6 кроків

до перевірки ділової
репутації партнера з
використаннім відкритих
реєстрів
В Україні існує понад 350 державних реєстрів,
які знаходяться у підпорядкуванні

різних органів державної влади й місцевого

самоврядування.

Встановити достовірну

кількість державних реєстрів на сьогодні

неможливо через брак єдиного ресурсу,

який містив би інформацію про всі державні

реєстри .

Значна кількість публічних реєстрів дозволяє

юристу провести пошук і перевірку

інформації про осіб та об’єкти власності.

 Етапи

OSINT-дослідження

для перевірки ФОП та

юридичних осіб:

Визначення джерел (де можна знайти

інформацію, яка мета пошуку);

Збір даних (пошук інформації у

відкритих джерелах);

Обробка даних (ідентифікація,

перевірка та відбір інформації);

Аналіз (побудова зв’язків між даними,

отриманими з різних джерел);

Складення звіту (узагальнення

отриманої інформації та надання висновків

про об’єкт).

Надаємо перелік відкритих

державних реєстрів з їх описом
та переліками даних, які можна
перевірити чи отримати з їх
допомогою.
Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили
корупційні або пов’язані з корупцією
правопорушення.

Єдиний реєстр боржників

Реєстр документів про освіту.

Реєстр виконавчих проваджень

Реєстр судових рішень

Реєстр для пошуку відомостей про об’єкти

промислової власності
Єдиний реєстр
боржників

Єдиний реєстр боржників – це систематизована

база даних про боржників, що є

складовою автоматизованої системи виконавчого

провадження України та ведеться

з метою оприлюднення в режимі реального часу

інформації про невиконані майнові

зобов’язання боржників і запобігання відчуженню

боржниками майна.
У реєстрі опублікована
інформація про:
відомості про боржника (фізичну чи юридичну
особу);

найменування органу або дані посади посадової

особи, яка видала

виконавчий документ;

найменування органу державної виконавчої

служби або приватного

виконавця;

номер виконавчого провадження;

категорію стягнення (стягнення аліментів,

заборгованість щодо заробітної

плати тощо).
Що можна
перевірити
завдяки реєстру?

список боржників зі сплати аліментів;

список боржників з виплати заробітної

плати;

список боржників, що перешкоджають у

побаченні з дитиною.

Реєстр

документів

про освіту

У реєстрі містяться відомості та дані щодо

документів про освіту, які виготовлені

з 2000 року, окрім інформації про випускників

військових закладів вищої освіти та військових

навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

У реєстрі
опублікована
інформація про:
документи про освіту та наукові ступені
державного зразка, видані

навчальними закладами / науковими

установами України з 2000 року;

спільні та подвійні дипломи, видані ЗВО

України;

документи про вищу освіту, видані

іноземними навчальними закладами, зі

свідоцтвами про їх державне визнання,

виданими МОН;

документи про вищу духовну освіту зі

свідоцтвами про їх державне

визнання, виданими МОН;

 документи про вищу освіту, видані

іноземними навчальними закладами, з

рішеннями вищого навчального закладу

України про їх визнання;

інші документи про освіту та наукові

ступені.
Що можна робити завдяки
реєстру?
перевірити достовірність документа
про освіту.
Реєстр
виконавчих
проваджень

Реєстр виконавчих проваджень–

автоматизована система даних, яка доступна

для використання й роботи в електронному

варіанті. У реєстрі перебувають рішення,

які повинні бути виконані за результатами суду та

інших державних органів у порядку,

передбаченому виконавчим провадженням.

У реєстрі опублікована
інформація про:
дані щодо того, ким було відкрито виконавче
провадження і який

виконавець займається ним;

інформацію щодо проведених дій державного

виконавця;

дані про поточний стан і статус виконавчого

провадження.

Що можна робити завдяки

реєстру?
перевірити, чи є судові рішення, які повинні
бути виконані фізичною /юридичною особами.
Реєстр судових
рішень

Реєстр судових рішень – єдиний державний

реєстр судових рішень, автоматизована система
збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку й
надання електронних копій судових рішень.
У реєстрі
опублікована
інформація про:

судові рішення Верховного Суду України,

вищих спеціалізованих,

апеляційних і місцевих судів;

 вироки, рішення, постанови, накази,
ухвали, окремі ухвали (постанови)

суду, що ухвалені (постановлені) судами у

кримінальних, цивільних,

господарських справах, у справах

адміністративної юрисдикції, у справах

про адміністративні правопорушення, крім

судових рішень, які містять

інформацію, що є державною таємницею.

Що можна робити завдяки

реєстру?
перевірити, чи є судові рішення / судові
процеси щодо фізичної особи.
Реєстр для пошуку
відомостей про об’єкти
промислової власності
торгові марки;

винаходи;

промислові зразки;

авторське право на твір / службовий твір;

корисні моделі.
Що можна робити завдяки
Що можна
реєстру?
робити завдяки
реєстру?

перевірити, чи зареєстровані торгові марки

або інші права інтелектуальної власності..
Більш детальний опис використання
відкритих ресурсів в повсякденній
роботі юриста ви можете отримати в
Модулі 3. Osint-техніки нашого
Курсу "Практичне право"

А саме:
OSINT - техніки як інструмент для пошуку правової
інформації

Як правильно Google-ти і не загубитися у потоці

правової інформації?

Державні реєстри та юридичні бази даних

Лайфхаки з пошуку та перевірки контрагентів

Алгоритми аналізу документів, які подають інші

сторони до суду

Використання чат-ботів у роботі юриста

Як ефективно шукати судову практику та

використовувати її для формування та аргументації
правової позиції в суді

Як отримати інформацію від органів державної влади

через доступ до публічної інформації?

А також Практичні завдання та їх перевірка за

темами модуля.