Питання 1

Правильно
Балів 0,2 з 0,2
Відмітити питання
‹
.Що таке легалізація незаконно
отриманих коштів та які наслідки
можуть бути внаслідок такої діяльності?

Легалізація незаконно отриманих

коштів - це процес отримання
дозволених у правовому порядку
коштів.

Легалізація незаконно отриманих

коштів - це процес переказу коштів на
рахунок іноземних компаній.

Легалізація незаконно отриманих

коштів - це процес збільшення обсягу
готівки у фінансових установах.

Легалізація незаконно отриманих ✓

злочинних коштів - це процес
очищення грошей, отриманих
злочинним шляхом.

Ваша відповідь правильна.

Правильна відповідь: Легалізація
незаконно отриманих злочинних коштів - це
процес очищення грошей, отриманих
злочинним шляхом.

Питання 2
Правильно
Балів 0,2 з 0,2
Відмітити питання

.Які можуть бути слідки для фінансових

установ, якщо вони не забезпечують
контроль за легалізацією незаконно
отриманих коштів?

Політичні дослідження та зменшення

впливу на ринок.

Підвищення довіри клієнтів та

покращення репутації.

Збільшення прибутку та зменшення

витрат

Втрата довіри клієнтів та ✓

зниження репутації.

Ваша відповідь правильна.

Правильна відповідь:
Втрата довіри клієнтів та зниження
репутації.

Питання 3
Правильно
Балів 0,2 з 0,2
Відмітити питання

.Яка організація займається

міжнародними стандартами в боротьбі з
легалізацією незаконно отриманих
коштів та фінансуванням тероризму?

Міжнародний валютний фонд.

Європейський союз.

Фінансова діяльність та ✓
відмивання коштів (FATF).

Організація Об'єднаних Націй.

Ваша відповідь правильна.

Правильна відповідь: Фінансова діяльність
та відмивання коштів (FATF).

Питання 4
Правильно
Балів 0,2 з 0,2
Відмітити питання

.Які міжнародні організації ведуться

боротьбою з легалізацією незаконно
отриманих коштів та фінансуванням
тероризму?

Група дій проти грошових ✓

переказів у ЄС (FATF)

Фінансова діяльність розвитку (ФДР)

Організація Об'єднаних Націй (ООН)

Міжнародний валютний фонд

(МВФ)

Ваша відповідь правильна.

Правильна відповідь: Група дій проти
грошових переказів у ЄС (FATF)

Питання 5
Правильно
Балів 0,2 з 0,2
Відмітити питання

.Що таке "клієнт-бенефіціар" у

фінансових установах?

Фізична особа, яка отримує кредит

від банку

Фізична особа, яка має відкритий

рахунок у банку

Фізична або юридична особа, на ✓

якій здійснюється фінансова
операція

Юридична особа, яка є власником

коштів на рахунку

Ваша відповідь правильна.

Правильна відповідь:
Фізична або юридична особа, на якій
здійснюється фінансова операція

Питання 6
Правильно
Балів 0,2 з 0,2
Відмітити питання

.Що таке "звіт про транзакції" у

фінансових установах?

Документ, який містить інформацію

про всі відкриті рахунки у банку

Документ, який містить ✓

інформацію про всі фінансові
операції, здійснені клієнтом

Звіт, який містить інформацію

клієнта про фінансову діяльність
банку

Звіт, який складається під час

здійснення переказу коштів через банк

Ваша відповідь правильна.

Правильна відповідь:
Документ, який містить інформацію про
всі фінансові операції, здійснені клієнтом

Питання 7
Правильно
Балів 0,2 з 0,2
Відмітити питання

.Який вид можна використати для

легалізації незаконно отриманих
коштів?

Розрахунки від діяльності з ✓

незаконними товарами.

Кредитні угоди;

Купівля-продаж нерухомості; ✓

Ваша відповідь правильна.

Правильні відповіді:
Купівля-продаж нерухомості; ,
Розрахунки від діяльності з
незаконними товарами.

Питання 8
Правильно
Балів 0,2 з 0,2
Відмітити питання

.Що таке фінансування тероризму

Купівля зброї для захисту від

терористів

передача грошей на підтримку ✓

терористичної діяльності

Робота в установі, що має стосунок

до терористичної діяльності

Ваша відповідь правильна.

Правильна відповідь: передача грошей на
підтримку терористичної діяльності

Питання 9
Частково правильно
Балів 0,1 з 0,2
Відмітити питання

.Які заходи вживають фінансові

установи для боротьби з фінансуванням
тероризму?

Надання позик на потреби

терористичної організації.

Проведення аналізу клієнтів і ✓

джерела їх доходів

Встановлення системи
відслідковування фінансових операцій

Ваша відповідь частково правильна.

У вас правильних відповідей: 1.
Правильні відповіді: Встановлення
системи відслідковування фінансових
операцій, Проведення аналізу клієнтів і
джерела їх доходів

Питання 10
Правильно
Балів 0,2 з 0,2
Відмітити питання

.Які інструменти та технології можуть

бути використані фінансово-кредитними
установами для моніторингу та аналізу
фінансових транзакцій з використанням
інструментів фінансування тероризму?

Використання програмних ✓
систем для аналізу, штучного
інтелекту та аналізу великих
обсягів даних (Big Data).
⌃
Тільки традиційний аудит та облік
фінансових транзакцій.

Ваша відповідь правильна.

Правильна відповідь: Використання
програмних систем для аналізу,
штучного інтелекту та аналізу великих
обсягів даних (Big Data).

Питання 11
Правильно
Балів 0,2 з 0,2
Відмітити питання

.Які можливості слідства для фінансово-

кредитних установ можуть виникнути,
якщо вони не виконують вимоги щодо
боротьби з фінансуванням тероризму?

Фінансово-кредитні установи ✓
можуть підпадати під санкції, а
їх репутація може постраждати.

Жодних наслідків, так як це не є

обов'язковим фінансово-кредитних
установ.

Ваша відповідь правильна.

Правильна відповідь: Фінансово-
кредитні установи можуть підпадати під
санкції, а їх репутація може
постраждати.

Завершити перегляд