Кутията на Пандора

Милиони изтекли документи и най-голямото журналистическо партньорство в

историята разкриха финансовите тайни на 35 настоящи и бивши световни лидери, повече от
330 политици и обществени служители в 91 страни и територии, както и глобална група от
бегълци, измамници и убийци. Секретните документи разкриват офшорни сделки на краля
на Йордания, президентите на Украйна, Кения и Еквадор, премиера на Чехия и бившия
британски премиер Тони Блеър. Файловете описват също така финансовите дейности на
„неофициалния министър на пропагандата“ на руския президент Владимир Путин и повече
от 130 милиардери от Русия, Съединените щати, Турция и други нации. Изтеклите записи
разкриват, че много от силните играчи, които биха могли да помогнат за слагането на край
на офшорната система, вместо това се възползват от нея – скриват активи в тайни компании
и тръстове, докато техните правителства не правят малко, за да забавят глобалния поток от
незаконни пари, който обогатява престъпниците и обеднява нации.

Сред скритите съкровища, разкрити в документите:

 Замък на стойност 22 милиона долара във Френската Ривиера – пълен с кино

и два плувни басейна – закупен чрез офшорни компании от популисткия
премиер на Чешката република, милиардер, който се противопостави на
корупцията на икономическия и политическия елит.
 Повече от 13 милиона долара, скрити в засенчена от секретност тръст в
Големите равнини на Съединените щати от потомък на една от най-
могъщите фамилии в Гватемала, династия, която контролира конгломерат за
сапун и червила, който е обвинен, че нанася вреда на работниците и земята.
 Три крайбрежни имения в Малибу, закупени чрез три офшорни компании за
68 милиона долара от краля на Йордания в годините, след като йорданците
изпълниха улиците по време на Арабската пролет, за да протестират срещу
безработицата и корупцията.

Тайните записи са известни като документите на Пандора.

Международният консорциум на разследващите журналисти получи набор от

повече от 11,9 милиона поверителни файлове и ръководи екип от повече от 600 журналисти
от 150 новинарски издания, които прекараха две години в преглеждането им, проследявайки
трудни за намиране източници и ровейки в съдебни архиви и други публични документи от
десетки държави.

Изтеклите записи идват от 14 фирми за офшорни услуги от цял свят, които създават
фиктивни компании и други офшорни кътчета за клиенти, които често се стремят да държат
финансовите си дейности в сянка. Записите включват информация за сделките на близо три
пъти повече настоящи и бивши държавни лидери, отколкото всяко предишно изтичане на
документи от офшорни убежища.

В ера на разширяващ се авторитаризъм и неравенство, разследването на Pandora

Papers предоставя несравнима гледна точка за това как парите и властта работят през 21-ви
век – и как върховенството на закона е било огънато и разбито по света от система за
финансова тайна, активирана от САЩ и други богати нации.

Констатациите на ICIJ и неговите медийни партньори подчертават колко дълбоко

потайните финанси са проникнали в глобалната политика – и предлагат прозрения защо
правителствата и глобалните организации са постигнали малък напредък в прекратяването
на офшорните финансови злоупотреби.

Анализ на ICIJ на секретните документи идентифицира 956 компании в офшорни

убежища, свързани с 336 високопоставени политици и държавни служители, включително
държавни лидери, министри от кабинета, посланици и други. Повече от две трети от тези
компании са създадени на Британските Вирджински острови, юрисдикция, отдавна
известна като ключово зъбно колело в офшорната система.

Най-малко 11,3 трилиона долара се държат „офшорно“, според проучване от 2020 г.

на базираната в Париж Организация за икономическо сътрудничество и развитие. Поради
сложността и секретността на офшорната система не е възможно да се знае каква част от
това богатство е свързано с укриване на данъци и други престъпления и каква част от него
включва средства, които идват от законни източници и са докладвани на съответните
органи.

Разследването на Pandora Papers разкрива тайните собственици на офшорни

компании, банкови сметки инкогнито, частни самолети, яхти, имения, дори произведения на
изкуството на Пикасо, Банкси и други майстори – предоставяйки повече информация от
това, което обикновено е на разположение на правоприлагащите агенции и правителствата
в безпаричие.

Хората, свързани от секретните документи с офшорни активи, включват индийската

суперзвезда по крикет Сачин Тендулкар, дивата на поп музиката Шакира, супермодела
Клаудия Шифър и италиански мафиот, известен като „Лел Дебелия“.

Свързани с офшорни активи: певицата Шакира, легендата на крикета Сачин

Тендулкар, моделът Клаудия Шифър

Мафиотът Рафаеле Амато е свързан с поне дузина убийства. Документите

предоставят подробности за фиктивна компания, регистрирана в Обединеното кралство,
която Амато използва, за да купи земя в Испания, малко преди да избяга там от Италия, за
да създаде своя собствена престъпна банда. Амато, чиято история помогна за
вдъхновението на високо хваления филм „Gomorrah“, излежава 20-годишна присъда затвор.

Адвокатът на Амато не отговори на искането на ICIJ за коментар.

Адвокатът на Tendulkar каза, че инвестицията на играча на крикет е законна и е била

декларирана пред данъчните власти. Адвокатът на Шакира каза, че певицата е декларирала
компаниите си, които според адвоката не предоставят данъчни предимства. Представители
на Шифър казаха, че супермоделът коректно плаща данъците си във Великобритания,
където живее.

В повечето страни не е незаконно да имате активи в офшорни зони или да

използвате фиктивни компании за извършване на бизнес извън националните граници.
Бизнесмени, които оперират в международен план, казват, че се нуждаят от офшорни
компании, за да управляват финансовите си дела. Но тези афери често се равняват на
прехвърляне на печалби от страни с високи данъци, където те се печелят, към компании,
които съществуват само на хартия в юрисдикции с ниски данъци. Използването на
офшорни убежища е особено противоречиво за политическите фигури, тъй като те могат да
бъдат използвани за запазване на политически непопулярни или дори незаконни дейности
от обществения поглед.

В масовото въображение офшорната система често се разглежда като отдалечен

клъстер от сенчести на палми острови. Документите на Пандора показват, че офшорната
машина за пари работи във всяко кътче на планетата, включително в най-големите
демокрации в света. Ключовите играчи в системата включват елитни институции –
мултинационални банки, адвокатски кантори и счетоводни практики – със седалище в САЩ
и Европа.

Документ в Pandora Papers показва, че банки по целия свят са помогнали на своите

клиенти да създадат най-малко 3926 офшорни компании със съдействието на Alemán,
Cordero, Galindo & Lee, панамска адвокатска кантора, ръководена от бивш посланик в
САЩ. Документът показва, че фирмата – известна още като Alcogal – създаде най-малко
312 компании на Британските Вирджински острови за клиенти на американския гигант за
финансови услуги Morgan Stanley. Говорител на Morgan Stanley каза: „Ние не създаваме
офшорни компании. . . . Този процес е независим от фирмата и по преценка и указания на
клиента.“

Разследването на Pandora Papers също така подчертава как Baker McKenzie, най-
голямата адвокатска кантора в САЩ, е помогнала за създаването на модерната офшорна
система и продължава да бъде опора на тази сива икономика.

Baker McKenzie и неговите глобални филиали са използвали своето ноу-хау за

лобиране и изготвяне на законодателство, за да оформят финансовите закони по света. Те
също са спечелили от работата, извършена за хора, свързани с измами и корупция, установи
доклад на ICIJ.

Хората, за които фирмата е работила, включват украинския олигарх Игор

Коломойски, за когото властите на САЩ твърдят, че е изпрал 5,5 милиарда долара чрез
плетеница от фиктивни компании, закупувайки фабрики и търговски имоти в сърцето на
САЩ. Baker McKenzie също е работил за Jho Low, вече укриващ се финансист, обвинен от
властите в множество страни, че е организирал присвояването на повече от 4,5 милиарда
долара от малайзийския фонд за икономическо развитие, известен като 1MDB. Докладът на
ICIJ установи, че Лоу е разчитал на Baker McKenzie и неговите филиали, за да помогнат на
него и неговите сътрудници да изградят мрежа от компании в Малайзия и Хонконг.
Американските власти твърдят, че са използвали някои от тези компании, за да прехвърлят
пари, заграбени от 1MDB. Говорител на Baker McKenzie каза, че фирмата се стреми да
предостави най-добрите съвети на своите клиенти и се стреми „да гарантира, че нашите
клиенти се придържат както към закона, така и към най-добрите практики“. Говорителят не
отговори директно на много въпроси относно ролята на Baker McKenzie в офшорната
икономика, позовавайки се на поверителността на клиента и правната привилегия. Но той
каза, че фирмата извършва стриктни проверки на миналото на всички потенциални
клиенти.

Разследването Pandora Papers е по-мащабно и по-глобално дори от знаковото

разследване на ICIJ Panama Papers, което разтърси света през 2016 г., като породи
полицейски акции и нови закони в десетки страни и падането на министър-председателите
в Исландия и Пакистан.

Панамските документи произхождат от досиетата на един единствен доставчик на

офшорни услуги: панамската адвокатска кантора Mossack Fonseca. Досиетата на Пандора
хвърлят светлина върху много по-широка част от адвокатите и посредниците, които са в
сърцето на офшорната индустрия.

Pandora Papers предоставят над два пъти повече информация за собствеността на

офшорни компании. Общо новото изтичане на документи разкрива истинските собственици
на над 29 000 офшорки. Собствениците идват от повече от 200 страни и територии, като
най-големите контингенти са от Русия, Обединеното кралство, Аржентина и Китай. 150-те
новинарски издания, които се присъединиха към разследващото партньорство, включват
The Washington Post, BBC, The Guardian, Radio France, Oštro Croatia, Indian Express, The
Standard в Зимбабве, Le Desk в Мароко и Diario El Universo в Еквадор. Беше необходим
глобален екип, тъй като 14-те офшорни доставчици, които са източниците на изтеклите
документи, са със седалища по целия свят, от Карибите до Персийския Залив до
Южнокитайско море. Три от доставчиците са собственост на бивши висши държавни
служители: бивш правителствен министър и президентски съветник в Панама и бивш
главен прокурор на Белиз, който контролира двама доставчици. Срещу няколкостотин или
няколко хиляди долара офшорните доставчици могат да помогнат на клиентите да създадат
компания, чиито истински собственици остават скрити. Или, може би за $2,000 до $25,000,
те могат да създадат тръст, който в някои случаи позволява на своите бенефициенти да
контролират парите си, като същевременно прегръщат правната фикция, че те не ги
контролират – малко креативност за разместване на хартия, която помага да се защити
активи от кредитори, правоприлагащи органи и бивши съпрузи. Офшорните оператори не
работят изолирано. Те си партнират с други доставчици на секретност по целия свят, за да
създадат взаимосвързани слоеве от компании и тръстове. Колкото по-сложни са
договореностите, толкова по-високи са таксите – и толкова повече тайна и защита могат да
очакват клиентите. Документите на Пандора показват, че английски счетоводител в
Швейцария е работил с адвокати от Британските Вирджински острови, за да помогне на
монарха на Йордания, крал Абдула II, да закупи тайно 14 луксозни жилища на стойност над
106 милиона долара в САЩ и Обединеното кралство. Съветниците му помогнаха да
установи до най-малко 36 фиктивни компании от 1995 до 2017 г. През 2017 г. кралят купи
имот за 23 милиона долара с изглед към плаж за сърф в Калифорния чрез компания в BVI.
Кралят плати допълнително, за да накара друга компания от BVI, собственост на неговите
швейцарски мениджъри, да действа като „номиниран“ директор за компанията от BVI,
която купи имота. В офшорния свят номинираните директори са хора или компании, на
които им се плаща на лице за всеки, който наистина стои зад дадена компания.
Формулярите за кандидатстване, изпратени до клиентите от Alcogal, адвокатската кантора,
работеща от името на краля, казват, че използването на номинирани директори помага за
„запазване на поверителността, като се избягва самоличността на крайния принципал. . . да
бъдат публично достъпни."

В имейлите офшорните съветници използваха кодово име за краля: „Знаете кой“.

Британските адвокати на краля казаха, че той не е задължен да плаща данъци съгласно
йорданския закон и че има причини за сигурност и поверителност да държи собственост
чрез офшорни компании. Те казаха, че кралят никога не е злоупотребявал с публични
средства.
 Адвокатите също казаха, че повечето от компаниите и имотите, идентифицирани от
ICIJ, нямат връзка с краля или вече не съществуват, но отказаха да предоставят
подробности. Експерти казват, че като владетел на една от най-бедните и зависими от
помощи страни в Близкия изток кралят има причини да избягва да парадира с богатството
си. „Ако йорданският монарх покаже богатството си по-публично, това не само ще
антагонизира народа му, но ще вбеси западните дарители, които са му дали пари“, каза
Анел Шелайн, експерт по политическата власт в Близкия изток, пред ICIJ . В съседен
Ливан, където подобни въпроси за богатството и бедността се разиграват, Pandora Papers
показват, че висши политически и финансови фигури също са прегърнали офшорни
убежища.

Сред тях са настоящият министър-председател Наджиб Микати и неговият

предшественик Хасан Диаб, както и Риад Саламех, управителят на централната банка на
Ливан, който е разследван във Франция за предполагаемо пране на пари.

Marwan Kheireddine, бивш държавен министър на Ливан и председател на Al

Mawarid Bank, също фигурира в секретните досиета. През 2019 г. той смъмри бивши колеги
в парламента за бездействие на фона на тежка икономическа криза. Половината население
живееше в бедност, борейки се да намери храна, тъй като бакалиите и пекарните бяха
затворени.

„Има укриване на данъци и правителството трябва да се заеме с това“, каза

Хайредин.

Същата година, Pandora Papers разкриват, Kheireddine подписва документи като

собственик на компания от BVI, която притежава яхта на стойност 2 милиона долара.

Al Mawarid Bank беше една от многото в страната, които ограничиха тегленето на

щатски долари на клиентите, за да спрат икономическата паника.

Вафаа Абу Хамдан, 57-годишна вдовица, е сред обикновените ливанци, които

продължават да са ядосани на елита на страната си. Поради бързата инфлация
спестяванията й рязко паднаха от еквивалента на 60 000 долара до по-малко от 5 000
долара, каза тя на Дарадж, медиен партньор на ICIJ.

„Всичките ми усилия в живота бяха напразни. Работя непрекъснато през последните

три десетилетия“, каза тя. „Ние все още се борим всеки ден, за да поддържаме прехраната
си“, докато „политиците и банкерите“ „всички са прехвърлили и инвестирали парите си в
чужбина“.

Kheireddine и Diab не отговориха на искания за коментар. В писмен отговор Саламе

каза, че декларира имуществото си и е спазил задълженията за докладване съгласно
ливанското законодателство. Синът на Микати, Махер, каза, че е обичайно за хората в
Ливан да използват офшорни компании „поради лесния процес на учредяване“, а не поради
желанието си да укриват данъци.

"Коалиция на корумпираните"

Имран Хан беше въодушевен, когато разследването на ICIJ за Panama Papers излезе
през април 2016 г.
 „Изтичането на информация е изпратено от Бога“, пакистанският политик и бивш
суперкласник по крикет ар каза.

Панамските документи разкриха, че децата на министър-председателя на Пакистан

по това време Наваз Шариф са имали връзки с офшорни компании. Това даде възможност
на Хан да удари Шариф, неговия политически съперник, върху това, което Хан описа като
„коалицията на корумпираните“, опустошаваща Пакистан.

„Отвратителен е начинът, по който се крадат пари в развиващия се свят от хора,

които вече са лишени от основни удобства: здравеопазване, образование, правосъдие и
заетост“, каза Хан пред партньора на ICIJ, The Guardian, през 2016 г. „Тези пари се вкарват в
офшорки сметки, или дори западни държави, западни банки. Бедните обедняват. Бедните
държави стават по-бедни, а богатите – по-богати. Офшорните сметки защитават тези
мошеници.

В крайна сметка върховният съд на Пакистан отстрани Шариф от длъжност в

резултат на разследване, предизвикано от Панамските документи. Хан влезе, за да го
замести на следващите национални избори.

Последното разследване на ICIJ, Pandora Papers, привлича ново внимание към

използването на офшорни компании от пакистански политически играчи. Този път
офшорните притежания на хора, близки до Хан, се разкриват, включително неговия
финансов министър и най-висок финансов поддръжник.

Документите също така показват, че министърът на водните ресурси на Кан, Чаудри

Мунис Елахи, се е свързал с Asiaciti, базиран в Сингапур доставчик на офшорни услуги,
през 2016 г. относно създаването на тръст за инвестиране на печалбите от семейна сделка за
земя, която е била финансирана от това, което кредиторът по-късно се твърди, че е
незаконен заем. Банката каза на пакистанските власти, че заемът е бил одобрен поради
влиянието на бащата на Елахи, бивш вицепремиер.

Записите на Asiaciti казват, че Елахи се е отказал от влагането на пари в тръст в

Сингапур, след като доставчикът му казал, че ще докладва подробностите на пакистанските
данъчни власти.

Елахи не отговори на исканията на ICIJ за коментар. Часове преди публикуването на

историите на Pandora Papers, говорител на семейството каза на медийните партньори на
ICIJ, че „подвеждащи тълкувания и данни са били разпространявани във файлове по
престъпни причини“. Говорителят добави, че активите на семейството „са декларирани
съгласно приложимия закон“.

Също днес говорител на Хан каза на пресконференция, че ако някой от неговите

министри или съветници е имал офшорни компании, „те ще трябва да бъдат държани
отговорни“.

Други политически фигури също се изказаха срещу офшорната система, докато бяха
заобиколени от назначени лица и други поддръжници, които имат активи, складирани в
чужбина. Някои, които се изказаха, сами използваха системата.
 „Имуществото на всеки държавен служител трябва да се декларира публично, за да
могат хората да задават въпроси и да питат – кое е законно?“ Кенийският президент Ухуру
Кениата каза пред Би Би Си през 2018 г. „Ако не можете да се обясните, включително и аз,
тогава имам случай, на който да отговоря.“

Изтеклите записи изброяват Кениата и майка му като бенефициенти на секретна

фондация в Панама. Други членове на семейството, включително брат му и двете му
сестри, притежават пет офшорни компании с активи на стойност над 30 милиона долара,
показват записите.

Кениата и семейството му не отговориха на искания за коментар.

Чешкият премиер Андрей Бабиш, един от най-богатите хора в своята страна, дойде
на власт, обещавайки да се справи с укриването на данъци и корупцията. През 2011 г.,
когато започна да се занимава повече с политика, Бабиш каза на избирателите, че иска да
създаде държава, „където предприемачите ще правят бизнес и ще се радват да плащат
данъци“.

Изтеклите записи показват, че през 2009 г. Бабиш е инжектирал 22 милиона долара в

поредица фиктивни компании, за да купи разтегнат имот, известен като Шато Биго, в село
на хълм в Мужен, Франция, близо до Кан.

Според документи, получени от чешкия партньор на ICIJ, Investigace.cz, Бабиш не е

разкрил фиктивните компании и замъка в декларациите за имущество, които трябва да
подаде като държавен служител. През 2018 г. конгломерат за недвижими имоти, непряко
притежаван от Бабиш, тихомълком купи компанията от Монако, която притежаваше шатото.

Babis не отговори на искания за коментар.

Говорител на конгломерата каза на ICIJ, че той спазва закона. Той не отговори на

въпросите за придобиването на шатото.

„Както всеки друг бизнес субект, ние имаме право да защитаваме нашите търговски
тайни“, пише говорителят.

„Убежище на измами“

Тайните досиета предоставят слой от контекст зад завесата на публичните

изявления тази година относно богатството и офшорните убежища - докато правителствата
по света се борят с проблеми с приходите, пандемия, изменение на климата и обществено
недоверие.

През февруари коментар от Института за глобална промяна на Тони Блеър призова

политиците да търсят, наред с други мерки, по-високи данъци върху земята и жилищата.
Блеър, основател и изпълнителен председател на института, говори за това как богатите и с
добри връзки се отклоняват от плащането на своя дял от данъците още през 1994 г., когато
той води кампания да стане лидер на Лейбъристката партия на Обединеното кралство.

„За тези, които могат да наемат правилните счетоводители, данъкът системата е

убежище на измами, бонуси … и печалби“, каза той по време на реч в Уест Мидландс в
Англия. „Не трябва да превръщаме нашите данъчни правила в площадка за... данъчни
злоупотреби, които плащат малко или нищо, докато други плащат повече от своя дял.

Досиетата на Пандора показват, че през 2017 г. Блеър и съпругата му Чери стават

собственици на викторианска сграда на стойност 8,8 милиона долара, като придобиват
компанията от Британските Вирджински острови, която притежава имота. Сградата в
Лондон сега е домакин на адвокатската кантора на Чери Блеър.

Документите показват, че Чери Блеър и нейният съпруг, който е бил дипломат в

Близкия изток, след като се оттегли като министър-председател през 2007 г., са купили
офшорната компания, която притежава сградата, от семейството на министъра на
индустрията и туризма на Бахрейн Зайед бин Рашид ал -Заяни.

Чрез закупуването на акциите на компанията вместо сградата, семейство Блеър се

възползва от правно споразумение, което ги спаси от плащането на повече от 400 000
долара данъци върху собствеността.

Блеър и Ал-Заяни казаха, че първоначално не са знаели за участието на другия в

сделката.

Чери Блеър каза, че съпругът й не е участвал в сделката и че целта й е била

„връщането на компанията и сградата обратно в данъчния и регулаторен режим на
Обединеното кралство“.

Тя също така каза, че „не иска да бъде собственик на компания от BVI“ и че

„продавачът за свои собствени цели иска само да продаде компанията“. Фирмата вече е
затворена.

Чрез своя адвокат ал-Заяни казаха, че техните компании „са спазили всички закони
на Обединеното кралство в миналото и настоящето“.

„Това са вратички, които са достъпни за богатите хора, но не са достъпни за

другите“, каза Робърт Палмър, изпълнителен директор на Tax Justice UK, пред The
Guardian. „Политиците трябва да коригират данъчната система, така че всеки да плаща
справедливия си дял.“

През юни министърът на икономиката на Бразилия Пауло Гуедес предложи пакет от

данъчни реформи, който включва 30% данък върху печалбите, спечелени чрез офшорни
компании. Експерти изчисляват, че най-богатите хора в Бразилия държат почти 200
милиарда долара необложени средства извън страната.

„Не можете да се срамувате от това, че сте богати“, каза Гуедес. „Трябва да се

срамувате, че не плащате данъци.“

След като банкери и бизнес лидери възразиха срещу повишаването на данъците в

законодателството, Гуедес, милионер, бивш банкер, се съгласи да премахне предложения
данък върху офшорните печалби. Преговорите по законодателството продължават.

Документите на Pandora разкриват, че Guedes е създал Dreadnoughts International

Group през 2014 г. на Британските Вирджински острови.
 В отговор на въпроси от партньор на ICIJ в Бразилия, Ревиста Пиауи, говорител на
Guedes каза, че министърът е разкрил компанията на бразилските власти. Говорителят не
отговори на въпрос относно премахването на офшорния данък от законодателството.

'Кутията на Пандора'

През декември 2018 г. Бахамските острови приеха законодателство, изискващо

компаниите и определени тръстове да декларират своите реални собственици в държавен
регистър. Островната нация беше подложена на натиск от по-големи държави, включително
САЩ, да направи повече, за да блокира укриващите данъци и престъпниците от
финансовата система.

Някои бахамски политици се противопоставиха на този ход. Те се оплакаха, че

регистърът ще обезсърчи латиноамериканските клиенти да правят бизнес в Карибите.
„Победителите от тези нови двойни стандарти са американските щати Делауеър, Аляска и
Южна Дакота“, каза местен адвокат.

Месеци по-късно поверителен документ показва, че семейството на бившия

вицепрезидент на Доминиканската република Карлос Моралес Тронкосо е изоставило
Бахамските острови като убежище за тяхното богатство.

За новото си убежище те избраха място на 2600 мили: Сиукс Фолс, Южна Дакота.

Семейството създаде тръстове в Южна Дакота, показват изтекли записи, за да

загърби различни активи, включително акции, които са притежавали в доминиканска
захарна компания. Семейството не отговори на въпроси относно активите, преместени от
Бахамските острови в Южна Дакота.

Досиетата на Пандора предоставят подробности за десетки милиони долари,

преместени от офшорни убежища в Карибите и Европа в Южна Дакота, рядко населен
американски щат, превърнал се в основна дестинация за чуждестранни активи.

Изглед от въздуха на сграда в сърцето на центъра, в която се помещава Trident Trust

Co. в Сиукс Фолс, Южна Дакота. Изображение: Salwan Georges/The Washington Post

През последното десетилетие Южна Дакота, Невада и повече от дузина други щати
на САЩ се превърнаха в лидери в бизнеса с разпространение на финансова тайна.
Междувременно по-голямата част от политиката и усилията на правоприлагащите органи
на най-мощните нации в света останаха фокусирани върху „традиционните“ офшорни
убежища като Бахамите, Кайманите и други райски острови.

САЩ са един от най-големите играчи в офшорния свят. Освен това е страната в най-
добра позиция да сложи край на офшорните финансови злоупотреби, благодарение на
огромната роля, която играе в международната банкова система. Поради статута на щатския
долар като де факто глобална валута, повечето международни транзакции влизат и излизат
от Ню Йорк- базирани банкови операции.

Властите на САЩ предприеха действия през последните две десетилетия, за да

принудят банките в Швейцария и други страни да предадат информация за американци със
сметки в чужбина.
 Но САЩ са по-заинтересовани да принудят други страни да споделят информация
за американци, които банкират в офшорни зони, отколкото да споделят информация за пари,
които се движат през банкови сметки, компании и тръстове в САЩ.

САЩ отказаха да се присъединят към споразумение от 2014 г., подкрепено от

повече от 100 юрисдикции, включително Каймановите острови и Люксембург, което
изисква от американските финансови институции да споделят информацията, която имат за
активите на чужденци.

Година след година в Южна Дакота щатските законодатели одобриха

законодателство, изготвено от вътрешни хора в тръст индустрията, предоставяйки все
повече и повече защити и други предимства за доверителните клиенти в САЩ и в чужбина.
Активите на клиентите в тръстове в Южна Дакота са се увеличили повече от четири пъти
през последното десетилетие до 360 милиарда долара.

„Като гражданин съм толкова тъжна, че моята държава беше държавата, която
отвори кутията на Пандора“, каза Сюзън Уизмър, бивш депутат, пред ICIJ.

До 2020 г. 17 от 20-те най-малко ограничителни юрисдикции за тръстове в света са

били американски щати, според проучване на израелския академик Адам Хофри-
Виноградов. В много случаи, каза той, законите на САЩ правят по-трудно за кредиторите
да сложат ръка върху това, което им се дължи, включително плащания за издръжка на деца
от отсъстващи родители.

Използвайки документи от Pandora Papers, ICIJ и The Washington Post

идентифицираха близо 30 базирани в САЩ тръстове, свързани с чужденци, лично обвинени
в неправомерно поведение или чиито компании бяха обвинени в неправомерни действия.

Сред тях е Федерико Конг Виелман, чието семейство е една от икономическите сили
на Гватемала.

През 2016 г. Конг Виелман прехвърли 13,5 милиона долара в тръст в Сиукс Фолс.
Част от парите идват от семейната му компания, която произвежда вакси за под и други
продукти.

Гватемалските медии съобщават от десетилетия за връзките на семейството с

политиката. През 70-те години семейството е идентифицирано като ключов съюзник на
генерал Карлос Мануел Арана Осорио, бившият гватемалски диктатор, известен като
„Чакала от Закапа“. През 2016 г. луксозният хотел на семейството в Гватемала Сити направи
подарък от 100 безплатни нощувки на тогавашния президент Джими Моралес.
Гватемалските медии съобщиха, че се подозира възможно плащане за „политически
услуги“.

През 2014 г. трудовите служители на САЩ подадоха жалба срещу правителството

на Гватемала, която включваше обвинения, че семейната компания за палмово масло е
плащала недостатъчно на работниците и ги е излагала на токсични химикали. Документите
на компанията показват, че Конг Виелман преди това е бил ковчежник на компанията.

Година по-късно американските екологични власти, предоставящи техническа

помощ на Гватемала, установиха, че компанията изпуска замърсители в река Пасион.
Семейната компания Nacional Agro Industrial SA, известна като Naisa, не е обвинена.
 Naisa каза на ICIJ, че следва закона и не замърсява реката. Трудовата жалба е
разрешена от арбитражен състав, съобщиха от компанията.

Конг Виелман отказа да отговори на въпроси относно тръста на Южна Дакота.

Друг богат латиноамериканец, който създаде тръстове в Южна Дакота, е Гилермо

Ласо, банкер, избран за президент на Еквадор през април. Изтекли записи показват, че Lasso
е преместил активи в два тръста в Южна Дакота през декември 2017 г., три месеца след
като парламентът на Еквадор прие закон, забраняващ на държавни служители да държат
активи в данъчни убежища. Документите показват, че Ласо е преместил две офшорни
компании в тръстовете на Южна Дакота от две тайни фондации в Панама.

Ласо каза, че предишното му използване на офшорни предприятия е било „законно

и легитимно“. Ласо каза, че спазва еквадорското законодателство.

Тръстовете, създадени в Южна Дакота и много други щати на САЩ, остават обвити
в тайна, въпреки влизането в сила тази година на федералния Закон за корпоративната
прозрачност, което затруднява собствениците на определени видове компании да скрият
самоличността си.

Не се очаква законът да се прилага за тръстове, популярни сред граждани на други

държави. Друго очевидно изключение, казват експерти по финансови престъпления, е, че
много адвокати, които създават тръстове и фиктивни компании, нямат задължения да
изследват източниците на богатството на своите клиенти.

„Ясно е, че САЩ са голяма, голяма вратичка в света“, каза Йехуда Шафер, бивш
ръководител на израелското финансово разузнаване. „САЩ критикуват целия останал свят,
но в собствения им двор това е много, много сериозен проблем.“

„Извънредни разходи“

Строителната империя на милиардера Ерман Иличак имаше голяма година през

2014 г.

Компанията на турския магнат, Rönesans Holding, завърши изграждането на

президентски дворец с 1150 стаи за агресивния лидер на страната си Реджеп Тайип
Ердоган, на фона на медийни шумотевица за надхвърляне на разходите и корупция и
съдебно разпореждане, опитващо се да спре проекта.

Друго забележително събитие, свързано със семейство Иличак, се случи през 2014
г., този път извън общественото внимание. 74-годишната майка на корпоративния титан
Айше Иличак стана собственик на две офшорни компании години на Британските
Вирджински острови, според Pandora Papers.

И двете компании бяха ръководени от номинирани директори и номинални

акционери. Една от компаниите, Covar Trading Ltd., притежаваше активи от семейния
строителен конгломерат, се казва в записите. През първата си пълна година на работа Covar
Trading спечели 105,5 милиона долара приходи от дивиденти, според поверителни
финансови отчети. Парите били скрити в швейцарска сметка.

Не остана дълго.
 Същата година, както показват изявленията, компанията е платила почти всичките
105,5 милиона долара като „дарение“, посочено в „извънредни разходи“. Изявленията не
описват кой или какво е получил парите.

Илиак не отговори на въпроси за тази история.

Иличак и другите милиардери в Pandora Papers идват от 45 държави, като най-много

от Русия (52), Бразилия (15), Обединеното кралство (13) и Израел (10).

Американските милиардери, споменати в секретните документи, включват двама

технологични магнати, Робърт Ф. Смит и Робърт Т. Брокман, чиито тръстове са обект на
разследвания от властите в САЩ. И двамата са били клиенти на CILTrust, офшорен
доставчик в Белиз, управляван от Глен Годфри, бивш главен прокурор на Белиз.

Миналата година Смит се съгласи да плати на властите в САЩ 139 милиона долара
за уреждане на данъчно разследване и си сътрудничи с прокуратурата. Голямо жури на
САЩ обвини Брокман, наставник и финансов поддръжник на Смит, в това, което
прокурорите нарекоха най-голямата данъчна измама в историята на САЩ.

Смит отказа коментар. Брокман не се призна за виновен.

Нито CILTrust, нито Godfrey са обвинени в злоупотреби. Годфри не отговори на

исканията за коментар.

Адвокатска кантора в Кипър, Nicos Chr. Anastasiades and Partners се появява в

Pandora Papers като ключов офшорен посредник за богати руснаци. Фирмата запазва името
на своя основател, президента на Кипър Никос Анастасиадес, а двете дъщери на
президента са партньори там.

Документите показват, че през 2015 г. мениджър по съответствието в панамската

адвокатска кантора Alcogal е установил, че кипърската адвокатска кантора е помогнала на
руски милиардер и бивш сенатор Леонид Лебедев да прикрие собствеността върху четири
компании, като е посочила служители на адвокатската кантора като собственици на
юридическите лица на Лебедев.

Лебедев – петролен магнат и филмов продуцент с връзки в Холивуд – избяга от

Русия през 2016 г., след като властите го обвиниха в присвояване на 220 милиона долара от
енергийна компания. Лебедев не отговори на искания за коментар. Статусът на руския
случай е неясен.

Кипърската адвокатска кантора подготви и препоръчителни писма за руския

стоманен магнат Александър Абрамов, включително едно, съставено дни след като САЩ
добавиха името на милиардера към списъка с олигарси, близки до президента Путин.
Абрамов не отговори на искания за коментар.

Теофанис Филипу, управляващ директор на адвокатската кантора, каза пред BBC,

партньор на ICIJ, че тя никога не е подвеждала властите или е крила самоличността на
собственик на компания. Той отказа да коментира клиентите, позовавайки се на
поверителността между адвокат и клиент.
 Друг руснак в Pandora Papers, който има връзки с Путин, е Константин Ернст,
телевизионен изпълнителен директор и номиниран за Оскар продуцент. Той е наричан най-
добрият имиджмейкър на Путин, творчески талант, който продаде на нацията идеята, че
президентът е „волевият спасител на Русия“.

Руският телевизионен шеф Константин Ернст. Изображение: Артьом

Геодакян/ТАСС чрез Getty Images

Документите на Пандора разкриват, че Ернст е получил шанс да участва в

доходоносна възможност скоро след като продуцира церемониите по откриването и
закриването на Зимните олимпийски игри през 2014 г. в Сочи, създавайки спектакъл, който
повиши репутацията на Путин в и извън страната.

Ernst стана тих партньор, скрит зад слоеве от офшорни компании, в държавно
финансиран приватизационен договор – сделка за закупуване на десетки киносалони и
друга собственост от град Москва.

Изтеклите записи показват, че до 2019 г. стойността на личния дял на Ernst в

имотите е надхвърлила 140 милиона долара.

Ернст каза пред ICIJ, че „никога не е криел“ участието си в приватизационната

сделка и че сделката не е била компенсация за работата му по време на Олимпиадата през
2014 г

"Не съм извършил никакви незаконни действия", каза той. „Нито се ангажирам с
нещо сега или съм на път да го направя. Така са ме възпитали родителите ми.”

„Нашият начин на живот“

Като активист за правата на човека и борбата с бедността, Мей Буенавентура се

присъедини към битката за връщането на милиарди долари на покойния филипински
диктатор Фердинанд Маркос, семейството и приближените му, скрити в швейцарски сметки
и други трудни за проследяване места.

Мнозина в родната й страна, каза Буенавентура, „знаят, че богатите имат начини и

средства да трупат богатства и също така да ги скрият по начин, до който обикновените
хора не могат да се докопат“.

Скандалът с Маркос също образова света, насърчавайки засилени усилия за

откриване на незаконни пари и наказване на хората, които ги крият.

През последните 20 години , политическите лидери обещаха да „изкоренят“

данъчните убежища. Те нарекоха фиктивните компании и прането на пари „заплахи за
нашата сигурност, нашата демокрация и нашия начин на живот“. Те приеха нови закони и
подписаха международни споразумения.

Но офшорната система е нищо друго освен адаптивна, а трансграничните

финансови престъпления и укриването на данъци продължават да процъфтяват.
 Когато офшорен доставчик или юрисдикция бъде разкрит чрез изтичане на
информация или е подложен на натиск от властите, други използват нещастието му като
маркетингова възможност, привличайки клиенти, бягащи към по-безопасни убежища.

Анализ на ICIJ идентифицира стотици офшорни компании, които прекратиха

отношенията си със скандалната адвокатска кантора Mossack Fonseca след публикуването
на разследването на Panama Papers. Други доставчици поеха ролята на офшорни агенти на
компаниите.

Една от тези компании беше контролирана от офшорен тръст, чиито бенефициенти

включваха съпругата на Джейкъб Рийс-Мог, член на Британската консервативна партия и
настоящ лидер на Камарата на общините.

Документите на Пандора сочат, че холдингова компания и тръст, облагодетелстващи

съпругата му Хелена де Чаир, са притежавали „картини и картини“ на стойност 3,5
милиона долара.

Друга компания, която се отдалечи от Mossack Fonseca, беше организация на BVI,

контролирана от вдовицата и двамата сина на фигурата от индийския подземен свят Икбал
Мемон. Мемон е идентифициран в новинарските репортажи като основен наркодилър с
връзки с терористи. Вдовицата и синовете му са обвинени в пране на пари от наркотици и
са издирвани от 2019 г. от властите в Ню Делхи.

Във Филипините парите, които се движат в сенките, продължават да бъдат проблем,

въпреки вниманието, което се отделя на офшорната плячка на Маркос. През последните
години САЩ определиха Филипините като „основна юрисдикция за пране на пари“.

Филипинските политически фигури в Pandora Papers включват Хуан Андрес Донато

Баутиста. От 2010 г. до 2015 г. той е бил председател на Президентската комисия за добро
управление – панелът, създаден, за да проследи милиардите на Маркос.

Месец след като беше назначен да ръководи комисията, Баутиста създаде фиктивна
компания на Британските Вирджински острови, която имаше банкова сметка в Сингапур,
показват секретни записи.

По-късно Баутиста беше избран за ръководител на изборната агенция на страната,

но законодателите го отстраниха през 2017 г., след като съпругата му заяви, че е натрупал
милиони долари в недекларирани сметки в страната и чужбина.

В телефонно обаждане и имейл до ICIJ Баутиста каза, че е създал своята компания

на BVI по съвет на банкери. Банковата сметка е открита преди той да се присъедини към
правителството, каза той, добавяйки, че тя никога не е получавала значителни депозити и че
той е разкрил интересите си на властите. Той отрече да е извършил нарушение и каза, че
срещу него няма официални обвинения.

Въпреки неуспехите на Филипините и други нации да ограничат потока от тайни

пари, Буенавентура и други защитници на реформата казват, че има причини за надежда.

Улични протестиращи помогнаха за свалянето на висши лидери в Исландия и

Пакистан след Панамските документи. Филипините се присъединиха към десетки страни,
които вече изискват компаниите да разкриват истинските си собственици. Филипинските
власти са възстановили приблизително 4 милиарда долара, откраднати от Маркос и неговия
кръг, използвайки ги за закупуване на земя за безимотни фермери и за компенсиране на
семейства на хора, набелязани за убийства или „насилствено изчезване“ от режима на
Маркос.

Остават много пречки. Големи банки, адвокатски кантори и други могъщи групи
често се противопоставят на по-строги правила за прозрачност и по-строго правоприлагане
срещу офшорни злоупотреби. А във Филипините и много други страни антикорупционните
активисти издържат на правни заплахи, арести и насилие.

Миналия месец полицията стреля с водни оръдия по протестиращите, които

отбелязаха 49-ата годишнина от обявяването на военно положение от Маркос, като
привлече вниманието към приликите с управлението на настоящия президент Родриго
Дутерте.

Буенавентура каза, че тя и други масови активисти ще продължат да работят, за да

разкрият богатството, което е „дълбоко скрито“.

„Нашият лозунг е: Истината ще излезе наяве.”