Голова правління зачитав Порядок денний Зборів, який був надрукований у газетах «Відомості ДКЦПФР» та

чергових загальних «Цінні папери Дніпропетровщини» та надісланий кожному акціонеру Товариства.

НШПГЯІНПНШІ порвдщу денного Г
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів.
Чергові загальні збори (надалі «Збори») Відкритого акціонерного товариства «Верхньодніпровськхліб» (надалі 2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 та 2010 роки.
«Товариство») проводились 26 квітня 2011 року за адресою: Україна, 51600, Дніпропетровська область, місто 3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2009 та 2010 роки.
Верхньодніпровськ, вулиця Титова, будинок 202, зала засідань ВАТ «Верхньодніпровськхліб». 4. Затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2009 та 2010 роки.
Збори відкрив голова правління Відкритого акціонерного товариства «Верхньодніпровськхліб» Малоок Роман 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та балансу Товариства за 2009 та 2010 роки.
Юрійович, який довів до відома акціонерів наступну інформацію. 6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2009 та 2010
Чергові загальні збори Відкритого акціонерного товариства «Верхньодніпровськхліб» скликані відповідно до роках.
чинного законодавства України, Статуту та локальних нормативних актів Товариства. 7. Обрання наглядової ради Товариства.
Про проведення зборів всі акціонери товариства були своєчасно проінформовані через засоби масової інформації 8. Обрання ревізора Товариства.
(газета «Відомості ДКЦПФР» від 11.03.2011р. № 46, газета «Цінні папери Дніпропетровщини» від 09.03.20011р. № 9. Про зміну найменування Товариства з найменування „Відкрите акціонерне товариство
11) та персонально поштовими повідомленнями. «Верхньодніпровськхліб» на найменування „Публічне акціонерне товариство «Верхньодніпровськхліб».
Відповідно до статті 43 Закону України «Про господарські товариства» всім акціонерам була надана можливість 10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом приведення Статуту у відповідність вимогам
ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним зборів. Закону України „Про акціонерні товариства", у тому числі щодо зміни найменування Товариства. Затвердження
Для проведення реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі у зборах, правлінням була Статуту у новій редакції.
призначена реєстраційна комісія у складі: 11. Обрання одноособового органу управління - директора Товариства.
1. Лобата Ірина Анатоліївна - голова реєстраційної комісії; 12. Затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність Товариства, а саме: „Положення про
2. Черненко Надія Сергіївна - член реєстраційної комісії; загальні збори", „Положення про наглядову раду", „Положення про виконавчий орган", „Положення про ревізійну
До початку зборів реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх довірених осіб згідно зі зведеним комісію", приведених у відповідність до вимог Закону України „Про акціонерні товариства" та нової редакції
обліковим реєстром власників іменних цінних паперів ВАТ «Верхньодніпровськхліб» станом на 26.04.2011 року, Статуту Товариства.
складеним Національним депозитарієм України. 13. Надання повноважень щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту у встановленому порядку.
Для повідомлення про наявність кворуму та повноважень учасників зборів було надано слово голові У зв'язку з тик, що до порядку денного були внесені зміни (газета «Відомості ДКЦПФР» від 05.04.2011р. № 63 та
реєстраційної комісії Лобатій І.А., яка оголосила протокол реєстраційної комісії за результатами реєстрації газета «Цінні папери Дніпропетровщини» від 04.04.2011р. № 15), голова мравлпшшнш запропонував розглянути
акціонерів та їх представників, що прибули для участі у зборах: питання порядку денного у наступній послідовності:
Лобата І. А. оголосила протокол №1 реєстраційної комісії за результатами реєстрації акціонерів та їх 1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів.
представників, що прибули для участі у зборах. 2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 та 2010 роки.
На дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах товариства, 3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2009 та 2010 роки.
статутний капітал товариства складає 187 090 грн. (Сто вісімдесят сім тисяч дев'яносто гривень) і нараховує 748 4. Затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2009 та 2010 роки.
360 (сімсот сорок вісім тисяч триста шістдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та балансу Товариства за 2009 та 2010 роки.
Відповідно до ст. 44 Закону України «Про господарські товариства», кворум та голосування на зборах 6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2009 та 2010
визначаються за принципом: одна акція - один голос. роках.
За підсумками реєстрації учасників зборів, станом на 10:45 год. для участі у зборах зареєструвалися акціонери та 7. Про зміну найменування Товариства з найменування „Відкрите акціонерне товариство
їх представники у кількості 4 (чотирьох) осіб, які у сукупності володіють простими іменними акціями ВАТ «Верхньодніпровськхліб» на найменування „Публічне акціонерне товариство «Верхньодніпровськхліб».
«Верхньодніпровськхліб», що дорівнює 505660 голосам і складає 67,57 % від загальної кількості голосів 8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом приведення Статуту у відповідність вимогам
Товариства. Закону України „Про акціонерні товариства", у тому числі щодо зміни найменування Товариства. Затвердження
Загальна кількість голосів забезпечує кворум, необхідний для проведення загальних зборів товариства у Статуту у новій редакції.
відповідності із вимогами Закону України «Про господарські товариства» та статуту Товариства. Оскільки на 9. Обрання одноособового органу управління - директора Товариства. .
зборах присутні акціонери, які володіють понад 60 % голосів, кворум досягнуто, та відповідно до статті 41 Закону 10. Обрання наглядової ради Товариства.
України «Про господарські товариства», загальні збори Відкритого акціонерного товариства 11. Обрання ревізійної- комісії Товариства.
«Верхньодніпровськхліб» визначаються правомочними приймати рішення. 12. Затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність Товариства, а саме: „Положення про
Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації не надійшло. загальні збори", „Положення про наглядову раду", „Положення про виконавчий орган", „Положення про ревізійну
Голова правління Малоок Р.Ю. запропонував визначити наступний спосіб проведення голосування за комісію", приведених у відповідність до вимог Закону України „Про акціонерні товариства" та нової редакції
процедурними питаннями та питаннями, включеними до порядку денного: Статуту Товариства.
- голосування по питанням порядку денного - проводити відкритим способом, за принципом - «одна акція - один 13. Надання повноважень щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту у встановленому порядку.
голос».
•= до обрання лічильної комісії зборів функції лічильної комісії щодо організації голосування, підрахунку голосів і Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні. .
визначенню результатів голосування виконує реєстраційна комісія. Голосувало «За»
Інших пропозицій та заперечень по порядку голосування не надійшло, питання виноситься на голосування. го.
Голосувало «Проти» 0 гс
Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні. . голосі&<Утрималис$1>й0%.) 0 ге
Голосувало «За» «Не приймал$1$ЮЩпь у голосуванні» 0 гс
голосіШ розглшд питань. поряцщу денного у запропонованім послідовності проголосувало 100% голосів»
Голосувало «Проти».......................................... 0 голосИротокол №3 (вь&фщтя реєстраційної комісії по результатах голосування щодо порядку розгляду питань
«Утримались» . . 0 голшщтдку денного фШф^мш знаходяться в матеріалах зборів.
«Не приймали участь у голосуванні» 0 голосШсля цього учз^Щш зборів перейшли до розгляду питань порядку денного і прийняття рішень.
Спосіб проведеним голосуваншш затверджений голосів»
Протокол №2 засідання реєстраційної комісії по результатах голосування щодо порядку голосування на зборах
знаходиться в матеріалах зборі®.
 1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів. Протокол № 2 засідання лічильної комісії по результатах голосування за затвердження регламенту ведення зборів
Слухали? знаходиться в матеріалах зборів.
Голова правління Малоок Р.Ю. для ведення Зборів і складання протоколу Зборів запропонував обрати лічильну Всі процедурні питання вирішено після чого збори перейшли до обговорення питань порядку денного.
комісію зборів у наступному складі: З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО?
1. Лобата Ірина Анатоліївна - голова лічильної комісії; 2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 та 2010 роки.
2. Черненко Надія Сергіївна - член лічильної комісії.
Інших пропозицій та заперечень по кількісному та персональному складу лічильної комісії зборів не надійшло, Голова правління Малоок Р.Ю. оголосив звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності
питання виноситься на голосування. Товариства за 2010 рік. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009рік
За затвердження складу лічильної комісії зборів: був затверджений загальними зборами акціонерів - 14.12.2010р.
Після обговорення звіту голова Зборів запропонував прийняти до уваги звіт правління Товариства про результати
Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні. . 505660 голфшансово-госп(^^^фї діяльності Товариства за 2010 рік, а також визнати у звітному періоді результати роботи
Голосувало «За» ВАТ «Верхньодіїїр^ськхліб» - задовільними, та запропонував на розгляд учасників Зборів проект рішення
голоншлупного змісту:
Голосувало «Проти» 0 голосові. ЗшпшердшфйЩвіт правління ВАТ «Вершьодніпртсжшіб» про результати фінансово-господарської
« Утримались » 0 гол<Штшості за 2010рік.
«Не при ймали участь у голосуванні» 0 голос2е2. Роботу пр4^Шфш Товариства у звітному періоді визнати задовільною.
Жчпицшьиш комісій зборі® у складі Лобатої ІоА», Черненко Н.С. затверджена 1(0(1)% голосів. Голова зборів поставив на голосування запропонований проект рішення.
Протокол № 4 засідання реєстраційної комісії по результатах голосування щодо обрання персонального складу Голосували;
лічильної комісії зборів знаходяться в матеріалах зборів. Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні. . 505660 гі
Для ведення зборів та складання протоколу зборів акціонером Романовим Д.М. було запропоновано обрати Голосувало «За»
робочу президію зборів, яка складається з 2-х осіб, персонально: го.
- головою зборів- Малоока Романа Юрійовича Голосувало «Проти» 0 гс
- секретарем зборів - Плахотніка Олександра Олеговича. «Утримались» 0 гс
Заперечень та інших кандидатур не висунуто, питання виноситься на голосування. «Не приймали участь у голосуванні» 0 гс
За затвердження переліку складу робочої президії: За затвердження звіту правління ВАТ «Верхньодніпровськхліб» за 2010рік проголосувало 100% голосів.
Протокол №3 засідання лічильної комісії по результатах голосування знаходиться в матеріалах зборів.
Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні..
Голосувало « 505660 3. З а т в е р д ж е н и м и та висновків ревізійної комісії Товариства за 2009 та 2010 роки.
голосЖщ^шші
Голосувало «Проти» 0 голосЖвйлова ревізійі^Ш^омісії Товариства Ризун С.О. доповіла про результати перевірки діяльності правління
« Утримались » 0 голЖивариства у 20£©2$Ьці, та виступила з висновком по балансу Товариства за 2010 рік. Затвердження звіту та
«Не приймали участь у голосуванні» 0 голввяшовків ревізій^Ь^^Ьмісії Товариства за 2009рік відбулося на загальних зборах акціонерів - 14.12.2010р.
Робоча нрезмдіяі зборів у складі Малоока Романа Юрійовмгчіа (голова зборів) та Плахотніка Олександра Ризун С.О. доповіла, що у звітному періоді були проведені засідання ревізійної комісії, на яких розглянуті
Олеговича (секретар зборів) затверджена 1Ш% голосів» питання фінансово-господарської діяльності Товариства, бухгалтерські звіти, первинна документація, які були
Протокол № 1 засідання лічильної комісії по результатах голосування за обрання голови та секретаря зборів перевірені та відповідність яких підтверджені висновками аудитора. Ревізійна комісія визнає, що фінансова
знаходиться в матеріалах зборів. звітність достовірна та в повному обсязі розкриває фінансову інформацію.
Голова правління Малоок Р.Ю. після обговорення з учасниками зборів запропонував затвердити наступний Після обговорення було запропоновано прийнято до уваги звіт ревізійної комісії Товариства за 2010 рік, а також
регламент ведення зборів: затвердити звіт та висновки ревізійної комісії по балансу Товариства за 2010 рік.
Голосування по питанням 1-8, 12 та 13 - проводити відкритим способом, за принципом - «одна акція - один Голова Зборів виніс на розгляд Зборів проект рішення наступного змісту:
голос», а по питанням обрання органів управління 9-11 голосування проводити кумулятивним голосуванням з 3.1. Затвердити звіт ревізійної комісії ВАТ «Верхньодніпровськом» про результати перевірки <
використанням бюлетенів. правління Товариства за 2010 рік.
Кількість голосів акціонерів, що необхідна для прийняття того або іншого рішення - у відповідності до Статуту 3.2. Затвердити висновки ревізійної комісії по балансу Товариства за .
Товариства.
На доповіді доповідачам надається до 10 хвилин, Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні. . 505660
Відповіді на запитання до доповідача - до 3 хвилин, Голосувало «За» 505660
Питання до доповідачів подавати у письмовій формі. го..
Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія та за результатами голосування по кожному питанню оформляє Голосувало «Проти» 0 гс
протокол, який доводиться до відома акціонерів. «Утримались» 0 гс
Інших пропозицій, заперечень за регламентом зборів не надійшло, питання виноситься на голосування. «Не приймали участь у голосуванні» 0 гс
За затвердження звіту та висновків ревізійної комісії по балансу товариства за 2010 рік проголосувало
Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні. голтітсів. (100%)
Голосувало «За» Протокол №4 ^ЩЩм.% лічильної комісії по результатах голосування з питання затвердження звіту та висновків
гол<зр©®ізійної комісії по балансу Товариства за 2010 рік знаходиться в матеріалах зборів.
Голосувало «Проти» 0
«Утримались» 0 голосів Затвердженням^/ наглядової ради Товариства за 2009 та 2010 роки.
«Не приймали участь у голосуванні» 0 голобШщ^шші (0%)
Голова наглядової ради Товариства Плахотнік О.О. повідомив, що у 2010 році наглядова рада проводила
засідання, на яких були проаналізовані дії правління Товариства з реалізації технічної, цінової та фінасово-
господарської політики на підприємстві, попередньо заслуховувалися річний звіт та баланс Товариства, висновки
 ревізійної комісії та інші питання відповідно до статуту Товариства. Члени наглядової ради були присутніми на
засіданнях правління товариства. Зауважень щодо діяльності правління та порушень прав акціонерів Товариства на 7. Про зміну найменування Товариства з найменування „Відкрите акціонерне товариство
протязі звітного року не було. Після обговорення було запропоновано затвердити звіт наглядової ради Товариства «Верхньодніпровськхліб» на найменування „Публічне акціонерне товариство «Верхньодніпровськхліб».
за 2010 рік, так ж звіт наглядової ради Товариства за 2009 рік був затверджений на загальних зборах акціонерів, які
відбулися 14.12.2010р. Голова Зборів Малоок Р.Ю. повідомив про необхідність приведення найменування Товариства до такого, яке
Голова Зборів виніс на розгляд Зборів проект рішення наступного змісту: відповідає вимогам чинного законодавства, а саме відповідно до норм Закону України «Про акціонерні
4.1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2010 рік. товариства», який вступив у силу з ЗО квітня 2009 року.
4.2. Роботу наглядовоїради Товариства за 2010 рік визнати задовільною. В зв'язку з вищенаведеним Малоок Р.Ю. запропонував змінити найменування Товариства з найменування
Відкрите акціонерне товариство «Верхньодніпровськхліб» на найменування Публічне акціонерне товариство
Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні. . 505660
Голосувало «За» 505660 Затвердити корочене найменування:
голосіШовш найменування:
Голосувало «Проти» 0 голови українською і ф & ф : ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКХЛІБ»;
«Утримались» 0 голосаросійською м ф М ) ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЕРХНЕДНЕПРОВСКХЛЕБ»;
«Не приймали участь у голосуванні» 0 голздЄкорочене най^Ш^ання:
За затвердження звіту наглядовоїради товариства за 2010 рік проголосувало 100% голосів. - українською мовою: ПАТ «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКХЛІБ»;
Протокол №5 засідання лічильної комісії по результатах голосування з питання затвердження звіту наглядової - російською мовою: ПАО «ВЕРХНЕДНЕПРОВСКХЛЕБ»;
ради Товариства за 2010 рік знаходиться в матеріалах зборів. Виступив акціонер Плахотнік О.О який доповів, що Верховна рада скасувала обов'язкову реорганізацію
З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. акціонерних товариств із відкритих у публічні та звернувся до учасників зборів з проханням зробити перерву у
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та балансу Товариства за 2009 та 2010 роки. роботі зборів до підписання Президентом змін до Закону України.
Рішення про оголошення перерви у ході загальних зборів приймається простою більшістю голосів акціонерів, які
З річним звітом, балансом та звітом про фінансові результати Товариства за 2010 рік доповідала головний зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що
бухгалтер Товариства Терещенко Ї.М. (Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та балансу розглядатиметься після перерви. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) після перерви у роботі зборів
Товариства за 2009рік було здійснено на загальних зборах акціонерів 14.12.20 Юр). не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на
Після обговорення звіту та заданих питань головний бухгалтер запропонувала затвердити річний звіт, баланс та підставі даних реєстрації першого дня - тобто 26 квітня 2011р. Після перерви загальні збори проводяться в тому
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та винесла на розгляд учасників Зборів самому місці, що зазначене у повідомлені про проведення загальних зборів.
проект рішення наступного змісту: Голова зборів поставив на голосування прийняття рішення про оголошення перерви до 26 травня 2011р.
5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності, річний звіт та баланс Товариства за 2010 Зауважень по даному питанню від учасників зборів не надійшло.
рік.
Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні.
Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні.. голосіволосувало «(МШ% )
Голосувало «За» 505660 (100%) го.
голосів Голосувало «Проти» гс
Голосувало «Проти» 0 голосів? Утримались (0. %) гс
« Утримались » 0 голосівхНе приймали(§МЩть у голосуванні» гс
«Не приймали участь у голосуванні» 0 голосМшеїтя п
За затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту і балансу Товариства за Після перерви, об 11,00 годині 26 травня 2011р. збори продовжили роботу.
2010 рік проголосувало 100% голосів. Голова зборів Малоок Р.Ю. зачитав Пропозиції до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
Протокол № 6 засідання лічильної комісії по результатах голосування знаходиться в матеріалах зборів. акціонерні товариства» та інших законодавчих актів України щодо відновлення на законодавчому рівні назви типу
З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, товариства «відкрите акціонерне товариство» підписані президентом України, у яких він відхилив Закон, що
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2009 та 2010 надійшов на підпис.
роках. В зв'язку з цим голова правління Малоок Р.Ю. запропонував проект рішення наступного змісту:
7.1. Змінити найменування Товариства з найменування ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ
Голову правління Товариства Малоока Р.Ю., який акцентував увагу на основному показнику фінансових на найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
результатів ВАТ «Верхньодніпровськхліб», а саме прибутку отриманому у 2010 році. Так як рішення про покриття
збитків отриманих Товариством у 2009 році було прийнято на загальних зборах 14.12.2010р. він запропонував 7.2.
прибуток у розмірі 2100грн., отриманий за результатами роботи у 2010 році, направити на покриття збитків та
виніс на розгляд учасників Зборів проект рішення наступного змісту:
6.1. Затвердити запропонований правлінням порядок розподілу прибутку за , - росшськош мовою:
зад"
українською мовом: ЛАТ «ЕЕРШЬОДНШРОВСЬКХЛІЕ»;
Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні. голоав
Голосувало «За» 73. ДоручишфОШЩові правління ВАТ «ВЕРШЬОДНШРОВСЬКХЛІБ» Малооку Роману Юрійовичу

Голосувало «Проти» ..... реєстрації змт

«Утримались» особу, які містяться в
«Не приймали участь у голосуванні» зміни найменування

Протокол № 7 засідання лічильної комісії по результатах голосування знаходиться в матеріалах зборів.

заявника, в тому числі подання, підписання та одержання всіх необхідних документів, а шмжож отримати у
 зв язку з цим оригінал Ьвтоцтва про державну реєстрацію іовариства та свідоцтво попереднього зразка з Голосувало «Проти» 0
відміткою про заміну на Свідоцтво нового зразка. «Утримались» 0
Зауважень по даному питанню від учасників Зборів не надійшло. «Не приймали участь у голосуванні» 0
Питання поставлене на голосування.
Гшшсушшшиї о За обрання директором Товариства Малоока Р.Ю. проголосувало 100% голосів.
Кількість голосів учасників Зборів, що зареєструвалися для участі у Зборах Прсвгшшй№ 10 лічильної комісії по результатах голосування знаходиться в матеріалах зборів.
Голосувало «За» з д ш ш ш г о п р ш м н я ПОРЯДКУ ДЕННОГО,
Голосувало «Проти» 0 10. Шщрютм напод^Явйфради Товариства.
«Утримались» 0 Слржшт (0 %)
«Не приймали участь у голосуванні» 0 Голв®р8^)рів МалцйЬОДР.Ю який доповів, що згідно попередніх письмових пропозицій стосовно кандидатур для
За зміну найменування Товариства з найменування „Відкрите акціонерне товариство «Верхньодніпровськхліб» обрання наглядової ради, які надійшли до Товариства в установленому Законом порядку, до складу наглядової ради
на найменування „Публічне акціонерне товариство «Верхньодніпровськхліб» проголосувало 100% голосів. запропоновані наступні кандидатури:
Протокол № 8 засідання лічильної комісії по результатах голосування знаходиться в матеріалах зборів. о Плахотнік Олександр Олегович
З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, о Романов Дмитро Михайлович
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом приведення Статуту у відповідність вимогам о Дуденко Юрій Юрійович
Закону України „Про акціонерні товариства", у тому числі щодо зміни найменування Товариства. Затвердження Інших пропозицій та зауважень стосовно кандидатур не надійшло.
Статуту у новій редакції. Голова зборів Малоок Р.Ю виніс на розгляд проект рішення наступного змісту:
Слухали: 10.1. Обрати наглядову раду у кількості З осіб терміном на З роки.
Голова Зборів Малоок Р.Ю. повідомив учасників Зборів про необхідність внесення змін до Статуту Товариства, 10.2. Обрати наглядову раду у складі:
пов'язаних з: о Плахотнік Олександр Олегович
- приведенням положень Статуту у відповідність до чинного законодавства у зв'язку зі вступом у дію Закону о Романов Дмитро Михайлович
України «Про акціонерні товариства», інших законодавчих актів України; о Дуденко Юрій Юрійович
- змін, пов'язаних з прийнятим рішенням щодо зміни найменування Товариства. Гшшсувашш
Малоок Р.Ю. запропонував затвердити зміни до Статуту Товариства, який (Статут) викласти у новій редакції, та Кількість голосів учасників Зборів, що зареєструвалися для участі у Зборах 50566*
винесла на розгляд Зборів проект рішення наступного змісту:
Голосувало «За» 50566*
8.1. Затвердити-зміни до Статуту Відкритого акціонерного товариства «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКХЛІБ», Голосувало «Проти» 0
який викладений у новім редакції, що пов'язані з приведенням положень Статуту у відповідність до чинного «Утримались»- , - 0
законодавства у зв'язку зі вступом у діло Закону України «Про акціонерні товариства», імших законодавчих «Не приймали участь у голосуванні» 0
актів України, змінами, пов'язаними з прийнятим рішенням щодо зміни найменування Товариства.
За обрання наглядової ради Товариства проголосувало 100% голосів.
8.2. З метою оформлення Статуту у відповідності до вимог частини п'ятої сж 8 Закону України «Про
Протокол № 11 засідання лічильної комісії по результатах голосування знаходиться в матеріалах зборів.
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» призначити уповноважену особу"
З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.
учасників - голову правління ВАТ «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКХЛІБ» Малоока Романа Юрійовича та доручити
11. Обрання ревізійної комісії Товариства.
йому підписати Статут від імені акціонерів з обов'язковим нотарішьним посвідченням його підпису під
Слухали?
Статутом.
Голову зборів Малоока Р.Ю., який доповів, що згідно попередніх письмових пропозицій стосовно кандидатур для
Зауважень по даному питанню від учасників Зборів не надійшло.
обрання ревізійної комісії, які надійшли до Товариства в установленому Законом порядку, до складу ревізійної
Питання поставлене на голосування.
комісії запропоновані наступні кандидатури:
Гшшсуів&лпиіо
о Герасимов Василь Анатолійович
Кількість голосів учасників Зборів, що зареєструвалися для участі у Зборах 505660 голосів¥ 7ЇШ%1 „
о І^игоровсьийш.'Анатолш Валентинович
Голосувало «За» 505660
о Сотников Юрій Миколайович
Голосувало «Проти» 0 т голосів
«Утримались» 0 Інших пропозицій та ^|уважень стосовно кандидатур не надійшло.
«Не приймали участь у голосуванні» 0 Годова^юрів Малсюї^.БЮ. виніс на розгляд проект рішення наступного змісту:
За внесення змім та доповнень до Статуту Товариства шляхом приведення Статуту у відповідність 11.1. Обрати ревізійну комісію у кількості 3-х осіб терміном на 3 роки.
вимогам Закону України „Про акціонерні товариства99, у тому числі щодо зміни найменування Товариства вш 11.2. Обрати ревпійну комісію у складі'
затвердження Статуту у новій редакція проголосувало 100% голосів.
Протокол № 9 засідання лічильної комісії по результатах голосування знаходиться в матеріалах зборів.
З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
9. Обрання одноособового органу управління - директора Товариства. Голосування з питання обрання ревізійної комісії проводиться кумулятивним голосуванням.
(Слг^ж ШШ о Гшшсушшіїж
Голову зборів Малоока Р.Ю., який доповів, що в зв'язку з прийняттям сьогоднішніми загальними зборами нової Кількість голосів учасників Зборів, що зареєструвалися для участі у Зборах
редакції статуту згідно Закону України «Про акціонерні товариства» керівництво Товариством може здійснюватися Голосувало «За»
одноособовим виконавчим органом, а саме директором. Голосувало «Проти» 0
Акціонер Плахотнік О.О. запропонував обрати на посаду директора Товариства Малоока Р.Ю. терміном «Утримались» 0
на три роки. «Не приймали участь у голосуванні»............................ 0
Інших пропозицій та зауважень стосовно кандидатур не надійшло.
Голова зборів Малоок Р.Ю виніс на розгляд проект рішення наступного змісту: За обрання ревЬійної комісія Товариства проголосувало 100% голосів.
9.1. Протокол № 12 засідання лічильної комісії по результатах голосування знаходиться в матеріалах зборів.
З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.
Кількість голосів учасників Зборів, що зареєструвалися для участі у Зборах 12. положень, що регламентують діяльність Товариства, а саме: „Положення про
Голосувало «За» .............................................. загалі^зі^ри", „ П ш р ш і я про наглядову раду", „Положення про виконавчий орган", „Положення про ревізійну
 комісію", приведених у відповідність до вимог Закону України „Про акціонерні товариства" та нової редакції змін до Статуту ВАТ «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКХЛІБ»,
Статуту Товариства. іержавнім адміністрації Днішрот
Слухали?. України для заявника, в тому числі і
Голова зборів Малоок Р.Ю. повідомив учасників зборів, що абзацом першим пункту п'ятого'розділу XVII необхідних документів.
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що статути та Гштсувшшмг
інші внутрішні положення акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, підлягають Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні. . 505660 гс
приведенню у відповідність з нормами цього Закону не пізніше ніж протягом двох років з дня набрання чинності Голосувало «За» 505660
цим Законом. Таким чином, приведення діяльності відкритого акціонерного товариства у відповідність із Законом го.
України «Про акціонерні товариства» потребує здійснення таких дій: Голосувало «Проти» 0 гс
- внесення змін до статуту товариства, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного «Утримались» 0 гс
товариства з відкритого та закритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство або з відкритого «Не приймали участь у голосуванні» . 0 гс
та закритого акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство за умови, що кількість акціонерів на дату
внесення таких змін не перевищує 100 осіб, а також виконання всіх інших вимог Закону України «Про акціонерні
товариства» у статуті товариства; 4 проголосувало 100% голосів.
- приведення внутрішніх документів товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні Протокол № 14 засідання лічильної комісії по результатах голосування знаходиться в матеріалах зборів.
товариства» та статуту товариства. Всі питання порядку денного розглянуті. По всім питанням рішення прийняті.
При розгляді 9 та 10 питань порядку денного цих зборів акціонери товариства затвердили зміни до статуту Інші питання на зборах не розглядались і голосування по ним не проводилось.
товариства, затвердили зміну найменування товариства. Тепер необхідно внести зміни до внутрішніх положень, що Оскільки порядок денний зборів вичерпано, голова зборів оголосив збори закритими.
регламентують діяльність Товариства, шляхом приведення положень у відповідність з вимогами Закону України Цей протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і рішення прийняті на зборах.
«Про акціонерні товариства» та статуту Товариства. Голова загальних зборів Малоок Р.Ю.
Проекти Положень знаходились в виконавчому органі товариства і кожен мав змогу з ними ознайомитись, подати
пропозиції і зауваження. Голова зборів доповів присутнім основні норми проектів Положень, що пропонуються до Секретар загальних зборів Плахотнік О.О.
прийняття.
Після обговорення голова зборів запропонував учасникам зборів проголосувати і прийняти рішення про Голова правління ВАТ „ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКХЛІБ" Малоок Р.Ю.
затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства: «Положення про порядок скликання і проведення
загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКХЛІБ», «Положення
про наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКХЛІБ», «Положення про
виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКХЛІБ», «Положення про
ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКХЛІБ», та запропонував на
розгляд проект рішення наступного змісту:

і «ВЕРХНЬ ОДНШРОВСЬКХЛІБ». Р Ц ер
і про наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКХЛІБ».
й Публічного акціонерного товариства «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКХЛІБ».
Ї про ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКХЛІБ».
1 зборів від імені

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні. 505660 голосів (100%)
Голосувало «За» 505660 (100%)
голосів
Голосувало «Проти» 0 голосів (0%)
«Утримались» 0 голосів (0%)
«Не приймали участь у голосуванні». о голосів (0%)

т наглядову раду", „Положення про виконавчий орган", „Положення тро

ху відповідність до вимог Закону України „Про акціонерні товариства" та нової
> Товариства проголосувало 100% голосів.
Протокол № 13 засідання лічильної комісії по результатах голосування знаходиться в матеріалах зборів.
3> ТРИНАДЦЯТОГО НМТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,
13. Надання повноважень щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту у встановленому порядку.
Опухали:
Голову Зборів Малоока Р.Ю., який повідомив учасників зборів про необхідність призначення уповноваженої
особи, щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту ВАТ «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКХЛІБ» у
Верхньодніпровській районній державній адміністрації Дніпропетровської області та запропонував учасникам
зборів проект рішення такого змісту:
13.1. Доручити голові правління' ВАТ «ВЕРШЬОДШПРОВСЬКШІБ» Мшооку Роману Юрійовичу
> особу для здійснення всіх необхідних заходів &