Professional Documents
Culture Documents
2.Струтура
-криминално удружење обично се састоји од више потцелина,
структуираних у више нивоа
-извршиоци криминалних аката
-њихова вертикална структура је слабије изражена на рачун
хоризонталног ширења и деловања у виду криминалних мрежа
3.Хијерархија и субординација
-потчињеност нижег нивоа вишем (потчињеност вођи групе)
-разлика у правима и дужностима по нивоима
4.Организованост деловања:
-планирање злочина
-стицање позиција у структурама државних органа и институција
-припрема за извршење злочина (прибављање и израда средстава,
стицање знања и вештина за извршење кривичног дела)
-координирано и групно извршење кривичног дела
-организовано наступање после извршења кривичног дела (уклањање
трагова, подела плена, избегавање правде...)
7.Дисциплина
-постојање и поштовање правила понашања и етичких норми
-савесно и беспоговорно извршавање наређења и обавеза
9.Одговорност
-примена санкција према појединцу од стране групе у случајевима
недисциплине, нелојалности
Прање новца је процес који садржи многе технке и пролази кроз 3 фазе: фазе
улагања, фаза прикривања и фаза интеграције.
Тахнике прања новца : градња полога, подземно (алтернативно банкарство),
фиктивне фирме, инвестирање у легалне послове.
Новац у Србији се најчешће пере путем позајмица физичких лица тј. власника
или оснивача фирми, јер према важећим прописима позајмица је
неопорезива и неограничена.
Финансијски криминал у Србији, који подразумева прање новца и корупцију
наноси огромну штету држави.
Значајне количине нелегалног прихода потиче из утаје пореза и царина, али и
других делатности организованог криминалитета, као што је кријумчарење
наркотика или трговина људима.
Такви приходи су се обично прали у процесу приватизације, куповином
некретнина и покретне имовине, коришћењем банковних рачуна у земљи и
иностранству.
Један од важних обележја прања новца у свету, а и код нас, је корумптивно
понашање одређених играча убанкарским, финансијским и другим
институцијама.
Приватизација и могућност легализације прљавог новца кроз куповину
друштвених предузећа често се у јавности помињу као важан друштвени
проблем.