Professional Documents
Culture Documents
وزارة العدل
دليــــــل تطبيقـــــي
الدوليــة
لإلنابــات القضــائية ّ
المادة الجزائيـة
ّ في
2015
شكـــر
تنبيه
حقـوق التّأليـف وال ّنشر © 2015املنظّمـة الدّولية لقانـون التّنمية (م د ق ت) .جميـع الحقوق محفوظة.
ـرورة وجهــات نظــر أو سياســة املنظّمــة
اآلراء الــواردة يف هــذه الوثيقــة هــي آراء املؤلّفــن وال تعكــس بالـ ّ
الدّوليــة لقانــون التّنميــة أو األطـراف األعضاء.
بأي
جميـع الحقـوق محفوظـة .هـذه ال ّنرشيـة محميـة بحقـوق التأليف ،لكـن ميكن إعـادة نرشها م ّجانـا ّ
طريقة ألغراض تعليمية ،رشيطة اإلشارة إىل املصدر .يف حال ال ّرغبة يف استخدامها أو نقلها أليّة أغراض أخرى
يحـق له تحديد
أو إلعـادة إصدارهـا يجـب الحصـول أ ّوال على ترصيـح مكتوب من صاحـب الحقوق الّذي ّ
رسـوم مقابـل ذلـك .يجـب توجيـه طلبات االسـتعامل ألغـراض تجاريـة للمنظّمة الدّوليـة لقانـون التّنمية.
2
الجمهوريـة التونسيـة
وزارة العدل
دليــــــل تطبيقـــــي
الدوليــة
لإلنابــات القضــائية ّ
المادة الجزائيـة
ّ في
2015
الصيد
رياض ّ إبراهيم الوسالتي
الدراسات القانونية
العام لمركز ّ
ّ المدير متفقّ د ّ
عام مساعد
والقضائية
مميش
عماد ّ الصادق األعماري
ّ
أستاذ محاضر في القانون الخاص و علوم عام بإدارة ّ
الشؤون الجزائية مدع ّ
ّ
اإلجرام
6
توطئــــــة
يســعدين وأنــا أتنــاول رشف تقديــم هــذا ال ّدليــل أن أشــكر حســن عنايــة
واهتــام مح ّرريــه مبوضــوع يكتــي أه ّميــة بالغــة وهــو املتعلّــق باإلنابــات
القضائيــة ال ّدوليــة يف املــا ّدة الجزائيــة.
الســنوات األخــرة مــن تنــام ملحــوظ للظّاهــرة اإلجراميــة إ ّن مــا عرفــه العــامل يف ّ
وات ّســاع ملجالهــا مبــا أكســبها طابعــا منظّــا وعاب ـرا لحــدود ال ّدولــة الواحــدة،
بالسعــة وال ّنجاعــة
قــد فــرض واقعــا جديــدا أضحــى معــه التّص ـ ّدي للجرميــة ّ
اللزمتــن لتع ّقــب مرتكبيهــا ومنــع انتفاعهــم مــن محصولهــا مرتبطــا ارتباطــا ّ
وثيقــا مبــدى فاعليــة التّعــاون القضــايئ ال ـ ّدويل يف املــا ّدة الجزائيــة.
وقــد ات ّضــح جل ّيــا أ ّن وجــود اإلطــار القانــوين للتّعــاون الــ ّدويل يف هــذا
مجســم يف املعاهــدات واالتّفاقيــات ال ّدوليــة مبختلــف أصنافهــا غــر املجــال ّ
كاف لوحــده لضــان الفاعليــة املرجــ ّوة لهــذا التّعــاون إن مل يكــن مقرتنــا
مبجهــود عــى املســتوى الوطنــي لبنــاء القــدرات وتكويــن الكفــاءات القضائيــة
املتخصصــة الّتــي ســيعهد لهــا بتفعيــل هــذا التّعــاون ال ـ ّدويل عــى مســتوى
ّ
الســادة قضــاة التّحقيــق الّذيــن يلجــؤون إىل
ـص بالذّكــر منهــم ّ التّطبيــق ،وأخـ ّ
آليــة اإلنابــات القضائيــة ال ّدوليــة الســتيفاء مــا تســتوجبه القضايــا املنشــورة
لديهــم مــن أبحــاث وإج ـراءات.
ويف هــذا اإلطــار يتنــ ّزل إعــداد هــذا ال ّدليــل التّطبيقــي لإلنابــات القضائيــة
الشاكــةال ّدوليــة يف املــا ّدة الجزائيــة والّــذي يعـ ّد أحــد أهـ ّم أهــداف ات ّفاقيــة ّ
املربمــة بــن وزارة العــدل واملنظّمــة ال ّدولية لقانــون التّنميــة ( )IDLOواملتّصلة
بربنامــج تدعيــم بنــاء القــدرات يف ميــدان القانــون الجـزايئ االقتصــادي واملــايل.
وقــد حــرص معـ ّدو هــذا ال ّدليــل العمــي التّطبيقــي عــى التّطـ ّرق إىل مختلــف
اإلشــكاالت العمليــة والقانونيــة الّتــي تعــرض القــايض عنــد تولّيــه توجيــه
وزير العدل
مح ّمد صالح بن عيىس
8
المـــقــدمــــة
بالتّــوازي مــع مــا يشــهده العــامل اليــوم مــن تطــور ملحــوظ عــى جميــع
املســتويات ،اتخــذت الجرميــة أشــكاال مختلفــة مكتســية طابعــا منظــا وعابـرا
للحــدود ،األمــر الــذي أصبــح معــه التعــاون القضــايئ بــن الــدول رضورة مل ّحــة
ملكافحــة الجرميــة وخاصــة املنظمــة منهــا عــى نحــو ف ّعــال.
ويهــدف التعــاون القضــايئ بــن الــدول إىل تبســيط اإلجــراءات وتذليــل
الصعوبــات للوصــول إىل ضــان محاكمــة مرتكبــي الجرائــم وعــدم إفالتهــم من
العقــاب .وهــو بذلــك ميثّــل آل ّيــة رئيســية للتصــدي للجرميــة مبختلــف أنواعهــا
وأبعادهــا وخاصــة املنظمــة منهــا عــى غـرار اإلرهــاب واالتجــار غــر املــروع
بالســاح واملخــدرات والبــر وتبييــض األمــوال وغــر ذلــك مــن الجرائــم التــي
يرتكبهــا اليــوم أشــخاص أو مجموعــات أو تنظيــات إجراميــة.
والتعــاون القضــايئ الــدويل يفرضــه مبــدأ ســيادة الــدول مبــا يقتضيــه مــن منــع
امتــداد ســلطان دولــة عــى حــدود أخــرى إالّ مبوجــب اتفــاق تعــاون يجيــز
طلــب إعــال إج ـراءات مــن الدولــة الطالبــة إىل الدولــة املطلــوب منهــا.
ويأخــذ هــذا التعــاون القضــايئ بــن الــدول عــدة أشــكال ويشــمل عمومــاً،
تســليم املجرمــن ونقــل الســجناء ونقــل اإلجـراءات الجزائية والتعاون الســرجاع
متحصــات الجرائــم كالفســاد وغــره.
ـأت صعوبــة التعــاون القضــايئ الــدويل مــن اختــاف األنظمــة القانونيــة بــن وتتـ ّ
الــدول ،فالقــايض الوطنــي الــذي يهتــم أصالــة بقانونــه هــو مدعـ ّو لإلطّــاع عىل
القوانــن األجنب ّيــة مهــا اختلفــت املقاربــات وذلــك لوحــدة الغايــة املتمثّلــة يف
إرادة الوصــول إىل الحقيقــة.
10
مرشوعــه عــى عــدد هــام مــن قضــاة النيابــة العموميــة والتحقيــق قصــد
املناقشــة وتقديــم املالحظــات والتوص ّيــات وذلــك يف إطــار ورشــة عمــل أُعــدت
للغــرض.
ويبقــى الهــدف مــن إعــداد هــذا الدليــل هــو وضــع أداة عمــل ناجعــة
ومرجعيــة ملســاعدة القضــاة عمومــا وقضــاة التحقيــق خصوصــا يف أعاملهــم
وجعلهــم أكــر إملامـاً بدقائــق األمــور اإلجرائيــة حيــث سيســهل اطالعهــم عــى
أغلــب املعاهــدات واالتفاقيــات القضائيــة الدوليــة ذات العالقــة واملحملــة
بقــرص مضغــوط مرفــق بهــذا الدليــل .كــا ســيوفر لهــم منــاذج تطبيقيــة
تتعلــق باإلجــراءات املتبعــة ســواء عــى املســتوى اإلداري أوعــى املســتوى
القضــايئ عنــد إصــدار االنابــات أو عنــد تنفيذهــا مــع الرتكيــز عــى خصوصيــات
االنابــات الصــادرة يف القضايــا املتعلقــة أساســا بالجرائــم املاليــة.
وإذا كان االختصــار والدقّــة قــد طبعــا أســلوب هــذا الدليــل فــإ ّن بعــده
التطبيقــي بــرز مــن خــال اعتــاد مخطــط يحتــوي يف جزئيــه األول والثــاين عىل
املراحــل الفعليــة التــي متــر بهــا اإلنابــة القضائيــة الدوليــة وفقــا لتسلســلها
الزمنــي واإلجــرايئ ســواء كانــت واردة عــى الســلطات التونســ ّية أو صــادرة
عنهــا دون أن يقــع التغافــل عــن تقديــم اإلطــار العــام والظــروف التــي أفــرزت
الحاجــة إليــه وكذلــك اإلطــار القانــوين بصنفيــه الوطنــي والــدويل .وحتّــى
خصــص لجملــة يكتمــل البعــد التطبيقــي فــإ ّن الجــزء الثالــث مــن هــذا الدليــل ّ
مــن النــاذج التطبيق ّيــة املعتمــدة .وتتجــه اإلشــارة إىل أن هــذا الدليــل يبقــى
قابــاً للمراجعــة والتعديــل يف صــورة صــدور أي تنقيــح لقانــون اإلجــراءات
الجزائيــة أو إب ـرام اتفاقيــات جديــدة أو تطويــر ومراجعــة املوجــود منهــا.
12
فصـل تمهيــدي :
اإلطار القانوني لإلنابات القضائ ّية
الدول ّيــــة
ّ
2-1التّشريـــع
نجــد ضمــن الفصلــن 305و 306مــن مجلــة اإلجـراءات الجزائيــة أحكاما
تتعلــق بجــواز تت ّبــع القضــاء التونــي للمواطــن املرتكــب لجــرم خــارج تـراب
الجمهوريّــة أو كذلــك األجنبــي بشــأن جرائــم مرتكبــة عــى املســتوى ال ـ ّدويل
يجســم التكريــس الترشيعــي ملبــدأ التعــاون القضــايئ الــدويل يف املــا ّدة
وهــو مــا ّ
الجزائ ّية.
كــا نجــد بالفصــول 331ومــا بعــده مــن مجلــة اإلجـراءات الجزائيــة أحكامــا
تضبــط جملــة مــن اإلج ـراءات الفرعيّــة والتــي مــن بينهــا اإلنابــات العدليّــة
الصــادرة عــن الســلطة األجنب ّيــة ســواء مــا تعلّــق بطريقــة ورودهــا أو بإجراءات
ّ
تنفيذهــا.
وقــد جــاء بالفصــل 331املذكــور مــا يــي « :يف حالــة التتبعــات الجزائيــة
غــر السياســية بدولــة أجنبيــة ،فــإن اإلنابــات العدليــة الصــادرة عــن الســلطة
األجنبيــة تــرد بالطريــق الديبلومــايس وتحــال عــى كتابــة الدولــة للعــدل طبــق
الصيــغ املقــررة بالفصــل .317وتنفــذ عنــد االقتضــاء تلــك االنابــات حســب
القانــون التونــي.
14
ويف صــورة التأكــد يجــوز للســلط القضائيــة للدولتــن أن تتبــادل اإلنابــات
مبــارشة حســب الصيــغ الــواردة بالفصــل .»325
16
(ز) تحديــد كنــه املتحصــات أو األمــوال أو الوســائط أو غريهــا مــن األشــياء أو
اقتفــاء أثرهــا ألغـراض الحصــول عــى أدلــة.
أي أشــكال أخــرى من املســاعدة
- 3يجــوز لألطـراف أن يقــدم بعضهــا إىل بعضهــا ّ
القانونيــة املتبادلــة يســمح بهــا القانــون الداخــي للطرف متلقــي الطلب.
* اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الجرميــة املنظمــة عــر الوطنيــة املؤرخــة
يف 15نوفمــر 2000والتــي انضمــت إليهــا تونــس مبوجــب القانــون عــدد 63
لســنة 2002املــؤرخ يف 23جويليــة .2002
* بروتوكــول مكافحــة تهريــب املهاجريــن عــن طريــق الــر والبحــر والجــو
املكمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الجرميــة املنظمــة عــر الوطنيــة
املــؤرخ يف 15نوفمــر 2000والــذي انضمــت إليــه تونــس مبوجــب القانــون
عــدد 6لســنة 2003املــؤرخ يف 21جانفــي.2003
* بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االتجــار باألشــخاص وبخاصــة النســاء
واألطفــال املكمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الجرميــة املنظمــة عــر
الوطنيــة والــذي انضمــت إليــه تونــس مبوجــب القانــون عــدد 5لســنة 2003
املــؤرخ يف 21جانفــي .2003
* االتفاقيــة الدوليــة لقمــع متويــل اإلرهــاب املؤرخــة يف 09ديســمرب 1999
والتــي انضمــت إليهــا تونــس مبوجــب القانــون عــدد 99لســنة 2002املــؤرخ
يف 25نوفمــر .2002
املادة :12
- 1تتبــادل الــدول األطـراف أكــر قــدر مــن املســاعدة القانونيــة فيــا يتعلــق
بــأي تحقيقــات أو إجــراءات جنائيــة أو إجــراءات تســليم تتصــل بالجرائــم
املبينــة يف املــادة ،2مبــا يف ذلــك املســاعدة املتصلــة بالحصــول عــى مــا يوجــد
لديهــا مــن أدلــة الزمــة لهــذه اإلج ـراءات.
- 2ال يجــوز للــدول األطــراف التــذرع برسيــة املعامــات املرصفيــة لرفــض
طلــب لتبــادل املســاعدة القانونيــة.
18
*معاهــدة منظمــة املؤمتــر اإلســامي ملكافحــة اإلرهــاب الــدويل املؤرخــة يف 01
جويليــة 1999والتــي صادقــت عليهــا تونــس بتاريــخ 01افريــل .2002
اإلقليمي:
ّ -اإلتفاق ّيات الدول ّية ذات البعد
انضمــت تونــس إىل عديــد االتفاقيــات اإلقليميــة ســوا ًء عــى املســتوى العــريب
أو عــى املســتوى اإلفريقــي بهــدف التصـ ّدي للجرميــة املنظمــة والخطــرة.
aعىل املستوى العريب :
* اتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون القضــايئ املؤرخــة يف 06أفريــل 1983
التــي صادقــت عليهــا تونــس بالقانــون عــدد 69لســنة 1985املــؤرخ يف 12
جويليــة 1985
املــادة : 6يف القضايــا املدنيــة والتجاريــة واإلداريــة والجزائيــة وقضايــا األحــوال
الشخصية:
وترســل الوثائــق واألوراق القضائيــة وغــر القضائيــة املتعلقــة بالقضايــا الجزائية
مبــارشة عــن طريــق وزارة العــدل لــدى كل طــرف متعاقــد وذلــك مــع عــدم
اإلخــال بأحــكام املــواد الخاصــة بتســليم املتهمــن واملحكــوم عليهــم.
ويف حالــة الخــاف حــول جنســية املرســل إليــه ،يتــم تحديدهــا طبقــا لقانــون
الطــرف املتعاقــد املطلــوب اإلعــان أو التبليــغ يف إقليمــه.
ويعتــر اإلعــان أو التبليــغ الحاصــل يف إقليــم أي مــن األطــراف املتعاقــدة
طبقــا ألحــكام هــذه االتفاقيــة كأنــه قــد تــم يف إقليــم الطــرف املتعاقــد طالــب
اإلعــام أو التبليــغ.
املادة : 18طريقة تنفيذ اإلنابة القضائية
يتــم تنفيــذ اإلنابــة القضائيــة وفقــا لإلجــراءات القانونيــة املعمــول بهــا يف
قوانــن الطــرف املتعاقــد املطلــوب إليــه ذلــك.
20
* االتفاقيــة العربيــة ملكافحــة الفســاد املؤرخــة يف 21ديســمرب 2010والتــي مل
تقــع املصادقــة عليهــا مــن طــرف الدولــة التونســية إىل اليــوم.
aعىل املستوى اإلفريقي :
اتفاقيــة منظمــة الوحــدة اإلفريقيــة ملنــع اإلرهــاب ومكافحتــه املؤرخــة فـــي
14جويليــة 1999صادقــت عليهــا تونــس بتاريــخ 01أوت . 2001
22
الفصــل 13-الســلطة املطلــوب منهــا تنفيــذ إنابــة عدليــة ميكنهــا أن ترفــض
تنفيذهــا إذا اتضــح مــن قانــون بلدهــا أنهــا خارجــة عــن أنظارهــا أو كانــت
مــن شــأنها أن تنــال مــن ســيادة البــاد التــي يجــب التنفيــذ فيهــا أو مــن
النظــام العــام فيهــا.
24
املــادة السادســة عــرة :إذا كانــت اإلنابــة تتعلــق مبوضــوع أو إجــراء ال يجيــزه
قانــون الدولــة املطلــوب إليهــا التنفيــذ أو إذا تعــذر تنفيــذ اإلنابــة ففــي كلتــا الحالتني
تشــعر الدولــة املطلــوب إليهــا التنفيــذ الســلطة الطالبــة بذلــك مــع بيــان األســباب.
املادة السابعة عرشة :تتضمن اإلنابات القضائية
أ -سامع شهادة الشهود يف دعوى قضائية منظورة.
ب -مناقشة الخرباء وتلقي تقاريرهم وإجراء املعاينة.
ج -طلب تحليف اليمني.
املــادة الثامنــة عــرة :تتحمــل الدولــة املطلــوب إليهــا تنفيــذ اإلنابــة القضائيــة
نفقاتهــا مــا عــدا نفقــات الشــهود والخــراء فعــى الدولــة الطالبــة أداؤهــا،
ويرســل بهــا بيــان مــع ملــف اإلنابــة.
وللدولــة املطلــوب إليهــا تنفيــذ اإلنابــة أن تتقــاىض لحســابها وفقــا لقوانينهــا
الرســوم املقــررة عــى األوراق التــي تقــدم أثنــاء تنفيــذ اإلنابــة.
املــادة التاســعة عــرة :يكــون لإلجــراء القضــايئ الــذي يتــم بواســطة إنابــة
قضائيــة وفقــا لألحــكام
املتقدمــة األثــر القانــوين الــذي يكــون لــه فيــا لــو تــم أمــام الســلطة املختصــة
يف الدولــة الطالبــة.
26
aبني تونس ودول إفريق ّية :
مع الجمهورية السينغالية :
موقّعــة بــداكار يف 13أفريــل 1964ومصــادق عليهــا بالقانــون عــدد 32لســنة
1965واملــؤ ّرخ يف 13نوفمــر .1965ضبــط الفصــل 15مــن اإلتفاقيّــة إحالــة
اإلنابــة العدل ّيــة وتنفيذهــا.
28
تلــك الدولــة ويف هاتــه الصــورة تكــون الرتجمــة بالنســبة إىل األحــكام مشــهودا
بصحتهــا مــن طــرف مرتجــم محلــف أو مرخــص لــه طبقــا لترشيــع الدولــة
الطالبــة.
الفصــل )7-1يجــب أن تكــون مطالــب اإلعانــة القضائيــة واألوراق املصاحبــة
لهــا ممضــاة ومختومــة بختــم ســلطة مختصــة أو مشــهودا بصحتهــا مــن تلــك
الســلطة وتعفــى هاتــه الوثائــق مــن جميــع موجبــات التصديــق.
)2تخضع صبغة مطالب اإلعانة القضائية إىل قانون الدولة الطالبة.
الفصل )8-1تتضمن مطالب اإلعانة القضائية بيان :
-نوع القضية،
-السلطة الصادر عنها املطلب،
-السلطة املطلوب منها التنفيذ،
-الوصف القانوين للجرمية،
-الشخص موضوع التتبع أو املحكوم عليه.
)2تضاف إىل ذلك اإلرشادات التالية :
أ -بالنسبة إىل مطالب اإلعالم :
-نوع الوثيقة أو الحكم،
-اسم الشخص املوجهة إليه الوثيقة وعنوانه،
-صفة الشخص املوجهة إليه الوثيقة يف القضية،
ب -بالنســبة إىل االنابــات العدليــة ،جميــع البيانــات املفيــدة املتعلقــة بوقائــع
القضيــة وباملهمــة املســندة إىل الســلطة املطلــوب منهــا التنفيــذ وخاصــة أســاء
الشــهود وعناوينهــم وكذلــك عنــد االقتضــاء األســئلة الواجــب إلقاؤهــا عليهــم.
30
خصصــت الفصــول 18 /17 /16/ 15
لســنة 1984واملــؤ ّرخ يف 6أفريــل ّ .1984
ـكل مــا يهـ ّم اإلنابــة.
لـ ّ
32
)2ويقــع كذلــك عنــد االقتضــاء ،التنصيــص بطلبــات التعــاون عــى نــوع التهمــة
مــع ملخــص للوقائع.
)3يجــب أن يرفــق طلــب التفتيــش أو الحجــز بــإذن مــن القــايض املختــص يف
الدولــة الطالبــة.
مع حكومة مالطا :
موقّعة بالفاالت يف 14ديسمرب .2006
34
- 3مبدأ المعاملة بالمثــل :
يف غيــاب اتفاق ّيــات تجمــع الدولــة الطّالبــة بنظريتهــا املطلوبــة اســتق ّر العمــل
عــى اعتــاد قاعــدة املعاملــة باملثــل وهــي قاعــدة مســتمدة مــن مبــدأ الثقــة
وحســن النيــة الــذي يفــرض أن تتســم بــه عالقــات التعــاون بــن البلــدان.
وتتخـ�ذ هـ�ذه القاعـ�دة عمومـ�ا شـ�كل الترصيـ�ح باملعاملـ�ة باملثـ�ل( (�Déclara
)tion de réciprocitéيصــدر إمــا عــن التمثيليــة الدبلوماســية أو عــن النيابــة
العموميــة املتعهــدة بالتتبــع أو مــن وزارة العــدل للدولــة الطالبــة وذلــك
لفائــدة الدولــة املطلــوب لديهــا التعــاون القضــايئ.
36
الجــــزء األول :
اإلنابات القضائية الدولية الواردة
38
ينــال تنفيــذ االنابــة مــن ســيادة أو أمــن أو النظــام العــام للبلــد املطلــوب منــه
التنفيــذ أو كذلــك يف مــواد مســتثناة بأحــد نصــوص االتفاقيــة كــادة األداءات
أو الرضائــب أو الجــارك أو الــرف.
-تعليق طلب التنفيذ لإلنابة القضائية.
إذا مــا ظهــر أن طلــب التعــاون تنقصــه بعــض املعطيــات أو اإلجــراءات
التكميليــة التــي مــن شــأنها أن تســهل تنفيــذ اإلنابــة مثــل عــدم توفــر نســخة
مرتجمــة إىل العربيــة أو اللغــة املتفــق عليهــا باالتفاقيــة (الفرنســية يف بعــض
االتفاقيــات) كنقــص يف هويــة األطــراف أو غيــاب للتنصيــص عــى الفصــول
القانونيــة للتتبــع أو غــر ذلــك مــن متطلبــات وشــكليات اإلنابــة ،عند ذلــك يت ّم
طلــب توضيحهــا مــن الجهــة الطالبــة قبــل أن تحــال عــى وكالــة الجمهوريــة
للتنفيــذ.
40
ســواء كان ذلــك بصفــة مبــارشة أو بتكليــف منهــا يف إطــار تنفيــذ تعليامتهــا من
طــرف أعــوان الضابطــة العدليــة .
تكليف قايض التحقيق بالتنفيذ :
يف هــذه الحالــة وهــي املعمــول بهــا بالنســبة ألغلــب امللفــات ،يتــوىل وكيــل
الجمهوريــة حســب تقديــره ووفقــا لحجــم ونوعيــة األعــال واإلجــراءات
املطلــوب انجازهــا تكليــف أحــد قضــاة التحقيــق باملحكمــة بتنفيــذ اإلنابــة
القضائيــة الدوليــة الــواردة ،وهــو تكليــف خــارج عــن إطــار وجهــي التعهيــد
القانــوين لقــايض التحقيــق املنصــوص عليهــا صلــب الفصلــن 31و 49مــن
مجلــة اإلجـراءات الجزائيــة التــي مل تتعــرض ألي تفصيــل شــكيل أو موضوعــي
يف هــذا املجــال .وبنــاء عليــه ميكــن اعتبــار هــذا التكليــف مــن قبيــل املهــام
اإلضافيــة املوكولــة بصفــة ظرفيــة لقــايض التحقيــق يف إطــار اســتجابة الســلط
القضائيــة التونســية لطلبــات املســاعدة القضائيــة الــواردة عليهــا مــن جهــات
أجنبيــة يف إطــار قضايــا جاريــة لديهــا.
هــذا وقــد جــرى العمــل عــى تجســيم هــذا التكليــف مبجــرد تأشــر خطــي
مؤرخ وممــى مــن طــرف وكيــل الجمهوريــة عــى كشــف اإلحالــة الــوارد
مــن الجهــة اإلداريــة (اإلدارة العامــة للشــؤون الجزائيــة) املرافــق مللــف اإلنابــة
القضائيــة الدوليــة يف شــكل صياغــة عامــة مــن قبيــل «الســيد قــايض التحقيــق
باملكتــب ...لتنفيــذ الطلبــات الــواردة بنــص اإلنابــة» دون أي إشــارة أو تحديــد
ملجــال أو شــكل التنفيــذ الــذي يبقــى مــن مشــموالت واجتهــاد قــايض التحقيــق
املكلــف.
وفقــا لهــذا التكليــف الكتــايب يتــوىل كاتــب الضبــط اإلداري لــدى النيابــة
العموميــة املاســك لدفــر اإلنابــات القضائيــة الدوليــة التنصيــص بــه عــى قــايض
التحقيــق املكلــف باإلنجــاز وتاريــخ التكليــف قبــل القيــام بتوجيه ملــف اإلنابة
القضائيــة الدوليــة وكامــل ملحقاتهــا إىل مكتــب التحقيــق املعنــي مقابــل إمضاء
كاتــب التحقيــق املتســلم لهــا عــى مــا يفيــد ذلــك.
هــذا وتجــدر اإلشــارة إىل أن دور النيابــة العموميــة يف هــذا املجــال ال يقتــر
عــى مــا ســبق تفصيلــه يف خصــوص تحديــد الجهــة املكلفــة بالتنفيــذ ،ذلــك
42
التحقيــق املكلــف عــى أن يكــون ذلــك متوافقــا مــع مــا ورد بنــص اإلنابــة ويف
حــدود مــا جــاء بهــا مــن طلبــات.
-اعتبــار أن ملــف اإلنابــة القضائيــة الدوليــة يحتــاج إىل توضيحــات تكميليــة
ســواءا عــى مســتوى بســط الوقائــع أو عــى مســتوى مــا ورد بهــا مــن طلبــات
أو بالنســبة لكليهــا ،وهــي نقائــص قــد تكــون ناتجــة عــن عــدم التـزام الدقــة
الواجبــة يف تحريــر نــص اإلنابــة أو يف أغلــب األحيــان عــن ترجمــة غــر موفقــة
لهــا مبــا يســتوجب مراجعــة الجهــة القضائيــة الطالبــة لتقديــم التوضيحــات
الرضوريــة يف هــذا املجــال .وهــو أمــر كان قضــاة التحقيــق املكلفــون يقومــون
بــه مبقتــى مكاتيــب رســمية يســتغرق تبليغهــا ثــم الجــواب عنهــا عــر
املراحــل اإلداريــة والدبلوماســية وقتــا طويــا مبــا يؤثــر ســلبا عــى حســن
ســر التعــاون الــدويل ومــن وراء ذلــك نجاعتــه يف التصــدي للجرميــة العابــرة
للحــدود ،قبــل أن تتطــور األوضــاع يف الســنوات األخــرة ووعيــا منهــم بأهميــة
العامــل الزمنــي لجــأ قضــاة التّحقيــق إىل ربــط الصلــة املبــارشة يف مــا بينهــم
بالهاتــف أو توجيــه املكاتبــات بواســطة الفاكــس أو عــر الربيــد اإللكــروين
لتلقــي التوضيحــات الالزمــة كلــا دعــت الحاجــة إىل ذلــك.
-اعتبــار موافقــة الســلط التونســية املكلفــة بالتعــاون القضــايئ الــدويل
بصفــة رصيحــة االســتجابة لرغبــة الجهــة القضائيــة الطالبــة أو مــن ميثلهــا
مــن الســلط األمنيــة حضــور أعــال تنفيــذ جميــع الطلبــات الــواردة باإلنابــة
القضائيــة الدوليــة أو البعــض منهــا أو يف حــاالت أخــرى متابعــة تنفيذهــا عــر
،vidéoconférenceمســتوجبا بصفــة أوليــة إىل تنســيق مســبق بــن الطرفــن
التونــي ممثــا يف إدارة الشــؤون الجزائيــة ونظريتهــا األجنبيــة (أو مــع قــايض
االتصــال بالنســبة لفرنســا حاليــا :أنظــر البطاقــة الخاصــة بــه ضمــن املالحــق)
الــذي لــه دور هــام يف تســهيل إجـراءات أساســا لالتفــاق عــى جميــع التفاصيل
واالســتعدادات اللوجســتية املؤمنــة لذلــك مــن تحديــد للتاريــخ وبيــان مســبق
لعــدد وهويــات وصفــات األشــخاص املرخــص لهــم يف حضــور أعــال التنفيــذ،
وهــو مــا تقــوم بــه الســلط التونســية عــى ضــوء ما يتوفــر لديهــا مــن معطيات
وســوابق و عــى أســاس مبــدأ املعاملــة باملثــل ويف تواصــل وتشــاور مــع قــاىض
التحقيــق املكلــف الــذي يتــوىل بــدوره االســتعداد لإلنجــاز عــى ضــوء مــا تــم
44
-تحــرر اإلنابــات العدليــة املســندة ألعــوان الضابطــة العدليــة مــن طــرف
قــايض التحقيــق املكلــف بتنفيــذ اإلنابــة القضائيــة الدوليــة يف ثــاث نظائــر
يبــن قــايض التحقيــق يف طالعهــا اندراجهــا يف إطــار تنفيــذ إنابــة قضائيــة دوليــة
بذكــر مراجعهــا ،مــع الحــرص عــى ضبــط األعــال املطلــوب انجازهــا بصفــة
دقيقــة حتــى ال يغفــل القيــام ببعــض األعــال أو انجــاز مــا مل يقــع طلبــه
وهــو مــا يســتوجب مــن قــايض التحقيــق املكلــف اســتعامل صيغــة تفصيليــة
باعتــاد التعــداد املتــدرج وفــق الصيغــة التاليــة» اقتــى تنفيــذ اإلنابــة
القضائيــة الدوليــة ذات العــدد املبــن أعــاه الصــادرة عــن الســلطات القضائية
.............................إنابتكــم عدليــا النجــاز األعــال التاليــة:
أوال.........................................................:
ثانيا.........................................................:
ثالثا.........................................................:
إىل أخــر عمــل تفصيــي مــع ختــم نــص اإلنابــة مبطالبــة الباحــث املنــاب
بتضمــن نتيجــة أعاملــه مبحــر ينهــي إىل القــايض املنيــب يف ثالثــة نظائــر.
-عنــد اســتيفاء اإلنجــاز لجميــع األعــال واإلج ـراءات املطلــوب تنفيذهــا أو
مــا تســنى تنفيذهــا منهــا وفــق مــا ورد بالطلــب املتعلــق بهــا ،يتــوىل كاتــب
التحقيــق تحــت مراقبــة رئيســه إحصــاء ملــف اإلنجــاز وجميــع اإلجــراءات
املتعلقــة بــه ومــا صاحبهــا مــن مؤيــدات بطريقــة مفصلــة تعتمــد عــى
ترقيمهــا والتعريــف بهــا ومبصدرهــا قبــل وضعهــا مبلفــات وعنــد االقتضــاء
بحاويــات مرقمــة ومعنونــة بحســب مــا تحويــه أو بحســب مصدرهــا كأن يذكر
بامللــف أو الحاويــة مثــا «املحــارض املنجــزة» أو» الوثائــق املقدمــة مــن طــرف
..........................تنفيــذا للطلــب الــوارد بنــص اإلنابــة تحــت عــدد»...............
وغــر ذلــك مــن العناويــن األخــرى الكفيلــة بتمييــز كل مكــون مــن مكونــات
ملــف اإلنجــاز.
-بانتهــاء عمليــة التجميــع واإلحصــاء ،يتــوىل قــايض التحقيــق املكلــف تحريــر
نــص املكتــوب الــذي ســيتوىل مبقتضــاه إنهــاء اإلنابــة القضائيــة الدوليــة وملــف
46
مثال بياني لمسار اإلنابة القضائية الدولية الواردة
وزارة العــــــدل
(إدارة الشؤون الجزائيـة)
الدراســـة التضمــــين
كيف تنفذ ؟
مرحلة التنفيذ
48
الجزء الثاني :
اإلنابات القضائية الدولية الصادرة
إن إصــدار إنابــة قضائيــة دوليــة يف إطــار أبحــاث جاريــة مــن طــرف
قــايض التحقيــق (يف اغلــب الحــاالت) أو أي ســلطة قضائيــة أخــرى (يف حــاالت
نــادرة) هــو مــن املســائل التقديريــة املوكولــة للقــايض املعنــي وتبنــى عــى
تقييــم موضوعــي للعنــارص الخصوصيــة مبوضــوع التعهــد والتــي تتجســم فعليــا
مــن خــال متــش بســيط يتعلــق بالجــواب عــن تســاؤلني :
األ ّول :هــل أن اللجــوء إىل طلــب املســاعدة القضائيــة أمــر رضوري وال ميكــن
بدونــه التقــدم باألبحــاث نحــو بيــان الحقيقــة يف حــدود األفعــال املوكولــة
لقــايض التحقيــق اســتقراؤها عــى معنــى أحــكام الفصلــن 50و 51مــن مجلــة
اإلج ـراءات الجزائيــة أو للتوصــل لوضــع اليــد مــن خــال طلــب التجميــد أو
الحجــز عــى متحصــل مختلــف الجرائــم املاليــة الواقــع تحويلهــا إىل الخــارج
لتبييضهــا وحتــى يتســنى للمحكمــة عنــد التعهــد بالقضيــة تفعيــل مــا أوجبــه
عليهــا املــرع مــن تطبيــق ملقتضيــات الفصــل 98مــن املجلــة الجزائيــة؟.
الثانـــي :هــل يتوفــر مبلــف األبحــاث يف تاريــخ اتخــاذ قـرار اللجــوء إىل طلــب
املســاعدة القضائيــة مــا يكفــي مــن املعطيــات املشــكلة للحد األدىن املســتوجب
مــن األدلــة والقرائــن املثبتــة لجديــة االتهــام موضــوع البحــث خاصــة يف
القضايــا املاليــة والتــي يكــون فيهــا قــايض التحقيــق ملزمــا بتعقــب محصــول
الجرميــة الــذي غالبــا مــا يكــون قــد حــول إىل حســابات بنكيــة مفتوحــة باســم
رشكات واجهــة ببلــدان عرفــت باعتامدهــا لنظــام رضيبــي تفاضــي مــع تشــدد
ترشيعــي عــى مســتوى رشوط قبــول مطالــب التعــاون القضــايئ الــدويل عامــة
ومــا اتصــل منهــا بتنفيــذ اإلنابــات القضائيــة الدوليــة يف مجــال اســرجاع األموال
غــر املرشوعــة املودعــة لديهــا بصفــة خاصــة ؟.
ويف هــذا املجــال وجــب التنبيــه إىل األهميــة الكــرى الســتغالل قــايض التحقيــق
ملــا هــو متوفــر مــن قنــوات اتصــال بــن املصالــح األمنيــة التونســية مــع
50
يف الســنوات األخــرة الــرورة امللحــة لتجــاوز بعــض املعوقــات والحواجــز مــن
خــال اللجــوء بصفــة أوليــة إىل مــا اصطلــح عــى تســميته ب»االتصــاالت غــر
الرســمية» بــن القضــاة املحققــن يف هــذه النوعيــة مــن القضايــا لالستفســار
بصفــة مبــارشة يف مــا بينهــم عن جميــع الشــكليات والــروط املطلــوب توفرها
باإلنابــة القضائيــة الدوليــة قبــل توجيههــا وذلــك ضامنــا لقبولهــا بشــكل كامــل
وبالتــايل ربــح وقــت مثــن جــدا لفائــدة حســن ســر األبحــاث الجاريــة ونجــا
عتهــا.
52
-بيانــا دقيقــا لجميــع املعطيــات املعرفــة بالســلطة القضائيــة مصــدرة اإلنابــة
القضائيــة الدوليــة ومراجــع االتصــال بهــا مــن أرقــام للهواتــف القــارة واملحمولة
ولجهــاز الفاكــس مســبوقة بالرتميــز الــدويل الخــاص بالبــاد التونســية ()00 216
والربيــدي اإللكرتوين.
-عــدد القضيــة الجاريــة لــدى القــايض مصــدر اإلنابــة القضائيــة الدوليــة كبيــان
ملنطــوق االتهــام وفــق مــا جــاء بقـرار فتــح البحــث ومــا قــد أضيــف لــه عنــد
االقتضــاء مــن توجيــه لتهــم إضافيــة وفقــا لقـرارات تكميليــة.
-جميــع اإلرشــادات املتوفــرة بخصــوص هويــات األط ـراف املشــمولة بالتتبــع
علــا وأنــه يتجــه التنبيــه يف هــذا املجــال إىل أنــه باإلمــكان عنــد تعلــق التتبــع
بعــدد كبــر مــن املتهمــن االقتصــار عــى ذكــر الهويــة التفصيليــة للمتهــم أو
املتهمــن املعنيــن مبــارشة بطلــب املســاعدة القضائيــة مــع اســتعامل عبــارة
«ومــن معــه» أو «مــن معهــم» بالنســبة لباقــي املتهمــن اللذيــن ال عالقــة
ملوضــوع الطلــب بهــم وهــذا مــن شــأنه أن يســاهم يف إيجــاز املحتــوى العــام
لإلنابــة القضائيــة الدوليــة ويســاعد متلقيهــا لغايــة التنفيــذ عــى فهمهــا مــن
خــال شــد انتباهــه وتركيــزه عــى املعطيــات ذات العالقــة بالطلــب دون غريها.
ويف نفــس الســياق وجبــت اإلشــارة إىل أنــه باإلمــكان أيضــا ومتــى كان محتــوى
الطلــب يهــم جميــع املتهمــن وكان عددهــم كبــرا جــدا التنصيــص صلــب
هــذا الجــزء مــن اإلنابــة القضائيــة الدوليــة عــى أهمهــم مــع اســتعامل عبــارة
«ومــن معهــم املبينــة هويتهــم بامللحــق عــدد »...وهــي طريقــة تخفــف مــن
طــول هــذا الخطــاب املبــارش املوجــه للســلطات القضائيــة األجنبيــة واملشــكل
لطالــع اإلنابــة فضــا عــن كونــه يــرز مــن البدايــة طابعهــا املنظــم واملهيــكل.
-ذكــر النصــوص القانونيــة املنطبقــة عــى موضــوع االتهــام وفــق ق ـرار فتــح
البحــث ومــا قــد أضيــف لــه عنــد االقتضــاء مــن توجيــه لتهــم إضافيــة وفقــا
لق ـرارات تكميليــة.
-اإلطــار القانــوين الــذي يتأســس عليــه طلــب املســاعدة القانونيــة وذلــك ببيــان
املراجــع وتواريــخ التصديــق عليهــا مــن طــرف البلديــن إن كان هــذا اإلطــار
54
2-1-2األنموذج التحريري :
عدد التضمني................. الجمهورية التونسية
محكمة اإلستئناف بـ......................
املحكمة اإلبتدائية بـ......................
مكتب التحقيق عدد......................
القضية عدد...................................
الهاتف باملكتب00216...................
إنابة قضائية دولية (تكميلية) الهاتف املحمول00216...................
الفاكس00216...............................
الربيد اإللكرتوين..............................
نحــن ...................................قــايض التحقيق (األول) باملكتب ........................
باملحكمة اإلبتدائية ....................................................................
بنــاءا عــى البحــث الجــاري لدينــا يف القضيــة التحقيقيــة ذات العــدد املبــن
أعــاه واملتبعــة ضــد كل مــن:
............................ - 1بــن ....................بــن ............................تونــي
مولــود يف .............................بـــ ...............................وابــن .........................
متــزوج مــن ( ....................................املهنــة)........................................
(العنــوان) ....................................................................................صاحــب
جــواز الســفر ..............................بتاريــخ .....................بحالــة.....................
............................................... - 2
............................................... - 3
............................................... - 4
............................................... - 5
56
هــذه الســلطات مــع إبالغهــا جزيــل الشــكر واالمتنــان عــى حرصهــا الدائــم
عــى توطيــد عــرى التعــاون بيننــا.
58
حــدة والعمــل عوضــا عــن ذلــك عــى إبـراز أهــم مــا جــاء بهــا فقــط كالســعي
بقــدر اإلمــكان إىل صياغــة مــا جــاء بهــا يف فكــرة ملخصــة ومجمعــة ملضمونهــا
كأن يذكــر مثــا «باســتنطاق املتهمــن ...............................و........................
و ...............................متســكوا بنفــي تواجدهــم مبــكان الواقعــة يف الليلــة
الفاصلــة بــن ....................و ...........................قبــل الرتاجــع عــن هــذا
املوقــف عنــد مجابهتهــم مبضمــون .....................
أوكأن يذكــر مثــا «بتلقــي ترصيحــات الشــهود ......................و.....................
و .............................تصادقــوا عــى تأكيــد حقيقــة معاينتهــم لـــ....................
- 6ايــاء العنايــة الالزمــة للمصطلحــات املســتعملة وذلــك بتجنــب اســتعامل
عبــارات ذات معــاين انطباعيــة أو متضمنــة ألحــكام مســبقة متنافيــة مــع
مبــادئ الحيــاد وقرينــة ال ـراءة مــن قبيل»ثبــوت اإلدانــة» أو»تــورط ال يرقــي
إليــه إي شــك» كتجنــب التوصيــف املبنــي عــى قناعــات ذّاتيــة والتـزام أســلوب
تحريــر قانــوين رصف ال يوحــي بــأي موقــف مســبق.
- 7اعتــاد اإلشــارة إىل املؤيــد بإســناده ترقيــا متدرجــا مبــارشة بعــد ذكــر
املعطــى املتصــل بــه بــن قوســن وذلــك بذكــر عبارة(مؤيــد عــدد )..مبــا ميكــن
املكلــف بتنفيــذ اإلنابــة اإلطــاع ومراجعــة مــا تحويــه مــن مؤيــدات بســهولة.
2-2-2األنموذج التحريري
ســيتم يف مــا هــذا االطارتقديــم تحريــر منوذجــي لهــذا الجــزء الهــام
مــن اإلنابــة القضائيــة الدوليــة املتضمــن لتقنيــات التحريــر وربــط األفــكار
مــع إبــراز النقــاط الســابق اإلشــارة إليهــا تحــت عنــوان بــارز «ملخــص
الوقائــع» وهــو أمنــوذج متعلــق مبعطيــات متشــعبة نســبيا ذات طبيعــة
ماليــة وتقتــي التــزام الدقــة والوضــوح ويبقــي بالتــايل موكــوال للقــايض
مصــدر اإلنابــة تطويــع خصوصيــات ملــف أبحاثــه وموضــوع طلبــه مــع
الثوابــت التــي بنــي عليهــا هــذا األمنــوذج :
60
-رشكــة ...............................وتســميتها املوجزة ................................املرســمة
بتاريــخ ...........................تحــت املعــرف .........................بالســجل التجــاري
لـــ .......................وكيلهــا املســمي ( ..........................امللحق عــدد .)..........
:2-2أن الــركات املشــار إليهــا قــد ارتبطــت بعقــود استشــارة أو متثيــل مــع
املجمــع العاملــي ...........................الناشــط يف ميــدان ..........................
ويتصــل موضوعهــا بصفــة مبــارشة بصفقــات عموميــة أســندت لعــدة رشكات
تابعــة لــه بالبــاد التونســية خــال الفــرة املمتــدة بــن........................
و ......................بتأثــر وتدخــل مبــارش مــن املتهــم 2الذي رشع لنفســه بحكم
النفــوذ املســتمد مــن مركــزه ويف مخالفــة تامــة للقانــون حــق اإلطــاع عــى
قـرارات اللجنــة العليــا للصفقــات العموميــة وتقريــر مآلهــا قبــل إعالم املشــري
العمومــي املعنــي مبضمونهــا وتفصيــل هــذه العقــود وأطرافهــا كالتــايل :
-عقــد االستشــارة املربم بتاريــخ .......................بني رشكــة ..............................
التابعــة للمجمــع ...................مــن جهة والرشكة الواجهــة ........................
والــذي نــص بــه بعبــارات عامــة عــى «تقديــم هــذه األخــرة املســاعدة
والنصــح لــأوىل يف الذكــر لتطويــر أنشــطتها بالبــاد التونســية» فيــا تجمعــت
لدينــا قرائــن متضافــرة مؤكــدة بــأن هــذا العقــد ال يعــدو أن يكــون تغطيــة
ملــا حصــل عليــه املتهــم 1مــن عمــوالت يف عالقــة بصفقــة انجــاز..................
مبدينــة ......................املســندة للرشكــة ............................بقيمــة جمليــة
قدرهــا ..........................موضــوع طلــب العــروض الدويل عــدد ...........املعلن
عنــه مــن طــرف الرشكــة الوطنيــة .........................بتاريــخ ...................واملربم
يف شــانها عقــد بــن الطرفــن بتاريــخ( .....................امللحــق عــدد)..........
-عقــد االستشــارة املربم بتاريــخ .......................بني رشكــة ..............................
التابعــة للمجمــع ...................مــن جهة والرشكة الواجهــة ........................
والــذي نــص بــه بعبــارات عامــة عــى «تقديــم هــذه األخــرة املســاعدة
والنصــح لــأوىل يف الذكــر لتطويــر أنشــطتها بالبــاد التونســية» فيــا تجمعــت
لدينــا قرائــن متضافــرة مؤكــدة بــأن هــذا العقــد ال يعــدو أن يكــون تغطيــة
ملــا حصــل عليــه املتهــم 1مــن عمــوالت يف عالقــة بصفقــة انجــاز..................
62
إصــدار بطاقــة جلــب دوليــة يف شــأنه تــم تعميمهــا عــى جميــع مكاتــب
األنرتبــول بتاريــخ ( .......................ملحــق عــدد.)..........
- 6أمكــن مــن خــال التعــاون املعلومــايت املتبــادل بــن اللجنــة التونســية
للتحاليــل املاليــة ونظريتهــا .........................الحصــول عــى معطيــات هامــة
مــع الرتخيــص يف اســتعاملها مــن طــرف جهــات إنفــاذ القانــون تتمثــل يف ثبــوت
فتــح (اســم ولقــب املتهــم )1تحــت غطــاء الــركات الواجهــة الســابق ذكرهــا
لحســابات بنكيــة بـــ ....................وتحديــدا ببنــك......................................
وذلــك وفــق التفصيــل التــايل:
-الحســاب األول :معــرف بالرقم .........................باســم رشكــة ........................
تــم فتحــه بتاريــخ ........................وقــد ســجل يف الفــرة املرتاوحــة بــن
......................و ...................معامــات بلغــت ..................دوالر أمريــي.
-الحســاب الثــاين :معــرف بالرقــم .....................باســم رشكــة ..........................
تــم فتحــه بتاريــخ ........................وقــد ســجلت بــه ثــاث عمليــات تحويــل
كــري بتاريــخ .....................بقيمــة ...............أورو وبتاريــخ ........................
بقيمــة .................أورو وبتاريــخ ...................بقيمــة .................ثــم تــم
غلقــه يف...................
-الحســاب الثالــث( :ذكــر املعطيــات املتوفــرة بخصوصــه وفــق نفــس املنــوال
املبــن أعــاه مــع تكـرار ذلــك بحســب عــدد الحســابات).
64
الصلــة مبوضــوع األبحــاث والتــي اســتدعت اللجــوء إىل طلــب التعــاون الــدويل
ألن خــاف ذلــك ســيفيض حتــا إىل توجيــه إنابــة قضائيــة تكميليــة لتــدارك
النقــص الواقــع التفطــن إليــه الحقــا األمــر الــذي يســتدعي مــن محــرر هــذه
الطلبــات عنــد القيــام بذلــك مــا يــي:
-فتــح مجــال تنفيــذ بعــض الطلبــات خاصــة منهــا املتعلقــة بالقضايــا املاليــة
التــي ال ميكــن عــادة تحديــد أبعــاد وحجــم النشــاط اإلجرامــي املتصــل بهــا
ومــدى تفرعــه عــى فرضيــات أخــرى مبــا يســتوجب اســتعامل تقنيــة يف التحرير
تنطلــق مــن الطلــب الدقيــق الخــاص مبعطيــات متصلــة بواقعــة أو معلومــة
محــددة إىل طلــب أشــمل لفرضيــات مــن واجــب قــايض التحقيــق تحســبها يف
إطــار ســعيه إلظهــار الحقيقــة ومــن األمثلــة عــى ذلــك «موافاتنــا مبســتندات
فتــح الحســاب البنــي عــدد ............املفتــوح باســم رشكــة .............................
بالبنــك ....................................................
وكل حســاب أخــر مفتــوح باســم هــذه الرشكــة أو رشكــة أخــرى تابعــة للمتهــم
.........................................لــدى البنــك املذكــور».
-رضورة التحســب مــا قــد يفــي إليــه طلــب محــدد عنــد تنفيــذه مــن
نتيجــة محتملــة تســتتبع حتــا انجــاز أعــال أخــرى ومثــال ذلــك « تفتيــش
محــل ســكنى...............................ويف صــورة العثــور بــه عــى........................
القيــام بحجــزه وإمتــام التحاليــل الفنيــة بشــأنها وموافاتنــا باملحجــوز وبنتيجــة
االختبــار الفنــي بعــد تلقــي ترصيحات..........................ومطالبتــه ببيــان
مصدرهــا و»........................................
-رضورة التحســب إىل إمكانيــة عــدم توصــل الســلطات األجنبيــة إىل تنفيــذ
طلــب محــدد يف صيغتــه املحــددة بصفــة أوليــة كعــدم العثــور عــى املطلــوب
ســاعه مثــا بســبب مغادرتــه للبلــد املطلــوب منــه املســاعدة القضائيــة مبــا
يســتوجب عنــد توقــع ذلــك مطالبــة هــذه الســلطات باإلفــادة عــن وجهتــه
حتــى يتســنى تعقــب أثــره حيــث وجــد وهــو مثــال ميكــن أن يتجســم يف
فرضيــات أخــرى بحســب نــوع الطلــب واملعطيــات الخاصــة بــكل ملــف.
-بعــد تقديــم الطلبــات وفقــا للشــكل واملنهجيــة الســابق بيانهــا يختتــم قايض
التحقيــق نــص اإلنابــة بتقديــم تشــكراته املســبقة للســلطات القضائيــة للبلــد
2-3-2األنموذج التحريري
نــورد يف مــا يــي تحري ـرا منوذجيــا لهــذا الجــزء املعنــون «الطلبــات املرغــوب
انجازهــا « أو»املهــام» وهــو يختــزل أهــم مــا ســبق اإلشــارة إليــه عــى مســتوى
املنهجيــة الواجــب اعتامدهــا وتقنيــات الصياغــة يتعلــق بــذات املثــال املعتمــد
بالنســبة لعــرض الوقائــع إلبــراز االرتبــاط الكامــل بــن هذيــن الجزأيــن
املحوريــن لإلنابــة القضائيــة الدوليــة.
األعامل املرغوب انجازها
بنــاءا عــى مــا ســبق ذكــره ،فإننــا نرجــو مــن الســلطات القضائيــة املختصــة
…… .…....................توفــر املســاعدة القضائيــة املطلوبــة وذلــك مــن خــال
إنجــاز مــا يــي :
– 1موافاتنــا بجميــع الوثائــق املعتمــدة يف تســجيل رشكــة..............................
ب ......................تحــت عــدد ...............بتاريــخ ...................
– 2تحـــديد وحجـــز وموافاتـنـا بجميـع الوثائـــــق املعتمــدة لفتـــح رشكــــة
........................للحســاب البنــي تحــت عــدد ...........واملعــرف ....................
ببنــك .....................................فــرع .............................ب ….…...............
مبــا يف ذلــك الوثائــق املحــددة للمســتفيد االقتصــادي النهــايئ واملوكلــون
واملفوضــون بالســلطة للتــرف يف الحســاب وجميــع املراســات والكشــوفات
وإعالمــات الســحب وااليــداع مــع بيان املســتفيدين مــن التحويالت والســويفت
منــذ تاريــخ فتــح الحســاب إىل تاريــخ إنجــاز هــذا الطلــب وكل وثيقــة أخــرى
66
متصلــة بهــذا الحســاب البنــي قــد تكــون ذات فائــدة يف إج ـراءات التحقيــق
الجــاري بالبــاد التونســية.
- 3تجميــد املبلــغ املــايل املتوفــر بالحســاب البنــي املذكــور والــذي تفيــد
املعلومــات بــأن رصيــده يف ....................هــو ...................أورو ،وذلــك كإجراء
إحـرازي ملنــع التــرف فيــه يف إنتظــار صــدور قـرار الحــق محتمــل يف مصــادرة
هــذه األمــوال مــن طــرف املحكمــة املختصــة بالبــاد التونســية بعــد إســتكاملنا
لألبحــاث الجاريــة لدينــا.
– 4موافاتنــا بجميــع الوثائــق املعتمــدة يف تســجيل رشكــة ......................
ب ......................تحــت عــدد 40368.............بتاريــخ ........................
- 5إمتــام مــا يلــزم مــن أعــال التدقيــق واالســتقصاء إلفادتنــا حــول مــا إذا
كانــت رشكــة.............................
قــد فتحــت حســابا أو حســابات بنكيــة أخــرى ب ......وموافاتنا عنــد اإليجاب
بجميــع الوثائــق املتعلقــة بفتحهــا وحــركات الدفــع والســحب والتحويــل
مبختلــف أنواعــه املنجــزة يف إطارهــا.
– 6اإلفــادة مبــا قــد يكــون توفــر لديكــم مــن معطيــات أخــرى متصلــة
بتســجيل رشكات وفتــح حســابات بنكيــة ب ...........................ذات عالقــة
بأحــد األط ـراف موضــوع التتبــع الجــاري لدينــا (واملبينــة هوياتهــم بامللحــق
عــدد .)...........
للســلطات القضائ ّيــة املختصــة رشفنــي يف الختــام أن أتقــ ّدم ّ وي ّ
بالجمهوريــة .....................بجزيــل الشّ ــكر واإلمتنــان عــى مســاعدتها وحرصهــا
ال ّدائــم عــى توطيــد عالقــات التّعــاون بيننــا مــع تأكيــد قــايض التحقيــق املميض
الســلطات القضائيــة املعنيــة بتنفيــذ أســفله ،عــى اســتعداده الكامــل ملوافــاة ّ
طلــب املســاعدة بــكل مــا ترغــب فيــه مــن إفــادة أو توضيــح إضــايف.
تحريرا يف ..............................
اطلع عليه يف تاريخه
قاىض التحقيق األول
املساعد األول لوكيل الجمهورية
باملكتب.......................
68
ابلــغ األمثلــة عــى ذلــك مــا وجــه مــن طلبــت توضيــح مــن طــرف بعــض
الســلط القضائيــة األجنبيــة يف خصــوص صفــة بعــض املتهمــن الوقــع تتبعهــم
عــى معنــى أحــكام الفصــل 96مــن املجلــة الجزائيــة لتضمــن صياغــة نــص
االتهــام عبــارة «موظــف عمومــي أو شــبهه».
-وجــب التنبيــه أيضــا إىل رضورة تضمــن هــذا القســم املتعلــق بالنصــوص
القانونيــة املنطبقــة للفصلــن الخامــس والســادس مــن مجلــة اإلجــراءات
الجزائيــة املتعلقــن بــروط آجــال ســقوط الدعــوى العموميــة وقطعهــا حتــى
يتســنى للجهــة األجنبيــة املوجــه إليهــا طلــب التعــاون القضــايئ التحقــق مــن
هــذا املجــال.
-تجــدر اإلشــارة أيضــا يف هــذا املجــال املتعلــق بالنصــوص القانونيــة املنطبقــة
إىل إحــدى أهــم معوقــات التعــاون القضــايئ الــدويل خاصــة مــع البلــدان
األوروبيــة واملتمثلــة يف الرفــض املبــديئ لهــذه البلــدان االســتجابة ألي تعــاون
إن تعلــق الطلــب مبؤاخــذة جزائيــة موجبــة لعقوبــة اإلعــدام.
70
مثال بياني لمسار اإلنابة القضائية الصادرة
صياغتها
مضمونا شكال
توجيهها
كشف إحالة إلى وكيل
الجمهورية
72
الجزء الثالث :
نماذج تطبيقية
الجمهوريــة التونسيــة
التاريخ : وزارة الشؤون الخارجية
الرقم : اإلدارة العامة للشؤون القنصلية
جدول إرسال
الوجهة :السيد وزير العدل
(اإلدارة العامة للشؤون الجزائية )
العدد مالحظات املحتويات رقم التسلسل
ـ ظــرف يحتــوي عــى مطلــب مســاعدة قضائيــة 01
يف املــادة الجزائيــة صــادر عــن النيابــة العامــة ....
لإلختصاص.
ـ نســخة مــن مذكــرة شــفوية عــدد ......صــادرة
01 عــن وزارة الخارجيــة.
02 الجملة
تم استالم املبني أعاله
عن وزير الشؤون الخارجية التاريخ .....................
إلـــى
السيد وكيل الجمهورية لدى املحكمة االبتدائية ب.............
املالحظات املصاحيب املوضوع
لتعهيــد الســيد قــايض التحقيــق باإلنجــاز إنابــة قضائيــة واردة مــن أصل
وموافاتنــا برأيــه فيــا يتعلــق بطلــب ...تتعلــق باملدعــو ...اإلنابة
حضــور األط ـراف ....أعــال تنفيــذ اإلنابــة ومــن معــه.
ويف صــورة املوافقــة إفادتنــا بالتواريــخ يف
أجــل مناســب إلعــام ...
74
* مكتوب يف التذكري بإنجاز اإلنابة :
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العدل
اإلدارة العامة للشؤون الجزائية
مصلحة التعاون الدويل
وبعد،
تبعــا ملكتوبكــم ذي املرجــع أعــاه واملتضمــن طلــب إنجــاز إنابــة قضائيــة واردة
.....................تتعلــق باملتهــم .....................ومــن معــه واإلفــادة ،أتــرف
بإعالمكــم أنــه تــم إنجــاز الغــرض املذكــور مــن قبــل الســيد قــايض التحقيــق
حســب الوثائــق املرافقــة.
والســـالم
وكيل الجمهورية
76
* مكتــوب مــن وزارة العــدل إىل وزارة الشــؤون الخارجيــة يف إرجــاع اإلنابــة
بالطريقــة الديبلوماســية بعــد إنجازهــا :
تونس يف : الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العدل
اإلدارة العامة للشؤون الجزائية
ص
املرجع :تعاون دويل .... /
إلـــى
السيد ووزير الشؤون الخارجية
(اإلدارة العامة للشؤون القنصلية)
املالحظات املصاحيب املوضوع
مــا يفيــد إنجــاز اإلنابــة الدوليــة ملــف إنجــاز اإلنابــة القضائيــة أصل
للتفضــل بــاإلذن بإحالتــه عــى الدوليــة الــواردة مــن .......................اإلنابة
الســلط القضائيــة الطالبــة واملتعلقــة باملدعــو + .....................
وموافاتنــا مبــا يفيــد ذلــك.
ملف
إنجا ز
والســالم
78
املصاحيب :
الحاوية رقم : 1
* نسخة من اإلنابة الدولية عدد ............بتاريخ ..................
* ملــف أول خــاص بالوثائــق املبينــة بالكشــف املرافــق .......................عــى
التســخريين عــدد .........بتاريــخ ...........................املتعلقــن بالحســابات
املفتوحــة ........................
* ملــف ثــان خــاص بالوثائــق املبينــة بالكشــف املرافــق لجــواب ......................
عــى التســخريين عــدد ..........بتاريــخ ..........................املتعلقــن بالحســابات
البنكيــة املفتوحــة باســم كل مــن ..............................
* ملف ثالث خاص بالطلبات الواردة بالنقطة املتعلقة .........................
* ملف رابع خاص بـ ....................واملتضمن لـ :
ـ سامع .................................
ـ سامع .................................
ـ سامع .................................
ـ سامع .................................
ـ سامع .................................
الحاوية رقم : 2
ملف خاص بـ ......................وهو ملف متضمن عىل :
ـ تســخري موجــه إىل الكاتــب العــام للحكومــة صحبــة اإلنجــاز واملتضمــن
اإلفــادة باملعطيــات واملســتندات بخصــوص صفقــات عموميــة فــازت بهــا
الــركات آنفــة الذكــر.
80
2ـ نماذج تطبيقية متصلة باإلنابات الصادرة :
2ـ 1نماذج معتمدة من الجهة القضائية :
* نــص اإلنابــة الصــادرة مــن قــايض التحقيــق إىل الســلطات القضائيــة األجنبيــة يف طلــب
تعاون قضايئ دويل:
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العدل
املحكمة االبتدائية
مكتب التحقيق............................
القضية عـ....ـدد
من قايض التحقيق األول ....................باملحكمة االبتدائية ب...................
إلــى
السلط القضائية املختصة ......................
تحت إرشاف السيـد وزيـر العـدل
(إدارة الشؤون الجزائية)
املالحظات األوراق املوضوع
إنابــة قضائيــة دوليــة صلــب أصــل اإلنابــة القضائيــة للتفضــل بــاإلذن بإحالتهــا
القضيــة التحقيقيــة عــدد الدوليــة صحبــة النصــوص عــى الســلطات القضائيــة
القانونيــة املنطبقــة وعــدد املختصــة.......... ............
3مصاحيــب.
تحريرا يف 10ديسمرب 2013 توصلت باألوراق أعاله
82
فاأل ّول من أجل :
...................................................-طبق الفصل ...........من املجلة الجزائية.
...................................................-طبق الفصل ...........من املجلة الجزائية.
...................................................-طبق الفصل ...........من املجلة الجزائية.
84
للســلطات القضائ ّيــة.............................
رشفنــي يف الختــام أن أتقــ ّدم ّ وي ّ
بجزيــل الشّ ــكر واإلمتنــان عــى مســاعدتها وحرصهــا ال ّدائــم عــى توطيــد عــرى
التّعــاون بيننــا مــع تأكيــد قــايض التحقيــق املمــي أســفله ،إســتعداده الكامــل
الســلطات القضائيــة املعنيــة بتنفيــذ طلــب املســاعدة بــكل مــا ترغــب ملوافــاة ّ
فيــه مــن إفــادة أو توضيــح إضــايف.
86
* مكتوب من وزارة الشؤون الخارجية يف إنجاز اإلنابة من طرف السلطات األجنبية :
88
المرفقات والمالحق
تحقيقــا لرسعــة و نجاعــة التّعــاون القضــايئ ال ـ ّدويل ،ارتــأت ال ّدولــة الفرنس ـيّة
مؤسســة قــايض االتصــال التّــي يتــم تركيزهــا بال ّدول ومنــذ ســنة 1993إحــداث ّ
األجنبيّــة مبقتــى قـرار مــن وزيــر العــدل.
ويحتفــظ هــؤالء القضــاة بوضع ّيتهــم القانون ّيــة رغــم أنّهــم أصبحــوا عــى ذ ّمــة
بالســفارة األجنب ّيــة
وزارة الخارج ّيــة .حيــث يوجــد مكتــب قــايض االتّصــال ّ
للبلــد املعنــي و بــوزارة العــدل أيضــا مـ ّـا يسـ ّهل تعاملهــم مــع نظرائهــم تحــت
الســفري الفرنــي.
إرشاف ّ
وبال ّنسبة لتونس فإ ّن قايض االت ّصال وقعت تسميته بتاريخ 5جويلية .2013
وتتمثّل أه ّم املهام املوكولة لقايض االتصال يف ما ييل:
-التّعــاون الـ ّدويل الثّنــايئ يف املا ّدتــن املدن ّيــة والجزائ ّيــة ( تأمــن تنفيــذ اإلنابــة
القضائ ّيــة ال ّدول ّيــة :مســائل األحــوال الشّ ــخص ّية .)...
الصعوبــات وتجــاوز الصــدد عــى تذليــل ّ ويعمــل قــايض االتّصــال يف هــذا ّ
العقبــات بفضــل ال ّروابــط التــي تربطــه بالقضــاة الفرنســ ّيني و نظرائهــم يف
تونــس.
ـر اإلجـراءات املتعلّقــة -اإلملــام بال ّنظامــن القضائيّــن لل ّدولتــن .و هــو مــا ييـ ّ
بالبحــث و االســتقصاء وحتّــى تجميــد أو حجــز و مصــادرة األمــوال امله ّربــة .
الســلطات القضائ ّيــة و مختلــف مؤسســات التّعــاون الف ّنــي
-التّقريــب بــن ّ
(ملتقيــات ،نــدوات تكويــن .)...وذلــك لتعزيــز دولــة القانــون عــر تدعيــم
التّعــاون الــ ّدويل يف مختلــف مجــاالت القانــون وكذلــك مــن خــال ضــان
الســجن ّية وتطويــر أداء مختلــف مســاعدي
حســن ســر مرفــق القضــاء واإلدارة ّ
القضــاء.
90
وبفضــل موقعــه فــإ ّن قــايض االت ّصــال تقــع استشــارته كلّــا قــ ّررت الجهــة
القضائ ّيــة املحل ّيــة إصــدار إنابــة قضائ ّيــة دول ّيــة يف اتّجــاه بلــد ذلــك القــايض
الســبل التّــي
يتــول هــذا األخــر إرشــاد نظرائــه و إبالغهــم بأنجــع ّ ّ حيــث
تضعهــم يف ات ّصــال مبــارش مــع القضــاة املو ّجهــة إليهــم اإلنابــة.
وبإمــكان القضــاة وعنــد الحاجــة االتصــال بالقــايض الشــاغل حاليــا لهــذه
الخطــة حســب املراجــع التاليــة :
MR Christian Vennetier
Magistrat de liaison de la France en Tunisie
Ligne directe : + 216 31 315 106
Tel Portable : + 216 58 440 224
Fax : + 216 71 105 116
E-mail : christian.vennetier@diplomatie.gov.fr-
92
ألي ســبب مــن األســباب الــواردة بالفقــرة 37مــن ويرفــض طلــب الحجــز ّ
الصــورة التّــي ال
الفصــل 713مــن مجلــة اإلجــراءات الجزائ ّيــة عــى غــرار ّ
تكـ ّون فيهــا الوقائــع موضــوع الطّلــب جرميــة وفــق القانــون الفرنــي أو كذلــك
عندمــا ال تكــون األمــوال موضــوع طلــب الحجــز قابلــة لذلــك أو كان للطّلــب
عنــري أو فيــه نيــل مــن الحريّــة الشــخص ّية أو كانــت الجرميــة ذات
ّ بعــد
طابــع س ـ ّيايس .وكذلــك الشــأن عندمــا يتبـ ّـن أ ّن الحكــم األجنبــي صــدر دون
مراعــاة الحريّــة الفرديّــة أو حقــوق اإلنســان.
هــــذا وتجــدر اإلشــارة إىل أن املــرع الفرنــي وســعيا منــه إىل إضفــاء مزيــدا
مــن النجاعــة عــى مســاعي تعقــب عائــدات الجرميــة قــد شــهد تطــورا
يف هــذا املجــال وذلــك مــن خــال إقــرار إمكانيــة طلــب حجــز عائــدات
الجرمية اســتنادا إلـــى آليـــة اصطلـــح عـــى تســميتها بالحجز حســـب تقديـــر
القيمـــة saisie par équivalence de valeurمبقتــى القانــون عــدد2012-
409املــؤرخ يف 27مــارس 2012والــذي يعــد أداة ناجعــة لوضــع اليــد عــى
محصــول الجرميــة ومنــع التــرف فيــه دون انتظــار مــال األبحــاث .
-املصــادرة :تنطبــق أحــكام الفصــل 713فقــرة 37إىل 40مــن مجلــة
اإلجـراءات الجزائيّــة الفرنسـيّة و يف غيــاب أحــكام إت ّفاقيّــة دوليّــة مخالفــة عــى
الســلط القضائ ّيــة األجنب ّيــة .وأســباب
تنفيــذ أحــكام املصــادرة التــي تصــدر عــن ّ
ال ّرفــض املنطبقــة عــى الحجــز تنســحب عــى املصــادرة.
يقتــي تنفيــذ حكــم املصــادرة أن يكــون الحكــم األجنبــي قابــا للتّنفيــذ مراع ّيا
حقــوق الغري.
ويف املقابــل فــإ ّن رفــض تنفيــذ ذلــك الحكــم يفــرض رفــع اليــد قانونــا عــن
أي حكــم باملصــادرة.
األمــوال املحجــوزة كــا لــو مل يصــدر ّ
ميكــن للمحكمــة ســاع مالــك املحجــوز و كل مــن تــرى جــدوى مــن ســاعه
الصــادر عــن
كــا لهــا طلــب إمتــام معلومــات علــا و أ ّن حكــم املصــادرة ّ
ســلطة قضائ ّيــة أجنب ّيــة تصبــح معــه ال ّدولــة الفرنسـ ّية املن ّفــذة لــه مالكــة لتلك
األمــوال مــا مل يقــع االتفــاق عــى خــاف ذلــك مــع ال ّدولــة الطّالبــة وهــو نفــس
94
الموجهة إلى سويسرا
ّ اإلنابات القضائ ّية الدول ّية
يرتكــز التّعــاون القضــايئ يف املــا ّدة الجزائ ّيــة مــع ســويرسا و يف غيــاب اتفاقيــة
ثنائ ّيــة عــى قاعــدة املعاملــة باملثــل.
تحتــل ســويرسا مكانــة
ّ وبال ّنظــر إىل موقعهــا مــن حيــث املعامــات املال ّيــة,
متميّــزة حيــث يؤ ّمــن مكتــب القضــاء الفــدرايل تنفيــذ اإلنابــات القضائيّــة
الســلطات األجنب ّيــة طبــق أحــكام القانــون املنظّــم للتّعــاون الصــادرة عــن ّ ّ
ال ـ ّدويل يف ش ـتّى مجــاالت املــا ّدة الجزائيّــة (إج ـراءات -ردع -تفويــض تتبّــع-
تســليم و تنفيــذ أحــكام أجنب ّيــة) واملــؤ ّرخ يف 20مــارس 1981مــا مل يــرد خالفه.
الســويرسي متع ّهــد
ـر البنــي فــإ ّن ال ّنظــام ّ
املوســع للـ ّ
ورغــم تب ّنــي املفهــوم ّ
بالوفــاء بالتزاماتــه الدوليّــة يف مكافحــة غســل األمــوال.
الســلط الســويرسيّة لنظرياتهــا األجنب ّيــة
ويجســم تنفيــذ طلبــات اإلنابــة مــن ّ
ّ
مســاعدة ودعــا لهــا مبــا يشــمله مــن إســتقصاء و تح ـ ّري يف ســاع الشّ ــهود
واألشــخاص املشــمولني بالتحقيــق أو كذلــك تســليم الوثائــق والتّفتيــش
واملكافحــة و تبليــغ اإلســتدعاءات وكل األعــال القضائ ّيــة.
وعــى غ ـرار بقيّــة الــدول املنخرطــة يف التّعــاون الــدويل فــإن ســيادة ال ّدولــة
وال ّنظــام العــام واملصلحــة العليــا لل ّدولــة الســويرسيّة هــي التّــي ترســم حــدود
هــذا التّعــاون.
كــا أ ّن قابليّــة التّعــاون تتوقّــف عــى مــدى إلتـزام ال ّدولــة الطّالبــة باإلجـراءات
التــي تقتضيهــا االتفاقيــة األوروب ّيــة املؤ ّرخــة يف 4نوفمــر 1956مبــا توجبــه
مــن رضورة إحــرام حقــوق اإلنســان و الحريّــات األساســيّة أو تلــك التــي
يقتضيهــا العهــد ال ـ ّدويل للحقــوق املدن ّيــة والسياس ـ ّية املــؤ ّرخ يف 16ديســمرب
1966وخاصــة مــن حيــث ضــان حريّــة الـ ّرأي و التّو ّجــه الســيايس و االنتــاء
االجتامعــي أو العرقــي أو حتّــى ال ّدينــي.
ومــن ناحيــة أخــرى فإنّــه يتعـ ّـن أن تكــون الوقائــع موضــوع الطّلــب ذات صلــة
الســويرسي حتــى ال يرفــض طلــب أبحــاث غــر مح ـ ّددة يف مبــارشة بال ّنظــام ّ
الدولي
السويسري في مادة التّعاون ّ
- Iخصوص ّيات النّظام ّ
الســويرسي أيّــة مســاعدة يف تت ّبــع الجرائــم الجبائيــة (ح ـ ّط
ال يق ـ ّدم ال ّنظــام ّ
مــن األداء ,تهـ ّرب جبــايئ أو جمــريك و مــن كل أداء عمومــي) باســتثناء التح ّيــل
الجبــايئ (خزعبــات أو تدليــس مــا ّدي) الــذي ميكــن أن تشــمله املســاعدة
الدول ّيــة مــن الســلط الســويرسيّة مهــا كان اإلختــاف بــن ال ّنظامــن رشيطــة
الســويرسي.تحقــق ال ّركــن املــا ّدي طبــق القانــون ّ
-املعاملــة باملثــل :هــي رضوريّــة يف غيــاب اتفاق ّيــة ثنائ ّيــة كــا أ ّن الثقــة
املتبادلــة تســمح بتجــاوز الشّ ــكل ّيات بصفــة معقولــة كلّــا تعلّــق األمــر بجرائــم
منظّمــة ذات طابــع إقتصــادي كــا هــو شــأن جرائــم الفســاد.
الســلط
الــروري ملنــح املســاعدة مــن ّ -إزدواج ّيــة التّجريــم :ليــس مــن ّ
الســويرسيّة أن تكــون األفعــال الــواردة بالطّلــب معاقبــا عنهــا يف القانــون
ّ
الســويرسي ويكــون األمــر عــى خــاف ذلــك بخصــوص اإلج ـراءات و التّدابــر ّ
تفتيش-تنصــت -ســاع
ّ املاســة بالحقــوق األساسـيّة أو املعطيــات الشــخصيّة (
ّ
شــهود -حجــز .)...
ـروري أن يكــون لألفعــال املج ّرمــة نفــس التّكييــف أو كــا أنّــه مــن غــر الـ ّ
تؤســس للتّعــاون
رشوط املؤاخــذة أو العقوبــات و إنّ ــا يكفــي أن متثّــل جرائــم ّ
الـ ّدويل.
كل الجرائم موضوع الطّلب.
وأ ّما إزدواج ّية التّجريم فإنّها ال تشرتط يف ّ
-املؤيّــد :يقتــي تنفيــذ إجـراءات التّفتيــش أو الحجــز أن يكــون طلــب اإلنابــة
مصحوبــا مبــا يفيــد رشع ّيــة تلــك اإلجـراءات يف ال ّدولــة الطّالبــة حتّــى ال تحصــل
هــذه األخــرة عــى مــا ال تق ـ ّره قوانينهــا .و لك ـ ّن هــذا اإلقتضــاء يكــون عنــد
الشـ ّـك يف رشع ّيــة ذلــك اإلجـراء يف ال ّدولــة الطّالبــة.
96
الســلط الســويرسيّة بإمتــام اإلجـراءات ضـ ّد املتّهــم يف
السعــة :تتع ّهــد ّ -مبــدأ ّ
أجــل معقــول حتّــى تتـ ّم املســاعدة القضائ ّيــة يف أرسع وقــت ممكــن .وتخضــع
السعــة يف تنفيــذ اإلنابــة القضائ ّيــة الدول ّيــة إىل مراقبــة مكتب القضــاء الفدرايل
ّ
الـذّي لــه التدخــل لــدى ســلطة التّنفيــذ أو املراقبــة أو الطّعــن بدعــوى إنــكار
العدالــة أو حتّــى تنفيــذ الطّلــب شــخص ّيا.
-التّناســب ومــدى املســاعدة :إ ّن ملبــدأ التّناســب قيمــة دســتوريّة تفــرض
مراعاتــه يف إجــراء املســاعدة القضائيّــة .و يقتــي هــذا املبــدأ أن متنــح
املســاعدة يف حــدود مــا هــو رضوري للكشــف عــن الحقيقــة املرجــ ّوة مــن
الســلط الســويرسيّة غــر مؤ ّهلــة للحكــمالســلط الطّالبــة .ومــن جهتهــا فــإ ّن ّ
ّ
عــى جــدوى األدلّــة التّــي اعتمدهــا جهــاز التّحقيــق يف الدولــة الطّالبــة.
كــا مينــع مبــدأ التّناســب أن يقــع طلــب إج ـراء غــر رضوري أو أن يحصــل
تنفيــذ يتجــاوز حــدود امله ّمــة املطلوبــة.
-فــرز الوثائــق :وهــي خصوص ّيــة ســويرسيّة ميليهــا مبــدأ التّناســب وتتــ ّم
الســلطة املكلّفــة بالتّنفيــذ إىل هــذا ـي حيــث تلجــأ ّ مبســاهمة الشّ ــخص املعنـ ّ
الســلطةالفــرز متهيــدا إلعــان قـرار ختــم اإلجـراءات ذلــك أنّــه مينــع عــى تلــك ّ
تســليم الوثائــق دفعــة واحــدة .وإنّــه مــن املتعـ ّـن عــى ماســك الوثائــق إن
اقتــى األمــر تربيــر االمتنــاع عــن إحالتهــا .أ ّمــا إذا كان الطّلــب يهــدف إىل
ضبــط مســار األمــوال ذات املصــدر غــر املــروع فإنّــه يقــع إعــام ال ّدولــة
ـركات الطّــرف يف القض ّيــة ـكل العمل ّيــات املجـراة باســم ولحســاب الـ ّ الطّالبــة بـ ّ
مـ ّـا يــؤول إىل تقديــم جميــع الوثائــق البنك ّيــة مل ـ ّدة طويلــة نســب ّيا.
الســويرسي لقانــون -الجــدوى املمكنــة وتبييــض األمــوال :إ ّن تب ّنــي التّرشيــع ّ
الســويرسيّة بالقيــام بإجـراءات مكافحــة غســل األمــوال يســمح لســلط التت ّبــع ّ
جزائ ّيــة عــى أســاس معلومــات تض ّمنتهــا طلبــات املســاعدة القضائ ّيــة املق ّدمــة
مــن دولــة أجنب ّيــة.
املتصلــة بالوقائــع املض ّمنــة بطلــب
والحتــال جدواهــا فــإ ّن نتائــج األبحــاث ّ
املســاعدة ميكــن تقدميهــا لل ّدولــة الطّالبــة.
-IIاإلجراءات وطرق ّ
الطعن
الســويرسي املنظّــم للتّعــاون الـ ّدويل يف املــادة الجزائ ّيــة مراحــل
ضبــط القانــون ّ
مو ّحــدة :
-تلقّــي و إحالــة املطالــب :يعتــر مكتــب القضــاء الفــدرايل الجهــة األوىل
ـول فحصهــا للتّث ّبــت مــن مــدىاملكلّفــة بتل ّقــي طلبــات املســاعدة التّــي يتـ ّ
كل مانــع شــكيل لقبولهــا و لكــن دون الخــوض يف جوهرهــا و قابليّتهــا و غيــاب ّ
لــو أ ّن لــه أن يعيدهــا لل ّدولــة الطّالبــة قصــد إمتامهــا يف أجــل مح ـ ّدد.
للســلطة
وبعــد تف ّحصهــا بصفــة جمليــة يحيلهــا بشــكل غــر قابــل للطّعــن ّ
املكلّفــة بالتّنفيــذ و التّــي ميثّلهــا مبدئ ّيــا قضــاء ال ّناحيــة.
-التّنفيــذ :ويكــون منطلقــه مبرحلــة أول ّيــة للتأكّــد مــن توفّــر الـ ّ
ـروط القانون ّية
للمساعدة.
وعنــد التأكّــد مــن توفّــر تلــك الـ ّ
ـروط تصــدر الجهــة املكلّفــة بالتّنفيــذ قـرارا
يف ذلــك االت ّجــاه و تــأذن يف نفــس الوقــت بإجـراءات املســاعدة املطلوبــة وهــو
إذن ال ميكــن الطّعــن فيــه يرفــق إليــه إذن كتــايب معلّــل بشــكل مقتضــب
ومو ّجــه للجهــات املعن ّيــة.
-قرار الختم :يتّخذ بعد إمتام أعامل تنفيذ الطّلب وهو قابل للطّعن فيه.
98
ـكل شــخص طبيعــي أو معنــوي شــمله أو عنــاه -حـ ّـق الطّعــن :وهــو مخـ ّول لـ ّ
قـرار املســاعدة ودون حاجــة إلثبــات مصلحــة قانون ّيــة مع ّينــة و إنّ ــا يكفــي أن
يجســم وقعهــا املــا ّدي أو القانــوين عــى الشّ ــخص يوجــد لتلــك املصلحــة مــا ّ
املعنــي.
ويف التّطبيــق فــإ ّن حـ ّـق الطّعــن ليــس مخ ـ ّوال ملنشــئ الوثائــق و إنّ ــا للجهــة
املاســكة لهــا واملطلــوب منهــا تقدميهــا .و تنظــر املحكمــة الفدرال ّيــة الجزائ ّيــة
الصــادر هــو املحـ ّدد ملــدى توجيــه الوثائــق لل ّدولــة
يف ذلــك الطّعــن و الحكــم ّ
الطّالبــة مــن عدمــه.
-اإلجراءات االحتياطية :تتّخذ يف الحاالت املستعجلة عىل غرار تجميد األموال.
الســويرسيّة عــادة مــا تشــرط أن يكــون الطّلــب الســلط ّوألســباب أمن ّيــة فــإ ّن ّ
كتاب ّيــا أو حتّــى إلكرتون ّيــا .و يضبــط مبدئ ّيــا أجــل ثالثــة أشــهر قابــل للتّمديــد
يرفــع عــى إثــره اإلجـراء االحتياطــي يف صــورة عــدم االســتجابة للطّلــب.
ويتّخــذ اإلج ـراء االحتياطــي ولــو مل تتوفّــر رشوط املســاعدة املطلوبــة .أ ّمــا
إجـراء االئتــان فإنّــه ال يرفــض إالّ إذا افتقــد طلــب املســاعدة لــكل أســاس.
ويف حالــة االســتعجال أو التأكّــد ميكــن ملكتــب القضــاء الفــدرايل اتّخــاذ هــذه
اإلج ـراءات يف انتظــار تل ّقــي الطّلــب ال ّرســمي.
وتبقــى هــذه اإلجـراءات االحتياط ّيــة نافــذة إىل حــن ختــم إجـراءات املســاعدة
القضائ ّية.
أ ّمــا املكاســب والقيــم التّــي يتوقّــف تســليمها لل ّدولــة الطّالــة عــى صــدور قرار
نهــايئ وقابــل للتّنفيــذ مــن هــذه ال ّدولــة فإنّهــا تظـ ّـل معقولــة حتّــى صــدور
الســويرسي أ ّن
ذلــك الق ـرار أو صــدور مــا يفيــد تع ـذّره .وقــد اعتــر القضــاء ّ
طــول مـ ّدة اإلجـراء االحتياطــي ميثّــل اعتــداءا عــى حـ ّـق ملك ّيــة صاحــب تلــك
املكاســب (صاحــب حســاب بنــي ،مالــك ملكاســب)،
-حضــور أشــخاص مشــاركني يف اإلجـراءات األجنبيّــة :عــادة مــا ترفــق طلبــات
املســاعدة بطلــب اإلذن يف حضــور عمل ّيــة تنفيــذ الطّلب ألشــخاص مشــاركني يف
100
إ ّن الوثائــق و املعلومــات التّــي قــد تحصــل عليهــا ال ّدولــة الطّالبــة مــن شــأنها
املســاعدة عــى إصــدار حكــم املصــادرة و إعــادة األمــوال إىل صنــدوق ال ّدولــة
أو إىل مســتحقّيها.
-إعادة املكاسب:
الســويرسيّة اإلذن برفــع التّجميــد وإعــادة املكاســب إالّ عــى
للســلط ّ ليــس ّ
أســاس حكــم نهــايئ و قابــل للتّنفيــذ مرفــق بطلــب جديــد يف املســاعدة صــادر
مــن ال ّدولــة الطّالبــة.
102
كل املعطيــات ســابقة -مبجـ ّرد تلقّيــه عــر الطّريــق ال ّدبلومــايس و التّث ّبــت مــن ّ
الذّكــر يو ّجــه القســم العــديل طلــب اإلنابــة إىل مكتــب ال ّنائــب الفــدرايل الـذّي
لــه إت ّخــاذ أي ّ أجـراء يقتضيــه التّنفيــذ كســاع شــاهد أو اإلدالء بوثائــق بصفــة
شــخص ّية أو عــن طريــق أحــد القضــاة وفــق إنابــة عدل ّيــة وطن ّيــة .ويبقــى
الطّعــن يف تلــك اإلنابــة أمــام القضــاء الفــدرايل أمـرا واردا يوقــف تنفيذهــا.
-ســاع الشــهود :يتع ّهــد بــه مقــ ّرر قضــايئ ميــارس مهنتــه الحــ ّرة مبقابــل
الســلط األمريكيّــة عــى الج ّهــة الطّالبــة متامــا مثــل مــا هــو شــأن
مــايل تح ّملــه ّ
التجمــة.
مصاريــف ّ
أ ّمــا بال ّنســبة للتّرصيحــات فــإن مــا يحمــل منهــا عــى ســند إلكــروين يفــرض
التّثبّــت مــن مطابقتــه للقانــون .وأ ّمــا التّرصيحــات التــي يتلقّاهــا مكتــب
تتــأت مــن إمضــاء العــون الــذي أجراهــا
التّحقيــق الفــدرايل فــإ ّن حج ّيتهــا ّ
والشّ ــاهد الــذّي أدىل بهــا.
الســلط القضائ ّيــة -تن ّقــل القــايض مو ّجــه اإلنابــة :يخضــع إىل ترخيــص مــن ّ
كأي عــون مــن الضابطــة العدل ّيــة وذلــك بعــد إمتــام ال ّنيابــة العا ّمــة األمريك ّيــة ّ
كل اإلج ـراءات األول ّيــة املتعلّقــة بالشّ ــهود.
كل الوثائــق املتعلّقــة بتنفيــذ اإلنابــة عــر الطّــرق ال ّدبلوماســ ّية إىل
وترجــع ّ
قــايض التّحقيــق يف ال ّدولــة الطّالبــة.
وتبقــى الطّــرق غــر ال ّرســميّة أكــر نجاعــة خصوصــا عنــد إدالء قــايض التّحقيــق
لل ّدولــة الطّالبــة بــكل املعط ّيــات املتعلّقــة بهويّتــه مبــا يف ذلــك رقــم هاتفــه
وعنوانــه اإللكــروين.
104
الفـهـــــــــــرس
توطئة7...............................................................................................
املقدّ مة9.............................................................................................
الجزء األ ّول :اإلنابات القضائ ّية الدّ ول ّية الواردة 37......................................
- 1القبول اإلداري لإلنابة37..................................................................
1 - 1تحديد الجهة اإلداريّة املتلق ّية 37...............................................
2 - 1اإلجراءات املتّبعة من الجهة املتلق ّية38......................................
الصادرة49........................................
الجزء الثّاين :اإلنابة القضائ ّية الدول ّية ّ
- 1اإلنابة القضائية الدولية من حيث الشكل51.......................................
– 2اإلنابة القضائية الدولية من حيث املحتوى 52....................................
1 - 2تقديم الطلب 52......................................................................
1 - 1 - 2املحتوى52....................................................................
2 - 1 - 2األمنوذج التحريري 55..................................................
2 - 2ملخص الوقائع57....................................................................
1 - 2 - 2املحتوى57..................................................................
2 - 2 - 2األمنوذج التحريري 59..................................................
3 - 2األعامل املرغوب انجازها63.......................................................
1 - 3 - 2املحتوى63....................................................................
2 - 3 - 2األمنوذج التحريري66.....................................................
4 - 2الفصول القانونية املنطبقة 68...................................................
106
5 - 2املالحق (أو املؤيدات املضافة)69...............................................
-3توجيه اإلنابة القضائية الدولية70........................................................
املرفقات واملالحق89.............................................................................
كونها املنظمة الدولية الحكومية الوحيدة ذات الوالية الحرصية لتعزيز سيادة القانون،
تعمل املنظمة الدولية لقانون التنمية عىل جعل املؤسسات القانونية والعدالة تعمل لصالح
الشعوب .بهذا الشكل ،فإننا نساهم يف خلق مجتمعات مستقرة تتاح فيها الفرص للجميع
ويستطيع كل فرد أن يعيش حرا من الخوف والحاجة.
نقوم بتقديم الدعم القانوين وتطوير القدرات عىل املستويني الوطني واملحيل ،وعادة ما
نتجه اىل مناطق العامل األكرث فقرا واألقل أمنا .ذلك عرب رشاكات نعقدها مع فاعلني محليني
وأنظمة قانونية مختلفة .تتصف تلك الرشاكات بكونها مشجعة وممكنة أكرث منها توجيهية.
تتمتع املنظمة الدولية لقانون التنمية بخربة كبرية بالدول الناشئة عن رصاعات وتلك
الطامحة للدميوقراطية .وتعمل أيضا وبشكل متزايد يف الدول متوسطة الدخل واملناطق
االقتصادية الناشئة ،وذلك من أجل تعزيز القدرات القانونية لتلك الدول لتتمكن من تحقيق
تنمية مستدامة وفرص اقتصادية.
108