Professional Documents
Culture Documents
DDKD Nhóm-4
DDKD Nhóm-4
MỤC LỤC
3
BÁO CÁO CUỐI KÌ Nhóm 4
Công ty Nhật Cường có tên đầy đủ là Công ty Thương mại và dịch vụ kỹ thuật
Nhật Cường, được thành lập vào năm 2001 với 600 triệu vốn điều lệ do ông Bùi
Quang Huy đảm nhiệm tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Trụ sở chính tại địa
chỉ số 39, 41 phố Lý Quốc Sư, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Ban đầu mới thành lập, Nhật Cường Mobile chuyên kinh doanh, bán lẻ điện
thoại di động và các thiết bị công nghệ với mục tiêu trở thành “số một về Iphone” tại
Việt Nam.
Sau đó, doanh nghiệp còn mở rộng thêm mảng sản xuất phần mềm dưới cái
tên Nhật Cường Software và trong những năm gần đây, Nhật Cường Software mới
là mảng kinh doanh chính của Công ty Nhật Cường.
Nhật Cường Software ra đời từ hoài bão của những chuyên gia giàu kinh
nghiệm, nhiệt huyết trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phần mềm quản trị doanh
nghiệp, giải pháp mạng và tích hợp hệ thống. Sứ mệnh và mục tiêu của doanh
nghiệp là mong muốn mang ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cộng đồng, phấn
đấu trở thành một tổ chức giàu mạnh bằng chính nỗ lực lao động sáng tạo trong
khoa học kỹ thuật và công nghệ của mình
Từ năm 2011 đến nay, Nhật Cường đã có những thành tựu to lớn với những
sản phẩm đột phá cho TP Hà Nội như: cơ sở dữ liệu dân cư, phần mềm lưu trú trực
tuyến, phần mềm hộ chiếu online, đặc biệt là giải pháp Dịch vụ công trực tuyến liên
thông 3 cấp.
Công ty lập hai hệ thống sổ sách kế toán, trong đó một hệ thống đầy đủ thể
hiện trong nội bộ công ty và hệ thống khác để đối phó với các cơ quan chức năng
nhằm trốn thuế, che giấu doanh thu thật.
Cáo buộc buôn lậu xuyên quốc gia và giấu doanh thu hàng ngàn tỷ đồng
Ngày 14/5/2019, ông Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường
Mobile bị khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam với cáo buộc buôn lậu xuyên quốc gia, giấu
doanh thu hàng nghìn tỷ đồng. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh
tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam,
khám xét với Bùi Quang Huy, 45 tuổi, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và
4
BÁO CÁO CUỐI KÌ Nhóm 4
Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, để điều tra về tội "Buôn lậu" theo khoản 4 điều 188 Bộ
luật Hình sự 2015 và tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng",
theo điều 221 Bộ luật Hình sự 2015.
Liên quan đến vụ án này, 8 người khác bị khởi tố, tạm giam về cùng tội danh
với vai trò đồng phạm. Cơ quan điều tra cáo buộc ông Huy cầm đầu đường dây tội
phạm có tổ chức. Ông và các đồng phạm đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu
xuyên quốc gia cụ thể Công ty Nhật Cường nhập về 255.300 sản phẩm (điện thoại
iPhone, máy tính, máy tính bảng, máy nghe nhạc, Apple TV, đồng hồ và một số điện
thoại nhãn hiệu khác. Nhật Cường không ký hợp đồng với các nhà cung cấp để
nhập khẩu chính ngạch mà chi 72,9 tỷ đồng vận chuyển trái phép qua 9 đường dây
từ Hong Kong về Việt Nam. Và các cửa hàng trưởng của Nhật và các cửa hàng
trưởng của Nhật Cường Mobie nhận mặt hàng này để bán chung với hàng nhập
khẩu chính hãng trong nước, hàng từ nước ngoài có hóa đơn chứng từ. Việc trộn lẫn
các sản phẩm, thiết bị buôn lậu khiến giá thành tại Nhật Cường thường rẻ hơn đối
thủ. Ngoài ra còn sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm để ngoài sổ sách hàng
tỷ đồng doanh thu.
Trong thông báo khởi tố, nhà chức trách cho hay đã thu giữ hàng nghìn điện
thoại di động, iPad, phụ kiện điện tử các loại...
Mở rộng điều tra đã cho thấy Công ty này cũng là đối tác triển khai nhiều dịch
vụ công trong lĩnh vực giáo dục, dữ liệu dân cư... Hà Nội. Như vụ việc đấu thầu “Số
hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội năm 2016”, ông
Nguyễn Văn Tứ - Giám đốc sở KH-ĐT đã ký phê duyệt và gửi báo cáo cho ông
Nguyễn Đức Chung về gói thầy này và gói thầu đã đủ điều kiện để mở thầu theo quy
định. Tuy nhiên, ông Chung đã yêu cầu tạm dừng gói thầu và không có lý do. Thế
nhưng, trong khi gói thầu chưa được mở lại, thì công ty Nhật Cường đã được phê
duyệt để thực hiện gói thầu này.
Vụ án Nhật Cường Mobile là vụ án đóng vai trò chủ chốt trong việc ông
Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội bị đình chỉ ngày 11/8/2020 (1 trong
3 nguyên nhân đình chỉ) và là nguyên nhân trực tiếp khiến ông Chung bị bắt tạm
giam vào ngày 28/8/2020. Ông Chung là Chủ tịch đầu tiên bị đình chỉ và bắt giữ khi
đang đương nhiệm.
5
BÁO CÁO CUỐI KÌ Nhóm 4
Thứ nhất, khách hàng của doanh nghiệp có tổn thất về vật chất và tiền bạc,
cụ thể là những sản phẩm công nghệ mà họ tin tưởng và bỏ tiền ra để mua là sản
phẩm không rõ nguồn gốc và không phải là là hàng chính hãng. Theo điều tra của
công an, từ năm 2014 đến năm 2019, trong vòng 5 năm Nhật Cường mua trên
255.300 sản phẩm công nghệ hầu hết mang thương hiệu của Apple từ 16 chủ hàng
tại Mỹ, Hongkong, Singapore, UAE,.. không ký các hợp đồng với nhà cung cấp chính
ngạch mà vận chuyển trái phép vào Việt Nam. Những sản phẩm này sau đó được
trộn lẫn bán chung với các mặt hàng nhập khẩu chính hãng trong nước để bán. Mặc
dù khách hàng có thể mua các sản phẩm với mức giá rẻ hơn tại Nhật Cường nhưng
nó cũng không có nghĩa là chất lượng sản phẩm đều xứng đáng với mức tiền mà họ
bỏ ra đó. Theo như điều tra cũng như phản ánh từ khách hàng thường mua sản
phẩm tại Nhật Cường, họ phát hiện các sản phẩm của họ đã mua đều sử dụng một
số linh kiện đã cũ, tái sử dụng, đây là một việc lừa dối trắng trợn làm tổn thất đến tài
sản của biết bao khách hàng. Với những sản phẩm không rõ như vậy, khách hàng
sẽ không được hưởng bất cứ dịch vụ nào của nhà phát triển thương hiệu, chẳng hạn
như các sản phẩm Apple lậu sẽ không được cấp mã nhận dạng thiết bị di động quốc
tế, không được hưởng đầy đủ dịch vụ bảo hành của nhà phát triển.
Thứ hai, khách hàng bị lừa dối về niềm tin và tinh thần một cách nghiêm
trọng. Họ đến mua tại Nhật Cường bởi họ tin tưởng đây là cửa hàng có danh tiếng
trên thị trường và các sản phẩm mua tại đó đều là hàng xách tay, chính hãng xứng
đáng với giá tiền mà họ bỏ ra. Thứ ba, bởi vì khi vụ việc bị phát giác, các cửa hàng
Nhật Cường bị buộc đóng cửa để điều tra dẫn đến tình trạng nhiều thiết bị, sản
phẩm của khách hàng bị giữ lại do các dịch vụ sửa chữa, bảo hành của Nhật Cường
bị ngừng hoạt động, tình trạng này dẫn đến những ảnh hưởng, bất tiện với khách
hàng chẳng hạn như họ không thể truy cập thông tin phục vụ công việc cũng như cá
nhân của họ được lưu giữ trên điện thoại, máy tính.
trợ. Với tình trạng như vậy các nhân viên phải tự tìm kiếm cho mình cơ hội khác, họ
buộc phải tìm kiếm những công việc mới, với những người trẻ thì đây cũng không
phải vấn đề lớn nhưng với những người lâu năm và lớn tuổi đặc biệt ở các vị trí cấp
thấp hay lao động chân tay, việc phải đi tìm và thích nghi với môi trường mới rất khó
khăn và cũng không có nhiều tuyển dụng dành cho họ, rất có thể dẫn họ đến tình
trạng khó khăn về tài chính gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống cá nhân.
7
BÁO CÁO CUỐI KÌ Nhóm 4
nước ngoài. Sự việc buôn lậu của Nhật Cường đã diễn ra trong nhiều năm mới phát
hiện chứng tỏ một điều rằng cách quản lý, kiểm soát các luồng hàng vào Việt Nam
chưa chặt chẽ. Như vậy, khi các nhà đầu tư nhìn vào họ sẽ đánh giá đây không phải
là một môi trường kinh doanh hấp dẫn bởi những việc như vậy sẽ làm thị trường
hàng hoá không ổn định; khiến cho nền kinh tế bị chững lại. Thứ hai, khi buôn lậu thì
sẽ không làm các thủ tục Hải quan, không nộp thuế dẫn đến thất thoát nguồn thu
ngân sách công, số tiền đó có thể làm được rất nhiều cho các chính sách phát triển
đất nước.
Ngoài ra, trong quá trình điều tra và mở rộng vụ án, các cơ quan đã phát hiện
ra Nhật Cường liên quan đến các vi phạm đấu thầu dự án công và những vi phạm
này đều có liên quan đến rất nhiều lãnh đạo cấp cao trong bộ máy Nhà nước và
chính phủ. Điều này khiến cho hình ảnh lãnh đạo đất nước bị xuống cấp nghiêm
trọng trong mắt công chúng, khi xảy ra vụ việc Chính phủ bị áp lực rất lớn từ công
chúng. Hơn nữa, chính phủ mất rất nhiều thời gian, tiền bạc và nguồn lực để điều tra
làm rõ các mối quan hệ rất phức tạp này. Việc mất đi các cán bộ chủ chốt bắt buộc
Nhà nước và chính phủ phải tốn thời gian lấp đi những chỗ trống đó và các quy trình
công việc hành chính bị gián đoạn cũng như dồn nén.
2. Gián tiếp
9
BÁO CÁO CUỐI KÌ Nhóm 4
nghiệp khác. Như vậy, các doanh nghiệp cạnh tranh khác sẽ mang tiếng là bán với
giá quá đắt, buộc họ phải tìm cách hạ mức giá sản phẩm bởi vì muốn đảm bảo thị
phần, điều này làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của các doanh nghiệp cạnh tranh khác.
Tuy nhiên, sau khi vụ việc bị phát hiện, các doanh nghiệp cạnh tranh chân chính
cũng được hưởng lợi, bởi vì họ mất đi một đối thủ lớn, có sức ảnh hưởng. Các
khách hàng bị mất lòng tin với Nhật Cường sẽ có khả năng quay qua mua sản phẩm
của các doanh nghiệp khác, các doanh nghiệp khác sẽ dành được thêm thị phần, có
khả năng ảnh hưởng tích cực đến doanh số, doanh thu và lợi nhuận.
Tại kết luận điều tra ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03)
xác định, từ năm 2014 đến ngày 9/5/2019, Nhật Cường mua trên 255.300 sản phẩm
(điện thoại iPhone, máy tính, máy tính bảng, máy nghe nhạc, Apple TV, đồng hồ và
một số điện thoại nhãn hiệu khác) của 16 chủ hàng tại Mỹ, UAE, Singapore, Hong
Kong... Tổng trị giá 2.900 tỷ đồng. Nhưng Nhật Cường không ký hợp đồng với các
nhà cung cấp để nhập khẩu chính ngạch mà chi 72,9 tỷ đồng vận chuyển trái phép
qua 9 đường dây từ Hong Kong về Việt Nam.
→ Theo “Chủ nghĩa vị kỷ”: hành vi buôn lậu của Nhật Cường là một hành vi vô đạo
đức. Công ty sẵn sàng làm mọi cách để có thể giảm bớt chi phí khai báo hải quan,
thuế,... cho mình mà không nghĩ đến lợi ích của các bên hữu quan khác như: đối thủ
cạnh tranh, chính phủ,...
10
BÁO CÁO CUỐI KÌ Nhóm 4
Từ các hành động trên, chi phí của Nhật Cường sẽ thấp hơn các đối thủ của
mình. Do đó giá thành sản phẩm cũng thấp hơn so với mặt bằng chung trong thị
trường buôn bán điện thoại, đồ công nghệ → Điều này đã tạo nên một môi trường
kinh doanh không công bằng, thiếu sự lành mạnh.
Không tôn trọng quyền riêng tư của con người, lừa dối khách hàng
Sau khi hàng lậu được đưa về kho thì các cửa hàng của Nhật Cường sẽ trộn
lần và bán cùng hàng nhập khẩu chính hãng trong nước, hàng từ nước ngoài có hoá
đơn chứng từ. Biến những sản phẩm lậu thành những sản phẩm chính hãng nhưng
ở mức giá rẻ hơn đối thủ.
→ Theo “triết lý về sự công bằng”: khách hàng phải trả một số tiền trước khi sản
phẩm thuộc về chính mình. Vì vậy ngoài việc nhận được sản phẩm với cùng chất
lượng hoặc giá trị tương xứng thì sự an toàn, bảo đảm của sản phẩm cũng phải
được chú ý. Việc Nhật Cường trộn hàng lậu vào trong cửa hàng rồi bán chúng là một
hành vi lừa dối khách hàng. Nếu có vấn đề về hệ thống của những sản phẩm này thì
sự uy tín về chất lượng của công ty trong mắt khách hàng sẽ giảm xuống. Khi mà
công ty không thể bảo đảm về chất lượng nó sẽ tạo ra một phiền phức rất lớn như là
có thể bị lộ thông tin riêng tư của khách hàng. Khách hàng sẽ mất niềm tin và lựa
chọn loại bỏ công ty ra khỏi danh mục mua sắm của mình.
Gây tổn hại đến lợi ích (lợi tức, danh tiếng công ty...) và tinh thần của
các cổ đông, nhà đầu tư, các đối tác, các nhân viên.
Việc Nhật Cường phải nộp lại 221 tỷ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn
lậu để tịch thu sung quỹ nhà nước được công bố 29/11/2021 cùng với các tội danh
khác của 13 bị cáo có liên quan trong vụ án này đã làm cho công ty rơi vào khủng
hoảng. Bên cạnh đó, danh tiếng của công ty bị sụp đổ, khách hàng muốn hoàn trả lại
những sản phẩm đã mua. Các nhân viên làm việc tại đây mà không bị cáo buộc
cũng mất việc làm và bất an khi tìm kiếm công việc khác vì từng là nhân viên của
Nhật Cường.
Bên cạnh đó, các đối thủ cạnh tranh của Nhật Cường cũng bị ảnh hưởng khi
có thể sẽ bị kiểm tra cơ sở để tránh các sai phạm giống Nhật Cường xảy ra với công
ty của họ. Điều này ảnh hưởng ít nhiều đến danh tiếng của họ.
Gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích nhà nước (kê khai sai để trốn
thuế, gây thất thoát tài sản nhà nước).
Để che giấu hành vi trốn thuế của mình, Bùi Quang Huy đã chỉ đạo Nguyễn
Thị Bích Hằng (cựu Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) và Nguyễn Bảo Ngọc (cựu
Giám đốc tài chính) ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động
11
BÁO CÁO CUỐI KÌ Nhóm 4
Với những vi phạm nghiêm trọng như buôn lậu, gian lận trong kế toán, trốn
thuế, làm thiệt hại tài sản nhà nước lên đến 30 tỷ đồng, công ty đã không những
không mang lại lợi ích kinh tế cho các bên hữu quan mà còn không duy trì được sự
tồn tại và buộc phải đóng cửa, dừng hoạt động.
Vụ việc cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các bên hữu quan nói riêng và
ảnh hưởng đến xã hội nói chung; và gây tổn hại đến nền kinh tế nước nhà. Có thể
nói, công ty đã không thực hiện được trách nhiệm kinh tế của mình, và kết quả là
dẫn đến những trách nhiệm xã hội khác cũng không được hoàn thành.
Ngoài ra, trong vụ việc lần này, công ty Nhật Cường Mobile đã cố ý lợi dụng
sự yếu kém, không hiểu biết pháp lý của một số nhân viên trong công ty nhằm thực
hiện các hành vi phạm tội này. Điều này khiến cho một số nhân viên công ty bị điều
tra và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bản thân là một doanh nghiệp có quy
12
BÁO CÁO CUỐI KÌ Nhóm 4
mô và có tiếng tăm, Nhật Cường mobile đã không thể tạo ra một môi trường làm việc
lành mạnh cho nhân viên mà thay vào đó đã lợi dụng điểm yếu của họ để dẫn dụ họ
vào con đường phạm pháp.
V. NGUYÊN NHÂN
1. Bên trong
Lòng tham của con người, khiến đồng tiền che mờ đi lý trí
Nhật Cường Mobile tại thời điểm ấy là một công ty lớn, với 9 cửa hàng bán lẻ
tại Hà Nội. Có thể nói, những hoạt động kinh doanh của Nhật Cường cũng đã đem
về rất nhiều lợi nhuận cho công ty. Thế nhưng, Tổng Giám đốc của Nhật Cường –
ông Bùi Quang Huy – vẫn kiếm thêm tiền từ những hoạt động phi pháp : buôn lậu,
gian lận kế toán, gian lận để trúng thầu mặc dù ông biết đó là vi phạm pháp luật và
nếu bị phát hiện sẽ phải trả những khoản phạt không nhỏ; thêm vào đó là nguy cơ đi
tù; công ty bị buộc ngừng hoạt động kinh doanh, gây ra sự thất nghiệp của hàng loạt
nhân viên công ty và ảnh hưởng đến các đối tác, các khách hàng của công ty.
13
BÁO CÁO CUỐI KÌ Nhóm 4
Vụ việc gian lận trong đấu thầu của Nhật Cường được Chủ tịch UBND Hà Nội
tại thời điểm đó – ông Nguyễn Đức Chung tiếp tay để công ty được trúng thầu mặc
dù không đủ điều kiện. Quan chức Nhà nước là một phần của Nhà nước, là đại diện
cho việc thực thi pháp luật, đóng góp cho nước nhà nhưng lại tiếp tay cho những
hành vi phạm tội, dẫn đến những người phạm tội càng có cơ hội thực hiện những
hành vi sai trái.
Với chức vụ Chủ tịch UBND, một chức vụ lớn mà ông Chung nắm giữ, những việc
làm trái phép được diễn ra trong một thời gian dài mới bị phát hiện
Những người khác cùng tham gia hành vi phạm tội của Tổng giám đốc Công
ty Nhật Cường không nhận thấy những hành vi sai trái và hậu quả của nó hoặc nhận
thấy nhưng vì đồng tiền mà tiếp tay và che giấu hành vi phạm tội.
2. Bên ngoài
Xã hội phát triển, kèm theo đó là vật giá leo thang, đồng tiền dần giảm
giá trị
Đi kèm với sự phát triển của xã hội là sự tăng giá của hàng hóa, dịch vụ buộc
con người phải kiếm thật nhiều tiền trang trải cuộc sống. Ngày trước, 500.000 VND
là một số tiền lớn ít ai có được; ngày nay 500.000 VND cũng chỉ là một số tiền nhỏ,
khi mà có những thứ có giá trị lên đến hàng tỷ đồng.
Những hoạt động kinh doanh tạo ra lợi nhuận ổn định nhưng vẫn là chưa đủ
đối với những người đứng đầu một công ty; trái lại, những hoạt động phi pháp nhanh
chóng kiếm được một số tiền khổng lồ nhưng chỉ là ngắn hạn và đến một lúc cũng
sẽ bị phát hiện.
Sự quản lý của Nhà nước theo cấp bậc từ trên xuống dưới. Khi cấp trên
không tuân thủ Pháp luật thì dẫn đến cấp dưới cũng không tuân thủ. Theo hệ thống
như vậy, những hành vi phạm pháp được che giấu và diễn ra mà khó bị phát hiện
sớm.
- Khách hàng trở nên lo lắng, hoang mang vì đã từng hoặc vừa mua sản phẩm
tại công ty này và đang trong thời gian hưởng chế độ hậu mãi. Có những
khách hàng còn có máy đang được bảo hành tại Nhật Cường và sợ rằng việc
kéo dài thời gian điều tra sẽ khiến họ không nhận lại được sản phẩm.
- Lo sợ bị lộ thông tin các nhân từ những thiết bị đang được bảo hành tại công
ty này.
- Nghi ngờ những sản phẩm đã mua trước đây tại công ty liệu có phải là hàng
thật không.
- Nghi ngờ về chất lượng sản phẩm ở các công ty con khác
- Để lại những bình luận không hay trên trang web của công ty, diễn đàn, mạng
xã hội.
- Liên hệ ngay với công ty, trang web, tổng đài chăm sóc khách hàng
- Chờ đợi kết quả từ cuộc điều tra và mong muốn các quyền lợi của mình có
thể được đảm bảo
b. Cách xử lí
- Liên tục liên hệ với tổng đài chăm sóc khách hàng, tìm kiếm địa chỉ cửa hàng
đang giữ tài sản của mình với mong muốn có thể nhận lại tài sản.
- Cẩn thận và cảnh giác hơn khi mua hàng và sử dụng dịch vụ ở các công ty
khác .
- Nhân viên có liên quan đến vụ việc sẽ lo lắng vì đã thực hiện hành vi sai trái.
- Tạo nên tâm lý hoang mang, lo lắng cho nhân viên vì việc công ty dừng hoạt
động bất ngờ khiến cho nhân viên mất việc làm, mất nguồn thu nhập, ảnh
hưởng trực tiếp tới cuộc sống.
- Vụ việc này được xem là đại án, nhân viên của công ty lo lắng có thể sẽ mang
tiếng xấu khi tìm kiếm công việc
- Chờ đợi kết quả từ cuộc điều tra và mong muốn các quyền lợi của mình có
thể được đảm bảo.
b. Cách xử lí
- Phối hợp điều tra vụ việc cùng với cơ quan chức năng
a. Phản ứng
- Liên hệ ngay với công ty Nhật Cường và cơ quan chức năng để xác nhận
thông tin
15
BÁO CÁO CUỐI KÌ Nhóm 4
- Nghi ngờ chất lượng dự án mà công ty Nhật Cường đang thực hiện.
- Lo sợ cũng sẽ bị ảnh hưởng từ vụ án của công ty Nhật Cường.
- Chờ đợi kết quả từ cuộc điều tra và mong muốn các quyền lợi của mình
có thể được đảm bảo
b. Cách xử lí
- Kết thúc hợp đồng, đòi bồi thường từ công ty Nhật Cường và tìm kiếm đối tác
mới để thay thế những công việc của công ty Nhật Cường
- Đưa ra những tuyên bố không liên quan tới vụ việc đang được điều tra tại
Nhật Cường
- Khảo sát, thanh tra lại chất lượng của những dự án mà công ty Nhật Cường
đã thực hiện
- Cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan chức năng trong việc điểu tra
a. Phản ứng
Vì khoảng vay của công ty Nhật Cường là không lớn, khoảng hơn 43 tỷ đồng
nên trong trường hợp xấu nhất là không thể thu hồi được khoản vay với công ty Nhật
Cường thì khoản thiệt hại ngân hàng sẽ phải ghi nhận là hơn 43 tỷ đồng, bằng đúng
giá trị khoản tín dụng hiện Nhật Cường đanng nợ MB
b. Cách xử lí
Ngân hàng MB đưa ra tuyên bố các khoản vay của công ty Nhật Cường được
thực hiện trên cơ sở có tài sản đảm bảo theo quy trình thông thường và ngân hàng
MB hoàn toàn không liên quan đến những vấn đề đang điều tra tại công ty Nhật
Cường
a. Phản ứng
- Lo lắng vì các hoạt động kinh doanh của công ty Nhật Cường ngừng lại để
điều tra, nên việc thanh toán tiền thuê mặt bằng cũng sẽ bị gián đoạn hay
nghiêm trọng hơn là mất trắng khoảng tiền cho thuê
- Chờ đợi kết quả từ cuộc điều tra và mong muốn các quyền lợi của mình có
thể được đảm bảo
- Lo sợ mang danh tiếng xấu, mặt bằng có vía làm ăn không tốt
b. Cách xử lí
16
BÁO CÁO CUỐI KÌ Nhóm 4
- Phối hợp, hỗ trợ cơ quan chức năng trong việc điều tra vụ việc
- Tìm cách để có thể lấy lại mặt bằng hoặc kết thúc hợp đồng, đồi bồi thường
từ công ty Nhật Cương
Điều động nguồn nhân lực, các cơ quan chức năng điều tra sự việc và mở rộng vụ
án
b. Cách xử lí
- Khắc phục các lỗ hổng pháp lý mà công ty Nhật Cường sử dụng để vi phạm
pháp luật
- Xử lí nghiêm các đối tượng vi phạm trong vụ việc
- Thanh tra, rà soát những công ty khác
- Đề nghị cơ quan chức năng tiến hành điều tra và xử lí nghiêm những đối
tượng vi phạm trong vụ án để răn đe những đối tượng buôn lậu khác.
- Chờ đợi kết quả từ cuộc điều tra và mong muốn các quyền lợi của mình có
thể được đảm bảo.
b. Cách xử lí
- Khuyến khích người tiêu dùng nên tìm hiểu kỹ đại lý bán sản phẩm của công
ty
- Từ chối bảo hành đối với những sản phẩm buôn lậu.
- Gửi đơn kiện vì đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín và hình ảnh của
nhà sản xuất
2.2 Đối thủ cạnh tranh
a. Phản ứng
- Tạo tâm lý lo sợ, thận trọng đối với những công ty có hành vi buôn lậu hay vi
phạm pháp luật chưa bị phát hiện.
- Vui mừng vì mất đi một đối thủ cạnh tranh lớn, có sức ảnh hưởng.
- Chờ đợi kết quản từ cuộc điều tra và mong muốn các quyền lợi của mình có
thể được đảm bảo.
b. Cách xử lí
17
BÁO CÁO CUỐI KÌ Nhóm 4
Tận dụng cơ hội để quảng cáo, thu hút khách hàng, mở rộng kinh doanh.
Trích nguồn
Bị cáo vụ Nhật Cường 'sửng sốt' với số tiền phải bồi thường. (n.d.). Retrieved from
VNExpress: https://vnexpress.net/bi-cao-vu-nhat-cuong-sung-sot-voi-so-tien-
phai-boi-thuong-4395980.html
18
BÁO CÁO CUỐI KÌ Nhóm 4
Cựu Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường giúp sức “trốn thuế”. (n.d.). Retrieved from
SGGP: https://www.sggp.org.vn/cuu-ke-toan-truong-cong-ty-nhat-cuong-giup-
suc-tron-thue-708591.html
Dư nợ của Nhật Cường Mobile tại MB: Ngân hàng luôn chủ động dự phòng các rủi ro
tín dụng. (n.d.). Retrieved from Thời báo Ngân Hàng:
https://thoibaonganhang.vn/du-no-cua-nhat-cuong-mobile-tai-mb-ngan-hang-
luon-chu-dong-du-phong-cac-rui-ro-tin-dung-87864.html
Đường dây buôn hàng lậu của Nhật Cường ''khủng'' cỡ nào? (n.d.). Retrieved from
Báo điện tử Hải Dương: https://m.baohaiduong.vn/an-ninh-trat-tu/duong-day-
buon-hang-lau-cua-nhat-cuong-khung-co-nao-156553
Hàng lậu được Nhật Cường Mobile tiêu thụ thế nào. (n.d.). Retrieved from Thư viện
pháp luật: https://thuvienphapluat.vn/banan/tin-tuc/hang-lau-duoc-nhat-cuong-
mobile-tieu-thu-the-nao-3837
Hàng lậu được Nhật Cường Mobile tiêu thụ thế nào. (n.d.). Retrieved from
VNexpress: https://vnexpress.net/hang-lau-duoc-nhat-cuong-mobile-tieu-thu-
the-nao-4220740.html#:~:text=C%C3%B4ng%20ty%20Nh%E1%BA%ADt
%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng%20th%C3%A0nh,%C4%91%E1%BA%A1i
%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt.
Khoản vay của Nhật Cường tại ngân hàng sẽ ra sao? (n.d.). Retrieved from Plo:
https://plo.vn/tai-chinh-ngan-hang/khoan-vay-cua-nhat-cuong-tai-ngan-hang-
se-ra-sao-833941.html
Nhân viên Công ty Nhật Cường “tuồn” hàng về Việt Nam như thế nào? (n.d.).
Retrieved from Công an nhân dân: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/Nhan-
vien-Cong-ty-Nhat-Cuong-tuon-hang-ve-Viet-Nam-nhu-the-nao-i604552/
Nhật Cường ‘ông trùm’ các dự án công trực tuyến của Hà Nội. (n.d.). Retrieved from
Tech: https://www.techz.vn/143-519-1-nhat-cuong-ong-trum-cac-du-an-cong-
truc-tuyen-cua-ha-noi-ylt74153.html
Nhật Cường mobile đóng cửa... khách lo mất hàng, mất bảo hành. (n.d.). Retrieved
from Kiến Thức: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/nhat-cuong-mobile-dong-
cua-khach-lo-mat-hang-mat-bao-hanh-1222092.html
yên_quốc_gia_và_giấu_doanh_thu_hàng_ngàn_tỷ_đồng
Vụ Nhật Cường Mobile: Đã có những quan chức nào vướng lao lý? (n.d.). Retrieved
from 24h: https://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/vu-nhat-cuong-mobile-
da-co-nhung-quan-chuc-nao-vuong-lao-ly-c46a1112479.html
20