Mục lục

Tóm tắt:........................................................................................................................................................
1. Nội dung...................................................................................................................................................
1.1. Khái niệm:........................................................................................................................................
1.2. Mối quan hệ biện chứng giữa bản chất và hiện tượng.....................................................................
1.2.1. Sự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng:...........................................................................
1.2.2. Sự đối lập giữa bản chất và hiện tượng...................................................................................
1.3. Ý nghĩa phương pháp luận...............................................................................................................
2.2. Phân tích vụ án triệt phá đường dây lừa đảo trên không gian mạng của Bộ
Công An (BCA) phối hợp với Công an (CA) tỉnh Tây Ninh dưới góc nhìn của cặp
phạm trù bản chất - hiện tượng................................................................................................................
2.2.1. Bản chất.........................................................................................................................................
2.2.2 Hiện tượng......................................................................................................................................
Hiện tượng phản ánh bản chất của chúng là không phản ánh đúng bản chất....................................
2.2.3. Mối quan hệ biện chứng giữa bản chất và hiện tượng..................................................................
2.2.3.1. Sự thống nhất:.......................................................................................................................
2.2.3.2 Sự đối lập:..............................................................................................................................
2.2.4. Biện pháp phòng tránh..................................................................................................................
KẾT LUẬN.................................................................................................................................................

Tóm tắt:

Trong cuộc sống, trải qua hàng vạn năm hình thành, tồn tại và phát triển, con người vẫn
chưa bao giờ thôi băn khoăn và đủ khả năng giải thích hết được thế giới. Đứng trước thế
giới rộng lớn, bao la, trước các sự vật, hiện tượng muôn hình, muôn vẻ, con người luôn
có nhu cầu nhận thức thế giới bằng một loạt các câu hỏi cần giải đáp: thế giới từ đâu mà
ra? Nó tồn tại và phát triển như thế nào? Các sự vật ra đời, tồn tại và mất đi có tuân theo
quy luật nào không?... Đi sâu vào trả lời các câu hỏi ấy chính là bản chất, nhiệm vụ của
triết học. Vì vậy, có thể khẳng định, triết học có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giải
thích và cải tạo thế giới. Bàn về chủ nghĩa Mác- Lênin, ta có thể hiểu đây là học thuyết về
những quy luật chung nhất của sự phát triển trong tự nhiên và xã hội, lý luận cách mạng
của quần chúng nhân dân lao động trong cuộc đấu tranh tự giải phóng khỏi áp bức bóc
lột, công cuộc xây dựng khoa học Chủ nghĩa xã hội và Chủ nghĩa Cộng sản. Nó là những
quan điểm triết học, khoa học và quan điểm chính trị, xã hội. Trong khuôn khổ phạm vi
bài luận ta đi sâu vào nghiên cứu về vấn đề bản chất, hiện tượng. Bản chất và hiện tượng
là một trong sáu phạm trù cơ bản của phép duy vật biện chứng, nó giúp mỗi chúng ta có
cái nhìn vừa tổng quát, vừa cụ thể và sâu sắc hơn về những sự vật, hiện tượng của thế
giới xung quanh. Bản chất là những đặc điểm cốt lõi, bên trong và không thay đổi của
một thực thể, trong khi hiện tượng là những biểu hiện bên ngoài và có thể thay đổi của
một sự việc hoặc vật thể. Qua đó, mỗi chúng ta có thể vận dụng giá trị của phương pháp
luận để phân tích, xem xét các vấn đề trong quá trình nhận thức cũng như ứng dụng trong
cuộc sống thực tiễn. Nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc vận dụng các nguyên lý cơ
bản của Mác-Lênin nói chung và mối quan hệ của cặp phạm trù bản chất - hiện tượng nói
riêng, nhóm tác giả quyết định chọn đề tài nghiên cứu về vấn đề “ Vận dụng nội dung và
ý nghĩa phương pháp luận của cặp phạm trù bản chất - hiện tượng để phân tích vụ án triệt
phá đường dây lừa đảo trên không gian mạng của Bộ Công An (BCA) phối hợp với Công
An (CA) tỉnh Tây Ninh”. Trong trường hợp này, bản chất của vụ án là việc lừa đảo và
gian lận để chiếm đoạt tài sản của người khác bằng cách sử dụng các kỹ thuật mạng và
tin tặc. Các hiện tượng liên quan đến vụ án này bao gồm các hoạt động lừa đảo trực tuyến
như tạo tài khoản giả mạo trên các trang web và mạng xã hội, hợp đồng giả mạo để lừa
đảo, chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, để ngăn chặn và xử lý vụ án lừa đảo qua mạng, cần
phải tìm hiểu và đánh giá cẩn thận các bản chất và khía cạnh pháp lý của nó. Trong
trường hợp này, bản chất vụ án là vi phạm pháp luật và gây tổn hại cho người khác. Từ
đó cần có các biện pháp để ngăn chặn và xử lý các hành vi lừa đảo trực tuyến này bằng
cách tăng cường giám sát, đào tạo nhân lực và thực hiện các biện pháp pháp lý nghiêm
ngặt.

1. Nội dung

1.1. Khái niệm:

Bản chất là những đặc tính hay thuộc tính cố hữu của một vật thể hoặc hiện
tượng, tồn tại độc lập với quan sát hay nhận thức của con người [Giáo trình triết
học Mác-Lênin, tr. 226].
Ví dụ: Bản chất của nước là một phân tử gồm hai nguyên tử hidro và một
nguyên tử oxi.
 Hiện tượng là những đặc điểm của vật thể hoặc hiện tượng mà ta quan sát
được thông qua các giác quan, nhận thức được thông qua các thực nghiệm hay các
phép đo lường [Giáo trình triết học Mác-Lênin, tr. 226].
Ví dụ: Hiện tượng của nước có thể là màu sắc, độ trong suốt, hàm lượng
muối, nhiệt độ và độ pH.

1.2. Mối quan hệ biện chứng giữa bản chất và hiện tượng

1.2.1. Sự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng:

Sự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng là khái niệm trong triết học cho rằng
bản chất và hiện tượng không thể tách rời lẫn nhau mà luôn đi đôi với nhau.
“ Bản chất hiện ra. Hiện tượng là có tính bản chất”
-Lenin
[V.I.Lenin: Toàn tập, Nhà xuất bản Tiến bộ, Mátxcơva, năm 1981, tập 29, trang 268]
Theo quan điểm này, bản chất và hiện tượng không chỉ là hai khái niệm đối lập mà
còn được liên kết một cách chặt chẽ, tạo thành một sự thống nhất về bản chất của vật thể
hay hiện tượng đó. Bản chất và hiện tượng không phải là hai thực thể khác biệt, mà là hai
khía cạnh khác nhau của cùng một sự vật.

Vì vậy, để hiểu rõ về một vật thể hay hiện tượng, ta cần phải tìm hiểu đồng thời cả
bản chất và hiện tượng của nó. Nghiên cứu về bản chất giúp ta hiểu rõ về những đặc tính
cố hữu của vật thể hay hiện tượng, trong khi nghiên cứu về hiện tượng giúp ta hiểu rõ về
các đặc điểm mà ta có thể quan sát được thông qua các giác quan.

Sự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng còn cho thấy rằng sự biến đổi của hiện
tượng phụ thuộc vào sự biến đổi của bản chất. Nếu bản chất thay đổi thì hiện tượng cũng
sẽ thay đổi theo. Vì vậy, nghiên cứu về bản chất của một vật thể hay hiện tượng là vô
cùng quan trọng để có thể hiểu rõ hơn về sự thay đổi của nó và giải thích được các hiện
tượng xảy ra.

Tóm lại, sự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng là một khái niệm quan trọng
trong triết học, cho thấy rằng bản chất và hiện tượng không thể tách rời và cần được xem
xét cùng lúc để hiểu rõ hơn về sự vật hay hiện tượng đó.
1.2.2. Sự đối lập giữa bản chất và hiện tượng
Sự đối lập giữa bản chất và hiện tượng là một khái niệm trong triết học cho rằng
bản chất và hiện tượng là hai khái niệm đối lập, tương phản với nhau.
Theo quan điểm này, bản chất là những đặc tính, tính chất cố hữu, bên trong, khó
quan sát được của một vật thể hay hiện tượng, trong khi hiện tượng là những gì ta có thể
quan sát, cảm nhận bằng giác quan. Bản chất là thứ vĩnh cửu, không đổi, còn hiện tượng
là thứ tạm thời, biến đổi.

Sự đối lập giữa bản chất và hiện tượng cho thấy rằng ta không thể chỉ dựa vào
những gì ta quan sát được thông qua các giác quan mà phải đi sâu hơn để tìm hiểu về bản
chất của một vật thể hay hiện tượng. Nếu chỉ quan tâm đến hiện tượng mà không hiểu rõ
về bản chất, ta có thể dẫn đến những đánh giá sai lầm, chưa đủ chính xác.

Tuy nhiên, sự đối lập giữa bản chất và hiện tượng cũng không phải là một mối đối
kháng tuyệt đối, mà có thể được giải quyết bằng cách tìm hiểu và liên kết cả hai khái
niệm với nhau. Nghiên cứu về bản chất và hiện tượng cùng nhau, tạo thành một sự thống
nhất giữa hai khái niệm để hiểu rõ hơn về sự vật hay hiện tượng đó.

Tóm lại, sự đối lập giữa bản chất và hiện tượng là một khái niệm quan trọng trong
triết học, cho thấy rằng ta cần phải hiểu rõ cả hai khái niệm để có thể hiểu rõ hơn về một
vật thể hay hiện tượng.

1.3. Ý nghĩa phương pháp luận

Thứ nhất, bản chất chỉ thể hiện mình thông qua hiện tượng và hiện tượng lại
thường biểu hiện bản chất dưới hình thức đã bị cải biến nên trong mọi hoạt động, không
thể chỉ nhận biết sự biểu hiện bên ngoài (hiện tượng), mà cần đi sâu vào bên trong để tìm
hiểu và làm sáng tỏ bản chất thường ẩn giấu mình sau hiện tượng; dựa vào các quy luật
khách quan quy định sự vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng [Giáo trình triết học
Mác-Lênin, tr. 227].

Thứ hai, bản chất là sự thống nhất giữa các mặt, các mối liên hệ tất nhiên vốn
có của sự vật, hiện tượng; bản chất là địa bàn thống lĩnh của các mâu thuẫn biện chứng và
chúng được giải quyết trong quá trình phát triển dẫn đến sự biến đổi của bản chất, tạo ra
sự chuyển hóa của đối tượng từ dạng này sang dạng khác nên các phương pháp đã được
áp dụng vào hoạt động cũ trước đây cũng phải thay đổi bằng các phương pháp khác, phù
hợp với bản chất đã thay đổi của đối tượng [Giáo trình triết học Mác-Lênin, tr. 228].
Tiểu kết chương I:
Trong phần cơ sở lý luận, nhóm đã làm rõ khái niệm của cặp phạm trù bản chất- hiện
tượng, mối quan hệ biện chứng (thống nhất và đối lập) giữa bản chất và hiện tượng và ý
nghĩa phương pháp luận của cặp phạm trù.
Việc xây dựng khung cơ sở lý luận như trên đã cho phép nhóm phân tích vụ án hình sự-
đường dây lừa đảo xuyên quốc gia qua không gian mạng giới một cách cụ thể và khách
quan.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VỤ ÁN TRIỆT PHÁ ĐƯỜNG DÂY LỪA ĐẢO TRÊN
KHÔNG GIAN MẠNG CỦA BỘ CÔNG AN PHỐI HỢP VỚI CÔNG AN TỈNH
TÂY NINH DƯỚI GÓC NHÌN CỦA CẶP PHẠM TRÙ BẢN CHẤT - HIỆN
TƯỢNG

2.1. Tổng quan vụ án

Trích Theo Báo Sài Gòn và Cổng thông tin điện tử Phường 1 Thành phố Tây Ninh
https://www.sggp.org.vn/bo-cong-an-khoi-to-23-nguoi-ve-toi-lua-dao-chiem-doat-
tai-san-post681302.html
https://phuong1.tayninh.gov.vn/vi/news/quoc-phong-an-ninh/bo-cong-an-phoi-hop-
cong-an-tinh-tay-ninh-triet-xoa-duong-day-lua-dao-tren-khong-gian-mang-
6146.html (Bỏ đi Ngân nhé)

Đây là chuyên án phối hợp giữa C02 và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử

dụng công nghệ cao. Ngày 17.2.2023, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết đã ra

quyết định khởi tố vụ án hình sự: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng xảy

ra tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

2.1.1. Cách thức, thủ đoạn lừa đảo tinh vi của nhóm đối tượng

Căn cứ tài liệu thu thập được, cùng lời khai nhận của các đối tượng trong đường dây, đến

nay, Công an xác định hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng như sau:
Từ tháng 3.2022, 2 đối tượng người Trung Quốc câu kết đối tượng người Việt Nam thành

lập công ty trá hình đặt trụ sở tại tòa B7, khu Venus, tỉnh Svay Rieng, Campuchia, đến

tháng 10.2022, công ty chuyển trụ sở đến Toà H, khu King Crow, tỉnh Svay Rieng,

Campuchia.

Hoạt động chủ yếu của công ty này là sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt

tài sản của công dân Việt Nam với hình thức thông qua các trang mạng xã hội, đăng bài

viết đưa ra mức lương cao, đãi ngộ hấp dẫn. Hai đối tượng người Trung Quốc đã tuyển

được gần 100 nhân viên ở Việt Nam rồi đưa sang Campuchia làm việc và đồng thời

chúng còn khuyến khích các nhân viên của mình lôi kéo thêm nhiều bạn bè, người thân

cùng sang nước này làm việc.

Hai đối tượng người Trung Quốc thỏa thuận trả công cho nhân viên 800 USD/tháng,

ngoài ra còn được hưởng hoa hồng trên tổng số tiền lừa đảo được của các bị hại. Đồng

thời, bố trí cho nhân viên ăn ở, làm việc cùng nhau trong một tòa nhà, dạy nhân viên các

chiêu trò lừa đảo bằng cách cho họ đọc các tài liệu, kịch bản, lời thoại đã soạn sẵn và làm

việc cùng những người đã làm việc trước để học hỏi kinh nghiệm.

Tiếp đó, hai đối tượng người Trung Quốc quản lý, chia nhân viên theo các tổ, nhóm để

cùng nhau phối hợp hoạt động lừa đảo bằng các hình thức dưới đây:

- Lừa đảo qua sàn thương mại điện tử,

Điều tra ban đầu xác định, từ tháng 3 đến 7-2022, nhóm người này đăng bài tuyển cộng
tác viên làm việc online trên các sàn thương mại điện tử giả mạo Shopee, Lazada, Tiki...
Nhóm quảng cáo rằng, người tham gia được hưởng hoa hồng từ 12% đến 15% giá trị mỗi
đơn hàng.
Sau khi "con mồi" liên hệ, nhóm này sẽ gửi link web giả mạo Shopee Mall để lập tài
khoản, chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp để mua đơn hàng có
sẵn. Ngoài ra, nhóm kẻ gian còn lôi kéo người chơi tham gia theo dõi TikTok để được trả
công từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng một lần.

- Lừa đảo qua mạng xã hội

Nhóm nhân viên Telesale có khoảng 20 đối tượng có nhiệm vụ gọi điện, nhắn tin qua
Facebook để dụ dỗ, lôi kéo các bị hại tham gia làm việc online trên mạng internet để
được trả công từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng/ ngày, khi bị hại đồng ý, thì chuyển
thông tin số điện thoại, tài khoản facebook của bị hại cho nhân viên Sale.

Nhóm nhân viên Sale có khoảng 80 đối tượng được chia thành 3 nhóm A, B, C, mỗi

nhóm chia thành nhiều tổ (mỗi tổ có 3 nhân viên được giao quản lý 1 máy tính, 1 điện

thoại gọi là máy 1, 2, 3).

Hằng ngày, một số đối tượng trong nhóm sẽ trực tiếp giao việc cho các nhân viên thực

hiện nhiệm vụ lừa đảo, cụ thể: Nhân viên máy 1 tiếp nhận thông tin bị hại từ nhóm

Telesale, sau đó gọi điện, nhắn tin qua Facebook dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia theo dõi,

thả tim Tiktok, Facebook, nghe nhạc MP3 để được trả công, bị hại đồng ý tham gia thì

chuyển thông tin cho nhân viên máy 2.

Nhân viên máy 2 hướng dẫn bị hại thả tim Tiktok, nghe nhạc MP3 để được trả công từ

10.000 đồng đến 50.000 đồng/lần.

- Các trang web đánh bạc

Tiếp theo, các đối tượng lừa đảo chuyển tiền làm từ thiện làng trẻ em S.O.S, lập tài khoản

trên trang web Corona (từ đầu tháng 11.2022 đến nay đối tượng liên tục đổi tên miền

trang Corona thành Goruurl com, SX38.com, naßwg|fq com; trang web này có giao diện

giống với các trang web đánh bạc trực tuyến trên mạng internet, máy chủ đặt tại
Campuchia). Đây là các trang có giao diện như trang web đánh bạc trực tuyến, máy chủ

đặt tại Campuchia.

Nhân viên này hướng dẫn chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng để có điểm trong tài

khoản đã lập trên trang web Corona (1 điểm bằng 1.000 đồng), đọc các lệnh tài - xỉu hoặc

chẵn - lẻ cho bị hại thực hiện đặt cược để được hưởng hoa hồng từ 30% đến 65% trên

tổng số tiền mỗi lần đặt.

2.1.2. Thiệt hại

Sau khi bị hại chuyển tiền bằng 3 cách mời gọi như trên đến tài khoản ngân hàng cung

cấp sẵn, nhóm lừa đảo sẽ gửi qua Telegram một hợp đồng của Công ty tài chính TNHH

MB SHINSEI bảo hiểm cam kết bảo đảm an toàn 100% vốn cho bị hại.

C02 cũng cho biết, ban đầu bị hại chuyển số tiền nhỏ để thực hiện nhiệm vụ đặt cược,

được đối tượng trả tiền về tài khoản ngân hàng của bị hại (gọi là nuôi khách). Khi bị hại

chuyển số tiền lớn và yêu cầu rút tiền, bọn chúng đưa ra nhiều lý do như lỗi hệ thống, sai

số tài khoản ngân hàng, hoặc bị hại chưa hoàn thành nhiệm vụ... nhằm không cho bị hại

rút được tiền và yêu cầu họ tiếp tục nộp thêm để xác minh tài khoản. Khi bị hại không

còn khả năng nộp thêm tiền, chúng chặn liên lạc, khoá tài khoản của bị hại đã lập trên

trang web Corona (gọi là giết khách).

Với phương thức thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo hàng ngàn người Việt Nam với

số tiền chiếm đoạt lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Ban đầu Công an xác định, dòng tiền của hàng ngàn bị hại bị chúng lừa đảo được chuyển

đến các tài khoản tên Cao Vũ Minh Hiểu, Đào Minh Hưng, Trần Anh Phương, Nguyễn
Tiến Sang mở tại các ngân hàng để chiếm đoạt. Để thực hiện hành vi trên, nhóm người

này dùng 18 tài khoản mở tại các ngân hàng như Bản Việt, Eximbank, HD bank,

MBbank, MSB, SHB, Vietcombank... để bị hại chuyển tiền. Qua kiểm tra sao kê chỉ 4 tài

khoản ngân hàng mà các đối tượng sử dụng nhận tiền lừa đảo xác định đã nhận trên 22,1

tỷ đồng, trong đó có số tiền trên 900 triệu đồng của 5 bị hại đã xác định được danh tính.

Nhóm tội phạm là người Việt Nam những hoạt động ở đặc khu tại Campuchia cùng
những người nước ngoài khác. Mọi hoạt động đều thực hiện trên không gian mạng để che
giấu hành vi.

Đây là chuyên án đấu tranh với tổ chức tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, hoạt động xuyên

quốc gia và sử dụng công nghệ cao để phạm tội. Kết quả phá án cơ bản thành công, bắt

giữ được các đối tượng có vai trò quản lý, tổ chức, đối tượng trực tiếp thực hiện lừa đảo

chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam trên không gian mạng, tổ chức tội phạm này

đến nay đã dừng hoạt động góp phần ổn định an ninh trật tự trên tất cả các địa phương.

2.2. Phân tích vụ án triệt phá đường dây lừa đảo trên không gian mạng của Bộ Công An
(BCA) phối hợp với Công an (CA) tỉnh Tây Ninh dưới góc nhìn của cặp phạm trù bản
chất - hiện tượng

2.2.1. Bản chất

Về bản chất, tổ chức tội phạm này là một đường dây, một nhóm đối tượng lừa đảo
có quy mô với trình độ cao, đặc biệt là công nghệ. Chúng còn có khả năng nắm bắt tâm lý
của người bị hại và rất giỏi che giấu hành vi, đối phó, qua mặt cơ quan điều tra. Như vậy,
tổ chức này hoàn toàn xấu xa và không đáng tin cậy.

2.2.2 Hiện tượng

Hiện tượng phản ánh bản chất của chúng là không phản ánh đúng bản chất.

Trước hết, về mặt quy mô, nhân sự công ty được phân chia và quản lý theo ba bộ
phận: Telesale, Sale và Quản trị. Tất cả sẽ ăn ở, làm việc cùng nhau trong một tòa nhà để
dễ dàng thực hiện chiêu trò lừa đảo, đảm bảo tính kín đáo. Có thể dễ dàng nhận thấy,
chúng hoạt động với mô hình tầng lớp (đa cấp) rất chặt chẽ và chuyên nghiệp.
Về trình độ công nghệ, chúng lợi dụng những nền tảng mạng xã hội có sẵn và
được nhiều người sử dụng như Facebook, Tiktok, Telegram, đồng thời lập ra các trang
web, sàn thương mại điện tử, tài khoản, hợp đồng giả mạo để tạo sự uy tín, lôi kéo bị hại
chuyển tiền.
Ngoài ra, hiểu được tâm lý chung của nạn nhân, điển hình là lòng tham “việc nhẹ
lương cao", nhu cầu kiếm việc làm mà không yêu cầu kinh nghiệm, thời gian làm việc
linh hoạt, các đối tượng trên đã nhanh trí lợi dụng ham muốn đó để lừa đảo, chiếm đoạt
tài sản.
Cuối cùng, để giấu kín hành vi phạm tội của mình, chúng sử dụng các thủ thuật
công nghệ cao. Cụ thể, các đối tượng trên thường xuyên thay đổi tên trang web, sử dụng
định danh ảo, mở nhiều tài khoản tại 18 ngân hàng khác nhau hòng lấp liếm, che đậy
hành vi của mình, qua mặt cơ quan điều tra, thành công chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng.

2.2.3. Mối quan hệ biện chứng giữa bản chất và hiện tượng

2.2.3.1. Sự thống nhất:

Xét về sự thống nhất, bản chất các đối tượng là những người rất giỏi, thông minh
lanh lợi. Điều này thể hiện qua 3 hiện tượng:
Thứ nhất, “Nhóm Sale có khoảng 80 đối tượng được chia thành 3 nhóm (mỗi
nhóm chia thành nhiều tổ; mỗi tổ có 3 nhân viên được giao quản lý 1 máy tính và điện
thoại gọi là máy 1-2-3)” (Báo Thanh Niên). Dựa vào bài báo, ta có thể thấy được, việc tổ
chức bài bản, chi tiết của nhóm lừa đảo này giúp cho việc thực hiện các hoạt động lừa
đảo được thực hiện một cách có hệ thống và quy củ hơn. Bằng cách phân chia thành các
nhóm nhỏ được quản lý bởi các nhóm trưởng, các thành viên của nhóm lừa đảo có thể
làm việc hiệu quả hơn và dễ dàng kiểm soát những gì họ đang làm. Mặc dù hoạt động của
họ là phi pháp và gây thiệt hại cho nhiều người, nhưng việc tổ chức bài bản và hệ thống
của nhóm Sale thể hiện sự tinh vi và khéo léo trong việc lừa đảo.
Thứ hai, bản chất thủ đoạn của các đối tượng là khả năng lôi kéo, thuyết phục
người khác tham gia. Ban đầu, chúng dùng tiền để lấy lòng tin của nạn nhân. Sau khi
hoàn thành nhiệm vụ được giao, nạn nhân sẽ được các đối tượng chuyển tiền vào tài
khoản của mình. Nhờ đó, chúng đã dễ dàng lấy được lòng tin ban đầu của nạn nhân. Qua
cách tiếp cận này, các kẻ lừa đảo có thể tạo ra ấn tượng rất tích cực đối với nạn nhân và
khiến họ tin rằng họ đang tham gia vào một hoạt động hoàn toàn hợp pháp và có thể kiếm
được lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, thực tế là đó chỉ là một chiêu trò để lừa đảo nạn nhân và
gây thiệt hại cho họ.
Thứ ba, bản chất thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo qua mạng là khả năng ứng
dụng thành thục công nghệ vào trong việc lừa đảo. Những kẻ lừa đảo này sở hữu kiến
thức sâu rộng về công nghệ và biết cách sử dụng nó để tạo ra trang web giả mạo và mô
phỏng các dịch vụ, trang web phổ biến nhưng lại giấu đi các rủi ro. Nhờ đó, chúng đã tạo
ra trang web giả mạo mang tên "Corona" và tuyên bố rằng đó là trang web về thị trường
chứng khoán, có khả năng đem lại lợi nhuận cao. Sau khi dụ nạn nhân vào trang web và
tạo tài khoản, chúng dùng các chiêu trò, mánh khoẻ, tạo cho nạn nhân cảm giác rằng
mình đang kiếm được lợi nhuận từ các trò chơi trên trang web Corona. Từ đó, nạn nhân
dễ dàng chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo nhằm có thể kiếm thêm lời từ trang web.

2.2.3.2 Sự đối lập:

Theo Báo Thanh Niên: “Khi nạn nhân đồng ý tham gia thì đối tượng chuyển thông
tin cho nhân viên máy 2. Nhân viên máy 2 hướng dẫn thực hiện các thao tác trên thì được
trả công từ 10.000 đồng - 50.000 đồng/lần.” Ta có thể thấy dựa vào 1 ví dụ trên, các đối
tượng lừa đảo đã dùng thủ đoạn cho tiền để có thể lấy được lòng tin của nạn nhân. Ngoài
ra, chúng còn “dụ dỗ nạn nhân lập tài khoản trên website Corona để đặt cược đánh bạc
tài/xỉu để được hưởng hoa hồng (từ 30%-60%)” (Báo Thanh Niên). Đi kèm với đó là các
lời hứa hẹn không làm những vẫn được hưởng thụ, đánh đúng vào tâm lý của người dân.
Do đó, có hàng ngàn người đã sập bẫy lừa đảo.
Có thể thấy, các đối tượng lừa đảo đã không phản ánh đúng bản chất của chúng,
bằng các hành động, lời nói chứng minh, ra vẻ chúng là người tốt, muốn giúp đỡ nạn
nhân, đưa ra những lợi ích rất lớn, không nói đến rủi ro để lôi kéo nạn nhân.

2.2.4. Biện pháp phòng tránh

Để phòng ngừa và giải quyết vấn đề cho người dân bị lừa đảo, chúng ta có thể đề
xuất các phương pháp như: Cung cấp cho người dân kiến thức cơ bản về các hình thức
lừa đảo và cách phòng ngừa, khuyến khích người dân tìm hiểu thêm về đối tượng giao
dịch trước khi thực hiện giao dịch, khuyến khích người dân cảnh giác và sự tỉnh táo khi
giao dịch với người lạ.
Đầu tiên, chúng ta có thể thấy rằng việc cung cấp kiến thức và kỹ năng phòng
ngừa lừa đảo cho người dân là rất quan trọng, đặc biệt là trong bối cảnh ngày nay, khi các
hình thức lừa đảo ngày càng phức tạp và tinh vi hơn. Để đạt được mục tiêu này, chúng ta
có thể sử dụng các công cụ và nguồn tài nguyên khác nhau, bao gồm các chương trình
đào tạo, các buổi hội thảo, các tài liệu hướng dẫn, và các trang web về phòng ngừa lừa
đảo.
Thứ hai, việc khuyến khích người dân tìm hiểu kỹ hơn về đối tượng giao dịch
trước khi thực hiện giao dịch cũng là một cách hiệu quả để giảm thiểu rủi ro lừa đảo.
Điều này có thể được thực hiện thông qua việc cung cấp cho người dân các thông tin liên
quan đến đối tượng giao dịch, như thông tin cá nhân, lịch sử giao dịch, và các đánh giá từ
người khác.
Cuối cùng, việc khuyến khích người dân cảnh giác và sự tỉnh táo khi giao dịch với
người lạ cũng là một cách hiệu quả để giảm thiểu rủi ro lừa đảo. Để đạt được mục tiêu
này, chúng ta có thể sử dụng các kỹ thuật như hỏi nhiều câu hỏi, kiểm tra thông tin đối
tác, và tránh giao dịch quá nhanh.
Tóm lại, việc phòng ngừa và giải quyết vấn đề cho người dân bị lừa đảo là rất
quan trọng. Chúng ta cần áp dụng các phương pháp phù hợp để giảm thiểu rủi ro lừa đảo
và bảo vệ tài sản của người dân.

Tiểu kết chương 2:

Như vậy, bằng cách áp dụng cặp phạm trù bản chất- hiện tượng vào phân tích vụ án
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHÂN CHIA CÔNG VIỆC