VI PHẠM QUY ĐỊNH

VỀ CHO VAY
TRONG HOẠT
ĐỘNG CỦA CÁC TỔ
CHỨC TÍN DỤNG
tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương
Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Tây Đô.

NHÓM 5
GVHD: PHẠM MINH QUYÊN
1. Nguyễn Ngọc Vân Anh - 2023402010344
2. Trần Nhật Hoa - 2023402010613
3. Nguyễn Khánh Linh - 2023402010354
4. Nguyễn Thị Thanh Minh - 2023402010580
5. Bùi Đức Minh Thiên - 2023402010784
6. Lê Nguyễn Hùng Trọng - 2023402011049

_THÀNH VIÊN_
 01 THỜI GIAN
NỘI DUNG
02 BỊ CÁO VÀ CHỨC VỤ CỦA BỊ CÁO

03 DIỄN BIẾN VỤ ÁN

04 TỘI DANH CẤU THÀNH

05 KHUNG HÌNH PHẠT

 01 THỜI GIAN

Từ năm 2011 đến năm 2014

Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương

Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Tây Đô.
 BỊ CÁO VÀ CHỨC
02 VỤ

Nguyên giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại

Thương chi nhánh Tây Đô (VCB Tây Đô)
 BỊ CÁO VÀ CHỨC
02 VỤ

- Trần Anh Huy (nguyên Trưởng phòng

khách hàng)
- Nguyễn Hữu Nghĩa, Phạm Văn Trí, Đỗ
Bảo Phương Quế (đều là nguyên cán bộ
VCB Tây Đô).
 BỊ CÁO VÀ CHỨC
02 VỤ
Ngoài ra, còn có các bị cáo thuộc nhóm
khách hàng doanh nghiệp gồm: Nguyễn
Hùng Cường, Lê Tùng Huy, Nguyễn Thị
Tuyết Trinh, Trịnh Minh Tú, Nguyễn Công
Trừng, Võ Vũ Bình, Cao Hoàng Thám,
Nguyễn Thanh Hùng, Trang Hồng Sơn, Võ
Hoàng Thám.
 DIỄN BIẾN
 Do sợ phát sinh nợ xấu, ảnh hưởng đến việc xếp hạng tín dụng và
 Từ năm 2011 đến 2014, do tình hình kinh tế khó khăn, các doanh
ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín cá nhân, ông Chuyển đề nghị em
nghiệp kinh doanh thua lỗ, không có tiền trả nợ gốc và lãi cho
trai Nguyễn Hùng Cường (chủ nhóm khách hàng Nam Sông Hậu)
ngân hàng. Từ đó, các chủ doanh nghiệp đề nghị ông chuyển cho
tiếp nhận Công ty Vĩnh Nguyên nhằm gánh nợ 146,5 tỉ đồng cho
khoanh nợ, giãn nợ, bán tài sản để trả nợ.
công ty này.
 Ông Chuyển cũng đề nghị Nguyễn Hùng Cường, Lê Tùng Huy,
Nguyễn Thanh Hùng, Vưu Minh Tuấn, Trịnh Minh Tú lập mới các
công ty, hoặc sử dụng pháp nhân chưa có quan hệ tín dụng tại
VCB Tây Đô để cho vay. Số tiền vay được sử dụng vào việc "đảo
nợ" cho các hợp đồng cũ và sử dụng duy trì sản xuất, kinh doanh.
 DIỄN BIẾN
 Qua đó, ông Chuyển và thuộc cấp đã ký duyệt và thực hiện 56 hợp đồng
tín dụng cho 41 doanh nghiệp không đủ điều kiện vay theo hạn mức
thuộc 6 nhóm khách hàng gồm các công ty Nam Sông Hậu, Du lịch Đại
Dương, Cơ khí Tây Đô, An Đô, Thép Đông Dương, Trường Nguyên, với tổng
số tiền giải ngân hơn 2.476 tỉ đồng.
 Tính đến thời điểm khởi tố vụ án (ngày 1/6/2015), 6 nhóm khách hàng
còn dư nợ gốc và lãi quá hạn với số tiền hơn 2.600 tỷ đồng.
 Trong đó, VCB Tây Đô và các nhóm khách hàng đã sử dụng hơn 2.418 tỷ
đồng để trả cho các khoản vay cũ và cho khách hàng rút ra hơn 278 tỷ
đồng phục vụ sản xuất, nhưng đến nay không thu hồi được.
 TỘI DANH CẤU THÀNH
Các bị cáo bị xét xử cùng về tội “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ
chức tín dụng” được quy định tại Điều 179, Bộ
luật hình sự năm 1999. Đến nay, theo điều 206
Quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa
đổi bổ sung năm 2017.
 KHUNG HÌNH
PHẠT

Các bị cáo còn lại nhận

HÌNH SỰ
Bị cáo Nguyễn Minh Chuyển 16 năm tù
Bị cáo Trần Anh Huy 10 năm tù
Nguyễn Hùng Cường 5 năm tù
Lê Tùng Huy 3,5 năm tù
Võ Vũ Bình mức án 2 năm 5 tháng bốn ngày
tù (bằng thời gian tạm giam).
mức án từ 1 đến 3 năm
tù, được Tòa cho hưởng DÂN SỰ
án treo.
Lê Tùng Huy, Nguyễn Thị Tuyết
Trinh, Trịnh Minh Tú, Võ Vũ
Bình, Cao Hoàng Thám,
Nguyễn Thanh Hùng, Trang
Hồng Sơn và Võ Hoàng Thám
phải bồi thường cho ngân
hàng 100 tỷ đồng.
CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ
LẮNG NGHE