‫مصفوفة الصالحيات‬

‫مقدمة‬

‫تهدف هذه الالئحة باألساس إلى ضبط ما يتعلق بالصالحيات اإلدارية واملالية واالتصاالت اإلدارية األفقية والرأسية بين‬
‫موظفي الجمعية‪.‬‬

‫تم تقسيم الصالحيات إلى املستويات التالية‪ُ :‬ي ِعد ‪ /‬يوص ي ‪ /‬يوافق ‪ /‬يعتمد ‪ /‬ينفذ‬

‫ورتبت هذه الصالحيات على التوالي حسب أولوية كل صالحية وفاعليتها‪ ،‬وفيما يلي شرح مبسط عن كل مصطلح من‬
‫الصالحيات املبينة‪:‬‬

‫ُي ِعــــد‬

‫يقوم صاحب هذه الصالحية بإعداد الوثائق واملستندات واألوراق املطلوبة والبحوث إن لزم األمر وذلك بناء على طلب‬
‫املوظف الذي يقوم بالتوصية‪.‬‬

‫يوصي‬

‫يقوم صاحب هذه الصالحية برفع توصيته وإبداء رأيه في املوضوع املطروح بناء على حاجة القسم ‪ ،‬ويقوم برفع هذه‬
‫التوصية إلى املوظف األعلى منه رتبة‪.‬‬

‫يوافـق‬

‫يقوم صاحب هذه الصالحية باملوافقة أو عدمها على الطلب املرفوع إليه واملرفق بالتوصيات وجميع األوراق واملستندات‬
‫الالزمة وذلك بعد مراجعته والتدقيق عليه إن لزم األمر‪.‬‬

‫يعتـمد‬

‫صاحب هذه الصالحية هو أعلى املراتب في عملية اتخاذ القرار بالنسبة للموضوع املطروح‪ ،‬بعد التأكد من استيفاء كافة‬
‫اإلجراءات الالزمة‪.‬‬

‫ينفــذ‬

‫صاحب هذه الصالحية هو الشخص املعني بتنفيذ القرار حسب ما هو موجود في الئحة السياسات واإلجراءات الخاصة‬
‫بالجمعية‪.‬‬
 ‫الخطط والتقارير‬

‫ينفذ‬ ‫يعتمد‬ ‫ي وافق‬ ‫يوص ي‬ ‫يعد‬

‫جميع األقسام‬ ‫مجلس اإلدارة‬ ‫اللجنة التنفيذية‬ ‫املدير التنفيذي‬ ‫أقسام الجمعية‬ ‫الخطط السنوية التشغيلية‬

‫جميع األقسام‬ ‫مجلس اإلدارة‬ ‫اللجنة التنفيذية‬ ‫املدير التنفيذي‬ ‫أقسام الجمعية‬ ‫املوازنة التقديرية والتدفقات النقدية‬

‫املدير التنفيذي‬ ‫مجلس اإلدارة‬ ‫اللجنة التنفيذية‬ ‫املدير التنفيذي‬ ‫مشرف الخدمات‬ ‫التقرير املالي الربع سنوي‬

‫املدير التنفيذي‬ ‫مجلس اإلدارة‬ ‫اللجنة التنفيذية‬ ‫املدير التنفيذي‬ ‫مشرف الخدمات‬ ‫امليزانية والحسابات الختامية بالجمعية‬

‫الجمعية العمومية املدير التنفيذي‬ ‫مجلس اإلدارة‬ ‫اللجنة التنفيذية‬ ‫املدير التنفيذي‬ ‫التقرير السنوي العام‬

‫اعتماد تعديل اللوائح والنظم الداخلية‬

‫املدير التنفيذي‬ ‫مجلس اإلدارة‬ ‫اللجنة التنفيذية‬ ‫املدير التنفيذي‬ ‫املدير التنفيذي‬ ‫إقرار وتعديل النظام واللوائح األساسية‬

‫أقسام الجمعية‬ ‫مجلس اإلدارة‬ ‫اللجنة التنفيذية‬ ‫املدير التنفيذي‬ ‫املدير التنفيذي‬ ‫إقرار وتعديل الهيكل التنظيمي‬

‫أقسام الجمعية‬ ‫مجلس اإلدارة‬ ‫اللجنة التنفيذية‬ ‫املدير التنفيذي‬ ‫املدير التنفيذي‬ ‫تعديل اللوائح اإلدارية‬

‫أقسام الجمعية‬ ‫مجلس اإلدارة‬ ‫اللجنة التنفيذية‬ ‫املدير التنفيذي‬ ‫املدير التنفيذي‬ ‫تعديل إجراءات العمل‬

‫املحاسب‬ ‫مجلس اإلدارة‬ ‫املشرف املالي‬ ‫املدير التنفيذي‬ ‫املحاسب‬ ‫فـتح وإلغـاء حسـاب فـي دليـل الحسـابات‬
 ‫فتح الحسابات املصرفية وتحريكها والتوقيع على الشيكات‬

‫ينفذ‬ ‫يعتمد‬ ‫ي وافق‬ ‫يوص ي‬ ‫يعد‬

‫فـتح حساب مصرفي وإرسـال نماذج التوقيع وإقـفال‬

‫املحاسب‬ ‫اللجنة التنفيذية‬ ‫املشرف املالي‬ ‫املدير التنفيذي‬ ‫املحاسب‬
‫الحساب‬

‫املدير التنفيذي‬ ‫املشرف املالي‬ ‫املدير التنفيذي‬ ‫املحاسب‬ ‫التوقيع على مسيرات الرواتب‬

‫مشرف‬ ‫املشرف املالي ( توقيع أول ) مع رئيس‬

‫املدير التنفيذي‬ ‫مشرف الخدمات‬ ‫التوقيع على الشيكات والحواالت البنكية‬
‫الخدمات‬ ‫مجلس اإلدارة أو نائبه ( توقيع ثاني )‬

‫املحاسب‬ ‫مجلس اإلدارة‬ ‫اللجنة التنفيذية‬ ‫املدير التنفيذي‬ ‫مشرف الخدمات‬ ‫تحريك األموال من حساب مصرفي آلخر‬

‫العقود واالتفاقيات‬

‫توقيع االتفاقيات التي تتضمن التزامات مالية أقل من‬

‫املدير التنفيذي‬ ‫املشرف املالي‬ ‫املدير التنفيذي‬ ‫مشرف القسم‬
‫‪ 10.000‬ريال‬

‫توقيع االتفاقيات التي تتضمن التزامات مالية أقل من‬

‫املدير التنفيذي‬ ‫اللجنة التنفيذية‬ ‫املشرف املالي‬ ‫املدير التنفيذي‬
‫‪ 100.000‬ريال‬

‫توقيع االتفاقيات التي تتضمن التزامات مالية أكثر من‬

‫املدير التنفيذي‬ ‫مجلس اإلدارة‬ ‫اللجنة التنفيذية‬ ‫املشرف املالي‬ ‫املدير التنفيذي‬
‫‪ 100.000‬ريال‬
 ‫تعيين املراجع الداخلي والتسويات املالية والجرد‬

‫ينفذ‬ ‫يعتمد‬ ‫ي وافق‬ ‫يوص ي‬ ‫يعد‬

‫املدير التنفيذي‬ ‫مجلس اإلدارة‬ ‫اللجنة التنفيذية‬ ‫املشرف املالي‬ ‫املدير التنفيذي‬ ‫اقتراح التعاقد مع املراجع الداخلي واعتماده‬

‫املحاسب‬ ‫مجلس اإلدارة‬ ‫اللجنة التنفيذية‬ ‫املشرف املالي‬ ‫املدير التنفيذي‬ ‫وضع احتياطي مالي لتجنب املخاطر‬

‫املحاسب‬ ‫مجلس اإلدارة‬ ‫املشرف املالي‬ ‫املدير التنفيذي‬ ‫املحاسب‬ ‫تسوية عجز (فائض) في جرد الصندوق‬

‫املحاسب‬ ‫مجلس اإلدارة‬ ‫املشرف املالي‬ ‫املدير التنفيذي‬ ‫املحاسب‬ ‫إعدام حقوق مالية مشكوك في تحصيلها‬

‫مشرف الخدمات‬ ‫اللجنة التنفيذية‬ ‫املشرف املالي‬ ‫املدير التنفيذي‬ ‫مشرف الخدمات‬ ‫الجرد السنوي لألصول‬

‫الصرف على البرامج والخدمات وقبول ورفض الجمعيات واملستفيدين‬

‫املشرف املعني‬ ‫املشرف املالي‬ ‫املدير التنفيذي‬ ‫مشرف الخدمات‬ ‫مشرف القسم‬ ‫الصرف من البنود املعتمدة‬

‫مشرف برنامج‬ ‫مشرف برنامج‬

‫مجلس اإلدارة‬ ‫اللجنة التنفيذية‬ ‫املدير التنفيذي‬ ‫قبول جمعية في خدمات الجمعية‬
‫الرعاية‬ ‫الرعاية‬

‫أخصائي برنامج‬ ‫مشرف برنامج‬ ‫أخصائي برنامج‬

‫املدير التنفيذي‬ ‫املدير التنفيذي‬ ‫قبول أو رفض مستفيد‬
‫الرعاية‬ ‫الرعاية‬ ‫الرعاية‬
 ‫تعزيز البنود وإجراء املناقالت وقبول الهبات‬

‫ينفذ‬ ‫يعتمد‬ ‫ي وافق‬ ‫يوص ي‬ ‫يعد‬

‫املدير التنفيذي‬ ‫اللجنة التنفيذية‬ ‫املشرف املالي‬ ‫املدير التنفيذي‬ ‫مشرف القسم‬ ‫اعتماد بند جديد في املوازنة‬

‫املحاسب‬ ‫اللجنة التنفيذية‬ ‫املشرف املالي‬ ‫املدير التنفيذي‬ ‫املحاسب‬ ‫إجراء املناقالت بين بنود املوزانة املعتمدة‬

‫املدير التنفيذي‬ ‫مجلس اإلدارة‬ ‫اللجنة التنفيذية‬ ‫املدير التنفيذي‬ ‫قبول الهبات والوصايا واألوقاف التي تتفق وأهداف الجمعية‬

‫اعتماد اإلجازات وتحديد أوقات الدوام والعطل الرسمية‬

‫املوظف املعني‬ ‫مشرف القسم املدير التنفيذي‬ ‫مشرف القسم‬ ‫املوظف املعني‬ ‫اعتماد اإلجازات للموظفين‬

‫املدير التنفيذي‬ ‫رئيس مجلس اإلدارة او من ينيبه‬ ‫املدير التنفيذي‬ ‫اعتماد إجازة املدير التنفيذي‬

‫املوظفون‬ ‫املدير التنفيذي‬ ‫مشرف القسم‬ ‫تعديل أوقات الدوام‬

‫املدير التنفيذي‬ ‫اللجنة التنفيذية‬ ‫املدير التنفيذي‬ ‫مشرف الخدمات‬ ‫اعتماد العطل الرسمية‬
 ‫الترقيات والعالوات والح وافز‬

‫ينفذ‬ ‫يعتمد‬ ‫ي وافق‬ ‫يوص ي‬ ‫يعد‬

‫املدير التنفيذي‬ ‫مجلس اإلدارة‬ ‫اللجنة التنفيذية‬ ‫املدير التنفيذي‬ ‫املوظفون‬

‫املدير التنفيذي‬ ‫مجلس اإلدارة‬ ‫اللجنة التنفيذية‬ ‫املدير التنفيذي‬

‫التعيين واالستغناء عن خدمات موظف‬

‫السكرتير التنفيذي‬ ‫اللجنة التنفيذية‬ ‫املدير التنفيذي‬ ‫مشرف القسم‬ ‫مسرف القسم‬ ‫املوظفون‬

‫املدير التنفيذي‬ ‫اللجنة التنفيذية‬ ‫املدير التنفيذي‬ ‫املدير التنفيذي‬ ‫مشرفو األقسام‬

‫السكرتير التنفيذي‬ ‫مجلس اإلدارة‬ ‫اللجنة التنفيذية‬ ‫املدير التنفيذي‬

‫العمل اإلضافي و االنتداب‬

‫املوظف املعني‬ ‫املدير التنفيذي‬ ‫مشرف القسم‬ ‫املوظف املعني‬ ‫املوظفون‬

‫مشرف القسم‬ ‫املدير التنفيذي‬ ‫مشرف القسم‬ ‫مشرفو األقسام‬

‫املدير التنفيذي‬ ‫رئيس مجلس اإلدارة أو من ينيبه‬ ‫املدير التنفيذي‬ ‫املدير التنفيذي‬

‫تقويم األداء الوظيفي‬

‫املشرف املعني‬ ‫املدير التنفيذي‬ ‫مشرف القسم‬ ‫السكرتير التنفيذي‬ ‫املوظفون‬

‫املدير التنفيذي‬ ‫املدير التنفيذي‬ ‫السكرتير التنفيذي‬ ‫مشرفو األقسام‬

‫اللجنة التنفيذية‬ ‫اللجنة التنفيذية‬ ‫املدير التنفيذي‬