Hs 17

HỌC VIỆN TƯ PHÁP
HỒ SƠ TÌNH HUỐNG
(Dùng cho các lớp đào tạo nghề Luật sư chất lượng cao)
HOÀNG VĂN HIỆP VẬN CHUYỂN HÀNG CẤM
17
Mã số hồ sơ: LS.HS
Bài 2 (TH1,2,3 CB CLC)
- Hồ sơ chỉ dùng để giảng dạy và học tập trong các lớp đào tạo của
Học viện Tư pháp;
- Người nào sử dụng vào mục đích khác phải hoàn toàn chịu trách
nhiệm.
Hà Nội, năm 2020

DANH MỤC TÀI LIỆU HỒ SƠ LS.HS 17
STT TÊN TÀI LIỆU Trang

1 Quyết định khởi tố vụ án hình sự 1
2 Quyết định phân công phó viện trưởng thực hành quyền 2
công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự
3 Quyết định phân công kiểm sát viên thực hành quyền 3
công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự
4 Quyết định phân công phó thủ trưởng cơ quan điều tra 4
tiến hành khởi tố, điều tra vụ án hình sự
5 Quyết định phân công điều tra viên, điều tra vụ án hình 5
sự
6 Đề nghị phê chuẩn quyết định khởi tố bị can 6-8
7 Quyết định khởi tố bị can 9-10
8 Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 11-12
9 Thông báo về việc áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi 13
cư trú
10 Quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can 14 -15
11 Biên bản giao nhận quyết định phê chuẩn Quyết định 16-17
khởi tố bị can
12 Văn bản đề nghị gia hạn điều tra VAHS của CA quận 18 -19
Cầu Giấy gửi VKSND quận Cầu Giấy
13 Quyết định gia hạn thời hạn điều tra VAHS (lần thứ 20
nhất)
14 Lý lịch bị can Hoàng Văn Hiệp Bản ảnh 21 - 22
15 Danh chỉ bản Hoàng Văn Hiệp 23
16 Giấy khai sinh Hoàng Văn Hiệp 24
17 Trích lục tiền án, tiền sự Hoàng Văn Hiệp 25
18 Lý lịch bị can Diêm Công Tạo 26
19 Bản ảnh Danh chỉ bản Diêm Công Tạo 27
20 Trích lục tiền án, tiền sự Diêm Công Tạo 28
21 Biên bản bắt người phạm tội quả tang 29-31
22 Biên bản ghi lời khai 32-35; 49-54; 67-
73; 89-90;
23 Biên bản hỏi cung bị can 36-41; 55-60
24 Bản kiểm điểm 42-44
25 Bản tường trình 45-48; 74; 88
26 Biên bản đối chất 61-66
27 Văn bản đề nghị hỗ trợ xác minh của CA quận Cầu Giấy 75-76
gửi phòng CS QLHC về TTXH CA tỉnh Bình Định
28 Bản ảnh Vũ Đức Ngọc 77-78
29 Văn bản về việc trả lời tra cứu CMND CA tỉnh Lạng 79
Sơn gửi CQ CSĐT CA quận Cầu Giấy
30 Văn bản đề nghị hỗ trợ xác minh của CA quận Cầu Giấy 80-81
gửi phòng CS QLHC về TTXH CA tỉnh Lạng Sơn
31 Văn bản trả lời kết quả tra cứu của CA tỉnh Bình Định 82
gửi CQ CSĐT CA quận Cầu Giấy
32 Biên bản về việc trả lại đồ vật, tài liệu 83-85
33 Văn bản về việc ủy thác điều tra của CA quận Cầu Giấy 86-87
gửi CQ CSĐT CA huyện Nho Quan, Ninh Bình
34 Văn bản về việc ủy thác điều tra của CA quận Cầu Giấy 91-92
gửi CQ CSĐT CA huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
35 Quyết định ủy thác điều tra 93
36 Quyết định tách rút tài liệu 94
37 Biên bản nhận dạng 95-97
38 Bản ảnh nhận dạng 98
39 Sơ đồ hiện trường 99
40 Biên bản tạm giữ tài liệu, đồ vật 100-107
41 Biên bản kiểm tra xe ô tô 108
42 Biên bản niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ 109-110
43 Biên bản mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám 111
định
44 Biên bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối 112
tượng giám định
45 Quyết định trưng cầu giám định 113-114
46 Kết luận giám định 115-116; 119
47 Quyết định trưng cầu giám định bổ sung 117-118
48 Bản kết luận điều tra vụ án hình sự 120-124
49 Cáo trạng 125-128
50 Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm 129-130
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH HỒ SƠ TÌNH HUỐNG
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LUẬT SƯ CHẤT LƯỢNG CAO
Mã số: LS.HS 17
Dùng cho Bài 2 Học phần bắt buộc

Tình huống 1:
- Xác định các vấn đề tố tụng và nội dung cần nghiên cứu
- Lập bảng kết quả nghiên cứu hồ sơ
1.1 Yêu cầu đối với học viên
1.1.1 Chuẩn bị trước khi lên lớp:
* Đọc và nghiên cứu hồ sơ, xác định các vấn đề sau đây:
- Xác định tư cách người tham gia tố tụng trong vụ án?
- XĐ tội danh mà CQĐT khởi tố trong HSTH17?
- XĐ tài liệu phản ánh về hoạt động tố tụng trong HSTH 17?
- XĐ tài liệu phản ánh về chứng cứ khác trong HSTH 17?
- XĐ nhóm tài liệu phản ánh về hình sự trong HSTH 17?
- XĐ tài liệu có lợi cho KH và tài liệu bất lợi cho KH?
- XĐ nhóm tài liệu phản ánh về tình tiết giảm nhẹ và nhân thân?
* Tìm hiểu cách thức lập bảng kết quả nghiên cứu hồ sơ
1.1.2 Triển khai tại lớp
- HV trình bày cách thức và phương pháp nghiên cứu hồ sơ được đề cập trong giáo trình cơ bản Kỹ năng
của luật sư tham gia giải quyết VAHS;
- Trình bày các nội dung đã chuẩn bị ở nhà theo yêu cầu GV trên HSTH 17 (xác định các vấn đề tố tụng,
nội dung trong hồ sơ và lập bảng kết quả nghiên cứu hồ sơ).
- Nêu và trả lời các câu hỏi của GV;
- Tự đúc rút kinh nghiệm cho bản thân;

- Khái quát hóa thành lý luận về kỹ năng xác định các vấn đề tố tụng và nội dung cần nghiên cứu trong hồ
sơ, kỹ năng lập bảng kết quả nghiên cứu hồ sơ dưới sự hướng dẫn của GV;
1.2 Yêu cầu đối với giảng viên
1.2.1 Công tác chuẩn bị trước khi lên lớp
- Xác định cách thức, phương pháp NCHS;
- Xây dựng đáp án tình huống trên hồ sơ 17 về xác định các vấn đề tố tụng, nội dung trong hồ sơ; cách
thức lập bảng kết quả NCHS;
- Thống kê những vấn đề mấu chốt, quan trọng cần lưu ý của bài học;
- Lựa chọn phương pháp giảng dạy, công cụ phương tiện hỗ trợ giảng dạy để triển khai bài giảng trên lớp;
- Yêu cầu HV trình bày cách thức, phương pháp NCHS;
- Hệ thống lại toàn bộ kiến thức cơ bản của bài học (thực hiện 2 tiết học);
- Yêu cầu HV lên trình bày những nội dung đã chuẩn bị ở nhà (như trong phần yêu cầu chuẩn bị đối với
học viên);
- Yêu cầu HV khác bổ sung, nhận xét về sự chuẩn bị bài học của HV;
- GV chốt vấn đề theo nội dung giáo án đã chuẩn bị; Có thể mở rộng tình huống (tùy theo giảng viên)
- GV nêu và trả lời các câu hỏi của HV
- GV rút kinh nghiệm cho HV về phương pháp và cách thức NCHS, những vấn đề cần lưu ý;
- GV hướng dẫn HV khái quát hóa thành lý luận;
- GV neo chốt vấn đề, khái quát toàn bài học.
Tình huống 2:Nghiên cứu cáo trạng, kết luận điều tra
Đọc và nghiên cứu hồ sơ, xác định các vấn đề sau đây:
- XĐ nội dung phản ánh trong bản cáo trạng;
- XĐ nội dung phản ánh trong bản kết luận điều tra;
- XĐ những điểm phù hợp, mâu thuẫn giữa hai bản KLĐT và cáo trạng;
- Chuẩn bị bài theo nội dung nêu trên và nộp cho cố vấn học tập.
- HV trình bày nội dung đã chuẩn bị ở nhà theo yêu cầu GV trên HSTH 17 về nghiên cứu cáo trạng và
KLĐT;
- HV khác bổ sung và nhận xét bài trình bày của HV;
- Nêu và trả lời các câu hỏi của GV liên quan đến cáo trạng, kết luận điều tra trong HSTH 17;
- Khái quát hóa thành lý luận dưới sự hướng dẫn của GVĐL;
- Xác định những vấn đề cần chú ý khi nghiên cứu bản cáo trạng, bản kết luận điều tra theo HSTH 17;
- Xác định những nội dung phù hợp và mâu thuẫn giữa 02 văn bản này;
- Ý nghĩa của việc xác định những vấn đề mấu chốt, quan trọng trong 02 văn bản trên;
- Xác định những vấn đề mấu chốt, quan trọng cần lưu ý;
- Yêu cầu HV trình bày những nội dung đã chuẩn bị trên HSTH 17;
- Yêu cầu HV khác bổ sung, nhận xét về chuẩn bị bài học của HV;
- GV chỉnh sửa chốt vấn đề theo nội dung giáo án đã chuẩn bị;
- GV nêu và trả lời các câu hỏi của HV;
- GV rút kinh nghiệm cho HV về những nội dung cần nghiên cứu trong bản cáo trạng và kết luận điều tra,
những vấn đề cần lưu ý;
- Yêu cầu HV hoàn thiện bài kiểm tra theo nội dung đã yêu cầu (GV thu và chấm
điểm)
Tình huống 3:
- Nghiên cứu biên bản hỏi cung, biên bản ghi lời khai
- Nghiên cứu tài liệu là dữ liệu điện tử và tài liệu khác
- Nghiên cứu và xác định những điểm phù hợp, mâu thuẫn giữa lời khai trong các bản cung của bị can;
mâu thuẫn lời khai giữa bị can với bị hại và người làm chứng;
- Nghiên cứu dữ liệu điện tử thu được trong HSTH 17 (nếu có) và đánh giá ý nghĩa của chứng cứ này
trong HSTH 17;
- HV trình bày bản tóm tắt nội dung đã chuẩn bị ở nhà theo yêu cầu của GV trên HSTH 17;
- HV khác nhận xét và bổ sung bài chuẩn bị ở nhà của HV;
- Nêu và trả lời các câu hỏi cho GV;
- Khái quát hóa thành lý luận dưới sự hướng dẫn của GVĐL;
- Xác định những vấn đề cần chú ý khi nghiên cứu các bản cung; Lời khai; Biên bản khác phản ánh quá
trình thu thập Các chứng cứ khác trong HSTH 17;
- Xác định những nội dung phù hợp và mâu thuẫn giữa những tài liệu nêu trên tại HS 17;
- Xác định những vấn đề mấu chốt, quan trọng trong các biên bản của HS 17;
- định những vấn đề mấu chốt, quan trọng cần lưu ý của bài học;
-. Yêu cầu HV trình bày những nội dung đã chuẩn bị trên HS 17;
- Yêu cầu HV khác bổ sung, nhận xét về sự chuẩn bị bài học của HV;
- GV chỉnh sửa chốt vấn đề theo nội dung giáo án đã chuẩn bị;
- GV nêu và trả lời các câu hỏi của HV;
- GV rút kinh nghiệm cho HV về những nội dung cần nghiên cứu về các bản cung, bản khai, các biên bản
khác phản ánh công tác thu thập chứng cứ trong HSTH 17; Xác định những vấn đề cần lưu ý;

CÔNG AN QUẬN CẦU GIẤY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CƠ QUAN CSĐT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 94 Cầu Giấy, ngày 12 tháng 02 năm 2018
QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

Tôi: Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng
Chức vụ: Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, TP Hà
Nội
Căn cứ Tài liệu hiện có trong hồ sơ
Sau khi xác nhận có dấu hiệu tội phạm Vận chuyển hàng cấm…………
Quy định tại Điều 191 Bộ luật Hình sự;
Căn cứ Điều(1) 36, Điều 143, khoản….Điều 153, Điều 154; Điều(2) ….Bộ
luật Tố tụng hình sự;
QUYẾT ĐỊNH:
Khởi tố vụ án hình sự Vận chuyển hàng cấm.
Xảy ra tại: phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát nhân quận Cầu Giấy.
Nơi nhận: P. THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CSĐT

-VKSND quận Cầu Giấy CÔNG AN QUẬN CẦU GIẤY
-Hồ sơ 02 bản.
Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng

(1)Căn cứ vào thẩm quyền điều tra quy định tại Điều 36, Điều 39, Điều 40 hoặc Điều 151 BLTTHS.
(2)Nếu khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại thì viện dẫn Điều 155 BLTTHS, nếu khởi tố
vụ án hình sự đối với pháp nhân thì viện dẫn Điều 432 BLTTHS
VIỆN KSND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆN KSND QUẬN CẦU GIẤY Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 101/QĐ-VKSCG Cầu Giấy, ngày 13 tháng 02 năm 2018
QUYẾT ĐỊNH
PHÂN CÔNG PHÓ VIỆN TRƯỞNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ,
KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY
Căn cứ các Điều 41, 165 và 236 của Bộ luật Tố tụng hình sự;
Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 94 ngày 12 tháng 02 năm 2018
của Cơ quan CSĐT-Công an quận Cầu Giấy về tội Tàng trữ vận chuyển hàng cấm
quy định tại Điều 191 Bộ luật Hình sự.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phân công ông: Nguyễn Hồng Long, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát
nhân dân quận Cầu Giấy thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án
Hoàng Văn Hiệp về tội Tàng trữ vận chuyển hàng cấm quy định tại Điều 191 Bộ
luật Hình sự.
Điều 2. Ông Nguyễn Hồng Long thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách
nhiệm theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự./.
Nơi nhận: VIỆN TRƯỞNG

- Cơ quan điều tra;
- Lưu: HSVA, HSKS, VP.
Đinh Minh Tảo

QUYẾT ĐỊNH
PHÂN CÔNG KIỂM SÁT VIÊN THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ,
KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ
Căn cứ các Điều 41, 42, 43, 165 và 236 của Bộ luật Tố tụng hình sự;
của Cơ quan CSĐT-Công an quận Cầu Giấy về tội Tàng trữ vận chuyển hàng cấm
quy định tại Điều 191 Bộ luật Hình sự.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phân công bà: Nguyễn Thị Kim Anh chức danh: Kiểm sát viên
Của Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy thực hành quyền công tố, kiểm
sát việc giải quyết vụ án Hoàng Văn Hiệp về tội Tàng trữ vận chuyển hàng cấm
quy định tại Điều 191 Bộ luậ Hình sự.
Điều 2. Ông (bà) có tên nêu tại Điều 1 Quyết định này thực hiện nhiệm
vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Bộ luật hình sự.

- Cơ quan điều tra;
- Lưu: HSVA, HSKS, VP.
Đinh Minh Tảo

Số:…… /QĐ-CQĐT Cầu Giấy, ngày 12 tháng 02 năm 2018
QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG PHÓ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐIỀU TRA
TIẾN HÀNH KHỞI TỐ ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ
Tôi: Đại tá Nguyễn Văn Sơn

Chức vụ: Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT-CA Quận Cầu Giấy- TP.Hà Nội
Căn cứ Điều 36 Bộ luật tố tụng hình sự.
RA LỆNH:
Phân công ông/bà: Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng.
Chức vụ: Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT-CA Quận Cầu Giấy.
Tiến hành khởi tố điều tra vụ án hình sự: Hoàng Văn Hiệp có hành vi Vận
chuyển hàng cấm xảy ra tại: Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Ông/bà Nguyễn Mạnh Hùng có nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quy định
tại khoản 1,2 và Khoản 4 Điều 36 Bộ luật tố tụng hình sự và phải chịu trách nhiệm
trước pháp luật về những hành vi, quyết định của mình.
Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CSĐT

-VKSND Quận Cầu Giấy (Đã ký, đóng đấu)
- Phó thủ trưởng CQĐT được phân công
- Hồ sơ 02 bản
Đại tá Nguyễn Văn Sơn
QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG ĐIỀU TRA VIÊN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ
Tôi: Đại tá Nguyễn Văn Sơn

Chức vụ: Thủ trưởng Cơ quan CSĐT-Công an Quận Cầu Giấy
của Cơ quan CSĐT-CA Quận Cầu Giấy
QUYẾT ĐỊNH:
Phân công điều tra viên: Nguyễn Ngọc Minh
Thuộc Cơ quan: CSĐT-CA Quận Cầu Giấy
Giấy chứng nhận điều tra viên/cán bộ điều tra số…
Tiến hành điều tra vụ án hình sự: Hoàng Văn Hiệp có hành vi Vận chuyển
hàng cấm xảy ra tại: Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy.
Điều tra viên được phân công tiến hành điều tra vụ án hình sự có nhiệm vụ
quyền hạn và trách nhiệm quy định tại Điều 37, Điều 38 Bộ luật tố tụng hình sự.

-VKSND Quận Cầu Giấy (Đã ký, đóng đấu)
- Phó thủ trưởng CQĐT được phân công
- Hồ sơ 02 bản
Đại tá Nguyễn Văn Sơn
ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN
Kính gửi: Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy
Cơ quan CSĐT Công an Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội ra Quyết định khởi tố
vụ án hình sự số: 94 ngày 12 tháng 02 năm 2018 đối với vụ án hình sự Vận chuyển
hàng cấm xảy ra tại: phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Căn cứ kết quả điều tra xác định: Hồi 22 giờ 45 ngày 20/01/2018, tại khu
vực trước cổng sau siêu thị Big C thuộc phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, tổ
công tác Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Cầu Giấy phối hợp Phòng CSPCTP
về môi trường bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Hiệp (có lý lịch trên) đang có
hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ gồm: 10 hộp pháo hoa nổ loại 36 ống/hộp.
Tạo cơ quan công an, Hoàng Văn Hiệp khai nhận: Ngày 20/01/2018, khi Hiệp
đang ngồi chơi điện tử tại thị trấn Lộc Bình, Lạng Sơn có gặp đối tượng tên Hơn
(lai lịch chưa rõ) sử dụng điện thoại 01658040431. Qua nói chuyện, Hơn bảo Hiệp
giúp vận chuyến 10 hộp pháo hoa nổ loại 36 ống/hộp từ Bắc Giang về Hà Nội dể
giao cho khách với tiền công là 1,5 triệu đồng thì Hiệp đồng ý. Hơn cho Hiệp
200.000 đồng bắt xe khách đi từ Lạng Sơn về cầu Đình Trám, Bắc Giang sẽ có
người đón đi lấy pháo hoa nổ. Khi Hiệp đến cầu Đình Trám có người dùng số điện
thoại 01676892156 bảo Hiệp lên xe taxi mang biển số 99A – 156.34 rồi lái xe taxi
sẽ đưa đến chỗ lấy pháo hoa nổ. Người lái xe taxi (sau nay khi bị cơ quan công an
bắt Hiệp mới biết tên là Diêm Công Tạo, SN: 1985, HKTT tại: 1 thôn Quả, Xã
Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang) chở Hiệp từ gầm cầu Đình Trám đi được khoảng
6km thi gặp 01 người đàn ông đi xe máy tay ga (chưa rõ lai lịch) chở 01 bao tai
dứa màu xanh. Anh ta cho bao tải này cốp sau của xe taxi, Hiệp không mở bao tải
ra xem. Không nói chuyện với người đàn ông này nhưng biết bên trong bao tái dứa
có 10 hộp phao hoa nổ loại 36 ống/hộp. Sau đó người đàn ông này lên xe máy đi
mất còn Hiệp bao anh Tạo chở pháo hoa nổ đi về hướng cầu Thanh Trì, Hà Nội.
Khi xe taxi đi đến gần cầu Thanh Trì thì Hiệp gọi cho Hơn bảo cho số của người
nhận pháo giao tiền. Hơn cho số máy của người tên Chiến là 01628390510. Hiệp
gọi cho Chiến thông báo đã đi đến cầu Thanh Trì, Chiến bảo đi tiếp đến khu vực
cổng sau siêu thị Big C, Cầu Giấy, Hà Nội. Tại đây, Hiệp đã gặp Chiến và đang
cho Chiến xem bao tải chứa pháo nổ thì bị tổ công tác Đội cảnh sát kinh tế - Công
an quận Cầu Giấy phối hợp với phòng CSPCTP về môi trường bắt quả tang còn
đối tượng Chiến lợi dụng sở hở đã trốn thoát.
Ngày 21/01/2018, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định
trưng cầu phòng PC54 - CA Hà Nội giám định đối với số pháo đã thu giữ của
Hiệp. Qua giám định, Phòng PC54 kết luận: “10 khối hình hộp chữ nhật kích thước
mỗi khối (14x14x15) cm, bên trong mỗi khối có 36 ống hình trụ khối lượng
14,568kg. Ngày 26/01/2018, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết
định trưng cầu phòng PC54 – CATP Hà Nội giám định bổ sung số pháo trên có
chứa thuốc pháo không. Ngày 31/01/2018, Phòng PC54 kết luận bổ sung “10 khối
hình hộp kích thước mỗi khối (14x14x15)cm, bên trong mỗi khối có chứa 36 ống
hình trụ tròn đều có chứa thành phần thuốc pháo.
Căn cứ khoản 3 điều 2 Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý
sử dụng pháo quy định: “Pháo nổ là loại sản phẩm có chứa thuốc pháo được chế
tạo bằng các công nghệ khác nhau không phân biệt xuất xứ và nơi sản xuất, khi có
tác động của kích thước cơ, nhiệt hóa, điện gây tiếng nổ”. Theo hướng dẫn tại công
văn số: 340/TANDTC-PC ngày 22/12/2017 của Tòa án nhân dân tối cao và công
văn số: 128/VKSTC-V3 ngày 10/01/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về
việc xử lý đối với hành vi làng trữ, vận chuyển, buôn bán “pháo hoa nổ” trong nội
địa có nêu: “Trong trường hợp kết luận giám định của cơ quan chuyên môn xác
định vật chứng thu giữ là pháo nổ hoặc có đầy đủ đặc tính của pháo nổ (có chứa
thuốc pháo và gây tiếng nổ) thì xem xét, xử lý về hình sự, không phụ thuộc vào
việc loại pháo này có đặc tính khác”.
Như vậy, kết luận giám định sơ bộ của Phòng PC54 đã xác định số pháo thu
giữ của Hiệp là pháo hoa khi bị kích thích (đốt) có gây tiếng nổ và đều có thành
phần thuốc pháo. Với tài liệu chứng cứ thu thập được đến nay có đủ căn cứ xác
định mặc dù Hoàng Văn Hiệp biết rõ pháo nổ là mặt hàng nhà nước cấm tàng trữ,
vận chuyển, sản xuất, buôn bán nhưng do hám lợi vẫn nhận vận chuyển trái phép
10 hộp pháo hoa loại 36 ông/hộp là pháo nổ. Hành vi của Hiệp có đủ các yếu tố
cấu thành tội phạm vận chuyển hàng cấm quy định tại Điều 191 Bộ luật hình sự.
Căn cứ Điều(*) 36 và Điều 179 Bộ luật Tố tụng hình sự,
Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy ra quyết định khởi tố bị can số: 144
ngày 12 tháng 02 năm 2018.
Đối với bị can:
1. Họ và tên: Hoàng Văn Hiệp Giới tính: Nam
Tên gọi khác: Không
Sinh ngày: ..........tháng……năm 2001 tại Lạng Sơn
Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Tày; Tôn giáo: Không
Nghề nghiệp: Không
Nơi cư trú: Thôn Nà Pàm, xã Vân Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn
Về tội: Vận chuyển hàng cấm quy định tại khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự.
2. Họ và tên: Diêm Công Tạo Giới tính: Nam
Tên gọi khác: không
Sinh ngày 8/5/1985; Nơi sinh: Bắc Giang
Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không
Nghề nghiệp: Lái xe
Nơi cư trú: Xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang.
Về tội: Vận chuyển hàng cấm quy định tại khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự.
Đề nghị Viện kiểm sát quận Cầu Giấy, TP Hà Nội phê chuẩn Quyết định khởi
tố bị can trên.
Nơi nhận: P.THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CSĐT

- Như trên; CÔNG AN QUẬN CẦU GIẤY
- Hồ sơ 02 bản;
THƯỢNG TÁ Nguyễn Mạnh Hùng

(*)Căn cứ thẩm quyền quy định tại Điều 36 hoặc Điều 39 BLTTHS
QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN

Chức vụ: Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, TP Hà
Nội
Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 94 ngày 12 tháng 02 năm 2018
của Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Căn cứ kết quả điều tra vụ án, có đủ căn cứ xác định
Họ tên: Hoàng Văn Hiệp Giới tính: Nam
Sinh ngày…..tháng…..năm 2001 tại: Lạng Sơn
Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Tày; Tôn giáo: Không
Nghề nghiệp: không
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:
Cấp ngày….tháng…..năm…….Nơi cấp:……
Tiền án/tiền sự: Chưa
Đã có hành vi Vận chuyển pháo nổ
Căn cứ Điều(1) 36 và Điều 179 Bộ luật Tố tụng hình sự,
QUYẾT ĐỊNH:
Khởi tố bị can đối với: Hoàng Văn Hiệp
Về tội Vận chuyển hàng cấm quy định tại Điều 191 Bộ luật Hình sự.
Quyết định này gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy để phê
chuẩn.

-VKSND quận Cầu Giấy; CÔNG AN QUẬN CẦU GIẤY
-Bị can;
-Hồ sơ 02 bản.

QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN

Chức vụ: Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy
Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 255 ngày 24 tháng 08 năm
2018 của Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy
Căn cứ kết quả điều tra vụ án, có đủ căn cứ xác định:
Họ tên: Diêm Công Tạo Giới tính: Nam
Sinh ngày 8 tháng 8 năm 1985 tại: Bắc Giang
Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Nghề nghiệp: lái xe
Cấp ngày….tháng…..năm…….Nơi cấp:………………………………..
Nơi cư trú: Trung Sơn, Viêt Yên, Bắc Giang
Đã có hành vi: Vận chuyển pháo nổ
Căn cứ Điều(1) 36 và Điều 179 Bộ luật Tố tụng hình sự,
QUYẾT ĐỊNH:
Khởi tố bị can đối với : Diêm Công Tạo
(2)
Về tội Vận chuyển hàng cấm quy định tại Điều 191 Bộ luật Hình sự.
Quyết định này gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy để phê
chuẩn
-VKSND quận Cầu Giấy; CÔNG AN QUẬN CẦU GIẤY
-Bị can;
-Hồ sơ 02 bản.

(1) Căn cứ thẩm quyền quy định tại Điều 36 hoặc 39 BLTTHS;
(2) Trường hợp bị can khởi tố về nhiều tội khác nhau thì phải ghi rõ từng tội danh, khoản của Bộ luật
Hình sự được áp dụng.

LỆNH CẤM ĐI KHỎI NỚI CƯ TRÚ
Chức vụ: Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 144 ngày 12 tháng 02 năm 2018 của
Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội đối với Hoàng Văn Hiệp đã có
hành vi Vận chuyển pháo nổ phạm vào Điều 191 Bộ luật Hình sự;
Xét thấy: khi thực hiện hành vi phạm tội Hoàng Văn Hiệp chưa đủ 18 tuổi, có nơi
cư trú lí lịch rõ ràng………………………………………………….
Căn cứ các điều 36, 109, và 123 Bộ luật Tố tụng hình sự.
RA LỆNH:
Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can:
Nơi cư trú: Thôn Nà Pàm, xã Vân Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn.
Bị can chỉ được phép cư trú tại: xã Vân Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn kể từ ngày 12
tháng 02 năm 2018 đến ngày 12 tháng 02 năm 2019.
Giao bị can cho (Chính quyền xã/phường/thị trấn/đơn vị Quân đội): xã Vân Mộng,
Lộc Bình, Lạng Sơn để quản lý, theo dõi bị can.
Nếu chưa được sự đồng ý của chính quyền xã/phường/thị trấn nơi bị can cư trú
hoặc đơn vị Quân đội đang quản lý bị can và chưa có giấy phép của Cơ quan điều tra đã
Lệnh này, thì bị can không được phép đi khỏi nơi cư trú hoặc đơn vị Quân đội đang quản
lý bị can. Trường hợp bị can vi phạm nghĩa vụ cam đoan quy định tại khoản 2 Điều 123
Bộ luật Tố tụng hình sự thì bị tạm giam.
- VKSND quận Cầu Giấy; CÔNG AN QUẬN CẦU GIẤY
- UBND xã/phường/thị trấn hoặc đơn vị quân
đội đan quản lý bị can;
- Bị can; THƯỢNG TÁ Nguyễn Mạnh Hùng
- Hồ sơ 02 bản.
Lệnh này được giao cho bị can một bản vào hồi….giờ ngày 12 tháng 2 năm 2018
Bố đẻ Bị can (ký, ghi rõ họ tên)
Anh Hoàng Văn Anh Hiệp Hoàng văn Hiệp

LỆNH CẤM ĐI KHỎI NỚI CƯ TRÚ
Chức vụ: Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số:….. ngày……..tháng 02 năm 2018
của Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội đối với Diêm Công Tạo đã có
hành vi Vận chuyển pháo nổ phạm vào Điều 191 Bộ luật Hình sự.
Xét Giấy cam đoan ngày tháng năm 2018 của bị can: Tạo
Căn cứ các điều 36, 109, và 123 Bộ luật Tố tụng hình sự.
RA LỆNH:
Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can:
Sinh ngày…..tháng…..năm 1985 tại: Bắc Giang
Nơi cư trú: Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang
Bị can chỉ được phép cư trú tại: thôn 2- Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang kể từ ngày 12
tháng 02 năm 2018 đến ngày 12 tháng 02 năm 2019.
Giao bị can cho (Chính quyền xã/phường/thị trấn/đơn vị Quân đội): Trung Sơn,
Việt Yên, Bắc Giang để quản lý, theo dõi bị can.
Nếu chưa được sự đồng ý của chính quyền xã/phường/thị trấn nơi bị can cư trú
hoặc đơn vị Quân đội đang quản lý bị can và chưa có giấy phép của Cơ quan điều tra đã
Lệnh này, thì bị can không được phép đi khỏi nơi cư trú hoặc đơn vị Quân đội đang quản
lý bị can. Trường hợp bị can vi phạm nghĩa vụ cam đoan quy định tại khoản 2 Điều 123
Bộ luật Tố tụng hình sự thì bị tạm giam.
Lệnh này gửi đến VKSND Q. Cầu Giấy – Hà Nội.

- VKSND…………; CÔNG AN QUẬN CẦU GIẤY
- UBND xã/phường/thị trấn……….;
- Bị can;
- Hồ sơ 02 bản. THƯỢNG TÁ Nguyễn Mạnh Hùng
Lệnh này đã được giao cho bị can một bản vào hồi 14 giờ 30 ngày tháng năm 2018
BỊ CAN (ký, ghi rõ họ tên)
(đã ký)
Diêm Công Tạo
THÔNG BÁO
Về việc áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú
Kính gửi: - UBND xã và công an xã Vân Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn
- Ông Hoàng Văn Anh
Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội thông báo về việc áp
dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can:
Chỗ ở hiện nay: Thôn Nà Pàm, xã Vân Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn
Đã có hành vi: vận chuyển pháo nổ phạm vào điều 191 Bộ luật Hình sự, hiện đang
bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2018 đến
ngày 12 tháng 02 năm 2019
Giao bị can cho(*): UBND xã và công an xã Vân Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn
để quản lý, theo dõi bị can. Nếu bị can vi phạm nghĩa vụ cam đoan, yêu cầu chính
quyền xã, phường, thị trấn nơi bị can cư trú hoặc đơn vị Quân đội đang quản lý bị
can phải báo ngay cho cơ quan đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú biết để xử lý theo
thẩm quyền, điện thoại liên hệ số 0912042730, gặp Điều tra viên thụ lý vị án để
giải quyết.

- Như trên;
- Hồ sơ 02 bản. CÔNG AN QUẬN CẦU GIẤY
(*)Chính quyền xã, phường, thị trấn nơi bị can cư trú hoăc đơn vị quân đội đang quản lý bị can.
Số: 109/QĐ-VKCG Cầu Giấy, ngày 13 tháng 02 năm 2018
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN
Căn cứ các điều 41, 165 và 179 Bộ luật Tố tụng hình sự;
của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Cầu Giấy;
Xét đề nghị phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số 753 ngày 12 tháng 02
năm 2018 đối với Hoàng Văn Hiệp về tội Vận chuyển hàng cấm quy định tại
khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự và các tài liệu liên quan của Cơ quan Cảnh sát
điều tra – Công an quận Cầu Giấy là có căn cứ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số 144 ngày 12 tháng 02 năm
2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Cầu Giấy.
Điều 2. Yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Cầu Giấy tiến
hành điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự./.

- Cơ quan CSĐT – CAQ Cầu Giấy
- Bị can;
- Lưu: HSVA, HSKS.
Đinh Minh Tảo
Số: 110/QĐ-VKS Cầu Giấy, ngày 13 tháng 02 năm 2018
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN
Căn cứ các điều 41, 165 và 179 Bộ luật Tố tụng hình sự;
Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số… ngày 12 tháng 02 năm 2018
Xét đề nghị phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số….. ngày 12 tháng 02
năm 2018 và các tài liệu liên quan của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận
Cầu Giấy đối với Diêm Công Tạo – SN 1985, về tội “Vận chuyển hàng cấm” quy
định tại khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự, là có căn cứ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số … ngày 12 tháng 02 năm
2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Cầu Giấy,
đối với bị can: Diêm Công Tạo SN: 1985;
Bị khởi tố về tội: “Vận chuyển hàng cấm” quy định tại Điều 191 Bộ luật hình sự.
Điều 2.Yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Cầu Giấy tiến
hành điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

- VKSND TPHN, (đã ký, đóng dấu)
- CQĐT CAQCG,
- Lưu. Đinh Minh Tảo
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN GIAO, NHẬN

(1)
Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can
Hồi 14 giờ 00 ngày 16 tháng 02 năm 2018 tại công an quận Cầu Giấy
Tôi: Trần Công Đoàn – Điều tra viên
Chúc vụ: ĐTV thuộc Cơ quan CSĐT – Công an quận Cầu Giấy – Hà Nội
Ông: Lê Bá Huỳnh - Cán bộ điều tra
Căn cứ vào Điều 178 Bộ luật tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản giao,
nhận (1)
số:….ngày…..tháng….năm 2018 của VKSND quận Cầu Giấy – Hà Nội.
Cho(2): Bị can
Sinh ngày 14 tháng 4 năm 2001
Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh tại: Lạng Sơn
Nơi cư trú: Vân Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn
(2)
Bị can đã được giải thích quyền và nghĩ vụ của mình theo quy định tại
Điều (3)
Bộ luật Tố tụng hình sự.
Ý kiến của(2) Bị can: Chấp hành, không có ý kiến gì khác.
Việc giao, nhận kết thúc hồi 14 giờ 20 ngày 16 tháng 2 năm 2018
Biên bản này đã được đọc cho những người có tên trên cùng nghe, công
nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.
Biên bản này lập thành hai bản đưa vào hồ sơ vụ án.
NGƯỜI NHẬN NGƯỜI GIAO
Hoàng Văn Hiệp Lê Bá Huỳnh

Trần Công Đoàn
(1)Ghi rõ văn bản tố tụng được giao, nhận;

(2)Người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc người đại diện theo
pháp luật của pháp nhân;
(3)Ghi rõ điều luật quy định về tư cách tham gia tố tụng của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt,
ngượi bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân.
BIÊN BẢN GIAO, NHẬN

(1)
Hồi 15 giờ 00 ngày 20 tháng 2 năm 2018 tại công an quận Cầu Giấy
Tôi: Ngô Quang Hưng
Chức vụ: Cán bộ điều tra
Căn cứ vào Điều 178 Bộ luật tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản giao,
nhận(1) Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số 276 ngày 04 tháng 07
năm 2018 của VKSND quận Cầu Giấy – Hà Nội.
Cho(2): Bị can
Tên gọi khác
Sinh ngày tháng 8 năm 19 tại: Bắc Ging
Nơi cư trú: Vân Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn
(2)
Bị can Tạo đã được giải thích quyền và nghĩ vụ của mình theo quy định tại
Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự.
(3)
Ý kiến của(2) Bị can: Chấp hành, không có ý kiến gì khác

Việc giao, nhận kết thúc hồi 15 giờ 20 ngày 20 tháng 2 năm 2018.
Biên bản này đã được đọc cho những người có tên trên cùng nghe, công
Biên bản này lập thành hai bản đưa vào hồ sơ vụ án.
Diêm Công Tạo Ngô Quang Hưng
(1)Ghi rõ văn bản tố tụng được giao, nhận;

(2)Người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc người đại diện theo
pháp luật của pháp nhân;
(3)Ghi rõ điều luật quy định về tư cách tham gia tố tụng của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt,
ngượi bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân.
Số: 1124/CV-CQĐT Hà Nội, ngày 2 tháng 04 năm 2018

V/v: Đề nghị gia hạn điều tra VAHS
Kính gửi: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY
Ngày 12/02/2018, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã quyết định
khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối
với:
Họ tên: Hoàng Văn Hiệp Sinh: 2001 Giới tính: Nam
HKTT: Thôn Nàm Pan, xã Vân Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn
Chỗ ở: Thôn Nàm Pan, xã Vân Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn
Nghề nghiệp: Không TA, TS: Chưa
Hành vi phạm tội: vận chuyển hàng cấm (pháo nổ)
NỘI DUNG VỤ ÁN
Hồi 22 giờ 45 ngày 20/01/2018, lại khu vực trước cổng sau siêu thị Big C
thuộc phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, tổ công tác Đội Cảnh sát kinh tế -
Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Phòng CSPCTP về môi trường bắt quả tang
đối tượng Hoàng Vàn Hiệp (có lý lịch trên) đang có hành vi vận chuyển hàng cấm
là 14,568kg pháo nổ gổm 10 hộp pháo loại 36 ống/1 hộp.
Tại cơ quan công an, Hoàng Văn Hiệp khai nhận. Ngày 20/01/2018, khi Hiệp
ngồi chơi điện tử tại khu vực thị trấn Lộc Bình, Lạng Sơn có găp đối tượng tên
Hon (chưa rõ lai lịch) sử dụng số điện thoại 01658010131. Quá trình nói chuyện,
Hon bảo Hiệp giúp vận chuyển 10 hộp pháo hoa nổ loại 36 ống/hộp từ Bắc Giang
về Hà Nội để giao cho khách với tiền công là 1,5 triệu đổng, Hiệp đổng ý. Hon cho
Hiệp 200.000 đổng để đi xe khách từ Lạng Sơn về cầu Đình Trám, Bắc Giang sẽ
có người đón đi lấy pháo hoa nổ. Khi Hiệp đến cầu Đình Trám có người dùng số
điện thoại 01676892156 bảo Hiệp lên xe taxi mang biển số 99A-156.34 rổi lái xe
taxi sẽ đưa đến chỗ lấy pháo hoa nổ. Người lái xe taxi (sau này khi bị cơ quan công
an bắt Hiệp mới biết tên là Diêm Công Tạo, SN: 1985, HKTT tại: Thôn Quả, xã
Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang) chở Hiệp từ gầm cầu Đình Trám đi được khoảng
6 km thì gặp 01 người đàn ông đi xe máy tay ga (chưa rõ lai lịch) chở theo 01 bao
tải dứa màu xanh. Anh ta cho bao tải này vào cốp sau của xe taxi. Hiệp không mở
bao tải ra xem, không nói chuyện gì với người đàn ông này nhưng biết bên trong
bao tải dứa có 10 hộp pháo hoa nổ loại 36 ống/hộp. Sau đó người đàn ông này lên
xe máy đi mất còn Hiệp bảo anh Tạo chở pháo hoa nổ đi về hướng cầu Thanh Trì,
Hà Nội. Khi xe taxi đi đến gần cầu Thanh Trì thì Hiệp gọi cho Hon bảo cho số của
người nhận pháo giao tiền. Hon cho số máy của người tên Chiến là 01628390510.
Hiệp gọi cho Chiến thông báo đã đi đến đầu cầu Thanh Trì, Chiến bảo đi tiếp đến
khu vực cổng sau siêu thị Big C, Cầu Giấy, Hà Nôi. Tại đây, Hiệp gặp Chiến và
đang cho Chiến xem bao tải chứa pháo nổ thì bị tổ công tác Đội Cảnh sát kinh tế -
Công an quân Cầu Giấy phối hợp với Phòng CSPCTP về môi trường bắt quả tang
còn đối tượng Chiến lợi dụng sơ hở đã trốn thoát.
Cơ quan điều tra đã gửi công văn đến Tập đoàn Công Nghiệp – Viễn thông
Quân đội Viettel để nghị cũng cấp thông tin lai lịch của chủ đăng ký sử dụng số
điện thoại 01658010131, 01676892156, 01628390510 (là số điện thoại của các
đối tượng liên quan trong vụ án); danh sách liên lạc của các số điện thoại này từ
01/01/2018 đến 22/01/2018. Ngày 20/3/2018, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn
thông Quân đội Viettel mới cũng cấp thông tin cho cơ quan điều tra.
Xét thấy vụ án còn nhiều tình tiết phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng ở
các địa phương khác nhau chưa được xác minh. Cần thiết phải có thêm thời gian để
điều tra làm rõ hành vi, vai trò của các đối tượng trong vụ án. Thời hạn điều tra vụ
án đến nay sắp hết.
Để phục vụ công tác điều tra vụ án, xử lý đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an
quận Cầu Giấy để nghị Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy gia hạn điều tra vụ
án hình sự trong thời hạn 02 tháng.
P. THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA

CÔNG AN QUẬN CẦU GIẤY

VIỆN KIỂM SÁT ND TP. HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
QUẬN CẦU GIẤY
QUYẾT ĐỊNH
GIA HẠN THỜI HẠN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ
(Lần thứ: Nhất)
Căn cứ các điều 41 và 172 Bộ luật Tố tụng hình sự;

của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Cầu Giấy
Xét việc đề nghị gia hạn thời hạn điều tra đối với vụ án hình sự tại Công văn
số 1124/CV-CQĐT ngày 02/4/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận
Cầu Giấy là có căn cứ và cần thiết,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Gian hạn thời hạn điều tra vụ án hình sự lần thứ nhất, với thời hạn là
02 tháng, kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2018 đến ngày 12 tháng 6 năm 2018.
Điều 2. Yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Cầu Giấy thực
hiện Quyết định này theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự./.
Nơi nhận: KT.VIỆN TRƯỞNG

- Cơ quan điều tra; PHÓ VIỆN TRƯỞNG
- Bị can;
- Lưu: HSVA, HSKS, VP
Nguyễn Thị Anh

Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc
LÝ LỊCH BỊ CAN
Họ tên: Hoàng Văn Hiệp

Tên gọi khác:
Sinh ngày 14 tháng 04 năm 2001 tại: Lộc Bình, Lạng Sơn
Trình độ học vấn: 9/12
Nghề nghiệp: làm ruộng
Nơi làm việc:
Cấp bậc: Chức vụ:
Đợn vị:
Quê quán:
Những nơi đã cư trú:
Tiền án, tiền sự: chưa có
Chúc vụ, đoàn thể, đảng phái:
I.QUAN HỆ VÀ HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
(Họ tên, năm sinh, chỗ ở, nghề nghiệp, nơi làm việc của cha mẹ, vợ hoặc
chồng, con anh chị em ruột)
- Bố: Hoàng Văn Anh – SN: 1963
HKTT: Nà Pàm, Vân Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn
- Mẹ: Hoàng Thị Ngoan – SN: 1973
- Chị: Hoàng Thị Bay – SN: 1991
HKTT: Đại Đồng – Tiến Da - Bắc Ninh
- Chị: Hoàng Thị Linh – SN: 1993
HKTT: Xuân Man – Lộc Bình - Lạng Sơn
- Chị Hoàng Thị Thoa – SN: 1997
- Chị: Hoàng Thị Nguyệt – SN: 1988
- Anh: Hoàng Văn Thương – SN:1988
Nghề nghiệp: tự do
II.QUAN HỆ XÃ HỘI
(Các mối quan hệ có liên quan đến hoạt động phạm pháp)
III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BỊ CAN

(Từ 12 tuổi đến nay làm gì, ở đâu, tiền án, tiền sự và đặc điểm lịch sử từng gia
đoạn)
Trong quá trình sinh sống tại địa phương, Hoàng Văn Hiệp chưa có tiền án
tiền sự gì.
CHỨNG NHẬN ……,ngày 12 tháng 02 năm 2018

CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN NGƯỜI LẬP
TM. CÔNG AN XÃ VÂN MỘNG
TRƯỞNG CÔNG AN
Tô Văn Tuyền
Tô Văn Tuyền
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Xã/Phường: Vân Mộng Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Huyện/Quận: Lộc Bình
Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn
GIẤY KHAI SINH

Họ và tên: HOÀNG VĂN HIỆP Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh 14/4/2001 (ghi bằng chữ): mười bốn tháng tư năm hai nghìn
linh một
Nơi sinh(1): Thôn Nà Pàm, xã Vân Mộng – Lộc Bình – Lạng Sơn
Dân tộc: Tày Quốc tịch: Việt Nam
Quê quán (2): xã Vân Mộng – Lộc Bình – Lạng Sơn
Phần khai về cha, mẹ Cha Mẹ
Họ và tên Hoàng Văn Anh Nguyễn Thị Ngoan
Ngày, tháng, năm 1963 1974
sinh
Dân tộc Tày Tày
Quốc tịch Việt Nam Viêt Nam
Quê quán (2) Xã Vân Mộng Xã Vân Mộng, Lộc Bình
Nơi thường trú/Tạm Xã Vân Mộng Xã Vân Mộng
trú
Họ tên, năm sinh, số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế của người đi khai sinh:
Hoàng Văn Anh
Quan hệ với người được khai sinh: bố đẻ
Vân Mộng, ngày 22 tháng 6 năm 2001
Người đi khai sinh Cán bộ hộ tịch T/M ỦY BAN NHÂN DÂN
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) XÃ VÂN MỘNG
Anh
Hoàng Văn Anh CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Anh
Chú thích:
(1)Ghi rõ địa điểm sinh (bệnh viện, trạm y tế…), xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố
(2)Ghi rõ nơi sinh trưởng của cha đẻ; nếu không rõ cha đẻ là ai, thì theo nơi sinh trưởng của mẹ đẻ; trong
trường hợp không xác định được cha, mẹ đẻ, thì để trống.
(3)Ghi đúng theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; trong trường hợp không có nơi thường trú, thì ghi theo
nơi tạm trú và ghi rõ “tạm trú”.
CÔNG AN TP HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG HỒ SƠ NV CẢNH SÁT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1411632/PC53
HSTW: 30680730T Hà Nội, ngày 9 tháng 04 năm 2018
HSĐP: HNO391895
TRÍCH LỤC TIỀN ÁN TIỀN SỰ

Kính gửi: Công an Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Ngày tháng năm, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát – CATP Hà Nội nhận
được công văn số ngày của công an Q.Cầu Giấy, Hà Nội,
Yêu cầu kiểm tra đối tượng:
Họ và tên: HOÀNG VĂN HIỆP Giới tính: Nam
Tên khác: Số CMND:
Sinh ngày: 2001, Nguyên quán:
Nơi cư trú: Vận Mộng, H.Lộc Bình, Lạng Sơn
Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Tày
Họ tên cha: Hoàng Văn Anh Họ tên mẹ: Hoàng Thị Ngoan
Họ tên vợ chồng:
Đơn vị: Công an Q.Cầu Giấy, bắt ngày
Danh chỉ bản số: 000000148, lặp ngày 05/03/2018, tại công an Q.Cầu Giấy, Hà
Nội
Về việc: Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm (Điều 191)
Theo QĐ Khởi tố bị can số 144 ngày 12/02/2018 của công an Q.Cầu Giấy, Hà Nội
Tại ngoại
C53(P7) – Ngày 09/04/2018
Sau khi tra cứu, kết luận đối tượng Hoàng Văn Hiệp không có thông tin, tài
liệu trong hồ sơ, tàng thư, cơ sở dữ liệu do Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát –
CATP Hà Nội quản lý.
CÁN BỘ TRA CỨU KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Đại úy Lê Thị Hiền Thượng tá Nguyễn Thị Phương Đông

Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc
LÝ LỊCH BỊ CAN
Họ tên: DIÊM CÔNG TẠO

Sinh ngày 8 tháng 08 năm 1985 tại: Bắc Giang
Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Trình độ học vấn:
Nơi làm việc:
Cấp bậc: Chức vụ:
Đợn vị:
Quê quán: Bắc Giang
Những nơi đã cư trú:
Tiền án, tiền sự: không
Chúc vụ, đoàn thể, đảng phái:
I.QUAN HỆ VÀ HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
(Họ tên, năm sinh, chỗ ở, nghề nghiệp, nơi làm việc của cha mẹ, vợ hoặc
chồng, con anh chị em ruột)
- Bố: Diêm Công Tố – SN: 1963
- Mẹ: Nguyễn Thị Đức – SN: 1973 Làm ruộng
- Em: Nhung SN: Làm ruộng
HKTT
- Vợ: Triệu Thị Nhung SN: Làm ruộng
HKTT: Khu Đung, Tam Sơn, Cẩm Khê, Phú Thọ
- Con: Diêm Thị Ngọc Anh SN
Diêm Thị Phương Anh
II. QUAN HỆ XÃ HỘI
(Các mối quan hệ liên quan đến hoạt động phạm pháp)
PHÒNG HỒ SƠ NGHIỆP VỤ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1639707/PV06
HSTW: 30739950B Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018
HSĐP: HNO395075
TRÍCH LỤC TIỀN ÁN TIỀN SỰ

Kính gửi: Công an Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Ngày tháng năm, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát – CATP Hà Nội nhận
được công văn số ngày của công an Q.Cầu Giấy, Hà Nội, Yêu cầu kiểm tra đối
tượng:
Họ và tên: DIÊM CÔNG TẠO Giới tính: Nam
Tên khác: Số CMND:
Sinh ngày: 1985, Nguyên quán: Bắc Giang
Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
Họ tên cha: Diêm Công Tố Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Đức
Họ tên vợ chồng:
Đơn vị: Công an Q.Cầu Giấy, bắt ngày
QĐTN số 09 ngày 02/08/2018 của Công an Q.Cầu Giấy
QĐĐN số 08 ngày 17/09/2018 của Công an Q.Cầu Giấy
Danh chỉ bản số: 000000393, lập ngày 17/09/2018, tại công an Q.Cầu Giấy, Hà
Nội
Về việc:
Theo QĐ Khởi tố bị can số 301 ngày của công an Q.Cầu Giấy, Hà Nội
V06 – BCA ngày 19/10/2018.
Sau khi tra cứu, kết luận đối tượng Diêm Công Tạo không có thông tin, tài
liệu trong hồ sơ, tàng thư, cơ sở dữ liệu do Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát –
CATP Hà Nội quản lý.
CÁN BỘ TRA CỨU KT. TRƯỞNG PHÒNG

Đại úy Lê Thị Hiền Thượng tá Nguyễn Thị Phương Đông
BIÊN BẢN BẮT NGƯỜI PHẠM TỘI QUẢ TANG

Hồi 22 giờ 45 ngày 20 tháng 1 năm 2018 tại Trụ sở công an phường Trung
Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội
Chúng tôi gồm:
Ông: Chu Đình Cường Chức vụ: phó trưởng công an phường Trung Hòa – Cầu
Giấy – Hà Nội
Ông: Nguyễn Thành Công – Cán bộ phòng PC49 – CATP – Hà Nội
Ông: Diêm Công Tạo sinh năm: 1985
Hộ khẩu thường trú: Trung Sơn – Việt Yên – Bắc Giang
Ông: Hoàng Bắc Chiến sinh năm: 1987
Hộ khẩu thường trú: tổ 23 – Nghĩa Đô – Cầu Giấy – Hà Nội
Căn cứ Điều 111, Điều 133 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản
bắt người phạm tội quả tang đối với(1):
Tên gọi khác:
Sinh ngày 14 tháng 4 năm 2001 tại: Lạng Sơn
Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Tày Tôn giáo: không
Nghề nghiệp:
Cấp ngày….tháng…..năm……Nơi cấp:
Nơi cư trú: Thôn Nà Pàm – xã Vân Mộng – Huyện Lộc Bình – tỉnh Lạng Sơn
1.Tóm tắt nội dung sự việc, hành vi phạm tội quả tang và diễn biến quá trình
bắt như sau(2): Hồi 22 giờ 45 phút ngày 20 tháng 01 năm 2018. Tổ công tác đội 2
phòng cảnh sát môi trường (PC49) – Công an thành phố Hà Nội phối hợp với đội
cảnh sát kinh tế - Công an quận Cầu Giấy, công an phường Trung Hòa – Cầu Giấy
– Hà Nội tiến hành làm nhiệm vụ tại khu vực cổng sau siêu thị Big C giáp tòa nhà
VIMEC đã phát hiện và bắt quả tang Hoàng Văn Hiệp vận chuyển pháo hoa nổ từ
Bắc Giang về Hà Nội để giao hàng cho khách mua bằng xe ô tô biển kiểm soát
99A-156.34. Tổ công tác đã đưa đối tượng Hiệp cùng tang vật chứng 10 bộ (hộp)
pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất về trụ sở công an phường Trung hòa làm rõ.
2. Lời khai của người phạm tội (Chú ý ghi số điện thoại mà họ đã sử dụng
trước khi bị bắt quả tang):
Họ tên: Hoàng Văn Hiệp sinh ngày 14/04/2001
Nơi ĐKHKTT: Nà Pan – Vân Mộng – Lộc Bình – Lạng Sơn
Nơi ở: Nà Pàm – Vân Mộng – Lộc Bình – Lạng Sơn
Số điện thoại: 01679079219
Nội dung lời khai:
Hôm nay ngày 20 tháng 01 năm 2018 khoảng 12 giờ tôi đi từ nhà lên thị trấn
Lộc Bình - Lạng Sơn để chơi điện tử tại đây tôi gặp anh Hon tôi quen biết từ trước
cùng chơi điện tử với tôi. Anh Hon thuê tôi vận chuyển mang 10 hộp pháo hoa nổ
do Trung Quốc sản xuất từ Bắc Giang về Hà Nội để giao cho khách mua ở Hà Nội.
Anh Hon thuê tôi 1.500.000đ (một triệu năm trăm nghìn đồng) và đồng ý vận nhận
vận chuyển pháo cho anh Hon. Anh Hon đưa cho tôi 200.000đ để đi xuống Bắc
Giang và cho tôi số điện thoại của một người ở Bắc Giang số: 01676892156 và dặn
tôi đến cầu Đình Tranh gọi theo số này sau có ô tô ra đón đi lấy pháo hoa nổ rồi
mang về Hà Nội giao cho một người tên là Chiến số điện thoại: 01628390510.
Người nhận đưa tôi 4.500.000đ (bốn triệu năm trăm nghìn đồng) tôi trả tiền thuê xe
ô tô từ Bắc Giang xuống Hà Nội và được 1.500.000đ (một triệu năm trăm nghìn
đồng). Còn lại về đưa cho anh Hon. Khoảng 19 giờ tôi đi đến cầu Đình Trám thuộc
Hoàng Nành – Việt Yên – Bắc Giang, tôi gọi điện cho anh Hon đã đến cầu Đình
Trám. Sau ít phút một người gọi cho tôi từ số điện thoại 01676892156 nói là sẽ có
một xe ô tô biển kiểm soát 99A-156.34 đến đón tôi đi lấy pháo hoa nổ. Khi xe ô tô
đến tôi ngồi vào xe lái xe ô tô (sau này tôi biết là Diêm Công Tạo) đưa tôi đến khu
vực Trung Sơn – Việt Yên – Bắc Giang cách cầu Đình Trám khoảng 6km . Xe
dừng lại khu vực gần ngã 3 đường thì có một thanh niên đi xe máy chở một thùng
cáttông đựng 10 bộ (Hộp) pháo hoa nổ đến. Anh Tạo lái xe mở cốp xe người thanh
niên này để thùng đựng pháo hoa vào cốp xe sau đó tôi và anh Tạo đi xuống Hà
Nội giao hàng tại địa điểm gần cổng sau Big C và tòa nhà VIMEC thuộc phường
Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội. Tại đây trong lúc tôi mở cốp xe kiểm tra pháo
(10 bộ) để giao cho khách. Khi chưa kịp giao hàng thì bị các anh công an đến kiểm
tra tôi nói là pháo hoa nổ loại 36 quả có 10 bộ (hộp) chở từ Bắc Giang về Hà Nội
để giao cho khách mua. Sau đó các anh công an đưa tôi cùng anh Tạo về công an
phường Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội để làm rõ giải quyết.
Tôi thấy việc tôi vận chuyển 10 bộ (hộp) pháo hoa nổ là vi phạm pháp luật.
Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
3.Lời khai của người bị hại (Chú ý ghi số điện thoại để liên hệ khi cần thiết)
4.Lời khai của người làm chứng/người chứng kiến (Chú ý ghi số điện thoại
để liên hệ khi cần thiết)
Họ và tên: Diêm Công Tạo sinh ngày 8 tháng 8 năm 1985
Nơi ĐKHKTT: Thôn Quảng – Việt Yên – Bắc Giang
Nghề nghiệp: lái xe ô tô taxi
Nội dung: khoảng 20 giờ 15 phút ngày 20/1/2018 tôi điều khiển xe ô tô
BKS: 99A – 156.34 (Xe 4 chỗ) đến cầu Đình Trám thuộc xã Hoàng Linh, Việt
Yên, Bắc Giang đến đón khách thì có một thanh niên (sau này tôi biết là Hoàng
Văn Hiệp) thuê tôi chở vào làng Dương Huy – Trung Sơn – Việt Yên – Bắc Giang
để lấy hàng khi đi đến làng Dương Huy tại đây có một thanh niên đi xe máy chở
một thùng caton đến tôi dừng xe mở cốp xe. Anh Hiệp nói với tôi đi xuống Hà Nội
để giao hàng, tôi chở anh Hiệp đến đến khu vực cổng sau Big C giáp tòa nhà
VIMECO thuộc phường Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội xe dừng lại anh Hiệp
xuống xe tôi bật khóa mở cốp xe, anh Hiệp kiểm tra hàng trong thùng cáttông để
giao cho khách thì bị các anh công an kiểm tra. Anh Hiệp nói là pháo hoa nổ có 10
(bộ) hộp loại 36 quả do Trung Quốc sản xuất mang về Hà Nội để giao cho khách
mua lúc này khoảng 22 giờ 45 phút. Sau đó các anh công an mời tôi về trụ sở công
an phường Trung Hòa để giải quyết.
5.Tài liệu, đồ vật thu giữ, tạm giữ (nếu có)
10 (mười) bộ (hộp) pháo hoa nổ loại 36 quả 1 bộ do nước ngoài sản xuất có
dạng hình hộp chữ nhật
6.Thái độ chấp hành của người bắt:
Chấp hành
7.Tình trạng sức khỏe của người bị bắt(3)
Sức khỏe bình thường không có thương tích gì.
Việc bắt giữ người phạm tội quả tang kết thúc vào hồ 23 giờ 15 phút ngày
20 tháng 01 năm 2018.
Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và
cùng ký tên xác nhận dưới đây.
NGƯỜI BỊ BẮT NGƯỜI LÀM NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

Hiệp CHỨNG Nguyễn Thành Công
Hoàng Văn Hiệp
Hoàng Bắc Chiến
BỊ HẠI NGƯỜI CHỨNG ĐIỀU TRA VIÊN
(Nếu có) KIẾN CAQ CẦU GIẤY
Diêm Công Tạo Thiếu tá Nguyễn Ngọc Minh
(1)Trường hợp có nhiều người phạm tội quả tang thì ghi lần lượt nhân thân từng người theo yêu cầu trên, sau đó ghi
tóm tắt diễn biến, nội dung sự việc, lời khai của từng người bị bắt và những đồ vật tài liệu thu giữ, nếu là đồ vật, tài
liệu cần niêm phong thì phải niêm phong tại chỗ và ghi biên bản.
(2)Nếu vụ việc có hiện trường thì phải bảo vệ hiện trường và tổ chức khám nghiệm hiện trường theo quy định của
pháp luật.
(3)Sức khỏe bình thường hoặc thương tích bệnh lý.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI(1)

Hồi 23 giờ 20 ngày 20 tháng 01 năm 2018 tại trụ sở công an phường Trung
Hòa - Cầu Giấy – Hà Nội
Tôi: Thiếu tá Nguyễn Ngọc Minh
Thuộc cơ quan:
Và ông: Nguyễn Anh Dũng Cán bộ đội 2 phòng cảnh sát môi trường
công an thành phố Hà Nội
Căn cứ điều 178 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản ghi lời khai
của:
Họ tên: Hoàng Văn Hiệp
Tên gọi khác:
Số điện thoại để liên hệ khi cần thiết phục vụ công tác điều tra:
Nơi cư trú: Thôn Nà Pàm - xã Vân Mộng - Lộc Bình - Lạng Sơn
Tư cách tham gia tố tụng:
Người khai đã được giải thích quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại
Điều (2)
Bộ luật Tố tụng hình sự và cam đoan chịu trách nhiệm về lời khai của
mình.
HỎI VÀ ĐÁP
Hỏi
Anh (Hiệp) cho biết lý do anh bị bắt giữ ngày hôm nay? (20/01/2018)
Đáp
- Khoảng 22 giờ 40 phút tôi vận chuyển pháo nổ từ Bắc Giang về Hà Nội để
bán giao hàng cho người mua thì bị công an Hà Nội bắt giữ cùng 10 bộ pháo tôi để
trên xe ô tô đi từ Bắc Giang về Hà Nội. Tôi được đưa về công an phường Trung
Hòa làm việc.
Hỏi
Anh cho biết mối quan hệ gia đình và lịch sử bản thân?
(1)Sử dụng để ghi lời khai của người tham gia tố tụng được quy định tại Điều 55 BLTTHS; Biên bản này phải được viết tay,
không đánh máy.
(2)Quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng được quy định tại các điều sau của BLTTHS: Người tố giác, báo tin về tội
phạm, kiến nghị khởi tố (Điều 56), người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố (Điều 57), người bị giữ trong trường hợp khẩn
cấp, người bị bắt (Điều 58), người bị tạm giữ (Điều 59), bị hại (Điều 62), nguyên đơn dân sự (Điều 63), bị đơn dân sự (Điều 64),
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án (Điều 65), người làm chứng (Điều 66), người chứng kiến (Điều 67), người đại
diện theo pháp luật của pháp nhân (Điều 435, Điều 442).
Đáp
Bố đẻ: Hoàng Văn Anh – 58 tuổi
Nơi ở: Vân Mộng – Lộc Bình – Lạng Sơn
Mẹ đẻ: Hoàng Thị Ngoan sinh năm: 1972 (làm ruộng)
Nơi sinh: thông Nà Tủng, xã Nam Quan, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn
Nơi ở: Vân Mộng – Lộc Bình – Lạng Sơn (làm ruộng)
Anh, chị, em ruột:
Chị: Hoàng Thị Chương
Nơi ở: Xuân Tinh – Lộc Bình – Lạng Sơn
Chị: Hoàng Thị Mang
Nơi ở: Xuân Mán – Lộc Bình – Lạng Sơn
Chị: Hoàng Thị Khế
Nơi ở: Vân Mộng – Lộc Bình – Lạng Sơn
Chị: Hoàng Thị Bay sinh năm: 1990
Nơi ở: Thái Nguyên
Chị: Hoàng Thị Linh sinh năm: 1993
Nơi ở: Xuân Máu – Lộc Bình – Lạng Sơn
Anh: Hoàng Văn Thương sinh năm: 1998
Nơi ở: làm thuê tại Trung Quốc
Lịch sử bản thân: tôi sinh ra tại Lộc Bình, Lạng Sơn, học hết lớp 9 PTCS sau
nghỉ ở nhà làm ruộng, tôi chưa lấy vợ.
Hỏi
Anh đã vi phạm pháp luật lần nào chưa?
Đáp
Tôi chưa có tiền án, tiền sự gì.
Hỏi
Anh trình bày rõ nội dung sự việc của anh hôm nay? (20/01/2018)
Đáp
Hôm nay ngày 20/01/2018 tôi từ nhà ra huyện Lục Bình – Lạng Sơn để chơi
điện tử thì gặp anh Hon ở huyện Lộc Bình – Lạng Sơn nói với tôi là có 10 hộp
pháo. Thuê tôi vận chuyển từ Bắc Giang về Hà Nội giao cho người mua tại Hà
Nội. Anh Hon đưa tôi 1.500.000đ (một triệu năm trăm nghìn đồng) và dặn sau khi
giao hàng cho người mua thì cầm 4.500.000đ (bốn triệu năm trăm nghìn đồng) của
người mua trả tiền taxi rồi về. Tôi đồng ý vận chuyển pháo nổ cho anh Hon. Anh
Hon cho tôi 200.000đ bắt taxi từ Lạng Sơn về Bắc Giang (tôi đi xe khách không đi
taxi). Anh Hon cho tôi số điện thoại của một người ở Bắc Giang và dặn đến cầu
Đình Trám điện cho họ số: 01676892156. Khi đến cầu Đình Trám tôi gọi theo số
trên có một anh nói sẽ có một ô tô biển kiểm soát 99A-156.34 đến đón em, em
ngồi lên xe đi tiếp để lấy pháo hoa nổ, cách cầu Đình Trám khoảng 6km xe dừng
tại ngã 3 đường. Lái xe taxi bật khóa cốp xe, một thanh niên bê thùng cáttông để
vào cốp xe đóng cốp xe lại rồi đi tiếp xuống Hà Nội lúc này khoảng 22 giờ 40 phút
tôi gọi điện cho người nhận pháo hoa ở Hà Nội theo số mà anh Hon cho
01628390510 anh ta nói tên là Chiến sau đó bảo tôi đến khu vực cổng sau siêu thị
Big C đường cạnh tòa nhà cao tầng VIMECO để nhận hàng. Tôi cùng anh lái xe
taxi chở pháo hoa nổ đến để giao hàng lúc đó khoảng 22 giờ 40 phút. Trong lúc xe
dừng tại đây để giao hàng thì bị các anh công an kiểm tra bắt giữ tôi cùng thùng
đựng 10 bộ pháo hoa nổ đưa tôi cùng anh lái xe taxi về công an phường Trung
Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội để làm rõ. Sau khi về công an phường Trung Hòa tôi mới
biết anh lái xe tên là Diêm Công Tạo nhà ở Bắc Giang. Tôi chưa kịp giao hàng cho
anh Chiến ở Hà Nội.
Hỏi
Anh cho biết mối quan hệ của anh với anh Hon? Tại sao anh lại vận chuyển
pháo hoa nổ của anh Hon từ Bắc Giang về Hà Nội giao cho khách mua?
Đáp
Tôi quen biết anh Hon ở Lộc Bình – Lạng Sơn. Khoảng gần một tháng anh
Hon hay chơi điện tử cùng quán ở huyện Lục Bình – Lạng Sơn. Tôi không biết nhà
anh Hon, không biết họ tên đệm tôi nghe nói anh Hon sinh năm 1999. Anh Hon
hay trả tiền tôi chơi điện tử, tôi nhận vận chuyển pháo hoa nổ cho anh Hon vì anh
Hon thuê tôi với 1.500.000đ.
Hỏi
Anh có biết người mang thùng cáttông đựng pháo nổ ở Bắc Giang ra xe ô tô
BKS: 99A-156.34 để vận chuyển về Hà Nội là ai không? Anh có quen biết anh lái
taxi (anh Tạo) ở Bắc Giang về Hà Nội không?
Đáp
Tôi không quen biết anh thanh niên mang thùng hàng đựng pháo hoa nổ ở
Bắc Giang ra xe taxi của anh Tạo.
Tôi không quen biết anh Tạo là người lái taxi BKS: 99A-156.34.
Hỏi
Đây là lần thứ mấy anh vận chuyển pháo hoa nổ cho anh Hon?
Đáp
Đây là lần đầu tiên tôi vận chuyển cho anh Hon.
Hỏi
Anh có biết pháo hoa nổ là loại hàng nhà nước cấm mua bán, vận chuyển
không? Vì sao anh vẫn vận chuyển?
Đáp
Tôi biết loại hàng pháo hoa nổ là loại hàng cấm mua bán, vận chuyển do tôi
được thuê tiền nên tôi vận chuyển pháo hoa nổ cho anh Hon.
Hỏi
Anh nhận thức gì về việc làm của anh?
Đáp
Tôi thấy việc làm của tôi là vi phạm pháp luật, tôi xin chịu trách nhiệm trước
pháp luật.
Việc ghi lời khai kết thúc hồi 1 giờ 15 ngày 21 tháng 1 năm 2018.
Biên bản này đã được đọc cho người khai nghe, công nhận và ký tên xác
nhận dưới đây.
NGƯỜI KHAI CÁN BỘ GHI LỜI KHAI

Tôi đã đọc lại biên bản công nhận
đúng với lời khai của tôi, không thắc
mắc gì thêm
Hiệp Nguyễn Ngọc Minh
Hoàng Văn Hiệp Nguyễn Anh Dũng
BIÊN BẢN HỎI CUNG BỊ CAN(*)

Hồi 11 giờ 00 ngày 8 tháng 6 năm 2018 tại trụ sở công an quận Cầu Giấy
Thuộc cơ quan: CSĐT – Công an quận Cầu Giấy
Và ông: Phương Trọng Hưng Cán bộ ghi lời khai
Có sự tham gia của ông: Hoàng Văn Anh
Căn cứ điều 178, 183 và 184 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành ghi biên bản
hỏi cung bị can:
Tên gọi khác:
Nghề nghiệp:
Bị can Hoàng Văn Hiệp đã được giải thích quyền và nghĩa vụ của mình theo quy
định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự và ký tên xác nhận dưới đây: tôi đã được
giải thích quyền và nghĩa vụ của mình.
Anh Hiệp
Hoàng Văn Anh Hoàng Văn Hiệp
HỎI VÀ ĐÁP
Hỏi
Bị can cho biết tình trạng sức khỏe của bị can hiện nay thế nào?
Đáp
Sức khỏe và tinh thần của tôi hiện nay đề bình thường, đầu óc tỉnh táo, làm
việc và khai báo được với cơ quan điều tra.
Hỏi
Bị can Hiệp khai rõ quá trình bị can thực hiện hành vi phạm tội vận chuyển
hàng cấm là 10 hộp pháo nổ loại 36 ống hộp vào ngày 20/1/2018?
(*)Ghi chú: Mỗi lần hỏi cũng bị can đều buộc phải ghi biên bản hỏi cũng bị can; Biên bản này phải được viết tay,
không được đánh máy; Việc hỏi cũng được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh theo quy định của BLTTHS; Phần
giấy trắng của biên bản hỏi cũng bị can còn lại phải gạch chéo.
Đáp
Tôi xin khai nhận việc tôi vận chuyển hàng cấm là pháo nổ là như sau: vào
khoảng 14 giờ ngày 20/1/2018 khi tôi đang chơi điện tử ở thị trấn Lộc Bình, Lạng
Sơn (tôi không nhớ địa chỉ quán điện tử) thì gặp anh Hon. Anh Hon Hỏi tôi “bây
giờ anh có 10 bộ pháo hoa loại 36 quả (tức là ống) ở Bắc Giang, mày tìm hộ anh
xem có ai đi hộ anh được không”. Tôi bảo “tìm ai được anh”. Anh Hon nói “thế
mày đi giúp anh đi (tôi hiểu là anh Hon thuê tôi đi vận chuyển pháo nổ)”. Tôi hỏi
“thế anh cho em bao nhiêu tiền”. Anh Hon nói “anh có 10 bộ pháo hoa loại 36 quả
để chỗ nhà anh ở Bắc Giang, mày đi giúp anh thì anh cho mày mỗi bộ pháo
1.500.000đ”. Tôi hỏi “thế đi từ đâu đến đâu”. Anh Hon bảo “pháo ở Bắc Giang chở
về Hà Nội, anh thuê taxi cho mày, mày chỉ ngồi trong xe thôi, xuống Hà Nội lấy
4,5 triệu đồng thì mày trả tiền taxi cho lái xe, còn mày cầm 1,5 triệu đồng, còn lại
bao nhiêu thì đem về cho anh, còn tiền gì thì mày không cần biết”. Tôi nói “em chỉ
biết ngồi trong xe chở pháo xuống Hà Nội rồi cầm tiền về cho còn em không biết
tiền nong gì đâu nhé” thì anh Hon đồng ý. Thực tế anh Hon không hề nói với tôi
việc anh ta định mua bán pháo hoa như thế nào và tôi cũng không Hỏi anh Hon vì
tôi nghĩ không phải việc của tôi.
Anh Hon chạy đi đâu đó khoảng 20 phút rồi quay lại đưa tôi 200.000 đồng
và bảo “em cầm tiền này bắt xe khách xuống cầu Đình Trám (Bắc Giang) và có
người ra đón rồi anh thuê xe taxi cho”. Lúc đi anh Hon cho tôi số điện thoại của
anh Hon là 01658010131. Tôi về nhà thay quần áo rồi ra quốc lộ 1 bắt xe khách đi
Bắc Giang sau đó khoảng hơn 15 giờ 30, ngày 20/01/2018. Khi đi đến cầu Đình
Trám thì tôi xuống xe lúc đó khoảng 19 giờ cùng ngày và gọi anh Hon. Anh ta bảo
tôi đợi để gọi thằng bạn. Tôi đợi khoảng 1 tiếng thì có người đàn ông gọi cho tôi từ
số 01676892156 bảo anh ta là anh em của Hon đã thuê xe ô tô BKS 99A-156.34 do
Diêm Công Tạo điều khiển ( sau này khi bị cơ quan công an bắt giữ tôi mới biết
tên anh ta như vậy). Khi anh Tạo chở tôi đến 1 khu vực ngã ba cách cầu Đình
Trám khoảng 6km đến 9km (tôi chỉ ước lượng chứ không biết chính xác, tôi không
biết địa danh ở ngã ba này) thì tôi thấy có 1 người đàn ông đã đỗ xe máy chờ sẵn
chở theo 01 bảo tải. Tôi thấy anh ta đứng trong đường nhánh xung quanh là đồng,
ruộng, không có nhà cửa trời đã tối mà không có đèn đường, đèn xe ô tô cũng
không chiếu vào người đàn ông này nên tôi cũng không nhìn được mặt anh ta,
không biết đặc điểm nhận dạng của người này nên nếu gặp lại tôi cũng không nhận
ra được. Tôi cũng không biết loại xe máy nhãn hiệu và biển số xe máy của anh ta.
Thực tế tôi cũng không nhìn được màu của bao tải anh ta chở theo (do vậy lời khai
trước đây của tôi với cơ quan điều tra về bao tải dứa màu xanh là không chính
xác).
Khi tôi nhìn thấy người đàn ông trên thì tôi thấy anh Tạo nghe máy điện
thoại và tôi cũng nhìn thấy người đàn ông này nhưng không nói với tôi anh ta là ai?
Tôi thấy anh Tạo lùi xe ô tô vào đường nhánh về phía anh ta đứng, lúc này tôi đoán
người đàn ông có bao tải chính là người giao pháo nổ cho tôi nhưng tôi vẫn ngồi
trong xe ô tô, không xuống gặp và không nói chuyện với anh ta vì anh Hon đã dặn
tôi như vậy. Tôi thấy anh Tạo vẫn ngồi trong xe ô tô và ấn nút mở cốp sau xe cho
anh ta bỏ bao tải vào trong đó.
Tôi nhớ anh Tạo Hỏi anh ta thì anh ta có trả lời nhưng tôi không nghe rõ.
Thực tế tôi không khẳng định việc này là anh Tạo có nói chuyện trực tiếp hay qua
điện thoại vì anh Tạo vẫn ngồi trong xe ô tô anh Tạo cũng không nói chuyện gì với
tôi. Sau khi người đàn ông trên bỏ bao tải vào cốp sau xe đóng cốp xe thì anh ta lên
xe máy đi mất còn tôi bảo anh Tạo chở bao tải vừa nhận về Hà Nội thì anh Tạo
đồng ý. Sau đó tôi liên lạc với người nhận bao tải chở pháo tên là Chiến theo số
01628390510 mà anh Hon cho tôi thì hẹn gặp để giao nhận pháo và tiền ở khu vực
cổng sau siêu thị Big C, Cầu Giấy, Hà Nội.
Tại đây khi tôi đang cho anh Chiến xem pháo hoa nổ chứa trong bao tải mà
người đàn ông trên bỏ vào cốp xe ô tô ở Bắc Giang thì bị cơ quan công an phát
hiện bắt giữ toàn bộ tang vật là 10 hộp pháo nổ lại 36 ống/hộp.
Hỏi
Bị can Hiệp khai rõ việc thỏa thuận trả tiền taxi cho Tạo?
Đáp
Việc anh Tạo trở tôi từ gầm cầu Đình Trám đến chỗ bao tải pháo thì anh Tạo
chưa yêu cầu trả tiền. Sau khi nhận bao tải chở pháo chở về Hà Nội thì anh Tạo
yêu cầu trả theo đường đi là 10.000đồng/1km thì tôi đồng ý khi nào lấy được tiền
sẽ trả nhưng chưa trả anh Tạo thì bị bắt.
Việc hỏi cung bị can kết thúc hồi 12 giờ 30 ngày 8 tháng 6 năm 2018.
Biên bản này đã được đọc cho bị can và những người có tên trên nghe, công
nhận và ký tên xác nhận dưới đây.
KIỂM SÁT VIÊN ĐIỀU TRA VIÊN
(Nếu có)
Thiếu tá Nguyễn Ngọc Minh
BỊ CAN CÁN BỘ ĐIỀU TRA
Tôi đã đọc lại biên bản và công nhận,
ghi nhận đúng lời khai do tôi tự khai Phương Trọng Hưng
Hoàng Văn Hiệp
NGƯỜI PHIÊN DỊCH NGƯỜI BÀO CHỮA
(Nếu có) (Nếu có)
NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Nếu có)
Bố đẻ
Hoàng Văn Anh
VKSND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VKSND QUẬN CẦU GIẤY Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN HỎI CUNG BỊ CAN(*)
Hồi 10 giờ 15 phút, ngày 23 tháng 7 năm 2018 tại trụ sở Viện kiểm sát nhân
dân quận Cầu Giấy
Tôi: Nguyễn Thị Kim Anh Chức danh: KSV
Có sự tham gia của ông: Hoàng Văn Anh
Là: bố đẻ
Căn cứ điều 178, 183 và 184 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành ghi biên bản hỏi
cung bị can:
Tên gọi khác:
Bị can Hiệp đã được giải thích quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều
60 Bộ luật Tố tụng hình sự:
HỎI VÀ TRẢ LỜI
Hỏi
Bị can cho biết tình hình sức khỏe hiện nay?
Đáp
Sức khỏe hiện nay của tôi hoàn toàn minh mẫn tỉnh táo để làm việc với Viện
kiểm sát.
Hỏi
Bị cáo có bổ sung gì mới so với lời khai trước đây tại cơ quan công an
không?
Đáp
Tôi giữ nguyên lời khai trước đây tại cơ quan công an, không có bổ sung gì
mới.
Hỏi
Bị cáo cho biết số đồ vật cơ quan công an thu giữ của bị can bao gồm những
gì?
Đáp
Tôi bị thu giữ 10 khối hình hộp chữ nhật, bên trong mỗi hộp có 36 ống trụ
hình tròn là pháo hoa nổ.
Hỏi
Vì sao bị can biết đấy là pháo hoa nổ?
Đáp
Do trước đó khi tết tôi thấy người trong làng của tôi đốt pháo thấy có sáng
phụt lên cao gây ra tiếng nổ và phát ra ánh sáng. Cùng với đó là do trước đó Hon
cũng đã nói với tôi có 10 bộ pháo hoa nổ và bảo tôi xuống Bắc Giang lấy và xuống
Hà Nội. Vì vậy tôi biết đấy là pháo hoa nổ.
Hỏi
Theo bị can nhận thức thì trong 10 hộp pháo hoa nổ đó có thành phần chứa
thuốc pháo nổ không?
Đáp
Theo tôi nhận thức thì trong 10 hộp pháo hoa nổ đó có thành phần chứa
thuốc pháo vì nếu có thuốc pháo mới nổ được và phát ra ánh sáng.
Hỏi
Bị can có biết việc pháp luật nghiêm cấm việc tàng trữ, vận chuyển, mua bán
pháo nổ không?
Đáp
Tôi có biết nhà nước nghiêm cấm tất cả mọi người tàng trữ, vận chuyển,
mua bán pháo nổ.
Hỏi
Vì sao bị can biết nhưng vẫn thực hiện việc giao bán pháo hoa nổ giúp đối
tượng tên là Hon?
Đáp
Do tôi hám lợi do thấy anh Hon hứa cho tôi 1.500.000đ nên tôi đồng ý làm
giúp Hon.
Hỏi
Bị can có biết thông tin, tên, tuổi, địa chỉ của Hon không? Sau khi phát hiện
anh có gặp lại Hon không?
Đáp
Tôi không biết tên tuổi địa chỉ của Hon, sau khi sự việc bị phát hiện thì tôi
cũng không gặp lại Hon nữa.
Hỏi
Người giao pháo hoa nổ ở Bắc Giang anh có biết tên, tuổi, địa chỉ của anh ta
không? Nếu gặp lại anh có nhận dạng được không?
Đáp
Tôi không quen người đưa pháo và không nhận được anh ta vì không có thời
gian tiếp xúc với anh ta.
Hỏi
Theo anh nhận thức thì anh Tạo có biết bao tải hàng trong xe là pháo nổ
không?
Đáp
Theo tôi biết thì anh Tạo có biết bao tải hàng là pháo nổ vì trong quá trình
ngồi trong xe ô tô anh ta đã trao đổi với người giao pháo nên tôi biết.
Hỏi
Chiếc điện thoại Nokia anh bị thu giữ có phải là chiếc điện thoại anh gọi
điện liên lạc để vận chuyển pháo đúng không?
Đáp
Đúng là chiếc điện thoại đó tôi dùng để liên lạc với anh Hon và đối tượng
nhận pháo.
Hỏi
Anh đã nhận được bản kết luận điều tra chưa? Có ý kiến gì không?
Đáp
Tôi đã được nhận bản kết luận điều tra, không có ý kiến gì.
Hỏi
Anh cam đoan như thế nào về lời khai trên?
Đáp
Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thật nếu sai xin chịu trách nhiệm trước
pháp luật.
Việc hỏi cung bị can kết thúc hồi 11 giờ 45 ngày 03 tháng 7 năm 2018 và đã
được ghi âm, ghi hình (nếu có).
Biên bản này đã được đọc lại (hoặc tự đọc), phát ghi âm, ghi hình (nếu có)
cho bị can nghe, xem, công nhận đúng như đã khai và ký tên xác nhận dưới đây.
BỊ CAN KIỂM SÁT VIÊN NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
Tôi đã đọc lại biên bản
và công nhận đúng
Nguyễn Thị Kim Anh
Hoàng Văn Hiệp
NGƯỜI PHIÊN DỊCH NGƯỜI BÀO CHỮA NGƯỜI ĐẠI DIỆN

Bố đẻ
Hoàng Văn Anh
BẢN KIỂM ĐIỂM (Tờ 1)

Kinh gửi: Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy
Tên tôi là: HOÀNG VĂN HIỆP - Sinh năm: 2001
HKTT: Thôn Nà Pàm, xã Vân Mộng, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Nơi ở: Thôn Nà Pàm, xã Vân Mộng, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Nghề nghiệp: làm ruộng Trình độ văn hóa: 9/12
Tôi xin kiểm điểm nội dung sự việc như sau:
Tôi tên là: Hoàng Văn Hiệp tôi xin kiểm điểm nội dung sự việc như sau:
Khoảng 14 giờ ngày 20/01/2018 khi tôi đang chơi điện tử tại thị trấn Lộc Bình thì
gặp anh Hon, anh Hon hỏi tôi bây giờ anh có 10 bộ pháo hoa loại 36 quả là ống để
ở Bắc Giang, muốn tìm xem có ai đi cho anh được không?
- Tôi bảo: tìm ai được anh?
- Anh Hon: thế mày đi giúp anh đi
Lúc này tôi biết là anh Hon thuê tôi đi vận chuyển pháo nổ và một lúc sau anh
Hon cho tôi 200.000đ. Cho tiền xe tôi xuống, tôi hỏi anh Hon là anh cho em bao
nhiêu tiền thì anh bảo là cho tôi mỗi bộ 150.000đ đi từ Bắc Giang xuống Hà Nội.
Mày bắt xe xuống Bắc Giang cầu Đình Trám anh thuê taxi cho tôi. Xuống Hà Nội
giao hàng lấy 4.500.000đ, tôi giả tiền taxi cho lái xe, còn tôi được cầm 1,5 triệu
đồng còn lại bao nhiêu thì lấy về cho anh. Có điện thoại anh đây 01658010131
(anh Hon) và tôi bắt xe xuống cầu Đình Trám, Bắc Giang thì tôi gọi điện cho Hon
thì Hon bảo tôi là ngồi uống nước đợi ở kia để anh gọi thằng bạn tôi ngồi được một
lúc sau Hon gọi cho tôi bảo xuống gầm cầu Đình Trám thấy cái ô tô biển 99A-
156.34 thì vào trong xe ngồi và tôi xuống thấy cái ô tô kia, tôi mở cửa thì có anh
lái xe hỏi tôi là đi vào chỗ lấy pháo phải không, tôi bảo phải thì anh lái xe đã đưa
tôi vào đến chỗ lấy pháo và đến chỗ lấy pháo, tôi hỏi anh taxi là cần xuống xe
không thì anh lái xe bảo không cần cứ ngồi yên ở trong xe anh khác xuống lấy. Tôi
cũng nghe lời anh lái xe không xuống, khi lấy được pháo rồi thì tôi với anh lái xe
đi thẳng xuống Hà Nội chưa kịp giao pháo thì đã bị các chú công an kiểm tra và
bắt giữ.
Tôi bị công an thu giữ 10 bộ pháo hoa nổ kích thước 14x14x15cm bên trong
mỗi bộ có 36 ống hình tròn đều có chứa thành phần thuốc pháo khi đốt nó lên thì
có gây ra tiếng nổ và phát ra ánh sáng.
Do hám lợi và nhận thức luật pháp kém nên dù biết nhà nước cấm buôn bán,
tàng trữ pháo nhưng tôi vẫn thực hiện hành vi giao pháo giúp cho anh Hon để lấy
tiền công là 1.500.000đ. Tôi bị thu giữ một chiếc điện thoại màu đen NOKIA số
01679079219 là chiếc điện thoại tôi liên hệ với anh Hon và các đối tượng để giao
pháo nổ giúp anh Hon. Tôi đã được thông báo kết quả giám định và cân trọng
lượng pháo 14,568kg pháo, tôi không có ý kiến gì. Trong quá trình làm việc với
công an tôi khai báo hoàn toàn tự nguyện không bị đánh đập, ép cung.
Tôi không quen người đưa pháo và không nhận dạng được anh ta vì tôi
không có thời gian tiếp xúc trực tiếp với anh ta, người lái xe taxi khi về cơ quan
công an tôi được biết tên là Diêm Công Tạo tôi biết anh ta qua việc vận chuyển
pháo vì trong quá trình ngồi trong xe ô tô anh ta trao đổi với người giao pháo nên
tôi biết.
Hiệp Bố đẻ
Hoàng Văn Hiệp Anh
Hoàng Văn Anh
BẢN KIỂM ĐIỂM (Tờ 2)

Kinh gửi: Viện kiểm sat nhân dân quận Cầu Giấy
Tên tôi là: HOÀNG VĂN HIỆP - Sinh năm: 2001
HKTT: Thôn Nà Pàm, xã Vân Mộng, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Nơi ở: Thôn Nà Pàm, xã Vân Mộng, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Nghề nghiệp: làm ruộng Trình độ văn hóa: 9/12
Tôi xin kiểm điểm nội dung sự việc như sau:
Tôi nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật phạm tội vận chuyển
hàng cấm tôi xin thành khẩn khai báo, khai nhận để được nhận sự khoan hồng của
pháp luật.
Tôi xin cam đoan bản kiểm điểm là đúng nếu sai tôi chịu hoàn toàn trách
nhiệm trước pháp luật.
Hiệp Bố đẻ
Hoàng Văn Hiệp Anh
Hoàng Văn Anh
BẢN TƯỜNG TRÌNH

Kính gửi: Phòng cảnh sát môi trường CATP HN
Tên tôi là: Diêm Công Tạo sinh ngày: 8/8/1985
Quê quán: Trung Sơn – Việt Yên – Bắc Giang
HKTT + nơi ở: Trung Sơn – Viêt Yên – Bắc Giang
Tôi xin tường trình sự việc như sau
Tôi lái xe taxi cho công ty cổ phần vận tải Ngân Hà, được công ty giao cho
điều khiển chiếc xe ô tô BKS: 99A – 15634 để vận chuyển hành khách. Khoảng 20
giờ 15 phút ngày 20/1/2018 tôi đang đỗ xe tại chân cầu Đình Trám thuộc địa bàn
xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang thì thấy thanh niên khoảng 18
tuổi mặc quần áo bò đi bộ đến đặt vấn đề thuê xe, người thanh niên đó yêu cầu tôi
vào nhà bạn thanh niên đó ở làng Dương Huy để lấy hàng trên đường đi vào làng,
đến cánh đồng (thuộc làng Dương Huy), xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc
Giang thì thấy một thanh niên đi xe máy đã đỗ chờ sẵn để đưa hàng cho người
thanh niên, trở hành trên xe hàng người thanh niên lấy là một thùng cattong được
bọc kín, tôi không biết hàng trong thùng cattong đó là gì, tôi mở cốp xe và người
thanh niên ấy đưa thùng cattong vào trong xe. Khi lên xe người thanh niên yêu cầu
tôi chở người và hành xuống cầu thanh trì Hà Nội để giao hàng. Khi đến cầu Thanh
Trì, khi đến cầu Thanh Trì người thanh niên trên xe yêu cầu tôi tiếp đến Khuất Duy
Tiến đi thẳng đến đèn xanh, đèn đỏ đường Phạm Hùng thì rẽ phải khoảng 150m
(tôi không biết đó là đường gì) người thanh niên yêu cầu tôi lùi xe taxi đỗ đợi sẵn
để lấy hàng cho người thanh niên giao cho khách. Lúc tôi với điều khiển xe mở
cốp cho người thanh niên lấy hàng giao cho khách thì thấy lực lượng công an kiểm
tra, yêu cầu người thanh niên mở thùng cattong, thì thấy bên trong là pháo. Sau đó
công an yêu cầu tôi về công an phường Trung Hòa, Cầu Giấy để làm việc.
Tôi xin cam đoan những lời tường trình trên của tôi là đúng sự thật. Nếu sai
tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Hà Nội, ngày 20/1/218

Người tường trình
Tạo
Diêm Công Tạo

Kính gửi: Công an Quận Cầu Giấy
Tên tôi là: Diêm Công Tạo sinh năm: 8/8/1985
Quê quán: Quả - Trung Sơn – Việt Yên – Bắc Giang
HKTT + nơi ở: Quả - Trung Sơn – Viêt Yên – Bắc Giang
Nghề nghiệp: lái xe taxi
Số CMND: 121605290 Ngày cấp: 28/2/200 Nơi cấp: CA Bắc Giang
Tôi xin tường trình sự việc như sau:
Khoảng 20 giờ 10 phút khi tôi đang đỗ xe gầm cầu Đình Trám thì anh Tiến
dùng số máy 01676892156 gọi vào số máy của tôi là 0984148885 để bảo tôi sẽ có
thằng em đến chỗ tôi đỗ xe. Tiến đã đọc biển số xe của tôi cho thanh niên đó. Nếu
thằng em bảo đưa đến chỗ lấy hàng thì chở đến chỗ ở làng Dương Huy lấy hàng
của Tiến. Tiến không nói cho tôi là hàng gì. Khoảng 20 giờ 15 phút có một nam
thanh niên (sau này tại cơ quan điều tra tôi biết tên là Hoàng Văn Hiệp, sinh năm
2001, HKTT Vân Mộng – Lộc Bình – Lạng Sơn) đến chỗ tôi đỗ xe vào bảo tôi chở
đến chỗ lấy hàng. Sau đó tôi chở Hiệp bằng xe ô tô của tôi BKS 99A-15634 đến
chỗ Tiến ở làng Dương Huy đi khoảng 9km. Khi còn cách làng Dương Huy 500m
thì tôi thấy Tiến đứng ở ngã ba bên trái đường, Tiến đứng bên cạnh một chiếc xe
và 01 bao tải dứa màu xanh, và mở cốp xe ra. Tôi bật nút mở cốp xe và Tiến bê
bao tải hàng trên vào cốp xe của tôi và đóng cốp. Lúc đó tôi và Hiệp ngồi trên xe
không xuống xe. Tôi không nhớ Hiệp và Tiến có nói chuyện gì không. Sau đó Tiến
lấy xe đi về phía nào tôi không biết, Hiệp lấy điện thoại của Hiệp gọi cho một
người nào đó. Sau đó Hiệp bảo tôi chở xuống cầu Thanh Trì Hà Nội để giao hàng
và nhận tiền tại đó. Khi tôi trở Hiệp xuống khu vực cầu Thanh Trì, Hiệp có điện
thoại cho người nhận hàng và được người nhận hàng chỉ dẫn qua điện thoại trở
hàng đến cổng sau Big C Cầu Giấy, Hà Nội. Khi chúng tôi đến cổng sau Big C thì
thấy Hiệp điện cho một người và thấy một thanh niên tiến đến phía cửa phụ cửa
trước xe tôi, Hiệp hạ cửa kính xem phải người nhận hàng không, người thanh niên
ấy hướng dẫn tôi lùi xe vào sát 1 chiếc taxi đã được mở cốp sau đứng gần đó. Sau
đó nam thanh niên nhận hàng bảo tôi mở cốp và bảo Hiệp xuống giao hàng, tôi mở
cốp xe. Sau đó mở cửa xe xuống và thấy Hiệp và thanh niên nhận hàng đang mở
túi hàng mà Tiến gửi lúc trước cho Hiệp nhờ tôi trở đi, tôi thấy Hiệp và thanh niên
lấy một hộp vuông màu đỏ từ bao tải ra lúc này tôi mới biết là pháo, ngay lúc đó
các anh công an đến và kiểm tra, phát hiện bao tải trên là pháo. Lợi dụng lúc công
an kiểm tra nam thanh niên nhận hàng đã bỏ chạy đi đâu tôi không biết. Sau đó cơ
quan công an đưa tôi, Hiệp, xe ô tô của tôi và bao hàng trên xe về trụ sở làm việc.
Từ lúc tôi chở Hiệp đến cầu Đình Trám đến chỗ lấy hàng, đến lúc giao hàng tại Big
C tôi và Hiệp luôn ngồi trên xe, chỉ nói chuyện phiếm. Tôi không chở thêm hàng gì
ngoài bao tải của Tiến gửi cho Hiệp nhờ chở hộ. Hiệp và Tiến không nói với tôi là
hàng gì, khi trở Hiệp tôi chỉ thống nhất giá trở lấy tiền theo km trên đồng hồ xe với
giá 10000đ/km. Tôi và Tiến chỉ bạn bè quan hệ xã hội, đây là lần đầu tiên.
……..,ngày 21 tháng 01 năm 2018
NGƯỜI VIẾT TƯỜNG TRÌNH
Tạo
Diêm Công Tạo

Kính gửi: Công an Quận Cầu Giấy
Tên tôi là: Diêm Công Tạo sinh năm: 8/8/1985
Quê quán: Quả - Trung Sơn – Việt Yên – Bắc Giang
HKTT + nơi ở: Quả - Trung Sơn – Viêt Yên – Bắc Giang
Nghề nghiệp: lái xe taxi
Số CMND: 121605290 Ngày cấp: 28/2/200 Nơi cấp: CA Bắc Giang
Tôi xin tường trình sự việc như sau:
Tôi trở hàng cho Tiến gọi xe, lần đầu tiên gặp Hiệp tôi và Hiệp không có
quan hệ gì. Về đặc điểm nhận dạng của Tiến, tôi nhớ Tiến cao khoảng 160cm, tóc
đen cắt ngắn bình thường, vóc dáng nhỏ. Khi gặp lại tôi chắc chắn nhận ra, tôi
được biết Tiến lái xe 29 chỗ trở khách lại KCN Đình Trám, nơi ở của Tiến ở làng
Dương Huy, Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang.
Về chiếc xe ô tô BKS 99A-15634 nhãn hiệu HyunDai là xe của công ty cổ
phần đầu tư vận tải Ngân Hà, địa chỉ số 10 – Hai Bà Trưng – phường Suối Hoa –
thành phố Bắc Ninh – tỉnh Bắc Ninh giao cho tôi chở khách, việc tôi chở Hiệp và
bao tải hàng của Hiệp tôi không nói với công ty Ngân Hà. Nên họ không biết việc
này. Tôi xin cam đoan những lời khai trên là do tôi tự khai ra và đúng sự thật.
Hà Nội,ngày 21 tháng 01 năm 2018
NGƯỜI VIẾT TƯỜNG TRÌNH
Tạo
Diêm Công Tạo
BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI (Tờ 1)

Hồi 23 giờ 20 ngày 20 tháng 1 năm 2018 tại trụ sở Công an phường Trung
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Tôi: Thiếu tá Nguyễn Ngọc Minh Chức vụ: Điều tra viên
Và ông/bà: Phùng Xuân Khương – Cán bộ đội 2 – Phòng PC49 – Công an thành
phố Hà Nội
của:
Họ tên: Diêm Công Tạo Nam
Sinh ngày 8 tháng 8 năm 1985 tại Trung Sơn – Việt Yên – Bắc Giang
Nơi đăng ký HKTT: thôn Quảng, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Chỗ ở: thôn Quảng, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Nghề nghiệp: lái xe cho công ty cổ phần đầu tư vận tải Ngân Hà
Giấy CMND/Hộ chiếu số: 121605290 cấp ngày 28 tháng 3 năm 2003
Nơi cấp: Công an Bắc Giang
điều …. Bộ luật tố tụng hình sự và cam đoan chịu trách nhiệm về lời khai của mình
HỎI VÀ ĐÁP
Hỏi
Đề nghị anh (Tạo) cho cơ quan công an biết nhân thân lai lịch và lịch sử bản
thân?
Đáp
Tôi có: - Bố đẻ: Diêm Công Tố HS: 1963
HKTT + nơi ở: thôn Quảng - Trung Sơn - Việt Yên - Bắc Giang
-Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Đức sinh năm: 1963
(*)Quyền và các nghĩa vụ của đương sự được quy định tại các điều sau của Bộ luật tố tụng hình sự: người
bị tạm giữ (Điều 48), người bị hại (Điều 51), nguyên đơn dân sự (Điều 52), bị đơn dân sự (Điều 53),
người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án (Điều 54), người làm chứng (Điều 55).
-Em trai: Diêm Công Đức sinh năm: 1987

Nghề nghiệp: công nhân
-Em gái: Diêm Thị Trang sinh năm: 1989
HKTT + nơi ở: thôn Khả Lý, Quảng Minh, Bắc Giang
Nghề nghiệp: nhân viên ý tế trung tâm xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang
-Con: Diêm Thị Ngọc Ánh sinh năm: 2009
-Con: Diêm Thị Phương Anh sinh năm: 2011
Lý lịch bản thân:
Từ nhỏ đã được bố mẹ nuôi ăn đến năm 2003 học hết lớp 12 đến năm 2004
đi nghĩa vụ quân sự, năm 2007 ra quân về lái xe ô tô. Đến năm 2010 xin làm việc
lái xe taxi cho công ty cổ phần đầu tư Ngân Hà.
Tiền án, tiền sự: không có
Hỏi
Anh (Tạo) cho cơ quan công an biết nội dung sự việc ngày 20 tháng 01 năm
2018?
Đáp
Tôi (Tạo) xin trình bày: khoảng 20 giờ 15 phút ngày 20 tháng 01 năm 2018,
tôi điều khiển xe ô tô BKS 99A-15634 (xe taxi của công ty cổ phần đầu tư Ngân
Hà) tôi đang dừng đỗ đón khách tại chân cầu Đình Trám đường lối rẽ xuống xã
Hoàng Linh, Việt Yên, Bắc Giang thì thấy một thanh niên khoảng 18 tuổi mặc
quần áo vải bò màu xanh tím đi bộ đến yêu cầu tôi chở vào làng Dương Huy, xã
Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang để lấy hàng chở ra gầm cầu Đình
Trám với giá thỏa thuận là 100.000đồng, tôi đồng ý chở người thanh niên vào
trong làng Dương Huy để lấy hàng. Khi đang đi vào làng Dương Huy đến cánh
đồng làng Dương Huy thì có một xe máy đang đợi sẵn, trên xe máy chở 01 (một)
thùng cattong do một thanh niên đang đứng đợi để giao hàng, người thanh niên
trên xe tôi chở yêu cầu tôi dừng xe, mở cốp sau xe ra, người thanh niên tôi chở trên
xe xuống xe lấy thùng cattong từ xe máy và đưa vào cốp xe của tôi và lên xe yêu
cầu tôi đi. Đi được khoảng 300m thì người thanh niên trên xe yêu cầu chở xuống
cầu Thanh Trì – Hà Nội để giao hàng. Khi đi đến cầu Thanh Trì người thanh niên
yêu cầu tôi đi tiếp đến đường Khuất Duy Tiến hay đường Phạm Hùng rẽ vào
đường nhỏ bên phải trong khu đô thị tôi không biết tên đường gì. Khi đi vào
khoảng 150m tôi thấy có một xe taxi đang dừng đỗ tại ven đường, người thanh
niên yêu cầu tôi quay đầu lùi xe taxi, người thanh niên yêu cầu tôi mở cốp xe lấy
hàng thì bị lực lượng công an kiểm tra (lúc đấy khoảng 22 giờ 45 ngày 20 tháng 1
năm 2018) và yêu cầu tôi về công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy để làm
việc. Tại trụ sở công an phường Trung Hòa, lực lượng công an yêu cầu tôi mở cốp
xe để người thanh niên tôi trở lấy thùng cattong ra và mở thùng cattong ra tôi thấy
có 10 (mười) hộp pháo hoa được đựng trong thùng cattong.
Hỏi
Anh cho biết: anh có biết tên, tuổi, địa chỉ người thanh niên thuê xe của anh
trên không, người thanh niên đó thuê xe của anh từ khi nào, đến nay thuê bao nhiêu
lần?
Đáp
Tôi (Tạo) xin trình bày: tôi không biết tên tuổi địa chỉ người thanh niên trên,
người thanh niên đó mới thuê xe chở lần này là lần đầu tiên.
Hỏi
Anh (Tạo) cho biết khi chở người thanh niên từ chân đầu Đình Trám và làng
Dương Huy để lấy hàng đến điểm giao hàng hay là là đường cánh đồng đồng thông
Dương Huy chô xe máy đứng để giao hàng anh có xuống cùng thanh niên lấy hàng
không, có biết hàng hóa đụng trong thùng cattong là hàng gì không?
Đáp
Trên đường đi từ cầu Đình Trám đến làng Dương Huy. Khi đến cánh đồng
làng Dương Huy tôi thấy có một thanh niên đi xe máy trên xe có chở một thùng
catton đứng đợi từ trước, khi đến gần chỗ xe máy để người thanh niên trên xe
xuống tôi dừng đỗ xe, mở cốp sau xe để người thanh niên đưa thùng cattong từ xe
máy vào cốp xe sau của tôi và lên xe yêu cầu tôi đi xuống cầu Thanh Trì để giao
hàng. Lúc lấy hàng từ xe máy cho vào cốp xe của tôi, tôi vẫn ngồi trên xe chỉ có
người thanh niên đó xuống xe bê thùng cattong để vào xe của tôi. Tôi không biết
hàng hóa trong thùng cattong là gì.
Hỏi
Anh (Tạo) cho biết việc thuê xe giữa anh và người thanh niên có thỏa thuận
trước không? Với giá tiền là bao nhiêu?
Đáp
Việc thuê xe của tôi với người thanh niên không có thỏa thuận trước, người
thanh niên đấy đến và yêu cầu tôi chở đi, tiền thuê xe được tính theo đồng hồ báo
số km trên xe theo quy định của công ty.
Hỏi
Anh (Tạo) cho biết anh có khai thêm gì không?
Việc lấy lời khai kết thúc 1 giờ 00 ngày 21 tháng 01 năm 2018
Biên bản này đã đọc cho đương sự nghe, công nhận đúng và ký tên xác nhận
dưới đây.
Tôi đã đọc và công nhận những

Lời khai trên là đúng sự thật Nguyễn Ngọc Minh
Diêm Công Tạo Phùng Xuân Khương
BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI (Tờ 2)

Hồi 23 giờ 20 ngày 20 tháng 1 năm 2018 tại trụ sở Công an phường Trung
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Tôi: Thiếu tá Nguyễn Ngọc Minh Chức vụ: Điều tra viên
Và ông/bà: Phùng Xuân Khương – Cán bộ đội 2 – Phòng PC49 – Công an thành
phố Hà Nội
của:
Họ tên: Diêm Công Tạo Nam
Sinh ngày 8 tháng 8 năm 1985 tại Trung Sơn – Việt Yên – Bắc Giang
Chỗ ở: thôn Quảng, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Nghề nghiệp: lái xe cho công ty cổ phần đầu tư vận tải Ngân Hà
Giấy CMND/Hộ chiếu số: 121605290 cấp ngày 28 tháng 3 năm 2003
Nơi cấp: Công an Bắc Giang
điều …. Bộ luật tố tụng hình sự và cam đoan chịu trách nhiệm về lời khai của
mình.
HỎI VÀ ĐÁP
Đáp
Toàn bộ nội dung sự việc tối ngày 20 tháng 01 năm 2018 tôi đã khai hết, tôi
không khai thêm gì.
Hỏi
Quá trình làm việc với cơ quan công an anh có bị đánh đập, ép cũng không?
Đáp
Quá trình làm việc với cơ quan công an nhận thức của tôi hoàn toàn bình
thường, không bị đánh, không bị ép cung và tôi đã khai lại toàn bộ sự thật khách
quan sự việc diễn ra tối ngày 20 tháng 01 năm 2018.
Việc lấy lời khai kết thúc 1 giờ 00 ngày 21 tháng 01 năm 2018.
Biên bản này đã đọc cho đương sự nghe, công nhận đúng và ký tên xác nhận
dưới đây.
Tôi đã đọc và công nhận những

Lời khai trên là đúng sự thật Nguyễn Ngọc Minh
Diêm Công Tạo Phùng Xuân Khương
BIÊN BẢN HỎI CUNG BỊ CAN(1)

Hồi 13 giờ 50 ngày 25 tháng 1 năm 2018 tại Công an quận Cầu Giấy
Tôi: Thiếu tá Nguyễn Ngọc Minh - Điều tra viên
Thuộc cơ quan CSĐT – Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Họ tên: Diêm Công Tạo Giới tính:Nam
Tên gọi khác:
Sinh ngày….. tháng….. năm 1985 tại Bắc Giang
Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: kinh Tôn giáo: không
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu
Cấp ngày …..tháng….. năm…. Nơi cấp
Nơi cư trú: thôn Quảng, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Tư cách tham gia tố tụng: Bị can
Điều(2) …. Bộ luật tố tụng hình sự và cam đoan chịu trách nhiệm về lời khai của
mình
Tôi đã được giải thích quyền và nghĩa vụ của mình.
HỎI VÀ ĐÁP
Hỏi
Anh Tạo khai rõ nguồn gốc của chiếc xe ô tô mang biển số 99A-15634 do
anh điều khiển đã chở đối tượng Hoàng Văn Hiệp, sinh năm 2001, HKTT: thôn Nà
Pàm, xã Vân Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn và 14kg pháo nổ bị cơ quan công an phát
hiện ngày 20/01/2018?
1)Sử dụng để ghi lời khai của người tham gia tố tụng được quy định tại Điều 55 BLTTHS; Biên bản này phải được viết tay,
không đánh máy.
Đáp
Tôi đã khai về nguồn gốc chiếc xe mang biển số 99A-15634 trên là xe ô tô
của công ty cổ phần vận tại Ngân Hà, địa chỉ số 33 Nguyễn Gia Thiều, phường
Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh (địa chỉ cũ số 70 Hai Bà Trưng, phường Suối Hoa,
thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh), gọi tắt là công ty Ngân Hà.
Ngày 06/02/2017 tôi đã ký hợp đồng lao động với công ty Ngân Hà và được
giao công việc lái xe taxi.
Ngày 08/12/2017 tôi được công ty Ngân Hà giao cho xe ô tô mang biển số
99A-15634 để chở khách có nhu cầu đi taxi.
Trong quá trình thực hiện công việc lái taxi công ty Ngân Hà và tôi phải
chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật trong đó không được chở hàng
cấm, hàng lậu, hàng giả và các loại hàng hóa vi phạm pháp luật khác.
Hỏi
Anh Tạo khai có mối quan hệ với công ty Ngân Hà về việc anh nhận chở
Hoàng Văn Hiệp (có lai lịch trên) và bao tải chứa pháo nổ của Hiệp không?
Đáp
Vào ngày 20/01/2018 tôi nhận chở Hoàng Văn Hiệp (có lai lịch trên) với bao
tải dứa của Hiệp (khi công an bắt tôi, tôi mới biết là pháo nổ). Việc này tôi không
hề nói với ai ở công ty Ngân Hà. Chỉ sau khi tôi bị cơ quan công an phát hiện kiểm
tra và khai báo với cơ quan điều tra thì tôi mới báo cáo việc này với công ty Ngân
Hà để giải quyết.
Tôi đã được công ty Ngân Hà ủy quyền thay mặt công ty làm việc với công
an quận Cầu Giấy để giải quyết với các vấn đề liên quan xe ô tô mang biển số
99A-15634.
Hỏi
Anh Tạo cho biết anh ý kiến như thế nào về việc liên quan đến xe ô tô trên?
Đáp
Tôi (Tạo) kính mong cơ quan công an quận Cầu Giấy xem xét giải quyết tạo
điều kiện cho công ty Ngân Hà được nhận lại chiếc xe ô tô trên để tiếp tục hoạt
động kinh doanh.
Việc hỏi cung bị can kết thúc 14 giờ 40 ngày 25 tháng 01 năm 2018.
Biên bản này đã đọc cho người khai nghe, công nhận đúng và ký tên xác
(Nếu có)
ghi nhận đúng lời khai do tôi tự khai
Diêm Công Tạo

(Nếu có)
BIÊN BẢN HỎI CUNG BỊ CAN(1)

Hồi 14 giờ 00 ngày 07 tháng 6 năm 2018 tại Công an quận Cầu Giấy – Hà
Nội
Tôi: Thiếu tá Nguyễn Ngọc Minh - Điều tra viên
Thuộc cơ quan CSĐT – Công an quận Cầu Giấy
Họ tên: Diêm Công Tạo Giới tính:Nam
Tên gọi khác:
Sinh ngày….. tháng….. năm 1985 tại Bắc Giang
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 121605240
Cấp ngày …..tháng….. năm…. Nơi cấp
Nơi cư trú: thôn Quả, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Điều(2) 65 Bộ luật tố tụng hình sự và cam đoan chịu trách nhiệm về lời khai của
mình.
Tôi đã được giải thích quyền và nghĩa vụ của mình.
HỎI VÀ ĐÁP
Hỏi
Anh Tạo cho biết tình trạng sức khỏe của anh hiện nay, như thế nào?
Đáp
Hiện nay sức khỏe và tinh thần của tôi hoàn toàn bình thường, đầu óc tỉnh
táo minh mẫn làm việc và khai báo với cơ quan điều tra.
Hỏi
Anh Tạo khai rõ diễn biến quá trình anh liên lạc với người đàn ông dùng số
điện thoại là 01670892056 để đối tượng Hoàng Văn Hiệp (sinh năm: 2001, HKTT:
thôn Nà Pan, xã Vân Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn) và nhận 01 bao tải vào tối ngày
20/01/2018 như thế nào?
không đánh máy.
Đáp
Tôi (Tạo) khai báo như sau:
Vào khoảng 20 giờ 10 ngày 20/01/2018 khi tôi đang ở khu vực cầu Đình
Trám, Vân Hòa, Bắc Giang thì có nhận được cuộc gọi số 01676892156 (tôi nhớ
đây là số điện thoại của anh Nguyễn Đầu Tiến lúc cùng trường cấp II với tôi) báo
có thằng em đi xuống lấy hàng của anh ta và tôi đưa thằng em ra làng Dương Huy,
xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang để lấy hàng (nhưng không nói là hàng gì). Anh
ta đã cho thằng em biển số xe của tôi. Tôi thấy số điện thoại trên là của anh ta thì
đồng ý vì nghĩ là bình thường chở khách.
Khoảng 5 phút sau, có một nam thanh niên mặc quần áo bò (sau này bị công
an bắt giữ tôi mới biết là Hoàng Văn Hiệp) đến cạnh xe ô tô của tôi và Hỏi tôi có
phải anh là chủ xe 99A-15634 không, thì tôi bảo đúng và hỏi Hiệp. Thì tôi bảo
đúng và hỏi Hiệp “có phải số đuôi 156 vừa gọi cho mày không” Hiệp trả lời “phải”
và lên xe ô tô của tôi, tôi gọi điên lại cho số 01676892156 bảo đã đón được người
thì anh ta nói “chở vào chỗ nhà tôi”. Lúc này tôi và người đón hàng gọi cho tôi
bằng số điện thoại trên là Nguyễn Đình Chiến nên tôi lái xe ô tô chở Hiệp đi về
hướng làng Dương Huy, xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang. Khi tới nơi tại ngã
ba đường thì tôi thấy có người đàn ông đi xe máy (tôi không nhớ rõ nhà Chiến và
biển số xe máy) chở theo bao tải. Lúc này trời đã tối, không có đèn đường, người
đàn ông nhìn về phía tôi đèn xe ô tô của tôi không không chiếu thẳng vào vị trí anh
ta đứng nhưng do xung quanh là đồng ruộng nên tôi chỉ thấy bón dáng của anh ta.
Tôi đoán người đàn ông này là người đã hẹn lấy hàng thì lúc này số điện thoại
01676892156 gọi lại cho tôi bảo xe ô tô của tôi vào đường nhánh về nhà anh ta thì
tôi làm theo. Anh ta bảo tôi mở cốp sau xe ô tô để anh ta cho bao tải vào thì tôi làm
theo. Trong khi tôi và Hiệp ngồi trong xê ô tô, không xuống xe anh ta tự bê bao tải
hàng đó để vào trong cốp sau xe ô tô của tôi rồi đóng cốp xe (trước đây tôi có khai
với cơ quan điều tra là anh ta nhận ra xe ô tô của tôi là do tôi tự đoán như vậy
không khẳng định được có phải là anh Tiến bạn tôi không).
Hỏi
Anh Tạo khai rõ trước đây anh có khai với cơ quan điều tra khi nhận bao tải
từ người đàn ông dùng số 01676892156 thì anh thấy là bao tải dứa màu xanh
nhưng sau này anh khai hoàn cảnh giao nhận bao tải vào buổi tối không có đèn
đường, anh giải thích như thế nào về việc này?
Đáp
Tôi đã khai nhận với cơ quan điều tra khi giao nhận bao tải, tôi không thấy
bao tải dứa màu xanh là chưa đúng mà đến khi cơ quan công an bắt giữ tôi mới biết
đó là bao tải dứa màu xanh nên tôi khai nhận với cơ quan điều tra, thực tế khi tôi
gặp người đàn ông giao bao tải hàng thì tôi không nhìn thấy bao tải màu gì.
Hỏi
Anh Tạo khai rõ tại sao khi anh thấy người đàn ông đi xe máy đèo bao tải ở
khu vực ngã ba đường nhánh về làng Dương Huy, xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc
Giang anh lại lùi xe về phía người này để nhận hàng? Khai nhận bao tải hàng anh
có hỏi là hàng gì không?
Đáp
Do tôi đã tưởng người đàn ông gọi tôi bằng số 01676892156 là anh Nguyễn
Đình Tiến, bạn học cấp 2 với tôi đã bảo tôi chở Hiệp vào khu vực nhà anh ta để lấy
hàng nên khi tôi đi đến ngã ba đường nhánh về làng Dương Huy, xã Trung Sơn tôi
thấy người đàn ông đi xe máy chở bao tải đang đứng ở đường nhánh tôi nhớ nhớ
xung quanh là đồng không có ai thì tôi đoán người này là anh Tiến giao hàng. Mặc
khác người còn gọi vào điện thoại cho tôi bằng số điện thoại trên bảo tôi lùi xe ô tô
vào chỗ anh ta đứng để anh ta bỏ bao tải vào cốp xe. Cũng
do tôi tưởng người giao bao tải là anh Tiến nên tôi không hỏi là hàng gì và không
kiểm tra lại bao tải. Mặt khác, tôi thấy có Hiệp là người nhận hàng thì Hiệp phải
nhận hàng chứ không phải tôi nên tôi không kiểm tra lại nữa.
Hỏi
Anh Tạo khai anh có hỏi người đàn ông giao bao tải hàng là “bảo có ra cầu
Đình Trám không?”
Đáp
Tôi (Tạo) khẳng định tôi không hỏi người đàn ông giao bao tải hàng như câu
hỏi như trên.
Việc hỏi cung bị can kết thúc hồi 16 giờ 20 ngày 07 tháng 6 năm 2018
Biên bản này đã được đọc cho người khai nghe, công nhận đúng và ký tên
xác nhận dưới đây.

(Nếu có)
ghi nhận đúng lời khai do tôi tự khai
Diêm Công Tạo

(Nếu có)
BIÊN BẢN ĐỐI CHẤT(1)

Chúng tôi gồm:
Ông: Nguyễn Ngọc Minh - Điều tra viên
Thuộc cơ quan CSĐT – Công an quận Cầu Giấy
Ông: Hoàng Minh Thế - cán bộ ghi lời khai
Ông/bà:…………………Kiểm sát viên(2)
Thuộc Viện kiểm sát……………………………………………………
Căn cứ Điều 178 và Điều 198 Bộ luật tố tụng hình sự, tiến hành đối chất
giữa:
1.Họ tên: Hoàng Văn Hiệp Sinh ngày……tháng……năm 2001
Nơi cư trú: thôn Nà Pàm, xã Vân mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn
2.Họ tên: Diêm Công Tạo Sinh ngày……tháng……năm 1985
Nơi cư trú: thôn Quả, xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang
Tư cách tham gia tố tụng: bị can
(3)
đã giải thích về trách nhiệm của người tham gia đối chất.
Tạo Hiệp
Diêm Công Tạo Hoàng Văn Hiệp
HỎI VÀ ĐÁP
Hỏi
Anh Hiệp cho biết anh nhận ra người ngồi bên cạnh mình là ai không?
Đáp
Tôi nhận ra người ngồi bên cạnh mình là người đàn ông lái taxi đã đưa tôi từ
khu vực cầu Đình Trám – Bắc Giang đi lấy bao tải dứa màu xanh chứa 10 bộ (hộp)
pháo hoa nổ rồi đưa tôi đi Hà Nội cùng số pháo này để tôi giao cho khách hàng tên
là Chiến như tôi đã khai với cơ quan công an.
Hỏi
Anh Tạo cho biết anh có nhận ra người ngồi bên cạnh mình là ai không?
(1)Việc đối chất có thể ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh theo khoản 4 Điều 189 BLTTHS; Biên bản này phải được
viết tay, không đánh máy;
(2)Nếu kiểm sát viên vắng mặt thì ghi rõ vào biên bản đối chất theo khoản 1 Điều 189 BLTTHS;
(3)Nếu có người bị hại, ngươi làm chứng tham gia đối chất thì Điều tra viên phải giải thích cho họ biết trách nhiệm
của người tham gia đối chất và ghi vào biên bản theo khoản 2 Điều 189 BLTTHS.
Đáp
Tôi nhận ra người ngồi bên cạnh tôi là nam thanh niên mà tôi đã đón từ cầu
Đình Trám – Bắc Giang, đưa đến thôn Dương Huy gặp Tiến để Tiến đưa 01 bao tải
hàng màu xanh vào trong cốp xe ô tô của tôi sau đó tôi đã đưa nam thanh niên này
cùng bao tải hàng nói trên đi Hà Nội để anh ta giao khách như tôi đã khai với cơ
quan công an.
Hỏi
Anh Hiệp cho biết trong suốt quá trình vận chuyển 10 hộp pháo hoa nổ từ
Bắc Giang đến Hà Nội ngày 20/01/2018 anh có nói chuyện gì với anh Tạo (là
người hiện ngồi bên cạnh anh) về số pháo hoa nổ chưa trong chiếc bao tải màu
xanh hay chuyện gì về pháo nổ không? Anh Tạo có nói chuyện gì với anh về việc
này không?
Đáp
Như tôi đã khai nhận với cơ quan công an, sau khi tôi lên xe taxi BKS 99A-
15634 do người lái xe này tôi đã được biết tên là anh Tạo điều khiển đưa tôi đến
địa điểm lấy pháo từ khu vực cầu Đình Trám – Bắc Giang thì anh Tạo có bảo tôi
“Bây giờ anh chở mày vào trong kia lấy pháo”. Sau khi nhận bao tải dứa màu
xanh, anh Tạo lái xe ô tô taxi đưa tôi đi Hà Nội để tôi giao cho người khách tên
Chiến, trên đường đi anh Tạo có Hỏi tôi “Số pháo trong xe này bán được bao nhiêu
tiền” thì tôi trả lời “bán được 4.500.000 đồng”. Ngoài ra tôi và anh Tạo không nói
chuyện gì liên quan đến pháo.
Hỏi
Anh Tạo cho biết ý kiến của anh về lời khai trên của anh Hiệp là người đang
ngồi bên cạnh anh?
Đáp
Trong suốt quá trình điều khiển xe ô tô BKS 99A-15634 đưa người nam
thanh niên (nay tôi được biết tên là anh Hiệp) từ cầu Đình Trám – Bắc Giang để
lấy bao tải hàng màu xanh ở khu vực thôn Dương Huy rồi đi Hà Nội. Tôi không
nói chuyện gì với anh Hiệp về pháo như anh Hiệp về trình bày trên.
Hỏi
Anh Hiệp cho biết ý kiến của anh về lời khai trên của anh Tạo?
Đáp
Tôi cam đoan lời khai của tôi là đúng sự thật. Lời khai trên của anh Tạo là
không đúng.
Hỏi
Anh Tạo cho biết ý kiến của anh về lời khai trên của anh Hiệp?
Đáp
Tôi cam đoan lời khai của tôi là đúng sự thật. Tôi thấy anh Hiệp khai như
vậy là không đúng.
Hỏi
Anh Hiệp cho biết anh và anh Tạo có thỏa thuận gì với nhau về giá cả vận
chuyển trong quá trình anh Tạo vận chuyển anh từ khu vực cầu Đình Trám – Bắc
Giang đi lấy bao tải dứa màu xanh rồi đi Hà Nội ngày 20/01/2018?
Đáp
Trong suốt quá trình trên tôi và anh Tạo không thỏa thuận gì với nhau về giá
cả, cước phí vận chuyển tôi và anh Tạo chưa từng nói với nhau về vấn đề này.
Hỏi
Anh Tạo cho biết ý kiến của anh về lời khai trên của anh Hiệp?
Đáp
Tôi công nhận tôi và anh Hiệp chưa từng thỏa thuận gì về giá cả vận chuyển
trong quá trình đưa anh Hiệp từ cầu Đình Trám – Bắc Giang đi Hà Nội ngày
20/01/2018.
Hỏi
Anh Hiệp cam đoan thế nào về những gì anh đã khai?
Đáp
Tôi cam đoan những gì tôi đã khai là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
Hỏi
Anh Tạo cam đoan thế nào về những gì anh đã khai?
Đáp
Tôi cam đoan những gì tôi đã khai là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách
nhiệm trước pháp.
Việc đối chất kết thúc hồi 23 giờ 00 ngày 21 tháng 01 năm 2018.
Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận và cùng
ký tên xác nhận dưới đây.
ĐIỀU TRA VIÊN NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Minh Hoàng Minh Thế
NHỮNG NGƯỜI THAM GIA ĐỐI CHÂT

Hiệp Tạo
Hoàng Văn Hiệp Diêm Công Tạo
BIÊN BẢN ĐỐI CHẤT(1)

Chúng tôi gồm:
Ông: Nguyễn Ngọc Minh - Điều tra viên
Thuộc cơ quan CSĐT – Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Ông/bà:…………………Kiểm sát viên(2)
Thuộc Viện kiểm sát……………………………………………………
Căn cứ Điều 178 và Điều 198 Bộ luật tố tụng hình sự, tiến hành đối chất
giữa:
1.Họ tên: Diêm Công Tạo Sinh ngày……tháng……năm 1985
2.Họ tên: Nguyễn Đình Tiến Sinh ngày……tháng……năm 1985
Nơi cư trú: thôn Dương Huy, xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang
Tư cách tham gia tố tụng: người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan
(3)
Đã giải thích trách nhiệm với người tham gia đối chất theo khoản 2 Điều 189 Bộ
luật tố tụng hình sự
Tạo Hiệp
Diêm Công Tạo Hoàng Văn Hiệp
HỎI VÀ ĐÁP
Hỏi
Anh Tạo cho biết anh có nhận ra người ngồi cạnh anh bây giờ là ai không?
Đáp
Tôi (Tạo) nhận ra người ngồi bên cạnh tôi bây giờ là Nguyễn Đình Chiến,
sinh năm 1985, HKTT: thôn Dương Huy, xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang
Anh Tiến là bạn học cùng cấp 2 trung với tôi và chúng tôi cũng làm nghề lái xe ô
tô nên chúng tôi vẫn qua lại nói chuyện và tham gia hội lái xe.
(1)Việc đối chất có thể ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh theo khoản 4 Điều 189 BLTTHS; Biên bản này phải được
viết tay, không đánh máy;
(2)Nếu kiểm sát viên vắng mặt thì ghi rõ vào biên bản đối chất theo khoản 1 Điều 189 BLTTHS;
(3)Nếu có người bị hại, ngươi làm chứng tham gia đối chất thì Điều tra viên phải giải thích cho họ biết trách nhiệm
của người tham gia đối chất và ghi vào biên bản theo khoản 2 Điều 189 BLTTHS.
Hỏi
Anh Tiến nhận ra người ngồi bên cạnh anh bây giờ là ai không?
Đáp
Tôi (Tiến) nhận ra người ngồi bên cạnh tôi bây giờ là anh Diêm Công Tạo,
sinh năm 1985, HKTT: thôn Quả, xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang
Anh Tạo là bạn học trường cấp 2 với tôi cùng nhau. Tôi và anh Tạo cùng làm nghề
lái xe ô tô nên vài lần nói chuyện gặp gỡ nhau và tham gia hội lái xe với nhau.
Hỏi
Anh Tạo khai anh Nguyễn Đình Tiến (có lai lịch như trên) có phải là người
đã gọi cho anh vào ngày 20/01/2018 báo anh đón Hoàng Văn Hiệp, sinh năm 2001,
HKTT: thôn Nà Pàm, xã Vân Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn rồi chở Hiệp vào làng
Dương Huy, xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang và nhận 01 bao tải chứa pháo nổ
không?
Đáp
Tôi đã khai: vào ngày 20/01/2018 tôi có nhận được cuộc gọi từ số điện thoại
01676892156 (tôi nhớ đây là số điện thoại của anh Tiến) bảo tôi đi đó Hoàng Văn
Hiệp (tôi biết tên anh Hiệp sau khi cơ quan công an phát hiện bắt giữ) rồi chở Hiệp
vào làng Dương Huy, xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang lấy hàng (hàng gì thì tôi
không biết).
Tuy nhiên thực tế tôi không khẳng định được là người gọi cho tôi bằng số
điện thoại 01676892156 có phải là anh Nguyễn Đình Chiến hay không nữa tôi chỉ
đoán là anh ta gọi. Tôi cũng không khẳng định người đàn ông đi xe máy chờ tôi và
Hiệp trong làng Dương Huy,xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang rồi bỏ bao tải vào
cốp sau xe ô tô mang biển số 99A-15634 do tôi điều khiển có phải là anh Nguyễn
Đình Chiến không và lúc đó tôi và Hiệp vẫn ngồi trên xe ô tô không xuống xe,
không nói chuyện với người đàn ông này. Tôi cũng không nhìn được mặt người
đàn ông này mà chỉ đoán là anh Tiến.
Sau khi anh ta bỏ bao tải vào cốp sau xe ô tô rồi đi xe máy đi mất còn tôi và
Hiệp chỉ bảo đi về Hà Nội giao cho khách của Hiệp nhưng chưa kịp giao thì bị cơ
quan công an phát hiện kiểm tra
Hỏi
Anh Tiến cho biết anh có ý kiến gì về lời khai trên của anh Diêm Công Tạo?
Đáp
Tôi (Tiến) thấy anh Tạo khai tôi việc tôi sử dụng điện thoại 01676892156 là
không đúng vì từ trước tới nay tôi chưa từng sử dụng số điện thoại này
Tôi khẳng định tôi không có quan hệ qua lại gì với Hoàng Văn Hiệp, sinh năm
2001, HKTT thôn Nà Pàm, xã Vân Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn. Tôi khẳng định
vào ngày 20/01/2018 tôi không đi giao hàng hóa gì, không giao bao tải chứa pháo
nổ, tôi có găp Tạo vào ngày 20/01/2018 hay không thì tôi không nhớ.
Hỏi
Anh Tạo cho biết anh có ý kiến thế nào về lời khai trên của anh Tiến?
Đáp
Tôi (Tạo) không có ý kiến gì thế nào về lời khai của Tiến.
Hỏi
Anh Tạo khai rõ tại sao trước đó anh khai với cơ quan điều tra khi anh chở
Hiệp đến làng Dương Huy thì thấy Tiến đứng ở ngoài ngã ba phía bên trái. Tiến
đựng cạnh 01 chiếc xe máy và 01 bao tải dứa màu xanh. Thấy tôi lái xe và đứng
bên trái và mở cốp xe?
Đáp
Tôi (Tạo) đã khai nhận trước đây tôi khai với cơ quan điều tra như vậy là
chưa chính xác vì lúc đó khai theo suy đoán chủ quan của tôi nghĩ là người đàn
ông đã gọi cho tôi bảo đến lấy hàng anh Tiến nên tôi mới khai với cơ quan điều tra
như vậy tôi không khẳng định được người đàn ông có phải là anh Tiến hay không
* Cơ quan điều giải thích anh Diêm Công Tạo và anh Nguyễn Đình Tiến có
thể Hỏi nhau, các anh có ý kiến như thế nào?
Anh Tạo Đáp: tôi không Hỏi anh Tiến
Anh Tiến Đáp: tôi không Hỏi anh Tạo
Hỏi
Anh Tạo có ý kiến như thế nào về lời khai trên của anh?
Đáp
Tôi cam đoan lời khai trên của anh là đúng sự thật do tôi tự khai ra.
Hỏi
Anh Tiến có ý kiến như thế nào về lời khai trên của anh?
Đáp
Tôi (Tiến) cam đoan lời khai trên của tôi là đúng sự thật, do tôi tự khai ra
Tạo Tiến
Diêm Công Tạo Nguyễn Đình Tiến
Việc đối chất kết thúc hồi 10 giờ 20 ngày 8 tháng 6 năm 2018
cùng ký tên xác nhận dưới đây.
ĐIỀU TRA VIÊN NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Minh Hoàng Minh Thế
NHỮNG NGƯỜI THAM GIA ĐỐI CHÂT
Hiệp Tạo
Hoàng Văn Hiệp Diêm Công Tạo

Hồi 23 giờ 40 ngày 20 tháng 1 năm 2018 tại trụ sở CAP Trung Hòa, Hà Nội
Thuộc cơ quan
Và ông/bà: Đỗ Huy Hoàng – Cán bộ ghi lời khai
Căn cứ Điều 178 Bộ luật Tô tụng hình sự, tiến hành lập biên bản ghi lời khai
của:
Họ tên: Hoàng Bắc Chiến Giới tính:Nam
Tên gọi khác:
Sinh ngày tháng năm 1987 tại Cầu Giấy, Hà Nội
Giấy CMND/Hộ chiếu số:
Cấp ngày: tháng năm Nơi cấp:
Nơi cư trú: tổ 23 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Điều ….. Bộ luật tố tụng hình sự và cam đoan chịu trách nhiệm về lời khai của
(2)
mình
HỎI VÀ ĐÁP
Hỏi
Anh Chiến cho cơ quan điều tra biết lý do làm việc với cơ quan công an?
Đáp
Báo cáo cơ quan công an lý do tôi làm việc với cơ quan công an là tôi có
chứng kiến sự việc cơ quan công an bắt nam thanh niên đi xe ô tô BKS 99A-15634
vận chuyển hàng cấm (pháo).
Hỏi
Anh Chiến cho cơ quan công an biết tối ngày 20/01/2018 anh đi đâu, làm gì
và chứng kiến sự việc gì?
không đánh máy.
Đáp
Báo cáo cơ quan công an tối ngày 20/01/2018 tôi đang trên đường đi làm
đến chung cư VIMECO có 01 nam thanh niên gọi tôi vào chở đi và tôi có hỏi đi
đâu. Thì nam thanh niên có nói với tôi là chờ lấy hàng ở Lạng Sơn và đèo về chờ
được một lúc khoảng 22 giờ 40 cùng ngày thì thấy một ô tô BKS 99A-15634 lùi đít
xe vào đít xe tôi. Sau đó có một thanh niên mặc quần áo bò đi bộ từ ô tô ra nói
chuyện với thanh niên gọi xe tôi. Sau đó thấy cả hai người mở cốp xe ôto BKS
99A-15634 bê 01 thùng cattong xuống. Tôi có nhìn thấy trong thùng cattong có
nhiều hộp nhỏ. Và tôi thấy lực lượng công an đến kiểm tra và đối tượng có khai
thùng cattong vừa bê xuống là pháo còn thanh niên gọi xe tôi đi đâu tôi không rõ.
Sau đó tôi được mời về trụ sở công an phường Trung Hòa – CAQ Cầu Giấy – Hà
Nội để làm việc.
Hỏi
Anh Chiến cho cơ quan công an biết hiện nay anh làm gì và ở đâu?
Đáp
Báo cáo cơ quan công an lý lịch bản thân tôi là:
Bố: Hoàng Văn Thắng – sinh năm: 1953 – nghề nghiệp: hưu trí
HKTT: tổ 23 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Mẹ: Nguyễn Thị Minh – sinh năm: 1962 – nghề nghiệp: hưu trí
Chị: Hoàng Hải Yến – sinh năm: 1984 – nghề nghiệp: lao động tự do
Bản thân tôi có 01 tiền án
Hỏi
Anh Chiến có khai báo gì thêm không và cam đoan như thế nào với lời khai
trên?
Đáp
Báo cáo cơ quan công an tôi không khai báo gì thêm cam đoan những lời
khai trên là đúng sự thật, sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Việc ghi lời khai kết thúc hồi 00 giờ 15 ngày 21 tháng 01 năm 2018
Tôi đã đọc lại ghi nhận lời khai
trên là đúng sự thật Đỗ Huy Hoàng
Chiến
Hoàng Bắc Chiến

Hồi giờ ngày tháng năm tại trụ sở Công an quận Cầu Giấy
Thuộc cơ quan
Và ông/bà: Đoàn Minh Tú – Cán bộ ghi lời khai
của:
Họ tên: Hoàng Văn Anh Giới tính:Nam
Sinh ngày tháng năm 1963 tại Lạng Sơn
Số điện thoại để liên hệ khi cần thiết phục vụ công tác điều tra: 0984133842
Giấy CMND/Hộ chiếu số: 080759211
Cấp ngày: 8 tháng 8 năm 2011 Nơi cấp: CA tỉnh Lạng Sơn
Nơi cư trú: xã Vân Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn
Điều(2)…. Bộ luật tố tụng hình sự và cam đoan chịu trách nhiệm về lời khai của
mình.
Tôi đã được giải thích quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định.
HỎI VÀ ĐÁP
Hỏi
Ông cho biết có quan hệ như thế nào với Hoàng Văn Hiệp – sinh năm 2001,
HKTT xã Vân Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn?
Đáp
Tôi là bố đẻ của cháu Hoàng Văn Hiệp – sinh năm 2001, HKTT xã Vân
Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn.
Hỏi
Ông có biết gì về hành vi vận chuyển trái phép pháo hoa nổ của Hoàng Văn
Hiệp (là con trai của ông) không? Hiệp có nói gì về việc này với ông không?
không đánh máy.
Đáp
Tôi không biết gì về hành vi vận chuyển trái phép pháo hoa nổ của con trai
tôi là Hoàng Văn Hiệp – sinh năm 2001, HKTT xã Vân Mộng, Lộc Bình, Lạng
Sơn. Khi được cơ quan công an thông báo tôi mới biết con trai tôi đã bị cơ quan
công an bắt về hành vi vận chuyển trái phép pháo hoa nổ. Hiệp cũng chưa từng nói
gì với tôi về việc này.
Hỏi
Ông có cần người bào chữa cho con trai ông không? Ông có yêu cầu chỉ
định người bào chữa cho con trai ông không?
Đáp
Tôi không cần người bào chữa cho con trai tôi và cũng không yêu cầu cơ
quan điều tra hay cơ quan tố tụng khác chỉ định người bào chữa cho con trai tôi.
Việc ghi lời khai kết thúc hồi giờ ngày tháng năm

Anh
Hoàng Văn Anh Đoàn Minh Tú

Hồi 19 giờ 30 ngày 24 tháng 5 năm 2018 tại trụ sở Công an huyện Việt Yên
Tôi: Lê Khắc Linh – Điều Tra viên
Thuộc cơ quan: CSĐT Công an huyện Việt Yên
Và ông/bà: Diêm Công Phú – Cán bộ ghi lời khai
của:
Họ tên: Nguyễn Đình Tiến Giới tính:Nam
Sinh ngày 05 tháng 8 năm 1985 tại Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang
Số điện thoại để liên hệ khi cần thiết phục vụ công tác điều tra: 0979978567
Giấy CMND/Hộ chiếu số:
Cấp ngày tháng năm Nơi cấp:
Nơi cư trú: thông Dương Huy, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Tư cách tham gia tố tụng: người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan đến vụ
án.
Điều 65 Bộ luật tố tụng hình sự và cam đoan chịu trách nhiệm về lời khai của
(2)
mình.
HỎI VÀ ĐÁP
Hỏi
Anh (Tiến) cho biết từ trước đến nay anh có sử dụng số điện thoại
01676892156 không? Nếu có anh bắt đầu sử dụng số điện thoại này từ thời gian
nào đến thời gian nào, hiện này còn sử dụng số điện thoại này không? Lý ro không
sử dụng số điện thoại trên nữa?
Đáp
Từ trước đến này tôi (Tiến) chưa từng đăng ký hay sử dụng số điện thoại
01676892156
không đánh máy.
Hỏi
Anh (Tiến) cho biết anh có cho ai mượn số điện thoại 01676892156 hay
đứng ra đăng ký hộ ai để sử dụng hay không? Người mượn hay người mà anh đã
đứng tên đăng ký hộ số điện thoại trên có lai lịch như thế nào, mượn hay đăng ký
hộ từ trước thời gian nào đến thời gian nào?
Đáp
Từ trước đến nay tôi không sử dụng số điện thoại 01676892156 nên tôi cũng
không cho ai mượn nên tôi cũng không đăng ký hộ ai số điện thoại nay bất kỳ số
điện thoại nào khác.
Hỏi
Anh (Tiến) có quan hệ gì với Hoàng Văn Hiệp, sinh năm 2001, HKTT thôn
Nà Pàm, xã Vân Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn nên tôi cũng không có quan hệ gì với
người này?
Đáp
Tôi (Tiến) không biết ai tên Hoàng Văn Hiệp, sinh năm 2001, HKTT thôn
Nà Pàm, xã Vân Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn nên tôi cũng không có quan hệ gì với
người này.
Hỏi
Anh (Tiến) có mối quan hệ gì với Diêm Công Tạo, sinh năm 1985, HKTT:
thôn Quả xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang không? Vào ngày 20/01/2018 anh có
gặp Diêm Công Tạo, Hoàng Văn Hiệp vào giao cho Tạo, Hiệp 01 bao tải dứa bên
trong có chưa 10 hộp pháo nổ loại 36 ống/1 hộp không? Tại thời điểm nào? Nguồn
gốc của số pháo nổ trên như thế nào (là pháo nổ của ai, mua ở đâu)? Mục đích anh
giao số pháo cho Tạo, Hiệp để làm gì, được lại như thế nào?
Đáp
Tôi (Tiến) có mối quan hệ quen biết với Diêm Công Tạo, sinh năm 1985,
HKTT thôn Qủa, xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang và Tạo học cùng cấp 2 với
tôi. Ngoài ra cũng không có mối quan hệ nào khác và cũng không có mâu thuẫn gì.
Vào ngày 20/01/2018 có gặp Diêm Công Tạo hay không thì tôi không nhớ, còn
Hoàng Văn Hiệp thì tôi không quen biết và từ trước đến nay tôi không sử dụng hay
buôn bán, vận chuyển, tàng trữ bất kỳ loại pháo nổ nào nên tôi cũng không giao
cho Tạo hay bất kỳ ai 01 bao tải dứa bên trong có chưa 10 hộp pháo nổ cả.
Hỏi
Anh (Tiến) cho biết khi làm việc anh có bị ai ép buộc hay gợi ý anh khai hay
không? Anh cam đoan như thế nào về lời khai trên của mình?
Đáp
Trong quá trình làm việc tôi (Tiến) không bị ai ép buộc hay gợi ý tôi khai.
Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp
luật.
Biên bản kết thúc vào hồi 20 giờ 5 phút cùng ngày đã đọc lại cho những
người có tên trên cùng nghe và công nhận đúng ký tên xác nhận dưới đây.

Tôi đã đọc lại lời khai
nội dung đúng như tôi Diêm Công Phú
khai
Nguyễn Đình Tiến ĐIỀU TRA VIÊN
Lê Khắc Linh

Kính gửi: Cơ quan CSĐT CA Huyện Việt Yên
Tên tôi là: Nguyễn Đình Tiến Sinh năm: 5/8/1985
Hiện ở: Dương Huy – Trung Sơn – Việt Yên – Bắc Giang
Tôi xin tường trình về sự việc như sau:
Sau khi tôi được cơ quan điều tra huyện Việt Yên mời đến làm việc và hỏi
một số nội dung từ trước đến nay tôi có sử dụng số điện thoại 01676892156 thì tôi
trả lời từ trước tới nay tôi không sử dụng số điện thoại nào như trên và hỏi tôi có
đăng ký hay cho ai mượn số điện thoại như trên vì thực tế tôi không có số điện
thoại trên nên tôi không cho ai mượn hoặc đăng ký cho bất kỳ ai. Cơ quan điều cho
có hỏi tôi có quan hệ gì với Hoàng Văn Hiệp sinh năm 2001, Nà Pàm, xã Vân
Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn thì tôi trả lời không biết người này là ai nên tôi không
có mối quan hệ gì với anh này. Cơ quan điều tra tiếp tục hỏi tôi mối quan hệ gì với
Diêm Công Tạo, sinh năm 1985, thôn Quả, Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang
không và ngày 20/01/2018 tôi có gặp Diêm Công Tạo và Hoàng Văn Hiệp và giao
cho Tạo và Hiệp 01 bao tải dứa nên trong có chứa 10 pháo nổ không? Tại điểm
nào? Ngồn gốc số pháo trên và mục đích tôi giao số pháo cho Tạo và Hiệp, thì tôi
trả lời với cơ quan điều tra. Đúng với thực tế tôi có mối quan hệ với Diêm Công
Tạo có địa chỉ nêu trên vì tôi học cùng cấp 2 với Tạo tôi cũng không có mâu thuẫn
gì với Tạo còn ngày 20/01/2018 tôi gặp Tạo hay không thì tôi không nhớ còn Hiệp
thì tôi không quen biết gì và bản thân tôi từ trước tới nay tôi không sử dụng, buôn
bán, vận chuyển bất kể loại pháo gì. Nên tôi cũng không giao cho Tạo hay ai bao
tải dứa chứa pháo. Mọi nội dung cơ quan điều tra làm việc tôi đều hoàn toàn tự
nguyện trả lời một cách khách quan tôi cũng không bị ai đánh đập ép buộc gì cả.
Tôi cam đoan bản tự khai trên là đúng và do tự tay tôi viết ra nếu sai tôi xin
chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Việt Yên, ngày 24 tháng 5 năm 2018
Người viết
(ký, ghi rõ họ tên)
Tiến
Nguyễn Đình Tiến

V/v: Đề nghị xác minh
Kính gửi: PHÒNG CẢNH SÁT QLHC VỀ TTXH

CÔNG AN TỈNH BÌNH ĐỊNH
Ngày 12/02/2018, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố
vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với:
Tên gọi khác:
Nghề nghiệp:
Nơi cư trú: Thôn Nà Pàm – xã Vân Mộng – Huyện Lộc Bình – tỉnh Lạng
Sơn
Quá trình điều tra xác định, các đối tượng liên quan trong vụ án có:
Họ tên: Nguyễn Hồng Minh sinh ngày: 16/02/1976
Số chứng minh nhân dân: 215515319 do Công an tỉnh Bình Định cấp ngày
04/8/2015.
Địa chỉ: phường Hải Cảng, Quy Nhơn, Bình Định.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đề
nghị quý cơ quan hỗ trợ xác minh các nội dung sau:
- Trong hồ sơ tàng thư lưu trữ tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – Công
an tỉnh Bình Định có người nào số chứng minh nhân dân 215515319 không?
- Thông tin về ngày sinh, nơi đăng ký nhân khẩu thường trú, chỗ ở hiện nay,
nơi làm việc (nếu có), họ tên bố, họ tên mẹ của người có họ tên và số chứng minh
nhân dân 215515319.
Đề nghị quý cơ quan hỗ trợ cũng cấp ảnh màu của đối tượng trên.
Kết quả xin trả lời bằng công văn và gửi theo đường bưu điện chuyển phát
nhanh về địa chỉ (trước ngày 12/04/2018).
Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Quận Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội.
Địa chỉ: số 62 đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Xin liên hệ theo số điện thoại: (069)2198213 – 0912042730 (Đ/c – Điều tra
viên).
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các đồng chí.
P.THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA
CÔNG AN TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG CẢNH SÁT QLHC VỀ TTHX Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 247/PC64 ( Đ7)
V/v trả lời tra cứu CMND Lạng Sơn, ngày 06 tháng 04 năm 2018
Kính gửi: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cầu Giấy
Ngày 04/4/2018, Phòng Cảnh sát QLHC về TTHX nhận được công văn số
1091/CV-CQĐT, ngày 29/3/2018 của Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, đề nghị tra cứu cũng cấp thông tin CMND để phục
vụ công tác điều tra nghiệm vụ:
Họ và tên: Vũ Đức Ngọc; Giới tính: Nam Sinh ngày: 11/2/1993
Nơi ĐKTT: huyện Lộc Bình, Lạng Sơn
Số CMND: 082201146
KẾT QUẢ TRA CỨU
Phòng PC64 Công an tỉnh Lạng Sơn tra cứu cơ sở dữ liệu điện tử, trong hệ
thống Tàng thư Căn cước công dân (CCCD) xác định:
Có hồ sơ CMND số 082201146 do Công an tỉnh Lạng Sơn cấp lần đầu ngày
18/5/2009, cấp lại ngày 05/4/2017. Có các thông tin sau:
Họ và tên: Vũ Đức Ngọc; giới tính: Nam; Sinh ngày: 11/2/1993.
Nguyên quán: thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
Nơi cư trú: Minh Khai, trị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
Phòng PC64 Công an tỉnh cũng cấp 02 tờ khai phô tô và ảnh nhận dạng của
đương sự gửi đơn vị nắm, phục vụ công tác./.
Nơi nhận: KT.TRƯỞNG PHÒNG

- Như kính gửi; PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Lưu Đội TTCCCD
Trung tá: Phạm Tiến Dũng
CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v: Đề nghị hỗ trợ xác minh
Kính gửi: PHÒNG CẢNH SÁT QLHC VỀ TTXH
CÔNG AN TỈNH LẠNG SƠN
Ngày 12/02/2018, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định
khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối
với:
Tên gọi khác:
Nghề nghiệp:
Sơn
Quá trình điều tra xác định, các đối tượng liên quan trong vụ án có:
Họ tên: Vũ Đức Ngọc sinh ngày: 11/02/1993
Số chúng minh nhân dân: 082201146 do Công an tỉnh Lạng Sơn cấp ngày
05/4/2017.
Địa chỉ: xã Lộc Bình, Lộc Bình, Lạng Sơn.
Để phụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đề nghị
quý cơ quan hỗ trợ xác minh các nội dung sau:
- Trong hồ sơ tàng thư lưu trữ tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – Công
an tỉnh Lạng Sơn có người nào có số chứng minh nhân dân 082201146 không?
- Thông tin về ngày sinh, nơi đăng ký nhân khẩu thường trú, chỗ ở hiện nay,
nơi làm việc (nếu có), họ tên bố, họ tên mẹ của người có họ tên và số chứng minh
nhân dân 082201146.
Đề nghị quý cơ quan hỗ trợ cũng cấp ảnh màu của đối tượng trên.
Kết quả xin trả lời bằng công văn và gửi theo đường bưu điện chuyển phát
nhanh về địa chỉ (trước ngày 12/04/2018).
Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Quận Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội.
Địa chỉ: số 62 đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Xin liên hệ theo số điện thoại: (069)2198213 – 0912042730 (Đ/c – Điều tra
viên)
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các đồng chí.

CÔNG AN TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG CẢNH SÁT QLHC VỀ TTHX Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 284/CAT-PC64 (TTCCCD)
V/v trả lời tra cứu CMND Bình Định, ngày 16 tháng 04 năm 2018
Kính gửi: Cơ quan CSĐT – CA quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Phòng PC64(TTCCCD) – Công an tỉnh Bình Định nhận được công văn số:
1095/CV-CQĐT, ngày 29/3/2018 của Cơ quan CSĐT – Công an quận Cầu Giấy,
TP Hà Nội đề nghị hỗ trợ xác minh về người có CMND 215515319, do Công an
tỉnh Bình Định cấp ngày 02/8/2015.
Qua công tác tra cứu hồ sơ, Phòng PC64 – công an tỉnh Bình Định trả lời về
người có CMND 215515319 như sau:
Họ và tên: Nguyễn Hồng Minh
Sinh ngày: 16/02/1976;
Nguyên quán: Quyết Thắng, Thanh Hà, Hải Phòng
Nơi cư trú: Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, KV10, P. Hải Cảng, TP Quy
Nhơn, Bình Định;
Nghề nghiệp: Quản lý khách sạn Resort Hoàng Anh, Quy Nhơn, Bình Định;
Họ tên cha: Nguyễn Thanh Bình;
Họ tên mẹ: Nguyễn thị Lý
Họ tên vợ: Lê Như Duyên.
Phòng PC 64 – Công an tỉnh Bình Định thông báo cho Cơ quan CSĐT – Công an
quận Cầu Giấy, TP Hà Nội biết ./.
Nơi nhận: KT. TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Lưu PC64 (TTCCCD)
Trung tá Huỳnh Thị Bích Liên

BIÊN BẢN VỀ VIỆC TRẢ LẠI ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU
Hồi 10 giờ 00 ngày 03 tháng 02 năm 2018 tại trụ sở công an quận Cầu Giấy,
Hà Nội
Thi hành(1) quyết định xử lý vật chứng số: 39 ngày 3 tháng 02 năm 2018 của
Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy
Chúng tôi gồm:
Ông/bà: Nguyễn Ngọc Minh Điều tra viên
Thuộc Cơ quan: CSĐT- CAQ Cầu Giấy
Ông/bà: Lê Xuân Trường – Cán bộ lập biên bản
Căn cứ khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành trả lại đồ vật,
tài liệu cho:
Ông: Lê Đình Hòa Giới tính: Nam
Tên gọi khác:
Sinh ngày 14 tháng 02 năm 1954 tại Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh Tôn giáo: không
Nghề nghiệp: cán bộ
Số CMND: 010016296
Cấp ngày 21 tháng 5 năm 2008 Nơi cấp: Hà Nội
Nơi cư trú: 12 ngách 1/33 ngõ 1 Khâm Thiên, Hà Nội
Đồ vật, tài liệu trả lại bao gồm(2):
01 (một) xe ô tô nhãn hiệu HYUNDAI, số máy G4LAGM257900, số khung
41CAH225729 mang biển số 99A-15634 đã qua sử dụng.
Việc trả lại đồ vật, tài liệu kết thúc hồi 10 giờ 15 ngày 03 tháng 02 năm
2018.
Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng, bên
nhận đã nhận đủ tài sản và cùng ký tên xác nhận dưới đây.
Biên bản này lập thành ba bản, một bản giao cho người nhận tài sản, đồ vật;
hai bản đưa vào hồ sơ vụ án.
Tôi đã nhận lại nguyên vẹn Thiếu tá Nguyễn Ngọc Minh
đầy đủ tài sản trên Lê Xuân Trường
Lê Đình Hòa
Người chứng kiến

Diêm Công Tạo
Tôi xác nhận nội dung trên là đúng, tôi không thắc mắc khiếu nại gì
(1)Ghi rõ: Quyết định xử lý vật chứng hoặc Quyết định xử lý đồ vật, tài liệu.
(2)Ghi rõ tên, số lượng, tình trạng, đặc điểm đồ vật,

Hồi 10 giờ 40 ngày 03 tháng 02 năm 2018 tại trụ sở công an quận Cầu Giấy,
Hà Nội
Thi hành(1) quyết định xử lý vật chứng số: 39 ngày 3 tháng 02 năm 2018 của
Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy
Chúng tôi gồm:
Căn cứ khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụ hình sự, tiến hành trả lại đồ vật, tài
liệu cho:
Ông: Diêm Công Tạo Giới tính: Nam
Tên gọi khác:
Số CMND: 121605290
Cấp ngày 28 tháng 3 năm 2003 Nơi cấp: CAT Bắc Giang
Nơi cư trú: thôn Quảng, xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang
01 (một) chiếu giấy phép lái xe mang tên Diêm Công Tạo, hạng B2 có giá trị
đến ngày 12/12/2026 do sở giao thông vận tải Bắc Ninh cấp ngày 12/12/2016.
Việc trả lại đồ vật, tài liệu kết thúc hồi 10 giờ 50 ngày 03 tháng 02 năm
2018.
Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng, bên
nhận đã nhận đủ tài sản và cùng ký tên xác nhận dưới đây.
Biên bản này lập thành ba bản, một bản giao cho người nhận tài sản, đồ vật;
hai bản đưa vào hồ sơ vụ án.
Diêm Công Tạo
(2)Ghi rõ tên, số lượng, tình trạng, đặc điểm đồ vật, tài liệu.

Hồi 10 giờ 20 ngày 03 tháng 02 năm 2018 tại trụ sở công an quận Cầu Giấy, Hà
Nội
Thi hành(1) quyết định xử lý vật chứng số: 39 ngày 3 tháng 02 năm 2018 của Cơ
quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy
Chúng tôi gồm:
Căn cứ khoan 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụ hình sự, tiến hành trả lại đồ vật, tài liệu
cho:
Ông: Lê Đình Hòa giới tính: Nam
Tên gọi khác:
Nghề nghiệp: cán bộ
Số CMND: 010016296
Cấp ngày 21 tháng 5 năm 2008 Nơi cấp: Hà Nội
Nơi cư trú: 12 ngách 1/33 ngõ 1 Khâm Thiên, Hà Nội
01 (một) giấy chứng nhận đăng kiểm xe ô tô mang biển số 99A-15634 do trung
tâm đăng kiểm tỉnh Bắc Giang cấp ngày 21/12/2016 có hiệu lực hết ngày 20/6/2018.
Việc trả lại đồ vật, tài liệu kết thúc hồi 10 giờ 15 ngày 03 tháng 02 năm 2018.
Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng, bên nhận
đã nhận đủ tài sản và cùng ký tên xác nhận dưới đây.
Biên bản này lập thành ba bản, một bản giao cho người nhận tài sản, đồ vật; hai
bản đưa vào hồ sơ vụ án.
Lê Đình Hòa
Người chứng kiến

Diêm Công Tạo
Tôi nhất trí, không thắc mắc gì
(2)Ghi rõ tên, số lượng, tình trạng, đặc điểm đồ vật, tài liệu.
Số: 1449/CV - CQĐT Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2018

V/v: ủy thác điều tra
Kính gửi: Cơ quan CSĐT Công an huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Ngày 12/02/2018, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà
Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với:
Tên gọi khác:
Nghề nghiệp:
Sơn
Theo tài liệu thu thập được hiện có trong hồ sơ thể hiện người liên quan có
trong vụ án là ông Lê Hồng Thanh, SN: 14/4/1970, địa chỉ: xã Quảng Lạc, Nho
Quan, Ninh Bình, số CMND 164158989 cấp ngày 01/02/2001 tại Ninh Bình, họ
tên bố: Lê Văn Cao, họ tên mẹ: Đinh Thị Xuân.
Để phục vụ cho công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy
để nghị quý cơ quan hỗ trợ xác minh lý lịch cá nhân, tiến hành ghi lờ khai của ông
Lê Hồng Thanh (có lai lịch trên) và yêu cầu ông Thanh viết bản tường trình để làm
rõ các nội dung sau:
1/ Từ trước đến nay, ông Thanh có sử dụng số điện thoại 01676892156
không? Nếu có, ông Thanh bắt đầu sử dụng số điện thoại này từ thời gian nào đến
thời gian nào, hiện nay còn sử dụng số điện thoại này không? Lý do không sử dụng
số điện thoại trên nữa?
2/ Ông Thanh có cho ai mượn số điện thoại 01676892156 để sử dụng không,
người mượn số điện thoại có lai lịch như thế nào, mượn từ thời gian nào đến thời
gian nào?
3/ Ông Thanh có mối quan hệ như thế nào với Hoàng Văn Hiệp (SN: 2001,
HKTT: Thôn Nà Pàm, xã Vân Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn)?
4/ Ông Thanh có mối quan hệ như thế nào với Diêm Công Tạo (SN:1985,
HKTT: Thôn Quả, xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang) không? Vào ngày
20/01/2018, ông Thanh có gặp Diêm Công Tạo, Hoàng Văn Hiệp và giao cho Tạo,
Hiệp 01 bao tải dứa bên trong có chứa 10 hộp pháo nổ loại 36 ống/1 hộp không,
tại địa điểm nào? Nguồn gốc của số pháo nổ trên như thế nào (là pháo nổ của ai,
mua ở đâu)? Mục đích ông Thanh giao số pháo nổ cho Tạo, Hiệp để làm gù, được
hưởng lợi như thế nào?
Trong trường hợp ông Lê Hồng Thanh đã đi khỏi địa phương, không rõ đang
làm gì, ở đâu, đề nghị quý cơ quan hỗ trợ lập biên bản xác minh tại công an xã
Quảng Lạc để thể hiện nội dung này.
(Toàn bộ các biên bản, tài liệu thu thập có chữ ký điều tra viên và đóng dấu
của Cơ quan CSĐT Công an huyện Nho Quan).
Kết quả xin phúc đáp bằng công văn gửi cùng tài liệu về địa chỉ (trước ngày
22/5/2018)
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Địa chỉ: số 62 đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, Hà Nôi
Xin liên hệ theo số điện thoại: (069) 2198213 – 0912042730 (Đ/c Minh –
Điều tra viên).
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các đồng chí!
P. THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA


Kính gửi: Lãnh đạo Công an huyện Nho Quan
Tôi là: Lê Hồng Thanh sinh năm 1970
Trú tại:: thôn Quảng Thanh – xã Quảng Lạc – Nho Quang – Ninh Bình
Tôi xin tường trình như sau:
Từ trước đến nay tôi không sử dụng số điện thoại 01676891256 và tôi cũng
không có quan hệ gì với anh Hoàng Văn Hiệp, sinh năm 2001, trú tại: thôn Nà
Pàm, xã Vân Mộng, huyện Lộc Bình, thành phố Lạng Sơn và anh Diêm Công Tạo
sinh năm 1985, trú tại thôn Quả, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
Cả hai người này tôi không quen biết gì. Còn số điện thoại 01676892156 tôi không
dùng và cũng không có để cho ai mượn cả và ngày 20/1/2018 tôi ở nhà cùng vợ
con tôi, tại thôn Quảng Thành, xã Quảng Lạc, Nho Quan, Ninh Bình. Tôi không
biết và không gặp anh Tạo, anh Hiệp để giao cho anh Tạo một bao tải dứa bên
trong có pháo nổ. Nội dung này tôi không biết. tôi xin cam đoan toàn bộ bản tường
trình trên của tôi là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trước pháp luật.
Quảng Lạc, 22/5/2018
Người viết tường trình
Lê Hồng Thanh
Hồi 09 giờ 15 ngày 22 tháng 05 năm 2018 tại Công an xã Quảng Lạc, huyện
Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
Tôi: Đặng Văn Chiến – Cán bộ thuộc cơ quan CSĐT Công an huyện Nho
Quan.
Và ông Nguyễn Văn Hùng – Cán bộ công an huyện Nho Quan.
Căn cứ Điều 178 Bộ luật tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản ghi lời khai
của:
Họ tên: Lê Hồng Thanh Giới tính: Nam
Sinh ngày 14 tháng 04 năm 1970 tại: tỉnh Ninh Bình
Quốc tịch; Việt Nam Dân tộc: kinh Tôn giáo: không
Số điện thoại để liên hệ khi cần thiết để phục vụ công tác điều tra:0984921534
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:………………………………………….
cấp ngày:…………tháng……. Năm…….. Nơi cấp……………………….
Nơi cư trú: thôn Quảng Thánh, xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
Tư cách tham gia tố tụng:……………………………………………….
Nguời khai đã được giải thích quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại
Điều (2)
Bộ luật Tố tụng hình sự và cam đoan chịu trách nhiệm về lời khai của
mình.
HỎI VÀ ĐÁP
Hỏi
Anh cho biết từ trước đến nay anh có sử dụng só điện thoại 01676892156
không?
Đáp
Số điện thoại 01676892156 tôi chưa sử dụng bao giờ, cũng không biết số
điện thoại này.
Hỏi
Anh có cho ai mượn số điên thoại 01676892156 đê sử dụng không?
(1)Sử dụng để ghi lời khai của người tham gia tố tụng được quy định tại Điều 55 BLTTHS; Biên bản này phải được viết tay,
không đánh máy.
Đáp
Tôi không dùng số điên thoại 01676892156 nên không có mà cho ai mượn
cả.
Hỏi
Anh có mối quan hệ như thê nào với anh Hoàng Văn Hiệp SN2001, hộ khẩu
thường trú tại thôn Nà Pàm, xã Vân Mộng, huyện Lộc Bình, thành phố Lạng Sơn
không?
Đáp
Tôi không biết hay quan hệ gì với anh Hoàng Văn Hiệp SN2001 trú tại thôn
Nà Pàm, xã Vân Mộng, huyện Lộc Bình, thành phố Lạng Sơn.
Hỏi
Anh có mối quan hệ gì với ah Diêm Công Tạo SN1985, trú tại thôn Quả, xã
Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang không?
Đáp
Tôi không quen biết gì hay có mối quan hệ gì với anh Diêm Công Tạo
SN1985, trú tại thôn Quả, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
Hỏi
Anh cho biết vào ngày 20/01/2018 anh có gặp anh Diêm Công Tạo, Hoàng
Văn Hiệp và giao cho anh Tạo, anh Hiệp 01 bao tải dứa bên trong có chứa 10 hộp
pháo nổ loại 36 ống/ 1 hộp không? Tại địa điểm nào? Nguồn gốc của số pháo như
thế nào? Là pháo của ai? Mua ở đâu?
Đáp
Tôi không biết nội dung trên, ngày 20/1/2018 tôi ở nhà với vợ và con tôi tại
thôn Quảng Thành, xã Quảng Lạc. Tôi không biết và cũng không gặp anh Tạo,anh
Hiệp để giao cho anh Tạo 01 bao tải dứa bên trong có chứ 10 hộp pháo nổ loại 36
ống/1 hộp.
Hỏi
Anh có khai thêm gì không? Và cam đoan thế nào về toàn bộ lời khai anh đã
khai với cơ quan điều tra?
Đáp
Tôi không khai thêm gì và xin cam đoan toàn bộ lời khai trên của tôi là hoàn
toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Việc ghi lời khai kết thúc hồi 10 giờ 00 ngày 22 tháng 5 năm 2018.
Biên bản này đã đọc cho người khai nghe, công nhận đúng và ký tên xác
Lê Hồng Thanh Đặng Văn Chiến

Nguyễn Văn Hùng

V/v:ủy thác điều tra
Kính gửi: Cơ quan CSĐT Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Ngày 12/02/2018, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà
Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với:
Họ tên: Hoàng Văn Hiệp Sinh năm:2001 Nam
HKTT: Thôn Nà Pàm, xã Vân Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn.
Chỗ ở: Thôn Nà Pàm, xã Vân Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn.
Nghề nghiệp: Không TA,TS:Chưa
Hành vi phạm tội: vận chuyển hàng cấm (pháo nổ).
Theo tài liệu thu thập được hiện có trong hồ sơ thể hiện, người liên quan
trong vụ án là ông Nguyễn Đình Tiến, SN: 05/8/1985, địa chỉ: Thôn Dương Huy,
xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang, số CMND 121564122 ngày cấp 03/5/2013 tại
Bắc Giang.
Để phục vụ cho công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy
đề nghị quý cơ quan hỗ trợ tiến hành ghi lời khai của ông Nguyễn Đình Tiến (có
lai lịch nêu trên) và yêu cầu ông Tiến viết bản tường trình để làm rõ các nội dung
sau:
1/ Từ trước đến nay, ông Tiến có sử dụng số điện thoại 01676892156
không? Nếu có, ông Tiến bắt đầu sử dụng số điện thoại này từ thời gian nào đến
thời gian nào, hiện nay còn sử dụng số điện thoại này không? Lý do không sử dụng
số điện thoại trên nữa?
2/ Ông Tiến có cho ai mượn số điện thoại 01676892156 để sử dụng không,
người mượn số điện thoại có lai lịch như thế nào, mượn từ thời gian nào đến thời
gian nào?
3/ Ông Tiến có quan hệ gì với Hoàng Văn Hiệp (SN: 2001, HKTT: Thôn Nà
Pàm, xã Vân Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn) không?
4/ Ông Tiến có quan hệ với Diêm Công Tạo (SN:1985, HKTT: Thôn Quả,
xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang) không? Vào ngày 20/01/2018, ông Tiến có
gặp Diêm Công Tạo, Hoàng Văn Hiệp và giao cho Tạo, Hiệp 01 bao tải dứa bên
trong có chứa 10 hộp pháo nổ loại 36 ống/1 hộp không, tại địa điểm nào? Nguồn
gốc số pháo nổ trên như thế nào (là pháo nổ của ai, mua ở đâu)? Mục đích ông
Tiến giao số pháo nổ cho Tạo, Hiệp để làm gì, được hưởng lợi như thế nào?
Trong trường hợp ông Nguyễn Đình Tiến đã đi khỏi địa phương, không rõ
đang làm gì, ở đâu, đề nghị quý cơ quan hỗ trợ lập biên bản xác minh tại công an
xã Trung Sơn để thể hiện nội dung này.
(Toàn bộ các biên bản, tài liệu thu thấp có chữ kí điều tra viên và đóng dấu
của Cơ quan CSĐT Công an huyện Việt Yên)
Kết quả xin phúc đáp bằng công văn gửi cùng tài liệu về địa chỉ (trước ngày
22/5/2018).
Cơ quan CSĐT Công an Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Địa chỉ: số 62 đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Xin liên hệ theo số điện thoại: (069)2198213 – 0912042730 (Đ/c Minh –
Điều tra viên).
Rất mong nhận được sư giúp đỡ của các đồng chí!


QUYẾT ĐỊNH ỦY THÁC ĐIỀU TRA

Chức vụ: Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, TP Hà
Nội
của Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giầy, TP Hà Nội.
Vụ án hình sự Vận chuyển hàng cấm
Xảy ra tại: phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Xét cần thiết cho việc điều tra;
Căn cứ Điều 36 và Điều 171 Bộ luật Tố tụng hình sự,
QUYẾT ĐỊNH:
Ủy thác cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang tiến
hành một số hoạt động điều tra theo nội dung công văn số 1448 ngày 04 tháng 5
năm 2018 của Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Kết quả điều tra và hồ sơ gửi đến Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy,
TP Hà Nội trước ngày 22 tháng 5 năm 2018.
Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát nhân quận Cầu Giấy

- VKSND quận Cầu Giấy CÔNG AN QUẬN CẦU GIẤY
- Cơ quan điều tra được ủy thác điều tra
- Hồ sơ 02 bản
Số: 19 Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2018
QUYẾT ĐỊNH TÁCH RÚT TÀI LIỆU

Nội
của Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giầy, TP Hà Nội.
Căn cứ Điều 36 và Điều 171 Bộ luật Tố tụng hình sự.
QUYẾT ĐỊNH:
Tách rút phần tài liệu thuộc hồ sơ vụ án Hoàng Văn Hiệp, SN2001, HKTT:
Thôn Nà Pàm, xã Vân Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn can tội vận chuyển hàng cấm
xảy ra tại phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, về các đối tượng sử dụng số điện
thoại 01658010131, 01676892156, 01628390510 để điều tra xử lý sau.
Quyết định này gửi đến VKSND quận Cầu Giấy.

- VKSND…………………. CÔNG AN QUẬN CẦU GIẤY

BIÊN BẢN NHẬN DẠNG
Hồi 09 giờ 30 ngày 01 tháng 6 năm 2018 tại Công an quận Cầu Giấy.
Chúng tôi gồm:
Ông/bà: Nguyễn Ngọc Minh – Điều tra viên thuộc Cơ quan CSĐT Công an
quận Cầu Giấy.
Ông/bà:…………………………….Kiểm sát viên(1) thuộc Viện kiểm
sát……………………………………………………………………………….
Ông/bà: Phương Trọng Hưng – Cán bộ ghi biên bản
Bà Hoàng Thị Huyền, SN1974, HKTT: Số 25 ngách 62/15 Tổ 2, phường
Phú La, Hà Đông,Hà Nội là người chứng kiến theo khoản 2 Điều 190 Bộ luật Tố
tụng hình sự.
Căn cứ Điều 178 và Điều 190 Bộ luật Tố tụng hình sư, tiến hành lập biên
bản nhận dạng.
Nhân thân người nhận dạng(2):
Họ tên: DIÊM CÔNG TẠO Giới tính: Nam
Tên gọi khác:…………………………………………………………………
Sinh ngày 08 tháng 8 năm 1985 tại Bắc Giang
Nghề nghiệp: Tự do
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 121605290 cấp ngày 28 tháng 3 năm 2003. Nơi
cấp: Công an Bắc Giang
Tư cách tham gia tố tụng(3): …………………………………………
Đã giải thích trách nhiệm của người nhận dạng theo khoản 03 Điều 190
BLTTHS.
Tiến hành nhân dạng(4): Người qua ảnh.
Nhận dạng trong điều kiện(5): ánh sáng tự nhiên, đủ điều kiện nhận dạng
Tình trạng sức khỏe của người nhân dạng và những người đưa ra để nhận
dạng (nếu có): tình trạng sức khỏe của người nhận dạng tốt, đủ điều kiện để nhận
dạng.
NỘI DUNG NHẬN DẠNG(6):
Lập bản ảnh để tiến hành nhận dạng, bản ảnh gồm ba ảnh của ba người khác
nhau, được đánh số thứ tự từ trái qua phải, từ một đến ba lần lượt có lai lịch như
sau:
1. Họ và tên: PHẠM VĂN CHÍ

Sinh năm: 1987
HKTT: Thôn Gia Mỹ, xã Hồng Thái, Kiến Xương, Thái Bình
2. Họ và tên: BÙI VĂN ĐƯỢC
Sinh năm: 1989
HKTT: Xóm Suối Bu, xã Trường Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình
3. Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH TIẾN
Sinh năm: 1985
HKTT: Thôn Dương Huy, xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang
PHƯƠNG PHÁP
Cho người nhận dạng là anh Diêm Công Tạo quan sát trực tiếp bản ảnh nhận
dạng trong thời gian đủ để nhận dạng. Khi tiến hành nhận dạng Điều tra viên
không giải thích với người nhận dạng về lai lịch của người có ảnh.
KẾT QUẢ
Anh Diêm Công Tạo đã quan sát kỹ các bức ảnh trong bản ảnh của cơ quan
điều tra, anh Tạo khẳng đinh người trong ảnh số 3 là Nguyễn Đình Tiến.
LỜI TRÌNH BÀY CỦA NGƯỜI NHẬN DẠNG(7):

Sau khi tôi (Tạo) được quan sát kỹ các bức ảnh được dán trong bản ảnh mà
cơ quan điều tra công an quận Cầu Giấy cho tôi xem thì tôi khẳng định người trong
bức ảnh dán ở vị trí số 3 là anh Nguyễn Đình Tiến, SN1985,HKTT: Thôn Dương
Huy, xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang. Lý do tôi khẳng đinh như vậy là vì tôi
có quen biết với anh Nguyễn Đình Tiến.
Việc nhận dạng kết thúc hồi 09 giờ 50 ngày 01 tháng 6 năm 2018
cùng kí tên xác nhận dưới đây.
NGƯỜI NHẬN DẠNG KIỂM SÁT VIÊN ĐIỀU TRA VIÊN

Tôi khẳng định người
trong ảnh số 3 là Nguyễn
Đình Tiến
Diêm Công Tạo Nguyễn Thị Kim Anh Thiếu tá Nguyễn Ngọc
Minh
NHỮNG NGƯỜI ĐƯA NGƯỜI CHỨNG KIẾN CÁN BỘ GHI LỜI

RA ĐỂ NHẬN DẠNG KHAI
(Nếu có)
Hoàng Thị Huyền Phương Trọng Hưng

(1)Nếu kiểm sát viên vắng mặt thì ghi rõ vào biên bản theo khoản 1 Điều 190 BLTTHS;
(2)Người tham gia việc nhân dạng quy định tại khoản 2 Điều 190 BLTTHS;
(3)Nếu người nhận dạng là người bị hại, người làm chứng thì Điều tra viên phải giải thích và ghi vào biên
bản về việc đã giải thích trách nhiệm của người nhận dạng theo khoản 3 Điều 190 BLTTHS;
(4)Ghi rõ người, vật, ảnh hay tử thi;
(5)Ghi rõ điều kiện về thời tiết, khí hậu, ánh sáng;
(6)Ghi rõ về nhân thân, đặc điểm của những người được đưa ra để nhận dạng hoặc đặc điểm của vật, ảnh,
tử thi được đưa ra để nhận dạng, phương pháp và kết quả nhận dạng;
(7)Yêu cầu người nhận dạng giải thích rõ những căn cứ hoặc đặc điểm để xác nhận về người, vật, ảnh
hoặc tử thi.
BIÊN BẢN TẠM GIỮ ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU
Hồi 23 giờ 40 ngày 20 tháng 01 năm 2018 tại Trụ sở Công an phường Trung
Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội.
Chúng tôi gồm:
Ông: Nguyễn Thành Công – Thiếu tá cán bộ Đội 2 Phòng PC49 – CAHN
lập biên bản
Căn cứ các điều 88, 90, 178, 198 và 199 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành
lập biên bản về việc tạm giữ đồ vật, tài liệu của:
Họ tên: HOÀNG VĂN HIỆP Giới tính: Nam
Tên gọi khác:……………………………………………………
Sinh ngày …….tháng……năm 2001 tại Lạng Sơn
Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Nghề nghiệp: Làm ruộng. Số điện thoại liên hệ:
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:…………………
Cấp ngày…….tháng……….năm……………..Nơi cấp:…………
Nơi cư trú: Thôn Nà Pàm – xã Vân Mộng – huyện Lộc Bình – Lạng Sơn.
Đồ vật, tài liệu tạm giữ bao gồm(1):
10 (mười) khối hình hộp chữ nhật, bên trong mỗi hộp có 36 ống trụ tròn.
Mỗi khối hình hộp chữ nhật có kích thước: 14cm x 14cm x 15cm. Trên bao bì các
khối hình hộp có in chữ nước ngoài. Nghi các hộp trên là pháo nổ.
Thái độ chấp hành của người có đồ vật, tài liệu bị tạm giữ: Chấp hành
Về những đồ vật, tài liệu bị tạm giữ, ông Hoàng Văn Hiệp trình bày(2):
Toàn bộ 10 (mười) khối hình hộp trên là pháo nổ, do tôi vận chuyển từ Bắc Giang
về Hà Nội để giao cho khách. Khoảng 22h45’ ngày 20/01/2018 khi tôi đang định
giao số pháo nổ trên cho một thanh niên tại giáp tòa nhà Vimeco, Trung Hòa – Cầu
Giấy, Hà Nội thị bị lực lượng Công an kiểm tra phát hiện. Nay tôi xin tự nguyện
giao nộp để cơ quan điều tra phục vụ xác minh làm rõ.
Chúng tôi đã tạm giữ những đồ vật, tài liệu trên để phục vụ công tác điều
tra.Việc lập biên bản tạm giữ, đồ vật tài liệu kết thúc hồi 23 giờ 45 ngày 20 tháng
01 năm 2018.
cùng kí trên xác nhận dưới đây.
Biên bản này lập thành bốn bản, một bản giao cho ông Hiệp; một bản gửi
cho Viện kiểm sát…...................; một bản giao cho cơ quan quản lý đồ vật, tài liệu;
một bản đưa vào hồ sơ vụ án.
NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU ĐIỀU TRA VIÊN
Hoàng Văn Hiệp

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
Nguyễn Thành Công

(1)Ghi rõ tên, số lượng, tình trạng, đặc điểm, đồ vật, tài liệu; nếu là đồ vật, tài liệu cần niêm phong tại chỗ
và ghi vào biên bản.
(2)Ghi rõ nguồn gốc, thời gian, địa điểm và nơi phát hiện từng loại đồ vật, tài liệu.


Chúng tôi gồm:
Ông: Nguyễn Ngọc Minh – Điều tra viên thuộc Cơ quan CSĐT – Công an
quận Cầu Giây.
Ông: Hoàng Minh Thế - Cán bộ lập biên bản
Họ tên: HOÀNG VĂN HIỆP Giới tính: Nam
Tên gọi khác:……………………………………………………
Sinh ngày …….tháng……năm 2001 tại Lạng Sơn
Nghề nghiệp: Làm ruộng. Số điện thoại liên hệ: 01679079219
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:…………………
Cấp ngày…….tháng……….năm……………..Nơi cấp:…………
Nơi cư trú: Thôn Nà Pàm – xã Vân Mộng – huyện Lộc Bình – Lạng Sơn.
Đồ vật, tài liệu bao gồm(1):
01 (một) máy điện thoại di động màu đen, có chữ “NOKIA” đã qua sử dụng,
có số seri 356489068120885, bên trong có chứa 01 (một) thẻ SIM có dãy số
8984048851002417041, có số thuê bao 01679079219.
Những đồ vật, tài liệu bị tạm giữ, ông Hiệp trình bày(2):
Đây là máy điện thoại và số thuê bao của anh Hiệp mà anh Hiệp đã dùng để
liên lạc với các đối tượng Hon, Chiến và người đàn ông tại Bắc Giang để thực hiện
hành vi vận chuyển trái phép 10 bệ pháo hoa nổ bị công an bắt quả tang ngày
20/01/2018.
tra.Việc lập biên bản tạm giữ, đồ vật tài liệu kết thúc hồi 3 giờ 45 ngày 21 tháng 01
năm 2018.
Biên bản này lập thành bốn bản, một bản giao cho ông Hoàng Văn Hiệp;
một bản gửi cho Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy; một bản giao cho cơ quan
quản lý đồ vật, tài liệu; một bản đưa vào hồ sơ vụ án.
Tôi công nhận nội dung trên

Hoàng Văn Hiệp Thiếu tá Nguyễn Ngọc Minh
Hoàng Minh Thế


Chúng tôi gồm:
quận Cầu Giây.
Ông: Phạm Thanh Hải - Cán bộ lập biên bản
Tên gọi khác:……………………………………………………
Sinh ngày 8 tháng 8 năm 1985 tại…………………………….
Nghề nghiệp: Lái xe. Số điện thoại liên hệ:
Cấp ngày 28 tháng 3 năm 2003 Nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Giang.
Nơi cư trú: Thôn Quả - xã Trung Sơn – Việt Yên – Bắc Giang.
01 máy điện thoại di động màu đen, nhãn hiệu SONY XPERIA đã qua sử
dụng, số IMEI 358099073066165358099073066177
Về những đồ vật, tài liệu bị tạm giữ, ông Diêm Công Tạo trình bày(2):
01 (một) chiếc máy điện thoại di động trên là máy điện thoại của tôi. Tôi tự
nguyện giao nộp cho cơ quan công an để làm rõ.
tra.Việc lập biên bản tạm giữ, đồ vật tài liệu kết thúc hồi 1 giờ 40 ngày 21 tháng 01
năm 2018.
Biên bản này lập thành bốn bản, một bản giao cho ông/bà………….; một
bản gửi cho Viện kiểm sát……………………; một bản giao cho cơ quan quản lý
đồ vật, tài liệu; một bản đưa vào hồ sơ vụ án.
Diêm Công Tạo

Phạm Thanh Hải



Chúng tôi gồm:
quận Cầu Giây.
Ông: Nguyễn Thành Công - Cán bộ Đội 2 – PC49 lập biên bản tạm giữ
Tên gọi khác:……………………………………………………
Sinh ngày 8 tháng 8 năm 1985 tại…………………………….
Nghề nghiệp: Lái xe. Số điện thoại liên hệ:
Cấp ngày 28 tháng 3 năm 2003 Nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Giang.
Nơi cư trú: Thôn Quả - xã Trung Sơn – Việt Yên – Bắc Giang.
1. 01 (một) xe mô tô BKS: 99A – 15634 loại xe du lịch 5 chỗ, hiệu HYUNĐAI
i10, màu sơn bạc, tình trạng xe đã sử dụng, không sử dụng tình trạng bên
trong.
Số máy: G4LAGM257900, số khung: 41CAHM225729.
2. 01 (một) Giấy CNĐK xe ô tô BKS: 99A – 15634 do trung tâm đăng kiểm
tỉnh Bắc Giang cấp 21/12/2016, có hiệu lực hết ngày 20/6/2018.
3. 01 (một) Giấy phép lái xe mang tên Diêm Công Tạo hạng B2 có giá trị đến
ngày 12/12/2026, do sở GTVT Bắc Ninh cấp ngày 12/12/2016.
4. 01 (một) bản phô tô giấy biên nhận của ngân hàng TMCP ngoại thương Việt
Nam –Chi nhánh Đông Anh về việc giữ giấy đăng kí bản gốc, kèm bản phô
tô giấy đăng kí xe ô tô BKS: 99A – 15634.
Về những đồ vật, tài liệu bị tạm giữ, ông Diêm Công Tạo trình bày(2):
Toàn bộ tài sản trên là của tôi, tôi tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra
để phục vụ việc xác minh làm rõ việc vận chuyển pháo nổ của Hoàng Văn Hiệp.
tra.Việc lập biên bản tạm giữ, đồ vật tài liệu kết thúc hồi 23 giờ 55 ngày 20 tháng
01 năm 2018.
Biên bản này lập thành bốn bản, một bản giao cho ông Diêm Công Tạo; một
bản gửi cho Viện kiểm sát……………………; một bản giao cho cơ quan quản lý
đồ vật, tài liệu; một bản đưa vào hồ sơ vụ án.
Diêm Công Tạo

Nguyễn Thành Công


BIÊN BẢN KIỂM TRA XE Ô TÔ
Hồi 23 giờ 30 phút ngày 20 tháng 1 năm 2018, tại Công an phường Trung
Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Chúng tôi gồm:
1.Thiếu tá Nguyễn Ngọc Minh – Điều tra viên CQĐT CA quận Cầu Giấy.
2. Hoàng Minh Thế - Cán bộ lập biên bản
3. Nguyễn Thành Công – Cán bộ Đội 2 – PC49 – CATP Hà Nội.
Với sự chứng kiến của:
Họ và tên: HOÀNG BẮC CHIẾN Giới tính: Nam
Sinh ngày: 16/02/1987
HKTT: Tổ 23, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Chỗ ở hiện tại: Số 44, ngõ 514, phố Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ,
Hà Nội
Cùng tiến hành kiểm tra thực tế xe ô tô đối với:
Họ và tên: DIÊM CÔNG TẠO Giới tính: Nam
Sinh ngày: 08/8/1985 tại Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang
HKTT: Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang
*Đặc điểm xe ô tô được kiểm tra: 01 (một) chiếc xe ô tô màu bạc đã qua sử
dụng, BKS: 99A – 15634.
Những người có tên trên đã cùng tiến hành kiểm tra thực tế toàn bộ chiếc xe
ô tô có đặc điểm trên thấy: không có đồ vật, tài liệu gì liên quan nội dung vụ án
đang điều tra.
Biên bản kiểm tra kết thúc hồi 23 giờ 40 phút cùng ngày, đã đọc lại cho
những người có tên trên cùng nghe, công nhận đúng và ký tên xác nhận dưới đây
ĐƯƠNG SỰ NGƯỜI CHỨNG KIẾN CÁN BỘ LẬP BIÊN

Nội dung trên là đúng BẢN
Diêm Công Tạo Hoàng Bắc Chiến Hoàng Minh Thế
ĐIỀU TRA VIÊN

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Nguyễn Thành Công
Minh

BIÊN BẢN NIÊM PHONG ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU BỊ TẠM GIỮ
Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Căn cứ Điều 90 và Điều 133 Bộ luật Tố tụng hình sự;
Căn cứ(1)…………………… ngày…… tháng……..năm của…………
Chúng tôi gồm:
Ông/bà: ……………………thuộc cơ quan:…………………………
Ông/bà: ……………………………………………………………....
Ông: Nguyễn Thành Công – Cán bộ phòng PC49 – CAHN lập biên bản
Tiến hành niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ trong vụ án/vụ việc: Hoàng
Văn Hiệp có hành vi vận chuyển hàng hóa nghi là pháo nổ phát hiện ngày
20/01/2018 tại Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Các đồ vật, tài liệu bị niêm phong gồm(2):
-10 (mười) khối hình hộp chữ nhật, bên trong mỗi hộp có 36 ống trụ tròn.
Mỗi khối hình hộp chữ nhật có kích thước: 14cm x 14cm x 15cm. Trên bao bì các
khối hình hộp có in chữ nước ngoài. Nghi các khối hộp này là pháo nổ.
- Toàn bộ 10 (mười) khối hình hộp trên được đảm bảo bảo quản bên trong
01 thùng giấy bìa cát tông, bên ngoài có bao tải dứa/nilong bao bọc.
Được niêm phong dán “giấy niêm phong” có dấu tròn đỏ của phòng cảnh sát môi
trường, có chứ kí đối tượng vi phạm, ngươi làm chứng, cán bộ niêm phong.
Sau khi niêm phong đồ vật, tài liệu nêu trên được giao cho
ông/bà………….thuộc Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội để bảo
quản theo quy định của pháp luật.
Người có trách nhiệm bảo quản đồ vật, tài liệu bị niêm phong nêu trên mà để
mất mát, hư hỏng, phá hủy niêm phong, tiêu dùng, sử dụng trái phép, chuyển
nhượng, đánh tráo, cất dấu, hủy hoại thì tùy tính chất,mức độ vi phạm mà bị xử lý
kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự.
Việc niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ kết thúc hồi 23 giờ 50 ngày 20
tháng 01 năm 2018. Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công
Biên bản này được lập thành ba bản, một bản giao cho người được giao bảo
quản đồ vật, tài liệu, hai bản đưa vào hồ sơ vụ án.
NGƯỜI ĐƯỢC GIAO BẢO QUẢN NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
ĐỒ VẬT, TẠI LIỆU
ĐTV Nguyễn Thành Công
Thiếu tá: Nguyễn Ngọc Minh
PHÓ CÔNG AN PHƯỜNG

TRUNG HÒA NGƯỜI CHỨNG KIẾN
Thiếu tá Chu Đình Cường

Diêm Công Tạo
(1)Căn cứ các Lệnh/Quyết định/Biên bản hoạt động tố tụng;
(2)Ghi rõ tên, số lượng, đặc điểm, tình trạng của đồ vật, tài liệu trong vụ án khi niêm phong; mô tả đầy đủ
trình tự, thủ tục tiến hành niêm phong.
Ghi chú: Trình tự, thủ tục niêm phong thực hiện theo quy định tại Nghị định số 127/2017/NĐ-CP
ngày 16/11/2017 của Chính phủ.
BIÊN BẢN MỞ NIÊM PHONG,
VÀ GIAO, NHẬN ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH
Hồi 14 giờ 50 ngày 21 tháng 01 năm 2018 tại Trụ sở Công an quận Cầu
Giấy.
Căn cứ Quyết định trưng cầu giám định/giám định bổ sung/giám định lại
số…….ngày 21 tháng 01 năm 2018 của Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy.
Chúng tôi gồm:
Bên giao: Nguyễn Ngọc Minh thuộc Cơ quan Công an quận Cầu Giấy.
Bên nhận: Phạm Đình Đạo thuộc Cơ quan Phòng PC54 – CATP Hà Nội.
Đã tiến hành mở niêm phong và giao nhận đối tượng giám định theo Quyết
định trưng cầu giám định trên.
Tình trạng đối tượng gửi giám định (Ghi rõ tình trạng niêm phong, cách
đóng gói và bảo quản, tên, số lượng, chất lượng của từng đối tượng giám định và
tài liệu, đồ vật liên quan).
01 thùng giây cát tông được bọc ngoài bằng bao tải dứa, có dán kín bằng
nhãn niêm phòng có các chữ kí Hoàng Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Minh, Diêm Công
Tạo và hình dấu phòng cảnh sát môi trường CATP Hà Nội niêm phong còn nguyên
vẹn, mở niêm phong bên trong có 10 khối hình hộp, mỗi khối kích thước (14 x 14
x 15)cm bên ngoài có chữ nước ngoài, bên trong mỗi khối có 36 ống hình trụ tròn.
Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận
đúng và kí tên xác nhận dưới đây. Biên bản được lập thành hai bản, một bản giao
cho người giao,một bản đưa vào hồ sơ vụ án
BÊN NHẬN BÊN GIAO
(Ký,ghi rõ họ tên) (Ký,ghi rõ họ tên)
ĐTV
Phạm Đình Tạo Nguyễn Ngọc Minh

BIÊN BẢN ĐÓNG GÓI, NIÊM PHONG,
VÀ GIAO, NHẬN LẠI ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH
Hồi 16 giờ 00 ngày 21 tháng 01 năm 2018 tại Trụ sở Công an quận Cầu
Giấy.
Chúng tôi gồm:
Ông: Nguyễn Ngọc Minh – Chức vụ: Điều tra viên thuộc Cơ quan CSĐT
Công an quận Cầu Giấy.
Ông: Hoàng Văn Hiệp – Người có tang vật bị thu giữ.
Đã tiến hành đóng gói, niêm phong đối tượng giám định và giao nhận lại đối
tương giám định kèm theo Kết luận giám định số:…….. ngày… tháng….. năm…
của……………………………………………………………………….
Tình trạng đối tượng giám định được giao, nhận lại sua giám định (Ghi rõ
tên, số lượng, tình trạng mẫu vật, cách đóng gói, niêm phong và đồ vật, tài liệu có
liên quan):
01 thùng giấy cát tông được bọc ngoài bằng bao tải dứa, có dán kín băng
dính, nhãn niêm phong có các chữ kí Phạm Đình Đạo, Nguyễn Ngọc Minh, Hoàng
Văn Hiệp. Bên trong có mẫu vật còn lại của 14,568kg, sau khi thu mẫu giám định
là 1,449kg.
Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận
đúng và ký tên xác nhận dưới đây. Biên bản được lập thành hai bản, một bản lưu
tại cơ quan giám định, một bản đưa vào hồ sơ vụ án.
BÊN GIAO BÊN NHẬN

Giám định viên (Ký,ghi rõ họ tên)
(Ký,ghi rõ họ tên) ĐTV
Nguyễn Ngọc Minh
Phạm Đình Tạo
Số: 167 Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2018
QUYẾT ĐỊNH TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH(1)

Nội
Căn cứ: Tài liệu hiện có trong hồ sơ
Căn cứ các điều 36, 39, 68, 205 và 208 Bộ luật Tố tụng hình sự,
QUYẾT ĐỊNH:
Trưng cầu(2)
Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) – CATP Hà Nội giám định
pháo nổ
I.TÓM TẮT NỘI DUNG SỰ VIỆC(3)
Hồi 22 giờ 45 phút ngày 20/01/2018, tại khu vực trước cổng sau siêu thị Big
C thuộc phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, tổ công tác Đội cảnh sát kinh tế -
đối tượng Hoàng Văn Hiệp (SN:2001, HKTT: Thôn Nà Pàm, xã Vân Mộng, Lộc
Bình, Lạng Sơn) đang có hành vi vận chuyển trái phép 10 khối hình hộp chữ nhật
mỗi khối có 36 ống hình trụ tròn, có kích thước 14 x 14 x 15cm, cân nặng khoảng
15kg, nghi là pháo nổ.
Cơ quan công an đã thu giữ tang vật trên để phục vụ công tác điều tra.
II. TÊN VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỐI TƯỢNG CẦN GIÁM ĐỊNH
1. Mẫu cần giám định(4):
10 khối hình hộp chữ nhật bên trong có 36 ống trụ tròn, có kích thước khoảng 14 x
14 x 15cm, nghi là pháo nổ.
2. Mẫu so sánh hoặc tên tài liệu có liên quan gửi kèm theo (nếu có):
III. NỘI DUNG YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH:
10 khối hình hộp chữ nhật bên trong có 36 ống trụ tròn là mẫu cần giám định
có phải là pháo không? Là loại pháo gì? Có khối lượng bao nhiêu? Khị bị kích
thích (hoặc đốt) có gây tiếng nổ không?
Thời hạn giám định từ ngày……tháng…..năm 2018 đến ngày … tháng …
năm 2018(6), Cơ quan tiến hành giám định phải gửi kết luận giám định cho cơ quan
đã trưng cầu giám định.
Kết luận giám định gửi đến Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, TP Hà
Nội.
Kèm theo quyết định này gồm: Mẫu cần giám định và mẫu so sánh đã thống
kê như trên. Người giám định có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 68 Bộ luật
Tố tụng hình sự.

- VKS CÔNG AN QUẬN CẦU GIẤY
-………………
-………………
- Hồ sơ 02 bản

(1)Điều tra viên, Kiểm sát viên, người yêu cầu giám định có thể tham dự giám định nhưng phải báo trước
cho người giám định biết;
(2)Ghi rõ họ tên người được trưng cầu giám định hoặc tên cơ quan tiến hành giám định;
(3)Ghi tóm tắt, diễn bến sự việc có liên quan đến việc giám định.
PHÒNG KỸ THUẬT HÌNH SỰ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:843/KLGĐ-PC54 Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018
KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH
Căn cứ Quyết định trưng cầu giám định số: 167 ngày 21 tháng 01 năm 2018
của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Quận Cầu Giấy yêu cầu giám định: Pháo
trong vụ: Vận chuyển trái phép pháo.
Tôi: Thiếu tá Phạm Đình Tạo – Giám định viên tư pháp
Thuộc cơ quan giám định: Phòng kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội
Số thẻ: 29021/TP-KTHS do CATP Hà Nội cấp ngày 27/9/2017
Đã nhận Quyết định trưng cầu giám định trên ngày 21 tháng 01 năm 2018 và
đã tiến hành giám định tại: Đội giám định Hóa học – Phòng KTHS – CATP Hà
Nội từ ngày 21/01/2018 đến ngày 25/01/2018.
I. NỘI DUNG VỤ VIỆC
Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Phòng CSPCTP về môi trường – CATP Hà
Nội kiểm tra đối tượng:
Họ tên: Hoàng Văn Hiệp SN2001
HKTT: Thôn Nà Pàm – xã Vân Mộng – Lộc Bình – Lạng Sơn
Quá trình kiểm tra thu giữ một số tang vật nghi là pháo.
II. ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH
10 khối hình hộp chữ nhật, kích thước mỗi khối (14 x 14 x 15)cm, bên trong
mỗi khối có 36 ống hình trụ tròn.
III. NỘI DUNG YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH
Mẫu vật gửi giám định có phải là pháo không? Loại pháo gì? Khối lượng?
Khị bị kích thích (hoặc đốt) có gây tiếng nổ hay không gây tiếng nổ?
IV. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN GIÁM ĐỊNH
- Phản ứng hóa học , đốt thực nghiệm.
V. KẾT LUẬN VỀ ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH
10 khối hình hộp chữ nhật, kích thước mỗi khối (14 x 14 x 15)cm, bên trong
mỗi khối có 36 ống hình trụ tròn đều là Pháo hoa, khi bị kích thích (hoặc đốt) có
gây tiếng nổ, tổng khối lượng 14,568 Kg.
VI. HOÀN LẠI TANG VẬT SAU GIÁM ĐỊNH
- Theo biên bản mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám định ngày
21/01/2018.
- Số lượng mẫu Phòng PC54 – CATP Hà Nội thu để giám đinh đã hết,
không hoàn lại.
GIÁM ĐỊNH VIÊN KT.TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Đình Đạo Thượng tá Đinh Gia Quyết

QUYẾT ĐỊNH TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH BỔ SUNG

Nội
Căn cứ Quyết định trưng cầu giám định số 167 ngày 21/01/2018 của Cơ
quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy,
Căn cứ các điều 36, 68, 100, 205, 208, 210 và 214 Bộ luật Tố tụng hình sự,
QUYẾT ĐỊNH:
Trưng cầu (1)
Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) – CATP Hà Nội giám định bổ
sung pháo.
I.TÓM TẮT NỘI DUNG SỰ VIỆC
đối tượng Hoàng Văn Hiệp (SN:2001, HKTT: Thôn Nà Pàm, xã Vân Mộng, Lộc
Bình, Lạng Sơn) đang có hành vi vận chuyển trái phép 10 khối hình hộp chữ nhật
mỗi khối có 36 ống hình trụ tròn, có kích thước 14 x 14 x 15cm, cân nặng khoảng
15kg nghi là pháo nổ.
Cơ quan công an đã thu giữ tang vật trên để phục vụ công tác điều tra.
II. MẪU VẬT GỬI GIÁM ĐỊNH BỔ SUNG(2)
1. Mẫu vật cần giám định:
10 khối hình hộp chữ nhật mỗi khối có 36 ống hình trụ tròn, có kích thước
14 x 14 x 15cm, nghi là pháo nổ.
2. Mẫu so sánh:
III. NỘI DUNG YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH BỔ SUNG(3)
10 khối hình hộp chữ nhật bên trong có 36 ống trụ tròn là mẫu cần giám định
có chứa thuốc pháo không?
Thời hạn giám định từ ngày…tháng….năm 2018 đến ngày….tháng… năm
2018 , Cơ quan tiến hành giám định bổ sung phải gửi kết luận giám định bổ sung
(6)
cho cơ quan đã trưng cầu giám định bổ sung.

Kết luận giám định gửi đến Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, TP Hà
Nội.
Kèm theo quyết định này gồm: Mẫu cần giám định và mẫu so sánh đã thống
kê như trên. Người giám định có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 68 Bộ luật
Tố tụng hình sự.

- VKSND quận Cầu Giấy CÔNG AN QUẬN CẦU GIẤY
-………………
-………………
- Hồ sơ 02 bản

(1)Ghi rõ họ tên người được trưng cầu giám định hoặc tên cơ quan tiến hành giám định;
(2)Ghi rõ mẫu vật cần giám định và mẫu vật so sánh;
(3)Ghi rõ câu hỏi, yêu cầu giám định bổ sung;
(4)Thời hạn giám định được quy định tại Điều 208 BLTTHS.

PHÒNG KỸ THUẬT HÌNH SỰ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:955/KLGĐ-PC54 Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2018
KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH
Căn cứ Quyết định trưng cầu giám định bổ sung số: 03 ngày 26 tháng 01
năm 2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Quận Cầu Giấy yêu cầu giám
định bổ sung pháo.
Tôi: Thiếu tá Phạm Đình Tạo – Giám định viên tư pháp
Thuộc cơ quan giám định: Phòng kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội
Số thẻ: 29021/TP-KTHS do CATP Hà Nội cấp ngày 27/9/2017
Đã nhận Quyết định trưng cầu giám định bổ sung trên ngày 29 tháng 01 năm
2018 và đã tiến hành giám định tại: Đội giám định Hóa học – Phòng KTHS –
CATP Hà Nội từ ngày 29/01/2018 đến ngày 30/01/2018.
I. NỘI DUNG VỤ VIỆC
Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Phòng CSPCTP về môi trường – CATP Hà
Nội kiểm tra đối tượng:
Họ tên: Hoàng Văn Hiệp SN2001
HKTT: Thôn Nà Pàm – xã Vân Mộng – Lộc Bình – Lạng Sơn
Quá trình kiểm tra thu giữ một số tang vật nghi là pháo.
II. ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH
10 khối hình hộp chữ nhật, kích thước mỗi khối (14 x 14 x 15)cm, vỏ ghi
chữ nước ngoài, bên trong mỗi hộp có 36 ống hình trụ tròn.
III. NỘI DUNG YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH
Toàn bộ mẫu vật gửi giám định có chứa thuốc pháo không?
IV. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN GIÁM ĐỊNH
- Phản ứng hóa học , đốt thực nghiệm.
V. KẾT LUẬN VỀ ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH
10 khối hình hộp chữ nhật, kích thước mỗi khối (14 x 14 x 15)cm, vỏ ghi
chữ nước ngoài, bên trong mỗi hộp có 36 ống hình trụ tròn đều có thành phần
thuốc pháo.
GIÁM ĐỊNH VIÊN KT.TRƯỞNG PHÒNG
Phạm Đình Đạo Thượng tá Đinh Gia Quyết
Số: 148/KLĐT Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2018
BẢN KẾT LUẬN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ
Căn cứ Điều 232 và Điều 233 Bộ luật Tố tụng hình sự;
của Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy.
Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số 144 12 tháng 2 năm 2018 của Cơ quan
CSĐT Công an quận Cầu Giấy và Quyết đinh phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can
số 109/QĐ – VKSĐT ngày 13 tháng 2 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân quận
Cầu Giấy.
Sau khi kết thúc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy kết luận
điều tra:
I. DIỄN BIẾN HÀNH VI PHẠM TỘI; CHỨNG CỨ XÁC ĐỊNH HÀNH

VI PHẠM TỘI CỦA BỊ CAN; THỦ ĐOẠN, ĐỘNG CƠ, MỤC ĐÍCH PHẠM
TỘI; TÍNH CHẤT, MỨC ĐỘ THIỆT HẠI DO HÀNH VI PHẠM TỘI GÂY
RA; TÌNH TIẾT TĂNG NẶNG, GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ;
NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN DẪN ĐẾN HÀNH VI PHẠM TỘI VÀ
CÁC TÌNH TIẾT KHÁC CÓ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI VỤ ÁN:
Hồi 22 giờ 45 ngày 20/01/2018, tại khu vực trước cổng sau siêu thị Big C
thuộc phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, tổ công tác đội cảnh sát kinh tế -
đối tượng Hoàng Văn Hiệp (có lý lịch trên) đang có hành vi vận chuyển trái phép
pháo nổ gồm 10 hộp loại 36 ống/1 hộp.
Quá trình điều tra xác định: ngày 20/01/2018, khi Hiệp đang chơi điện tử tại
khu vực thị trấn Lộc Bình, Lạng Sơn thì gặp và làm quen với đối tượng tên là Hon
(chưa rõ lai lịch). Qua nói chuyện Hon và Hiệp thỏa thuận Hiệp vận chuyển cho
Hon 10 hộp pháo nổ loại 36 ống/1 hộp từ Bắc Giang về Hà Nội để giao cho khách
với tiền công là 1,5 triệu đồng. Sau đó, Hon cho Hiệp 200.000đ và dặn Hiệp bắt xe
khách đi từ Lạng Sơn về cầu Đình Trám, Bắc Giang sẽ có người đón đi lấy pháo
nổ. Khi Hiệp đến cầu Đình Trám có người gọi điện hướng dẫn Hiệp lên xe taxi
mang biển số 99A -15634 chở đến chỗ lấy pháo nổ. Người lái xe taxi là Diêm
Công Tạo, SN:1985, HKTT: thôn Quả, xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang chở
Hiệp từ gầm cầu Đình Trám đi đến khu vực làng Dương Huy, xã Trung Sơn, Việt
Yên, Bắc Giang thì gặp một người đàn ông đi xe máy tay ga (chưa rõ lai lịch) chở
theo 01 bao tải dứa màu xanh. Anh ta cho bao tải vào cốp sau của xe taxi. Sau khi
nhận bao tải dứa có chứa pháo nổ Hiệp bảo anh Tạo lái xe đi về Hà Nội. Khi xe
taxi đến gần cầu Thanh Trì, Hà Nội Hiệp gọi cho Hon lấy số điện thoại của người
nhận pháo nổ tên là Chiến. Hiệp gọi cho Chiến được Chiến hẹn gặp giao nhận pháo
nổ ở khu vực cổng sau siêu thị Big C, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Khi đến đây Hiệp
gặp Chiến và đang giao pháo nổ cho Chiến thì bị tổ công tác đội cảnh sát kinh tế -
Công an quận Cầu Giấy phối hợp cùng Phòng CSPCTP về môi trường - CATP Hà
Nội bắt quả tang cùng tang vật là 10 hộp pháo nổ loại 36 ống/1 hộp. Đối tượng
Chiến lợi dụng sơ hở đã trốn thoát.
Ngày 21/01/2018, Cơ quan CSĐT công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định
trưng cầu phòng PC54 – CATP Hà Nội giám định đối với số pháo thu giữ của
Hiệp. Qua giám định, Phòng PC54 kết luận 10 khối hình hộp chữ nhật kích thước
mỗi khối làm (14 x 14 x 15) cm bên trong mỗi khối có 36 ống hình trụ tròn đều là
pháo hoa loại pháo hoa, loại pháo hoa khi bị kích thích (đốt) có gây tiếng nổ, tổng
khối lượng 14,568 kg. Ngày 26/01/2018, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy
đã ra quyết định trưng cầu Phòng PC54 - CATP Hà Nội giám định bổ sung số pháo
trên có chứa thuốc pháo không. Ngày 31/01/2018 Phòng PC54 kết luận bổ sung:
“10 khối hình hộp chữ nhật kích thước mỗi khối (14 x 14 x15) cm, bên trong mỗi
khối có 36 ống hình trụ tròn đều có thành phần thuốc pháo”.
Căn cứ khoản 3 điều 2 Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý
sử dụng pháo quy định: “Pháo nổ là loại sản phẩm có chứa thuốc pháo được chế
tạo bằng các công nghệ khác nhau không phân biệt xuất xứ và nơi sản xuất khi có
tác động của các kích thích cơ, nhiệt, hóa, điện gây nên tiếng nổ”. Theo hướng dẫn
tại công văn số: 340/TANDTC-PC ngày 22/12/2017 của Tòa án nhân dân tối cao
và công văn số: 128/VKSTC-V3 ngày mùng 10/01/2018 của Viện kiểm sát nhân
dân tối cao về việc xử lý đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán “pháo hoa
nổ” trong nội địa có nêu: “Trong trường hợp kết luận giám định của cơ quan
chuyên môn xác định vật chứng thu giữ là pháo nổ hoặc có đầy đủ các đặc tính của
pháo nổ (có chứa thuốc pháo và gây tiếng nổ) thì xem xét, xử lý về hình sự, không
phụ thuộc vào việc loại pháo này có các đặc tính khác”.
Như vậy, kết luận giám định sơ bộ của Phòng PC54 đã xác định số pháo thu
giữ của Hiệp là pháo hoa khi bị kích thích (đốt) có gây tiếng nổ và đều có thành
phần thuốc pháo. Với tài liệu chứng cứ thu thập được đến nay có đủ căn cứ xác
định mặc dù Hoàng Văn Hiệp biết rõ pháo nổ là mặt hàng Nhà nước cấm tàng trữ,
vận chuyển, sản xuất, buôn bán nhưng do hám lợi vẫn nhận vận chuyển trái phép
10 hộp pháo hoa loại 36 ống/1hộp là pháo nổ. Hành vi của Hiệp có đủ các yếu tố
cấu thành tội phạm vận chuyển hàng cấm quy định tại điều 191 Bộ luật hình sự.
Qua xác minh làm rõ đối tượng đăng ký sử dụng số điện thoại 01658010131
có tên Vũ Đức Ngọc, SN:11/02/1993, địa chỉ: thị trấn Lộc Bình, Lộc Bình, Lạng
Sơn, số CMND 0822201146 ngày cấp 05/4/2017 tại Lạng Sơn. Xác minh tại công
an thị trấn Lộc Bình được biết Vũ Đức Ngọc không có mặt tại địa phương do vậy
cơ quan điều tra chưa ghi được lời khai của đối tượng này.
Đối tượng sử dụng số điện thoại 01676892156 gồm Lê Hồng Thanh, SN:
14/14/1970,địa chỉ: xã Quảng Lạc, Nho Quan, Ninh Bình, số CMND 164158989
ngày cấp 01/02/2001 tại Ninh Bình; Nguyễn Đình Tiến, SN:05/8/1985, địa chỉ: xã
Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang, số CMND 121564122 ngày cấp 03/5/2013 tại
Bắc Giang. Tiến hành ghi lời khai Lê Hồng Thanh và Nguyễn Đình Tiến, họ không
sử dụng số điện thoại 01676892156, không mua bán pháo nổ với Hoàng Văn Hiệp
và các đối tượng liên quan trong vụ án.
Đối tượng sử dụng số điện thoại 01628390510 là Nguyễn Hồng Minh,
SN:16/02/1976, địa chỉ: phường Hải Cảng, Quy Nhơn, Bình Định, số CMND
215515319 ngày cấp 04/8/2015 tại Bình Định. Xác minh tại Công an phường Hải
Cảng được biết Nguyễn Hồng Minh không có mặt tại địa phương. Do vậy cơ quan
điều tra chưa ghi được lời khai của đối tượng này.
Cơ quan công an tạm giữ 01 xe ô tô nhãn nhiêu HYUNDAI, số máy:
G4LAGM257900, số khung: 41CAHM225729 mang biển số 99A – 15634 do
Diêm Công Tạo giao nộp. Quá trình điều tra xác nhận chiếc xe ô tô trên thuộc
quyền sở hữu hợp pháp của công ty CP Đầu tư vận tải Ngân Hà, đang thế chấp tại
ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Đông Anh và được Ngân hàng và
được ngân hàng giao xe cho Công ty sử dụng kinh doanh taxi, không phải xe vật
chứng trong vụ án khác. Công ty giao cho Tạo điều khiển để vận chuyển hành
khách, công ty không biết việc Tạo chở đối tượng Hiệp đem theo pháo nổ. Ngày
03/02/2018, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy để trả lại xe ô tô mang biển số
99A – 15634 cho Công ty CP Đầu tư vận tải Ngân Hà.
II. VIỆC ÁP DỤNG, THAY ĐỔI, HỦY BỎ BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN,
BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ; VIỆC THU GIỮ, TẠM GIỮ ĐỒ VẬT, TÀI
LIỆU VÀ VIỆC XỬ LÝ VẬT CHỨNG:
- Ngày 12/2/2018 Cơ quan CSĐT – Công an quận Cầu Giấy ra Lệnh cấm đi
khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Văn Hiệp, Diêm Công Tạo về tội: “Vận chuyển
hàng cấm”.
- Ngày 20/1/2018, Cơ quan CSĐT Công an Quận Cầu Giấy lập biên bản tạm
giữ đồ vật, tài liệu đối với Hoàng Văn Hiệp, Diêm Công Tạo.
III. LÝ DO VÀ CĂN CỨ ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ; TỘI DANH, ĐIỀU,

KHOẢN, ĐIỂM CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ ĐƯỢC ÁP DỤNG; NHỮNG Ý
KIẾN ĐỀ XUẤT GIẢI QUYẾT VỤ ÁN:
Với tài liệu hiện có trong hồ sơ đến nay có đủ cơ sở kết luận: Hoàng Văn
Hiệp biết rõ pháo nổ là mặt hàng Nhà nước cấm tàng trữ, vận chuyển, sản xuất,
buôn bán nhưng do hám lợi vẫn nhận vận chuyển trái phép 10 hộp pháo nổ loại 36
ống/hộp. Đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, được quy định tại Điều 191 Bộ luật
hình sự, xâm phạm đến các quy định của Nhà nước về trật tự quản lý kinh tế. Hiệp
là người đủ năng lực trách nhiệm hình sự, phạm tội cố ý với động cơ vụ lợi. Do
vậy, Hoàng Văn Hiệp phải chịu hình phạt nghiêm minh của pháp luật.
Tuy nhiên, quá trình làm việc với cơ quan điều tra Hoàng Văn Hiệp đã tích
cực hợp tác, thành khẩn khai báo; bản thân Hiệp là người dân tộc thiểu số (dân tộc
Tày), có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chưa có tiền án, tiền sự. Hành vi phạm tội
của Hiệp có tính chất cơ hội, nhất thời vụ lợi, và chưa thu được tiền kiếm lời bất
chính. Quá trình điều tra làm rõ Hiệp sinh ngày 14/4/2001, tính đến ngày
20/01/2018 bị bắt quả tang, Hiệp chưa đủ 17 tuổi. Đây là yếu tố cầm xem xét giảm
nhẹ trong quá trình xử lý.
Đối với Diêm Công Tạo khai được một đối tượng tên Tiến gọi điện nhờ chở
Hiệp từ gầm cầu Đình Trám đến khu vực làng Dương Huy, xã Trung Sơn, Việt
Yên, Bắc Giang để lấy một bao hàng của Tiến gửi nhưng Tạo biết là pháo nổ. Tạo
biết việc được thuê vận chuyển, giao nhận pháo nổ. Với tài liệu, chứng cứ thu thập
được có cơ sở kết luận hành vi của Tạo cấu thành tội phạm.
Đối với các đối tượng sử dụng số điện thoại 0165801031, 01676892156,
01628390510 quá trình điều tra đến nay chưa xác định được nơi cứ trú nên cơ quan
điều tra tách rút phần tại liệu liên quan đến các đối tượng này.
IV. LÝ LỊCH TƯ PHÁP CỦA BỊ CAN(5)
1. Họ tên: Hoàng Văn Hiệp Giới tính: Nam
Tên gọi khác:
Nghề nghiệp:
Nơi thường trú: Thôn Nà Pàm – xã Vân Mộng – Huyện Lộc Bình – tỉnh
Lạng Sơn
Tiền án, tiền sự: Không.
Họ và tên cha: Hoàng Văn Anh
Họ và tên mẹ: Hoàng Thị Ngoan
Hiện bị can đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú.
2. Họ và tên: Diêm Công Tạo Giới tính: Nam
Tên gọi khác:
Sinh ngày tháng năm 1985 tại: Bắc Giang
Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Tôn giáo: không
Nơi thường trú: Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang.
Tiền án, tiền sự: Không.
Họ và tên cha: Diêm Công Tố
Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị Đức
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
QUYẾT ĐỊNH
Chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng vụ án và Bản kết luận điều tra vụ án hình
sự đề nghị truy tố đến Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy đề nghị truy tố bị
can(6): Hoàng Văn Hiệp, Diêm Công Tạo theo tội danh và điều luật đã viện dẫn như
trên.
Hồ sơ gồm: …. bút lục, đánh số từ 01 đến……


Số: 174/CT-VKSCG Cầu Giấy, ngày 09 tháng 7 năm 2018
CÁO TRẠNG
Căn cứ các Điều 41, 236, 239 và 243 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;
Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 94 ngày 12/02/2018 của Cơ
quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy về tội “Vận chuyển hàng cấm” quy
định tại Điều 191 Bộ luật hình sự năm 2015;
Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số 109 ngày 12/02/2018 của Cơ quan cảnh
sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đối với Hoàng Văn Hiệp về tội ‘Vận chuyển
hàng cấm” quy định tại Điều 191 Bộ luật hình sự 2015;
Căn cứ bản kết luận điều tra hình sự đề nghị truy tố số 148/KLĐT ngày
12/06/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy.
Trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định được như sau:
Hồi 22 giờ 45 ngày 20/01/2018, tại khu vực cổng sau siêu thị Big C thuộc
phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, tổ công tác đội cảnh sát kinh tế - Công an
quận Cầu Giấy phối hợp với Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Hiệp đang có hành vi vận chuyển trái phép
pháo nổ gồm: 10 hộp pháo hoa nổ loại 36 ống/1 hộp. Cùng với Hiệp còn có Diêm
Công Tạo (sinh năm 1985, HKTT: thôn Quả, xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang).
Tổ công tác đã lập biên bản thu giữ vật chứng, đưa Hiệp và Tạo về trụ sở để giải
quyết.
Ngoài ra, còn thu giữ của Hiệp: 01 điện thoại Nokia màu đen số sim
0167979219.
Thu giữ của Tạo: 01 xe ô tô màu bạc BKS 99A- 15634; 01 điện thoại Sony
màu đen số sim 0984148885.
Kết luận giám định số 843/KLGĐ-PC54 ngày 26/01/2018 và kết luận giám
định số 955/KLGĐ-PC54 ngày 31/01/2018 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an
thành phố Hà Nội xác định: 10 khối hộp hình chữ nhật kích thước mỗi khối (14 x
14 x15) cm bên trong mỗi khối có 36 ống hình trụ tròn đều là pháo hoa, loại pháo
hoa khi bị kích thích (đốt) có gây tiếng nổ, tổng khối lượng 14,568kg đều có thành
phần thuốc pháo.
Tại cơ quan điều tra Hoàng Văn Hiệp khai nhận: ngày 20/01/2018 khi hiệp
ngồi chơi điện tử tại khu vực thị trấn Lộc Bình, Lạng Sơn có gặp đối tượng tên
Hon (Hiệp không biết lai lịch của Hon) sử dụng số điện thoại 01658010131. Quá
trình nói chuyện Hon bảo Hiệp giúp vận chuyển 10 hộp pháo hoa nổ 36 ống/hộp từ
Bắc Giang về Hà Nội để giao cho người có số điện thoại 01628390510 với tiền
công là 1,5triệu đồng, Hiệp đồng ý. Hon cho Hiệp 200.000đ để bắt xe khách về
cầu Đình Trám, Bắc Giang và nói có người đón đi lấy pháo hoa nổ. Hiệp đồng ý,
khoảng 19 cùng ngày Hiệp đến cầu Đình Trám thì có người dùng số điện thoại
01676892156 gọi cho Hiệp bảo Hiệp lên xe taxi mang biển số 99A -15634 rồi lái
xe taxi sẽ đưa đến chỗ lấy Pháo hoa nổ. Hiệp đã lên xe taxi BKS 99A -15634 do
anh Diêm Công Tạo lái. Anh Tạo chở Hiệp đi được khoảng 6 km thì gặp một
người đàn ông đi xe máy tay ga không rõ nhãn hiệu, biển kiểm soát của xe máy
chở theo một bao tải dứa màu xanh. Anh ta không trao đổi gì với Tạo và Hiệp. Tạo
tự động mở cốp xe sau để anh ta cho bao tải vào xe. Hiệp khai xung quanh khu vực
là ruộng đồng, không có nhà cửa trời tối không có ánh đèn và Hon bảo Hiệp không
cần nói gì với anh ta nên Hiệp cũng không mở bao tải ra xem, không nói chuyện gì
với người đàn ông này nhưng biết bên trong bao tải dứa có 10 hộp pháo hoa nổ loại
36 ống/hộp. Sau đó người đàn ông này lên xe máy đi mất còn Hiệp bảo anh Tạo
chở đi về hướng cầu Thanh Trì, Hà Nội.Khi xe taxi đến gần cầu Thanh Trì thì Hiệp
gọi cho Hon bảo cho số điện thoại của người nhận pháo. Hon cho số máy của
người tên Chiến là 01628390510. Hiệp gọi cho Chiến thông báo đã đi đến cầu
Thanh Trì, Chiến bảo đi tiếp đến khu vực cổng sau siêu thị Big C, Cầu Giấy, Hà
Nội. Tại đây, Hiệp gặp Chiến và đang giao hàng cho Chiến thì bị bắt quả tang như
đã nêu trên, còn đối tượng Chiến lợi dụng sơ hở đã trốn thoát. Hiệp khai trên
đường đi qua nói chuyện Tạo biết bao tải hàng là pháo. Hiệp có nhìn thấy người
đàn ông đi xe máy đến giao hàng nhưng không nhận dạng được anh ta vì trời tối và
không tiếp xúc trực tiếp.
Diêm Công tạo khai: Tạo không quen biết Hiệp, Tạo không biết hàng trong
bao tải là hàng gì. Ban đầu Tạo khai Tạo được Nguyễn Đình Tiến (sinh năm 1985;
HKTT: Thôn Dương Huy, xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang) gọi điện thoại từ
số 01676892156 nhờ Tạo trở Hiệp từ gầm cầu Đình Trám đến khu vực làng Dương
Huy, xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang để lấy một bao hàng của Tiến gửi nhưng
không nói là hàng gì. Sau khi Tạo trở Hiệp đến nhận 01 bao hàng của Tiến tại khu
vực làng Dương Huy, xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang và cho vào cốp xe taxi
thì Hiệp thuê Tạo trở bao hàng này về Hà Nội. Khi Tạo lái xe chở Hiệp và bao
hàng trên đến cổng sau siêu thị Big C, Cầu Giấy, Hà Nội thì Hiệp gặp một người
đàn ông anh ta gặp Hiệp rồi lấy bao hàng ở cốp sau ra xem thì bị cơ quan công an
phát hiện, bắt quả tang. Lúc này Tạo mới biết trong thùng hàng chứa 10 hộp pháo
hoa nổ loại 36 ống/hộ. Sau đó Tạo thay đổi lời khai: không dám khẳng định người
gọi cho Tạo từ số điện thoại 01676892156 và người giao bao tải hàng là Nguyễn
Đình Tiến. Ban đầu do Tạo cứ nghĩ là Nguyễn Đình Tiến nên đã khai như vậy.
Tài liệu điều tra xác định chủ số thuê bao số điện thoại 01676892156 là của
Nguyễn Đình Tiến (sinh 1985, địa chỉ: Trung Sơn – Việt Yên –Bắc Giang).
Nguyễn Đình Tiến khai: Tiến có biết Diêm Công Tạo vì học cùng cấp 2 với
nhau, Tiến không sử dụng số điện thoại 01676892156 nên Tiến không cho ai mượn
điện thoại và cũng không cho ai mượn chứng minh thư để đăng kí. Ngày
20/01/2018 Tiến không nhớ có gặp Tạo hay không. Tiến không quen biết với
Hoàng Văn Hiệp. Tiến không nhờ Tạo chở Hiệp đi gầm cầu Đình Trám đến khu
vực làng Dương Huy. Tiến không giao cho Tạo hay bất kì ai 01 bao tải dứa bên
trong có chứa 10 hộp pháo nổ.
Đối với chiếc xe ô tô Huyndai BKS 99A – 15634, quá trình xác minh xác
định là tài sản của Công ty CP đầu tư vận tải Ngân Hà. Công ty Ngân Hà giao cho
anh Tạo quản lý để chở khách. Không biết việc Tạo chở Hiệp vận chuyển pháo nổ.
Vì vậy, Cơ quan điều tra đã trao trả chiếc xe trên cho Công ty Ngân Hà, sua khi
nhận lại tài sản Công ty Ngân Hà không đề nghị gì.
Qua điều tra xác định người đăng ký thuê bao số 01658010131 là Nguyễn
Hồng Minh (sinh năm 1976, địa chỉ: Hải Cảng – Quy Nhơn – Bình Định, CMTND
số 215515319). Số điện thoại: 01628390510 là Vũ Đức Ngọc (sinh năm 1993, địa
chỉ: Lộc Bình – Lộc Bình – Lạng Sơn, CMTND số 082201146). Hiện tại các đối
tượng Minh và Ngọc không có mặt tại địa phương, đi đâu địa phương không rõ nên
Cơ quan điều tra tách tài liệu liên quan để điều tra xử lý sau.
Căn cứ các tình tiết và chứng cứ nêu trên,
KẾT LUẬN
Ngày 20/01/2018 Hoàng Văn Hiệp và Diêm Công Tạo có hành vi vận
chuyển 14,568kg pháo nổ thì phát hiện bắt quả tang tại cổng sau siêu thị Big C
thuộc phường Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội hồi 22h45’ cùng ngày.
Như vậy, có đủ căn cứ để xác định bị can có lý lịch dưới đây đã phạm tội
như sau:
1. Họ tên: Hoàng Văn Hiệp
Sinh ngày 14/4/2001; Nơi sinh: Lạng Sơn.
Nơi thường trú: thôn Nà Pàm, xã Vân Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn
Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Tày Tôn giáo: không.
Trình độ học vấn: 9/12
Nghề nghiệp: Không
Họ và tên cha: Hoàng Văn Anh – sinh năm 1963
Họ và tên mẹ: Hoàng Thị Ngoan – sinh năm 1974
Gia đình có 06 chị em, bị can là con thứ 6.
Tiền án, tiền sự: Không
2. Họ và tên: Diêm Công Tạo
Sinh ngày 8/5/1985; Nơi sinh:
Nơi thường trú: Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang.
Họ và tên cha: Diêm Công Tố – sinh năm 1963
Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị Đức – sinh năm 1963
Tiền án, tiền sự: Không
Bắt quả tang ngày 20/01/2018.
Hiện đang áp dụng biện pháp: Cấm đi khỏi nơi cư trú
Hành vi nêu trên của Hiệp và Tạo đã phạm vào tội “Vận chuyển hàng cấm”,
tội dnah và hình phạt được quy định tại Khoản 1 Điều 191 BLHS năm 2015:
Điều 191 quy định:
“1. Người nào tàng trữ vận chuyển hàng cấm thuộc một trong các trường
hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các Điều 232, 234, 239,
244, 246, 249, 253, 304, 305, 309 và 311 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ
50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm…
c. Pháo nổ từ 06 kilôgam đến dưới 40 kilôgam,”
Vì các kẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
Truy tố ra trước Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy để xét xử bị can Hoàng
Văn Hiệp, Diêm Công Tạo về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm c khoản 1
Điều 191 Bộ luật hình sự năm 2015.
Kèm theo Cáo trạng có:
- Hồ sơ vụ án gồm có: ……tập…..trang đánh số thứ tự từ 01 đến…
- Bản thống kê vật chứng gồm: 01 điện thoại Nokia màu đen, số sim:
0167979219; 01 điện thoại Sony màu đen số sim: 0984148885.
- Danh sách những người yêu cầu triệu tập đến phiên tòa gồm:
Bị can: Hoàng Văn Hiệp, Diêm Công Tạo
Nơi nhận: KT.VIỆN TRƯỞNG

- TA Cầu Giấy; PHÓ VIỆN TRƯỞNG
- VKSHN;
- Cơ quan CSĐT – CACG;
- Bị can;
- Hồ sơ vụ án;
- Hồ sơ kiểm sát;
- Lưu. Nguyễn Thị Anh
TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUẬN CẦU GIẤY Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 185/2018QĐXXST-HS Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2018
QUYẾT ĐỊNH
ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ SƠ THẨM
TÒA ÁN NHÂN QUẬN CẦU GIẤY
Căn cứ vào các Điều 45, 255 và 277 Bộ luật tố tụng hình sự;
Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 188/2018/TLST-HS
ngày 06 tháng 8 năm 2018;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đưa ra xét xử sơ thẩm đối với vụ án hình sự đối với các bị cáo:
1.Hoàng Văn Hiệp, sinh ngày 14/4/2001. ĐKHKTT: Thôn Nà Pàm, xã Vân
Mộng, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
Nghề nghiệp: Không; Giới tính: Nam; Dân tộc: Tày. Hiện đang bị áp dụng
biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
2.Diêm Công Tạo, sinh ngày: 8/5/1985. ĐKHKTT: xã Trung Sơn, Việt
Yên, Bắc Giang.
Nghề nghiệp: Lái xe; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh.
Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy truy tố về tội: “Vận chuyển
hàng cấm” theo điểm c khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự 2015.
Thời gian mở phiên tòa: 14 giờ 00 ngày 22 tháng 08 năm 2018
Địa điểm mở phiên tòa: Hội trường xét xử 201 – Tòa án nhân quận Cầu
Giấy, thành phố Hà Nội.
Vụ án được xét xử công khai.
Điều 2.
1.Những người tiến hành tố tụng:
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Quốc Tuấn
Các Hội thẩm nhân dân:1…………………; 2…………………………
Hội thẩm nhân dân dự khuyết:…………………………………………
Thư ký tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh – là Thư ký
Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy.
Đại diện Viện kiểm sát quận Cầu Giấy tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị
Kim Anh – Kiểm sát viên.
2.Những người tham gia tố tụng: Bị cáo, giám hộ cho bị cáo – ông Hoàng Văn
Anh; luật sư bào chữa cho bị cáo: người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan – anh
Nguyễn Đình Tiến.
3.Vật chứng cần đưa ra xem xét tại phiên tòa: Không
Nơi nhận: Thẩm phán

-VKSND quận Cầu Giấy;
- Bị cáo; giám hộ cho bị cáo;
Người bào chữa; người liên quan
Nguyễn Quốc Tuấn
-Lưu hồ sơ vụ án.

Hs 17

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Hs 17

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

HỌC VIỆN TƯ PHÁP

HOÀNG VĂN HIỆP VẬN CHUYỂN HÀNG CẤM

Hà Nội, năm 2020

STT TÊN TÀI LIỆU Trang

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LUẬT SƯ CHẤT LƯỢNG CAO

Dùng cho Bài 2 Học phần bắt buộc

- Lập bảng kết quả nghiên cứu hồ sơ

1.1 Yêu cầu đối với học viên

1.1.1 Chuẩn bị trước khi lên lớp:

- Xác định tư cách người tham gia tố tụng trong vụ án?

- XĐ tội danh mà CQĐT khởi tố trong HSTH17?

- XĐ tài liệu phản ánh về chứng cứ khác trong HSTH 17?

- XĐ nhóm tài liệu phản ánh về hình sự trong HSTH 17?

1.1.2 Triển khai tại lớp

- Nêu và trả lời các câu hỏi của GV;

- Tự đúc rút kinh nghiệm cho bản thân;

1.2 Yêu cầu đối với giảng viên

1.2.1 Công tác chuẩn bị trước khi lên lớp

- Xác định cách thức, phương pháp NCHS;

1.2.2 Triển khai tại lớp

- Yêu cầu HV trình bày cách thức, phương pháp NCHS;

- GV nêu và trả lời các câu hỏi của HV

- GV hướng dẫn HV khái quát hóa thành lý luận;

- GV neo chốt vấn đề, khái quát toàn bài học.

1.1 Yêu cầu đối với học viên

1.1.1 Chuẩn bị trước khi lên lớp:

- XĐ nội dung phản ánh trong bản cáo trạng;

1.1.2 Triển khai tại lớp

- HV khác bổ sung và nhận xét bài trình bày của HV;

- Tự đúc rút kinh nghiệm cho bản thân;

1.2 Yêu cầu đối với giảng viên

1.2.1 Công tác chuẩn bị trước khi lên lớp

1.2.2 Triển khai tại lớp

- GV nêu và trả lời các câu hỏi của HV;

- GV hướng dẫn HV khái quát hóa thành lý luận;

- GV neo chốt vấn đề, khái quát toàn bài học.

- Nghiên cứu tài liệu là dữ liệu điện tử và tài liệu khác

1.1 Yêu cầu đối với học viên

1.1.1 Chuẩn bị trước khi lên lớp:

1.1.2 Triển khai tại lớp

- HV khác nhận xét và bổ sung bài chuẩn bị ở nhà của HV;

- Nêu và trả lời các câu hỏi cho GV;

- Tự đúc rút kinh nghiệm cho bản thân;

1.2 Yêu cầu đối với giảng viên

1.2.1 Công tác chuẩn bị trước khi lên lớp

1.2.2 Triển khai tại lớp

- GV nêu và trả lời các câu hỏi của HV;

- GV hướng dẫn HV khái quát hóa thành lý luận;

- GV neo chốt vấn đề, khái quát toàn bài học.

Số: 94 Cầu Giấy, ngày 12 tháng 02 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

Nơi nhận: P. THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CSĐT

Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng

Số: 101/QĐ-VKSCG Cầu Giấy, ngày 13 tháng 02 năm 2018

Nơi nhận: VIỆN TRƯỞNG

Đinh Minh Tảo

Số: 101/QĐ-VKSCG Cầu Giấy, ngày 13 tháng 02 năm 2018

Nơi nhận: VIỆN TRƯỞNG

Đinh Minh Tảo

Số:…… /QĐ-CQĐT Cầu Giấy, ngày 12 tháng 02 năm 2018

Tôi: Đại tá Nguyễn Văn Sơn

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CSĐT

Số: 217 Cầu Giấy, ngày 12 tháng 02 năm 2018

Tôi: Đại tá Nguyễn Văn Sơn