Vì sao ông chủ Tân Hiệp Phát Trần Quí

Thanh bị cáo buộc chiếm đoạt tài sản?

Ông Trần Quí Thanh, ông chủ tập đoàn Tân Hiệp Phát, bị cáo buộc cho
vay 35 tỷ đồng song ép người vay trả 49 tỷ đồng mới cho chuộc tài sản.

Ông Thanh, 70 tuổi, cùng hai con gái Trần Uyên Phương, 42 tuổi và Trần Ngọc Bích, 39 tuổi,
vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đề nghị truy tố về tội Lạm dụng tín
nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự. Ở Công ty TNHH Thương
mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát, ông Thanh là Giám đốc, bà Uyên là Phó giám đốc, bà Bích là
nguyên giám đốc.
Theo kết luận điều tra, ông Thanh cùng hai con gái và một số người đã lợi dụng quy định về
cho vay, lấy lãi suất 3% một tháng. Ông Thanh không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài
sản mà buộc các doanh nghiệp, cá nhân phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án. Khi bên
vay trả đủ gốc và nợ lãi theo thỏa thuận, ông Thanh đã "dùng thủ đoạn gian dối hoặc các lý
do để không trả lại tài sản".

Tháng 8/2018, anh Nguyễn Văn Chung mua khu đất hơn 3.000 m2 ở
phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM, sau đó làm thủ tục để tách
thành hai. Đầu tháng 1/2019, khi thiếu tiền thanh toán mua đất, anh Chung
được giới thiệu đến anh Nguyễn Phi Long vay tiền với lãi suất 3% một
tháng.

Long nói anh Chung muốn vay được 30 tỷ đồng của ông Thanh phải làm
thủ tục vay 35 tỷ. Thay vì thế chấp tài sản như quy trình vay thông thường,
anh phải làm thủ tục chuyển nhượng hai thửa đất cho chủ nợ.

Đem thỏa thuận này về trao đổi, nhờ chủ cũ giúp đỡ để có tiền trả nợ
nhưng ngay lập tức Chung bị từ chối bởi "thửa đất này đã bán cho Chung,
giờ lại ký hợp đồng giả cách bán cho bên khác là không được". Sau nhiều
lần thuyết phục và được luật sư tư vấn, Chung mới được chủ đất cũ đồng
ý giúp đỡ.
Ngày 11/1/2019, chủ cũ lô đất 2.400 m2 (đã được tách ra từ thửa đất cũ)
ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà Uyên, theo đề
nghị của anh Chung. Tại thời điểm đó, thửa đất có giá trị 59 tỷ đồng song
giá trị trong hợp đồng là 11 tỷ đồng. Cùng ngày, ông Thanh và Long
chuyển 26,5 tỷ đồng cho chủ cũ lô đất để anh Chung lấy tiền trả nợ.

Muốn vay được thêm tiền, Chung phải sang tên thửa đất còn lại nhưng do
thủ tục phức tạp nên Long đồng ý cho thế chấp tài sản. Anh Chung được
giải ngân thêm 3,65 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền vay 35 tỷ đồng song
anh Chung được cầm về 30,1 tỷ.

Anh Chung sau đó làm thủ tục tách thửa đất đã chuyển nhượng cho bà
Uyên để vay tiền thành 29 thửa đất nhỏ. Các chi phí sang tên sổ do anh
Chung chịu. Sổ đỏ các thửa đất được mang về Tân Hiệp Phát quản lý.