‫طورت مبادرة بيرل هذا النموذج الستخدامات معلوماتية فقط‪ .

‬يرجى العلم بأن هذا النموذج ليس وثيقة معيارية ثابتة‪ .‬يمكن للمؤسس ات تع ديل الوثيق ة‬
‫لتتالءم ومتطلباتهم الخاصة‪.‬‬

‫[أدخل اسم المؤسسة]‬

‫ميثاق مجلس اإل دارة‬
‫أدخل‬
‫شعار المؤسسة‬
‫هنا‬
 ‫المؤسسة]‬ ‫[اسم‬
‫أدخل شعار‬

‫ميثاق مجلس اإلدارة‬ ‫المؤسسة هنا‬

‫مقدمة‬
‫ميثاق مجلس اإلدارة هو وثيقة تحدد بوضوح مهام ومسؤوليات وصالحيات مجلس اإلدارة (االفراد والمجموعة) واإلدارة العلي ا فيم ا يتعل ق بعملي ات‬
‫تحديد المسار وإدارة شؤون المؤسسة ومقدار السيطرة على المؤسسة (إن وجد)‪.‬‬
‫الغرض من الميثاق هو تحديد اإلجراءات الرسمية لمجلس اإلدارة وضمان توازن القوى والمصالح لإلشراف التشغيلي على [اسم المؤسسة] والجه ات‬
‫المعنية بإدارتها‪.‬‬

‫نطاق التطبيق‬
‫تنطبق هذه الوثيقة على األفراد‪ /‬المجموعات التالية‪:‬‬

‫`‬ ‫القسم‪ /‬اإلدارة‬

‫[المسمى الوظيفي للشخص المسؤول]‬ ‫[اسم القسم‪ /‬اإلدارة]‬

‫تاريخ النفاذ‪[ :‬أدخل التاريخ]‬

‫‪2‬‬
 ‫المؤسسة]‬ ‫[اسم‬
‫أدخل شعار‬

‫ميثاق مجلس اإلدارة‬ ‫المؤسسة هنا‬

‫األهداف المؤسسية‬ ‫‪.1‬‬

‫الغرض من تأسيس المؤسسة هو [أدخل رسالة ورؤية وأهداف المؤسسة]‬

‫تاريخ النفاذ‪[ :‬أدخل التاريخ]‬

‫‪3‬‬
 ‫المؤسسة]‬ ‫[اسم‬
‫أدخل شعار‬

‫ميثاق مجلس اإلدارة‬ ‫المؤسسة هنا‬

‫دور ومهام مجلس اإلدارة‬ ‫‪.2‬‬

‫دور مجلس اإلدارة هو االشراف الفعال واالستراتيجي لتوجهات [اسم المؤسسة] وضمان مواءمة نشاطات المؤسسة مع الرس الة والرؤي ة‬ ‫‪.2.1‬‬
‫واألهداف المؤسسية‪ .‬كما يقدم المجلس الدعم والتوجيه الالزمين لعملية إدارة المؤسسة وشؤونها‪ .‬ويتضمن ذلك‪:‬‬
‫ضمان وضوح األهداف المؤسسية وصحة االستراتيجيات الرامية لتحقيق تلك األهداف (من المفترض أن تنشأ هذه االس تراتيجيات في البداي ة من‬ ‫ا‪.‬‬
‫اإلدارة)‪.‬‬
‫ضمان سالمة منظومة الحوكمة المؤسسية وتطبيقها عبر المؤسسة‪.‬‬ ‫ب‪.‬‬
‫وضع السياسات الداعمة ألداء المؤسسة‪.‬‬ ‫ج‪.‬‬
‫ضمان حرص اإلدارة على بناء المؤسسة من خالل ضمان مواءمة الموارد مع المتطلبات المؤسسية‪.‬‬ ‫د‪.‬‬
‫مراقبة أداء اإلدارة العليا واألداء المالي والتواصل مع أصحاب المصالح وفعالية الممارسات الداخلية في مجال إدارة المخاطر‪.‬‬ ‫ه‪.‬‬
‫ضمان امتالك المؤسسة للسياس ات المناس بة إلدارة المخ اطر ‪ /‬االمتث ال التنظيمي‪ .‬ولكن في الح االت العادي ة تك ون اإلدارة اليومي ة لإلج راءات‬ ‫و‪.‬‬
‫التشغيلية من مسؤولية اإلدارة‪.‬‬
‫تعيين [المسمى الوظيفي لرأس الهرم المؤسسي] ووضع الشروط التعاقدية لوظيفة [المسمى الوظيفي لرأس الهرم المؤسس ي] وعن د الحاج ة إنه اء‬ ‫ز‪.‬‬
‫خدمات [المسمى الوظيفي لرأس الهرم المؤسسي]‪.‬‬
‫اعتماد الميزانية السنوية‪.‬‬ ‫ح‪.‬‬
‫مراجعة البيان المالي للمؤسسة‪.‬‬ ‫ط‪.‬‬
‫تعيين اللجان التي يعتبرها المجلس ضرورية لتنفيذ المهام المطلوبة بفعالية‪.‬‬ ‫ي‪.‬‬
‫تقييم الظروف االقتصادية والسياسية واالجتماعية والقانونية وغيرها من المؤثرات الخارجية التي قد تؤثر على التطور المؤسسي أو على مصالح‬ ‫ك‪.‬‬
‫أصحاب المصالح الخارجيين أو الداخليين واالستعانة برأي الخبراء الخارجيين حول هذه القضايا عند اللزوم‪.‬‬

‫تاريخ النفاذ‪[ :‬أدخل التاريخ]‬

‫‪4‬‬
 ‫المؤسسة]‬ ‫[اسم‬
‫أدخل شعار‬

‫ميثاق مجلس اإلدارة‬ ‫المؤسسة هنا‬

‫هيكلية وإجراءات مجلس اإلدارة‬ ‫‪.3‬‬

‫تركيبة المجلس‬ ‫‪.3.1‬‬
‫تعكس تركيب ة المجلس المه ام والمس ؤوليات الملق اة على ع اتق المجلس كجه ة تمث ل لمص لحة أص حاب المص الح ال داخليين والخ ارجيين وتض ع‬
‫إستراتيجية المؤسسة وتضمن تطبيقها‬
‫يجب أال يؤثر حجم المجلس على الغرض العام‪ ،‬والمشاركة‪ ،‬والتوافق‪ ،‬وتحم ل المس ؤولية بين أعض اء المجلس‪ .‬يجب أن يك ون حجم المجلس كب يراً‬
‫كفاية لضمان تنوع المعارف والخبرات ووجهات النظر‪ .‬يتراوح حجم المجلس عادة بين ‪ 8‬و‪ 15‬عضواً ويخضع ألي قوانين وأنظمة محلية‪.‬‬
‫ال يحصل أعضاء مجلس اإلدارة على مكافآت مالي ة ولكن يح ق لهم المطالب ة بتعويض ات عن المص اريف المترتب ة على الس فر لحض ور المجلس أو‬
‫حضور اللجان أو االجتماعات العمومية وذلك بعد الحصول على الموافقة المسبقة من رئيس المجلس‪.‬‬
‫تعيين أعضاء المجلس‬ ‫‪.3.2‬‬
‫تعقد انتخابات مجلس [اسم المؤسسة] في االجتماعات العمومية لمدراء القسم‪ /‬اإلدارة‪ .‬ويخدم مدراء القسم‪ /‬اإلدارة مدة خدم ة أم دها ثالث ة س نوات إال‬
‫إذا استقالوا من منصبهم قبل انتهاء المدة‪.‬‬
‫العضوية المستقلة‬ ‫‪.3.3‬‬
‫االعض اء المس تقلون في المجلس (أي ال ذين ليس لهم أي دور في اإلدارة اليومي ة للمؤسس ة) يكون ون ع املين في مج االت ت ربطهم باس تراتيجيات‬
‫المؤسسة وتمكنهم من المساهمة الفعالة والحقيقي ة في مناقش ات المجلس‪ .‬ويكون ون مس تقلين من القس م‪ /‬اإلدارة وال ت ربطهم أي عالق ة ق د ت ؤثر على‬
‫أحكامهم المستقلة‪ .‬عادة يكون معظم أعضاء المجلس من األعضاء المستقلين (أي غير التنفيذيين)‪.‬‬
‫رئيس ونائب رئيس المجلس‬ ‫‪.3.4‬‬
‫سنوياً‪ ،‬ينتخب أعضاء المجلس من بينهم رئيسا ً ونائبا ً لرئيس المجلس‪.‬‬
‫يكون الرئيس ونائبه من األعضاء غير التنفيذيين‪ .‬وينوب نائب الرئيس عن الرئيس في حال غياب الرئيس أو بطلب من الرئيس‪.‬‬
‫مسؤوليات الرئيس‪:‬‬
‫تمثيل المجلس في اما أصحاب المصالح الداخليين والخارجيين‬ ‫‪‬‬
‫ضمان نزاهة وفاعلية إجراءات الحوكمة في المجلس‬ ‫‪‬‬
‫التحاور الدائم مع [المسمى الوظيفي لرأس الهرم المؤسسي] حول القضايا التشغيلية واستشارة بقية أعضاء المجلس حول أي قضية قد تشكل مصدر قلق‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫يكون الرئيس بمثابة المنسق الجتماعات المجلس لضمان عدم سيطرة أي عضو (تنفيذي أو غير تنفيذي) على النقاشات وضمان إج راء النقاش ات ذات الص لة وتمهي د‬
‫الطريق أمام اتفاق األعضاء على اآلراء‪ .‬يضمن الرئيس وصول االجتماعات إلى نتائج منطقية ومفهومة‪.‬‬

‫إجراءات المجلس‬ ‫‪.3.5‬‬

‫المسمى الوظيفي لرأس الهرم المؤسسي‬

‫تتسق سلوكيات األعضاء مع واجباتهم ومسؤولياتهم تجاه المؤسسة وأصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين بصورة غير مباش رة‪ ،‬كما يتس م مجلس‬
‫اإلدارة باالنضباط في تنفيذ دوره مع التركيز على السياسة والمسائل االستراتيجية‪.‬‬
‫يعمل األعضاء دائما ً في حدود القيود المفروضة بموجب مجلس اإلدارة على أنشطته‪ ،‬ويبذلون قص ارى جه ودهم لحض ور اجتماع ات مجلس اإلدارة‬
‫واالس تعداد الجي د له ا‪ ،‬ويُتوق ع منهم أن يل تزموا التزام ا ً تام ا ً وص ادقا ً بالمش اركة البن اءة في مناقش ات مجلس اإلدارة واألنش طة األخ رى لمش اركة‬
‫معلوماتهم ومهاراتهم وق دراتهم على طاول ة مجلس اإلدارة‪ .‬يُخ بر األعض اء ال ذين لن يتمكن وا من حض ور االجتم اع رئيس مجلس اإلدارة ب ذلك في‬
‫أقرب وقت ممكن‪ ،‬مع تقديم تأكيد خطي إلى أمين المجلس‪.‬‬
‫تكون مناقشات مجلس اإلدارة منفتحة وبناءة انطالقا ً من إدراك الجميع بأن االختالفات الحقيقية في الرأي قد تؤدي في مثل ه ذه الح االت إلى وض وح‬
‫أكبر واتخاذ قرارات أفضل‪ .‬يك ون تمري ر ق رار مجلس اإلدارة بحض ور أغلبي ة األعض اء‪ ،‬كم ا يس عى رئيس مجلس اإلدارة للحص ول على إجم اع‬
‫المجلس‪ ،‬إال أنه مع ذلك قد يلجأ عند الضرورة للتصويت التخاذ القرار وفي حال تعادل األص وات‪ ،‬يك ون ص وت رئيس مجلس اإلدارة ه و الص وت‬
‫المرجح‪ .‬تظل جميع المناقشات وسجالتها سرية إال إذا كانت توجيهات من مجلس اإلدارة خالف ذلك‪ ،‬أو كان الكشف عن تلك المناقشات أو السجالت‬
‫امتثاالً للقانون‪.‬‬

‫تاريخ النفاذ‪[ :‬أدخل التاريخ]‬

‫‪5‬‬
 ‫المؤسسة]‬ ‫[اسم‬
‫أدخل شعار‬

‫ميثاق مجلس اإلدارة‬ ‫المؤسسة هنا‬

‫يعقد مجلس اإلدارة عادة اجتماعاته [شهرياً‪ /‬كل ثالثة أشهر] في كل عام‪ ،‬كما ُتعقد اجتماعات إضافية عن د االقتض اء‪ .‬يكتم ل النص اب الق انوني لعق د‬
‫جلسات مجلس اإلدارة بحضور أكثر من نصف األعضاء‪ ،‬ويُسمح بالمشاركة باستخدام أساليب التواصل الحديث ة‪ .‬خالل اجتماع ات المجلس المعت ادة‪،‬‬
‫يُقدم جميع ما يلي‪:‬‬
‫تقرير المسائل التشغيلية والمالية‪ ،‬يقدمه [المسمى الوظيفي لرأس الهرم المؤسسي]‪،‬‬ ‫‪‬‬
‫تقارير أنشطة اإلدارات الفردية بالمؤسسة‪،‬‬ ‫‪‬‬
‫مقترحات محددة بشأن النفقات الرأسمالية والمشتريات (إن وجدت)‪،‬‬ ‫‪‬‬
‫القضايا الرئيسية والفرص المتاحة للمؤسسة‪،‬‬ ‫‪‬‬
‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يُجري المجلس (إن أمكن) على فترات منفصلة ال تزيد عن عام ما يلي‪:‬‬
‫مراجعة أهداف المؤسسة‪،‬‬ ‫‪‬‬
‫مراجعة االستراتيجيات والخطط التشغيلية لتحقيق أهداف المؤسسة‪،‬‬ ‫‪‬‬
‫اعتماد الموازنة السنوية‪،‬‬ ‫‪‬‬
‫اعتماد الكشوفات المالية السنوية ونصف السنوية‪ ،‬وتقديم التقارير إلى أصحاب المصلحة وإصدار اإلعالنات العامة‪،‬‬ ‫‪‬‬
‫اعتماد التقرير السنوي‪،‬‬ ‫‪‬‬
‫مراجعة تشكيل وهيكلة وتعاقب أعضاء مجلس اإلدارة‪،‬‬ ‫‪‬‬
‫مراجعة اشتراطات تدقيق المؤسسة‪،‬‬ ‫‪‬‬
‫مراجعة أداء لجان مجلس اإلدارة والحاجة إلى تشكيلها‪،‬‬ ‫‪‬‬
‫إجراء تقييم للمجلس واألعضاء المستقلين‪،‬‬ ‫‪‬‬
‫مراجعة مكافآت األعضاء‪،‬‬ ‫‪‬‬
‫مراجعة أداء ومكافأة [المسمى الوظيفي لرأس الهرم المؤسسي]‪،‬‬ ‫‪‬‬
‫مراجعة سياسات وممارسات المكافأة بشكل عام بما في ذلك مخططات التقاعد والحوافز الخاصة بالقسم‪ /‬اإلدارة‪،‬‬ ‫‪‬‬
‫مراجعة ضوابط وسياسات تقييم المخاطر بما في ذلك التغطيات التأمينية واالمتثال لالشتراطات القانونية والتنظيمية‪،‬‬ ‫‪‬‬
‫مراجعة مدونة السلوك والمعايير األخالقية الخاصة بالمؤسسة‪،‬‬ ‫‪‬‬
‫مراجعة عالقات أصحاب المصلحة الداخلية والخارجية‪،‬‬ ‫‪‬‬
‫مراجعة التبرعات والرعاية‪،‬‬ ‫‪‬‬
‫تسوية خطة عمل المجلس للعام التالي‪،‬‬ ‫‪‬‬

‫يحق لألعضاء‪ ،‬ما دام األمر ممكناً‪ ،‬الوصول إلى جميع المعلومات ذات الصلة بالمؤسسة والقسم‪ /‬اإلدارة‪.‬‬
‫رهنا ً باالشتراطات القانونية والتنظيمية‪ ،‬يُقرر مجلس اإلدارة طريقة وتوقيت نشر قرارته‪ .‬يحضُر األعضاء التنفيذيون اجتماع ات مجلس اإلدارة ألداء‬
‫مسؤولياتهم تجاه مجلس اإلدارة‪ .‬في اجتماعات مجلس اإلدارة‪ ،‬تلغي مسؤوليات المجلس جميع المسؤوليات التنفيذية‪.‬‬
‫لمجلس اإلدارة وحده السلطة في تحديد جدول أعماله ويمارس ذلك من خالل رئيس المجلس‪ .‬يحق ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة طلب إضافة‬
‫بند ما إلى جدول األعمال من خالل رئيس المجلس‪ ،‬ويُحدد األمين العام بالتشاور جدول األعمال مع رئيس المجلس و[المسمى ال وظيفي ل رأس اله رم‬
‫المؤسسي]‪.‬‬
‫شروط األعمال والخدمات المهنية ألعضاء المجلس‬ ‫‪.3.6‬‬
‫لتجنب حدوث تضارب مصالح فعلي أو متصور‪ ،‬ال يجوز كقاعدة عامة‪ ،‬أن يُقدم األعضاء للمؤسسة خدمات مهنية ذات طبيعة مستمرة‪ ،‬إال أن ه يح ق‬
‫للمؤسسة ألغراض مهام خاص ة‪ ،‬اس تخدام خ دمات أي عض و لدي ه خ برة خاص ة في مج ال مح دد‪ ،‬أو إش راك خ دمات أي عض و آخ ر من أعض اء‬
‫المؤسسة طالما كان اإلشراك تنافسيا ً ومسجالً بوضوح‪ ،‬مع االلتزام التام بجميع االشتراطات القانونية لإلفصاح عن المشاركة‪.‬‬

‫تاريخ النفاذ‪[ :‬أدخل التاريخ]‬

‫‪6‬‬
 ‫المؤسسة]‬ ‫[اسم‬
‫أدخل شعار‬

‫ميثاق مجلس اإلدارة‬ ‫المؤسسة هنا‬

‫تعيينات المجلس األخرى‬ ‫‪.3.7‬‬

‫يكون ألي عضو أثناء توليه منصبه‪ ،‬الحرية في قبول تعيينات بمجلس إدارة آخر طالما كانت هذه التعيينات ال تتعارض مع المؤسسة وال ت ؤثر ت أثيراً‬
‫سلبيا ً على أداء العضو بصفته عضواً بمجلس اإلدارة‪ .‬يجب مناقشة جميع التعيينات األخرى مع رئيس مجلس اإلدارة قبل قبولها‪.‬‬
‫طلب االستشارات المهنية المستقلة‬ ‫‪.3.8‬‬
‫يحق ألي عضو طلب استشارة مهنية مستقلة ذات صلة بشؤون المؤسسة أو مسؤولياته األخرى بصفته عض واً بالمؤسس ة‪ .‬إذا رأى العض و ض رورة‬
‫الحصول على مثل هذه االستشارة‪ ،‬ينبغي عليه مناقشة الطلب أوالً مع رئيس المجلس ليكون له بعد ذلك الحق في المتابعة بهذا اإلجراء‪.‬‬
‫رهنا ً بالموافقة المسبقة لرئيس مجلس اإلدارة‪ ،‬تدفع المؤسسة رسوم طلب االستشارات المهنية بعد أن يتأكد العضو بق در المس تطاع أن تك ون الرس وم‬
‫االستشارية مناسبة‪.‬‬
‫تقييم المجلس واألعضاء‬ ‫‪.3.9‬‬
‫يجري مجلس اإلدارة تقييما ً سنويا ً دقيقا ً عن أدائه وإجراءاته وعملياته الخاصة لتجنب التعقيدات غير الضرورية ولمساعدة المجلس في ممارس ة دوره‬
‫بفعالية أكبر‪ .‬يكون التقييم السنوي لألعضاء المستقلين من خالل عملية طرح أسئلة معينة يُحددها المجلس لتطرح على كل عض و وعلى رئيس مجلس‬
‫اإلدارة أيضاً‪ .‬يجيب كل عضو على األسئلة خطيا ً‪ ،‬ثم يجمعها رئيس مجلس اإلدارة ويصنفها‪ ،‬ويناقش النتائج مع األعضاء بع د ذل ك‪ .‬يُن اقش منص ب‬
‫رئيس مجلس اإلدارة مع نائب رئيس مجلس اإلدارة و‪ /‬أو بقية أعضاء المجلس‪.‬‬
‫أمين عام المجلس‬ ‫‪.3.10‬‬
‫يكون التعيين لمنصب أمين عام المجلس بنا ًء على توصية من [المسمى الوظيفي لرأس الهرم المؤسس ي] ويجب اعتم اد التوص ية من المجلس‪ .‬يت ولى‬
‫أمين عام المجلس مسؤولية التأكد من اتباع إجراءات مجلس اإلدارة ومن االمتثال للقواع د والل وائح التنظيمي ة المطبق ة لتس يير ش ؤون مجلس اإلدارة‬
‫لجميع المسائل ذات الصلة بالتزامات المجلس أو الالزمة إلدارته بفعالية‪.‬‬
‫يتمتع جميع األعضاء ورئيس مجلس اإلدارة على وجه التحديد‪ ،‬بإمكانية الحصول على مشورة وخدمات أمين ع ام المجلس ألغ راض تتعل ق بش ؤون‬
‫مجلس اإلدارة والمؤسسة‪.‬‬

‫تاريخ النفاذ‪[ :‬أدخل التاريخ]‬

‫‪7‬‬
 ‫المؤسسة]‬ ‫[اسم‬
‫أدخل شعار‬

‫ميثاق مجلس اإلدارة‬ ‫المؤسسة هنا‬

‫إدارة العالقات‬ ‫‪.4‬‬

‫[المسمى الوظيفي لرأس الهرم المؤسسي]‬

‫يربط مجلس اإلدارة بين حوكمة المؤسسة ومهام القسم‪ /‬اإلدارة من خالل [المسمى الوظيفي لرأس اله رم المؤسس ي]‪ .‬يك ون تف ويض س لطات مجلس‬
‫اإلدارة الممنوحة بالقسم‪ /‬اإلدارة من خالل [المسمى الوظيفي ل رأس اله رم المؤسس ي]‪ ،‬ل ذا تص بح الس لطة والمس اءلة اإلداري ة هي س لطة ومس اءلة‬
‫[المسمى الوظيفي لرأس الهرم المؤسسي] فيما يتعلق بشؤون مجلس اإلدارة‪.‬‬
‫يجب أن يواف ق مجلس اإلدارة على مس تويات التف ويض الف رعي المباش ر من [المس مى ال وظيفي ل رأس اله رم المؤسس ي]‪ .‬يتف ق مجلس اإلدارة م ع‬
‫[المسمى الوظيفي لرأس الهرم المؤسسي] على تحقيق نتائج محددة تخ دم أه داف المؤسس ة‪ ،‬ويك ون ذل ك ع اد ًة على ش كل عق د أداء س نوي بم وجب‬
‫تخويل [المسمى الوظيفي لرأس الهرم المؤسسي] التخاذ أي قرار والقيام بأي إجراء في إطار قيود اإلدارة الموجهة لتحقيق أهداف المؤسسة‪.‬‬
‫بين اجتماعات مجلس اإلدارة‪ ،‬يحفظ رئيس مجلس اإلدارة رابطا ً غير رسمي بين المجلس و[المسمى ال وظيفي ل رأس اله رم المؤسس ي]‪ ،‬بحيث يظ ل‬
‫[المسمى الوظيفي لرأس الهرم المؤسس ي] على اطالع بجمي ع المس ائل المهم ة وجعله ا متاح ة لـ [المس مى ال وظيفي ل رأس اله رم المؤسس ي] لتق ديم‬
‫المشورة والنصيحة عند الحاجة‪ .‬تكون قرارات مجلس اإلدارة التي تمثل الهيئة فقط هي قرارات ملزمة لـ [المسمى الوظيفي لرأس اله رم المؤسس ي]‪،‬‬
‫أما القرارات أو التعليمات الصادرة عن األعضاء المستقلين أو المسؤولين أو اللجان إلى [المسمى الوظيفي لرأس الهرم المؤسسي] تكون غ ير ملزم ة‬
‫بأي حال من األحوال إال في حالة التفويض الخاص من المجلس بذلك‪.‬‬
‫مسؤولية [المسمى الوظيفي لرأس الهرم المؤسسي] تجاه مجلس اإلدارة‬ ‫‪.4.1‬‬
‫يتحمل [المسمى الوظيفي لرأس الهرم المؤسسي] مسؤولية تحقيق أهداف المؤسسة أمام مجلس اإلدارة‪ ،‬كما يكون مسؤوالً أيضا ً عن مهم ة اإلش راف‬
‫على قيود اإلدارة‪ .‬يتوقع مجلس اإلدارة أثناء االجتماعات الدورية الحصول على ما يلي من [المسمى الوظيفي لرأس الهرم المؤسسي]‪:‬‬
‫التقارير التشغيلية والتقارير األخرى والمقترحات المشار إليها أعاله‪،‬‬ ‫‪‬‬
‫الضمانات التي يراها مجلس اإلدارة ضرورية للتأكد من اإلشراف على قيود اإلدارة‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫قيود اإلدارة‬
‫من المتوقع أن يعمل [المسمى الوظيفي لرأس الهرم المؤسسي] في حدود جميع السلطات المحددة المفوضة إليه من ج انب المجلس على النح و الم بين‬
‫في بيان تفويض السلطة الخاص بـ [اسم المؤسسة]‪.‬‬
‫من المتوقع أال يتسبب أو يسمح [المسمى الوظيفي لرأس الهرم المؤسسي] بأي ممارسات أو أنشطة أو قرارات تتعارض مع ممارسات اإلدارة الجي دة‬
‫أو األخالقيات المهنية المقبولة عموما ً‪ .‬عند تخصيص رأس مال المؤسسة ومواردها‪ ،‬من المتوقع أن يلتزم [المسمى الوظيفي لرأس اله رم المؤسس ي]‬
‫بأهداف المؤسسة‪ .‬من المتوقع أال يتسبب [المسمى الوظيفي لرأس الهرم المؤسسي] أو يسمح باتخاذ أي إجراء دون األخذ في االعتبار عواقب الصحة‬
‫والسالمة البيئية والسياسية ومدى تأثيرها على قيمة حقوق المساهمين على المدى الطويل‪.‬‬
‫في إطار تمويل المؤسسة‪ ،‬من المتوقع أال يتسبب [المسمى الوظيفي لرأس اله رم المؤسس ي] أو يس مح باتخ اذ أي إج راء من المحتم ل أن ي ؤدي إلى‬
‫تعرض المؤسسة ألي إحراج‪ /‬اهتمام سلبي بسبب إفصاحها المالي‪ .‬من المتوقع الحفاظ على سمعة المؤسس ة وحمايته ا وع دم تعريض ها لخط ر يمكن‬
‫تجنبه‪ .‬يجب أن تخضع المؤسسة لنظام شامل للرقابة الداخلي ة ويجب ع دم تلقي األص ول أو أي تموي ل أو معالجت ه أو ص رفه دون مراقب ة ذل ك على‬
‫األقل‪ ،‬بصورة تستوفي المعايير المقبولة للمدققين الخارجيين للمؤسسة‪.‬‬
‫من المتوقع أال يتسبب [المسمى الوظيفي لرأس اله رم المؤسس ي] أو يس مح للم وظفين واألط راف األخ رى العامل ة لص الح المؤسس ة أن يتعرض وا‬
‫لمعاملة أو حاالت مهينة أو غير منصفة أو غير عادلة أو غير آمنة‪.‬‬

‫تاريخ النفاذ‪[ :‬أدخل التاريخ]‬

‫‪8‬‬