„ᲘᲪᲜᲝᲑᲓᲔ ᲨᲔᲜᲡ ᲙᲚᲘᲔᲜᲢᲡ“

(KYC) ᲓᲐ ᲗᲐᲜᲮᲘᲡ ᲓᲐ ᲥᲝᲜᲔᲑᲘᲡ

ᲬᲐᲠᲛᲝᲨᲝᲑᲘᲡ ᲬᲧᲐᲠᲝᲡ
ᲓᲔᲙᲚᲐᲠᲐᲪᲘᲐ
კითხვარი იურიდიული პირებისთვის
და სხვა ორგანიზაციებისთვის
1. ᲒᲗᲮᲝᲕᲗ ᲛᲘᲣᲗᲘᲗᲝᲗ ᲙᲝᲛᲞᲐᲜᲘᲘᲡ ᲨᲔᲡᲐᲮᲔᲑ გთხოვთ აირჩიოთ კომპანიის ძირითადი საქმიანობა
ᲨᲔᲛᲓᲔᲒᲘ ᲘᲜᲤᲝᲠᲛᲐᲪᲘᲐ მოცემული ჩამონათვალიდან

დასახელება ინტერნეტ ტექნოლოგიები & პროგრამირება

პროდუქციის/მომსახურების ექსპორტ/იმპორტი

ტრანსპორტირება & ლოგისტიკა

საფირმო სახელწოდება
ავტომობილებით ვაჭრობა

იარაღით ვაჭრობა
საიდენტიფიკაციო კოდი
კრიტპო ვალუტით ვაჭრობა

ინვესტირება, ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობა

რეგისტრაციის ქვეყანა
ენერგეტიკა (ნავთობი, ბუნებრივი აირი)

იურიდიული, აუდიტორული &

ბუღალტრული მომსახურება
რეგისტრაციის თარიღი
ფინანსური მომსახურება

აქტივების მართვა

იურიდიული მისამართი საჯარო სამსახური/სახელმწიფო საწარმო

უძრავი ქონების სექტორი

ფაქტიური მისამართი სათამაშო ბიზნესი

მარკეტინგი

სხვა, გთხოვთ აღწეროთ დეტალურად

საკონტაქტო პირის ელ. ფოსტა

კომპანიის ვებგვერდის მისამართი (არსებობის შემთხვევაში)

თუ კომპანიის საქმიანობა დაკავშირებულია
ექსპორტ/იმპორტთან, გთხოვთ მიუთითოთ საქონლის
ტრანსპორტირების მარშრუტი, საქონლის
წარმოშობის/მიწოდების ქვეყანა და საქართველოს როლი
მიუთითეთ თანამშრომელთა რაოდენობა

დაგვისახელეთ მოსალოდნელი წლიური ბრუნვა

გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია კომპანიების შესახებ,

მიუთითეთ ქვეყნები, სადაც ახორციელებთ ბიზნეს რომლებთანაც გექნებათ ტრანზაქციები - ჩარიცხვა/
ოპერაციებს/საქმიანობას გადარიცხვა. მიუთითეთ კომპანიის დასახელება, საქმიანობის
ქვეყანა, ტრანზაქციების დანიშნულება, თანხის მოცულობა

გთხოვთ მოგვაწოდოთ დეტალური ინფორმაცია როგორ არის

კომპანიის საქმიანობა დაკავშირებული საქართველოსთან

გთხოვთ მიუთითოთ საბანკო ანგარიშზე განსათავსებელი

თანხის წარმოშობის წყარო (წყაროს შესაძლო აღწერები იხ.
დანართი 1)

მიუთითეთ ბანკ(ებ)ის დასახელება, სადაც გაქვთ/გქონდათ

გახსნილი ანგარიშები
2. ᲘᲜᲤᲝᲠᲛᲐᲪᲘᲐ ᲙᲝᲛᲞᲐᲜᲘᲘᲡ ᲑᲔᲜᲔᲤᲘᲪᲘᲐᲠᲘ (ᲒᲐᲜᲛᲐᲠᲢᲔᲑᲐ ᲘᲮ. ᲓᲐᲜᲐᲠᲗᲘ 1) ᲛᲔᲡᲐᲙᲣᲗᲠᲔᲔᲑᲘᲡ/
ᲡᲐᲑᲝᲚᲝᲝ ᲛᲐᲙᲝᲜᲢᲠᲝᲚᲔᲑᲔᲚᲘ ᲞᲘᲠᲔᲑᲘᲡ ᲨᲔᲡᲐᲮᲔᲑ

გთხოვთ ფიზიკურ პირ(ებ)ზე, რომლებიც პირდაპირი ან არაპირდაპირი ფორმით არიან კომპანიის 25%-ის ან 25%-ზე მეტი
წილის/აქციების მფლობელები ან სხვაგვარად ახორციელებენ კონტროლს კომპანიაზე, მიუთითოთ შემდეგი ინფორმაცია:
(თუ არავინ ფლობს წილის/აქციების 25%-ს და არც სხვაგვარად აკონტროლებს კომპანიას, მაშინ უნდა მიეთითოს
ინფორმაცია კომპანიის ხელმძღვანელზე)

სახელი და გვარი დაბადების თარიღი მოქალაქეობა

ორგანიზაციაში დაკავებული თანამდებობა

საცხოვრებელი მისამართი (მაგ: სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ან სხვა)

დამსაქმებელი ან მფლობელობაში არსებული კომპანიის დასახელებები საქმიანობის სფეროს მითითებით

აქტივების (დაგროვილი ქონების, თანხის/დანაზოგის) წარმოშობის წყარო (შესაძლო აღწერები იხ. დანართი 1)
3. ᲘᲜᲤᲝᲠᲛᲐᲪᲘᲐ ᲞᲝᲚᲘᲢᲘᲙᲣᲠᲐᲓ ᲐᲥᲢᲘᲣᲠ (ᲒᲐᲜᲛᲐᲠᲢᲔᲑᲐ ᲘᲮ. ᲓᲐᲜᲐᲠᲗᲘ 1)
ᲐᲜ ᲛᲐᲗᲗᲐᲜ ᲓᲐᲙᲐᲕᲨᲘᲠᲔᲑᲣᲚ ᲞᲘᲠᲔᲑᲖᲔ:

გთხოვთ მიუთითოთ რომელიმე ბენეფიციარი მესაკუთრე პირი არის (ან იყო ):

პოლიტიკურად აქტიური პირი ან/და პოლიტიკურად აქტიურ პირთან უშუალო

ან/და პოლიტიკურად აქტიური პირის ოჯახის წევრი
საქმიან ურთიერთობაში მყოფი პირი (მასთან
ერთად ფლობს ან აკონტროლებს იურიდიული
პირის წილს ან ხმის უფლების მქონე აქციებს ან
აქვს მასთან სხვაგვარი მჭიდრო საქმიანი
ურთიერთობა)

დადებითი პასუხის შემთხვევაში გთხოვთ მიუთითოთ პოლიტიკურად აქტიური პირის:

კავშირი ბენეფიციარ მესაკუთრესთან (მაგ: და-ძმა,

დედა, პარტნიორი და ა.შ), იმ შემთხვევაში თუ თავად
დაკავებული თანამდებობაზე ბენეფიციარი მესაკუთრე არ არის პოლიტიკურად
სახელი და გვარი თანამდებობა ყოფნის პერიოდი აქტიური პირი

4. ᲡᲐᲔᲠᲗᲐᲨᲝᲠᲘᲡᲝ ᲤᲘᲜᲐᲜᲡᲣᲠᲘ ᲡᲐᲜᲥᲪᲘᲔᲑᲘ

გთხოვთ მიუთითოთ კომპანიას ან/და საბოლოო მესაკუთრე ბენეფიციარ/მაკონტროლებელ პირებს აქვთ თუ არა:
პირდაპირი ან არაპირდაპირი კავშირი, აქვთ საქმიანი ურთიერთობა ან მოქმედებენ იმ იურიდიული ან/და ფიზიკური პირის სახელით, ვინც
შეყვანილია OFAC-ის (აშშ-ს სახელმწიფო ხაზინის დეპარტამენტის სტრუქტურული დანაყოფი), UN-ის (გაერთიანებული ერების
ორგანიზაცია), EU-ის (ევროკავშირი) და UK-ის (გაერთიანებული სამეფო (დიდი ბრიტანეთი)) მიერ გამოქვეყნებულ სიებში

კი არა

დადებითი პასუხის შემთხვევაში გთხოვთ მიუთითოთ აღნიშნული ურთიერთობის ფორმა და ასეთი პირის ვინაობა/დასახელება

5. ᲐᲛ ᲒᲐᲜᲐᲪᲮᲐᲓᲖᲔ ᲮᲔᲚᲛᲝᲬᲔᲠᲘᲗ ᲕᲐᲓᲐᲡᲢᲣᲠᲔᲑ, ᲠᲝᲛ ᲐᲜᲒᲐᲠᲘᲨ(ᲔᲑ)ᲘᲡ ᲡᲐᲑᲝᲚᲝᲝ ᲛᲤᲚᲝᲑᲔᲚᲡ

ᲬᲐᲠᲛᲝᲐᲓᲒᲔᲜᲡ ᲙᲝᲛᲞᲐᲜᲘᲐ ᲛᲘᲡᲘ ᲬᲐᲠᲛᲝᲛᲐᲓᲒᲔᲜᲚᲝᲑᲘᲗᲘ ᲣᲤᲚᲔᲑᲐᲛᲝᲡᲘᲚᲔᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲘᲡ ᲡᲐᲮᲘᲗ
ᲓᲐ ᲞᲐᲡᲣᲮᲡ ᲕᲐᲒᲔᲑ ᲒᲐᲜᲐᲪᲮᲐᲓᲘᲡ ᲨᲔᲕᲡᲔᲑᲘᲡ ᲡᲘᲡᲬᲝᲠᲔᲖᲔ

კომპანიის წარმომადგენლის სახელი, გვარი

პირადი/პასპორტის ნომერი

ხელმოწერა თარიღი
4. დანართი 1 - განმარტებები

1. ბენეფიციარი მესაკუთრე-ფიზიკური პირი (პირები), რომელიც (რომლებიც) წარმოადგენს კომპანიის საბოლოო მფლობელს
(მფლობელებს) ან მაკონტროლებელ პირს (პირებს); სამეწარმეო პირის ბენეფიციარ მესაკუთრეს წარმოადგენს მისი წილის ან ხმის
უფლების მქონე აქციების 25 პროცენტის ან 25-ზე მეტი პროცენტის პირდაპირი ან არაპირდაპირი ფორმით საბოლოო მესაკუთრე,
მფლობელი ან/და მაკონტროლებელი ფიზიკური პირი ან ფიზიკური პირი, რომელიც სხვაგვარად ახორციელებს კონტროლს
სამეწარმეო იურიდიული პირის მართვაზე. თუ არავინ ფლობს წილის/აქციების 25%-ს და არც სხვაგვარად აკონტროლებს კომპანიას,
მაშინ უნდა მიეთითოს ინფორმაცია კომპანიის ხელმძღვანელზე

2. პოლიტიკურად აქტიური პირი - არის მნიშვნელოვანი საჯარო ან პოლიტიკური ფუნქციების შემსრულებელი ფიზიკური პირი (გარდა
საშუალო და დაბალი რანგების თანამდებობის პირებისა), მათ შორის: სახელმწიფოს მეთაური, მთავრობის ხელმძღვანელი,
მთავრობის წევრი (მინისტრი), მისი მოადგილე, სახელმწიფო დაწესებულების ხელმძღვანელი; საკანონმდებლო ორგანოს
(პარლამენტის) წევრი; პოლიტიკური გაერთიანების ხელმძღვანელი, მმართველობის ორგანოს წევრი უზენაესი სასამართლოს,
საკონსტიტუციო სასამართლოს, უმაღლესი ინსტანციის სხვა სასამართლო ორგანოს წევრი, რომლის გადაწყვეტილებები
გამონაკლის შემთხვევაში საჩივრდება; გენერალური აუდიტორი, მისი მოადგილე, აუდიტორთა სასამართლოს წევრი; ეროვნული
(ცენტრალური) ბანკის საბჭოს წევრი; ელჩი, დიპლომატიური წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი; თავდაცვის (სამხედრო) ძალების
ხელმძღვანელი თანამდებობის პირი; სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოს ხელმძღვანელი,
მმართველობის ორგანოს წევრი; საერთაშორისო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, მისი მოადგილე, მმართველობის ორგანოს წევრი;

2. ქონების/თანხის წყაროს აღწერა და საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისად წარსადგენი დოკუმენტები

ქონების/თანხის წყაროს აღწერა შესაბამისი დოკუმენტები (ბანკის მიერ მოთხოვნის შემთხვევაში)

ხელფასი / ბონუსი • ცნობა დამსაქმებელი კომპანიისგან

• საბანკო ამონაწერი სახელფასო ანგარიშიდან

აქციების, საინვესტიციო პორტფელის და • საინვესტიციო სერტიფიკატი ან ხელშეკრულება

სხვა ფასიანი ქაღადლების გაყიდვა • საბანკო ამონაწერი
• საინვესტიციო ან საბროკერო კომპანიის წერილობითი დასტური

სამეწარმეო საქმიანობიდან მიღებული მოგება • საქმიანობის დამადასტურებელი დოკუმენტები

• კომპანიის ვებ-გვერდი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
• უახლესი ფინანსური ანგარიში

დივიდენდი • აუდიტორული კომპანიის დასკვნა ან საბანკო ამონაწერი

უძრავი ქონების გაყიდვა • გაყიდვის ხელშეკრულება

• წერილი უძრავი ქონების სააგენტოდან

მემკვიდრეობა • ანდერძის ასლი

• სასამართლოს გადაწყვეტილება
• ადვოკატის წერილობითი დასტური

სადაზღვევო პრემია • სადაზღვევო კომპანიის წერილობითი დასტური

საჩუქარი • დონორის წერილობითი დასტური და ნაჩუქარი თანხის

წარმოშობის წყარო

ლატარიის / სათამაშო ბიზნეისის (ფსონები) / • შესაბამისი ლიცენზირებული აზარტული თამაშების მომწყობი

კაზინოს პრიზი/მოგება კომპანიის წერილობით დასტური
• საბანკო ამონაწერი
• მედიაში გავრცელებული საჯარო ინფორმაცია გათამაშების
შედეგებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

კომპენსაცია • სასამართლოს გადაწყვეტილება

• ადვოკატის წერილობითი დასტური

კრიპტოვალუტა • ელექტრონული საფულის ან ბირჟაზე პირადი გვერდის სქრინშოტი

განქორწინებით მიღებული ქონება • სასამართლოს გადაწყვეტილება და ქონების განაწილების

ხელშეკრულების ასლი

სხვა • შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტი