EXCERCISE 1

1. Rửa tiền không chỉ một cổng duy nhất – Ngân hàng
 Money laundering not only via one channel – Bank
2. Việt Nam đã có Nghị định 116 - quy định về cơ chế và các
biện pháp phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam trong các giao
dịch tiền tệ hay tài sản khác; trách nhiệm của các cá nhân,
cơ quan, tổ chức trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc
tế trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền
 Vietnam has promulgated Decree 116 on mechanism and
anti-money laundering measures in Vietnam in transactions
made in money or other assets; on responsibilities of
individuals, agencies, organisations; on international
cooperation in the field of money laundering prevention.
3. Nhưng bấy lâu, “thế giới coi chúng ta như xứ sở lý tưởng
cho việc rửa tiền” – theo đại biểu Dương Trung Quốc. Bởi,
“chúng ta có văn bản dưới luật về vấn đề điều chỉnh hiện
tượng rửa tiền. Đến bây giờ hầu như không thực thi được.”
 But for a long time, “the world considered us an ideal
country for money laundering”, said Duong Trung Quoc, a
National Assembly delegate. “We have by-law to regulate the
phenomenon of money laundering. As of now it is almost
impossible to execute.”
4. Theo đánh giá của giới chuyên môn, Nghị định 74 rất đơn
giản, không có khả năng ngăn chặn, không phù hợp với
thông lệ quốc tế.
 According to expert opinions, Decree 74 is very simplistic,
unable to pre-emptive, not in line with international practices
5. Thực tế cho thấy gần 7 năm qua Việt Nam đã có văn bản
dưới luật - Nghị định 74 về phòng, chống rửa tiền, nhưng
khả năng thực hiện, khả năng phát triển, khả năng xử lý,
khả năng giải quyết cũng không có một kết quả rõ nét,
thậm chí nó cũng bị chìm đắm.
 Reality shows that for nearly 7 years, Vietnam has had a
by-law - Decree 74 on anti-money laundering, but the ability
to implement its provisions shows no clear results, it is even
more obscure.