Số: ….

/2018/KCN-QL&PTUD
…….…………….., ngày…..tháng 12 năm 2018

BẢNG KIỂM SOÁT THAY ĐỔI

Loại
Ngày thay thay đổi Người
Mô tả thay đổi
đổi (M/X/T) cập nhật
(*)
06/12/2018 M Lần đầu HaiTTT

(*) M (Mới) – X (Xóa) – T (Thay đổi)

 V/v: Bổ sung thông tin nhận diện TSĐB căn hộ RB – TSĐB dự án CB.

I. ĐƠN VỊ YÊU CẦU

1. Phòng/Khối: Trung tâm PTSP và Thúc đẩy bán / RB
- Đại diện: Phạm Thành Đạt – Email : datpt1@ocb.com.vn
- Chức vụ: GĐ Sản phẩm nhà đất

II. MỤC TIÊU

Quản lý được tài sản đảm bảo khối RB nhận thế chấp cho vay liên quan đến TSĐB là
dự án của khối CB trên hệ thống.

III. HIỆN TRẠNG:

Hệ thống T24 quản lý tài sản đảm bảo của từng khách hàng đảm bảo cho những hạn
mức khác nhau, không có thông tin nhận diện TS a liên quan đến TS b.

IV. MÔ TẢ CHI TIẾT YÊU CẦU

1. Bổ sung thông tin nhập liệu tài sản đảm bảo trên T24 để ghi nhận TS của KHDN có
liên quan đến n TS của m KHCN x, y , z……
Mã TS liên quan được nhập khi mở mới TSĐB của KHCN với điều kiện mã TS liên
quan là thuộc KHDN (TSĐB của CIF có sector = 2xxx) và đang là tsđb trên hệ thống
với mã loại TS là 6xx.
2. Cho phép truy vấn danh sách các tài sản có liên quan đã được ghi nhận trên hệ
thống T24.
3. Hiển thị thông báo đối với trường hợp TSĐB của KHDN thay đổi trạng thái thành
“04-Cho mượn” hoặc “05-Giải chấp” trên màn hình của end-user đang thực hiện
điều chỉnh tài sản

V. GIẢI PHÁP

1 Hệ thống T24:
1.1 Tinh chỉnh chức năng “Tài sản đảm bảo”:
Bổ sung thêm trường thông tin “Mã TS dự án liên quan” (khung đỏ bên dưới) chi tiết như
sau:
- Không bắt buộc nhập, nếu có nhập thì chỉ được nhập mã TSĐB dự án của khối CB
định dạng CIF.x.y thỏa các điều kiện sau:
 + Sector của CIF phải = 2xxx, nếu ts không phải của KHDN thì báo lỗi “Tai san lien
quan khong phai cua CB”
+ Mã TS có tồn tại trên hệ thống (có trong COLLATERAL và COLL.STATUS <>
‘05’), nếu không thì báo lỗi “Tai san lien quan khong ton tai”
+ Mã loại tài sản (COLLATERAL.TYPE) là 6xx, nếu không đúng thì báo lỗi “Loai tai
san lien quan khong phai du an”
- Khi commit TSĐB thì lưu “Mã TS dự án liên quan” vào ID.PROJ.CB.

Bổ sung thêm

Mã TS dự án liên quan

1.2 Tinh chỉnh chức năng “Chỉnh sửa TSĐB”:

Hiển thị thêm trường “Mã TS dự án liên quan” cho phép nhập theo quy tắc như chức
năng “Tài sản đảm bảo”
Bổ sung thêm điều kiện kiểm tra khi điều chỉnh trạng thái (COLL.STATUS) sang “04” hoặc
“05” thì kiểm tra mã TS có trong file local thì thông báo “TS co lien quan den TSDB CHCC
cua RB”
1.3 Tinh chỉnh các chức năng “Duyệt/Xóa tài sản đảm bảo” và “Xác nhận nhập kho TSĐB”:

Hiển thị thêm thông tin “Mã TS dự án liên quan” để xem trước khi duyệt/xóa/xác nhận nhập
kho.
 Khi mã TSĐB được duyệt thì kiểm tra nếu thông tin “Mã TS dự án liên quan” khác rỗng
(ID.PROJ.CB) thì lưu cặp ID mã TSĐB vào file local (nếu đã có thì lưu tiếp vào hệ thống
kèm thông tin user, đơn vị, ngày giờ duyệt…)

1.4 Xây dựng chức năng “Truy vấn TSĐB liên quan” chi tiết như sau:

Hiển thị danh sách các tài sản có liên quan trên file local gồm các thông tin như sau với
điều kiện Tài sản đảm bảo còn tồn tại trên hệ thống (chưa đưa vào history):

Mã CIF 1 Tên Mã loại Trạng Mã CIF 2 Tên Mã loại Trạng

TSĐB CIF 1 TS 1 thái TS 1 TSĐB 2 CIF 2 TS 2 thái TS 2
1

VI. CÁC TÁC ĐỘNG/ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KHI TRIỂN KHAI
Không có

VII. PHÂN NHIỆM PHỐI HỢP THỰC HIỆN

# Đơn vị
1 Trung tâm
PTSP&Thúc đẩy bán
RB
2 Phòng PTUD
Nội dung phân nhiệm
- Chỉnh sửa/bổ sung ma trận phân quyền (theo quy
trình) cho chức năng truy vấn mới trên mục V.1.4
- Soạn thảo, ban hành quy trình/quy định nghiệp vụ liên
quan nhập thông tin TSĐB trên hệ thống.
- Xây dựng kịch bản test, thực hiện UAT
- Đề nghị triển khai LIVE
- Thông báo đến các phòng ban liên quan và giải quyết
vướng mắc của đơn vị về nội dung nghiệp vụ của tính
năng được triển khai.
Triển khai kỹ thuật các nội dung được thống nhất.

VIII. DANH SÁCH CÁC CHỨC NĂNG SẼ BÀN GIAO

# Tên chức năng

1 Tài sản đảm bảo
2 Chỉnh sửa TSĐB
3 Duyệt/Xóa tài sản đảm bảo
 4 Xác nhận nhập kho TSĐB
5 Truy vấn TSĐB liên quan

IX. MÔ TẢ ĐIỀU KIỆN NGHIỆM THU

STT Chức năng Điều kiện
1 Chức năng “Tài sản đảm bảo” trên T24 Theo mô tả mục V.1.1
2 Chức năng “Chỉnh sửa TSĐB” trên T24 Theo mô tả mục V.1.2
3 Chức năng “Duyệt/Xóa tài sản đảm bảo” trên T24 Theo mô tả mục V.1.3
4 Chức năng “Xác nhận nhập kho TSĐB” trên T24 Theo mô tả mục V.1.3
5 Chức năng “Truy vấn TSĐB liên quan” trên T24 Theo mô tả mục V.1.4

X. ĐIỀU KIỆN XẾP LỊCH TRIỂN KHAI

1. Báo cáo HĐRR hoàn tất (Biên bản Phân tích rủi ro có đầy đủ chữ ký).
2. Biên bản này được ký bởi các bên.
3. Ma trận phân quyền.

Lưu ý: Giải pháp thực hiện có thể thay đổi trong quá trình triển khai nếu có phát sinh vấn
đề kỹ thuật

Đại diện nhóm nghiệp vụ Trưởng phòng nghiệp vụ

(Ký & ghi rõ họ tên) (Ký & ghi rõ họ tên)

Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ Trưởng phòng QL & PTGP UD

(Ký & ghi rõ họ tên) (Ký & ghi rõ họ tên)