Ngày 23/9/2007, KS Kim Liên, Phạm Hồng Long tổ chức hội nghị 100 người, LS A nói chuyện, tư vấn

Ngày 13/10/2007, nhà hàng bia ERESSON, Văn phòng luật sư C (Chị Nguyễn Lê Thu H và chị Nguyễn Thị Tr
đều là sinh viên ĐH nhân viên văn thư đánh máy) tổ chức "Hội nghị tư vấn về đầu tư tài chính trên mạng
Internet" 1.000 người. Vũ Ngọc Kh nguyên đại tá QĐNDVN phó trưởng ban tổ chức khai mạc hội nghị.

Sau "Hội nghị tư vấn", luật sư A đã viết bài báo quảng cáo đăng trên báo Phụ nữ số có tính chất tuyên
truyền, quảng bá khuyến khích đầu tư web: www.colonyinvest.net để làm giàu; làm cho nhiều người tin
tưởng hoạt động đầu tư tài chính trên trang web www.colonyinvest.net là hợp pháp, nên đã mua điểm đầu
tư dẫn đến bị chiếm đoạt tiền (phạm vào điều 9 Luật luật sư qui định các hành vi bị nghiêm cấm).

BB 22/9/2009, VP mới thành lập, cần quảng bá. LS năm 2000 có tham gia một lớp tập huấn về kinh doanh
đa cấp do tập đoàn Vision tổ chức nên cũng có nắm được một số vấn đề này.

BB khai 29/5/2009, ông Ý, tôi và 20 người được Trương Trường Thọ tổ chức xe đưa xuống B dự Hội nghị và
đi về Lạng Sơn (không mất tiền, anh Thọ bỏ tiền thuê xe và mua vé có ăn trưa).

Giải trình 23/9/2009, Là một luật sư chúng tôi thấy có trách nhiệm phân tích và cảnh báo cho họ biết, do đó
đã có nhiều người tránh được rủi ro và đến Văn phòng luật sư để cám ơn. Chúng tôi thấy việc tư vấn pháp
luật của luật sư là hoàn toàn đúng đắn, đúng pháp luật, không đúng với lời tố cáo của một số người do có
động cơ trục lợi.

Hội nghị tư vấn, Hơn 1.200 đại biểu là hội viên của tập đoàn tài chính Conoly (Mỹ) ở Việt Nam, Các đại biểu
cũng được nghe ý kiến thực tiễn thành công và kinh nghiệm của những người đi trước, những điểm chú ý
cần khai thức khi truy cập những Website đúng địa chỉ mà mình mong muốn, tránh sự nhầm lẫn đáng tiếc
xảy ra trong việc đầu tư không rõ nguồn gốc. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng giúp cho những hội viên có cơ
sở để tự mình quyết định có đầu tư hay không. Vào sân chơi này đòi hỏi mỗi chúng ta cần có một tư duy
mới, 1 tầm nhìn mới và có cách chơi phù hợp khi có cơ hội. Ví dụ như: Hội viên của “CONOLYINVEST” các
nhà đầu tư trực tuyến đã có nhiều hội viên có xe hơi, nhà lầu, có hội viên xóa đói giảm nghèo, có nhiều nhà
đầu tư thành đạt.

BB lời khai LS A 15/9/2008, Từ khoảng thời gian tháng 8/2007, tôi chưa có một kiến thức gì về lĩnh vực kinh
doanh tài chính đa cấp trên mạng Internet nên tôi không nhận lời tư vấn cho ai. Cuối 9/2007 Vũ Thị Thu
Hằng và khoảng 20 người đến văn xin tư vấn. Đầu tháng 10/2007 chị Hằng với anh Diệp Trung Dũng với
khoảng vài chục người khác. Anh Trung và mọi người khẳng định chương trình đầu tư này là có thật và đề
nghị VPLS xem trực tiếp trên mạng để cho biết ý kiến. Sau đó tôi đã cùng với anh Kh tìm hiểu thêm bằng
cách trực tiếp mở mạng Internet và truy cập vào trang web colonyinvest để tìm hiểu thêm. Lúc này tôi mới
hiểu và nhận biết được về chương trình đầu tư colony. Qua những thông tin mà tôi nắm được bằng cách
trên tôi đã nắm được toàn bộ vấn đề về chương trình này từ tổ chức thu hút đầu tư là công ty Colony có trụ
sở tại Mỹ, đầu tư trên các lĩnh vực ngân hàng, địa ốc… với chính sách trả thưởng như lãi suất, hoa hồng. Sau
đoàn của chị Hằng và anh Dũng, hàng ngày nhiều người xin tư vấn và tôi đã từ chối họ không chịu: các anh
làm pháp luật thì các anh phải có trách nhiệm tư vấn nếu không tư vấn được thì đừng làm, họ còn doạ tháo
biển văn phòng luật sư xuống. Tôi có nhờ một số người trong số những người đến xin tư vấn làm một số
việc như: quan hệ để mời đại diện MTTQ quận Th tham dự hội nghị, mời người dẫn chương trình, thuê ca
sỹ, liên hệ để thuê địa điểm (nhà hàng Eresson)... hiện tôi không nhớ là đã nhờ những ai làm việc gì. Theo
yêu cầu của những người đề nghị tư vấn (tôi không nhớ cụ thể là ai) về việc phải có giấy mời tham dự Hội
nghị, văn phòng luật sư C đã làm giấy mời và in đủ số lương theo yêu cầu của những người đề nghị tư vấn.
Diễn biến của Hội nghị đã thực hiện đúng theo chương trình kể cả phần nội dung tư vấn. Sau hội nghị này
toà soạn báo Phụ nữ Việt Nam biết việc văn phòng luật sư C tổ chức Hội nghị tư vấn nên đã cử người (tôi
không nhớ tên) đến gặp tôi, đặt vấn đề là việc các anh mở Hội nghị như vậy là rất tốt, nội dung tư vấn rất
hay và đề nghị được ký Hợp đồng để đăng trên báo Phụ nữ về hội nghị này. Tuy nhiên, sau khi báo đăng tôi
thấy có một số nội dung không đúng như nội dung tinh thần thông tin mà tôi đã cung cấp như lợi nhuận do
hoạt động đầu tư Colony đem lại, nhiều người tham gia có nhà lầu. Tôi không đưa một lời khuyên cụ thể
nào về việc có nên hay không nên tham gia vào hoạt động đầu tư tài chính mạng Colony.

BB lời khai LS A 09/10/2008, Theo nhận thức của tôi đây thực sự không phải là hoạt động đầu tư, còn cắt
nghĩa chính xác nó là gì thì tôi cũng không thực sự hiểu hết nó gần như cho vay lấy lãi nó cũng như một kiểu
đánh bạc. Việc này rõ ràng là không hợp pháp vì không có hợp đồng hay giấy tờ nào khác. Theo nhận thức
của tôi những điều kiện đó là: Công ty Colony phải xin phép và được chính phủ Việt Nam cấp giấy phép tiếp
đến họ phải có trụ sở cố định công khai ở Việt Nam phải có nguồn vốn bảo lãnh ở ngân hàng Việt Nam. Tôi
không dám trả lời chưa đủ cơ sở để đánh giá có hợp pháp hay không vì trong bối cảnh lúc bấy giờ tôi phải
đứng trước áp lực rất lớn, nếu tôi trả lời thẳng thắn như vậy sẽ gây nên những phản ứng rất bất lợi từ phí
những người đề nghị tư vấn. Tôi biết trong số họ có nhiều người tin việc này là thật và đúng nếu tôi nói như
vậy là nói họ đang làm sai thì họ sẽ không chấp nhận. Cũng có người đang ở vào hoàn cảnh bán nhà, tài sản
để dấu người thân tham gia vào hoạt động nói trên, nếu tôi nói như vậy sẽ gây cho họ một cú sốc hậu quả
khôn lường. Về nội này trong buổi làm việc lần trước tôi trình bày tòa soạn báo phụ nữ cử người đến liên
hệ với văn phòng luật sư C để lấy tin viết bài đăng báo là chưa chính xác. Thực ra việc này do tôi chủ động
viết bài đăng báo và mang đến tòa soạn báo phụ nữ yêu cầu đăng bài quảng cáo cho văn phòng luật sư C.

BB lời khai LS A 28/5/2009, tôi còn mời mặt trận tổ quốc Việt Nam, quận Th đến sự để quyên góp tiền ủng
hộ cho vụ sập cầu Cần Thơ, mời người dẫn chương trình và các ca sỹ đến để phục vụ Hội nghị.

BB lời khai LS A 15/6/2009, Tập đoàn Colony là một tập đoàn tài chính gần như đứng đầu thế giới, có hệ
thống điều chỉnh mạng lưới hợp lý, có công nghệ cao, hiện đại, chống được rủi ro tối đa; Với việc đầu tư
1.000USD, thì mỗi ngày Colony trả cho chúng ta 30USD. Cá nhân tôi, sau khi xem xét là có cơ sở. Đó chính là
quả bom bùng nổ kinh tế Việt Nam; Tại sao có sự hiện diện tập đoàn tài chính Colony hàng đầu tại Việt Nam
sau khi tìm hiểu tôi thấy có cơ sở và được sự bảo hộ của luật pháp; Chương trình Colony là chương trình
dành cho người nghèo, hàng triệu người trên thế giới đã được Colony cứu sống. Đầu tư cho Colony là đầu
tư cho chính chúng ta, hàng ngày chúng ta được Colony trích thưởng cho cuộc sống chúng ta. Điều 24 Luật
luật sư thì: luật sư chỉ được nhận vụ việc theo khả năng của mình. Điều 18 Luật luật sư thì: khi thực hiện tư
vấn, luật sư phải giúp khách hàng bảo vệ lợi ích hợp pháp của họ.

9/6/2009, Vũ Thị Thu Hằng, không chủ trương tổ chức hội nghị, A yêu cầu phát biểu, A nhờ thu tiền hộ,
thiếu 60 triệu, tiền công 30 triệu

BB hỏi cung Hằng 30/11/2007, Văn phòng luật sư đứng ra tổ chức in giấy mời đưa cho tôi và các tuyến dưới
của tôi để đi phát cho mọi người tham gia để vào cổng tham gia nghe hội thảo; khách mời phải đóng góp
150.000đ (một trăm năm mươi ngàn đồng)gồm tiền chi phí hội thảo và ăn trưa. Việc này do văn phòng luật
sư bán vé và thu tiền.

BB hỏi cung Hằng 18/12/2007, Văn phòng luật sư C đứng ra xây dựng toàn bộ nội dung chương trình của
Hội nghị. Theo tôi được biết Văn phòng luật sư C đã bán 1.000 giấy mời giá 150.000đồng/1 vé. Số tiền này
được Văn phòng luật sư C dùng để tổ chức hội nghị như tiền thuê địa điểm, trả tiền thù lao cho luật sư A.
sau khi kết thúc hội nghị số tiền bán vé (1.000 vé) sau khi thanh toán các chi phí thì còn thiếu
120.000.000đồng (một trăm hai mươi triệu đồng). Anh A có nói với chúng tôi (gồm Nguyễn Danh Minh,
Nguyễn Thị Xa, Văn Thị Hồng Hiến, Phạm Hồng Long và một số người khác) đóng mỗi người 5.000.000đồng
(năm triệu đồng) để bù vào phần chi phí này. Tôi khẳng định toàn bộ nội dung hội nghị Colony đều do văn
phòng luật sư C.
BB hỏi cung Hằng 16/9/2008, thực ra qua nội dung của Hội nghị anh A cũng chỉ nêu rất chung chung, không
cắt nghĩa rõ là Colony có hợp pháp và được pháp luật Việt Nam cho phép hay không.

BB lời khai Hải 25/5/2009, tháng 6/2007 tôi được chị Tuyết và anh Phạm Hồng Long dẫn đến văn phòng
luật sư C. Tại đây tôi được anh Nguyễn Văn A là luật sư nói với tôi giới thiệu về chương trình đầu tư qua
mạng Internet Colony. Thông qua buổi nói chuyện này tôi được anh A cho biết đây là chương trình đầu tư
hợp pháp, phù hợp với pháp luật Việt Nam. Sau cuộc gặp gỡ này tôi về lại tiếp tục đầu tư thêm bằng cách
mua thêm điểm của chị Hà, anh Long và chị Văn Thị Hồng Hiến.

BB lời khai Thu H 14/10/2008, Theo chỉ đạo của Ban giám đốc tôi đã thu tiền của những người đến lấy số
báo trên với ố tiền là 5.000đ/tờ báo.

Cung cấp dịch vụ nhưng không làm hợp đồng.

Có nhận thù lao nhưng không làm hợp đồng, không thừa nhận.

Có nhận thức được việc kinh doanh là không hợp pháp nhưng đã tư vấn không đúng và có định hướng
khách hàng tham gia vào việc đầu tư này.

Không trung thực, nêu không đúng mục đích tổ chức hội nghị, khai không đúng trong quá trình điều tra ví
dụ như tổ chức hội nghị trên cơ sở đề nghị của khách hàng, không có nhận tiền thù lao, không thu tiền
khách hàng, không chủ động viết bài đăng báo quảng cáo.