2015/02/28, 6 3881 :

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42
06/01 20/02/2006
10/05 2010 /26/08 11/15 . 02/08/2011
02/127
07/04/2002
08/275 06 2008
044
02/1277 .


:


Titre: le rle de la Cellule de Traitement de Renseignement
Financire dans la lutte contre les crimes financiers le
.blanchiment dargent
Professeur / Guessouri Fahima
Universit Hadj Lakhdar Batna
Lgislateur algrien texte que les crimes de blanchiment dargent de
crimes de corruption conformment larticle 42 de la loi n 06/01 du
20/02/2006 relative la prvention et la lutte contre la corruption
complment Ordre n 10/05 du 26/08/2010 au modifie et complte
.par la loi 11 / 15 en date du 08/02/2011
Pour lutter contre ce phnomne tabli dans la loi algrienne par
dcret excutif n 02/127 en date du 04.07.2002 contenant crer une
requte Cellule de Traitement de Renseignement Financire et
sa version modifie et complte par le dcret excutif no 08/275 de
Septembre 06, 2008, en tant que cadre juridique mis en place un nouvel
organe est une adresse de Cellule de Traitement de Renseignement
Financire charg de la lutte contre le financement du terrorisme et le
blanchiment dargent conformment larticle 04 du dcret 02/127 dans

le cadre de lactivation du rle des institutions financires dans la lutte

.contre la corruption et la prvention des crimes financiers
Pour montrer travers larsenal des principes et rgles juridiques
tablies par le lgislateur algrien reprendre le rle du traitement des
requtes cellule dans la dcouverte des crimes financiers, le blanchiment
dargent comme lun des crimes les plus graves de corruption financire
/sur le terrain, et cet gard demander les formulaires suivants
Dans quelle mesure russit Cellule de Traitement de
Renseignement Financire daide institutions financires la
? lutte contre les crimes de blanchiment dargent
:
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42
06/01 20/02/2006
10/05 2010 /26/08 11/15 . 02/08/2011
02/127
07/04/2002
08/275 06 2008
157-13 15 2013
04
02/1277 .
05/01 06 2005
12/02 13 2012
05/05 15 2005
02 05/01 02
12/02 03 05/01 02
.12/02
15 05/01 08 12/02
09 12/02 15 15 1

 19 05/011



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: 12/02
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06/01
20/02/2006 10/05 /26/08
2010 11/15 . 02/08/2011

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17
06/01

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10/05 2010 /26/08 06/01

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.

04 02/1277
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05/05


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05/05

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12 05/01 08 12/02 21
.05/05




02/127 07 2002

08/275 06 2008 157-13
15 2013 05/01 06 2005
12/02
15/02/2012
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:
20
) 1988( 28 .1995
09 ) 1999(
23 .2000
15 ) 2000(
05 .2002
31 2003 19
.2004
14 1999
.09/04/2000
11 ) 2003(.
1 1999
) (.
04
02/127
.
19
05/01 10 12/02

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02/127
08/275 13/157 02
13/157
01 02 02/127
03 04 05/01 04 :

- -
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04
02/127 .
04 1 12/02 02/127
08/275
: - -

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09 03 08/275
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2004


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07 08/275 15 02/127

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08/275 10 02/127 10
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10 02/127
10 .08/275


15 02/127 01/02/2005
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 17 02/127 6 13/157
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02/127
05/01 12/02 05/05

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04 02/127 -

19 05/01 10 .12/02
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15 05/01 08 12/02



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87
04 .

.12/02
02 05/01 02 12/02
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389 2 06/23 20/12/2006

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03 05/01 02
12/02 :


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02 87 4
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12/02 06 07
:

ZUN TZU 2005
: 10
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19 05/01
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19



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/ 19 2

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19


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06/05
9/01/2006
2
19 05/01 04
06/05 05

.044

05 .06/05



05 08/275 10 02/127 10
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04 02/127 06
05/01


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05 -08
275 10 02/127 10
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72
17 .05/01
72


18 . 05/01

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5.000 2005
.19/01/2012





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04 02/127


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08 02/127
02
08/275
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20/12/1988
95/41 28/01/1995
09/12/1999 2000/79
19/04/2000 12/12/2000

 7/10/2002 06/12/2003
.25/08/2004


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02
08/275
/ 10 08/275

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MENAFATF 30 2004
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11 2005 36 2006 66 2007 135 2008 328
2009 3.302 2010 1.398 2011
19 . 2012
07 08/275 15 02/127

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1 5 20133 .
2013

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EGMONT

EGMONT
1 5
2013
2013
)(
26 30 20111

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.http://www.egmontgroup.org/membership :
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05/01 06 2005
.11
06/01 20/02/2006
.14
11/15 02/08/2011 06/01 .44
10/05 2010 /26/08 06/01 .50
12/02 13 2012 05/01 .08
02/127 07/04/2002
.23
08/275 06 2008 02/127
.50
157-13 15 2013 02/127
.23
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.2008
.2006
.2007 .
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www.droit-dz.com
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