Professional Documents
Culture Documents
do Zarządzenia nr …………..
z dnia …………………….. roku
INSTRUKCJA KANCELARYJNA
……………………………………………… ….
…………………………………………………………….
1
2
SPISTREŚCI
STRONY
I. Postanowienia wstępne 3
V. Obieg akt 6
X. Adresowanie pism 11
ZAŁĄCZNIKI
I. Postanowienia wstępne
1. Niniejsza instrukcja kancelaryjna określa szczegółowe zasady i tryb realizacji czynności
kancelaryjnych w jednostce organizacyjnej oraz reguluje postępowanie w tym zakresie ze wszelką
dokumentacją, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.
2. Pojęcia użyte w instrukcji oznaczają:
akta sprawy – dokumentacja, bez względu na jej formę i postać, zawierająca informacje potrzebne
przy rozpatrywaniu danej sprawy oraz odzwierciedlająca przebieg jej załatwiania i rozstrzygania;
archiwista – pracownik jednostki realizujący zadania składnicy akt;
pismo – wyrażona tekstem informacja, stanowiąca odrębną całość znaczeniową, niezależnie od
sposobu jej utrwalenia;
prowadzący sprawę – osoba załatwiająca merytorycznie daną sprawę, realizująca w tym zakresie
przewidziane czynności kancelaryjne, w tym kompletowanie akt sprawy;
przesyłka – dokumentacja otrzymana lub wysyłana przez jednostkę organizacyjną, w każdy możliwy
sposób;
sprawa – zdarzenie lub stan rzeczy wymagający rozpatrzenia i podjęcia czynności służbowych lub
przyjęcia do wiadomości;
system kancelaryjny – system wykonywania czynności kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu
załatwiana spraw, gromadzenia i tworzenia dokumentacji, z możliwością korzystania z narzędzi
informatycznych do wspomagania procesu obiegu dokumentacji w tej postaci;
teczka aktowa (teczka spraw) – materiał biurowy używany w systemie tradycyjnym do
przechowywania dokumentacji w postaci nieelektronicznej jednorodnych lub rzeczowo pokrewnych
spraw ostatecznie załatwionych, objętych tą samą grupą akt ustaloną wykazem akt;
składnica akt – pomieszczenie przeznaczone do gromadzenia i przechowywania dokumentacji
jednostki organizacyjnej,
jednostka organizacyjna – …………………………………………………,
koordynator czynności kancelaryjnych – kierownik ……………….… prowadzącego obsługę kancelaryjną,
kierownicy/koordynatorzy placówek/działów – dyrektorzy/kierownicy/koordynatorzy …………………….
komórka merytoryczna – komórka, do której zadań należy ostateczne pod względem merytorycznym
załatwienie sprawy,
punkt zatrzymania – każde stanowisko pracy, przez które przechodzą akta sprawy w trakcie
wykonywania czynności związanych z załatwieniem sprawy,
referent – pracownik bez względu na zajmowane stanowisko, który opracowuje sprawę pod
względem merytorycznym,
4
8. Wykaz akt opracowany został w oderwaniu od struktury organizacyjnej. W wyniku tego akta
tematycznie jednorodne (dotyczące tego samego zagadnienia, tematu) występujące w różnych
komórkach organizacyjnych będą posiadały te same symbole cyfrowe i hasła klasyfikacyjne.
9. Rzeczowy wykaz akt ustala kategorię akt dla komórki macierzystej w jednostce organizacyjnej.
10. Dopuszcza się możliwość dokonania w wykazie akt zmian, polegających na przekształceniu
ustalonych lub dodaniu nowych symboli i haseł wraz z ich klasyfikacją archiwalną. Zmiany mogą
być wprowadzone wyłącznie w formie zarządzenia ………………………………………………... .
11. W jednostce powstaje wyłącznie dokumentacja niearchiwalna oznaczona literą B i dookreślona
symbolem liczbowym wskazującym minimalną liczbę lat przechowania dokumentacji.
12. Okres przechowywania dokumentacji niearchiwalnej (kategorii B) liczy się w pełnych latach
kalendarzowych, poczynając od 1 stycznia roku następnego po zakończeniu wytwarzania akt.
13. Akta zaklasyfikowane w wykazie akt do jednego symbolu (hasła klasyfikacyjnego) można
gromadzić w porządku tematycznym, chronologicznym, alfabetycznym, lub innym ułatwiającym
kompletowanie i wykorzystywanie akt w bieżącej pracy komórek organizacyjnych.
V. Obieg akt
17. Wewnętrzny obieg pism (akt) powinien być bezpośredni, tzn. pisma (akta) należy kierować wprost
do właściwego referenta z uwzględnieniem jedynie niezbędnych punktów zatrzymania.
18. Zadekretowana przez koordynatora czynności kancelaryjnych, lub osobę go zastępującą, lub inną
upoważnioną osobę, korespondencja wraca do referenta wykonującego prace kancelaryjne –
sekretariatu, skąd kierowana jest do referentów załatwiających sprawę merytorycznie.
40. Dokumentacja nadsyłana i składana w jednostce organizacyjnej oraz w niej powstająca dzieli się
ze względu na sposób jej rejestracji i przechowywania na:
a. tworzącą akta spraw;
b. nietworzącą akta spraw.
41. Dokumentacja tworząca akta spraw to dokumentacja, która została przyporządkowana do sprawy
i otrzymała znak sprawy.
42. Rejestracja sprawy polega na wpisaniu jej do spisu spraw (wzór – zał. nr 3). Sprawę (nie pismo)
rejestruje się jeden raz, na podstawie pierwszego pisma w danej sprawie otrzymanego z zewnątrz
lub sporządzonego wewnątrz jednostki organizacyjnej.
43. Każde nowe pismo dotyczące sprawy już zarejestrowanej otrzymuje ten sam znak sprawy. Spis
spraw prowadzi się oddzielnie dla każdej teczki, założonej według haseł wykazu akt.
44. Sprawy otrzymane do załatwienia rejestruje się w dniu ich otrzymania.
45. Spis spraw prowadzi się oddzielnie dla każdej teczki, założonej wg haseł rzeczowego wykazu akt i
zamieszcza się w nim:
a. kolejne liczby spraw rozpoczynające się od 1 w każdym roku,
b. krótką informację o treści danej sprawy,
c. nazwę nadawcy oraz znak i datę pisma nadawcy,
d. datę pierwszego pisma wysłanego w danej sprawie,
e. datę pisma załatwiającego ostatecznie sprawę.
46. Znak sprawy jest stałą cechą rozpoznawczą całości akt danej sprawy i zawiera następujące
elementy:
a. oznaczenie jednostki organizacyjnej,
b. symbol klasyfikacyjny z wykazu akt,
c. kolejny numer sprawy w danym roku kalendarzowym, wynikający ze spisu spraw,
d. cztery cyfry roku kalendarzowego, w którym sprawa została rozpoczęta.
47. Poszczególne elementy znaku sprawy oddziela się kropką w następujący sposób: 123.45.2012,
gdzie:
a. 123 to symbol klasyfikacyjny z wykazu akt,
b. 45 to numer sprawy w danym roku kalendarzowym, w ramach symbolu klasyfikacyjnego 123,
c. 2023 to oznaczenie roku kalendarzowego, w którym sprawa została rozpoczęta.
48. Oznaczając pismo znakiem sprawy, można po znaku sprawy umieścić nazwę skróconą
działu/placówki/komórki organizacyjnej oraz symbol prowadzącego sprawę, oddzielając go od
znaku sprawy kropką w następujący sposób: 123.45.2023.HR.JK, gdzie HR, jest symbolem działu
9
56. Na każdy rok kalendarzowy zakłada się nowe teczki i nowe spisy spraw dla każdej z nich.
57. Akta spraw nie załatwionych ostatecznie w ciągu danego roku załatwia się w roku następnym bez
konieczności zmiany dotychczasowego ich znaku i bez wpisywania do nowych spisów spraw.
58. Przerejestrowanie sprawy z jednoczesnym jej wpisaniem do nowego spisu spraw następuje
dopiero wtedy, gdy w nowym roku kalendarzowym wpłynie nowe pismo, nie będące odpowiedzią
na prowadzoną już korespondencję, dotyczące sprawy wszczętej w poprzednim roku. O fakcie
przerejestrowania sprawy do nowego spisu spraw i przełożenia akt do nowej teczki czyni się
adnotację w poprzednim spisie spraw: "przeniesiono do teczki o symbolu, nowy znak sprawy".
59. W razie potrzeby można niektóre teczki i spisy spraw prowadzić przez dłuższy okres. Dotyczy to
spraw objętościowo niedużych, których charakter wymaga, aby łączone były przez dłuższy okres.
60. Każda teczka aktowa powinna zawierać następujące elementy opisu:
a. na środku u góry – nazwę jednostki organizacyjnej i komórki organizacyjnej, np. …………………….
b. w lewym górnym rogu – symbol hasła według wykazu akt,
c. w prawym górnym rogu – kategorię archiwalną akt,
d. na środku – tytuł akt, to jest pełne hasło z wykazu akt uzupełnione o rodzaj materiałów
zawartych w teczce,
e. pod tytułem – daty skrajne (roczne) założenia pierwszej i ostatniej sprawy,
f. numer tomu, jeżeli teczka podzielona jest na tomy.
61. W przypadku przechowywania akt w segregatorach należy umieścić na ich grzbietach oznaczenia
wymienione w punkcie 60.
62. Przechowywanie akt luzem w biurkach lub szafach jest niedopuszczalne.
68. Odręcznie należy załatwiać pisma, które ze względu na treść nie wymagają pozostawienia odpisu
załatwienia sprawy w aktach jednostki organizacyjnej wysyłającej, tj. pisma o charakterze
informacyjnym, żądanie nadesłania akt, wyjaśnień, ponaglenia itp.
69. W załatwieniach odręcznych, w których nie stosuje się gotowych formularzy, tekst odręcznego
załatwienia zamieszcza się bezpośrednio pod tekstem, lub na odwrocie nadesłanego pisma,
względnie, gdy nie ma miejsca na nadesłanym piśmie, na oddzielnej kartce papieru dołączonej do
danego pisma.
70. Załatwienie pisemne stosuje się przy załatwieniu spraw wymagających poważniejszego
opracowania, gdy sprawy wymagają uprzednich uzgodnień, uzupełnień itp. lub gdy sprawy ze
względu na swoją treść wymagają pozostawienia kopii załatwienia sprawy w aktach jednostki
organizacyjnej.
71. Załatwienie pisemne polega na sporządzeniu przez referenta projektu pisma załatwiającego
sprawę, podpisaniu go przez zatwierdzającego i sporządzeniu czystopisu (w formie maszynopisu
lub wydruku komputerowego). Czystopis podpisany przez zatwierdzającego wysyła się do
adresata, natomiast jego kopię pozostawia się w aktach jednostki organizacyjnej.
72. Przy pisemnym załatwieniu spraw należy przestrzegać następujących zasad:
a. pisma sporządzać na papierze firmowym ……………………… oraz opatrywać je pieczęcią
………………………..,
b. w odpowiedzi podać datę i znak sprawy, której odpowiedź dotyczy,
c. adres napisać w pierwszym przypadku,
d. każde pismo oznaczyć znakiem sprawy i datą,
e. treść załatwienia sprawy powinna być opracowana jasno i zwięźle oraz zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
f. pod treścią z lewej strony podać ilość załączników,
g. w przypadku, gdy treść pisma ma być podana do wiadomości innym instytucjom lub osobom,
pod treścią pisma należy umieścić adresatów,
h. pod treścią z prawej strony umieści podpis wraz z określeniem stanowiska osoby podpisującej,
i. w razie potrzeby pod adresem zamieścić cechę "pilność" sprawy (bardzo pilne), "terminowe"
lub inne określenie (poufne itp.).
b. terminowe, które powinny być załatwione z takim wyliczeniem, aby adresat otrzymał
odpowiedź w ustalonym terminie,
c. zwykłe, które powinny być załatwione najpóźniej w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania
sprawy do załatwienia.
74. Sprawy, które można załatwić od ręki (krótkie odpowiedzi, sprawy powtarzające się) należy
załatwić w miarę możliwości w dniu otrzymania.
X. Adresowanie pism
75. Adres pisze się w pierwszym przypadku. Adres powinien zawierać w brzmieniu całkowitą nazwę i
siedzibę adresata.
76. Pisma imienne adresuje się zamieszczając przed imieniem wyraz Pani/Pan i przysługujący
adresatowi tytuł (stopień) naukowy lub zawodowy.
77. Jeżeli treść pisma ma być podana poza adresem do wiadomości innym instytucjom lub osobom,
wówczas adresatów tych wymienia się pod treścią pisma z lewej strony, pod wyrazami "Do
wiadomości".
………………………………………………….
(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę
albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń
w imieniu pracodawcy)
15
Załącznik nr 1
do Instrukcji kancelaryjnej
……………………………………………..
1A
………………………………………….…
Podpis: ..............................................……...............
1B
…………………………
Placówka/Dział: ……………....………………………….
Podpis: ..............................................……............
16
Załącznik nr 2
do Instrukcji kancelaryjnej
……………………………………….
……………………………………………………………….
Nazwa jednostki i komórki organizacyjnej
Miejsce Data
Znak Kat. Liczba przecho- zniszczenia
Lp. Tytuł teczki lub tomu Daty skrajne
teczki akt te- wywania akt
czek akt
1 2 3 4 5 6 7 8
17
Załącznik nr 3
do Instrukcji kancelaryjnej
………………………………………
Spis spraw
osatatecz.
wszczęcie
sprawy
załatw.
18
Załącznik nr 4
do Instrukcji kancelaryjnej
……………………………………….
Karta sprawy
……………………........................ ........................................................... .............................................. .............................................. .............................................................................................................................................
(znak sprawy) (referent) (data wszczęcia) (data zakończenia) (treść sprawy ze spisu spraw)
Od kogo wpłynęło Data
Lp. Krótka treść pisma znak pisma z dnia odpowiedzi Uwagi
na pismo (sposób załatwienia)
/Data
wysłania