Перелік документів, що необхідно надати ТОВ "ФК МБК" на виконання

вимог щодо ідентифікації клієнтів з питання фінансового моніторингу

згідно із Законом України "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від
06.12.2019 №361-IX (28.04.2020 дата набрання чинності Закону)

1. Паспорт гр-на України(1-6, 11-16, всі інші з відмітками) або ID картка або інший
документ, що засвідчує особу та, за наявності: Витяг з Єдиного державного
демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (при ID картці
обов'язково), Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, Довідка
переселенця, довідка про присвоєння УНЗР.
2. Номер облікової картки платника податків (ІПН)
3. Копія ліцензії (за наявності).
4. Виписка (або Витяг) з ЄДР або Електронний витяг
(https://usr.minjust.gov.ua/paidextract) із зазначенням всіх даних, які потрібно внести до
Анкети, що видана протягом останніх 12 міс. (у випадку проведення ідентифікації
в офісі).

Копії документів в обов'язковому порядку повинні бути завірені оригінальною

печаткою та підписом уповноваженої особи.
Копія будь-якого документа вважається належним чином засвідчена, якщо вона
виконана методом фотокопіювання з оригіналу документу, містить підпис уповноваженої
за статутом чи довіреністю особи, напис про посаду такої особи, її прізвище та ініціали,
скріплена печаткою.