Bà Trương Mỹ Lan suýt bị Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt 40 triệu USD... https://vnexpress.net/ba-truong-my-lan-suyt-bi-chiem-doat-40-trieu-u...

Pháp luật Danh mục Đăng nhập

Vụ
VnExpress
án Vạn Thịnh
Pháp
Phát
luậtvà bà Trương Mỹ Lan Ái nữ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Quyền lực của bà Trương Mỹ Lan

Pháp luật
Thứ hai, 11/3/2024, 00:00 (GMT+7)

Bà Trương Mỹ Lan
suýt bị chiếm đoạt
40 triệu USD như
thế nào
TP HCM Bà Trương Mỹ Lan nhiều
lần đưa cho ông Nguyễn Cao Trí
tổng cộng 40 triệu USD khi thực hiện
các thương vụ mua dự án, cổ phần,
song bị chiếm đoạt sau khi bị bắt. ADVERTISEMENT

Ngày 10/3, phiên tòa xét xử đại án

kinh tế xảy ra tại Tập đoàn Vạn
Thịnh Phát và SCB tiếp tục với phần
xét hỏi bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi,
Chủ tịch tập đoàn này) và ông
Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch tập đoàn
Capella) - hai bị cáo cuối cùng.

Advertisement

1 of 10 2024/03/11, 13:49
Bà Trương Mỹ Lan suýt bị Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt 40 triệu USD... https://vnexpress.net/ba-truong-my-lan-suyt-bi-chiem-doat-40-trieu-u...

Trong vụ án, ngoài việc bị cáo buộc

vai trò chủ mưu cầm đầu, bà Lan còn
là bị hại do ông Trí Lạm dụng tín
nhiệm chiếm đoạt tài sản 40 triệu
USD (khoảng 1.000 tỷ đồng).

Theo cáo trạng, bà Lan nhiều lần đưa

tiền cho ông Trí thông qua ba hình
thức: chuyển nhượng 65% vốn điều
lệ Công ty Cao su Công nghiệp; mua
100% vốn điều lệ Công ty Sài Gòn
Đại Ninh và đầu tư dự án tại huyện ADVERTISEMENT
Hải Hà tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên,
sau khi bà Lan bị bắt, ông Trí đã
chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

Quá trình làm việc với cơ quan điều

tra, bà Lan khai, biết Nguyễn Cao Trí
năm 2018. Lần đầu gặp mặt tại trụ sở
Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ông Trí
đặt vấn đề bán cho bà 30% cổ phần

2 of 10 2024/03/11, 13:49
Bà Trương Mỹ Lan suýt bị Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt 40 triệu USD... https://vnexpress.net/ba-truong-my-lan-suyt-bi-chiem-doat-40-trieu-u...

Bà Trương Mỹ Lan trong phiên tòa ngày 8/3.

Ảnh: Quỳnh Trần

của ông tại Công ty cổ phần Cao

Su, tỉnh Đồng Nai. Bà đồng ý mua
và đặt cọc 6 triệu USD, sau đó nhiều
lần thanh toán bằng tiền Việt tổng
cộng là 500 tỷ đồng (23 triệu USD)
và nhờ Hồ Quốc Minh đứng tên.
Chủ tịch tập đoàn Capella còn hứa
giúp bà sở hữu trên 66% cổ phần để
nắm toàn quyền quyết định công ty,
song không thực hiện.

Đến năm 2019, ông Trí mời bà hợp

tác trong dự án Khu công nghiệp tại
huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
(hơn 20.000 ha). Đây là dự án ông
Trí dùng Công ty CP Tập đoàn Bến
Thành Holdings group đi xin dự án
và chịu trách nhiệm lo về pháp lý. Bà ADVERTISEMENT

Lan đã giới thiệu đối tác nước ngoài

vào đầu tư và làm việc với ông Trí.
Ông Trí nhiều lần ứng mượn tiền của
bà tổng cộng 12,5 triệu USD và
thống nhất khi dự án được triển khai
thì khoản tiền này được tính vào chi
phí ông Trí được hưởng.

Tuy nhiên, do dự án triển khai chậm,

bà Lan yêu cầu chuyển trả lại số tiền

3 of 10 2024/03/11, 13:49
Bà Trương Mỹ Lan suýt bị Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt 40 triệu USD... https://vnexpress.net/ba-truong-my-lan-suyt-bi-chiem-doat-40-trieu-u...

trên hoặc chuyển nhượng Công ty

Bến Thành cho bà, song ông Trí
không thực hiện.

Liên quan đến Công ty cổ phần đầu

tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh, bà Lan
cho biết, năm 2020 ông Trí gặp
thuyết phục, năn nỉ đầu tư dự án này
nhưng bà không có nhu cầu. Ông Trí
sau đó mượn tiền bà để đầu tư dự án.

Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

chuyển cho ông Trí vay 300 tỷ đồng
nhưng không ký giấy tờ biên nhận.
Do bà không muốn làm, nên ông Trí
nói sẽ chuyển nhượng dự án cho nhà
đầu tư ngoài Hà Nội và sẽ trả cho bà
500 tỷ đồng "nhưng cũng chỉ là lời
hứa".

Sau đó, hai bên gặp nhau tính toán

công nợ, chốt: ông Trí nợ bà Lan
1.000 tỷ đồng. Chủ tịch tập đoàn
Capella chuyển nhượng cho bà 10%
cổ phần Công ty cổ phần đầu tư và
quản lý giáo dục Văn Lang để cấn
trừ nợ. Số cổ phần này bà cũng nhờ
Hồ Quốc Minh đứng tên, còn bà giữ ADVERTISEMENT
sổ cổ đông.

Ông Nguyễn Cao Trí tại tòa. Ảnh: Thanh Tùng

4 of 10 2024/03/11, 13:49
Bà Trương Mỹ Lan suýt bị Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt 40 triệu USD... https://vnexpress.net/ba-truong-my-lan-suyt-bi-chiem-doat-40-trieu-u...

Ông Nguyễn Cao Trí từng cho rằng

'bị vu khống, bôi nhọ'

Nhà chức trách xác định, sổ sách kế

toán của Công ty Văn Lang không
ghi nhận việc chuyển nhượng vốn
điều lệ trên. Tháng 10/2022, sau khi
bà Lan bị bắt giam, Trí chỉ đạo trợ lý
soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá
và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển
nhượng đã ký trước đó. "Mục đích
làm việc này của Trí nhằm xóa bỏ
quyền sở hữu tại Công ty Văn Lang
của bà Lan để chiếm đoạt tiền", cáo
trạng nêu.

Ban đầu, tại cơ quan điều tra, ông

Nguyễn Cao Trí khẳng định không
nhận khoản tiền nào và còn có nhiều
ADVERTISEMENT
đơn gửi đi các nơi cho rằng "bị bà
Trương Mỹ Lan bôi nhọ danh dự",
nhưng sau đó thừa nhận hành vi.

Quá trình điều tra và tại ngày đầu

diễn ra phiên tòa, ông Trí cho biết đã
hoàn trả toàn bộ số tiền chiếm đoạt
của bà Lan, xin HĐXX vắng mặt
trong những ngày tòa làm việc tiếp
theo do "không liên quan" và bản

5 of 10 2024/03/11, 13:49
Bà Trương Mỹ Lan suýt bị Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt 40 triệu USD... https://vnexpress.net/ba-truong-my-lan-suyt-bi-chiem-doat-40-trieu-u...

thân đang bị bệnh đau cột sống nặng,

không thể ngồi lâu. Yêu cầu của ông
được tòa chấp nhận.

79/86 bị cáo thừa nhận cáo trạng

Kết thúc tuần làm việc đầu tiên,

ngoài 5 người đang bỏ trốn, HĐXX
đã thẩm vấn 79/86 bị cáo thuộc các
nhóm: Vạn Thịnh Phát, SCB, đoàn
thanh tra và các công ty liên quan.
Tất cả bị cáo đều thừa nhận hành vi
sai phạm nêu trong cáo trạng.

Đối với nhóm bị cáo thuộc SCB, Vạn

Thịnh Phát hầu hết đều khẳng định
thực hiện hành vi sai phạm do bị bà
Lan chi phối, chỉ đạo hoặc tin tưởng
vào tài năng của bà này. Còn nhóm bị
cáo thuộc đoàn thanh tra khai do thực
hiện chỉ đạo của cấp trên, bị mua
chuộc...

Tỷ phú Hong
Kong Chu
Lập Cơ: 'Giờ
đã ý thức
được sai phạm'
Ông Chu Nap Kee Eric - tức Chu Lập Cơ, ADVERTISEMENT
thừa nhận ký một số văn bản do vợ
Trương Mỹ Lan đưa "nhằm giúp SCB
vượt qua khó khăn", nhưng giờ đã nhận
thức đó là sai phạm. 22

Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc sử

dụng SCB như một công cụ tài chính
để huy động vốn, sau đó làm khống
hồ sơ rút tiền phục vụ hệ sinh thái
Vạn Thịnh Phát.

6 of 10 2024/03/11, 13:49
Bà Trương Mỹ Lan suýt bị Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt 40 triệu USD... https://vnexpress.net/ba-truong-my-lan-suyt-bi-chiem-doat-40-trieu-u...

Trong 10 năm thâu tóm SCB (từ

2012 đến 2022), bà đã chỉ đạo SCB
giải ngân cho nhóm khách hàng của
mình hơn 2.500 khoản vay với tổng
số tiền hơn 1.066.000 tỷ đồng -
chiếm 93% số tiền cho vay của ngân
hàng. Đến năm 2022, nhóm bà Lan
còn gần 1.300 khoản vay, dư nợ tại
SCB hơn 677.000 tỷ đồng nằm trong
nhóm không có khả năng thu hồi.
Hành vi của bà Lan và đồng phạm
gây thiệt hại cho SCB 498.000 tỷ
đồng.

Bà Lan bị truy tố về ba tội Đưa hối

lộ, Vi phạm quy định về hoạt động
của ngân hàng và Tham ô tài sản.

Những người còn lại bị xét xử về các

tội: Tham ô tài sản, Nhận hối lộ, Lợi
dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi
hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây
hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm
quy định về hoạt động của ngân
hàng.

Hải Duyên
ADVERTISEMENT
'Cục máu
đông' SCB
Vài tuần trước
một người
quen báo tin cô đã rút hết được tiền gửi
tiết kiệm cả gốc và lãi ở Ngân hàng
Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) đúng
ngày đáo hạn. 42

Lưu Chia

7 of 10 2024/03/11, 13:49
Bà Trương Mỹ Lan suýt bị Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt 40 triệu USD... https://vnexpress.net/ba-truong-my-lan-suyt-bi-chiem-doat-40-trieu-u...

Loạt cán bộ
thanh tra
'hối hận khi
nhận quà của
SCB, bỏ qua sai phạm'
Bị cáo Nguyễn Thị Phụng cùng nhiều
người trong đoàn thanh tra ngân hàng thừa
nhận sai khi ký sửa kết luận thanh tra, bỏ
qua sai phạm và nhận tiền, quà của SCB.
20

ADVERTISEMENT

Ý kiến (23)

Quan tâm nhất Mới nhất

NGUYỄN THỊ HỮU DUNG Lòng tham

khiến con người ta mất hết những gì đang có:
danh dự, phẩm giá, hạnh phúc...

8 of 10 2024/03/11, 13:49
Bà Trương Mỹ Lan suýt bị Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt 40 triệu USD... https://vnexpress.net/ba-truong-my-lan-suyt-bi-chiem-doat-40-trieu-u...

Trả 4h
Thích 129
lời Cựu cục trước
trưởng Đỗ
H hotriphanan Giao dịch vài trăm tỷ không cần
Thị Nhàn:
giấy tờ thì ghê thật.
'Nhiều lần
Trả 4h
liên hệ trả lại
Thích 1025,2 triệu USD nhưng
lời trước
không được'
4 trả lời
Bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Thanh
tra của3Ngân
Xin Chào Miềnhàng Nhà và
Sống nước,
làmthừa nhậnchính
ăn bất
để rồihành vi nhận 5,2 triệu USD từ SCB và cho
có ngày hôm nay thân tàn ma dại cái kết
rằng "nhiều lần liên hệ trả lại nhưng
không có hậu thì có gì là gọi là giàu đâu. Để
không được". 108
rồi "trâu chết để da người chết để tiếng".
Trả 5h
Thích 80 Cựu tổng
lời trước
giám đốc:
Mr.Tài Chính Cho nhau vay'SCB
vài trăm tỷ
là công
nhưng ko cần giấy nợ, nói mồm đc bà
cụ của rồi, tưởng
đâu cho vay vài
Trương Mỹtrăm
Lan'nghìn chứ, tiền kiếm dễ
quá mà
Là người đầu tiên bị xét hỏi, Võ Tấn
Hoàng Văn, cựu CEO TrảSCB, thừa nhận 4h
Thích 48
lờirằng bị Trương Mỹtrước
toàn bộ sai phạm, cho
Lan chi phối và SCB là "công cụ" của bà
T tuanphandvt1 Thật vô lý. Giao dịch 300 tỷ mà
này. 15
không cần giấy tờ.

Trả 4h
Thích 40 Hàng loạt
lời trước
cựu lãnh đạo
2 trả lời
SCB khai
'nghỉ việc vì
Xemtheo
không làm thêmchỉ
ý kiến
đạo sai'
Bị cáo Hoàng Minh Hoàn cùng nhiều cựu
lãnh đạo SCB thừa nhận sai phạm khi giúp
bà Trương Mỹ Lan rút tiền, cho biết đã
ADVERTISEMENT
nghỉ việc vì không chịu được "chỉ đạo sai,
áp lực".

sẻ

Trang chủ Thời sự Thể thao Khoa học Rao vặt Tải ứng dụng

Video Góc nhìn Pháp luật Số hóa Startup VnExpress

Podcasts Thế giới Giáo dục Xe Mua ảnh International

VnExpress
Ảnh Kinh doanh Sức khỏe Ý kiến Liên hệ
eBox
Infographics Bất động sản Đời sống Tâm sự Tòa soạn

9 of 10 2024/03/11, 13:49
Bà Trương Mỹ Lan suýt bị Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt 40 triệu USD... https://vnexpress.net/ba-truong-my-lan-suyt-bi-chiem-doat-40-trieu-u...

Giải trí Du lịch Thư giãn Quảng cáo

Mới nhất Hợp tác bản quyền
Xem nhiều
Đường dây nóng
Tin nóng
083.888.0123
(Hà Nội)
082.233.3555
(TP. Hồ Chí Minh)

Báo điện tử Điều khoản sử Chính sách Theo dõi

Cookies RSS
dụng bảo mật VnExpress trên

Báo tiếng Việt nhiều người
xem nhất
Thuộc Bộ Khoa học và Công
nghệ
Số giấy phép: 548/GP-BTTTT
ngày 24/08/2021
Tổng biên tập: Phạm Hiếu © 1997-2024. Toàn bộ bản quyền
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa A FPT Tower, số 10 thuộc VnExpress
Phạm Văn Bạch, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà
Nội
Điện thoại: 024 7300 8899 - máy lẻ 4500

Google でログイン

Google アカウントを使用
して My VnExpress にロ
グインできます
パスワードを覚える必要はあり
ません。簡単にすばやく、安全
にログインできます。

次へ

ADVERTISEMENT

10 of 10 2024/03/11, 13:49