Professional Documents
Culture Documents
sf> 011NQ- 20104/2018 1. Thong qua Bao cao cua HOi dong quan tri ve
DHDCD k~t qua hoat dong SXKD nam 2017 va phirong
huang, nhiern vu nam 2018 cua T6ng Cong ty Tin
Nghia.
2. Thong qua cac chi tieu k~ hoach san xu~t kinh
doanh nam 2018.
3. Thong qua Bao cao tham dinh hoat dong san
xuat kinh doanh nam 2017 cua Ban ki~m soat.
4. Thong qua Bao cao tai chinh hop nhat va Bao
cao tM chinh rieng cho nam tai chinh k~t thuc
ngay 31112/2017 cua T6ng Cong ty Tin Nghla da
duQ'c ki€m toan bai Cong ty TNHH Hang Ki€m
toan AASC ky ngay 05/4/2018.
1
5. Thong qua mire thu lao, tien hrong, tien thuong
nam 2017 va du toan thu lao, ti€n luong, ti€n
thuong nam 2018 cua HQi dong quan tri, Ban
kiem soat.
6. Thong qua plnrong an phan phoi IQ'i nhuan
2017.
7. Thong qua viec lira chon dan vi kiem toan Bao
cao tai chinh nam 2018.
8. Thong qua uy quyen cua DC!ihQi d6ng c6 dong
cho HQi d6ng quan tri tlurc hien cac noi dung
thuoc tham quyen cua DC!ihoi d6ng c6 dong duoc
quy dinh tai Di€u l~ T6ng Cong ty.
9. Thong qua sua doi, b6 sung Di€u l~ t6 chirc va
hoat dong cua Cong ty c6 phan T6ng Cong ty Tin
Nghla.
.~
l
10. Thong qua Quy che quan tri Cong ty c6 phfrn
(
T6ng Cong ty Tin Nghia,
r
\,.
4 Ong Thai Van Chuyen Thanh vien 20/4/2018 6/9 67% Di cong taco
C6 uy quyen
5 Ong Le Van Danh Thanh vien 12/5/2016 18/18 100%
6 Ba Nguy~n Hai Tam Thanh vien 12/5/2016 9/9 100% Mien nhiem
12/5/2016 ngay
7 Ong Huynh Phu Ki~t Ph6 Chu tich 9/9 100%
20/4/2018
2. Hoat dong giam sat cua HDQT d6i voi Ban T6ng Giam doc.
2.1 HQi d6ng Quan tri luon thea d6i sat hoat dong cua Ban T6ng Giam d6c, bQ
may giup viec cho T6ng Giam d6c va nguoi dai dien quan ly v6n cua T6ng Cong
ty tai cac doanh nghiep khac trong viec thirc hien Nghi quyet Dai hQi c6 dong
thirong nien va cac Nghi quyet, Quyet dinh cua HQi dong quan trio Ban T6ng
Giam d6c da thuc hien viec bao cao, cung d.p thong tin vS ho?t dQng clla Ban :c
DiSu hanh va ho?t dQng CllaT6ng Cong ty cho HDQT kip thai, d~y dll, chinh xac.
C\l thS HDQT da giam sat Ban T6ng Giam d6c trong cac ho?t dQng co ban sau:
- Chi d?o thvc hi~n chiSn lugc va dinh huang kinh doanh toan T6ng Cong ty,
triSn khai d6ng bQ dSn cac cong ty con, dan vi trvc thuQc; danh gia tinh hinh ho?t
dQng kinh doanh, dV bao thi truang, chia se thong tin kip thai hang thang, quy,
nam; kiSm soat chi phi va xay dvng cac giai phap nang cao hi~u qua kinh doanh.
- Ky kSt hgp d6ng kiSm toan dQc l~p bao cao tai chinh nam 2018. Thvc hi~n chi
tra c6 tuc nam 2017 thea Nghi quySt DHDCD thuang nien nam 2018.
- Thvc hi~n phuong an phat hanh them c6 phiSu tang v6n diSu l~ d?t 2.000 ty
d6ng, dang kY chUng khoan, dang ky giao dich chUng khoan tren san UPCOM t?i
S6 Giao dich Chung khoan Ha NQi.
- Cong tac dinh gia tai san gop v6n van cong ty CP T6ng Kho xang d~u Phil Huu.
- Thll t\lCphap ly dS triSn khai cac dv an d~u tu.
- ChuySn d6i ho?t dQng cong ty c6 ph~n KCN Tin Nghla thanh Cong ty TNHH
MTV KCN Tin Nghla. Thanh l~p mai va ho?t dQng clla van phong d?i di~n t?i
TPHCM, Cong ty c6 ph~n xu~t nh~p kh~u xang d~u Tin Nghla va cac chi nhanh
tr?m xang d~u D~t Do, Phil Tan va Tam Phuac.
- Khong tiSp t\lC d~u tu v6n van Cong ty TNHH D~u tu Phat triSn Hi~p Hoa, vi~c
thoai v6n t?i cac tr?m dung Tan Phil va Xuan LQc va Cong ty c6 ph~n Tin Nghla
(Lao).
- L~p va cong b6 dilng thai h?n cac Bao cao Tai chinh trong nam 2018 va thvc
hi~n cac nQi dung cong b6 thong tin thea quy dinh Clla Cong ty d?i chung.
Thuang xuyen va dQt xu~t kiSm tra ho?t dQng, kiSm tra cong tac tai chinh kS toan,
3
kiSm tra tinh tuan thu cua Ban Di@u hanh va hoat dong cua h~ thong kiSm soat nQi
bQ tai T 6ng Cong ty va cac dan vi trong h~ thong,
- Thuc hien danh gia nang suat lao dong theo KPI nham nang cao hieu qua dieu
hanh, nang su~t lao dong va kSt qua kinh doanh.
- TriSn khai thuc hien cac quy chS trong hoat dong cua T6ng Cong ty.
- Ban Di@uhanh da thuc hien cac bao cao hang quy cho lIDQT: T6ng Giam d6c
da co 4 (bon) bao cao (1) KSt qua hoat dong san xu~t kinh doanh nam 2017, kS
hoach nam 2018; (2) KSt qua hoat dong san xu~t kinh doanh quy 1/2018, kS hoach
Quy II/2018; (3) KSt qua hoat dQng san xu~t kinh doanh quy II/2018, kS hoach
Quy III/2018; (4) KSt qua hoat dong san xu~t kinh doanh quy Ill/2018, kS hoach
Quy IV/2018.
2.2 HQi dong Quan tri h9P xem xet, danh gia va thong qua cac bao cao cua T6ng
Giam d6c v@tiSn dQ, kSt qua thvc hi~n nhi~m V\l san xu~t kinh doanh, nh~n dinh
nhfrng kh6 khan, vu6ng m~c, ph an tich nguyen nhan va d@xu~t cac giai phap xu
IY·
2.3. Nam 2018, Ban T6ng Giam d6c da di@uhanh d~t kSt qua: doanh thu d~t
105,60% kS ho~ch nam, tang 17% so vai cung ky; T6ng Iqi nhu~n sau thuS Ia
260.550 tri~u d6ng d~t 118,43% kS ho~ch nam, b~ng 72% so cung kyo
3. Ho~t dQng cua cac tiSu ban thuQc HQi d6ng quan tri:
D~i hQi d6ng c6 dong thuemg nien nam 2018 da b~u b6 sung 02 thanh vien
lIDQT thay thS cho 02 thanh vien c6 dan xin tu nhi~m. HQi d6ng Quan tri khong
thanh l~p cac tiSu ban nhung da c6 nghi quySt s6 74INQ-HDQT ngay 30/05/2018
v@phan cong thanh vien lIDQT nhi~m ky I (2016-2021) ph\! trach tung lInh vvc
ho~t dQng phu hqr vai nang Ivc va sa truang cua tUng thanh vien, dam bao yeu
c~u quan tri d6i vai Ban T6ng Giam d6c va cac ho~t dQng cua T6ng Cong ty.
4. Cac Nghi quySt/QuySt dinh cua HQi d6ng quan tfi:
Trong nam 2018, lIDQT da t6 chuc 18 (muai tam) phi en h9p. Trong d6, c6 4
(b6n) phi en h9P diM ky dS danh gia cong tac quan tri, di@uhanh va kSt qua ho~t
dQng san xu~t kinh doanh cac Quy va ca nam 2018, quySt dinh ban hanh quy chS
t6 chuc va ho~t dQng cua Cong ty c6 ph~n va 14 (muai b6n) phien h9P dQt xu~t.
Trong nam 2018, HDQT da ban hanh 147 van ban, trong d6 c6 64 Nghi quySt,
quySt dinh d6i vai cac v~n d@:Danh gia kSt qua ho~t dQng san xu~t kinh doanh,
d~u tu phat triSn va quyst toan quy ti@nluang nam 2017, giao chi tieu kS ho~ch
nam 2018 v@san xu~t kinh doanh, d~u tu phat triSn va quy ti@nluang; QuySt dinh
thanh l~p mai van phong D~i di~n t~i TPHCM, Cong ty c6 ph~n XNK Xang d~u,
thanh l~p 3 chi nhanh tr~m xang d~u Tam Phuac, Phu Tan va D~t Do va chuySn
d6i lo~i hinh doanh nghi~p tu Cong ty c6 ph~n d~u tu KCN Tin Nghla thanh
4
Cong ty TNHH D~u tu KCN Tin Nghia; Quyet dinh yay v6n ngan hang, thoai
v6n tai Tram dung Tan Phu, Xuan LQc va Cong ty c6 phan Tin Nghia (Lao) va
khong tiSp tuc d~u tir tai Cong ty TNHH DTPT Hiep Hoa; Quyet dinh nhan sir
trinh DHDCD b~u b6 sung vao HDQT, phan cong nhiem vu OOQT va di@uchinh
tien luang Ban DiSu hanh, Truong Ban KiSm soat; Quyet dinh cac van d@lien
quan den phat hanh them c6 phieu tang v6n diSu l~ nam 2018, thuc hien dang ky
clnrng khoan, dang ky giao dich c6 phieu TID tren san UPCOM thuoc So Giao
dich Chung khoan Ha NQi va chinh thirc giao dich vao ngay d~u tien la ngay
12/12/2018; Quyet dinh t6 chirc DOOCD thuong nien nam 2018 va qUYStdinh
trien khai thuc hien Nghi quyet DHDCD vS cac v~n d@thl,Ic hi~n chi tn! c6 tuc
nam 2017, chQn dan vi kiSm toan bao cao tai chinh nam 2018, ban hanh Di@ul~
sua d6i, b6 sung va ban hanh Quy chS quim trio
Cac cUQchQp cua OOQT duQ'c t6 chuc thea hinh thuc hQp trl,Ic tiSp. Cong tac t6
chuc hQP OOQT dSu duQ'c thl,Ic hi~n thea dung trinh tl,I,thu t\lC thea quy dinh tc;ti
Di@ul~ cua T6ng Cong ty va duQ'Ct~t ca (5/5) thanh vien dl,I hQp d~y du, dung
thai gian. Cac van bi'm, nghi quySt, quySt dinh cua OOQT duQ'c ban hanh dam
bao dung trinh tl,I,thu t\lC va th~m quy@n.
Cac thanh vien OOQT thl,Ic thi quy@nva nghTa V\l cua minh mQt cach c~n trQng,
hQ'Ptac, chuyen nghi~p, trung thanh vai IQ'iich cua T6ng Cong ty va cua c6 dong.
Danh sach cae Nghj quydtlQuydt djnh cua H9i dimg quan trj trang nam 2018:
6
L
lZ0'(:-910Z ~~ lU~!qu uIll'aN
un Al 'aug;) 'aU9l u~ljd 9;) Al 'aug;) lOGH qot; t:llj;) 810Z/~/0£
9ljd quup onqo D!'2 Jo'2N ljJJH qu~nH ~q npq J~!A ~A lOGH-ONl£L
vZ
tnlj'2N un Al '2ug;) '2u9l
u~ljd 9;) Al '2ugJ mp 8 I OZ urau quJIP !~l ono ot}H 810z/~/0£
trao; lU?!~ U~!4 onq; tract lU?!~ !A UDp uoqo J~!A ?A £Z
lOGH-ONIZL
NN)[JHn uno doqd AW!'2nus ~l n?!p u9A '2Ut}ln~!qd
810Z610£
9J lU~I[l qu~4 It?qd ut} '2uDnqd U~!lj orrq; !U~ U?!ll ZZ
lOGH-ONlIL
'lOGH U9!Aqu~ql
'2uns 9q n~q lOGHAl U9!A'2Ul) qJt}s quep snb '2u9ql 810Z/V0/91 lZ
lOGH-ONlI9
Al '2ugJ '2u9l uno n~p '2ut}xquuop 4UP! '2u9P lBOljU?!ll
It?qd oon] U~!4J U~!4 orup ?P n~p '2ut}x nw~ d~4u lWnx
AlW HHNl Al '2ugJ d~l qu~ql '2uDnll t;l4J nnb '2u94l OZ
810ZlvO/~0 lOGH-ONl9v
ABUU~!4 J91 ot}H
quuqu !qJ !Bl qunop qu!~ '2u9P lBOq 61 unnb ~A u~qu
d~!l ?P UOJ Al '2ugJ d~l qu~ql '2UDnll nqo nnb '2u9ql 61
8 I OZlvO/~O lOGH-ONl~v
'WJH 'dl !Bl Al '2ugJ '2u9l Bt;lJU~!P
!BP '2uQqd Ut}AWlu d~l qu~ql '2uDnll t;lqJ unb '2u94l 81
810ZlvO/~0 lOGH-ONlvv
8 I OZ lUt}UU9!U'2ll.Qnql'2ugp 9J
'2u9P !9q !BG !Bl (IZ0Z- 910Z) I ~~ lU~!qu lOGH U9!A
qu~4l '2uns 9q n~q ?P U9!A'2U.t)U~!~ n?!p ~A uWn4J n9!l
810ZlvO/~0 lOGH-ONl£v
Bnb '2u9ql ~A wl1l !t}H u2An'2N ~H ~A l~!)[ t)4d qu~nH
'2uQ Bt;lJ (IZ0Z-910Z) I ~~ lU~!qU lOGH U9!A 4u~ql
quBP J.1)4;) lU~!qu UDp u~qu Jt}x J~!A Bnb '2u94l
m Ll
810Z lUt}U4JBOq ~~ '2uDnl U?n £no ~A L 10Z
lOGH-ONlZv
wt}u U~!q Jilql '2uDnl U?n £nb Ut}Oll~Anb l~Anp 94d 81OZlv/~0 91
'81 0z/£0/80 A~'2U
HJI0-NN)[JHn/£8£1 9s ut}q Ut}A!Bl J,<,mu~4N ut}o~ 810ZI£O/91
lOGH-ONl6£
'2u.1)4Juuq An, Bt;lJ n~J
, n9A o~ql '2UI)4J '2ugJ Bl n9!qd
,
gJ ut}q o~qJ DS 94 '2uns gq '2unp !9U Jt}J ll14u '2ug4l ~1
'5;1OZl90/9Z A~'2U
qu~q uBq 1)qd qUJqJ '2u-9nl 1)ql u1)J dJ-GNl5; 10ZI09
lOGH-ONl8£
gs
,
qU!P !4'2N o~ql !l?013UJ-9nu m n~p
'
l?4N n.n4 810ZI£0/91
.Qs ~l ~l UTIq!-9!13?A qU!P Anb 13Ut)PU~!q Jilqll~~ ruBJ vI
'BI4'2N uJl n~a '2ut}X
dJ AlJ !Bl l?A ol?1 - Blq'2N uJl dJ AlJ 'BI413Nun
SJnS!'201 dJ AlJ 'BI413NuJl NJ)[ u9!ll It?qd dJ AlJ
8
U?Amp.os 9lf u~qu 'au.r:tqu1?Aoosu 19lfJ lyAnb tlf'aN 810ZIOIlL 1 lOGH-ONlOll vv
u~ll)lfd oxt qu~qu !If:)d~l quVql ~AlyAnb !If'aN 81OZI0 IlL 1 lOGH-ONl601 £v
:)9nqd lUBl ox; quaqu !lfJ d~l quVql ~AlyAnb !If'aN 81OZI0llL 1 lOGH-ONl80 1 ZV
UO'a!BS'augG - )[UBqU!l~!A!Ulu9A ABAnnb 'au9ql Iv
81OZ16/1Z lOGH-ONl~OI
B!l{'aN un n~p
'Bu~X)lNX dJ Al 'augJ !Ul:)~l 'Bug:)B!'Bumqi ns u~qu .t;t'J OV
810116/61 lOGH-GOlvo 1
n~p
'a~X n~q)l d~qu l~nx dJ Al 'augJ !Uld9'a UgAupqd U~!P
!UP!Q'n'auno 1?AUgAd9'a B!'BlUBlfl'd~l qUVlhnnb 'au9ql 810Z16/61 lOGH-GOI£O 1 6£
WOJdn If:)!POB!'a'au9ql
~lf U\?ll(an n\?!lfd oo) B!lf'aNun Al 'augJ 'augl upqd 9J
Al 'augJ uno n~!lfd 9:) If:)!P OB!'B6)]: 'au~p :)~!A'nnb ''aUglU 8£
810116/01 lOGH-ONlZOl
·UgA!~Olfloqo UB!'B!Qlfl'BUOll(oVl) B!q'aN un
dJ Al 'augJ cqo ru npp UgA'auns oq oru d\?!l 'au.o.nlll)lfJ L£
81OZIL/9Z lOGH-ONlL6
:)9nlfd !UGlalG nq)]:u~ np U~!q:)nql
WP 'au.6nqu u\?Anlf:)u~qu u~p !9A u~nlfl B9lfl 'au.onll l)lfJ lOGH-ONl96 9£
8IOZIL/9Z
J9nqd lUBl aXl u~ na nl nwp gp Uy!lU~!'aquIlf:) n~!G ~£
81OZ/L/9Z lOGH-ONl~6
(oVl) !vo'au J9nu Bl nl nwp ~lfu 'aU1)lfJAW!OquIlf:) n~!G lOGH-ONlv6 v£
810ZIL/9Z
·WlU ~l n~u) u9A J.1)lUO~l[l~l n~!G !?P
81OZIL/61 ££
B.t;tSVA'Buns gq U~OlP['Bu.1)l[J6)]: nnl 6)]: 'BU~pBnb 'Bu9l[l lOGH-ONl68
!BN 'BU?G lOGH-ONlv8
810Z/9/~Z Z£
l[U!l l[U?l[U !l[J )]:UBqp'BV!Ul UgA ABAJ~!A Bnb 'Bu9l[l
·B!q'BNun Al 'BugJ lOGH-ONl£8
810Z/9/0Z 1£
'BU?l uWl[d ?J Al 'BugJ tIl u1?nb \?l[J AnO l[U1?l[UBa
•
~!BN'BU?Gl[U!l 'BQH lOGH-ONlZ8
,I
. U\?!a gl[d l[U1?l[l 'l[U!A 'BUBnO'BUQnl[d!th 'BUSll OBJ nJ 810z/9/0Z
, '
'Bunl[J U? no nl nSlP n\?!l Jt1lU l[uIl[J ns!p lSll[U'Bu9l[l
\ \.,#,#
O£
~l n~!p u9A 'Bulll lOGH-ONlI8
810z/9/0Z 6Z
n\?!l[d gJ lUsl[l l[U1?l[Wl[d U~!l[ Jnl[l t;lnb l\?)]:Bnb 'Bu9l[l
·O?D
ASlJ ?P 9W 1?A1 lUSlD'BullA !9'BU l[J13'BWS 9W nl nSlP 810Z19111 lOGH-ONl6L
, '
U? np JP 'Bugp l130l[WP lUSll[J'BU.onll t;tl[J Wl[U'Bu9l[l 8Z
P~N 'BU?G 'BugG AGIa
'BU1?l[USl'BN!13lBIl['BN un Al 'BugJ 'Bugl ,
, uSll[d gJ
, Al
810Z/9111 lOGH-ONl8L
'BugJ Bt)J J/1 .QUI 'l[um ot;lq 'UgA ABAJ~!A Bnb 'BU9l[l LZ
BQH d~!H ldlG 810Z6/0£
HHNl Al 'BugJ !13lm nSlPB!'BlUBql 'Bugl[)]:J~!A sA lOGH-ONl~L 9Z
1ZOZ-91 OZ ~)]:lU~!l[UB!l['BN 81 OZ/~/O£
un Al 'BugJ 'Bu9l uSlqd gJ Al 'BugJ lOGH 'BugJ uSll[d lOGH-ONlvL ~Z
nlnrong co phieu TID de dang ky giao dich
Nghi quyet ve Ngay giao dich dau tien va gia tham chieu
45
111INQ-HDQT 17110/2018 tai Ngay Giao dich D~u tien tren san UPCOM cua C6
phieu TID
46 112/ NQ -HDQT 17110/2018 Nghi quyet v~ thanh l~p chi nhanh TXD D~t do 1
Nghi quyet ve dieu chinh luang Ban TGD, KTT va
47
113/NQ-HDQT 17/10/2018 TBKS thea TO' trinh s6 3S7/TT-TGD ngay 28/9/2018 cua
T6ng Giarn d6c.
Nghi quyet ve viec uy quyen cho Anh Le Van Danh -
48
114/ NQ -HDQT 17110/2018 Pho TGD ky cac h6 so, chirng tir lien quan d~n yay von
tai BIDV - Dong D6ng Nai
Nghi quyet ve viec cir nguoi dai dien ky ket cac clnrng
tir lien quan cua chi nhanh Bao LQc duoc tai Vietinbank
49 115/ NQ -HDQT 17110/2018
- Chi nhanh Dong Saigon (Ong IBRAHIM BIN
AHMAD - Giarn d6c CN Bao LQc)
12/5/2016
01 Ong Le Minh ChU'O'ng Truong Ban 04 100% x
02 12/5/2016
Ong Nguy~n Van Tri~n Thanh vien 04 100% x
12/5/2016
03 TrAn Ph~m Vi~t Hoang Thanh vien 04 100% x
2. Ho~t dQng giam sat cua BKS d6i v6i HDQT, Ban T6ng Giam d6c va c6 dong:
2.1. Giam sat ho~t dQng cua HDQT:
- Trong nam 2018, HDQT da tri@nkhai cac cUQch9P dinh ky va dQt xufrt thuQc
th~m quySn cua HDQT. Cac cUQch9P HDQT d@xem xet, chi d~o kip thai d6i v6i
cac ho~t dQng s~m xUfrt, kinh doanh cua T6ng Cong ty, cac cUQc h9P soat xet
nhfrng cong vi~c da thvc hi~n va dS ra phuong huang nhi~m Vl,l nhfrng cong vi~c
tiSp theo.
- TruOng Ban Ki@msoat tham dV 18/18 cUQch9P HDQT.
- Cac Nghi quySt, QuYSt dinh cua HDQT dugc ban hanh dung trinh tv, dung th~m
quySn va tuan thu dung thea quy dinh cua Phap lu~t, DiSu l~ va quy chS nQi bQ
T6ng Cong ty.
2.2. Giam sat ho~t dQng cua Ban T6ng Giam d6c:
- Ban T6ng Giam d6c da tri@nkhai thvc hi~n t6t cac Nghi quySt cua D~i hQi d6ng
9
c6 dong, nghi quyet, quyet dinh cua HDQT. Cac thanh vien cua Ban di@uhanh va
nhfrng nguoi quan ly khac da thirc hien cac quyen va nhiem vu duoc giao thea
dung quy dinh cua Luat Doanh nghiep, Di@u l~ T6ng Cong ty va Nghi quyet cua
Dai hQi d6ng C6 dong dam bao tinh hQ'P phap cua T6ng Cong ty.
- Thuc hien viec kiSm tra, giam sat cac hoat dong v@quan ly tai san, dieu hanh
hoat dong san xuat - kinh doanh va thirc thi cac quy dinh dung thea noi quy T6ng
Cong ty va quy dinh cua phap luat.
- KiSm tra bao cao tai chinh cac Quy nam 2018.
- Truong Ban KiSm soat tham gia tfit ca cac cuoc h9P giao ban hang tuan cua Ban
T6ng Giam d6c T6ng Cdng ty voi cac Cong ty con, cong ty lien kSt, dan vi,
phonglban.
3. HO<;ltdQng khac cua BKS:
- Truang Ban KiSm soat tham gia di@u hanh hO<;ltdQng KiSm toan NQi bQ cua
T6ng Cong ty, thong qua hO<;ltdQng nay h6 trQ' cong tac kiSm soat va cong tac
tham mUll cho Ban T6ng Giam d6c sfm sat va kip thai han.
- Ph6i hQ'P cling HDQT va Ban TGD thvc hi~n vi~c chi tra c6 tuc nam 2017 b~ng
tiSn, vai ty l~ 10% va DHDCD thuang nien nam 2018 ngay 20/4/2018 da thong
qua.
- Ph6i hQ'P,don d6c va giam sat vi~c thvc hi~n cac bi~n phap thu h6i cong nq t6n
d9ng va quan ly hang t6n kho trong hO<;ltdQng kinh doanh.
- Giam sat cong tac phat hanh them c6 phiSu tang v6n di@ul~ d<;lt2.000 ty d6ng;
thvc hi~n dang kY chung khoan va dang ky giao dich chung khoan tren san
UPCOM t<;liSa Giao dich chUng khoan Ha NQi.
- Giam sat vi~c triSn khai Nghi quySt HDQT vS thanh l~p mai van phong d<;lidi~n
TPHCM; thanh l~p cong ty con (Cong ty c6 ph~n Xufit nh~p khftu Xang d~u Tin
Nghla); thanh l~p mai cac chi nhanh Tr<;lmXang d~u (TXD Phu Tan, TXD Tam
Phuac va TXD Dfit Do 1).
- Giam sat vi~c dinh gia tai san gop v6n vao Cong ty C6 ph~n T6ng Kho Xang
d~u Phu Hfru
- Giam sat vi~c tuan thu an toan lao dQng trong san xufit, cong tac phong ch6ng
chay n6, cong tac v~ sinh moi truang trong T6ng Cong ty.
4. Sv ph6i hQ'PhO<;ltdQng gifra BKS d6i vai hO<;ltdQng HDQT, Ban T6ng Giam
d6c va cac can bQ quan ly khac:
- Ban KiSm soat duQ'c cung cfip d~y du tai li~u, thong tin thea quy dinh cua Phap
lu~t. Khi Ban KiSm soat yeu c~u cung cfip thong tin lien quan dSn cac hO<;ltdQng
cua T6ng Cong ty thi duqc Ban DiSu hanh dap ung kip thai va d~y du thea yeu
c~u cong tac chuyen mon.
10
- Thirc hien viec kiem tra, giam sat cac hoat dong vS quan ly tai san, diSu hanh
hoat dQng san xuat - kinh doanh va thuc thi cac quy dinh dung thea quy dinh cua
T6ng Cong ty va quy dinh cua phap luat,
IV. Dao tao v~ quan tr] cong ty:
Cac khoa dao tao vS quan tri cong ty rna cac thanh vien HDQT, thanh vien BKS,
Giam d6c (T6ng Giam doc) diSu hanh, cac can bo quan ly khac va Nguoi Quan
tri cong ty da tham gia thea quy dinh vS quan tri cong ty: khong co
V. Danh sach v~ ngmri co lien quan ella eong ty niem y~t theo quy djnh tai
khoan 34 Di~u 6 Lu~t Chirng khoan va giao djch ella ngU'01 co lien quan ella
eong ty vOi ehinh Cong ty
1. Danh sach vS ngiroi co lien quan cua T6ng Cong ty
(Dinh kern Danh sach).
2. Giao dich gifra T6ng cong ty v6i nguai co lien quan cua cong ty; hoi;ic gifra
T6ng cong ty v6i c6 dong lan, nguai nQi bQ, nguai co lien quan cua nguai nQi bQ:
Chu tich HDQT mua them thea phuong thuc dugc phan ph6i thea Nghi quySt s6
71INQ - HDQT ngay 30/5/2018 va Nghi quyst s6 81INQ - HDQT ngay
20/6/2018 cua HDQT T6ng Cong ty. S6 luqng c6 phiSu mua them la 2.011.014
c6 phiSu T6ng Cong ty phat hanh thea chuong trinh Iva ch9n cho nguai lao dQng
thvc hi~n nam 2018 rna can bQ quan ly khong mua hSt.
3. Giao dich gifra nguai nQi bQ cong ty niem ySt, nguai co lien quan cua nguai
nQi bQ v6i cong ty con, cong ty do cong ty niem ySt n~m quySn kiSm soat: kh6ng
co.
4. Giao dich gifra cong ty v6i cac d6i tugng khac:
a. Giao dich gifra T6ng Cong ty v6i Cong ty rna Thanh vien HDQT, thanh vien
Ban KiSm soat, Giam d6c diSu hanh dff va dang la thanh vien sang l~p, thanh
vien HDQT, Giam d6c diSu hanh trong thai gian 3 nam tra l~i day: kh6ng co.
b. Giao dich gifra T6ng Cong ty v6i Cong ty rna nguai co lien quan dSn Thanh
vien HDQT, thanh vien Ban KiSm Soat, Giam d6c diSu hanh la thanh vien
HDQT, giam d6c diSu hanh: kh6ng co
c. Cac giao dich khac cua T6ng Cong ty (nSu co) co thS mang l~i 19i ich v~t ch~t
hoi;icphi v~t ch~t d6i v6i thanh vien HDQT, thanh vien Ban KiSm soat, Giam
d6c diSu hanh: kh6ng co.
VI. Giao dieh eB phi~u ella ngU'O'inQi bQ va ngU'01lien quan ella ngU'O'inQi bQ.
1. Danh sach nguai nQi b9 va nguai co lien quan cua nguai n9i b9
(Dinh kern danh sach)
2. Giao dich cua nguai n9i b9 va nguai co lien quan d6i v6i c6 phiSu cua cong ty
11
,
niem yet:
- Cong ty c6 phan D~u tu Thanh Thanh Cong ban 7.790.000 c6 phieu T6ng Cong
ty.
- Cong ty c6 phan Thirong mai Thanh Thanh Cong ban 581.246 c6 phieu T6ng
Cong ty.
VII. Cae vin d~ cAn hru y khac:
Nhirng vc1ndS khac vS tinh hinh quan tri T6ng Cong ty phat sinh trong nam 2018:
1. Thanh l~p moi cac bQ phan dieu hanh trong Ttmg cong ty:
- Van phong Dai dien T6ng Cong ty tai TPHCM.
- Cong ty c6 phan Xuc1tNhap Kh~u Xang d~u Tin Nghia,
- Thanh l~p moi Chi nhanh Tram Xang D~u Dc1tD6 1; Chi nhanh Tram Xang D~u
Tam Phuoc va Chi nhanh Tram Xang D~u Phli Tan.
2. Tai co cau v6n tai Cong ty con:
- Khong tham gia dau tir tai Cong ty lien kSt - Cong ty TNHH D~u tir PhM triSn
Hiep Hoa ..~
Blnh kern:
1. Danh sach v€ nguai ealien quan eua T6ng C6ng ty din ngay 3111212018.
2. Danh saeh ngu(xi n(Ji b(Jva nguai ealien quan eua nguai n(Ji b(Jdin ngay 3111212018.
12
CONG TY co PHAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM
TONG CONG TY TiN NGHIA DQc I~p - Tl! do - H~nh phuc
Bien HOG, ngay 15 thang 01 ndm 2019.
Kinh gu:i: Uy ban Chung khoan Nha mnrc
Dinh kern thea bao cao s6 05 IBC-HBQT ngay 15 thang 01 nam 2019 vS
tinh hinh quan tri cong ty dai cluing nam 2018
DANH SACH NGUOI CO LIEN QUAN
CVA CONG TY CO PHAN TONG CONG TY TiN NGHIA DEN NGAy 31112/2018
Tai
khoan Thoi di~m Tho'i di~m
s6 gifiy nguni
giao djch Clnrc VI} t~i b~t dftu la khong con
Stt HQ ten so' hfru, ngay Dja chi lien h~ Lydo
cbung cong ty (n~u co) nguoi co lien la nguot co
dp noi cap
khoan quan lien quan
(n~u co)
Cong ty CP Xang
1 Cong ty con 3601038204 Tinh D6ng Nai 8112/2008
dfru Tin NghYa
Cong ty CP
Logictics Tin
2 Cong ty con 3601047417 Tinh D6ng Nai 7/10/2009
Nghia - rCD Bien
Hoa
Cong ty CP Phat
3 tri~n Khu Cong Cong ty con 3600964611 Tinh D6ng Nai 08/0112008
nghiep Tin NghYa
Cong ty CP D~u
4 Cong ty con 3600694267 Tinh Dong Nai 14/9/2004
nr Nhon Tr~ch
Cong ty CP Tin
9 Cong ty con 3600989870 Tinh D6ng Nai 12/8/2008
Khai
Cong ty co phan
Thirong mai va
10 Cong ty con 3602041601 Tinh D6ng Nai 18/08/2009
Xay dung Phuoc
Tan
Cong ty c6 phan
II Bao v~ chuyen Cong ty con 3603272464 Tinh Dong Nai 25/03/2015
nghiep Tin NghTa
Cong ty CP ch~
bien XNK Nong
12 san Thuc pharn Cong ty con 3600268170 Tinh D6ng Nai 06/0112016
Dong Nai
(Donafoods)
CongtyTNHH
MTV Dfru nr Khu
13 Cong ty con 36034099]2 Tinh Dong Nai 28/9/2016
cong nghiep Tin
N!lhl'a
Cong ty CP T6ng
14 Kho Xang dfru Cong ty con 3603447428 Tinh D6ng Nai 07/03/2018
Phu Huu
Cong ty C6 phan
15 Cay Xanh Nhon Cong ty con 3600268170 Tinh D6ng Nai 01110/2017
Tr~ch
Cong ty c6 phan
16 Cong ty con 3600248086 Tinh D6ng Nai 06/01/2016
Duoc Dong Nai
Cong ty CP B~t
17 Dong San Th6ng Cong ty con 3602041707 Tinh D6ng Nai 18/08/2009
Nh~t
Cong ty TNHH
Dfru ill ch~ bien
18 Xuat Nh~p Kh~u Cong ty con 1000358333 Tinh Thai Binh 06/0112016
nong san thirc
pharn Thai Blnh
Cong ty C6 phan
Xu~t Nh~p Kh~u
19 Cong ty con 3603590788 Tinh Dong Nai 04110/2018
Xang dfru TIn
Nghia 4..;~
,ClNG (,,' ,
;,_~~~~)~6NG QuAN TRJ L -I
~:tN
:; CON TY z'
z '~~\ N 12?1l
t!GIur .:J .,
~
83/3 Khu pho 3, phuong Tan
Quach Trong Nguyen Con Khong co Nhan vien 272457630 Hoa, Tp. Bien Hoa, tinh 86ng 18.211 0,009%
Nai
83/3 Khu pho 3, phuong Tan
Quach Tr~n My Nguyen Con Khong co Khong co Chua co Hoa, Tp. Bien Hoa, tinh 86ng Khong co Khong co
Nai
355/65B 8i~n Bien Phil P.4,
Quach Thi NgQCBich Chi ruot Khong co Khong co 20432164 Khong co Khong co
Q.3, Tp. H6 Chi Minh
109 Nguyen Van Troi, P.9,
Quach Thi N gQCHa Chi ruot: Khong co Khong co 22749545 Q.Phil Nhuan, Tp. H6 Chi Khong co Khong co
Minh
M5 Cu xs Nguyen 8inh
Quach Ti~n Thinh Em ruot Khong co Khong co 20721779 Chien, P.4, Q. Phil Nhuan, Tp. 679.883 0,3399%
H6 Chi Minh
18/5 KP3, P. Tan Hoa, Bien
Quach Huynh Long Em ruot Khong co Khong co 271860199 Khong co Khong co
Hoa, 86ng N ai
Quach T. Phuong Hoang Em ruot Khong co Khong co 22112426 70 Ha Huy T~p, Q.7, Tp. HCM Khong co Khong co
2 022164926 Cap
Pho chu tich 253 Hoang Van Th\l,
Huynh Bich Ngoc Khong co HBQT
ngay 11/12/2013
Phuong 2, Qu~n Tan Binh
227.632 0,114%
tai CA TP.HCM
022523997 Cap
253 Hoang Van Thl,l, Phuong
Dang Van Thanh Chong Khong co Khong co ngay 11112/2013 Khong co Khong co
2, Quan Tan Binh
tai CA TP.HCM
Sinh ngay: 253 Hoang Van Thl,l, Phuong
Dang H6ng Anh Con trai Khong co Khong co Khong co Khong co
10/0311980 2, Quan Tiin Binh
5 086060000097
Thanh vien RI04 ve Thi Sill, P. Thdng
cap ngay
Le Van Danh Khong co HDQTkiem Nhftt, TP Bien Hoa, Tinh 502.262 0,25%
09/08/2018 tai
Pho TGD DAng Nai
Cue Canh sat
330043767,cap 67/3 Pham Thai Buong,
Lam Thi Luong My Khong co Khong co ngay 15/0112013 Phuong 4, TP VInh Long, Tinh Khong co Khong co
tai C~n Tho VInh Long
xs Ngai ro, H. Tam Binh,
Khong co Khong co
LeVanNam Cha Khong co Khong co -
Tinh VInh Long
361873741,cap 312 Nguyen Van Linh, P.An
N guy~n Thi Mai Thu Vg Khong co Khong co ngay 25/9/2013 taiKhanh, Q.Ninh Ki~u, Tp.C~n Khong co Khong co
CkTho Tho
362172308, cap 312 Nguyen Van Linh, P.An
r.e Nguyen Thao Chuang Con Khong co Khong co ngay 0114/2010 taiKhanh, Q.Ninh Ki~u, Tp.C~n Khong co Khong co
C~n Tho Tho
362336160, cap 312 Nguyen Van Linh, P.An
Le Nguyen Vi~t Chuang Con Khong co Khong co ngay 24/12/2007 Khanh, Q.Ninh Ki~u, Tp.C~n Khong co Khong co
tai C~n Tho Tho
259/66/6 Ph<;lmHung, PhuOng
330043763, t<;li
Le Thi Xuan Thanh Em Khong co Khong co 9, TP VInh Long, Tinh VInh Khong co Khong co
VInh Long
Long
1911 86ng Khai, PhuOng An
Le Thi Thu Thuy Em Khong co Khong co - Khong co Khong co
CU, Q. Ninh Ki~u, TP ck Tho
·
6713 Pham Thai BUOng,
331 091724, tai
Le Thi Thu Tam Em Khong co Khong co Phuong 4, TP Vinh Long, Tinh Khong co Khong co
VInh Long
VInhLong
6 CMND:
co Truong Ban 1219/47/17, t&
14, KP6, Tan
Le Minh Chuong Khfmg 271.452.936; dp 10.300 0,0050%
Ki~m soat Ti~n, Bien Hoa, DAngNai
naav 28/04/2011
CMND:
VInh Ti~n, VInh LQc, Thanh
Le van Nghieu Cha ruot Khong co Khong co 170836247;dp
Hoa
Khdng co Khong co
ngav 05/04/2008
CM 271578934;
1219/47/17, t6 14, KP6, Tan
Dinh Thi Minh Chinh Vq Khong co Khong co ngay cap: Khong co Khong co
Ti~n, Bien Hoa, D6ng Nai
14/0711999, tai
1219/47/17, t6 14, KP6, Tan
Le Minh D~o con Khong co Khong co chua co Khong co Khong co
Ti~n, Bien Hoa, D6ng Nai
300184251 dip
A.p CHANH,XA TAN MY,
Nguyen Van Hoang Cha Khong co Khong co 09/09/2007,TP.HC Khong co Khong co
DUC HOA, LONG AN
M
301655015 cap
A.p CHANH,xA TAN MY,
Pharn Thi Cue My Khong co Khong co ngay 20108/2013 Khong co Khong co
DUC HOA, LONG AN
tai TP.HCM
301131531 cap
A.p TAN AN HOI, T.T cu
Nguyen NhlJ1:Lan Chi Khong co Khong co ngay 10104/2015 Khong co Khong co
CHI, H. cu CHI, TP.HCM
tai LoqgAn
025651732 cap
A.p TAN AN HOI, T.T cu
Nguyen NhlJ1:Thanh Chj Khong co Khong co ngay 6/9/2012 tai Khong co Khong co
CHI, H. cu CHI, TP.HCM
TP.HCM
300781553 cap
A.p CHANH, xA TAN MY,
Nguyen Hoang Phat Anh Khong co Khong co ngay 1/12/2008 tai Khong co Khong co
DUC HOA, LONG AN
LongAn
025173199 cap lOA, DVdNG 16, KP.6,
N guy~n Thi Kinh Doanh Em Khong co Khong co ngay 14/8/2009 tai P.BlNH CHIEU, Q.THU Khong co Khong co
TP.HCM DUC TP.HCM
9 024799020, cap
Nguyen Cao Nhon Khdng co Pho TGD
137, duong 204, Cao L6, P4,
ngay 04/09/2007, 233.894 0,117%
Q8, TPHCM
tai TP. HCM
024798704, cap
137, dirong 204, Cao Le;, P4,
Huynh Thi Thu Thuy Vq Khong co Khong co ngay 26108/2007, Khong co Khong co
Q8, TPHCM
tai TP. HCM
025778520, cap
137, dirong 204, Cao Le;, P4,
Nguyen Huynh Cao Minh Con Khong co Khong co ngay 10106/2013, Khong co Khong co
Q8, TPHCM
tai TP. HCM
Nguyen Huynh Nam 137, duong 204, Cao Le;, P4,
Con Khong co Khong co Khong co Khong co
Phuong Q8, TPHCM
025398530, cap
Nguyen Tu§.t 611 T<;tQuang Bl'ru, P4, Q8,
Cha Khong co Khong co ngay 05/05/2011, Khong co Khong co
TpHCM
tai TP. HCM
025398529, dip
611 T<;tQuang Biru, P4, Q8,
Nguyen Thi Khanh M~ Khong co Khong co ngay 05/05/2011, Khong co Khong co
TpHCM
tai CA TP. HCM
225540186, dip
611 T<;tQuang Biru, P4, Q8,
N guy~n H6ng Thuy Anh Khong co Khong co ngay 17/03/2010, Khong co Khong co
TpHCM
tai Khanh Hoa
025212088, cap
611 T<;tQuang Biru, P4, Q8,
N guyen Cao L~ Em Khong co Khong co ngay 19/1112009, Khong co Khong co
TpHCM
tai TP. HCM
N guy~n Thi H6ng N ghia Em Khong co Khong co Bang Oregan - Hoa Ky Khong co Khong co
025383729,cap
4116, KP7, Tan Hung Thuan,
Nguyen Thi Cao Tri Em Khong co Khong co ngay 11/0112011, Khong co Khong co
Q12, TP.HCM
tai TP. HCM
10
271059592,dp
Pho Tang 148/13 KP.7, Tan Ti~n, Bien
Nguy~n Van Hang Khong co ngay 10/7/2018 999.614 0,500%
Ciam dBc Hoa, Dang Nai
tai Dang Nai
270178184,dp
Xa Phuoc Hung.Long Di~n,
Huynh Thi Tam M~ Khong co Khong co ngay 25/4/2007 tai Khong co Khong co
Ba Ria- Vfing Tau
Ba Ria Vfing Tau
270688930, cap
ngay 09/12/2009 148/13 KP.7, Tan Ti~n, Bien
Le Thi Kim Oanh Vq Khong co Khong co Khong co Khong co
tai Ba Ria Viing Hoa, D6ng Nai
Tau
272266066 cap
ngay 29106/2010 148113 KP.7, Tan Ti~n, Bien
Nguyen Minh Trung Con Khong co Khong co 28.380 0,014%
tai Ba Ria Vfing Hoa, D6ng N ai
Tim
272486708 cftp
148113 KP.7, Tan Ti~n, Bien
Nguyen Ngoc Bao Trinh Con Kh6ng co Khong co ngay 18/7/2011 tai Kh6ng co Khong co
Hoa, Dfmg Nai
Ba Ria Vfing Tau
270178392,cftp
Xa PhU0C Hung,Long Di~n,
Nguy~n Thi Phung Chi Kh6ng co Khong co ngay 13/9/2006 tai Kh6ng co Khong co
Ba Ria- Vfing Tau
Ba Ria Viing Tau
270178185, cap
Kh6ng co
ngay 16/07/2004 xs Hi~p Hoa, Bien Hoa, D6ng
Khong co Khong co
Nguyen Van Hoang Anh Khong co
tai Ba Ria Viing Nai
Tau
273060215 cftp
Kh6ng co Kh6ng co ngay 29/6/2011 tai
xs PhU0C Nguyen, TP. Ba Ria,
Kh6ng co Khong co
Nguyen Van Thai Em
tinh Ba Ria- Vfing Tau
Ba Ria Vfing Tau
271844950 cftp
P. Tan Hi~p, Bien Hoa, Dong
N guy~n Thi Quyen Em Kh6ng co Khong co ngay 14/07/2004 Kh6ng co Khong co
Nai
tai Dong N ai
11 271142668, cap
Pho Tang K2/32B KPI P. Blru Hoa, Bien
D~ng Thi Thanh Ha Khong co ngay 3/4/2006 tai 419.249 0,210%
Giam dBc Hoa, Dong Nai
Dam!: Nai
270056465, cap
K2/32B KPI P. Biru Hoa, Bien
Dang Phung Xuan Cha ruot Kh6ng co Kh6ng co ngay 9/4/2008 tai Kh6ng co Kh6ng co
Hoa, Dong Nai
D6ng Nai
270135955, cap
K2/32B KPI P. Blru Hoa, Bien
Ng6 Thi Ki~m Mt; ru9t Kh6ng co Kh6ng co ngay 1111/2007 t<;li Kh6ng co Kh6ng co
Hoa, D6ng N ai
D6ng Nai
290366247, cap
K2/32B KPI P. Blru Hoa, Bien
Nguy~n Hfru Tai Ch6ng Kh6ng co Kh6ng co ngay 20/2/2004, 61.698 0,031%
Hoa, D6ng N ai
tai TayNinh
Sinh nam 2009 K2/32B KP1 P. Biru Hoa, Bien
N guy~n Minh Thu Con Khong c6 Khong c6 Khong c6 Khong c6
con nho Hoa, D6ng Nai
270032114, dip
154/22, KP1, P.Quy~t Th~ng,
Huynh Van Chanh Cha ruot Kh6ng co Kh6ng co ngay 17/02/2004 Kh6ng co Kh6ng co
Bien Hoa, D6ng Nai
tai Donz Nai
270016186, dip
154/22, KP1, P.Quy~t Thang,
Le Thi Phung M~ ruot Kh6ng co Kh6ng co ngay 28/04/2004 Kh6ng co Kh6ng co
Bien Hoa, D6ng Nai
tai D6ng Nai
270032117, cap
154/22, KP1, P.Quy~t Thang,
Huynh Thi Le Oanh Chi ruot Kh6ng co Kh6ng co 16105/2006 Kh6ng co Kh6ng co
Bien Hoa, D6ng Nai
CA.D6ng Nai
270032116, cap
154122, KP 1, P.Quyet Th~g,
Huynh Phu HilO Anh ruot Kh6ng co Kh6ng co ngay 16109/2003, Kh6ng co Kh6ng co
Bien Hoa, D6ng Nai
tai D6ng Nai
270672046, cap
154/22, KP1, P.Quy~t Thang,
Huynh Hoang Oanh Chi ruot Kh6ng co Kh6ng co ngay 12/06/2007 Kh6ng co Kh6ng co
Bien Hoa, Dong Nai
tai D6ng N ai
13 271328716, cap
K~ toan 121 DAng KhOi, Bien Hoa,
Nguyen Thi ThiIy Van Kheng co ngay 28/5/2009 67.275 0,0336%
truong DAng Nai
tai DAng Nai
270017163,cap
119 D6ng Kh6'i, Bien Hoa,
Pham Thi H~u M~ Kh6ng co Kh6ng co ngay 151712008 tai Kh6ng co Kh6ng co
D6ng Nai
D6ng Nai
250530592,cap
121 D6ng Kh6'i, Bien Hoa,
Le Van Manh Chong Kh6ng co Kh6ng co ngay 27/2/2012 tai 12.339 0,0062%
D6ngNai
Lam D6ng
121 D6ng Kh6'i, Bien Hoa,
Le N guy€n Thai Duong Con Kh6ng co Kh6ng co Con nh6 Kh6ng co Kh6ng co
D6ng Nai