TAP DOAN CONG NGHIP — VIEN THÔNG QUAN DOI

rnEu.i
TONG CONG TY CO PHAN CONG TR1NH VIETTEL

Ha Ni, thãng nãir 2023

 1

MVC LUC

Diu 1. Giài thich thut ngt 3

Diu 2. Ten, hInh thiirc, 1ri s&, chi nhnh, van phông dai din và thii hn hoat dng.
cüaT6ngCôngty 4
Diu 3. Ngi.thi di din theo pháp luat cüa Tng Cong ty 4
Diu 4. Mic tiêu hoat dng cüa Tng Cong ty 5
Diu 5. Phin vi kinh doanh và hoat dng cüa Tng Cong ty 11
Diêu 6. V6n diu 1, c phn 11
Diu 7. Ching nhan c phiu 12
Diu 8. Chng chi chng khoán khác 12
Diu 9. Chuyn nhung c ph&n 12
Diu 10. C cu t chic, quán trj và kirn soát 13
Diu11. Quyncfiacdong 13
Diu12. Nghiaviricüacôdông 16
Diu13. Daihidngcdông 17
Diu 14. Quyn và nghia vi c'àa Di hi dng c dông 17
•Diu15. Didintheoüy.quyn 18
Diu 16. Triu tp h9 Di hi dng c6 dông 19
Diu 17; Thrc hin quy&n dr hçp Dai hi dng c6 dong 21
Diêu 18. Các diu kin tin hành hçp fai hi dng c dông 22
Diu 19. Th thirc tin hành h9p và biu quyt tai cuc hQp Dai hi dng c dông 22
Diu 20. Thông qua quyt djnh cfia Dai hi ctng c dong 24
Diu 21. Thm quyn và th thirc ly ' ki4n c dông b&ng van ban d thông qua quy&
djnh cüa Di hi dông cô dông 25
Diu22. Biênbãnh9pDihidngcdong 27
Diu 23. Yêu cu hüy bó qiyt djnh cüa Dai hi dng c dông 28
Diêu 24. U'ng ci'r, d cfi thành viên Hi dng quân frj 28
Biu 25. Thành phn và nhim k' cña thânh viên Hi dng quân trj 29
Diu 26. Quyn h?n và nghia vi cüa Hi dng qun frj 30
Diu 27. Thi lao, thung và lqi ich khác cüa thành viên Hi dng quãn trj 32
Diu 28. Chü tch Hi dng quân trj 32
Biu 29. Cuc hQp cüa HOi dng quãn trj 33
Diu30. Biênbãnh9pHidngquàntrj 35
Oiu 31. Ngithi phi trách quàn trj cong ty 36
Diu32. Tchicbmáyquànl
Diu 33. Ngui diu hàih Tng Cong ty 37
Diu 34. B nhirn, min nhim, n1iim vi và quyn han cüa Tng Giárn dc 37
Diu 35. Ung cfr, d càthãnh viên Ban kim soát 39
Diu 36. Thành phAn Ban kim soát 39
Diu 37. Quyn và nghia vi,i cüa Ban 1dn soát 40
Diu 38. Cuc hQp cUa Ban kirn soát 42
Diêu 39. Tin hrcmg, thu lao, thrng và lçii Ich khác. cüa Kim soát viên. 42
Diu 40. Trách n1iim cn trçrng 43
Diu 41. Trách nhim trung thic và lránh các xung dOt v quyn lçii 43
Diu 42. Trách nhirn v thit h?i và bi thung 43
Diu 43. Cong khai các lqi Ich lien quan 44
Diu 44. Chp thun hqp dng, giao djch giUa T6ng Cong ty voi nguO'i có lien
quan 45
Diu 45. Quyn diu tra s sách và h scc 46
Diu 46. Cong nhân vien và cong doàn 47
Diéu 47. Phân ph6i qi nhun 47
Diu48. Taikhoânngânhang 49
Diu 49. Nãm tài chInh 49
Diu 50. Ch dO k toán 49
Diu 51. Báo cáo tài chInh näm, ban niên và qu 49
Diu 52. Báo cáo thung ii 50
Diu 53. Kirn toán 50
Diu 54. Du cüa Tng Cong ty 50
Diêu 55. Giái th 50
Diêu 56. Thanh l 51
Diu 57. Giái quyt lranh chap nOi bO 51
Diêu 58. Diu 1 Tng Cong ty 52
Diu 59. Ngày hiu 1rc 52

TO'

N
 3

PHANMDAU
Diu l nay duçic thông qua theo Nghj quyt cüa Dai hi dng c dông thuông
niên duçc t chirc vào ngày 18 tháng 04 nàm 2023.
I. DINTHI NGHIA CAC TIIU#T NGIY TRONG DIEU LE
• A •• I A -
Then 1. Giai tiuch thuit ngu'
1. Trong Diu l nay, nhüng thut ngtt duâi day duqc hiu nhii sau:
"Vn diu Ic" là tng giá frj mnh giá c phn dà ban hoc dà duqc dãng k'
mua khi thành 1p doanh nghip và theo quy djnh tai Diu 6 Diu l nay;
"Van có quyn biu quyt" là v6n c phn, theo do nguôi s& h&u cO quyên
biu quyt v nhftng vn d thuc thm quyn quyt djnh cüa Dai hi dng c
dông;
"Lut Doanh nghip" là lut Doanh nghip s 59/2020/QH14 dirgc Quc
hi nuàc Cong hOa xã 'hi chü nghTa Vit Nam thông qua ngày 17 tháng 6 näm
2020;
"Lut Chfrng khoán" là lut Chirng khoán s 5412019/QH14 di.rcic Quc hi
niióc Cong hôa xã hi chñ nghra Vit Nam thông qua ngày 17 tháng 6 näm 2020;
"Ngày thành Ip" là ngày Tng Cong ty dtrcic c.p Giy chüng nh.n däng k
doanh nghip (Giy chirng nhn dng k~ kinh doanh và các gi.y ti có giá trj tu'cTng
di.iong) l.n du;
"Ngtrôi diu hành doanh nghip" là Tng Giám dc, Phó Tng giám dc,
K toán tnrâng;
"Ngirôi quãn 1 doanh nghip" là Chü tjch Hi dng quân trj, thành vién
Hi dng quân trj, Tng Giám Mc, Phó Tng giám dc, K toán truô'ng và cac
chcrc danh khác do HOi dng quãn trj quy djnh;
"Nguôi có lien quan" là Ca nhân, t chi.'rc duqc quy djnh ti Khoân 23 Diu
4 Lut Doanh nghip, Khoán 46 Diu 4 Lust Chirng khoán;
"Ngu*i có quan h gia dinh" bao gm: vq, chng, b dé, m dé, b nuôi, mc
nuôi, b chông, mc chông, bô vçi, mc vçl, con dé, con nuôi, con rê, con dâu, anh
met, chj ruôt, em rut, anh r, em r, chj dâu, em dâu, anh rut cüa vçi, anh mt
cüa chng, chj rut cüa vçv, chj rut cüa chng, em rut cüa vg, em rut cüa chng.
"Tap doàn" là Tp doàn Cong nghip Vin thông Quân dci;
-

"Tng Cong ty" là Tng Cong ty c' phn Cong trInh Viettel;
"Cong ty con" là các Cong ty c phn, Cong tyTNHH ma Tng Cong ty s&
hüu trén 50% vin diu l hoc tng s c phn ph thông dã phát hành cüa Cong
tydó;
 4

"Ct dông" là Ca nhân, th chüc s hthi It nht mt c phn cüa Tong Cong ty;
"Vit Nam" là nuóc Cong boa xà hôi chñ nghTa Vit Nam;
"S& giao dch chüng khoán" là Sâ giao djch chüng khoán Vit Nam và các
cong ty con.
2. Trong Diu lé nay, các tham chiu t&i mt hoc mt st quy djnh hoc van
bàn khác bao gm cã nhUng sira di ho.c van bàn thay th.
3. Các tiêu d (chixcing, diu cüa Diu 1 nay) dirge sir ding nhm thun tin
cho vic hiu ni dung và không ành huO'ng tói ni dung cüa Diêu i nay.
4. Các tir hoc th4t ngir dã dirge djrth nghia trong Lu.t Doanh nghip (nu
không mâu thuk vâi chü th hoc ngtr canE) s có nghia tiro'ng t1r trong Diu l
nay.
II. TEN, II1NH THT'fC, TRU S, CIII NHANH, VAN PHONG D4J
DIN, THI HAN HOAT DQNG VA NGIYOI DI DIN THEO PHAP
LUiT CUA TONG CONG TY
Diu 2. Ten, hInh thü'c, tri sO', clii nhánh, van phOng di din và thM hn
hoit dng cüa Tng Cong ty
1.Ten doanh nghip: Tng COng ty c ph.n Cong trInh Viettel
- Ten Tng Cong ty vit bng ting Anh: Viettel Construction Joint Stock
Corporation.
- Ten Tng COng ty vit tt: VIETTEL CONSTRUCTION
2. Tng Cong ty là cong ty c phn có tu each pháp nhân phü h9p vói pháp
1ut hin hành cüa Viêt Nam.
3. Tri si dàng k cüa Tng Cong ty là:
- Dja chi trii sâ chInh: S 01 Giang Van Minh, phuông Kim Ma, qun Ba
DInh, thành ph Ha Ni, Vit Nam.
- Diên thoai: 024.6275.1785 4G(
C'

- Fax: 024.6275.1783
- E-mail: viettelxlct@viettel.com.vn V tE
- Website: www.congtrinhviettel.com.vn
4. Tng Cong ty có th thành 1p chi nhánh và van phOng di din ti các dja
bàn kinh doanh d thrc hin các m11c tiéu ho.t dng cüa Tng Cong ty plii hgp
vói quyt djnh cia Hi dng quàn trj và trong pham vi lut pháp cho phép.
Diu 3. Ngu'Oi di din theo pháp 1ut cOa Tng Cong ty
1.Tng Cong ty có 01 ngtthi dai din theo pháp 1ut là Tng Giám dc.
2. Quyn hn và nghia v cüa ngu'i dai din theo pháp lust:
 5

Ngithi di din theo pháp 1ut là cá nhân d.i din cho Tng Cong ty, thirc hin
các quy&n và nghia vi phát sinh r giao djch cüa Tng Cong ty, di din cho Ting
Cong ty vâi ttr each ngui yêu c.0 giâi quyt vic dan sir, nguyen don, bj do'n,
ngiiñ có quyn 1çi, nghia vi lien quan tnrâc Tr9ng tài, Tôa an và các qüyên và
nghia vi khác theo quy djnh cüa pháp lut.
3. Ngirôi dai din theo pháp 1ut cüa doanh nghip phâi cu trü ö Vit Nam;
truông h9p xu.t cânh khôi Vit Nam trên thl phài üy quyn b&ng van bàn cho Ca
nhân khác cix tr t.i Vit Nam thirc hin quyn và nghTa vi cüa nguài d?i din
theo pháp lut cüa Tng COng ty. Tnräng hgp nay, nguài dai din theo pháp 1u.t
vn phâi chju trách nhim vt vic thi.rc hir quyn và nghTa vI dã üy quyên.
4. Tri.räng hcTp ht th?LYi hin üy quyn theo quy djnh tai khoãn 3 nêu trên ma
ngi.rôi di din theo pháp lut chixa tth lti Vit Nam và không üy quyên cho ngu6i
khác thI ngu'äi duvc üy quyn vn tip tic thrc hin các quyn và ngMa vi cüa
ngui di din theo pháp luât cüa Tng Cong ty cho dn khi ngui di din theo
phap Iuât tro' lai Viêt Nam hoäc cho den khi HOi dOng quan tn quyêt dinh cix nguoi
khác lam ngi.rôi di din theo pháp lu.t cüa Tng Cong ty.
5. Tnr&ng h9p ngixô'i dai din theo pháp 1u.t v.ng mt tai Vit Nam qua 30
ngày ma không üy quyn cho ngi.r&i khác thirc hin các quyn và nghTa v11 cüa
ngi.rèi di din theo pháp lust cüa Tng Cong ty hoc cht, mt tIch, dang b truy
cáu trách nhim hInh sir, bj tarn giam, dang chip hành hInh phat tü, dang chtp
hành bin pháp xi:r 19 hành chmnh ti cci sô cai nghin b.t buc, co só giáo diic bt
buc, bj hn ch hoc mt nàng hrc hành vi dan sir, có khó khan trong nhn thüc,
lam chü hành vi, bj Tôa an cm dam nhim chüc vii, cm hành ngh hoc lam
cong vic nht djnh thI Hi dng quail trj cCr ngix&i khác lam ngixi di din theo
pháp lust cüa Tng Cong ty.
III. MIJC TIEU, PHAM VI KINH DOANH VA HOT DQNG CUA
TONG CONG TY
Diu 4. Miic tiêu hot dng cüa Tang Cong ty
1. Ngành, ngh kinh doanh cüa Tng Cong ty:
STT Ma ngành Ten ngành
San xutt san phm ttir chti khoáng phi kim loai khác chua diic
1 2399
phân vào dâu
2. 2431 Dücst,thép
3. 2511 San xut các cu kién kim loai
4. 2591 Rèn, dâp, ép và can kim loai; 1uyn bt kim loai
5. 2592 Gia cong ca khI; xir 1 và tráng phü kim lo?i
6. 2620 San xut may vi tInh và thit bj ngoi vi cüa may vi tInh
7. 2630 San xuAt thit bj truyn thông
8. 2731 San xut day cap, sqi cap quang h9c
9. 2732 San xuAt day, cap din và din tir khác
10.. 2733 San xut thit bj day dn din các 1oi
11. 3314 SirachQathitbidiên
12. 4311 Phád&
Chunbjrn.tbng
13 4312
(Trr hoat dng rà phá born mIn, n mIn)
14. 4321 Lap dat h thng din
Lap dt h tMng xây dmg khác
Chi tit:
- Thi công, lap dt h thng phông cháy chüa cháy
15. 4329 - Lap d.t h tMng thit bj trong ngành xay drng và xây dung
dan diing nhi.r: Thang may, thang cuôn, câu thang tir dng, Các
loi c'tra tr dông, H thông den chiêu sang, H thông hut biji, H
thông am thanh, He thông pin mat trO'i, cong trInh din gió
16. 4330 Hoãn thin cong trInh xây dmg
Hoit dng xây dtng chuyên dting khác
4390
17. Chi tiêt: Xãy dçrng, lap dt, süa clifra, bão du'ong co s& h
(ChInh)
tang viên thôn
Ban buôn may vi tInh, thiêt bj ngoi vi và phân mêm (tth vic
53
thrc hin xuât kháu, nhp khâu, phân phOi dOi vâi các hang bOa
18. 4651 thuc Danh rnic hang hóa nba dâu tu nurc ngoài khOng duçc ;ON
thi:rc hin quyên xuât khâu. quyên iThp khâu, quyên phân phôi
theo quy djnh pháp lu.t) TF
Ban buôn thit bi và linh kin din tir, vin thông (tth vic thirc TI
hiên xuât khâu, nhâp khâu, phân phôi dOi vi các hang boa tbuc
19. 4652 Danh miic hang boa nhà dâu ti.r nuc ngoài không ducc thi'c hin
quyên xuât kbâu, quyên ith5.p khâu, quyên phân phôi theo quy
dinh pháp lut)
 7

Ban buôn may rnóc, thMt b. và phi t1ing may khác

Clii tiêt:
- Kinh doanh phuung tin phông cháy ià chü'a cháy (tnr vic
thrc hiii xuât khâu, nhp khâu, phân phôi dôi vâi các hang boa
20 4659
thuc Danh mic hang boa nba dâu tu nuc ngoài không duçc
tliirc hin quyên xuât khâu, quyên nhp khâu, quyên phãn phôi
theo quy dn1i pháp 1ut)
- Ban buôn thang may, thang cuôn.
Ban buôn 4t 1iu, thit bj 1p dt khác trong xây drng (trr vic
t1iirc hin xuât khâu, iThp khâu, phân phôi dôi vi các hang hóa
21. 4663 thuc Danh mic hang hóa nhà dâu tu nu'c ngoài khong ducrc
thirc hin quyên xuât khâu, quyên nIitp ldiâu, quyên phân phôi
theo quy dnh pháp 1u.t)
Ban lé d ngü kim, son, kInh vã thit bj 1p dt khác trong xãy
dirng trong cac cira hang chuyên doanh (tr1r vic thrc hin xuât
khâu, nh.p khâu, phân phôi dôi vói các hang hóa thuOc Danh
22 4752
m11c hang hóa nhà dãu tu nuOc ngoài không du9c thrc hin
quyên xuât khâu, quyên iThp khâu, quyên phân phôi theo quy
djnh pháp lut)
23. 4933 Vn tâi hang hóa bing duàiig b
24. 6110 Hotdngvinthongcódây
25. 6120 Hoat dng vin thông không day
Hoat dng vin thông khác
26. 6190 Chi tiêt: Kiêrn tra, kiêm soát chat lung mng và djch vii vin
thông;
Kinh doanh bAt dng san, quyn sir diing dAt thuc chñ s hu,
chü sir diing hoc di thuê
27. 6810 Clii tit: kinh doanh bAt dng san (tth dAu tu xay dirng li tang
nghia trang, nghTa 4ja dé chuyên nhucng quyên si1r ding dat gãn
lien vOi ha tang)
Kirn tra và phân tIch k5 thut (trr djch vi kim djnii (kim tra,
thir nghirn) và cip Giãy chirng iThn cho các phuang tin giao
thông vn tái (gom h thông, tong thanh, thiêt bj, linh kin cUa
phuong tin); djch vi kiêm djnh và cap Giây ching nhn an toàn
k thuQtt và báo v mOi trumg dOi vói các phuang tin, thiêt bj
chuyên dàng, container, thiêt bj dóng gói hang nguy hiêm dàng
trong giao thông 4n tãi; djch vi kiêrn djnh và cap Giây chüng
28 7120
nbn antoàn k thut và bão v môi trungdOi vO'i cac phuong
lien, thiêt bj thäm do, kliai thác và vn chuyên dâu khi trên biên;
djch viii kiêm djnh k thut an toàn lao dng dôi vói cácmáy,
thiêt bj có yêu câu nghiêm ngt ye an toan lao dng du'qc lap d.t
trên các phuoTig tin giao thông 4n tãi và phirong tin, thiêt bj
thäm dO, khai thác va vn chuyen dâu khI tren biên; djch vi dãng
kiêm tau cá)
29. 9512 Sira chra thit bi lien lac
30. 0510 Khai thác và thu gorn than cirng
31. 0520 Khai thac va thu gorn than non
 S

32. 0710 Khai thác qu.ng st

33. 0722 Khai thác qutng kim 1oi khác không cficra st
34. 0810 Khai thác dá, cat, sôi, dat set
35: 0891 Khai thác khoáng hoá chAt và khoáng phãn bón
36. 0892 Khai thác và thu gorn than han
37. 0893 Khai thác mui
38. 1104 San xuAt do uông không cn, nuOc khoáng
39. 2410 San xuât sat, thép, gang
San xuAt be tong và các san phAm tà be tOng, xi rnãng và th?ch
40 2395
cao
41. 2432 Dác kim loai màu
42. 4101 Xâydmgnhàdâ
43. 4102 Xãy dirng nhà không d i
44. 5012 Vntái hang hóa yen bin và vin ducing
45. 5022 Vn tái hang hóa dithng thus' ni dja
46. 4211 Xây dmg cong trInh di.rng st
47. - 4212 Xâydirng cong trInh dung b
Kho bài và luu giü hang hóa
48 5210
(Trr kinh doanh bat dng san)
Bcxphànghóa
49 5224
(Trr bôc xêp hang hóa tui cãng hang khong)
Xây dirng cong trInh din (Doanh nghip ldiông cung cAp hang
hOa, djch vi thuc dc quyên Nba nixc, không hot dng
50 4221
thuang mi theo Lut Din 1irc 2004 Va Nghj djnh so
94/20171ND-CP ye hang hóa, djch vi dc quyên Nba ni.rOc)
Hoat dông djch v h trç lien quan dn 4n tái (trir Dch vii thiêt
lap, vn hành, duy tn, bâo frI báo hiu hang hãi, khu nuc, vüng
nu'âc, luông hang hâi cOng cong và tuyên hang hái; djch vii kháo
sat khu mthc, vUng nu'âc, luông hang hãi cOng cong Va tuyên
hang hãi phiic vi cOng bô Thông báo hang hãi; dch vi kháo sat,
xây drng và phát hành hãi do viing nuOc, cãng biên, luong hang
51. 5229 hãi và tuyên hang hãi; xây drng và phát hành tài lieu, an phârn
an toàn hang hãi; dlch vi diêu tiêt báo darn an toàn hang hái
trong khu nthc, vüng nucc và luông hang hãi cong cong; dch
vii thông tin din tü hang hãi)
Di vài các ngành ngh kinh doanh có diu kin, Doanh nghip
chi kinh doanh khi có dü diêu kin theo quy djnh ca pha. 1ut
52. 4222 Xây dmg cong trInh cAp, thoát nuóc
53. 4223 Xây drng cong trInh vin thông, thông tin lien 1c
54. 4229 Xây dirng cOng trmnh cong ich khác
 9

Ban lé may vi tInE, thit bj ngoi vi, ph.n mm và thiêt bi \'iêl

thông trong cac cira hang chuyên doanh (tth vic thrc hin xuât
khâu, nhâp khâu, phân phôi dôi vói các hang hóa thuc Danh
55 4741
rniic hang boa nhà dâu tu nuâc ngoài không dugc thirc hin
quyên xuât khâu, quyên nhp khâu, quyên phân phôi theo quy
dnhpháp1ut)
56. 4291 Xây drng cong trInh thüy
57. 4292 Xây drng cong trInh khai khoang
58. 4293 Xây dirng cong trmnh ch bin, ch tao
Ban lé d din gia dung, giuàiig, tñ, bàn, ght và d ni tht tuong
ti1, den và b den din, dO diing gia dInh khác chua thxçc phân
vào dautiong cáe ci'ra hang chuyên doanh (tth vic thirc hin
59. 4759 xuât khâu, nhp khâu, phân phOi dôi vâi các hang hóa thuc
Danh muc n ng hoa iha dau tu nuoc ngoai khOng duDe thuc hiên
quyên xuât khâu, quyêii nhp khâu, quyên phân phOi theo quy
djnh pháp 1ut)
60. 5820 XuAt ban ph.n mm
61. 4299 Xây dirng cong trInh k thut dan diing khác
62. 6201 Lp trInh máyvi tInh
L.p dit h tMng cap, ihoát nuóc, h thng suOi và diu hoà
63 4327
không khI
Cho thuê may rnOc, thit b và d diing hüu hInh khác khOng
kern ngui diêu khiên
64. 7730 Chi tit: Cho thué cOng trInh, may rnOc. thit bj, ha tng vin
thông, ha tang cOngngh thông tin, ha tang co din, ha tang dO
thi thông rninh, ha tang khác
65. 6202 Tu van may vi tinh và quán trj h thng may vi tInh
66. 0990 Hoat dng djch vi h try khai khoáng kháC
Hoat dng djch vii cOng ng1i thông tin và djch vii khác lien quan
67 6209
den may vi tinE
Hoat dng h trçc deh vi tài chInh chua duçYC phân vão dâu (tr1r
68 6619
bão hiêrn và BHXH)
Hoat dng kiên trüc Va tu van k thu.t CO lien quan.
Chi tiêt:
- Tu vn quàn 1i, khâo sat, thit k, xãy dirng, giám sat, 1p dr
an, quán l' dir an dâu tu;
- Tu vn thit k, tu v.ngiám sat, tu vn thm dinh, tu vn kim
69. 7110 tra kiêm djnh k thut ye phOng cháy ch1ta cháy;
- Hoat dng tu vn k5 thut cO lien quan khác: Ttx vn quán li',
ti.r van thiêt ke, tu van giám sat thi cong cOng trInh din;
- Khão sat, ti.r vAn thit ke, tu vAn quãn 1', tu vAn giám sat thi
cong cOng trInh thang may, thang cuOn.
70. 7710 Chothuêxecódngco
Cung iimg lao drig tirn thôi (tth dlch vii dixa nguOi lao dng di
71 7820
lam vic nuoc ngoà theo h?p dOng)
 10

Cung i'rng vàquãn 1fr ngun lao dng (trü djch vi1 dua nguOi lao
72 7830
dng di lam vic & nuc ngoài theo hcp dông)
73. 8020 Djch vi h tMng bão dam an toàn
74. 8129 V sink cong ngbip vã các cong trinh chuyên bit
75. 9521 Sira chüa ihit bj nghe n1iIr din ti:r gia diing
76. 9522 Si:ra ch&a thit bj, d dung gia dInh
Sua chra may móc, thit bj
Chitiêt:
77. 3312
- Bão du'Ong, sira chtra phucrng tin phông cháy chia cháy;
- Báo du'Ong, s1ra chra thang may, thang cun
Di 1', rnoi giói, dAu giá hang hóa
(Loti trir các ho?t dng lien quan den dâu giá và triir vic thirc
4610 hiçfl xuât khâu, nh.p khau, phân phôi dOi vói các hang hOa thuc
78
Danh miic hang hóa nhà dâu tr nuOc ngoài không thrc thirc hin
quyCn xuât khâu, quyên nhp khâu, quyên phân phôi theo quy
dnh pháp luit)
Hot dng chuyén rnôn, khoa h9c và cOng ngh khác chua (krçyc
79. 7490 phânvàodãu
Clii tMt: Tu vn chuyên giao cong ngh phông cháy và c1ia cháy
Truyên tái và phân phi din
Chitit:
80 3512
- Truyn tâi, phân phi và kinh doanh rnua ban din näng.
- Du tix h ihng truyên tãi din, luói din.
San xut diên
Chitiêt:
81. 3511
San xuât và kink doanh mua ban din näng (tth truyên tái và
phãn phôi din)
Hot dng djch vi h trçi kink doanh khác con lii chua dupc
phân vào dâu.
82. 8299 Clii tit:
- Kinh doanh djch vii thuoiig mi diii 1ir.
- Xut khu, nhp khu các rntt hang cOng ty kinh doanh.
83. 3600 Khai thác, xtr 1' và cung cp nuOc
84. 3700 Thoát nuOc và xr l' nu6c thai
85. 3320 Lp dt may moe và thit bj cOng nghip
San xuât các t1iit bj nâng, li và bc xp.
86. 2816 Clii tiêt: /
San xuât t!iang may, thang cuôn (khOng hot dng ti tri sd).
Ban ]ê hInh thuc khác chi.ra dugc phân vào dâu.
87. 4799 Chi tiCt:
Ban lè thang may, thang cuôn.

2. Mc tiêu ho.t dng cüa Tong Cong ty:

 11

Tp trung ho.t dng vào 1mb vrc 4n hành khai thác và xây 1p các cong trmnh
vin thông; áp diing cong ngh mâi, hin di vào qua trInh quàn 1', vn hành, ing
cüu thông tin và trong lTnh vrc thi ông, nâng cao chit hxcing san phm, djch vi;
kinh doarth hiu qua, ti da hóa1qi nhu.n cho c dông; nâng cao rnôi trixông lam
vic và thu nh.p cho ngix&i lao dng, gop phn vào sr phát trin cüa Tp doàn va.
cüa dat nu'óc.
• '.
Dieu 5. Phim vi kmh doanh va hot dçng cua Tong Cong ty
Tng Cong ty duçic phép tin hành hot dng kinh doanh theo các ngành ngh
quy djnh tai Diu i nay dã dàng kir, thông báo thay di ni dung dãng k' vâi ca
quan däng k kinh doanh và dã cong b trên Cng thông tin dàng k' doanh nghip
quc gia. Di vói ngành ngh du tr kinh doanh có diu kin, Tng Cong ty phãi
dáp 1rng dü diu kin kinh doanh theo quy dnh cüa Lust d.0 tu, pháp 1ut chuyén
ngành lien quan.
IV. VON IMEU L, CO PHAN
Diêu 6. Von diêu I, cô phân
1.Vn diu 1 cüa Tng Cong tylà 1.143.858.790.000 dcng.
Bang chi:r: Mt nghmn mt tram bn much ba t, tam tram 11am muoi tam triu,
bay tram chin mucyi nghmn dng.
Tng s vn diu 1 cüa Tng Cong ty duçxc chia thành 114.385.879 c phn
vói mnh giá là 10.000 dng/c phn.
2. Tng Cong ty có th thay di vn diu I khi dugc Dai hi dng c dong
thông qua và phü hçp vo,i các quy. djnh cüa pháp lut.
3. Các ct ph.n cüa Tng Cong ty vào ngày thông qua Diu i nay chi bao gm
cc ph.n pb thOng. Các quyn và nghTa vii cüa c dông nm gifl cô phn duct
quy djnh tti Diu 11, Diu 12 Diu l, nay.
4. Tng Cong ty cO th phát hành các loai c phn uu dãi khác sau khi cO sr
ch.p thun cüa Dai hi dng c dông và phii hqp vói các quy djnh cüa pháp lut.
5. C phn pM thông phài duçrc uu tiên chào ban eho các c dông hin hfru
theo t 1 ti.ning 1rng v&i t' 1 sà hthi c phn pM thông cña h trong Tng Cong
ty, trr tru&ng hp Dai hi dng c dông quyt djnh khác. S c phn c dông
không dàng kfr mua ht së do Hi dng quan trj cüa Tng Cong ty quyt dinh. Hi
dng quãn trj có th phân pMi s c phn do cho c dOng và ngui khác vOi diu
kin không thun 1ci hcin so vâi nh€tng diu kin dã chào ban cho các c dông
hin hthi tri'r trurng hçip Di hi ding c dông có chp thun khác.
6. Tng COng ty có th mua c ph&n do chInh Tng Cong ty dã phát hành theo
nhng cách thüc discic quy djnh trong Diu i nay và pháp 1ut hin hành.
 12

7. Tng Cong ty có th phát hành các 1o.i churng khoán khác khi drcic Dti hi
dng c dông thông qua và phü hçip vth quy djnh cüa pháp 14t.
.A A A
Then 7. Chung nhn Co phien
1. C dông cüa Tng Cong ty thrçc c.p chüng nhn c phiti thong ng vói
s c phn và l°ai c ph.n sà hthi.
2. Ci phi&i là chirng chi do Tng Cong ty phát hành, biit toán ghi s hoc dü
1iu din ti:r xác nhn quyn hüu mt hoc mt s c phn cüa Tng Cong ty
so

do. C phiu phái có d.y dü các ni dung theo quy dnh cüa 1ut Doanh nghip.
3. Trong th&i han 30 ngày k tü ngày np dÀy dü h so d nghj chuyn quyn
sO hth.i c phÀn theo quy djnh cüa Tng Cong ty hoc trong thOi han khác theo
diu khoân phát hành quy djnh, ngi.rôi sO hü'u s c phÀn &rqc cAp chirng nhn c
phiu. Ngu&i sO hüu c phAn không phãi trã cho Tng COng ty chi phi in chüng
nhn c phiu.
4. TnrOng h9p c phiu bj mAt, bj bu hông hoc bj hüy hoai dtthi hInh thirc
khác thI c dông duc Ttng Cong ty cAp iai c phiu theo d nghj cia cô dông
do. D nghj c'àa c dông phài bao gm các ni dung sau day:
a) Thông tin v c phiu dã b mAt, bj htx hông ho.c bj hüy hoai dixói hInh
thirc khác;
b) Cam két chju trách nhim v nhüng tranh chAp phát sinh tir vic cap iai cô
phiu mOi.
Diêu 8. Chüiig chi chüng khoin khác
Chüng chi trái phiu hoc chrng chi chüng khoán khác cüa Tng Cong ty
dixqc phát hàith có chii k cüa nguOi dai din theo pháp lu.t và dAu ciia Tong
Cong ty.
Diêu 9. Chuyn nhirqng c phÀn
1. TAt cã các c phAn duçic tir do chuyn nhung trir khi Diu l nay và pháp
1ut cO quy djnh khác hoc các cam kit, thôa thu.n bang van bàn phü hçp vói quy
dinh pháp luât; c phiu niêm yt, dAng k' giao djch trén SO giao dich chüng
khoán ducic chuyn nhuçmg theo các quy djnh cüa pháp lu.t v chüng khoán và
thj tnthng chüng khoán.
2. TruOng hçp c dông là cá nhân chit thI nguOi thira k theo di chüc hoc
theo pháp 1ut cüa c dông do trO thành c dông cüa Tng Cong ty.
3. TnrOng h9p c dông là cá nhân cht ma không Co nguOi thra k& nguOi
thüa k tr chi nhn thüa k hotc bj truAt quyn thüa k thI s c phân c11a
dông do duçic giài quyt theo quy djnh cüa pháp 1ut dan sr.
ye
 13

4. Ci dông có quyn t.ng cho mt ph.n hoc ton b c ph.n cüa mInh tai
cong ty cho Ca nhafl, t chirc khác; sà ding c phn d trà nçi. Ca nhân, t chi'rc
duc tng cho ho.c nhn trâ nq b&ng c phn së trâ thành c dông cüa Tng COng
ty.
5..Cá nhân, t chirc nhn c phn trong các tnring hçp quy dnh ti.Diunày
chi tr& thành c dông cüa 'Fng Cong ty tü thxi dim các thông tin cüa hç quy
djnh tai khoân 2 Diu 122 cüa Lu.t Doanh nghip ducic ghi dy dU vào sS dãng
k c dông.
6. Tng Cong ty phâi dang thay di c dông trong s dang k9 c dông theo
yêu cu ca c dông có lien quan trong thai han 24 gi& k tü khi nhn duvc yêu
A
cau.
V. C€ CAU TO CHU'C, QUAN TRI IUEM SOAT
Biu 1O.Cff cu t chfrc, quãn trl và kim soát
Cci cu t chüc quãn 1, quân trj và kim soát cCia Tang Cong ty bao gOni:
L Dai hi dng côdông;
2.Hidngquãntrj;
3. Ban Kim soát;
4. Tng Giám dôc.
VI. CO BONG vA DI HQI BONG CO BONG
Diu 11.Quyén cüa c dông
1. C dông là cá nhân, t chirc st hüu it nht mt c phn cüa Tng Cong ty,
có các quyn và nghia vi tuong üng theo s c phn và loai c phn ma 119 sä
h&u. C dông chi chju trách nhim y nq và các ngha vii tài san khác cüa Tng
COng ty trong pharn vi s vn dã gop vào Tng Cong ty.
2. C dông ph thông có cãc quyn sau:
a) Tham du và phát biu trong ác cuc hçp Dai hi dng c dông và thiic
hin quyn biu quyt trrc tip hoc thông qua ngrii dai din theo üy quyn hoc
hInh thüc khác do Diu l nay, pháp 1ut quy djnh. Mi c phn ph thông có mt
phiu biu quyêt.
b) Nhn c tüc vth muG theo quy& djnh cüa Dai hi dng c dông;
c) IJu tiên mua c phn m&i tuong üng vth t 1 s& hüu c phn ph thông
cüa trng c dông trong Tng Cong ty;
d) T.r do chuyn nhucing c phn cüa mInh cho ngi.rai khac, trfr tru&ng h9p bj
han ch theo quydjnh cüa Diu 1 nay và quy djnh khác cüa pháp 1ut có lien
quan;
 14

e) Xem xét, tra elm và trIch 1%lc thông tin lien quan v ten và dja chi lien lac
trong danh sách c dông có quyn biu qüy&; yêu cu süa di các thông tin không
chInh xác cüa mInh;
f) Xem xét, tra elm, trIch 1iic hôc sao chip Diu 1 Tng Cong ty, biên ban
h9p Dai hi dng c dông và nghj quy& Dai hi dng c dông;
g) Khi Tng Cong ty giãi th ho.c phá san, du'cic nhn mt phn tài san con
lai tucmg ing vói t 1 s& hthi c phn tai Tng Cong ty;
h) Yêu cu Tng Cong ty mua iai c ph.n cüa h9 trong các tru'&ng hcp quy
djnh tai Diu 132 Lut Doanh nghip;
i) Duc d& xi:r bInh d&ng. Mi c phn cüa cüng mt loai du tao cho c dông
so hthi cac quyn, nghTa vi và igi ich ngang nhau. TruOng hçp Tong Cong ty có
các lloai c ph.n u'u dãi, các quyn và nghTa vi gn lin vói các loai cô phan uu
dâi phãi dugc Dai hi dng c dông thông qua và. cong b dy dli cho cô dông;
j) Dt.rcic tip cn dy dU thông tin djTth kS' và thông tin bt thisOng do Tong
Cong ty cong b theo quy djnh cüa pháp 14t;
k) Drçic bâo v các quyn, 1çi Ich hçip pháp cUa mInh; d nghj dInh chi, hüy
bO ngh quyt, quyt dj.nh cüa Dai hi dng c dông, Hi dng quãn trj theo quy
dinh elm Lu.t Doanh nghip;
1) Các quyn khác theo quy djnh cüa pháp 1u.t và Diu lé nay.
3. C dông, nhóm c dOng s htru It nh.t 01% tng s c phn ph thông có
quyn tr mlnh ho.c nhân danh Tng Cong ty khâi kiin trách nhim cá nhân, trách
nhim liOn doi di v6i các thành viên Hi dng quail tr, Tong giám doe dê yOu
cu hoàn trã igi Ich hoc bM thi.rng thit hai cho Tng Cong ty ho.c ng.rài. khác
trong tnrO'ng h9p tai khoán 3.1 duâi day.
3.1. Các tnrOng hqp có quyn khii kin:
a) Vi phm trách nhim cüa ngu&i quân 1 cong ty theo quy djnh tai Diêu 165
cüa Lust Doanh nghip; C
b) Không thirc hin, thirc hin không d.y dü, thirc hin không kjp thi hoc
thirc hin trái vói quy djnh cüa pháp 1ut hoc Diu 1 nay, nghj quyêt, q'uyêt djnh
cüa Hi dng quân trj di vth quyn và nghTa v11 ducic giao;
c) Lam ding dja vj, chlrc vij và s1r dirng thông tin, bi quyt, ca h,i kinh doanh,
tài san khác clia cong ty d ti.r igi hoc phc vi lçi Ich cüa t chlic, cá nhân khác;
d) Trtthng hqp khác theo quy djnh cüa pháp lut.
3.2. TrInh tir, thu tic kh&i kin thrchin theo quy djnh cña pháp 1u.t ye to
ting dan sr. Chi phi khói kin trong trirO'ng h9p c dông, nhóm c dông khOi kiin
 15

nhân danh TOng Cong ty di.rçic tInh vào chi phi cüa Tong Cong ty, trtir truông hgp
bj bác yêu cu khôi kin.
3.3. C dông, nhórn c dông theo quy djnh tai khoân 3 nay có quyn xem xét,
tra ciu, trIch liic thông tin cn ihit tho quyt djnh cüa Tôa an, Tr9ng tài truóc
hoc trong qua trInh khii kin.
4. C dông ho.c nhóm c dông n.m giQ' tü 5% tng s c phn phô thông tró
len có các quyên sau:
a) Xem xét, tra cru, trIch liic s biên bàn và nghj quyt, quyt djnh cüa Hi
dng quàn trj, báo cáo tài chInh giüa nãm và hang nàm, báo cáo cüa Ban kim
soát, hQp dng, giao djch phãi thông qua Hi dng quàn tr và tài Iiu khác, tth
tài lieu lien quan dn bi m.t thu'ong bi iflt kinh doanh cüa 1'ng Cong ty;
b) Yêu cu triu tp hçp D?i hôi dông c dông trong tru&ng h9p:
(i) Hi dng quail trj vi phm ighiêm tr9ng quyn cüa c dông, nghia vi
cüa nguôi quân 1r hoc ra quyl djnh vuçrr qua thm quyn duçq giao Yêu cAu
triu tph9p phá.i bang van bàn và phãi bao gm các ni dung- sau.dây: h9, ten,
dja chi lien 1c, qu& tjch, s gi.y t háp 1' cüa cá nhân di vói c dông là cá
nhân; ten, ma s doanh nghip hoc s, giy t pháp l cüa t6 chtc, dja chi tri sâ
chInh di vâi c dOng là t chüc; s luqng c ph.n và thô?i dim däng k c phn
cüa t1rng c dông tng s c phn cüa Ca nhóm c dông và t 1 s& hihi trong tng
s c phn cüa Tng Cong ty, can cü v l' do yêu cu triu tp hçp Dai hi dng
c dông. Kèmtheo yêu c.0 triu t.p hp phâi có các tài lieu, chirng cir v các vi
pham cüa Hi dng quán trj, mte do i phm ho.c v quyt djnh vuVt qua th.m
quyên;
(ii) Theo quy djnh tti Diu 16.5 Diu l nay;
c) Yêu cu Ban kim soát kim tra tüng vn d cii th lien quan d&i quán li',
diu hành hoat dng cüa Tng Cong ty khi xét thy cn thit. Yêu cu phâi bang
van bàn và phài bao gm các ni dung sau day: h9, ten, dja chi lien lac, quc tjch,
s giy tô pháp l' cña Ca nhân di vói p dông là cá nhân; tên,mã s doanh nghip
hoc s gi.y t pháp 1 cüa t chirc, dja chi trii si chinh dM vâi c dong là t
cht'rc; s6 krçing c ph.n và thai di&m däng k c phn cüa ttrng c dông, tng s
c phn cüa cà nhóm c dông và t l sà hihi trong tng s c ph.n cüa Tng
Cong ty; vn d cn kim tra, mic dIch kiêrn tra;
d) Kiên nghi van dé thra vao chi.rang trinh hop Dai hôi dông cô dông Kiên
nghj phãi b.ng van bàn và dirqc gui dn Tng Cong ty chm nht là 03 ngày lam
viêc truót ngày khai mac. Kin nghj phái bao gm hç và ten ct dông, da chi
thu&ng ti-u, quc tch, s The can cixóc ông dan, Giy chrng minh nhân dan, H
chiu ho.c chi'rng thrc cá nhân hçTp pháp khác di vâi c dông là cá nhân; ten, ma
s doanhnghiêp hoc s quyt djnh thành lap, dja chi tr s& chinh di vâi c dông
là t chrc; s hrçing và loai c phn c dông do nm gin, và ni dung kin nghj
di.ra vào chxong trmnh hçp;
e) Cáe quyn khác theo quy djnh cüa pháp lu.t và Diêu l nay.
5. C dông hoc nhóm c dông s& hU'u tr 10% tng s c ph.n ph thông
tr& len cO quyn d ci ngui vào Hi dng quàn trj, Ban kim soát. Vic d cu
nguii vào Hi dng quán trj và Ban kim soát thirc hin nhu sau:
a) Các c dông ph thông hqp thành nhóm d d cr nguâi vào Hi ding quán
trj và Ban kirn soát phâi thông báo v vic h9p nhóm cho các c dông dr hçp
bit tnr&c khi khai mac Dai hi dng c dông;
b) Can cü s luqng thành viên Hi dng quail tn và Ban kim soát, Co dông
hoc nhóm c dông quy djnh tai khoán nay duccc quyn d cir mt hoc mt so
nguôi theo quyt djnh cüaDai hi dng c dông lam irng cr viên Hi dông quàn
trj và Ban kiêm soát. Tnr&ng hçp s üng cir viên dugc c dông hoic nhóm c
dông d th.p han sé irng cir viCn ma h9 duct. quyn d cu' theo quyt dnh cüa
Ei hi dng c dông thI s üng cà viên cOn lai do Hi dng quân trj, Ban kiêm
soát và các Co dông khác d ci'r.
c) Các quyn khác theo quy djnh cüa pháp lut và Diu 1 nay
Diu 12.NghTa v11 cüa c dông
C dông ph thông có các nghia vii sau:
1. Thanh tbán dü và ding thii han s c phn dã cam kt mua.
2. Không duçrc rut vn dã gop bang c phn ph thông ra khOi Tng Cong ty
du'ói mpi hInh thirc, trtr trtr&ng hçp duçic Tng Cong ty ho.c ngiiOi khác rnua
cO phn. Trung hcTp cO c dông rut mt ph.n hoc toàn b vn cô phn d gop
trái vói quy djnh tai khoân nay thI c dông do và ngi.r&i có lçii Ich lien quan trong
5NE
Tng Cong ty phâi cing lien dâi chju trách nhim v các khoân ng và nghTa vi c
tài san khác cüa Tng Cong ty trong pham vi giá tn c phn dã bj rut và các thit ON
vu
hai xây ra.
3. Tuân thu Diu l Tng Cong ty và các quy ch ni bO cüa Tng Cong ty.
4. Ch.p hành quyt dnh cüa Dai hi dng ci dông, Hi dng quãn trj.
5. Bão mt các thông tin duçic cung cp theo quy djnh tai Diêu lêvà pháp lut;
chi sir diing thông tin dirqc cung cp d thc hin và bâo v quyên và 1i Ich hp
pháp cüa mInh; nghim c.m pháttán hoc sao, giri cho các t chrc, cá nhân khác.
6. Tham dr cuc hçp Dai hi dng c dong và thirc hin quyn biu quyt
thông qua các hInh thtic di.rçic quy djnh tai Diu 1 nay.
 17

7. Chju trách nhim cá nhân khi nhân danh Tng Cong ty dithi mçi hlnh thüc
d thrc hin mt trong các hành vi sau day:
a) Vi phrn pháp 1ut;
b)Tin hành kfnh doanh và.các giao ,djch khác d ti.r lçi hoc phic.vii lçii ich
cüa t chrc, cá nhân khác;
c) Thanh toán các khoãn my chua dn han trucc các rài ro tài chinh dôi vói
Tang Cong ty.
8. Hoàn thành các nghTa vy khác theo quy dnh cüa pháp 1ut hin hành và
Diu 1 nay.
Biêu 13.Dtii hi dng c dông
1. Di hi dng c dông gm t.t cà c dông Co quyn biu quyt, là co quan
quyt djnh cao nht cüa Tng Cong ty. Dai hi dng c dông hop thuOng nién
mi näm mt ln. .Ngoài cuc hp thisO'ng nién, Di hi dng c dông có th hp
bt thu&ng. Dja dim hcp Di hi dông cô dOng duc xác djnh lànoi chü t9a tharn
dr hçp và phái O trên lãnh th Vit Narn.
2. Di hi dng c dông phâi hop th.r&ng niên trong th&i hn bn (04) tháng
k tir ngày kt thic nàm tài• chInh. Hi dng quàn tn quyt djnh gia hn hp
DHDCD trong tnthng hçp cn thi&, nhixng không qua 06 tháng, k tü' ngày kt
thñc näm tài chInh.
• 3. Tnthng hQp Báo áo kim toán báo cáo tài chInh nãm ciia Tng Cong ty có'
các khoán ngoi trü trçng yu, 9 kin ki&ii toán trái ngucc ho.c tr chôi, T&ig
Cong ty phái mi di din t chirc kicm tOán thrcic Chap thun thrc hin kim toán
báo cáo tài chInh cüa Tng Cong ty dr hp Dai hi dng c dông thumg niên và
d.i din t chirc kim toán ducic chp thun nêu trén có trách nhim tham dir hop
fi hi dng c6 dông thu&ng niên cña Tng Cong ty.
• Diu 14.Quyn và nghTa vi cüa Dii hi ding c dông
1. Di hi dng c dông có quyn và nghia vi sau:
a) Thông qua djnh huémg phát trin cüa Tng Cong ty;
b) Quyt djnh loai Co phn và tng s c phn cüa tüng 1oi ducic quyn chào
ban; quyt djnh müc c ti'rc hang nãm cüa tirng 1oi c phn;
c) Bu, min nhim, bãi nhim thàah viênHi dng quán trj, Kim soát vih;
d)Quyt djnh du ti.rhoc ban s tài san có giá trj t1r 35% tng giá trj tài san
trâ len duc ghi trong báo cáo tài chmnh gn nht cüa Tng Cong ty;
e) Quyt djnh süa di, b sung Diu l Tng Cong ty;
0 Thông qua báo cáo tài chInh hang näm dã duçic kiiII toán;
g) Quyt djnh mua 1a trén 10% tng s c phn dã ban cüa mi loai;
 18

h) Xem xét, xr 1fr vi pham cüa .tbành viên Hi dng quán trj, Kim soát viên
gay thit hai cho Tng Cong ty và c dông '1Tng Cong ty;
i) Quyt djnh t chirc lai, giâi th Tng Cong ty;
j) Quyt djnh ngân sách hoc tng müc thu 1a, thithng và Igi Ich khác cho
Hi dng quân trj, Ban kim soát;
k)Phê duyt Quy ch quãn tn ni b; Quy ch hot dng Hi dông quán trj,
Ban kim soát;
1) Phé duyt danh sách cong ty kim toán dc 1p; quyt djnh cong ty kim
toán dc ltp thirc hin kim tra hot dng cüa Tng Cong ty, bäi min kirn toán
viên dc 1p khi xét thy cn thit;
m) K hoch kinh doanh hang 11am cüa Tng Cong ty;
n) Thông qua báo cáo cUa Hi dng quãn tn v quân trj và kt qua hoat dng
cüa Hi dng quán trj và trng thành viên Hi dng quail trj;
o) Thông qua báo cáo cüa Ban kim soát v kt qua kinh doanh cUa Tng.
Cong ty, kt qua hoat dng cUa FIti dng quãn trj, T&ìg Giám dc;
p) Thông qua báo cáo tçr dánh giá k& qua hott dng cüa Ban kiêm soát và
Kim soát viên;
• q) Quyt djnh, thông qua các vn d thuc thm quyn cUa Hi dng quãn tn
trong tnthng hop tht ca các thành viên Hi dng quãn trj không có dü diêu kin
biu quyt.
r) Quyn và nghTa vii khác theo quy djnh pháp 1ut và Diêu 1 nay.
2. Dai hôi dng c dông thuong niên tháo 1un và thông qua các van dé saLt:
à) K hoach kinh doanh hang nàm cia Tng Cong ty;
•• b) Báo cáo tài chInh nàm hang näm dà ducic kim toán;
c) Báo cáo cUa Hi dng quán trj v quán tn và kt qua hoat dng cña Hi
dng quail trj và tung thành viên Hi dng quãn. trj;
47
d) Báo cáo cüa Ban kim soát v kt qua kinh doanh cüa Tng Cong ty, kt
qua hoat ctng cüa Hi dng quân tn, Tng Giám dc; cO•
PH
e) Báo cáo ti dánh giá kt qua hoat dng cüa Ban kim soát và Kiêm soát GI
viên;
f) Mrc c tüc di vth mi c phn cüa trng loai;
g) Vn d khác thuc thm quyn cüa D.i hi dng c dông.
3. 1t cã các nghj quyt Va các vn d dã &r9c &ra vào chuong trInh hp phâi
ducc dLra i-a tháo 1un và biu quyt tai cuc hp Dai hi dng c dông.
Diu 15.Dii din theo üy quyn
 19

1. C dong, nguYi dai din theo üy quyn cüa c dông là t chirc có th trirc
tip tham dir h9p, üy quyn btn van bàn cho mt hoc mt s Ca nhân, t chirc
khác dr hçp hoc d hçp thông qua rnt trong các hInh thüc quy djnh tai Diêu
12.6 Diu1ê nay.. .
2. Vic üy quyn cho Ca nhân, t ch(rc dai din dir h9p Dai hi dng c dông
phài l.p thnh van bàn. Van bàn iy quyn ducic 1p theo quy djnh cüa pháp 1ut
v dan sr và phài nêu rô ten cá nhân, t chüc duçc Uy quyn và s luqng c ph.n
ducic üy quyn, ni dung üy quyn, phrn vi üy quyn, thôi hn üy quyn, chü k'
cüa ben üy quyn và ben duct üy quyn. Ca nhân, t chüc duçic üy quyn dir hp
Dai hi ding c dông phâi XAt nh väi n üy quyn khi dàng k d hçp truàc
khi vàophông hop. 'Trung h y q:yn li thI ngizôi tham dr hp phài xuât
trmnh them van bàn üy quyn ban Uu a c dông, ng.thi dai din theo üy quyn
cüa c dông là t chirc (n&i truc do chua dtng k v&i Tng Cong ty).
3. Phiu biu quyt cüa ngu&i th u' quyn dr hçp trong phm vi &rçYc u'
quyên vn Co hiu lirc trong các trung hçp duói day:
a) Ngum uy quyên dã chét, bi hart chê nàng hrc hanh vi dan six hoäc bi mat
nang hrc hành vi dan slr;
b) Ngu&i üy quyn d hüy bO vic chi dnh üy quyn;
c) Ngurn uy quyên dã huy bo ti r uuvên cua nguoi thuc hiên viêc uy quyên
d) Diu .khoãn nay không áp d1 rong tnthng hp Côn ty nh.n duct thông
báo v mt trong các sr kin trCu tiiroc gi0 khai mc cuc hep Di hi dng c
dông hoc tnróc khi cuc hc &rcc zriu tp lai.
Diu 16.Triu tp hçp D )i d1iig c dông
1. Hi d6ng quán trj triu tp h9p Eji hci dng c dông thu&ng niên và bt
thtthng.
2. Hi dng quãn tr phái triu tp hçp Dti hi dng c dông bt thuäng trong
các tnthng hqp sau:
a) Hi dng quân trj xét th.y cn thi& vi lqi ich cüa Tng Cong ty;
b) S lugng thành viên Hi dng quân trj, Ban kim soát cOn li It hon s
luqng thành viên ti thiu theo quy djnh cüa pháp 1u.t;
c) Theo yeu cu cüa c dông hoc nhóm c dông qu.y djnh ti Diu 11.4 Diu
I nay; .
d) Theo yêu c.0 cüa Ban kim soá;
e) Tnthng hcip khác theo quy djnh cüa pháp lut và Diu l nay.
I Hi dng quàn trj phâi iiiu p hçp Dti hi dng c dông trong thOi hn
30 ngày k tü ngày xây ra tru&ng hçp quy djnh ti dim b khoàn 2 Diu nay hoc
nhn dixçTc yêu cu triu t.p h9p quy djnh tai dirn c và dim d khoân 2 Diu nay.
Tnrng hçip Hi dng quâh tr khong triu tp hçp Dai hi dng c dông theo quy
djnh thl Chü tjch Hi dng quân tn và các thành vien Hi dng quân trj phãi bôi
thuäng thit hai phát sinE cho Tng Cong ty.
4. Trueing hçip Hi ctng quàn trj không triu tp hop Dai bi dngr cô dông
theo quy djnh tai khoân 3 Diu nay thI trong thai han 30 ngày tip theo, Ban kim
soát thay th Hi dng quãn trj triu tp h9p Dai hi dng c dông theo quy djnh
cüa Lut nay. .Trung hqp Ban kim soát không triu tp hçp Dai hi dông cô
dông theo quy djnh thI Ban kim soát phài bi thuang thit hai phát sinh cho Tong
Cong ty.
5. Truäng h Ban kim soát không triu tp h9p Dai hi dng Co dông theo
quy dinh tai khoàn 2 f)iu nay thI ct dông hoc nhóm c dông theo quy djnh tai
Diu 11.4 Diu i nay có quyn dai din Tng Cong ty triu tp h9p Dai hi dng
cô dông.
6. Nguii triu t.p hçp Dai hi dng c döng phài thc hin các cong vic sau
day:
a) Chu.n bj danh sách c dông dii diu kin thamgia và biêu quyêt ti Di hi
dong c dông. Danh sách c dông có quyn dij h9p Dai hi dông c& dông duc
1p không qua 10 ngày trrnic ngày gl'ri giy maci h9p Dai hi dng cô dông; Tong
Cong ty phâi cong b thông tin v vic 1p danh sách c dông Co quyn tham dr
h9p Dai hi dng c dông ti thiu 20 ngày truâc ngày däng k' cuM cng;
b) Chun bj chi.rcing trInh, ni dung dai hi.
Tnthng hop nguôi triu tp hop DHDCE) tü chi kin nghj quy djnh Diêu
11 .4.d Diu i nay thl chm nh.t là 02 ngày lam vic tnrâc ngày khai mac cuc
h9p DHDCD phâi trã lai bng vn bàn và néu rO l' do. Nguai triu tap h9p
DHDCD chi duçic tü chi kin ngh'j n&i thut5c mt trong các tnräng hop sau day:
(i) Kin nghj dixçc gui dn không diing quy djnh tai Diu 11 .4.d Diêu l
nay;
(ii) Vào thai dim kin nghj, c dong hoc nhóm c dông không nãm giü AN
dii tü 5% c phn ph thông tr& len theo quy djnh tai Diêu 11.4 Diêu l nay; RIN
EL
(iii) Vn d kin nghj không thuc thm quyn quyt djnh ciia DHDCD;
c) Chun bi tài lieu cho dai hi;
d) Dr thâo nghj quyt Dai hi dng c dông theo ni dung dir kin ciia cuc
h9p;
e) Xác djnh thai giàn và dja dim t chiic dai hôi;
 L

f) Thông báo và gui thông báo hçp Dai hi dng c dông cho tat cã các Co
dông có quyn dir h9p.
Thông báo mài hçp Dai hi dn c dông dugc gi'ri cho t.t cà các c dông
bng phuo'ng thrc d bâo darn .d'n duçic dja chi. lien lac cüa c dông, dng thôi
cong b trén trang thông tin din tU' cüa Tn Cong ty và Uy ban chüng lthoán
Nhà nuOc, So' giao djch ching khoán ma Tng Cong ty däng k' giao djch hoc
niêrn yt. Ngu'&i triu t.p hçp Dai hi ctng c dông phài g1ri thông báo mô'i h9p
dn tt cá các c dông trong Danh sách c dông Co quyn di hçp chm nht là 21
ngày tnró'c ngày khai mac cuc h9p Dai hi dng c dông (tInh tr ngày ma thông
bao duac gui hoäc chuyén q1 môt cach hop jê) Chuong trinh hop Dai hôi dông
c dông, cac tài 1iu lien quan dn các vn d sê duçic biu quyt t?i dai hi duvc
gui cho các c& dông hoc/và dng trên trang thông tin din tir cüa Tng Cong ty.
Trong tnthng h9p tài 1iu không ducic gui kern thông báo hpp Dai hi dng c
dông, thông báo miii hçp phài nêu rO 4u'O'ng dn dn toàn b tài 1itu hpp d các
c&dong có th tip can, bao g.m:
(i) Chuong trInh hçp, các tài 1iu sfr diing trong cuc hçp và dr thào nghj
quy& di vó1 tirng v.n d trong chuong trInh hcp;
(ii) Danh sách và thông tin phi tit cña các üng vien tróng truèng hQ'p b.0
thành viên Hi dng quán trj, thành viên Bah kim soát;
(iii). Phiu biu quyt.
g) Các cong vic khác phic vi di h(i.
7. Chi phi triu tp và .tin hành hpp Di hi dng c dông theo quy djnh tai
các khoân 3, 4 và 5 Diu ny s duçic Tng Cong ty hoàn 'ai
Diêu 17.Tby'c hin quyn dlF hQp Diii hi dng c dông
1. Ct dông, ngu&i dai diu theo üy quyn cüa c dông là t chirc có th tnrc
tip tham dr h9p, üy quyn b.ng van bàn cho mt hoc m,t s cá nhân, t chüc
khác du hçp hoc di,r h9p thông qua rnt trong các hlnh thüc quy djnh tai khoán 3
Diu nay.
2. Vic üy quyn cho cá nhân, t chirc dai din di.r h9p Dai hi dng c dông
phâi 1p thành van bàn. Van bàn üy quyn dixgc 1p theo quy djnh cua pháp lust
v dan si.r và phài néu rô ten cá nhân, t chüc duqc ñy quyn và s lucmg c ph.n
ducic üy quyn. Ca nhân, t6 chüc duqc üy quyn dr hçp Di hi dng c dông
phài xut trluh van bàn üy quyn khi dAng k dir h9p trirâc khi vào phOng h9p.
3. C dông duçc coi là tham dir và biu quyt taicuOc hçp Dai hi dng c
dông trong tru?ng hcip sau day:
a) Tham dr và bik quyt trirc tip tai cuc hpp;
 b)Uy quyn cho cá nhân, t chüc khác tham dir và biu quyt ti cuc hçp;
c) Tharn dir và biu quyt thig q . hôi nghj trirc tuy&i, bó phiu din tü hoc
hInh thüc diên tir khác;
d) Giri phiu bi&i quyt dn cuc h9p thông qua g1ri thtr, fax, thr din ti'r;
) Tham dr và biu quyt thông qua hInh thirc p kt h9p mt hoc mt so
các hInh thüc nêu trên.
Diu 18 Các diu kin tin hành hQp Di hi ttng c dông
1. Cuôc h9p Dai hi dng c dông dtrqc tin hành khi có s c dông dir h9p
di din trên 50% tng sé c phn có quyn biu quyt.
2. Tri.rng h?p cuc hçp n thi'r nh.t không dü diu kin tiên hành theo quy
djnh tai khoân 1 Diu nay thI thông báo mi h9p 1n thu hai phái duc güi trong
thai hn 30 ngày k tü ngày dv djnh h9p 1n thir nh.t. Cuc hçp Di hi dông c
dông 1n thu hai di.rcic ti&i hành khi có s c dông dr hçp d.i din t1r 33°h tOng
s phiu biu quyt tth len.
3. Tri.r&ng hcp cuc h9p 1n thir hai không dü diu kin tin hành theo quy
djnh t.i khoàn 2 Diu nay thl thông báo m&i h9p 1n thir ba phài dugc gri trong
thii hn 20 ngày k tü ngày dr djnh h9p In thu hai. Cuc h9p Dai hi dông cô
dông thn thr ba duqc tin hành không phii thuc vào tng sé phiu biu quyt cfia
các c dông dir h9p.
4. Chi có Dai hi dng c& dông mói có quyn quyt djnh thay di chu'ong
trInh hp dã dugc giri kern theo thông báo mi hçp.
Diu 19.Th thtrc tin hành hçp và biu quyt ti cuc h9p Di hi dông c
dông
1. Trithc khi khai m.c cuc h9p, Tng Cong ty phái tin hành thii tVc dàng k'
1
c dông và phâi tIc hin vic dàng k9 cho dn khi các c dOng có quyn dr h9p
có mt dãng k hk
2. Viêc b.0 chii toa, thu kr và ban kim phiu duc quy djnh nhu sau:
a) Chü tjch Hi dng quân trj lam chü tça hoc üy quyn cho thành viên Hi
dng quail trj khác lam chü t9a cuc h9p D.i hi dng c dOng do Hi dông quãn
trj triu tip. Tnrông hçrp Chü tjch vng mt holic tam thai mt khà näng lam vic
thI các thành vién Hi dng quàn trj con laj b.0 mt ngithi trong s hç lam chü
t9a cuc h9p theo nguyen ttC da s& Trumg hqp khOng b&u ducic ngi.thi lam chü
tça, Tru&ng Ban kim soát diu hành d Dai hi dng c dông b.0 chü t9a cuc
h9p trong si nhing nguai dv hçp và nguai có phiu bu cao nh.t lam chü t9a
cuc hcp;
 23

b) Trir truông h9p quy djnh ti dim a khoân nay, ngithi k~T ten triu tp h9p
Di hi dng c dông diu hành dê f)ai hi ding c dông bu chü tça cuc hçp
và ngu&i có s phik bu cao nbt lam chü tça cuc hop;
• c).Chü t9a cfr mt hoc mt si nrôi lam thu k' cuc hçp;.
d) i hi dng c dông bu nt hoc mt nguivào ban kim phiu theo
d nghj cüa chü tça cuc hçp.
3. Chi.rcing trinh và ni dung cuOc hçp phâi ducic Dai hi ding c dông thông
qua trong phiên khai mac. Chung trInh phãi xác djnh thai gian di vói trng vAn
d trong ni dung chucxng trInh h9p.
4. Chü toa dai hi có th tin hành các hot dng cn thit d diu khitn cuc
hçp Dai hi dng c dông mt cácb ó tr.t tr, dung theo chung trinh dã duçc
thông qua và phãn ánh di.rgc mong mu6n cüa da s nguYi dr h9p.'
5. Di hi dng c dông tho 1un và biu quyt theo tüng vn d trong ni
dung chuang trInh. Vic biu quyt duçic tin hành bang biu quyt tan thành,
khng tan thành và lthông có' kin. Kt qua kim phiu 4uçic çhü tça cong bô
ngay truâc khi b mac cuc hçp.
6. C dông ho.c dai din duqc .y quyn dn sau khi cuc hçp dã khai mac
vn thrqc däng k' va có quyti Iham gia biu quyt ngay sau khi dang
ks'; trong truông hcip nay, hiu hrc cüa nhUng ni dung dä di.rqc biu quyt truóc
do không thay di.
7. NguOi triu tp hçp hoc chü t 9 a cuc h9p Dai hi dng cO dông cO quyn
sau day:
a) Yêü cu.tt câ nguOi dir hçp c1 sr kim tra hoc các bin pháp an ninh
hpp pháp, hQp l~ khác;
b) Yêu c.0 cci quan có thm quyn clay trI tr.t tir cuc hçp; tric xut nhng
ngithi khong tuân thu quyn diu hAUh cüa chü tça, c gay ri trt tir, ngàn can
tin trinbInh thu?rng cüa cuc h9p hoc không tuân thü,các yêu câu ye kiém tra
an ninh ra khói cuc hp Di hii dng c dông.
8. Chü t9a cO quyn hoãn cuc h9p Dai hi dng c dông dã có dü s nguOi
dáng k d hçp ti da không qua 03 ngày lam vic k tü ngày cuc h9p dr djnh
k.hai mac và chi dugc hoãn cuc h9p hoc thay di dja dim hQp trong trithng hQp
sau day: •

• a) Dia dirn hçp không có dü ch ngi thun tin cho tt cã nguii di,r h9p;
b) Phi.wng tin thông tin tai dja dim h9p không báo dam cho c dông di,r hçp
tham gia, thão 1uQn và biu quyt;
 24

c) Co nguii dir hçp can tr&, gay rôi trt tr, có nguy Co lam cho cuc h9p không
hrçic tin hành mt each cong bang và hqp pháp.
9. Truông hqp chñ tça hoân hoäc tam dirng hçp Dai hi dông cO dông trái vói
4uy djnh tai khon 8 Diu nay, Dai hdng c ông bu mt nguài khác.trong
f s nhitng ngthi dr h9pd thayth chU t9a diu hành cuc h9p cho den híe kêt
thüc; tt cã nghj quyt dixçic thông qua t?i cuc hçp do du có hiu hc thi hành.
10. Vic áp diing cong ngh thông tin hin dai d c dông có th tham d và
phát biu ' kin tai cuc hçp Dai hi dng c dOng thông qua h9p trrc tuyn, bO
phiu diên tir hoàc hmnh thüc din tir khác thrc hin theo quy dnh tai Quy chC ni
b v quãn tr Tong Cong ty.
Diu 20.Thông qua quyt dnh ella Thti hi dng cô dông
1. Các vn d thuc thm quyn ci:ia Di hi dng c dông cO th dupc thông
qua biig lñnh thirc biu quyt tai cuc h9p ho.c ly ' kin bang van ban theo quy
djnh tai Diu 21 Diu 1 nay.
2. Tnring hop thông qua quy& djnh bng hInh thirc biu quyét tai cuc hçp
2.1. Nghj quy& v ni dung sau day duc thông qua nu duc s c dông dai
din .tü 65% tng s phiu biu quyt tr& len cüa tt câ c dông tham d%r và biêu
quyêt tai cuc h9p tan thành:
a) Loai c phn và tng s c6 phn cüa tiirng loai;
b) Thay di ngành, ngh và lTnh vrc kinh doanh;
c) Thay di Co cu th chirc quãn 1 cong ty;
d) Du an du tu ho.c ban tài san có giá trj tir 35% tong giá trj tài san tr& len
dtrçic ghi trong báo cáo tài chIith g.n nht ella Tng Cong ty;
e) T chirc lai, giâi th Tng COng ty.
2.2. Các nghj quyt du'çic thông qua khi dugc s c dông s& hUit trén 50% tong
- s phiu biu quyt ella tt cá c dong tham dr và biu quyt tai cuc hpp tan
thành, tr1r tnthng hpp quy djnh tai các khoãn 2.1 và khoân 3 Diu nay.
3. Vic biu quyt bu thành viên Hi dng quán tn và Ban Kim soát phãi
thrc hin theo phi.rong thllc bu dn phiu, theo do mi c dông có tng s phiu
biu quyt tuong 1rng vài tng s c phn s& hllu nhân v&i s thành viên duçic bu
dlla Hi dng quân trj hoc Ban kim soát và c dOng có quyn dn ht hoc mt
phn tng s phiu bu ella mInh cho mt ho.c mt s' lrng Cu viêfl. Ngthi tróng
dll thành viên Hôi dng quãn trj hoc Kim soát viên dugc xác dnh theo so phiêu
bu tInh tr cao xung thp, bt du tü Cmg ci'r viên có s phiu bu cao nh.t cho
dn khi dll s thành vien quy dnh tai Diu 1 nay. TnrOng hqp có tr 02 llng dll
viên tth len dat dllng s phiu bu nhu nhau cho thành viên cui dllng ella Hi
 25

ding quân trj hoc Ban kim soát thi sê tin hành bu lai trong s các ing cr viën
có S6 phiu bu ngang nhau hotc 1a chçn theo tiêu chi quy djnh tai quy ch bu
cir.
4. Tru&ng hçp thông qua ngh quyêt duài hInh thüc lay ' kiên bang van bàn
thI nghj quyt Dii hii d6ng.c6 dông duccc thông qua nu &rqc s6 c6 dông s& hftu
trên 50% t6ng s6 phiu biu quyt cüa tht cá c6 dông có quyn biu quyt tan
thành.
5. Nghj quyt Dai hi d6ng C6 dông Co hiu hrc k tü ngày ducic thông qua
hoc tr thai dim cO hiu 1irc ghi tai nghj quyt do.
6. Cácnghj quyt Dai hi d6ng c6 dông dixçic thông qua b&ng 100% t6ng s6
c6 phn có quyn biu quyt là h9p pháp và çó hiu hrrc ngay ca khi trInh tir, thu
tiic triu tp hçp và thông qua nghj quyt do vi phrn quy dinh cüa Luât Doanh
nghip vaDiu i nay.
7. Nghj quyt Dai hi d6ng c6 ông phãi drc thông báo dn c6 dông có
quyên drh9p Di hi dAngc6 dông tong th&i han 15ngày. k tü ngày thông qua;
trung h9p T6ng Cong ty có trang thông tin din t, vic gi nghj quyt có th
thay th b.ng vic dãng tái len trang thông tin din tü cüa T6ng Cong ty.
A A A A A
Dieu 21.Tham quyen va the tJrc lay y luen co dong bang van ban de thong
f t A A

qua quyt d1nh cüa Daihi ding cô dông

Thm quyn và th thirc Iy kin c6 dông bng van bàn d thông qua quyt
'

djnh cüa D.i hi d6ng C6 dông duçic thirc hin theo quy djnh sãu day:
1.Hi d6ng quân tn có quyn lay kin c6 dông bang van bàn d thông qua
'

quyt djnh cüa Dai hi d6ng C6 dông khi xét thy c.n thit vi igi Ich cüa T6ng
Cong ty.
2. Hi d6ng quãn frj chun bj phiu lAy ' kin, dx thão ng quyt Dai hi
d6ng c6 dông, các tài 1iu giâi trInh d thâo nghj quyt và gi:ri dn tt cã c6 dông
cO quyn biu quyt chm nht là 10 ngày truâc thai han phâi gui iai phiu ly
kin. Vic 1p danh sách c6 dOng gui phiu ly ' kin thrc hin theo quy djnh tai
Diu 1 6.6.a Di&u 1 nay. Yêu cu và cách thüc gui phiu l.y ' kin và tài lieu kern
theo th1rc hin theo quy djnh tai Diu 16.6.f Diu i nay.
3. Phiu 1y kin phài có các ni dung chü yu sau day:
a) Ten, dja chi tri si chInh, ma s6 doanh nghip;
b) Miic dIch 1y kin;
c) H9, ten, dja chi lien lac, qu6c tjch, s6 giy ta pháp 1~ cüa C6 dông là cá
nhân; ten, ma s6 doanh nghip hoc s6 giy ta pháp 1' cüa t6 chüc, dja chi tnii so'
chInh d6i vâi c6 dông là t6 chüc ho.c h9, ten, dja chi lien lac, qu6c tjch, so giãy
 26

t pháp l~' cña Ca nhân dÔi vth dai diçn cüa cô dông là t 6 chirc; so luçng c6 phân
cüa tüng loai và s phiu biu quyt cüa c dông;
d) Vn d cn ly' kin d thông qua quyt djnh;
e) Phumg án biii quyt bao gm tan thành, khOng tan thành Va không có '
kin di vol ti'rng vn d ly kin;
f) ThOi han phài gài v Tng Cong ty phiu lay ' kiên dà drnc trà li;
g) Hç, ten, ch& k cüa Chü tjch Hi dng quãn trj.
4. C dông có th güi phiu ly ' kin dã trã läi dn Tng Cong ty b.ng hmnh
thüc gui thu, fax hoc thu din tlr theo quy djnh sau day:
a) Truèng hçp gui thu, phiu 1y ' kin dã ducic trã lèi phài Co chü k' cüa Co
dônglà cá nhân, cüa ngi.rOi dai din theo üy quyn hoc nguOi dai din theo pháp
luât cüa c dông là t chüc. Phiu Iy kin giri v Tng Cong ty phái duc dirng
trong phong bI dan kin và không ai dirçic quyn mO tnróc khi kiêm phiu;
b) Tri.r&ng hçip gi:ri fax hoc thu din tCr, phi&i ly kin gth v cOng ty phài
dirgc giü bI mt dn thOi dim kim phiu;
c) Các phiAu ly r kin giri v Tng Cong ty sau thi han dã xác djnh tai ni
dung phiu ly kin hoc dä bj m& trong truOng hçp gài thu và bj tit l trong
tnthng hçp gfri fax, thu din tir là không bçrp 1. Phiu 1y fr kin không duqc gui
v ducic coi là phiu không tham gia biu quyêt.
5. Hi dng quàn trj t ch.'rc kim phiu và l.p biên bàn kim phiêu duó sir
chüng kin, giám sat cüa Ban kim soát hoc cüa cô dông không närn gi chü'c
vi quàn 1fr cong ty. Biên bàn kim phi&i phài bao gm các ni dung chü yu sàu
day:
a) Ten, dja chi trii sO chInh, ma s doanh nghip;
b) Mic dIch và các vn d c.n ly ' kin d thông qua nghj quyt;
c) S c6 dong vOi tng s phiu biu quyt dã tham gia biu quyt, trong do Cc
phân bit sé phiu biu quyt hçp l và s phiu bi&i quyt khOng hcip l và
phuang thuc güi phiu biu quyt, kern theo phii liic danh sách c dông tham gia
biu quyt;
d) Tng s phiu tan thành, không tan thành và không có ' kin di vói ti'ing
vn d;
e) Vn d dã ducc thông qua và t' 1 biu quyt thông qua tucing ung;
f) H9, ten, ch k' cua Chü tjch Hi dng quàn trj, nguài giám sat kim phiu
và nguOi kim phiu.
Các thành vien Hi dng quãn trj, nguOi kim phiu và ngithi giám sat kim
phiu phãi lien dOi chju trách nhim v tInh trung thirc, chInh xác cña biên bàn
 27

kMm hiu; lien dói chju trách nhim v các thit.hai phát sinh tir các quyt djnh
ducc thông qua do kim phiu không trung thijc, không chinh xác.
6.Biên bàn kim phiu và nghj quyt phài thrgc gri dn các c dông trong thèi
han 15 ngày k t iigày kt thüc kim p1iu. Tnr&ng hqp .Tg Công.ty co trang
thông tin din r, vic giibiênbân kim phiu và nghj qüyt có th thay th bang
vic däng tài len trang thông tin din tü cüa Tng Cong ty.
7. Phiu ly ' kin dà thrcc trà 1Oi, biên bàn kim phiu, nghj quyt dã duc
thông qua và tài lieu có lien quan giri kern theo phiu l.y kMn duçic luu gift tai
tr s& 'chInh cüa Tng Cong ty.
.8. Nghj quyt thrcc thông qua theo hInh thüc Ty r kin c dông bng van bàn
Co giá trj.nhu nghj quyt duc thông qua tai cuc hçp Dai hi dông co dông.
Dtu 22.Biên bàn hQp Di hi dng c dông
1. Các cuc hp Hi dng quàn trj phái duc ghi biCn ban và có th ghi am,
ghi và luu giü duOi hInh thirc din tü khác. Biên bàn phãi l.p b&ng ting Vit và
có th 1p them bang ting anh, bao gm các ni dung chU yu sau day:
a) Ten, dja chi tri sO' chInh, ma s doanh nghip;
b) ThOi gian và dja dim h9p Dai hi dông c clông;
c) Chiio'ng trinh h9p và neii dung cuc hcp;
d) HQ, ten chü t9a và thi.r k;
e) Tom tt din bin cuc h9p và các kin phát biu tai Dai hi ctng cdông
v ting vn d trong ni dung chuong trinh h9p;
f) So cô dông va tong so pliêu hiêu quyêt cua các cô dông du hop, phu luc
danh sách däng k c dông, di din c dông dir hçp vói s ci phn va s6 phiu
bu tu'ong üng; . .. .
g)Tng.s phiu biu quyt d6i vài tüng vn d biu quyt, trong dO ghi rô
phimng thirc biu quyt, tng s phiu hpp l, không hçp 1, tan thành, không tan
thành và không có ' kin; t 1 tixong üng trén tng s phiu biu quyt cüa c
dôngd1rh9p;
h) Các vn d dã duct thông qua và tr 1 phiu biu quy& thông qua tuong
üng;
i) Cliii k cüa chü toavà thu k.
Tnräng hqp chü tpa, ngu?ii ghi bién bàn tü chi kr biënbãn hp nhung nu
&rcic t.t cà thành vien khác cüa Hi dng quàn trj tham du và dng ' thông qua
bién bàn hp k9 và CO d.y dü ni dung theo quy djnh tai khoàn nay thI biên bàn
nay có hiu lc. Biên bàn hcp ghi rö vic chü tea, ngu&i ghi biên bàn tü chi k'
biên bàn hgp.
 ;' 28

2. Biên bàn hçp Dai bôi dng c dông phái lam xong và thông qua truóc khi
kt thüc cuc hçp.
3. Chü t9a và thu k cuc h9p hoc ngui khác k' ten trong biên bàn h9p phãi
'lien dói chiu trách nhiêm v tInh trung thirc, chInh xác cña ni dung biên bàn.
4. Biên bàn 1.p bang ting Vit vkting Anh có hiu 1rc pháp l' nhu nhau.
Trithng hcip có sir khác nhau v ni dung gicta biên bàn bang ting Vit và bng
ting Anh thI ni dung trong biên bàn bang ting Vit ducic áp ding.
5. Biên bàn h9p Dai h,i dng c, dông phái duçrc g.l'ri den tat cã c
dông trong thôi han 15 ngày k tü ngày kt thüc cuc hçp; vic gri biên bàn kim
phiu có th thay th b.ng vic dàng tâi len trang thông tin din tü cüa Tong Cong
ty.
6. Biên bàn h9p Dai hi dng c dông, nghj quyt dã dtrgc thông qua vã tài
1iu có lien quan gui kern theo thông báo mi hçp phài duc lu'u gi& tai tn1 so'
chInh cüa Tng Cong ty.
Biu 23.Yêu cu hüy bO quyt dlnh cüa Di hi dng Co dông
Trong thi han chin mui (90) ngày, k tü ngày nhn duc biên bàn hçp Di
hi dng c dông ho.c biên bàn kt qua kim phiu ly ' kin c dông bang van
bàn, c dông hoc nhóm c dông quy dnh tai Diu 11.4 Diu 1 rày có quyên yCu
cu Tôa an hoc Trçng tài xem xét, hiy bô nghj quyt hoäc mt phân ni dung
ngh quyt Dai hi dng cê dông trong các trueing hçip sau dâ.y:
1. TrInh tr và thU tiic triu tp hp hoc ly ' kin c dông bang van bàn và
ra quyt djnh cüa Di hi dng c dông vi phm nghiêm trng quy djnh cUa Lut
doanh nghip và Diu l nay, trr tnrO'ng hçip quy dnh tai Diu 20.6 Diêu i nay.
2. Ni dung ngh quyt vi phm pháp lut hoc Diêu l nay.
Tru'äng h9p cO c dông, nhóm c dOngyCu cu Tôa an hoc Trng tài hüy bO
nghj quyt Dai hi dng c dông theoquydjnh tai Diu nay, nghj quyêt do vn
có hiu 1rc thi hành cho dn khi quyt dnh hUy bO nghj quyt do cUa TOa an,
Trng tài cO hiu lirc, trr truYng hop áp dçtng bin pháp khân cap tam thai theo
quyt djnh cUa cci quan có thrn quyn.
VII. HO! BONG QUAN Tifi
Biu 24.Ung cfr, d cfr thành viên Hi dông quãn trj
1. Truang h9p dã xác djnh dugc rng cU viên Hi dng quân trj, Tng Cong
ty phãi cong b thông tin lien quan dn các ung cU viên t6i thiu 10 ngày truâc
ngày khai mac hçp Dai hi dng c dOng trên trang thông tin din tu cUa Tng
Cong ty d c dông có th tim hiu v các ung cU viên nay truóc khi bó phiêu.
tTng cu viên Hi dng quàn trj phâi có cam kt bang van bàn v tinh trung thirc,
 29

chInh xác ciia các thông tincá nhân ducxc cong b và phài cam kt thrc hin nhim
vi mt cách trung thrc, cii trQng và vi lcii Ich cao nh.t cüa Tng Cong ty nêu.
thrcc bu lam thành viên HOi dg quãn tij. Thông tin lien quan dn trng viên Hi
dông quan tn dixac cOng bô bao gon cac rôi dung tôi thir sau dâ.y
a) HQ ten, ngày, tháng, näm sinh; .
b) TrInh & chuyên môn;
c) Qua trinh cong tác;
d) Các chrc danh quân 1' khác (bao gm câ chüc danh Hi dng quãn trj cUa
cong ty khác);
e) Các lqi Ich có lien quan t&i lông COng ty các ben có lien quan ccia
va Tong

Cong ty (n&i co);

1) H, ten cüa c dông hoc nhóm cô dông d cü 1rng viên do (nu có);
2. Các c dOngnm gi€t c phn ph thông có quyn gp s quyn biu quyt
d d cir các rng viên Hi dng quãn try. CE dông hoc nhómcA dông nrn giü tr
10% den duoi 20% duoc dé u oi da IiJS (01) ung viên, ti.r 20% den duoi 30%
dtrçc d t6i da hai (02) üng 'iCn; tir 00/o dn di.rói 40% duçc d ci.'r ti da ba
(03) üng viên; ttr 40% dn dithi 50% .i.rc d cir ti da bn (04) üng viên; tir 50%
dn duOi 60% di.rc d cir tOi da näm (05) üng viên; tr 60% dn duói 70% di.roc
d cir tôi da sáu (06) üng vién; tir '70% dn duâi 80% duqc d ci ti da bay (07)
ung vien, va ttr 80% den duoi 90% tong sO cô phân co quyên biêu quyêt duoc dê
cirti datám (08)thànhviên.
3. Tmng h9p s lupng lnig v iJ. dng quân trj thông qua d cCr và üng
cr'vn không dü s kiçing cn thit, Hi &ng quán tr duong nhim.có th gi6i
thju them üng c1r vién d Di hi dng c6 dông thông qua.
4. Thành viên Hi dàng qun tr phâi dáp üng các tiêu chun và diu kin theo
,quy djnh tai khoân 1 Diu 155 Lut Doanh nghip, Diu 275 Nghj djnh
155/20201ND-CP và Diu 1 nay. Thành viên HDQT dc l.p phãi dáp üng các
diu kiin quy dnh tai Khoán 2 Diu 155 Lut Doanh nghip và Quy ch ni b
v quãn trj Tang Cong ty c phn COng trInh Viettel.
A A 9 • A AA
Dieu 25.Thanh phan va nhiçm ky cua thanh vien Hçn dong 9
quan tr!
1. Hôi dng quail trj cO tr 03 dn 11 thành viên S. h.rcmg cii th thành viên
Hi dng quân trj tüng nhim k' do Di hi dAng c dOng quyt dnh.
2. Nhirn kS' cia thành viên Hi dng quãn trj không qua icam (05) näm và cO
..th diIçIC bu lai v6i s nhim k' khOng han ch. Mt cá nhân chiducic bu lam

thành vien dc 1p HOi dng quàn trj c'.iia Tang COng ty không qua 02 nhim k'
lien tic. Trueing hqp tht câ thành viOn Hi dang quân trj cüng k& th'ác nhim k'
thl các thàn.h viên do tip tuc là thL1h viên Hi dng quãn trj cho dn khi cO thành
viên m&i duçic b.0 thay th và tip quân Cong
3. Ca c.0 thành viên Hi dng quân trj nhtr sau:
Ttkg s thành viên Hi dng quàn tij không diu hành phài chim. it nht mt
ph.n ba (1/3) tng st thành viên Hi dng quàn trj và dam bâo t' l so thành viên
Hi dng quãn trj dc l.p tuân thu quy djnh dái vth cong ty niêm yet. Ca câu
thành viên Hi dng quân trj thirc hin theo quy djnh pháp 1ut. Tng Cong ty han
ch t6i da thành viên Hi dng quân trj kiêm nhim chüc danh diu hành cüa Tng
Cong ty d dam bão tInh dc 1p cüa Hi dng quãn tr.
4; Thành viên Hi dng quãn trj không cOn tu' cách thành viên Hi dOng quân
trj trong tnrrng hçp bj Dai hi dng c dông min nhim, bãi nhim, thay the theo
quy djnh tai Diu 160 Lu.t Doanh nghip.
5. Viécb nhiêrn thành viên Hôi &ng quán trj phâi duçic cOng bô thông tin
theo các quy djnh cüa pháp 1ut v cong b thông tin trén thj tru&ng chüiig khoán.
6. Thành vien Hi dng quán trj có th không phâi là c dông cüa Tong Cong
ty.
7. Thành viên Hi dng quân ti-j cüa mt Cong ty dai chüng clii duçc dOng
thOi là thành viên Hi c1ng quân tr tai ti da 05 cong ty khác.
Diêu 26.Quyn hn và nghia vi cüa Hi ding quãn trj
1. Hi dng quân trj là ca quan quàn l Tng Cong ty, CO toàn quyn nhân
danh Tng Cong ty d quyt djnh, thc hin quyn và nghia vi cüa Tng Cong
ty, tth các quyn và nghTa vi thuOc thm quyn cüa Dai hi dng Co dông.
2. Hi dng quân trj có nhUng quyn han Va nghia v'i sau:
a) Quyt djnh chin luqc, k hoach phát tiin trung han và k hoach kinh
doanh hang nàm cña Tng Cong ty;
b) Kin nghj loai c phn và tng s c phAn &IQ.0 quyn chào ban cüa tirng
loai;
c) Quyt dinh ban c phn chua ban trong phm vi s c ph.n duc quyên
chào ban cüa tüng loai; quyt djnh huy dng them vn theo hInh thIrc khác;
d) Quyt djnh giá ban c phn vá trái phiu cüa Tng Cong ty;
e) Quyt dinh mua lai c phn theo quy djnh tai khoàn 1 và khoãn 2 Diêu 133
cüa Lut Doanh nghip;
f Quyt djnh du t.r hoc ban s tài san có giá trj dithi 35% tong giá trj tài
san duçc ghi trong báo cáo tài chIrih gn nht cüa TOng Cong ty;
g) Quy& djnh giãi pháp phát trin thj tmO'ng, tip thj và cong ngh;
 31

h) Thông qua hçip dng mua, bá, vay, cho vay và hçTp dng, giao djch khác
có giá trj tir 35% tng giá trj tài san tr len dthrc ghi trong báo cáo tài chInh gân
nh.t cüa Tng Cong ty hoc mt giá trj khác theo nghj quyt phãn c.p th.m quyên
cüa Hi dng quán trj tüy tüng thai k' yà h9p dng, giao djch thuc thm quyñ
quyt djnh ciaDi hi dng c dông theo quy djnh.tai dim d khoãn 2- Diu 138,
khoán 1 và khoân 3 Diu 167 cüa L4t Doanh nghip;
i) Bu, min nhim, bãi iThim Chü tjch Hi dng quân trj; b nhim, min
nhim, k9 kt hqp dng, ch.m drt hçip dng di vâi Tng giám d&, các Phó Tng
Giám d&, K toán tnring và ngizôi quail 1' quan tr9ng khác theo Nghj quyt cüa
Hi dng quân trj tüng thài ks'; quyt dinh tin luong, th lao, thuôiig và lqi Ich
khác cüa nhQng nguôi quán l' do; cir ngrvi di dintheo üy quyn tham gia I-1i
dng thãnh viën hOc Dti hi dng c dông 0 cong ty khác, quyt djnh rnüc thu
lao và quyn igi khác cüa nhing nguM do;
j) Giárn sat, chi dao Tng giárn dc và ngrè'i quán 1' k.hác trong diu hành
cong vic kinh doanh h&ng ngày cüa Tng Cong ty;
k) Quyt djnh cci cu t chüc, các. quy ch quail 1r ni b cüa Tng Cong ty
thuc thm quyn theo ngh quyt cüa Hi ding quãn tij tüy tüng thôi ks', quyt
djnh thành 1p cong ty con, chi nhánh, van phOng 4i din và.vic gop von, mua
cphn cüa doanh nghip khác;
1) Duyt chxong trInh, ni dung. tãi 1iu phic vii h9p Di hi dông c dông,
triu tp hcpDai hi dng c dOig boc 1y kin dO Dai hi dng Co dông thông
'

quanghquyt;
m) TrInh báo cáo tài chInh hang 11am iên Di hi dng c dông;
n) Kin nghj müc c turc duqc trá; quyt djnh thai htn và thu tic trâ c t1rc
hoc xr 1.~' 1 phát sinh trong qua trinh kinh doanh;
o) Kin nghj vic t chüc lai, giãi th cong ty; yêu cu phá san Tng Cong ty;
p) Phân cp cho Tng Giám dc thtrc hin các nhim vi diu hành trong ph?rn
vi quyn hn cüa Hi dng quân trj;
q) Chju trách nhim truâc c dông v hot dng cüa Tng Cong ty;
r) Di xir bInh dtng di vâi tt Ca c dông và tOn trQng igi Ich cüa ngithi có
quyn lçii lien quan dn Tng Cong ty;
s) âm bâo hot dng cüa Tng COng ty tuân thu các quy djnh cüa pháp lu.t,
Diu 1 và quy djnh ni b cüa Tng Cong ty;
t) Xây drng Quy ch hot dng cüa Hi dng quán trj trinh Dai hi dng c
dOng thông qua và cong b trén trang thông tin din tà cüa Tng COng ty;
 32

u) Giám sat và ngän ngra xung dt Içii Ich cUa các thành viên Hi dng quân
lii, thành viên Ban kim soát, Tng giám dc và ngi.ro'i quân 1 khác, bao gm
vic sà dicing tài san Tng Cong ty sai miic dIch và lam dung các giao djch vói
bênliêuquan;
v) Xây thmg Quy ch nôi b v quãn trj cong ty và trInh Dai hi dông Co dông
thông qua;
w) B nhim Nguii phi trách quân trj cong ty;
x) T chrc dào tao, tp hun v quãn trj cong ty và các k náng cAn thit cho
thành viên Hi dng quân trj, Tng giám d& và ngi.thi quân l' khác cia Tong
Côngty;
y) Báo cáo host dông cUa Hôi dng quân trj t?i Dai hi dngc dông theo quy
djnh tai Diu 280 Nghj djnE. 155/2020!ND-CP và các van bàn scra di, b sung,
thay th nêu có.
z) Quyn ya nghia vii khác theo quy dnh cüa Lut Doanh nghip, Lut Chirng
khoán, quy djnh khác cüa pháp lut và Diu l nay.
D!u 27.Thü lao, thu&ng và IQ'i Ich khác cüa thành viên Hi dông quãn tr
1. Tng Cong ty Co quyn trã thii lao, thiiâng cho thành viên Hi dong quân
tr theo kt qua và hiu qua kinh doanh.
2. Thành viên Hi dng quân trj duçic hu&ng thu lao cong vic và thu&ng. Thu
lao cong vic duc tInh theo s ngay cong cAn thit hoàn thành nhirn vii cua
thành viên Hôi dng quán trj và mirc thu lao mi ngày. Hi dng quán trj dir tInh
rnüc th lao cho t11ng thành viên theo nguyen tc nhAt tn. Tng rnrc thii lao và
thi.r&ng cüa Hi ding quãn trj do Dti hOi dng c dông quyt djnh tai cuc h9p
thu&ng nien.
3. Thành viên HOi dng quán trj duçic thanh toán chi phI an, &, di lai vã clii
phi h9p l khác khi thc hin nhirn v11 duçic giao.
83
4. Thi'i lao ctiia trng thành viên Hi dng quân tr dirqc tInh vào chi phi kinh
doanh cüa Tng Cong ty theo quy djnh cüa pháp 14t v thus thu nhp doanh
4N
nghip, &rçic th hin thành mvc riêng trong báo cáo tài chInh hang näm cua Tong
Cong ty và phái báo cáo Dai hi dng c dOng tai cuc hçp thu&ng nién.
Diu 28.Chü tjch Hi dOng quail tr
1. ChU tjch Hi dng quân irj do Hi dng quail trj bAu, rnin nhirn, bãi nhim
trong s các thành viên Hi dng quân trj.
2. Chü tjch Hi dng quán tr.I không dugc kiêm Tng giám dc.
3. Chit tjch Hi dng quail tr có quyn và nghia vii sau day:
a) Ltp chiicng trinh, k hoach hoat dng cüa Hi dng quân tn;
 33

b) ChuAn bj chisang trInh, ni dung, tài 1iu phic v'çi cuc h9p; triu tip, chCi
trI và làrnchü toa cuc h9p Hi quân tr4;
c) T chirc vic thông qua nghj quyt, quyt djnh cilia Hi dông quàn trj;
d) Giám sat qua trmnh t chvc tirc hip các nghj quyt, quyét. djnh cüa Hi
dng quail trj.;
e) Chili t9a cuc hçp Di hi dng c dông;
Quy&n và nghia v11 khác theo quy djnh cilia pháp 1ut.
4. Tnthng hçp Chili tjch Hi dng quãn trj có don tilt chilrc hoc bj min n1iirn,
bãi nhim, Hi dng quân trj phãi bu ngi.rôi thay th trong thôi h.n 10 ngày ké
tilt ngày nhn don tilt chirc hoc hi min nIm;n, bäi nhim.
5. Trueing h9p Chili tjcb }-ti 4Aig. q1;zn trj vng mit hoc không th thirc hitn
duçc nhim v11 cilia mlnh thI phâi iliy quy;.n bang van bàn cho mt thành viên khác
thuc hin quyn và nghia V11 cilia Chü tjch Hi dng quãn tn theo nguyen tc quy
djnh tai Diu 1 Ttng Cong ty. Tnthn2. p không có ngu1i dixçic y quyên hoc
Chili tjch Hi dng quân trj ch&, rnt h, bj tam giam, dangch.p hành hInh phit
tü, daxig chp hành bin pháp xi'r lv chinh tai Co si cai nghiên bt buc, co
s& giáo dic bt buc, tré,n kh ii cc 1fU, b han ché hoc mt näng 11rc hành vi
dan s1r, có khó khàn trong riin thw, 1 am chili hành vi, bj Tôa.án cm dam nhim
chilrc vii,cm hành ngh hoc lam c\g vic nh.t djnh thI các thành viên con lai
bu m)t ngixOi trong s các thành v iü chi'rc Chü tjch Hi dng quàn trj theo
nguyen tc da s thành viên con lai . thành cho dn khi có quyt djnh mOi cilia
Hi dng quân trj.
6.. Khi xét thy can thit, H ig quàn trj quyt djnh b n1iirn thu k' Tng
Cong ty. Thu k Tng Cong ty có q.yM và nghia vii sau day:
a) H trçi t chirc triu t.p hy; ii hi dng c dông, Hi ding quàn tn; ghi
chép CáC biên bàn h9p;
b) H trçY thành viên Hi dng quàn trj trong vic thirc hin quyn và nghia vi
dixçic giao;
c) H trg Hi dng quân trj trong áp diing và thirc hin nguyen tc quân trl
cong ty;
d) H trq Tng Cong ty trong xày drng quan h c dông và bâo v quyn, lci
Ich h9p pháp cilia c dông; vic tuân thu ngha v11 cung cp thông tin, cong khai
hóa thông tin và thu tiic hành chInh;
Diu 29.Cuc hQp cüa Hi dng qiãn trl
1. Chili tjch Hôi dng quân trj du': b.0 trong cuc h 9p du tién cilia Hi dng
quân trj trong thii han 07 ngày lam vjcc k tilt ngày kt thüc bu cilt Hi dng quàn
 trj do. uc hçpnày do thành vién do s phiu bu cao nh.t hoc t' 1 phiu bâu
cao nht triêu tap và chü iii. Tru?yng hqp có 1)hi&u hcin rnt thành viên có so phiêu
bu ho.c t 1 phiu bu cao nh.t yà ngang nhau thI các thành viên btu theo
nguyen tc da s d ch9n 01 ngui trong s hQ triu tp h9p Hi dng quàn trj.
2. Hi dng quán trj hop It nht mi qu' mt 1n và có th hgp. bat thng.
3. Chü tjch Hi dng quán trj triêu tp hçp Hi dng quân trj trong các tnthng
hçp sau day:
• a) Co d nghj cia Ban kim soát hoc thành viên dc 1p Hi dng quàn tn;
b) Co d nghj cüa Tng giám dc hoc It nht 03 ngixOi quân 1' khác;
c) Co d nghj cüa It nht 02 thành viên Hi dng quãn trj;
• d).Tnthng hçp khác theo quy djnh pháp lust,
4. Dnghj quy djnh ti khoãn 3 Diu nay phãi ducic 1p thành van bàn, trong
do nêu rO miic dIch, vn d cn thào 1un và quyt djnh thuc thm quyên cüa Hi
.ông quân tij.
• 5. ,Chü tjch Hi dng quàn tn phái triu tp hçp Hi dng quàn trj trong thèi
hn bãy.(07) ngày lam vic, k t1r ngày nhn dugc d ngh nêu tai khoán 3 Eiu
nay. Tnrng hop không triu tp hop theo d nghj thI Chü tjch Hi dông quàn trj
phài chju trách nhim v nhUiig thit hai xày ra di vói Tng Cong ty; ngu0i dê
nghi có quyn thay th Chü tjch Hôi dng quân trj triu tp hop Hi dng quãn
trj.
6. Chü tjch Hi dng quân trj hoc ngu&i triu tp hop Hi dng quãn trj phái
gri thông báo m&i hp chrn nht là 03 ngày lam vic truóc ngày hop. Thông báo
rn0i hop phãi xác djnh cu.th th?vi gian và dja dim hop, chucing trInh, các van dé
thâo 14n và quyt djnh. Kern theo thông bão mi hp phãi có tài lieu sü dyng ti
cuc hp và phiu biu quyt cüa thành viên.
Thông báo mi hop Hi dng quãn trj cO th gri b&ng giây mäi, din tho?i,
fax, phi.rcing tin din tü và bâo dam dn du9c djà chi lien 1c cüa t1rng thành viCn
Hi dng quân trj duçcc dàng k tai Tng Cong ty.
7. Chü tjch Hi dng quãn trj hoc ngithi triu tp gui thông báo môi hçp và Ty\
các tài 1iu kern theo dn các Kim soát viên nhu di vth các thành viên Hi dông
quân tn. Kim' soát vién cO quyn dir các cuc hçp Hi dng quân tn; có quyên /,
thão 1un nhixng khOng duçic biu quyt.
8. Cuc hp Hi dng quãn tn duqc tin hành khi có tir ba phn tu tng s
thành vien trô len dir hop. TiuOng hop cuc hop ducc triu tp theo quy djnh• ti
khoãn nay không dü s thành viCn dr hp theo quy djnh thI dugc triu tp 1n thr
hai trong thii hn 07 ngày k tr ngày dir djnh hop ln thir nht. Trung hpp nay,
 35

cuc h9p dixçc tin hành nu có hon mt 111ra s thành viên Hi.dng quãn trj dir
h9p.
9. Thành viên Hi dng quail trj duçc coi là tharn d và biu quyêt ti cuc
hçp trong tru&ng h9p sau dày: *
a) Tham dr và biu quytflc tip tai cuc hçp;
b) Uy quyn cho ngu&i khác dn dçr hçp và biu quyt theo quy djnh ti khoân
11 Diu nay; -,
c).Tham dr và biu quyt thông qua hi nghj trrc tuyn, bô phiu din tCi hoc
hInh thüc diên ti.ir khác;
d) Giri phiu biu quyk 1& cuc hçp thông qua tim, fax, thir di tr;
e) Tham dir và biu quyt thông qua hinh thüc hçp kt hqp mt hoc rnt s
các hInh thác nêu trên.
10. Trtthng h9p gi'ri phiu biuquyt dn cuc h9p thông qua thu, phiu biEu
quyt phãi dimg trong phong bI dár kin và phãi di.rcic chuyn dn Chü tjch Hi
dông quan til châm nhât la 01 go trac kin khai mac Phiêu biéu quyêt chi duoc
m& truOc s1,r chirng kin cüa tht èâ nhüng ngui di,r hpp.
11.. Thành viên phãitham d? dy dü các cuchçp Hi dng quàn trj. Thành
viên d119c üy quyn cho ngu'i khác di..r h 9p và biu quyt nu duçc da s thành
viên Hi dng quân frj chp thi4n.
12. Nghj quyt, quyt djnh cüa Hi dng. quân trj thrçc thông qua nu duc da
s thành vién dr hçp tan thanh; tru&ng h9p s phiu ngang nhau thI quyt djnh
cui c1ing thuc v phIa có ' kin cüa Chü tjch Hi. dng quail trj.
Diêu 30.Biên ban hQp Hi dng quãn tij
1. Các cuc h9p Hi dng quail trj phái duccc ghi bién ban và có th ghi am,
ghi và lun giU du9i hInh thirc din tà khác. Biên bàn phài ip hang ting Vit và
có th 1p them bang ting nrnc ngoài, bao gm các ni dung chü yu sau day:
a) Ten, dja chi trii s& chInli, ma s doanh nghip;
b) Timi gian, da dim hçp;
c) Muc dIch, chuong trInh và ni dung hcp;
d) Hç, ten tüng thành viên d h9p hoc ngui dugc üy quyn dr h9p và cách
thirc dir hcp; h9, ten cáé thàith viên không dir h9p và 1' do;
e) Vn d ducc thão 1un và biu quy& ti cuc hçp;
f) Tom tt phát biu kin cüa thng thành viên dir hgp theo trinh ti din bin
cüacuchçp;
g) Kt qua biu quy& trong do ghi rö nhUng thành viên tan thành, không tan
thành và không có kin;
 h) Vn d dã dixçic thông qua và t' 1 biu quyt thông qua t.roT1g üng;
• i) H9, ten, chü k' chU ta và nguôi ghi biên bàn, trr trung hcip quy djnh tai
khoàn 2 Diu nay.
2; Tru&ng hop chü toa, nguôi ghi bin bàn tir ch&i k biên bàn .hçp nhung nêu
•ducic tt cã thành vién khác cüa Hôi dng quail trj tharn dir và dng thông qua
biên bàn h9p k và có dy dü ni dung theo quy djnh ti các dim a, b, c, d, d, e,
g và h khoân 1 Diki nay thi biên bàn nay có hiu 1irc. Biên bàn hçp ghi rO vic
chü t9a, nguà'i ghi biên bàn tr chi k biên bàn h9p. Ngu'&i k' biên bàn h9p chju
trách nhim lien dài v tInh chInh xác và trung thrc cüa ni dung biên bàn h9p
Hi dng quân trj. Chü t9a, nguà'i ghi biên bàn chu trách nhim cá nhân ye thit
hai xày ra di vâi doanh nghip do tr chi k' bin bàn hp theo quy djnh cüa
Diêu 1 và pháp 1ut có lien quan.
3. Chü.ta, ngithi ghi biën bàn và nhUng ngixi k ten trong biên bàn phàichju
trách nEim v tInh trung thrc và chInh xác cüa ni dung biên bàn hp Hi dông
quàn trj.
4. Biên bàn hp Hi dng quãn tij và tài 1iu s1r diing trong cuc hp phãi
duqc liru giC ti trçi si chInh cüa Tng Cong ty.
5. Biên bàn 1p bang ting Vit và bang ting nuâc ngoài CO hiu lirc pháp 1
nhu nhau. Tri.r?ng hop có s1r khác nhau v ni dung giüa biên bàn bng tiêng Vit
và bng tiêng nuóc ngoài thI ni dung trong biên bàn b.ng ting Vit duc áp
d11ng.
Diêu 31.Ngirôi phti trách quãn trj cong ty
1. Hi c1ng quàn trj b nhim it nht 01 ngu'&i phi trách quán trj cong ty d
h trçi cong tác quàn tn cong ty ti doanh nghip. Ngithi phii trách quân trj cong 7
ty cO tht kiêm nhim lam Thu' kr cong ty theo quy dnh ti khoàn 6 Diu28 Diêu
l nay.
2. Nguôi phii trách quãn tij cOng ty không ducic dng thai lam vic cho to
chüc kim toán duge chip thun dang thçrc hin kim toán các báo cáo tài chInh
cüa Tng Cong ty.
3. Ngu'ii phi trách quàn trj cong ty có quyn và nghia vii sau:
a) Tir vn Hi dng quân tn trong vic th chrc hçp Dai hi &)ng cô dông theo
quy djnh và các cong vic lien quan gia Tng Cong ty và c dông;
b) Chun bj các cuc hçp Hi dng quãn trj, Ban kim soát và Dai hi dông
c dông theo yêu cu cüa Hi dng quán tn hoc Ban kim soát;
c) Tu vn v thu tiic cüa các cuc hçp;
d)Tham du các cuôc hop;
 37

e) Tu vn thu tiic 1p các ngh quyt cüa Hi dng quail trj phü hqp vói quy
djnh cüa pháp luat;
Cung cp các thông tin t chinh, biên bàn hçp Hi dng quân trj và các
thông tin khác cho thanh v;ên Hot n quan tn va thanh viên Ban kiêrn soat,
g) Giám sat va báo cáo Hi dng quàn trj v boat dn,g Cong b thông tin ca
Tng Cong ty;
h) Là d.0 mi lien lac vói các ben có quyn lqi lien quan;
i) Bâo mt thông tin theo các quy djnh cüa pháp 1ut;
j) Các quyn và nghia vi khác theo quy djnh cüa pháp 1ut.
VIII. TONG GIAM DOC VA NGUOT NEU IIANH KHAC
Diêu 32.T chth b may quir !
He thng quãn l' cüa Tng Cong ty phài dam bâo b may quàn l' chju trách
nhim truâc Hi dng quán tn va chju sr giám sat, chi dao cüa Hi ding quán tr}
trong cong vic kinh doanh hang ngày cüa Tng Côñg ty. Tng Cong ty có Tng
Giám d6c, các Phó Tng Giám d&, K toán trt.r&ng. Vic b nhim min nhim,
bãi nhim các chi'rc danh nêu trén phái duqc thông qua bang nghj quyt l-1i dng
quán tn.
Diu 33.Ngu'ôi diu hành Tang COng ty
1,. Theo d nghj cüa Tng Giám dc và &rcYc si,r cMp thu.n cüa Hi dng quân
trj, Tng Cong ty thrçic tuyn dingngixàri di&u hành khác vói s h.rçingvà tiêu
chu.n phü hqp vOi co cu và quy 'h quán ly cüa Tong Cong ty do Hci dông quán
trj quy djnh. Ngt.r&i diu hành doani'. !hip phái có trách nhim mn can dê h
trg Tng Cong tydat ducrc các rniic tiOu dê ra trOng hot dng yàt chüc.
2. Tng Giám d& dLrqctrâ krong và thu&ng. Tin 1uong và thuông cüa Tong
Giám dc do Hi dAng quân tn quyt dih.
3. Tin luang cüa ngi.rô'i diu hàrh dirçc tInh vào chi phi kinh doanh cüa 1'ng
Cong ty theo quy djnh cüa pháp 1ut v thus thu nhp doanh nghip, ducic th hin
thành miic riêng trong báo cáo tài chInh h&ng nãm cüa Tang Cong ty và phâi báo
cáo Dai hi dng c dông tai cuôc hçp thu&ng niên.
.x A •A .A A .
Dieu 34.Bo nluçm, mien nhiçm, nhiçm viii va quyen han cua Tong Giam doe
1. Hi dng quãn trj b nhim mt thành viên Hi dng quãn frj hoc thue
rnt ngu'i khác lam Tng Giám dc. TOng Giám dc phái dáp 1rng các tiêu chun,
diêukiénsaudây:
a) Không thuc di tuçing quy djnh tai khoàn 2 Diu 17 cüa Lut Doanh
nghip;
 b) Không &rçic là ngui có quan h gia dmnh cüa: ngui quân 1' Tng Cong
ty, Kim soát viên cüa Tng Cong ty vàTp doàn, ngizèi di din phn vén nhà
ntthc ti Tp doàn, ngiRii di din phn vn cüa I.p doàn ti Tong Cong ty;
c) Co trmnh do chuyên môn, kinh nghiém trong quân trj kinh doanh cña lông
Cong ty.
2. Tng giám dc là ngtri diu hành cong vic kinh doanh h.ng ngày cüa
Tng Cong ty; chju sçr giám sat cüa Hi dng quân tn; chju trách nhirn truóc Hi
dng quân trj và tnrrc pháp lut v vic thrc hin quyn, nghia vii duc giao.
Nhim kS' cüa Tng Giám dc không qua nãm (05) nàm và có th duçc b
nhim 1i vó'i s nhim k' không htn ch.
3. Tong Giárn dôc có các quyên và nghia vi sau:
a) Quyt dinh các vn d lien quan dn cOng vic kinh doanh hang ngày cia
Tng Cô1ig ty ma không thuc thm quyn cüa Hi dng quàn trj;
b) T chrc thrc hin các nghj quyt, quyt djnh cüa Hii dng quàn trj;
c) T chüc thrc hin k hoch kinh doanh và phumg an du tu cüa Tng
Congty;
d) Kin nghj phuong an co cu t chüc, quy ch quán 1' ni b ciia Tng Cong
ty;
e) B nhim, min nhim, bAi nhim các chirc danh quãn 1' trong TMg Cong
ty, trr các chtrc danh thuc thm quyn cüa Hi dng quàn trj;
Quyt djnh tin hrcmg và lçn ich khác di vâi ngu'ii lao dng trong Tong
Cong ty, k Ca ngui quàn li thuc thrn quyn b nhim cüa Tng Giám dc;
g) Tuyn ding lao dng;
h) Kin nghj phuong an trà c ti'rc hoc xr l 1 trong kinh doanh;
i) Quyn và nghia vii khác theo quy dnh cüa pháp 1ut, Diu l nay và nghi
quy&, quyt djnh cüa Hi dng quán trj.
4. Tng Giám dc phâi diu hành cong vic kinh doanh hang ngày cüa lông
Cong ty theo di'rng quy djnh cüa pháp lut, Diu 1 Tng Cong ty, hpp dng lao
dng kfr vói Tng Cong ty và nghj quyt, quy& djnh cia H5i dng quãn trj.
Trirôrng hqp diu hành trái vâi quy djnh nay ma gay thit hi cho Tng Cong ty
thI Tng Giám dc phãi chju trách nhim tnthc pháp 1u.t va phài bi thu'?mg thit
hai cho Tng Cong ty.
5. Hi dng quàn trj có th min nhim Tng Giám dc khi da s thành viên
Hi ding quân trj có quyn biu quyt di,r h9p tan thành và b nhim Tng Giám
dc mth thay th.
IX. BAN KIEM SOAT
 39

Diu 351Tng cfr, de cfr thãnh vién Ban kim soát

1. Vic üng cir, d cfr thành viêq Ban kim soát diiqc thrchin tuoTig tr quy
djnh ti khoãn 2 Diu 24 Diu 1 nay.
2. Trithng hgp s lugng các üng viôn Ban kim soát thông qua d cfr và ng
cü không dü S6 hiqng cn thit, Ban 'kim soát&wng nhim có th d them
üng viên hoc t6 chüc d ci theo CG ch quy djnh tai Quy ch ni b ye quãri trj
T6ng Cong ty. Cci ch Ban Kim soát duung nhim d ci üng viên Ban Kim soát
phài duçic cong b6 rO rang truâc khi Di hi d6ng C6 dông biu quyt bu thành
viên Ban kim soát theo quy djnh cCa pháp 1ut.
Diu 3.6.Thành phn Ban kiCm oá
1. S6 hrng Kim soát wiôn ca.T6rig Cong ty tü 03 dn05.Kim soát viên.
s6 lugng cii th thành viên Ban kirn soát tirng nhimki do Dai hi d6ng c6 dông
quyt djnh. Nhim k' cüa Kim scátviên không quá'nàm (05) nàm và có th duqc
bu Iai vi s6 nhim kS' khônc han ch&
2. Kirn soát-viên phãi dáp 'ng các tiêu chun và:diukintheO quy djnh ti
Diu 169 Lust Doanh nghip và khOig thuc các tnthng hqp sau:
a) Lam vic trong b ph.n k toán, tài chinh cüa T6ng Cong ty;
b) Là thành viên hay nhân viêri cüa Cong ty kim toán dc p thrc hin kim
toán các báo cáo tài chInh cfia T6ng COng ty trong ba (03) näm 1in truóc do.
3. Di IiÔi dng c6 dông min nhim Kim soát viên trong các trirng hçp
sau:
a) Không con dü tiêu chun va diu kin lam thành viên Ban Kim soát theo
quy djnh ti khoán 2 Diu nay;
b) Co 'don tü chirc và dugc chp tiiu.n;
4. D.i hi dông c6 dông bãi nhim Kim.soát vién trong các tm6ng hqp sau:
a) KhOng hoàn thành nhim vii, cOng. •vic duçic phân công;
b) KhOng tliirc hin quyn và nghTa vi cüa mInh trong 06 tháng lien t1ic, trtir
trithng hçip b.t khâ kháng;
c) Vi pham nhiu ln, vi pham nghiêm tr9ng nghia vii cüa Kim soát vién theo
quy djnh cüa Lut Doanh nghip và Diu i nay;
d) Trtx&ng hqp khác theo ngh quyt D.i hi d6ng c6 dOng.
5. Tru&ng Ban kim soát do Ban kim soát bu trong s6 các Kim soát viên;
vic bu, min nhirn, bãi nhim theo nguyen. tc da s6. Ban kini soát phái có
han mt nCra s6 Kim soát viên thuing trü tai Vit Nam. Trtthng Ban kim soát
phái có bng t6t nghip dai h9c tr& len thuc mt trong các chuyên ngnh kinh t,
 40

tài chInh, k toán, kim toán, luât, quaii trj kinh doanh hoac chuyên ngành có lien
quan dn ho.t dng kinh doanh cüa Tong Ctng ty.
6. Quyn và nghia vii cüa Truâng Ban kim soát:
a) Triêu ap cuôc hop Ban kim soát;
b) Yêu ci Hi dng quân trj, Tng giám dc và ngiRii diu hành khác cung
cp các thông tin lien quan d báo cáo Ban kim soát;
c) Lp và k báo cáo cüa Ban kim soát sau khi dã tham khão ' kiên cüa Hi
dng quán trj d trinh Dai hi dng c dông.
d) Quyn và nghia vii khác theo Quy ch t chrc và hoat dng ci'ia Ban Kiêrn
soát.
7. Tru&ng hçp Kim soát viên có c'ng thôi dim kt thiic nhim kS' ma Kiêm
soát vién nhiêrn kS' mói chu'a drnc bAu thI Kim soát viên dã ht nhim kS' vn
tip tic thrc hin quyn và nghia vi cho dn khi Kim soát viën nhirn kS' rn6i
di.roc b.0 vànhân nhiêm vu.
Diu 37.Quyn và nghia vi cüa Ban kim soát
Ban kim soát có các quyn và nghia vi sau:
1. Ban kim soát thrc hin giám sat Hi ding quãn trj, Tng Giám dôc trong
vic quän 1' và diu hành Tng Cong ty.
2. Kim. tra tInh hçrp 1, hçp pháp, tInh trung thirc và müc d can
tr9ng trong quãn lr, diu hành hoat dng kinh doanh; tInh h thng, nht quán và
phü hçp cüa cong tác k toán, thng kê và l.p báo cáo tài chInh.
3. Thm dinh.tInh dy dü, hçip pháp và tiling thc cüa báo cáo tInh hInh kinh
doanh, báo cáo tài chInh h.ng nãm và 06 tháng cüa Tng Cong ty, báo cáo dánh
giá cong tác quãn 1r cüa Hi dng quán trj và trinh báo cáo thm djnh ti cuc
h9p Di hi dng c dông thi.r&ng niên. Rà soát hqp dng, giao djch vâi ngu&i Co
lien quan thuc thm quyn phê duyt cüa Hi dng quãn trj hoc Dai hi dông
cë, dông và dua ra khuyn nghj v h9p dng, giao dch cn có ph duyt cüa Hi
dng quán trj hoc Dai hi dng c dông.
4. Rà soát, kim tra và dánh giá hiu hrc và hiu qua cüa h thng kim soát
ni b, kim toán ni b, quãn 1r rüi ro và cãnh báo sóm cüa Tng Cong ty.
5. Xem xét s k toán, ghi chép k toán và tài lieu khác cüa Tng Cong ty,
Cong vic quân l', diu hành hot dng cüa Tng Cong ty khi xét thy cn thi.t
hoc theo nghj quyt Di hi ng dông hoc theo yCu càu cüa cE dông ho.c
nhóm c dông quy dnh tai Diu 11.4 Diu 1 nay.
6. Khi có yêu cu cüa c dông hoc nhóm c dông quy djnh ti Diéu 11.4
Diu 1 nay, Ban kim soát th1rc hin kim tra trong thai hn 07 ngày lam vic ké
tü.ngày nhn duçc yêu c.u. Trong thai han 15 ngày 1c tir ngày kt thñc kim tra,
Ban kim soát phâi báo cáo v nhcng'vn d duqc yêu cu kim tra den Hi dông
quán trjvà c dông ho.c nhóm c dông có yéu cu. Vic kim tra cüa Ban kiêm
soat quy dinh tai khoan nay kkOng duoc c trc hoat dông blnh thuong cua Hôi
dng quán trj, không gay gián doan iu hành h.t dng kinh doanh cüa Tong
Cong ty.
7. Kin nghj Hi dng quail trj hoc Dai hi dng c dông bin pháp sra di,
b sung, cãi tin cci cu t chirc quán 1, giám sat và diu hành hoat dng kinh
doanh. cüa Tng Cong ty.
8. Khi phát.hin có thành viên Hi dng quán trj, Thng giárn dc vi pharn quy
djnh tai Diu 165 cüa Lut Doanh nghip phãi thông bão ngay bang van bãn cho
Hi dng quãn trj, yêu câu ngithi có hành vi vi pham chrn dirt hành vi vi pharn
và có giâi pháp kh.c phiic htu qua.
9. Tharn dir và tham gia thão 1un tui các cuc h9p Dai hi dng cô dOng, Hi
dng quân trj và các cuc hçpkhác cüa, TngCôngty..
10. Scr dng tu v.n dc lip, b ph.n kim toán ni b cüa Tng Cong ty dê
thirc hin nhim vii duçxc giao.
11. Ban kini soát có th tham kháo ' kin cüa Hi dng quãn trj truó'c khi trInh
báo cáo, k& 1uI) và kin nghj len Dai hi dng c dông.
12. D.xut, kin nghj Dai hi ding c dông phê duyt danh sáchtê, chrc kim
toán duqc chip thun thirc hin lci&n 'án Báo cáo tài chInh cüa Tng Cong ty;
quyt djnh t chirc kim toán d rçiç cAp thun thc hin kim tra hoat dng cüa
Tng Cong ty, bãi min kim toãn viCn ducic chap thun khi xét thy can thik
13. Chju trch nhim truóc c dông v hoat dng giárn sat cüa mInh.
14. Giám sat tInh hInhtài chInh cfia Tng Cong ty, vic tuân thU pháp 1ut trong
hoat dng cUa thàxth viên HOi dng quán trj, Tng giárn dc, ngi.thi quãn 1 khác.
15. Dam báo ph6i hcip hoat dng vói Hi dng quán tn, Tng giám dc và c
dông.
16. Triing h9p phát hin hành vi vi phrn pháp 1ut hoc vi phm Diu 1 Tng
Cong ty cUa thành viên Hi dng uãn tn, Tong giám dc và nguäi diu hành
khác cUa Tng Cong .ty, Ban kim soát phái thông báo bang van ban cho Hi dng
quán tn trong thôi han 48 giè, yêu ngu6i Co hành vi vi phm chm dt vi
pham và có giâi pháp hacphiic h.0 qua.
17. Xây dirng Quy ch hoat dng cUa Ban kim soát và trInh Dai hi dông c
dOng thông qua.
 .:VflI''

18. Báo cáo ta.i Dai hôi dng c dông theo quy dnh tai Diu 290 Nghj dlnh
155/2020/ND-CP và các vh ban sàa di, b sung hoc thay the (nêu co).
19. Co quyn tip cn h sci, tài 1iu cüa Tng Cong ty lu'u giü tai trçi s& chInh,
chi ihánh và dja dim khác; có qu'.n dn dja djnI lam viccüa ngi.thi quail 1'
và nhân vien cüa Tng Cong ty trong gi&làm vic.
20. Co quyn yêu cu Hi dng quán trj, thành viên Hi dông quãn tn, Tong
Giám dc và ngizi quán l khác cung cp dy dU, chInh xác, kjp thôi thông tin,
tài lieu v cong tác quail i, diu hành và hoat dng kinh doanh cüa Tng Cong
ty.
21. Quyn và nghia vii khác theo quy djnh cüa phãp lut, Diêu l nay và nghj
quyt Dai hi dng cô dông.
Diu 38.Cuc h9p ella Ban kiêm soát
1. Ban kim soát phãi h9p .It nh.t 02 ln trong mt nãm, s 1uqng thành viên
tham dr h9p It nht là hai phn ba (2/3) s thành viên Ban kim soát. Biên ban
h9p Ban kim soát thiçic 1p chi tit và rô rang. Ngu'?ii ghi bin bàn và các thành
viên Ban kirn soát tharn dr hçp phái kr ten vào biên ban cuc h9p. Các biên bàn
hop dlla Ban kim soát phài &rçic km gi' nh.m xác djnh trách nhim dlla tllng
thành viên Ban kirn soát.
2. Ban kim soát Co quyên yêu cau thành viên Hi dng quân trj, Tong giám
dc và dai din t chllc kim toán duqc chip thu.n tham dir và trà läi các vn d ;,
can duoc lam 1ö.
C
Diu 39.Tin lu'ong, thu lao, thulliig và lçi ich khác dlla Kiêm soát viên. \.
1. Kim soát vien thrçic trâ tin hiong, th lao, ththng và. lcsi Ich khác theo 9

quyt djnh dlla D.i hi dng c dông. Di hi dng c dông quy& djnh t&ig mllc
tiên luang, thii lao, thuông, lçii Ich khác và ngân sách hot tong h&ng nãm dlla
Ban kim soát. )4.
2. Kim soát viên duc thanh toán chi phi an, a, di li, chi phi sir diing dch
vii tu vn dc 1p vói müc hpp li'. Tng mllc thu lao và clii phi nay không vut
qua tng ngân sách hot dng h.ng näm ella Ban kim soát dã duc Di hi dng
c dông ch.p thun, trir tru1ng hcip Dai hi dng c dOng có quyt djnh khác. rp.
3. Tin 1uo'ng và chi phi hoat dng dlla Ban kirn soát duçic tInh vào chi phI
kinh doanh dlla Tng Cong ty theo quy djnh dlla pháp lut v thu thu nh.p doanh
ñghip, quy djnh khác dlla pháp 1u.t Co lien quah và phâi duçc 1p thành fl1VC
riêng trong báo cáo tài chInh hng näm dlla Tng Cong ty.
X. TRACH NHIM CUA THANH VIEN HQI DONG QUAN TR!,
KIEM SOAT VIEN, TONG GIAM DOC VA NGTJ'I DIEU HANH KHAC
 43

Diêu 40.Trách nhim can tr9ng.

Thành viên Hi dng quàn tn, Kim soát viên, Tng Giám dc và nguOi diu
hành khác có trách nhim thirc hn các nhim vi1cüa mInh, k câ nhüng nhirn
vii vó'i tu cách thành viên các tiu ban cfia Hi dng quän trj, rnt cách tiung thirc,
'c' can tr9ng vIlgi Ich cüa Tng Cong t.
Diu 41.Trách nhim trung thrc và tránh các xung dt v quyn Içi
1. Thành viên Hi dng quân frj, thành viên Ban kim soát, Tng Giám doe
và ngi.thi quàn 1r khác phâi cong khai các lçii Ich CO liOn quan theo quy djnh cüa
1ut Doanh nghip và các van bàn pháp 1ut liOn quan.
2. Thành viOn Hi dng qu1 trj, thànli viên Ban kim soát, Tng Giárn doe
và nguO'i quãn .1' khác và nhLthg ngi CO liOn quan cüa các thành viOn nay chi
• duct si:r dung nhüng thông tin có thrgc nh chirc vii cüa rnInh d phc vy igi Ich
ciia Tng Cong ty.
3. Thànhviên Hi dng quân t1j, ';hànli viên Ban kim soát, Tng giám dc
và nguni qun l khác cónghia vi. thông baobngvän bàn cho Hi dng quãn
trj, Ban kim soát v các giac d;ch git1a Tong Cong ty, cOng ty con, c.Ong ty khác
do Tng Cong ty nm quyn kini soát trên 50% trâ iOn vn diu l vó'i chinh dOi
tu'gng do hoc vói nhng ngiii cO liOn quan cüa di tung do theo quy djnh cüa
pháp h4t. Di vci các giao djch Ou trOn do Dai hi dng cS dông hoc Hi dOng
quân tr hp thun, Tong Cong ty pbi thrc hin cong b thông tin v các nghj
quyt nay theo quy djnh cüa pháp Iut ching khoán v cong b thông tin.
4. Thành viOn Hi dng quàn tr hOng ducic biu quyt di v9i giao dlch
mang 1i Igi Ich çho thành viën do hoc ngu&i có lien quan cüa thành viOn do thco
quy djnh cüa Lut Doanh ngh và Diu l nay.
5. Thành viOn Hi .dng quân tij, thành viên Ban kim soát, Tng giárn dc,
nguO'i quân 1 khác và nhüng ngu&i có liOnquan cüa các di tuqng nay không
dugc sir dçtng hoc tit l cho ngu'ii khác các'thOng tin ni b d thrc hin các
giaodchcóliOnquan.
Diêu 42.Trách nhim v thit hii và bi thuông
1. Thành viOn Hi dng quãn tn, thành viên Ban kim soát, Tng Giám dc
và ngixOi di&u hành khác vi phm nghia v11, trách nhim trung thirc và cn trQng,
khOng hoàn thành nghia vi cüa mInh phãi chju trách nhim v nhQ'ng thit hai do
hành vi vi phmcüa mmnh gay ra k th sau khi dã bj rnin nhim,-bãi nhim.
2. Tng Cong ty bi th.thng cho nhng ngtrOi dã, dang hoc có th tr& thành
mt ben liOn quan trong các vi khiu ni, kin, khâi t (bao gm các vi vic dan
sr, hành chinh và không phãi là các vi,t kin do Tng Cong ty là ngu?ii khO'i kin)
 t 4iI•% • 4 r

.nu ngix?ii do dä hoc dang là thrI vên Hii dng qun trj, thành viên Ban Kim
soát, Tng Giám dc, ngu&i diu hành khác, nhân vién hoc d.i din duqc Tong
Cong ty üy quyn hoc dang thirc hin nhirn v1i theo üy quyén cüa Tng Cong
ty, hành dng trung thirc, cn tr9ng vi lcii Ich cüa Tng Cong ty trén co s& tuân
thu lut pháp và không có bang chng xác nhn ring ngu'&i ,ó dã viiphm trách
nhiêm cüa mInh.
Diêu 43.Công khai các lç Ich lien quan
1. Tng Cong ty phâi tap hop và cap nht danh sách nhüng ngui có lien quan
cüa cong ty theQ quy djnh ti khoán 23 Diu 4 cüa Lut Doanh nghip và các h9p
dng, giao djch t.rcvng üng cüa h9 vâi Tng Cong ty;
2. Thành viên Hôi dng quãn tn, Kim soát viên, Tng giám dôc và nguOi
quân 1 khác cüa Tng Cong ty phài kê khai v các lçii Ich lien quan cña mjnh,
bao grn:
a) Ten, ma s doanh nghip, dja chi tni s& chInh, ngành, ngh kinh doanh ciia
doanh nghip ma hç lam chU hoc sâ hu ph.n vn gop hoc c phân; t' I và
thOi dim lam chü, si hUu phn vn gop hoc c ph.n do;
b) Ten, ma s doanh nghip, dja chi trii s& chInh, ngành, ngh kinh doanh cia
doanh nghip ma nhng nguôi có lien quan ciia hç lam chü, cüng sâ hthi hoc so'
hUii riêng ph.n vn gop hoc c phn trên 10% von diê'i l;
3. Vic kê khai quy djnh t?i khoãn 2 Diu nay phái duc thrc hin trong thii
han 07 ngày lam vic k tü ngày phát sinh lcri Ich lien quan; vic scra di, b sung
phái discic thông báo vâi cong ty trong thi han 07 ngày lam vic kê t1r ngày Co C
sua di, b&.suiig tuo'ng üng;
4. Vic lu'u gif, cong khai, xem xét, trich 1ic, sao chép danh sách ngu'O'i có
lien quan và lçri Ich có lien quan &rcc kê kliai quy djnh tai khoân 1 và khoàn 2
Diu nay duc thu'c hiên hhi.r sau:
a) Tng Cong ty phâi thông báo danh sách ngu&i Co lien quan vk lqi Ich có
lien quan cho Dai hi dng c dông tai cuc hçp thuing nién;
b) Danh sách ngithi có lien quan và lcii Ich có lien quan du'ç'c lu-u gii tai tr'i s&
chinh cüa Tng Cong ty; tnthng hcp c.n thit có th lu-u gilt mt phn hoc toàn
b ni dung danh sách nói trên tai các chi nhánh cüa Tng Cong ty;
c) C dông, di diên theo uy quyn cüa c dông, thành viên I-ii dông quán
trj, Ban kim soát, Tang Giám dc và ngui quãn lr khác có quynxem xét, trIch
hc và sao chép mt phn hoc toàn bô ni dung kê khai;
d) Tng Cong ty phãi tao diu kin d nhltng ngu-&i quy djnh tai diem c khoán
nay tiêp cn, xem xét, trIch lic, sao chép danh sách nguâi có lien quan và li Ich
 45

có lien quan mt cách nhanh nh.t, thuân igi nht; không dugc ngän can, gay khó
khän di vói hQ trong thrc hin quyn nay.
5. Thành viên Hi dng quãn trj, Tng Giám dc nhân danh cá nhân hoc
nhân danh ngurn khac dê thuc hin cing viCc duoi moi hinh thuc trong phani vi
Cong viêc kinh doanh cua Tong Cong ty dêu phai gial tnnh ban chat, nôi dung cua
cong vic do truâc Hi dng quàn trj, Ban kirn soát và chi duqc thrc hin khi
di.rçic da s thành viên cOn li cüa Hi dng quàn trj chp thun; n&i thirc hin ma
không khai báo hoc không duçc sir chp thun cüa Hi dng quán trj thI t.t câ
thu nhp có duc tr hot dng do thuc v Tng Cong ty.
XI. CHAP THUJN HQP NG, GIAO D!CH GIA CONG TY vOl
NGU'OI CO LIEN QUAN
Diêu 44.Chp thun hçrp dng, giao djch giüa Tng Cong ty vol nguM cO lien
quan
1. Dai hi dng c dông hoc Hi dng quail trj chp thun hçp dng, giao
djch giiaT&ig Cong ty vói ngu1i Co lien quan.sau day:
a) C dông, ngi.thi di din theo Uy quyn cña c dông là t chüc s& hüu trCn
10% tng s c phn ph thông cüa Thng Cong ty và ngu&i Co lien. quan cüa h9;
b) Thành yiên Hi dng quán trj, Tng giám ctc và ngi.thi có lien quan cüa
h9;
•c) Doanh nghip ma thành viên FTti dng quán trj, Kim soát viên, Tng giám
dc và nguäi quán l khác cüa T6ng Cãng ty phâi ké khai theo quy djnh tai khoán
2 Diêu 43 cüa Diu lê nay.
2. Hi dng quãn tr:chp thun cac hqp dng, giao djch theo quy djnh khoãn
1 Diu nay và có giá trj nhO hon 35% tng giá trj tài san ciia Tng Cong ty ghi
trong báo cáo tài chInh gn nht. Tnr&ng hçip nay, ngui d.i din Tng Cong ty
k h9p dng, giao djch phái .thông báo cho thành viên Hi dng quán trj, Ki&n
soát viên ye các dôi tuqng CO lien quan di vol hçip dng, giao djch do và gài kern
theo dir thâo h9p dng hoc ni dung chü yu. cüa giao dch. Hi dông quân trj
quyt djnh vic ch.p thun hçp dng, giao djch trong th?i hn 15 ngày k tir ngày
nhn du'çc thông báo; thành viOn Hi dng quân trj có 19i Ich lien quan dn các
ben trong h9p dng, giao djch không có quyn biu quyt.
3. D.i hi dng ct dông chp thun h9p dng, giao djch sau day:
a) Hcrp dng, giao djch khác ngoài hcTp dng, giao djch quy djnh ti khoán2
Diêunày;
b) Flçp dng, giao djch vay, cho vay, ban tài san có giá trj iOn ho'n 10% tang
giá trj tài san cüa Tng Cong ty ghi trong báo cáo tài chInh g.n nht giia cong ty
 w -46

và c dông sà hthi t1r 51%tông sc.phn có quyn biu quyt trâ len ho.c ng.thi
có lien quan cüa Co dông do. •'

c) Hçipdng, giao djch quy djnh ti khoãn 2 Diu nay trong tnthng hçp Hi
dng quän trj xét thy cn thit phái báo cáo vàtrInh Di hi dng ct dông thông
qua.
4. Tru'Ong hçp chip thun h9p dng, giao djch theo quy djnh t?i khoân 3 Diu
nay, ngui dai din Tng COng ty kr hçp dng, giao djch phâi thông báo cho Hi
ding quãn trj và Kim soát viên v di tuçing có lien quan di vOi h9p dông, giao
djch do và gcri kern theo dir tháo hp dng hoc thông báo ni dung chñ yu cfa
giao djch. Hôi &ng quân tij trmnh dir thâo h9p dng, giao dich hoc giái
trInh vni dung chü yu cUa hçp dng, giao djch ti cuc hcp Dai hi doug cô
dông hoc 1y kin c dông bang van ban. TruOng h9p nay, c dông có igi Ich
lien quan dn các ben trong hqp dng, giao djch không có quyên biêu quyêt; hp

dng, giao djch thrcc.chp thun theo quy djnh ti khoân 2 và khoân 4 Diu 20
ciaDiêulê.
5. Hçp dng, giao djch bj vô hiu theo quy& djnh cüa Tôa an và xi 1' theo
quy djnh cüa pháp lut khi duçrc k kEt không dung vth quy djnh tai Diêu nay;
ngui k' kt hop dng, giao djch, c dông, thành viên Hi dng quán trj hotc
Tng giám dc có lien quan phãi lien &ii bi thung thit hi phát sinh, hoàn trã
cho Tng COng ty khoán loi thu dugc tr vic thirc hin hqp dng, giao djch do.
6. Tng Cong ty phâi cong khai hqp duig, giao djch có lien quan theo quy
djnh cüa pháp lut có lien quan.
7. Ngoài các quy djnh ti Diu nay, khi Tng Cong ty thrc hin các giao djch
vói c dông, ngu&i quân l' Tng Cong ty và ngllôi có lien quan c1ia các dM tu9ng
nay phãi tun thu các quy djnh khác có lien quan cüa pháp lut.
XII. QUYEN DIEU TRA SO SAd VA HO S(J TONG CONG TY
.Diu 45.Quyn diu tra s sách và h so
1. C dông ph thông có quyn tra cru s sách và hA soS, c11 the nhu sau:
a) C dông ph thông có quyn xem xét, tra ciru và trIch lic thông tin ye ten
và dja chi lien lac trong dánh sách c dông có quyn biu quyt; yeu câu süa dôi
thông tin không chInh xác cüa rnInh; xem xOt, tra cüu, trIch lib hoc sao chip
Diu l Tng Cong ty, biên ban hçp D.i hi dng c dông và nghj quyt Dti hi
dngcdong;
b)C dông hoc nhórn c dông sâ hru tü 05% tng sé c phn ph thông tr&
len hoc có quyn xern xét, tra cüu, trIch lii s biên ban và nghj quyt, quyêt dnh
cüa Hi dng quán trj, báo cáo tài chInh giüa nãrn và hang näm, báo cáo cüa Ban
kim soát, h9p dng, giao djch phâi thông qua Hi dng quail trj và tài 1iu khác,
trr tài 1iu lien quan dn bi rn.t thu'rng rni,bI mt kin•hdoanh cia Tng Cong
ty.
2 Tnrong hop dai diéi duu 'j cua cô dOng và nhom cô dông yOu câu
tra ciru s sách và h so thI phài kern tho gi.y üy quyn cüa c dông và nhóm cô
dông ma ngu'i ó di din ho.c bàn sao cong chiirng cüa giy üy quyn nay.
3. Thành viên Hi dng quail trj, thành viOn Ban Kim soát, Tng Giám dc
và ngu'ôi diu hành khác có quyn ki&n tra s dang kr c dông cña Tng Cong
ty, danh sách c dông, s sách và M so khác cUa Tng Cong tyvi nhQng miic dIch
liOn quan tói chüc vii cüa rnlnh vói dIt kin the thông tin nay phài thrac baa rn.t.
4 Tong COng ty phai lu F)'&u i nh0ng ban sua dôi bO sung ThOu l,
Giy chirng nhn däng k~' doanh nghip, eec quy ch, các tài 1iu chi.rng rninh
quyn so'. hthi tài san, nghj quyt F.i hi dng c dông.và Hi dng quàn trj, biOn
bàn h9p Dai hi dng c dông và Hi dng quàn trj, các báo cáo cia Hi dng
quan tii, cac bao cáo ciia Ban kiOm soat, hao cao tai chrnh 11am, so sách kO toan
va cac tai lieu khac theo quy thnh cii 'iap luât tai tru so chinh hoäc môt noi khac
vói diu kin là các c dông và ;jui däng k~' kinh doanh di.rcic thông báo v

dja dim lu'u trQ các tài 1iu nay.

5, Diu l Tng Cong ty phài diroe cOng b trOn trang thông tin din tü' cOa
Tng Cong ty.
XIII. CONG NIJAN VIEN VA CONG DOAN
Diu, 46.Công nhân viên v Cong doàn
.1. TngGiám dc phâi 1p:k L'.:;"h d Hi dAngquan trj thông qua các v.n
d liOn quan dn vic tuyn dicing, cho ngirO'i lao dng nghi vic, tin luong, bão
hiOm xã..hôi, pliuc loi, kheLl thucrn l'y luât dôi voi ngiioi lao dông va ngu-oi
diu hàrth doanh nghip.
2. Tng Giám dc phài l.p k hoach d Hi dng quàn trj thông qua các vn
d liOn quan dn quan h cüa Tong Cong ty vâi các to chirc cong doàn theo các
chun mirc, thông 1 và chInh sách quán 13 t& nh.t, nhting thông l và chinh sách
quy djnh tai Diu l nay, các quy ch cüa Tng Cong ty và quy djnh pháp lust
hiên hành.
XIV. PHAN P1101 LOI NHUN
Diu 47.Phân phi lçri nhun
1. Dai hi dng c dông quyt diri müc chi trã c t1rc và hInh thic chi trâ Co
tirc hang nãm'tü igi nhu.n du9'c giCr 1 cüa Tèng Cong ty.
 2. C tüc trâ cho c ph.n ph thông dtrçc xác djnh can cü vào so lqi nhu.n
rôrig dã tic hin và khoaii chi trâ c ttrc duçic trIch tü nguôn lqi nhun gi& lai
cüa Tng Cong ty. Tng Cong ty c phn chi duc trã c tirc cüa c phn ph
thông khi có dü các diu kin sau day:
a) Tng Cong ty dà hoàn thành ngiiTa v thus và các nghia vi tài chInh khác
theo quy djnh cüa pháp Iut;
b) Dã trIch 1p các qu cüa Tng Cong ty theo quy djnh và bü dap 1 tnró'c do
theo quy djnh cüa pháp 1ut;
c) Ngay sau khi trâ ht s c t1rc, Tng Cong ty vn bão dam thanh toán dü
các khoán nçi và nghia vii tài san khác dn han.
3. C tirc có th thrçic chi trà bng tin rnt, bng c phn cüa Tong Cong ty.
Nu chi trã bng tin m.t thI phâi duçic thirc hin b.ng Dng Vit Narn và theo
cácphuong thrc thanh toán theo quy dnh cüapháp1ut.
4. Tng COng ty không thanh toán lãi cho khoân tintrà cô tic hay khoân tiên
chi trà lien quan tâi mt loai c phiu.
5. Hi dng quân trj có th kin ngh Dai hi dng c dông thông qua vitc
thanh toán toàn b ho.c mt phn c tüc bang c phiu và Hi dng quân trj là
c quan th'çrc thi quy& djnh nay.
6. TmOng hgp c tue hay nhf:tng khoán tin khác liOn quan tói mt loaj c
phiu dliGc chi trà b.ng tin m.t, Tng Cong ty phãi chi trà bang tiên dông Vit
Nam. Vic chi trà có th thirc hin trrc tip hoc thông qua các ngân hang trOn Co.
s& các thông tin chi tit v tài khoãn ngân hang do c dông cung cap. Tnr&ng hcip
Tng Cong ty dä chuyn khoãn theo ding các thông tin chi tiêt ye ngân hang do
c dông cung cp ma c dô.ng do không nhn dugctin, Tng Cong ty không phâi
chju trách nhirn v khoân tin Tng Cong ty dã chuyn cho cè dông nay. Vic
thanh toán c tirc di vài các c phi&i niêm yt/dàng k giao djch tai S& giao djch
ching khoán cO th diroc tin hành theo quy djnh cüa pháp lut ye ching khoán.
7. Can cr Lut Doanh nghip, Lust Chüng khoán, Hi dng quán trj thông
qua nghj quyt xác djnh mt ngày ci th d ch& danh sách c dông. Can ci1 theo
ngày do, nhQng ngiri däng k' v6i tu each c dOng hoc ngithi sà hüu các chirng
khoán khác duc quyn nhn c ti'rc bang tin m.t ho.c c phiu, nhn thông báo
hoàc tài lieu khác.
8. Các vn d khác liOn quan dn phân phi loi nhun duçic thirc hin theo.
quy djnh cüa pháp 1ut.
xv. TAI IUIOAN NGAN HANG, NAM TA! CHf NH VA CHE iQ K:
TOAN
 49

• Diu 48.Tãi khoãn ngân hang

1. T&ig Cong ty m& tài khoán t?i các ngân.hàng Vit Nan' hoc t?i các ngân
hang nuóc ngoài dUQC phép ho?t cn tai Yit Nam.
2. Theo sij chip thun thró cüa cci quan có thmquyn, trong truông h9p can
thit, Tng Cong ty Co th mO' tài khoân ngân hang O nuâc ngoài theo các quy
djnh cüa pháp Iut.
3. Tng Cong ty tin hành tht câ các khoàn thanh toán và giao djch k toán
thông qua các tài khoãn tin Vit Narn ho.c ngoi t ti các ngân hang ma '1'ng
COng ty m& tài khoãn.
Diu 49.NIm tài chinh
Näm tài chthh cüa Tng COng ty bt du tr ngày du tin cüa tháng 01 hang
nãm và kt thüc vào ngày tbü 31 cüa Uáng 12. Näm tài chInh du tiOn bt dãu tir
ngày cp Giy chüng nhii d.ng k doanh nghip và kt thñc vào ngày th 31 cüa
tháng 12 ngay sau ngày cp Giy chirng nhn däng k doanh ngIiip do.
• Diu5O.Chdôktoán
1. Ch d k toán Tng Cong ty sü dicing là Chd K toán Vit Narn (VAS),
ch d ktoán doanh nghip hotc ch d k toán dc thii ducc co quan có thm
quyn ban hành khác duc B Tài chInh chip thun.
2. Tng Cong ty to chirc thirc hin cong tác k toán, thng kê theo quy djnh
pháp 1ut. Vic t chrc b may k toán, ghi chép k toán, 1p và trInh bay báo cáo
tài chInh cUa Cong ty phãi tuân thu theo Lut K toán, Chu.n mvc K toán và chê
d K toán doanh nghip hin hành.
3. Tng Cong ty 1p s sách k toán bang ting Vit và luu gict h so ké toán
theo quy djnh pháp 1ut v k toán và pháp 1ut lien quan. Nhftng h so nay phãi
chInh xác, cp nht, có h th6n và phài dü d chrng minh và giãi trInb các giao
djch cüa Tng Cong ty.
4. Tng Cong ty sü di1ng dcin v tin t trong k toán là dng Vit Narn.
TrtiO'ng h9p Tng Cong ty cO các nghip vii kinh M phát sinh chü yu b&ng mt
1oi ngoi t thI du'çic tr ch9n ngoi t do lam don yj tin t trong k toán, chu
trách nhim v 1ira ch9n do truc pháp lu3t và thông báocho co quan quán 1' thus
trrc tiêp.
XVI. BAO CÁO THUNG MEN, BAO CÁO TAT CIJINH VA TRACH
NHIM CONG BO THÔNG TIN •
Diêu 51.Báo cáo tài chinh nàm; ban niên và qu
1. Tng Cong ty phài 1p báo cáo tài chinh näm và báo cáo tài chinh näm phái
ducic kim toán theo quy djnh cüa pháp lut. Tng Cong ty cong b báo cáo tài
chInh nàm dã duçic kim toán tht; uy djnh cüa pháp 1ut v cong bô thông tin
trên thj tnrông chimg khoán và np c;o co quan nhà nuóc có thm quyn.
2. Báo cáo tà.i chInh näm phãi bao gm day dü các báô cáo, ph 1c, thuyét
minh theo quy .djnh pháp 1ut v k toán doanh nghip. Báo cáo tài chmnh nárn
phài phãn ánh mt cách trung th1rc va khách quan tInh hInh hoat dng cüa Tong
Cong ty.
3. Tang Cong ty phái l.p và cOng b các báo cáo tài chInh ban niên dã soát
xét và báo cáo tài chInh qu' theo quy dnh pháp 1ut v cong b thông tin trên thj
tnr&ng chüng khoán và p cho Co quan nhà nrnc có thm quyn theo quy djnh.
Diu 52.Báo cáo thu'ông niên
• TngCông ty phãi 1p và cong b Báo cáo thuông niên theo các quy dnh cüa
pháp 1ut v chng khoán và thj truôi1g ching khoán.
XVII.KEM TOAN TONG CONG TV
Diu 53.Kim toán
1. Di hi dng c dong thiiông niên chi djnh mt Cong ty kim toán dc 1p
hoc thông qua danh sách các Cong ty kim toán dc 1p và üy quyn cho FIi
dng quán trj quyt djnh 1ra chçn mt trong s các don vj nay tin hành kim.
toán báo cáo tài chInh cüa Tng Cong ty cho nàrn tài chInh tip theo dira trOn
nhUng diu khoân và diu kin thOa thun vói Hi dng quân trj.
2. Báo cáo kim toárl duc dInh kern báo cáo tài chInh nàm cüa Tong Cong
ty.
3. Kiêm toán viên dic 1p thirc hin vic kiêm toán báo cáo tài chInh cüa Tong
Cong ty ducic tham dir các cuc hçp Dai hi dng c dOng và du'cic quyên nhn
các thông báo và các thông tin khác lien quan dn cuc h9p Di hi dng cô dOng
và du'qc phát biu kin ti di hi v các vn d có lien quan dn vic kirn toán
báo cáo tài chInh cüa Tng Cong ty.
XVIII. DAU CUA TONG CONG TV
Diu 54.Du cüa Tng Cong ty
1. Hi dng quãn trj.quyt dnh 1oi du, s lugng, hInh thrc và ni dung du
cia Tng Cong ty. Tng Giám dc Tng Cong ty quyt djnh lo?i dâu, so h.r9ng,
hlnh thüc và ni dung d.0 cüa chi nhánh, van phông di din cüa Tng COng ty
(nu co). )

2. Hi dng quán trj, Tng Giám dc si:r dting và quãn 1 d.0 theo quy djnh
ni bO cüa Tng Cong ty.
XIX. CIA! THE VA THANH L
Diêu 55.Giãi the
 51

1. Tng Cong ty có th bj giâi th trong nhüng tmng hçrp sau:

a) K& thüc thôi han ho.t dng cüa Tong Cong ty ma không Co quyt djnh gia
han;
b) Giai the truoc thoi han theo q'Lyct qinh cua Dai hôi dông cô dông,
ç) Bj thu hi Giychüng nhn dang k2 doanh nghip, .trr tnrng h9p Lut
Quân 1' thu cO quy djnh khác;
d) Các tri1ng h9p khác theo quy djnh cüa pháp 1u.t.
2. Vic giái th Tng Cong ty tnró'c thOi han (k câ thai han dã gia han) do
Dai hi dng c dông quyt djnh, Hi dng quãn trj thrc hin. Quyt djnh giâi
th nay phái dixgc thông báo hoc phãi dugc chp thun bôi co quan Co thm
quytn(nu b.t buc) theo quy dnh.
Diêu 56.Thanh 1
1. Sau khi có quyt djnlI giãi th Tng COng ty, Hi dàng quãn trj phãi thành
1p Ban thanh 1 gm ba (03) thành viên.. Hai (02)thành viên do Di.hi dng c
dông chLdmkva iôt(Q1)Jhath vthndQHôLdng qin tnclu dinh tii môt Cong
ty kiêm toán dOc lap. Ban thanh l' chiiân bj các quy chê boat dng cüa rnInh. Các
thành viên cüa Ban thanh l' có th duçTc hra ch9n trong nhân viên cia Tng.
Cong ty hoc chuyên gia dc lap. Tt ca các chi phi lien quan dn thanh 1' du'gc
Tong COng ty ilu tiën thanh toán trwc các khoán nq khác cüa Tng Cong ty.
2. Ban thành 1 có trách nhim báo cáo cho C quan dang k' kiiih.doanh v
ngày thành 1p và ngày bt du hoat ding. K t1r thà'i dim dO, Ban thanh l thay
ntt Tng Cong ty trong tht ca các côn vic lien quan dn thanh 1' Tng COng ty
tmóc Tôa an và các ci quan hành chInh.
3. Tin thu ducc tir viêc thanh 1 duac thanh toán theo thir tir sau:
a) Các chi phi thanh 19
b)Các onng lwmg, trçi cp thôi vic, bão hi&m xãhivà các quyn igi
khác c1ia ngi.thi lao dng theo thOa isâc lao dng tp th và hqp dng lao dng dä
k'kt;
c)Ncithu;
d) Các khoân nçi khác cüa Tng Cong ty;
e) Phn cOn lai sau khi dã thanh toán tt câ các khoãn no tCr mic (a) dn (d)
trén day duqc chia cho các c dOng. Các c phn uu dãi du9'c wi tiên thanh toán
trtróc.
XX. GIAI QUYET TRANII CHAP NO! BO
Diu 57.Giãi quyt franh chp ni b
 52

1. Tnrô'ng hcip phát sinh tranh ch.p, khiu ni lien quan tâi hoat dng cüa
Tng Cong ty, quyn và nghia vt cUa các c dông theo quy dnh ti Luât Doanh
nghip, Diu 1 nay, các quy djnh pháp 1ut khác ho.c thôa thun giia:
a C dông vói Tng Cong ty;'
b) C dông vfii Hi dng quãn trj, Ban kim soát, Tng Giám dc hay ngu&i
diu hành khác;
Các ben lien quan c gng giãi quyt tranh chp do thông qua thuong hrng
và hoà giãi. Tth tri.thng hqp tranh chp lien quan t&i Hi dng quân tr hoc Chü
tjch Hi dng quãn trj, Chü tjch Hi dng quân trj chü trI vic giâi quyt tranh
chip và yêu cu ti'rng ben trInh bàycác thông tin lien quan dn tranh chap trong
vOng 30 ngày lam vic k tü ngày tranh chp phát sinh. Tnthng hçp tranh chap
lien quan ti Hi dng quãn trj hay Chü tjch Hi dng quãn trj, bt ci:r ben nào
ci:ing có th yêu cu Ban Kim soát chi djnh mt chuyên gia dc 1p lam trung
gian hOa giài cho qua trInh giâi quyt tranh chap.
2. Truông hop không dt dugc quyt djnh hoà giãi trong vOng sáu (06) tuân
tr khi b.t du qua trInh hoà giâi hoc nu quyt djnh cüa trung gian hoà giãi không
ducic các ben chip nhn, mt ben có th dua tranh chip do ra Trçng tài hoc Tôa
an có thm quyên.
3. Các ben tir chju chi phi có lien quan tài thu tiic thuong lucing và hoà giãi.
Vic thanh toan các chi phi cüa TOa an duçcc thirc hin theo phán quyt cüa TOa
an.
XXI. BOSUNGVA SIA DO! DIEU L1
.X ,..
Dieu 58.Dieu le Tong Cong ty
1. Vic sira di; b sung Diu l nay phâi dugc D.i hi dng c dOng xern xét,
quytdjnh.
2. Trong tiirOng hçp có nhUng quy djnh cüa pháp 1ut có lien quan dn hot
dng cüa Tng Cong ty chi.ra duçic d cp trong bàn Diêu 1 nay hoc trong tns&ng ','
hçp có nhüng quy djnh mth cüa pháp lut khác vâi nhftng diu khoàn trong Diêu4, j
1 nay tliI nhttng quy djnh cüa pháp luQt do thwng nhiên duçc áp dung và diu
chinh hoat dng cüa Tang COng ty.
XXII.NGAY HIEU LIIC
Diu 59.Ngày biu lire
1. Bàn diu 1 nay gm 59 diu duçxc Dai hi ding c dông Tng Cong ty c
ph.n Cong trInh Viettel nht trI thông qua ngày 18 tháng 04 nãm 2023 ti Ha Ni
và cung chp thu.n hiti lirc toàn van cüa Diêu l nay.
2. Diu l nay là duy nht và chinh thüc cüa Tng Cong ty.
 53

3. Các bàn sao ho.c trIch liic Diu 1 Tong Cong ty có giá trj khi có chü k~'
cüa Chü tjch }1i dng quàn trj, Tng Giám dAc hoc ti thiu m,t phn hai (1/2)
tng s thành viên Hôi dng quàn tn.
Hç, ten, ch& k cüa n • • ai din theo phápiut cüa Tng Cong
\O4
6'
Z/TONG CONG T
COPHAN
• CONGTRi.'I!
V1ETT
\A,H -W.

TÔNU (HAM DOC

Pham Dmnli Tnfing