Professional Documents
Culture Documents
«Райффайзен»
«Райффайзен»
Спеціальності «Міжнародні
економічні
відносини»
Салімон Т.А.
Історія заснування Банку
4
Мережа відділень - 396
#StockWorld
Послуги
ейтинг найбільш надійних
банків України в 2021 році
396
Український «Райффайзен» опинився в
епіцентрі міжнародного скандалу восени
2020р.
• Згідно з висновками журналістів-
розслідувачів ICIJ, банки-гіганти заради
фінансової вигоди свідомо здійснювали
сумнівні переклади, а потім завалювали
регуляторів такою кількістю «звітів про
підозрілу діяльність», що у влади не вистачає
людських ресурсів належним чином їх
опрацювати. Департамент FinCEN, в якому
працюють 333 співробітника, тільки в 2019
році отримав понад два мільйони таких звітів,
а з 2011 по 2017 роки - більше 12 млн.
• Національний банк України застосував санкції
до двох банків і оштрафував фінансову
компанію за порушення правил фінансового
моніторингу. Це торкнулося «Райффайзен
банк Аваль», CreditAgricoleBank і компанію з
видачі мікрокредитів.