ĐỀ KIỂM TRA

Anh Lê Văn Long đến gặp Luật sư trình bày như sau:

Năm 2017, anh Long gặp chị Nguyễn Thị Thủy tại Hàn Quốc trong thời gian
anh đi hợp tác lao động. Sau đó, anh Long và chị Thủy thường xuyên gặp gỡ, hẹn
hò, yêu đương và mong muốn tiến tới hôn nhân.

Đầu năm 2019, chị Thủy hết hạn hợp đồng lao động phải trở về Việt Nam sinh
sống tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Vào tháng 7/2019, chị Thủy gọi điện sang Hàn Quốc báo cho anh Long biết
rằng bạn của chị Thủy tên là Phạm Mai Hoa đang gặp khó khăn về kinh tế và có
nhu cầu bán căn nhà 01 trệt 01 lầu cất trên diện tích 75m 2 ở phường Trảng Dài với
giá 2,15 tỷ đồng trong khi giá thị trường đang là 2,5 tỷ đồng. Do vậy, chị Thủy bàn
với anh Long về việc mua căn nhà nói trên của chị Hoa.

Do đã xác định lấy chị Thủy làm vợ nên anh Long đồng ý mua căn nhà trên.
Anh Long đã gom các khoản tiền mà anh tiết kiệm được trong thời gian đi lao động
được 1,5 tỷ đồng gửi cho chị Thủy qua đường bưu điện và

hỏi mượn chị gái của anh Long là chị Lê Diễm Lệ số tiền 500 triệu đồng và
nhờ chị Lệ gửi thẳng cho chị Thúy bằng cách chuyển khoản qua ngân hàng BIDV
chi nhánh Biên Hòa. Số tiền còn lại là 150 triệu đồng anh Long nhờ chị Thúy cho
mượn khi nào về nước anh sẽ trả cho chị Thúy.

Do anh Long đang lao động ở Hàn Quốc không về được nên anh Long nhờ chị
Thúy đứng ra làm tất cả thủ tục mua bán căn nhà nói trên và đứng tên trong hồ sơ
mua bán nhà. Hiện tại căn nhà đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy
chứng nhận quyền sở hữu đứng tên chị Thúy.

Đầu năm 2021, anh Long về nước và đến thăm chị Thúy thì phát hiện chị
Thúy đang sống chung với người đàn ông khác tại căn nhà nói trên.

Anh Long muốn khởi kiện buộc chị Thúy phải trả lại căn nhà nói trên cho anh
Long. Chị Thúy cho rằng căn nhà nói trên là của chị Thúy, chị chỉ vay tiền của anh
Long và chị Lệ chứ không có việc mua giúp nhà cho anh Long nên không đồng ý
trả nhà cho anh Long.

Câu hỏi 1: Với tư cách là luật sư bảo vệ cho quyền và lợi ích hợp pháp
của anh Long, anh (chị) hãy xác định các vấn đề anh Long phải chứng minh.
 Câu hỏi 2: Anh, chị hãy xác định các chứng cứ Luật sư cần phải thu thập,
giao nộp cho Tòa án trong vụ án trên. (Hết).

Học viên làm bài theo nhóm và gửi vào địa chỉ email:
lsdongnai2020@gmail.com trước 20h ngày 25/7/2021.

BÀI LÀM

1. Anh Long phải:

(1) Chứng minh năm 2017 Anh và chị Thủy có xuất khẩu lao động tại Hàn
Quốc;
(2) Chứng minh anh và chị Thúy có mối quan hệ hẹn hò, đặc biệt. Thông qua
các thông tin cá nhân mà anh biết về chị Thủy khi sống tại Hàn Quốc như
địa chỉ, tên công ty, vị trí công việc chị Thủy làm tại Hàn trong trong thời
gian 2 người quen nhau (càng chi tiết càng tốt), thời gian chị Thủy về
Việt Nam , gia đình chị Thủy và sở thích cá nhân của chị Thủy; Các tin
nhắn, hình ảnh chụp cùng nhau;
(3) Chứng minh anh Long biết tin chị Phạm Mai Hoa đang gặp khó khăn về
kinh tế muốn bán căn nhà. Trong khi anh không hề có mối liên hệ nào với
chị Mai Hoa và không biết chị đó là ai, thông tin anh biết được đều thông
qua chị Thủy. Chứng tỏ là chị Thủy có trao đổi/bàn bạc việc mua lại căn
nhà với anh Long; (cũng có thể thông qua các tin nhắn/điện thoại …)
(4) Chứng minh liên quan đến mục đích chuyển tiền. Không ai cho người
khác mượn tiền để mua căn nhà đến (95% như vậy) thông qua các chứng
từ chuyển tiền, và các chứng từ, bảng lương chứng minh tất cả số tiền tiết
kiệm của mình;
(5) Chứng minh chị Lệ là chị ruột của anh Long (không có biết chị Thủy
hoặc không có bất kỳ mối quan hệ vay mượn nào với chị Thủy);
(6) Chứng minh anh Long và chị Lệ không có bất kỳ giao dịch vay mượn gì
với chị Thủy, không có hợp đồng vay, không có thỏa thuận cho vay;

Các chứng cư Luật sư cần thu thập:

1. Passport/Visa anh Long, chị Thủy và giấy tờ xuất khẩu lao động;
2. Hình chụp các buổi đi chơi hẹn hò của anh Long và chị Thủy, các tin nhắn
còn lưu lại;
3. Các tin nhắn trao đổi liên quan đến mua nhà, thông tin chị Hoa cần bán
nhà;
4. Các sao kê lương hoặc sao kê ngân hàng, xác nhận tiền tiết kiệm của anh
Long tại Ngân hàng cho số tiền 1,5 tỷ;
5. Chứng từ chuyển 1,5 tỷ từ anh Long cho chị Thủy;
6. Giấy khai sinh hoặc hộ khẩu gia đình chứng minh mối quan hệ anh Long
với chị Lệ;
7. Các tin nhắn hoặc trao đổi vay tiền chị Lệ của anh Long và nội dung nhờ
chị Lệ chuyển tiền cho chị Thủy;
8. Chứng từ chuyển tiền Ngân hàng của chị Lệ cho chị Thủy;
9. Các tin nhắn mượn chị Thủy 150 triệu và các nội dung trao đổi liên quan;
10.Vé máy bay, xuất nhập cảnh anh Long về việt Nam năm 2021;