس‬ ‫‪ 4‬األستاذ‪ /‬رائد بن إبراهيم المديهيم‪.‬‬
‫عضو المجلس‬ ‫‪ 5‬األستاذ‪ /‬باسل بن محمد القضيب‪.‬‬
‫عضو المجلس‬ ‫‪ 6‬األستاذ‪ /‬رائد بن أحمد المزروع‪.‬‬
‫عضو المجلس‬ ‫‪ 7‬األستاذ‪ /‬خالد بن عبدالرحمن القويز‪.‬‬
‫عضو المجلس‬ ‫‪ 8‬األستاذ‪ /‬عبدالكريم بن إبراهيم النافع‪.‬‬
‫عضو المجلس‬ ‫‪ 9‬األستاذ‪ /‬عبداهلل بن عبدالرحمن الرويس‪.‬‬

‫(**) انتهت عضويته بانتهاء دورة مجلس اإلدارة السابقة وذلك بتاريخ ‪2019 / 09 / 25‬م‪.‬‬
‫(***) بتاريخ ‪2019 / 01 / 23‬م أعلنت الشركة عن موافقة مجلس اإلدارة بالتمرير على قبول استقالة عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة‬
‫المراجعة األستاذ‪ /‬عبد الرحمن فاروق جميل عداس (عضو مستقل) التي تقدم بها بتاريخ ‪2019 / 01 / 23‬م نظرا ً ألسبابه الشخصية‪.‬‬
‫كما وافق المجلس بالتمرير بتاريخ ‪2019 / 01 / 23‬م على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بتعيين األستاذ‪ /‬عبد الكريم إبراهيم‬
‫عبد الكريم النافع عضو مجلس إدارة (مستقل) خلف ًا للعضو المستقيل وذلك اعتبارا ً من تاريخ ‪2019 / 01 / 23‬م‪ ،‬كما وافق المجلس‬
‫شركة بوان ‪35‬‬

‫بالتمرير بتاريخ ‪2019 / 01 / 23‬م على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بتعيين األستاذ‪ /‬خالد عبد الرحمن عبداهلل القويز عضو‬
‫مجلس إدارة (مستقل) وذلك اعتبارا ً من تاريخ ‪2019 / 01 / 23‬م‪ ،‬خلف ًا للعضو المتوفى الدكتور‪ /‬فؤاد بن فهد الصالح رحمه اهلل (عضو‬
‫غير تنفيذي) والذي تم اإلعالن عن وفاته بتاريخ ‪2018 / 02 / 11‬م على موقع تداول‪.‬‬
‫(****) كان العضو ممثل لشركة أثيل القابضة وتم حجز األسهم من ملكية شركة أثيل القابضة (‪ )1000‬سهم في ملكيتهم في شركة‬
‫بوان‪ ،‬ولم يعد العضو يعمل في الشركة‪.‬‬ ‫ ‬
‫‪ -‬كما أنه ال توجد أي ملكية أسهم في الشركة تعود لكبار التنفيذيين اآلخرين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أدوات دين الشركة أو‬
‫أي من شركاتها التابعة‪.‬‬
‫‪ -‬كما تقر الشركة بأنه ال يوجد لديها أسهم خزينة حتى صدور هذا التقرير‪.‬‬

‫‪ .٢‬أعضاء جملس اإلدارة وأعضاء اللجان املنبثقة عن اجمللس واإلدارة‬

‫التنفيذية‬
‫يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تم انتخابهم في اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين المنعقدة‬
‫بتاريخ ‪2019/09/25‬م وذلك للدورة الجديدة للمجلس والتي تبدأ اعتبارا ً من ‪2019 / 09 / 26‬م ولمدة ثالث سنوات ميالدية تنتهي بتاريخ‬
‫‪2022/09/25‬م‪ ،‬مصنفين وفق ًا للتعريفات الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية‬
‫السعودية‪.‬‬
‫كما تم تشكيل لجنة المراجعة في اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ ‪2019 / 09 / 25‬م وتحديد مهامها‬
‫وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة اعتبارا من تاريخ ‪2019 / 09 / 26‬م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ‪2022 / 09 / 25‬م‪.‬‬

‫أسماء أعضاء جملس اإلدارة وأعضاء اللجان املنبثقة عن اجمللس واإلدارة التنفيذية ووظائفهم احلالية‬
‫والسابقة ومؤهالتهم وخرباتهم‪:‬‬

‫أ‌‪ .‬أعضاء جملس اإلدارة وأعضاء اللجان املنبثقة عن اجمللس‪:‬‬

‫عضوية‬
‫الوظيفة‬ ‫عضوية‬
‫الخبرات‬ ‫المؤهالت‬ ‫الوظيفة السابقة‬ ‫مجلس‬ ‫االسم‬ ‫‪#‬‬
‫الحالية‬ ‫اللجان‬
‫اإلدارة‬
‫خبرات واسعة في اإلدارة‬
‫واالقتصاد واالستثمار‬
‫والتخطيط ألكثر من ‪ 25‬عام ًا‪،‬‬ ‫رئيس‬
‫األستاذ‪/‬‬
‫باإلضافة إلى مهامه الحالية‬ ‫بكالوريوس محاسبة‬ ‫مجلس‬ ‫عضو لجنة‬
‫عبداهلل بن رئيس‬
‫فهو يشغل منصب رئيس‬ ‫من جامعة الملك‬ ‫‪-‬‬ ‫إدارة شركة‬ ‫الترشيحات‬ ‫‪1‬‬
‫عبداللطيف المجلس‬
‫مجلس اإلدارة ‪ /‬عضو المجلس‬ ‫سعود عام ‪1989‬م‪.‬‬ ‫الفوزان‬ ‫والمكافآت‬
‫الفوزان‬
‫في عدد من الشركات‬ ‫القابضة‬
‫المساهمة المدرجة وغير‬
‫المدرجة‪.‬‬

‫‪bawan.com.sa‬‬
 ‫‪ 36‬تقرير جملس اإلدارة لعام ‪٢٠١9‬م‬

‫عضوية‬
‫الوظيفة‬ ‫عضوية‬
‫الخبرات‬ ‫المؤهالت‬ ‫الوظيفة السابقة‬ ‫مجلس‬ ‫االسم‬ ‫‪#‬‬
‫الحالية‬ ‫اللجان‬
‫اإلدارة‬
‫صاحب خبرة واسعة في إدارة‬
‫عدد من الشركات باإلضافة‬
‫لعضوية مجالس إدارة لعدد‬
‫من الشركات المساهمة‬
‫المدرجة وغير المدرجة‪،‬‬ ‫العضو‬
‫باإلضافة لمنصبه الحالي فهو‬ ‫بكالوريوس علوم‬ ‫المنتدب‬ ‫األستاذ‪/‬‬
‫عضو لجنة‬ ‫نائب‬
‫يشغل منصب رئيس مجلس‬ ‫(تخصص إحصاء) من‬ ‫لشركة‬ ‫عصام بن‬
‫‪-‬‬ ‫رئيس الترشيحات‬ ‫‪2‬‬
‫اإلدارة في عدد من الشركات‬ ‫جامعة الملك سعود‬ ‫عبد القادر‬ ‫عبدالقادر‬
‫المجلس والمكافآت‬
‫المساهمة والشركات غير‬ ‫عام ‪1982‬م‪.‬‬ ‫المهيدب‬ ‫المهيدب‬
‫مدرجة‪.‬‬ ‫وأوالده‬
‫كما لديه خبرة واسعة في‬
‫التخطيط على المستوى‬
‫االستراتيجي لتطوير وتوجيه‬
‫األعمال‪.‬‬
‫نائب رئيس‬
‫صاحب خبرة واسعة في إدارة‬
‫مجلس‬
‫عدد من الشركات باإلضافة‬
‫إدارة شركة‬ ‫األستاذ‪/‬‬
‫لعضوية مجالس إدارة لعدد‬ ‫بكالوريوس محاسبة‬ ‫مدير عام المنطقة‬
‫الفوزان‬ ‫عضو اللجنة‬ ‫فوزان بن‬
‫من الشركات المساهمة‬ ‫من جامعة الملك‬ ‫الوسطى لشركة‬ ‫عضو‬ ‫‪3‬‬
‫القابضة‬ ‫التنفيذية‬ ‫محمد‬
‫المدرجة وغير المدرجة‪.‬‬ ‫سعود عام ‪1993‬م‪.‬‬ ‫الفوزان لمواد البناء‬
‫‪ /‬العضو‬ ‫الفوزان‬
‫كما لديه خبرة واسعة في‬
‫المنتدب‬
‫مجال إدارة األعمال والتخطيط‪.‬‬
‫لشركة بوان‬
‫صاحب خبرة واسعة في إدارة‬
‫عدد من الشركات باإلضافة‬
‫لعضوية مجالس إدارة لعدد‬
‫من الشركات المساهمة‬
‫المدرجة وغير المدرجة‪.‬‬
‫كما لديه خبرات هندسية‬
‫وإدارية متنوعة في القطاع‬
‫الخاص والعام في مجاالت‬
‫ ‪-‬ماجستير هندسة‬ ‫عضو مجلس‬
‫المياه والطاقة‪ ،‬كما عمل‬ ‫األستاذ‪ /‬رائد‬
‫كهربائية ‪1992 -‬م‪.‬‬ ‫رئيس اللجنة اإلدارة لشركة‬
‫في مجال تجارة وصناعة مواد‬ ‫‪-‬‬ ‫عضو‬ ‫بن إبراهيم‬ ‫‪4‬‬
‫ ‪-‬بكالوريوس هندسة‬ ‫مصدر لمواد‬ ‫التنفيذية‬
‫البناء‪.‬‬ ‫المديهيم‬
‫كهربائية ‪1986 -‬م‪.‬‬ ‫البناء‬
‫كما لديه خبرات إدارية في‬
‫تنفيذ العديد من عمليات‬
‫االستحواذات واالندماجات‬
‫وتطوير االستراتيجيات‪،‬‬
‫كما لديه خبرة واسعة في‬
‫إعداد السياسات واإلجراءات‬
‫وتطبيقها وعلى دراية باألنظمة‬
‫واللوائح ذات العالقة‪.‬‬
‫شركة بوان ‪37‬‬

‫عضوية‬
‫الوظيفة‬ ‫عضوية‬
‫الخبرات‬ ‫المؤهالت‬ ‫الوظيفة السابقة‬ ‫مجلس‬ ‫االسم‬ ‫‪#‬‬
‫الحالية‬ ‫اللجان‬
‫اإلدارة‬
‫ ‪-‬مهندس مشاريع –‬
‫صاحب خبرة واسعة في إدارة‬ ‫شركة أرامكو‪.‬‬
‫عدد من الشركات باإلضافة‬ ‫ ‪-‬نائب الرئيس‬
‫لعضوية مجالس إدارة لعدد‬ ‫التنفيذي للخزينة‬
‫ ‪-‬ماجستير إدارة‬
‫من الشركات المساهمة‬ ‫واالستثمار – بنك‬
‫اإلنشاءات من جامعة‬
‫المدرجة وغير المدرجة‪ .‬كما‬ ‫الرياض‪.‬‬
‫ستانفورد ‪1985 -‬م‪.‬‬ ‫األستاذ‪/‬‬
‫شغل عضوية عدد من اللجان‬ ‫ ‪-‬نائب الرئيس‬
‫ ‪-‬بكالوريوس علوم‬ ‫باسل بن‬
‫التنفيذية ولجان االستثمار في‬ ‫للمصرفية‬ ‫متقاعد‬ ‫‪-‬‬ ‫عضو‬ ‫‪5‬‬
‫الهندسة المدنية من‬ ‫محمد‬
‫الشركات المساهمة المدرجة‬ ‫االستثمارية في‬
‫جامعة الملك فهد‬ ‫القضيب‬
‫وغير المدرجة‪.‬‬ ‫مؤسسة الخليج‬
‫للبترول والمعادن ‪-‬‬
‫كما لديه خبرة واسعة في‬ ‫لالستثمار‪.‬‬
‫‪1980‬م‪.‬‬
‫المجاالت البنكية وإدارة‬ ‫ ‪-‬العضو المنتدب‬
‫االستثمارات والتخطيط‬ ‫والرئيس التنفيذي –‬
‫االستراتيجي‪.‬‬ ‫شركة أثيل القابضة‬

‫رئيس لجنة‬
‫الترشيحات‬
‫والمكافأت‬
‫لديه خبرة واسعة في التخطيط‬ ‫رئيس شركة‬
‫بكالوريوس الكيمياء‬ ‫وعضو‬ ‫األستاذ‪ /‬رائد‬
‫االستراتيجي واالستثمار‬ ‫عدوان‬
‫من جامعة الملك‬ ‫‪-‬‬ ‫اللجنة‬ ‫عضو‬ ‫بن أحمد‬ ‫‪6‬‬
‫والتمويل والتسويق والتجارة‬ ‫للصناعات‬
‫سعود عام ‪1992‬م‪.‬‬ ‫التنفيذية‬ ‫المزروع‬
‫والصناعة وإدارة األعمال‪.‬‬ ‫الكيماوية‬
‫ورئيس‬
‫لجنة تطوير‬
‫األعمال‪.‬‬
‫ ‪-‬العضو المنتدب‬
‫لشركة أكوا القابضة‪.‬‬
‫ ‪-‬الرئيس التنفيذي‬
‫لمجموعة أسترا‬
‫ ‪-‬الصناعية‪.‬‬
‫ ‪-‬مدير عام المجموعة‬
‫المصرفية‬
‫لديه العديد من الخبرات‬ ‫ ‪-‬للشركات بالمنطقة‬
‫الرئيس‬
‫في المجال البنكي والمالي‬ ‫بكالوريوس التخطيط‬ ‫الوسطى في‬ ‫األستاذ‪/‬‬
‫التنفيذي‬
‫والصناعي‪ ،‬حيث شغل العديد‬ ‫العمراني من جامعة‬ ‫ ‪-‬مجموعة سامبا‪.‬‬ ‫خالد بن‬
‫لمجموعة بن‬ ‫‪-‬‬ ‫عضو‬ ‫‪7‬‬
‫ ‪-‬مدير عام المجموعة واشنطن‪ ،‬سياتل‪ ،‬امريكا من المناصب القيادية في عدد‬ ‫عبدالرحمن‬
‫الدن العالمية‬
‫من البنوك المحلية والشركات‬ ‫عام ‪1980‬م‪.‬‬ ‫االئتمانية في البنك‬ ‫القويز‬
‫القابضة‬
‫الصناعية‪.‬‬ ‫العربي الوطني‪.‬‬
‫ ‪-‬مدير قطاع الشؤون‬
‫المالية واإلدارية في‬
‫الشركة الوطنية‬
‫للتأمين التعاوني‪.‬‬
‫ ‪-‬رئيس فريق إقراض‬
‫في صندوق التنمية‬
‫الصناعية السعودية‪.‬‬

‫لديه العديد من الخبرات في‬

‫ ‪-‬مدير عام الصندوق‬
‫منشآت القطاعين العام‬ ‫العضو‬
‫بكالوريوس محاسبة‬ ‫الصناعي‪.‬‬ ‫األستاذ‪/‬‬
‫والخاص الصناعي‪ ،‬تولى خاللها‬ ‫المنتدب‬ ‫عضو لجنة‬
‫وإدارة أعمال من جامعة‬ ‫ ‪-‬الرئيس التنفيذي‬ ‫عبدالكريم‬
‫العديد من المناصب اإلشرافية‬ ‫لشركة‬ ‫تطوير‬ ‫عضو‬ ‫‪8‬‬
‫ويتورث‪ ،‬امريكا عام‬ ‫للخزف السعودي‪.‬‬ ‫بن إبراهيم‬
‫والقيادية‪ ،‬كما أنه عضو‬ ‫الخزف‬ ‫األعمال‬
‫‪1980‬م‪.‬‬ ‫ ‪-‬صندوق التنمية‬ ‫النافع‬
‫مجلس إدارة في عدد من‬ ‫السعودي‬
‫الصناعية السعودي‪.‬‬
‫الشركات المساهمة‪.‬‬

‫‪bawan.com.sa‬‬
 ‫‪ 38‬تقرير جملس اإلدارة لعام ‪٢٠١9‬م‬

‫عضوية‬
‫الوظيفة‬ ‫عضوية‬
‫الخبرات‬ ‫المؤهالت‬ ‫الوظيفة السابقة‬ ‫مجلس‬ ‫االسم‬ ‫‪#‬‬
‫الحالية‬ ‫اللجان‬
‫اإلدارة‬

‫صاحب خبرة واسعة في إدارة‬

‫عدد من الشركات باإلضافة‬
‫لعضوية مجالس إدارة‬
‫وعضويات لجان المراجعة لعدد‬
‫ ‪ --‬ماجستير إدارة‬
‫من الشركات المساهمة‬
‫األعمال من جامعة‬ ‫العضو‬
‫المدرجة وغير المدرجة‪.‬‬ ‫األستاذ‪/‬‬
‫هارفرد ‪2003 -‬م‪.‬‬ ‫نائب الرئيس التنفيذي‬ ‫المنتدب‬ ‫رئيس لجنة‬
‫كما كان مستشارا لشركة‬ ‫عضو‬ ‫مازن بن‬ ‫‪9‬‬
‫لشركة أموال الخليج‪ -- .‬بكالوريوس اقتصاد‬ ‫لشركة‬ ‫المراجعة (*)‬
‫ماكينزي وشركاه في‬ ‫أحمد الجبير‬
‫من جامعة هارفرد –‬ ‫جوارس (*)‬
‫واشنطن‪ ،‬حيث عمل‬
‫‪1998‬م‪.‬‬
‫على العديد من المشاريع‬
‫االستشارية مثل مشاريع‬
‫العمليات واالستراتيجيات‬
‫والهياكل التنظيمية‪.‬‬

‫ ‪-‬ماجستير علوم‬
‫ ‪-‬مدير مراجعة‬
‫صاحب خبرة واسعة في إدارة‬ ‫الحاسب ونظم‬ ‫ا لر ئيــس‬
‫والمراجع العام‬
‫عدد من الشركات باإلضافة‬ ‫المعلومات من‬ ‫ا لتنفيــذ ي‬ ‫األستاذ‪/‬‬
‫المساعد في شركة‬
‫لعضوية مجالس إدارة‬ ‫جامعة ديترويت‬ ‫رئيس لجنة للمر ا جعــة‬ ‫عبداهلل بن‬
‫رأرامكو السعودية‬ ‫عضو‬ ‫‪10‬‬
‫وعضويات لجان المراجعة لعدد‬ ‫ميرسي – ‪1997‬م‪.‬‬ ‫المراجعة ا لد ا خليــة‬ ‫عبدالرحمن‬
‫ ‪-‬مدير مراجع داخلي في‬
‫ ‪-‬بكالوريوس محاسبة من الشركات المساهمة‬ ‫فــي شــركة‬ ‫الرويس‬
‫مؤسسة النقد العربي‬
‫المدرجة وغير المدرجة‪.‬‬ ‫من جامعة الملك‬ ‫مو با يلــي‬
‫السعودي‬
‫سعود – ‪1992‬م‪.‬‬

‫صاحب خبرة واسعة في‬

‫عدد من الشركات باإلضافة‬
‫لعضوية مجالس إدارة لعدد‬
‫من الشركات المساهمة‬
‫المدرجة وغير المدرجة‪.‬‬
‫يمتلك خبرة في مجال‬
‫االستشارات االستراتيجية‬
‫والمالية للشركات في‬ ‫ ‪-‬ماجستير إدارة‬
‫أوروبا والشرق األوسط‪.‬‬ ‫األعمال – جامعة‬ ‫ ‪-‬رئيس شؤون تطوير‬
‫الرئيس‬
‫وعمل كمستشار مع عدد‬ ‫ستانفورد ‪2002 -‬م‪.‬‬ ‫الشركات – شركة‬
‫التنفيذي‬
‫من الهيئات الحكومية‬ ‫ ‪-‬ماجستير الهندسة‬ ‫ماجد الفطيم‬ ‫عضو اللجنة‬ ‫األستاذ‪/‬‬
‫للهيئة‬
‫وأبرز شركات االتصاالت في‬ ‫الكهربائية – جامعة‬ ‫القابضة‪.‬‬ ‫التنفيذية‬ ‫عبدالرحمن‬
‫الملكية‬ ‫عضو‬ ‫‪11‬‬
‫المملكة العربية السعودية‬ ‫ستانفورد – ‪2002‬م‪.‬‬ ‫ ‪-‬شريك تنفيذي‬ ‫وعضو لجنة‬ ‫بن فاروق‬
‫لمكة‬
‫ودولة اإلمارات العربية‬ ‫ ‪-‬بكالوريوس الهندسة‬ ‫‪ -‬شركة “بين آند‬ ‫المراجعة (*)‬ ‫عداس‬
‫والمشاعر‬
‫المتحدة وأوروبا وجنوب‬ ‫الكهربائية – جامعة‬ ‫كومباني” ‪ -‬في مجال‬
‫المقدسة‪)*( .‬‬
‫افريقيا‪ ،‬حيث قدم خبراته‬ ‫الملك فهد للبترول‬ ‫استشارات األعمال‪.‬‬
‫بشأن مجموعة واسعة‬ ‫والمعادن ‪1998 -‬م‪.‬‬
‫من المواضيع التي شملت‬
‫وضع وتطوير االستراتيجيات‪،‬‬
‫وهيكلة المشاريع التضامنية‪،‬‬
‫والشراكات والتحالفات‪،‬‬
‫واالستثمارات العالمية‪،‬‬
‫واستراتيجيات المبيعات‬
‫والتسويق‪.‬‬

‫(*) العضوية والوظيفة التي كان يشغلها عندما كان عضوا ً في مجلس إدارة الشركة‪.‬‬
‫شركة بوان ‪39‬‬

‫ب‌‪ .‬أعضاء جلنة املراجعة من خارج جملس اإلدارة‪:‬‬

‫الخبرات‬ ‫المؤهالت‬ ‫الوظائف السابقة‬ ‫الوظائف الحالية‬ ‫اإلسم‬

‫‪ -‬مراقب مالي للمجموعة –‬

‫حاصل على عدة شهادات مهنية في‬
‫شركة أثيل القابضة‪.‬‬
‫مجال المحاسبة واإلقتصاد والتدقيق‬ ‫بكالوريوس اقتصاد‬ ‫رئيس الشؤون‬
‫‪ -‬مراقب مالي – الشركة العامة‬ ‫األستاذ‪ /‬كينث‬
‫الداخلي‪.‬‬ ‫من جامعة مومباي –‬ ‫المالية ‪ -‬شركة‬
‫للتجارة‪.‬‬ ‫جارلس ابراهيم‬
‫كما لديه خبرة واسعة في مجال‬ ‫الهند – ‪1988‬م‪.‬‬ ‫تيالد لالستثمار‬
‫‪ -‬مدير رئيسي – شركة ديلويت‬
‫التدقيق الداخلي والخارجي‪.‬‬
‫آند توش‪.‬‬
‫حاصل على عدة شهادات مهنية في‬
‫مجال المحاسبة واإلقتصاد والتدقيق‬
‫الداخلي‪.‬‬
‫بكالوريوس العلوم‬ ‫‪ -‬مستشار التدقيق الداخلي ‪-‬‬ ‫رئيس تنفيذي ‪-‬‬
‫كما لديه خبرة واسعة في مجال‬ ‫األستاذ‪/‬‬
‫االقتصادية واإلدارية‬ ‫شركة الفوزان القابضة‬ ‫شركة بيكر تيلي‬
‫التدقيق الداخلي والخارجي‪.‬‬ ‫عبدالمعطي‬
‫من جامعة اليرموك –‬ ‫وشركاه محاسبون ‪ -‬مدير رئيسي ‪ -‬شركة ديلويت‬
‫ولديه خبرة في المعايير المحلية‬ ‫وصفي عبدالهادي‬
‫األردن – ‪1984‬م‪.‬‬ ‫آند توش‪.‬‬ ‫قانونيون‪.‬‬
‫السعودية واللوائح المحلية األخرى‪،‬‬
‫باإلضافة إلى المعايير الدولية للتقرير‬
‫المالي‪.‬‬

‫ت‌‪ .‬اإلدارة التنفيذية‪:‬‬

‫الخبرات‬ ‫المؤهالت‬ ‫الوظائف السابقة‬ ‫الوظائف الحالية‬ ‫اإلسم‬

‫صاحب خبرة واسعة في‬

‫إدارة عدد من الشركات‬
‫باإلضافة لعضوية‬ ‫نائب رئيس مجلس‬
‫مجالس إدارة لعدد من‬ ‫إدارة شركة الفوزان‬
‫بكالوريوس محاسبة من جامعة‬ ‫مدير عام المنطقة الوسطى‬ ‫األستاذ‪ /‬فوزان بن‬
‫الشركات المساهمة‬ ‫القابضة ‪ /‬العضو‬
‫الملك سعود عام ‪1993‬م‪.‬‬ ‫لشركة الفوزان لمواد البناء‬ ‫محمد الفوزان‬
‫المدرجة وغير المدرجة‪.‬‬ ‫المنتدب لشركة‬
‫كما لديه خبرة واسعة‬ ‫بوان‬
‫في مجال إدارة األعمال‬
‫والتخطيط‪.‬‬
‫حاصل على عدة‬
‫‪ -‬ماجستير إدارة أعمال من من‬
‫شهادات مهنية في‬
‫جامعة لندن ‪ ،‬كلية إدارة األعمال‬
‫مجال المحاسبة‪.‬‬
‫– ‪201٧‬م‪.‬‬
‫ويتمتع بخلفية غنية‬ ‫رئيس الشؤون‬
‫‪ -‬دبلوم عالي في إدارة األعمال من‬ ‫مدير رئيسي ‪ -‬شركة ديلويت آند‬ ‫األستاذ‪ /‬محمد‬
‫فى مجال االدارة المالية‬ ‫المالية – شركة‬
‫جامعة عمان العربية للدراسات‬ ‫توش‬ ‫أحمد البلوي‬
‫والمحاسبة والتدقيق‪.‬‬ ‫بوان‬
‫العليا – ‪2005‬م‪.‬‬
‫كما أنه عضو في لجنة‬
‫‪ -‬بكالوريوس محاسبة من جامعة‬
‫المراجعة لعدد من‬
‫جامعة الزرقاء – ‪2000‬م‪.‬‬
‫الشركات‪.‬‬

‫‪bawan.com.sa‬‬
 ‫تقرير جملس اإلدارة لعام ‪٢٠١9‬م‬ ‫‪40‬‬

‫أسماء الشركات داخل املمكلة أو خارجها التي يكون عضو جملس إدارة الشركة عضوًا يف جمالس إداراتها احلالية‬
‫والسابقة أو من مديريها‪:‬‬

‫اسم العضو ‪ :‬عبد اهلل بن عبد اللطيف الفوزان‬

‫أسماء الشركات التي يكون‬ ‫أسماء الشركات التي يكون‬

‫عضو مجلس اإلدارة عضوا ً‬ ‫عضو مجلس اإلدارة عضوا ً‬
‫الكيان القانوني‬ ‫الموقع‬ ‫الكيان القانوني‬ ‫الموقع‬
‫في مجالس إداراتها السابقة‬ ‫في مجالس إداراتها الحالية أو‬
‫أو من مديريها‬ ‫من مديريها‬

‫ذات مسئولية محدودة‬ ‫الشركة المتحدة للمحوالت‬ ‫شركة عبد اللطيف ومحمد‬
‫داخل المملكة‬ ‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬
‫مختلطة‬ ‫الكهربائية‬ ‫الفوزان‬
‫الشركة المتحدة لتقنية‬
‫ذات مسئولية محدودة‬
‫داخل المملكة‬ ‫المحطات والقواطع‬ ‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة معالي القابضة‬
‫مختلطة‬
‫الكهربائية‬
‫شركة تطوير الحلول‬
‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة الفوزان القابضة‬
‫الرقمية واإللكترونية‬
‫شركة مجمع نساج السكني‬ ‫الشركة المتحدة‬
‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة مساهمة مدرجة‬ ‫داخل المملكة‬
‫للعقارات‬ ‫لإللكترونيات” إكسترا”‬

‫شركة نساج للتطوير‬

‫شركة الشخص الواحد‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة معارض الظهران‬
‫العمراني‬
‫الشركة المتحدة‬
‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة أجواد القابضة‬
‫للمستلزمات المنزلية‬
‫محدودة براس مال‬
‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة ارام االحسان القابضة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة شمول القابضة‬
‫خليجي‬
‫الشركة العربية لصناعة‬ ‫شركة رفاه الخليج‬
‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬
‫الورق‬ ‫المحدودة‬
‫شركة بلوم لالستثمار‬ ‫شركة ترابط لالستثمار‬
‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل الملكة‬
‫السعودية‬ ‫والتنمية‬
‫الشركة األولى لتطوير‬ ‫شركة انجاز المشاريع‬
‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬
‫العقارات‬ ‫المحدودة‬
‫محدودة براس مال‬ ‫شركة أموال الخليج‬
‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة رتال للتطوير العمراني‬ ‫داخل المملكة‬
‫خليجي‬ ‫لالستثمار التجاري‬
‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة ازدان الشرق‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة مداد المحدودة‬
‫شركة أمجال للتطوير‬
‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة ازدان العربية‬ ‫شركة الشخص الواحد‬ ‫داخل المملكة‬
‫العمراني‬
‫شركة إطاللة العربية‬ ‫شركة أرنون للصناعات‬
‫شركة الشخص الواحد‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة الشخص الواحد‬ ‫داخل المملكة‬
‫للتجارة المحدودة‬ ‫البالستكية‬
‫شركة بوان للصناعات‪ ‬‬
‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة ريادة الخليج‬
‫الهندسية‬
‫شركة بوان للصناعات‬
‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة التوريدات والمشاريع‬
‫الخشبية‬
‫شركة التعمير واألنشاء‬
‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة أثيل القابضة‬
‫المحدودة‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة مدار لمواد البناء‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة مدار للعدد واالدوات‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة مدار لمواد‪  ‬الكهرباء‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة أثيل العربية للخدمات‬
‫شركة إكسير الخليج‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬
‫للمقاوالت‬
‫‪41‬‬ ‫شركة بوان‬

‫اسم العضو ‪ :‬عبد اهلل بن عبد اللطيف الفوزان‬

‫أسماء الشركات التي يكون‬ ‫أسماء الشركات التي يكون‬

‫عضو مجلس اإلدارة عضوا ً‬ ‫عضو مجلس اإلدارة عضوا ً‬
‫الكيان القانوني‬ ‫الموقع‬ ‫الكيان القانوني‬ ‫الموقع‬
‫في مجالس إداراتها السابقة‬ ‫في مجالس إداراتها الحالية أو‬
‫أو من مديريها‬ ‫من مديريها‬
‫شركة سمو العربية التجارية‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬
‫المحدودة‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شركة الشخص الواحد‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة الفوزان لالستثمار‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شركة الشخص الواحد‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة أجدان للتطوير العقاري‬

‫شركة األولى بناء للتطوير‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل الملكة‬
‫العقاري‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة األولى موارد العقارية‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة معالي الخليج للتجارة‬
‫خارج المملكة”‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫شركة مدار القابضة‬
‫دبي”‬

‫اسم العضو‪ :‬عصام بن عبد القادر المهيدب‬

‫أسماء الشركات التي‬ ‫أسماء الشركات التي‬
‫يكون عضو مجلس اإلدارة‬ ‫يكون عضو مجلس اإلدارة‬
‫الكيان القانوني‬ ‫الموقع‬ ‫الكيان القانوني‬ ‫الموقع‬
‫عضوا ً في مجالس إداراتها‬ ‫عضوا ً في مجالس إداراتها‬
‫السابقة أو من مديريها‬ ‫الحالية أو من مديريها‬
‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة األخشاب العالمية‬ ‫شركة مساهمة مدرجة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫مجموعة صافوال‬
‫شركة هرفي للخدمات‬
‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة إعمار الشرق االوسط‬ ‫شركة مساهمة مدرجة‬ ‫داخل المملكة‬
‫الغذائية‬
‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة زهور الريف التجارية‬ ‫شركة مساهمة مدرجة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة بوان‬
‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة االولى للتطوير العقاري‬ ‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة بنده للتجزئة‬
‫شركة اليمامة للصناعات‬ ‫شركة عبد القادر المهيدب‬
‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬
‫الحديدية‬ ‫وأوالده‬
‫شركة ثبات لإلنشاءات‬ ‫شركة إكسير الخليج‬
‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬
‫المحدودة‬ ‫للمقاوالت‬
‫شركة الشرق األوسط لصناعة‬
‫شركة مساهمة مدرجة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة المهيدب القابضة‬
‫الورق‬
‫شركة إمداد الموارد البشرية‬
‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة ميار األغذية‬
‫لالستقدام‬
‫شركة مساهمة مدرجة‬ ‫خارج المملكة‬ ‫مصرف السالم البحرين‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة تاج األوفياء‬
‫شركة مجمع نساج السكني‬ ‫شركة خدمات مهيل‬
‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬
‫للعقارات‬ ‫للتشغيل والصيانة‬
‫شركة اللطيفية للتجارة‬
‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة الهمة اللوجستية‬
‫والمقاوالت‬
‫شركة أموال الخليج‬
‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫الشركة الوطنية لإلسكان‬
‫لالستثمار التجاري‬
‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة البلد األمين‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركــة المهـيـدب للحـبوب‬
‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة رافال للتطوير العقاري‬ ‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة أجدان للتطوير العقاري‬
‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة رافال للتطوير العقاري‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة ثروة السعودية‬

‫‪bawan.com.sa‬‬
 ‫تقرير جملس اإلدارة لعام ‪٢٠١9‬م‬ ‫‪42‬‬

‫اسم العضو‪ :‬عصام بن عبد القادر المهيدب‬

‫أسماء الشركات التي‬ ‫أسماء الشركات التي‬
‫يكون عضو مجلس اإلدارة‬ ‫يكون عضو مجلس اإلدارة‬
‫الكيان القانوني‬ ‫الموقع‬ ‫الكيان القانوني‬ ‫الموقع‬
‫عضوا ً في مجالس إداراتها‬ ‫عضوا ً في مجالس إداراتها‬
‫السابقة أو من مديريها‬ ‫الحالية أو من مديريها‬
‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة االولى للتطوير العقاري‬ ‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة مدينة ثروة العقارية‬
‫شركة بلوم لالستثمار‬ ‫شركة ادار لالستثمارات‬
‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬
‫السعودية‬ ‫العقارية المحدوده‬
‫شركة سليمان عبد القادر‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬
‫المهيدب و شركاه‬
‫شركة عماد عبد القادر‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬
‫المهيدب‬
‫شركة عواطف عبد القادر‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬
‫المهيدب و شركائها‬
‫شركة مريم عبد القادر‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬
‫لمهيدب و شركائها‬
‫شركة تماضر عبد‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬
‫القادرالمهيدب وشركائها‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة اموال االجيال القابضة‬
‫شركة هيفاء عبد‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬
‫القادرالمهيدب‬
‫شركة لولوة سليمان‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬
‫المديهيم و وشريكها‬
‫شركة عصام عبد‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬
‫القادرالمهيدب و شركاه‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة ذات الصواري‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة الرومانسية المحدودة‬
‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة تنمية األحالم‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫للمقاوالت‬
‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة أثيل العربية للخدمات‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫المحدودة‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة أثيل القابضة‬
‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة مصنع مياه نقية‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫المحدودة‬
‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة مصنع مياه نستله‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫المحدودة‬
‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة مصنع المنهل للمياه‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫المحدودة‬
‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫مصنع شركة األنهار للمياه‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫المحدودة‬
‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة مصنع مياه الينابيع‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫المحدودة‬
‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة شأس لخدمات المياه‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫المحدودة‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة شأس لخدمة المياه‬
‫شركة بوان ‪43‬‬

‫اسم العضو ‪ :‬فوزان بن محمد الفوزان‬

‫أسماء الشركات التي‬ ‫أسماء الشركات التي‬

‫يكون عضو مجلس اإلدارة‬ ‫يكون عضو مجلس اإلدارة‬
‫الكيان القانوني‬ ‫الموقع‬ ‫الكيان القانوني‬ ‫الموقع‬
‫عضوا ً في مجالس إداراتها‬ ‫عضوا ً في مجالس إداراتها‬
‫السابقة أو من مديريها‬ ‫الحالية أو من مديريها‬

‫الشركة األولى لتطوير‬

‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة الفوزان القابضة‬
‫العقارات القابضة‬
‫الشركة المتحدة‬ ‫شركة عبد اللطيف و محمد‬
‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬
‫للمستلزمات المنزلية‬ ‫الفوزان‬
‫شركة روابي الرياض‬ ‫شركة اليمامة لحديد‬
‫شركة الشخص الواحد‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬
‫المحدودة‬ ‫التسليح‬
‫شركة بلوم لالستثمار‬ ‫شركة امجال للتطوير‬
‫مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة الشخص الواحد‬ ‫داخل المملكة‬
‫السعودية‬ ‫العقاري‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة أجواد القابضة‬
‫الشركة المتحدة‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شركة مساهمة مدرجة‬ ‫داخل المملكة‬
‫لإللكترونيات‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مساهمة عامة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة بوان‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة نواة القابضة‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة المدى القابضة‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة كيان الدولية‬

‫الشركة المتحدة للصناعات‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬
‫الحديدية‬
‫الشركة المتحدة للصناعات‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬
‫الزجاجية‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة مدار لمواد البناء‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة مدار لمواد الكهرباء‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة مدار للعدد و االدوات‬

‫شركة انجاز المشاريع‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬
‫المحدودة‬
‫الشركة المتحدة للخدمات‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شركة الشخص الواحد‬ ‫داخل المملكة‬
‫المالية‬

‫‪bawan.com.sa‬‬
 ‫تقرير جملس اإلدارة لعام ‪٢٠١9‬م‬ ‫‪44‬‬

‫اسم العضو ‪ :‬رائد بن إبراهيم المديهيم‬

‫أسماء الشركات التي‬ ‫أسماء الشركات التي‬

‫يكون عضو مجلس اإلدارة‬ ‫يكون عضو مجلس اإلدارة‬
‫الكيان القانوني‬ ‫الموقع‬ ‫الكيان القانوني‬ ‫الموقع‬
‫عضوا ً في مجالس إداراتها‬ ‫عضوا ً في مجالس إداراتها‬
‫السابقة أو من مديريها‬ ‫الحالية أو من مديريها‬

‫شركة مساهمة مدرجة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫الشركة العربية لألنابيب‬ ‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة مصدر لمواد البناء‬

‫الشركة المتحدة للصناعات‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬
‫التعدينية‬
‫شركة إسمنت المنطقة‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شركة مساهمة مدرجة‬ ‫داخل المملكة‬
‫الشمالية‬
‫خارج المملكة‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شركة مساهمة مدرجة‬ ‫شركة إسمنت الشمالية‬
‫(األردن)‬
‫خارج المملكة‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫شركة إسمنت البادية‬
‫(سوريا)‬
‫خارج المملكة‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شركة مساهمة مدرجة‬ ‫شركة إسمنت السويس‬
‫(مصر)‬
‫شركة الخطوط السعودية‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شركة مساهمة مدرجة‬ ‫داخل المملكة‬
‫للتموين‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة المهيدب للمقاوالت‬

‫شركة اليمامة للصناعات‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شركة مساهمة مدرجة‬ ‫داخل المملكة‬
‫الحديدية‬
‫شركة مجموعة كابالت‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬
‫الرياض‬

‫اسم العضو‪ :‬األستاذ‪ /‬مازن بن أحمد الجبير (*)‬

‫أسماء الشركات التي‬ ‫أسماء الشركات التي‬

‫يكون عضو مجلس اإلدارة‬ ‫يكون عضو مجلس اإلدارة‬
‫الكيان القانوني‬ ‫الموقع‬ ‫الكيان القانوني‬ ‫الموقع‬
‫عضوا ً في مجالس إداراتها‬ ‫عضوا ً في مجالس إداراتها‬
‫السابقة أو من مديريها‬ ‫الحالية أو من مديريها‬

‫الشركة الوطنية لتصنيع‬ ‫شركة ديار الخزامى للتنمية‬

‫شركة مساهمة مدرجة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬
‫وسبك المعادن (معدنية)‬ ‫العقارية‬
‫شركة مساهمة مدرجة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫الصقر للتأمين‬ ‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة لفانا القابضة‬
‫الشركة الوطنية للرعاية‬ ‫كريم نتوركس (بريتش‬
‫شركة مساهمة مدرجة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫خارج المملكة‬
‫الطبية (رعاية)‬ ‫فيرجن آيالندز)‬
‫الشركة الوطنية للتنمية‬
‫شركة مساهمة مدرجة‬ ‫خارج المملكة‬ ‫كابيتال بنك‬ ‫شركة مساهمة مدرجة‬ ‫داخل المملكة‬
‫الزراعية (نادك)‬
‫شركة البحر المتوسط‬
‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫السعودية لالستثمار‬ ‫مؤسسة حكومية‬ ‫داخل المملكة‬ ‫المؤسسة العامة للتقاعد‬
‫(سعودي ميد)‬
‫نورثن ترست العربية‬ ‫شركة ماكسيس بيرهارد‬
‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫خارج المملكة‬
‫السعودية‬ ‫(ماليزيا)‬
‫شركة محمد إبراهيم‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬
‫السبيعي وأوالده لالستثمار‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة مطارات الرياض‬
‫شركة مجموعة الطيار‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شركة مساهمة مدرجة‬ ‫داخل المملكة‬
‫للسفر القابضة‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة أبتك السعودية‬
‫‪45‬‬ ‫شركة بوان‬

‫اسم العضو‪ :‬األستاذ‪ /‬مازن بن أحمد الجبير (*)‬

‫أسماء الشركات التي‬ ‫أسماء الشركات التي‬

‫يكون عضو مجلس اإلدارة‬ ‫يكون عضو مجلس اإلدارة‬
‫الكيان القانوني‬ ‫الموقع‬ ‫الكيان القانوني‬ ‫الموقع‬
‫عضوا ً في مجالس إداراتها‬ ‫عضوا ً في مجالس إداراتها‬
‫السابقة أو من مديريها‬ ‫الحالية أو من مديريها‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة المهباج الشامية‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة العوجان التجارية‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة سند للرعاية الصحية‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫صندوق الصناديق‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة االستثمارات الرائدة‬
‫سابك لالستثمار وتنمية‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬
‫المحتوى المحلي‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة النور واإلنارة المحدودة‬
‫شركة صافي للتقنية‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬
‫المتقدمة للمياه والطاقة‬
‫شركة عداد الوطنية‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬
‫المحدودة‬

‫اسم العضو ‪ :‬باسل بن محمد القضيب‬

‫أسماء الشركات التي‬ ‫أسماء الشركات التي‬

‫يكون عضو مجلس اإلدارة‬ ‫يكون عضو مجلس اإلدارة‬
‫الكيان القانوني‬ ‫الموقع‬ ‫الكيان القانوني‬ ‫الموقع‬
‫عضوا ً في مجالس إداراتها‬ ‫عضوا ً في مجالس إداراتها‬
‫السابقة أو من مديريها‬ ‫الحالية أو من مديريها‬
‫شركة الخطوط السعودية‬
‫شركة مساهمة مدرجة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة الفوزان القابضة‬
‫للتموين‬
‫الشركة المتحدة‬ ‫شركة بسمة لالستثمار‬
‫شركة مساهمة مدرجة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬
‫لإللكترونيات‬ ‫التجاري‬
‫شركة عبدالقادرالمهيدب‬ ‫الشركة العربية لمراكز‬
‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬
‫واوالده‬ ‫التوزيع التجارية‬
‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫مجموعة الفيصلية‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة شمول القابضة‬
‫الشركة األولى لتطوير‬ ‫شركة أحمد يوسف الصقر‬
‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬
‫العقارات‬ ‫وشريكه‬
‫مجموعة عبداللطيف العيسى‬
‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫خارج المملكة‬ ‫شركة اليسره لألغذية‬
‫القابضة‬
‫شركة بوان للصناعات‬
‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة ثبات للتطويرالعقاري‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬
‫الهندسية‬
‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة اليسر للتقسيط‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة مداد القابضة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة انجاز المشاريع‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة التموين االستراتيجي‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة أريز العربية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪bawan.com.sa‬‬
 ‫تقرير جملس اإلدارة لعام ‪٢٠١9‬م‬ ‫‪46‬‬

‫اسم العضو ‪ :‬رائد بن أحمد المزروع‬

‫الكيان القانوني‬ ‫الموقع‬ ‫أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا ً في مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها‬

‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة عدوان للصناعات الكيماوية‬

‫خارج المملكة‬
‫ذات مسؤولية محدودة‬ ‫شركة عدوان للكيماويات‬
‫(الجزائر)‬

‫اسم العضو ‪ :‬خالد بن عبدالرحمن القويز‬

‫أسماء الشركات التي‬ ‫أسماء الشركات التي‬

‫يكون عضو مجلس اإلدارة‬ ‫يكون عضو مجلس اإلدارة‬
‫الكيان القانوني‬ ‫الموقع‬ ‫الكيان القانوني‬ ‫الموقع‬
‫عضوا ً في مجالس إداراتها‬ ‫عضوا ً في مجالس إداراتها‬
‫السابقة أو من مديريها‬ ‫الحالية أو من مديريها‬
‫شركة مساهمة‬ ‫داخل‬ ‫شركة مساهمة‬ ‫داخل‬
‫شركة أكوا القابضة‬ ‫مصرف الرجحي‬
‫مقفلة‬ ‫المملكة‬ ‫مدرجة‬ ‫المملكة‬
‫شركة مساهمة‬ ‫داخل‬ ‫شركة مساهمة‬ ‫داخل‬
‫مجموعة أسترا الصناعية‬ ‫مجموعة كابالت الرياض‬
‫مدرجة‬ ‫المملكة‬ ‫مقفلة‬ ‫المملكة‬
‫شركة مساهمة‬ ‫داخل‬ ‫شركة مساهمة‬ ‫داخل‬ ‫الشركة الدوائية‬
‫شركة سويكورب‬
‫مقفلة‬ ‫المملكة‬ ‫مدرجة‬ ‫المملكة‬ ‫(سبيماكو)‬
‫داخل‬ ‫شركة إمكو إلدراة‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬
‫المملكة‬ ‫المنشآت‬
‫داخل‬ ‫شركة المحاليل المميزة‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ذات مسؤولية محدودة‬
‫المملكة‬ ‫للصناعات الكيميائية‬
‫شركة مساهمة‬ ‫داخل‬ ‫مجموعة بن الدن العالمية‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫مقفلة‬ ‫المملكة‬ ‫القابضة‬

‫اسم العضو ‪ :‬عبدالكريم بن إبراهيم النافع‬

‫أسماء الشركات التي‬ ‫أسماء الشركات التي‬

‫يكون عضو مجلس اإلدارة‬ ‫يكون عضو مجلس اإلدارة‬
‫الكيان القانوني‬ ‫الموقع‬ ‫الكيان القانوني‬ ‫الموقع‬
‫عضوا ً في مجالس إداراتها‬ ‫عضوا ً في مجالس إداراتها‬
‫السابقة أو من مديريها‬ ‫الحالية أو من مديريها‬
‫صندوق التنمية الصناعية‬
‫مؤسسة حكومية‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة مساهمة مدرجة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة الخزف السعودي‬
‫السعودي‬
‫الشركة الوطنية السعودية‬
‫شركة مساهمة مدرجة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة الخزف لألنابيب‬
‫للنقل البحري‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة توزيع الغاز الطبيعي‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة اسمنت المتحدة‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شركة مساهمة مدرجة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة استرا الصناعية‬

‫اسم العضو ‪ :‬عبدالرحمن بن فاروق عداس (*)‬

‫الكيان القانوني‬ ‫الموقع‬ ‫أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا ً في مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها‬

‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة أسواق اإلمارات القابضة‬

‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات‬
‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة دراية المالية‬

‫(*) عضوياته عندما كان عضوا ً في مجلس إدارة شركة بوان‪.‬‬

‫‪47‬‬ ‫شركة بوان‬

‫اسم العضو ‪ :‬عبداهلل بن عبدالرحمن الرويس‬

‫أسماء الشركات التي‬ ‫أسماء الشركات التي‬

‫يكون عضو مجلس اإلدارة‬ ‫يكون عضو مجلس اإلدارة‬
‫الكيان القانوني‬ ‫الموقع‬ ‫الكيان القانوني‬ ‫الموقع‬
‫عضوا ً في مجالس إداراتها‬ ‫عضوا ً في مجالس إداراتها‬
‫السابقة أو من مديريها‬ ‫الحالية أو من مديريها‬

‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة منافع القابضة‬ ‫شركة مساهمة مدرجة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫مجموعة سامبا الماليا‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شركة مساهمة مقفلة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة اكوا باور‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شركة مساهمة مدرجة‬ ‫داخل المملكة‬ ‫شركة موبايلي‬

‫تكوين جملس اإلدارة وتصنيف عضوياتهم وطبيعة عضوياتهم‬

‫تصنيف العضوية‬ ‫طبيعة العضوية‬ ‫اسم العضو (*)‬ ‫‪#‬‬

‫عضو غير تنفيذي‬ ‫رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫األستاذ‪ /‬عبداهلل بن عبداللطيف الفوزان‬ ‫‪1‬‬
‫عضو غير تنفيذي‬ ‫نائب رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫األستاذ‪ /‬عصام بن عبدالقادر المهيدب‬ ‫‪2‬‬
‫عضو مجلس اإلدارة والعضو‬
‫عضو تنفيذي‬ ‫األستاذ‪ /‬فوزان بن محمد الفوزان‬ ‫‪3‬‬
‫المنتدب لشركة بوان‬
‫عضو غير تنفيذي‬ ‫عضو مجلس اإلدارة‬ ‫األستاذ‪ /‬رائد بن إبراهيم المديهيم‬ ‫‪4‬‬
‫عضو غير تنفيذي‬ ‫عضو مجلس اإلدارة‬ ‫األستاذ‪ /‬باسل بن محمد القضيب‬ ‫‪5‬‬
‫عضو مستقل‬ ‫عضو مجلس اإلدارة‬ ‫األستاذ‪ /‬رائد بن أحمد المزروع‬ ‫‪6‬‬
‫عضو غير تنفيذي‬ ‫عضو مجلس اإلدارة‬ ‫(***)‬
‫األستاذ‪ /‬خالد بن عبدالرحمن القويز‬ ‫‪7‬‬
‫عضو مستقل‬ ‫عضو مجلس اإلدارة‬ ‫(***)‬
‫األستاذ‪ /‬عبدالكريم بن إبراهيم النافع‬ ‫‪8‬‬
‫عضو مستقل‬ ‫عضو مجلس اإلدارة‬ ‫األستاذ‪ /‬مازن بن أحمد الجبير (**)‬ ‫‪9‬‬
‫عضو مستقل‬ ‫عضو مجلس اإلدارة‬ ‫األستاذ‪ /‬عبداهلل بن عبدالرحمن الرويس‬ ‫‪10‬‬
‫عضو مستقل‬ ‫عضو مجلس اإلدارة‬ ‫األستاذ‪ /‬عبدالرحمن بن فاروق عداس‬
‫(***)‬
‫‪11‬‬

‫‪bawan.com.sa‬‬
 ‫تقرير جملس اإلدارة لعام ‪٢٠١9‬م‬ ‫‪48‬‬

‫(*) تم في اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ ‪2019 / 09 / 25‬م انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الجديدة‬
‫للمجلس والتي تبدأ اعتبارا ً من ‪2019 / 09 / 26‬م ولمدة ثالث سنوات ميالدية تنتهي بتاريخ ‪2022 / 09 / 25‬م‪ ،‬وعليه فقد تم انتخاب األعضاء‬
‫اآلتية أسماؤهم وعددهم تسعة أعضاء‪:‬‬

‫األستاذ‪ /‬عبداهلل بن عبداللطيف الفوزان‬ ‫‪1‬‬

‫‪ 2‬األستاذ‪ /‬عصام بن عبدالقادر المهيدب‬
‫‪ 3‬األستاذ‪ /‬فوزان بن محمد الفوزان‬
‫‪ 4‬األستاذ‪ /‬رائد بن إبراهيم المديهيم‬
‫‪ 5‬األستاذ‪ /‬باسل بن محمد القضيب‬
‫‪ 6‬األستاذ‪ /‬رائد بن أحمد المزروع‪.‬‬
‫‪ 7‬األستاذ‪ /‬خالد بن عبدالرحمن القويز‬
‫‪ 8‬األستاذ‪ /‬عبدالكريم بن إبراهيم النافع‬
‫‪ 9‬األستاذ‪ /‬عبداهلل بن عبدالرحمن الرويس‬

‫(**) انتهت عضويته بانتهاء دورة مجلس اإلدارة السابقة وذلك بتاريخ ‪2019 / 09 / 25‬م‪.‬‬
‫(***) بتاريــخ ‪2019 / 01 / 23‬م أعلنــت الشــركة عــن موافقــة مجلــس اإلدارة بالتمريــر علــى قبــول اســتقالة عضــو مجلــس اإلدارة وعضــو‬
‫لجنــة المراجعــة األســتاذ‪ /‬عبــد الرحمــن فــاروق جميــل عــداس (عضــو مســتقل) التــي تقــدم بهــا بتاريــخ ‪2019 / 01 / 23‬م نظــرا ً ألســبابه‬
‫الشــخصية‪ .‬كمــا وافــق المجلــس بالتمريــر بتاريــخ ‪2019 / 01 / 23‬م علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بتعييــن األســتاذ‪ /‬عبــد‬
‫الكريــم إبراهيــم عبــد الكريــم النافــع عضــو مجلــس إدارة (مســتقل) خلف ـ ًا للعضــو المســتقيل وذلــك اعتبــارا ً مــن تاريــخ ‪2019 / 01 / 23‬م‪،‬‬
‫كمــا وافــق المجلــس بالتمريــر بتاريــخ ‪2019 / 01 / 23‬م علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بتعييــن األســتاذ‪ /‬خالــد عبــد الرحمــن‬
‫عبــداهلل القويــز عضــو مجلــس إدارة (مســتقل) وذلــك اعتبــارا ً مــن تاريــخ ‪2019 / 01 / 23‬م‪ ،‬خلف ـ ًا للعضــو المتوفــى الدكتــور‪ /‬فــؤاد بــن فهــد‬
‫الصالــح رحمــه اهلل (عضــو غيــر تنفيــذي) والــذي تــم اإلعــان عــن وفاتــه بتاريــخ ‪2018 / 02 / 11‬م علــى موقــع تــداول‪.‬‬

‫اإلجراءات التي اتخذها جملس اإلدارة إلحاطة أعضائه علمًا ‪ -‬وخاصة غري التنفيذيني ‪ -‬مبقرتحات املساهمني‬
‫وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها‪:‬‬
‫يقوم رئيس مجلس اإلدارة في أول اجتماع للمجلس في بداية السنة المالية بإحاطة كافة األعضاء بمقترحات المساهمين‬
‫ومالحظاتهم حيال الشركة وأدائها وغيرها من المواضيع ذات الصلة إن وجدت‪.‬‬
‫علم ًا بأنه لم تستلم الشركة خالل العام المنتهي في ‪2019 / 12 / 31‬م أية مقترحات أو مالحظات مكتوبة من أي من المساهمين‪.‬‬

‫عدد اجتماعات جملس اإلدارة التي ُعقدت خالل العام املنتهي يف ‪2019/12/31‬م‪ ،‬وتواريخ انعقادها‪ ،‬وسجل حضور‬
‫كل اجتماع موضحًا فيه أسماء احلاضرين‪:‬‬
‫اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام ‪2019‬م‬
‫االجتماع الرابع‬ ‫االجتماع الثالث‬ ‫االجتماع الثاني‬ ‫االجتماع األول‬ ‫اسم العضو‬
‫اإلجمالي‬
‫‪2019 / 12 / 24‬م‬ ‫‪2019 / 09 / 25‬م‬ ‫‪2019 / 05 / 22‬م‬ ‫‪2019 / 02 / 27‬م‬
‫‪4‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫األستاذ‪ /‬عبداهلل بن عبداللطيف الفوزان‬
‫‪4‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫´‬ ‫‪‬‬ ‫األستاذ‪ /‬عصام بن عبدالقادر المهيدب‬
‫‪4‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫األستاذ‪ /‬فوزان بن محمد الفوزان‬
‫‪4‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫األستاذ‪ /‬رائد بن إبراهيم المديهيم‬
‫‪4‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫األستاذ‪ /‬باسل بن محمد القضيب‬
‫‪4‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫األستاذ‪ /‬رائد بن أحمد المزروع‬

‫‪4‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫األستاذ‪ /‬خالد بن عبدالرحمن القويز‬

‫‪3‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫´‬ ‫‪‬‬ ‫األستاذ‪ /‬عبدالكريم بن إبراهيم النافع‬
‫‪1‬‬ ‫‪‬‬ ‫ال ينطبق‬ ‫ال ينطبق‬ ‫ال ينطبق‬ ‫األستاذ‪ /‬عبداهلل بن عبدالرحمن الرويس‬
‫‪3‬‬ ‫ال ينطبق‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫األستاذ‪ /‬مازن بن أحمد الجبير‬
‫ال ينطبق‬ ‫ال ينطبق‬ ‫ال ينطبق‬ ‫ال ينطبق‬ ‫ال ينطبق‬ ‫األستاذ‪ /‬عبدالرحمن بن فاروق عداس‬
‫تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة هو‪2019 / 09 / 25 :‬م‬
‫‪49‬‬ ‫شركة بوان‬

‫‪ .٣‬جلان جملس اإلدارة‬

‫وفق ًا لمتطلبات الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات‪ ،‬قامت الشركة بإعداد الئحة للجنة‬
‫المراجعة والئحة للجنة الترشيحات والمكافآت والئحة للجنة التنفيذية والئحة للجنة تطوير األعمال‪ ،‬حسب ما يوضحه الشكل التالي‬
‫حيث تتضمن تلك اللوائح قواعد اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة‪ ،‬والتي تم اعتمادها من مجلس اإلدارة‬
‫ومن الجمعية العامة للمساهمين‪ ،‬حيث تحتوي السياسات على اللجان التالية‪:‬‬

‫ﻣﺠﻠﺲ ادارة‬

‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻋﻤﺎل‬

‫• جلنة املراجعة (*)‪:‬‬

‫‪ -‬تختــص لجنــة المراجعــة باإلشــراف علــى مهــام المراجعــة الداخليــة ودراســة تقاريرهــا ومتابعــة تطبيــق اإلجــراءات التصحيحيــة‬
‫للمالحظــات الــواردة فيهــا‪ ،‬والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن المحاســبين القانونييــن ونطــاق أعمالهــم واقتــراح أتعابهم الســنوية‬
‫ومتابعــة أعمالهــم ودراســة مالحظاتهــم علــى القوائــم الماليــة‪ ،‬كمــا تقــوم اللجنــة بتقييــم ودراســة السياســات المحاســبية‬
‫المســتخدمة وإبــداء الــرأي فيهــا والتوصيــة بشــأنها لمجلــس اإلدارة‪ ،‬وتتضمــن مســؤوليات اللجنــة أيضـ ًا التقييــم والتأكــد مــن وجــود‬
‫ـد علــى أســس ســليمة‪ ،‬كمــا تقــوم بمراجعــة القوائــم الماليــة المرحليــة والســنوية للشــركة قبــل‬ ‫نظــام رقابــة داخليــة فعّ ــال ومعـ ّ‬
‫عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة‪.‬‬
‫‪ -‬وقــد قامــت لجنــة المراجعــة خــال العــام بمراجعــة القوائــم الماليــة الربــع ســنوية والقوائــم الماليــة الســنوية والتوصيــة لمجلــس‬
‫اإلدارة باعتمادهــا‪ ،‬حيــث اجتمعــت مــع المحاســب القانونــي وتأكــدت بــأن القوائــم الماليــة قــد تم إعدادهــا وفقـ ًا للمعايير المحاســبية‬
‫وأنــه ال يوجــد مالحظــات هامــة أو جوهريــة للمحاســبين القانونييــن علــى القوائــم الماليــة‪.‬‬
‫ـو علــى مالحظــات جوهريــة ورفعــت تقريــرا ً‬ ‫‪ -‬كمــا قامــت لجنــة المراجعــة بمناقشــة تقريــر المراجعيــن الداخلييــن والــذي لــم يحتـ ِ‬
‫لمجلــس اإلدارة بذلــك‪.‬‬

‫وقد عقدت اللجنة البالغ عدد أعضاؤها ثالثة أعضاء خمسة اجتماعات خالل العام ‪2019‬م‪ ،‬والجدول التالي يوضح سجل الحضور‪:‬‬

‫اجتماعات اللجنة خالل العام ‪2019‬م‬

‫االجتماع‬ ‫االجتماع‬ ‫االجتماع‬ ‫االجتماع‬ ‫اسم العضو‬

‫االجتماع الرابع‬ ‫طبيعة‬
‫اإلجمالي‬ ‫الخامس‬ ‫الثالث‬ ‫الثاني‬ ‫األول‬
‫‪2019 / 07 / 29‬م‬ ‫العضوية‬
‫‪2019 / 11 / 05‬م‬ ‫‪2019 / 05 / 01‬م‬ ‫‪2019/ 02 / 27‬م‬ ‫‪2019 / 01 / 21‬م‬

‫رئيس اللجنة‬
‫‪4‬‬ ‫ال ينطبق‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫األستاذ‪ /‬مازن أحمد الجبير‬
‫سابق ًا‬

‫األستاذ‪ /‬عبد اهلل عبد‬

‫‪1‬‬ ‫‪P‬‬ ‫ال ينطبق‬ ‫ال ينطبق‬ ‫ال ينطبق‬ ‫ال ينطبق‬ ‫رئيس اللجنة‬
‫الرحمن الرويس‬

‫األستاذ‪ /‬عبد الرحمن فاروق‬

‫‪-‬‬ ‫ال ينطبق‬ ‫ال ينطبق‬ ‫ال ينطبق‬ ‫ال ينطبق‬ ‫´‬ ‫عضو‬
‫عداس‬

‫األستاذ‪ /‬كينث جارلس‬

‫‪5‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫عضو‬
‫إبراهيم‬

‫األستاذ‪ /‬عبد المعطي‬

‫‪5‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫عضو‬
‫وصفي عبد الهادي‬

‫‪bawan.com.sa‬‬
 ‫تقرير جملس اإلدارة لعام ‪٢٠١9‬م‬ ‫‪50‬‬

‫(*) تم في اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ ‪2019 / 09 / 25‬م التصويت على تشكيل لجنة المراجعة‬
‫وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة اعتبارا من تاريخ ‪ 26‬سبتمبر ‪2019‬م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ‬
‫‪ 25‬سبتمبر ‪2022‬م والتي عقدت بنفس اليوم والتاريخ وفيها تم انتخاب األعضاء وتشكيل لجنة المراجعة وذلك من األعضاء اآلتية‬
‫أسماؤهم‪:‬‬
‫‪ .1‬األستاذ‪ /‬عبد اهلل عبد الرحمن الرويس‪.‬‬
‫‪ .2‬األستاذ‪ /‬كينث جارلس ابراهيم‪.‬‬
‫‪ .3‬األستاذ‪ /‬عبد المعطي وصفي عبد الهادي‪.‬‬

‫• جلنة الرتشيحات واملكافآت‬

‫‪ -‬تختــص اللجنــة بالتوصيــة للترشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة واللجــان التابعــة لــه وفق ـ ًا للمعاييــر المعتمــدة‪ ،‬والمراجعــة الســنوية‬
‫للمهــارات المطلوبــة لشــغل عضويــة المجلــس ومراجعــة هيــكل المجلــس ورفــع التوصيــات بشــأن التغييــرات التــي يمكــن إجراؤها‪،‬‬
‫كمــا تختــص اللجنــة بتحديــد جوانــب الضعــف والقــوة فــي المجلــس وكيفيــة معالجتهــا بمــا يخــدم مصلحــة الشــركة وتقييــم أداء‬
‫أعضــاء المجلــس وأداء أعضــاء اللجــان المنبثقــة عنــه‪ ،‬والتأكــد بشــكل ســنوي مــن اســتقاللية األعضــاء المســتقلين‪ ،‬كذلــك مــن‬
‫مهــام اللجنــة وضــع سياســات لتعويضــات ومكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن فــي الشــركة‪.‬‬
‫‪ -‬كمــا تختــص اللجنــة بمســاعدة مجلــس اإلدارة فــي وضــع ومراجعــة الهيــكل التنظيمــي للشــركة والنمــوذج التشــغيلي الــذي ينظــم‬
‫العالقــة بيــن الشــركة والشــركات التابعــة‪.‬‬

‫وقد عقدت اللجنة البالغ عدد أعضاؤها ثالثة أعضاء اجتماعين خالل العام ‪2019‬م‪ ،‬والجدول التالي يوضح سجل الحضور‪:‬‬

‫اجتماعات اللجنة خالل العام ‪2019‬م‬

‫االجتماع الثاني‬ ‫االجتماع األول‬ ‫اسم العضو‬
‫اإلجمالي‬ ‫طبيعة العضوية‬
‫‪2019 / 06 / 25‬م‬ ‫‪2019 / 02 / 17‬م‬
‫‪2‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫رئيس اللجنة‬ ‫األستاذ‪ /‬رائد بن أحمد المزروع‬
‫‪2‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫عضو‬ ‫األستاذ‪ /‬عبداهلل بن عبداللطيف الفوزان‬
‫‪2‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫عضو‬ ‫األستاذ‪ /‬عصام بن عبدالقادر المهيدب‬

‫• اللجنة التنفيذية‬
‫‪ -‬اللجنة التنفيذية بالشركة تم تعيينها بواسطة مجلس اإلدارة لتوفير تواجد المجلس فيما بين اجتماعاته وتوفير القدرة على‬
‫االستجابة السريعة في الحاالت الطارئة‪ ،‬باإلضافة إلى القيام بمساعدة المجلس في أداء مهامه اإلشرافية بكفاءة وفعالية‪،‬‬
‫وخاصة فيما يتعلق بتحديد األهداف االستراتيجية للشركة واألولويات المالية والتشغيلية لها‪ ،‬باإلضافة إلى قيامها بتقييم‬
‫اإلنتاجية طويلة األجل لعمليات الشركة التشغيلية‪.‬‬
‫‪ -‬تختص اللجنة بمراجعة أداء اإلدارة التنفيذية للشركة بشكل ربع سنوي ومقارنتها باألهداف الموضوعة‪ ،‬كما تقوم اللجنة بتقديم‬
‫تقرير إدارة الشركة السنوي لمجلس اإلدارة‪ ،‬ومراجعة االستثمارات المقترحة وتحديد أولوياتها واعتماد االستثمارات المقدمة بما‬
‫يتفق مع صالحيات اللجنة والتوصية لمجلس اإلدارة لالستثمارات التي تفوق صالحيتها‪.‬‬
‫‪ -‬كما تقوم اللجنة أيض ًا بمراجعة الخطة االستراتيجية السنوية للشركة والمقترحة من اإلدارة التنفيذية قبل تقديمها إلى مجلس‬
‫اإلدارة لالعتماد وأيض ًا مراجعة الموازنة السنوية المقترحة للشركة من اإلدارة التنفيذية ورئيس الشئون المالية قبل رفعها‬
‫لمجلس اإلدارة‪.‬‬
‫‪51‬‬ ‫شركة بوان‬

‫وقد عقدت اللجنة البالغ عدد أعضاؤها أربعة أعضاء أربعة اجتماعات خالل العام ‪2019‬م‪ ،‬والجدول التالي يوضح سجل الحضور‪:‬‬

‫اجتماعات اللجنة خالل العام ‪2019‬م‬

‫االجتماع الرابع‬ ‫االجتماع الثالث‬ ‫االجتماع الثاني‬ ‫االجتماع األول‬ ‫طبيعة‬ ‫اسم العضو‬
‫اإلجمالي‬
‫‪2019 / 12 / 10‬م‬ ‫‪2019 / 09 / 18‬م‬ ‫‪2019 / 04 / 30‬م‬ ‫‪2019 / 02 / 21‬م‬ ‫العضوية‬
‫رئيس‬
‫‪4‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫األستاذ‪ /‬رائد بن إبراهيم المديهيم‬
‫اللجنة‬
‫‪4‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫عضو‬ ‫األستاذ‪ /‬فوزان بن محمد الفوزان‬
‫‪4‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫عضو‬ ‫األستاذ‪ /‬رائد بن أحمد المزروع‬

‫• جلنة تطوير األعمال‪:‬‬

‫‪ -‬لجنــة تطويــر األعمــال بالشــركة تــم تعيينهــا بواســطة مجلــس اإلدارة لغــرض وضــع مبــادئ توجيهيــة الســتراتيجية الشــركة‬
‫لالســتثمار واالســتحواذ‪ .‬باإلضافــة لتحديــد المقاييــس التــي ســيتم اســتخدامها كجــزء مــن اإلرشــادات التــي تحــدد األهــداف المرجــوة‬
‫مــن اللجنــة‪.‬‬
‫‪ -‬تختــص اللجنــة باإلشــراف علــى المعامــات االســتثمارية للشــركة‪ ،‬بمــا فــي ذلــك مراجعــة أداء تطويــر األعمــال فــي الشــركة‪ ،‬واختيــار‬
‫الفــرص‪ ،‬ووضــع معاييــر االســتثمار ومراجعــة أداء االســتثمار‪.‬‬
‫‪ -‬تهــدف االســتثمارات إلــى زيــادة الوضــع التنافســي لواحــد أو أكثــر مــن قطاعــات العمــل الحاليــة للشــركة مــن خــال زيــادة األربــاح وتزايــد‬
‫القيمــة وكذلــك تحقيــق التوســع فــي قطاعــات الشــركة‪.‬‬

‫وقد عقدت اللجنة البالغ عدد أعضائها أربعة أعضاء اجتماعين خالل العام ‪2019‬م‪ ،‬والجدول التالي يوضح سجل الحضور‪:‬‬

‫اجتماعات اللجنة خالل العام ‪2019‬م‬

‫االجتماع الثاني‬ ‫االجتماع األول‬ ‫اسم العضو‬
‫اإلجمالي‬ ‫طبيعة العضوية‬
‫‪2019 / 12 / 05‬م‬ ‫‪2019 / 10 / 03‬م‬
‫‪2‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫رئيس اللجنة‬ ‫األستاذ‪ /‬رائد بن أحمد المزروع‬
‫‪2‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫عضو‬ ‫األستاذ‪ /‬عبدالكريم بن إبراهيم النافع‬
‫‪2‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫عضو‬ ‫األستاذ‪ /‬فراس بن سمير البيات‬
‫‪1‬‬ ‫‪P‬‬ ‫´‬ ‫عضو‬ ‫األستاذ‪ /‬عبداللطيف بن علي الفوزان‬

‫‪bawan.com.sa‬‬
 ‫تقرير جملس اإلدارة لعام ‪٢٠١9‬م‬ ‫‪52‬‬

‫‪ .٤‬اإلفصاح عن سياسة مكافآت أعضاء جملس اإلدراة وأعضاء اللجان‬

‫املنبثقة عن اجمللس واإلدارة التنفيذية‬
‫مكآفات أعضاء جملس اإلدارة‪:‬‬
‫مكافــأة ســنوية ثابتــة بقيمــة ‪ 200‬ألــف ريــال ســعودي حســب نظــام الشــركات وحســب النظــام األساســي للشــركة‪ ،‬بحيــث ال‬ ‫‪ .1‬‬
‫يتجاوزمجمــوع مــا يحصــل عليــه عضــو مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت ومزايــا ماليــة ‪ -‬أو عينيــة مبلــغ خمســمائة ألــف ريــال ســنوي ًا‪،‬‬
‫وفــق الضوابــط التــي تضعهــا الجهــة المختصــة‪ ،‬وذلــك حســب سياســة المكافــآت أعــاه‪.‬‬
‫يتــم صــرف لــكل عضــو إذا كان مقــر إقامتــه الدائــم خــارج المدينــة التــي تنعقــد بهــا اجتماعــات مجلــس اإلدارة بــدل إركاب يعــادل‬ ‫‪ .2‬‬
‫قيمــة تذكــره الدرجــة األولــى علــى الخطــوط الســعودية باإلضافــة إلــى بــدل مبيــت بمعــدل ‪ 2,000‬ريــال ســعودي عــن كل يــوم مــن أيــام‬
‫االجتمــاع‪.‬‬
‫يتــم صــرف مبلــغ مقطــوع كتعويــض عــن مصاريــف الســكن واألكل والتنقــات وخالفــه عنــد حضـــور اجتمــاع مجلــس اإلدارة خــارج‬ ‫‪ .3‬‬
‫مدينــة الريــاض (المركــز الرئيســي للشــركة) وفـــي أي مدينــة أخــرى داخــل المملكــة مبلــغ مقطــوع وقــدره ثالثــة آالف ‪ 3,000‬ريــال‬
‫ســعودي لــكل عضــو يحضــر االجتمــاع باإلضافــة إلــى تذكــرة ســفر درجــة أولــى (ذهــاب وعــودة) مــن مدينــة الريــاض إلــى المدينـــة التــي‬
‫ســيعقد بهــا االجتمــاع أو مــا يعــادل قيمتهــا‪.‬‬
‫يتــم صــرف مبلــغ مقطــوع كتعويــض عــن مصاريــف الســكن واألكل والتنقــات وخالفــه لــكل عضــو أثنــاء حضــوره اجتمــاع مجلــس‬ ‫‪ .4‬‬
‫اإلدارة خــارج المملكــه بمبلــغ مقطــوع قــدره ‪ 3,000‬دوالر باالضافــة إلــى تذكــرة ســفر درجــة أولــى (ذهــاب وعــوده) مــن مدينــة الريــاض‬
‫إلــى المدينــه التــى ســيعقد بهــا االجتمــاع أو مــا يعــادل قيمتهــا‪.‬‬

‫إذا طلب رئيس مجلس اإلدارة من أي من اللجان عقد اجتماع للجنة خارج مدينة الرياض أو مشاركة أي من أعضاء اللجان أو جميعهم‬
‫في اجتماع مجلس اإلدارة فيتم تعويض األعضاء الحاضرين عن المصاريف أسوة بأعضاء مجلس االدارة‪.‬‬
‫إذا تزامن عقد أكثر من اجتماع في نفس اليوم والمكان فإن التعويضات عن المصاريف المذكورة أعاله تصرف لمرة واحدة فقط لكل‬
‫عضو‪ .‬المكافآت الثابتة السنوية يتم صرفها على أساس نسبة حضور العضو لالجتماعات‪ ،‬والبدالت مقابل حضور االجتماعات يتم‬
‫صرفها بعد االجتماع‪.‬‬

‫• مكافأة أعضاء اللجان املنبثقة عن اجمللس‪:‬‬

‫مكافأة سنوية ثابتة بقيمة ‪ 100,000‬ريال سعودي ألعضاء لجنة المراجعة ولجنة تطوير األعمال وذلك وفق الضوابط التي تضعها‬ ‫‪ .١‬‬
‫الجهات المختصة‪ ،‬وذلك حسب سياسة المكافآت أعاله‪.‬‬
‫بدل حضور جلسات اجتماعات اللجان وقدرها ‪ 3,000‬ريال سعودي لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة عن كل جلسة‪.‬‬ ‫‪. 2‬‬
‫يتم صرف لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان مقر إقامته الدائم خارج المدينة التي تنعقد بها اجتماعات اللجنة بدل إركاب‬ ‫‪ .3‬‬
‫يعادل قيمة تذكرة الدرجة األولى على الخطوط السعودية باإلضافة إلى بدل مبيت بمعدل ‪ 2,000‬ريال سعودي عن كل يوم من أيام‬
‫االجتماع‪.‬‬
‫يتم صرف مبلغ مقطوع كتعويض عن مصاريف السكن واألكل والتنقالت وخالفه عند حضـور اجتماع اللجنة خارج مدينة الرياض‬ ‫‪ .4‬‬
‫(المركز الرئيسي للشركة) وفـي أي مدينة أخرى داخل المملكة مبلغ مقطوع وقدره ثالثة آالف ‪ 3,000‬ريال سعودي لكل عضو من‬
‫أعضاء مجلس اإلدارة يحضر االجتماع باإلضافة إلى تذكرة سفر درجة أولى (ذهاب وعودة) من مدينة الرياض إلى المدينـة التي‬
‫سيعقد بها االجتماع أو ما يعادل قيمتها‪.‬‬
‫يتم صرف مبلغ مقطوع كتعويض عن مصاريف السكن واالكل والتنقالت وخالفه لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة اثناء‬ ‫‪ .5‬‬
‫حضوره اجتماع مجلس اإلدارة خارج المملكه بمبلغ مقطوع قدره ‪ 3,000‬دوالر باالضافه إلى تذكرة سفر درجه أولى (ذهاب وعوده)‬
‫من مدينة الرياض إلى المدينه التى سيعقد بها االجتماع أو ما يعادل قيمتها‪.‬‬

‫إذا تزامن عقد أكثر من اجتماع في نفس اليوم والمكان فإن التعويضات عن المصاريف المذكورة أعاله تصرف لمرة واحدة فقط لكل‬
‫عضو‪.‬‬
‫شركة بوان ‪53‬‬

‫• سياسة مكافآت اإلدارة التنفيذية‪:‬‬

‫يحدد مجلس اإلدارة أنواع المكافآت التي تُمنح للعاملين في الشركة ‪ -‬بناء على توصية اإلدارة التنفيذية مثل المكافآت الثابتة‪،‬‬ ‫‪ .١‬‬
‫والمكافآت المرتبطة باألداء‪ ،‬والمكافآت في شكل أسهم‪ ،‬بما ال يتعارض مع الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا ً لنظام‬
‫الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة‪.‬‬
‫تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز‬ ‫‪ .2‬‬
‫بشكل مستمر واعتمادها وذلك بناء على توصية من اإلدارة التنفيذية‪.‬‬
‫في بداية العام يتم إقرار أهداف الشركة السنوية وأهداف كبار التنفيذيين والموظفين فيها وفي نهاية العام يتم تقييم األداء‬ ‫‪ .3‬‬
‫العام للشركة وما تم تحقيقه من أهداف‪.‬‬
‫تشمل معايير األداء الرئيسية على مستوى الشركة مجموعة من األهداف قصيرة األجل وأخرى طويلة األجل وتشمل مؤشرات‬ ‫‪ .4‬‬
‫الربحية والمالءة والسيولة والنمو‪ .‬وتضمن عملية إدارة األداء تسلسل جميع األهداف بشكل سليم على جميع مستويات‬
‫الشركة وصوال إلى وحدات األعمال والموظفين المعنيين‪.‬‬
‫تهدف المكافآت إلى توفير حالة من التنافسية المطلوبة لجذب واالحتفاظ بالموظفين المؤهلين واألكفاء والحفاظ على‬ ‫‪ .5‬‬
‫المستوى العالي من المهارات الذي تحتاج إليه الشركة‪.‬‬

‫الجداول التالية توضح مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين المدفوعة خالل عام ‪2019‬م‪:‬‬

‫‪ .1‬مكافآت أعضاء جملس اإلدارة‬

‫المجموع الكلي‬ ‫مجموع بدل حضور جلسات‬ ‫المكافأة السنوية الثابتة‬
‫االسم‬
‫(بالريال السعودي)‬ ‫اجتماعات اللجان‬ ‫(بالريال السعودي)‬

‫أوالً‪ :‬األعضاء املستقلني‬

‫‪212,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫األستاذ‪ /‬رائد بن أحمد المزروع‬
‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫األستاذ‪ /‬مازن أحمد الجبير‬
‫‪106,000‬‬ ‫‪6.000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫األستاذ‪ /‬عبدالرحمن فاروق عداس‬
‫‪518,000‬‬ ‫‪18.000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫المجموع‬
‫ثانيًا‪ :‬األعضاء غري التنفيذيني‬
‫‪206,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫األستاذ‪ /‬عبداهلل بن عبداللطيف الفوزان‬
‫‪206,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫األستاذ‪ /‬عصام بن عبدالقادر المهيدب‬
‫‪212,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫األستاذ‪ /‬رائد بن إبراهيم المديهيم‬
‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫األستاذ‪ /‬باسل بن محمد القضيب‬
‫‪824.000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫المجموع‬
‫ثالثًا‪ :‬األعضاء التنفيذيني‬
‫‪212,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫األستاذ‪ /‬فوزان بن محمد الفوزان‬
‫‪212,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫المجموع‬

‫‪ .2‬مكافآت كبار التنفيذيني‪:‬‬

‫المكافآت المتغيرة‬
‫المجموع الكلي‬ ‫المكافآت الثابتة (بالريال السعودي)‬
‫(بالريال السعودي)‬ ‫البيان‬
‫(بالريال السعودي)‬
‫مكافآت سنوية‬ ‫المجموع‬ ‫بدالت‬ ‫رواتب‬
‫مكافأة كبار التنفيذيين بما فيهم‬
‫‪1,133,922‬‬ ‫‪151,594‬‬ ‫‪982,328‬‬ ‫‪254,678‬‬ ‫‪727,650‬‬
‫مدير الشؤون المالية‬

‫‪bawan.com.sa‬‬
 ‫تقرير جملس اإلدارة لعام ‪٢٠١9‬م‬ ‫‪54‬‬

‫‪ .3‬مكافآت أعضاء جلنة املراجعة‪:‬‬

‫المكافآت السنوية‬
‫المجموع‬ ‫بدالت الحضور‬
‫الثابتة‬ ‫االسم‬
‫(بالريال السعودي)‬ ‫(بالريال السعودي)‬
‫(بالريال السعودي)‬
‫‪112,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫األستاذ‪ /‬مازن أحمد الجبير‬

‫‪28,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫األستاذ‪ /‬عبدالرحمن فاروق عداس‬

‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫األستاذ‪ /‬كينث جارلس إبراهيم‬

‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫األستاذ‪ /‬عبدالمعطي وصفي عبدالهادي‬

‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫األستاذ‪ /‬سعد صالح السبتي‬

‫‪365,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫المجموع‬

‫‪ .5‬نظام حوكمة الشركات‬

‫تطبق الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية‪ ،‬باستثناء األحكام الواردة أدناه‪:‬‬

‫أسباب عدم التطبيق‬ ‫نص المادة‪/‬الفقرة‬ ‫رقم المادة‪/‬الفقرة‬

‫مادة استرشادية‬ ‫التدريب‬ ‫المادة التاسعة والثالثون‬

‫مادة استرشادية‬ ‫التقييم‬ ‫المادة الحادية واألربعون ‪ /‬فقرة هـ‬
‫تعمل الشركة حالي ًا على اصدار معايير منافسة‬
‫عضو مجلس اإلدارة ألعمال الشركة أو في أحد‬ ‫ضوابط منافسة الشركة‬ ‫المادة السادسة واألربعون ‪ /‬فقرة ‪3‬‬
‫فروع النشاط الذي تزاوله‬
‫مادة استرشادية‬ ‫تشكيل لجنة إدارة المخاطر‬ ‫المادة السبعون‬
‫مادة استرشادية‬ ‫اختصاصات لجنة إدارة المخاطر‬ ‫المادة الحادية والسبعون‬
‫مادة استرشادية‬ ‫اجتماعات لجنة إدارة المخاطر‬ ‫المادة الثانية والسبعون‬
‫مادة استرشادية‬ ‫تحفيز العاملين‬ ‫المادة الخامسة والثمانون‬
‫مادة استرشادية‬ ‫المسؤولية اإلجتماعية‬ ‫المادة السابعة والثمانون‬
‫مادة استرشادية‬ ‫مبادرات العمل اإلجتماعي‬ ‫المادة الثامنة والثمانون‬
‫مادة استرشادية‬ ‫سياسات اإلفصاح وإجراءاته‬ ‫المادة التاسعة والثمانون ‪ /‬فقرة ‪3‬‬
‫مادة استرشادية‬ ‫تشكيل لجنة حوكمة الشركات‬ ‫المادة الخامسة والتسعون‬
‫‪55‬‬ ‫شركة بوان‬

‫‪ .6‬نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية‬

‫يهــدف نظــام الرقابــة الداخليــة لضمــان تحقيــق أهــداف الشــركة بفعاليــة وكفــاءة ويشــمل إصــدار تقاريــر ماليــة موثــوق بهــا‪ ،‬واالمتثــال‬
‫لألنظمــة واللوائــح والسياســات‪ ،‬إلــى جانــب إدارة المخاطــر المحتملــة للحــد مــن آثــار المخاطــر علــى تحقيــق أهــداف الشــركة‪ ،‬كمــا يلعــب‬
‫النظــام الرقابــي دورا هامــا فــي كشــف ومنــع االحتيــال وحمايــة مــوارد الشــركة‪ ،‬وإدارة الشــركة مســئولة عــن إعــداد نظــام رقابــي شــامل‬
‫وفعــال يتناســب مــع مســتوى المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة وبقــدر معقــول مــن التكلفــة‪ ،‬يعطــي تأكيــدات مقبولــة لتفــادي‬
‫األخطــاء الجوهريــة والخســائر التــي قــد تنتــج عنهــا‪ ،‬وتقــوم اللجنــة بشــكل مســتمر بمراجعــة التقاريــر الدوريــة التــي يعدهــا المراجعيــن‬
‫ـاء علــى مــا أظهرتــه نتائــج المراجعــات الســنوية‬ ‫الداخلييــن والخارجييــن وإدارات الشــركة المختلفــة والمتعلقــة بالرقابــة الداخليــة ‪ ،‬وبنـ ً‬
‫لــم يتبيــن للجنــة المراجعــة وجــود ضعــف جوهــري فــي إجــراءات الرقابــة الداخليــة المعمــول بهــا‪.‬‬

‫‪ .7‬الغرامات املفروضة على الشركة‬

‫ال يوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو‬
‫قضائية‪.‬‬

‫‪ .8‬بيان بتواريخ اجلمعيات العامة للمساهمني املنعقدة خالل العام‬

‫املايل املنتهي يف ‪2019/12/31‬م وأسماء أعضاء جملس اإلدارة‬
‫احلاضرين لهذه اجلمعيات‪:‬‬
‫قامت الشركة بعقد جمعيتين عموميتين خالل العام ‪2019‬م وبحضور األعضاء التالية أسماؤهم‪:‬‬

‫سجل الحضور‬
‫االسم‬ ‫م‬
‫اجتماع الجمعية الثاني‬ ‫اجتماع الجمعية األول‬
‫‪2019 / 09 / 25‬م‬ ‫‪2019 / 05 / 22‬م‬
‫‪P‬‬ ‫´‬ ‫األستاذ‪ /‬عبداهلل بن عبداللطيف الفوزان‬ ‫‪1‬‬
‫‪P‬‬ ‫´‬ ‫‪ 2‬األستاذ‪ /‬عصام بن عبدالقادر المهيدب‬
‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪ 3‬األستاذ‪ /‬فوزان بن محمد الفوزان‬
‫‪P‬‬ ‫´‬ ‫‪ 4‬األستاذ‪ /‬رائد بن إبراهيم المديهيم‬
‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪ 5‬األستاذ‪ /‬باسل بن محمد القضيب‬
‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪ 6‬األستاذ‪ /‬رائد بن أحمد المزروع‬
‫´‬ ‫´‬ ‫‪ 7‬األستاذ‪ /‬مازن بن أحمد الجبير‬
‫´‬ ‫‪P‬‬ ‫‪ 8‬األستاذ‪ /‬خالد بن عبدالرحمن القويز‬
‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪ 9‬األستاذ‪ /‬عبدالكريم بن إبراهيم النافع‬
‫ال ينطبق‬ ‫ال ينطبق‬ ‫األستاذ‪ /‬عبداهلل بن عبدالرحمن الرويس‬ ‫‪10‬‬

‫‪bawan.com.sa‬‬
 ‫تقرير جملس اإلدارة لعام ‪٢٠١9‬م‬ ‫‪56‬‬

‫‪ .9‬عدد طلبات الشركة لسجل املساهمني وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها‬

‫عدد طلبات الشركة لسجل‬
‫أسباب الطلب‬ ‫تاريخ الطلب‬
‫المساهمين‬
‫إجراءات الشركات – قسم عالقات المساهمين‪.‬‬ ‫‪2019 / 01 / 07‬م‬ ‫‪1‬‬

‫للجمعية العامة المنعقدة في ‪2019 / 05 / 22‬م‪.‬‬ ‫‪2019 / 04 / 23‬م‬ ‫‪2‬‬

‫للجمعية العامة المنعقدة في ‪2019 / 09 / 25‬م‪.‬‬ ‫‪2019 / 09 / 08‬م‬ ‫‪3‬‬

‫إجراءات الشركات – قسم عالقات المساهمين‪.‬‬ ‫‪2019 / 09 / 18‬م‬ ‫‪4‬‬

‫إجراءات الشركات – قسم عالقات المساهمين‪.‬‬ ‫‪2019 / 09 / 18‬م‬ ‫‪5‬‬

‫‪ .10‬تأكيدات وإقرارات جملس اإلدارة وإدارة الشركة‬

‫يؤكد ويقر مجلس اإلدارة وإدارة الشركة على التالي‪:‬‬
‫‪ -‬أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح‪.‬‬
‫ُ‬
‫‪ -‬إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية‪.‬‬
‫‪ -‬ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها‪.‬‬

‫‪ .11‬إيضاحات إدارة شركة بوان خالل عام ‪2019‬م‬

‫ال يوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو‬ ‫‪ -‬‬
‫قضائية‪.‬‬
‫ال توجد أية أدوات دين صادرة من الشركة‪.‬‬ ‫ ‪-‬‬
‫ال توجد أي مصلحة أو حقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أفراد أسرهم في أسهم الشركة سوى ما تم‬ ‫‪ -‬‬
‫إيضاحه بطيات هذا التقرير‪.‬‬
‫لم تقم الشركة بإصدار أي سندات‪ ،‬وبالتالي لم تقم الشركة باسترداد أو شراء أو إلغاء ألدوات دين قابلة لالسترداد‪.‬‬ ‫ ‪-‬‬
‫ال يوجد بالشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم‪ ،‬أو حقوق خيار‪ ،‬أو مذكرات حق اكتتاب‪ ،‬أو‬ ‫‪ -‬‬
‫حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة‪.‬‬
‫ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق‪ ،‬تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح‪.‬‬ ‫‪ -‬‬
‫‪57‬‬ ‫شركة بوان‬

‫‪ .12‬املسئولية اإلجتماعية‬
‫إن شركة بوان بصفتها إحدى الشركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية تحرص وباستمرار على أداء واجبها تجاه‬
‫المجتمع والقيام بمسئولياتها تجاه أفراده وبما يخدم مصالحهم وينمي من إدراكهم وخصوص ًا فئة الشباب الذين هم عماد‬
‫المجتمع الذي يعقد عليه األمل في المستقبل الستكمال وتنمية مسيرة البناء والعطاء‪.‬‬
‫هذا وقد نجحت الشركة في استقطاب العديد من الكفاءات السعودية للعمل في الشركة حيث بلغ عدد الموظفين السعوديين‬
‫بتاريخ ‪2019 / 12 / 31‬م حوالي ‪ 590‬موظف ًا‪.‬‬
‫هذا وسوف تستمر الشركة في تنويع مبادرات مشاركاتها في مسئوليتها االجتماعية تجاه الوطن الغالي وأبنائه الكرام وبما يخدم‬
‫المصلحة العامة‪.‬‬

‫‪bawan.com.sa‬‬
‫شركة بوان ‪59‬‬

‫اخلامتة‬
‫وفق ًا للنتائج التي تم إدراجها في هذا التقرير والبيانات الختامية المرفقة للعام ‪2019‬م‪ ،‬فقد‬
‫واصلت شركة بوان التطور والنمو في جميع القطاعات التي تعمل فيها‪.‬‬

‫وينتهز المجلس هذه الفرصة ليعبر عن شكره وتقديره لموظفي الشركة والمساهمين‬
‫والعمالء والموردين والجهات الحكومية على دعمهم وثقتهم وتعاونهم والذي كان له‬
‫األثر الكبير في تحقيق المزيد من التقدم واالزدهار للشركة‪.‬‬

‫جملس إدارة شركة بوان‬

‫‪bawan.com.sa‬‬