CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ DỊCH VỤ NAM THẮNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------- ------*------
Số: ……/2022/BB Hà Nội, ngày……tháng……năm 2022

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ NAM THẮNG
(Về việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty)
Hôm nay, ngày……tháng……năm 2022, tại trụ sở công ty: Nhà ông Lê Văn Thắng, Thôn
Thành Long, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ NAM THẮNG, Hoạt động Mã số doanh nghiệp: 3002145038. Tổ
chức họp theo sự triệu tập của Hội đồng quản trị về việc đăng ký đăng ký thay đổi vốn điều lệ
của công ty;
- Chương trình và nội dung cuộc họp: Đại Hội đồng cổ đông họp để xem xét và quyết định vấn
đề: đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty. Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8.00h đến
11h30, bao gồm: đưa ra vấn đề thảo luận tại cuộc họp, thảo luận, biểu quyết và thông qua vấn đề;
-Chủ toạ cuộc họp: Ông: NGUYỄN ĐỨC KIỆN – Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
-Cổ đông góp vốn: Ông: NGUYỄN ĐỨC KIỆN, Ông: MẠC ĐỨC PHONG, Bà: PHẠM
BÍCH NGUYỆT;
Thư ký cuộc họp:……………………………
Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:
1. Ông: NGUYỄN ĐỨC KIỆN–Cổ đông nắm giữ 120.000 cổ phần với giá trị
1.200.000.000 VNĐ (Một tỉ hai trăm triệu đồng) chiếm 40% tổng vốn điều lệ, giấy chứng nhận
sở hữu cổ phần Số: 01/2021/CNSHCP ngày 23/05/2021, sẽ tương ứng 120.000 phiếu biểu quyết;
2. Bà: PHẠM BÍCH NGUYỆT–Cổ đông nắm giữ 90.000 cổ phần với giá trị: 900.000.000
VNĐ (Chín trăm triệu đồng) chiếm 30% tổng vốn điều lệ, theo giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
Số: 02/2021/CNSHCP ngày 23/05/2021, sẽ tương ứng 90.000 phiếu biểu quyết;
3 Ông: MẠC ĐỨC PHONG–Cổ đông nắm giữ 90.000 cổ phần với giá trị: 900.000.000
VNĐ (Chín trăm triệu đồng) chiếm 30% tổng vốn điều lệ, theo giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
Số: 03/2021/CNSHCP ngày 23/05/2021, sẽ tương ứng 90.000 phiếu biểu quyết;

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:
+ Số cổ đông có mặt: 03
1. Ông: NGUYỄN ĐỨC KIỆN–Cổ đông nắm giữ 120.000 cổ phần với giá trị
1.200.000.000 VNĐ (Một tỉ hai trăm triệu đồng) chiếm 40% tổng vốn điều lệ, giấy chứng nhận
sở hữu cổ phần Số: 01/2021/CNSHCP ngày 23/05/2021, sẽ tương ứng 120.000 phiếu biểu quyết;
2. Bà: PHẠM BÍCH NGUYỆT–Cổ đông nắm giữ 90.000 cổ phần với giá trị: 900.000.000
VNĐ (Chín trăm triệu đồng) chiếm 30% tổng vốn điều lệ, theo giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
Số: 02/2021/CNSHCP ngày 23/05/2021, sẽ tương ứng 90.000 phiếu biểu quyết;
3 Ông: MẠC ĐỨC PHONG–Cổ đông nắm giữ 90.000 cổ phần với giá trị: 900.000.000
VNĐ (Chín trăm triệu đồng) chiếm 30% tổng vốn điều lệ, theo giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
Số: 03/2021/CNSHCP ngày 23/05/2021, sẽ tương ứng 90.000 phiếu biểu quyết;
+ Số cổ đông vắng mặt: 0
+ Số cổ đông được uỷ quyền: 0
Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông có đủ điều kiện tiến
hành họp theo quy định của pháp luật với số cổ đông tham gia là 03 cổ đông với tổng số 300.000
cổ phần, giá trị vốn góp là 3.000.000.000 VNĐ (Ba tỉ đồng) chiếm 100% tổng số vốn điều lệ
công ty.
 NỘI DUNG CUỘC HỌP:
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY
Qua bàn bạc, thảo luận, các cổ đông đã biểu quyết:
I. THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY
1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:
Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 1.500.000.000 VNĐ (Một trăm năm mươi tỉ
đồng)
Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 5.000.000.000 VNĐ (Năm tỉ đồng)
Thời điểm thay đổi vốn: ……/……/2022
Hình thức tăng, giảm vốn: Tăng vốn, công ty phát hành thêm cổ phần, chào bán cổ phần cho
các cổ đông hiện hữu và các cổ đông hiện hữu mua hết theo tỉ lệ vốn góp của mình.
Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:
Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn
STT Tài sản góp vốn Tỷ lệ (%)
điều lệ (bằng số, VNĐ)
1 Đồng Việt Nam 5.000.000.000 VNĐ (Năm tỉ đồng) 100%
Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ
2 loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng
mỗi loại ngoại tệ)
3 Vàng
4 Quyền sử dụng đất
5 Quyền sở hữu trí tuệ
Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản,
số lượng và giá trị còn lại của mỗi
6 loại tài sản, có thể lập thành danh
mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký
doanh nghiệp)
Tổng số 5.000.000.000 VNĐ (Năm tỉ đồng) 100%
Thông tin về cổ phần:
Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ
STT Loại cổ phần Số lượng Giá trị (bằng số, VNĐ) Tỉ lệ so với
vốn điều lệ
(%)
1 Cổ phần phổ thông 500.000 5.000.000.000 VNĐ 100%
(Năm tỉ đồng)
2 Cổ phần ưu đãi biểu quyết
3 Cổ phần ưu đãi cổ tức
4 Cổ phần ưu đãi hoàn lại
5 Các cổ phần ưu đãi khác
Tổng số 500.000 5.000.000.000 VNĐ 100%
(Năm tỉ đồng)
Cụ thể:
Ngày……/……/2022 đến ngày ……/……/2022, công ty đã tăng thêm số cổ phần được quyền
chào bán (200.000 cổ phần) và công ty cũng đã thông báo về việc chào bán cổ phần bằng văn
bản ngày……/……/2022 cho tất cả cổ đông trong công ty theo đúng quy định tại khoản 2 Điều
124 Luật Doanh nghiệp 2020. Trong thời gian chào bán, các cổ đông hiện hữu trong công ty đã
mua số cổ phần trên theo tỷ lệ cổ phần hiện có tại công ty để tăng vốn điều lệ công ty.
Các cổ đông công ty mua số cổ phần công ty chào bán cụ thể như sau:
-Cổ đông: Ông: NGUYỄN ĐỨC KIỆN mua 80.000 cổ phần, trị giá là 800.000.000 VNĐ
(Tám trăm triệu đồng). Như vậy, sau khi mua cổ phần, Ông: NGUYỄN ĐỨC KIỆN sở hữu
200.000 cổ phần, tương đương số tiền là: 2.000.000.000 VNĐ (Hai tỉ đồng), chiếm 40% vốn
điều lệ công ty;
- Cổ đông: Bà: PHẠM BÍCH NGUYỆT mua 60.000 cổ phần, trị giá là 600.000.000 VNĐ
(Sáu trăm triệu đồng). Như vậy, sau khi mua cổ phần, Bà: PHẠM BÍCH NGUYỆT sở hữu
150.000 cổ phần, tương đương số tiền là:1.500.000.000 VNĐ (Một tỉ năm trăm triệu đồng),
chiếm 30% vốn điều lệ công ty;
- Cổ đông: Ông: MẠC ĐỨC PHONG mua 60.000 cổ phần, trị giá là 600.000.000 VNĐ
(Sáu trăm triệu đồng). Như vậy, sau khi mua cổ phần Ông: MẠC ĐỨC PHONG sở hữu
150.000 cổ phần, tương đương số tiền là: 1.500.000.000 VNĐ (Một tỉ năm trăm triệu đồng),
chiếm 30% vốn điều lệ công ty;
Cơ cấu vốn góp mới của các cổ đông công ty như sau:
STT Họ và tên cổ đông Số cổ phần Giá trị Tỷ lệ
1 NGUYỄN ĐỨC KIỆN 200.000 2.000.000.000 40%
VNĐ (Hai tỉ
đồng)
2 PHẠM BÍCH NGUYỆT 150.000 1.500.000.000 30%
VNĐ (Một tỉ
năm trăm triệu
đồng)
3 MẠC ĐỨC PHONG 150.000 1.500.000.000 30%
VNĐ (Một tỉ
năm trăm triệu
đồng)
Tổng 500.000 5.000.000.000 100%
VNĐ (Năm tỉ
đồng)

Cổ phần chào bán đã được các cổ đông thanh toán đầy đủ, các thông tin về cổ đông theo quy
định tại khoản 2 Điều 122 của Luật Doanh nghiệp 2020 đã được ghi vào sổ đăng ký cổ đông
của công ty vào ngày 29 tháng 03 năm 2022.

Thời điểm góp vốn mới: Ngày……tháng……năm 2022

2. Sửa đổi điều lệ công ty:
Công ty sửa đổi Điều 5 (Về Vốn điều lệ công ty) trong Điều lệ công ty phù hợp với nội dung thay
đổi và Luật doanh nghiệp năm 2020 như sau:
“Điều 5. Vốn điều lệ
5.1 Vốn điều lệ
- Vốn điều lệ của công ty là: 5.000.000.000 VNĐ (Năm tỉ đồng). Số vốn này được chia thành
các cổ phần như sau:
THẢO LUẬN:
Các cổ đông đã tiến hành thảo luận và từng cổ đông đưa ra ý kiến của mình tại Đại hội
đồng cổ đông về việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty, kết quả như sau: Cả 03 cổ đông
cùng “đồng ý, nhất trí” thay đổi vốn điều lệ của công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH NGỌC HÀ NỘI như nội dung cuộc họp bên trên;

BIỂU QUYẾT:
Các cổ đông dự họp đã biểu quyết cho ý kiến về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh
nghiệp của công ty như sau:
Phương thức biểu quyết: Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu kín, biểu quyết theo phương thức bỏ
phiếu tán thành và không tán thành (không áp dụng phương thức bỏ phiếu trắng).
1. Biểu quyết về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty:
-Số cổ đông tham gia biểu quyết: 03 cổ đông
-Tổng số phiếu biểu quyết: 300.000 phiếu
-Tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ: 300.000 phiếu/300.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên
tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
-Tổng số phiếu có quyền biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/300.000 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng
số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
-Số phiếu tán thành: 300.000 phiếu/300.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết
hợp lệ của cổ đông dự họp.
-Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/300.000 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết
hợp lệ của cổ đông dự họp.
-Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/300.000 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết
hợp lệ của cổ đông dự họp.
2. Biểu quyết về việc sửa đổi điều lệ công ty về vốn điều lệ của công ty theo nội dung thay
đổi:
-Số cổ đông tham gia biểu quyết: 03 cổ đông
-Tổng số phiếu biểu quyết: 300.000 phiếu
-Tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ: 300.000 phiếu/300.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên
tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
-Tổng số phiếu có quyền biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/300.000 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng
số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
-Số phiếu tán thành: 300.000 phiếu/300.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết
hợp lệ của cổ đông dự họp.
-Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/300.000 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết
hợp lệ của cổ đông dự họp.
-Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/300.000 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết
hợp lệ của cổ đông dự họp.

THÔNG QUA CUỘC HỌP:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT ĐỊNH
Thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông như sau:
1. Quyết định thay đổi vốn điều lệ của công ty;
Tỷ lệ biểu quyết đối với quyết định thay đổi vốn điều lệ của công ty được thông qua của
Đại hội đồng cổ đông:
100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
2. Quyết định sửa đổi điều lệ công ty về vốn điều lệ;
Tỷ lệ biểu quyết đối với việc quyết định sửa đổi điều lệ công ty về vốn điều lệ được thông
qua của Đại hội đồng cổ đông:
100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý
như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký, 01 bản gửi phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và
Đầu tư Thành phố Hà Nội, 01 bản lưu tại trụ sở công ty.
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.
Cuộc họp kết thúc lúc: 11h30 cùng ngày

Chữ ký của Chủ tọa, Thư ký cuộc họp

Chủ tịch hội đồng quản trị Thư ký cuộc họp

(Chủ tọa) (Ký tên)
(Ký tên, đóng dấu của công ty)
NGUYỄN ĐỨC KIỆN