Professional Documents
Culture Documents
Quân đưa đến Công an thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu lập biên bản bắt
người phạm tội quả tang. Thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan đến việc phạm
tội.
Căn cứ lời khai của Quân, Cơ quan điều tra triệu tập Đinh Xuân Phong làm
việc. Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Tân, Nguyễn Văn Quân, Đinh Xuân Phong
đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi của mình. Tuy nhiên, sau khi
bị khởi tố và bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú”, Đinh
Xuân Phong đã thay đổi lời khai và cho rằng không biết việc Nguyễn Văn Quân
tham gia cá độ bóng đá với số tiền 3.000.000 đồng, bản thân Phong không góp
số tiền 2.000.000 đồng. Nhưng căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ
vụ án, khẳng định Đinh Xuân Phong đồng phạm với Nguyễn Văn Quân về tội
“Đánh bạc”; Còn việc Phong không thừa nhận hành vi vi phạm tội chỉ nhằm
mục đích trốn tránh trách nhiệm hình sự.
Ngày 06/9/2018, Đinh Xuân Phong bỏ trốn và bị truy nã, đến ngày
13/11/2018, Phong đến Công an huyện đầu thú. (BL số 5-8, 130-133, 155-158,
146- 171, 192-195).
2. Xác định người tham gia tố tụng
Bị cáo: Đinh Xuân Phong (tên gọi khác: Luận), sinh năm 1988; nơi cư trú:
Tổ dân phố số 01, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
Người làm chứng:
1. Anh Trần Văn Tân, sinh năm 1982; nơi cư trú: Xóm 6, xã Nghĩa Trung,
huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.
2. Anh Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1985; nơi cư trú: xóm Bắc Lương,
thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.
3. Anh Trần Ngọc Sơn, sinh năm 1975; nơi cư trú: Tổ dân phố số 11, thị
trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
4. Anh Nguyễn Xuân Thu, sinh năm 1982; nơi cư trú: Tổ dân phố số 21,
thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
5. Chị Đinh Thị Hoa, sinh năm 1985; nơi cư trú: Tổ dân phố số 18, thị
trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
3. Kết luận điều tra và cáo trạng Viện Kiểm sát nhân dân
3.1. Kết luận điều tra
Ngày 02/01/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công An huyện Hải Hậu đã
ban hành bản kết luận điều tra số 07/CSĐT đề nghị truy tố bị can Đinh Xuân
Phong về tội đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ Luật Hình sự và
vật chứng kèm theo là 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F5 vỏ màu đen và
các sim theo kết luận điều tra.
3.2. Cáo trạng Viện Kiểm sát nhân dân
3
Ngày 11/01/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hậu đề nghị truy tố ra
trước Tòa án nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam định theo cáo trạng số 05/CT-
VKSHH để xét xử bị can Đinh Xuân Phong về tội đánh bạc theo khoản 1 Điều
321 Bộ luật Hình sự.
II. KẾ HOẠCH HỎI CỦA LUẬT SƯ TẠI PHIÊN TÒA
1. Hỏi bị cáo Đinh Xuân Phong
1.1. Mục đích hỏi:
- Làm rõ những căn cứ để khẳng định rằng Phong không phạm tội và để bổ
trợ cho việc bào chữa của luật sư theo hướng không phạm tội.
1.2. Danh sách câu hỏi
- Vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 12/7/2018, anh đến ki ốt của anh Quân
để làm gì?
- Lúc anh đến ki ốt của anh Quân thì anh có biết trận đấu giữa đội tuyển
Anh – Crotia chuẩn bị diễn ra không?
- Trước đây anh có hay xem bóng đá cũng như chơi cá độ bóng đá
không?
- Anh có cùng với anh Quân tham gia cá độ không? Hay trong lúc ngồi
xem bóng đá anh có biết anh Quân cá độ bóng đá không?
- Anh có biết 2 quả, 3 quả, 5 quả như anh Quân và anh Tân khai là gì
không?
- Anh có biết anh Tân là ai không?
- Vì sao tại phiên tòa ngày hôm nay anh khẳng định mình không tham
gia cá độ nhưng tại biên bản ghi lời khai lúc ngày 12/7/2018, ngày 27/7/2018
ghi nhận anh đã khai nhận toàn bộ sự việc có tham gia cá độ cùng với anh
Quân?
- Trong quá trình hỏi cung thì anh có bị nhục hình, mớm cung hay
không?
- Tại sao ngày 6/9/2018 anh lại bỏ trốn?
2. Hỏi người làm chứng Nguyễn Văn Quân
2.1. Mục đích hỏi
- Làm rõ sự kiện, thời gian và đối chiếu lại với các lời khai của Tân.
- Nhấn mạnh việc anh Quân không có chứng cứ chứng minh rằng Phong
có tham gia cá độ chung với anh Quân.
2.2.Danh sách câu hỏi
- Khi nhờ Phong coi ki ốt thì anh đã đi đâu?
- Anh gọi điện cho anh Tân lúc mấy giờ? Cuộc hội thoại diễn ra như thế
nào?
- Anh khai rằng Phong tham gia cá độ bóng đá cùng với anh, anh có gì
để chứng mình lời khai của mình không?
4
- Thời gian, địa điểm và những người cùng bị cáo xem trận bóng đá ngày
12/7/2018.
- Thời gian trận đá bóng bắt đầu và kết thúc.
- Nội dung nói chuyện, trao đổi với nhau giữa anh với những người cùng
xem trận đấu.
- Có ai trực tiếp chứng kiến (nhìn thấy, nghe thấy) anh nhắn tin, điện thoại
cho Tân để cá cược bóng đá, cũng như việc anh Đạt nhờ cá cược số tiền 2 triệu.
- Có tài liệu, chứng cứ gì khẳng định anh Quân nhờ đặt cược 2 triệu.
- Bị bắt quả tang hay bị chỉ bị Cơ quan Công an mời về trụ sở làm việc.
- Ngoài điện thoại anh cho rằng sử dụng để liên lạc cá cược với Tân bị thu
giữ, có thu giữ gì khác (tiền cá cược, tài liệu chứng cứ khác)
3. Hỏi người làm chứng Trần Văn Tân
3.1.Mục đích hỏi
Làm rõ sự việc cá độ giữa Tân và Quân và để làm rõ nội dung Tân không
hề biết Phong và sự việc cá độ hôm 12/7/2018 không có sự tham gia của Phong.
3.2. Danh sách câu hỏi
- Anh Quân cá độ 5 quả là 5 triệu ghi tên mỗi mình anh Quân hay có
thêm người khác chung với anh Quân nữa?
- Anh còn lưu lại tin nhắn giữa anh và anh Quân không?
- Anh có biết Đinh Xuân Phong là ai không?
- Thời gian, địa điểm và những người cùng bị cáo xem trận bóng đá ngày
12/7/2018.
- Thời gian trận đá bóng bắt đầu và kết thúc.
- Nội dung nói chuyện, trao đổi với nhau giữa anh với những người cùng
xem trận đấu.
- Có ai trực tiếp chứng kiến (nhìn thấy, nghe thấy) anh nhắn tin, điện
thoại cho Tân để cá cược bóng đá, cũng như việc anh Đạt nhờ cá cược số tiền 2
triệu.
- Bị bắt quả tang hay bị chỉ bị Cơ quan Công an mời về trụ sở làm việc.
- Ngoài điện thoại anh cho rằng sử dụng để liên lạc cá cược với Tân bị
thu giữ, có thu giữ gì khác (tiền cá cược, tài liệu chứng cứ khác)
III. KẾ HOẠCH VÀ LUẬN CỨ BÀO CHỮA
1. Kế hoạch bào chữa
Trong vụ án này Viện kiểm sát chỉ dựa vào lời khai của người làm chứng
và lời khai nhận tội ban đầu của bị cáo để buộc tội bị cáo. Vì vậy, kế hoạch của
luật sư bào chữa cho bị cáo hướng không phạm tội vì không đủ chứng cứ chứng
minh hành vi phạm tội của bị cáo. Căn cứ vào Điều 13 Bộ luật tố tụng hìn sự để
bào chữa theo hướng không phạm tội cho bị cáo.
5
“2. Không được dùng làm chứng cứ những tình tiết do người làm chứng
trình bày nếu họ không thể nói rõ vì sao biết được tình tiết đó”.
Như vậy, trong vụ án này những lời khai của người làm chứng Quân khai
nhận cùng Phong cá độ bóng đá, tuy nhiên anh Quân không có chứng cứ gì để
chứng minh cho lời khai của mình. Kể cả anh Tân là người nhận cá độ từ
Quân, nhưng anh Tân không hề biết Phong là ai và không nhận tiền cá độ từ
anh Phong. Vì vậy, không thể dùng lời khai của người làm chứng trong vụ án
này để buộc tội bị cáo.
Còn đối với lời khai nhận tội ban đầu của Phong, như đã phân tích ở trên,
sau khi ra đầu thú cho đến tại phiên tòa ngày hôm nay, bị cáo Phong hoàn toàn
chối bỏ việc mình cùng tham gia cá độ với anh Quân. Bị cáo cho rằng trước
đây mình bị cán bộ điều tra định hình khai để thống nhất với lời khai của Quân
trong biên bản bắt người quả tang và biên bản ghi lời khai ngày 12/07/2018 về
nội dung Phong và Quân đang xem bóng đá thì bị bắt quả tang, việc này là để
có lợi cho Quân nhằm làm giảm số tiền cá độ cho Quân. Sau khi ra đầu thú,
Phong thay đổi lời khai xác nhận không nhờ Quân cá độ bóng đá 2 triệu đồng.
Tuy nhiên, tại phiên tòa này phía Viện kiểm sát vẫn dùng lời khai nhận tội ban
đầu của bị cáo để buộc tôi, mặc dù bị cáo cho rằng bị bị định hình lời khai
nhưng Viện kiểm sát không xem xét.
Theo quy định tại điểm h Điều 61 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy
định về quyền của bị cáo.
“h) Trình bày lời khai, trình bày ý kiến, không buộc phải đưa ra lời
khai
chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội;”
Đồng thời Căn cứ tại khoản 2 Điều 98 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy
định về lời khai của bị can, bị cáo
“2. Lời nhận tội của bị can, bị cáo chỉ có thể được coi là chứng cứ nếu
phù hợp với những chứng cứ khác của vụ án.
Không được dùng lời nhận tội của bị can, bị cáo làm chứng cứ duy
nhất để buộc tội, kết tội.”
Như vậy, giai đoạn đầu bị cáo Phong khai nhận hành vi phạm tội của
mình nhưng sau khi ra đầu thú thì bị cáo đã thay đổi lời khai vì cho rằng mình
đã bị định hình lời khai. Theo như căn cứ nêu trên, bị cáo không buộc phải
nhận tôi hoặc đưa ra lời khai chống lại chính mình và cơ quan tiến hành tố tụng
không được dùng lời nhận tội ban đầu của bị cáo để buộc tội bị cáo.
Thứ ba, cơ quan tiến hành tố tụng điều tra chưa chứng minh và thu
được số tiền mà bị cáo Phong dùng để đánh bạc.
Căn cứ nội dung công văn số 136/TANDTC – PC ngày 25 tháng 08 năm
2020 của Tòa án nhân dân tối cao về việc đính chính công văn số 89/TANDTC
– PC ngày
7
30/06/2020 của TANDTC hướng dẫn đối với tội Đánh bạc thì “Theo quy định
của Bộ luật Tố tụng hình sự thì việc chứng minh số tiền các bị cáo dùng vào
việc đánh bạc là trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng”.
Căn cứ hồ sơ vụ án cho thấy, không có nội dung nào thể hiện nguồn gốc
số tiền đó từ đâu mà có, được thu như thế nào, có liên quan đến hành vi đánh
bạc của Phong và Quân ra sao, điều này là không đúng tinh thần của khoản 3,
Điều 1 của Nghị quyết Số: 01/2010/NQ-HĐTP ngày ngày 22 tháng 10 năm
2010 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy
định tại Điều 248 và 249 Bộ luật hình sự 1999 nhưng vẫn còn hiệu lực đối với
bộ luật hình sự 2015: “3. “Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc” bao gồm: a)
Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc thu giữ được trực tiếp tại chiếu bạc;b) Tiền
hoặc hiện vật thu giữ được trong người các con bạc mà có căn cứ xác định đã
được hoặc sẽ được dùng đánh bạc;c) Tiền hoặc hiện vật thu giữ ở những nơi
khác mà có đủ căn cứ xác định đã được hoặc sẽ được dùng đánh bạc.”
Quy định này cho thấy, Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc phải được thu
giữ và chứng minh được tiền hoặc hiện vật đó dùng đánh bạc hoặc sẽ dùng
đánh bạc. Tuy nhiên, Hồ sơ vụ án cho thấy, CQĐT huyện Hải Hậu không thu
giữ được “tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc hoặc sẽ dùng đánh bạc” để chứng
minh cho hành vi bị khởi tố, chỉ thu giữ được điện thoại OPPO f5 của Đinh
Xuân Phong nhưng đó là tài sản hợp pháp và không liên quan đến hành vi cá
độ bóng đá theo Bản KLĐT số 07/CSĐT ngày 02/01/2019 đã xác minh.
Như vậy, trong vụ án này Viện kiểm sát chỉ dựa vào lời khia của người
làm chứng Nguyễn Văn Quân và lời khai nhận tội ban đầu của bị cáo (có dấu
hiệu bị định hình lời khai nhưng không được xem xét) để làm căn cứ buộc tội
bị cáo. Ngoài lời khai của người làm chứng Nguyễn Văn Quân và lời nhận tội
của bị cáo thì chưa có bất kì chứng cứ nào khác để xác định thân chủ của tôi có
hành vi tham gia cá độ bóng đá cùng với anh Nguyễn Văn Quân. Phía Viện
kiểm sát chưa đủ căn cứ để buộc tội bị cáo như cáo trạng của Viện Kiểm sát
truy tố về tội Đánh bạc.
Kính thưa Hội đồng xét xử!
Từ những phân tích các căn cứ viện dẫn như trên, theo quy định tại Điều
13 Bộ luật Tố tụng Hình sự quy định về nguyên tắc suy đoán vô tội.
“…Khi không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội
theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định thì cơ quan, người có thẩm
quyền tiến hành tố tụng phải kết luận người bị buộc tội không có tội”.
Như vậy, trong vụ án này Viện kiểm sát đưa ra căn cứ buộc tội thân chủ
của tôi chỉ dựa vào lời khai của người làm chứng Nguyễn Văn Quân tuy nhiên
anh Quân chỉ khai chủ quan chứ không có bất cứ gì để chứng minh thân chủ tôi
cùng với anh Quân tham gia cá độ bóng đá. Và phía Viện kiểm sát cũng căn cứ
vào lời khai nhận tội ban đầu của thân chủ của tôi mặc dù sau khi ra đầu thú
đến tại phiên tòa ngày hôm nay thân chủ tôi đã chối bỏ việc cùng tham gia cá
8
độ và thân chủ tôi trình bày mình bị định hình lời khai nhưng phía Viện kiểm
sát cũng không có xem xét về điểm này.
Vì vậy, các chứng cứ Viện kiểm sát đưa ra để buộc tội thân chủ tôi là
không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ buộc tội. Tôi kính đề nghị Hội
đồng xem xét áp dụng nguyên tác suy đoán vô tội tại Điều 13 Bộ luật tố tụng
hình sự 2015, tuyên thân chủ tôi không phạm tội Đánh bạc khoản 1 Điều 321
Bộ luật Hình sự mà như phía Viện kiểm sát truy tố.
Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng xét xử, Đại diện Viện kiểm và toàn
thể những người tham gia phiên tòa đã lắng nghe quan điểm bào chữa trên của
tôi./.
Luật sư bào chữa
1. Nhận xét
chung: ............................................................................................ .....................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
9
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
...........................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
11
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
..................................................................................……..………………………
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
...........................................................................
……........................................................................................................................
................................................................................................................................
13
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
.....................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
14
................................................................................................................................
.................................................................................
………....................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................
8. Bị cáo: ...........................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
15
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
9. Bị
hại: ................................................................................................................. .....
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
...........................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..............................................................................................