Professional Documents
Culture Documents
33501267 ТОВ ХУАВЕЙ УКРАЇНА 2024-03-28 00-18
33501267 ТОВ ХУАВЕЙ УКРАЇНА 2024-03-28 00-18
2024
Критерії: Універсальні
Контрагенти суб’єкта, до якого (та/або його засновника/ кінцевого бенефіціара) застосовано національні/міжнародні санкції, залежно
від їх характеру можуть взагалі бути позбавлені можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за
укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки, негативні репутаційні наслідки і дестабілізацію бізнесу, а також
привернення уваги правоохоронних органів (залежно від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).
Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних
результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік
видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.
Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.
Українська компанія належить до Українська компанія належить до холдингу (групи), інший 27.03.2024
холдингу (групи), інший учасник учасник якого зареєстрований за законодавством Російської
якого зареєстрований за Федерації. Материнська компанія: Huawei Technologies Co.
законодавством Російської Ltd..
Федерації
Співробітництво з контрагентами, що входять до холдингів у складі яких є компанії, які зареєстровані за законодавством Російської
Федерації (країни-агресора), може спричинити негативні репутаційні наслідки.
Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкції) щодо
юридичних осіб, які мають ділові відносини із Російською Федерацією.
"Потрібна особлива увага" 1 "Потрібно звернути увагу" 3 "Спеціальна увага не потребується" 471
Санкції
Контрагенти суб’єкта, до якого (та/або його засновника/ кінцевого бенефіціара) застосовано національні/міжнародні санкції,
залежно від їх характеру можуть взагалі бути позбавлені можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків
за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки, негативні репутаційні наслідки і дестабілізацію бізнесу, а також
привернення уваги правоохоронних органів (залежно від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).
Господарська діяльність
Здійснення діяльності з ознаками Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками Сьогодні
ризику ризику 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення
громадської думки; 74.90 Інша професійна, наукова та
технічна діяльність, н.в.і.у.
Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова
Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий
рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб’єкти господарювання що здійснюють діяльність із
зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з
таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів
державного нагляду (контролю).
Операційна діяльність
Відсутність виробничих/офісних Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником Сьогодні
приміщень, інших активів, будь-якого нерухомого майна
достатніх для ведення юридичною
особою відповідного виду
господарської діяльності
Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад
тощо.
Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших
активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є
компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).
В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не
завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про
однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.
Зв`язки
Співробітництво з контрагентами, що входять до холдингів у складі яких є компанії, які зареєстровані за законодавством Російської
Федерації (країни-агресора), може спричинити негативні репутаційні наслідки.
Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкції) щодо
юридичних осіб, які мають ділові відносини із Російською Федерацією.
Санкції
Контрагенти суб’єкта, до якого (та/або його засновника/ кінцевого бенефіціара) застосовано національні/міжнародні санкції,
залежно від їх характеру можуть взагалі бути позбавлені можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків
за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки, негативні репутаційні наслідки і дестабілізацію бізнесу, а також
привернення уваги правоохоронних органів (залежно від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).
Операційна діяльність
Відсутність виробничих/офісних Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником Сьогодні
приміщень, інших активів, будь-якого нерухомого майна
достатніх для ведення юридичною
особою відповідного виду
господарської діяльності
Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад
тощо.
Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших
активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є
компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).
В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не
завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про
однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.
Зв`язки
Співробітництво з контрагентами, що входять до холдингів у складі яких є компанії, які зареєстровані за законодавством Російської
Федерації (країни-агресора), може спричинити негативні репутаційні наслідки.
Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкції) щодо
юридичних осіб, які мають ділові відносини із Російською Федерацією.
Анкета Актуально на
28.03.2024
Уповноважені особи МА ЦІ
— керівник
Контакти з ЄДР
ЄДР Тендери
E-mail: ukraine@huawei.com
Телефон: +380444987718
Факс: 380444987719
Відомості про структуру власності юридичної Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня
особи
Дата структури власності: Відсутня
Об'єкти нерухомості
Нерухомість Земельні ділянки
Ліцензії 12 ліцензій
Санкції РНБО (Ради національної Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
безпеки і оборони України)
Санкції Ради Безпеки ООН Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Зведений санкційний список Австралії Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Санкційний список Японії проти РФ у Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
зв'язку з подіями в Україні
Санкційні списки Бюро промисловості Наявна інформація по особі або пов'язаних особах (1)
та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі
США
Бюро промисловості та безпеки (BIS), формує наступні санкційні списки: Denied Persons List оновлюється щотижня
(Список заборонених осіб), Unverified List (Список неперевірених імпортерів продукції США), MEU
list (Список кінцевих військових користувачів (споживачів), Entity List (Чорний список організацій),
до них потрапляють юридичні та фізичні особи, відносно яких застосовуються посилені вимоги
експортного контролю.
Повідомлення Засновник організації - ХУАВЕЙ ТЕХНОЛОДЖІС КООПЕРАТІФ Ю.ЕЙ входить до Entity List (Чорний
список організацій)
У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до
більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова
та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру
"Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.
Реєстр «Дізнайся більше про свого Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
бізнес-партнера»
(станом на 21.05.2022)
Інформація ДПС України про суб’єктів На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не
господарювання, які мають податковий оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий
борг.
YouControl - повне досьє на кожну компанію України
борг • Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до
контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією
“Історія боргу”.
Примітка: Зареєстровано
Реєстр платників єдиного податку Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
(станом на 28.03.2024)
Фінанси
Фінансові показники, тис.грн.
2019 640 000 – 650 000 310 000 – 320 000 1 000 000 – 1 100 000
Зовнішньоекономічна
діяльність*
* Застереження для користувачів!
Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових,
2024 - -
2023 - -
2020 200 000 000 - 250 000 000 3 000 000 - 3 500 000
2018 25 000 000 - 30 000 000 100 000 000 - 150 000 000
2013 150 000 000 - 200 000 000 6 500 000 - 7 000 000
2012 95 000 000 - 100 000 000 6 000 000 - 6 500 000
Тендери
Виручка, грн
2023 1178548000 0
2022 1293587000 0
2021 1308037000 0
2020 1305469000 0
(Згадування у документах)
26.12.2018 Рiшення АМКУ 34-р/тк про накладення штрафу в розмірі 82 600 грн
26.12.2018 Рiшення АМКУ 34-р/тк про накладення штрафу в розмірі 27 200 грн
Всього 7
Заплановані 0 Архів 1
Історія змін
Контактна інформація
(всього 14 змін)
Керівники За 18 років 10 місяців 10 днів наявної звітності змінилися 7 керівників у середньому кожні
(всього 7 змін) 2 роки 8 місяців 10 днів
17.08.2018 МА ЦІ
АКТУАЛЬНО НА
Підписанти
(всього 1 зміна)
01.01.2023 Відсутні фізичні особи, які відповідають статусу кінцевого бенефіціарного власника
АКТУАЛЬНО НА юридичної особи, так як відсоток володіння не перевищує 25 відсотків
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
14.09.2022 Відсутні фізичні особи, які відповідають статусу кінцевого бенефіціарного власника
АКТУАЛЬНО НА юридичної особи, так як відсоток володіння не перевищує 25 відсотків
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
30.06.2022 Відсутні фізичні особи, які відповідають статусу кінцевого бенефіціарного власника
АКТУАЛЬНО НА юридичної особи, так як відсоток володіння не перевищує 25 відсотків
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
11.04.2022 Відсутні фізичні особи, які відповідають статусу кінцевого бенефіціарного власника
АКТУАЛЬНО НА юридичної особи, так як відсоток володіння не перевищує 25 відсотків
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
12.10.2021 Відсутні фізичні особи, які відповідають статусу кінцевого бенефіціарного власника
АКТУАЛЬНО НА юридичної особи, так як відсоток володіння не перевищує 25 відсотків
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.