‫المبحث األول‪ :‬االطار المفاهيمي لجريمة تبييض األموال‬

‫مطلب ‪ :1‬تعريف الجريمة والمفاهيم األساسية‬

‫فقرة ‪ :1‬تعريف جريمة تبييض األموال وتحديد األصول غير المشروعة‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫فقرة ‪ :2‬شرح مفهوم تبييض األموال وأهميته في النظام المالي واالقتصادي‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫مطلب ‪ :2‬عوامل وأساليب تبييض األموال‬

‫فقرة ‪ : 1‬استعراض األساليب المستخدمة في تبييض األموال مثل التحويالت المالية الدولية والتجارة غير‬ ‫‪‬‬
‫المشروعة‪.‬‬
‫فقرة ‪ : 2‬تحليل العوامل التي تسهل عمليات تبييض األموال مثل الضعف في النظم التشريعية والرقابية‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫المبحث الثاني‪ :‬االليات الدولية و الوطنية لمكافحة جريمة تبييض األموال‬

‫مطلب ‪ :1‬اآلليات الدولية لمكافحة جريمة تبييض األموال‬

‫فقرة ‪ : 1‬استعراض االتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة جريمة تبييض األموال ودورها في تعزيز‬ ‫‪‬‬
‫التعاون الدولي‪.‬‬
‫فقرة ‪ : 2‬تحليل مدى تنفيذ القوانين الدولية في النظام القانوني المغربي وتقييم فعاليتها‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫مطلب ‪ :2‬االليات الوطنية لمكافحة جريمة تبييض األموال‬

‫فقرة ‪ : 1‬استعراض التشريعات والسياسات الوطنية المغربية التي تهدف إلى مكافحة جريمة تبييض األموال‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫فقرة ‪ : 2‬تقييم فعالية اآلليات الوطنية وتحليل العوامل التي تؤثر على تنفيذها واستمراريتها‪.‬‬ ‫‪‬‬