‫اختصاصات رئٌس وأعضاء مجلس اإلدارة‬

‫أوال اختصاصات رئٌس مجلس اإلدارة ومهامه‪-:‬‬

‫وضع جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة ‪ ،‬وٌتضمن األعمال‬ ‫‪‬‬

‫والموضوعات التً سٌتم مناقشتها مع األخذ بعٌن االعتبار أي مسؤلة‬
‫ٌطرحها أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو ٌثٌرها مراجع الحسابات‪ ،‬والتشاور‬
‫مع أعضاء المجلس والرئٌس التنفٌذي عند إعداد جدول أعمال المجلس‪.‬‬
‫الدعوة الجتماعات مجلس ا إلدارة‪ ،‬ورئاسة جلسات المجلس‪ ،‬أو تفوٌض‬ ‫‪‬‬
‫أحد أعضاء مجلس اإلدارة بذلك‪.‬‬
‫ترأس اجتماعات الجمعٌة العامة العادٌة وغٌر العادٌة لمساهمً المجمع‪،‬‬ ‫‪‬‬
‫أو تفوٌض أحد أعضاء مجلس اإلدارة بذلك‪.‬‬
‫التصدٌق على قرارات مجلس اإلدارة والمستخرجات المؤخوذة منها‪ ،‬أو‬ ‫‪‬‬
‫تفوٌض غٌره بهذه الصالحٌات‪.‬‬
‫تمكٌن وتشجٌع أعضاء مجلس اإلدارة على ممارسة مهامهم بفعالٌة‬ ‫‪‬‬
‫والمشاركة الكاملة فً أعمال وأنشطة المجلس‬
‫التحقق من قٌام المجلس بمناقشة القضاٌا األساسٌة والهامة‪ ،‬وعدم‬ ‫‪‬‬
‫تؤجٌلها‪ ،‬واتخاذ القرار المناسب حولها وفً وقته‪.‬‬
‫تمثٌل المجمع أمام الغٌر سواء هٌئات أو موسسات أو افراد‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫تزوٌد المجلس بكافة المعلومات الضرورٌة الكاملة والواضحة والصحٌحة‬ ‫‪‬‬
‫وغٌر المضللة فً الوقت المناسب والتً تساعد فً اتخاذ قراراته بشكل‬
‫فعال وسلٌم‪.‬‬
‫ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلً مع المساهمٌن وإٌصال آرائهم إلى‬ ‫‪‬‬
‫مجلس اإلدارة‪.‬‬
‫تشجٌع العالقات البناءة والمشاركة الفعالة بٌن كل من مجلس اإلدارة‬ ‫‪‬‬
‫واإلدارة التنفٌذٌة وبٌن األعضاء التنفٌذٌٌن وغٌر التنفٌذٌن والمستقلٌن‪.‬‬
‫عقد لقاءات بصفة دورٌة مع أعضاء مجلس اإلدارة غٌر التنفٌذٌٌن دون‬ ‫‪‬‬
‫حضور أي تنفٌذي فً المجمع‪.‬‬
‫التحقق من إتباع جمٌع القوانٌن‪ ،‬واللوائح التى تصدرها السلطات‬ ‫‪‬‬
‫الحكومٌة‪ ،‬والعمل بموجب النظام األساسً للمجمع‬
‫العمل بشكل متواصل على تطوٌر المجلس‪ ،‬وتعزٌز مهارات األعضاء‪،‬‬ ‫‪‬‬
‫ورفع درجة وعٌهم ومعرفتهم‪ ،‬ورفع روح المشاركة وروح الفرٌق والعمل‬
‫الجماعً لدٌهم‬
 ‫ثانٌا مهام ومسإولٌات عضو مجلس اإلدارة‪-:‬‬
‫تقدٌم المقترحات لتطوٌر استراتٌجٌة المجمع‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫مراقبة أداء اإلدارة التنفٌذٌة ومراجعة التقارٌر الخاصة بؤداء المجمع مالٌا‬ ‫‪‬‬
‫وادارٌا‪.‬‬
‫إبداء الرأي فً تعٌٌن أعضاء اإلدارة التنفٌذٌة وعزلهم وتحدٌد المستوٌات‬ ‫‪‬‬
‫المالئمة لمكافآتهم‪.‬‬
‫تنمٌة معارفه فً مجال أنشطة المجمع وأعماله وفً المجاالت المالٌة‬ ‫‪‬‬
‫والتجارٌة ذات الصلة‪.‬‬
‫حضور اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعٌة العامة وعدم التغٌب عنها إال‬ ‫‪‬‬
‫لعذر مشروع ٌخطر به رئٌس المجلس مسبقا‬
‫التحضٌر الجتماعات مجلس اإلدارة والمشاركة فٌها بفعالٌة‪ ،‬بما فً ذلك‬ ‫‪‬‬
‫توجٌه األسئلة ذات الصله ومناقشة كبار التنفٌذٌٌن بالمجمع‪.‬‬
‫االطالع على وقائع ومحاضر اجتماعات مجلس اإلدارة‪ ،‬وفهمها بشكل جٌد‪،‬‬ ‫‪‬‬
‫وطلب إٌضاح أي نقطة غٌر واضحة فً تلك المحاضر‪،‬ودراسة وتحلٌل‬
‫الموضوعات التً ٌنظر فٌها مجلس اإلدارة قبل إبداء الرأي بشؤنها‪.‬‬

‫ثالثا مهام العضو المستقل‪-:‬‬

‫‪ ‬إبداء الرأي المستقل فً المسائل االستراتٌجٌة‪ ،‬وسٌاسات المجمع‪،‬‬

‫وأدائها‪ ،‬وتعٌٌن أعضاء اإلدارة التنفٌذٌة‪.‬‬
‫‪ ‬التحقق من مراعاة مصالح المجمع ومساهمٌها وتقدٌمها عند حصول أي‬
‫تعارض فً المصالح‪.‬‬